个股档案

☆公司大事☆ ◇600190 锦州港   更新日期：2009-10-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-19】
 公布2009年三季报
    锦州港公布2009年三季报：基本每股收益0.089元，稀释每股收益0.089元，每股收益（扣除）0.089元，每股净资产2.263元，净资产收益率3.7%，扣除非经常性损益后净利润130149837.71元，营业收入524484641.71元，归属于母公司所有者净利润130665124.91元，归属于母公司股东权益3534131723.59元。

【2009-09-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    锦州港临时股东大会决议公告
    锦州港股份有限公司于2009年9月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于分期发行短期融资券12亿元人民币的议案，单笔短期融资券发行期限不超过365天，利率依市场化方式确定。

【2009-09-21】
 召开股东大会,停牌一天
    锦州港召开股东大会。

【2009-09-04】
 刊登关于发行短期融资券的公告
    锦州港董事会决议暨召开临时股东大会公告
    锦州港股份有限公司于2009年9月2日以通讯表决方式召开六届二十五次董事会，会议审议通过关于分期发行短期融资券12亿元人民币的议案，单笔短期融资券发行期限不超过365天，利率依市场化方式确定。短期融资券所募集资金将主要用于补充公司流动资金和置换部分银行贷款。
    董事会决定于2009年9月21日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-08-19】
 公布2009年半年报
    锦州港公布2009年半年报：基本每股收益0.053元，稀释每股收益0.053元，每股收益（扣除）0.052元，每股净资产2.227元，净资产收益率2.14%，加权平均净资产收益率2.932%，扣除非经常性损益后净利润73576805.63元，营业收入336260094.08元，归属于母公司所有者净利润74447551.75元，归属于母公司股东权益3477914150.43元。

【2009-07-08】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    锦州港有限售条件的流通股上市流通公告
    锦州港股份有限公司本次有限售条件的流通股234860525股将于2009年7月13日起上市流通。

【2009-06-10】
 刊登2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    锦州港2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    锦州港股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1.5股转增0.5股派0.3元(含税)，扣税后每10股实际发放的现金红利为人民币0.12元，B股每股派0.004397美元。
    股权登记日：A股：2009年6月15日
                B股：2009年6月18日
    B股最后交易日：2009年6月15日
    除权除息日：2009年6月16日
    新增无限售条件流通股份上市日：A股：2009年6月17日
                                  B股：2009年6月22日
    现金红利发放日：A股：2009年6月19日
                    B股：2009年6月26日
    实施送转股方案后，按新股本1561787370股摊薄计算2008年年度每股收益为0.105元。

【2009-05-27】
 刊登重大事项公告
    锦州港重大事项公告
    锦州港股份有限公司以通讯表决方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过关于锦州港专业化煤炭码头(下称：煤炭码头)工程出资比例的议案：根据公司六届六次、二十次董事会相关决议，公司拟与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司、中国国电集团公司组建合资公司，共同建设煤炭码头，上述各方的出资比例分别为33%、53%、10%、4%；各方以项目总投资的35%按照上述出资比例出具项目资本金。授权公司经营班子与各方签订《煤炭码头工程出资协议》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

【2009-05-09】
 刊登2008年股东大会决议公告
    锦州港股东大会决议公告
    锦州港股份有限公司于2009年5月8日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告。
    二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过以募集资金置换2008年5月1日至2009年4月8日期间自筹资金投入的议案。
    董事会决议公告
    锦州港股份有限公司于2009年5月8日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举徐健为公司第六届董事会副董事长。
    二、同意续建锦州港粮食现代物流项目一期工程，在公司2009年综合计划中追加投资9880万元，其中在该项工程募集资金中支出6403.28万元，不足部分以公司自有资金补足。

【2009-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    锦州港召开股东大会。

【2009-04-27】
 公布2009年一季报
    锦州港公布2009年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.019元，每股净资产2.661元，净资产收益率0.6%，扣除非经常性损益后净利润20532472.58元，营业收入143548216.24元，归属于母公司所有者净利润20878873元，归属于母公司股东权益3463411007.35元。

【2009-04-17】
 公布2008年年报
    锦州港公布2008年年报：基本每股收益0.156元，稀释每股收益0.156元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.479元，净资产收益率10.52%，加权平均净资产收益率11.12%，扣除非经常性损益后净利润158827208.29元，营业收入792244518.13元，归属于母公司所有者净利润164253659.27元，归属于母公司股东权益1560788252.77元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    锦州港股份有限公司于2009年4月14日召开六届十八次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要和境外报告。
    二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以定向增发后股本1301489475股为基数，每10股送1.5股派0.3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增0.5股。
    三、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
    四、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    六、通过以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案：截至2009年4月8日，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为105445.81万元，公司以86203.54万元募集资金置换上述自筹资金，应付工程款19242.27万元，从募集资金专户中进行后续支付。
    七、通过关于增补部分董、监事的议案。同意徐健先生、王洪锁先生、王辉女士作为第六届董事会董事候选人。推荐的张国峰先生作为公司监事候选人。
    八、通过公司1#含油污水处理厂、2#生活污水处理厂技术改造方案。
    董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
    预计2009年度日常关联交易公告
    锦州港股份有限公司向关联方销售产品等、接受关联方提供的劳务，预计2009年度交易总金额分别为13002万元、260万元。相关关联交易协议将遵照相关定价政策签署。

【2009-04-04】
 刊登签署三方监管协议公告
    锦州港签署三方监管协议公告
    根据锦州港股份有限公司六届十七次董事会决议，公司在中国工商银行股份有限公司锦州港支行、中国建设银行股份有限公司锦州天桥支行、中国银行股份有限公司锦州港支行及上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开立募集资金专项账户(下称：专户)，并根据规定于2009年4月3日与上述开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)签署《募集资金三方监管协议》，上述募集资金专户仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；国泰君安应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

【2009-04-01】
 刊登股份变动公告
    锦州港股份变动公告
　　锦州港股份有限公司本次向特定投资者大连港集团有限公司非公开发行了24600万股人民币普通股(a股)，发行价格为7.77元/股，募集资金净额为188174.39万元。本次发行的股份锁定期为36个月，自2009年3月31日起至2012年3月30日止。本次发行的股份已于2009年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。发行前后，公司股本结构的变化情况如下：
　　单位：万股
                                     本次发行前        本次发行后
                                   数量      比例(%) 数量      比例(%)
    1、有限售条件的流通股          19,571.7  18.54   44,171.7  33.94
    其中：东方集团股份有限公司     15,126.6  14.33   15,126.6  11.62
    锦州港国有资产经营管理有限公司 4,445.1   4.21    4,445.1   3.42
    大连港集团有限公司             -         -       24,600.0  18.90
    2、无限售条件的流通股          85,977.2  81.46   85,977.2  66.06
    其中：人民币普通股(a股)        67,410.0  63.87   67,410.0  51.79
    境内上市的外资股(b股)          18,567.2  17.59   18,567.2  14.27
    3、股份总数                    105,548.9 100.00  130,148.9 100.00
    另刊登简式权益变动报告书。

【2009-03-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    锦州港临时股东大会决议公告
    锦州港股份有限公司于2009年3月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。

【2009-03-27】
 召开股东大会,停牌一天
    锦州港召开股东大会。

【2009-03-24】
 刊登董事会第十七次会议决议公告
    锦州港董事会第十七次会议决议公告
    会议通过如下决议：
    审议通过《关于设立公司非公开发行股票募集资金专项账户的议案》；

【2009-03-19】
 刊登澄清公告
    锦州港澄清公告
    《21世纪经济报道》于2009年3月18日刊登了一篇标题为《大连港整合锦州港提速或要约收购东方集团持股》的文章，对大连港集团有限公司(简称：大连港)入股锦州港股份有限公司(下称：公司)事宜进行了报道，经函证，公司第一大股东东方集团股份有限公司(简称：东方集团)及公司定向增发对象大连港分别书面回函，公司现就有关情况澄清声明如下：
    公司向大连港非公开发行人民币普通股24600万股(已获中国证券监督管理委员会核准)成功后，大连港将成为公司的第二大股东(持股比例为18.9%)。目前，定向增发后续工作正在进行中，将于近期完成股份发行确认工作；大连港及下属子公司目前无要约收购东方集团持有的公司股份计划，目前及未来三个月内无吸引合并公司及重大资产注入计划；截止目前，大连市政府未就大连港发展的战略构思与东方集团进行过任何形式的商谈，东方集团与大连港也未就公司收购事项进行过任何形式的商谈。

