个股档案

☆公司大事☆ ◇600178 东安动力 更新日期：2009-11-11◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-11】
 刊登实际控制人变更的提示性公告
    东安动力实际控制人变更的提示性公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)于2009年11月10日与中国兵器装备集团公司(下称：中国兵装)签署协议，中航工业拟将其持有的哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司、江西昌河汽车有限责任公司等公司股权及在与中国航空科技工业股份有限公司进行股权置换后获得的公司股权(中航工业将持有54.51%公司股权)，划转到中国兵装全资子公司中国长安汽车集团股份有限公司(下称：中国长安)；同时，中国兵装将持有的中国长安部分股权划转至中航工业。
    若本次股权变更所有审批程序完成，中国长安将成为公司控股股东，中国兵装将成为公司实际控制人。本次股权划转尚须取得有关有权部门批准和核准豁免要约收购后方可履行。
    收购报告书摘要个别信息更正公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司现对于2009年11月7日刊发的《公司收购报告书摘要》第1-2-8至1-2-9页列示的收购人中国航空工业集团公司直接或间接持有、控制其他上市公司5%以上股权的情况，以及有关中国航空工业集团公司及其控股公司直接、间接持有金融机构5%以上股份的情况中的个别信息予以更正。

【2009-11-10】
 刊登重大事项进展公告,停牌一天
    东安动力重大事项进展公告
    目前，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实际控制人中国航空工业集团公司与中国兵器装备集团公司的合资谈判仍在进行，仍存在不确定性，公司股票预计将继续停牌一天，有结果后将及时复牌。
    董事会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议同意聘任张海行、陈笠宝、张爱华为公司副总经理。

【2009-11-07】
 刊登收购报告书,继续停牌
    东安动力收购报告书
    中国航空科技工业股份有限公司同意将其持有的公司251,893,000股普通股以协议转让的方式出售给中国航空工业集团公司，中航工业亦同意从中航科工处受让公司251,893,000股普通股；同时，中航工业同意将中航光电116,035,274股普通股以协议转让的方式出售给中航科工，中航科工亦同意从中航工业处受让中航光电116,035,274股普通股，并以中航光电116,035,274股普通股的价款冲抵其向中航工业出售东安动力251,893,000股普通股的价款。
    依据上述定价原则，公司的转让价款为人民币2,367,794,200元；中航光电的转让价款为人民币1,774,179,339元。对于其差价人民币593,614,861元，中航工业应在《国有股权置换协议》生效后20 个工作日内一次性支付给中航科工。
    公司及中航光电的国有股权变动及国有股权管理方案变更获得国务院国资委的批准。

【2009-11-05】
 刊登关于国有股东转让所持公司国有股的提示性公告,继续停牌
    东安动力关于国有股东转让所持公司国有股的提示性公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年11月4日收到控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)的通知，中航科工已于同日与中国航空工业集团公司(下称：中航工业)签署了《关于中航光电科技股份有限公司(下称：中航光电)与公司之国有股权置换协议》：中航科工同意将所持公司251893000股股份(占公司总股份数的54.51%)以协议转让方式出售给中航工业；同时中航工业同意将所持中航光电116035274股股份(占中航光电总股份数的43.34%)以协议转让的方式出售给中航科工；上述股份价款分别依据公司和中航光电于股权置换的信息公告日(即2009年10月28日)前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%为基础确定，相关价款冲抵后，差额部分由中航工业以现金方式补足。本次股权置换完成后，中航工业将持有公司251893000股股份，并将成为公司的控股股东及实际控制人。
    根据有关规定，本次股权置换事项最终需取得相关有权部门的批准。

【2009-11-03】
 刊登停牌公告,今起停牌
    东安动力停牌公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年11月2日收到实际控制人中国航空工业集团公司通知，其正在就汽车业务与投资方谈判，公司实际控制人可能发生变更。因该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年11月3日起停牌，最迟5个工作日后披露相关信息并复牌。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    东安动力公布2009年三季报：基本每股收益0.2348元，稀释每股收益0.2348元，每股收益（扣除）0.2251元，每股净资产4.3679元，净资产收益率5.38%，扣除非经常性损益后净利润104025581.54元，营业收入1626963735.66元，归属于母公司所有者净利润108503740.59元，归属于母公司股东权益2018322556.24元。
    控股股东变更的提示性公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年10月27日收到实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)及控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)的联合通知，中航工业拟以其所持中航光电科技股份有限公司全部股份与中航科工所持公司全部股份进行置换，具体置换安排由双方另行签署相关协议约定，置换对价差额部分将以现金补足。本次股权置换完成后，中航工业将成为公司的控股股东，公司实际控制人未发生变更，对公司生产经营不产生影响。
    根据有关规定，上述股权置换事项尚需取得相关权力部门的核准。

【2009-10-24】
 刊登股东减持公告
    东安动力股东减持公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年10月23日收到控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)通知：2009年9月29日-10月21日、10月22日，中航科工分别通过集中竞价系统、大宗交易系统减持所持公司无限售条件流通股4389760股、4554860股，分别占公司总股本的0.95%、0.99%。
    自2007年9月11日起至2009年10月22日止，中航科工累计减持所持公司无限售条件流通股23104000股，占公司总股本的5.00%。本次减持后，中航科工还持有公司股份251893000股, 占公司总股本的54.51%，仍为公司控股股东。

【2009-10-23】
 刊登澄清公告
    东安动力澄清公告
    2009年10月22日，21世纪经济报道刊登《东安动力异动背后 中航、兵装或再续汽车资产整合》，传闻哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)拟对旗下汽车资产进行整合。
    针对该报道，公司向中航工业书面函证，并获回复：中航工业自成立以来，在自主发展汽车的同时，也一直在就其旗下的汽车业务寻求国内外战略合作者，并与潜在的合作方进行多方商洽。至今，尚未与任何第三方确定合作关系并与之达成任何实质性安排及一致性意向。

【2009-09-22】
 刊登股东减持公告
    东安动力股东减持公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司收到控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)通知，其于2009年7月17日-9月21日，通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股6335620股，占公司总股本的1.37%。
    至此，中航科工累计减持公司无限售条件流通股14159380股，占公司总股本的3.06%；仍持有公司股份260837620股，占公司总股本的56.45%，仍为公司控股股东。

【2009-08-25】
 公布2009年半年报
    东安动力公布2009年半年报：基本每股收益0.2044元，稀释每股收益0.2044元，每股收益（扣除）0.1948元，每股净资产4.338元，净资产收益率4.71%，加权平均净资产收益率4.83%，扣除非经常性损益后净利润89990324.88元，营业收入1106044992.86元，归属于母公司所有者净利润94466826.43元，归属于母公司股东权益2004285642.08元。

【2009-07-02】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    东安动力有限售条件的流通股上市流通公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司本次有限售条件的流通股228789000股将于2009年7月6日起上市流通。

【2009-06-20】
 刊登聘任于健为公司董事会秘书公告
    东安动力董事会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议同意聘任于健为公司董事会秘书。

【2009-05-22】
 刊登股东减持公告
    东安动力股东减持公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年5月21日收到控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)通知，中航科工分别于2009年5月4日、5月20日-21日通过上海证券交易所交易系统减持所持公司无限售条件流通股1000000股、3389760股(分别占公司总股本的0.22%、0.73%)，合计减持4389760股(占公司总股本的0.95%)。通过本次减持，中航科工累计减持所持公司无限售条件流通股7823760股(占公司总股本的1.69%)，还持有公司股份267173240股(占公司总股本的57.82%)，仍为公司控股股东。

【2009-05-04】
 刊登股东大会决议公告
    东安动力股东大会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年4月30日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
    四、通过关于续签关联交易协议及预计2009年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于申请银行授信额度及借款的议案。
    六、通过修改公司章程的议案。

【2009-04-30】
 召开股东大会,停牌一天
    东安动力召开股东大会。

【2009-04-24】
 公布2009年一季报
    东安动力公布2009年一季报：基本每股收益0.0495元，稀释每股收益0.0495元，每股收益（扣除）0.0493元，每股净资产4.1826元，净资产收益率1.18%，扣除非经常性损益后净利润22780544元，营业收入459974952.23元，归属于母公司所有者净利润22888967.79元，归属于母公司股东权益1932707783.44元。

