武汉控股[600168] 009
☆公司大事☆ ◇600168 武汉控股 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
公布2009年三季报
武汉控股公布2009年三季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）-0.26元，每股净资产3.36元，净资产收益率2.52%，扣除非经常性损益后净利润-115062869.09元，营业收入161887331.79元，归属于母公司所有者净利润37290204.7元，归属于母公司股东权益1481753948.57元。
【2009-10-22】
刊登关于终止武昌中北路151号地块交易的公告
武汉控股董事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年10月20日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
公司控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司(下称：三镇地产公司)以总价人民币10650万元竞得武汉市土地交易中心(下称：交易中心)挂牌出让的编号为P(2009)039号地块，并先后与交易中心签订了《成交确认书》，现因相关情况在挂牌文件中没有注明，地铁规划与文件内容严重不符，将使该项目后期开发建设难以按计划实施，经三镇地产公司与交易中心、土地原使用方湖北省建工混凝土制品有限公司等单位和部门多次协商后，公司决定终止P(2009)039号地块交易，交易中心将返还已支付的所有土地款项(共计5405.575万元)。公司授权三镇地产公司办理土地终止交易相关事宜。
【2009-09-08】
刊登关于子公司竞拍取得土地项目公告
武汉控股关于子公司竞拍取得土地项目公告
根据武汉三镇实业控股股份有限公司四届二十二次董事会的授权，公司控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司于2009年9月4日以总价人民币10650万元竞得武汉市土地交易中心挂牌出让的编号为P(2009)039号地块的国有建设用地使用权。该地块规划用地面积5978.16平方米；规划用地性质为商业金融用地，出让年限为40年；容积率控制在4.5以内；建筑密度不大于35%。该地块单价1187.69万元/亩，楼面地价3958.85元/平方米。
【2009-08-31】
公布2009年半年报
武汉控股公布2009年半年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）-0.18元，每股净资产3.34元，净资产收益率1.95%，加权平均净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润-80943880.46元，营业收入103345365.75元，归属于母公司所有者净利润28732307.64元，归属于母公司股东权益1473196051.51元。
【2009-07-22】
刊登董事会通过关于公司董事会各专门委员会委员调整的公告
武汉控股董事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年7月21日以通讯表决形式召开四届二十一次董事会，会议审议通过关于公司董事会各专门委员会委员调整的议案。
【2009-06-30】
刊登临时股东大会决议公告
武汉控股临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年6月29日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘公司独立董事的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
【2009-06-29】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2009-06-12】
刊登公司改聘独立董事公告
武汉控股董监事会决议暨召开临时股东大会公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年6月11日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司改聘独立董事的议案。
公司独立董事汪胜先生任职已满六年，根据有关规定，须选聘新的独立董事。推选唐建新先生为本公司独立董事候选人。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2009-05-21】
刊登董事会决议公告
武汉控股董事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年5月20日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过关于公司董事会各专门委员会委员调整的议案。
【2009-05-14】
刊登2008年度分红派息实施公告
武汉控股2008年度分红派息实施公告
武汉三镇实业控股股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.45元(含税，扣税后实际每10股发放现金红利0.405元)。
股权登记日：2009年5月19日
除息日：2009年5月20日
现金红利发放日：2009年5月26日
【2009-05-13】
刊登临时股东大会决议公告
武汉控股临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年5月12日召开2009年度第一次临时股东大会，会议选举黄泰岩为公司独立董事。
【2009-05-12】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2009-04-27】
公布2009年一季报
武汉控股公布2009年一季报：基本每股收益0.0113元，稀释每股收益0.0113元，每股收益（扣除）0.0113元，每股净资产3.29元，净资产收益率0.34%，扣除非经常性损益后净利润4964042.81元，营业收入46393308.02元，归属于母公司所有者净利润4964042.81元，归属于母公司股东权益1449427786.68元。
董监事会决议公告
通过了如下决议：
一、审议通过了公司2009年第一季度报告。
二、审议通过了关于公司新聘独立董事的议案。
公司于2009年2月23日收到独立董事黄进先生提交的书面辞职报告,因其工作变动原因不能再继续担任公司独立董事，申请辞去本公司独立董事职务。根据独立董事的任职资格和独立性等要求，结合公司发展的需要，公司推荐黄泰岩先生为本公司独立董事候选人。
现拟定于2009年5月12日上午9：30在公司会议室以现场投票方式召开公司2009年度第一次临时股东大会。
【2009-04-13】
刊登有限售条件的流通股上市公告
武汉控股有限售条件的流通股上市公告
武汉三镇实业控股股份有限公司本次有限售条件的流通股250792500股将于2009年4月20日起上市流通。
【2009-04-10】
刊登迁址公告
武汉控股迁址公告
武汉三镇实业控股股份有限公司办公地址自2009年4月8日变迁至武汉市武昌区友谊大道长江隧道出口处长江隧道公司管理大楼，具体办公场所门牌号等正在办理中。因公司搬迁过程中电信线路转移的原因，公司近日联系电话及传真(仍为027-85725739)暂未连通，很快将恢复。
【2009-03-27】
刊登股东大会决议公告
武汉控股股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年3月26日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司2008年年度报告及摘要。
四、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
【2009-03-26】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2009-02-28】
公布2008年年报
武汉控股公布2008年年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.32元，净资产收益率3.89%，加权平均净资产收益率3.86%，扣除非经常性损益后净利润28789458.05元，营业收入237463454.31元，归属于母公司所有者净利润56921782.46元，归属于母公司股东权益1464315493.87元。
董监事会决议公告
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
二、审议通过了关于公司2008年固定资产报废的议案。
2008年公司固定资产报废损失计入本期营业外支出361,657.83元。其中：机器设备原值2,219,577.47元，净值497,659.44元；运输工具原值634,130.00元，净值31,706.50元；其他设备原值119,235.38元，净值3,945.89元。合计原值2,972,942.85元，净值533,311.83元。以上资产收到残值收入171,654.00元，报废清理后计入本期营业外支出361,657.83元。
三、审议通过了公司2008年度利润分配预案。
根据公司财务状况，拟以2008年12月31日总股本44115万股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利0.45元（含税），共计19,851,750.00元。
四、审议通过了公司2008年年度报告及摘要。
五、审议通过了关于《公司董事会审计委员会关于武汉众环会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告》的议案。
六、审议通过了关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案。
公司聘请的会计师事务所为武汉众环会计师事务所有限责任公司，根据该所2008年对公司审计业务的工作量，参考同行业报酬水平，拟支付该所报酬50万元。同时拟续聘该所为公司2009年度财务审计机构。
七、审议通过了关于召开公司2008年年度股东大会的议案。
公司董事会决定于2009年3月26日以现场投票方式召开公司2008年年度股东大会。