【2009-03-18】
 因重要事项未公告,临时停牌一天
    锦州港、锦港B股2009年3月18日因重要事项未公告，停牌一天。

【2009-03-11】
 刊登更换会计师事务所公告
    锦州港董事会决议暨召开临时股东大会公告
    锦州港股份有限公司于2009年3月10日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议通过将公司2008年度财务报告的审计机构变更为"华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司"的议案。
    董事会决定于2009年3月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-01-14】
 刊登预计2008年公司净利润较2007年增长150%-200%公告
    锦州港2008年度业绩预增公告
    经锦州港股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年公司净利润较2007年(净利润61330851.67元)增长150%-200%，具体财务数据公司将在2008年年度报告中进行详细披露。
    业绩增长的主要原因：2008年度公司利润增加主要是因吞吐量增加及主要货种费率上调所至。

【2009-01-13】
 刊登关于2008年财产损失处理的报告公告 
    锦州港董事会决议公告
    一、通过《公司2009年度综合计划》
    二、通过《公司2009年度目标责任书》
    三、通过《关于2008年财产损失处理的报告》
    董事会同意公司在2008年财务决算中对报废的共计52项资产原值10,495,186.77元、累计折旧4,132,878.78元、已提资产减值准备5,372,584.59元、净值989,723.40元、可收回金额645,396.80元的固定资产进行账务处理。此项处理使公司2008年度利润总额下降344,326.60元。

【2008-12-31】
 刊登会计师事务所更名公告
    锦州港关于会计师事务所更名的公告
    近日，接公司审计机构通知，辽宁天健会计师事务所与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所的合并工作已完成，辽宁天健会计师事务所人员与业务并入合并后的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司，同时在沈阳成立华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司，由其具体承办原辽宁天健会计师事务所的业务。
    由于此次变更，公司2008年度财务报告的审计机构更名为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司。”

【2008-12-19】
 刊登股东所持部分股份解除质押及质押公告
    锦州港股东所持部分股份解除质押及质押公告
    锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)于2008年12月17日解除了质押给哈尔滨银行股份有限公司东莱支行(下称：东莱支行)的公司限售流通股5000万股及无限售流通股6000万股的质押手续。
    另外，东方集团于同日以持有的公司上述限售流通股及无限售流通股作为质押物，向东莱支行贷款11000万元，双方就此事项签署了《质押合同》。
    上述质押解除及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
    非公开发行A股股票申请获核准批复公告
    锦州港股份有限公司于2008年12月17日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向大连港集团有限公司发行人民币普通股24600万股。该批复自下发之日起6个月内有效。

【2008-11-22】
 刊登关于股东所持部分股份解除质押及质押公告
    锦州港关于股东所持部分股份解除质押及质押公告
    锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)于2008年11月20日解除了以持有的公司限售流通股8177.8648万股及无限售流通股5697.1352万股为质押物向哈尔滨市商业银行东莱支行贷款的质押手续。同日，东方集团以所持有的公司限售流通股5000万股及无限售流通股6000万股作为质押物，向哈尔滨银行股份有限公司东莱支行贷款11000万元，双方签署的《质押合同》自质押登记日起生效。目前，有关质押解除及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

【2008-10-28】
 公布2008年三季报
    锦州港公布2008年三季报：基本每股收益0.139元，稀释每股收益0.139元，每股收益（扣除）0.138元，每股净资产1.459元，净资产收益率9.53%，扣除非经常性损益后净利润145927563.82元，营业收入621771170.82元，归属于母公司所有者净利润146673778.44元，归属于母公司股东权益1539458371.94元。
    董监事会决议公告
    锦州港股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开六届十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于对公司现有会计政策、会计估计进行变更的议案。
    二、通过关于补充预计2008年日常关联交易的议案。
    三、通过《公司2008年第三季度报告》。
    预计2008年日常关联交易的补充公告
    锦州港股份有限公司原股东-锦州石油化工公司和锦西炼油化工总厂分别将持有的公司8347.5万股和1500万股a股股份无偿划转至其母公司中国石油天然气集团公司(下称：集团公司)的股权过户手续已完成，集团公司成为公司第三大股东。根据相关规定，公司向集团公司子公司及其所属公司提供油品港口装卸等劳务所发生的港口费属于关联交易，2008年第三季度交易总金额为人民币5179.00万元，预计2008年交易总金额为人民币10995.00万元。

【2008-09-18】
 刊登关于增补一名职工代表监事的公告
    锦州港关于增补一名职工代表监事的公告
    根据2008年9月17日召开的锦州港股份有限公司第三届四次职工代表大会决议，选举陈晓建先生为公司第六届职工代表监事，任期与第六届监事会相同。

【2008-09-13】
 刊登临时股东大会决议的公告
    锦州港董事会决议公告
    一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
    选举张宏伟先生为公司第六届董事会董事长，选举甄理先生为公司第六届董事会副董事长。
    二、审议通过《关于变更董事会战略委员会主任委员的议案》
    三、审议通过《关于变更董事会提名委员会委员的议案》 
    临时股东大会决议的公告
    一、审议《关于公司部分董事变更的议案》
    二、审议《关于公司部分监事变更的议案》
    三、审议《关于变更前次股东大会《关于修改<公司章程>部分条款的议案》中部分条款及生效条件的议案》
    四、审议《关于修订<锦州港股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
    五、审议《关于提请股东大会同意公司以固定资产抵押贷款并授权董事会办理相关抵押事宜的议案》

【2008-09-12】
 召开股东大会,停牌一天
    锦州港召开股东大会。

【2008-09-04】
 刊登非公开发行A股股票申请获审核通过公告   
    锦州港非公开发行A股股票申请获审核通过公告
    根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，锦州港股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获有条件通过。待公司收到中国证监会做出的予以或不予以核准的决定后，将另行公告。

【2008-09-03】
 刊登证监会审核公司非公开发行A股股票事宜的停牌公告,停牌一天
    锦州港证监会审核公司非公开发行A股股票事宜的停牌公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年9月3日审核锦州港股份有限公司非公开发行A股股票方案。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2008-08-27】
 刊登关于公司部分董、监事变更的公告
    锦州港董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    锦州港股份有限公司于2008年8月26日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意任军辞去公司董事及副董事长职务。
    二、通过关于公司部分董、监事变更的议案。
    1、根据东方集团股份有限公司的推荐，提名张宏伟先生为公司第六届董事会董事候选人； 
    2、根据锦州港国有资产经营管理有限公司的推荐，提名甄理先生为公司第六届董事会董事候选人，任军先生不再担任公司董事；
    3、根据中国石油天然气集团公司的推荐，提名卢丽平女士为公司第六届董事会董事候选人，张维君先生不再担任公司董事。
    会议同意经股东推荐的股东代表张维君先生、张国臣先生作为公司第六届监事会监事候选人，任期与公司第六届董事会任期相同，并同意提交公司2008年度第二次临时股东大会表决；王克学先生、刘元圣先生不再担任公司监事。
    三、通过变更前次股东大会《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》中部分条款及生效条件的议案。
    四、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
    五、通过公司以自有土地抵押向中国农业银行锦州市分行营业部申请贷款26850万元的议案。
    董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2008-07-31】
 公布2008年半年报及预计2008年1-9月累计净利润同比将增长100%-150%之间
    锦州港公布2008年半年报：基本每股收益0.082元，稀释每股收益0.082元，每股收益（扣除）0.082元，每股净资产1.402元，净资产收益率5.86%，加权平均净资产收益率6.03%，扣除非经常性损益后净利润86369247.19元，营业收入402976545.88元，归属于母公司所有者净利润86641850.4元，归属于母公司股东权益1479426443.9元。
    报告期内，公司加大了市场开发力度，调整了货源结构及主要货种港口费率；口货物吞吐量、营业收入与同期相比增幅较大，公司预计2008年初至下一告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长100%-150%之间。
    董监事会议决议公告
    锦州港股份有限公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议于2008年7月30日以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更的议案》
    根据目前的实际情况，对照《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规对控股股东、实际控制人的认定标准，会议认为本公司已不存在控股股东与实际控制人。东方集团股份有限公司为本公司第一大股东。
    本公司已于2008年7月21日发布公告：公司原股东锦州石油化工公司和锦西炼油化工总厂将本公司8,347.5万股和1,500万股A股股份无偿划转至中国石油天然气集团公司（以下简称"中国石油集团"）事宜已实施完毕。
    二、审议通过《公司2008年半年度报告》，并确认截止2008年6月30日，本公司不存在大股东占用上市公司资金情况。

