个股档案

☆公司大事☆ ◇600150 中国船舶 更新日期：2009-10-28◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    中国船舶公布2009年三季报：基本每股收益2.971元，稀释每股收益2.971元，每股收益（扣除）2.949元，每股净资产20.16元，净资产收益率14.73%，扣除非经常性损益后净利润1954031153.97元，营业收入19026409372.09元，归属于母公司所有者净利润1968372682.1元，归属于母公司股东权益13358762135.98元。

【2009-08-08】
 公布2009年半年报
    中国船舶公布2009年半年报：基本每股收益1.811元，稀释每股收益1.811元，每股收益（扣除）1.794元，每股净资产19.003元，净资产收益率9.53%，加权平均净资产收益率9.51%，扣除非经常性损益后净利润1188321326.92元，营业收入12619467045.12元，归属于母公司所有者净利润1200160643.57元，归属于母公司股东权益12590550097.45元。

【2009-07-18】
 刊登全资子公司互相提供贷款担保公告
    中国船舶全资子公司互相提供贷款担保公告
    鉴于中国船舶工业股份有限公司所属五家子公司，即：公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司(下称：中船澄西)、沪东重机有限公司(下称：沪东重机)及其控股子公司上海沪临重工有限公司(下称：沪临重工)和公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥公司)的全资子公司上海临港海洋工程有限公司(下称：临港公司)、外高桥公司的控股子公司上海江南长兴造船有限责任公司(下称：江南长兴)，共同向公司实际控制人中国船舶工业集团公司的委托方中船财务公司(在银监会许可范围内)申请了总计14亿元的中期票据委托贷款，贷款金额分别为3亿元、2亿元、2亿元、5亿元、2亿元。沪东重机、中船澄西、外高桥公司拟作为保证人分别为上述贷款提供连带责任担保，其中：沪东重机为中船澄西、沪临重工分别提供不超过3亿元、2亿元的贷款担保；中船澄西为沪东重机提供不超过2亿元的贷款担保；外高桥公司为临港公司、江南长兴分别提供不超过5亿元、2亿元的贷款担保。相关《委托借款保证合同》均已签署，担保期限自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。上述担保事项已经各相关公司董事会及其股东会审议通过。
    截止本次公告，公司无直接对外担保。公司全资子公司累计实际担保金额不超过人民币64.75亿元。公司和控股子公司均无逾期担保。

【2009-06-12】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    中国船舶2008年度分红派息实施公告
    中国船舶工业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派10.00元(含税，扣税后10派9元)。
    股权登记日：2009年6月17日
    除息日：2009年6月18日
    现金红利发放日：2009年6月24日

【2009-05-26】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    中国船舶有限售条件的流通股上市公告
    中国船舶工业股份有限公司本次有限售条件的流通股115703808股将于2009年6月3日起上市流通。
    相关股东自愿承诺延长锁定期2年，即2011年5月30日前不通过二级市场减持上述股份。

【2009-05-16】
 刊登股东大会决议公告
    中国船舶股东大会决议公告
　　中国船舶工业股份有限公司于2009年5月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派10元(含税)。
　　二、续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告审计机构。
　　三、通过关于修订公司章程部分条款的预案。
　　四、通过公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对其控股子公司提供贷款担保的预案。
　　五、通过公司2009年度日常关联交易相关情况的预案。
　　六、通过关于增补和调整董事会成员的预案。
　　七、通过公司2008年年度报告。

                        　　

【2009-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中国船舶召开股东大会。

【2009-04-27】
 公布2009年一季报
    中国船舶公布2009年一季报：基本每股收益0.941元，稀释每股收益0.941元，每股收益（扣除）0.929元，每股净资产19.12元，净资产收益率4.92%，扣除非经常性损益后净利润615418813.06元，营业收入5458768621.93元，归属于母公司所有者净利润623162206.06元，归属于母公司股东权益12665706248.13元。

【2009-03-31】
 公布2008年年报
    中国船舶公布2008年年报：基本每股收益6.28元，稀释每股收益6.28元，每股收益（扣除）6.21元，每股净资产18.18元，净资产收益率34.54%，加权平均净资产收益率38.22%，扣除非经常性损益后净利润4117126625.23元，营业收入27655900291.87元，归属于母公司所有者净利润4159621025.87元，归属于母公司股东权益12042544042.07元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中国船舶工业股份有限公司于2009年3月28日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：拟每10股派10元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过关于修订公司章程部分条款的预案。
    四、通过公司2009年度日常关联交易相关情况的预案。
    五、通过公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥公司)对其控股子公司提供贷款担保的预案：上海江南长兴造船有限责任公司预计将向中国进出口银行等金融机构申请生产流动资金贷款不超过38亿元及向国家开发银行等金融机构申请不超过3亿元人民币的建设项目贷款、上海临港海洋工程有限公司拟向中国进出口银行等金融机构申请不超过10.5亿元人民币的基建贷款。外高桥公司作为保证人拟与上述相关金融机构签订《保证合同》，拟分别为上述贷款提供连带责任担保，担保期限均自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期限届满之日起两年止。
    截止本次公告，公司无直接对外担保，外高桥公司累计担保金额将不超过人民币93.5亿元(含本次担保额度)，公司和外高桥公司均无对外逾期担保。
    六、通过关于增补和调整公司董事会成员的预案。
    同意公司原独立董事赵锡成先生因个人原因辞去独立董事职务，同意赵安吉小姐为公司候选独立董事。同意王成然、吕亚臣先生为公司候选董事。
    七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的预案。
    董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。
    日常关联交易公告
    中国船舶工业股份有限公司现对照与控股股东中国船舶工业集团公司签订的日常关联交易框架协议(2007年-2009年)的条款，现将2008年日常关联交易的实施情况及2009年日常关联交易的预计情况公告如下：
    公司向关联方采购、销售、接受关联方提供的服务及向关联方提供服务，2008年度实际交易总金额分别为345655万元、107085万元、67.926万元及793万元，预计2009年度交易总金额分别为455387万元、277656万元、79068万元及1500万元；2008年度公司在中船财务公司实际存款额为101698万元，预计2009年度存款额、贷款额(含委托贷款)、票据结算及融资租赁额分别为250000万元、250000万元、50000万元；上海江南长兴造船有限责任公司委托关联方进行项目管理及建设，预计2009年度交易总金额为80260万元。

【2009-02-10】
 刊登全资子公司获高新技术企业认定公告
    中国船舶全资子公司获高新技术企业认定公告
　　经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，中国船舶工业股份有限公司全资子公司上海外高桥造船有限公司和沪东重机有限公司被认定为高新技术企业，并均于近日获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。
　　根据相关税收政策，上述二公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年)，所得税率按15%的比例征收(认定前的税率分别为18%、25%)。

【2008-12-15】
 中国船舶于2009年1月第一个交易日调入上证180指数
    中国船舶于2009年1月第一个交易日调入上证180指数。

【2008-12-09】
 刊登对外投资公告
    中国船舶董事会决议公告
    中国船舶工业股份有限公司于2008年12月6日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议同意公司全资子公司-中船澄西船舶修造有限公司(下称：中船澄西)拟出资5089.8万美元与香港辉雄实业有限公司、江苏长荣钢铁有限公司三方共同投资，对江苏新荣船舶修理有限公司增资扩股后合资设立中外合资性质的有限责任公司。成立后的合资公司注册资本为9980万美元，其中中船澄西占注册资本的51%。合营期限20年。
    本次投资项目不涉及关联交易。由于本次投资金额远低于公司最近一期经审计的净资产30%，根据《公司章程》的相关规定，本项目不需提交股东大会批准。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    中国船舶公布2008年三季报：基本每股收益4.759元，稀释每股收益4.759元，每股收益（扣除）4.762元，每股净资产16.66元，净资产收益率28.56%，扣除非经常性损益后净利润3155029859.96元，营业收入18389251661.82元，归属于母公司所有者净利润3153267545.86元，归属于母公司股东权益11040337333.48元。

【2008-08-22】
 公布2008年半年报
    中国船舶公布2008年半年报：基本每股收益2.941元，稀释每股收益2.941元，每股收益（扣除）2.947元，每股净资产14.87元，净资产收益率19.78%，加权平均净资产收益率18.46%，扣除非经常性损益后净利润1952449022.84元，营业收入10749332009.38元，归属于母公司所有者净利润1948871658.71元，归属于母公司股东权益9855104819.89元。

【2008-08-07】
 刊登控股股东自愿追加股份限售承诺公告
    中国船舶控股股东自愿追加股份限售承诺公告
    中国船舶工业股份有限公司近日收到控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)承诺函，中船集团就其持有的通过股权分置改革已经及即将获得流通权的公司股份追加股份限售事宜承诺如下：对股权分置改革后已解禁获流通权的24149312股公司股份，自公告日起两年内，如二级市场价格在120元以下(如公司在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理)不通过二级市场减持；对根据股权分置改革约定，将于2009年5月30日解禁获流通权的115703808股公司股份，自解禁日起自愿承诺延长锁定期两年，即2011年5月30日前不通过二级市场减持。

【2008-07-29】
 刊登临时股东大会及董事会决议公告
    中国船舶临时股东大会决议公告 
    中国船舶工业股份有限公司于2008年7月25日召开2008年第二次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的形式审议通过如下决议:
    一、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券(下称:分离交易可转债)方案的议案:本次拟发行的分离交易可转债总额不超过人民币370000万元(即不超过3700万张),按票面金额(100元/张)平价发行,债券期限为5年;公司原股东享有一定比例的优先认购权;每张债券的最终认购人可按比例获得公司派发的认股权证,所附认股权证的行权比例为10:1。
    二、通过关于公司前次募集资金使用情况说明。
    三、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性的议案。
    四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    五、同意公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对其控股子公司上海江南长兴造船有限责任公司提供贷款担保。 
    董事会决议公告
    通过关于资金占用自查报告。

【2008-07-28】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    中国船舶未刊登股东大会决议公告。

