个股档案

☆公司大事☆ ◇600138 中青旅   更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    中青旅公布2009年三季报：基本每股收益0.4332元，稀释每股收益0.4332元，每股收益（扣除）0.3053元，每股净资产4.9814元，净资产收益率8.6958%，扣除非经常性损益后净利润126801904.88元，营业收入3671881946.78元，归属于母公司所有者净利润179920319.15元，归属于母公司股东权益2069032011.59元。

【2009-08-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    中青旅临时股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2009年8月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、选举刘毅、孙亚雷为公司第四届董事会独立董事。
    二、同意公司将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限为2009年7月22日至2010年1月21日。

【2009-08-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中青旅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-08-20】
 刊登召开2009年第二次临时股东大会的二次通知公告
    中青旅召开2009年第二次临时股东大会的二次通知公告
    中青旅控股股份有限公司董事会决定于2009年8月25日13:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738138"，投票简称为"青旅投票"。

【2009-07-29】
 公布2009年半年报
    中青旅公布2009年半年报：基本每股收益0.256元，稀释每股收益0.256元，每股收益（扣除）0.188元，每股净资产4.88元，净资产收益率5.24%，加权平均净资产收益率5.33%，扣除非经常性损益后净利润78077713.43元，营业收入2422206550.67元，归属于母公司所有者净利润106311469.72元，归属于母公司股东权益2028459150.76元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    公司于2009年7月27日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、通过关于提名公司独立董事候选人的议案。
    根据中国证监会关于独立董事连任不得超过6年的规定，公司独立董事姜培兴、李晓磊任期即将届满。董事会提名委员会提名刘毅、孙亚雷为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。
    三、聘任高志权为公司副总裁。
    四、通过关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案：根据公司2009年第一次临时股东大会通过的相关议案，现根据有关要求，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将不超过1.6亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限为2009年7月22日至2010年1月21日。
    董事会决定于2009年8月25日13:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738138"，投票简称为"青旅投票"。

【2009-07-01】
 刊登控股子公司决定引入战略投资者公告
    中青旅公告
    经桐乡市乌镇旅游开发有限公司(下称：乌镇旅游)2009年第一次股东大会审议通过，决定引入战略投资者，即：同意将授予乌镇旅游公司管理层15%的期权(即对乌镇旅游增加注册资本人民币44120000元的权利)由 IDG(为最早进入中国市场的国际风险投资公司之一)投资控股的 Hao Tian Capital Ⅰ,Limited (下称： Hao Tian Ⅰ)和 Hao Tian Capital Ⅱ,Limited (下称： Hao Tian Ⅱ)两家香港公司分别予以认缴。本次增资完成后，乌镇旅游的注册资本将由目前的人民币250000000元增至294120000元，其公司类型变更为中外合资经营企业，股权结构变更为：中青旅控股股份有限公司(下称：公司)、桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司(下称：乌镇投资)、 Hao Tian Ⅰ、 Hao Tian Ⅱ分别持股51%、34%、5%、10%。公司与乌镇投资将继续与 IDG 方面磋商关于入股的具体事宜，并履行相关报批程序。

【2009-05-25】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    中青旅2008年度利润分配实施公告
    中青旅控股股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税),扣税后10股派1.08元。
    股权登记日：2009年6月2日
    除息日：2009年6月3日
    现金红利发放日：2009年6月8日
    董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2009年5月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司在华夏银行中轴路支行(下称：中轴路支行)、民生银行总行营业部、南京银行北京分行各申请1亿元信用综合授信额度，期限均为一年。
    二、同意公司为控股80%的子公司北京中青旅创格科技有限公司在中轴路支行申请8000万元银行承兑汇票授信额度提供担保，期限为一年。
    包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为4.3亿元，无逾期及对外担保。

【2009-04-27】
 公布2009年一季报
    中青旅公布2009年一季报：基本每股收益0.0802元，稀释每股收益0.0802元，每股收益（扣除）0.0645元，每股净资产4.88元，净资产收益率1.6436%，扣除非经常性损益后净利润26789645.64元，营业收入853770060.19元，归属于母公司所有者净利润33292313.32元，归属于母公司股东权益2025611746.41元。
    董事会决议公告
    会议审议通过了如下事项：
    1、公司2009年第一季度报告；
    2、关于公司确定北京中青旅翠湖湿地公园有限公司股权转让价格的议案；
    公司曾于2007年12月28日发布临时公告（编号：临2007-040号），拟将所持北京中青旅翠湖湿地公园55%的股权转让给北京市大地科技实业总公司及北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司，股权的转让价格当时定为7638万元，是当时根据公司认为较为理想的投资回报水平与对方协商确定的，并将对方所持股票质押作为保证；2008年以来，对方公司资金面出现较大困难，经双方友好协商，综合考虑当前实际情况，为了确保投资安全，董事会决定批准公司与北京市大地科技实业总公司及北京绿野绣谷生态科技开发有限责任公司签署的关于翠湖湿地公园股权转让的补充协议，同意将股权转让的总价格重新确定为5620万元（此价格系根据对方质押股票变现市值高于公司投资成本确定）。
    3、关于公司在招商银行申请综合授信的议案。
    同意公司在招商银行北京崇文门支行申请额度为2.5亿元的综合授信，期限为一年。

【2009-04-14】
 刊登股东大会决议公告
    中青旅股东大会决议公告
　　中青旅控股股份有限公司于2009年4月13日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派1.2元(含税)。
　　三、续聘大信会计师事务有限公司作为公司2009年度审计机构。
　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

                        　　

【2009-04-13】
 召开股东大会,停牌一天
    中青旅召开股东大会。

【2009-03-20】
 公布2008年年报
    中青旅公布2008年年报：基本每股收益0.313元，稀释每股收益0.313元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产4.71元，净资产收益率6.64%，加权平均净资产收益率6.79%，扣除非经常性损益后净利润160497999.2元，营业收入4588400919.88元，归属于母公司所有者净利润130059868.84元，归属于母公司股东权益1958025330.02元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中青旅控股股份有限公司于2009年3月18日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：按公司总股本41535万股为基数，拟每10股派1.2元(含税)。
    三、通过2009年度续聘大信会计师事务有限公司为公司年度报告审计机构的议案。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    五、同意公司分别在交通银行、工商银行申请4亿元、1亿元综合授信额度，期限均为一年。
    董事会决定于2009年4月13日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

【2009-03-05】
 刊登关于对外担保公告
    中青旅董事会决议公告    
    中青旅控股股份有限公司于2009年3月3日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司及其持股80%的北京中青旅海天数码科技有限公司分别申请延长浦发银行北京安外支行1亿元及5000万元银行承兑汇票额度的期限(均延期至2009年11月23日)提供担保。上述担保均不涉及新增担保。

【2009-02-21】
 刊登公司在北京银行申请综合授信额度1亿元公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2009年2月19日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在北京银行申请综合授信额度1亿元，期限为两年。

【2009-01-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    中青旅临时股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2009年1月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案。
    董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2009年1月20日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在浦东发展银行北京安外支行申请综合授信额度1.5亿元，期限一年。

【2009-01-21】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中青旅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、 投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称  表决议案数量 说明
    738138           青旅投票          1             A股
    2、 表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容                 对应的申报价格
    中青旅   1        关于将募集资金补充流动                      
                      资金期限延期的议案       1元
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"中青旅"A 股的投资者对公司的议案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738138   买入     1元      1股
    2、如某投资者对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738138   买入     1元       2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-01-17】
 刊登关于召开2009年第一次临时股东大会的二次通知公告
    中青旅关于召开2009年第一次临时股东大会的二次通知公告
    一、会议时间
    现场会议：2009年1月21日上午9：30
    网络投票：2009年1月21日9：30至11：30、13：00至15：00
    二、会议地点
    北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦2009会议室
    三、会议方式
    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    四、会议审议事项
    《关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案》
    五、股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为2009年1月14日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