【2008-07-22】
 刊登股东所持股份无偿划转过户完成公告
    锦州港董事会决议公告
    锦州港股份有限公司六届十次会议董事会于2008年7月18日召开，会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
    关于股东所持股份无偿划转过户完成的公告
    本公司于2008年7月21日接到通知，公司股东--锦州石油化工公司和锦西炼油化工总厂分别将持有的本公司8,347.5万股和1,500万股A股股份无偿划转至其母公司中国石油天然气集团公司，三方于2008年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。
    本次股权过户完成后，锦州石油化工公司和锦西炼油化工总厂不再持有本公司股份；中国石油天然气集团公司将持有本公司9,847.5万股股份，占本公司总股本的9.33%，成为本公司第三大股东。

【2008-07-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    锦州港临时股东大会决议公告
    锦州港股份有限公司于2008年7月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向境内战略投资者大连港集团有限公司非公开发行24600万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为每股7.77元。
    二、通过关于本次募集资金运用可行性分析的议案。
    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

【2008-07-11】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    锦州港采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738190             锦港投票            16      A股
    938952             锦港投票            16      B股
    2、表决议案
公司简称 议案序号                 议案内容            对应申报价格
锦州港    一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》       1.00元
          二 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2.00元
            1 本次发行股票的种类和面值                      2.01元
            2 发行方式                                    2.02元
            3 发行数量                                    2.03元
            4 发行对象及认购方式                            2.04 元
            5 定价方式或价格区间                            2.05 元
            6 发行数量、发行价格的调整                      2.06 元
            7 募集资金数额与用途                            2.07 元
            8 本次非公开发行股票的锁定期                    2.08 元
            9 上市地点                                      2.09 元
          10 本次非公开发行前的滚存利润安排                 2.10 元
          11 本次发行决议的有效期                           2.11 元
        三 《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》         3.00元
        四 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
            开发行股票相关事宜的议案》                      4.00 元
        五 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》           5.00元
    3、表决意见
    表决意见种类    对应申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    4、买卖方向：均为买入。
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
    2、在议案2中，申报价格2.00元代表议案2项下的全部11个子项，对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案2的表决申报。
    3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
    4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
    5、同时持有公司A股和B股的股东，应通过现场投票或通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。

【2008-07-09】
 刊登2008年中期业绩同比预增100%-150%公告
    锦州港2008年中期业绩预增公告
    根据锦州港股份有限公司财务部门初步测算，2008年中期净利润与去年同期(净利润为38125787.10元)相比将增长100%-150%，具体数据将在2008年中期报告中详细披露。
    业绩变动原因
    2008年上半年由于港口装卸费率提高及吞吐量增加，带动公司整体盈利水平提高，预计2008年中期净利润同比增长100%-150%。

【2008-07-08】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    锦州港有限售条件的流通股上市公告
    锦州港股份有限公司本次有限售条件的流通股136249474股将于2008年7月14日起上市流通。

【2008-07-03】
 刊登召开2008年第一次临时股东大会提示性公告
    锦州港召开2008年第一次临时股东大会提示性公告
    锦州港股份有限公司董事会决定于2008年7月11日下午2:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738190”(A股)、“938952”(B股)，投票简称均为“锦港投票”。

【2008-06-30】
 刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
    锦州港股价异常波动公告
    锦州港股份有限公司A股股票于2008年6月25日至27日连续三个交易日交易价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司于2008年6月25日披露了六届八次董事会决议暨召开股东大会公告，公布了公司向境内战略投资者大连港集团有限公司非公开发行股票预案；目前，公司正在积极筹备相关工作。除以上事项外，公司目前生产经营正常，没有影响公司股价波动的事宜。
    董事会确认，截至目前且在未来3个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-06-25】
 刊登公司非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
    锦州港董事会决议暨召开临时股东大会公告
    锦州港股份有限公司于2008年6月23日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向境内战略投资者大连港集团有限公司(下称：大连港集团)非公开发行股票方案的议案：公司于同日与大连港集团签订了《股份认购合同》，大连港集团将以现金认购公司本次非公开发行的24600万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为每股7.77元。
    本次发行的发行对象大连港集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
    本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起一年。
    二、通过关于本次募集资金运用可行性分析的议案。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、根据中国证监会近期出台的有关文件精神及公司拟实施的向特定对象非公开发行股票事宜，同意取消《公司股票期权激励计划(草案)》。
    五、同意对锦州港货运船舶代理有限公司(下称：船代公司)增加注册资本350万元，以资产投入及盈余公积转增股本方式增加，其中盈余公积转增50万元(150万股每股转增0.33元)，投入的资产为租用给船代公司钢筋囤库场的20000平方米土地和一幢726平方米楼房，两部分资产的具体价值待评估后确定。本次增资后，公司合计持股500万元，股比仍为50%，土地和房产评估后价值超出投资的部分船代公司以现金退还给公司。
    六、同意将205、206泊位后方剩余未铺砌联锁块的7万平方米堆场列入2008年港建计划，追加项目投资2800万元。
    董事会决定于2008年7月11日下午2时召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738190"(A股)、"938952"(B股)；投票简称均为"锦港投票"。
    参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738190             锦港投票            16      A股
    938952             锦港投票            16      B股
    2、表决议案
公司简称 议案序号                 议案内容            对应申报价格
锦州港    一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》       1.00元
          二 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2.00元
            1 本次发行股票的种类和面值                      2.01元
            2 发行方式                                    2.02元
            3 发行数量                                    2.03元
            4 发行对象及认购方式                            2.04 元
            5 定价方式或价格区间                            2.05 元
            6 发行数量、发行价格的调整                      2.06 元
            7 募集资金数额与用途                            2.07 元
            8 本次非公开发行股票的锁定期                    2.08 元
            9 上市地点                                      2.09 元
          10 本次非公开发行前的滚存利润安排                 2.10 元
          11 本次发行决议的有效期                           2.11 元
        三 《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》         3.00元
        四 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
            开发行股票相关事宜的议案》                      4.00 元
        五 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》           5.00元
    3、表决意见
    表决意见种类    对应申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    4、买卖方向：均为买入。
    二、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
    2、在议案2中，申报价格2.00元代表议案2项下的全部11个子项，对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案2的表决申报。
    3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
    4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
    5、同时持有公司A股和B股的股东，应通过现场投票或通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。

【2008-06-24】
 刊登股东大会决议公告,继续停牌
    锦州港股东大会决议公告
    锦州港股份有限公司于2008年6月23日召开2007年年度股东大会，会议审议通过以下决议：
    一、通过公司2007年年度报告。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、同意聘用辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

【2008-06-23】
 刊登重大事项进展公告及召开股东大会,继续停牌
    锦州港重大事项进展公告
    锦州港股份有限公司拟定于6月23日召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，董事会决议公告日公司股票复牌。
    另，召开股东大会。

【2008-06-16】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    锦州港重大事项进展公告
    目前，锦州港股份有限公司因筹划非公开发行事宜，其股票已按有关规定停牌。公司非公开发行股票的相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-06-10】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    锦州港重大事项进展公告
    锦州港股份有限公司目前因筹划非公开发行事宜，其股票已按有关规定停牌。公司正就非公开发行股票方案进行论证，同时非公开发行相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-06-04】
 于2008年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股,继续停牌
    锦州港于2008年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股。