【2008-07-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中国船舶采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作须知
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码：738150
    投票简称：中船投票
    表决议案数量：22
    说明：A股
    2、表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以1.01元代表第1个议案的第1个审议项，以此类推；因议案1实行逐项表决，以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。
    （3）本次临时大会需要表决的议案序号及对应申报价格如下：
    议案序号 议案内容                                    对应申报价格
    1        关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案   1.00
    1.01     发行种类                                       1.01
    1.02     发行规模                                       1.02
    1.03     票面金额和发行价格                             1.03
    1.04     债券期限                                       1.04
    1.05     发行对象                                       1.05
    1.06     发行方式                                       1.06
    1.07     债券利率及利息支付                             1.07
    1.08     还本付息的期限和方式                           1.08
    1.09     债券回售条款                                   1.09
    1.10     认股权证的存续期                               1.10
    1.11     认股权证的行权期                               1.11
    1.12     认股权证的行权比例                             1.12
    1.13     认股权证初始行权价格的确定                     1.13
    1.14     行权价格的调整及计算方式                       1.14
    1.15     本次募集资金的用途                             1.15
    1.16     担保事项                                       1.16
    1.17     本次发行方案的有效期限                         1.17
    1.18     提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜   1.18
    2        关于公司前次募集资金使用情况说明的预案         2.00
    3        关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金
             投资项目可行性的预案                           3.00
    4        关于修订公司章程部分条款的预案                 4.00
    5        关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对
             上海江南长兴造船有限公司提供贷款担保的预案     5.00
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"中国船舶"A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1"关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案"为例，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738150           买入     1.00元   1股
    2、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1"关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738150           买入     1.00元   2股
    3、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1"关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案"为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738150           买入     1.00元   3股
    三、投票注意事项
    1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。
    2、网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、网络投票时，可以按照任意次序进行表决申报，但表决申报不得撤单。
    4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-07-22】
 刊登关于更换股权分置改革保荐代表人公告
    中国船舶董事会决议公告
    中国船舶工业股份有限公司四届九次董事会会议于2008年7月21日召开，形成决议如下：
    审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明》。
    关于更换股权分置改革保荐代表人的公告 
    日前，公司收到了中信证券股份有限公司"关于更换保荐代表人的函"。函中告知："鉴于原担任贵公司股权分置改革项目的保荐代表人庞东先生已离职，中信证券股份有限公司现委派保荐代表人董文女士接替，担任本次股改项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。"

【2008-07-09】
 刊登发行分离交易可转换公司债券方案公告,上午停牌一小时
    中国船舶董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国船舶工业股份有限公司于2008年7月6日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：
    1.发行种类
    本次公开发行证券的种类为认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
    2.发行规模
    本次拟发行的分离交易可转换公司债券不超过人民币370,000万元，即不超过3,700万张。每张债券的最终认购人可以获得公司派发的认股权证。
    提请股东大会授权公司董事会根据市场情况及预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额的限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
    3.票面金额和发行价格
    本次发行的分离交易可转换公司债券每张面值为100元人民币，按面值发行，债券所附认股权证按比例向债券最终认购人派发。
    4.债券期限
    本次发行的分离交易可转换公司债券存续期限为自本次分离交易可转换公司债券发行之日起5年。
    5.发行对象
    本次发行的分离交易可转换公司债券的发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东帐户的机构投资者和社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
    6.发行方式
    在中国境内公开发行，设定优先认购权，公司原股东享有一定比例的优先认购权，具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定，并在本次分离交易可转换公司债券的募集说明书中予以披露。原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分向社会公众投资者发售，余额部分由承销团包销。
    7.债券利率及利息支付
    本次发行的分离交易可转换公司债券利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次分离交易可转换公司债券的募集说明书中予以披露，自发行之日起每年付息一次。
    8.还本付息的期限和方式
    本次拟发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。
    9.债券回售条款
    如果本次拟发行的分离交易可转换公司债券所募集资金的使用与在募集说明书中承诺相比出现重大变化，被中国证监会认定为改变募集资金用途，债券持有人将被赋予一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
    10.认股权证的存续期
    自认股权证上市之日起12个月。
    11.认股权证的行权期
    认股权证持有人有权在权证存续期最后5个交易日内行权。
    12.认股权证的行权比例
    本次发行的分离交易可转换公司债券所附认股权证的行权比例为10：1，即每10份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
    13.认股权证初始行权价格的确定
    本次发行所附的每张认股权证的初始行权价格不低于本次募集说明书公告日前公司股票前二十个交易日交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则在调整前的交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日的均价的较高者，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定具体行权价格。
    14.行权价格的调整及计算方式
    在认股权证存续期内，若公司股票除权、除息，将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整
    15.担保事项
    本次拟发行的分离交易可转换公司债券不设担保。
    16.本次发行方案的有效期限
    本次发行方案的有效期为本公司股东大会审议通过本次发行方案之日起一年。
    17.提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜
    二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    三、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性的议案。
    四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    五、通过公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥造船)为其控股子公司上海江南长兴造船有限公司(下称：长兴造船)提供贷款担保的议案：外高桥造船拟作为保证人分别与国家开发银行、中国进出口银行等金融机构签订《保证合同》，为长兴造船向相关金融机构分别申请的不超过人民币27亿元(含等值美元)的建设项目贷款、不超过人民币15亿元(含等值美元)的生产流动资金贷款承担连带责任担保，担保期限均自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期限届满之日起两年止。
    本次担保完成后，公司及其控股子公司对外担保累计金额不超过人民币42亿元(含等值美元)，均无逾期担保。
    董事会决定于2008年7月25日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738150"；投票简称为"中船投票"。
    关联交易公告
    中国船舶工业股份有限公司拟以发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)募集资金通过其全资子公司沪东重机有限公司(下称：沪东重机)向其控股子公司上海沪临金属加工有限公司(注册资本人民币33000万元，下称：沪临公司)单方面增资8亿元(其中债券部分募集资金3亿元，权证部分募集资金5亿元)，投资上海沪临金6属加工有限公司二期工程项目，沪临公司的另一股东-公司控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)全资子公司沪东中华造船(集团)公司放弃增资。
    公司拟与其控股子公司上海中船三井造船柴油机有限公司(注册资本48000万元，下称：中船三井)的另外两名股东中船集团和外方股东日本三井造船株式会社(下称：三井造船)对中船三井进行同比例增资，投资中船三井临港船用大功率柴油机生产基地二期工程建设项目。其中，公司拟以发行分离交易可转债募集资金投入2亿元(全部为债券部分募集资金)。
    经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以发行分离交易可转债募集资金15亿元(全部为债券部分募集资金)用于支付其全资子公司外高桥造船有限公司收购中船集团所持上海江南长兴造船有限责任公司65%股权剩余款项。
    上述交易均构成关联交易。
    投资者参加网络投票的操作须知
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码：738150
    投票简称：中船投票
    表决议案数量：22
    说明：A股
    2、表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以1.01元代表第1个议案的第1个审议项，以此类推；因议案1实行逐项表决，以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。
    （3）本次临时大会需要表决的议案序号及对应申报价格如下：
    议案序号 议案内容                                    对应申报价格
    1        关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案   1.00
    1.01     发行种类                                       1.01
    1.02     发行规模                                       1.02
    1.03     票面金额和发行价格                             1.03
    1.04     债券期限                                       1.04
    1.05     发行对象                                       1.05
    1.06     发行方式                                       1.06
    1.07     债券利率及利息支付                             1.07
    1.08     还本付息的期限和方式                           1.08
    1.09     债券回售条款                                   1.09
    1.10     认股权证的存续期                               1.10
    1.11     认股权证的行权期                               1.11
    1.12     认股权证的行权比例                             1.12
    1.13     认股权证初始行权价格的确定                     1.13
    1.14     行权价格的调整及计算方式                       1.14
    1.15     本次募集资金的用途                             1.15
    1.16     担保事项                                       1.16
    1.17     本次发行方案的有效期限                         1.17
    1.18     提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜   1.18
    2        关于公司前次募集资金使用情况说明的预案         2.00
    3        关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金
             投资项目可行性的预案                           3.00
    4        关于修订公司章程部分条款的预案                 4.00
    5        关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对
             上海江南长兴造船有限公司提供贷款担保的预案     5.00
    3、在“委托股数”项下填报表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“中国船舶”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案”为例，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738150           买入     1.00元   1股
    2、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738150           买入     1.00元   2股
    3、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案”为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
    沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738150           买入     1.00元   3股
    三、投票注意事项
    1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。
    2、网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、网络投票时，可以按照任意次序进行表决申报，但表决申报不得撤单。
    4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-05-28】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    中国船舶2007年度分红派息实施公告
    中国船舶工业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派10.00元(扣税后每10股派9.00元)。
    股权登记日：2008年6月2日
    除息日：2008年6月3日
    现金红利发放日：2008年6月6日

【2008-05-24】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    中国船舶有限售条件的流通股上市公告
    中国船舶工业股份有限公司本次有限售条件的流通股12074656股将于2008年5月30日起上市流通。

【2008-04-26】
 刊登股东大会决议公告
    中国船舶股东大会决议公告
    中国船舶工业股份有限公司于2008年4月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派10元(含税)。
    二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    三、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    四、通过公司2008年度日常关联交易相关情况的议案。
    五、通过关于增补董事会成员的议案。
    六、通过公司2007年年度报告。

【2008-04-25】
 公布2008年一季报、08年1-6月份业绩同比增长800%以上及召开股东大会,停牌一天
    中国船舶公布2008年一季报：基本每股收益1.485元，稀释每股收益1.485元，每股收益（扣除）1.474元，每股净资产15.61元，净资产收益率9.52%，扣除非经常性损益后净利润976372522.5元，营业收入3983511721.35元，归属于母公司所有者净利润984170097.25元，归属于母公司股东权益10343306298.13元。
    由于公司于2007年9月完成了非公开发行股票工作后,已转变为拥有造船、修船、造机三大业务的控股型上市公司，公司规模与去年同期比有很大增长，公司预测年初至下一报告期期末的归属于母公司的净利润与上年同期（公司-原沪东重机股份有限公司2007年半年度报告公布净利润为199,335,519.11 元）相比将增长800%以上。
    另今日召开股东大会。

【2008-04-17】
 刊登全资子公司外高桥造船收购长兴造船股权事项全部完成公告
    中国船舶公告
    中国船舶工业股份有限公司全资子公司-上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥公司)收购上海江南长兴造船有限责任公司(下称：长兴造船)65%股权的事项，日前已办妥工商变更手续。上海市工商行政管理局浦东新区分局于2008年4月15日核准颁发了股权转让后的"长兴造船营业执照"。至此，外高桥公司收购长兴造船股权的事项已全部完成。

