香江控股[600162] 009
☆公司大事☆ ◇600162 香江控股 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-18】
刊登暂不收购香江集团持有的沈阳香江股权的公告
香江控股董事会决议暨召开临时股东大会公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年11月16日召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于公司今年暂不收购公司大股东南方香江集团有限公司持有的沈阳香江好天地房地产有限公司(下称：沈阳香江)股权的议案。由于存在大股东的承诺，以及沈阳香江明年仍然处于品牌调整期整体效益难有根本改观的原因，董事会同意在两年后根据沈阳香江的经营情况再召开董事会和股东大会讨论收购事宜。
董事会决定于2009年12月4日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-10-26】
公布2009年三季报
香江控股公布2009年三季报：基本每股收益0.1681元，稀释每股收益0.1681元，每股收益（扣除）0.1445元，每股净资产1.5875元，净资产收益率10.59%，扣除非经常性损益后净利润110922770.83元，营业收入892956222.83元，归属于母公司所有者净利润129054169.58元，归属于母公司股东权益1218881269.59元。
【2009-09-18】
刊登非公开发行股票涉及重大关联交易的公告
香江控股控股股东股份质押解除及股份质押公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年9月7日接到控股股东南方香江集团有限公司(持有公司限售流通股40611.5339万股，占公司总股本的52.89%，下称：南方香江)的通知，南方香江将其质押给上海浦东发展银行广州锦城支行(下称：锦城支行)中的6670万股于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记解除手续。同日，南方香江将所持公司5000万股限售流通股质押给锦城支行，该项质押已在登记公司办理了质押登记手续。
截至目前，南方香江已质押公司股份17600万股。
董事会决议及重大关联交易公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年9月17日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行股票方案的议案：公司本次向包括公司控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)在内的不超过10名的特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行数量不超过28300万股（含），发行价格不低于6.65元/股。其中，南方香江以其持有的天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司和天津森岛鸿盈置业投资有限公司(三家公司的注册资本均为5000万元)各98%的股权(下合称：目标资产)作价认购本次发行的股份，目标资产的预估值为5.3亿元，最终交易价格将根据有关评估结果(评估基准日为2009年6月30日)经交易双方协议确定，南方香江认购股数为目标资产的交易价格除以发行价格；其他发行对象按照有关规定以竞价方式确定并以现金方式认购本次发行的股份。
二、通过关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
四、通过关于批准公司与南方香江签订的附条件生效的发行股份暨资产收购协议的议案。
五、通过关于提请股东大会豁免南方香江要约收购义务的议案。
六、通过关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案。
七、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
【2009-09-17】
因重要事项未公告,停牌一天
香江控股因重要事项未公告，9月17日全天停牌。
【2009-09-16】
因重要事项未公告,停牌一天
香江控股因重要事项未公告，9月16日全天停牌。
【2009-09-15】
因重要事项未公告,停牌一天
香江控股因重要事项未公告，9月15日全天停牌。
【2009-09-14】
因重要事项未公告,停牌一天
香江控股因重要事项未公告，9月14日全天停牌。
【2009-09-11】
刊登重大事项公告,今起停牌
香江控股重大事项公告
深圳香江控股股份有限公司目前正在就非公开发行融资事宜进行讨论，并拟于近期确定具体方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经公司申请，公司股票自2009年9月11日起停牌。公司将在公告刊登后5个工作日内按照相关规定，对方案进行论证，并召开董事会审议。若有关初步论证未获通过的，公司将于2009年9月18日前公布并复牌。若初步论证获得通过，公司股票将最迟于2009年9月18日披露相关信息并申请复牌。
【2009-09-05】
刊登关于公司转让天津市华运商贸物业有限公司50%股权公告
香江控股董事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年9月3日召开五届十九次董事会，会议审议同意公司于同日与南方香江集团有限公司(下称：南方香江)、重庆市中科建设(集团)有限公司(下称：中科建设)签署《股权转让协议》，公司、南方香江分别将其持有的天津市华运商贸物业有限公司(注册资本人民币10000万元，截止2009年6月30日未经审计的净资产为120349284.74元，下称：华运公司)50%、1%股权转让给中科建设，股权转让价款分别为人民币5000万元、100万元；截至2009年8月31日公司向华运公司提供借款本息共计人民币18701万元，由中科建设代为偿还；公司、南方香江在《华运公司改制重组合同》项下对华运公司的全部权利、义务，由中科建设承继。华运公司另一股东已同意放弃优先购买权。本次交易后，公司不再持有华运公司的股权。
【2009-09-03】
刊登临时股东大会决议公告
香江控股临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年9月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司长春东北亚置业有限公司、武汉金海马置业有限公司、新乡市光彩大市场置业有限公司分别向关联企业整体出租大卖场的议案等事项。
【2009-09-02】
召开股东大会,停牌一天
香江控股召开股东大会。
【2009-08-28】
公布2009年半年报
香江控股公布2009年半年报：基本每股收益0.095元，稀释每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.515元，净资产收益率6.27%，加权平均净资产收益率6.47%，扣除非经常性损益后净利润69111760.53元，营业收入607262610.36元，归属于母公司所有者净利润72935228.88元，归属于母公司股东权益1163305516.28元。
【2009-08-22】
刊登董事辞职公告
香江控股董事辞职公告
深圳香江控股股份有限公司董事会于2009年8月20日收到张永清因工作变动请求辞去所担任的公司董事和董事会战略委员会委员职务的书面报告，根据有关规定，该辞职报告于送达公司董事会时即生效。
董事会将会尽快提名、推荐合适董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
【2009-08-13】
刊登关联交易公告
香江控股关联交易公告
深圳香江控股股份有限公司控股子公司长春东北亚置业有限公司(下称：长春置业)拟与深圳市金海马实业股份有限公司(下称：深圳金海马)签署租赁合同，深圳金海马租赁长春置业持有的长春东北亚国际采购中心b区大卖场(总建筑面积为67787.03平方米，实际使用面积约44061.57平方米)；公司控股子公司武汉金海马置业有限公司(下称：武汉金海马)和新乡市光彩大市场置业有限公司(下称：新乡置业)拟分别与深圳市香江家居有限公司(下称：香江家居)签署租赁合同，香江家居租赁武汉金海马华中建材家居采购中心大卖场(总建筑面积为90916.16平方米，实际使用面积约59095.5平方米)及新乡金海马家居博览中心大卖场(总建筑面积为34043平方米，实际使用面积约22127.95平方米)。以有关房地产估价报告的评估值为依据，按照实际使用面积计算，上述卖场在租期内租金分别总计人民币约20356446元、59160519元、8981742元，合计约人民币88498707元。租赁期限均为3年，起止日期均为2009年9月3日至2012年9月2日；长春置业、武汉金海马及新乡置业分别给予交易对方三个月的免租装修期，租金起算时间为2009年12月3日。
因深圳金海马和香江家居的控股股东与公司控股股东的实际控制人相同，因此上述交易构成关联交易。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年8月10日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司长春东北亚置业有限公司、武汉金海马置业有限公司、新乡市光彩大市场置业有限公司分别向关联企业整体出租大卖场的议案。
二、同意公司控股子公司南昌香江商贸有限公司(下称：南昌香江)于2009年8月10日与关联方深圳市大本营投资管理有限公司(下称：大本营投资)签署《解除商铺租赁合同协议书》，终止双方于2008年11月27日签订的《商铺租赁合同》(租赁总金额为人民币27841830元，期限为五年；下称：租赁合同)，南昌香江按照租赁合同支付实际使用期间的租金，在此期间所收取的商户租金归南昌香江所有，解除协议生效后的南昌香江将已经签署的租赁合同的权利义务全部转给大本营投资，由大本营投资承担一切的债权债务，所有法律责任由大本营投资承担。大本营投资同意在解除协议生效后三十日内，由其向南昌香江支付装修补偿金人民币4512252元；南昌香江已经与施工方签订装修合同、但尚未支付完毕的款项，由大本营投资负责支付。
董事会决定于2009年9月2日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2009-08-06】
刊登控股股东股份质押解除公告
香江控股控股股东股份质押解除公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年8月5日接到控股股东南方香江集团有限公司(持有公司限售流通股40611.5339万股，占公司总股本的52.89%，下称：南方香江)的通知，南方香江将其质押给华融国际信托有限责任公司的公司股份7741.5万股于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。
截至目前，南方香江已将其持有的公司股份中的19270万股做了质押。
【2009-07-30】
刊登控股股东股份质押公告
香江控股控股股东股份质押公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年7月29日接到控股股东南方香江集团有限公司(持有公司限售流通股40611.5339万股股份，占公司总股本的52.89%，下称：南方香江)的通知，南方香江将所持公司4600万股限售流通股质押给广州市农村信用合作联社番禺信用社，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截至目前，南方香江已将其持有的公司股份中的27011.5万股做了质押。
【2009-07-29】
刊登控股股东股份质押解除公告
香江控股控股股东股份质押解除公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年7月28日接到控股股东南方香江集团有限公司(持有公司限售流通股40611.5339万股，占公司总股本的52.89%，下称：南方香江)的通知，南方香江将其质押给交通银行股份有限公司广州分行中的公司13050万股股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记解除手续。
南方香江于2009年7月3日将其质押给广东粤财信托有限公司中的公司3625万股股份已在登记公司办理了质押登记解除手续。
截至目前，南方香江已质押公司股份22411.5万股。
【2009-06-27】
刊登控股股东股份质押及质押解除公告
香江控股控股股东股份质押及质押解除公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年6月26日接到控股股东南方香江集团有限公司(持有公司限售流通股40611.5339万股，占公司总股本的52.89%，下称：南方香江)通知，南方香江将所持公司8000万股限售流通股质押给广州市农村信用合作联社番禺信用社，为公司贷款人民币壹亿柒仟万元整，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记手续；南方香江于2009年6月22日将其质押给平安信托投资有限责任公司中的508万股已于登记公司办理了质押登记解除手续。
截至目前，南方香江已将其持有的公司股份中的39086.5万股做了质押。
【2009-05-12】
刊登控股股东股份质押解除公告