【2008-06-03】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    锦州港重大事项进展公告
    锦州港股份有限公司目前因筹划非公开发行事宜，其股票已按有关规定停牌。
    公司于2008年5月30日收到第二大股东-锦州港国有资产经营管理有限公司通报，锦州市人民政府与大连市人民政府签署了《关于支持两港战略合作的框架协议》；同日收到公司第一大股东-东方集团股份有限公司(下称：东方集团)通报，东方集团与大连港集团有限公司(下称：大连港)签署了《关于支持公司向大连港非公开发行股票的意向书》。公司正在推进非公开发行股票相关工作。现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-05-30】
 刊登召开股东大会通知,继续停牌
    锦州港召开股东大会通知
    锦州港股份有限公司董事会决定于2008年6月23日下午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

【2008-05-28】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    锦州港重大事项停牌公告
    锦州港股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，相关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年5月28日起停牌。
    公司承诺若未能在股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌，公司将刊登重大事项进展公告。

【2008-05-14】
 刊登更换保荐代表人公告
    锦州港更换保荐代表人公告
    锦州港股份有限公司于2008年5月9日接到股权分置改革保荐机构中国建银投资证券有限责任公司(下称：中银建投)的通知：由于公司保荐代表人殷岩峰工作调动的原因，中银建投将安排保荐代表人王韬接替殷岩峰的工作，继续履行公司股权分置改革工作的督导和保荐职责。

【2008-04-28】
 公布08年一季报及预计08年半年度累计净利润与同比将增长50%以上
    锦州港公布2008年一季报：基本每股收益0.034元，稀释每股收益0.034元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产1.353元，净资产收益率2.48%，扣除非经常性损益后净利润35177838.3元，营业收入177724222.32元，归属于母公司所有者净利润35403112.94元，归属于母公司股东权益1428326419.22元。
    业绩预告：公司预计2008年半年度累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。
    原因：公司于2008年年初开始，加大市场开发力度，港口货物吞吐量增幅较大，加之调整主要货种港口费率，致使营业收入增长。

【2008-04-12】
 刊登国有股东所持股份无偿划转公告
    锦州港国有股东所持股份无偿划转公告
    锦州港股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将公司国有股东-锦州石油化工公司(下称：锦州石化)和锦西炼油化工总厂(下称：锦西炼化)分别持有的公司股份8347.5万股和1500万股无偿划转给中国石油天然气集团公司(下称：石油集团)持有。本次股份划转后，锦州石化和锦西炼化不再持有公司股份；石油集团将持有公司9847.5万股股份(占公司总股本的9.33%)，成为公司第三大股东。    
    重大事项公告
    锦州港股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司共同出资建设、经营和管理锦州港第四港池北岸线年通过能力5000万吨煤炭码头项目，并在此基础上组建合资公司。合资公司的合资经营期限为50年。投资总额以审定的建设项目决算额度为准，合资公司注册资本为投资总额的35%，其中公司占注册资本的30%，并以人民币现金形式认缴出资。
    公司将在双方合资经营合同正式签订后另行公告。

【2008-04-08】
 刊登重要事项公告
    锦州港重要事项公告
    锦州港股份有限公司于2008年4月7日从股东锦州港国有资产经营管理有限公司获悉，该公司以其持有的公司1000万股有限售条件流通股股权作为质押物，向锦州市商业银行凌云支行申请1000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2008年3月26日至2009年3月26日，自2008年3月26日生效。上述质押已于2008年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。截止目前，该公司用于质押的公司股份累计为1000万股，占公司总股本的0.95%。

【2008-03-26】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    锦州港公布2007年年报：基本每股收益0.058元，稀释每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产1.32元，净资产收益率4.4%，加权平均净资产收益率4.5%，扣除非经常性损益后净利润60899305.98元，营业收入526325602.86元，归属于母公司所有者净利润61330851.67元，归属于母公司股东权益1392784593.5元。
    董监事会决议公告
    会议通过形成如下决议：
    一、审议通过《2007年年度报告》正文、摘要和境外报告摘要
    二、审议通过《董事会2007年度工作报告》
    三、审议通过《2007年度财务决算报告》
    四、审议通过《2007年度利润分配预案》
    经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润61,330,851.67元（母公司净利润61,262,303.86元），依据《公司法》、公司《章程》等相关规定，按本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积6,126,230.39元后，公司可供股东分配利润为156,648,502.84元（含以前年度未分配利润）。公司拟按本年度实现净利润的10%提取任意盈余公积6,126,230.39元，由于公司港口建设资金投入需求加大，为维护公司及股东长远利益，其余利润不进行分配，结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。2007年度未分配利润150,522,272.45元（含以前年度未分配利润），主要用于补充流动资金和公司再投入。
    五、审议通过《关于预计2008年度日常关联交易的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往关联交易的实际情况，公司对2008年度的日常关联交易预计如下：
    1、销售水电：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司、锦州中理外轮理货公司、锦州兴港工程监理有限公司、锦州新时代集装箱码头有限公司金额分别为10万元、16万元、5万元、440万元，占同类交易金额的比例分别为0.98%、1.57%、0.49%、43.14%；
    2、接受劳务：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司、锦州兴港工程监理有限公司金额分别为162万元、280万元，占同类交易金额的比例分别为100%、93.33%
    六、审议通过《关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》
    同意调整2007年期初资产负债表相关项目及金额。
    本公司对在首次执行日以前已经持有的对子公司——锦州港货运船舶代理有限公司的长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。由此，调增2007年年初未分配利润1,003,175.88元、调减盈余公积1,003,175.88元。
    七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    同意聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，年度审计费用为55万元人民币，在年度审计过程中发生的差旅费及其他工作费用另行支付。
    八、审议通过《独立董事2007年度述职报告》
    九、审议通过《独立董事年度报告工作制度》
    十、审议通过《审计委员会年度报告审计工作流程》
    十一、审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事公司2007年度审计工作的总结报告》
    十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    在第二章的第十三条中增加“水上移动通信业务”。
    上述议案中第一、第二、第三、第四、第五、第七、第八、第十二项议案需提交公司2007年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