【2008-03-18】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    中国船舶公布2007年年报：基本每股收益5.53元，稀释每股收益5.53元，每股收益（扣除）2.28元，每股净资产14.13元，净资产收益率31.17%，加权平均净资产收益率50.54%，扣除非经常性损益后净利润1201914341.54元，营业收入17876152039.42元，归属于母公司所有者净利润2917662459.51元，归属于母公司股东权益9359136200.88元。
    董事会决议公告
    中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年3月16日在北京海淀区首体南路9号1号楼三楼会议室举行，审议并通过以下议案：
    1、审议通过《公司2007年度董事会报告》；
    2、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》；
    3、审议通过《关于公司2007年度财务决算报告》；
    4、审议通过《关于2007年度公司利润分配预案》；
    董事会决定拟每10股派发现金红利10元（含税），派发现金红利总额为662,556,538.00元，剩余119,080,102.87元结转以后年度分配。另经董事会研究决定，公司2007年度不实施资本公积金转增股本。
    5、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；
    6、审议通过《关于公司计提和核销资产损失的议案》；
    （1）、提取各项资产准备的情况
    母公司2007年年初各项资产准备余额9,270,781.86元，本年计提各项准备1,202,117.15元，减少各项准备4,237,899.30元，2007年年末各项准备余额6,234,999.71元。
    （2）、核销的资产情况
    母公司2007年度核销存货报废损失5,580,499.45元；核销固定资产处置净收益2,710,233.73元、净损失357,610.28元；核销坏账损失52,161.15元。
    7、审议通过《关于修订公司章程部分条款的预案》；
    公司的经营范围修改为："船舶行业和柴油机生产行业内的投资，民用船舶销售，船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）"
    8、审议通过《关于公司2008年度日常关联交易相关情况的预案》；
    9、审议通过《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》；
    10、审议通过《关于增补董事会成员的预案》；
    董事会建议聘请蒋以任先生为公司候选独立董事，聘请南大庆先生为公司候选董事。
    11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案》；
    12、审议通过《关于公司子公司-上海外高桥造船有限公司增加对上海临港海洋工程有限公司投资的议案》；
    为加速临港海洋工程的建设，上海外高桥造船有限公司拟对临港海洋工程增加投资人民币2.5亿元，出资方式为货币。增资后，临港海洋工程注册资本为人民币3亿元。
    13、审议通过《关于公司执行新会计准则调整2007年期初资产负债表的议案》。
    14、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
    定于2008年4月25日（周五）上午9：00在北京海淀区首体南路9号1号楼（中国船舶大厦）召开公司2007年度股东大会
    日常关联交易公告
    鉴于公司完成非公开发行股票以后，对2007年日常关联交易协议执行情况进行了检查，并就2008年度日常关联交易额度进行预计。
    2008年日常关联交易的预计情况   
    公司销售产品或商品预计交易金额147,139万元,采购产品或商品预计交易金额233,951万元,接受劳务预计交易金额73,796万元,提供劳务预计交易金额400万元,其他预计交易金额130000万元。
    说明：以上统计数据包含公司下属外高桥造船、沪东重机、中船澄西、远航文冲、长兴造船、中船三井六家企业。

【2008-01-31】
 刊登预计公司2007年净利润同比增长950%－1050%公告,上午停牌一小时
    中国船舶2007年度业绩预增公告
    根据中国船舶工业股份有限公司财务部初步测算，预计2007年全年实现归属于母公司的净利润与上年同期(指原沪东重机2006年度净利润)相比增长950%-1050%(未按新会计准则调整的上年同期净利润为267515916.79元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
    业绩预增主要原因:1、由于造船企业产能不断扩大，市场对船舶主机的需求进一步增加，产品依然供不应求。为此，公司原有的核心业务――船用低速柴油机的业绩大幅增长。2、公司于2007年9月完成了非公开发行股票工作后，已转变为拥有造船、修船、造机三大业务的控股型上市公司。根据目前世界船市需求旺盛的形势，公司2007年度造船、修船等业务收入和利润增长明显。
    临时股东大会决议公告
    中国船舶工业股份有限公司于2008年1月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司全资子公司-上海外高桥造船有限公司收购上海江南长兴造船公司65%股权的预案。
    二、改聘立信会计师事务所有限公司作为公司2007年度财务报告的审计机构。

【2008-01-30】
 召开股东大会,停牌一天
    中国船舶召开股东大会。

【2008-01-08】
 刊登关联交易公告
    中国船舶关联交易公告
    中国船舶工业股份有限公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥造船)与公司实际控制人中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)签署了《关于转让上海江南长兴造船有限责任公司(注册资本为人民币2309107692元，下称：长兴造船)股权的协议书》，外高桥造船向中船集团收购其所持有的长兴造船65%的股权。经评估，标的股权的价值为228523.91万元，具体交易价格以经国资委备案的最终评估结果为准。收购资金由外高桥造船以负债方式落实。
    上述交易构成关联交易。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国船舶工业股份有限公司于2008年1月6日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司全资子公司-上海外高桥造船有限公司收购上海江南长兴造船公司65%股权的预案。
    二、通过改聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的预案。
    董事会决定于2008年1月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-12-18】
 刊登关于完成新设全资子公司工商登记工作的公告
    中国船舶公告
    中国船舶工业股份有限公司于日前收到了上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的公司全资子公司"沪东重机有限公司"(下称：沪东公司)营业执照。至此，沪东公司的设立工作已全部完成，该公司注册资本及实收资本均为人民币8亿元。

【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    中国船舶公布2007年三季报：基本每股收益4.41元，稀释每股收益4.41元，每股收益（扣除）1.015元，每股净资产12.909元，净资产收益率24.89%，扣除非经常性损益后净利润489893625.36元，营业收入12964339886.06元，归属于母公司所有者净利润2128856368.01元，归属于母公司股东权益8553045265.75元。
    董事会决议公告
    会议审议通过如下决议：
    1、审议通过《公司2007年第三季度报告》；
    2、审议通过《关于制订公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度的议案》；
    3、审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；
    4、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
    5、审议通过《关于修订公司投资者关系工作制度的议案》；
    6、审议通过《公司治理专项活动整改报告》；
    临时股东大会决议公告
    会议形成了以下决议：
    1、审议通过《关于修订公司章程的预案》；
    2、审议通过《关于设立“沪东重机有限公司”有关事项的预案》；
    鉴于公司完成了2007年非公开发行股票工作，公司已转变成拥有造船、修船、核心配套三大业务的控股型上市公司，为此，公司拟以原柴油机业务及相关资产为基础，设立一家新的有限责任公司，名称拟定为“沪东重机有限公司”。
    3、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的预案》；
    4、审议通过《关于公司非公开发行股票总结报告的预案》。

【2007-10-29】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    中国船舶未刊登股东大会决议公告。

【2007-10-28】
 召开股股大会
    中国船舶召开股股大会。

【2007-10-10】
 刊登修订公司章程部分条款公告
    中国船舶董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国船舶工业股份有限公司于2007年10月9日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司章程部分条款的预案。
    其中：第四条修改为：
    公司注册名称：中文名称：中国船舶工业股份有限公司 英文名称: China CSSC Holdings Limited
    第五条修改为：公司住所及邮政编码：住所：上海市浦东大道1号 邮政编码：200120
    第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围是：资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；民用船舶、船用设备、船用柴油机及备配件和铸锻件、海洋工程设备、机电设备的研究、设计、开发、制造、安装、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；船舶修理；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
    二、通过公司拟以原柴油机业务及相关资产为基础，全资设立一家新的有限责任公司"沪东重机有限公司"(暂定名)有关事项的预案。
    董事会决定于2007年10月28日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-09-25】
 刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    中国船舶非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
　　中国船舶工业股份有限公司(原名：沪东重机股份有限公司)本次向8名机构投资者非公开发行数量为40000万股人民币普通股(A股)，发行价格为30元/股，其中，中国船舶工业集团公司、宝钢集团有限公司、上海电气(集团)总公司分别以资产进行认购；除上述使用资产认购本次发行的股份外，1亿股由投资者以现金认购，募集资金净额2940974462.10元。2007年9月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。预计上述发行的股份可以在2010年9月26日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：
                                                                  单位：股
股本性质                    变动前               变动            变动后
                         (2007.6.30)                          (2007.9.20)
                                             增加     减少    
有限售条件的流通股       160,916,538  400,000,000  33,138,074  527,778,464
其中：国家持有股份       139,853,120  395,000,000  12,074,656  522,778,464
其他境内法人持有股份      21,063,418    5,000,000  21,063,418    5,000,000
无限售条件的流通股份合计 101,640,000   33,138,074           0  134,778,074
                         262,556,538         400,000,000       662,556,538
注1：本次非公开发行导致有限售条件流通股增加400000000股。
注2：因为公司2006年度非公开发行股票锁定期满(21063418股)以及根据股权分置改革方案部分有限售条件的流通股锁定期满(12074656股)，有限售条件的流通股共减少33138074股，无限售条件的流通股相应增加33138074股。

　　



【2007-09-08】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    中国船舶有限售条件的流通股上市公告
    中国船舶工业股份有限公司本次有限售条件的流通股12074656股将于2007年9月13日起上市流通。

【2007-08-30】
 刊登非公开发行限售流通股上市公告
    中国船舶非公开发行限售流通股上市公告
    中国船舶工业股份有限公司以非公开发行方式向四家特定机构投资者发行的有限售条件流通股21063418股将于2007年9月3日起上市流通。



【2007-08-20】
 公布2007年半年报及预计07年1-9月的累计净利润同比会发生较大幅度增长
    中国船舶公布2007年半年报：基本每股收益0.759元，稀释每股收益0.759元，每股收益（扣除）0.758元，每股净资产5.288元，净资产收益率14.36%，加权平均净资产收益率14.96%，扣除非经常性损益后净利润199081159.6元，营业收入1345635492.44元，归属于母公司所有者净利润199335519.11元，归属于母公司股东权益1388319318.32元。
    由于公司非公开定向增发项目已近完成，公司股本结构即将发生较大变化，预计2007年1-9月的累计净利润与上年同期相比会发生较大幅度增长。
    董事会决议公告
    中国船舶工业股份有限公司于2007年8月16日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告。
    二、通过公司治理专项活动自查报告与整改计划。

【2007-08-01】
 刊登高管变动公告
    中国船舶董监事会决议公告
    中国船舶工业股份有限公司于2007年7月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举陈小津董事为公司第四届董事会董事长。
    二、选举聂成根董事为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
    三、聘任施卫东为公司第四届董事会董事会秘书，沈樑为公司总会计师。
    四、选举王树森为公司第四届监事会主席。

【2007-07-31】
 刊登名称及证券简称变更公告
    沪东重机名称及证券简称变更公告
    经沪东重机股份有限公司2007年第二次临时股东大会审议通过，并经上海市工商行政管理局核准，公司名称变更为"中国船舶工业股份有限公司"。经公司申请，并获上海证券交易所核准，公司证券简称自2007年8月1日起变更为"中国船舶"，证券代码保持不变。

【2007-07-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    沪东重机临时股东大会决议公告
    沪东重机股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过关于将公司名称变更为“中国船舶工业股份有限公司”的议案。
    三、通过修订公司章程部分条款的议案。
    



【2007-07-27】
 召开股东大会,停牌一天
    沪东重机召开股东大会。

【2007-07-18】
 刊登关于中国证监会豁免要约收购义务公告
    沪东重机关于中国证监会豁免要约收购义务公告
    沪东重机股份有限公司日前接实际控制人中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)通知，中船集团已于2007年7月17日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免中船集团因认购公司非公开发行股份而增持26472.57万股股份，合计持有公司61.06%的股份而应履行的要约收购义务。
    根据有关规定，中船集团将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权过户手续。公司将于近期协助股权划转双方办理该部分股权的登记过户事宜。
    公布公告
    沪东重机股份有限公司关于非公开发行股票的申请已于2007年7月17日获得中国证券监督管理委员会有关通知文件核准，核准公司非公开发行新股不超过40000万股。该通知自下发之日起6个月内有效。

