个股档案

☆公司大事☆ ◇600184 新华光   更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-21】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    新华光有限售条件的流通股上市流通公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股5250000股将于2009年11月26日起上市流通。

【2009-11-19】
 刊登变更董事长公告
    新华光董事会决议暨召开临时股东大会公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2009年11月18日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过关于变更公司董事及董事长的议案：其中，高汝森因工作调动辞去公司董事及董事长职务；选举刘兴功为公司第三届董事会董事长，并由其担任公司的法定代表人。增补胡宏智先生为第三届董事会董事候选人。
    董事会决定于2009年12月8日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2009-10-27】
 刊登关于延期报送发行股份购买资产暨关联交易相关材料的公告
    新华光延期报送有关材料公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司根据于2009年8月20日收到的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)下发的有关《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于2009年9月22日报送了一次反馈意见的回复材料。
    另外，由于公司本次发行股份购买资产暨关联交易申请文件中，有关机构出具的西安北方光电有限公司防务标的及云南天达光伏科技股份有限公司的评估报告目前已过有效期，申请文件中所涉相关材料需进一步补充。目前资产评估相关工作正在进行中，尚未最终完成。公司已向中国证监会申请延期上报相关材料，并将尽快将该材料报送中国证监会。

【2009-10-26】
 公布2009年三季报
    新华光公布2009年三季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.33元，净资产收益率1.84%，扣除非经常性损益后净利润4009716.6元，营业收入322038020.76元，归属于母公司所有者净利润6433852.18元，归属于母公司股东权益349646958.72元。

【2009-10-22】
 刊登子公司签订有关协议公告
    新华光子公司签订有关协议公告
    2009年10月19日，湖北新华光信息材料股份有限公司子公司云南天达光伏科技股份有限公司(下称：天达公司)与澳大利亚新南威尔士大学新南创新公司(下称：NSi公司)签订《合作研究及研究许可证协议》(下称：协议)：天达公司与NSi公司共同进行光伏技术的研究工作，以获得NSi公司相关先进技术的许可证来进行内部研发；NSi公司根据双方确定的研究计划向天达公司提供服务，服务开始时间为协议的最终生效日，完成日期为协议生效后的第三年；天达公司需支付给NSi公司的研究许可金为40万澳元，服务费用为75万澳元。
    同日，天达公司与Roth&Rau公司(下称：RR公司)签订《谅解备忘录》：RR公司负责给天达公司提供年产60MW的太阳能电池生产线；RR公司的责任是设计、提供、安装和测试生产线，为天达公司的操作人员、技术人员和其他人员提供培训，并提供生产线需要的损耗品的种类、数量和潜在的供应商等。在双方未签署正式的销售合同前，此备忘录不具有法律约束力。

【2009-07-22】
 刊登西光集团延期上报补正材料公告
    新华光西光集团延期上报补正材料公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产行为构成了西安北方光电有限公司(简称：西光集团)对公司的收购，西光集团向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)提交了收购报告书及豁免要约收购申请文件。西光集团于2009年6月11日接到中国证监会有关通知，要求西光集团在30个工作日内补充提供"上市公司本次发行股份购买资产方案并经并购重组委审核通过的公告"。因公司发行股份购买资产暨关联交易的相关材料正在中国证监会审核中，尚未获得并购重组委审核通过。西光集团已向中国证监会申请延期上报补正材料，待公司获得上述批复文件后，西光集团再行报送补正材料。

【2009-07-21】
 公布2009年半年报
    新华光公布2009年半年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.3元，净资产收益率0.91%，加权平均净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润1393556.73元，营业收入205271476.48元，归属于母公司所有者净利润3162550.49元，归属于母公司股东权益346375657.03元。
    董事会第二十次会议决议公告
    会议作出如下决议：
    一、审议通过《2009 年半年度报告及摘要》
    二、审议通过《关于注销上海分公司的议案》
    决定将上海分公司注销。上海地区现有业务和应收账款的清理由丹阳分公司和公司本部负责。
    三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

【2009-07-17】
 刊登与株式会社小原进行业务合作公告
    新华光与株式会社小原进行业务合作公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司(承订方)与株式会社小原(订货方；东京证券交易所第一部，股票代码5218)就光学玻璃产品的生产委托交易签订了《生产委托合同》，本合同适用于双方签订的所有单项交易合同；在单项交易合同中将规定标的物的品名、数量、装船期限、价格、交易手续及其他必要事项。

【2009-05-27】
 刊登股东大会决议公告
    新华光股东大会决议公告
    大会审议通过以下议案：
    （1）《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》
    （2）《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
    （3）《公司董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的说明》
    （4）《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》
    （5）《关于批准有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
    （6）《关于公司与发行对象签订附生效条件的<湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》（逐项表决）
    （7）《关于公司与西安北方光电有限公司签订附生效条件的<西安北方光电有限公司关于湖北新华光信息材料股份有限公司的业绩承诺之补偿协议>的议案》
    （8）《关于豁免西安北方光电有限公司要约收购义务的议案》
    （9）《关于与西安北方光电有限公司签订附生效条件的〈土地及建筑物租赁合同〉的议案》
    （10）《关于修改公司<章程>的议案》
    （11）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》
    （12）《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》

【2009-05-26】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    新华光采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票股东的投票程序
    1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月26日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    3、投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738184，沪市挂牌股票简称：华光投票
    4、具体程序
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
  议案序号 议案内容                                                           对应申报价格
  1        《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》         1.00
  2        《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》             2.00
  2.01     事项1、发行方式                                                    2.01
  2.02     事项2、发行股票的种类和面值                                        2.02
  2.03     事项3、发行对象和认购方式                                          2.03
  2.04     事项4、发行定价基准日和发行价                                      2.04
  2.05     事项5、发行数量                                                    2.05
  2.06     事项6、审计、评估基准日及交易资产定价                              2.06
  2.07     事项7、交易资产自评估基准日至交割日期间损益的归属                  2.07
  2.08     事项8、本次发行股票的限售期及上市安排                              2.08
  2.09     事项9、本次发行股份购买资产决议的有效期                            2.09
  2.10     事项10、关于本次发行前滚存利润的安排                               2.10
  2.11     事项11、本次交易实施的先决条件和实施                               2.11
  3        《公司董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的说明》 3.00
  4        《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》 4.00
  5        《关于批准有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》         5.00
  6        《关于公司与发行对象签订附生效条件的<湖北新华光信息材料股份有限公司
           发行股份购买资产协议>的议案》                                      6.00
  6.01     事项1、公司与西安北方光电有限公司签订的《湖北新华光信息材料股份有限
           公司发行股份购买资产协议》                                         6.01
  6.02     事项2、公司与红塔创新投资股份有限公司签订的《湖北新华光信息材料股份
           有限公司发行股份购买资产协议》                                     6.02
  6.03     事项3、公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订的《湖北新华光信
           息材料股份有限公司发行股份购买资产协议》                           6.03
  7        《关于公司与西安北方光电有限公司签订附生效条件的<西安北方光电有限公
           司关于湖北新华光信息材料股份有限公司的业绩承诺之补偿协议>的议案》  7.00
  8        《关于豁免西安北方光电有限公司要约收购义务的议案》                 8.00
  9        《关于与西安北方光电有限公司签订附生效条件的〈土地及建筑物租赁合同〉的议案》9.00
  10       《关于修改公司<章程>的议案》                                       10.00
  11       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》           11.00
  12       《关于公司2009年度日常关联交易的议案》                             12.00
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
     表决意见种类  对应申报股数
     同意          1股
     反对          2股
     弃权          3股
    5、投票注意事项
    （1）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （2）采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
    （3）敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
    （4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

【2009-05-22】
 刊登召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    新华光召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司董事会决定于2009年5月26日下午3:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738184"；投票简称为"华光投票"。