【2009-04-10】
 公布2008年年报
    东安动力公布2008年年报：基本每股收益0.3467元，稀释每股收益0.3467元，每股收益（扣除）0.2102元，每股净资产4.1331元，净资产收益率8.39%，加权平均净资产收益率8.66%，扣除非经常性损益后净利润97137775.15元，营业收入1754328579.47元，归属于母公司所有者净利润160196806.51元，归属于母公司股东权益1909818815.65元。
    董监事会决议及召开2008年度股东大会公告
    公司董事会四届三次会议、监事会四届二次会议于2009年4月8日召开，审议并通过了如下议案：
    一、《公司2008年利润分配预案》：董事会决定本年度不分配、不进行资本公积金转增股本。
    二、《公司2008年年度报告及摘要》
    三、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
    公司决定聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构，审计费用根据工作量决定。2008年度，公司支付审计费用40万元。
    四、《关于续签关联交易协议及预计2009年度日常关联交易的议案》；
    2009年4月，公司与哈飞汽车股份有限公司、合肥昌河汽车有限责任公司、江西昌河铃木汽车有限责任公司，分别续签了《发动机供应协议》，与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司续签了《发动机零部件供应协议》；与哈尔滨东安机电制造有限公司、哈尔滨东安力源活塞有限公司、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司，分别续签了《发动机零部件采购协议》；与哈尔滨东安发动机（集团）有限公司，续签了《土地租赁合同》、《固定资产租赁合同》、《动能供应协议》及《综合费用分摊协议》。
    预计2009年将发生总额为191241万元关联交易,主要包括关联采购和关联销售。
    五、《关于修改公司章程的议案》；
    六、《关于申请银行授信额度及借款的议案》；
    根据2009年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币14.2亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。授权期限一年。
    定于2009年4月30日召开2008年度股东大会。

【2009-02-28】
 刊登董事会决议公告
    东安动力董事会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年2月27日召开四届二次董事会，会议审议通过公司2009年度财务预算报告等事项，该议案尚需提交2008年度股东大会审议。

【2009-02-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    东安动力股票交易异常波动公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股票于2009年2月20日至24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
　　经核实，公司目前生产经营正常，内外部经营环境没有重大变化；经询问公司控股股东-中航科工确认，到目前为止并在可预见的三个月之内，无应披露而未披露的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
　　董事会确认公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
　　公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准，请广大投资者注意投资风险。

【2009-01-08】
 刊登选举连刚为公司第四届董事会董事长公告
    东安动力临时股东大会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年1月7日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2009年1月7日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举连刚为公司第四届董事会董事长；在聘任董事会秘书前，由连刚暂代行该职责。
    二、聘任范有成为公司总经理、王江华为公司证券事务代表。
    三、选举龚永胜为公司第四届监事会主席。
    四、经总经理范有成先生提名，聘任曲福林先生、王时威先生、刘海波先生为公司副总经理。任期三年，与本届董事会相同。

【2009-01-07】
 召开股东大会,停牌一天
    东安动力召开股东大会。

【2008-12-23】
 刊登董监事会换届选举的公告
    东安动力董监事会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届二十四次会议、监事会三届十一次会议于2008年12月22日召开，审议并通过了如下议案：
    一、《关于公司董事会换届选举的议案》
    公司三届董事会任期至2008年4月，因中航科工同东风汽车的合资谈判，股东大会同意换届延期至2008年年底前进行。
    目前，该合资谈判已终止，公司决定换届。经公司控股股东及董事会推荐，提名连刚先生、赵慧侠先生、闫灵喜先生、孙德山先生、杜毅先生、范有成先生、须桐兴先生、郭颂铎先生、徐国文先生为公司第四届董事会董事候选人，其中：须桐兴先生、郭颂铎先生、徐国文先生为公司独立董事候选人。
    二、《关于公司监事会换届选举的议案》
    推荐龚永胜先生为员工代表监事，控股股东及监事会提名王海平先生、张守彦先生为公司第四届监事会监事候选人，上述三人共同组成第四届监事会。
    关于召开2009年第一次临时股东大会的公告
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：2009年1月7日9：00时整，会期预计半天
    （三）会议地点：公司8#工房301会议室
    （四）会议方式：现场投票表决
    （五）会议议案：
    1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》
    2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》

【2008-12-02】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    东安动力股票交易异常波动公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股票于2008年11月27日至12月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
　　经核实，公司目前生产经营正常，内外部经营环境没有重大变化；经询问公司控股股东-中航科工确认，到目前为止并在可预见的三个月之内，无应披露而未披露的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
　　董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
　　公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

【2008-11-11】
 刊登实际控制人变更的提示性公告 
    东安动力实际控制人变更的提示性公告 
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司日前接到控股股东中国航空科技工业股份有限公司的通知，公司实际控制人中国航空工业第二集团公司(下称：中航第二集团)与中国航空工业第一集团公司(下称：中航第一集团)重组成立的中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，并依法承继原中航第一集团及中航第二集团的全部权利义务，成为公司的实际控制人。

【2008-10-28】
 公布2008年三季报
    东安动力公布2008年三季报：基本每股收益0.1384元，稀释每股收益0.1384元，每股收益（扣除）0.0736元，每股净资产3.9248元，净资产收益率3.53%，扣除非经常性损益后净利润34020686.09元，营业收入1333834065.82元，归属于母公司所有者净利润63940782.21元，归属于母公司股东权益1813562791.35元。

【2008-08-26】
 公布2008年半年报
    东安动力公布2008年半年报：基本每股收益0.1588元，稀释每股收益0.1588元，每股收益（扣除）0.0942元，每股净资产3.95元，净资产收益率4.03%，加权平均净资产收益率4.06%，扣除非经常性损益后净利润43509843.88元，营业收入969149858.28元，归属于母公司所有者净利润73381253.32元，归属于母公司股东权益1823003262.46元。

【2008-07-15】
 刊登董事会决议公告
    东安动力董事会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日召开三届二十一次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过《<上市公司治理专项活动整改报告>的执行情况的报告》。
    二、通过《公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告》,目前公司不存在大股东占用上市公司资金的情况。

【2008-07-05】
 刊登参股公司重大投资公告
    东安动力参股公司重大投资公告
    经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司参股36%的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(下称：DAE)董事会审议通过，DAE于2008年6月26日与三菱汽车工业株式会社(下称：三菱汽车)就AT项目(自动变速器项目)合作举行了签约仪式。DAE将引进三菱汽车技术，建设一条自动变速器生产线，生产的自动变速器将提供给三菱汽车的合作伙伴和国内其他汽车生产厂家。该项目预计总投资为20亿元(自有资金及银行贷款)，投资期限为2008-2015年，拟一次规划分二期实施。
    近两年，本公司参股的DAE的投资收益一直为本公司利润的主要来源，随着自动变速器项目投资的进行，DAE在拓展新的利润增长点的同时，也将成为本公司利润的重要组成部分。

【2008-07-03】
 刊登有限售条件的流通股第二次上市公告
    东安动力有限售条件的流通股第二次上市公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第二次安排的有限售条件流通股23104000股将于2008年7月9日起上市流通。

【2008-06-28】
 刊登股东大会通过申请银行授信额度及借款的议案公告
    东安动力股东大会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配、不转增。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过公司2008年度日常关联交易议案。
    四、通过关于申请银行授信额度及借款的议案。
    五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    六、通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
    七、通过关于聘任会计师事务所的议案。

【2008-06-27】
 召开股东大会,停牌一天
    东安动力召开股东大会。

【2008-06-19】
 刊登提示性公告
    东安动力提示性公告
    根据中央决定，中国航空工业集团公司筹备组已成立，中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司重组合并工作正在进行中。目前，该事项未对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(下称：公司)生产经营造成影响。

【2008-06-06】
 刊登董、监事会延期换届选举公告
    东安动力董监事会决议暨召开股东大会公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
    公司第三届董监事会自2005年4月设立至2008年4月任期三年届满，应依法换届。鉴于公司控股股东--中航科工正在与东风汽车商谈合资事宜，尚未签署相关协议，因该事项涉及到本公司的股权变动，因此，公司新一届董监事会延期至2008年12月31日前选举，公司第三届董监事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届董监事会为止，第三届董事会专门委员会和公司管理层任期相应顺延。
    董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。