【2007-07-11】
 刊登临时股东大会延期召开公告
    沪东重机董事会决议暨临时股东大会延期公告
    沪东重机股份有限公司于2007年7月10日以通讯方式召开第三届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过如下事项：
    2007年7月9日，公司控股股东中国船舶工业(集团)公司(持有公司53.27%的股权)向公司董事会提交了书面临时提案，要求在原公司2007年第二次临时股东大会审议提案中增加《关于公司第四届董事会独立董事年度津贴标准的预案》。主要内容为：公司第四届董事会独立董事年度津贴为人民币38万元/人（含税）。经董事会审核，同意将该议案作为新增临时提案提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
    鉴于以上原因，公司董事会决定将2007年第二次临时股东大会的召开时间由原来的"2007年7月16日上午"延期至"2007年7月27日上午"。

【2007-06-30】
 刊登公司董、监事会换届选举公告
    沪东重机董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    沪东重机股份有限公司于2007年6月29日召开第三届董事会2007年第四次临时会议及第三届监事会2007年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会换届选举的预案。
    董事会提名陈小津、聂成根、路小彦、谭作钧、孙云飞、吴迪、郭锡文等七人为公司第四届董事会侯选董事。彭荫刚、赵锡成、荣明杰、池耀宗为侯选独立董事。
    监事会提名王树森、傅德祥、陈金海、安晓非为侯选监事。另由沪东重机股份有限公司、上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司职代会各选出一名公司第四届监事会职工代表监事。  
    二、通过拟将公司中文名称变更为中国船舶工业股份有限公司的预案。
    三、通过修订公司章程部分条款的预案。
    拟对《公司章程》第四条"公司的注册名称：公司的中文名称: 沪东重机股份有限公司；公司的英文名称：Hudong Heavy Machinery Co., Ltd. " 改为"公司的注册名称：公司的中文名称：中国船舶工业股份有限公司；公司的英文名称：China State Shipbuilding Co., Ltd."以上预案，还需提请股东大会批准。
    董事会决定于2007年7月16日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-06-22】
 刊登非公开发行股票的申请获得证监会发行审核委员会审核通过的公告
    沪东重机公告
    沪东重机股份有限公司非公开发行股票的申请已于2007年6月21日获得中国证监会发行审核委员会有条件审议通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，公司将再次公告结果。

【2007-06-21】
 刊登非公开发行股票的申请提交发审会审核的公告,停牌一天
    沪东重机公告
    沪东重机股份有限公司本次非公开发行股票的申请定于2007年6月21日提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核。对审核结果公司将及时公告。

【2007-05-31】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    沪东重机股票交易异常波动公告
    沪东重机股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：
    目前，公司生产经营情况正常，没有进一步应披露而未披露的信息，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-04-30】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    沪东重机2006年度分红派息实施公告
    沪东重机股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)，扣税后每10股现金红利1.80元 。
    股权登记日：2007年5月10日
    除息日：2007年5月11日
    现金红利发放日：2007年5月16日

【2007-04-27】
 公布2007年一季报
    沪东重机公布2007年一季报：每股收益0.385元，每股收益（扣除）0.384元，每股净资产5.113元，净资产收益率7.524%，扣除非经常性损益后净利润100763654.56元，主营业务收入698942183.07元，净利润101015294.07元，股东权益1342510400.88元。
    董事会临时会议决议公告
    沪东重机股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开第三届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
    根据目前公司的生产经营情况估算，初步预计2007年上半年净利润与去年上半年度数据相比，增长幅度将在50%以上。

【2007-04-20】
 刊登股东大会决议公告
    沪东重机股东大会决议公告
    沪东重机股份有限公司于2007年4月18日召开2006年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、聘请安永华明会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告的审计机构。
    二、通过公司2006年年度报告。
    三、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派2.00元(含税)。
    四、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的预案：本次向不超过十家的机构投资者非公开发行数量不超过40000万股(含40000万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)以资产认购不少于本次发行总量的59%。本次发行价格为30元/股。
    五、通过关于签署收购外高桥、澄西船舶和远航文冲股权协议的预案。
    六、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案。
    七、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。
    八、通过关于签署本次非公开发行股票完成后日常关联交易协议的预案。
    九、批准中船集团免于发出要约收购。

【2007-04-19】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    沪东重机未刊登股东大会决议公告。

【2007-04-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    沪东重机采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码：【738150】
    投票简称：【重机投票】
    表决议案数量：14
    说明：A股
    2、表决议案
    公司简称：沪东重机
    议案序号 议案内容                                      对应申报价格
    1        董事会2006年度报告                             1
    2        监事会2006年度报告                             2
    3        公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算方案 3
    4        关于2007年度聘请会计师事务所的预案             4
    5        公司2006年度报告                               5
    6        关于2006年度公司利润分配预案                   6
    7        关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 7
    8        关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
             发行股票的种类和面值                           8.01
             发行方式                                       8.02
             发行对象                                       8.03
             发行数量                                       8.04
             发行价格和定价方式                             8.05
             锁定期                                         8.06
             募集资金用途                                   8.07
             未分配利润的安排                               8.08
             决议有效期限                                   8.09
    9        关于签署收购外高桥、澄西船舶和远航文冲股权协议
             的预案                                            9
    10       关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案 10
    11       关于前次募集资金使用情况说明的预案               11
    12       关于签署本次非公开发行股票完成后持续关联交易
             协议的预案                                       12
    13       关于提请股东大会授权董事会全体办理本次非公开
             发行股票相关事项的议案                           13
    14       关于提请股东大会非关联股东批准中国船舶工业
             集团公司免于发出要约的预案                       14
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票注意事项
    1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-04-13】
 刊登召开2006年年度股东大会的催告通知
    沪东重机召开2006年年度股东大会的催告通知
    沪东重机股份有限公司董事会决定于2007年4月18日13:00召开2006年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年度利润分配预案及公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738150”；投票简称为“重机投票”。

【2007-04-12】
 刊登预计2007年第一季度净利润比上年同期增长50%以上公告
    沪东重机2007年第一季度业绩预增公告
    由于我国船舶工业的稳定发展，对造机行业带来了有利的机遇，2007年第一季度本公司生产经营状况呈持续稳定发展态势，主营业务船用低速柴油机的销售收入比2006年同期有较大的增加。经对公司经营、财务状况的初步测算，预计2007年第一季度，净利润比上年同期增长50%以上，具体数据将在公司2007年第一季度报告中予以详细披露。

【2007-03-28】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    沪东重机公布2006年年报：每股收益1.019元，每股收益（扣除）0.988元，加权平均每股收益1.077元，加权平均每股收益（扣除）1.044元，每股净资产4.691元，调整后每股净资产4.682元，净资产收益率21.72%，加权平均净资产收益率28.8%，扣除非经常性损益后净利润259355655.56元，主营业务收入2258599960.05元，净利润267515916.79元，股东权益1231669226.85元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    沪东重机股份有限公司于近日召开第三届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
    三、通过聘请安永华明会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
    四、通过关于计提和核销资产损失的议案。
    五、通过关于陈平辞去公司副总经理的议案。
    六、通过关于签署收购股权相关协议的预案：公司拟与中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)、宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)、上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)签署收购股权的相关协议，公司拟通过本次非公开发行股票收购中船集团、宝钢集团、电气集团分别持有的上海外高桥造船有限公司66.66%、16.67%、16.67%的股权及中船集团持有的中船澄西船舶修造有限公司100%的股权、广州中船远航文冲船舶工程有限公司54%的股权。以2006年10月31日为评估基准日，上述标的股权的评估值为92.6亿元，最终将以经国务院国资委核准的评估值为交易价格。中船集团、宝钢集团、电气集团以上述标的股权认购本次非公开发行股份的75%(发行股份总数不超过4亿股)，认购价格为30元/股。
    本次交易需获得国务院国资委批准和中国证监会核准。
    七、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案。
    八、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的预案。
    九、通过关于签署本次非公开发行股票完成后日常关联交易协议的预案：公司与中船集团签署日常关联交易的框架性协议，协议内容为2007年至2009年内完成的合同交易，具体合同按业务性质在业务发生时由实际交易的双方根据该框架协议的原则签署。
    十、通过关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易补充报告的议案。
    十一、通过关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案。
    十二、通过关于提请股东大会非关联股东批准中船集团免于发出要约的议案。
    董事会决定于2007年4月18日13:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738150"；投票简称为"重机投票"。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码：【738150】
    投票简称：【重机投票】
    表决议案数量：14
    说明：A股
    2、表决议案
    公司简称：沪东重机
    议案序号 议案内容                                      对应申报价格
    1        董事会2006年度报告                             1
    2        监事会2006年度报告                             2
    3        公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算方案 3
    4        关于2007年度聘请会计师事务所的预案             4
    5        公司2006年度报告                               5
    6        关于2006年度公司利润分配预案                   6
    7        关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 7
    8        关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
             发行股票的种类和面值                           8.01
             发行方式                                       8.02
             发行对象                                       8.03
             发行数量                                       8.04
             发行价格和定价方式                             8.05
             锁定期                                         8.06
             募集资金用途                                   8.07
             未分配利润的安排                               8.08
             决议有效期限                                   8.09
    9        关于签署收购外高桥、澄西船舶和远航文冲股权协议
             的预案                                            9
    10       关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案 10
    11       关于前次募集资金使用情况说明的预案               11
    12       关于签署本次非公开发行股票完成后持续关联交易
             协议的预案                                       12
    13       关于提请股东大会授权董事会全体办理本次非公开
             发行股票相关事项的议案                           13
    14       关于提请股东大会非关联股东批准中国船舶工业
             集团公司免于发出要约的预案                       14
    3、在"委托股数"项下填报表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票注意事项
    1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    关于非公开发行有关事宜的说明
    沪东重机股份有限公司第三届董事会2007年第一次会议审议通过了《关于签署收购上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和广州中船远航文冲船舶工程有限公司股权协议的预案》、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》、《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》及其他有关议案。现将有关情况予以说明。

【2007-02-05】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    沪东重机股票交易异常波动公告
　　沪东重机股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：
　　目前，公司生产经营情况正常，没有进一步应披露而未披露的信息，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。



【2007-02-01】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    沪东重机股票交易异常波动公告
    沪东重机股份有限公司股票于2007年1月29日-31日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：
    公司已于2007年1月29日在有关媒体上刊登了"公司第三届董事会2007年第二次会议决议公告"及"公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告"。目前，公司没有进一步应披露而未披露的信息，敬请投资者注意投资风险。

