个股档案

☆公司大事☆ ◇600188 兖州煤业 更新日期：2009-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-02】
 刊登临时股东大会决议公告
    兖州煤业临时股东大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2009年10月30日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司(下称：菲利克斯公司)100%股权的议案。
    二、通过公司重大资产购买报告书。
    三、通过关于收购菲利克斯公司股权项目融资方案。
    四、通过关于给予公司董事会相关授权的议案。

【2009-10-30】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    兖州煤业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    兖州煤业股份公布2009年三季报：基本每股收益0.62元，稀释每股收益0.62元，每股收益（扣除）0.62元，每股净资产5.6元，净资产收益率10.99%，扣除非经常性损益后净利润3030787029元，营业收入15338487160元，归属于母公司所有者净利润3028439481元，归属于母公司股东权益27552891046元。
    董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2009年10月27日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意公司以自有资金增加对兖煤菏泽能化有限公司(下称：兖煤菏泽)注册出资15亿元。本次增资完成后，兖煤菏泽注册资本从15亿元提高至30亿元，公司持股比例从96.67%提高至98.33%。

【2009-10-26】
 刊登收购澳大利亚公司的进展公告
    兖州煤业收购澳大利亚公司的进展公告
    兖州煤业股份有限公司收购澳大利亚菲利克斯资源公司(简称：澳大利亚公司)100%股权的交易，已于2009年10月23日获得澳大利亚财政部的有条件批准。为获得上述批准，公司就收购交易做出相关承诺，其中：兖州煤业澳大利亚有限公司(下称：兖煤澳洲)负责运营公司在澳大利亚的煤矿，兖煤澳洲最迟于2012年底在澳大利亚证券交易所上市，届时公司在兖煤澳洲中持股比例减少至不超过70%；兖煤澳洲上市后，公司在澳大利亚公司现有煤矿中的合计经济所有权将减少至不超过50%。
    至此，上述收购项目已获得澳大利亚联邦财政部/外国投资审查委员会的批准。公司将持续与中国及澳大利亚的有关审批机构就本次收购行为进行沟通，并根据有关要求准备并上报相关材料。

【2009-10-13】
 刊登收购澳大利亚公司的进展公告
    兖州煤业收购澳大利亚公司的进展公告
    兖州煤业股份有限公司于2009年10月12日再次向澳大利亚外国投资审查委员会递交了收购澳大利亚菲利克斯资源公司(简称：澳大利亚公司)交易审查申请。公司一直并将持续与中国及澳大利亚的有关政府部门就公司本次收购行为进行沟通，并根据中国及澳大利亚的有关政府部门要求准备并上报相关材料。

【2009-09-30】
 刊登召开2009年度第一次临时股东大会的第二次通知
    兖州煤业召开2009年度第一次临时股东大会的第二次通知
    兖州煤业股份有限公司董事会决定于2009年10月30日上午9:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为2009年10月29日15:00至10月30日15:00，审议关于收购澳大利亚菲利克斯公司100%股权的议案等事项。

【2009-09-15】
 刊登召开2009年度第一次临时股东大会的通知
    兖州煤业召开2009年度第一次临时股东大会的通知
    兖州煤业股份有限公司董事会决定于2009年10月30日上午9:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为2009年10月29日15:00至10月30日15:00，审议关于收购澳大利亚菲利克斯公司100%股权的议案等事项。

【2009-09-14】
 刊登关于收购菲利克斯公司的进展公告
    兖州煤业关于收购菲利克斯公司的进展公告
    为有利于获得相关政府部门对兖州煤业股份有限公司收购澳大利亚菲利克斯资源公司(简称：菲利克斯公司)的批准，公司于2009年9月11日再次向澳大利亚外国投资审查委员会递交了收购交易审查申请。公司一直并将持续与中国及澳大利亚的有关政府部门就公司本次收购行为进行沟通，并根据两国的有关政府部门要求准备并上报相关材料。    
    董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2009年9月11日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司重大资产购买报告书》的议案：就公司四届八次董事会通过的关于收购澳大利亚菲利克斯资源公司(下称：菲利克斯公司)100%股权一事，同意披露重大资产购买报告书及其摘要以及向H股股东寄发关于本次收购的《通函》。
    二、通过对收购菲利克斯公司股权项目的融资方案进行调整的议案：调整后，收购所需资金全部由公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司从中国银行悉尼分行或由其牵头组成的银团贷款融资，融资额为与人民币200亿元等值的澳元或美元。中国银行山东分行应公司要求，开立以中国银行悉尼分行为受益人的保函，兖矿集团有限公司为公司提供反担保。
    上述事项需提交公司临时股东大会审议，会议通知另行公告。

【2009-08-24】
 公布2009年半年报及预计公司2009年1-9月归属母公司的净利润将同比减少55%以上
    兖州煤业股份公布2009年半年报：基本每股收益0.387元，稀释每股收益0.387元，每股收益（扣除）0.388元，每股净资产5.35元，净资产收益率7.24%，扣除非经常性损益后净利润1906057505元，营业收入9663874893元，归属于母公司所有者净利润1903947505元，归属于母公司股东权益26291015559元。
    受全球金融危机影响，国内外煤炭需求减少，将导致本集团煤炭销售平均价格下降。预计本集团2009年前三季度实现的归属于母公司股东的净利润将比2008年前三季度减少超过55%。本集团2008年前三季度实现的归属于母公司股东的净利润为66.458 亿元。
    董监事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于近日召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告。
    二、通过关于会计政策、会计估计变更的议案。
    三、通过关于核销坏帐准备的议案。
    批准公司核销应收账款坏账5,523,961.41元，并相应冲减应收账款坏账准备。

【2009-08-14】
 刊登重大资产重组预案
    兖州煤业董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2009年8月13日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产重组(下称：本次交易)预案：公司于同日与澳大利亚菲利克斯公司[系澳大利亚证券交易所上市的公司，截至本公告日已发行的股份总数为196455038份普通股(全额缴资)以及170000份股票期权，2009年8月7日股票收盘价为每股16.90澳元，下称：目标公司]签署《安排执行协议》，公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(实收资本为6400万澳元，下称：澳洲公司)将以安排方案(已获得目标公司董事会的一致推荐)的方式，收购目标公司全部股份[若执行本次交易，目标公司的股份总数将达到196625038股(假设170000份股票期权全部行权)]。在综合考虑多种因素的基础上，经公司与目标公司谈判，确定本次收购价格为16.95澳元/股[约合人民币96.38元/股(按2009年8月13日汇率折算，下同)，该价格体现了公告日前1个月经股利调整的成交量加权平均价格基础上10.9%的溢价]。如本次安排方案成功完成(收购目标公司100%的股份)，公司需为本次收购支付总金额约为33.33亿澳元(约合人民币189.51亿元)现金的对价(未考虑可能进行的调整)，所需资金将来自公司的自有资金和银行贷款(目前公司已得到了相关商业银行出具的贷款承诺函)。本次交易尚需完成境内、外相关审批程序方可实施。
    二、通过关于收购目标公司股权项目融资方案的议案：批准公司申请相当于16.65亿澳元(约为人民币94.67亿元)或其他等值币种的银行贷款，具体金额以贷款实施时的适用汇率折算；批准公司向澳洲公司增加注册资本8.34亿澳元(约为人民币47.42亿元)，并向其提供25亿澳元(约为人民币142.15亿元)或其他等值币种的委托贷款，具体金额以贷款实施时的适用汇率折算。
    上述事项将提交公司股东大会审议，会议通知将另行发布。
    公告
    根据有关规定，鉴于兖州煤业股份有限公司已披露重大资产重组预案等相关文件，公司股票于2009年8月14日复牌。

【2009-08-11】
 刊登重大资产重组事项公告,继续停牌
    兖州煤业重大资产重组事项公告
    兖州煤业股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年8月10日起停牌，停牌时间不超过30天。公司将在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2009年9月9日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组项目。

【2009-08-10】
 重要事项未公告,今起停牌
    兖州煤业重要事项未公告。

【2009-07-27】
 刊登总经理变更公告
    兖州煤业董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2009年7月24日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准杨德玉(已届退休年龄)辞去公司总经理职务，聘任李位民为公司总经理。
    二、批准公司与山东创业投资发展有限公司签署《关于山东华聚能源股份有限公司(下称：华聚能源)股权转让协议》，公司收购创业投资持有的华聚能源14.21%股权，转让价款为11630.21万元。该事项构成香港规则下的关联交易。

【2009-07-15】
 刊登2008年度A股末期分红派息实施公告
    兖州煤业2008年度A股末期分红派息实施公告
    兖州煤业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币4.00元(含税),扣税后每10股派发现金红利3.60元。
    股权登记日：2009年7月20日
    除息日：2009年7月21日
    现金红利发放日：2009年7月27日

【2009-06-29】
 刊登关于非流通股股东股改承诺履行情况公告
    兖州煤业关于非流通股股东股改承诺履行情况公告
    兖州煤业股份有限公司现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)股权分置改革(简称：股改)承诺事项的履行情况公告如下：
    自股改方案实施之日起，兖矿集团所持公司原非流通股股份在四十八个月内未上市交易；2006年兖矿集团已将符合公司发展战略要求的煤炭资产、新电力项目转让给公司。其他承诺事项正在准备中，尚无重大进展；兖矿集团已承担与本次股改相关的所有费用。
    承诺履行情况：兖矿集团所持兖州煤业原非流通股股份未交易；2006年兖矿集团已将符合兖州煤业发展战略要求的煤炭资产、新电力项目转让给兖州煤业。其他承诺事项正在准备中，尚无重大进展。兖矿集团承担了与本次股权分置改革相关的所有费用。
    类别股东大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2009年6月26日依次召开2009年度第二次A股类别股东大会及H股类别股东大会，会议审议批准关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。
    股东周年大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司2008年度利润分配方案：每股派人民币0.40元(含税)。
    二、续聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2009年度境外、境内会计师。
    三、批准关于采用电子方式向H股股东提供公司通讯的议案。
    四、批准关于修改《公司章程》的议案。
    五、授权公司董事会在相关期间决定是否增发、回购H股及相关事项，其中，回购授权还需分别获得公司另行召开的A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准。

【2009-06-26】
 召开股东大会,停牌一天
    兖州煤业召开股东大会。

【2009-06-08】
 刊登公告
    兖州煤业公告
    截至本公告披露日，兖州煤业股份有限公司已签订2009年度国内煤炭销售合同784万吨，平均含税基准价为502.62元/吨。其中：在政府部门协调下，公司签订了2009年度重点电煤销售合同429万吨，与2008年度持平；平均含税基准价为463.86元/吨，比2008年度增加了17.83元/吨或4.0%。