【2009-05-08】
 刊登向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案公告
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2009年5月7日召开三届十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)购买相关资产暨关联交易的议案：根据有关评估结果(已经相关国有资产监督管理机构备案)，本次购买的标的资产的价值分别为：公司第二大股东西安北方光电有限公司(下称：西光集团)拥有的防务标的价值为51200万元；西光集团、红塔创新投资股份有限公司(下称：红塔创投)、云南省工业投资控股集团有限责任公司(下称：云南工投)持有的云南天达光伏科技股份有限公司6.44%、32.21%、8.06%股权价值分别为1978.5870万元、9896.0071万元、2476.3060万元。依据本次股份发行价格6.28元/股，本次发行数量合计不超过10438.0413万股(含10438.0413万股)，其中向西光集团、红塔创投、云南工投分别发行8467.9278万股、1575.7973万股、394.3162万股。本次交易构成重大资产重组。
    二、通过董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的说明。
    三、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
    2009年5月7日，本公司与西光集团、红塔创投、云南工投分别签署了《发行股份购买资产的协议书》，约定本公司以6.28 元/股的价格向西光集团发行8,467.9278 万股购买其拥有的防务标的及持有的天达光伏6.44%的股权、向红塔创投发行1,575.7973 万股购买其持有的天达光伏32.21%的股权、向云南工投发行394.3162 万股购买其持有的天达光伏8.06%的股权。本次交易前西光集团持有本公司1,755 万股股份，占公司总股本的16.71%，本次交易完成后西光集团将持有本公司10,222.9278 万股股份，占发行完成后公司总股本20,938.0413 万股的48.82%；本次交易前红塔创投、云南工投未持有本公司股份，本次交易完成后，红塔创投、云南工投将分别持有本公司1,575.7973 万股、394.3162 万股股份，分别占发行完成后公司总股本的7.53%、1.88%。
    本次交易为关联交易，构成重大资产重组，并需提交并购重组审核委员会审核。
    四、通过公司与发行对象签订附生效条件的《公司发行股份购买资产协议》的议案。
    五、通过公司与西光集团签订附生效条件的《西光集团关于公司的业绩承诺之补偿协议》的议案。
    六、通过关于豁免西光集团要约收购义务的议案。
    七、通过关于与西光集团签订附生效条件的《土地及建筑物租赁合同》的议案。
    八、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
    九、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
    公司及其控股子公司向公司实际控制人下属的兵器财务有限责任公司(下称：财务公司)贷款，2009年预计贷款(短期借款)金额8000万元以内，2009年3月31日贷款余额为短期借款8000万元、长期借款1.5亿元；公司及其控股子公司在财务公司存款，2009年预计存款金额在5000万元以内，2009年3月31日存款余额为261万元。相关合同将在交易时签订。
    董事会决定于2009年5月26日下午3时召开2009年第一次临时股东大会。
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    本次股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
    3、现场会议召开地点：湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室
    4、现场会议召开时间：2009年5月26日下午3时
    5、网络投票时间为：2009年5月26日9:30～11:30，13:00～15:00
    6、出席对象
    （1）2009年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、股权登记日：2009年5月20日
    本次网络投票的股东投票代码为"738184"；投票简称为"华光投票"。
    参与网络投票股东的投票程序
    1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月26日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    3、投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738184，沪市挂牌股票简称：华光投票
    4、具体程序
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
  议案序号 议案内容                                                           对应申报价格
  1        《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》         1.00
  2        《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》             2.00
  2.01     事项1、发行方式                                                    2.01
  2.02     事项2、发行股票的种类和面值                                        2.02
  2.03     事项3、发行对象和认购方式                                          2.03
  2.04     事项4、发行定价基准日和发行价                                      2.04
  2.05     事项5、发行数量                                                    2.05
  2.06     事项6、审计、评估基准日及交易资产定价                              2.06
  2.07     事项7、交易资产自评估基准日至交割日期间损益的归属                  2.07
  2.08     事项8、本次发行股票的限售期及上市安排                              2.08
  2.09     事项9、本次发行股份购买资产决议的有效期                            2.09
  2.10     事项10、关于本次发行前滚存利润的安排                               2.10
  2.11     事项11、本次交易实施的先决条件和实施                               2.11
  3        《公司董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的说明》 3.00
  4        《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》 4.00
  5        《关于批准有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》         5.00
  6        《关于公司与发行对象签订附生效条件的<湖北新华光信息材料股份有限公司
           发行股份购买资产协议>的议案》                                      6.00
  6.01     事项1、公司与西安北方光电有限公司签订的《湖北新华光信息材料股份有限
           公司发行股份购买资产协议》                                         6.01
  6.02     事项2、公司与红塔创新投资股份有限公司签订的《湖北新华光信息材料股份
           有限公司发行股份购买资产协议》                                     6.02
  6.03     事项3、公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订的《湖北新华光信
           息材料股份有限公司发行股份购买资产协议》                           6.03
  7        《关于公司与西安北方光电有限公司签订附生效条件的<西安北方光电有限公
           司关于湖北新华光信息材料股份有限公司的业绩承诺之补偿协议>的议案》  7.00
  8        《关于豁免西安北方光电有限公司要约收购义务的议案》                 8.00
  9        《关于与西安北方光电有限公司签订附生效条件的〈土地及建筑物租赁合同〉的议案》9.00
  10       《关于修改公司<章程>的议案》                                       10.00
  11       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》           11.00
  12       《关于公司2009年度日常关联交易的议案》                             12.00
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
     表决意见种类  对应申报股数
     同意          1股
     反对          2股
     弃权          3股
    5、投票注意事项
    （1）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （2）采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
    （3）敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
    （4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

【2009-04-30】
 刊登控股子公司对外投资的公告
    新华光控股子公司对外投资的公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）与华能澜沧江水电有限公司（以下简称“澜沧江公司”）于2009年4月28日签订了《华能石林光伏发电有限公司发起人协议》，根据此协议，华能石林光伏发电有限公司（以下简称“新公司”）注册资本为人民币1亿元，各方出资额分别为：澜沧江公司出资人民币7000万元，占注册资本的70%；天达公司出资人民币3000万元，占注册资本的30%。本次交易不构成关联交易。
    对外投资的资金来源：自筹。
    对外投资对上市公司的影响：尝试规模化开发利用太阳能资源，为光伏产业及光伏发电工程提供大型、全面和完善的科学研究平台，积累参与大型并网光伏电站工程的建设经验，提升公司行业地位，有利于天达公司今后的发展。

【2009-04-23】
 刊登股东大会决议公告
    新华光股东大会决议公告
　　湖北新华光信息材料股份有限公司于2009年4月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年年度报告及摘要。
　　二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
　　三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
　　四、通过关于修改公司《章程》的议案。
　　五、通过关于变更董事的议案。

                        　　

【2009-04-22】
 召开股东大会,停牌一天
    新华光召开股东大会。

【2009-04-17】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    新华光股票交易异常波动公告
　　湖北新华光信息材料股份有限公司股票于2009年4月14日-16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
　　经书面问询公司控股股东，公司除已披露的发行股份购买资产暨关联交易事项外，确认在未来可预见的三个月内，不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。目前，公司正推进此次重大资产重组工作。本次重大资产重组尚需取得有关部门的批准，存在不确定性；公司目前生产经营状况基本正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
　　董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
　　公司发布的信息以在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

                        　　

【2009-04-15】
 公布2009年一季报
    新华光公布2009年一季报：基本每股收益-0.03元，稀释每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产3.2424元，净资产收益率-0.81%，扣除非经常性损益后净利润-2676081.65元，营业收入57829872.84元，归属于母公司所有者净利润-2758511.79元，归属于母公司股东权益340454594.75元。
    董事会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司三届十八次董事会会议于2009年4月14日召开，作出如下决议：
    一、审议通过《2009年第一季度报告》
    二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    关于为子公司提供担保的公告
    2009年4月14日，湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称"本公司"）与云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称"天达公司"）签署了金额为3,000万元的《担保合同》。根据本公司第三届董事会第十八次会议决议，本公司为天达公司提供3,000万元的信用担保，担保期限为自银行放款之日起一年。
    本次担保后，本公司对外担保累计金额为3,000万元，无逾期担保。
    2008年度报告补充公告
    公司2008年年度报告已于2009年3月20日披露，现对公司2008年年度报告部分内容进行补充。

【2009-04-10】
 刊登重大资产重组进展公告
    新华光重大资产重组进展公告
    本公司拟向西安北方光电有限公司（以下简称"西光集团"）、红塔创新投资股份有限公司（以下简称"红塔创投"）、云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称"云南工投"）发行股份购买西光集团拥有的防务性资产和负债及持有的云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称"天达光伏"）6.44%的股权、红塔创投和云南工投分别持有的天达光伏32.21%和8.06%的股权。现将公司此次重大资产重组进展情况公告如下：
    本公司目前正在按计划推进此次重大资产重组工作，涉及本次重组的相关审计、资产评估工作已完成，有关事项正在上报审批过程中，尚未获得批复。
    本次重组存在自2008年11月10日董事会决议公告日后6个月内无法发出召开股东大会通知的风险。
    本次交易尚需取得相关有权部门的批准。不排除由于证券市场环境变化或其他原因导致董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的可能。
    董事会决议暨2008年度股东大会新增提案公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2009年4月9日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议同意将公司股东西安北方光电有限公司于2009年4月8日提交的《关于变更董事的议案》，作为新增临时提案提交公司2008年度股东大会审议：
    鉴于公司董事刘建国先生因为工作调动，不再担任公司董事职务，经公司股东西安北方光电有限公司提名，增补刘兴功先生为第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