【2009-02-25】
刊登独立董事辞职公告
武汉控股独立董事辞职公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年2月23日收到黄进提交的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去公司独立董事职务。根据有关规定，该辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在下任独立董事就任前，黄进仍将履行其职责。
【2009-02-17】
刊登关联交易公告
武汉控股董事会决议及关联交易公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年2月13日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于武汉市城市规划调整，由公司控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司(下称：房地产公司)与武汉市城市建设投资开发总公司(2004年1月更名为武汉市城市建设投资开发集团有限公司，成为公司关联方即实际控制人，下称：城投公司)共同合作开发的"桥莎小区"项目(即"都市经典"项目)二期用地容积率调增，增加二期建筑面积约5.1万平方米。经双方协商同意，调增二期用地容积率增加的建筑面积按土地公开挂牌暂定楼面起始单价1400元/平方米乘以增加的建筑面积，其费用约为7140万元，由房地产公司承担。针对容积率调整增加建筑面积事宜，房地产公司与城投公司签署《合作开发桥莎小区合同补充协议二》，作为原《合作开发桥莎小区合同》及《补充协议》之补充。
上述事项构成关联交易。
【2009-01-06】
刊登收购沙湖污水处理厂二、三期资产的公告
武汉控股签署《沙湖污水处理厂污水处理综合服务协议》的公告
《沙湖污水处理厂污水处理综合服务协议》主要内容为：
1、自2008年9月1日起，初始污水处理价格为0.65元/立方米，协议期内价格可依据《协议》相关条款由双方协商调整。
2、本公司污水处理保底水量为12万立方米/日；若因本公司原因，使污水处理量未达到12万立方米/日，按实际污水处理量计算；若本公司实际污水处理量高于15万立方米/日，超出15万立方米/日的部份为超额水量，超额水量按超额部份的60%计量。
3、协议期限为25年，自2008年9月1日至2033年8月31日。
收购沙湖污水处理厂二、三期资产的公告
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“本公司”）以人民币103,921,560.00元价格收购武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）沙湖污水处理厂二、三期资产。
双方于2008年12月30日签定了《沙湖污水处理厂二、三期资产转让合同》（以下简称《合同》）。
本次收购完成后，按二、三期10万吨/日水量测算，2009年沙湖污水处理厂二、三期营业收入2372.5万元。经预测，沙湖污水处理厂二、三期2009年总成本1534.834万元、公司收购沙湖二、三期贷款利息617.294万元，以上合计2152.13万元。预计本次收购完成后，2009年武汉控股将增加利润总额220.37万元、净利润165.28万元。
【2008-12-30】
刊登关联交易公告
武汉控股关联交易公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于1998年4月与武汉市自来水公司签订了《自来水代销合同》（以下简称《合同》）及相关《补充协议》，《合同》规定由武汉市自来水公司以代销的方式销售本公司所生产的自来水，代销价格为每立方米人民币0.55元。
2003年，武汉市的水务资产进行了重大重组，将公司原控股股东武汉三镇基建发展有限责任公司更名变更登记为武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"），同时注入武汉市自来水公司、武汉市城市排水发展有限公司等资产。水务集团成立后，依法注销了武汉市自来水公司的企业法人资格，并依法承接了原武汉市自来水公司的一切债权债务、对外签订的所有合同和协议及其他法律责任。由此，公司代销自来水的交易对象由原武汉市自来水公司改为水务集团，公司的自来水代销业务由非关联交易转变为关联交易。该关联交易是水务集团承接原武汉市自来水公司旧的自来水代销业务，履行原《自来水代销合同》形成的，其交易仍按《自来水代销合同》的内容执行，其交易实质特别是交易价格、付款方式等未发生任何变化。
该事项构成关联交易。
公布临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年12月29日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案。
【2008-12-29】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2008-12-13】
刊登董事会重新审议通过公司日常关联交易协议《自来水代销合同》公告
武汉控股董事会决议暨召开临时股东大会公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年12月11日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，因公司与控股股东武汉市水务集团有限公司(下称：水务集团)签订的《自来水代销合同》[原协议由公司与武汉市自来水公司于1998年4月签署(有效期50年)，后其资产注入水务集团，原协议方的一切债权债务、对外签订的所有合同和协议及其他法律责任由水务集团承接]的协议期限超过三年。为此，董事会重新审议通过公司日常关联交易协议《自来水代销合同》。
董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-10-31】
公布2008年三季报
武汉控股公布2008年三季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.33元，净资产收益率2.59%，扣除非经常性损益后净利润23984867.42元，营业收入163360964.04元，归属于母公司所有者净利润38059370.18元，归属于母公司股东权益1470283979.83元。
【2008-10-28】
刊登2008年度第二次临时股东大会决议公告
武汉控股2008年度第二次临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司2008年度第二次临时股东大会于2008年10月27日召开，审议通过了公司关于控股子公司武汉长江隧道建设有限公司长江隧道通行费收费权质押担保的议案。
【2008-10-27】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2008-10-15】
刊登2008年半年度报告更正公告
武汉控股2008年半年度报告更正公告
武汉三镇实业控股股份有限公司现对2008年8月30日披露的2008年半年度报告全文及摘要进行补充更正，其中原报告及摘要中主要财务数据和指标的以下数据更正为：
单位：人民币元
本报告期末
所有者权益 1,467,692,516.84
每股净资产 3.33
报告期(1-6月)
净资产收益率(%) 2.42
其余更正内容及补充更正后的半年报全文及摘要详见2008年10月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2008-10-11】
刊登控股子公司长江隧道增加长江隧道项目贷款的公告
武汉控股董事会决议暨召开临时股东大会公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年10月10日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股80%的武汉长江隧道建设有限公司(下称：隧道公司)与武汉市城市建设投资开发集团有限公司(持有隧道公司20%股权)拟签订《关于国家开发银行贷款(下称：贷款)转借管理的补充协议(一)》，将双方于2005年10月8日就武汉长江隧道项目(下称：项目)建设事宜签订的《关于贷款转借管理的协议》中的转借款总额由人民币112800万元调整为101800万元，其他条款不变。
二、鉴于武汉市发展和改革委员会于2008年9月28日以有关文件批准项目工程(原总概算为20.48亿元)增加投资2.08亿元，到目前为止，项目累计到位资金18.18亿元，资金缺口约4.38亿元。为此，拟由隧道公司根据工程进展和最终财务审计结果分次向银行办理总额为4.38亿元左右的贷款。根据目前工程建设状况，拟初次向中国农业银行武汉江汉支行(下称：江汉支行)申请10年期贷款3亿元，执行基准利率。
三、通过隧道公司长江隧道通行费收费权(下称：收费权)质押担保的议案：上述项目工程拟申请的3亿元贷款，按照江汉支行的要求，隧道公司拟以政府批准的项目完工后的收费权按贷款比例进行质押担保，质押期限于拟签订的借款合同履行完毕为止。
此次担保前公司及控股子公司无对外担保及逾期担保情况。
董事会决定于2008年10月27日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
【2008-08-30】
公布2008年半年报
武汉控股公布2008年半年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.36元，净资产收益率2.39%，加权平均净资产收益率2.4%，扣除非经常性损益后净利润21393404.43元，营业收入119109008.56元，归属于母公司所有者净利润35467907.19元，归属于母公司股东权益1484063516.84元。
【2008-07-19】
刊登上市公司治理整改情况说明的公告
武汉控股董事会决议公告
一、审议通过了《上市公司治理整改情况说明》；
二、审议通过了关于公司董事会各专门委员会委员调整的议案。
【2008-06-27】
刊登临时股东大会决议公告
武汉控股临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年6月26日召开2008年度第一次临时股东大会，会议选举黄进、韩世坤为公司独立董事。