【2007-01-29】
 刊登非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
    沪东重机董事会临时会议决议公告
    沪东重机股份有限公司于2007年1月26日召开第三届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的预案：
    1、发行股票的种类和面值
    本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
    2、发行方式
    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
    3、发行数量
    本次非公开发行新股数量不超过40,000万股(含40,000万股)，其中向控股股东中船集团发行股份数量不少于本次发行总量的59%，向中船集团以外的国有大型企业发行的股份数量不超过发行数量的41%。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。
    4、发行对象及认购方式
    本次非公开发行的发行对象为不超过十家的机构投资者。包括控股股东中船集团、中信集团、宝钢集团有限公司（以下简称"宝钢"）、中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）、上海电气（集团）总公司（以下简称"上海电气"）和中国人寿、全国社保基金理事会等国有大型企业。
    本次发行的认购方式分为资产认购和现金认购两部分。其中：控股股东中船集团以资产认购不少于本次发行总量的59%，宝钢及上海电气以资产合计认购不少于本次发行总量的16%，其余部分由中国人寿、中船财务、宝钢集团、中信集团等国有大型企业以现金认购。
    中船集团持有的用以认购本次新股的资产包括上海外高桥造船有限公司（以下简称"外高桥"）66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称"澄西船舶"）的100%股权及广州中船远航文冲船舶工程有限公司（以下简称"远航文冲"）的54%的股权；宝钢用以认购本次新股的资产为其所持有的外高桥16.67%的股权，上海电气用以认购本次新股的资产为其所持有的外高桥16.67%的股权。上述用于认购本次发行新股的资产（以下简称"认股资产"）评估值约90亿元，最终作价以具有证券从业资格的评估机构评估确定的评估值为准。
    如中船集团、宝钢、上海电气认股资产价值不足以认购本次发行股份总数的75%，则相关公司承诺以现金补足；如上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的75%，则超过部分使用募集资金按照比例向相关公司收购。
    5、发行价格
    本次非公开发行股票发行价格为30元/股，不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即28.23元。
    6、锁定期安排
    本次非公开发行的股份,在发行完毕后,控股股东中船集团以及宝钢集团、上海电气、中船财务认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他投资者认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。
    7、上市地点
    在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
    8、募集资金用途
    中船集团以资产认购约2.37亿股（不足部分以现金补足），宝钢、上海电气分别以资产认购约0.315亿股（不足部分以现金补足），中国人寿、中船财务、宝钢集团、中信集团等国有大型企业以现金认购约1亿股。
    本次非公开发行新股预计可募集现金约30亿元，主要用于外高桥、澄西船舶等公司的技术改造。
    9、关于本次发行前滚存利润安排的预案
    在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润。
    10、本次发行决议有效期
    本次发行决议的有效期为本预案提交股东大会审议通过之日起一年。
    二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
    上述事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。
    非公开发行股票涉及重大关联交易的公告
    沪东重机股份有限公司本次拟向控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)等特定对象非公开发行股票总数不超过40000万股新股，其中中船集团以资产认购不低于本次非公开发行新股行数量的59%，宝钢集团有限公司(下称：宝钢)及上海电气(集团)总公司(下称：上海电气)以资产合计认购不少于本次发行总量的16%。
    中船集团持有的用以认购本次新股的资产包括上海外高桥造船有限公司(注册资本13.2亿元，下称：外高桥)66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司(注册资本2亿元)100%股权及广州中船远航文冲船舶工程有限公司(注册资本6.41亿元)54%的股权；宝钢用以认购本次新股的资产为其所持有的外高桥16.67%的股权；上海电气用以认购本次新股的资产为其所持有的外高桥16.67%的股权。上述用于认购本次发行新股的资产(下称：认股资产)评估值约90亿元，最终作价以评估机构评估确定的评估值为准。若中船集团、宝钢及上海电气认股资产价值不足以认购本次发行股份总数的75%，则相关公司承诺以现金补足；若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的75%，则超过部分使用募集资金按照比例向相关公司收购。
    中船集团本次资产认购股份行为属于重大关联交易，尚需报中国证监会核准。此外，本次非公开发行股票的实施仍需在关联交易协议规定的所有其他先决条件满足后进行。

【2007-01-24】
 因重大事项有待公告,今起停牌
    沪东重机重大事项停牌公告
    沪东重机股份有限公司因重大事项有待公告，申请公司股票于2007年1月24日起停牌。公司将在披露上述重大事项后复牌。

【2007-01-23】
 刊登临时股东大会决议公告
    沪东重机临时股东大会决议公告
　　沪东重机股份有限公司于2007年1月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修订公司章程部分条款的预案。



【2007-01-22】
 召开股东大会,停牌一天
    沪东重机召开股东大会。

【2007-01-05】
 刊登董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    沪东重机董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    沪东重机股份有限公司于2007年1月3日以通讯方式召开第三届董事会2007年第一次临时会议，会议经审议表决，形成决议如下：
    1.审议通过修订公司章程部分条款的议案。
    因公司控股股东变更，对《公司章程》第十九条进行相应修改，修改后为： "公司的股本结构为：普通股262,556,538股，其中中国船舶工业集团公司持有139,853,120股，占总股本的53.27%，股份性质为国家股。其他内资股股东持有122,703,418股，占总股本的46.73%" 。
    2、审议通过《关于审议"沪东重机对外投资管理办法"的议案》；
    3、审议通过《关于修订"沪东重机高级管理人员年薪制试行办法"的议案》。   
    4、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》；
    董事会决定于2007年1月22日上午，在上海浦东大道2601号上海双拥大厦会议厅召开2007年第一次临时股东大会，审议第一项预案。股权登记日为2007年1月16日。

【2006-12-22】
 刊登关于已完成股权划转事项的公告
    沪东重机关于已完成股权划转事项的公告
    根据国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会有关批复文件，沪东重机股份有限公司控股股东沪东中华造船(集团)有限公司(下称"中华造船")和第二大股东上船澄西船舶有限公司(下称"澄西船舶")所持公司"国有法人持股"共计139853120股无偿划转给公司实际控制人中国船舶工业集团公司(下称"船舶集团")。上述股权过户手续日前已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
    本次股权划转后，船舶集团将直接持有公司有限售条件流通A股139853120股(占公司总股本的53.27%)，股份性质为"国家股"，并成为公司控股股东。中华造船和澄西船舶均不再持有公司股份。

【2006-12-11】
 沪东重机将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股
    沪东重机将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股。

【2006-12-05】
 刊登关于股权划转的提示性公告
    沪东重机关于股权划转的提示性公告
    沪东重机股份有限公司实际控制人中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)已于2006年11月6日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于公司国有股划转有关问题的批复》；又于2006年11月29日收到中国证券监督管理委员会《关于同意中船集团公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。根据上述两批复，公司控股股东沪东中华造船(集团)有限公司(下称：中华造船)和第二大股东上船澄西船舶有限公司(下称：澄西船舶)所持公司"国有法人持股"共计139853120股(占公司总股本的53.27%)将无偿划转给中船集团。
    本次股权划转完成后，中船集团将直接持有公司有限售条件流通A股共139853120股，股份性质为"国家股"，并成为公司控股股东。中华造船和澄西船舶均不再持有公司股份。

【2006-12-01】
 刊登中国证监会豁免要约收购义务公告,上午停牌一小时
    沪东重机收购报告书
    本次股权划转的各方于2006年9月26日订立了《无偿划转协议》，就沪东重机国有股权的无偿划转达成了一致。
    本次收购中，中国船舶工业集团公司将通过国有股权无偿划转方式取得沪东重机139,853,120股国有法人持股，占沪东重机总股本的53.27%，有关的股权登记过户手续尚需中国证监会审核本报告书无异议并豁免要约收购义务后办理。
    本次股权划转的划出方、划转股份的数量、比例及性质为：
    沪东中华造船（集团）有限公司，划出股份104,440,757股，占沪东重机总股本的39.78%，股份性质为有限售条件的流通股；
    上船澄西船舶有限公司，划出股份35,412,363股，占沪东重机总股本的13.49%，股份性质为有限售条件的流通股。
    本次股权划转的划入方、划转股份的数量、比例及性质为：
    中国船舶工业集团公司，划入股份139,853,120股，占沪东重机总股本的53.27%，股份性质为有限售条件的流通股。
    中国证监会豁免要约收购义务的公告
    沪东重机股份有限公司日前接实际控制人中国船舶工业集团公司(下称"中船集团")通知，中船集团已于2006年11月29日收到中国证券监督管理委员会有关批复，同意中船集团公告收购报告书，并豁免中船集团要约收购义务。
    根据有关规定，中船集团将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权过户手续。
    股东接待室迁址公告
    自2006年12月1日起，沪东重机股份有限公司股东接待室的地址迁到"上海市浦东大道2851号E04楼105室"；邮编、电话、传真均不变。

【2006-11-11】
 刊登股东公布权益变动报告书
    沪东重机股东公布权益变动报告书
    中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)将通过国有股权无偿划转方式取得其全资子公司沪东中华造船(集团)有限公司(下称：沪东中华)及上船澄西船舶有限公司(下称：上船澄西)分别所持沪东重机股份有限公司(下称：沪东重机)104440757股国有法人持股(占沪东重机总股本的39.78%)及35412363股国有法人持股(占沪东重机总股本的13.49%)。股份性质为限售条件的流通股。
    本次权益变动后，沪东中华及上船澄西将不再持有沪东重机的股份。
    本次股权变动已获得国务院国有资产监督管理委员会批准；尚需中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)审核中船集团收购报告书无异议，并需取得中国证监会豁免其要约收购义务。

【2006-11-08】
 刊登关于控股股东变更的提示性公告,上午停牌一小时
    沪东重机关于控股股东变更的提示性公告
    经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，沪东重机股份有限公司控股股东沪东中华造船(集团)有限公司(下称：沪东集团)和第二大股东上船澄西船舶有限公司(下称：澄西船舶)所持公司"国有法人持股"共计139853120股将无偿划转给公司实际控制人中国船舶工业集团公司(下称：中国船舶)。本次股权划转完成之后，沪东集团及澄西船舶不再持有公司股份，中国船舶将直接持有公司有限售条件流通A股共139853120股，占公司总股本的53.27%，成为公司控股股东。
    本次股权划转尚需获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)豁免要约收购后方可履行。中国船舶已同时向中国证监会报送了《关于申请豁免对公司要约收购的报告》。

【2006-10-26】
 公布06年三季报及06年度业绩同比预增50%以上公告,上午停牌一小时
    沪东重机公布2006年三季报：每股收益0.551元，每股收益（扣除）0.55元，每股净资产4.219元，调整后每股净资产4.216元，净资产收益率13.06%，扣除非经常性损益后净利润144426980.3元，主营业务收入1604728089.74元，净利润144659657.04元，股东权益1107662967.1元。
    董事会临时会议决议公告
    沪东重机股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开第三届董事会2006年第八次临时会议，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
    根据目前公司的生产经营情况估计，2006年度公司主导产品柴油机的销售量和销售收入均有可能比2005年度有较大幅度增长。为此，初步预计2006年度净利润与2005年度数据相比，增长幅度将在50%以上。