【2009-01-06】
 刊登将募集资金补充流动资金期限延期的公告
    中青旅董事会决议公告
    会议审议通过了关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
    为了提高资金使用效率，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过1.7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
    董事会定于2009年1月21日召开2009年第一次临时股东大会，股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2009年1月21日上午9：30在公司2009会议室召开；网络投票时间为2009年1月21日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。会议审议《关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案》。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、 投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称  表决议案数量 说明
    738138           青旅投票          1             A股
    2、 表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容                 对应的申报价格
    中青旅   1        关于将募集资金补充流动                      
                      资金期限延期的议案       1元
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"中青旅"A 股的投资者对公司的议案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738138   买入     1元      1股
    2、如某投资者对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738138   买入     1元       2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-12-23】
 刊登申请银行综合授信公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2008年12月19日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在光大银行北京复兴路支行申请综合授信额度一亿元、在工商银行北京东城支行贷款两千万元整，期限均为一年。

【2008-12-15】
 中青旅于2009年1月第一个交易日调入上证180指数
    中青旅于2009年1月第一个交易日调入上证180指数。

【2008-12-02】
 刊登关于为控股子公司提供担保的公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股80%的子公司北京中青旅创格科技有限公司申请延长浦东发展银行安外支行(下称：安外支行)1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保，延长期为一年。由公司与安外支行签署相关担保协议。此笔担保不涉及新增担保。
    包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为3.5亿元，无逾期担保及对外担保。

【2008-10-27】
 公布2008年三季报
    中青旅公布2008年三季报：基本每股收益0.2155元，稀释每股收益0.2155元，每股收益（扣除）0.1785元，每股净资产4.54元，净资产收益率4.75%，扣除非经常性损益后净利润74126220.15元，营业收入2966780150.08元，归属于母公司所有者净利润89491329.21元，归属于母公司股东权益1884644826.96元。

【2008-09-17】
 刊登申请银行综合授信公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2008年9月16日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在广东发展银行北京京广支行申请综合授信额度一亿元，期限一年。

【2008-08-19】
 刊登2008年半年度报告补充公告
    中青旅2008年半年度报告补充公告
    中青旅控股股份有限公司于2008年8月15日披露了2008年半年度报告，因每股收益计算公式与有关规则要求不符，现按资本公积转增股本实施后的股本摊薄计算，对相关数据补充更正如下：单位：元
                                 报告期(1-6月)      上年同期
    基本每股收益                        0.1752        0.1758
    扣除非经常性损益后的基本每股收益    0.1576        0.1688
    补充更正后的2008年半年报及其摘要详见2008年8月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

【2008-08-15】
 公布2008年半年报
    中青旅公布2008年半年报：基本每股收益0.1752元，稀释每股收益0.1752元，每股收益（扣除）0.1576元，每股净资产4.56元，净资产收益率3.84%，加权平均净资产收益率3.87%，扣除非经常性损益后净利润65475496.88元，营业收入1994531873.33元，归属于母公司所有者净利润72750445.14元，归属于母公司股东权益1892199237.59元。
    董事会决议公告
    审议通过了如下议案：
    一、公司2008 年半年度报告及摘要；
    二、关于中青旅绿城投资开发慈溪房地产项目的议案；
    公司同意由控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司设立项目公司开发浙江慈溪项目，项目公司注册资本1 亿元。该项目位于慈溪市中心区域，总占地面积12.2 万平方米，规划建筑面积19.1 万平方米，规划用途为住宅。
    公司认为，此项目符合公司房地产业务战略，标志着公司房地产策略投资以及与绿城房地产集团有限公司合作模式的延续，力求在风险可控前提下获取稳定收益，继续支持旅游主业的发展。
    三、关于聘任公司高级管理人员的议案。
    根据公司董事会提名委员会的提名意见，聘任李京女士为公司副总裁，任期与公司第四届经营班子其他成员一致。

【2008-08-14】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中青旅股票交易异常波动公告
    中青旅控股股份有限公司股票于2008年8月11日-13日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司目前经营情况正常，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，并承诺目前及未来三个月内，公司不存在如重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
    公司董事会确认，截止目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。

【2008-07-29】
 刊登对外担保公告
    中青旅董事会决议公告 
    中青旅控股股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议,会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司向浦东发展银行安外支行追加申请1亿元银行承兑汇票额度提供担保。
    截至目前,公司对内提供担保额度累计为3.5亿元(含本次担保),无逾期及对外担保。

【2008-07-23】
 刊登公司治理专项活动工作报告
    中青旅董事会决议公告
    通过《中青旅控股股份有限公司治理专项活动工作报告》。

【2008-07-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    中青旅临时股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2008年7月21日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；现场会议于2008年7月21日在公司20层会议室召开。审议通过了如下议案：
    (一)关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案
    (二)关于修订公司章程部分条款的议案

【2008-07-21】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中青旅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码          沪市挂牌投票简称    表决议案数量    说明
    738138                       青旅投票             2            A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号            议案内容              对应的申报价格
    中青旅     1     关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案  1元
    中青旅     2     关于修订公司章程部分条款的议案            2元
    3、表决意见
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意                  1股
    反对                  2股
    弃权                  3股
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-07-16】
 刊登召开2008年第二次临时股东大会的二次通知
    中青旅关于召开2008年第二次临时股东大会的二次通知
    本公司曾于2008年7月4日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开2008年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
    一、会议时间
    现场会议：2008年7月21日上午9：30
    网络投票：2008年7月21日9：30至11：30、13：00至15：00
    二、会议地点
    北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦2009会议室
    三、会议方式
    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    四、会议审议事项
    （一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
    （二）关于修订公司章程部分条款的议案。
    五、网络投票的具体操作流程
    股东进行网络投票类似于买卖股票。
    六、股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为2008年7月14日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
    七、相关说明
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

【2008-07-04】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    中青旅董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中青旅控股股份有限公司于2008年7月2日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于将公司2008年第一次临时股东大会通过的募集资金补充流动资金期限延期的议案：公司拟将不超过2.4亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自公司第二次临时股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
    二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    三、公司同意为其控股子公司北京中青旅创格科技有限公司申请延长浦发银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保。截至目前，包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为2.5亿元，公司无逾期及对外担保。
    四、同意公司向深圳发展银行北京分行营业部申请综合授信额度8000万元整，期限一年。
    董事会决定于2008年7月21日9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738138"；投票简称为"青旅投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码          沪市挂牌投票简称    表决议案数量    说明
    738138                       青旅投票             2            A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号            议案内容              对应的申报价格
    中青旅     1     关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案  1元
    中青旅     2     关于修订公司章程部分条款的议案            2元
    3、表决意见
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意                  1股
    反对                  2股
    弃权                  3股
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-06-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中青旅股票交易异常波动公告
    中青旅控股股份有限公司股票于2008年6月20日、23日、24日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，并承诺目前及未来三个月内，公司不存在如重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
    董事会确认，截止目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。

【2008-06-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中青旅股票交易异常波动公告
    中青旅控股股份有限公司股票价格于2008年6月13日、16日、17日连续三个交易日累计跌幅超过20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司未发现存在对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司、控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
    公司董事会确认，截止目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