香江控股控股股东股份质押解除公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年5月8日接到控股股东南方香江集团有限公司(持有公司限售流通股40611.5339万股，占公司总股本的52.89%，下称：南方香江)的通知，南方香江将其质押给平安信托股份有限公司中的8740.9万股于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。
截至目前，南方香江质押了公司股份31594.5万股。
【2009-04-30】
公布2009年一季报
香江控股公布2009年一季报：基本每股收益0.0008元，稀释每股收益0.0008元，每股收益（扣除）-0.0017元，每股净资产1.42元，净资产收益率0.05%，扣除非经常性损益后净利润-1324977.59元，营业收入170563306.35元，归属于母公司所有者净利润595269.92元，归属于母公司股东权益1090780715.39元。
【2009-04-21】
刊登股东大会决议公告
香江控股股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年4月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
【2009-04-20】
召开股东大会,停牌一天
香江控股召开股东大会。
【2009-03-31】
公布2008年年报
香江控股公布2008年年报：基本每股收益0.2745元，稀释每股收益0.2745元，每股收益（扣除）0.2737元，每股净资产1.42元，净资产收益率19.33%，加权平均净资产收益率21.4%，扣除非经常性损益后净利润210133564.04元，营业收入1969979329.5元，归属于母公司所有者净利润210743783.71元，归属于母公司股东权益1090316287.4元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年3月29日召开五届十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年财务审计机构的议案。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
【2009-01-23】
刊登预计2008年度净利润较去年同期相比约增长40%-70%
香江控股2008年度业绩预增公告
经深圳香江控股股份有限公司财务部初步测算，预计2008年度净利润较去年同期(净利润137445013.21元)相比约增长40%-70%，具体数据将在公司2008 年度报告中予以披露。
业绩预增原因：由于公司在2008年初完成向南方香江集团有限公司发行股份购买其旗下资产，在原有业务的基础上注入了优质资产，因此2008年度归属于母公司的净利润同比大幅增加。
【2009-01-20】
刊登为控股子公司南昌香江商贸有限公司提供担保公告
香江控股董事会临时会议决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2009年1月19日以现场和通讯相结合的表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与中信银行南昌分行签署《最高额保证合同》，公司为控股子公司南昌香江商贸有限公司在该银行申请的4000万元贷款(期限为一年)提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
除本次担保外，公司及其控股子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情况。
【2009-01-05】
刊登控股股东股份质押公告
香江控股控股股东股份质押公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年12月31日接到控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知，南方香江将所持公司3000万股限售流通股质押给华融国际信托有限责任公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截至目前，南方香江已将其持有的公司股份40611.5339万股中的40335.4万股做了质押，占公司总股本的52.53%。
关于全资子公司连云港锦绣香江置业有限公司土地使用权变更公告
深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"或"本公司"）全资子公司连云港锦绣香江置业有限公司（以下简称"连云港香江"）于2007年12月25日在连云港市国土资源局举办的国有土地使用权公开挂牌出让活动中竞得编号为LTC2007-73#地块的使用权。土地位置为：连云区黄海大道南、兴业路西侧。
由于连云港市相关规划调整，根据连云港规划部门《关于置换碱厂南地块的复函》（连规东函[2008]第060号）、连云区政府《关于将市开发区跃湖路两侧地块置换给连云港锦绣香江置业有限公司使用的函》（连区政函[2008]62号）文件内容，经连云港香江与连云港市国土资源局协商一致，在不变更原土地出让金的情况下，调整以上国有土地具体位置，变更后的土地使用权具体情况如下：
1、土地位置：东至跃湖路，南至昌圩湖，西至市开发区管委会，北至东方大道；和东、南至市开发区管委会，西至跃湖路，北至东方大道。国有土地使用证编号分别为：连国用（2008）字第LY002797号、连国用（2008）字第LY002798号、连国用（2008）字第LY002799号。
2、土地使用权面积：207631.5平方米。
3、土地使用年限:住宅用地70年，商业用地40年。
此次土地变更，仅对具体地块位置做出调整，未涉及到土地转让价款、土地面积及用途等变更，调整后的土地位置更有利于项目开发，对全资子公司连云港香江的正常开发计划不构成其他影响。
【2008-12-31】
刊登2008年第四次临时股东大会决议公告
香江控股2008年第四次临时股东大会决议公告
公司于2008年12月30日上午9:30召开2008年第四次临时股东大会，审议通过了关于对《关于择机收购大股东持有天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司三公司股权的议案》。
【2008-12-30】
召开股东大会,停牌一天
香江控股召开股东大会。
【2008-12-25】
刊登择机收购天津森岛三公司议案的补充说明公告
香江控股择机收购天津森岛三公司议案的补充说明公告
深圳香江控股股份有限公司已公告于2008年12月30日召开临时股东大会，审议《关于择机收购天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司三公司(简称：天津森岛三公司)股权的议案》，公司现将该议案涉及到2007年向南方香江集团有限公司非公开发行股票收购资产的有关承诺情况予以补充说明。
经公司董事会提议，决定于2008年12月30日召开临时股东大会，由非关联股东投票决定是否择机收购天津森岛三公司的方案。
【2008-12-15】
香江控股于2009年1月第一个交易日调入上证180指数
香江控股于2009年1月第一个交易日调入上证180指数。
【2008-12-13】
刊登择机进行资产收购公告
香江控股董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年12月12日以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意张永清辞去公司财务总监职务，聘任董涛为公司财务总监。
二、通过关于公司择机收购大股东南方香江集团有限公司持有天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司(该三家公司目前经营业绩较差，处于亏损状态，负债率高达90%以上)股权的议案。
2008年12月10日本公司收到大股东南方香江集团有限公司（以下简称"南方香江"）《关于履行定向增发承诺的说明函》，现作出如下方案：
（一）立即启动收购天津森岛三公司股权的方案：
南方香江为了履行《向特定对象发行股份暨关联交易报告书》中的承诺，香江控股立即启动收购天津森岛三公司。一方面，解决大股东与上市公司之间可能存在的同业竞争，最终使香江控股成为大股东南方香江旗下运营住宅类和商贸类房地产业务的唯一平台；另一方面，目前经济和房地产都比较低迷，如果现在启动收购，预计天津森岛三公司的资产评估值会较低，有利于上市公司以较低廉价格收购项目公司股权，同时收购成功也将增加上市公司的土地储备。但此时收购将会大幅度提高香江控股的资产负债率，增加香江控股的财务风险，摊薄香江控股的每股收益。
（二）择机收购天津森岛三公司股权的方案；
公司查阅天津森岛三公司的相关财务资料，由于天津森岛三公司目前的经营业绩较差，处于亏损状态，并且资产负债率高达90%以上，存在较大的财务风险，后续融资的压力较大。如上述股权注入香江控股后，将会提高香江控股的资产负债率，增加香江控股的财务风险。为此，待条件成熟之时（1）房地产大环境出现转机，（2）天津森岛三公司的负债率和经营状况有所好转之时，采取适当的方式择机将天津森岛三公司的股权注入本公司，从而最终解决大股东南方香江集团与上市公司可能存在的同业竞争。
董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第二项事项。
【2008-12-02】
刊登控股股东股份质押解除及股份质押公告
香江控股控股股东股份质押解除及股份质押公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年11月28日接到控股股东南方香江集团有限公司(持有公司限售流通股40611.5339万股，占公司总股本的52.89%，下称：南方香江)的通知，南方香江将其质押给平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)的公司股份(经公司实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，该部分股份的总股数为12523.65万股)中的6154.75万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记解除手续。同日，南方香江将其持有公司股份中的2880万股质押给平安信托，并已在登记公司办理了质押登记手续。
截至目前，南方香江已累计质押公司37335.4万股股份。
【2008-11-29】
刊登控股子公司商铺租赁的关联交易公告
香江控股控股子公司商铺租赁的关联交易公告
深圳香江控股股份有限公司控股子公司南昌香江商贸有限公司(下称：南昌香江)与深圳市大本营投资管理有限公司(其控股股东与公司控股股东的实际控制人相同，下称：大本营投资)于2008年11月27日签署了《商铺租赁合同》，南昌香江租赁大本营投资持有的南昌香江家居建材城 C 区 C1-C6 商铺(总建筑面积为56866.46平方米)，租赁期限为五年(2008年11月27日至2013年11月26日)。租金以合同约定的建筑面积计算，合同签订的前3年每月租金人民币454932元(每月每平方米人民币8元)；第四、五年租金在前三年租金标准的基础上递增5%，每月租金人民币477678元(每月每平方米人民币8.4元)，合计租赁总金额为人民币27841830元。
上述交易构成关联交易，已经公司经理办公会通过。
【2008-11-18】
刊登临时股东大会决议公告
香江控股临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司注册资本及注册地址的议案。
二、通过关于发行公司债券的议案。
【2008-11-17】
召开股东大会,停牌一天
香江控股召开股东大会。
【2008-11-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
香江控股股票交易异常波动公告
深圳香江控股股份有限公司股票于2008年11月11日-13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经向公司第一大股东南方香江集团有限公司书面函证并得到回复函，截止目前及未来三个月内没有对公司进行股权转让、资产重组等将对公司股价产生重大影响的事宜。
经核查，截止公告日，董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2008-10-30】
公布2008年三季报
香江控股公布2008年三季报：基本每股收益0.2015元，稀释每股收益0.2015元，每股收益（扣除）0.1976元，每股净资产1.9元，净资产收益率10.61%，扣除非经常性损益后净利润104719795.14元，营业收入1022923200.19元，归属于母公司所有者净利润106686046.53元，归属于母公司股东权益1005102945.79元。
董事会决议公告
一、审议通过《2008年第三季度报告》
二、审议通过《关于变更注册资本的议案》；
公司于2008年10月13日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于2008年利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并于2008年10月23日发布了《深圳香江控股股份有限公司2008年中期利润分配及公积金转增股本的实施公告》，新增股份于2008年10月30日流通上市，新增股份数为23828.6675万股。新增股份上市后，公司总股本将变更为76781.2619万股，注册资本变更为76781.2619万元。
三、审议通过《关于变更注册地址的议案》；