【2009-05-18】
 刊登2008年年度报告补充公告
    兖州煤业2008年年度报告补充公告
    根据上海证券交易所(下称：上证所)要求，兖州煤业股份有限公司现对已披露的2008年年度报告中相关事项予以补充说明，现就公司2008 年年报中相关事项作如下补充说明：
    一、进一步说明兖煤澳洲外汇套期保值合约情况
    1、套期合约主要条款。兖煤澳洲采用的套期工具为金融衍生品，包括外汇远期合约和上下限期权(以下统称"外汇合约")。外汇远期合约的主要条款：交易双方（指企业与银行）约定未来某个日期以约定的汇率交割的外汇合约。上下限期权的主要条款：交易双方（指企业与银行）约定未来某个日期以约定的汇率区间或即期汇率交割的外汇合约。
    2、套期的有效性评价。因套期保值工具与被套期项目为同一标的，且体现在同一合同中，合同条款完全一致，套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的现金流量变动。根据回顾性评价，实际抵销结果在80%～125%的范围内，认为套期有效。
    二、进一步说明3.29亿元汇兑损失情况
    2008年，本集团(指公司及其附属公司)汇兑损失3.29亿元，其中：公司汇兑损失1.3亿元，兖煤澳洲汇兑损失1.99亿元。
    公司产生汇兑损失主要原因是：本期人民币兑美元等主要货币升值约6.4%，使公司本部外币货币资金产生汇兑损失约0.64亿元，对兖煤澳洲委托贷款和代垫设备款等产生汇兑损失0.66亿元。
    兖煤澳洲产生汇兑损失主要原因是：1、澳元兑美元大幅贬值，公司对其委托贷款和代垫设备款等产生汇兑损失1.49亿元；2、银行贷款产生汇兑损失1.42亿元；3、应收账款等产生汇兑收益0.92亿元。

【2009-04-27】
 公布2008年年报、2009年一季报及预计2009年1-6月净利润同比减少超过60%
    兖州煤业股份公布2008年年报：基本每股收益1.32元，每股收益（扣除）1.3元，每股净资产5.36元，净资产收益率24.59%，加权平均净资产收益率26.71%，扣除非经常性损益后净利润6384326403元，营业收入26123551645元，归属于母公司所有者净利润6483641403元，归属于母公司股东权益26368080343元。
    公布2009年一季报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.1689元，每股净资产5.5元，净资产收益率3.07%，扣除非经常性损益后净利润830766262元，营业收入4431608759元，归属于母公司所有者净利润831419554元，归属于母公司股东权益27070953335元。
    受全球金融危机影响，国内外煤炭需求减少，将导致本集团煤炭销售平均价格下降。预计本集团2009年1-6月实现的归属于上市公司股东的净利润将比2008年同期减少超过60%。
    董监事会决议公告
    1、批准《兖州煤业股份有限公司2008年年报》及《年报摘要》，在境内外公布2008年度业绩。
    2、通过《兖州煤业股份有限公司2008年度利润分配预案》，提交2008年度股东周年大会讨论审议。
    为回报股东长期以来对公司的支持，建议公司2008年度按一贯坚持的股利政策（按照末期股利占公司当年扣除法定储备后的净收入约35%派发）向股东派发现金股利19.6736亿元（含税），即0.40元/股（含税）。
    3、批准《关于确认兖州煤业股份有限公司2008年度持续性关联交易的议案》。
    4、批准《关于讨论审议预提五座煤矿采矿权使用费的议案》。
    批准公司自2008年起，按照本部五座煤矿的年度原煤产量每吨计提5元，作为在山东省发布煤矿采矿权有偿使用实施细则前，五座煤矿采矿权资源资产有偿使用费的年度预提标准。2008年，公司预提五座煤矿采矿权资源资产有偿使用费1.351亿元。
    5、通过《关于修改<兖州煤业股份限公司章程>的议案》
    6、通过《关于讨论审议聘任2009年度外部审计机构及其酬金的议案》
    董事会建议2009年续聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司境外和境内会计师。建议会计师2009年薪金为：均富会计师行、信永中和会计师事务所常年审计业务和内部控制评估审核业务的服务费用分别为348万元和348万元，授权公司董事会决定并支付其他服务费用。
    7、决定召开兖州煤业股份有限公司2008年度股东周年大会。
    会议召开时间2009年6月26日上午8点30分
    8、决定召开兖州煤业股份有限公司2009年度第二次A股类别股东大会及2009年度第二次H股类别股东大会。
    会议召开时间2009 年度第二次A 股类别股东大会时间
    2009年6月26日上午11点
    2009年度第二次H股类别股东大会时间间：：：：
    2009年6月26日上午11点30分
    9、批准《关于2009年一季度财务报表年初数及同期数调整的议案》
    10、批准《兖州煤业股份有限公司2009年第一季度报告》，在境内外公布2009年第一季度业绩。

【2009-02-20】
 刊登更换股改持续督导保荐代表人公告
    兖州煤业更换股改持续督导保荐代表人公告
    兖州煤业股份有限公司（"兖州煤业"）接到国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）通知，由于兖州煤业股权分置改革持续督导保荐代表人武飞先生工作变动，国泰君安安排魏惇先生接替武飞先生担任兖州煤业股权分置改革持续督导保荐代表人，履行持续督导责任。

【2009-02-06】
 刊登回购H股通知债权人第三次公告
    兖州煤业回购H股通知债权人第三次公告
    兖州煤业股份有限公司（"本公司"或"公司"）2008年6月27日召开2007年度股东周年大会及2009年1月23日召开A股及H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司《章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过已发行H股总额10%的H股股份。由于上述回购实施后，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公告如下：
    凡本公司债权人均有权于本公司第一次通知债权人公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自第一次通知债权人公告发布之日起九十天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。
    申报债权方式：
    拟向公司主张上述权利的公司债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
    1、以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
    邮寄地址：山东省邹城市凫山南路298号
    收件人：兖州煤业股份有限公司计划财务部 毕波
    邮政编码：273500
    特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明"申报债权"字样。
    2、以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：
    传真号码：0537-5937036
    特别提示：传真时，请在首页注明"申报债权"字样
    联系电话：0537-5384231

【2009-02-05】
 刊登回购H股通知债权人第二次公告
    兖州煤业回购H股通知债权人第二次公告
    根据兖州煤业股份有限公司相关股东大会授予的相关授权，公司董事会将在获得有关监管机构批准的情况下，适时回购不超过已发行h股总额10%的h股股份，回购实施后，将依法注销该等股份，公司注册资本将相应减少。公司根据相关规定，现公告如下：
    凡公司债权人均有权于公司第一次通知债权人公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自第一次通知债权人公告发布之日起九十天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。申报债权方式：
    拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
    公司债权人可通过邮寄/传真方式申报：
    邮寄地址：山东省邹城市凫山南路298号
    收件人：兖州煤业股份有限公司计划财务部 毕波  
    邮政编码：273500
    传真号码：0537-5937036
    联系电话：0537-5384231
    特别提示：请在邮件封面/传真首页注明"申报债权"字样

【2009-02-02】
 刊登回购H股通知债权人及股东大会决议公告
    兖州煤业股东大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2009年1月23日依次召开2009年度第一次a股、h股类别股东大会，会议审议通过关于授予公司董事会回购h股一般性授权的议案。
    回购H股通知债权人公告
    根据兖州煤业股份有限公司相关股东大会授予的相关授权，公司董事会将在获得有关监管机构批准的情况下，适时回购不超过已发行h股总额10%的h股股份，回购实施后，将依法注销该等股份，公司注册资本将相应减少。公司根据相关规定，现公告如下：
    凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起九十天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。申报债权方式：
    拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
    公司债权人可通过邮寄/传真方式申报：
    邮寄地址：山东省邹城市凫山南路298号
    收件人：兖州煤业股份有限公司计划财务部 毕波  
    邮政编码：273500
    传真号码：0537-5937036
    联系电话：0537-5384231
    特别提示：请在邮件封面/传真首页注明"申报债权"字样

【2009-01-23】
 刊登预计本集团08年实现的净利润较07年度增长超过110%，今日召开股东大会,停牌一天
    兖州煤业2008年度业绩预告更正公告
    兖州煤业股份有限公司曾于2008年10月27日披露的2008年业绩预增公告及2008年第三季度报告中预计，按中国会计准则初步测算，本集团2008年全年实现的归属于上市公司股东的净利润较2007年度(2693298106元)增长超过190%，现更正为增长超过110%。具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。
    与前次业绩预告差异的原因
    1、受当前国内外经济形势影响，本公司煤炭产品价格四季度跌幅超过预期；
    2、由于澳元持续贬值且幅度超过预期，本公司全资控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司2008年度产生的汇兑损失超过预期；
    3、在2008年四季度国内物价水平持续走低的情况下，为节约未来压煤村庄搬迁成本，本公司在2008年12月集中办理了部分土地征地手续，并支付了相关耕地占用税和附着物补偿费等费用，致使本公司2008年度支付的土地塌陷费超过预期。
    另，今日召开股东大会。

【2008-12-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    兖州煤业临时股东大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2008年12月23日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《材料物资供应协议》、《劳务及服务供应协议》、《保险金管理协议》、《煤炭产品、材料物资供应协议》、《电力及热能供应协议》及上述协议限定交易2009-2011年上限金额的议案。
    二、通过关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案，该股权收购行为尚需履行国有产权转让的法定程序。
    三、通过关于修改《公司章程》的议案。

【2008-12-23】
 召开股东大会,停牌一天
    兖州煤业召开股东大会。

【2008-12-09】
 刊登延迟召开类别股东大会公告
    兖州煤业延迟召开类别股东大会公告
    兖州煤业股份有限公司原定于2009年1月16日上午依次召开2009年度第一次a股、h股类别股东大会(简称：类别股东大会)，鉴于公司将于2008年12月23日召开的2008年度第二次临时股东大会的h股暂停过户登记封闭期(为2008年11月22日至12月22日)与类别股东大会原定h股过户登记封闭期有重叠，与h股公司的有关监管规定不符。公司确定现将类别股东大会延迟至2009年1月23日上午9时、10时分别召开，h股暂停过户封闭期更改为2008年12月24日至2009年1月22日。公司2009年度第一次a股类别股东大会的股权登记日不变。
    类别股东大会原通知中的其他事项未发生变化。