【2008-05-21】
 刊登向四川地震灾区捐款的公告
    中青旅公告
    经中青旅控股股份有限公司确认，5.12地震未造成公司直接资产损失和人员伤亡；公司在川中外游客全部平安。公司决定将承办赴美旅游首发团全部团款100万元人民币捐向灾区。截止目前，公司和员工累计捐款已超过130万元。

【2008-05-05】
 刊登2007年度资本公积金转增股本方案实施公告
    中青旅2007年度资本公积金转增股本方案实施公告
    中青旅控股股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
    股权登记日：2008年5月8日
    除权日：2008年5月9日
    新增可流通股份上市流通日：2008年5月12日
    2008年5月9日，转增股本即按照登记公司的有关规定将所分派股份直接计入股东账户。
    本次转增股本方案实施后，按新股本415350000股摊薄计算，公司2007年度每股收益为0.39元。

【2008-04-28】
 公布2008年一季报
    中青旅公布2008年一季报：基本每股收益0.1017元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.0757元，每股净资产5.85元，净资产收益率1.74%，扣除非经常性损益后净利润24196231.25元，营业收入927736599.65元，归属于母公司所有者净利润32480273.29元，归属于母公司股东权益1868509926.31元。

【2008-04-16】
 刊登股东大会决议公告
    中青旅股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2008年4月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年末总股本319500000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
    三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。
    四、选举焦正军为公司第四届董事会董事、戴斌为公司第四届董事会独立董事。

【2008-04-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中青旅召开股东大会。

【2008-03-21】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    中青旅公布2007年年报：基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产5.86元，净资产收益率8.68%，加权平均净资产收益率9.23%，扣除非经常性损益后净利润100734112.2元，营业收入4532496046.24元，归属于母公司所有者净利润162720842.27元，归属于母公司股东权益1872294709.26元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中青旅控股股份有限公司于2008年3月19日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年末公司总股本319500000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
    三、通过续聘大信会计师事务有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
    四、通过关于2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案。
    五、通过公司会计政策变更的议案。
    六、通过关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案。
    董事胡颖先生因工作变动辞去董事职务，董事会提名焦正军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一致。
    公司独立董事许晓平先生即将任期届满离任。董事会提名戴斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。
    七、通过公司高管人员变动的议案。
    同意公司副总裁赵复成先生因已至退休年龄不再担任副总裁职务。
    八、同意公司在招商银行北京崇文门支行、中信银行北京西单支行、华夏银行总行营业部、浦发银行北京安外支行分别申请综合授信额度2.5亿元整、2亿元整、2亿元整、1.5亿元整，期限均为1年。
    董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-03-04】
 刊登继续为控股子公司提供担保公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2008年2月29日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股80%的北京中青旅海天数码科技有限公司(下称：海天数码)在浦发银行北京安外支行申请5000万元银行承兑汇票额度提供担保。
    包括本次担保在内，公司对控股子公司提供担保额度累计为2.5亿元，无对外及逾期担保。

【2008-02-05】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    中青旅有限售条件的流通股上市公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为5,048,684股
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月18日

【2008-01-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    中青旅临时股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司将不超过2.7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年等事项。

【2008-01-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中青旅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称    表决议案数量  说明
      738138           青旅投票              2           A 股
    2、表决议案
公司简称  议案序号              议案内容               对应的申报价格
中青旅    1   关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案     1 元
中青旅    2   关于修订公司独立董事工作制度的议案           2元
    3、表决意见
    表决意见种类     对应的申报股数
     同意              1股
     反对              2股
     弃权              3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"中青旅"A 股的投资者对公司的第一项议案投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向    申报价格     申报股数
    738138      买入        1元           1股
    2、如某投资者对公司的第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码   买卖方向    申报价格     申报股数
    738138     买入         1元           2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-01-23】
 刊登董事辞职的公告
    中青旅董事辞职的公告
    中青旅控股股份有限公司董事会于2008年1月21日收到董事胡颖辞去公司第四届董事会董事职务的书面报告，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

【2008-01-22】
 刊登召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
    中青旅召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
    中青旅控股股份有限公司董事会决定于2008年1月25日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。

【2008-01-15】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    中青旅有限售条件的流通股上市公告
    中青旅控股股份有限公司以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行了5250万股A股股票，其中除中青创益投资管理有限公司外的9家发行对象认购的4200万股A股锁定期将满，将于2008年1月22日起上市流通。

【2008-01-10】
 刊登预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
    中青旅预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上公告
    经中青旅控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为91027806.02元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。   
    业绩增长主要原因：今年公司主营业务发展势头良好，投资业务实现收益增长，经公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中青旅控股股份有限公司于2008年1月9日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案：公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将不超过2.7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
    董事会决定于2008年1月25日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738138"；投票简称为"青旅投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称    表决议案数量  说明
      738138           青旅投票              2           A 股
    2、表决议案
公司简称  议案序号              议案内容               对应的申报价格
中青旅    1   关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案     1 元
中青旅    2   关于修订公司独立董事工作制度的议案           2元
    3、表决意见
    表决意见种类     对应的申报股数
     同意              1股
     反对              2股
     弃权              3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"中青旅"A 股的投资者对公司的第一项议案投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向    申报价格     申报股数
    738138      买入        1元           1股
    2、如某投资者对公司的第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码   买卖方向    申报价格     申报股数
    738138     买入         1元           2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-12-29】
 刊登转让控股子公司北京中青旅翠湖湿地公园55%股权的事项的公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司将其持有的控股子公司北京中青旅翠湖湿地公园有限公司[由公司与北京锦绣大地农业股份有限公司(下称：锦绣大地)合资成立，公司持有其55%的股权，截止2007年9月30日净资产10114.42万元，2007年1-9月实现净利润-22.23万元，下称：翠湖湿地]全部股权转让给锦绣大地的两家关联企业，具体为：公司将持有翠湖湿地股权的48%、7%分别转让给北京市大地科技实业总公司(下称：大地科技)、北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司(下称：绿野绣谷)，转让价格分别为6665.90万元、972.10万元，以上股权转让的定价依据均为公司与锦绣大地根据此类项目合理回报水平协商确定。
    目前公司与对方签署的股权转让协议已生效。

【2007-12-13】
 刊登董事会同意公司在工商银行北京东城支行贷款一亿元整公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年12月12日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在工商银行北京东城支行贷款一亿元整，期限一年。

【2007-12-10】
 自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数样本股
    中青旅自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数样本股。

【2007-12-04】
 刊登公司治理专项活动整改总结报告公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年12月3日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改总结报告。

【2007-12-03】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司(公司持有其80%的股权，下称：创格科技)在浦发银行北京安外支行(下称：安外支行)申请1亿元银行承兑汇票额度提供担保，由公司与安外支行签署相关担保协议。
    包括本次担保在内，公司对外提供担保额度累计为2.5亿元，无逾期担保。

【2007-10-29】
 公布2007年三季报
    中青旅公布2007年三季报：基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产5.75元，净资产收益率6.86%，扣除非经常性损益后净利润121764340.95元，营业收入2638467459.63元，归属于母公司所有者净利润126114842.6元，归属于母公司股东权益1837647811.24元。
    董事会决议公告
    会议审议通过了如下决议：
    一、公司2007年第三季度报告。
    二、《中青旅董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》。

【2007-09-18】
 刊登出售部分金融资产公告
    中青旅公告
    2007年7月1日至9月14日期间，中青旅控股股份有限公司全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司将持有的可供出售金融资产-伊泰B股出售63.03万股，平均售出价格为7.3美元/股，该项投资出售实现投资收益311.53万美元，按期间平均汇率换算，约合人民币2357万元，将计入公司2007年第三季度利润表。