公司2006年12月与深圳市金海马实业有限公司签订了《房地产租赁合同》，租赁地点：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区十号四层4106。因租赁房地产权利人深圳深业物流集团股份有限公司要收回该物业开展自营业务，为此，公司2008年3月份已与深圳市欣宝丰物业管理有限公司签订《房地产租赁合同》，租赁深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝丰大厦608，合同到期日为2013年2月28日。
四、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
五、审议通过《关于发行公司债券的议案》；
同意公司发行公司债券，具体发行方案如下：
1、发行规模：本次发行公司债券的票面总额不超过4亿元人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
2、向公司原有股东配售安排：本次公司债券发行不向公司原A股股东配售；
3、债券期限：本次公司债券的期限为5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；
4、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。票面利率由公司和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。具体发行债券利率或其确定方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；
5、担保方式：具体担保事宜提请股东大会授权董事会办理。
6、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付；
7、发行方式：本期公司债券的发行采取中国证券监督管理委员会核准的方式进行；
8、募集资金用途：本次公司债券募集资金拟用于优化公司的债务结构和补充公司的流动资金。
9、发行对象：本期公司债券的发行对象为符合法律、法规规定的境内投资者；
10、拟上市交易场所：本期公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易；
11、发行时间安排：本期公司债券的首次发行自中国证监会核准之日起6个月内完成；
12、本次发行公司债券决议的有效期：本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发债的具体事宜的议案》；
七、审议通过《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》
（一）会议时间：2008年11月17日（星期一）上午10：00
（二）会议地点：广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅
【2008-10-25】
刊登2008年半年度利润分配及公积金转增股本实施补充公告
香江控股2008年半年度利润分配及公积金转增股本实施补充公告
现对《实施公告》中分配及转增股本方案代扣代缴所得税情况补充如下：
1、每股税前红利金额0.02元。对于流通股个人股东（包括证券投资基金），按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.003元；对于在中国注册的居民企业（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义，以下同）的法人股股东（含机构投资者），实际派发现金红利为每股0.02元。
2、对于境外合格机构投资者（“QFII”）股东，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股0.003元向派发现金红利股权登记日在册的股东发放现金红利。该类股东如能在本公告后的10个工作日内向我公司提供相关合法证明文件如：（1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；或者（2）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（3）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴扣10%企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股0.017元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。
3、对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【2008-10-23】
刊登2008年半年度利润分配及公积金转增股本实施公告
香江控股2008年半年度利润分配及公积金转增股本实施公告
深圳香江控股股份有限公司实施2008年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1.5股转增3股派0.2元(含税，扣税后，境内流通股中个人股东、投资基金实际每10股派0.03元现金)。
股权登记日: 2008年10月28日
除权除息日：2008年10月29日
新增可流通股份上市流通日：2008年10月30日
现金红利发放日：2008年11月3日
【2008-10-14】
刊登临时股东大会决议公告
香江控股临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年10月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年中期利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、增补庄灿明为公司第五届监事会监事。
【2008-10-13】
召开股东大会,停牌一天
香江控股召开股东大会。
【2008-09-27】
刊登聘任部分高管的公告
香江控股董事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年9月26日召开第五届董事会第十三次会议,审议并通过以下议案：
一、审议《关于聘任翁太玮女士为公司副总经理的议案》；
二、审议《关于聘任副总经理谢郁武先生为公司董事会秘书的议案》；
三、审议《关于聘任朱兆龙先生为公司董事会办公室主任的议案》；
四、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
五、审议《关于深圳香江控股股份有限公司收购广州锦绣香江物业管理有限公司51%股权的议案》；
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）拟用自有资金按照评估值收购南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）持有的广州锦绣香江物业管理有限公司（以下简称“锦江物业”）51%股权。预计收购价款为281.4945万元（按2008年6月30日评估值为交易价款，即锦江物业净资产评估价*51%股权比例）。
六、审议《关于子公司南昌香江商贸有限公司收购南昌民生物业管理有限公司100%股权的议案》；
公司子公司南昌香江商贸有限公司（以下简称“南昌香江”）拟用自有资金按照评估值收购深圳市全家福商贸有限公司（以下简称“全家福商贸”）和深圳市贝尔贸易有限公司（以下简称“贝尔贸易”）持有的南昌民生物业管理有限公司（以下简称“南昌物业”）100%股权。预计收购价款为31.85万元（按2008年6月30日评估值为交易价款，即南昌物业净资产评估价*100%）。
七、审议《关于子公司景德镇香江商贸有限公司收购景德镇民生物业管理有限公司100%股权的议案》；
公司子公司景德镇市香江商贸有限公司（以下简称“景德镇香江”）拟用自有资金按照评估值收购全家福商贸和贝尔贸易持有的景德镇民生物业管理有限公司（以下简称“景德镇物业”）100%股权。预计收购价款为37.30万元（按2008年6月30日评估值为交易价款，即景德镇物业净资产评估价*100%股权比例）。
八、审议《关于全资子公司随州香江商贸有限公司收购随州民生物业管理有限公司100%股权的议案》；
公司全资子公司随州香江商贸有限公司（以下简称“随州香江”）拟用自有资金按照评估值收购全家福商贸和贝尔贸易持有的随州民生物业管理有限公司（以下简称“随州物业”）100%股权。预计收购价款为88.29万元（按2008年6月30日评估值为交易价款，即随州物业净资产评估价*100%股权比例）。
九、审议《关于全资子公司新乡市光彩大市场置业有限公司收购新乡市民生物业管理有限公司100%股权的议案》；
公司全资子公司新乡市光彩大市场置业有限公司（以下简称“新乡置业”）拟用自有资金按照评估值收购全家福商贸和贝尔贸易持有的新乡市民生物业管理有限公司（以下简称“新乡物业”）100%股权。预计收购价款为28.62万元（按2008年6月30日评估值为交易价款，即新乡物业净资产评估价*100%股权比例）。
十、审议《关于全资子公司增城香江房地产有限公司收购广州增城香江物业管理有限公司10%股权的议案》；
公司全资子公司广州增城香江房地产有限公司（以下简称“增城香江”）拟用自有资金按照评估值收购广州市金九千有限公司（以下简称“金九千”）持有的广州增城香江物业管理有限公司（以下简称“增城物业”）10%股权。由于截至评估基准日2008年6月30日，增城物业评估的净资产为负值，金九千和增城香江协议以评估净资产绝对值为交易价款，金九千拟补偿59.677万元给增城香江作为交易的价款。
十一、审议《关于确认全资子公司增城香江房地产有限公司收购广州增城香江物业管理有限公司90%股权价款的议案》；
2007年7月2日，南方香江与增城香江房地产有限公司（以下简称“增城香江”）签署了《股东转让股权合同书》，南方香江将其持有的增城物业90%的股权转让给增城香江，协议转让价款为270万元，但至今仍未实际交付上述价款。由于南方香江与增城香江签订股权转让协议时，增城香江还不是香江控股子公司，为了保证交易的公允性，同时为了保证上市公司广大股东的利益，经与南方香江协商，公司委托北京国友大正资产评估有限公司以2008年6月30日为评估基准日对增城物业净资产确定的评估价为基础（即增城物业净资产评估价*90%），因增城物业评估的净资产为负值，增城香江与南方香江协议以增城物业评估的净资产绝对值为交易价款，南方香江拟补偿537.093万元给增城香江作为交易的价款。
十二、审议《关于全资子公司增城香江房地产有限公司收购广州市翡翠轩俱乐部有限公司100%股权的议案》；
公司全资子公司增城香江拟用自有资金按照评估值收购南方香江和金九千持有的广州翡翠轩俱乐部有限公司（以下简称“翡翠轩俱乐部”）100%股权。由于截至评估基准日2008年6月30日，翡翠轩俱乐部的评估净资产为负值，南方香江、金九千和增城香江协议以评估净资产绝对值为交易价款，南方香江和金九千拟补偿37.53万元给增城香江作为交易的价款。
十三、审议《关于子公司景德镇市香江商贸有限公司收购景德镇家福特建材有限公司100%股权的议案》；
公司子公司景德镇香江拟用自有资金按照评估值收购金九千持有的景德镇家福特建材有限公司（以下简称“景德镇家福特”）100%股权。预计收购价款为176.31万元（按2008年6月30日评估值为交易价款，即景德镇家福特净资产评估价*100%股权比例）。
十四、审议《关于全资子公司洛阳百年置业有限公司收购洛阳民生物业管理有限公司100%股权的议案》；
公司全资子公司洛阳百年置业有限公司（以下简称“洛阳百年”）拟用自有资金按照评估值收购全家福商贸和贝尔贸易持有的洛阳民生物业管理有限公司（以下简称“洛阳物业”）100%股权。预计收购价款为55.93万元（按2008年6月30日评估值为交易价款，即洛阳物业净资产评估价*100%股权比例）。
十五、审议《关于全资子公司郑州郑东置业有限公司收购郑州民生物业管理有限公司100%股权的议案》；
公司全资子公司郑州郑东置业有限公司（以下简称“郑东置业”）拟用自有资金按照评估值收购全家福商贸和贝尔贸易持有的郑州民生物业管理有限公司（以下简称“郑州物业”）100%股权。预计收购价款为129.60万元（按2008年6月30日评估值为交易价款，即郑州物业净资产评估价*100%股权比例）。
十六、审议《关于全资子公司聊城香江光彩大市场有限公司收购聊城民生物业管理有限公司100%股权的议案》；
公司全资子公司聊城香江光彩大市场有限公司（以下简称“聊城香江”）拟用自有资金按照评估值收购全家福商贸和贝尔贸易持有的聊城民生物业管理有限公司（以下简称“聊城物业”）100%股权。由于截至评估基准日2008年6月30日，聊城物业的评估净资产为负值，全家福商贸、贝尔贸易和聊城香江协议以评估净资产绝对值为交易价款，全家福商贸和贝尔贸易拟补偿468.49万元给聊城香江作为交易的价款。
十七、审议《关于全资子公司长春东北亚置业有限公司收购长春市广发物业管理有限公司100%股权的议案》；
公司全资子公司长春东北亚置业有限公司（以下简称“长春东北亚”）拟用自有资金按照评估值收购全家福商贸和贝尔贸易持有的长春市广发物业管理有限公司（以下简称“长春物业”）100%股权。预计收购价款为74.09万元（按2008年6月30日评估值为交易价款，即长春物业净资产评估价*100%股权比例）。
决定2008年10月13日召开2008年第二次临时股东大会。
【2008-09-12】
刊登董事会秘书辞职公告
香江控股董事会秘书辞职公告
深圳香江控股股份有限公司董事会于2008年9月10日收到董刚申请辞去其所担任的公司董事会秘书职务的报告。董事会决定在聘任新的董事会秘书人选之前，由董事副总经理谢郁武代行董事会秘书职责。
【2008-08-25】
公布2008年半年报,上午停牌一小时
香江控股公布2008年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产1.86元，净资产收益率8.24%，加权平均净资产收益率6.75%，扣除非经常性损益后净利润86810172.18元，营业收入820111508.29元，归属于母公司所有者净利润88732678.71元，归属于母公司股东权益984372173.4元。