【2008-12-06】
 刊登有关公司收购股权的相关报道公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司注意到近日有关公司正在谈判收购澳大利亚 felix resources limited 股权的相关报道，公司兹对该报道事项公告如下：
    自2004年收购澳大利亚澳思达煤矿后，公司一直持续寻求境外优质资产收购项目，相关中介机构也持续向公司进行推荐，但至今尚未有确定实施的项目。于本公告日期，公司未与任何境外煤矿公司签署具备实施性的相关协议，亦无确定主要条款或代价。

【2008-12-01】
 刊登授权董事会决定是否回购H股的公告
    兖州煤业董事会决议公告
    一、通过《关于授权董事会决定是否回购H股的议案》；
    通过授权公司董事会在相关期间决定是否回购H股的相关事项，提交类别股东大会审议批准。
    批准授权公司董事陈长春、吴玉祥代表董事会，在公司董事会获得不超过公司于该等决议案获类别股东大会通过时已发行H股总额10%的限额内、回购公司H股股份的一般性授权，并履行相关审批、披露程序后，适时决定回购H股的具体事项，包括但不限于：决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案，注销回购股份，修订公司《章程》并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。授权有效期自本议案获得类别股东会议批准之日起至2008年股东周年大会结束时止。
    二、通过《关于召开兖州煤业股份有限公司2009年度第一次A股类别股东大会及2009年度第一次H股类别股东大会的议案》；
    董事会决定于2009年1月16日上午依次召开2009年度第一次A股及H股类别股东大会，审议以上事项。

【2008-11-07】
 刊登召开2008年度第二次临时股东大会的通知公告
    兖州煤业召开2008年度第二次临时股东大会的通知公告  
    兖州煤业股份有限公司董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议修订与兖矿集团有限公司日常关联交易事项等议案。

【2008-11-03】
 刊登日常关联交易公告
    兖州煤业日常关联交易公告
    兖州煤业股份有限公司(包括其控股子公司及其他分支机构)与其控股股东兖矿集团有限公司(包括其控股子公司、其他分支机构及其联系人，下称：兖矿集团)之间发生各类日常关联交易，根据双方以前签订的相关关联交易协议，预计公司2008年度日常关联交易执行情况如下：
    公司向兖矿集团采购材料物资及水、购买燃料和动力、销售产品和材料物资，预计执行交易金额分别为515960千元、386000千元、2033880千元；接受兖矿集团提供的劳务、维修服务，预计执行交易金额分别为763910千元、305770千元；兖矿集团免费管理公司职工社会统筹养老保险金和退休职工的退休金及其他福利支出，预计执行交易金额为760000千元。
    根据公司四届四次董事会通过的《关于修订与兖矿集团持续性关联交易的议案》，公司与兖矿集团于2008年10月31日签订了《材料物资供应协议》、《劳务及服务供应协议》、《保险金管理协议》、《煤炭产品、材料物资供应协议》和《电力及热能供应协议》等五项新日常关联协议(期限均为三年，自2009年1月1日起至2011年12月31日止)，预计新协议项下公司2009-2011年日常关联交易的上限金额如下：
    公司向兖矿集团采购材料物资，预计2009-2011年度的交易上限分别为600000千元、660000千元、726000千元；提供煤炭产品和材料物资，预计2009-2011年度的交易上限分别为3700000千元、4070000千元、4650000千元；供应电能、热能，预计2009-2011年度的交易上限分别为310000千元、334000千元、360400千元；公司接受兖矿集团提供的劳务及服务，预计2009-2011年度的交易上限分别为1972410千元、2356820千元、2594340千元；兖矿集团无偿向公司提供基本养老保险金等的管理服务，预计2009-2011年度的交易上限分别为1008000千元、1209600千元、1451510千元。
    以上有关事项须提交公司临时股东大会审议，会议通知另行公告。

【2008-10-27】
 公布2008年三季报及预计本集团08年全年归属于股东的净利润同比增长超过190%
    兖州煤业股份公布2008年三季报：基本每股收益1.351元，稀释每股收益1.351元，每股收益（扣除）1.352元，每股净资产5.131元，净资产收益率26.33%，扣除非经常性损益后净利润6651333948元，营业收入20419704936元，归属于母公司所有者净利润6645806146元，归属于母公司股东权益25237987582元。
    董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2008年10月24日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过公司与兖矿集团有限公司签署五项持续性关联交易协议及其所限定交易2009-2011年每年上限金额的议案，公司将另行公布日常关联交易公告。
    三、通过关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、同意公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司6550万美元(约人民币4.473亿元)委托贷款本金及相应利息的还款期限从2008年11月7日延期至2010年11月7日。
    以上有关事项尚需提交公司临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    关联交易公告
    兖州煤业股份有限公司于2008年10月24日与控股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)签订了《关于山东华聚能源股份有限公司(注册资本288589774元，下称：华聚能源)股权转让协议》，由公司收购兖矿集团持有的华聚能源74%股权，以评估基准日2008年7月31日华聚能源的净资产评估值80167.99万元为基准，协商确定标的股权的转让价格为59324.31万元。按照相关财务数据测算，本次收购将影响公司与兖矿集团的年日常关联交易金额减少约3.61亿元。
    该事项构成关联交易，尚需经过有关国有产权转让主管部门的批准。
    2008年度业绩预增公告
    由于国内外煤炭价格上升,按中国会计准则初步测算，预计本集团2008年全年实现的归属于上市公司股东的净利润较2007年增长超过190%。

【2008-09-26】
 刊登非流通股股东股改承诺履行情况公告
    兖州煤业非流通股股东股改承诺履行情况公告
    兖州煤业股份有限公司现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)股权分置改革(简称：股改)承诺事项的履行情况公告如下：
    自公司股改方案实施之日起，兖矿集团所持公司原非流通股股份未上市交易；2006年兖矿集团已将符合公司发展战略要求的煤炭资产、新电力项目转让给公司。其他承诺事项正在准备中，尚无重大进展；兖矿集团已承担与本次股改相关的所有费用。

【2008-08-25】
 公布2008年半年报及预计2008年1-9月净利润同比增长超过260%
    兖州煤业股份公布2008年半年报：基本每股收益0.76元，稀释每股收益0.76元，每股收益（扣除）0.7667元，每股净资产4.55元，净资产收益率16.8%，加权平均净资产收益率17.5%，扣除非经常性损益后净利润3771077283元，营业收入12854551885元，归属于母公司所有者净利润3762075283元，归属于母公司股东权益22394122615元。
    由于国内外煤炭价格上升，预计本集团2008年前三季度实现的归属于母公司股东的净利润将比2007年同期增长超过260%。本集团2007年三季度报告披露的归属于母公司股东的2007年度前三季度净利润为18.251亿元。

【2008-07-28】
 刊登预计2008年半年度净利润较2007年同期增长超过220%的公告
    兖州煤业2008年半年度业绩预告修正公告
    预计本集团2008年半年度净利润较2007年同期增长超过220%。
    与已经披露的业绩预告内容的差异及造成差异的原因
    1、已经披露的关于本期业绩的业绩预告见本集团2008年第一季度报告。
    2、已经披露的业绩预告为：由于国内外煤炭价格上升及法定所得税率调整，预计本集团2008年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润将比2007年同期增长超过100%。
    3、造成上述差异的原因：本集团2008年一季度报告披露的中期业绩预增数据是依据报告期煤炭价格测算。自2008年第二季度以来，本集团煤炭价格连续大幅度上涨，导致本集团半年度业绩数据与前期业绩预告产生差异。

【2008-07-21】
 刊登拟修改公司章程公告
    兖州煤业董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司四届二次董事会会议于2008年7月18日在山东省邹城市公司总部召开。会议形成决议如下：
    一、批准《兖州煤业股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法》；
    二、通过《<兖州煤业股份有限公司章程>修正案》，提交公司最近一次召开的股东大会讨论审议；
    三、批准修订《兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度》；
    四、批准《兖州煤业股份有限公司关于深入推进公司治理专项活动的报告》；
    五、批准《兖州煤业股份有限公司防止控股股东及关联方占用上市公司资金行为专项活动的自查报告》。

【2008-07-16】
 刊登2007年度A股末期分红派息实施公告
    兖州煤业2007年度A股末期分红派息实施公告 
    公司实施2007年度利润分配方案为:以总股本49.184亿股为基数，向全体A股股东每10股派人民币1.70元(扣税后每10股派1.53元)。
    股权登记日:2008年7月21日
    除息日:2008年7月22日
    现金红利发放日:2008年7月28日
    H股股东的现金股息派发不适用本公告。

【2008-06-30】
 刊登董监事会换届选举公告
    兖州煤业董监事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2008年6月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王信为公司第四届董事会董事长，选举耿加怀为公司第四届董事会副董事长。
    二、选举杨德玉为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
    三、聘任金太、张英民、何烨、曲天智、王新坤、田丰泽、时成忠和来存良各位先生为副总经理，吴玉祥先生为财务总监、倪兴华先生为总工程师。
    三、聘任张宝才为董事会秘书，并委任其与吴玉祥为公司授权代表(作为公司与香港联合交易所有限公司的联络人)。
    四、选举宋国为公司第四届监事会主席，周寿成为公司第四届监事会副主席。
    股东周年大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：每股派人民币0.170元(含税)。
    二、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
    另：2008年5月21日选举董云庆为公司第四届董事会职工董事；选举韦焕民、许本泰为公司第四届监事会职工监事。
    三、改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2008年度境外和境内会计师。
    四、授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次会议决议通过之日已发行H股股份数量的20%)、回购不超过已发行H股10%的H股股份及相关事项。
    五、批准《关于购买董事、监事、高级职员责任保险的议案》。
    六、确定了公司董事、监事2008年度酬金；
    美国存托股份比率变动及拆细美国存托股份的公告
    兖州煤业股份有限公司（"本公司"）宣布，自2008年6月27日（东部标准时间）起，本公司的美国存托股份（"美国存托股份"）比率已由每一（1）股美国存托股份代表五十（50）股H股变更为每一（1）股美国存托股份代表十（10）股H股（"比率变更"）。比率变更将对2008年5月28日的登记美国存托股份持有人生效。新的美国存托股份将于或约于2008年7月3日（东部标准时间）分发予美国存托股份的持有人。
    概不会因比率变更而发行额外H股。

【2008-06-27】
 召开股东大会,停牌一天
    兖州煤业召开股东大会。

【2008-06-04】
 刊登2008年度出口煤谈判结果公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司2008年度出口煤谈判已经结束，主要结果如下：
    拟签订出口煤合同量50万吨，比2007年度出口煤合同量减少了5万吨或9.1%；合同平均价格为151.67美元/吨，比2007年度出口煤合同平均价格增加了72.70美元/吨或92.1%。
    公司预测，该合同将使公司2008年度营业收入增加人民币22493万元。