【2008-03-22】
 刊登股票期权激励计划（草案）
    锦州港董事会决议公告
    锦州港股份有限公司于2008年3月21日召开六届四次董事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》。
    一、锦州港拟授予激励对象53,510,525份A股股票期权，每份股票期权拥有在授权日及授予等待期满日之后的有效期内，在可行权日以行权价格和行权条件购买一股锦州港A股股票的权利。
    (一)激励计划的股票来源
    本激励计划的股票来源为锦州港向激励对象定向发行53,510,525份A股股票。
    (二)激励计划标的股票的种类、数量
    股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为53,510,525份，涉及的标的股票种类为人民币普通股（A股），标的股票数量为53,510,525股，标的股票约占当前锦州港股本总额105,548.95万股的比例为5.07%，占当前锦州港A股股份总额86,981.70万股的比例为6.15%。
    (三)激励对象的确定依据
    1、激励对象确定的法律依据
    激励对象以有关法律、法规和规范性文件以及锦州港《公司章程》的相关规定为依据而确定。
    2、激励对象确定的职务依据
    激励对象为在公司董事、监事、高级管理岗位和核心技术（业务）岗位等任职的人员。
    3、激励对象确定的考核依据
    本激励计划涉及的激励对象董事、监事和高级管理人员的考核事宜，由公司董事会专门制定《锦州港股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象经董事会薪酬与考核委员会考核合格，监事会核实、董事会审查后确定，其他激励对象由公司进行年度工作考核，激励对象经公司年度考核合格后，方可获授股票期权，不合格者不授予，因此而未授予的股票期权注销。
    (四)激励对象的范围
    激励对象的范围为公司任职的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。
    (五)股票期权激励计划的有效期
    本次股票期权激励计划的有效期为4年，从激励计划获得股东大会批准后，股票期权授予之日开始。
    二、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
    (一)行权价格
    股票期权的行权价格为8.81元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以8.81元的价格购买一股锦州港Ａ股股票。
    (二)行权价格的确定方法
    行权价格不低于下述两个价格中的较高者确定,为8.81元。
    1、股票期权激励计划草案公布前一个交易日的锦州港Ａ股股票收盘价8.04元；
    2、股票期权激励计划草案公布前30个交易日内的锦州港Ａ股股票平均收盘价8.81元。
    三、股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
    (一)获授股票期权的条件
    1、锦州港未发生如下任一情形：
    (1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    (3)中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
    2、激励对象未发生如下任一情形：
    (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
    (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    (3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形；
    发生上述三款情形的人员，不得成为本次股票期权计划的激励对象，已成为激励对象的应从激励对象名单中取消，已授予股票期权的应收回，收回的股票期权予以注销。
    3、激励对象应当为公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。
    4、授予激励对象股票期权必须在同时满足如下条件：
    根据《锦州港股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格；
    5、未满足授予条件，按如下处理：
    未满足授予条件，拟授予部分股票期权将予以取消，不再授予。
    (二)股票期权行权的条件
    1、激励对象未发生如下任一情形：
    (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
    (3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员情形的。
    发生上述三款情形的人员，不得成为本次股票期权计划的激励对象，已成为激励对象并已授予股票期权的应收回，收回的股票期权应予以注销，已行权的不再调整。
    2、激励对象在等待期满日应当为公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。
    3、激励对象获授股票期权满1年后，且符合可行权日期间规定。
    4、公司以2007年扣除非经常损益后的净利润为基数，2008年扣除非经常损益后的净利润比2007年增长15%（含15%）以上，2009年比2007年增长30%（含30%），2010年比2007年增长45%以上（含45%）。
    5、根据《锦州港股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
    （三）行权安排
    （1）自本激励计划授权日起满12个月后，激励对象应按照如下行权期行权：
    第一个行权期：激励对象自授予激励对象授权日（以下简称"授权日"）起12个月后的首个交易起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的40%。
    第二个行权期：激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%。
    第三个行权期：激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%。
    （2）激励对象符合行权条件，但在上述行权期内未行权或未全部行权的股票期权，自动转入下个行权期。但因激励对象上一年度绩效考核不合格，而导致当期无法行权的，该期期权即行失效，由公司注销。
    （3）激励对象未在授权后四年内行权的，则为行权的期权自动失效，由公司注销。
    （4）当年未满足行权条件的，当年可获得行权权利的股票期权部分将予以作废处理，不再行权。
    上述议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请股东大会审议。

【2008-01-22】
 刊登对外增资公告,上午停牌一小时
    锦州港董事会决议公告
    锦州港股份有限公司于2008年1月19日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司对参股公司锦州兴港工程监理有限公司(下称：兴港监理公司）增资103万元，其中：以现金方式注入资金50万元，从兴港监理公司2007年及以前年度股东分红中划转53万元。增资后，兴港监理公司注册资本达到300万元，公司出资额占其注册资本的50.7%，成为其第一大股东。
    二、同意公司接收股东锦州港国有资产经营管理有限公司所属通讯站(拥有交通部无线电管理委员会批准的甚高频海岸无线电台，承担锦州港口岸的通信导航任务)。
    三、原则同意在公司石化罐区规划用地内，向中国石油天然气商业储备油分公司(下称：储备油分公司)以每亩6.5万元的成本价格，在土地现有条件状况下，转让307.86亩土地使用权，用于储备油分公司建设商业原油储备罐区。
    四、同意公司与华润电力投资有限公司合资在锦州港第三港池西岸建设3-5个5万吨级煤炭专用泊位及后方煤炭专用堆场，合资公司注册资本为投资总额的35%，公司、华润电力出资分别占注册资本的30%、70%。双方已于2008年1月20日签订有关合资框架协议。
    五、同意公司在2007年决算中对报废存货及报废固定资产进行处理。
    六、聘任原公司总裁助理于新宇为公司副总裁。

【2008-01-21】
 刊登公司正在筹划重大合资项目公告,停牌一天
    锦州港公告
    锦州港股份有限公司正在筹划重大合资项目，经公司申请，公司股票将于2008年1月21日停牌一天，相关信息公司将于2008年1月22日及时公告。

【2008-01-09】
 刊登更换一名职工代表监事公告
    锦州港公告
    根据锦州港股份有限公司于2008年1月8日召开的三届三次职工代表大会决议，改选刘福金为公司第六届职工代表监事，石俊坚不再担任公司职工代表监事。

【2007-11-30】
 刊登治理专项活动的整改报告
    锦州港治理专项活动的整改报告
    根据中国证监会有关通知及辽宁证监局和上海证券交易所有关部署和要求，锦州港股份有限公司于2007年3月-10月开展了治理专项活动，现已完成各阶段工作，现将治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-11-21】
 刊登重要事项公告
    锦州港重要事项公告
    锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)以其持有的公司13875万股限售流通股为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款已偿还，东方集团已于2007年11月16日办理了股权质押撤销手续。
    另外，东方集团以其持有的公司限售流通股11031万股、无限售流通股2844万股股权作为质押物，向东莱支行申请17000万元人民币流动资金贷款并签署了《质押合同》，期限为2007年11月15日至2008年11月14日，自2007年11月15日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。

【2007-10-24】
 公布2007年三季报
    锦州港公布2007年三季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.311元，净资产收益率3.78%，扣除非经常性损益后净利润52322619.96元，营业收入377728162.82元，归属于母公司所有者净利润52300809元，归属于母公司股东权益1383754550.84元。

【2007-09-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    锦州港临时股东大会决议公告
    1、通过《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；
    2、否决《关于公司董事会延期换届的议案》；
    3、否决《关于公司监事会延期换届的议案》；
    4、通过《关于公司董事会换届的议案》；
    5、通过《关于公司监事会换届的议案》。
    第六届监事会中职工代表监事为王继惠、石俊坚。
    董监事会决议
    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，因公司《章程》中关于董事长任职资格条款的限制，会议选举任军先生为公司第六届董事会副董事长，主持董事会工作，代行董事长职责。选举王继惠先生为公司第六届监事会主席。
    二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人选的议案》。
    三、审议通过《关于增补一名董事的议案》。根据公司董事会规模及人员构成，会议同意股东——东方集团股份有限公司提议，为其保留向公司第六届董事会推荐一名董事候选人的权利。待东方集团股份有限公司推荐合适的董事候选人后，公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查，并经公司董事会审议通过后提交股东大会选举。
    四、《关于聘任公司总裁的议案》，续聘刘钧先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。
    五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，续聘王健先生为公司董事会秘书；聘任董监事会秘书处处长李桂萍女士兼任证券事务代表。任期与本届董事会相同
    六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经总裁刘钧提名，同意续聘：肖爱东为副总裁兼财务总监，麻勇、刘亚忠、宁鸿鹏为副总裁，于新宇为总裁助理。

【2007-09-28】
 召开股东大会,停牌一天
    锦州港召开股东大会。

【2007-09-19】
 刊登临时股东大会补充通知及董监事会决议公告
    锦州港临时股东大会补充通知及董监事会决议公告
    锦州港股份有限公司近日分别接到股东东方集团股份有限公司(单独持有公司24.33%股份)、锦州港国有资产经营管理有限公司(单独持有公司14.21%股份)函告，提请公司2007年第一次临时股东大会增加《关于董、监事会换届的临时提案》。
    公司于2007年9月17日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会及五届二十五次监事会，会议审议同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年9月28日召开的公司2007年第一次临时股东大会进行审议。
    另，公司三届二次职工代表大会选举刘钧为职工代表董事、王继惠和石俊坚为职工代表监事。