第五届董事会第十二次会议决议公告深圳香江控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2008年8月22日于公司办公楼贵宾室以现场方式召开。审议通过了以下议案：
一、审议通过《2008 年半年度报告》及其摘要；
二、审议通过《2008 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
以公司总股本529,525,944股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股，并以现金方式每10股派0.2元(含税)，剩余未分配利润21,538,723.01元将结转至以后分配。以公司总股本529,525,944股为基数每10股转增3股。
此议案需提交下一次股东大会审议。
【2008-08-15】
刊登控股股东股份质押公告
香江控股控股股东股份质押公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年8月13日接到控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知，其将所持公司4600万股限售流通股质押给上海浦东发展银行广州锦城支行(质押期限为一年)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止目前，南方香江已将其持有的公司股份28007.9544万股中的25687万股做了质押。
公布资产收购过户手续完成情况公告
根据深圳香江控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司拟用自有资金分别按照评估值收购下述公司股权：广州市金九千有限公司持有南昌香江商贸有限公司10%股权、郑州郑东置业有限公司10%的股权、随州香江商贸有限公司10%股权、进贤香江商业中心有限公司10%的股权、保定香江好天地房地产开发有限公司10%股权、新乡市光彩大市场置业有限公司10%股权、洛阳百年置业有限公司10%股权、增城香江房地产有限公司10%股权；香江投资有限公司持有景德镇香江商贸有限公司10%股权和聊城香江光彩大市场置业有限公司10%股权；南方香江集团有限公司持有广州金爵装饰工程有限公司51%股权，深圳市大本营投资管理有限公司和广州市金九千有限公司持有深圳千本建筑工程有限公司100%股权。（收购12家公司股权，预计收购总价款为21860.96万元。鉴于目标公司中3家公司(增城香江房地产有限公司、聊城香江光彩大市场置业有限公司、郑州郑东置业有限公司)实际向有关转让方分配利润1910.08万元，因此，最终股权收购总价款为19950.88万元。截止2008年8月13日，公司本次收购的12家标的股权分别在当地工商行政管理局完成了变更登记手续。
【2008-08-14】
刊登聘请的会计师事务所更名公告
香江控股聘请的会计师事务所更名公告
深圳香江控股股份有限公司近日收到聘请的会计师事务所"深圳大华天诚会计师事务所"(下称：大华天诚)更名通知：大华天诚已与广东恒信德律会计师事务所进行合并，合并后事务所名称变更为"广东大华德律会计师事务所(普通合伙)"。
【2008-08-13】
刊登监事会决议公告
香江控股监事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年8月12日召开五届九次监事会，会议审议通过提名增补庄灿明为公司第五届监事会监事的议案，该议案需提交下一次股东大会审议。
另，公司于2008年8月11日召开职工代表大会，会议批准陆国军辞去公司职工代表监事职务，增补朱圣涛为公司第五届监事会职工代表监事。
【2008-08-07】
刊登监事辞职公告
香江控股监事辞职公告
深圳香江控股股份有限公司监事会于2008年8月5日收到翁太玮和陆国军分别请求辞去所担任的公司股东监事和职工代表监事职务的辞职报告。公司将按照有关规定尽快提名监事候选人并提交股东大会和职工代表大会审议。
【2008-07-31】
刊登对外投资公告
香江控股董监事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》和《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
二、同意公司分别拟以现金人民币1000万元、600万元全资设立广州增城香江商业有限公司(暂定名，下称：增城商业)、广州增城锦绣香江物业管理有限公司(暂定名，下称：广州物业)，经营期限均为二十年(以工商核准登记为准)。公司将属下的所有商业项目的开发公司和物业公司的管理都纳入到增城商业，由其负责对公司下属所有商业项目的经营和管理工作；设立后的广州物业将用于管理公司下属住宅的物业公司。
【2008-07-30】
刊登控股股东股份质押登记解除及重新质押公告
香江控股控股股东股份质押登记解除及重新质押公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年7月28日接到控股股东南方香江集团有限公司(下称:南方香江)通知,其于2007年6月25日质押给交通银行股份有限公司广州中山四路支行的公司9000万股限售流通股已于2008年7月28日全部解除了质押;南方香江于同日重新将上述股份质押给交通银行股份有限公司广州分行,质押期限为一年。上述股份的质押登记解除和质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止目前,南方香江已将其持有的公司股份28007.9544万股中的21087万股做了质押。
【2008-07-29】
刊登预计2008年上半年实现净利润比去年同期增长9800%左右
香江控股2008年中期业绩预增公告
经深圳香江控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2008年上半年实现净利润比去年同期(净利润为896573.23元)增长9800%左右,具体数据将在公司2008年中期报告中予以详细披露。
业绩增长原因：主要系公司本期商品房销售收入增加而导致业绩增长。
【2008-07-26】
刊登控股股东股份质押公告
香江控股控股股东股份质押公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年7月25日接到控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知，南方香江将所持公司3270万股限售流通股质押给华融国际信托有限责任公司，为公司贷款9000万元作质押，质押期限为主合同项下贷款本息全部还清为止。该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 截止目前，南方香江已将其持有的公司股份28007.9544万股中的21087万股作了质押。
【2008-07-24】
刊登关于控股股东股份质押解除及股份质押的公告
香江控股关于控股股东股份质押解除及股份质押的公告
本公司控股股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）于2008年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该股份质押登记解除手续，将持有的本公司3,600万股限售流通股全部解除了质押。
南方香江于2008年6月19日将其持有公司股份中的2,500万股质押给广东粤财信托有限公司，为本公司贷款1.2亿元作质押，质押期限为主合同项下贷款本息全部还清为止，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续(质押登记证明书编号：ZYD080626)。
截至目前，南方香江已将其持有的公司股份28,007.9544万股中的17,817万股做了质押。
【2008-07-19】
刊登公司向华融国际信托有限责任公司申请借款的公告
香江控股董事会临时决议
通过了以下议案：
一、《关于公司治理专项活动整改情况的说明》；
二、《关于公司向华融国际信托有限责任公司申请借款的议案》。
为进一步增加公司流动资金储备，公司提请董事会授予经理层基于以下内容 向华融国际信托有限责任公司借款，借款的基本内容如下：
（一）信托贷款金额：9000万元（大写：人民币玖仟万圆整）；
（二）信托贷款期限为不超过24个月；
（三）信托贷款利率为11.25%；
南方香江同意质押其拥有的"香江控股"股份，作为香江控股偿还华融国际 信托有限责任公司向香江控股发放借款本金及利息的担保。
同意授权本公司经理层具体办理上述公司向华融国际信托有限责任公司借 款的相关事宜。
【2008-06-14】
刊登控股股东股份质押公告
香江控股控股股东股份质押公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年6月13日接到控股股东南方香江集团有限公司(下称"南方香江")通知，南方香江将所持公司3495万股限售流通股质押给平安信托投资有限责任公司，为公司贷款12092万元作质押，质押期限为主合同项下贷款本息全部还清为止。该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。至此，南方香江已将其持有的公司股份28007.9544万股中的18917万股做了质押。
【2008-05-17】
刊登临时股东大会决议公告
香江控股临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年5月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购广州市金九千有限公司分别持有的南昌香江商贸有限公司、郑州郑东置业有限公司、随州香江商贸有限公司、进贤香江商业中心有限公司、保定香江好天地房地产开发有限公司、新乡市光彩大市场置业有限公司、洛阳百年置业有限公司、增城香江房地产有限公司各10%股权的议案。
二、通过关于收购香江投资有限公司分别持有的景德镇市香江商贸有限公司、聊城香江光彩大市场有限公司各10%股权的议案。
三、通过关于收购南方香江集团有限公司持有广州金爵装饰工程有限公司51%股权的议案。
四、通过关于收购深圳市千本建筑工程有限公司100%股权的议案。
【2008-05-16】
召开股东大会,停牌一天
香江控股召开股东大会。
【2008-05-07】
刊登控股股东股份质押公告
香江控股控股股东股份质押公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年5月6日接到控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知，南方香江将所持公司2822万股限售流通股质押给平安信托投资有限公司，为公司贷款10664万元作质押，质押期限为主合同项下贷款本息全部还清为止(从2008年5月6日开始计算)。该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。至此，南方香江已将其持有的公司股份28007.9544万股中的15422万股做了质押。
【2008-05-06】
刊登关于控股子公司购得土地使用权的公告
香江控股公告
2008年4月28日，本公司控股子公司广州番禺锦江房地产有限公司（以下简称"番禺锦江"）参加成都市新都区国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得一幅编号为XG-0806地块的使用权，现将相关情况公告如下：
1、土地位置：成都市新都区龙桥镇瑞云村。
2、地块面积： 用地面积约113,333.34平方米（约170亩）。其中，商业用地89,616.48平方米、公共设施用地约23,716.86平方米；商业用地容积率≥1.5，建筑密度≤50%，公共设施用地建筑密度≤40%。
3、土地使用年限：土地用途为商业用地，使用年限为40年。
4、土地价格：人民币8,104.8645万元。
5、备查文件：《成都市新都区土地使用权挂牌出让成交确认书》。
【2008-04-28】
公布2008年一季报
香江控股公布2008年一季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.0969元，净资产收益率9.43%，扣除非经常性损益后净利润103927647.42元，营业收入729587600元，归属于母公司所有者净利润104698018.93元，归属于母公司股东权益1110371177.66元。
董事会决议及临时股东大会推迟召开时间公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年4月24日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告。
公司原定于2008年5月6日召开2008年第一次临时股东大会，现因届时公司多名董事出差在外等原因，决定将该次会议推迟至2008年5月16日上午召开，地点更改为广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅。
【2008-04-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
香江控股股票交易异常波动公告
深圳香江控股股份有限公司股票交易于2008年4月16日-18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问控股股东并自查后认为，除公司已于2008年4月18日披露的五届十次董事会决议及关联交易公告中关于公司收购南昌香江商贸有限公司等12家公司股权的相关事项外，公司及其控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-19】