【2006-10-18】
 刊登上海市浦东新区工商行政管理核准同意配套厂改制公告
    沪东重机公告
    沪东重机股份有限公司第三届董事会2006年第六次临时会议审议通过了《关于对上海沪东造船柴油机配套厂(系公司控股企业，下称：配套厂)改制相关内容进行确认的议案》。
    日前，接上海市浦东新区工商行政管理局通知，已核准同意配套厂改制为上海沪东造船柴油机配套有限公司。

【2006-10-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    沪东重机临时股东大会决议公告
    沪东重机股份有限公司于2006年10月9日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司出资并控股上海沪临金属加工有限公司的预案。
    二、通过修改公司章程部分条款的预案。

【2006-10-09】
 召开股东大会,停牌一天
    沪东重机召开股东大会。

【2006-09-13】
 刊登更正公告
    G重机更正公告
    沪东重机股份有限公司于2006年9月12日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《公司2006年第七次临时会议决议公告》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《公司关于召开2006年第一次临时股东大会资料》中，提及的《关于修改公司章程部分条款的预案》，将其中变更后的注册资本金262556538.00元，错写成262556528.00元。现予以更正。

【2006-09-12】
 刊登对外投资公告
    G重机董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    沪东重机股份有限公司于2006年9月8日召开第三届董事会2006年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司参股上海沪临金属加工有限公司(下称"沪临公司")的预案：沪临公司一期工程项目总投资人民币109980万元，资本金33000万元，其中公司出资23100万元，占注册资本金70%。该预案为关联交易事项。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的预案。拟将公司章程中注册资本金241,493,120.00元变更为262,556,528.00元。
    董事会决定于2006年10月9日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    公告
    沪东重机股份有限公司与中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)、日本三井造船株式会社在上海共同投资建设船用低速大功率柴油机项目的筹建工作日前已完成。现经国家发展与改革委员会和商务部审议批准，日前，上海市工商行政管理局颁发了上海中船三井造船柴油机有限公司(中外合资，下称"中船三井")营业执照。至此，原公司控股子公司上海中船临港建设发展有限公司正式变更为中船三井。中船三井投资总额为人民币12亿元，注册资本为人民币4.8亿元，其中公司以现金出资人民币24480万元，占注册资本51%。

【2006-09-06】
 刊登对沪东造船改制相关内容进行确认公告
    G重机董事会临时会议决议公告
    沪东重机股份有限公司于2006年9月5日以通讯方式召开第三届董事会2006年第六次临时会议，会议审议通过关于对上海沪东造船柴油机配套厂(下称"沪东造船")改制相关内容进行确认的议案：
    1、同意解除联营协议，同意沪东造船由原来的国有联营企业改制为有限公司。
    2、同意上海长信资产评估有限责任公司对沪东造船进行整体资产评估后作出的评估报告：沪东造船资产净值为20,825,942.94元，对此资产净值予以确认。
    3、同意将上述资产净值按原股东出资比例进行分配，其中：归公司所有的为14,578,160.06元。
    4、同意将属公司所有的资产净值中的345.6万元投入到改制后的新公司内作为注册资本，余下的11,122,160.06元留存在沪东造船内继续运营。
    5、同意沪东造船改制前的债权、债务由改制后的新公司承担。
    6、同意免去由公司委派的沪东造船原董事长、董事、总经理职务。

【2006-08-30】
 刊登非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书
    G重机非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书
    沪东重机股份有限公司本次共向4名特定投资者定向发行了21063418股股份，募集资金总额为305419561.00元。2006年8月29日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售；同日，公司本次发行新增股份上市手续获得了上海证券交易所的批准。4名特定投资人均承诺其所认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起12个月。
    经过比较特定投资者的认购价格和数量，最终确定本次非公开发行股票的对象及其获配股数如下：
    序号        发行对象          获配股数(股)    流通时间
    1   易方达基金管理有限公司    11,800,000   2007年8月30日
    2   鹏华基金管理有限公司       6,800,000   2007年8月30日
    3   上海申能资产管理有限公司   1,460,000   2007年8月30日
    4   兴业基金管理有限公司       1,003,418   2007年8月30日
              合计                21,063,418
    本次发行完成后，股份总额26,255.65万股，有限售条件流通股合计16,091.65万股，其中国有法人持股13,985.31万股，机构配售股份2,106.34万股，无限售条件流通股合计10,164.00万股。

【2006-08-22】
 刊登非公开发行股票申请获核准公告
    G重机公告
    沪东重机股份有限公司2006年非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会有关通知核准。



【2006-08-15】
 公布2006年半年报
    G重机公布2006年半年报：每股收益0.438元，每股收益（扣除）0.438元，加权平均每股收益0.438元，加权平均每股收益（扣除）0.438元，每股净资产3.406元，调整后每股净资产3.403元，净资产收益率12.866%，加权平均净资产收益率13.755%，扣除非经常性损益后净利润105861847.58元，主营业务收入1026413149.92元，净利润105827102.58元，股东权益822520038.07元。

【2006-06-27】
 刊登2005年度分红派息实施等公告
    G重机2005年度分红派息实施公告
    沪东重机股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末的总股本241493120股为基数，每10股派2.00元(扣税后每10股派1.8元)。
    股权登记日：2006年6月30日
    除息日：2006年7月3日
    现金红利发放日：2006年7月6日
    更正公告
    沪东重机股份有限公司2006年6月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的"第三届董事会2006年第五次临时会议决议公告"中的附件："陈朔帆先生简历"中个别地方有误，现予以更正。
    原"2004年5月起任沪东重机股份有限公司总经理助理"，现更正为"2005年1月起任沪东重机股份有限公司总经理助理"

【2006-06-20】
 刊登股东大会决议公告
    G重机股东大会决议公告
    沪东重机股份有限公司于2006年6月16日召开2005年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告的审计机构。
    二、通过公司2005年年度报告。
    三、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派2.00元(含税)。
    四、通过公司和中国船舶工业集团公司签署2006年至2008年关联交易框架协议的预案。
    五、通过修订公司章程的预案。
    六、通过公司2006年非公开发行股票方案的预案：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量合计不超过5000万股；全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。
    七、通过公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的预案。
    八、通过公司前次募集资金使用情况说明的预案。
    董事会临时会议决议公告 
    沪东重机股份有限公司于2006年6月16日召开第三届董事会2006年第五次临时会议，会议审议同意聘任陈朔帆、陈平为公司副总经理。

【2006-06-19】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    G重机未刊登股东大会决议公告。

【2006-06-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G重机采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    1、投票流程
    （1）、投票代码
    沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738150           重机投票     28       A股
    （2）、表决议案
    （3）、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    2、投票举例
    股权登记日持有"G 重机"股票的投资者，对本次网络投票的议案序号1“董事会2005 年度报告” 拟投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738150     买入     1元     1股
    如某投资者对本次网络投票的议案序号1“董事会2005 年度报告”拟投反对票，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738150      买入     1元     2股
    如某投资者对本次网络投票的议案序号1“董事会2005 年度报告”，拟投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738150      买入     1元     3股
    3、投票注意事项
    1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。
    2、进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-06-14】
 刊登召开2005年年度股东大会的第二次催告通知
    G重机召开2005年年度股东大会的第二次催告通知
    沪东重机股份有限公司董事会决定于2006年6月16日13:30召开2005年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2006年非公开发行股票方案的预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738150”；投票简称为“重机投票”。     

【2006-06-08】
 刊登召开2005年年度股东大会的第一次催告通知
    G重机召开2005年年度股东大会的第一次催告通知
    沪东重机股份有限公司董事会决定于2006年6月16日13:30召开2005年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2006年非公开发行股票方案的预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738150"；投票简称为"重机投票"。

【2006-05-30】
 刊登董事会决议暨增加股东大会临时提案的补充通知
    G重机董事会临时会议决议暨关于增加公司2005年年度股东大会临时提案的补充通知
    沪东重机股份有限公司于2006年5月26日以通讯方式召开第三届董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过关于增加公司2005年年度股东大会临时提案的议案：公司控股股东沪东中华造船(集团)有限公司(持有公司股份104440757股，占公司总股本43.25%)于2006年5月25日向公司董事会提交了书面临时提案，要求在原公司2005年年度股东大会审议提案中增加“关于公司2006年非公开发行股票方案等五个相关预案”(该预案已经公司第三届董事会2006年第三次临时会议审议通过)。
    鉴于股东大会审议内容增加了上述临时提案，按有关规定股东大会的形式与时间需作如下调整：公司2005年年度股东大会的召开形式将变更为“现场会议投票与网络投票相结合的表决方式”，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月16日9:30-11:30、13:00-15:00；现场会议的召开时间需由原来的“上午9:00”调整为“下午13:30”。
    本次网络投票的股东投票代码为“738150”；投票简称为“重机投票”。

【2006-05-18】
 刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
    G重机董监事会决议
    1、审议通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》；
    2、审议通过《关于修订"公司章程"的预案》；
    3、审议通过《关于修订"公司股东大会议事规则"的预案》；
    4、审议通过《关于修订"公司董事会议事规则"的预案》；
    5、审议通过《关于上海沪东造船柴油机配套厂进行公司制改制的议案》；
    公司控股企业上海沪东造船柴油机配套厂的企业性质系按《企业法》设立的联营企业，现拟按《公司法》改制成公司制企业。公司名称由"上海沪东造船柴油机配套厂"变更为"上海沪东造船柴油机配套有限公司"。本次改制仅涉及企业性质转变，不涉及股权、股东出资，企业资产、劳动关系等事项。
    6、审议通过《关于公司已符合非公开发行股票条件的预案》；
    7、审议通过《关于公司2006年非公开发行股票的预案》；
    本次发行的股票合计不超过5000万股。本次发行的股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于本次董事会召开日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%。具体发行价格将提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    8、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的预案》；
    9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的预案》；
    10、关于本次董事会后暂不召集临时股东大会的说明。
    定于2006年6月16日召开2005年度股东大会。

【2006-04-27】
 公布2006年一季报及预计2006年中期业绩大幅上涨公告,上午停牌一小时
    G重机公布2006年一季报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产3.21元，调整后每股净资产3.21元，净资产收益率7.58%，扣除非经常性损益后净利润58778567.18元，主营业务收入520526941.7元，净利润58748817.18元，股东权益775441752.67元。
    董事会临时会议决议公告
    沪东重机股份有限公司于2006年4月25日以通讯方式召开第三届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
    公司初步预计2006年上半年净利润与去年同期相比，增长幅度将在50%以上。