【2007-09-11】
 刊登关于公司董监事会延期换届公告
    锦州港董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    锦州港股份有限公司于2007年9月7日召开五届三十二次董事会及五届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于制定《公司募集资金管理办法(草案)》的议案。
    二、审议《关于公司董监事会换届的议案》。
    鉴于公司董事会对于股东推荐的第六届董事候选人未达成一致意见，不能在规定时间内提交股东大会选举，董监事会决定推迟董监事会换届选举。《关于公司董监事会延期换届的议案》须提交股东大会表决。
    董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-08-18】
 公布2007年半年报
    锦州港公布2007年半年报：基本每股收益0.036元，稀释每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产1.298元，净资产收益率2.78%，加权平均净资产收益率2.823%，扣除非经常性损益后净利润38153096.83元，营业收入254576440.72元，归属于母公司所有者净利润38125787.1元，归属于母公司股东权益1369579528.94元。

【2007-07-19】
 刊登治理专项活动自查报告和整改计划
    锦州港治理专项活动自查报告和整改计划
    《锦州港股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》已经公司五届二十八次董事会审议通过，现将自查报告全文予以公告，详见2007年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据中国证监会和辽宁证监局有关要求，公司特设立“公司治理专项活动”互动平台，投资者和社会公众可通过电话(0416-3586462、3586234)、传真(0416-3582431)及电子信箱(JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN)对公司专项治理情况和整改计划提出意见和建议。



【2007-07-04】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    锦州港有限售条件的流通股上市公告
    锦州港股份有限公司本次有限售条件的流通股220033422股将于2007年7月11日起上市流通。

【2007-06-29】
 刊登股东大会决议公告
    锦州港股东大会决议公告
    锦州港股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司和信用中和(香港)会计师事务所有限公司为公司境内外财务审计机构。
    四、通过公司董、监事会延期换届的议案。

【2007-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    锦州港召开股东大会。

【2007-06-12】
 刊登2006年年度股东大会增加临时提案的通知
    锦州港2006年年度股东大会增加临时提案的通知
    锦州港股份有限公司股东-东方集团股份有限公司向公司董事会提交了有关函，提议在2006年年度股东大会上增加《关于董、监事会延期换届的议案》。
    经公司董、监事会审议，同意将公司董、监事会换届时间推迟至2007年9月末前，并将上述议案作为新增临时提案提交于2007年6月28日召开的公司2006年年度股东大会审议。



【2007-06-07】
 刊登召开股东大会通知公告
    锦州港董事会决议暨召开股东大会公告
    锦州港股份有限公司于2007年6月5日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过关于全面修订《独立董事工作细则》等议案。
    董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。

【2007-06-02】
 刊登股价异常波动公告
    锦州港股价异常波动公告
    截止2007年6月1日收市，锦州港股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司确认： 
    截至目前，公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息，并提醒广大投资者注意投资风险。

【2007-04-18】
 公布2007年一季报
    锦州港公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.28元，净资产收益率1.28%，扣除非经常性损益后净利润17209481.33元，主营业务收入122136655.91元，净利润17237355.05元，股东权益1348691096.89元。
    董事会决议公告
    锦州港股份有限公司于2007年4月16日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于公司主要会计政策修订及会计估计变更调整的议案。

【2007-04-13】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    锦州港公布2006年年报：每股收益0.1001元，每股收益（扣除）0.1008元，加权平均每股收益0.1001元，加权平均每股收益（扣除）0.1008元，每股净资产1.263元，调整后每股净资产1.252元，净资产收益率7.92%，加权平均净资产收益率8.19%，扣除非经常性损益后净利润106340621.48元，主营业务收入475590727.93元，净利润105610603.31元，股东权益1332905537.98元。
    董监事会决议公告
    锦州港股份有限公司于2007年4月10日召开五届二十六次董事会及五届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要、境外报告摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
    三、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
    上述议案需提交公司2006年年度股东大会审议。

【2007-02-15】
 刊登重要事项公告
    锦州港重要事项公告
    锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)曾以其持有的公司7300万股法人股股权作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款已偿还，东方集团于2007年2月9日办理了股权质押撤销手续。
    另外，东方集团以其持有的公司7300万股股权作为质押物，向东莱支行申请7500万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2007年2月12日至2008年2月11日。目前，有关质押登记手续已办理完毕。

【2007-01-09】
 刊登向参股公司增资公告
    锦州港董事会决议公告
    锦州港股份有限公司于2007年1月6日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意向公司参股公司锦州中理外轮理货有限公司(下称：外理公司)增资65.5万元(其中外理公司资产评估增值转增资本，公司转增30.3万元，以现金方式增资35.2万元，资金从2005年在外理公司分得的红利41.95万元中划转)，增资后，外理公司注册资本为650万元，公司出资额占外理公司注册资本的29%，成为外理公司第一大股东。
    二、同意以每股1.0863元的价格，受让大连北方国际粮食物流股份有限公司(下称：物流公司)原股东大连生威粮食集团有限公司、大连松源企业集团有限公司及大连良运集团有限责任公司分别持有的物流公司500万股、300万股及200万股，共计1000万股股权。股份受让款总计金额为1086.2万元。受让后公司持有物流公司股比达20%，成为物流公司第二大股东。
    三、审议通过《锦州港股份有限公司2007年综合计划》。

【2006-12-11】
 锦州港将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股
    锦州港将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股。

【2006-12-02】
 刊登股东名称变更公告
    锦州港股东名称变更公告
    锦州港股份有限公司第二大股东原锦州港务局(持有公司有限售条件流通股15000万股)根据锦州市人民政府有关会议纪要，已于2006年11月20日更名为锦州港国有资产经营管理有限公司，并已办理了工商登记手续。

【2006-11-21】
 刊登重要事项公告
    锦州港重要事项公告
    锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)曾以其持有的公司13875万股法人股股权作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款，现已全部偿还，东方集团于2006年11月16日办理了股权质押撤销手续。
    另外，东方集团以其持有的公司13875万股股权作为质押物，向东莱支行申请17500万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2006年11月16日至2007年11月15日，自2006年11月16日生效。目前有关质押登记手续已办理完毕。

【2006-11-20】
 刊登公告
    锦州港公告
    锦州港股份有限公司日前收到中华人民共和国交通部(下称：中国交通部)有关函，中国交通部同意锦州港航道工程在现有航道基础上按10万吨级油轮单向通航的标准扩建，并将安排港口建设费4980万元(为国家补助资金)用于该工程的建设。

【2006-11-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    锦州港临时股东大会决议公告
    锦州港股份有限公司于2006年11月6日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。

【2006-11-06】
 召开股东大会,停牌一天
    锦州港召开股东大会。

【2006-10-23】
 公布2006年三季报
    锦州港公布2006年三季报：每股收益0.079元，每股收益（扣除）0.078元，每股净资产1.242元，调整后每股净资产1.219元，净资产收益率6.38%，扣除非经常性损益后净利润81999484.18元，主营业务收入359561413.41元，净利润83600594.77元，股东权益1310781334.18元。

【2006-10-21】
 刊登修改公司章程部分条款公告
    锦州港董事会决议
    锦州港股份有限公司于2006年10月18日召开五届二十二次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2006年11月6日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-09-25】
 刊登签署战略合作协议公告
    G锦州港公告
    锦州港股份有限公司于2006年9月22日与大连港集团有限公司正式签署《战略合作框架协议》，决定建立全面的战略合作关系。

【2006-09-04】
 刊登公告,上午停牌一小时
    G锦州港公告
    2006年8月28日，锦州港股份有限公司股票(A、B股)交易出现异常波动。8月29日，公司股票临时停牌。公司获悉大连港股份有限公司拟要约收购公司(A、B股)股票，现因要约收购条件未成熟，公司股票于9月4日复牌。

【2006-09-01】
 因重要事项未公告,继续停牌
    G锦州港因重要事项未公告。

【2006-08-31】
 因重要事项未公告,继续停牌
    G锦州港因重要事项未公告。

【2006-08-30】
 因重大事项未公告,继续停牌
    G锦州港因重大事项未公告。

【2006-08-29】
 因重大事项未公告,今起停牌
    G锦州港股票停牌公告
    锦州港股份有限公司因有重大事项待公告，公司A、B股股票将于2006年8月29日起停牌，直至重大事项公告披露之日起复牌。