【2007-08-17】
 公布2007年半年报
    中青旅公布2007年半年报：基本每股收益0.2286元，稀释每股收益0.2286元，每股收益（扣除）0.2195元，每股净资产5.57元，净资产收益率3.99%，加权平均净资产收益率4.72%，扣除非经常性损益后净利润68206268.47元，营业收入1477715732.83元，归属于母公司所有者净利润71022791.67元，归属于母公司股东权益1779115478.46元。
    董监事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年8月15日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：聘任袁浩为公司副总裁，任期与第四届经营班子其他成员一致。

【2007-07-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    中青旅临时股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年7月25日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于将募集资金暂时补充流动资金的议案。
    二、通过关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案。
    三、同意在公司经营范围中增加"零售图书"、"票务代理"、"销售工艺美术品、百货、针纺织品"和"接受委托代理销售门票"四项内容并修改公司章程相应条款。
    公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年7月23日收到商务部关于同意公司全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司(下称：中青旅香港)收购有方中国控股公司(下称：有方中国)在中青旅有方国际旅游有限公司中60%的股权转让的批复，中青旅香港已于7月25日将股权收购款项支付至有方中国。至此，本次股权转让的交割已完成。

【2007-07-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中青旅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称    表决议案数量  说明
    738138            青旅投票                 3         A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号      议案内容                 对应的申报价格
    中青旅    1  关于将募集资金暂时补充流动资金的议案   1元
    中青旅    2  关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案 2元
    中青旅    3  关于增加公司经营范围、修改公司章程相应条款的议案 3元
    3、表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意               1股
    反对               2股
    弃权               3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"中青旅"A 股的投资者对公司的第一项议案投同意票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向   申报价格   申报股数
     738138     买入       1元        1股
     2、如某投资者对公司的第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码  买卖方向   申报价格   申报股数
    738138      买入       1元         2股
    三、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-07-21】
 刊登召开2007年第二次临时股东大会二次通知
    中青旅召开2007年第二次临时股东大会二次通知
    根据有关文件要求，中青旅控股股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会二次通知。
    董事会决定于2007年7月25日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于将募集资金暂时补充流动资金等议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。

【2007-07-05】
 刊登关联交易公告
    中青旅关联交易公告
    中青旅控股股份有限公司与第一大股东中国青年旅行社总社(目前持有公司股份52914474股，占公司总股本16.56%，下称：青旅总社)曾于2002年8月签署《资产委托经营协议》，公司受托经营管理根据财政部有关文件划转给青旅总社的国家开发银行原六大投资公司部分遗留资产；2003年6月为了更好地整合管理上述划转资产成立了中青创益投资管理有限公司(下称：中青创益)，因该协议将于2007年8月15日到期，为此，公司与青旅总社经协商，决定继续延续上述资产委托管理关系，并在原协议基础上拟定了新协议，公司将以中青创益的专用账户继续受托管理上述资产，青旅总社每年向公司支付100万元人民币作为资产管理费，在经营管理过程中产生的收益及损失均由青旅总社承担，除非损失是因公司故意或重大过失造成。新协议有效期5年，自公司股东大会审议通过后生效。
    上述交易构成关联交易。
    关于保荐代表人变更的公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年7月3日接到保荐机构西南证券有限责任公司(下称：西南证券)的通知：因王海涛不再担任公司2006年度非公开发行股票的保荐代表人，西南证券委派李阳担任持续督导期的保荐代表人，继续执行对公司的持续督导保荐责任。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年7月4日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟将30000万元尚未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过一年。
    二、通过关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案。
    三、通过关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案：拟在公司经营范围中增加"零售图书"、"票务代理"、"销售工艺美术品、百货、针纺织品"和"接受委托代理销售门票"四项内容。
    董事会决定于2007年7月25日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738138"；投票简称为"青旅投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称    表决议案数量  说明
    738138            青旅投票                 3         A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号      议案内容                 对应的申报价格
    中青旅    1  关于将募集资金暂时补充流动资金的议案   1元
    中青旅    2  关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案 2元
    中青旅    3  关于增加公司经营范围、修改公司章程相应条款的议案 3元
    3、表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意               1股
    反对               2股
    弃权               3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"中青旅"A 股的投资者对公司的第一项议案投同意票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向   申报价格   申报股数
     738138     买入       1元        1股
     2、如某投资者对公司的第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码  买卖方向   申报价格   申报股数
    738138      买入       1元         2股
    三、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-06-30】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司(公司持有其80%的股权)在浦发银行北京安外支行申请1亿元银行承兑汇票额度提供担保。
    截止目前，公司对外提供担保额度累计为1.5亿元(含上述担保)，无对外逾期担保。

【2007-06-27】
 刊登关于股份持有人出售股份情况公告
    中青旅关于股份持有人出售股份情况公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年6月26日接到股东上海云联资产管理有限公司通知，自2007年5月29日起至2007年6月22日止，该公司通过二级市场出售公司股份3284760股(占公司总股本的1.02%)，累计已出售股份10948318股(占公司总股本的3.43%)，尚持有公司股份590785股(占公司总股本0.18%)。

【2007-06-16】
 刊登"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年4月5日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划，投资者和社会公众可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对公司治理情况进行评议。

【2007-06-13】
 刊登关于公司治理专项活动联系方式的公告
    中青旅关于公司治理专项活动联系方式的公告
    根据中国证监会的有关要求，中青旅控股股份有限公司设立专门电话、传真和电子邮箱(dingchy@cytsonline.com)，听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。联系方式如下：
    电话：010-58158702、58158728
    传真：010-58158708
    电子邮箱：dingchy@cytsonline.com
    欢迎投资者和社会公众关注公司治理专项活动的进程并提出宝贵意见和建议。

【2007-06-01】
 刊登2006年度分红派息公告
    中青旅2006年度分红派息公告
    中青旅控股股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以现有总股本31950万股为基数，每10股派1.50元(含税)。每股派发现金红利0.135元（税后）。
    股权登记日：2007年6月7日
    除息日：2007年6月8日
    现金红利发放日：2007年6月15日

【2007-05-31】
 刊登关于股东出售股份情况公告
    中青旅关于股东出售股份情况公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年5月30日接到股东嘉事堂药业股份有限公司通知，自2007年4月18日至5月30日，该公司通过二级市场出售公司股份4881321股(占公司总股本的1.53%)，累计已出售公司股份8422662股(占公司总股本的2.64%)，尚持有公司股份8207601股(占公司总股本2.57%)。

【2007-05-30】
 刊登董事会决议公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年5月29日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于全面修订公司信息披露管理制度的议案。
    股份持有人出售股份情况公告
    中青旅控股股份有限公司接到股东上海云联资产管理有限公司通知，自2007年3月29日至5月29日，该公司通过二级市场出售公司股份3653968股(占公司总股本的1.14%)，累计已出售公司股份7663558股(占公司总股本的2.4%)，尚持有公司股份至3875545股(占公司总股本1.21%)。



【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    中青旅公布2007年一季报：每股收益0.0943元，每股收益（扣除）0.0927元，每股净资产5.55元，净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润29605187.13元，主营业务收入514704777.64元，净利润30137388.76元，股东权益1774464930.13元。
    董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
    二、通过公司2007年第一季度报告。