【2009-03-20】
 公布2008年年报
    新华光公布2008年年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.27元，净资产收益率2.2%，加权平均净资产收益率2.23%，扣除非经常性损益后净利润5933633.92元，营业收入750146166.3元，归属于母公司所有者净利润7536372.21元，归属于母公司股东权益343213106.54元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2009年3月18日召开三届十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年年度报告及其摘要。
    二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、同意注销公司控股55%的子公司襄樊华光特科技术有限公司(注册资本为778万元，该公司持续亏损)。
    五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    六、同意2009年度银行借款计划：公司2009年初银行短期借款总额为4600万元，长期借款总额为1.3亿元。公司决定从银行借款5300万元，用于偿还2009年到期的4600万元短期借款以及补充流动资金700万元。
    董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2009-03-11】
 刊登重大资产重组进展公告
    新华光重大资产重组进展公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司正在积极推进重大资产重组工作，截止目前，涉及本次重组的相关审计、资产评估工作已完成，有关事项正在上报审批过程中。
    根据有关规定，本次重组存在自2008年11月10日董事会决议公告日后6个月内无法发出召开股东大会通知的风险。

【2009-02-27】
 刊登关于子公司签订太阳能电池项目协议公告
    新华光关于子公司签订太阳能电池项目协议公告
    2009年2月19日，湖北新华光信息材料股份有限公司子公司云南天达光伏科技股份有限公司(下称：天达公司)与嘉兴秀洲工业园区管理委员会(下称：秀洲管委会)签订《太阳能电池项目土地使用权出让及项目建设协议书》、《太阳能电池项目补充协议》和《太阳能电池产业项目产业奖励协议》：天达公司拟在嘉兴秀洲工业园区建设太阳能电池生产及研发基地，项目总用地面积约为50亩，用地性质为工业用地，通过挂牌出让取得。项目总投资约为3亿元人民币，其中，股东出资5000万元，其他资金通过银行贷款和其他融资渠道解决。天达公司拟与浙江华东光电仪器有限公司合资成立新公司实施此项目，注册资本暂定为5000万元。秀洲管委会给予产业发展基金奖励和有关的政策支持，协议分别对奖励和支持的标准、方式作出约定。
    上述事宜尚存在不确定性。公司信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2009-02-19】
 刊登被认定为高新技术企业公告
    新华光被认定为高新技术企业公告
    经企业申报、专家审评及公示等程序，湖北新华光信息材料股份有限公司被认定为高新技术企业，并于近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合签发的高新技术企业证书，认定有效期为3年。根据相关税收政策，公司自获得该认定后三年内(2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。
    更换职工监事公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会职工监事解涛因工作原因辞去所任该职务。2009年2月17日经公司职工代表组长联席会议审议通过，选举孔晓华为公司职工监事。

【2009-02-09】
 刊登重大资产重组进展公告
    新华光重大资产重组进展公告
    截止目前，湖北新华光信息材料股份有限公司尚未就发行股份购买资产事宜签署新的协议或形成新的决议。
    本次交易尚需取得公司董事会及股东大会表决通过和相关有权部门的批准。不排除由于证券市场环境变化或其他原因导致董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的可能。

【2009-01-09】
 刊登重大资产重组进展公告
    新华光重大资产重组进展公告
    截止目前，湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买相关资产的审计、评估和盈利预测工作正在进行中，尚未出具正式的报告，尚未签署新的协议或形成新的决议。
    本次交易尚需取得公司下次董事会及股东大会通过，并取得相关有权部门的批准。不排除由于证券市场环境变化或其他原因导致董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的可能。

【2008-12-10】
 刊登重大资产重组进展公告
    新华光重大资产重组进展公告
    截止目前，湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买相关资产的审计、评估和盈利预测工作正在进行中，预计将于近期完成正式报告。除公司董事会于2008年10月6日通过的《发行股份购买资产的框架协议》外，公司尚未签署其他新的协议及形成新的决议。
    本次交易尚需经公司下次董事会及股东大会表决通过，且尚需取得相关有权部门批准。不排除由于证券市场环境变化或其他原因导致董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的可能。

【2008-11-19】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    新华光有限售条件的流通股上市流通公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司本次有限售条件的流通股16875股将于2008年11月24日起上市流通。
    公布更换保荐代表人公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司近日接股权分置改革(下称：股改)保荐机构之一财富证券有限责任公司通知，因保荐代表人王刑天工作变动，决定委派冯海轩接替王刑天的工作，继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。

【2008-11-10】
 刊登关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案公告
    新华光董事会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2008年11月6日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司发行股份购买资产暨关联交易预案：公司拟向西安北方光电有限公司(公司实际控制人的全资子公司，下称：西光集团)、云南红塔创新投资股份有限公司(下称：红塔创投)、云南省工业投资控股集团有限责任公司(下称：云南工投)发行人民币普通股(a股)，西光集团以其拥有的防务性资产和负债及持有的云南天达光伏科技股份有限公司(目前注册资本为20700万元，公司持有其41.21%股权，下称：天达光伏)6.44%股权、红塔创投及云南工投分别以所持天达光伏32.21%及8.06%的股权认购股份。标的资产价值约6.57亿元(预估值)。本次发行价格为6.28元/股，发行数量不超过1.2亿股(含1.2亿股，最终数量以有关部门备案的标的资产评估值为依据确定)。
    本次发行股份购买资产决议的有效期:本次发行方案相关议案将提请新华光股东大会审议通过，自新华光股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    董事会将按有关规定和要求，进一步完善本次交易的具体方案，提交下一次董事会审议后再提交临时股东大会审议。
    二、通过公司《发行股份购买资产的框架协议》。

【2008-11-03】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    新华光重大事项进展公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司目前因筹划重大资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，现公司正在积极沟通协调相关事宜，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-10-27】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    新华光重大事项进展公告
    目前，公司因筹划重大资产重组事宜已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-10-21】
 公布2008年三季报,继续停牌
    新华光公布2008年三季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.26元，净资产收益率1.98%，扣除非经常性损益后净利润6551522.9元，营业收入578678740.7元，归属于母公司所有者净利润6773529.28元，归属于母公司股东权益342450263.61元。

【2008-10-20】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    新华光重大事项进展公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司目前因筹划重大资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-10-09】
 刊登重大资产重组及连续停牌公告,今起停牌
    新华光重大资产重组及连续停牌公告
    本公司正在讨论重大资产重组事宜，因本次交易存在重大不确定性，为防止公司股票异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票自2008年10月9日起连续停牌。公司拟在公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开公司董事会审议重大资产重组事项，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组事项后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组事项，公司股票将于2008年11月10日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

【2008-09-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    新华光临时股东大会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2008年9月10日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于改变部分募集资金用途的议案。

【2008-09-10】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    新华光采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的操作流程流程分别如下：
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码    沪市挂牌投票简称    表决议案数量    说明
        738184             华光投票              1         A股股东
    2、表决议案
    议案序号    议案内容                            对应申报价格
    议案1     《关于改变部分募集资金用途的议案》        1.00
    3、表决意见
    表决意见种类    对应申报股数
        同意            1股
        反对            2股
        弃权            3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    股权登记日持有"新华光"股票的投资者，对公司提交的议案《关于改变部分募集资金用途的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
    投票代码  投票简称  买卖方向  申报价格  申报股数  代表意向
    738184    华光投票    买入     1.00      1股        同意
    738184    华光投票    买入     1.00      2股        反对
    738184    华光投票    买入     1.00      3股        弃权
    三、投票注意事项
    1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    2、采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
    3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
    4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行

【2008-09-06】
 刊登召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
    新华光召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司董事会决定于2008年9月10日13:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于改变部分募集资金用途的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738184"；投票简称为"华光投票"。