【2008-04-26】
 公布2008年一季报
    东安动力公布2008年一季报：基本每股收益0.0937元，稀释每股收益0.0937元，每股收益（扣除）0.029元，每股净资产3.8801元，净资产收益率2.41%，扣除非经常性损益后净利润13408425.76元，营业收入446764698.28元，归属于母公司所有者净利润43276880.39元，归属于母公司股东权益1792898889.53元。

【2008-04-16】
 刊登预计2008年第一季度净利润较上年同期增长50%以上公告
    东安动力2008年第一季度业绩预增公告
    经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为25058210.88元)，具体财务数据公司将在2008年第一季度报告中予以详细披露。
    业绩增长主要原因：
    本公司处置可供出售金融资产中持有的昌河股份（代码：600372）342.72万股股权获得的投资收益2,964.54万元，导致公司第一季度净利润增长50%以上。

【2008-04-12】
 公布2007年年报
    东安动力公布2007年年报：基本每股收益0.3261元，稀释每股收益0.3261元，每股收益（扣除）0.2536元，每股净资产3.8286元，净资产收益率8.52%，加权平均净资产收益率8.99%，扣除非经常性损益后净利润117168956.39元，营业收入1852536167.82元，归属于母公司所有者净利润150701419.51元，归属于母公司股东权益1769138059.88元。
    董监事会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2008年4月10日召开三届十八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案；
    根据公司2008年现金需求的实际情况，为了降低费用，保证公司的持续获利能力，董事会决定2007年度不分配、不进行资本公积金转增股本。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过公司2008年度日常关联交易议案。
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司现将2008年度日常关联交易预计情况公告如下：
    公司向关联方采购，2007年度实际发生的交易总金额为34471万元，预计2008年度交易总金额为38122万元；向关联方销售，2007年度实际发生的交易总金额为161426万元，预计2008年度交易总金额为180784万元。
    五、通过公司拟继续申请授信额度合计为人民币15亿元的议案。
    根据2008年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币15亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。
    六、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    七、通过关于对公司审计报告中强调事项的说明。
    公司董事会认为：导致大额欠款的主要原因是由于本公司主要客户--哈飞汽车股份有限公司2007年汽车产品销售不畅，资金紧张所致。为此，本公司已与哈飞汽车股份有限公司商定了还款计划，公司董事会将监督实施，争取在三年内还款至正常水平，化解风险。因该还款计划与控股股东对汽车业务的重组密切相关，公司将督促控股股东对重组计划的落实，降低公司风险。
    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。

【2008-03-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    东安动力临时股东大会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2008年3月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。

【2008-03-21】
 召开股东大会,停牌一天
    东安动力召开股东大会。

【2008-03-17】
 刊登2007年度业绩预告修正为增幅为400%以上公告,上午停牌一小时
    东安动力2007年度业绩预告修正公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司曾在业绩预增公告中预计2007年度净利润将比上年同期增长100%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增幅为400%以上(上年同期净利润为36812484.08元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
    业绩预增出现差异的原因说明：本公司2007年度净利润主要来源于参股36%的哈尔滨东安发动机制造有限公司，经注册会计师的初步审计，确认该公司2007年度的净利润较其自编制报表数据有较大幅度的调整，导致2007年本公司的投资收益大幅增长。

【2008-03-04】
 刊登聘请会计师事务所公告
    东安动力董事会决议暨召开临时股东大会公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案等事项。
    董事会决定于2008年3月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-03-03】
 刊登重大事项进展及恢复交易的提示性公告,上午停牌一小时
    东安动力重大事项进展及恢复交易的提示性公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)拟以其持有的公司有限售条件流通股股权作为出资，中航科工附属公司哈飞汽车股份有限公司以其部分汽车业务资产作为出资，东风汽车公司以现金出资，三方正在商讨组建合资企业事宜。
    目前，商洽工作仍在继续，有关协议尚未达成。根据合作意向，中航科工将其持有的公司限售流通股251893000股(占公司总股本的54.51%)投入到新组建的合资公司。出资完成后，合资公司将成为公司控股股东。
    上述股权出资尚存在一定的不确定性，请广大投资者注意风险。公司股票将于2008年3月3日恢复交易。

【2008-02-25】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    东安动力重大事项进展公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)拟以其持有的公司有限售条件流通股股权作为出资，中航科工附属公司哈飞汽车股份有限公司拟以其部分汽车业务资产作为出资，共同与东风汽车公司商讨合资合作事宜。
    目前双方正就具体合资合作的方式、股权和资产的价值评估等问题进行商讨，有关协议尚未达成，该事项尚存在较大的不确定性，公司股票将继续停牌，直至中航科工与东风汽车公司达成相关协议。相关协议签订后，公司将及时公告并尽快复牌。

【2008-02-18】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    东安动力重大事项进展公告
    目前，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)正在就其所持部分汽车业务与潜在投资者的合作事宜进行商讨，公司的股权变动存在较大不确定性。公司股票将继续停牌，直至中航科工与潜在投资者达成相关协议。待有关事项确定后，公司将及时公告并尽快复牌。

【2008-02-04】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    东安动力重大事项进展公告
　　目前，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)正在就其所持部分汽车业务与潜在投资者的合作事宜进行商讨，公司的股权变动存在较大不确定性。公司股票将继续停牌，直至中航科工与潜在投资者达成相关协议。待有关事项确定后，公司将及时公告并尽快复牌。

【2008-01-24】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    东安动力重大事项进展公告
    目前，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)正在就其所持部分汽车业务与潜在投资者的合作事宜进行商讨，公司的股权变动存在较大不确定性。公司股票将继续停牌，直至中航科工与潜在投资者达成相关协议。待有关事项确定后，公司将及时公告并尽快复牌。

【2008-01-17】
 刊登2007年度业绩快报及预计07年度净利润同比增长100%以上公告,今起停牌
    东安动力公告
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司正在就重大事项向相关部门进行咨询，因该事项存在不确定性，并涉及公司。经公司申请，公司股票自2008年1月17日起停牌。
　　公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌并刊登重大事项进展公告。
    2007年度业绩快报
　　本公告所载哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
                                     单位：人民币万元
                           本报告期末    上年度期末
主营业务收入      　　　　 180,186        213,663
主营业务利润                16,000        17,274
利润总额                      9,000        3,729
净利润                      8,900        3,681
每股收益(元)                0.1926       0.0797
净资产收益率(%)                  5.24       2.3
每股净资产(元)                3.6793       3.4668
    2007年度业绩预增公告
　　经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为36812484.08元)。具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
    业绩增长主要原因：
    在国内经济型轿车市场强劲增长的拉动下，本公司参股36%的哈尔滨东安发动机制造有限公司生产的4G1、4G9 系列发动机销售量大幅增长，使本公司投资收益同比大幅增长。

【2008-01-16】
 因重要事项未公告,停牌一天
    东安动力因重要事项未公告，1月16日全天停牌。

【2007-10-24】
 刊登治理专项活动整改报告
    东安动力治理专项活动整改报告
    按照中国证监会以及黑龙江监管局有关文件的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司结合实际情况，明确了公司治理专项活动的整体工作计划。公司按要求进行了整改，整改报告已经公司三届十六次董事会审议通过。

【2007-10-23】
 公布2007年三季报
    东安动力公布2007年三季报：基本每股收益0.1652元，稀释每股收益0.1652元，每股收益（扣除）0.1544元，每股净资产3.6506元，净资产收益率4.53%，扣除非经常性损益后净利润71322450.02元，营业收入1387266764.19元，归属于母公司所有者净利润76343375.62元，归属于母公司股东权益1686851770.53元。

【2007-09-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    东安动力临时股东大会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年9月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司部分董事变更的议案。
    同意刘涛、马川利、李耀、蔡速平四位董事辞去公司董事职务
    选举连刚先生、孙德山先生、杜毅先生、闫灵喜先生为公司三届董事会董事
    董事会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年9月10日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举连刚为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任孙德山为公司总经理。
    

