个股档案

☆公司大事☆ ◇600195 中牧股份 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    中牧股份公布2009年三季报：基本每股收益0.5101元，稀释每股收益0.5101元，每股收益（扣除）0.5086元，每股净资产3.15元，净资产收益率16.19%，扣除非经常性损益后净利润198346451.81元，营业收入1519922740.04元，归属于母公司所有者净利润198931733.57元，归属于母公司股东权益1228973554.5元。
    董事会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2009年10月30日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意申请银行免担保综合授信。
    三、同意对上海富宝科技投资管理有限公司解散并清算。
    四、同意投资243.4万元对 AIV 生产工艺设备进行更新改造。
    临时股东大会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2009年10月30日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2009年度财务审计业务。
    二、通过公司第四届董、监事会董、监事候选人的议案。

【2009-10-30】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2009-10-15】
 刊登续聘会计师事务所的公告
    中牧股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    中牧实业股份有限公司于2009年10月14日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2009年度财务审计业务的议案。
    董事会决定于2009年10月30日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2009-10-10】
 刊登关联交易公告
    中牧股份关联交易公告
    根据中牧实业股份有限公司四届四次董事会决议，公司将其在南京生物药厂的无房产权属证明的房产转让给公司控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)，转让价格为标的房产的净资产评估值3638.69万元。
　　上述事项构成关联交易。此项交易完成后，公司可基本解决资产不完整问题。
    从2009年年初至本公告披露日，公司与中牧集团发生关联交易的总额为3694.15万元。

【2009-08-18】
 公布2009年半年报
    中牧股份公布2009年半年报：基本每股收益0.3889元，稀释每股收益0.3889元，每股收益（扣除）0.3848元，每股净资产3.03元，净资产收益率12.84%，加权平均净资产收益率12.49%，扣除非经常性损益后净利润150065129.03元，营业收入950824140.47元，归属于母公司所有者净利润151688390.68元，归属于母公司股东权益1181700645.8元。
    董监事会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2009年8月14日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
    鉴于高奇志先生、丁长琴女士、潘春刚先生已调离公司，根据公司经营管理工作需要，经总经理提名，聘任张兴明先生为常务副总经理，梁传玉先生为总会计师，田连信先生为副总经理。
    二、聘任高伟为公司董事会秘书。
    三、通过关于公司第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
    鉴于高奇志先生已向董事会提出辞去董事职务，根据控股股东提名，许英华女士为公司第四届董事会董事候选人。
    鉴于许英华女士已被提名为董事候选人，根据控股股东推荐，苏智强先生为公司第四届监事会监事候选人。因田连信先生已被聘任为公司副总经理，公司职工代表大会选举王水华先生为公司第四届监事会职工监事。
    四、通过公司2009年半年度报告。
    五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    六、原则同意投资7410万元在兰州厂新建质检及配套设施项目，授权经营班子具体实施。
    七、鉴于公司已完成对北京中农发药业的股权收购工作，决定注销其法人地位，并在湖北黄冈设立兽药生产加工的分支机构。
    八、通过关于调整部分控参股企业派出董、监事人选的议案。
    控股股东解除股权质押公告
    中牧实业股份有限公司近日接到控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)的通知，此前中牧集团质押给中国农业银行北京市分行宣武区支行9320万股的公司股份已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相应手续。
    至此，中牧集团所持公司22800万股股份中已无被质押股份。

【2009-05-09】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    中牧股份2008年度利润分配实施公告
    中牧实业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.2元(税后10派1.08元)。
    股权登记日：2009年5月13日
    除息日：2009年5月14日
    现金红利发放日：2009年5月20日

【2009-04-29】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中牧股份股票交易异常波动公告
    截至2009年4月28日，本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
    本公司经向控股股东中国牧工商（集团）总公司函证，截至目前为止，公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市及对本公司的重大资产重组、收购、资产注入等重大事项。目前在墨西哥、美国等国相继发生的人感染猪流感疫情目前未在我国发生，且公司也未生产防治猪流感的相关猪用疫苗产品。
    经公司第四届董事会第四次会议审议，公司转让所持南京梅里亚动物保健有限公司股权；经公司第四届董事会第五次会议审议，公司收购乾元浩保山生物药厂，目前以上事项正在进行中。
    除以上事项外，公司董事会确认，公司日常生产经营正常，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