【2008-08-22】
 刊登召开2008年第一次临时股东大会的通知公告
    新华光召开2008年第一次临时股东大会的通知公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司董事会决定于2008年9月10日13:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于改变部分募集资金用途的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738184"；投票简称为"华光投票"。
    参加网络投票的操作流程流程分别如下：
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码    沪市挂牌投票简称    表决议案数量    说明
        738184             华光投票              1         A股股东
    2、表决议案
    议案序号    议案内容                            对应申报价格
    议案1     《关于改变部分募集资金用途的议案》        1.00
    3、表决意见
    表决意见种类    对应申报股数
        同意            1股
        反对            2股
        弃权            3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    股权登记日持有“新华光”股票的投资者，对公司提交的议案《关于改变部分募集资金用途的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
    投票代码  投票简称  买卖方向  申报价格  申报股数  代表意向
    738184    华光投票    买入     1.00      1股        同意
    738184    华光投票    买入     1.00      2股        反对
    738184    华光投票    买入     1.00      3股        弃权
    三、投票注意事项
    1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    2、采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
    3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
    4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行

【2008-08-19】
 公布2008年半年报
    新华光公布2008年半年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.23元，净资产收益率0.94%，加权平均净资产收益率0.95%，扣除非经常性损益后净利润3066088.65元，营业收入318545460.66元，归属于母公司所有者净利润3174094.67元，归属于母公司股东权益338850829元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过公司《2008年半年度报告及摘要》。
    二、审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》,同意变更3759.32万元募集资金用途，用于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目。
    三、审议通过《关于调整组织机构设置的议案》。

【2008-07-19】
 刊登公司治理整改完成情况的报告公告
    新华光第三届董事会第十二次会议决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二○○八年七月十二日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于二○○八年七月十八日上午十一时以通讯表决的方式举行。审议通过《关于公司治理整改完成情况的报告》。

【2008-07-11】
 刊登关于股份持有人出售股份情况的公告
    新华光关于股份持有人出售股份情况的公告
    本公司接到公司股东襄樊华天元件有限公司的通知，截止2008年7月8日股市收盘，襄樊华天元件有限公司通过上海证券交易所交易系统出售所持本公司股份700,000股，占公司总股本的0.67%。
    本次出售后，襄樊华天元件有限公司持有本公司股份比例由5.02%减至4.35%，持有本公司股份减为4,566,875股，其中有限售条件股份16,875股，占本公司总股本的0.02%，无限售条件股份4,550,000股，占本公司总股本的4.33%。

【2008-07-09】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    新华光股票交易异常波动公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司股票于2008年7月4日、7日、8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经向公司控股股东湖北华光新材料有限公司问询，回函称经问询公司实际控制人中国兵器工业集团公司，确认在未来可预见的三个月内，对公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

【2008-04-23】
 公布2008年一季报
    新华光公布2008年一季报：基本每股收益-0.01元，稀释每股收益-0.01元，每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产3.19元，净资产收益率-0.27%，扣除非经常性损益后净利润-971544.85元，营业收入106484562.86元，归属于母公司所有者净利润-905961.27元，归属于母公司股东权益334770773.06元。
    2007年度股东大会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日召开,审议并通过以下议案：
    1、《2007年度董事会工作报告》。
    2、《2007年度监事会工作报告》
    3、《2007年度报告及摘要》。
    4、《2007年度财务决算报告》。
    5、《2007年度利润分配方案》。
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

【2008-04-22】
 召开股东大会,停牌一天
    新华光召开股东大会。

【2008-04-16】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    新华光股票交易异常波动公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司股票连续三个交易日(2008年4月11日、14日、15日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经询问公司控股股东湖北华光新材料有限公司，回函称经问询公司实际控制人中国兵器工业集团公司，确认在未来可预见的三个月内，对公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为；公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

【2008-03-25】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    新华光公布2007年年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.15元，净资产收益率2.13%，加权平均净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润1615278.84元，营业收入427349218.4元，归属于母公司所有者净利润7062591.27元，归属于母公司股东权益331245463.17元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2008年3月21日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的预案。
    四、通过按新会计准则对公司已披露报表进行调整的议案。
    五、通过公司向西安北方光电有限公司借款的议案。
    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    关联交易公告
    经湖北新华光信息材料股份有限公司三届十次董事会决议，公司向第二大股东西安北方光电有限公司(持有公司16.71%的股权)借款人民币6000万元，约定借款年费率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，期限三年。交易正式生效需经双方权力机构批准。通过本次交易，公司获得资金用于对云南天达光伏科技股份有限公司的增资扩股。
    本次交易构成关联交易。

【2008-02-05】
 刊登关于第一大股东实施债转股的公告
    新华光关于第一大股东实施债转股的公告
    湖北华光新材料有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司30%的股份。
    华光公司债转股项目已经实施完成，公司性质由国有独资公司变更为由中国兵器工业集团公司、中国华融资产管理公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本由7005 万元变更为43191.91万元，中国兵器工业集团公司和中国华融资产管理公司出资比例分别为66.77%、33.23%。目前新公司的工商注册登记手续已办理完毕。
    华光公司实施债转股后，本公司实际控制人没有发生变化，仍为中国兵器工业集团公司。

【2007-12-19】
 刊登对外投资暨关联交易的公告
    新华光董事会决议及对外投资暨关联交易公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年12月18日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过对控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司(注册资本为8700万元，公司持有其52.07%的股权，下称：天达公司)进行增资扩股的议案：公司与天达公司、红塔创新投资股份有限公司和西安北方光电有限公司(持有公司16.71%的股权，与公司第一大股东为同一实际控制人)签订了《天达公司股权认购协议》，本次对天达公司增资扩股按每股1.5元计算，增资扩股完成后，天达公司注册资本增加到20700万元。其中，公司以自筹资金出资人民币6000万元，认购4000万股天达公司股份，合计持有天达公司8531.52万股，占天达公司增资扩股后的41.215%，为天达公司第一大股东。此次增资扩股尚需经商务部门批准。
    上述事项构成关联交易。

【2007-11-17】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    新华光有限售条件的流通股上市流通公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司本次有限售条件的流通股8231250股将于2007年11月23日起上市流通。



【2007-10-31】
 刊登董事会决议公告
    新华光董事会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告等事项，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-23】
 公布2007年三季报
    新华光公布2007年三季报：基本每股收益-0.045元，稀释每股收益-0.045元，每股收益（扣除）-0.061元，每股净资产3.07元，净资产收益率-1.46%，扣除非经常性损益后净利润-6371841.38元，营业收入265554845.27元，归属于母公司所有者净利润-4710859.12元，归属于母公司股东权益322135045.91元。

【2007-10-10】
 刊登选举李建模为公司第三届监事会主席公告
    新华光监事会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年10月9日以通讯表决方式召开三届五次监事会，会议选举李建模为公司第三届监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司部分董、监事的议案。

【2007-10-09】
 召开股东大会,停牌一天
    新华光召开股东大会。

【2007-09-18】
 刊登调整公司部分董、监事公告
    新华光董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年9月15日以通讯表决方式召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。董事王朝钦辞去董事职务，增补裴雷为第三届董事会董事候选人。监事会主席张百锋提出辞去监事和监事会主席职务，增补李建模为第三届监事会监事候选人。
    二、通过关于调整公司部分高管人员的议案：聘任苏毅民为公司董事会秘书，高汝森不再代行董事会秘书职责；聘任苏毅民先生为公司副总经理（兼）。籍俊花为公司证券事务代表。王朝钦辞去副总经理兼财务总监职务，聘任裴雷为公司财务总监。
    董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2007-08-31】
 刊登董事会决议公告
    新华光董事会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年8月30日召开三届五次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-08-10】
 公布2007年半年报
    新华光公布2007年半年报：基本每股收益-0.0351元，稀释每股收益-0.0351元，每股收益（扣除）-0.0508元，每股净资产3.07元，净资产收益率-1.14%，加权平均净资产收益率-1.14%，扣除非经常性损益后净利润-5338791.33元，营业收入155058876.77元，归属于母公司所有者净利润-3681233.06元，归属于母公司股东权益321971940.85元。

【2007-08-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    新华光临时股东大会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年8月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修订公司《章程》的议案。

【2007-08-06】
 召开股东大会,停牌一天
    新华光召开股东大会。

【2007-08-01】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    新华光股票交易异常波动公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司股票于2007年7月26日-30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
    经征询公司管理层、控股股东及实际控制人，不存在有应披露未披露的重大信息。公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    公司董事会确认，公司没有应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉有对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。