【2008-06-26】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2008-06-13】
刊登2007年度分红派息实施公告
武汉控股2007年度分红派息实施公告
武汉三镇实业控股股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税，税后每10股现金红利0.54元)。
股权登记日：2008年6月18日
除息日：2008年6月19日
现金红利发放日：2008年6月25日
【2008-06-11】
刊登改聘独立董事议案公告
武汉控股董事会决议暨召开临时股东大会公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年6月6日召开四届十次董事会，会议审议通过公司改聘独立董事的议案。
李文鑫、李光任职独立董事已满六年，须选聘新的独立董事。推选黄进、韩世坤为本公司独立董事候选人。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-04-30】
公布2008年一季报
武汉控股公布2008年一季报：基本每股收益0.0117元，稀释每股收益0.0117元，每股收益（扣除）0.0117元，每股净资产3.32元，净资产收益率0.35%，扣除非经常性损益后净利润5170708.36元，营业收入42595884.21元，归属于母公司所有者净利润5165211.12元，归属于母公司股东权益1463858820.77元。
【2008-04-26】
刊登2007年年度股东大会决议公告
武汉控股2007年年度股东大会决议公告
会议审议通过了以下议案：
（一）公司2007年度董事会工作报告；
（二）公司2007年度监事会工作报告；
（三）公司2007年度独立董事述职报告；
（四）公司2007年年度财务决算报告；
（五）公司2007年度利润分配预案；
（六）公司2007年年度报告及摘要；
（七）关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案；
（八）关于公司预计2008年日常关联交易的议案；
（九）关于提高独立董事津贴的议案。
【2008-04-25】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2008-04-15】
刊登有限售条件的流通股上市公告
武汉控股有限售条件的流通股上市公告
武汉三镇实业控股股份有限公司本次有限售条件的流通股22057500股将于2008年4月21日起上市流通。
【2008-03-29】
公布2007年年报
武汉控股公布2007年年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.31元，净资产收益率4.02%，加权平均净资产收益率4.07%，扣除非经常性损益后净利润22281026.32元，营业收入262805628.16元，归属于母公司所有者净利润58595480.68元，归属于母公司股东权益1458693609.65元。
董监事会决议公告
会议审议通过以下决议:
一、审议通过了关于公司2007年固定资产报废的议案。
根据宗关水厂、白鹤嘴水厂、沙湖污水处理厂总体改造规划，2007年因基建改造及年度更改计划，对净水工艺构筑物及与之配套的设备进行拆除报废，拆除的有：宗关水厂原低压配电室的高压柜等电气设备、一泵房部分水泵机组、沙湖污水处理厂（一期）原初沉池内墙及刮渣机、旋转格栅、阀门等设备，2007年公司报废资产损失计入本期营业外支出1,285,185.33元。
二、审议通过了关于根据财政部相关规定对公司2007年资产负债表期初相关项目及金额进行调整的议案。
三、审议通过了公司2007年度利润分配预案。
武汉控股母公司2007年实现净利润50,526,074.46元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积10%，计5,052,607.45元,扣除暂不用于利润分配的公允价值变动净收益2,049,576.00元，本年度可供投资者分配的利润为43,423,891.01元。
根据公司财务状况，拟以2007年12月31日总股本44115万股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利0.60元（含税），共计26,469,000元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案。
公司聘请的会计师事务所为武汉众环会计师事务所有限责任公司，根据该所2007年对公司审计业务的工作量，参考同行业报酬水平，拟支付该所报酬50万元。同时拟续聘该所为公司2008年度财务审计机构。
五、审议通过了公司预计2008年日常关联交易的议案。预计2008年日常关联交易总金额为14700 万元。
六、审议通过了关于召开公司2007年年度股东大会的议案。
1、会议召开时间：2008年4月25日（星期五）上午9：00。
2、会议召开地点：武汉市江汉区天门墩路68号公司六楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
【2007-11-30】
刊登公司治理专项活动整改报告
武汉控股董事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2007年11月29日以通讯表决形式召开四届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-11-02】
刊登调整污水处理价格公告
武汉控股调整污水处理价格公告
武汉三镇实业控股股份有限公司近日与武汉市城市建设基金管理办公室(下称：城建基金办)签署了《污水处理服务补充协议(三)》，对原协议的有关条款进行调整，其中，自2007年1月1日起，公司所属武汉市沙湖污水处理厂的污水处理价格由原来的0.58元/立方米调整为0.65元/立方米；2007年已按0.58元/立方米结算的水量，由城建基金办向公司再支付0.07元/立方米的差价。
此次调整后，预计将增加公司2007年度营业收入约127万元。
【2007-10-31】
公布2007年三季报
武汉控股公布2007年三季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.26元，净资产收益率3.28%，扣除非经常性损益后净利润47115448.72元，营业收入158534481.42元，归属于母公司所有者净利润47085889.2元，归属于母公司股东权益1436919755.8元。
【2007-08-27】
公布2007年半年报
武汉控股公布2007年半年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.23元，净资产收益率2.6%，加权平均净资产收益率2.59%，扣除非经常性损益后净利润37122625.12元，营业收入114448426.06元，归属于母公司所有者净利润37097990.1元，归属于母公司股东权益1426931856.7元。
董事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2007年8月23日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司财务负责人的议案。
公司财务负责人许洪先生因身体原因，辞去财务负责人职务。经公司总经理涂立俊先生提名，聘任孙丽女士为公司财务负责人。
二、通过公司2007年半年度报告。
【2007-07-21】
刊登治理专项活动自查报告与整改计划公告
武汉控股董事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2007年7月19日召开四届三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告与整改计划，具体内容详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司董事会办公室为公司开展上市公司治理专项活动的日常办事机构。
治理专项活动电话：027-85725739
治理专项活动网络平台：www.600168.com.cn
上市公司治理专项活动公众评议邮箱：
中国证监会：gszl@csrc.gov.cn
湖北证监局：gongzongpy@hotmail.com
上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn
【2007-06-29】
刊登董事会通过修订信息披露事务管理制度公告
武汉控股董事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决形式召开四届二次董事会，会议审议通过修订信息披露事务管理制度的议案。
【2007-06-15】
刊登2006年度分红派息实施公告
武汉控股2006年度分红派息实施公告
武汉三镇实业控股股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.60元(扣税后每10股派0.54元)。
股权登记日：2007年6月20日
除息日：2007年6月21日
现金红利发放日：2007年6月27日
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告
武汉控股股价异常波动公告
武汉三镇实业控股股份有限公司股票于2007年5月31日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据相关规定，董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司及其控股股东均无应披露而未披露的信息。提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-04-30】
公布2007年一季报
武汉控股公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.24元，净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润6752825.81元，主营业务收入38823816.52元，净利润6752825.81元，股东权益1431065125.16元。
董监事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2007年4月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈莉茜为公司第四届董事会董事长。