【2007-04-19】
 刊登关于股份持有人出售股份情况公告
    中青旅关于股份持有人出售股份情况公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年4月18日接到股东嘉事堂药业股份有限公司(下称：嘉事堂药业)通知，截至2007年4月17日收盘，嘉事堂药业通过上海证券交易所交易市场出售公司股份3541341股(占公司总股本的1.11%)。至此，嘉事堂药业持有公司股份13088922股(占公司总股本4.10%)。



【2007-04-17】
 刊登股东大会决议公告
    中青旅股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
    三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度财务报告审计机构。
    四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    公告
    经中青旅控股股份有限公司与有方中国控股公司友好协商，决定由我公司全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司（以下简称港青旅）收购有方中国控股公司在中青旅有方国际旅游有限公司（即原中青旅胜腾国际旅游有限公司，以下简称"遨游"）中60%的股权。相关情况公告如下：
    港青旅以二百五十万美元（US$2,500,000）的价款收购有方中国控股公司在中青旅有方国际旅游有限公司中60%的股权，相当于每股0.22元，交易完成后，港青旅持有遨游60%股权，我公司持有遨游40%股权。本次股权转让不构成关联交易，不产生利润。
    在合同生效后5个工作日内，由港青旅以电汇方式支付股权转让款250万美元到有方中国控股公司指定的账户。
    交易双方约定，本次股权转让以获得商务部批复为生效条件。 

【2007-04-16】
 召开股东大会,停牌一天
    中青旅召开股东大会。

【2007-04-03】
 刊登关于股份持有人出售股份情况的公告
    中青旅关于股份持有人出售股份情况的公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年3月30日接到股东上海云联资产管理有限公司(下称：上海云联)通知，截至2007年3月28日收盘，上海云联通过二级市场出售公司股份4009590股，占公司总股本的1.25%。至此，上海云联持有公司7529513股股份，占公司总股本2.36%。

【2007-03-17】
 公布2006年年报
    中青旅公布2006年年报：每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.34元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.9元，调整后每股净资产4.84元，净资产收益率6.95%，加权平均净资产收益率7.1%，扣除非经常性损益后净利润41848134.41元，主营业务收入2865807614.57元，净利润91027806.02元，股东权益1309324299.1元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    公司于2007年3月15日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟每10股派1.50元(含税)。 
    三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
    四、通过修订公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2007年4月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-02-12】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    中青旅有限售条件的流通股上市公告
    中青旅控股股份有限公司本次有限售条件的流通股56936842股将于2007年2月16日起上市流通。

【2007-01-27】
 刊登用募集资金暂时用于补充流动资金公告
    中青旅董事会临时会议决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年1月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议决定将不超过3.5亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限从2007年2月1日到2007年8月1日。根据同期银行一年期借款利率计算，预计半年最多可节约财务费用约1000万元。

【2007-01-20】
 刊登非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
    中青旅股东公布持股变动报告书
　　中国人寿保险股份有限公司(下称：中国人寿)作为中青旅控股股份有限公司(简称：中青旅)非公开发行的发行对象，认购非公开发行股份700万股(占此次非公开发行后中青旅总股本的2.19%)。
    中青旅非公开发行股票后，国寿投资控股有限公司(下称：国寿投资)及中国人寿合并持有中青旅6.92%的股份(合计22118421股)，全部为有限售条件股份，双方构成一致行动人。其中，国寿投资持有15118421股股份，占此次非公开发行后中青旅总股本的4.73%；中国人寿持有700万股股份。
    董事会决议公告
　　中青旅控股股份有限公司于2007年1月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议对公司2006年非公开发行股票有关事宜作出如下决议：
    根据询价结果，最终确定发行价格为10.05元/股；同时根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，确定本次非公开发行股票数量为5250万股；董事会最终确定了相关十名发行对象。
    非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
　　中青旅控股股份有限公司本次共向10名特定投资者发行了5250万股股份，发行价格为10.05元/股，募集资金净额517872366.5元。本次发行完成后，公司股本结构变化如下：
    单位(股)
        　　　　　　　发行前    　　　     发行后
        　　　　 股数      比例(%)     股数      比例(%)
受限制流通股  114,900,000    43.03  167,400,000    52.39
无限制流通股  152,100,000    56.97  152,100,000    47.61
总股本  　　　267,000,000   100.00  319,500,000   100.00
　　本次发行结束后，将依据有关规定对所发行股份进行锁定。其中公司第一大股东中国青年旅行社总社控股子公司中青创益投资管理有限公司所认购股份的锁定期为2007年1月22日至2010年1月21日，其他发行对象所认购股份的锁定期为2007年1月22日至2008年1月21日。　
    本次发行的基本情况
    1、发行股票类型：人民币普通股(A股)。
    2、股票面值：人民币1.00元/股。
    3、发行数量：本次发行数量上限为6500万股，根据项目所需资金量和经询价确定的发行价格，最终发行数量为5250万股。
    4、发行价格：通过簿记建档的方式， 主承销商和公司根据询价结果并考虑募集资金需求，本次发行价格确定为10.05元/股。该价格相对于定价基准日公司董事会关于非公开发行的决议公告前二十个交易日收盘价的均价(8.77元)溢价14.60%；相当于本发行情况报告书公告前20交易日均价(13.87元)的72.46%； 相当于本发行情况报告书公告前1交易日收盘价(16.76元)的59.96%。
    5、募集资金量和发行费用
    公司本次共向10名特定投资者发行了5250万股股份，共募集资金527,625,000.00元， 其中发行费用9,752,633.57元， 募集资金净额517,872,366.5元。

【2007-01-18】
 刊登对外担保公告
    中青旅董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年1月17日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股80%的北京中青旅海天数码科技有限公司在浦发银行北京安外支行申请5000万元银行承兑汇票额度提供担保。
    此笔担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币5000万元，无逾期担保。

【2007-01-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    中青旅临时股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2007年1月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司的议案。
    公布公告
    中青旅控股股份有限公司2006年非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会有关文件核准，核准公司非公开发行新股不超过6500万股。

【2007-01-05】
 召开股东大会,停牌一天
    中青旅召开股东大会。

【2006-12-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    中青旅临时股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年12月18日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年12月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张骏为公司董事长、尹幸福为监事会主席。
    二、聘任丁元伟为副董事长,蒋建宁为公司副董事长及首席执行官、张立军为公司总裁；续聘刘广明为公司副总裁及董事会秘书(兼)。续聘焦正军先生为财务总监（兼）
    三、通过关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司(注册资本为10000万元，下称"乌镇旅游")的议案：依据桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司(下称"乌镇古镇")对乌镇旅游享有的所有者权益(即乌镇旅游的评估净资产)236667400元为基准，公司以现金35500万元认缴乌镇旅游增加的注册资本15000万元，超过增加的注册资本部分20500万元记入乌镇旅游的资本公积。增资后，乌镇旅游注册资本增加至25000万元，其中公司持股60%。公司与乌镇古镇已签署相关文件。
    董事会决定于2007年1月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
    

【2006-12-18】
 召开股东大会,停牌一天
    中青旅召开股东大会。

【2006-12-11】
 中青旅将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。
    中青旅将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。

【2006-12-02】
 刊登控股子公司出售资产公告
    中青旅公告
    根据中青旅控股股份有限公司有关董事会决议，公司控股子公司中青旅创格科技有限公司(下称"中青旅创格")与日本积水化学株式会社(下称"积水化学")签署正式协议，中青旅创格向积水化学转让其持有的北京积水创格医疗科技有限公司(注册资本600万美元，下称"积水创格")30%股权。双方商定，以原始出资额作价，转让价格确定为1461.6万元人民币。
    上述股权转让之后，中青旅创格持有积水创格15%股权；双方按持股比例同比例增资，使积水创格注册资本增加到1200万美元，其中中青旅创格出资90万美元。