【2007-07-31】
 因重要事项未公告,停牌一天
    新华光重要事项未公告，7月31日全天停牌。

【2007-07-20】
 刊登出售控股子公司股权公告
    新华光董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年7月18日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司章程部分条款的议案。
    二、同意公司将持有的控股子公司湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司(注册资本为2000万元，公司持有其51%的股权，下称：冠华公司)全部股权转让给鄂州市鄂城区古楼街道办事处庙鹅岭村经联社。根据本次交易股权经审计的长期投资帐面价值837.06万元、冠华公司的项目风险等多种因素，确定交易金额为680万元人民币。本次转让完成后，公司投资损失约为157.06万元(未计所得税影响)。
    董事会决定于2007年8月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。

【2007-07-03】
 刊登2007年中期业绩预亏公告
    新华光2007年中期业绩预亏公告
    经湖北新华光信息材料股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年中期业绩为亏损(上年同期净利润为2814237.57元)，具体财务数据将在2007年中期报告中进行详细披露。
    亏损原因说明
    1、由于控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司产品售价下降，以及人民币升值和财务费用上升，造成亏损。
    2、由于控股子公司湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司项目建设仍处于停建状态，因此计提了减值准备，造成亏损。

【2007-06-29】
 刊登董事会决议公告
    新华光董事会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司《信息披露事务管理制度》。

【2007-06-06】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    新华光股票交易异常波动公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司股票于2007年6月1日、4日、5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司提示公告如下：
    公司经营活动正常，无应披露而未披露的重大事项。《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体。请广大投资者理性投资，注意风险。

【2007-05-25】
 刊登2006年度资本公积金转增股本实施公告
    新华光2006年度资本公积金转增股本实施公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为：按2006年12月31日总股本7000万股为基数，每10股转增5股。
    股权登记日：2007年5月30日
    除权日：2007年5月31日
    新增可流通股份上市日：2007年6月1日
    实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年每股收益为0.059元。                          

【2007-05-16】
 刊登2006年度股东大会及董监事会决议公告
    新华光股东大会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2006年度不进行利润分配；根据股改承诺，经公司第一大股东湖北华光新材料有限公司提议，决定以公司2006年末总股本7000万股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增5股。
    三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
    四、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
    五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
    六、通过关于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目的议案。
    董监事会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年5月15日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举高汝森为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任李克炎为公司总经理。
    三、同意樊后檐辞去公司董事会秘书职务，在新的董事会秘书聘任之前，由董事长高汝森代行董事会秘书职责。聘任王朝钦先生为公司副总经理兼财务总监、刘向东先生、张卫先生为公司副总经理。
    四、选举张百锋为公司监事会主席。

【2007-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    新华光召开股东大会。

【2007-04-24】
 公布2007年一季报,上午停牌一小时
    新华光公布2007年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产4.66元，净资产收益率0.1833%，扣除非经常性损益后净利润-617661.3元，主营业务收入50109302.08元，净利润597488.74元，股东权益326250662.65元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年4月23日召开二届二十次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年第一季度报告。
    二、通过关于调整公司会计政策的议案。
    三、通过2006年度资本公积金转增股本预案：根据股权分置改革承诺，经公司第一大股东湖北华光新材料有限公司提议，董事会决定以公司2006年末总股本7000万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
    四、通过公司董、监事会换届选举的预案。
    提名高汝森、王朝钦、李克炎、刘建国、张志刚为董事候选人：王兴治、姜会林、马晓辉、吴鹏为独立董事候选人；监事候选人为：张百锋、胡宏江、雷建宁，经公司职工代表大会选举朱惠民、解涛为公司第三届监事会职工监事。
    五、通过关于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目的议案：该项目计划总投资12880万元。
    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
    公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司从第一大股东湖北华光新材料有限公司(下称：湖北华光)和第二大股东西安北方光电有限公司(下称：北方光电)处得知，公司实际控制人中国兵器工业集团公司(下称：工业集团)根据国务院国资委有关精神，近期有意调整对湖北华光的管理方式，拟将工业集团对湖北华光所有者权益委托给北方光电管理。调整后，工业集团对公司的实际控制地位不变，也不改变湖北华光和北方光电的法人地位。目前，湖北华光正在实施债转股，在湖北华光债转股实施完毕后，工业集团计划将湖北华光资产或股权划转给北方光电。前述事项不改变两公司在公司的持股比例，也不涉及公司资产和股权的任何变化。

【2007-04-04】
 刊登关于控股子公司出售资产的补充公告
    新华光关于控股子公司出售资产的补充公告
    由于湖北新华光信息材料股份有限公司控股子公司湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司(下称：冠华公司)未将下述出售资产事项报送公司，公司未能及时披露，现予以补充公告如下：
    根据冠华公司于2006年10月20日与无锡英特派金属制品有限公司(下称：无锡英特派)签署的铂金买卖合同，冠华公司于2006年10月31日向无锡英特派出售自有铂金39137.4克，交易价格10958472.00元。
    2006年3月25日，冠华公司与上海双协贵金属有限公司(下称：上海双协)签署了《铂金质押协议》，冠华公司将自有铂金20000克按每千克25万元，总金额500万元的价格质押给上海双协，质押期限从2006年4月1日至2006年11月30日；到期日如冠华公司未能偿还500万元质押款，则将上述铂金以每千克25万元的价格出售给上海双协。由于冠华公司未能如期偿还质押款，按照协议规定，冠华公司将上述铂金以每千克25万元的价格出售给上海双协。
    上述两笔交易的处置净收益合计8005478.98元计入冠华公司2006年度营业外收入，公司因上述两项交易增加净利润4082794.28元，对公司的财务状况和经营成果影响较大。

【2007-03-31】
 刊登关于股东股权变动情况公告
    新华光关于股东股权变动情况公告
    根据湖北新华光信息材料股份有限公司股权分置改革方案，公司股东交通银行股份有限公司北京分行(原持有公司股份50万股，下称：交行北京分行)、招商银行股份有限公司北京分行(原持有公司股份50万股，下称：招行北京分行)按各自持有公司股份每10股送出3.375股，共计33.75万股支付给西安北方光电有限公司(原持有公司股份1136.25万股，下称：北方光电)的过户登记手续已于2007年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
    至此，北方光电持有公司股份1170万股(占公司总股本比例为16.71%)；交行北京分行、招行北京分行各持有公司股份33.125万股，占公司总股本比例均为0.47%。

【2007-03-22】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    新华光股票交易异常波动公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司股票已在2007年3月19日-21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司提示公告如下：
    公司经营活动正常，无应披露而未披露的重大事项。经公司第一大股东湖北华光新材料有限公司和公司第二大股东西安北方光电有限公司书面确认，并经上述股东单位向公司实际控制人中国兵器工业集团公司核实，截至目前，不存在股权重组、资产重组、非公开发行以及其他应披露而未披露的重大事项。
    《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，请广大投资者注意投资风险。

【2007-03-15】
 刊登澄清公告
    新华光澄清公告
    2007年3月14日，《证券时报》头版刊登了题为"新华光'忽悠'投资者到几时"的文章。经书面问询，公司第一大股东湖北华光新材料有限公司重申，将严格遵守其在公司股权分置改革中的承诺事项，即对提出的不低于10转增5的资本公积金转增股本议案，在公司年度股东大会上投赞成票。有关公司产品结构调整及磁盘微晶玻璃基板项目的问题，公司亦作了相关说明。
    请广大投资者理性投资，注意风险。

【2007-03-09】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    新华光公布2006年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）-0.04元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产4.63元，调整后每股净资产4.62元，净资产收益率1.91%，加权平均净资产收益率2.17%，扣除非经常性损益后净利润-2713325.71元，主营业务收入192318826.39元，净利润6173500.53元，股东权益323813964.42元。
    董监事会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年3月7日召开二届十九次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
    三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
    四、通过关于公司股权分置改革期间发生的相关费用合计2938853.26元冲减资本公积的议案。
    五、通过关于调整公司机构设置的议案。
    2007年日常关联交易公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司从第一大股东湖北华光新材料有限公司(持有公司股份2100.125万股，占公司总股本的30%)承租坐落于湖北省襄樊市长虹北路67号面积为10.86万平方米的土地使用权，2006年年租赁总金额为641940.94元。2006年12月22日，双方修订了《土地使用权租赁协议》，年租赁总金额修订为1803165.04元，租赁期自2007年1月1日起开始，期限3年。
    上述事项构成日常关联交易。