二、聘任涂立俊为公司总经理、李丹为公司董事会秘书,聘任陈玮、胡向阳、刘宁为公司副总经理，聘任许洪先生为公司财务负责人,李凯为公司证券事务代表。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、选举杨方麟为公司第四届监事会主席。
股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2007年4月27日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本44115万股计算，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、通过公司预计2007年日常关联交易的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
【2007-04-27】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2007-03-31】
公布2006年年报
武汉控股公布2006年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3.19元，调整后每股净资产3.17元，净资产收益率4.11%，加权平均净资产收益率4.12%，扣除非经常性损益后净利润39853839.59元，主营业务收入287248702.05元，净利润57964603.72元，股东权益1408739209.4元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2007年3月29日召开三届十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年固定资产报废的议案：2006年宗关水厂报废资产损失计入本期营业外支出1,490,101.80元。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本44115万股计算，每10股派0.60元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司预计2007年日常关联交易的议案。
六、通过关于全面执行《新会计准则》的议案。
七、通过关于董、监事会换届选举的议案。
同意推选陈莉茜、龚必安、涂立俊、陈玮、胡向阳、赵近秋、李文鑫、李光、汪胜为公司第四届董事会董事候选人，其中李文鑫、李光、汪胜为独立董事候选人。
同意推选杨方麟、李艳兰、梁玉革为公司第四届监事会监事候选人；同时经公司职工代表大会民主选举，推选谭嗣、卫治为公司第四届监事会职工监事。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2007年预计日常关联交易公告
武汉三镇实业控股股份有限公司现将预计2007年度与控股股东武汉市水务集团有限公司(持有公司61.85%股份，下称：水务集团)日常关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与原武汉市自来水公司签订的《自来水代销合同》，约定的代销期为50年，自1998年4月17日至2048年4月16日。现此合同由水务集团承接执行。公司以代销的形式将所生产的自来水销售给水务集团，2006年度交易总金额为15307万元，预计2007年度交易总金额为14500万元。
【2007-01-19】
刊登关联交易公告
武汉控股董事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2007年1月17日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资武汉长江隧道建设有限公司的议案。
二、同意公司计划以企业自筹资金实施宗关水厂2007年技术改造工程，投资概算总额为人民币3574.39万元。
关联交易公告
武汉三镇实业控股股份有限公司拟与实际控制人武汉市城市建设投资开发集团有限公司(下称：城投公司)对武汉长江隧道建设有限公司(公司占其80%的股权，城投公司占其20%的股权，下称：隧道公司)按各自持股比例共同以现金增资人民币4亿元，其中公司以自有资金增加投资3.2亿元，城投公司增加投资8000万元。
增资完成后，隧道公司注册资本将达到人民币8亿元，公司与城投公司的持股比例保持不变。根据长江隧道项目工程建设计划，2007年隧道公司将需约8.52亿元进行该项目，本次增资将满足该项目2007年部分建设资金的需求。
上述事项构成关联交易。
公告
自2007年1月19日起，武汉三镇实业控股股份有限公司指定的信息披露报纸改为《中国证券报》。
【2006-10-31】
公布2006年三季报
武汉控股公布2006年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.15元，调整后每股净资产3.12元，净资产收益率2.44%，扣除非经常性损益后净利润18891708.84元，主营业务收入122575326.04元，净利润33816671.27元，股东权益1387430276.95元。
【2006-08-12】
公布2006年半年报
G武控公布2006年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.2元，调整后每股净资产3.18元，净资产收益率2.07%，加权平均净资产收益率2.09%，扣除非经常性损益后净利润9812037.18元，主营业务收入78745050.19元，净利润29267574.9元，股东权益1413761692.32元。
董监事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司三届董事会第十六次会议和三届监事会第十一次会议于2006年8月10日下午召开，通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006 年度中期报告及摘要。
二、审议通过了关于公司部分董事变更的议案。
同意邓耀光先生因工作变动原因辞去公司董事职务，经公司股东武汉市水务集团有限公司推荐，提名龚必安先生为公司董事候选人。
根据公司章程的规定，此项议案须提交下次股东大会审议。
三、关于公司部分监事变更的议案；
同意林金华先生因工作变动原因辞去监事职务，经公司股东武汉市水务集团有限公司推荐，提名杨方麟先生为公司监事候选人。
根据公司章程的规定，此项议案须提交下次股东大会审议。
【2006-07-27】
刊登2006年半年度经营业绩同比增长将超过200%公告,上午停牌一小时
G武控2006年半年度业绩预增公告
经武汉三镇实业控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年的经营业绩与去年同期相比增长将超过200%(上年同期净利润为8636052.28元)。具体数据将在公司2006年中期报告中详细披露。
【2006-07-11】
刊登2005年度分红派息实施公告
G武控2005年度分红派息实施公告
武汉三镇实业控股股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日公司总股本44115万股为基数，每10股派0.70元(扣税后10派0.63元)。
股权登记日：2006年7月14日
除息日：2006年7月17日
现金红利发放日：2006年7月21日
【2006-07-04】
刊登关于出售股权的实施公告
G武控关于出售股权的实施公告
根据有关《武汉仲裁委员会裁决书》的裁决结果，武汉三镇实业控股股份有限公司已向武汉市城市建设基金管理办公室出售所持武汉桥梁建设股份有限公司(下称：武桥公司)股权。
公司于2006年6月30日收到第二笔股权转让价款260431053.35元。至此，公司出售武桥公司股权的仲裁事项已实施完毕，公司共收到股权转让价款520862106.7元，其交易的本金及收益已于2005年12月31日在公司收到第一笔股权转让价款260431053.35元时确认。
【2006-05-23】
刊登年度股东大会决议公告
G武控年度股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2006年5月22日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本44115万股计算，每10股派0.70元(含税)。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-22】
召开股东大会,停牌一天
G武控召开股东大会。
【2006-04-26】
公布2006年一季报
G武控公布2006年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.15元，调整后每股净资产3.13元，净资产收益率0.31%，扣除非经常性损益后净利润3568314.03元，主营业务收入38127197.53元，净利润4338501.91元，股东权益1388832619.33元。
【2006-04-22】
公布2005年年报
G武控公布2005年年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.14元，调整后每股净资产3.13元，净资产收益率3.29%，加权平均净资产收益率3.31%，扣除非经常性损益后净利润6976832.2元，主营业务收入170941670.85元，净利润45506516.3元，股东权益1384494117.42元。
董监事会决议
一、通过公司2005年度总经理业务工作报告。
二、通过公司2005年度董事会工作报告。
三、通过关于公司2005年固定资产报废的议案。
根据宗关水厂总体改造规划，2005年宗关水厂因基建改造对净水工艺构筑物及与之配套的设备进行拆除，拆除的有原17#-35#沉淀池、4#、5#、6#滤池、及天沟、仿古长廊、空压机房等，原1-16#沉淀池、1#、2#滤池、1#、2#清水库等工艺构筑物、原维修车间、加氯室等房屋建筑物及与之配套的设备。以上报废资产合计：原值：142,562,534.81元，净值：49,791,155.09元，计入营业外支出35,385,674.32元
四、通过公司2005年年度财务决算报告。
五、通过公司2005年年度报告及摘要。