【2007-09-10】
 召开股东大会,停牌一天
    东安动力召开股东大会。

【2007-08-25】
 刊登部分董事变更公告
    东安动力董事会决议暨召开临时股东大会公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年8月24日召开三届十四次董事会，会议审议通过关于部分董事变更的议案。
    公司董事刘涛先生、马川利先生、蔡速平先生、李耀先生辞去公司董事职务，选举连刚先生、孙德山先生、杜毅先生、闫灵喜先生为公司董事。
    董事会决定于2007年9月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-08-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    东安动力临时股东大会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年8月7日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年配股方案。
    二、通过本次配股募集资金运用的可行性分析报告。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

【2007-08-07】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    东安动力采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    流通股股东参加网络投票程序事项
    在临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向非限售流通股股东提供网络形式的投票平台，非限售流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    1、临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作程序。
    2、临时股东大会的投票代码
    投票代码    投票简称     表决议案数量        说明
    738178      东安投票  五项议案分十三项议题    A股
    3、股东投票的具体程序
    a．买卖方向为买入；
    b．在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:
    序号           议案内容                              对应的申报价
    1    《关于公司符合配股资格的议案》                    1.00元
    2    《公司2007年配股方案的议案》
    2.1   发行股票种类                                     2.00元
    2.2   每股面值                                         3.00元
    2.3   发行数量                                         4.00元
    2.4   发行对象                                         5.00元
    2.5   配股价格及定价依据                               6.00元
    2.6   发行方式                                         7.00元
    2.7   募集资金用途及数额
    2.7.1 自主研发DA468QL1/471QL发动机平台升级
          及生产线技术改造项目                             8.00元
    2.7.2 自主研发DA6发动机及生产线技术改造项目            9.00元
    2.8   配股决议有效期                                  10.00元
    3    《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》         11.00元
    4    《关于前次募集资金使用情况的说明》               12.00元
    5    《关于提请股东大会授权董事会全权办理配
         股相关事宜的议案》                               13.00元
    注:若对全部议案统一表决可以直接买入99.00元。
    c．在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下:
    表决意见种类     对应股数
    同意               1股
    反对               2股
    弃权               3股
    投票注意事项:
    股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。


【2007-08-04】
 刊登召开2007年第一次临时股东大会提示性公告
    东安动力召开2007年第一次临时股东大会提示性公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2007年8月7日14:30召开公司2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2007年配股方案的议案》等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738178"；投票简称为"东安投票"。

【2007-07-19】
 刊登会计更正及追溯调整提示性公告
    东安动力会计更正及追溯调整提示性公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年半年度审计报告中，对公司2006年半年度的投资收益进行了更正。根据有关规定，公司对此项更正的情况和影响予以说明，具体内容详见2007年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-07-07】
 公布2007年半年报及2007年配股方案公告
    东安动力公布2007年半年报：每股收益0.2096元，每股收益（扣除）0.2091元，加权平均每股收益（扣除）0.2091元，每股净资产3.65元，净资产收益率5.75%，加权平均净资产收益率5.92%，扣除非经常性损益后净利润96643616.94元，主营业务收入1087222017.49元，净利润96831668.93元，股东权益1685065449.34元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年7月6日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年中期报告及其摘要。
    二、通过公司2007年配股方案的议案：
    具体发行方案如下：
    1、发行股票种类：人民币普通股
    2、每股面值：人民币1元
    3、发行数量：13862.4万股
    4、发行对象：股权登记日收市后在册的全体东安动力股东。
    5、配股价格及定价依据：
    （1）配股价格：以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定最终的配股价格。
    （2）定价依据：①参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；②投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；③不低于发行前最近一期经审计确定的每股净资产值；④公司与主承销商协商确定。
    6、发行方式：按10:3比例向股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东配售。
    7、募集资金用途及数额：募集资金拟用于下列两个项目的新增建设投资，流动资金将通过银行贷款及自筹解决：
    项目1：自主研发DA468QL1/471QL发动机平台升级及生产线技术改造项目，计划投资35668万元；
    项目2：自主研发DA6发动机及生产线技术改造项目，项目总投资8亿元，募集资金在保证项目1的前提下，投向该项目，不足部分申请银行贷款及自筹解决。
    8、配股决议有效期：本次配股决议有效期为自股东大会批准配股之日起一年。
    三、通过本次配股募集资金运用的可行性分析报告。
    四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    五、通过关于收购哈尔滨东安发动机(集团)有限公司部分资产的议案。
    六、通过关于出售232车间部分资产的议案。
    董事会决定于2007年8月7日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738178"；投票简称为"东安投票"。
    关联交易公告
    2007年7月5日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(系公司实际控制人中国航空工业第二集团公司的全资子公司，下称：东安集团)签署《关于收购部分资产的协议》，公司收购东安集团所属的30A厂房(建筑面积为7291.2平方米)，用于布置变速器壳体生产线。经协商，按该厂房评估值7649310.00元作价收购。
    同日，公司与东安集团签署《关于出售232车间部分资产的协议》，公司将232车间部分资产(包括两处厂房、设备及存货)出售给东安集团。两处厂房(建筑面积合计3924平方米，评估值为3145927元)及设备(评估值为5257755.08元)以评估值合计作价840.36万元转让，存货以账面值184.70万元作价转让，转让价款共计1025.06万元。
    上述事项均构成关联交易。
    流通股股东参加网络投票程序事项
    在临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向非限售流通股股东提供网络形式的投票平台，非限售流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    1、临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作程序。
    2、临时股东大会的投票代码
    投票代码    投票简称     表决议案数量        说明
    738178      东安投票  五项议案分十三项议题    A股
    3、股东投票的具体程序
    a．买卖方向为买入；
    b．在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:
    序号           议案内容                              对应的申报价
    1    《关于公司符合配股资格的议案》                    1.00元
    2    《公司2007年配股方案的议案》
    2.1   发行股票种类                                     2.00元
    2.2   每股面值                                         3.00元
    2.3   发行数量                                         4.00元
    2.4   发行对象                                         5.00元
    2.5   配股价格及定价依据                               6.00元
    2.6   发行方式                                         7.00元
    2.7   募集资金用途及数额
    2.7.1 自主研发DA468QL1/471QL发动机平台升级
          及生产线技术改造项目                             8.00元
    2.7.2 自主研发DA6发动机及生产线技术改造项目            9.00元
    2.8   配股决议有效期                                  10.00元
    3    《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》         11.00元
    4    《关于前次募集资金使用情况的说明》               12.00元
    5    《关于提请股东大会授权董事会全权办理配
         股相关事宜的议案》                               13.00元
    注:若对全部议案统一表决可以直接买入99.00元。
    c．在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下:
    表决意见种类     对应股数
    同意               1股
    反对               2股
    弃权               3股
    投票注意事项:
    股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

【2007-07-02】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    东安动力有限售条件的流通股上市公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司本次有限售条件的流通股23104000股将于2007年7月5日起上市流通。
    治理专项活动自查报告和整改计划
    根据中国证券监督管理委员会发布的有关通知要求和统一部署，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司进行了自查，现将自查情况和整改计划予以公告。
    公司将积极同投资者联系，加强与投资者的沟通，听取投资者意见，并加以整改，切实抓好本次专项活动，促使公司治理结构不断完善。
    联系人： 姜俊奇
    联系电话：0451-86528172
    联系传真：0451-86505502
    电子邮箱：dald600178@263.net.cn
    联系地址：哈尔滨市平房区保国街51号
    邮政编码: 150066

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    东安动力股票交易异常波动公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属股价异常波动。根据有关规定，公司作出如下公告：
    公司各项生产经营活动一切正常，无异常情况出现，公司及其控股股东中国航空科技工业股份有限公司均无应披露而未披露事项。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-04-30】
 公布2007年一季报
    东安动力公布2007年一季报：每股收益0.0542元，每股收益（扣除）0.0539元，每股净资产3.5499元，净资产收益率1.53%，扣除非经常性损益后净利润24920886.75元，主营业务收入428425254.8元，净利润25058210.88元，股东权益1640334504.56元。
    股东大会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年4月27日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2007年度日常关联交易议案。
    四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
    五、通过关于修改公司章程的议案。
    六、通过公司曲轴生产线投资项目的议案。
    七、通过关于申请银行授信额度及借款的议案。