刊登关联交易暨召开临时股东大会公告
香江控股董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年4月17日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过公司拟用自有资金收购股权的议案：公司拟按照评估值收购关联人广州市金九千有限公司(下称：金九千)持有的南昌香江商贸有限公司(注册资本为人民币5000万元，公司持股60%)、郑州郑东置业有限公司(注册资本为捌仟万元，公司持股90%)、随州香江商贸有限公司(注册资本为叁仟万元，公司持股90%)、进贤香江商业中心有限公司(注册资本为人民币陆仟万元，公司持股90%)、保定香江好天地房地产开发有限公司(注册资本为人民币10000000.00元，公司持股90%)、新乡市光彩大市场置业有限公司(注册资本为人民币贰仟万元，公司持股90%)、洛阳百年置业有限公司(注册资本为人民币1000万元，公司持股90%)、增城香江房地产有限公司(注册资本为人民币12000万元，公司持有90%股权，下称：增城香江)各10%的股权；关联人香江投资有限公司持有的景德镇市香江商贸有限公司(注册资本为人民币3100万元)、聊城香江光彩大市场有限公司(注册资本为人民币5000万元，公司持股90%)各10%的股权；关联人南方香江集团有限公司持有的广州金爵装饰工程有限公司(注册资本为人民币200万元)51%股权；关联人深圳大本营投资管理有限公司和金九千合并持有的深圳千本建筑工程有限公司(注册资本为人民币500万元)100%股权，上述股权的拟收购价款合计为人民币21860.96万元。
上述交易均属于关联交易，相关关联交易合同已于2008年4月18日签署。
董事会决定于2008年5月6日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
【2008-04-18】
刊登预计公司2008年第一季度净利润为10,000万元以上公告
香江控股2008年第一季度业绩预增公告
经深圳香江控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润为10000万元以上(上年同期净利润为-7736566.61元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
业绩增长原因:本期商品房销售收入增加。
【2008-03-14】
刊登股东大会决议公告
香江控股股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年3月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：不分配；不转增。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2008-03-13】
召开股东大会,停牌一天
香江控股召开股东大会。
【2008-03-11】
刊登股份变动公告
香江控股股份变动公告
深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司(下称：南方香江)发行143339544股新增股份购买其相关资产，发行价格为10.32元/股。截至本公告刊登之日，公司和南方香江已就本次发行股份购买资产事项办理完毕资产交割手续。公司已于2008年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次新增股份的登记托管手续，上述股份的上市日为2008年3月12日，自本次发行结束之日2008年3月6日起36个月后经公司申请可以上市流通。托管完成后公司的股本结构变化如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 136,740,000 35.41 +143,339,544 280,079,544 52.89
其他内资持股
其中：境内法人持股 136,740,000 35.41 +143,339,544 280,079,544 52.89
二、无限售条件股份 249,446,400 64.59 249,446,400 47.11
人民币普通股 249,446,400 64.59 249,446,400 47.11
三、股份总数 386,186,400 100 +143,339,544 529,525,944 100
【2008-02-23】
刊登更正公告
香江控股更正公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年6月4日至2008年1月22日在有关媒体刊登的涉及公司向特定对象发行股份收购大股东南方香江集团有限公司下属五家公司股权的相关公告中，其中被收购的一家公司名称原为"保定香江好天地置业有限公司"，出现文字错误，现更正为"保定香江好天地房地产开发有限公司"。公告中其他内容无变更。
【2008-02-19】
公布2007年年报,上午停牌一小时
香江控股公布2007年年报：基本每股收益0.3559元，稀释每股收益0.3559元，每股收益（扣除）0.2787元，每股净资产1.332元，净资产收益率21.49%，加权平均净资产收益率16.46%，扣除非经常性损益后净利润107630243.83元，营业收入763167817.52元，归属于母公司所有者净利润137445013.21元，归属于母公司股东权益514386174.13元。
董监事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议于2008年2月16日召开，一致通过了如下议案：
一、2007年度董事会工作报告；
二、2007年度总经理工作报告；
三、2007年度财务决算报告；
四、2007年度利润分配预案；
根本公司2007年度利润不分配，也不以公积金转增股本。
五、关于续聘会计师事务所的议案；
决定继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，其报酬公司董事会授权经理层讨论决定。
六、2007年年度报告及摘要；
七、关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案；
根据财政部财会[2007年]14号《企业会计准则》解释第1号的通知要求，根据深圳大华天诚会计师事务所出具的深华（2008)股审字011号审计报告，对公司前期已披露的2007年初资产负债表相关项目进行调整.
定于2008年3月13日召开2007年度股东大会。
【2008-01-30】
刊登子公司购得土地所有权公告
香江控股子公司购得土地所有权公告
深圳香江控股股份有限公司参股子公司天津华运商贸物业有限公司(下称：天津华运)于2008年1月28日在天津市土地整理中心举办的以挂牌方式出让土地活动中，以总价款28.91亿元竞得编号为津东滨(挂)2007-180号宗地的国有建设用地使用权，该地块将用于推进公司与南方香江集团有限公司、天津劝业场(集团)股份有限公司合作开发的"劝业香江家居博览中心"(暂定名)项目的开发建设。该地块总占地面积160376.7平方米，总建筑规模约55万平方米，性质为商业金融业及其他公共设施用地，使用年限为40年。
【2008-01-22】
刊登关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
香江控股关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
南方香江集团有限公司以其持有的番禺锦江等5家公司的股权资产按评估审计基准日2007年4月30日的价值147,926.41万元作价，以第五届董事会第三次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价（即10.32元/股）为发行价格认购本次发行的全部股份。本次向南方香江集团有限公司发行的股份数为不超过（含）14,334万股。若上述五家公司的股权资产在资产交割日的价值低于审计评估基准日2007年4月30日的价值147,926.41万元，不足的部分由南方香江集团有限公司用现金补足。
南方香江集团有限公司为本公司第一大股东，因此本次交易行为构成关联交易。
【2008-01-19】
刊登关于公司发行新股购买资产获得核准的公告
香江控股公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年1月18日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向南方香江集团有限公司(下称：香江集团)发行143339544股人民币普通股购买其相关资产；豁免香江集团因认购以上股份而导致持有公司52.89%的股份而应履行的要约收购义务。
关于南方香江集团有限公司获得豁免要约收购义务批复的公告
2008年1月18日，本公司接到公司控股股东南方香江集团有限公司（以下简称"南方香江"）的通知，南方香江于2008年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可【2008】83号《关于核准豁免南方香江集团有限公司要约收购深圳香江控股股份有限公司股份义务的批复》，证监会同意豁免南方香江集团因认购本公司本次发行股份143，339，544股而导致持有本公司52.89%的股份而应履行的要约收购义务。
【2008-01-12】
刊登关于委托银行给子公司天津华运提供贷款的公告
香江控股董事会临时会议决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过关于公司委托中国建设银行广州市番禺支行(下称：番禺支行)为公司子公司天津市华运商贸物业有限公司(公司现持有其30%股权，下称：天津华运)提供贷款的议案：天津市土地整理中心近日将以挂牌方式出让公司与南方香江集团有限公司、天津劝业场(集团)股份有限公司合作开发的"劝业香江家居博览中心"(暂定名，下称：博览中心)项目用地，天津华运将报名参加公开竞标，以继续推进博览中心项目的开发建设。为此，公司决定将自有资金7000万元人民币委托番禺支行为天津华运提供贷款，由其用于支付竞拍保证金及后续地价款。贷款年利率为10%，贷款期限为自委托合同生效之日起半年。
截至目前，公司累计委托贷款金额共人民币10500万元。
【2008-01-03】
刊登资产收购过户手续完成情况的公告
香江控股资产收购过户手续完成情况的公告
根据深圳香江控股股份有限公司2007年度第四次临时股东大会决议，公司用自有资金分别按照评估值为基础收购深圳金海马实业有限公司(下称：深圳金海马)持有的武汉金海马置业有限公司(下称：武汉金海马)70%股权。截止目前，上述收购股权的过户手续及资金支付已完成，现公告如下：
武汉金海马70%的股权过户已于2007年12月26日在武汉市工商行政管理局完成了变更登记手续；公司已于2007年12月5日将上述股权收购价款共计15060.374万元支付完毕。根据公司与深圳金海马签署的《股权转让协议》约定，自评估基准日至股权交割日期间发生的减损，由深圳金海马根据其持有的目标公司持股比例承担；所产生的收益，由公司根据其受让目标公司持股比例享有。因此，所收购的公司尚需以股权交割日为基准日进行审计，根据评估基准日至股权交割日期间发生的损益进行调整后，公司再按照协议进行股权收购价款的相应调整。
【2007-12-29】
刊登关于出资设立连云港锦绣香江置业有限公司的议案的公告
香江控股董事会临时会议决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司以现金出资3000万元人民币独资设立连云港锦绣香江置业有限公司，新公司注册资本为3000万元人民币，成立后将重点建设公司于2007年12月25日以人民币9430万元(自筹资金)竞得的编号为LTC2007-73#地块的使用权。该地块总用地面积207633.1平方米(折合311.448亩)，容积率≤3.0，建筑密度≤25%，绿地率≥35%；土地用途为住宅、商业；土地使用年限为住宅用地70年，商业用地40年。
【2007-12-18】
刊登预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
香江控股2007年度业绩预增公告
经深圳香江股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为63907741.29元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
业绩增长主要原因：公司销售增长带来效益增加。
【2007-12-13】
刊登临时股东大会决议公告
香江控股临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年12月12日召开2007年度第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司出售商品房给深圳市金海马实业有限公司的议案。
二、通过关于收购武汉金海马置业有限公司股权暨关联交易的议案。
【2007-12-12】
召开股东大会,停牌一天
香江控股召开股东大会。
【2007-12-04】
刊登召开2007年第四次临时股东大会补充通知
香江控股召开2007年第四次临时股东大会补充通知
深圳香江控股股份有限公司董事会于2007年12月1日收到第一大控股股东南方香江集团有限公司(持有公司限售流通股份比例35.41%)有关书面申请，提议在公司2007年第四次临时股东大会会议议程中增加关于收购武汉金海马置业有限公司股权暨关联交易的议案。公司董事会同意将上述提案作为第二项议案，提请定于2007年12月12日召开的2007年第四次临时股东大会审议。