六、通过公司2005年度利润分配预案：
拟以2005年12月31日总股本44115万股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利0.7元（含税），共计30,880,500元。
七、通过关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案：2006年继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构，并同意支付该所2005年度审计费用40万元。
八、通过关于修改《公司章程》的议案；
九、通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；
十、通过关于修改《董事会议事规则》的议案；
十一、通过关于公司预计2006年日常关联交易的议案。
预计全年日常关联交易的基本情况:与关联人武汉市水务集团有限公司之间的关联交易，预计总金额14,500万元。
十二、通过关于拟增资武汉长江隧道建设有限公司的议案。
公司拟与武汉市城市建设投资开发集团有限公司对武汉长江隧道建设有限公司按各自持股比例共同以现金增资，其中公司增加投资2.4亿元（资金来源：自有资金），城投公司增加投资6000万元。武汉长江隧道建设有限公司经增资后的注册资本达4亿元，本公司与城投公司的持股比例保持不变。
十三、通过关于宗关水厂2006年改造工程投资计划的议案。
根据《宗关水厂2003年技术改造工程可行性研究报告》和《宗关水厂技术改造工程初步设计》，公司对宗关水厂105万立方米/日生产系统进行技术改造，其中25万立方米/日新系统供水工程已建成，32万立方米/日（一期）净化系统已改造完毕。根据总体计划安排，拟定2006年实施改建1.5万立方米清水库2座、16万立方米/日沉淀池2座、16万立方米/日滤池1座等项目。2006年公司以自有资金计划实施以上技术改造工程，拟实施的改造项目投资概算总额为人民币6467.79万元。
十四、通过关于坏帐准备计提方法变更的议案。
十五、通过关于召开公司2005年年度股东大会的议案：
董事会决定于2006年5月22日以现场投票方式召开公司2005年年度股东大会。
【2006-04-20】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月20日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年4月20日起，公司股票简称改为"G武控"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计272,850,000股，无限售条件的流通股份合计168,300,000股，股份总额441,150,000股。
【2006-04-17】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月20日复牌
武汉控股股权分置改革方案实施公告
武汉三镇实业控股股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.20股。
股权登记日：2006年4月18日
对价股份上市日：2006年4月20日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月20日起，公司股票简称改为"G武控"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计272,850,000股，无限售条件的流通股份合计168,300,000股，股份总额441,150,000股。
【2006-04-12】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
武汉控股股权分置改革相关股东会议表决结果公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2006年4月10日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况
总体出席情况:
参加本次相关股东会议的股东（授权代理人）共2467人，代表有效表决权的股份数348,447,522 股，占公司总股本的78.99%。
流通股股东出席会议情况:
参加表决的流通股股东（授权代理人）共2466人，代表有效表决权的股份数34,797,522 股，占公司流通股股份总数的27.29%，占公司总股本的7.89%。
表决结果如下：(单位:股)
股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 348,447,522 341,467,085 6,901,237 79,200 98.00%
流通股股东 34,797,522 27,817,085 6,901,237 79,200 79.94%
非流通股股东 313,650,000 313,650,000 0 0 100.00%
【2006-04-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
武汉控股采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年4月6日至2006年4月10日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 表决议案数量 说明
投票代码 投票简称
738168 武控投票 1 A股
3、表决议案：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 武汉三镇实业控股 1元
股份有限公司股权
分置改革方案
4、表决意见（在“委托股数”项下填报表决意见）：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、投票举例
股权登记日持有“武汉控股”A股的投资者对该方案投同意票，其申报如下：如某投资者对该方案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738168 买入 1元 1股
【2006-04-06】
网络投票起止日:04-06至04-10,继续停牌
武汉控股网络投票起止日:04-06至04-10
参加网络投票的操作程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年4月6日至2006年4月10日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 表决议案数量 说明
投票代码 投票简称
738168 武控投票 1 A股
3、表决议案：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 武汉三镇实业控股 1元
股份有限公司股权
分置改革方案
4、表决意见（在“委托股数”项下填报表决意见）：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、投票举例
股权登记日持有“武汉控股”A股的投资者对该方案投同意票，其申报如下：如某投资者对该方案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738168 买入 1元 1股
【2006-04-04】
刊登股权分置改革方案获得批准公告,继续停牌
武汉控股公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2006年4月3日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
【2006-03-31】
刊登关联交易及召开股东会议的第二次提示公告,继续停牌
武汉控股董事会决议及关联交易公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2006年3月29日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议同意公司将出资人民币800万元所持有的武汉碧水科技有限责任公司20%的股权转让给公司实际控制人武汉市城市建设投资开发集团有限公司，转让价格9202400元(溢价15.03%)。
上述交易构成关联交易。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，武汉三镇实业控股股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月10日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日-10日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-28】
董事会征集投票权,今起停牌
武汉控股董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月28日至4月7日期间每个工作日的9:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-03-23】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示性公告
武汉控股召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，武汉三镇实业控股股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月10日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日-10日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-16】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
3月17日复牌
武汉控股股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2006年3月8日公告股权分置改革说明书等相关文件后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司唯一的非流通股股东水务集团以其持有的4080万股股份作为对价，支付给流通股股东，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得3.2股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年3月17日复牌。