【2006-04-11】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G重机公布2005年年报：每股收益0.5613元，每股收益（扣除）0.5431元，加权平均每股收益0.5613元，加权平均每股收益（扣除）0.5431元，每股净资产2.966元，调整后每股净资产2.962元，净资产收益率18.93%，加权平均净资产收益率20.48%，扣除非经常性损益后净利润131166127.81元，主营业务收入1423284248.36元，净利润135555276.08元，股东权益716217533.7元。
    董监事会决议公告
    沪东重机股份有限公司于2006年4月7日召开第三届董、监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
    三、通过公司和中国船舶工业集团公司签署2006年至2008年关联交易框架协议的预案。
    四、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表的审计机构的议案。
    五、通过关于计提和核销资产损失的议案。
    六、鉴于王森华、周顺福辞去公司职工监事的职务；公司职工代表大会选举李煜前和王洁为公司第三届监事会职工监事。
    上述有关事项需报公司2005年度股东大会审议批准。
    日常关联交易公告
    沪东重机股份有限公司于2006年4月8日和实际控制人中国船舶工业集团公司(下称：集团公司)签署了《2006年至2008年关联交易框架协议》，2006年至2008年中，集团公司及下属企业[其中，含公司控股股东沪东中华造船(集团)有限公司及公司持股10%以上的法人大股东上船澄西船舶有限公司]与公司拟发生的日常关联交易，2006年度总金额约为16.5亿元。
    关于重大会计差错更正的提示性公告
    2005年11月税务机关对本公司2004年度、2003年度所得税进行汇算清缴，税务机关审核调减2003年度所得税费用1,044,139.15元，调减2004年度所得税费用3,285,607.39元。以上共计影响所得税金额4,329,746.54元。公司本期对上述事项作为重大会计差错更正，调整2005年年初未分配利润3,463,797.24元，调整盈余公积、公益金865,949.30元。调增比较会计报表2004年度年初未分配利润1,044,139.15元。并调整相关科目的期初数。

【2005-11-30】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G重机对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    沪东重机股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份作为换取所有非流通股份的流通权。具体方案为流通股股东每持有10股流通股股票将获得3.2股股票。
    对价股份上市日：2005年11月30日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2005年11月30日起，公司股票简称改为"G重机"，股票代码保持不变。

【2005-11-25】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    11月30日复牌
    沪东重机股权分置改革方案实施公告
    沪东重机股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份作为换取所有非流通股份的流通权。具体方案为流通股股东每持有10股流通股股票将获得3.2股股票。
    方案实施股权登记日：2005年11月28日
    对价股份上市日：2005年11月30日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2005年11月30日起，公司股票简称改为"G重机"，股票代码保持不变。
    股改后股权结构变动如下：
    非流通股             国有法人持有的股份    0
    有限售条件的流通股   国有法人持有的股份   139,853,120
    无限售条件的流通股   A股                  101,640,000
    合计                                      241,493,120

【2005-11-22】
 刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
    沪东重机股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    沪东重机股份有限公司于2005年11月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    参加公司本次相关股东会议现场和网上表决的股东及股东委托代理人共477人,代表股份208,880,446股,占公司总股本的86.4954%。其中出席现场会议表决的非流通股股东及委托代理人共2人,代表股份164,493,120股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司股份总数的68.12%；出席现场会议表决的流通股股东及委托代理人共46人,代表股份2,928,868股,占公司流通股股份总数的3.8037%,占公司股份总数的1.2128%(包含委托董事会投票的8人,共29,030股)；参加网络投票系统表决的流通股股东共429人,代表股份41,458,458股,占公司流通股股份总数的53.8422%,占公司股份总数的17.1676%。
    公司股权分置改革方案的投票表决结果：       单位：股
            代表股份数   同意股数   反对股数  弃权股数  赞成比例(%)
全体股东    208880446    207850272  1018469   11705     99.5068
流通股股东  44387326     43357152   1018469   11705     97.6791
非流通股股东164493120    164493120  0         0         100

【2005-11-21】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    沪东重机采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    一、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年11月21日上午9：00。
    网络投票时间为：2005年11月17日－11月21日中上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。
    三、会议方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    四、审议事项
    会议审议事项：沪东重机股份有限公司股权分置改革方案。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月5日至2005年11月18日；本次征集投票委托为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称  表决议案数量  说明
738150           沪机投票          1             A股
    2、表决议案
公司简称  议案序号  议案内容              对应的申报价格
沪东重机  1         公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
表决意见种类  对应的申报股数
同意          1股
反对          2股
弃权          3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"沪东重机"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
738150    买入       1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
738150    买入       1元       2股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
738150    买入       1元       3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    董事会投票委托征集函
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年11月5日至2005年11月18日。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-11-17】
 网络投票起止日:11月17日至11月21日,继续停牌
    沪东重机股权分置网络投票提示
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称  表决议案数量  说明
    738150           沪机投票          1             A股
    2、表决议案
    公司简称  议案序号  议案内容              对应的申报价格
    沪东重机  1         公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"沪东重机"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
    738150    买入       1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
    738150    买入       1元       2股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
    投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
    738150    买入       1元       3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-11-16】
 刊登股改方案获国资委批准及相关股东会议催告公告,继续停牌
    沪东重机董事会公告
    2005年11月14日，沪东重机股份有限公司接到非流通股股东沪东中华造船(集团)有限公司、上船澄西船舶有限公司的通知，国务院国有资产监督管理委员会以有关批复文件正式批准公司股权分置改革方案。
    召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知
    根据有关文件的要求，沪东重机股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
    董事会决定于2005年11月21日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月17日-11月21日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-11-07】
 董事会征集投票起止日:11月5日至18日,今起停牌
    沪东重机董事会投票委托征集函
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年11月5日至2005年11月18日。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-11-03】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知
    沪东重机召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知
    根据有关文件的要求，沪东重机股份有限公司现发布股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
    董事会决定于2005年11月21日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月17日-11月21日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
    自11月7日起连续停牌。

【2005-10-26】
 公布2005年三季报及预测05年度业绩同比增长50%以上,上午停牌一小时
    沪东重机公布2005年三季报：每股收益0.348元，每股收益（扣除）0.337元，每股净资产2.743元，调整后每股净资产2.739元，净资产收益率12.684%，扣除非经常性损益后净利润81349970.05元，主营业务收入1024646076.53元，净利润84009875.61元，股东权益662348369.25元。
    预测2005年度业绩情况的公告
    受沪东重机股份有限公司所处造船行业发展的积极影响，公司2005年度主导产品柴油机的销售量和销售收入均比2004年度有所增加。预计2005年度的净利润比2004年度增长50%以上，具体金额将在2005年度报告中详细披露。

【2005-10-19】
 刊登修改股权分置改革方案的公告,停牌一天
    10月20日复牌
    沪东重机关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
    沪东重机股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月10日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容做出如下修改：
    经与流通股股东沟通协商，公司全体非流通股股东一致同意将原对价安排修改为：“公司全体非流通股股东共计向流通股股东支付2464万股股份作为对价，即流通股股东每10股实际获3.2股对价股份。”
    经与流通股股东沟通协商，公司全体非流通股股东一致同意将原股东承诺修改为：“1、公司全体非流通股股东所持公司的非流通股，自获得流通权之日起，至少在18个月内不上市交易或者转让。
    2、公司全体非流通股股东所持公司的股份获得流通权之日起18个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，若通过证券交易所出售所持有的公司股份，则在12个月内出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过2.5%，在24个月内不超过5%。
    3、在遵守前两项承诺的前提下，公司全体非流通股股东通过证券交易所出售所持有的公司股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。”
    该方案的生效和实施尚待取得公司A股市场相关股东会议及上交所的批准与确认。
    公司股票将于2005年10月20日复牌。

【2005-10-13】
 刊登进行股权分置网上交流会的提示性公告,继续停牌
    沪东重机进行股权分置改革网上交流会的提示性公告
    沪东重机股份有限公司将于2005年10月14日上午9:00-11:00举办股权分置改革网上交流会。网上沟通网址为全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)。

【2005-10-10】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于10月20日复牌
    沪东重机股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    沪东重机股份有限公司的非流通股股东通过向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付一定的股份作为对价，从而获得其所持有的非流通股在上海证券交易所挂牌流通的权利。根据本说明书所载方案，每10股流通股可以获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。
    二、非流通股股东的承诺事项
    1、公司全体非流通股股东承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
    2、持有公司百分之五以上的非流通股股份的股东上船澄西承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    3、持有公司百分之五以上的非流通股股份的股东沪东中华进一步承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月期满后，至少六个月不上市交易或转让，此后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    4、公司全体非流通股股东承诺，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到沪东重机的股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月4日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月21日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月17日至11月21日上海证券交易所交易时间上午9：30-11：30；下午1：00-3：00
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请沪东重机股票自10月10日起停牌，最晚于10月20日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在10月20日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在10月20日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌，确有特殊原因经证券交易所同意延期的除外。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    五、提示公告
    本次会议召开前，公司将在指定报刊上刊登不少于两次关于召开相关股东会议的提示公告，提示公告的刊载时间分别为2005年11月3日、11月16日。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    一、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年11月21日上午9：00。
    网络投票时间为：2005年11月17日－11月21日中上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。
    三、会议方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    四、审议事项
    会议审议事项：沪东重机股份有限公司股权分置改革方案。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月5日至2005年11月18日；本次征集投票委托为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称  表决议案数量  说明
738150           沪机投票          1             A股
    2、表决议案
公司简称  议案序号  议案内容              对应的申报价格
沪东重机  1         公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
表决意见种类  对应的申报股数
同意          1股
反对          2股
弃权          3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“沪东重机”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
738150    买入       1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
738150    买入       1元       2股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码  买卖方向   申报价格  申报股数
738150    买入       1元       3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    董事会投票委托征集函
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年11月5日至2005年11月18日。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-09-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    沪东重机临时股东大会决议公告
    沪东重机股份有限公司于2005年9月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事会部分董事的预案。
    董事会决议公告
    沪东重机股份有限公司于2005年9月20日召开第三届董事会2005年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、选举杨家丰为第三届董事会董事长。
    二、聘任李琤为公司副总经理。