【2006-08-05】
 公布2006年半年报
    G锦州港公布2006年半年报：每股收益0.071元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.071元，加权平均每股收益（扣除）0.069元，每股净资产1.367元，调整后每股净资产1.355元，净资产收益率5.18%，加权平均净资产收益率5.2%，扣除非经常性损益后净利润65707330.27元，主营业务收入255138005.85元，净利润67070535.09元，股东权益1294251274.5元。

【2006-07-11】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年7月11日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年7月11日起，公司A股股票简称变更为"G锦州港"，股票代码保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为1,055,489,475股，无限售条件的流通股为503,489,475股，有限售条件的流通股为552,000,000股。 

【2006-07-06】
 刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
    2006年7月11日复牌
    锦州港股权分置改革方案实施公告
    锦州港股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以转增获得的股份共计6356.28万股全部转送给A股流通股股东作为对价，A股流通股股东每10股获得2.7878股，加上A股流通股股东每10股转增的1.1515股，A股流通股股东实际每10股共获得3.9393股。综合对价相当于每10股送2.5股。
    股权登记日：2006年7月7日
    转增、转送股份上市日：2006年7月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
    自2006年7月11日起，公司A股股票简称变更为"G锦州港"，股票代码保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为1,055,489,475股，无限售条件的流通股为503,489,475股，有限售条件的流通股为552,000,000股。 

【2006-07-01】
 刊登关于非经营性资金占用清欠情况公告,继续停牌
    锦州港关于非经营性资金占用清欠情况公告
    锦州港股份有限公司股东中国石油锦州石油化工公司(下称：锦州石油)拖欠公司港口使用费151.2万元，形成非经营性资金占用。截至本公告日，公司已收到锦州石油偿还的全部占用资金。

【2006-06-27】
 刊登资本公积金转增股本实施公告,继续停牌
    锦州港资本公积金转增股本实施公告
    以公司总股本94,650万股为基数,以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金，向全体股东每10股转增1.1515股，共转增股本108,989,475股。本次资本公积金转增股本，主要为实施公司股权分置改革方案提供条件。
    1、股权登记日：A股股权登记日为2006年6月30日，B股股权登记日为7月6日，（B股最后交易日为2006年6月30日）。
    2、除权日：A股除权日为2006年7月3日，B股除权日为2006年7月3日。
    3、新增股份上市流通日：A股新增股份上市流通的具体日期敬请关注公司将于近期发布的股权分置改革方案实施公告。B股新增股份上市流通日：2006年7月10日。
    实施本次资本公积金转增股本后，按照公司新股本总数105548.9475万股摊薄计算的公司2005年度每股收益为0.128元。

【2006-06-20】
 刊登临时股东大会决议及股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    锦州港临时股东大会决议及股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
    锦州港股份有限公司于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会及股权分置改革A股市场相关股东会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于资本公积金转增股本的议案：以公司总股本94650万股为基数，以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金，每10股转增1.1515股。
    二、以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    1、A股股东总体出席情况
    本次A股市场相关股东会议参加表决的A股股东及股东授权代表共8621人，代表股份610,409,160股，占A股股份总数的78.26%。
    2、非流通股东出席会议情况
    参加会议的A股非流通股股东及股东授权代表7人，代表股份552,000,000股，占公司A股股份总数的70.77%；
    3、A股流通股东出席会议情况
    参加表决的A股流通股股东及股东授权代表8614人，代表股份58,409,160股，占公司A股流通股股份的25.62%，占公司A股股份总数的7.49%。
    其中：参加现场投票的A股流通股股东及股东授权代表8人，代表股份209,020股，占公司流通A股股份的0.092%，占公司A股股份总数的0.027%；参加网络投票的流通A股股东8171人，代表股份53,129,868股，占公司A股流通股股份的23.3%，占公司A股股份总数的6.81%；委托董事会表决的A股流通股东435人，代表股份5,070,272股，占公司流通A股股份的2.22%，占公司A股股份总数的0.65%。
    投票表决结果：
股份类别     代表股份数  同意股数    反对股数  弃权股数 同意比例
流通A股股东  58,409,160  50,568,529  7,806,311 34,320   86.58%
非流通股股东 552,000,000 552,000,000 0         0        100%
合计         610,409,160 602,568,529 7,806,311 34,320   98.72%

【2006-06-19】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股停牌一天),继续停牌
    锦州港采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与本次相关股东会议网络投票的程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台，A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
    1、本次A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次相关股东会议网络投票的代码：738190，投票简称：锦港投票
    3、股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案（锦州港股权分置改革方案），以1.00 元的价格予以申报。
    C、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    A 股流通股股东网络投票操作程序如下：
    买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 投票意向
    买入     738190   锦港投票  1.00 元   1股    同意
    买入     738190   锦港投票  1.00 元   2股    反对
    买入     738190   锦港投票  1.00 元   3股    弃权
    另公司B股股票停牌一天。

【2006-06-15】
 网络投票起止日:06-15至06-19(B股不停牌),继续停牌
    锦州港网络投票起止日:06-15至06-19
    参与本次相关股东会议网络投票的程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台，A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
    1、本次A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次相关股东会议网络投票的代码：738190，投票简称：锦港投票
    3、股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案（锦州港股权分置改革方案），以1.00 元的价格予以申报。
    C、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    A 股流通股股东网络投票操作程序如下：
    买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 投票意向
    买入     738190   锦港投票  1.00 元   1股    同意
    买入     738190   锦港投票  1.00 元   2股    反对
    买入     738190   锦港投票  1.00 元   3股    弃权

【2006-06-14】
 刊登股改获批及相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    锦州港召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，锦州港股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月15日-19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738190”；投票简称为“锦港投票”。
    股改获批公告
    锦州港股份有限公司于2006年6月12日收到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，批准公司股权分置改革方案。

【2006-06-12】
 调出沪深300指数样本，调整日期7月3日,继续停牌
    锦州港调出沪深300指数样本，调整日期7月3日

【2006-06-09】
 董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日,今起停牌
    锦州港董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日。

【2006-06-07】
 刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
    锦州港召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，锦州港股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月15日-19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738190"；投票简称为"锦港投票"。

【2006-05-31】
 刊登2005年度利润分配实施公告
    锦州港2005年度利润分配实施公告
    锦州港股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本94650万股为基数，每10股派人民币0.30元(扣税后每10股派人民币0.27元)。B股股利以美元支付，每股支付美元0.003744元。
    股权登记日：A股：2006年6月5日
                B股：2006年6月8日
    最后交易日：2006年6月5日
    除息日：2006年6月6日
    现金红利发放日：A股：2006年6月12日
                    B股：2006年6月15日

【2006-05-30】
 刊登调整股权分置改革方案公告(B股不停牌),停牌一天
    2006年5月31日起复牌
    锦州港股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    锦州港股份有限公司董事会于2006年5月22日公告股权分置改革方案后,公司非流通股股东及公司董事会与A股投资者通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
    原方案中的对价安排现调整为：公司以方案实施股权登记日的总股本为基数，按10∶1.1515的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，非流通股股东将转增的股票转送A股流通股股东作为对价安排，以获得流通权。非流通股股东本次转增转送的股份数量为63562800股，A股流通股股东每10股获得3.9393股，综合对价相当于A股流通股股东每10股获得2.5股。
    调整后的公司股权分置改革方案需在公司股东大会通过资本公积金转增股本方案的前提下，经A股市场相关股东会议审议通过。
    公司A股股票将于2006年5月31日起复牌。
    董事会决议公告
    锦州港股份有限公司于2006年5月28日召开五届二十次董事会，会议审议通过关于调整资本公积金转增股本的议案：同意将五届十九次董事会通过的《关于资本公积金转增股本的议案》中的转增方案修改为：公司以总股本94650万股为基数，以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金，按10:1.1515的比例向全体股东实施资本公积金转增股本。此议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。