【2008-06-02】
 刊登6.4亿元委托贷款案的进展情况公告
    兖州煤业公告
    现将兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”）6.4亿元委托贷款案的进展情况公告如下：
    根据最高人民法院调解方案，在山东省高级人民法院主持下，兖州煤业于2008年5月26日解封了此前冻结的润华集团股份有限公司（“润华集团”）名下2亿股华夏银行股份有限公司股权，由润华集团专项用于融集偿债资金，代替联大集团有限公司偿还兖州煤业委托贷款本金和利息。
    2008年5月30日，兖州煤业已收回委托贷款本金、利息合计7.8亿元。

【2008-05-23】
 刊登煤炭买卖合同公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司（以下简称"本公司"）和华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"）2008年度煤炭买卖合同已签订完毕。
    合同量为730万吨，比2007年度增加了250万吨或52.1%。主要是由于华电国际发电机组增多，用煤量增加；合同净价格为470.15元/吨，考虑合同量变化因素的影响后，比2007年度增加了129.12元/吨或37.9%。
    本公司预测，考虑合同量的变化因素，该合同将使公司2008年度营业收入增加94,257万元。
    本公司2008年向华电国际销售的煤炭若超出上述730万吨，则超出部分将按市场价格结算。2007年度，本公司向华电国际销售煤炭544万吨。

【2008-05-09】
 刊登召开2007年度股东周年大会通知
    兖州煤业召开2007年度股东周年大会通知
    兖州煤业股份有限公司董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东周年大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

【2008-04-29】
 公布08年一季报及预计08年上半年实现的净利润同比增长超过100%
    兖州煤业公布2008年一季报：基本每股收益0.303元，每股收益（扣除）0.302元，每股净资产4.27元，净资产收益率7.09%，扣除非经常性损益后净利润1486952672元，营业收入5552257727元，归属于母公司所有者净利润1490527536元，归属于母公司股东权益21017523218元。
    预计2008年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润将比2007年同期增长超过100%。
    原因：国内外煤炭价格上升及法定所得税率调整。

【2008-04-21】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    兖州煤业公布2007年年报：基本每股收益0.55元，稀释每股收益0.55元，每股收益（扣除）0.6元，每股净资产3.99元，净资产收益率13.73%，加权平均净资产收益率14.45%，扣除非经常性损益后净利润2934215106元，营业收入16595832427元，归属于母公司所有者净利润2693298106元，归属于母公司股东权益19615689876元。
    董监事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2008年4月18日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年报及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派1.7元(含税)。
    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    公司第三届董事会提名王信、耿加怀、杨德玉、石学让、陈长春、吴玉祥、王新坤、张宝才、濮洪九、翟熙贵、李维安、王俊彦各位先生为第四届董事会董事候选人，其中濮洪九、翟熙贵、李维安、王俊彦先生为独立董事候选人。
    公司第三届监事会提名宋国、周寿成、张胜东先生和甄爱兰女士为公司第四届监事会监事候选人。公司工会已提名韦焕民、许本泰先生为公司第四届监事会职工监事候选人。
    四、通过关于确认公司2007年度与控股股东各类别持续性关联交易执行金额的议案，均未超过此前董事会及独立股东批准的上限额度。
    五、通过关于核销坏帐准备的议案。
    六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    七、通过改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2008年度境外、境内会计师的议案。
    八、通过关于授权董事会增发、回购H股的议案。
    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东周年大会审议，会议通知将另行发布。

【2008-03-31】
 刊登关于非流通股股东股改承诺履行情况的公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)股权分置改革承诺事项的履行情况公告如下，兖矿集团根据其在公司股权分置改革中的特殊承诺项(2)，2006年兖矿集团已将符合公司发展战略要求的煤炭资产、新电力项目转让给公司。其他承诺事项正在准备中，尚无重大进展。截至目前，其余两项承诺均已履行。

【2008-01-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    兖州煤业临时股东大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2008年1月30日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、批准兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案。
    二、批准修改公司章程部分条款的议案。

【2008-01-30】
 召开股东大会,停牌一天
    兖州煤业召开股东大会。

【2008-01-17】
 刊登公司本部六座煤矿根据煤产量,按8元/吨的标准缴纳价格调节基金的公告
    兖州煤业公告
    根据济宁市人民政府办公室有关通知，兖州煤业股份有限公司本部六座煤矿须自2007年8月1日起，根据煤产量，按8元/吨的标准缴纳价格调节基金，列入成本、税前扣除。
    公司已于2008年1月15日缴纳了2007年度应缴纳的部分价格调节基金3000万元。

【2007-12-28】
 刊登非流通股股东股改承诺履行情况公告
    兖州煤业非流通股股东股改承诺履行情况公告
    兖州煤业股份有限公司现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)股权分置改革(简称：股改)承诺事项的履行情况公告如下：
    一、涉及限售条件流通股流通时限、股改费用的相关承诺，兖矿集团已履行。
    二、其他承诺事项的履行情况：2006年，兖矿集团已完成煤炭项目转让；2006年7月，兖矿集团将拟与华电国际股份有限公司(下称：华电国际)共同出资的新电力项目转让给公司，公司与华电国际已于2007年11月21日合资设立华电邹县发电有限公司；其他承诺事项正在准备中，尚无重大进展。

【2007-12-17】
 刊登召开2008年度第一次临时股东大会的通知
    兖州煤业召开2008年度第一次临时股东大会的通知
    兖州煤业股份有限公司董事会决定于2008年1月30日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议兖煤荷泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案等事项。

【2007-12-05】
 刊登控股子公司收购控股股东拥有的赵楼煤矿采矿权公告
    兖州煤业控股子公司收购控股股东拥有的赵楼煤矿采矿权公告
    根据兖州煤业股份有限公司三届十五次董事会决议，公司控股子公司兖煤菏泽能化有限公司(公司持有其95.67%的股权，下称：菏泽能化)于2007年12月4日与公司控股股东兖矿集团有限公司(持有公司有限售条件流通股26亿股，占公司总股本的52.86%，下称：兖矿集团)签订了《采矿权转让协议》，收购兖矿集团持有的山东省巨野煤田赵楼煤矿采矿权(兖矿集团于2006年6月28日获得国土资源部颁发的赵楼煤矿采矿许可证，有效期限为30年。根据目前有关规定，赵楼煤矿采矿许可证到期后，公司可继续办理延续手续)，协议双方以具有资质的评估机构评估、国有资产监督管理部门及\或国土资源部门确认的评估结果为基础，确定赵楼煤矿采矿权的转让价格为74733.87万元。在赵楼煤矿的采矿许可证正式变更到菏泽能化公司名下、并取得以菏泽能化为采矿权人的采矿许可证后十日内，菏泽能化公司应向兖矿集团支付上述赵楼煤矿采矿权转让价款。
    菏泽能化公司收购赵楼煤矿采矿权，有利于赵楼煤矿正常投产运营，增加本公司煤炭资源后备储量，提高本公司的规模、产量和盈利能力，符合本公司做强主业的发展策略。
    该事项构成关联交易。

【2007-11-23】
 刊登委托贷款案的近期进展情况公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司现将其6.4亿元委托贷款案的近期进展情况公告如下：
    为确保山东联大集团有限公司(下称：联大集团)偿还公司6.4亿元委托贷款本金利息，公司查封冻结了联大集团所持华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)2.89亿股股权。山东润华集团股份有限公司(下称：润华集团)另案提起诉讼，请求判定联大集团所持华夏银行股权中2.4亿股归其所有。
    根据最高人民法院对上述两案的调解方案，润华集团自愿为公司债权的实现提供担保。将公司查封的2.89亿股华夏银行股权中的2亿股变更到润华集团名下，由润华集团专项用于融集偿债资金。润华集团名下的2亿股和联大集团名下的0.89亿股华夏银行股权继续由公司查封冻结。
    公司于2007年11月20日接到山东省高级人民法院(下称：山东高院)民事裁定书，2亿股华夏银行股权的变更已由山东高院执行完毕，公司继续查封的手续已完成。

【2007-10-31】
 刊登治理专项活动整改报告
    兖州煤业治理专项活动整改报告
    根据中国证监会和山东证监局有关通知等文件精神，兖州煤业股份有限公司目前已完成自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。现将公司治理专项活动的主要工作及整改情况予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-10-29】
 公布2007年三季报
    兖州煤业公布2007年三季报：基本每股收益0.371元，稀释每股收益0.371元，每股收益（扣除）0.376元，每股净资产3.81元，净资产收益率9.73%，扣除非经常性损益后净利润1850989887元，营业收入11913885610元，归属于母公司所有者净利润1825133172元，归属于母公司股东权益18763528196元。
    董事会决议公告
    会议形成决议如下：
    一、批准《兖州煤业股份有限公司2007年第三季度报告》，10月29日在境内外同时公布2007年第三季度业绩。
    二、通过《关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案》，该议案将提交公司临时股东大会审议批准。
    以北京经纬资产评估有限责任公司关于赵楼煤矿采矿权的评估价值为基准，确定兖煤菏泽能化有限公司从兖矿集团有限公司收购赵楼煤矿采矿权的转让价款为人民币7.473387 亿元。
    三、批准《关于设立独立董事委员会的议案》。
    四、批准《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    五、批准《关于修改<兖州煤业股份有限公司章程>的议案》，将该议案提交临时股东大会审议。

【2007-09-28】
 刊登非流通股股东股权分置改革承诺履行情况公告
    兖州煤业非流通股股东股权分置改革承诺履行情况公告
    兖州煤业股份有限公司现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)在公司股权分置改革方案中承诺事项的履行情况公告如下：
    一、兖矿集团所持公司原非流通股股份未上市交易。
    二、公司已从兖矿集团及其下属的鲁南化肥厂收购了兖矿山西能化有限公司(现已更名为兖州煤业山西能化有限公司)100%股权。2006年7月，兖矿集团将拟与华电国际股份有限公司(下称：华电国际)共同出资的新电力项目已转让给公司。公司与华电国际已于2007年8月23日签订了《华电邹县发电有限公司投资协议书》。兖矿集团已启动履行其他承诺义务的前期工作。
    三、兖矿集团已承担与本次股权分置改革相关的所有费用。

【2007-08-27】
 刊登对外投资公告
    兖州煤业对外投资公告
    兖州煤业股份有限公司于2007年8月23日与华电国际电力股份有限公司、邹城市城市资产经营公司签订了《华电邹县发电有限公司(下称：合资公司)投资协议书》，决定共同出资设立合资公司，负责华电国际邹县电厂(下称：邹县电厂)四期两台100万千瓦发电机组工程(投资总额暂定为85亿元)的经营管理，以合资公司为平台开展煤电联营合作。合资公司注册资本金为30亿元，其中公司以自有现金出资9亿元，占合资公司注册资本总额的30%。
    本次交易已经公司三届十三次董事会审议同意，尚需获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会的核准。