【2006-11-29】
 刊登董、监事会换届选举公告
    中青旅董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年11月28日召开三届九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会提名张骏、丁元伟、蒋建宁、张立军、丁强、刘广明、胡颖、许晓平、姜培兴、李晓磊、徐永昌为公司第四届董事会董事候选人，其中许晓平、姜培兴、李晓磊、徐永昌为独立董事候选人。
    监事会提名尹幸福、丁旗为公司第四届监事会监事候选人，与已由公司职工代表大会审议通过的职工代表监事张华一起组成公司第四届监事会。
    二、通过修订公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2006年12月18日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-10-25】
 公布2006年三季报
    中青旅公布2006年三季报：每股收益0.2417元，每股收益（扣除）0.1954元，每股净资产4.79元，调整后每股净资产4.76元，净资产收益率5.05%，扣除非经常性损益后净利润52161072.26元，主营业务收入2078866308.34元，净利润64546579.99元，股东权益1278054654.86元。
    董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年10月24日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、同意公司控股子公司中青旅创格科技有限公司(下称：中青旅创格)以原始出资额作价向日本积水化学株式会社转让持有的北京积水创格医疗科技有限公司(注册资本600万美元，中青旅创格持股45%，下称：积水创格)30%股权，转让价款为1461.6万元人民币，并将积水创格的注册资本按调整后的股权比例增资到1200万美元，中青旅创格需要出资90万美元。相关协议尚未签署。

【2006-09-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    G中青旅临时股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票方案：本次向不超过十名特定对象非公开发行不超过6500万股(含6500万股)人民币普通股(A股)，其中公司第一大股东中国青年旅行社总社的控股子公司中青创益投资管理有限公司将以现金认购不低于本次发行数量的20%(含20%)。该议案需报中国证监会核准后方可实施。
    二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    公司需要对公司章程部分条款作相应的修改，具体修改内容如下：公司章程原第一章第五条"公司住所：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层邮政编码：100086"修改为："公司住所：北京市东城区东直门南大街5号邮政编码：100007"。

【2006-09-26】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G中青旅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的操作流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738138           青旅投票         19           A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容                           对应的申报价格
    G中青旅 （一）    关于公司申请非公开发行股票的议案
    G中青旅  1        关于公司符合非公开发行股票的基本条件 1元
    G中青旅  2        关于公司非公开发行股票的发行方案
    G中青旅 （2.1）   发行方式                             2元
    G中青旅 （2.2）   发行类型                             3元
    G中青旅 （2.3）   股票面值                             4元
    G中青旅 （2.4）   发行数量                             5元
    G中青旅 （2.5）   发行价格                             6元
    G中青旅 （2.6）   发行对象                             7元
    G中青旅 （2.7）   募集资金投向                         8元
    G中青旅 （2.8）   本次发行决议有效期                   9元
    G中青旅 （2.9）   本次发行前滚存利润的分配             10元
    G中青旅 （二）    董事会关于前次募集资金使用情况的说明 11元
    G中青旅 （三）    关于本次非公开发行股票募集资金使用的
                      可行性的议案
    G中青旅  1        发展高标经济型酒店项目               12元
    G中青旅  2        旅游服务主业拓展项目
    G中青旅 （2.1）   会展旅游业务拓展项目                 13元
    G中青旅 （2.2）   旅游批发业务体系项目                 14元
    G中青旅  3        购置旅游用车项目                     15元
    G中青旅 （四）    关于提请股东大会授权董事会办理本次非
                      公开发行股票相关事宜的议案           16元
    G中青旅 （五）    关于修改公司章程部分条款的议案       17元
    G中青旅 （六）    关于修订公司董事会议事规则的议案     18元
    G中青旅 （七）    关于修订公司监事会议事规则的议案     19元
    3、表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。


【2006-09-23】
 刊登召开2006年第一次临时股东大会的二次通知
    G中青旅召开2006年第一次临时股东大会的二次通知
    中青旅控股股份有限公司董事会决定于2006年9月26日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票方案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738138"；投票简称为"青旅投票"。

【2006-09-11】
 刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
    G中青旅董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年9月8日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过公司申请非公开发行股票的议案：
    1、发行方式：非公开发行。
    2、发行类型：本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)。
    3、股票面值：人民币1.00元/股。
    4、发行数量：本次非公开发行新股数量不超过6,500万股(含6,500万股)。具体发行数量将由股东大会授权公司董事会根据实际情况和主承销商协商确定。
    5、发行价格：本次发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于公司董事会关于非公开发行的决议公告前二十个交易日收盘价的均价的90%，具体发行价格将由股东大会授权公司董事会确定。
    6、发行对象：本次非公开发行发行对象为不超过十名特定对象，包括中青创益投资管理有限公司（为公司第一大股东中国青年旅行社总社的控股子公司）和证券投资基金管理公司、保险机构投资者、财务公司、信托投资公司，以及其他投资者等符合规定的特定对象。具体发行对象将由股东大会授权公司董事会确定。其中中青创益投资管理有限公司将以现金认购不低于本次发行数量的20%（含20%）。中青创益投资管理有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
    7、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
    8、本次发行前滚存利润的分配：为兼顾新老股东利益，本次发行完成后，由新老股东共享公司本次发行完成前滚存的未分配利润。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性的议案。
    董事会决定于2006年9月26日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738138"；投票简称为"青旅投票"。
    参加网络投票的操作流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738138           青旅投票         19           A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容                           对应的申报价格
    G中青旅 （一）    关于公司申请非公开发行股票的议案
    G中青旅  1        关于公司符合非公开发行股票的基本条件 1元
    G中青旅  2        关于公司非公开发行股票的发行方案
    G中青旅 （2.1）   发行方式                             2元
    G中青旅 （2.2）   发行类型                             3元
    G中青旅 （2.3）   股票面值                             4元
    G中青旅 （2.4）   发行数量                             5元
    G中青旅 （2.5）   发行价格                             6元
    G中青旅 （2.6）   发行对象                             7元
    G中青旅 （2.7）   募集资金投向                         8元
    G中青旅 （2.8）   本次发行决议有效期                   9元
    G中青旅 （2.9）   本次发行前滚存利润的分配             10元
    G中青旅 （二）    董事会关于前次募集资金使用情况的说明 11元
    G中青旅 （三）    关于本次非公开发行股票募集资金使用的
                      可行性的议案
    G中青旅  1        发展高标经济型酒店项目               12元
    G中青旅  2        旅游服务主业拓展项目
    G中青旅 （2.1）   会展旅游业务拓展项目                 13元
    G中青旅 （2.2）   旅游批发业务体系项目                 14元
    G中青旅  3        购置旅游用车项目                     15元
    G中青旅 （四）    关于提请股东大会授权董事会办理本次非
                      公开发行股票相关事宜的议案           16元
    G中青旅 （五）    关于修改公司章程部分条款的议案       17元
    G中青旅 （六）    关于修订公司董事会议事规则的议案     18元
    G中青旅 （七）    关于修订公司监事会议事规则的议案     19元
    3、表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票注意事项
    1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-09-08】
 将于近期刊登重要事项公告,今起停牌
    G中青旅公告
    中青旅控股股份有限公司将于近期刊登重要事项公告，公司股票将于2006年9月8日停牌，至重要事项公告发布日起复牌。