【2006-03-08】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年3月17日复牌
股权分置改革说明书
一、改革方案要点
1、本公司唯一的非流通股股东水务集团，以其持有的3570万股股份作为对价，支付给流通股股东，以获得其所持非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得2.8股股份。计算结果不足1股的按照登记结算机构规定的零碎股处理方法进行处理。
2、方案实施后，非流通股股东所持有的原非流通股全部获得流通权并按本说明书“非流通股股东的承诺”上市流通，流通股股东获得的对价股份上市流通日详见股权分置改革实施公告。
3、本次股权分置改革方案的实施，对公司的总股本、所有者权益、每股收益等财务指标均不产生影响。
二、非流通股股东做出的承诺事项以及为履行承诺义务提供的保证措施安排
（一）承诺事项
根据相关法律、法规和规章的规定，公司唯一的非流通股股东水务集团做出了如下承诺：
1、关于法定减持承诺
（1）持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
（2）通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到武汉控股股票总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间可不停止出售股份。
2、关于特别减持承诺
法定承诺的限售期限届满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的武汉控股股票，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占武汉控股股份总数的比例不超过百分之五（启动管理层股权激励计划除外）。为了履行法定及上述特别减持承诺义务，水务集团自愿在登记结算机构将所持的获得流通权的武汉控股股票自股权分置改革方案实施之日起锁定至承诺期满。当该条件满足后，武汉控股董事会向证券交易所提出相关股份解除限售申请，经证券交易所复核后，向登记结算机构申请办理相关股份解除限售手续。
3、关于现金分红的承诺
在公司股权分置改革方案实施之后，水务集团将在股东大会上提议并投赞成票：武汉控股在股权分置改革方案实施当年起的三年内，现金分红比例不低于武汉控股当年实现的可供投资者分配利润的50%。
4、关于管理层股权激励计划的承诺
在本次股权分置改革完成后，将根据国资委与证监会相关规定，积极推进管理层股权激励计划，保证上市公司持续、稳定发展。
三、本次改革公司股票停复牌安排
本公司董事会将申请公司股票自2006年3月8日起停牌，最晚于2006年3月17日复牌，此段时期为股东沟通时期。
董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议的基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2006年4月10日上午10:30
网络投票时间：2006年4月6日－4月10日期间的交易日，每日9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、股权登记日：2006年3月27日
3、提示性公告
本次相关股东会议召开前，公司将在指定报纸上发布二次相关股东会议提示性公告，二次提示性公告时间分别为2006年3月23日和2006年3月31日。
4、现场会议召开地点：
5、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
审议武汉三镇实业控股股份有限公司股权分置改革方案
三、参加网络投票的操作程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年4月6日至2006年4月10日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 表决议案数量 说明
投票代码 投票简称
738168 武控投票 1 A股
3、表决议案：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 武汉三镇实业控股 1元
股份有限公司股权
分置改革方案
4、表决意见（在“委托股数”项下填报表决意见）：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、投票举例
股权登记日持有“武汉控股”A股的投资者对该方案投同意票，其申报如下：如某投资者对该方案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738168 买入 1元 1股
四、本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月28日至4月7日期间每个工作日的9:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)上发布公告进行投票权征集行动。
召开股权分置改革投资者网上交流会的公告
武汉三镇实业控股股份有限公司拟定于2006年3月13日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜在中国证券网(http://www.cnstock.com)举行投资者网上交流会。
【2006-02-13】
刊登进行股权分置改革的提示性公告 ,今起停牌
武汉控股进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，武汉三镇实业控股股份有限公司非流通股股东武汉市水务集团有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件。
【2005-10-31】
公布2005年三季报
武汉控股公布2005年三季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产3.07元，净资产收益率1.03%，扣除非经常性损益后净利润13907493.2元，主营业务收入127182835.87元，净利润13942447.96元，股东权益1352930049.08元。
【2005-10-21】
刊登董事会决议暨关联交易公告
武汉控股董事会决议暨关联交易公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年10月19日召开三届十次董事会，会议审议通过公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司(注册资本人民币1亿元，公司持有80%股权，下称：合资公司)收购“武汉长江隧道工程(下称：隧道工程)”的议案。根据有关《专项审计报告》，合资公司以58176693.64元向公司实际控制人武汉市城市建设投资开发集团有限公司收购在建的隧道工程。
上述交易构成关联交易。
【2005-10-11】
刊登出售股权仲裁事项结果公告
武汉控股出售股权仲裁事项结果公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年9月30日收到有关《武汉仲裁委员会裁决书》，公司和武汉市城市建设基金管理办公室(下称：城建基金办)对武汉桥梁建设股份有限公司股权出售价格的纠纷已由武汉仲裁委员会依法作出裁决，裁决结果为：
一、公司所持有的武汉桥梁建设股份有限公司全部股权转让给城建基金办，城建基金办承接公司股东权利与义务的时间自2005年10月1日始。
二、城建基金办应当向公司支付股权转让价款人民币520862106.7元。办理股权转让手续产生的费用由双方等额分担。
三、上述股权转让价款支付时间为：
1、城建基金办于2005年12月31日前向公司支付人民币260431053.35元；
2、城建基金办于2006年6月30日前向公司支付人民币260431053.35元。
四、城建基金办未按上述期限向公司支付价款，应按照同期银行贷款利率向公司支付逾期付款金额的资金占用费。
五、本案仲裁费用共计人民币30万元，由公司和城建基金办各承担人民币15万元。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
根据以上裁决，公司将所持武汉桥梁建设股份有限公司股权以人民币520862106.7元的价格出售给城建基金办。
【2005-08-30】
刊登迁址公告
武汉控股迁址公告
武汉三镇实业控股股份有限公司办公地址自2005年8月29日变迁，现办公地址及联系方式如下：
办公地址：武汉市江汉区天门墩68号
联系电话：027-85725739
传真：027-85725730
【2005-08-27】
公布2005年半年报
武汉控股公布2005年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.05元，调整后每股净资产3.05元，净资产收益率0.64%，加权平均净资产收益率0.63%，扣除非经常性损益后净利润8636052.28元，主营业务收入82049445.47元，净利润8636052.28元，股东权益1347623653.4元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-07-30】
刊登仲裁事项公告
武汉控股仲裁事项公告
武汉三镇实业控股股份有限公司三届七次董事会及2005年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司出售所持武汉桥梁建设股份有限公司股权的议案》。
公司根据股东大会决议，向武汉仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，就公司和武汉市城市建设基金管理办公室对武汉桥梁建设股份有限公司股权出售价格的分歧问题提起仲裁。
2005年7月28日，公司收到有关《武汉仲裁委员会受理通知书》，武汉仲裁委员会正式受理此案。
【2005-06-16】
刊登2004年度分红派息实施公告
武汉控股2004年度分红派息实施公告