【2007-12-01】
刊登关于收购武汉金海马置业有限公司股权暨关联交易
香江控股董事会决议公告
审议通过了《关于收购武汉金海马置业有限公司股权暨关联交易》的议案。
公司拟用自有资金按照评估值收购深圳市金海马实业有限公司（以下简称“深圳金海马”）持有的武汉金海马置业有限公司（以下简称“武汉金海马”）70%股权。以2007年10月31日评估基准日的评估值为基础，拟收购总价款为15,060.374万元（武汉金海马公司净资产评估价*深圳金海马所持股权比例，如果自评估基准日至股权交割日期间发生利润分配的，香江控股按照相应股权比例减少收购价款）。同时，自评估基准日至股权交割日期间发生的减损，由出让方深圳金海马根据其持有的目标公司持股比例承担；所产生的收益，由受让方香江控股根据其受让目标公司持股比例享有。以上收购股权的交易属于关联交易。本次股权收购尚需经公司股东大会审议批准。
【2007-11-30】
刊登向特定对象发行股份购买资产方案获得通过公告
香江控股公告
深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司发行股份购买资产方案于2007年11月29日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，待公司正式收到中国证监会的相关核准文件后另行公告。
【2007-11-29】
刊登证监会审核向特定对象发行股份购买资产方案停牌公告,停牌一天
香江控股公告
深圳香江控股股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，定于2007年11月29日召开并购重组审核委员会会议，审核公司向南方香江集团有限公司定向发行股份购买资产的方案。根据有关规定，公司股票于当日停牌一天。公司股票将于收到中国证监会并购重组审核委员会的表决结果并公告后复牌。
【2007-11-27】
刊登关联交易公告
香江控股董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开五届七次董事会，会议审议通过关于公司控股子公司出售商品房的议案：公司控股子公司长春东北亚置业有限公司(下称：长春置业)和郑州郑东置业有限公司(下称：郑东置业)分别与深圳市金海马实业有限公司(下称：深圳金海马)于2007年11月24日签订《商品房买卖合同》，长春置业将其拥有的长春东北亚国际采购中心A区二层(建筑面积为31069.27平方米)商业用商品房及郑东置业将其拥有的郑州市郑东建材家居城E区E2展示厅(1-3层)(总建筑面积为40152平方米)商业用商品房，两处合计面积为71221.27平方米，以房地产估价报告(基准日为2007年11月21日)确定的评估值合计人民币381459676元的金额出售给深圳金海马，深圳金海马全部以现金方式支付对价。上述交易属于关联交易。
本次交易将可能使公司交易当年收入及利润带来一定幅度的增长，预计将会给本公司带来7,000万元-10,000万元的净利润。
董事会决定于2007年12月12日上午召开2007年度第四次临时股东大会，审议上述事项。
【2007-11-01】
刊登临时股东大会决议公告
香江控股临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年10月31日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案。
【2007-10-31】
召开股东大会,停牌一天
香江控股召开股东大会。
【2007-10-29】
公布2007年三季报
香江控股公布2007年三季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产1.33元，净资产收益率0.75%，扣除非经常性损益后净利润2234739.42元，营业收入150996523.38元，归属于母公司所有者净利润3842190.17元，归属于母公司股东权益513918820.65元。
董监事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年10月26日以通讯方式召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-12】
刊登10月31日召开临时股东大会公告
香江控股董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年10月11日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下议案：
一、关于修订《公司章程》等议案；
二、关于修订《董事会议事规则》的议案；
三、关于修订《经理人员工作细则》的议案；
四、关于制订《深圳香江控股股份有限公司关联交易管理制度（草案）》的议案
五、关于制订《深圳香江控股股份有限公司关联方资金往来管理制度（草案）》
董事会决定于2007年10月31日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-09-29】
刊登非流通股股东股权分置改革承诺履行情况公告
香江控股非流通股股东股权分置改革承诺履行情况公告
深圳香江控股股份有限公司现将唯一非流通股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)在公司股权分置改革方案中作出的相关承诺的履行情况公告如下：
一、南方香江出售山东临工工程机械有限公司(下称：临工机械)股权给战略合作者的定价未高于资产置换对临工机械的定价。
二、因南方香江持有的唯一家居流通类资产深圳市家福特建材超市有限公司(南方香江持有其73%股权，下称：家福特)从开业之初一直处于亏损状态，南方香江暂不将家福特注入公司，为了履行承诺，今后何时通过何种方式注入大股东的家具流通类资产正在研讨之中。
截至目前，公司收购临沂香江商贸开发有限公司60%股权、新乡光彩大市场置业有限公司90%股权及南昌香江商贸有限公司60%股权的过户已完成。由于沈阳香江项目正处于市场培育阶段，公司股东大会通过了延迟收购沈阳香江的议案。
公司现已向中国证监会提交申报关于公司向南方香江发行股份，购买南方香江持有的广州番禺锦江房地产有限公司等5家公司资产的材料，等待批复之中。
南方香江已启动履行其他承诺义务的前期工作。
三、公司2006年度净利润为6391万元，超过南方香江承诺的利润数额，未触发追送股份条件。
【2007-09-26】
刊登劝业香江国际家居博览中心项目进程的后续公告
香江控股劝业香江国际家居博览中心项目进程的后续公告
深圳香江控股股份有限公司接到参股子公司天津华运商贸物业有限公司(下称：天津华运)书面报告，天津华运开发建设的"劝业香江国际家居博览中心"(暂定名)项目运作过程中需办理的变更土地性质相关手续，即与天津市土地整理中心(下称：土地整理中心)签订的《土地收购补偿协议书》已于2007年9月25日签订完成，协议约定土地收购整理补偿费用总计人民币188131.3841万元。
因该项目用地系工业仓储用地，依据有关规定，需经天津市土地整理中心收购、整理并将土地性质变更为商业用地后，重新以招标的方式公开出让。届时，天津华运将报名参加公开竞标，并争取中标，以继续推进该项目的开发建设。
【2007-08-29】
刊登资产收购过户手续完成情况的公告
香江控股资产收购过户手续完成情况的公告
截止目前，深圳香江控股股份有限公司用自有资金分别按照评估值为基础收购南方香江集团有限公司(下称：南方香江)持有的临沂香江商贸开发有限公司(下称：临沂香江)60%股权、新乡市光彩大市场置业有限公司(下称：新乡香江)90%股权、南昌香江商贸有限公司(下称：南昌香江)60%股权的过户手续已全部完成。公司已将上述股权收购价款共计226043867.95元支付完毕。根据公司与南方香江签署的《股权转让协议》约定，自评估基准日至股权交割日期间所产生的损益由南方香江根据其持有目标公司(临沂香江、新乡香江、南昌香江)持股比例承担或享有。因此，所收购的上述三家公司尚需以股权交割日为基准日进行审计，根据评估基准日至股权交割日期间发生的损益进行调整后，公司再按照协议进行股权收购价款的相应调整。
【2007-08-17】
公布2007年半年报
香江控股公布2007年半年报：基本每股收益0.002元，稀释每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.65元，净资产收益率0.14%，加权平均净资产收益率0.14%，扣除非经常性损益后净利润855845.11元，营业收入60587690.4元，归属于母公司所有者净利润896573.23元，归属于母公司股东权益635724648.37元。
董事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年8月16日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国证监会深圳监管局巡检发现问题的整改报告，具体内容详见2007年8月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过2007年半年度报告及其摘要。
【2007-08-14】
刊登临时股东大会决议公告
香江控股临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年8月13日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产的议案。
二、通过公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案。
三、通过董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产的可行性研究报告的议案。
四、通过关于非关联股东批准南方香江免于发出收购要约的议案。
【2007-08-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
香江控股采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738162 香江投票 20 A股
2、表决议案
议案 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案 1元
2.01 本次向特定对象发行股票种类和面值 2元
2.02 发行方式 3元
2.03 发行数量 4元
2.04 发行对象 5元
2.05 发行价格 6元
2.06 上市地点 7元
2.07 本次发行股票的锁定期 8元
2.08 关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案 9元
2.09 本次发行决议有效期限 10元
3 深圳香江控股股份有限公司关于向特定对象发行
股份购买资产暨关联交易报告书 11元
4.01 番禺锦江51%股权 12元
4.02 保定香江90%股权 13元
4.03 成都香江100%股权 14元
4.04 天津华运20%股权 15元
4.05 增城香江90%股权 16元
5 关于提请股东大会非关联股东批准南方香江免于
发出收购要约的议案 17元
6 董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响 18元
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案 19元
8 关于修订《深圳香江控股股份有限公司募集资金
管理及使用制度》的议案 20元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向:均为买入
注意事项
1、对同一议案不能进行多次表决申报，对此申报的，以第一次为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-09】
刊登媒体报道的说明及关于举行网上交流会公告
香江控股媒体报道的说明公告
近日有媒体刊登了有关深圳香江控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产相关公告涉及财务数据前后存在差异的报道。针对报道中所述公司发布的《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》两者的数据差异作了评论。公司经过征询控股股东南方香江集团有限公司等相关各方，特作出相关说明，具体内容详见2007年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
目前公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的正式公告为准。
关于举行网上交流会的公告
深圳香江控股股份有限公司董事会定于2007年8月13日上午8:30-9:30召开"公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易说明会"，同日16:30-17:30召开"公司治理专项活动说明会"，网上说明会网络平台：www.cs.com.cn(中证网)。
召开2007年度第二次临时股东大会二次通知
根据有关文件要求，深圳香江控股股份有限公司董事会现发布召开2007年度第二次临时股东大会二次通知。
董事会决定于2007年8月13日14:00召开2007年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象发行股份购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738162"；投票简称为"香江投票"。
【2007-07-27】
刊登召开2007年度第二次临时股东大会通知