【2006-08-07】
 公布2006年半年报
    G中青旅公布2006年半年报：每股收益0.1411元，每股收益（扣除）0.0991元，加权平均每股收益0.1411元，加权平均每股收益（扣除）0.0991元，每股净资产4.7元，调整后每股净资产4.66元，净资产收益率3%，加权平均净资产收益率2.99%，扣除非经常性损益后净利润26453249.22元，主营业务收入1130896169.04元，净利润37673502.53元，股东权益1255091947.14元。
    董监事会决议公告
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。该事项将提交公司下一次股东大会审议。
    三、聘任郭晓冬为公司副总裁。

【2006-06-03】
 刊登2005年度分红派息公告
    G中青旅2005年度分红派息公告
    中青旅控股股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本267000000股为基数，每10股派1.20元(扣税后，每10股派1.08元)。
    股权登记日：2006年6月8日
    除息日：2006年6月9日
    现金红利发放日：2006年6月15日

【2006-05-30】
 刊登投资组建山西旅游发展有限公司公告
    G中青旅公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年5月26日与山西省旅游局、首都旅游集团(下称：首旅集团)签署合作意向书，公司将与山西省旅游投资有限公司、首旅集团共同组建山西旅游发展有限公司，注册资本暂定为5000万元，其中公司以现金出资，持股比例为59%。新公司成立后首先将投资重组并全资控股山西省中国国际旅行社，并研究论证芦芽山风景区以及其他旅游资源的投资开发事宜。
    另外，截至5月26日，中青旅胜腾国际旅游有限公司20%股权转让已经取得商务部批准，并已收到股权转让款。

【2006-05-10】
 刊登资产转让完成公告
    G中青旅公告
    中青旅控股股份有限公司曾于2005年10月11日公告了向中青创益投资管理有限公司转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司(下称：北京科技)25%股权的关联交易公告，并经2005年度第一次临时股东大会审议通过。
    据公司从北京科技获悉，上述股权转让的工商变更登记程序已于2006年4月29日完成，并且公司已于2005年12月31日前全部收到该股权转让款143607249元。至此，与该股权转让相关的全部后续工作均已完成。

【2006-04-21】
 公布2006年一季报,上午停牌一小时
    G中青旅公布2006年一季报：每股收益0.04347元，每股收益（扣除）0.04371元，每股净资产4.73元，调整后每股净资产4.7元，净资产收益率0.9241%，扣除非经常性损益后净利润11670992.05元，主营业务收入475905958.62元，净利润11679501.49元，股东权益1263852074.12元。
    股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年4月20日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派1.20元(含税)。
    三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构。
    四、未通过关于股权分置改革费用处理的议案。
    五、通过关于全面修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案。
    董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年4月20日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、通过转让子公司中青旅胜腾国际旅游有限公司(注册资本为人民币14554万元，公司持有其60%的股权，下称：中青旅胜腾)20%股权的议案：公司与子公司的合资方胜腾TDS中国控股公司(下称：胜腾TDS)于2006年4月18日签署股权转让协议，公司向胜腾TDS转让所持中青旅胜腾20%的股权。以中青旅胜腾成立时净资产为基数、按15%的年增值溢价比率确定，本次股权转让价格为人民币33893659元。本次转让尚需取得国家商务部等政府机关的批准。
    本次转让部分的股权账面价值为人民币18,653,871.58 元，转让价格为人民币33,893,659元，产生投资收益15,239,787.42元。本次转让尚需取得国家商务部等政府机关的批准。

【2006-04-20】
 召开股东大会,停牌一天
    G中青旅召开股东大会。

【2006-04-11】
 刊登增加2005年度股东大会提案的公告
    G中青旅关于增加2005年度股东大会提案的公告
    根据中国证监会发布的有关通知及上海证券交易所的要求，中青旅控股股份有限公司第一大股东中国青年旅行社总社(持有公司19.82%的股份)于2006年4月7日向公司董事会提交了《关于全面修改公司章程及股东大会议事规则的临时提案》。
    根据有关规定，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月20日召开的2005年度股东大会审议。

【2006-03-28】
 刊登2005年度股东大会延期公告
    G中青旅2005年度股东大会延期公告
    中青旅控股股份有限公司董事会决定将原定于2006年4月10日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月20日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年4月17日9:00-17:00。
    

【2006-03-04】
 公布2005年年报
    G中青旅公布2005年年报：每股收益0.2312元，每股收益（扣除）0.1983元，每股净资产4.69元，调整后每股净资产4.66元，净资产收益率4.93%，扣除非经常性损益后净利润52939274.89元，主营业务收入2307503817.9元，净利润61729410.25元，股东权益1252227193.79元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年3月2日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：拟每10股派1.20元(含税)。
    三、同意宫桂芹辞去公司董事职务。
    四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
    五、通过关于股改相关费用处理的议案。
    董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-02-24】
 刊登与海航签署战略合作及国内团队合作协议公告
    G中青旅公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年2月21日与海南航空股份有限公司(下称：海南航空)签署战略合作协议及国内团队合作协议，海南航空发挥其航班资源优势，将为公司提供更好的航空服务和采购支持；公司利用旅游销售网络优势，为海南航空提供更多的国际、国内客源。
    公司与海南航空战略合作关系的达成，有助于公司和中青旅联盟业务的进一步发展壮大。
    董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年2月21日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议同意为控股子公司北京中青旅海天数码科技有限公司在上海浦东发展银行北京安外支行取得的最高额人民币5000万元的银行承兑汇票提供连带责任保证。
    此笔担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币5000万元，无逾期担保。

【2006-02-18】
 刊登2005年度业绩快报
    G中青旅2005年度业绩快报
    本公告所载中青旅控股股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
                                单位：人民币万元
                          2005年          2004年
    主营业务收入              212601          174490
    主营业务利润               24528           16597
    利润总额                    7205            7816
    净利润                      6025            7217
    每股收益(元)                0.22            0.27
    净资产收益率(%)             4.81            5.83
    每股净资产(元)              4.69            4.63

【2006-02-16】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    中青旅对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    中青旅控股股份有限公司实施本次股权分置改革方案,对价股份上市日：2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年2月16日起，公司股票简称改为"G中青旅"，股票代码保持不变。

【2006-02-15】
 刊登更正公告,继续停牌
    中青旅更正公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载了《公司股权分置改革方案实施公告》，其中有限售条件股份可上市流通预计时间有误，现予以更正。

【2006-02-13】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2月16日复牌
    中青旅股权分置改革方案实施公告
    中青旅控股股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
    股权登记日：2006年2月14日
    对价股份上市日：2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年2月16日起，公司股票简称改为"G中青旅"，股票代码保持不变。
    实施本次股权分置改革方案后，公司有限售条件流通股份11490万股,无限售条件的流通股份15210万股。

【2006-01-24】
 刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
    中青旅股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共2695人，代表股份156,163,644股，占公司总股本的58.5%。
    参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数共3人，代表股份110,526,316股，占公司非流通股股份的73.7%，占公司总股本的41.4%。
    参加本次股东大会表决的流通股东中，参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表共169人，代表股份1,722，262股，占公司流通股股份的1.5%，占公司总股本的0.65%，其中，流通股股东通过征集投票权方式委托董事会进行表决的股东165人，代表股份1,650,162股，占公司流通股股份总数的1.4%，占公司总股本的0.62%；参加网络投票表决的流通股股东共2,523人，代表股份43,834,416股，占公司流通股股份的37.5%，占公司总股本的16.4%。
    投票表决结果如下：
    本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为156,163,644股，同意153,098,633股，占本次会议有表决权股份总数的98.04%；反对3,009,681股，占本次会议有表决权股份总数的1.93%；弃权3,009,681股，占本次会议有表决权股份总数的0.04%。其中参加表决的流通股有效表决权股份总数为45,637,328股，同意42,572,317股，占参加表决的流通股有效表决权股份总数的93.28%；反对3,009,681股，占参加表决的流通股有效表决权股份总数的6.59%；弃权55,330股，占参加表决的流通股股份总数的0.12%。
    董事会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2006年1月23日召开第三届董事会临时会议，会议审议同意公司与北京中青旅创格科技有限公司共同出资设立中青旅上海国际旅行社有限公司，新公司注册资本10000万元人民币，其中公司以现金出资8000万元，占该公司注册资本的80%。