【2007-08-20】
 公布2007年半年报
    兖州煤业公布2007年半年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产3.64元，净资产收益率6.19%，加权平均净资产收益率6.22%，扣除非经常性损益后净利润1136183000元，营业收入7778210254元，归属于母公司所有者净利润1108918499元，归属于母公司股东权益17917222025元。
    董事会决议及治理专项活动公告
    兖州煤业股份有限公司于2007年8月17日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：  
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    公司2007年中期利润不分配、不转增。
    二、同意全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司8550万美元(约人民币6.483亿元)委托贷款本金及相应利息的还款期限从2007年11月7日延期至2008年11月7日。
    三、批准公司向控股子公司兖州煤业榆林能化有限公司(公司持有其97%股权，下称：榆林能化)提供15亿元委托贷款，委托贷款期限为5年，年利率为7.2%，贷款资金用于榆林能化在陕西省的60万吨甲醇项目建设。
    为贯彻落实中国证监会和山东监管局有关通知要求，推动公司治理专项活动的开展，欢迎广大投资者和社会公众通过上海证券交易所联系邮箱(list22@secure.sse.com.cn)等对公司的治理情况提出宝贵意见和建议。

【2007-08-06】
 刊登对外投资公告
    兖州煤业董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2007年8月3日召开三届十三次董事会，会议审议批准公司与兖矿集团有限公司、中诚信托投资有限责任公司共同设立兖矿集团财务有限公司(暂定名，下称：财务公司)并签署《出资设立财务公司协议书》，其中公司以自有资金出资1.25亿元，出资比例为25%。

【2007-06-29】
 刊登治理专项活动自查报告和整改计划公告
    兖州煤业治理专项活动自查报告和整改计划公告
    按照中国证监会有关通知要求，兖州煤业股份有限公司自2007年4月以来，开展了治理专项活动，现将《治理专项活动自查报告和整改计划》予以公告。

【2007-06-28】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    兖州煤业2006年度分红派息实施公告
    兖州煤业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币2.00元(扣税后每10股派1.80元)。
    股权登记日：2007年7月3日
    除息日：2007年7月4日
    现金红利发放日：2007年7月10日

【2007-06-18】
 刊登股东周年大会决议公告
    兖州煤业股东周年大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2007年6月15日召开2006年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：每股派人民币0.200元(含税)。
    二、续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境外、境内会计师。
    三、批准修改公司经营范围及章程的议案：其中修改后的公司经营范围包括：煤炭采选、销售(其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口权的企业代理)，矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；生产、销售、租赁、维修相关矿用机械；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品、甲醇的销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售。
    四、授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股数量的20%)。

【2007-06-15】
 召开股东大会,停牌一天
    兖州煤业召开股东大会。

【2007-05-14】
 刊登股票异常波动公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司股票于2007年5月10日-11日连续涨停，股票成交量明显上升。根据上海证券交易所要求，公司咨询了控股股东和公司管理层，公司目前无应披露而未披露的重大信息。

【2007-04-30】
 兖州煤业于2007年5月18日调出上证180、上证50指数
    兖州煤业于2007年5月18日调出上证180、上证50指数

【2007-04-27】
 公布2007年一季报
    兖州煤业公布2007年一季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产3.78元，净资产收益率3.77%，扣除非经常性损益后净利润698460190元，主营业务收入3777886890元，净利润700667193元，股东权益18579783571元。
    董事会决议暨召开股东周年大会公告
    兖州煤业股份有限公司于2007年4月26日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于修改公司经营范围及章程的议案；
    公司章程第十二条第二款拟修改为："公司的经营范围包括：煤炭采选、销售（其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口权的企业代理），矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；生产、销售、租赁、维修相关矿用机械；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品、甲醇的销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售。"
    董事会决定于2007年6月15日上午召开2006年度股东周年大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。

【2007-04-23】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    兖州煤业公布2006年年报：每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.36元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产3.67元，调整后每股净资产3.66元，净资产收益率9.7%，加权平均净资产收益率9.95%，扣除非经常性损益后净利润1799634072元，主营业务收入13224295672元，净利润1749341072元，股东权益18027020562元。
    董监事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2007年4月20日召开三届十次董事会及三届六次监事会会议审议通过如下决议：
    一、《兖州煤业股份有限公司2006年年报》及《年报摘要》。
    二、《兖州煤业股份有限公司2006年度财务报告》。
    三、《兖州煤业股份有限公司2006年度利润分配预案》；每10股派发2.0元（含税）不转增。
    四、通过《关于讨论审议兖州煤业股份有限公司董事、监事2007年度酬金的议案》
    五、《关于审议批准兖州煤业股份有限公司高级管理人员2007年度酬金的议案》
    六、《关于确认兖州煤业股份有限公司2006年度持续性关联交易的议案》。
    七、《关于审议批准<兖州煤业股份有限公司2006年度内部控制评估报告>的议案》。
    八、《关于审议批准<董事会审计委员会2006年度工作情况说明>的议案》。
    九、《关于执行新会计准则相关问题的议案》。
    十、《关于审议批准核销坏帐准备的议案》；公司核销坏帐准备8,581,267.32元。
    十一、《关于增加兖煤菏泽能化有限公司注册出资的议案》。
    批准控股子公司兖煤菏泽能化有限公司的注册资本从6亿元提高至15亿元，其中兖州煤业增加注册出资8.76亿元，持有增资后兖煤菏泽能化有限公司96.67%股权。
    十二、通过续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境外和境内会计师的议案。
    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东周年大会审议。

【2006-11-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    兖州煤业董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年11月10日召开三届九次董事会，会议审议同意聘任黄霄龙为公司证券事务代表。
    临时股东大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年11月10日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案。
    二、选举张宝才为公司第三届董事会非独立董事。
    三、通过公司经营范围增加"煤矸石系列建材产品的生产、销售"及修改章程的议案。

【2006-11-10】
 召开股东大会,停牌一天
    兖州煤业召开股东大会。

【2006-10-26】
 公布2006年三季报
    兖州煤业公布2006年三季报：每股收益0.365元，每股净资产3.66元，调整后每股净资产3.65元，净资产收益率9.97%，主营业务收入9438076407元，净利润1795710059元，股东权益18012769235元。
    董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年10月25日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、批准向公司控股子公司兖州煤业榆林能化有限公司提供5亿元委托贷款；截至2006年10月25日，公司连续12个月审批的委托贷款金额累计为13亿元，全部是向控股子公司提供的委托贷款。
    三、批准向全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司提供3000万美元的贷款担保。担保协议尚未签署。截至2006年10月25日，公司并无提供其他任何担保。

【2006-09-21】
 刊登聘任董事会秘书及补选董事公告
    G兖煤董事会决议暨召开临时股东大会公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年9月20日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、聘任张宝才为公司董事会秘书及公司秘书，并委任其为公司授权代表。
    二、通过补选张宝才为公司董事的议案。
    定于2006年11月10日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
    公告
    兖州煤业股份有限公司董事会于2006年9月20日收到陈广水辞去公司董事、董事会秘书、公司秘书及授权代表职务的辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会起生效。

【2006-08-21】
 公布2006年半年报
    兖州煤业公布2006年半年报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.27元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.56元，调整后每股净资产3.55元，净资产收益率7.69%，加权平均净资产收益率7.78%，扣除非经常性损益后净利润1346735000元，主营业务收入6486152242元，净利润1347702968元，股东权益17514983610元。
    董监事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年8月18日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告；公司2006年中期不分配，不转增。
    二、通过关于收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案。
    三、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案：公司经营范围增加“煤矸石系列建材产品的生产、销售”的内容。
    四、批准公司2006年度中期核销坏账准备的议案。
    上述有关事项将提交2006年度第二次临时股东大会审议，会议召开时间将另行公告。
    关联交易公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年8月18日与控股股东兖矿集团有限公司(持有公司有限售条件流通股份26亿股，占公司总股本的52.86%，下称：兖矿集团)签订了《关于兖矿山西能化有限公司(注册资本6亿元，下称：山西能化)股权转让协议》，公司收购兖矿集团持有的山西能化98%股权，以山西能化经评估的净资产值为定价基础，确定本次转让价款为7.3334亿元(其中包括山西能化98%股权相对应的天池煤矿采矿权价款，即1.3385亿元)。
    上述交易构成关联交易，尚需经过有关国有产权转让主管部门的批准。

【2006-07-10】
 刊登2005年度利润分配方案实施公告
    G兖煤2005年度利润分配方案实施公告
    兖州煤业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年12月31日总股本4918400000股为基数，每10股派2.20元(扣税后10派1.98元)。
    股权登记日：2006年7月13日
    除息日：2006年7月14日
    现金红利发放日：2006年7月20日

【2006-06-29】
 刊登股东周年大会决议公告
    G兖煤股东周年大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东周年大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：每股派人民币0.220元(含税)。
    二、续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2006年度境外和境内审计机构。
    三、批准《公司章程修正案》。
    四、同意授权公司董事会根据市场情况和公司需要，在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股数量的20%)，如增发，对公司章程作出相应修订。

【2006-06-28】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G兖煤采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
    738188 兖煤投票11 A 股
    2、表决议案
    序号 议案内容                                   对应的申报价格
    1 审议公司2005年度董事会报告                             1元
    2 审议公司2005年度监事会报告                             2元
    3 审议公司2005年度经审计的财务报告                       3元
    4 审议公司2005年度利润分配方案                           4元
    5 确定公司董事、监事2006年度酬金                         5元
    6 审议续聘公司境外、境内审计机构                         6元
    7 审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》                 7元
    8 审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则修正案》     8元
    9 审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则修正案》       9元
    10 审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则修正案》     10元
    11 审议及授权公司董事会决定是否增发H股，并修订公司章程  11元
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    二、投票举例
    股权登记日持有"G 兖煤"A 股的投资者对该公司的第一个议案（审议公司2005 年度董事会报告）投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向  申报价格 申报股数
    738188     买入       1元    1股
    如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
    投票代码  买卖方向  申报价格  申报股数
    738188       买入     1元        2股
    三、投票注意事项
    1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-30】
 刊登召开2005年度股东周年大会的二次通知
    G兖煤召开2005年度股东周年大会的二次通知
    兖州煤业股份有限公司董事会决定于2006年6月28日上午8:30召开2005年度股东周年大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2005年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的沪市挂牌投票代码为“738188”，投票简称为“兖煤投票”。