【2007-02-05】
 刊登诉讼公告
    新华光诉讼公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司近日收到湖北省襄樊市中级人民法院(下称：襄樊中院)应诉通知书。该院受理了公司原材料红丹粉的供应商河南省方城县光明化工有限公司(下称：光明化工)诉公司买卖合同纠纷案，光明化工要求公司偿还欠付的货款本金2859485.16元，并要求公司承担欠付货款利息181497.60元和全部诉讼费用。受光明化工的财产保全申请，襄樊中院对公司采取财产保全措施，依法冻结了公司的部分银行账户。
    接到应诉通知书后，公司就光明化工所供产品存在质量问题而给公司造成质量损失一事依法向襄樊中院提起民事反诉，要求光明化工承担公司的产品质量损失1004181.19元。
    目前，该案正在审理过程中。

【2007-01-11】
 刊登2006年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    新华光2006年度业绩预增公告
    经湖北新华光信息材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利润可能与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为4098645.63元)。具体财务数据公司将在2006年度报告中进行详细披露。
    业绩预增原因说明：2006年以来，公司产品结构调整取得了成效，产品附加值增加，成本亦因公司全面预算管理的成功实施而下降，导致公司净利润同比大幅增长。

【2006-12-26】
 刊登股东股权变动情况及关联交易公告
    新华光关于股东股权变动情况公告
    根据湖北新华光信息材料股份有限公司股权分置改革方案，公司第一大股东湖北华光新材料有限公司送出889.875万股及公司其他非流通股股东襄樊华天元件有限公司、深圳市同仁和实业有限公司及南阳市卧龙光学有限公司按各自持有公司股份每10股送出3.375股计246.375万股，共计1136.25万股支付给西安北方光电有限公司(下称：北方光电)的过户登记手续已于2006年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次过户登记手续办理完毕后，北方光电持有公司股票1136.25万股，成为公司第二大股东。
    公司非流通股股东交通银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京分行按各自持有公司股份每10股送出3.375股共计33.75万股支付给北方光电的过户登记手续正在办理中。
    关联交易公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司经与第一大股东湖北华光新材料有限公司(持有公司股份2100.125万股，占公司总股本的30%，下称：湖北华光)协商，于2006年12月22日对公司与湖北华光2000年签订的《土地使用权租赁协议》进行修订，决定以16.60元/平方米的价格(原租赁价格为5.91元/平方米)继续向湖北华光租赁坐落于公司住址所在地的面积为108642.4平方米的国有土地使用权，年租赁总金额由原来的641940.94元调整为1803165.04元。租赁期自2007年1月1日起开始，期限14年。
    上述交易构成关联交易。
    董监事会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年12月22日召开二届十八次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订《土地使用权租赁协议》的议案。
    二、决定在江苏省丹阳市设立销售分支机构公司丹阳分公司。

【2006-11-23】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    新华光数码产品用新型环保光学玻璃被列入国家级火炬计划项目的公告
    根据中华人民共和国科学技术部有关通知文件，湖北新华光信息材料股份有限公司自主研制的"数码产品用新型环保光学玻璃"被列入2006年度国家火炬计划项目。
    复牌日：2006年11月23日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年11月23日起，公司股票简称改为"新华光"，股票代码保持不变。
    本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为7000万股，其中有限售条件的流通股份为3820万股，无限售条件的流通股份为3180万股。

【2006-11-21】
 刊登股权分置改革实施方案更正公告,继续停牌
    11月23日复牌
    S新华光股权分置改革实施方案更正公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司股权分置改革方案实施公告》出现几处错误，现予以更正，其中：
    股权登记日：2006年11月21日
    复牌日：2006年11月23日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年11月23日起，公司股票简称改为"新华光"，股票代码保持不变。

【2006-11-20】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    11月22日复牌
    S新华光股权分置改革方案实施公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司控股股东湖北华光新材料有限公司(下称"华光材料")向公司全体流通股股东每10股支付0.6股；西安北方光电有限公司(下称"北方光电")持有的4131.52万股云南天达光伏科技股份有限公司股份投入给公司的股权变更过户手续已实施完毕；华光材料送出889.875万股、公司其他非流通股股东按各自持有公司股份每10股送出3.375股计280.125万股，共计1170万股支付给北方光电的相关股权过户手续正在办理中。
    股权登记日：2006年11月20日
    对价股份上市日：2006年11月22日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年11月22日起，公司股票简称改为"新华光"，股票代码保持不变。
    本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为7000万股，其中有限售条件的流通股份为3820万股，无限售条件的流通股份为3180万股。

【2006-10-24】
 公布2006年三季报,继续停牌
    S新华光公布2006年三季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产4.01元，调整后每股净资产4元，净资产收益率0.97%，扣除非经常性损益后净利润750278.58元，主营业务收入116361648.89元，净利润2715454.5元，股东权益281024339.12元。

【2006-10-19】
 刊登关于股权分置改革进展情况的公告,继续停牌
    S新华光关于股权分置改革进展情况的公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司股权分置改革(下称"股改")方案已获通过，现在将近期的进展公告如下： 
    目前云南天达光伏科技股份有限公司的股权过户正在有权部门审批，即将取得批复，公司将加快股改的实施进程。复牌的时间以将在近期披露的《公司股改实施公告》为准。

【2006-09-18】
 刊登股权分置改革进展情况公告,继续停牌
    新华光股权分置改革进展情况公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司股权分置改革方案已获通过。现将近期的进展情况公告如下： 
    由于公司执行股改对价安排前，需将云南天达光伏科技股份有限公司的股权先过户到公司，现有关股权过户事宜仍未取得有权部门的批复，因此公司股票继续停牌。

【2006-08-29】
 公布2006年半年报,继续停牌
    新华光公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产4.02元，调整后每股净资产4.01元，净资产收益率1.001%，扣除非经常性损益后净利润1777895.66元，主营业务收入75699919.56元，净利润2814237.57元，股东权益281123122.19元。

【2006-08-16】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    新华光临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年8月14日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    参加本次会议的股东代表552人，代表股份53083916股，占公司总股本的75.83%。
    其中：参加表决的非流通股股东及授权代表5人，代表股份39,500,000股，占公司非流通股份的98.75%，占公司总股本的56.43%；参加表决的流通股股东及股东授权代表547人，代表股份13583916股，占公司流通股份的45.28%，占公司总股本的19.41%。
    其中：参加网络投票的流通股股东及授权代表542人，代表股份13475116股，占公司流通股份的44.92%，占公司总股本的19.25%；参加现场投票的流通股股东及授权代表5人，代表股份108800股，占公司流通股份的0.36%，占公司总股本的0.16%。
    《股权分置改革方案》投票表决结果：(单位：股数)
             代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东     53083916   51629448 1391868  62600    97.26%
流通股股东   13583916   12129448 1391868  62600    89.29%
非流通股股东 39500000   39500000 0        0        100%

【2006-08-14】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    新华光采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次临时股东大会暨相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    ①本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月10日至8月14日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：738184(沪市)，363184(深市)，投票简称：华光投票
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
    议案                                           申报价格
    湖北新华光信息材料股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
    C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-08-10】
 网络投票起止日:08-10至08-14,继续停牌
    新华光网络投票起止日:08-10至08-14
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次临时股东大会暨相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    ①本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月10日至8月14日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：738184(沪市)，363184(深市)，投票简称：华光投票
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
    议案                                           申报价格
    湖北新华光信息材料股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
    C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-08-08】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    新华光召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，湖北新华光信息材料股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年8月14日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月10日-14日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738184”(沪市)、“363184”(深市)；投票简称均为“华光投票”。 



【2006-08-07】
 董事会征集投票起止日提示,今起停牌
    新华光董事会征集投票起止日:2006年08月08日至2006年08月14日。

【2006-08-02】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    新华光召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，湖北新华光信息材料股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年8月14日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月10日-14日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738184”(沪市)、“363184”(深市)；投票简称均为“华光投票”。



【2006-07-28】
 刊登预计06年中期实现净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
    新华光2006年中期预增公告
    经湖北新华光信息材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年中期实现净利润可能与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为1849290.42元)。
    业绩预增原因说明
    2006年来，光学玻璃市场需求趋旺、公司新品产业化取得了一定的效果，公司市场形象有一定程度的提升，销售收入快速增长，产品成本因公司全面预算的成功推行而下降，导致公司利润同比大幅增长。