【2007-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    东安动力召开股东大会。

【2007-04-03】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    东安动力公布2006年年报：每股收益0.0797元，每股收益（扣除）0.1103元，加权平均每股收益0.0797元，加权平均每股收益（扣除）0.1103元，每股净资产3.4668元，调整后每股净资产3.4652元，净资产收益率2.3%，加权平均净资产收益率2.29%，扣除非经常性损益后净利润50978569.84元，主营业务收入2136634371.25元，净利润36812484.08元，股东权益1601951388.7元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2007年3月31日召开三届十次董事会及三届四届次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
    四、通过续聘岳华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    五、通过修改公司章程的预案。
    六、通过公司高管变更的议案。
    张哈滨、杨世民先生辞去公司副总经理职务，聘任曲福林、刘宝玉为公司副总经理。
    七、通过公司拟投资建设一条 DA468QL1/471QL 发动机曲轴生产线的议案：项目新增建设投资18100万元，全部自筹。
    八、通过关于申请银行授信额度及借款的议案：预计公司2007年需向银行申请授信额度人民币7.4亿元。
    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    2007年日常关联交易预计公告 
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司现将预计2007年度与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(为公司实际控制人-中国航空工业第二集团公司的全资子公司)等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向上述关联方采购原材料、综合服务、公用工程及生产辅助服务，2006年度交易总金额为35777万元，预计2007年度交易总金额为38438万元；公司向上述关联方销售微型汽车发动机和变速箱，2006年度交易总金额为184288万元，预计2007年度交易总金额为221385万元。

【2007-03-30】
 刊登关于控股股东变更的提示性公告
    东安动力关于控股股东变更的提示性公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司接到控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)通知，中航科工拟以其持有的公司全部股权(27499.7万股，占公司股份的59.51%)向其下属的全资子公司哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司(下称：哈汽集团)增资。目前，该项国有股权变更的请示已报国务院国有资产监督管理委员会审批。本次股权变更后，哈汽集团将成为公司直接的控股股东；公司的实际控制人仍为中国航空工业第二集团公司。
    本次股权转让尚需经中国证券监督管理委员会豁免哈汽集团的要约收购后方可实施。

【2007-02-02】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    东安动力股票交易异常波动公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股票于2007年1月30日-2月1日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。截至目前，公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。



【2007-01-19】
 刊登2006年度业绩同比下降50%以上预告,上午停牌一小时
    东安动力2006年度业绩预告
    经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度累计净利润较上年同期减少50%以上(上年同期净利润为84547632.20元)。
    预警原因：
    2006年，公司主营产品--微型发动机销量与上年基本持平，但受产品降价影响，产品毛利率大幅降低，预计公司2006年度净利润较去年同期将下降50%以上。

【2006-10-25】
 公布2006年三季报
    东安动力公布2006年三季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.073元，每股净资产3.4612元，调整后每股净资产3.4261元，净资产收益率2.0225%，扣除非经常性损益后净利润33777627.91元，主营业务收入1581009308.36元，净利润32347537.85元，股东权益1599355442.47元。

【2006-08-29】
 公布2006年半年报
    G东安公布2006年半年报：每股收益0.0794元，每股收益（扣除）0.0787元，加权平均每股收益0.0794元，加权平均每股收益（扣除）0.0787元，每股净资产3.4706元，调整后每股净资产3.4357元，净资产收益率2.2866%，加权平均净资产收益率2.2853%，扣除非经常性损益后净利润36366331.56元，主营业务收入1148072197.07元，净利润36669415.48元，股东权益1603677320.1元。

【2006-07-05】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    东安动力对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
    股权登记日：2006年7月3日
    对价股份上市日：2006年7月5日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年7月5日起，公司股票简称改为“G东安”，股票代码保持不变。
    股改实施后,公司总股本不变,无限售条件的流通股份合计18708.3万股,有限售条件的流通股份合计27499.7万股。

【2006-06-29】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    7月5日复牌
    东安动力股权分置改革方案实施公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
    股权登记日：2006年7月3日
    对价股份上市日：2006年7月5日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年7月5日起，公司股票简称改为“G东安”，股票代码保持不变。
    股改实施后,公司总股本不变,无限售条件的流通股份合计18708.3万股,有限售条件的流通股份合计27499.7万股。

【2006-06-22】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过及关联交易公告,继续停牌
    东安动力股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2006年6月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数979人,代表股份361168217股,占公司总股本的78.16%。
    2、流通股股东出席情况
    社会公众股股东及授权代表人数978人，代表股份37668217股，占公司社会公众股股份总数的27.18%，占公司总股本的8.15%。其中：
    （1）参加现场投票表决的流通股股东及股东代表人11名，代表股份129880股，占公司所有流通股股份总数的0.09%，占公司股份总数的0.03%（其中委托董事会投票的流通股股东1名，代表股份81608股，占公司所有流通股股份总数的0.06%，占公司股份总数的0.02%）。
    （2）参加网络投票的社会公众股股东人数967人，代表股份37538337股，占公司社会公众股股份总数的27.09%，占公司总股本的8.12%。
    3、非流通股股东出席情况
    非流通股股东及股东代表人共1人，代表股份323500000股，占公司非流通股股东表决权股份总数的100%。
    投票表决结果：
                 代表股份数  同意股数    反对股数 弃权股数 赞成比例
参加会议全体股东 361,168,217 358,445,289 2,714,543 8,385   99.25%
流通股股东       37,668,217  34,945,289  2,714,543 8,385   92.77%
非流通股股东     323,500,000 323,500,000 0         0       100%
    董事会决议及关联交易公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过关于转让北京方正东安稀土新材料有限责任公司(公司现金出资2000万元，持有其27%的股权，下称：方正东安)股权的议案：公司于2006年6月16日与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(下称：东安集团)签署股权转让协议，向东安集团转让公司持有的方正东安27%的股权，转让价款以有关资产评估报告的评估值为计算依据，确定本次协议股权转让价款共计1000万元。上述交易构成关联交易。

【2006-06-21】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    东安动力采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    1、相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月19日至6月21日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作程序。
    2、相关股东会议的投票代码
沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称  表决议案 数量说明
738178                东安投票          1      A 股
    3、股东投票的具体程序
    a．买卖方向为买入；
    b．在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1 元代表本议案，以1 元的价格予以申报。例示如下：
公司简称  议案序号  议案内容  对应的申报价格
东安动力   1    审议股权分置改革方案  1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见  种类  对应的申报股数
同意      1      股
反对      2      股
弃权      3      股
    例如：投资者对公司股权分置议案投赞成票，其申报为：
投票代码  买卖方向 申报价格 委托股数
738178     买入      1       1 股
    例如：投资者对公司股权分置议案投反对票，其申报为：
投票代码  买卖方向  申报价格  委托股数
738178       买入    1        2 股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-06-20】
 刊登股改方案获国务院国资委批准公告,继续停牌
    东安动力公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2006年6月19日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，至此公司的股权分置改革方案已获得批准。

【2006-06-19】
 网络投票起止日:06-19至06-21,继续停牌
    东安动力网络投票起止日:06-19至06-21
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    1、相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月19日至6月21日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作程序。
    2、相关股东会议的投票代码
沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称  表决议案 数量说明
738178                东安投票          1      A 股
    3、股东投票的具体程序
    a．买卖方向为买入；
    b．在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1 元代表本议案，以1 元的价格予以申报。例示如下：
公司简称  议案序号  议案内容  对应的申报价格
东安动力   1    审议股权分置改革方案  1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见  种类  对应的申报股数
同意      1      股
反对      2      股
弃权      3      股
    例如：投资者对公司股权分置议案投赞成票，其申报为：
投票代码  买卖方向 申报价格 委托股数
738178     买入      1       1 股
    例如：投资者对公司股权分置议案投反对票，其申报为：
投票代码  买卖方向  申报价格  委托股数
738178       买入    1        2 股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-06-16】
 刊登召开股改相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    东安动力召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月21日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为2006年6月19日-21日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738178”；投票简称为“东安投票”。 