【2006-05-17】
 刊登香港主要营业地址变更公告
    G兖煤公告
    自2006年5月8日起，兖州煤业股份有限公司的香港主要营业地址变更为香港皇后大道中99号中环中心26楼2608-10室，联系电话及传真号码如下：
    电话：(852)21366185
    传真：(852)21366068

【2006-05-09】
 刊登召开2005年度股东周年大会的通知
    G兖煤召开2005年度股东周年大会的通知
    兖州煤业股份有限公司董事会决定于2006年6月28日上午8:30召开2005年度股东周年大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2005年度利润分配预案等事项。

【2006-04-24】
 公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
    兖州煤业公布2005年年报：每股收益0.51元，每股收益（扣除）0.51元，加权平均每股收益0.65元，加权平均每股收益（扣除）0.65元，每股净资产3.49元，调整后每股净资产3.47元，净资产收益率14.56%，加权平均净资产收益率15.41%，扣除非经常性损益后净利润2501898000元，主营业务收入12705529905元，净利润2495481451元，股东权益17141627255元。
    公布2006年一季报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.6元，净资产收益率3.28%，扣除非经常性损益后净利润583671376元，主营业务收入2856301801元，净利润582494213元，股东权益17763254024元。
    公布董监事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年4月21日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度年报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司总股本为49.184亿股为基数，每10股派2.20元(含税)。
    三、批准关于确认公司2005年度持续性关联交易的议案。
    四、增聘曲天智为公司副总经理。
    五、通过将公司章程修正案及其附件提交2005年度股东周年大会审议的议案。
    六、通过续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2006年度境外和境内审计机构的议案。
    七、批准公司2006年第一季度报告。
    上述有关事项须提交2005年度股东周年大会审议。

【2006-04-03】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月3日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年4月3日起，公司A股股票简称改为"G兖煤"，股票代码保持不变。
    股改后,无限售条件的流通股为231,840万股(其中36,000万股为A股，195,840万股为H股),有限售条件的流通股为260,000万股。

【2006-03-29】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年4月3日复牌
    兖州煤业股权分置改革方案实施公告
    兖州煤业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付2.5股股份。A股流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    方案实施股权登记日：2006年3月30日
    对价股份上市日：2006年4月3日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
    自2006年4月3日起，公司A股股票简称改为"G兖煤"，股票代码保持不变。
    股改后,无限售条件的流通股为231,840万股(其中36,000万股为A股，195,840万股为H股),有限售条件的流通股为260,000万股。

【2006-03-27】
 刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
    兖州煤业临时股东大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年3月24日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于《材料物资和水资源供应协议》、《劳务及供应协议》、《电力供应协议》、《设备维修服务协议》、《产品和材料物资供应协议》及其限定交易2006-2008年上限金额的议案。
    二、通过修改公司章程的议案。

【2006-03-24】
 召开股东大会,继续停牌
    兖州煤业召开股东大会.

【2006-03-23】
 刊登股改涉及的股权变更事项已获批准公告,继续停牌
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年3月21日收到中国商务部有关批复文件，公司股权分置改革涉及的股权变更事项已获得批准。

【2006-03-07】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
    兖州煤业股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年3月6日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    出席总体情况：通过出席现场会议和网络投票参加表决的股东及代理人共2862人，代表有表决权股份2,781,636,061股，占公司有表决权股份的93.97%。
    议案投票表决结果
                                          单位：股
             代表股份数   同意股数    反对股数 弃权股数 赞成比例(%)
全体股东   2,781,636,061 2,766,894,655 14,653,126 88,280   99.470
A股流通股东 109,636,061     94,894,655 14,653,126 88,280   86.554
非流通股东 2,672,000,000 2,672,000,000     0         0       100%

【2006-03-06】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    兖州煤业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次相关股东会议通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为：2006年3月2日至2006年3月6日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
    2、本次相关股东会议的投票代码为738188；投票简称为兖煤投票。
    3、股东网络投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案>的议案》，以1.00元的价格予以申报。如下表所示：
    公司简称  议案序号          议案内容              对应申报价格
    兖州煤业  1        《关于讨论审议<兖州煤业股份    1.00元
                     有限公司股权分置改革方案>的议案》
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4、注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-02】
 刊登提示性公告,网络投票起止日:03-02至03-06,继续停牌
    兖州煤业召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，兖州煤业股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月6日14时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月2日至6日每个股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。     
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次相关股东会议通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为：2006年3月2日至2006年3月6日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
    2、本次相关股东会议的投票代码为738188；投票简称为兖煤投票。
    3、股东网络投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案>的议案》，以1.00元的价格予以申报。如下表所示：
    公司简称  议案序号          议案内容              对应申报价格
    兖州煤业  1        《关于讨论审议<兖州煤业股份    1.00元
                     有限公司股权分置改革方案>的议案》
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4、注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-01】
 刊登股改方案获批公告,继续停牌
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年2月28日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司调整后的股权分置改革方案已获批准。

【2006-02-27】
 董事会征集投票权,今起停牌
    兖州煤业董事会征集投票权
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：截止2006年2月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兖州煤业全体A股流通股股东。
    2、征集时间：自2006年2月25日至2006年3月5日(每日9：00－17：00)。
    3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-02-23】
 刊登召开股改A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
    兖州煤业召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，兖州煤业股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月6日14时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月2日至6日每个股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-02-14】
 刊登股权分置改革方案沟通协商情况的公告,停牌一天
    2月15日复牌
    兖州煤业股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告
    兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月25日公布以来，公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛沟通。现根据沟通结果，兖矿集团提议对公司股权分置改革方案的部分内容作出如下调整：
    一、原方案中的对价安排现调整为：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付2.5股股份。
    二、原方案中非流通股股东承诺事项第(3)项现调整为："(3)2006年兖矿集团将符合公司发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转让，并支持公司实施受让，以有助于提升公司的经营业绩、减少兖矿集团与公司之间存在的关联交易及同业竞争。兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸收公司参与投资，共同开发。"
    公司A股股票将于2006年2月15日复牌。

【2006-02-09】
 刊登举行股权分置改革投资者网上交流会公告,继续停牌
    兖州煤业举行股权分置改革投资者网上交流会的公告
    兖州煤业股份有限公司将于2006年2月10日14:00-16:00在中国证券报网站http://www.cs.com.cn举行股权分置改革投资者网上交流会。

【2006-02-07】
 刊登修改《公司监事会议事规则》公告,继续停牌
    兖州煤业监事会决议暨召开临时股东大会公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年2月6日召开三届三次监事会，会议审议通过关于修改《公司监事会议事规则》的议案。
    根据公司三届四次董事会决议，决定于2006年3月24日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及相关事项。

【2006-01-25】
 刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
    最晚于2月15日复牌
    兖州煤业股权分置改革说明书公告
    一、改革方案要点
    股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付2.2股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项
    1、承诺事项公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司承诺如下：
    （1）兖矿集团有限公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    （2）自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团有限公司所持兖州煤业股份有限公司原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。兖矿集团有限公司若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入兖州煤业股份有限公司帐户所有。
    （3）在2006 年内兖矿集团有限公司将符合兖州煤业股份有限公司发展战略要求的部分资产向兖州煤业股份有限公司转让，以有助于提升兖州煤业的经营业绩，减少兖矿集团有限公司与兖州煤业之间存在的关联交易和同业竞争。
    （4）兖矿集团有限公司将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
    （5）兖矿集团有限公司保证将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，兖矿集团有限公司将不转让所持有的股份。
    （6）兖矿集团有限公司若不履行或不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
    2、非流通股股东为履行其承诺义务提供的保证在相关股东会议通过股权分置改革方案后，兖矿集团有限公司将按有关规定开立股票资金帐户，由保荐机构监督兖矿集团有限公司履行承诺。
    三、本次A股市场相关股东会议的日程安排
    1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日为2006年2月24日。
    2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日为2006年3月6日下午14时。
    3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间为2006年3月2日至3月6日（期间的交易日）每日9:30 至11:30，13:00 至15:00。
    四、本次股权分置改革A股股票停复牌安排
    1、本公司董事会已申请兖州煤业A股股票自2006年1月23日起停牌；于2006年1月25日公布股改说明书，公司A股股票最晚于2006年2月15日复牌，此段时期为A股市场相关股东沟通时期。
    2、本公司董事会将在2006年2月15日之前公告非流通股股东与A 股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请A股股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果公司董事会未能在2006年2月15日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A 股市场相关股东会议，并申请A股股票于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自本次A 股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年2月27日）起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。
    关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况兖州煤业股份有限公司（"兖州煤业"、"公司"）董事会根据公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司（"兖矿集团"、"非流通股股东"）的书面委托，就其提出的兖州煤业股权分置改革方案提交A股市场相关股东会议（"相关股东会议"）审议。
    1、会议召集人：兖州煤业董事会
    2、现场会议召开时间：2006年3月6日下午14时
    3、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日至2006年3月6日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
    4、股权登记日：2006年2月24日
    5、现场会议召开地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
    6、会议方式：本次会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。
    7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年2月23日、2006年3月2日。
    二、会议审议事项
    审议事项为《兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案》。
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：截止2006年2月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兖州煤业全体A股流通股股东。
    2、征集时间：自2006年2月25日至2006年3月5日(每日9：00－17：00)。
    3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次相关股东会议通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为：2006年3月2日至2006年3月6日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
    2、本次相关股东会议的投票代码为738188；投票简称为兖煤投票。
    3、股东网络投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案>的议案》，以1.00元的价格予以申报。如下表所示：
    公司简称  议案序号          议案内容              对应申报价格
    兖州煤业  1        《关于讨论审议<兖州煤业股份    1.00元
                     有限公司股权分置改革方案>的议案》
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4、注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
    关于煤炭产量的公告
    兖州煤业股份有限公司（"公司"）2005年12月实现原煤产量310万吨，商品煤产量282万吨。公司于2005年11月8日公布的临时公告中披露10月份原煤产量280万吨，商品煤产量254万吨；于2005年12月9日公布的临时公告中披露11月份原煤产量295万吨，商品煤产量273万吨。
    公司2005年1～12月累计生产原煤3,466万吨，生产商品煤3,194万吨。

【2006-01-23】
 刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    兖州煤业股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，兖州煤业股份有限公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
    2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关信息资料。