武汉三镇实业控股股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股本44115万股为基数，每10股派0.60元(扣税后10派0.54元)。
股权登记日：2005年6月21日
除息日：2005年6月22日
现金红利发放日：2005年6月27日
【2005-05-31】
刊登临时股东大会决议公告
武汉控股临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年5月30日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意桂学军辞去董事职务；选举赵近秋为公司董事。
二、通过公司出售所持武汉桥梁建设股份有限公司股权的议案。
【2005-05-30】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2005-05-26】
刊登关联交易补充公告
武汉控股关联交易补充公告
武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市城市建设投资开发集团有限公司共同以现金出资发起设立"武汉长江隧道建设有限公司(暂定名，下称：合资公司)"，该合资公司负责武汉长江隧道工程(下称：隧道工程)的投资、建设和营运。
隧道工程采用与国际接轨的先进建设模式-设计施工总承包方式(EFC，即交钥匙)进行建设。隧道工程建设期为48个月，已于2004年12月开工建设。目前隧道工程已投资约6000万元。
【2005-05-25】
刊登董事会决议暨关联交易公告
武汉控股董事会决议暨关联交易公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年5月20日召开三届八次董事会，会议审议通过公司与武汉市城市建设投资开发集团有限公司(下称：城投公司)共同出资发起设立武汉长江隧道建设有限公司(暂定名，下称：合资公司)的议案：拟组建的合资公司注册资本人民币总计8亿元，其中公司总计出资6.4亿元，占80%。合资公司发起设立时首次注册资本为人民币1亿元，其中公司以自有资金投资8000万元，占80%；其后，公司与城投公司将根据隧道项目工程进度分次按出资比例逐步增加资本金至8亿元。合资公司负责长江隧道工程的投资、建设和营运。长江隧道项目总投资概算为人民币206388万元，隧道总投资中除资本金以外的126388万元由城投公司向国家开发银行贷款转借合资公司使用。
根据武汉市政府武政［2005］23号文件,政府承诺在隧道建设期按合资公司股东实际投入的项目资本金每年给予4.4%(税后)的政府补贴；在全市路桥统一收费体制下,合资公司营运期的年净资产收益率不低于4.4%,资金从全市路桥统一收费中列支。
本次交易构成关联交易。
【2005-04-28】
公布2005年一季报
武汉控股公布2005年一季报：每股收益0.0027元，每股收益（扣除）0.0027元，每股净资产3.0979元，调整后每股净资产3.0976元，净资产收益率0.0873%，扣除非经常性损益后净利润1194180.18元，主营业务收入39488692.72元，净利润1194180.18元，股东权益1366650780.87元。
董事会决议公告
一、关于宗关水厂2005年度改造工程投资计划的议案：2005年公司以自有资金计划实施32万立方米/日净化系统的技术改造工程,拟实施的改造项目投资概算总额为人民币4746万元。
二、关于公司出售所持武桥公司股权的议案：公司将所持武汉桥梁建设股份有限公司股权出售给武汉市城市建设基金管理办公室。因公司在出售武桥公司股权的价格上与城建基金办存在较大的分岐,经双方协商,拟向武汉仲裁委员会提起仲裁,通过仲裁决定公司出售武桥公司股权的价格。
董事会决定于2005年5月30日召开2005年度第一次临时股东大会，议以上等有关事项。
【2005-04-27】
刊登股东大会决议公告
武汉控股股东大会决议公告
一、通过调整公司董事的议案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本44115万股计算，每10股派0.60元(含税)。
四、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构。
五、通过修改公司章程的议案。
【2005-04-26】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2005-04-09】
刊登董监事会决议公告
武汉控股董监事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年4月7日至8日以通讯传真表决形式召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司2004年度股东大会《修改<公司章程>议案》的议案。
二、通过关于预计2005年日常关联交易的议案。
三、通过同意在2005年4月26日召开的2004年度股东大会上增加关于修订《股东大会议事规则》等议案的新提案。
武汉控股2005年预计日常关联交易公告
武汉三镇实业控股股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东武汉市水务集团有限公司(持有公司71.1%股份)销售自来水，2004年的交易总金额为15871.51万元，预计2005年度交易总金额为15600万元。
【2005-03-26】
公布2004年年报
武汉控股公布2004年年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.1元，调整后每股净资产3.1元，净资产收益率2.61%，加权平均净资产收益率2.62%，扣除非经常性损益后净利润34464180.67元，主营业务收入170064399.34元，净利润35635558.65元，股东权益1365456600.69元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月24日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意黄明星、曾牧辞去董事职务，提名涂立俊、胡向阳为董事。
二、同意邓耀光辞去公司总经理职务，聘任涂立俊为公司总经理。
三、同意曾牧辞去公司董事会秘书职务，聘任李丹为公司董事会秘书；聘任李凯为公司证券事务代表，许洪为财务负责人。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过公司2004年固定资产报废的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过公司2004年度利润分配预案：拟以总股本44115万股计算，每10股派0.60元(含税)。
八、通过2005年续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、同意李丹辞去公司职工代表监事职务，增补卫治为公司职工代表监事。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-03-11】
刊登董事会秘书辞职提示性公告
武汉控股提示性公告
公司董事会秘书曾牧因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。
公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长陈莉茜代行其职责。
公司将于2005年3月24日召开的三届五次董事会聘任新的董事会秘书。
【2004-12-31】
刊登提示性公告
武汉控股提示性公告
根据武汉市城市建设基金管理办公室的承诺函，公司于2004年12月30日收到城建基金办给予的武汉桥梁建设股份有限公司2004年投资收益款1234万元。
【2004-12-29】
刊登民事诉讼进展公告
武汉控股民事诉讼进展公告
公司与天元控股有限公司委托资产管理协议纠纷一案已由武汉市中级人民法院审理并于2004年9月10日下达了有关《民事调解书》。依据该《民事调解书》，天元公司应于2004年11月30日前将27683028.84元资金归还给公司。同时，天元公司还应将公司垫付给法院的诉讼费148425元一并支付给公司。
现《民事调解书》规定的最后付款日期已过，天元公司仍未履行还款义务。为此，依据我国《民事诉讼法》的相关规定，公司向市中院提出强制执行申请，要求法院强制天元公司履行还款义务。
公司的《强制执行申请书》于2004年12月27日由市中院受理。
【2004-10-30】
公布2004年三季报
武汉控股公布2004年三季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.06元，调整后每股净资产3.06元，净资产收益率1.62%，扣除非经常性损益后净利润21679948.78元，主营业务收入127569892.79元，净利润21926154.56元，股东权益1351747196.6元。
【2004-09-15】
刊登民事诉讼结果公告
武汉控股民事诉讼结果公告
公司于2004年9月13日收到有关《湖北省武汉市中级人民法院民事调解书》，公司与天元控股有限公司(被告)的委托资产管理协议纠纷经武汉市中级人民法院主持，公司与天元公司自愿达成调解协议。天元公司同意在2004年11月30日之前，将27683028.84元归还给公司；此案诉讼费148425元由天元公司承担，在给付前款资金时一并支付。
【2004-09-11】
刊登民事诉讼事项公告
武汉控股民事诉讼事项公告
公司于2004年8月30日向武汉市中级人民法院递交了《民事诉状》，就与天元控股有限公司(被告)委托资产管理纠纷事项行使诉讼权力。《民事诉状》要求被告按照双方约定和承诺函，返还公司的委托资金27683028.84元并承担本案诉讼费。
公司于2004年9月10日收到有关《武汉市中级人民法院受理案件通知书》，武汉市中级人民法院正式立案审理此案。
【2004-08-31】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
武汉控股公布2004年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.05元，调整后每股净资产3.05元，净资产收益率1.03%，加权平均净资产收益率1.02%，扣除非经常性损益后净利润14039277.78元，主营业务收入82228568.53元，净利润13847194.85元，股东权益1343668236.89元。
【2004-06-18】