【2006-06-13】
 董事会征集投票起止日：6月13日-6月21日,今起停牌
    东安动力董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年6月13日至21日现场股东大会投票结束前；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

【2006-06-09】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    东安动力召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月21日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票起止时间为2006年6月19日-21日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738178"；投票简称为"东安投票"。

【2006-05-25】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    东安动力2005年度分红派息实施公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本46208万股为基数，每10股派1元(税后10派0.9元)。
    股权登记日：2006年5月30日
    除息日：2006年5月31日
    现金红利发放日：2006年6月5日

【2006-05-11】
 刊登股东大会决议公告
    东安动力股东大会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2006年5月10日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本46208万股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2006年度关联交易议案。
    四、通过关于聘任会计师事务所的预案。
    五、通过修改公司章程的预案。
    六、通过关于公司董事变更的预案。
    七、通过关于前次募集资金节余部分补充流动资金的议案。
    八、通过关于申请银行授信额度及借款的议案。
    九、通过关于发行短期融资券的议案。

【2006-05-10】
 召开股东大会,停牌一天
    东安动力召开股东大会。

【2006-04-26】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的通知
    东安动力召开股权分置改革相关股东会议的通知
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2006年6月21日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年6月19日-21日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。股权登记日：2006年6月12日.相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告，提示公告刊登时间分别为2006年6月9日和2006年6月16日。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年6月13日至21日现场股东大会投票结束前；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    1、相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月19日至6月21日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作程序。
    2、相关股东会议的投票代码
沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称  表决议案 数量说明
738178                东安投票          1      A 股
    3、股东投票的具体程序
    a．买卖方向为买入；
    b．在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1 元代表本议案，以1 元的价格予以申报。例示如下：
公司简称  议案序号  议案内容  对应的申报价格
东安动力   1    审议股权分置改革方案  1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见  种类  对应的申报股数
同意      1      股
反对      2      股
弃权      3      股
    例如：投资者对公司股权分置议案投赞成票，其申报为：
投票代码  买卖方向 申报价格 委托股数
738178     买入      1       1 股
    例如：投资者对公司股权分置议案投反对票，其申报为：
投票代码  买卖方向  申报价格  委托股数
738178       买入    1        2 股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-04-25】
 公布2006年一季报
    东安动力公布2006年一季报：每股收益0.0378元，每股收益（扣除）0.0378元，每股净资产3.529元，调整后每股净资产3.5051元，净资产收益率1.07%，扣除非经常性损益后净利润17446746.43元，主营业务收入638088256.66元，净利润17449075.43元，股东权益1630664980.05元。

【2006-04-10】
 刊登股改方案沟通协商情况暨股改方案的调整公告,停牌一天
    2006年4月11日复牌
    东安动力股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月30日公告以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，发起本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行如下修改：
    原方案中对价安排现调整为：公司唯一非流通股股东以现有流通A股股本13858万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送3.5股，则需送出股份4850.3万股股份。
    公司股票将于2006年4月11日复牌。

【2006-04-06】
 公布2005年年报,继续停牌
    东安动力公布2005年年报：每股收益0.183元，每股收益（扣除）0.159元，每股净资产3.4912元，调整后每股净资产3.468元，净资产收益率5.24%，扣除非经常性损益后净利润73641663.29元，主营业务收入2254668958.54元，净利润84547632.2元，股东权益1613215904.62元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2006年4月4日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本46208万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2006年度日常关联交易预案。
    四、通过续聘岳华会计师事务所为公司2006年审计机构的预案。
    五、通过修改公司章程的预案。
    六、通过公司董事变更的预案。
    七、通过关于参股东安华孚的议案。
    八、通过关于前次募集资金节余部分用于补充流动资金的议案。
    九、通过关于申请银行授信额度及借款的议案：预计公司2006年需向银行申请授信额度人民币7.4亿元。
    十、通过公司拟发行短期融资券6亿元的议案。
    董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    2006年度关联交易公告 
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2006年与有关的关联方均签署了关联交易协议。公司与关联方哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(下称：集团公司)、哈尔滨东安机电制造有限责任公司、哈尔滨东安力源活塞有限公司及哈尔滨东安工具有限公司(下称：东安工具)之间因综合服务、公用工程及生产辅助服务而形成交易，2005年度交易总金额为44372万元，预计2006年度交易总金额为36544万元；公司向关联方哈飞汽车股份有限公司、江西昌河汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(公司持股占36%的合资公司，下称：东安发动机)、集团公司及东安工具销售微型汽车发动机和变速箱，2005年度交易总金额为194644万元，预计2006年度交易总金额为227512万元。
    上述所签署的相关协议的有效期均为三年。

【2006-04-04】
 刊登网上沟通会公告,继续停牌
    东安动力网上沟通会公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司将于2006年4月5日下午2:00-4:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上沟通会。沟通会网站：中国证券网(www.cnstock.com)。

【2006-03-30】
 刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
    最晚于2006年4月11日复牌
    东安动力股权分置改革说明书
    1.股权分置改革要点:
    本次股权分置改革对价安排方案为：公司非流通股东以向流通股股东送股方式作为对价，获得流通权。中航科工以东安动力现有的13,858万股流通股为基数，向东安动力的流通股股东每10股安排3.0股，共计安排4157.4万股。
    2.非流通股股东承诺：
    公司唯一非流通股股东承诺遵守法定承诺义务。
    中航科工持有的本公司股票为国有法人股性质，在锁定期内的变动须经过本公司实际控制人中航二集团和国资委的批复，在制度上保证了承诺义务的履行。交易所和登记公司将在上述承诺锁定期内对承诺人所持限售股份进行锁定，承诺人违反承诺的风险在技术上得到了有效的控制。本公司的实际控制人中航二集团和保荐机构会对中航科工的承诺及履约进行监控，确保承诺的履行。
    3.本次改革相关股东会议的日程安排
    由于公司控股股东--中航科工为香港上市公司，本公司股权分置改革方案需先由其股东大会审议。因此，东安动力本次相关股东会议的股权登记日、现场会议、网络投票的日程安排，待中航科工股东大会日程确定后，再行确定并公告。
    4.本次改革相关证券停复牌安排
    (1).本公司董事会已申请公司股票自2006年3月27日起停牌，并已于2006年3月30日刊登股权分置改革说明书；
    (2).本公司董事会将于2006年4月10日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日（即2006年4月11日）复牌；
    (3).本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

【2006-03-27】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    东安动力进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关规定，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司唯一非流通股股东中国航空科技工业股份有限公司(持有公司股份32350万股，持股比例为70.01%)提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌，并进入股权分置改革程序。
    2、公司将依据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革说明书及相关文件。

【2005-10-25】
 公布2005年三季报
    东安动力公布2005年三季报：每股收益0.1124元，每股收益（扣除）0.1131元，每股净资产3.4111元，调整后每股净资产3.4097元，净资产收益率3.2946%，扣除非经常性损益后净利润52259738.99元，主营业务收入1695608089.62元，净利润51930065.49元，股东权益1576180111.91元。

【2005-08-29】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    东安动力公布2005年半年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.4071元，调整后每股净资产3.4059元，净资产收益率3.1813%，加权平均净资产收益率3.19%，扣除非经常性损益后净利润50638542.77元，主营业务收入1265397547.06元，净利润50084903.72元，股东权益1574334950.14元。2005年中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。
    董事会决议公告
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司高管人员变动的议案。
    三、聘任王江华为公司第三届董事会证券事务代表。

【2005-05-24】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    东安动力2004年度分红派息实施公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本46208万股为基数，每10股派1元(扣税后10派0.8元)。
    股权登记日：2005年5月30日
    除息日：2005年5月31日
    现金红利发放日：2005年6月3日

【2005-04-26】
 公布2005年一季报
    东安动力公布2005年一季报：每股收益0.0261元，每股收益（扣除）0.0287元，每股净资产3.4245元，调整后每股净资产3.4185元，净资产收益率0.76%，扣除非经常性损益后净利润13256182.16元，主营业务收入578840998.89元，净利润12059002.35元，股东权益1582415473.77元。