【2006-01-23】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    中青旅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    网络投票投票程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日、20日、23日每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738138；投票简称：青旅投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    Ａ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对
    议案进行投票。
    Ｂ、股东投票的具体流程为：
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码738138；
    3）输入委托价格1.00元。在"买入价格"项下1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案；
    4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1 股表示同意，2 股表示反对，3 股表示弃权；
    5）确认投票委托完成。

【2006-01-19】
 刊登股改获批公告,网络投票起止日:1月19日至23日,继续停牌
    中青旅董事会公告
    中青旅控股股份有限公司已分别取得国务院国有资产监督管理委员会有关复函及财政部有关批复文件，公司股权分置改革方案已分别获得上述部门的批准。
    召开股权分置改革相关股东会议提示
    董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    网络投票投票程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日、20日、23日每日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738138；投票简称：青旅投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    Ａ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对
    议案进行投票。
    Ｂ、股东投票的具体流程为：
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码738138；
    3）输入委托价格1.00元。在"买入价格"项下1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案；
    4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1 股表示同意，2 股表示反对，3 股表示弃权；
    5）确认投票委托完成。

【2006-01-18】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
    中青旅召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关文件规定，中青旅控股股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-01-17】
 董事会征集投票起止日:2006年1月17日至23日,今起停牌
    中青旅董事会征集投票权程序
    1、征集对象：中青旅控股股份有限公司截止2006年1月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：自2006年1月17日至2006年1月23日。
    3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-01-09】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    中青旅召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关文件规定，中青旅控股股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-01-06】
 刊登迁址公告
    中青旅迁址公告
    中青旅控股股份有限公司办公地址将于2006年1月9日起迁至北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦，现将变更后的通讯方式公告如下：
    联系电话：(010)58158702、58158705
    传真：(010)58158708
    通讯地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦证券部
    邮政编码：100007
    因公司迁址，公司股权分置改革的热线电话及传真相应变更为上述通讯方式。

【2006-01-05】
 刊登股改方案股东沟通协商结果暨调整股改方案公告,停牌一天
    2006年1月6日复牌
    中青旅股改方案股东沟通协商结果暨调整股改方案公告
    中青旅控股股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年12月23日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流。经全体非流通股股东同意，本次股权分置改革方案作如下调整：
    原方案中关于对价安排现调整为：公司全体非流通股股东分别向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东履行对价安排，流通股股东每10股获得3股，非流通股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
    原方案中第一大股东中国青年旅行社总社对其持有的原非流通股股份出售条件的承诺现调整为：在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(遇除权除息进行相应调整)。
    修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

【2005-12-28】
 刊登举行股权分置改革网上投资者交流会公告,继续停牌
    中青旅举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
    中青旅控股股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年12月30日16时至18时举行网上投资者交流会。网上交流网址为www.p5w.net。

【2005-12-23】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于2006年1月6日复牌
    中青旅股权分置改革说明书公告
    一、改革方案要点
    中青旅全体非流通股股东分别向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东履行对价安排，流通股股东每10股获得2.6股，非流通股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项
    1、本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺。
    持有中青旅股份总数百分之五以上的原非流通股股东，自方案实施之日起十二个月后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
    2、控股股东——中国青年旅行社总社特别承诺，在改革方案实施之日起十二个月的锁定期满后的四十八个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为股权分置改革说明书公告前20个交易日收盘价平均价格的115%（遇除权除息进行相应调整），即6.27元。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月16日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月23日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月19日至2006年1月23日（期间交易日）
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请相关证券自2005年12月23日起停牌，最晚于2006年1月6日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在2006年1月5日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2006年1月5日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的公告
    一、相关股东会议召开事项
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为2006年1月23日(星期一)下午2:00网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的每日13:00～15:00
    2、股权登记日：2006年1月16日（星期一）
    二、会议审议事项
    相关股东会议审议事项：公司股权分置改革方案。
    三、董事会征集投票权程序
    1、征集对象：中青旅控股股份有限公司截止2006年1月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：自2006年1月17日至2006年1月23日。
    3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
    四、催告通知
    本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司董事会将发布两次召开本次相关股东会议的提示性公告，时间分别为2006年1月9日和2006年1月18日。
    网络投票投票程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日、20日、23日每日的9：30-11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738138；投票简称：青旅投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    Ａ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对
    议案进行投票。
    Ｂ、股东投票的具体流程为：
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码738138；
    3）输入委托价格1.00元。在“买入价格”项下1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案；
    4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1 股表示同意，2 股表示反对，3 股表示弃权；
    5）确认投票委托完成。

【2005-11-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    中青旅临时股东大会决议公告
    中青旅控股股份有限公司于2005年11月15日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司股权的议案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2005-11-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中青旅召开股东大会。

【2005-11-05】
 刊登股东持股被查封公告
    中青旅公告
    中青旅控股股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，根据深圳市中级人民法院协助执行通知书，公司股东深圳市明思克航母世界实业有限公司持有的公司社会法人股15060000股被法院依法继续查封，查封期限自2005年11月3日至2006年5月2日。这部分股份占公司总股本的5.64%，此前已先后处于司法冻结及查封状态。

【2005-11-02】
 刊登受让股权公告
    中青旅公告
    中青旅控股股份有限公司曾于2005年10月22日公告，公司经北京产权交易所公开交易程序受让中青创益投资管理有限公司所持北京中青旅风采科技有限公司82%的股权，现该股权转让的工商变更登记手续已办理完成。

【2005-10-27】
 刊登对外担保公告
    中青旅公告
    中青旅控股股份有限公司于2000年10月25日为参股子公司北京科技风险投资股份有限公司在国家开发银行借款5000万元提供担保，北京科技风险投资股份有限公司已于2005年10月25日到期偿还该笔借款，公司不再承担担保责任。
    截至2005年10月26日，公司不存在对外担保行为。

【2005-10-25】
 公布2005年三季报
    中青旅公布2005年三季报：每股收益0.1356元，每股收益（扣除）0.1582元，每股净资产4.59元，调整后每股净资产4.55元，净资产收益率2.95%，扣除非经常性损益后净利润42251961.22元，主营业务收入1552285702.01元，净利润36197012.17元，股东权益1225764488.98元。

【2005-10-22】
 刊登控股子公司收购资产公告
    中青旅公告
    鉴于中青创益投资管理有限公司通过北京产权交易所公开挂牌出让其所持北京中青旅风采科技有限公司(注册资本3500万元)82%股权，对应的评估值为7559.68万元，挂牌底价为7800万元。中青旅控股股份有限公司经三届六次董事会批准向北京产权交易所申请受让上述股权。经过北京产权交易所公开交易程序，于10月21日正式成交，成交价格为7800万元，取得北京产权交易所核发的产权交割单，并签署产权交易合同。