香江控股召开2007年度第二次临时股东大会通知
深圳香江控股股份有限公司董事会决定于2007年8月13日14:00召开2007年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象发行股份购买资产的议案等事项。股权登记日: 2007年8月6日
本次网络投票的股东投票代码为"738162"；投票简称为"香江投票"。
投资者参加网络投票的流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738162 香江投票 20 A股
2、表决议案
议案 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案 1元
2.01 本次向特定对象发行股票种类和面值 2元
2.02 发行方式 3元
2.03 发行数量 4元
2.04 发行对象 5元
2.05 发行价格 6元
2.06 上市地点 7元
2.07 本次发行股票的锁定期 8元
2.08 关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案 9元
2.09 本次发行决议有效期限 10元
3 深圳香江控股股份有限公司关于向特定对象发行
股份购买资产暨关联交易报告书 11元
4.01 番禺锦江51%股权 12元
4.02 保定香江90%股权 13元
4.03 成都香江100%股权 14元
4.04 天津华运20%股权 15元
4.05 增城香江90%股权 16元
5 关于提请股东大会非关联股东批准南方香江免于
发出收购要约的议案 17元
6 董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响 18元
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案 19元
8 关于修订《深圳香江控股股份有限公司募集资金
管理及使用制度》的议案 20元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向:均为买入
注意事项
1、对同一议案不能进行多次表决申报，对此申报的，以第一次为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-07-26】
刊登对外投资暨关联交易公告
香江控股董事会临时会议决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年7月25日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动的自查情况及整改计划》。
二、通过关于出资设立恩平市锦江新城置业有限公司(暂定名)的议案。
对外投资暨关联交易公告
2007年7月24日，深圳香江控股股份有限公司与恩平市锦江新城建设投资有限公司(系公司控股股东的全资子公司)签署了《合资成立公司协议》，双方共同出资成立恩平市锦江新城置业有限公司(暂定名)，争取取得规划中的"恩平锦绣香江"(暂定名)项目的土地使用权并由新公司进行开发建设。新公司注册资本为3000万元人民币，其中，公司以现金出资2700万元人民币(自筹资金)，占注册资本的90%。
上述事项构成关联交易。
【2007-07-24】
刊登向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书,上午停牌一小时
香江控股向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
深圳香江控股股份有限公司与第一大股东南方香江集团有限公司(持有公司13674万股股份，占公司总股本的35.41%，下称：南方香江)于2007年7月22日签署了相关《发行股份与资产购买协议》，南方香江以其持有的广州番禺锦江房地产有限公司(注册资本为25505.71万元)51%的股权、保定香江好天地置业有限公司(注册资本1000万元)90%的股权、成都香江家具产业投资发展有限公司(注册资本5000万元)100%的股权、天津市华运商贸物业有限公司(注册资本10000万元，公司持有其30%的股权)20%的股权及增城香江房地产有限公司(注册资本12000万元)90%的股权按评估审计基准日2007年4月30日的价值147926.41万元作价，以每股10.32元的价格认购公司本次发行的不超过(含)14334万股境内上市人民币普通股(A股)。若上述五家公司的股权资产在资产交割日的价值低于上述价值，不足部分由南方香江用现金补足。
上述事项构成关联交易，尚需经有关有权部门批准。
董监事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于近日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产的议案，将公司五届三次董事会审议通过的向特定对象发行股份购买资产方案调整如下：本次发行数量不超过(含)14334万股境内上市人民币普通股(A股)，公司控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)将以其持有的广州番禺锦江房地产有限公司等5家公司的股权资产经评估或审计的价格认购本次发行的全部股份；发行价格为10.32元/股。
本次调整后的方案取消募集资金投资项目"增城翡翠绿洲项目第四期"项目。"增城香江房地产有限公司90%股权"改为南方香江全额认购。
二、通过公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。
三、通过董事会关于本次向特定对象发行股份拟购买资产的可行性研究报告的议案。
四、通过关于提请股东大会非关联股东批准南方香江免于发出收购要约的议案。
董事会决定于本董事会决议公告之日起十五天后召开公司临时股东大会，审议以上事项，会议召开时间另行通知。
【2007-07-23】
刊登停牌公告,停牌一天
香江控股公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年7月22日召开五届四次董事会和五届三次监事会，2007年7月23日公司无法及时公告，为防止公司股票异常波动，根据相关规定，申请股票停牌一天，公司股票将于2007年7月24日复牌并披露相关公告。
【2007-07-02】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
香江控股股票交易异常波动公告
深圳香江控股股份有限公司股票于2007年6月27-29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股价异常波动。根据有关规定，公司作出如下公告：
公司五届三次董事会初步审议通过了向特定对象非公开发行股票的议案，目前该事项相关工作正在正常进行中。
公司目前经营情况正常，公司及其控股股东南方香江集团有限公司均无其他应披露而未披露事项。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
【2007-06-29】
刊登子公司抵押借款公告
香江控股董事会临时会议决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司子公司郑州郑东置业有限公司、新乡市光彩大市场置业有限公司和长春东北亚置业有限公司用土地使用权及在建工程抵押向国家开发银行组成的银团申请额度分别为3.5亿、3.5亿和2亿元的银行贷款，实际贷款数额以银行在上述限度内最终放款数额为准。如果贷款所涉及事项须经股东大会审议的，另行提交审议。
二、通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。
三、同意张永清辞去兼任的董事会秘书职务；聘任董刚为公司董事会秘书。
【2007-06-28】
刊登控股股东股份质押解除及重新质押公告
香江控股关于控股股东股份质押解除及重新质押公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年6月26日接到控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知，南方香江于2007年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股份质押登记解除手续，将其于2005年7月28日质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行的公司9175万股限售流通股全部解除了质押。
同日，南方香江重新办理了质押登记手续，将其所持公司9000万股限售流通股质押给交通银行股份有限公司广州中山四路支行，为其贷款2亿元作质押，质押期限为一年，该项质押已在登记公司办理了质押登记手续。
至此，南方香江已将其持有的公司股份13674万股中的12600万股做了质押。
【2007-06-16】
刊登关于经营范围变更公告
香江控股关于经营范围变更公告
根据深圳香江控股股份有限公司2006年度股东大会决议，公司已于近期在深圳市工商行政管理局办理了经营范围变更登记手续。公司经营范围现为：投资兴办实业(具体项目另行申报)；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工(须取得相应的资质证书后方可经营)；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；经济信息咨询(不含限制项目)。
【2007-06-07】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
香江控股股票交易异常波动公告
深圳香江控股股份有限公司股票于2007年6月4日-6日连续三个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司作出如下公告：
公司目前经营情况正常，公司及其控股股东南方香江集团有限公司均无应披露而未披露事项。公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-04】
刊登非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
香江控股董事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年5月30日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：
（一）本次发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次发行股票数量不超过20,000万股（含20,000万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括控股股东、证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。
其中：控股股东南方香江将以其持有的广州番禺锦江房地产开发有限公司等4家公司的股权等资产作价认购不高于本次发行股份总数的50%，其他特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
本次非公开发行的股份，在发行完毕后，南方香江认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他投资者认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。
（四）上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（五）发行价格及定价依据
发行价格：本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。最终发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况确定。
（六）发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内向特定对象发行股票。
（七）本次发行募集资金用途
本次发行计划募集资金约190,000万元（含南方香江以非现金资产认购本次发行股票的出资额）。募集资金投资项目具体如下：
1、南方香江拟用于认购本次发行股票的非现金资产
项目名称 预计投资金额(万元) 备注
广州番禺锦江房地产开发有限公司51%股权 66,000 拟以资产认购
保定香江好天地置业有限公司90%股权 6,000 拟以资产认购
成都香江家具产业投资发展有限公司100%股权 5,000 拟以资产认购
天津市华运商贸物业有限公司20%股权 2,000 拟以资产认购
合计 79,000
注：天津华运和成都香江的股权以具有证券从业资格的审计机构审计后的账面值乘以相应股权比率作为收购的价款。其他资产交易价格以具有证券从业资格的评估机构评估结果为准。
若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的50%，则超过部分可使用募集资金向南方香江收购。
2、募集资金投资项目
项目名称 预计投资金额（万元）
增城翡翠绿洲项目第四期 25,200
增城香江房地产有限公司90%股权 83,000
合计 108,200
本次发行募集资金投资于上述项目不足部分由本公司自筹解决。若有剩余则用于补充公司流动资金。
（八）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
（九）本次发行决议有效期限
本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