【2005-04-08】
 刊登年度股东大会决议公告
    东安动力年度股东大会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2005年4月6日召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2005年度日常关联交易议案。
    四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    七、通过公司2004年度配股预案：发行数量为36966.4万股；按10：8比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体股东配售。
    八、通过公司配股募集资金投资项目可行性报告。
    九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    十、通过关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案。
    十一、通过关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易调整事项的议案。
    董监事会决议公告
    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2005年4月6日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举刘涛为公司第三届董事会董事长。
    二、续聘马川利为公司总经理。 
    三、聘任姜俊奇担任公司第三届董事会秘书。
    四、通过关于哈飞汽车股份有限公司设立深圳分公司的可行性报告：同意哈飞汽车深圳分公司建设项目，项目建设投资为91697万元。资金来源为企业自筹。
    五、选举龚永胜为公司第三届监事会召集人。

【2005-04-07】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    东安动力未刊登股东大会决议公告。

【2005-04-06】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    东安动力采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    一、、会议审议事项
    1.审议《公司2004年度董事会工作报告》
    2.审议《公司2004年度监事会工作报告》
    3.审议《公司2004年度财务决算报告》
    4.审议《公司2004年度利润分配预案》
    5.审议《公司2004年度报告及摘要》
    6.审议《公司2005年度财务预算报告》
    7.审议《关于公司2005年度日常关联交易议案》
    8.审议《关于聘任会计师事务所及报酬的预案》
    9.审议《关于修改公司章程的预案》
    10.审议《关于公司董事会换届选举的预案》
    11.审议《公司监事会换届选举的议案》
    12.审议《关于公司符合配股资格的议案》(详见2004年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》)
    13.审议《公司2004年度配股预案》(详见2004年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》)
    13.1发行股票种类 人民币普通股
    13.2每股面值  人民币1元
    13.3发行数量  36966.4万股
    13.4发行对象 股权登记日收市后在册的全体东安动力股东
    13.5发行价格 配股说明书刊登前30个交易日东安动力股票收盘价算数平均值的60-90%
    13.6发行方式  按10：8比例向股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东配售
    13.7募集资金拟用于以下项目,若实际募集资金小于计划投资总额,本公司将通过自筹或向银行贷款的方式加以解决
    13.7.1收购哈飞汽车股份有限公司全部股权计划投资120164万元
    13.7.2 DA2多气门电喷发动机技术改造项目计划投资19953万元
    13.7.3 汽车发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目计划投资14828万元
    13.8配股决议有效期  本次配股决议有效期为自股东大会批准配股之日起一年
    14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
    15.审议《关于公司配股募集资金投资项目可行性报告》
    16.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
    17.审议《关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案》
    18.审议《关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易调整事项的议案》
    19.审议《关于授权董事会办理收购哈飞汽车股权相关事宜的议案》(增加的临时提案)。
    二、流通股股东参加网络投票程序事项
    根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：
    1、本次网络投票时间为2005年4月6日上午9：00至2005年4月6 日下午3：00；
    2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》；
    3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
    附件3：
    投资者网络投票操作流程
    投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,在有效时间内按以下流程进行网络投票：
    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘登录’。
    注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
    注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
    有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

【2005-04-01】
 刊登召开2004年度股东大会的再次通知
    东安动力召开2004年度股东大会的再次通知
    公司董事会决定于2005年4月6日13时整召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9:00至下午3:00。审议公司2004年度利润分配预案等事项。

【2005-03-26】
 刊登2004年度股东大会增加临时提案的公告
    东安动力2004年度股东大会增加临时提案的公告
    公司2005年3月25日收到第一大股东-中国航空科技工业股份有限公司(持有公司70.01%股权)提交的《关于授权董事会办理收购哈飞汽车股权相关事宜的临时提案》的函，提议在公司2004年度股东大会通过该次配股及收购哈飞汽车股权的议案之后，授权董事会全权办理该次收购的相关事宜，包括办理该次收购相关手续、决定履行《股权转让协议》中所需要决定的相关事项。
    经公司董事会2005年第一次临时会议审议，同意将该临时提案提交公司2004年度股东大会审议。

【2005-03-19】
 刊登更正公告
    东安动力更正公告
    经上海证券交易所事后审核，并经公司自查，现对2004年年度报告摘要、董事会决议公告及日常关联交易公告个别表述性错误做出更正。

【2005-03-05】
 公布2004年年报
    东安动力公布2004年年报：每股收益0.2057元，每股收益（扣除）0.2066元，加权平均每股收益0.2057元，加权平均每股收益（扣除）0.2066元，每股净资产3.3985元，调整后每股净资产3.3884元，净资产收益率6.05%，加权平均净资产收益率6.13%，扣除非经常性损益后净利润95443583.08元，主营业务收入2512024754.64元，净利润95063671.42元，股东权益1570356471.42元。
    董、监事会决议公告
    公司董事会二届十五次会议、监事会二届八次会议2005年3月3日召开,审议并通过如下议案：
    一、《公司2004年度财务决算报告》；
    二、《公司2004年利润分配预案》：以2004年末总股本46208万股为基数,按每10股派发现金人民币1元(含税),共计派发现金股利人民币46,208,000.00元,剩余57,637,605.90元未分配利润结转到2005年度。
    三、《关于公司2005年度日常关联交易预案》：根据历年公司的经营情况和今年的经营计划, 预计2005年度本公司将发生的各项日常关联交易金额约为241370万元：其中关联采购累计金额约为57800万元，联销售累计约为183570万元。
    四、续聘岳华会计师事务所为公司2005年审计机构,聘期一年；并支付其2004年度审计报酬36万元,其中2004年半年度财务报告审计费18万元。
    五、《关于公司董、监会换届选举的预案》：提名刘涛、马川利、刘洪德、刘赤贞、白萍、王军、赵慧侠、蔡速平、熊网章、王忠庆、李桂荣、张宝山为公司第三届董事会董事候选人,其中熊网章、王忠庆、李桂荣、张宝山为独立董事候选人；提名王海平、于健为第三届监事会公司股东选举产生的监事候选人；公司工会已选举龚永胜为职工代表监事,龚永胜将与两名股东选举的监事组成公司第三届监事会。
    六、通过修改公司章程部分条款的预案。
    董事会决定于2005年4月6日召开公司2004年度股东大会,采取现场表决和网络表决并行的方式，审议以上相关事项。

【2004-12-31】
 刊登配股预案及股权收购公告,上午停牌一小时
    东安动力董监事会决议
    一、通过公司2004年度配股预案：发行数量为36966.4万股；发行价格：配股说明书刊登前30个交易日公司股票收盘价算数平均值的60-90%；按10:8比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体股东配售。
    二、通过公司配股募集资金投资项目可行性报告。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、通过关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案。
    五、通过关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易调整事项的议案。
    上述有关议案报公司2004年度股东大会审议，公司2004年度股东大会的召开通知将另行公告。
    股权收购及关联交易公告
    公司拟通过实施2004年度配股，以配股募集资金收购哈飞汽车股份有限公司全部股权，并已同哈飞汽车全部股东签订了《股权转让协议》。
    公司向哈尔滨航空工业(集团)有限公司、哈尔滨东安发动机(集团)有限公司、中国航空技术进出口总公司、中国航空(382)有限公司、深圳深航电子机械有限公司收购哈飞汽车的全部股权。经公司同哈飞汽车的全部股东协商一致，本次收购价格以截止2004年6月30日的账面净资产值确定为最终收购价格。根据有关审计报告，哈飞汽车截止2004年6月30日的账面净资产为120164万元，总股本为101328万股。本次收购资金总额为120164万元，每股收购价格约为1.19元。其中，支付哈航集团89894.72万元，支付东安集团、中航技、航空382、深航电子四家股东共计30269.28万元。
    上述收购完成后，东安动力与有关关联方于2004年12月30日签订了《综合服务承继协议》、《生产辅助服务承继协议》、《注册商标使用许可承继协议》、《合作开发承继协议》、《土地使用权租赁承继协议》、《汽车零部件供应承继协议》。
    上述交易均构成关联交易。