【2006-07-26】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    新华光股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年7月17日公告股权分置改革方案以来，公司及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    一、原方案中的对价安排现调整为：
    1、公司控股股东湖北华光新材料有限公司(下称：湖北华光)向公司全体流通股股东每10股支付0.6股；2、西安北方光电有限公司(下称：西光集团，与湖北华光同为中国兵器工业集团公司的全资子公司)向公司赠送其所持有的4131.52万股云南天达光伏科技股份有限公司(下称：云南天达)股份；3、作为对西光集团的偿还，湖北华光送出889.875万股、公司其他非流通股股东按各自持有公司股份每10股送出3.375股，共计1170万股支付给西光集团。
    二、在原方案中全部承诺均不变的前提下，湖北华光增加如下承诺：
    在公司2006年度股东大会上提出不低于10转增5的资本公积金转增股本议案并投赞成票。
    调整后的股权分置改革方案尚需经公司相关股东会议审议通过。
    公司股票将于2006年7月27日复牌。

【2006-07-17】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于7月27日复牌
    新华光股权分置改革说明书
    全体非流通股股东湖北华光新材料有限公司、襄樊华天元件有限公司、南阳市卧龙光学有限公司、深圳市同仁和实业有限公司、交通银行北京市分行、招商银行北京市分行为获得所持公司股份的流通权，同意向流通股股东支付对价，对价内容为：1、新华光控股股东湖北华光新材料有限公司向新华光全体流通股东每10股支付0.6股；2、西安北方光电有限公司（下称"西光集团"，与湖北华光新材料有限公司同为中国兵器工业集团公司的全资子公司）向上市公司赠送其所持有的2931.52万股云南天达光伏科技股份有限公司（下称"云南天达"）股份；3、作为对西光集团的偿还，湖北华光新材料有限公司送出620.425万股、新华光其他非流通股东按各自持有新华光股份每10股送出2.525股，共计830万股支付给西光集团。
    自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。
    本公司全体非流通股股东均遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺。
    除法定承诺之外，非流通股股东及股权分置改革参与方西光集团还特别承诺：
    （1）减持期限、数量与减持价格承诺
    湖北华光承诺：其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让。在48个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的5%，60个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的10%，在此期间通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于13.8元/股。
    西光集团承诺：其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。在72个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的5%，84个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的10%，在此期间通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于13.8元/股。
    （2）代为支付承诺
    湖北华光承诺：在本次股权分置改革中，交通银行北京市分行、招商银行北京市分行如在股权分置改革实施日，未能取得相关国家审批机构的批复，其应支付的对价股份由湖北华光先行代为垫付，在其向湖北华光偿还代为垫付的股份或折算成款项偿还后，并支付自从股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还股票或折算款项日止的，代垫股份所获得的一切收益（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等）后，持有的股份（包括期间衍生的派送股份）方可申请上市流通。交通银行北京市分行、招商银行北京市分行如在股权分置改革实施日，取得国家相关审批机构的批复，则由其自己支付所应当支付的对价股份。
    （3）其他承诺
    西光集团承诺：新华光因获赠云南天达股份而可能产生的所得税和流转税，全部由西光集团承担，与新华光无关。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年08月04日
    董事会征集投票起止日:2006年08月08日至2006年08月14日
    网络投票起止日:2006年08月10日至2006年08月14日
    网络投票代码:沪:738184 深:363184    投票简称:华光投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年08月14日
    提示性公告时间分别为:   2006年08月02日   2006年08月08日
    投资者交流网站:www.cnstock.com
    投资者交流会时间:2006年7月20日（星期四）上午9:00-11:00
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次临时股东大会暨相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    ①本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月10日至8月14日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：738184(沪市)，363184(深市)，投票简称：华光投票
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
    议案                                           申报价格
    湖北新华光信息材料股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
    C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-07-03】
 刊登关于未按期进入股改程序公告
    新华光关于未按期进入股改程序的公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年6月26日刊登了《公司进行股权分置改革(下称：股改)的提示性公告》，公司股票于2006年6月26日停牌。由于公司目前与相关单位沟通未果，股改方案未能最终确定，致使2006年6月30日不能按时披露股改的相关文件。
    公司将加大力度推进股改工作，力争在2006年7月31日之前进入股改程序。

【2006-06-30】
 刊登关于取消股权分置改革动议公告,停牌一天
    7月3日复牌
    新华光关于取消股权分置改革动议的公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年6月26日刊登了《公司进行股权分置改革(下称：股改)的提示性公告》，公司股票于2006年6月26日停牌。由于公司目前仍在与相关单位进行沟通，股改方案未能最终确定，因此不能在2006年6月30日之前披露股改的相关文件。根据有关规定，公司股票于2006年7月3日复牌。

【2006-06-26】
 刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    新华光关于进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，湖北新华光信息材料股份有限公司股东湖北华光新材料有限公司及襄樊华天元件有限公司等非流通股股东已经提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告之日起开始停牌，并进入股改程序。
    2、公司将依据股改工作的进展情况，最迟于2006年6月30日公告公司关于股改相关文件，如不能如期披露，公司将取消本次股改动议，公司股票于下一个交易日复牌。

【2006-05-09】
 刊登股东大会决议公告
    新华光股东大会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年4月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
    四、通过修订公司章程的议案。

【2006-05-08】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    新华光未刊登股东大会决议公告。

【2006-04-21】
 公布2006年一季报
    新华光公布2006年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产3.98元，调整后每股净资产3.98元，净资产收益率0.23%，扣除非经常性损益后净利润430203.54元，主营业务收入36838622.9元，净利润629306.09元，股东权益278938190.71元。

【2006-04-19】
 刊登新增临时提案公告
    新华光公告
    根据有关文件及上海证券交易所有关通知的要求，湖北新华光信息材料股份有限公司第一大股东湖北华光新材料有限公司于2006年4月17日向公司董事会提交了有关函，提议将《关于修改公司<章程>的议案》以临时提案的方式提交2005年度股东大会审议。
    公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月30日召开的2005年度股东大会审议。

【2006-03-28】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    新华光公布2005年年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.98元，调整后每股净资产3.97元，净资产收益率1.47%，加权平均净资产收益率1.5%，扣除非经常性损益后净利润3938685.58元，主营业务收入157494138.02元，净利润4098645.63元，股东权益278308884.62元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年3月24日召开二届十三次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的预案。
    四、通过关于湖北华光新材料有限公司租赁公司136#生产线及购买公司产品的议案。
    五、通过公司与湖北华之光国际贸易有限公司签订2006年度关联交易协议的议案。
    董事会决定于2006年4月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    2006年日常关联交易公告
    根据湖北新华光信息材料股份有限公司二届十三次董事会决议，公司与控股股东湖北华光新材料有限公司(持有公司45.29%的股权，下称：华光公司)签订《136#炉生产线租赁经营合同》及《购销合同》；公司与湖北华之光国际贸易有限公司(注册资本200万元，公司占其股份的40%，下称：华之光公司)签订《关联交易协议》，协议期限为一年，自签署之日起开始计算。
    经协商，由华之光公司为公司代理采购生产经营所需的部分原材料、辅料、零部件、设备等产品，华之光公司按1%收取代理费，预计2006年度交易总金额在12万元以内；华之光准备按国内市场价格购买公司产品，预计2006年度交易总金额在1000万元以内；公司计划将136#生产线租赁给华光公司，预计2006年度交易总金额在220万元以内；华光公司拟以市场价格购买公司产品用于制作灯饰玻璃，预计2006年度交易总金额在1000万元以内。

【2006-01-20】
 刊登预计2005年度净利润较上年同期相比将下降50%以上公告,上午停牌一小时
    新华光2005年度业绩修正公告
    据湖北新华光信息材料股份有限公司财务部门初步估计，预计2005年度净利润较上年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为人民币889.48万元)，具体业绩将在公司于2006年3月28日刊登的2005年年度报告中详细披露。

【2005-12-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    新华光临时股东大会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年12月5日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议同意李生新辞去公司董事职务；增补吴富宝为公司第二届董事会董事。