【2005-09-20】
 召开股东大会,停牌一天
    沪东重机召开股东大会。

【2005-08-16】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    沪东重机公布2005年半年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.219元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.219元，每股净资产2.613元，调整后每股净资产2.608元，净资产收益率8.412%，加权平均净资产收益率8.447%，扣除非经常性损益后净利润52779094.25元，主营业务收入689225804.23元，净利润53070094.25元，股东权益630912112.54元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    沪东重机股份有限公司于2005年8月12日召开第三届董、监事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于调整公司部分董事的预案。
    三、同意周建能辞去公司总经理的职务；聘任高康任公司总经理。
    四、通过公司技改项目资金安排的议案：公司将通过配股募集的1.5亿人民币投入公司技术改造，由于配股资金尚未到位，公司拟使用自筹资金来填补配股资金到位前的资金缺口。
    董事会决定于2005年9月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-07-19】
 刊登对外投资进展公告
    沪东重机公告
    沪东重机股份有限公司受让中船投资发展有限公司持有上海中船临港建设发展有限公司12%的股权(360万人民币)事项已完成工商变更登记，南汇区工商局近日已颁发了新的《企业法人营业执照》。
    本次股权转让后，上海中船临港建设发展有限公司的股东由三方变为两方，即中国船舶工业集团公司和公司。中国船舶工业集团公司持股1260万元，占注册资本比例42%；公司持股1740万元，占注册资本比例58%。

【2005-07-06】
 刊登签署合资文件的公告
    沪东重机公告
    中国船舶工业集团公司、沪东重机股份有限公司和日本三井造船株式会社决定在上海共同投资建设大功率船用柴油机合资项目，三方曾签署了合资意向书。公司2004年度股东大会已审议通过该合资预案。2005年7月5日，上述三方正式签署了合资合同、合资公司章程、增资协议等合资文件。按合资合同约定，该项目投资总额为人民币12亿元；合资公司注册资本为人民币4.8亿元。其中公司出资人民币24480万元，占注册资本比例51%。该项目合资期限为三十年，自《企业法人营业执照》颁发之日起算。
    合资公司是在现有中资公司"上海中船临港建设发展有限公司"基础上通过增资扩股而设立，并非以全新设立的方式组建而成。
    该项目及合资合同等文件还需经政府主管部门审核批准。

【2005-05-17】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    沪东重机2004年度分红派息实施公告
    沪东重机股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末的股本总数241493120股为基数，每10股派1.20元(扣税后每10股派0.96元)。
    股权登记日：2005年5月20日
    除息日：2005年5月23日
    现金红利发放日：2005年5月27日

【2005-04-27】
 公布2005年一季报,上午停牌一小时
    沪东重机公布2005年一季报：每股收益0.0985元，每股收益（扣除）0.097元，每股净资产2.61元，调整后每股净资产2.58元，净资产收益率3.774%，扣除非经常性损益后净利润23436019.63元，主营业务收入349957213.73元，净利润23776019.63元，股东权益630060516元。
    预测2005年上半年业绩情况的公告
    受公司所处造船行业发展的积极影响,公司2005年上半年主导产品柴油机的销售量和销售收入均比2004年同期有所增加。经沪东重机股份有限公司财务部门初步测算，预计1-6月份净利润比上年同期增长50%以上，具体金额将在2005年半年报中详细披露。
    股东大会决议公告
    沪东重机股份有限公司于2005年4月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表的审计单位。
    二、通过公司2004年年度报告。
    三、通过公司2004年度利润分配的方案：每10股派1.20元(含税)。
    四、通过修改公司章程部分条款的预案。
    五、通过公司和中国船舶工业集团公司签署关联交易框架协议的预案。
    六、通过公司和中船集团、日本三井签订合资合同的预案。
    七、通过公司2004年度配股的预案：以公司目前总股本24149.312万股为基数，每10股配售3股。
    八、通过关于本次配股募集资金拟投资项目可行性分析的预案。
    九、通过公司前次募集资金使用情况说明的预案。
    董事会临时会议决议公告
    沪东重机股份有限公司于2005年4月25日召开第三届董事会2005年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第一季度报告。
    二、聘用陈朔帆为公司财务负责人。

【2005-04-26】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    沪东重机未刊登股东大会决议公告。

【2005-04-25】
 召开股东大会,停牌一天
    沪东重机召开股东大会。

【2005-04-22】
 刊登关联交易公告
    沪东重机董事会临时会议决议公告
    沪东重机股份有限公司于2005年4月21日以通讯方式召开第三届董事会2005年第三次临时会议，会议就"受让上海联合产权交易所挂牌号为：05790005，项目名称为：上海中船临港建设发展有限公司12%股权事宜"，形成决议如下：
    1、同意委托产权经纪机构向上海联合产权交易所申请举牌。
    2、同意以不低于挂牌底价计人民币叁佰陆拾万贰仟陆佰捌拾肆元的价格受让上海中船临港建设发展有限公司12%股权；同意议案中关于进入竞价程序时其最高受让价格的限制。
    3、交易基准日为2004年12月31日。
    4、债权、债务由调整股东后的上海中船临港建设发展有限公司承继。
    上述交易构成关联交易。

【2005-04-14】
 刊登更正公告
    沪东重机更正公告
    沪东重机股份有限公司于2005年3月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司“第三届董事会2005年第一次会议决议公告”，因打印差错，在审议通过《关于公司2004年度配股的预案》中，将“本次配股共计可配股份为5995.24万股，其中国有法人股可配3685.24万股，社会公众股股东可配2310.00万股。”错写成“本次配股共计可配股份为5995.43万股，其中国有法人股可配3685.43万股，社会公众股股东可配2310.00万股。”现予以更正。

【2005-04-08】
 刊登修改公司章程部分条款公告
    沪东重机董事会临时会议决议公告
    沪东重机股份有限公司于2005年4月7日以通讯方式召开第三届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过 "关于补充《修改公司章程部分条款预案》的预案"，并需提交2005年4月25日召开的2004年度股东大会审议批准后实施。

【2005-03-25】
 刊登日常关联交易公告
    沪东重机日常关联交易公告
    预计2005年日与关联人发生的日常关交易总额预计约104800万元，在关联财务公司中船财务有限公司存款最高约20000万元。

【2005-03-23】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    沪东重机公布2004年年报：每股收益0.328元，每股收益（扣除）0.288元，加权平均每股收益0.328元，加权平均每股收益（扣除）0.288元，每股净资产2.511元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率13.08%，加权平均净资产收益率14.03%，扣除非经常性损益后净利润69531037.13元，主营业务收入1151747404.2元，净利润79312600.25元，股东权益606284496.37元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于近日召开第三届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
    三、通过续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表审计单位的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款的预案。
    五、同意将《关于公司和中国船舶工业集团公司签署关联交易框架协议的预案》提交公司2004年度股东大会审议。
    六、通过修改公司会计制度部分条款的议案。
    七、通过关于调整柴油机保修费用计提比例的议案。
    八、通过关于计提和核销资产损失的议案。
    九、通过公司前期募集资金使用情况说明的预案。
    十、同意将《关于公司和中船集团、日本三井签订合资合同的预案》提交公司2004年度股东大会审议。
    十一、通过公司2004年度配股的预案：以公司目前总股本24149.312万股为基数，每10股配3股。
    十二、通过关于本次配股募集资金拟投资项目可行性分析的预案。
    董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    公司拟与实际控制人中国船舶工业集团公司、日本三井造船株式会社共同在上海投资设立"上海中船三井造船柴油机有限公司"(暂定名)。新公司注册资本为人民币4.8亿元，其中公司拟出资24480万元，占51%。新公司计划2005年8月完成工商注册登记。公司与另两方已共同签定了合资意向书。
    本次共同投资构成关联交易。
    日常关联交易公告
    2005年3月22日，沪东重机股份有限公司和中国船舶工业集团公司签署了《2005年度关联交易框架协议》。公司现将中国船舶工业集团公司及下属成员单位与公司拟发生的2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向控股股东沪东中华造船(集团)有限公司、上船澄西船舶有限公司(持有公司5%以上股份)、上海外高桥造船有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州广船国际股份有限公司、上海爱德华造船有限公司、中船国际贸易有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、上海沪凯钢结构有限公司、上海沪东造船油嘴油泵有限公司及正茂集团有限公司等公司销售公司生产与经营的各种产品，2004年的交易总金额为64182万元，预计2005年度交易总金额约为95000万元；公司向上海沪船新事业发展总公司、上海沪东船舶劳务工程公司、沪东中华造船(集团)有限公司、上海东鼎钢结构制造有限公司、上海沪东锻造厂、上海沪东造船油嘴油泵有限公司、中船船舶工业贸易公司、中船国际贸易有限公司、上海东华教育投资管理有限公司及沪东造船厂电器分厂等公司采购与主业生产有关的各种原材料和零部件，预计2005年度交易总金额约为7650万元；公司与上海沪东锻造厂、沪东中华造船(集团)有限公司等公司之间因购买燃料和动力而形成交易，预计2005年度交易总金额约为1100万元；公司接受沪船新事业发展总公司、上海市沪东锻造厂、上海东船物流有限公司、上海沪旭设备工程有限公司、上海东华教育投资管理有限公司、上海沪东船舶劳务工程公司、上海沪船物业管理有限公司及沪东中华造船(集团)有限公司等公司提供劳务，预计2005年度交易总金额约为1050万元；公司在中船财务有限责任公司存款，2004年的总金额为9166万元，预计2005年度总金额最高约为20000万元。

【2005-02-25】
 刊登对外投资公告
    沪东重机公告
    公司与中国船舶工业集团公司、日本三井造船株式会社于近期签署了拟在上海共同投资建设船用低速大功率柴油机项目的合资意向书。该项目的投资总额约12亿元人民币，注册资本近5亿元人民币，公司拟在该项目中占50%以上股份。

【2005-02-01】
 刊登收购资产公告
    沪东重机董事会临时会议决议公告
    公司于2005年1月28日召开第三届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过关于拟受让"中船投资发展有限公司"所持"上海中船临港建设发展有限公司(公司出资1380万元，占注册资本46%)"全部股权的议案：公司拟全额受让中船投资发展有限公司所持临港公司的全部股权。在临港公司设立时，中船投资发展有限公司出资360万元，占临港公司总股份的12%，现该部分股权拟通过中介机构评估，并经国资监督机构认可后，向公司转让。交易完成后，公司将形成对临港公司的绝对控股。上述交易构成关联交易。

【2005-01-14】
 刊登向海啸灾区捐赠公告
    沪东重机公告
    为了援助印度洋海啸灾区，公司日前通过上海市慈善基金会浦东新区办事处，向海啸受灾区捐赠人民币20万元整。

【2004-10-29】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    沪东重机公布2004年三季报：每股收益0.185元，每股收益（扣除）0.182元，每股净资产2.367元，调整后每股净资产2.343元，净资产收益率7.796%，扣除非经常性损益后净利润44067448.64元，主营业务收入860183048.74元，净利润44555705.37元，股东权益571527601.49元。

【2004-08-12】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    沪东重机公布2004年半年报：每股收益0.101元，每股收益（扣除）0.098元，每股净资产2.268元，调整后每股净资产2.241元，净资产收益率4.455%，扣除非经常性损益后净利润23724970.25元，主营业务收入501702065.14元，净利润24403820.06元，股东权益547734037.17元。
    董事会决议：
    钱德英辞去副总经理职务。