【2004-10-26】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    东安动力公布2004年三季报：每股收益0.1475元，每股收益（扣除）0.1468元，每股净资产3.3403元，调整后每股净资产3.3265元，净资产收益率4.4174%，扣除非经常性损益后净利润67810303.64元，主营业务收入1983104999.38元，净利润68182170.11元，股东权益1543474970.11元。

【2004-09-02】
 刊登半年度报告摘要更正公告
    东安动力半年度报告摘要更正公告
    公司于2004年7月30日在《上海证券报》刊登了公司《2004年半年度报告摘要》，因对《关于做好上市公司2004年半年度报告的通知》附件四理解有误，《摘要》出现了一处错误，特更正如下：
    《摘要》6.3关联债权债务往来中原“适用”更正为“不适用”，所附表格内容取消。

【2004-07-30】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    东安动力公布2004年半年报：每股收益0.1356元，每股收益（扣除）0.1311元，每股净资产3.3284元，调整后每股净资产3.3146元，净资产收益率4.08%，扣除非经常性损益后净利润60562836.67元，主营业务收入1528367087元，净利润62679135.73元，股东权益1537971935.73元。
    董事会决议公告
    公司于2004年7月28日召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意须桐兴辞去董事长职务，选举刘洪德接任董事长职务。
    二、通过公司董事会成员变更的预案。该议案尚需提交下一次公司股东大会审议。
    三、同意袁刚明辞去总经理职务，聘任马川利任公司总经理，免去其副总经理职务.
    四、聘任权森虎任公司总会计师,免去其副总会计师职务；聘任李君为公司副总经理。
    五、通过公司购买南京长安汽车有限公司2000万股权的议案：由于南京微型汽车厂欠公司货款1845万元长期未还，经哈尔滨中级人民法院裁定，2002年9月2日冻结了南京东风汽车工业(集团)有限公司(南微厂的母公司)在南京长安的2000万股权及收益。经评估后，哈中院委托上海莘闵拍卖行于2004年连续三次对南京东风持有南京长安的2000万股权进行了拍卖，前两次均因无人购买而流拍，第三次拍卖中，公司以现金出资1434万元购买了南京东风持有南京长安的2000万股权(占南京长安股份总额的7.27%)。2004年5月哈中院转回拍卖2000万股权款项1434万元，抵偿南微厂所欠公司部分货款，其余欠款公司仍将继续依照法律程序追偿。目前，股权过户手续正在办理中。

【2004-07-15】
 刊登2003年度分红派息实施公告
    东安动力2003年度分红派息实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本46208万股为基数，每10股派现金红利人民币1.50元(扣税后10派1.2元)。
    股权登记日：2004年7月20日
    除息日：2004年7月21日
    现金红利发放日：2004年7月27日

【2004-05-29】
 刊登股东大会决议公告
    东安动力股东大会决议公告
    公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本46208万股为基数，每10股派发现金人民币1.5元(含税)。
    二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
    三、通过取消“参股东安工具制造有限公司的议案”的报告。
    四、独立董事津贴变更预案的报告。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、2004年公司继续聘任岳华会计师事务所为公司审计。

【2004-05-28】
 召开股东大会,停牌一天
    东安动力召开股东大会。

【2004-04-26】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    东安动力公布2004年一季报：每股收益0.0321元，每股净资产3.3749元，调整后每股净资产3.3293元，净资产收益率0.95%，主营业务收入784458701.79元，净利润14850829.71元，股东权益1559455629.71元。

【2004-04-06】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    东安动力公布2003年年报：每股收益0.1971元，每股收益（扣除）0.2013元，加权平均每股收益0.1971元，加权平均每股收益（扣除）0.2013元，每股净资产3.3427元，调整后每股净资产3.276元，净资产收益率5.9%，加权平均净资产收益率5.95%，扣除非经常性损益后净利润93030604.38元，主营业务收入2888113709.59元，净利润91083402元，股东权益1544604800元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本46208万股为基数，按每10股派发现金人民币1.5元(含税)。
    二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
    三、通过取消“参股东安工具制造有限公司的议案”的报告。
    四、通过高管人员变动的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过续聘岳华会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。
    定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-01-07】
 刊登解除对外担保合同公告
    东安动力解除对外担保合同公告
    按照中国证监会有关通知的要求，公司经同当事各方协商，已于2003年12月26日解除了对相对控股子公司——哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(公司持有其36%股权，为其第一大股东)的三笔技术改造贷款(累计金额20000万元)的担保责任。哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司已与借款银行——中国建设银行哈尔滨市平房支行签订了抵押合同。
    2004年1月6日中国建设银行哈尔滨市平房支行通知公司，免除公司对哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司在该行2亿元技术改造贷款的担保责任。至此，公司现在已无任何对外担保事项。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-04-06
2003年报预约披露时间:2004-04-06

【2003-11-04】
 刊登控股股东H股上市公告
    东安动力中国航空科技工业股份有限公司上市公告
    公司控股股东--中国航空科技工业股份有限公司(持有公司70.01%股权)全球发售的H股已于2003年10月30日在香港联合交易所有限公司上市交易。

【2003-10-30】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    东安动力公布2003年三季报：净利润5324.13万元, 股东权益150676.27万元,每股收益0.1152元，每股净资产3.2608元，净资产收益率3.53％。
    董、监事会决议：通过关于调整固定资产折旧率和残值率的报告。
    

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-30
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30

【2003-09-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    东安动力临时股东大会决议公告
    一、通过更换部分董事的议案
    二、通过公司章程修改的议案

【2003-09-10】
 召开股东大会,停牌一天
    东安动力召开股东大会。

【2003-08-08】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    东安动力公布2003年半年报：每股收益0.0977元,每股净资产3.2433元,净
资产收益率3.01%,净利润4513.55万元,股东权益149865.68万元。
    董事会决议：通过关于中国证监会哈尔滨特派办巡回检查整改方案；关于
更换部分董事；关于公司章程修改的议案。同意连刚辞去公司副总经理职务，
聘任孙德山为公司副总经理。定于2003年09月10日召开2003年第一次临时股东
大会，审议以上有关事项。

【2003-07-08】
 刊登国有股权划转过户事宜完成公告。
    东安动力国有股权划转过户事宜完成公告：公司于近日接到中国航空工业
第二集团公司通知,原哈尔滨东安发动机(集团)有限公司持有的公司32350万股
国有法人股划转给中国航空科技工业股份有限公司的过户手续已于2003年7月4
日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕，中国航空科技工业股份
有限公司已正式成为公司的第一大股东，持有公司70.01%的股权。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-08
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08

【2003-06-13】
 刊登股权划转豁免要约收购义务公告。
    东安动力股权划转豁免要约收购义务公告：公司控股股东哈尔滨东安发动
机(集团)有限公司将其持有的70.01%国有法人股无偿划转至中国航空科技工业
股份有限公司有关事宜的进展情况如下:本次国有法人股划转已经财政部批准,
现中航科工已取得中国证监会有关文批准，同意豁免中航科工要约收购公司股
票义务。其他相关手续正在办理之中。

【2003-05-17】
 刊登国有股权变动的公告。
    东安动力关于国有股权变动的公告：为中国航空工业第二集团公司重组之
需要，经财政部有关批复的批准，将哈尔滨东安发动机(集团)有限公司所持公
司32350万股、占总股本的70.01%的股份划转至中航第二集团公司,再由其投入
中国航空科技工业股份有限公司。本次股权变动完成后，公司的总股本不变；
东安集团公司不再持有公司的股份；公司的最终实际控制人仍为中航第二集团
公司。本次股权变动涉及的股权过户手续正在办理中。

【2003-05-15】
 刊登2002年度分红派息实施公告。
    东安动力2002年度分红派息实施公告：以总股本46208万股为基数,每10股
派现金2元(扣税后10派1.6元)，股权登记日:2003年5月20日，除息日:2003年5
月21日，股息到帐日:2003年5月23日。

【2003-04-24】
 公布2003年一季报，上午停牌1小时。
    东安动力公布2003年一季报：净利润1279.23万元，股东权益146631.37万
元，每股收益0.0277元，每股净资产3.1733元，净资产收益率0.87％。