【2006-01-11】
 刊登日常关联交易公告
    兖州煤业董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2006年1月6日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司关于持续性关联交易事项的议案。
    二、批准修改公司章程部分条款的议案。
    三、批准公司综机管理中心增加"出租本公司自有房屋"的经营范围的议案。
    上述有关事项需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议，公司将另行公布临时股东大会召开通知。
    日常关联交易公告
    兖州煤业股份有限公司与控股股东兖矿集团有限公司(持有公司股份26.72亿股，占公司总股本的54.33%，下称：兖矿集团)于2006年1月6日签订了《材料物资和水资源供应协议》、《劳务及供应协议》、《电力供应协议》、《设备维修服务协议》、《养老保险金及退休福利管理协议》和《产品和材料物资供应协议》六项新日常关联交易协议。与《原日常关联交易协议》相比，《新日常关联交易协议》所限定各具体交易项目的主要交易条款不发生变化，但协议期限均改为三年。协议有效期自2006年1月1日起至2008年12月31日止。
    公司现将与兖矿集团确定的各类日常关联交易2006-2008年每年的上限交易金额基本情况公告如下：
    公司从兖矿集团采购原材料，2005年度交易金额为46462万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为53520万元、56520万元及59520万元；公司从兖矿集团购买燃料和动力，2005年度交易金额为35138万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为38000万元、40000万元及42000万元；公司接受兖矿集团提供的劳务，2005年度交易金额为49299万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为85470万元、91270万元及96370万元；公司接受兖矿集团提供的维修服务，2005年度交易金额为26218万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为28000万元、30000万元及32000万元；兖矿集团免费管理公司职工社会统筹养老保险及退休职工福利支出，2005年度交易金额为50485万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为60500万元、69500万元及76000万元；公司向兖矿集团销售产品和材料物资，2005年度交易金额为136900万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为285000万元、305000万元及325000万元。

【2006-01-09】
 刊登声明公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司现应香港联合交易所有限公司的要求，发表声明如下：
    公司H股股份最近的交易量有所上升。现谨此声明，公司正在开展与兖矿集团有限公司持续性关联交易的审批工作。除此以外，公司并不知悉导致H股股份交易量上升的任何原因。 
    公司谨此确认，除上述披露信息外，目前并无任何有关收购、出售的谈判或协议属于香港联合交易所有限公司有关规定的应予以披露信息；公司不知悉任何可能影响股票价格且属于香港联合交易所有限公司有关规定的应予以披露信息。

【2005-12-14】
 刊登资产转让过户公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司收购兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)持有的兖煤荷泽能化有限公司(下称：荷泽能化)95.67%股权事项，于2005年12月7日完成了国有产权转让的相关程序。根据《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，公司已向兖矿集团支付了1001万元，为股权收购价款5.8401亿元与股权收购预付款5.74亿元的差额。公司已经完成股权过户手续，取得荷泽能化95.67%股权。

【2005-12-09】
 刊登11月实现煤产量公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司2005年11月实现原煤产量295万吨，商品煤产量273万吨。

【2005-11-08】
 刊登煤的产量公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司2005年10月实现原煤产量280万吨，商品煤产量254万吨。公司于2005年8月22日公布的《2005年半年度报告》中披露公司1-6月份原煤产量1844万吨，商品煤产量1720万吨；公司于2005年10月27日公布的《2005年第三季度报告》中披露公司1-9月份原煤产量2581万吨，商品煤产量2385万吨。

【2005-10-27】
 公布2005年三季报
    兖州煤业公布2005年三季报：每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产3.38元，调整后每股净资产3.37元，净资产收益率12.26%，扣除非经常性损益后净利润2042220592元，主营业务收入9336585713元，净利润2041236767元，股东权益16643102955元。
    兖州煤业董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2005年10月26日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司2005年第三季度报告。
    二、批准公司巡检整改方案。
    巡检整改报告公告
    2005年10月26日经公司第三届董事会第三次会议审议批准公司巡检整改方案，公司决定从以下几个方面进行整改：
    (一)公司章程存在的问题；
    (二)“三会”规范运作存在的问题；
    (三)财务问题；
    (四)公司至今未按照上海证券交易所《股票上市规则》的要求设立证券事务代表。
    公司将严格按照《整改通知》要求落实整改措施,于2006年一季度完成整改工作。
    
    

【2005-09-07】
 刊登有关委托贷款事项公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司于2004年12月通过中国银行济宁分行向山东信佳实业有限公司(下称：山东信佳)提供了6.4亿元委托贷款(下称：委托贷款)，由联大集团有限公司(下称：联大集团)承担连带保证责任。经公司申请，山东省高级人民法院冻结了联大集团所持华夏银行股份有限公司2.89亿股股权(下称：抵押股权)。
    由于山东信佳未能按期偿还公司委托贷款本金及利息，山东省高级人民法院委托山东银星拍卖有限公司于2005年9月6日依法拍卖抵押股权，成交价格为3.5元/股，成交总价款为10.115亿元。
    根据公司与中国银行济宁分行、山东信佳、联大集团签署的《委托贷款合同》，抵押股权拍卖总价款在偿还公司委托贷款本金、利息、罚息及发生的相关费用之后，余额由相关方处置。
    

【2005-08-22】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    兖州煤业股份公布2005年半年报：每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.54元，加权平均每股收益0.54元，加权平均每股收益（扣除）0.54元，每股净资产5.28元，调整后每股净资产5.25元，净资产收益率10.21%，加权平均净资产收益率10.27%，扣除非经常性损益后净利润1655932000元，主营业务收入6676644921元，净利润1656623093元，股东权益16218739574元。
    临时股东大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2005年8月19日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议批准关于收购兖煤菏泽能化有限公司股权的议案。
    董事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2005年8月19日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司2005年半年度报告。公司2005年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    二、批准修改公司章程部分条款的议案。

【2005-08-19】
 召开股东大会,停牌一天
    兖州煤业召开股东大会。

【2005-07-27】
 刊登2005年半年度业绩快报,上午停牌一小时
    兖州煤业2005年半年度业绩快报
    兖州煤业股份有限公司2005年半年度的未经审计财务数据如下：
    单位：人民币元
                     2005年1-6月        2004年1-6月
    主营业务收入      6676644921         5332663629
    主营业务利润      4013343012         3100163834
    利润总额          2478863252         1650423631
    净利润            1656623093         1058268140
                    2005年6月30日     2004年12月31日
    总资产           20483008587        18213918970
    净资产           16218739572        15252470563

【2005-07-21】
 刊登2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    兖州煤业2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    兖州煤业股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年12月31日总股本3074000000股为基数，每10股转增6股派2.60元人民币(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.234元。
    股权登记日：2005年7月26日
    除权除息日：2005年7月27日
    新增可流通股份上市日：2005年7月28日
    现金红利发放日：2005年8月2日
    本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数4918400000股摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.55元。

【2005-07-19】
 刊登收购资产公告
    兖州煤业公告
    兖州煤业股份有限公司三届一次董事会批准了《关于讨论审议收购菏泽能化公司股权的议案》，收购事项将提交2005年8月19日召开的公司2005年度第一次临时股东大会审议。

【2005-07-07】
 刊登住所及办公地址门牌号码变更公告
    兖州煤业住所及办公地址门牌号码变更公告
    根据邹城市地名委员会通知，兖州煤业股份有限公司住所及办公地址门牌号码变更为"山东省邹城市凫山南路298号"。

【2005-06-30】
 刊登关联交易公告
    兖州煤业董监事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2005年6月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王信为公司第三届董事会董事长；选举耿加怀、杨德玉先生为公司第三届董事会副董事长。
    二、聘任杨德玉为公司总经理。
    三、聘任金太、张英民、何烨、王新坤、田丰泽、时成忠和来存良各位先生为副总经理,吴玉祥先生为财务总监、倪兴华先生为总工程师。
    四、聘任陈广水为董事会秘书。
    五、委任吴玉祥、陈广水为公司授权代表。
    六、批准向公司的全资子公司兖煤澳大利亚有限公司提供委托贷款1.21亿澳元。
    七、通过收购兖煤菏泽能化有限公司股权的议案。
    八、选举孟宪昌为监事会主席；宋国为监事会副主席。
    董事会决定于2005年8月19日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    兖州煤业股份有限公司于2004年11月16日与控股股东兖矿集团有限公司(持有公司股份16.7亿股，占公司总股本的54.33%，下称：兖矿集团)签订了《兖矿集团与公司股权转让协议》，就收购兖矿集团所持有的兖矿菏泽能化有限公司(现已更名为兖煤菏泽能化有限公司，下称：菏泽能化公司)95.67%股权事项做出初步安排。
    公司于2005年6月28日与兖矿集团签订了《兖矿集团与公司股权转让协议之补充协议》，确定了菏泽能化公司股权转让价款为5.8401亿元，该价款尚需获得山东省国资委批准。
    上述交易构成了关联交易，需要经过有关国有产权转让主管部门的批准。

【2005-06-29】
 刊登股东周年大会决议公告
    兖州煤业股东周年大会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东周年大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、批准公司2005年度日常关联交易预计额度：预计2005年度公司与母公司"销售产品和商品"一类的日常关联交易金额为13.40亿元。
    二、批准公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本30.74亿股为基数，每10股转增6股派2.60元(含税)。
    三、批准公司章程修正案。
    四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。选举王信、耿加怀、杨德玉、石学让、陈长春、吴玉祥、王新坤、陈广水、董云庆为公司第三届董事会非独立董事，濮洪九、崔建民、王小军、王全喜为公司第三届董事会独立董事；选举孟宪昌、宋国、张胜东、刘维信为公司第三届监事会股东代表监事，许本泰先生为公司第三届监事会职工监事。
    五、续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2005年度境外、境内会计师。
    六、授权公司董事会根据市场情况和公司需要，在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股数量的20%)，如增发，对公司章程作出相应修订。
    七、批准公司2004年度经审计的财务报告；
    八、确定了公司董事、监事2005年度酬金。