此项议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过董事会关于本次非公开发行募集资金运用可行性说明的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于提请股东大会非关联股东批准南方香江免于发出收购要约的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会(暂不立即召开)审议，会议召开时间另行公告。
非公开发行股票涉及重大关联交易公告
深圳香江控股股份有限公司本次向不超过十家特定投资者非公开发行股票总数不超过20000万股(含20000万股)人民币普通股(A股)，其中公司控股股东南方香江集团有限公司(持有公司35.41%的股权，下称：南方香江)以持有的广州番禺锦江房地产开发有限公司(注册资本25505.7万元)51%的股权、保定香江好天地置业有限公司(注册资本1000万元)90%的股权、成都香江家具产业投资发展有限公司(注册资本5000万元)100%的股权、天津市华运商贸物业有限公司(注册资本10000万元，公司持有其30%的股权)20%的股权认购不高于公司本次发行股份总数的50%。同时，公司以本次非公开发行部分募集资金收购南方香江持有的增城香江房地产有限公司(注册资本12000万元)90%的股权，并投资增城香江"翡翠绿洲"项目第四期的建设(所需资金预计为人民币25200万元)。
上述股权总价值约人民币162000万元。公司向南方香江非公开发行的股份作为公司收购上述股权的部分对价，不足部分将以募集资金补足。
上述事项属重大关联交易。
【2007-05-22】
刊登停牌公告,今起停牌
香江控股公告
深圳香江控股股份有限公司正与控股股东讨论有关重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
【2007-05-15】
刊登临时股东大会决议公告
香江控股临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年5月12日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购资产暨关联交易的议案。
二、通过关于延迟收购大股东所持沈阳香江好天地房地产有限公司股权的议案。
【2007-05-14】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
香江控股未刊登股东大会决议公告。
【2007-05-12】
召开股东大会
香江控股召开股东大会。
【2007-05-10】
刊登2006年度分红派息实施公告
香江控股2006年度分红派息实施公告
深圳香江控股股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年底总股本为基数，每10股派0.30元人民币(含税)，税后每10股派0.27元人民币。
股权登记日：2007年5月15日
除息日：2007年5月16日
现金红利派发日：2007年5月22日
【2007-04-26】
公布2007年一季报,上午停牌一小时
香江控股公布2007年一季报：每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.65元，净资产收益率-1.21%，扣除非经常性损益后净利润-7753696.29元，主营业务收入801456.04元，净利润-7736566.61元，股东权益638677100.02元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过收购资产暨关联交易的议案。
三、通过关于延迟收购大股东南方香江集团有限公司所持沈阳香江好天地房地产有限公司股权的议案。
董事会决定于2007年5月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项
收购资产暨关联交易公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年4月25日与控股股东南方香江集团有限公司(持有公司35.41%的股权，下称：南方香江)签署了《股权转让协议》，公司拟用自有资金收购南方香江持有的临沂香江商贸开发有限公司(注册资本5000万元，下称：临沂香江)60%股权、新乡市光彩大市场置业有限公司(注册资本2000万元，下称：新乡香江)90%股权、南昌香江商贸有限公司(注册资本5000万元，下称：南昌香江)60%股权。上述股权的收购价款分别按照2006年12月31日为基准日的临沂香江、新乡香江、南昌香江的净资产评估值101692683.11元、186267842.09元、203778514.72元为基础确定。同时，由于评估基准日后的上述三家公司的股东会通过了利润分配方案，公司按照相应股权比例减少收购价款；拟转让股权自评估基准日至股权交割日期间发生的损益由出让股权一方(南方香江)承担或享有。
本次收购完成后，公司持有临沂香江60%的股权、新乡香江90%的股权、南昌香江60%的股权。
【2007-04-25】
刊登公告,停牌一天
香江控股公告
深圳香江控股股份有限公司因有重大事项将要公告，公司股票自2007年4月25日起停牌一天。
【2007-04-10】
刊登07年第一季度业绩预亏公告
香江控股2007年第一季度业绩预亏公告
经深圳香江控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度业绩亏损(上年同期净利润为-4929568.93元)。具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。主要原因是公司主要的商贸地产开发项目尚未达到结转收入条件。
【2007-04-07】
刊登年度股东大会决议公告
香江控股董监事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年4月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举翟美卿为公司董事长。
二、聘任修山城为公司总经理。
三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
聘任谢郁武、陈志高为公司副总经理，聘任谢春林为公司总经理助理。
四、聘任张永清维公司财务总监并兼任公司董事会秘书；委任朱兆龙为公司证券事务代表。
五、通过关于执行新会计准则和修订会计政策的议案。
六、选举李少珍为公司第四届监事会主席。
2006年度股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年底总股本为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
三、通过关于变更公司营业范围并修改《公司章程》相应条款的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
【2007-04-06】
召开股东大会,停牌一天
香江控股召开股东大会。
【2007-03-14】
刊登重大会计差错更正的说明及06年度报告修正补充公告
香江控股关于重大会计差错更正的说明公告
深圳香江控股股份有限公司原控股子公司山东临工工程机械有限公司(下称：新临工)在2005年度将新厂房建设资金借款利息8677500.00元予以资本化计入在建工程成本。2006年度公司发现该等处理不符合相关规定，按规定实际能够资本化利息为1355913.76元，其余7321568.84元应当计入当期财务费用。根据会计差错更正准则，追溯调减2005年度利润总额7321568.84元。扣除所得税影响后，公司按占新临工98.68%权益计算，调减2005年度净资产4840699.16元。该差异调减2006年初未分配利润3872559.34元，调减2006年初盈余公积968139.82元。公司在编制上年度与2006年度可比的财务报表时，已对上述会计差错进行了更正。
公司聘请的审计机构对公司的本次追溯调整行为出具了专项说明。
2006年度报告修正及补充公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年3月10日在有关媒体披露的公司2006年年度报告及其摘要中部分数据有误，且未在年报第(十)章重要事项中的(十三)其他重大事项和(十四)公司内部控制制度的建设情况部分披露相关情况，现予以更正及补充。
【2007-03-10】
公布2006年年报
香江控股公布2006年年报：每股收益0.166元，每股收益（扣除）0.1663元，加权平均每股收益0.1655元，加权平均每股收益（扣除）0.1663元，每股净资产2.13元，调整后每股净资产2.1元，净资产收益率7.76%，加权平均净资产收益率8.05%，扣除非经常性损益后净利润64232113.1元，主营业务收入2400977577.51元，净利润63907741.29元，股东权益823508159.97元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
深圳香江控股股份有限公司于2007年3月8日召开四届十四次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以2006年底总股本为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名以下人员为公司第五届董事会董事候选人：翟美卿女士、修山城先生、谢郁武先生、陈志高先生、张永清先生、琚长征先生；提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人：李志文先生、韩彪先生、李民女士。
提名以下人员为公司第五届监事会股东代表监事候选人：李少珍女士、翁太玮女士、林慧女士。
公司第四届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
五、通过关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-09】
刊登澄清公告
香江控股澄清公告
近日有部分媒体报道深圳香江控股股份有限公司大股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)计划向公司注入资产，实现整体上市。对于上述报道公司特澄清如下：
1、南方香江未有向公司注入资产实现在A股市场整体上市的打算。
2、目前公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。
【2007-02-03】
刊登关于大股东所持临工机械股权转让提示性公告
香江控股关于大股东所持临工机械股权转让提示性公告
深圳香江控股股份有限公司日前接到大股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知：南方香江已将其持有的山东临工工程机械有限公司(简称：临工机械)98.68%的股权分别转让给了中信信托投资有限公司(下称：中信信托)和山东临沂工程机械有限公司(下称：山东临工)。其中，南方香江将临工机械71.62%的股权以32000万元人民币的价格转让给中信信托，将临工机械27.06%的股权以120876146.96元人民币的价格转让给山东临工。转让价款合计为440876146.96元人民币。
【2007-01-11】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
香江控股澄清公告
近日，部分股评和媒体报道深圳香江控股股份有限公司控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)及实际控制人香江集团正计划将家居流通类资产深圳市金海马实业有限公司(下称：金海马)注入公司，公司征询后，南方香江答复如下：
金海马并非香江集团的子公司，和南方香江之间也不存在股权关系，因此，南方香江及香江集团不可能将金海马注入公司。
另外，某媒体称香江集团是广东发展银行、广发证券和广发基金管理公司的大股东之一，此部分金融股权将给公司带来巨大收益。求证公司管理层，公司并未持有金融类资产股权，不可能获得相关金融股权带来的投资收益。
目前公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准。
变更名称和注册地址的公告
经深圳市工商行政管理局核准，于2006年12月15日正式办理了公司名称和注册地址的变更登记手续(取得新的营业执照)，公司名称由"山东香江控股股份有限公司"变更为"深圳香江控股股份有限公司"；注册地址变更为"深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼4106室"。
【2006-12-13】
刊登调整部分董事及任免部分高管公告
香江控股董事会临时会议决议公告
山东香江控股股份有限公司于2006年12月12日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董事的议案：林国春先生辞去公司董事职务，提名增补张永清先生为第四届董事会董事。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、通过公司部分高管人员任免的议案：聘任万丛林为公司董事会秘书，张永清不再代行董事会秘书职责；聘任谢春林先生为公司总经理助理。
【2006-11-21】
刊登办公地址变更公告
香江控股办公地址变更公告
山东香江控股股份有限公司办公地址现已迁至广州市，具体通讯地址及联络方式变更如下：
地址：广东省广州市番禺区锦绣香江花园
邮编：518023
电话：020-34821006
传真：020-34821008
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