刊登部分董事变更公告
武汉控股董事会决议公告
公司于2004年6月16日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分董事变更的议案。该议案将提交下次股东大会审议，具体时间另行通知。
二、通过关于宗关水厂2004年度改造工程投资计划的报告：2004年度，公司安排宗关水厂工程建设资金7249.80万元，分别用于2003年因设计变更而调整发生的工程项目(总概算为1377.06万元)和宗关水厂2004年拟实施的新建及改造项目(总概算为5872.74万元)。
【2004-06-15】
刊登2003年度分红派息实施公告
武汉控股2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日公司总股本44115万股为基数，每10股派现金红利0.6元(扣税后每10股派0.48元)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月25日
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
武汉控股公布2004年一季报：每股收益0.02元，每股净资产3.1元，调整后每股净资产3.1元，净资产收益率0.77%，主营业务收入40362939.65元，净利润10564915.27元，股东权益1366854957.32元。
董监事会决议公告
一、选举陈莉茜为公司第三届董事会董事长。
二、聘任邓耀光为公司总经理，聘任曾牧为公司董事会秘书。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、选举林金华为公司监事会主席。
五、聘任陈玮为公司副总经理；聘任许洪为公司财务部部长并兼任审计监察部部长。
【2004-04-28】
刊登年度股东大会决议公告
武汉控股年度股东大会决议公告
公司于2004年4月27日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过公司2004年续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过董、监事会换届选举的议案。
【2004-04-27】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2004-04-23】
刊登提示性公告
武汉控股提示性公告
经公司二届十七次董事会审议通过，公司出资2900万元收购武汉市城市排水发展有限公司所属武汉市水质净化厂，并于2003年10月20日与武汉市城市建设基金管理办公室(下称：城建基金办)签署了《武汉市水质净化厂污水处理综合服务协议》。公司已于2004年1月1日正式接受管理武汉市水质净化厂。
公司近日与城建基金办签署了《补充协议》作为上述《综合服务协议》之补充：协议初始年度始于2004年1月1日，止于2004年12月31日。协议初始年度的污水处理价格由每立方米0.5元调整为0.58元，自2004年1月1日起实行。
【2004-03-27】
公布2003年年报
武汉控股公布2003年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产3.07元，净资产收益率2.22%，加权平均净资产收益率2.19%，扣除非经常性损益后净利润33685096.37元，主营业务收入160368101.91元，净利润30073304.38元，股东权益1356290042.05元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2004年3月25日召开二届二十次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过计提资产减值准备的议案。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配预案：拟按2003年12月31日总股本44115万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。
四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年的审计机构议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-27
2003年报预约披露时间:2004-03-27
【2004-01-02】
刊登收到投资收益补偿金的公告,上午停牌一小时
武汉控股提示性公告
根据武汉市城市建设基金管理办公室的承诺，公司已于2003年12月30日收到城建基金办支付的武汉桥梁建设股份有限公司投资收益补偿1542.5万元。以上收入将计入公司2003年度投资收益，对公司2003年度利润水平有较大影响。
【2003-12-26】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
武汉控股重大事项公告
根据公司2000年12月与天元控股有限公司(原名天元投资管理有限公司)签署的委托资产管理协议，公司的国债投资交予天元公司管理。今年公司内部审计发现，天元公司已将公司帐户中国债变为股票，未履行到期支付本金及收益的协议条款。天元公司向公司出具了承诺函，天元公司承诺在今年6月30日前，向公司支付本金及收益。在公司督促下，截止到今年8月，公司陆续收回本金6700万元，剩余本金及收益，天元公司表示在今年底前全部支付。但根据公司近期了解到的情况，天元公司内部出现重大问题，难以履行上述协议及承诺。截止到12月24日止，按公司帐户股票总市值(1110万元)计算，需计提跌价损失约1800万元，将对公司2003年度利润水平有较大影响。
【2003-11-19】
刊登临时股东大会决议公告
武汉控股临时股东大会决议公告
公司于2003年11月18日召开2003年度第三次临时股东大会，会议审议通过公司关联交易公允决策制度。
【2003-11-18】
召开股东大会,停牌一天
武汉控股召开股东大会。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
武汉控股公布2003年三季报：净利润2679.82万元, 股东权益135301.50万元,每股收益0.06元，每股净资产3.07元，净资产收益率1.98％。
【2003-10-18】
刊登关联交易等公告
武汉控股董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2003年10月17日召开二届十七次董事会，会议审议通过收购武汉市水质净化厂的议案。
董事会决定于2003年11月18日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议公司关联交易公允决策制度等事项。
关联交易公告
公司与武汉市城市排水发展有限公司于2003年10月16日签订了《收购合同》。公司以2900万元的价格收购武汉市城市排水发展有限公司所属武汉市水质净化厂。公司此次收购的资金来源为自由资金。
本次资产收购构成公司的关联交易。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31
【2003-08-14】
刊登提示性公告，上午停牌1小时。
武汉控股提示性公告：近日，公司收到武汉市城市建设基金管理办公室的
承诺函，主要内容是自武汉市路桥收费实施“一票制”改革后，关于公司对武
汉桥梁建设股份有限公司投资回购的问题，城建基金办承诺在公司未收回投资
本金前，保证每年按不低于公司2001年从武桥公司实际分得的税后收益水平给
予回报。公司2001年按权益法(比例为25.41%)确认武桥公司当年的投资收益为
12333877.31元。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。
武汉控股公布2003年半年报：每股收益0.04元,每股净资产3.05元,净资产
收益率1.33%,净利润1791.90万元,股东权益134413.57万元。
【2003-07-19】
刊登重大事项公告。
武汉控股重大事项公告
武汉三镇实业控股股份有限公司接到有关通告，根据市政府决定，武汉市的水务资产进行了重大重组，将武汉三镇基建发展有限责任公司(下称：三镇基建)更名变更登记为武汉市水务集团有限公司(下称：水务集团)，同时注入武汉市自来水公司、武汉市城市排水发展有限公司等资产。水务集团成立过程中，根据发展需要，依法注销了武汉市自来水公司(下称：自来水公司)的企业法人资格，水务集团成立后将依法承接原自来水公司的一切债权债务、对外签订的所有合同和协议及其他法律责任。目前水务集团的清产核资、工商变更登记等工作基本完成，并拟依法办理公司国有法人股股东由三镇基建更名为水务集团的手续。
根据有关规定，公司与水务集团之间的业务构成关联交易。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-07-01】
刊登临时股东大会决议公告。
武汉控股临时股东大会决议：通过修改公司章程、苏端阳辞去公司董事、
聘请汪胜为公司独立董事的议案。同意武汉三镇实业房地产开发有限责任公司
收购武汉市城市建设投资开发总公司“桥莎小区”项目收益权的议案。
【2003-06-30】
召开股东大会，停牌一天。
武汉控股召开股东大会。
【2003-06-03】
刊登分红派息实施公告。
武汉控股分红派息实施公告：每10股派现金1.5元(扣税后10派1.2元)，股
权登记日:2003年6月6日,除息日:2003年6月9日,股息到帐日:2003年6月13日。
【2003-05-28】
刊登董事会决议及召开临时股东大会通知。
武汉控股董事会决议：通过修改公司章程的议案；苏端阳辞去公司董事职
务；推荐汪胜为独立董事；通过关于武汉三镇实业房地产开发有限责任公司拟
出资16581万元收购武汉市城市建设投资开发总公司“桥莎小区”(即“都市经
典”)项目30％收益权的议案。定于2003年6月30日召开2003年度第二次临时股
东大会，审议以上事项。
【2003-04-30】
刊登年度股东大会决议公告。
武汉控股年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案: 年度每10股派
现金1.50元(含税)；公司2003年续聘会计师事务所的议案。同意韦建民辞去董
事，选举陈玮为董事。
意见与建议
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