【2005-06-28】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    兖州煤业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    一、会议召开时间：2005年6月28日上午8时30分
    二、会议召开地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部新外招楼二楼会议室
    三、会议审议事项：
    1、  审议公司2004年度董事会报告；
    2、  审议公司2004年度监事会报告；
    3、  审议公司2004年度经审计的财务报告；
    4、  确定公司董事、监事2005年度酬金；
    5、  审议公司2005年度日常关联交易预计额度；
    6、  审议公司2004年度利润分配方案；
    公司2004年度按一贯坚持的股利政策派发现金股利总计799,240千元（含税），即向全体股东每10股派发现金股利2.6元（含税）。
    公司2004年度实施公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股。
    授权公司董事会实施公积金转增股本后，对公司章程有关股本结构的条款进行修订，以反映公司股本结构的变化。
    7、  审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》（请参见附件一），授权公司董事会办理公司章程修订的具体事宜；
    8、  批准及确认公司现任第二届董事会董事、第二届监事会监事分别自2005年4月22日至股东周年大会结束期间，继续履行董事、监事职责；
    9、  选举公司第三届董事会非独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第四届董事会董事的股东大会结束日止 (采取累积投票的方式，逐名表决)；
    10、选举公司第三届董事会独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第四届董事会独立董事的股东大会结束日止(采取累积投票的方式，逐名表决)；
    11、选举公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第四届监事会非职工代表监事的股东大会结束日止(采取累积投票的方式，逐名表决)；
    12、审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则》（全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
    13、审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》（全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
    14、审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则》（全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
    15、审议《兖州煤业股份有限公司董事决策风险基金管理办法》（请参见附件四）；
    16、审议续聘德勤 关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金；
    17、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股（增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%）及相关事项，并对公司章程作出相应修订。
    相关期间是指股东周年大会批准本提案起至下列三者最早的日期为止的期间：     (1)在本议案通过后，至本公司下届股东周年大会结束时；     (2)在本议案通过后12个月届满之日；或     (3)于股东大会上通过本公司特别议案撤销或更改本议案所授予之授权之日。
    上述第6、7、17项审议事项为特别决议事项，其他审议事项为普通决议事项。
    四、社会公众股股东参加网络投票程序事项
    根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东周年大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：
    1、本次股东周年大会网络投票起止时间为2005年6月28日上午9：00至2005年6月28日下午3：00；
    2、股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》；
    3、本次股东周年大会网络投票期间,股东可登录网络投票系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
    4、有关股东进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询。
    五、累积投票方式下的计票原则
    公司2004年度股东周年大会关于选举董事、监事（非职工代表监事）的审议事项采用累积投票方式，具体计票原则如下：
    1、独立董事与董事会其他成员分别选举；
    2、关于选举董事的审议事项，股东持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人；
    3、关于选举监事的审议事项，股东持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的监事人数相同的表决权，股东可以自由地在监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人。

【2005-06-13】
 刊登调整上证50指数样本股公告
    关于调整上证50指数样本股公告
    上海证券交易所决定，上证50指数将于2005年7月1日调整样本股，本次上证50指数更换5只股票，新增：兖州煤业。

【2005-05-30】
 刊登召开2004年度股东周年大会的二次通知
    兖州煤业召开2004年度股东周年大会的二次通知
    兖州煤业股份有限公司董事会决定于2005年6月28日8时30分召开2004年度股东周年大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:00至下午3:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项。     

【2005-05-13】
 刊登召开2004年度股东周年大会的通知
    兖州煤业召开2004年度股东周年大会的通知
    兖州煤业股份有限公司董事会决定于2005年6月28日上午8时30分召开2004年度股东周年大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9:00至下午3:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项。

【2005-04-28】
 公布2005年一季报,上午停牌一小时
    兖州煤业股份公布2005年一季报：每股收益0.258元，每股净资产5.24元，调整后每股净资产5.22元，净资产收益率4.92%，主营业务收入3453162112元，净利润792676426元，股东权益16103223559元。
    业绩预增公告
    兖州煤业股份有限公司于2005年4月27日召开二届二十一次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告。公司预测2005年上半年累计净利润将比2004年上半年增长50%以上。
    公告
    2002年10月,母公司设立了兖矿菏泽能化有限公司("菏泽公司"),作为开发巨野煤田赵楼煤矿的主体。菏泽公司注册资金为人民币6亿,母公司出资人民币5.74亿元,持有菏泽公司95.67%股权。
    为获得赵楼矿井煤炭资源、增强公司盈利能力,公司与母公司2004年11月16日签订了《股权转让协议》,收购母公司所持有菏泽公司的95.67%股权。公司已经向母公司支付了人民币5.74亿元的预付款。预付价款的计算基础是菏泽公司6亿元注册资本中最初95.67%股权的投资(即：人民币5.74亿元)。

【2005-04-26】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    兖州煤业股份公布2004年年报：每股收益0.88元，每股收益（扣除）0.9元，加权平均每股收益0.91元，加权平均每股收益（扣除）0.94元，每股净资产4.96元，调整后每股净资产4.94元，净资产收益率17.75%，加权平均净资产收益率20.71%，扣除非经常性损益后净利润2780354882元，主营业务收入12209163529元，净利润2707784846元，股东权益15252470563元。
    董监事会决议公告
    兖州煤业股份有限公司于2005年4月25日召开二届二十次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告。
    二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派2.60元(含税)。
    三、通过公司2005年度日常关联交易预计额度的议案。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过公司董、监事会换届和推荐第三届董、监事会董、监事候选人的议案。
    六、批准增聘公司副总经理的议案。
    七、通过2005年续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司境外和境内会计师的议案。
    八、批准关于计提2004年度坏帐准备的议案。
    上述有关事项须提交公司2004年度股东周年大会批准，公司将另行发布2004年度股东周年大会通知。
    日常关联交易公告
    兖州煤业股份有限公司现将预计2005年度与控股股东兖矿集团有限公司(持有公司股份16.7亿股，占总股本的54.33%)或(及)其下属单位(下称：关联人)之间的日常关联交易基本情况公告如下： 
    公司向关联人采购原材料，2004年交易总金额为303549千元，预计2005年度交易总金额为500000千元；公司向关联人购买燃料和动力，2004年交易总金额为354224千元，预计2005年度交易总金额为354180千元；公司与关联人之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为669161千元，预计2005年度交易总金额为707971千元；公司与关联人之间因委托管理社会统筹养老保险及退休职工福利支出，2004年总金额为408461千元，预计2005年度总金额为437436千元；公司向关联人销售产品、商品，2004年交易总金额为902888千元，预计2005年度交易总金额为1339509千元。

【2005-01-20】
 刊登委托贷款资金保全公告
    兖州煤业公告
    截至2005年1月19日，公司通过中国银行济宁分行向山东信佳实业有限公司提供的人民币6.4亿元委托贷款已到期。山东信佳尚未偿还公司委托贷款本金及利息。若山东信佳未能在2005年1月19日前偿还公司委托贷款本金及利息，公司有权就逾期贷款部分按每日万分之二的比率收取罚息。
    联大集团有限公司对山东信佳偿还公司委托贷款本息及相关费用承担连带保证责任。公司此前采取了委托贷款资金保全措施，由山东省高级人民法院冻结了联大集团持有的2.89亿股华夏银行股份有限公司股权。
    公司已与联大集团协商沟通，联大集团同意通过转让其持有的2.89亿股华夏银行股权偿还公司的委托贷款本息及相关费用。目前已有投资者有意向受让华夏银行股权。
    根据公司的评估分析，公司认为被冻结的华夏银行2.89亿股股权可以实现变现处置，变现价值能够保障公司收回向山东信佳提供的人民币6.4亿元委托贷款的本息及相关费用。

【2005-01-11】
 刊登联交所给予公司的豁免公告
    兖州煤业公告
    公司兹公布，香港联合交易所有限公司已经给予公司不必严格遵守《联交所证券上市规则》第3.24条有关聘任合资格会计师的豁免。
    根据《上市规则》第3.24条，公司必须聘有一名全职的合资格会计师，该合资格会计师应具有香港会计师公会或该会豁免其会籍考试要求所认可的类似会计师组织的资深会员或会员资格。
    吴玉祥为公司董事、财务总监。除不具有香港会计师公会资格外，吴玉祥符合《上市规则》第3.24条其他规定。公司已安排伍国栋(一名具有香港会计师公会资格的香港执业会计师)协助吴玉祥履行《上市规则》要求的合资格会计师职责。
    联交所授予公司的豁免期限，将于下列日期终止(以较早发生者为准)：(a)2007年12月20日，即豁免日期后三年；(b)终止聘用伍国栋之日或(c)伍国栋不能再协助吴玉祥之日。公司届时会立即通知联交所，并采取行动以遵守《上市规则》第3.24条规定。

【2004-12-28】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    兖州煤业澄清公告
    2004年12月27日，《上海证券报》刊登了公司陷入巨额委托贷款纠纷案的报道。公司现将有关委托贷款事项澄清如下：
    经公司二届十八次董事会批准，公司通过中国银行济宁分行向由联大集团有限公司承担连带保证责任的山东信佳实业有限公司提供人民币6.4亿元的委托贷款。贷款利率为年率7%，贷款期限为2004年12月20日至2005年1月19日。
    因对方未履行担保行为，经公司申请，联大集团同意，山东省高级人民法院冻结了联大集团所持华夏银行股份有限公司2.89亿股股权。
    根据公司对联大集团持有的华夏银行股权价值的评估分析，公司认为此次冻结联大集团所持华夏银行2.89亿股股权可以实现对委托贷款资金的保全和增值。

【2004-10-28】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    兖州煤业公布2004年三季报：每股收益0.62元，每股收益（扣除）0.62元，每股净资产4.69元，调整后每股净资产4.67元，净资产收益率13.29%，扣除非经常性损益后净利润1912028493元，主营业务收入8540636747元，净利润1914046832元，股东权益14405952379元。
    董事会决议
    1、批准公司以自有资金在澳大利亚独资设立兖州煤业澳大利亚有限公司,开展澳大利亚南田煤矿项目及在澳大利亚的相关业务。
    2、批准公司以2004年7月增发H股募集资金出资控股设立兖州煤业榆林能化有限公司,公司注册资本金拟定人民币8亿元,兖州煤业拟出资人民币7.76亿元。批准公司与其他出资方在商务谈判完成后,签署设立兖州煤业榆林能化有限公司出资协议,办理公司登记注册手续。批准兖州煤业榆林能化有限公司建设经营在陕西省榆林市的甲醇项目。
    3、批准本公司以自有资金及银行贷款出资控股设立兖煤菏泽能化有限公司,公司注册资本金拟定人民币6亿元,兖州煤业拟出资人民币5.74亿元。批准兖煤菏泽能化有限公司开展与山东省郓城县赵楼煤矿和山东省巨野县万福煤矿配套项目。
    4、批准本公司以2004年7月增发H股募集资金出资控股设立兖煤郓城能化有限公司,公司注册资本拟定人民币12亿元。批准本公司与其他出资方在商务谈判完成后,签署设立兖煤郓城能化有限公司出资协议,办理公司登记注册手续。批准兖煤郓城能化有限公司建设经营山东省郓城县赵楼煤矿。
    5、批准本公司以自有资金及银行贷款出资控股设立兖煤巨野能化有限公司,公司注册资本拟定人民币9亿元。批准本公司与其他出资方在商务谈判完成后,签署设立兖煤巨野能化有限公司出资协议,办理公司登记注册手续。批准兖煤巨野能化有限公司建设经营山东省巨野县万福煤矿。