【2006-05-22】
 刊登股权分置改革方案说明书(B股停牌1小时),今起停牌
    最晚于2006年6月1日复牌
    锦州港股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，锦州港股份有限公司全体非流通股股东提出了A股股权分置改革的动议。经与上海证券交易所及有关部门商定，公司将于2006年5月22日起进入股权分置改革程序，2006年5月22日公司B股停牌1小时。
    股权分置改革说明书
    公司以方案实施股权登记日的总股本为基数，按10∶0.9005的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，非流通股股东将转增的股票转送A股流通股股东作为对价安排，以获得流通权。非流通股股东本次转增转送的股份数量为49,707,600股， A股流通股股东每10股获得3.08股，综合对价相当于A股流通股股东每10股获得2股。
    本公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，具体如下：
    1、自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让；
    2、前项规定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
    同时，持股5%以上的非流通股股东增加如下承诺：
    1、在改革方案实施之日起36个月内，除非公司股价连续20个交易日（不计公司A股全天停牌交易日）收盘价在4.87元/股（为公司刊登股改说明书日前60个交易日收盘均价的120%，以后遇除权、除息时作相应调整）之上方可通过证券交易所挂牌交易。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月08日
    董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日
    网络投票起止日:2006年06月15日至2006年06月19日
    网络投票代码:738190    投票简称:锦港投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月19日
    提示性公告时间分别为:   2006年06月07日   2006年06月14日
    参与本次相关股东会议网络投票的程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台，A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
    1、本次A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次相关股东会议网络投票的代码：738190，投票简称：锦港投票
    3、股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案（锦州港股权分置改革方案），以1.00 元的价格予以申报。
    C、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    A 股流通股股东网络投票操作程序如下：
    买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 投票意向
    买入     738190   锦港投票  1.00 元   1股    同意
    买入     738190   锦港投票  1.00 元   2股    反对
    买入     738190   锦港投票  1.00 元   3股    弃权
    董事会决议
    一、审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》。为完成公司股权分置改革，同意以资本公积金转增股本：公司以股权分置改革方案实施股权登记日的总股本94,650万股为基数，以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金，按10:0.9005的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，共转增股本85,232,325股，转增后，公司总股本为1,031,732,325股。此议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于召开2006 年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2006年6月19日上午10:30时召开公司2006 年第一次临时股东大会，本次会议将审议《关于资本公积金转增股本的议案》。
    三、审议通过《关于召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议的议案》。
    公司决定于2006年6月19日下午14:00 时召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议，本次会议将审议公司《股权分置改革方案》。

【2006-04-25】
 公布2006年一季报
    锦州港公布2006年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.367元，调整后每股净资产1.354元，净资产收益率2.924%，扣除非经常性损益后净利润36458853.67元，主营业务收入130788371.69元，净利润37819874.29元，股东权益1293395613.7元。

【2006-04-19】
 刊登股东大会决议公告
    锦州港股东大会决议公告
    锦州港股份有限公司于2006年4月18日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配方案：每10股派人民币0.30元(含税)。
    三、续聘辽宁天健会计师事务所为公司国内财务审计机构；聘用信永中和(香港)会计师事务所有限公司为国际财务审计机构。 
    四、同意申请发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券，发行期限不超过365天。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、补选刘宁宇为公司独立董事。

【2006-04-18】
 召开股东大会,停牌一天
    锦州港召开股东大会。

【2006-03-28】
 刊登调整公司独立董事公告
    锦州港董监事会决议暨召开股东大会公告
    锦州港股份有限公司于2006年3月25日召开五届十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过续聘辽宁天健会计师事务所为公司国内财务审计机构及聘用信永中和(香港)会计师事务所有限公司为国际财务审计机构的议案。
    二、通过修订公司章程的议案。
    三、通过关于调整公司独立董事的议案：熊政平先生辞去独立董事职务。
    董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项。

【2006-03-08】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    锦州港公布2005年年报：每股收益0.143元，每股收益（扣除）0.1441元，加权平均每股收益0.143元，加权平均每股收益（扣除）0.1441元，每股净资产1.327元，调整后每股净资产1.311元，净资产收益率10.78%，加权平均净资产收益率11.41%，扣除非经常性损益后净利润136400537.71元，主营业务收入508027697.04元，净利润135347829.37元，股东权益1255575739.41元。
    董监事会决议公告
    锦州港股份有限公司于2006年3月3日召开五届十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案：以2005年末公司股份总数946500000.00股为基数，每10股派0.30元(含税)。
    三、通过关于清理股东单位非经营性占用公司资金的议案。
    四、通过公司拟申请发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券的议案，发行期限不超过365天。
    上述有关事项需提交股东大会审议。

【2006-02-25】
 刊登股权质押公告
    锦州港重要事项公告
    锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(持有公司法人股25681.5万股，下称：东方集团)曾以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款，现已全部偿还，该公司于2006年2月23日办理了股权质押登记解除手续。
    另外，东方集团于同日以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向东莱支行申请8000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》。期限为2006年2月23日至2007年2月22日。目前有关质押登记手续已办理完毕。

【2005-11-25】
 刊登重要事项公告
    锦州港重要事项公告
    鉴于锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(持有公司法人股25681.5万股，下称：东方集团)曾以其持有的公司法人股15375万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行贷款已偿还，该公司于2005年11月22日已办理了股权质押撤销手续。
    另外，东方集团于2005年11月22日，以其持有的公司法人股13875万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请18000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2005年11月23日至2006年11月22日，自2005年11月23日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。

【2005-10-28】
 公布2005年三季报
    锦州港公布2005年三季报：每股收益0.118元，每股收益（扣除）0.119元，每股净资产1.301元，调整后每股净资产1.28元，净资产收益率9.04%，扣除非经常性损益后净利润112535440.61元，主营业务收入403151116.53元，净利润111350068.93元，股东权益1231507242.65元。

【2005-07-28】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    锦州港公布2005年半年报：每股收益0.085元，每股收益（扣除）0.086元，加权平均每股收益0.085元，加权平均每股收益（扣除）0.086元，每股净资产1.269元，调整后每股净资产1.249元，净资产收益率6.71%，加权平均净资产收益率6.95%，扣除非经常性损益后净利润81752747.35元，主营业务收入282689675.67元，净利润80527562.85元，股东权益1200684736.57元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-06-29】
 刊登年度股东大会决议公告
    锦州港年度股东大会决议公告
    锦州港股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外财务审计机构。
    四、通过修改公司章程的议案。

【2005-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    锦州港召开股东大会。

【2005-05-24】
 刊登董监事会决议暨召开股东大会公告
    锦州港董监事会决议暨召开股东大会公告
    锦州港股份有限公司于2005年5月20日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内和境外财务审计机构的议案。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过关于建设25万吨进港航道的议案。
    董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。

【2005-04-16】
 公布2005年一季报
    锦州港公布2005年一季报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.226元，调整后每股净资产1.209元，净资产收益率3.571%，扣除非经常性损益后净利润41507648.19元，主营业务收入140163368.5元，净利润41431129.8元，股东权益1160179415.71元。

【2005-03-28】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    锦州港公布2004年年报：每股收益0.126元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.126元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.182元，调整后每股净资产1.163元，净资产收益率10.66%，加权平均净资产收益率11.36%，扣除非经常性损益后净利润123018160.9元，主营业务收入475347133.6元，净利润119309976.37元，股东权益1118748285.91元。
    董监事会决议公告
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司关于2005年日常关联交易计划的议案。
    四、通过关于散粮技改项目实施计划的议案。
    上述有关事项须提交股东大会审议。
    日常关联交易公告   
    公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
    公司向第二大股东锦州港务局(持有公司15000万股国家股，占公司总股本的15.85%)及附属公司销售水电，2004年交易总金额为276721.90元，预计2005年度交易总金额为300000.00元；公司与联营公司锦州新时代集装箱码头有限公司(公司持有40%的股份)之间因提供劳务而形成交易，2004年交易总金额为317674.00元，预计2005年度交易总金额为1000000.00元；公司与锦州港务局及附属公司、公司的联营公司锦州兴港工程监理有限公司(公司持有49%的股份)及公司的联营公司锦州中理外轮理货有限公司(公司持有41%的股份)之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为48300546.67元，预计2005年度交易总金额为21870000.00元。