【2005-12-05】
 召开股东大会,停牌一天
    新华光召开股东大会。

【2005-11-22】
 刊登董事会决议暨关联交易公告
    新华光董事会决议暨关联交易公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年11月20日召开二届十二次董事会，会议审议通过关于与云南天达光伏科技股份有限公司(公司出资400万元，占6.45%)进行关联交易的议案：公司与云南天达光伏科技股份有限公司于2005年10月27日签署协议，公司同意从江阴海润科技有限公司购买太阳能级单晶硅片并将产品销售给云南天达光伏科技股份有限公司。交易额为人民币1025万元。因云南天达光伏科技股份有限公司第一大股东西安北方光电有限公司(占其股份总额34.38%),与本公司第一大股东湖北华光新材料有限公司同为中国兵器工业集团公司控制的企业,因此双方之间发生的交易为关联交易。本次交易产生毛利28万元,毛利率2.7%。

【2005-10-28】
 公布2005年三季报
    新华光公布2005年三季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.98元，调整后每股净资产3.96元，净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润2091910.2元，主营业务收入109999592.24元，净利润4360055.34元，股东权益278570294.33元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年10月26日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年第三季度报告。
    二、通过关于变更公司部分董事的议案：增补吴富贵为董事候选人。
    董事会决定于2005年12月5日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-08-25】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    新华光公布2005年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.01元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产3.94元，调整后每股净资产3.92元，净资产收益率0.67%，加权平均净资产收益率0.67%，扣除非经常性损益后净利润-404684.59元，主营业务收入62887879.42元，净利润1849290.42元，股东权益276067793.54元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
    董监事会决议
    一、通过2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于使用募集资金补充流动资金的议案：公司拟使用暂时闲置的募集资金2690万元，使用期限为半年。
    三、通过公司与湖北华之光国际贸易有限公司签订采购协议的议案。
    四、通过关于为控股子公司湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司(下称：冠华公司)太阳能电池盖板玻璃项目贷款提供担保的议案：冠华公司将自有铂金质押给公司，担保额度以冠华公司实际质押铂金价值为限，担保最高限额2000万元。
    日常关联交易公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司与湖北华之光国际贸易有限公司(注册资本200万元，公司占其股份的40%，下称：华之光公司)签署了《采购服务协议》，华之光公司为公司采购生产经营所需的原材料、辅料、零部件、设备等产品。协议期限为一年，自签署之日起开始计算。预计每年限额1000万元以内。
    上述交易为日常关联交易。

【2005-05-13】
 刊登年度股东大会决议公告
    新华光年度股东大会决议公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年5月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
    四、通过修订公司章程的议案。

【2005-05-12】
 召开股东大会,停牌一天
    新华光召开股东大会。

【2005-04-26】
 刊登董事会决议暨2004年年度股东大会新增提案的公告
    新华光董事会决议暨2004年年度股东大会新增提案的公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司于2005年4月24日以通讯表决的方式召开二届九次董事会，会议审议通过控股股东湖北华光新材料有限公司提交的《关于在公司2004年年度股东大会审议事项中增加临时提案的提议》，并同意将《关于修订公司章程的议案》提交于2005年5月12日召开的2004年年度股东大会审议。

【2005-04-22】
 公布2005年一季报,上午停牌一小时
    新华光公布2005年一季报：每股收益0.0025元，每股收益（扣除）-0.0132元，每股净资产3.92元，调整后每股净资产3.9元，净资产收益率0.06%，扣除非经常性损益后净利润-926293.83元，主营业务收入26094996.06元，净利润173706.17元，股东权益274392209.29元。
    2005年上半年业绩预警公告
    受国际国内光学市场疲软,电力、原材料价格上涨等因素影响,公司上半年经营形式不容乐观。经初步测算,预计在2005年上半年度将出现净利润同比下滑50%以上,具体情况将在公司2005年上半年度报告中予以披露。

【2005-03-29】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    新华光公布2004年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.88元，调整后每股净资产3.88元，净资产收益率3.27%，加权平均净资产收益率3.25%，扣除非经常性损益后净利润8274360.72元，主营业务收入126948699.46元，净利润8894760.72元，股东权益271872564.88元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2005年3月25日召开二届七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
    四、通过关于2005年度流动资金贷款的议案：同意2005年公司向银行贷款1500万元，用于归还使用的募集资金700万元和补充公司流动资金800万元。
    董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-02-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    新华光临时股东大会决议
    通过变更董事的议案。

【2005-02-16】
 因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    新华光因未刊登股东大会决议公告。

【2005-01-05】
 刊登高管变更公告
    新华光董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2004年12月31日召开二届六次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意熊熙然辞去公司总经理职务，聘任李克炎为公司总经理。
    二、通过变更董事的议案。熊熙然辞去公司董事职务，增补李克炎为公司董事。干福熹辞去公司独立董事职务。
    三、推荐樊后檐为云南天达光伏科技股份有限公司第一届董事会董事候选人。
    四、同意李建模辞去监事会主席职务，选举张百锋为第二届监事会主席。
    董事会决定于2005年2月5日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    变更职工监事公告
    经公司2004年12月31日第一届工会代表组长联系会议讨论、研究，同意李建模辞去职工监事职务，并选举张百锋为第二届监事会职工监事。

【2004-11-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    新华光临时股东大会决议公告
    公司于2004年11月23日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整募集资金项目投资额的议案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过聘任公司独立董事的议案。

【2004-11-23】
 召开股东大会,停牌一天
    新华光召开股东大会。

【2004-10-22】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    新华光公布2004年三季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产3.89元，调整后每股净资产3.87元，净资产收益率3.55%，扣除非经常性损益后净利润9768484.23元，主营业务收入90742554.01元，净利润9670041.8元，股东权益272431793.18元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2004年10月20日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年第三季度报告。
    二、通过关于向工行、农行申请到期贷款展期的议案：同意公司向中国工商银行襄樊科技支行于2004年11月30日到期借款1000万元、2004年10月28日到期借款2000万元、向中国农业银行襄樊樊东支行四笔共计1600万元流动资金借款，在今年到期后展期一至两年。
    三、通过关于发起设立云南天达光伏科技股份有限公司(暂用名)的议案：决定出资400万元，占其股份总额的6.45%，与其他发起人共同发起设立云南天达光伏科技股份有限公司。
    四、通过关于推选湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司董事候选人的议案。
    五、通过关于调整募集资金项目投资额的议案。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过聘任独立董事的议案。
    董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-08-12】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    新华光公布2004年半年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.86元，调整后每股净资产3.85元，净资产收益率2.94%，加权平均净资产收益率2.95%，扣除非经常性损益后净利润8055038.85元，主营业务收入61315165.58元，净利润7962859.22元，股东权益270530579.13元。
    董事会决议公告
    公司于2004年8月10日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年半年度报告及其摘要。 
    二、通过关于使用募集资金补充流动资金的议案：经公司二届一次董事会审议，决定将部分暂时闲置的募集资金人民币1200万元用于补充流动资金，使用期限自首次使用开始不超过6个月。公司决定继续使用上述资金，并增加300万元，总计1500万元，用于补充流动资金不足。
    三、通过关于向湖北华光新材料有限公司(下称：华光公司)丹阳分公司销售产品的议案：公司与华光公司经协商达成一致，公司决定向华光公司丹阳分公司销售产品，再由丹阳分公司将产品销售给当地和周边客户，并负责进行相关信息反馈和售后服务工作。双方将根据届时具体交易情况签订产品销售合同。该交易属关联交易。
    四、通过关于注销东莞分公司的议案。

【2004-06-09】
 刊登2003年度分红派息实施公告
    新华光2003年度分红派息实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末公司总股本7000万股为基数，每10股派发现金红利1元(扣税后10派0.8)。
    股权登记日：2004年6月15日
    除息日：2004年6月16日
    现金红利发放日：2004年6月22日

【2004-04-23】
 刊登年度股东大会决议公告
    新华光股东大会决议公告
    公司于2004年4月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年年度报告及其摘要。
    二、通过2003年度利润分配方案：以2003年底股本总额70000000股为基数，每股派发现金0.1元。
    三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
    四、通过向中国农业银行樊东支行借款1930万元归还中国银行襄阳支行和中国工商银行襄樊科技支行到期借款的议案。

【2004-04-22】
 召开股东大会,停牌一天
    新华光召开股东大会。

【2004-04-20】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    新华光公布2004年一季报：每股收益0.06元，每股净资产3.91元，调整后每股净资产3.91元，净资产收益率1.46%，主营业务收入31082885.89元，净利润3990013.97元，股东权益273557487.55元。