【2009-04-28】
 公布2009年一季报
    中牧股份公布2009年一季报：基本每股收益0.2482元，稀释每股收益0.2482元，每股收益（扣除）0.2484元，每股净资产3.07元，净资产收益率8.08%，扣除非经常性损益后净利润96882686.81元，营业收入485327910.13元，归属于母公司所有者净利润96803270.22元，归属于母公司股东权益1197815103.18元。
    董事会决议公告
    会议审议并通过如下事项：
    一、公司2009年第一季度报告；
    二、关于兰州生物药厂新建检验动物舍项目的议案；
    为增强兰州生物药厂检验能力，原则同意建设检验动物舍项目。授权经营班子做前期工作。
    三、关于收购乾元浩保山生物药厂的议案；
    为整合公司生物制品行业资源，同意收购乾元浩保山生物药厂，授权经营班子具体实施。
    四、关于调整南京梅里亚动物保健有限公司派出董事人选的议案。

【2009-04-25】
 刊登股东大会决议公告
    中牧股份股东大会决议公告
　　中牧实业股份有限公司于2009年4月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年年度利润分配方案：以2008年末总股本39000万股为基数，每10股派1.2元(含税)。
　　二、通过公司2008年度报告。
　　三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
　　四、通过关于与中牧连锁签订合作经销协议的议案。
　　五、通过关于与宜兴中牧签订购销协议的议案。
　　六、通过关于核销坏帐的议案。
　　七、通过关于为南京梅里亚提供担保的议案。

                        　　

【2009-04-24】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2009-03-25】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    中牧股份有限售条件的流通股上市公告
　　中牧实业股份有限公司本次有限售条件的流通股19500000股将于2009年3月30日起上市流通。

【2009-03-17】
 公布2008年年报
    中牧股份公布2008年年报：基本每股收益0.415元，稀释每股收益0.415元，每股收益（扣除）0.419元，每股净资产2.82元，净资产收益率14.7%，加权平均净资产收益率14.33%，扣除非经常性损益后净利润163323268.56元，营业收入1824839419.22元，归属于母公司所有者净利润161782715.3元，归属于母公司股东权益1100868035.66元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中牧实业股份有限公司于2009年3月13日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本39000万股为基数，每10股派1.2元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告。
    三、同意公司向相关银行申请总额为20亿元的免担保综合授信。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过关于与中牧连锁签订长期经销协议的议案。
    六、通过关于与宜兴中牧签订长期采购协议的议案。
    七、通过公司按出资比例(50%)继续为南京梅里亚动物保健有限公司(下称：南京梅里亚)贷款提供担保的议案，担保额度减为1210万元，担保期限为一年。
    截止本公告披露日，中牧股份对外担保额度为1210万元，占公司最近一期经审计净资产的1.1%，担保余额为0。公司及控股子公司未向其他公司提供担保，公司也未对本公司控股子公司提供担保。
    八、通过关于核销坏帐的议案。
    2008年公司拟核销坏帐171.51万元，其中，提起民事诉讼，收回部分欠款后，经人民法院查明被告无可执行财产，裁定中止执行的情形涉及金额79.30万元；欠款公司已被工商注销、吊销营业执照等情况涉及金额79.31万元；私营企业主死亡，无法收回涉及金额12.90万元。
    九、同意调整部分控参股企业派出董、监事人选。
    十、同意公司将所持南京梅里亚的股权转让给乾元浩生物股份有限公司(下称：乾元浩公司)。
    十一、同意公司将南京厂房产[目前未办理房产权属证明的资产净值为3896.89万元(未经评估)]转让给中牧集团。该事项构成关联交易。
    十二、同意乾元浩公司购买中牧集团郑州中亚服务部名下14432.88平方米的土地，经评估的土地总价为564.33万元。
    董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    关联交易公告
    中牧实业股份有限公司与参股公司中牧农业连锁发展有限公司(公司及其控股股东分别持股40%、60%，下称：中牧连锁)签署《合作经销协议》，公司授权中牧连锁在指定区域销售公司部分兽用生物制品、饲料原料、添加剂产品、兽药预混剂产品，以当期的市场平均价格为依据制定结算价格，中牧连锁享受公司大客户销售政策。2009年公司给予中牧连锁90万元综合授信额度，销售生物制品约120万元，饲料原料及添加剂产品约800万元，兽药产品约100万元。截止公告披露日，公司与中牧连锁发生关联交易金额为150.12万元。
    公司与参股44.44%的宜兴中牧生物佐剂科技有限公司(公司职工监事和技术总监任该公司董事，下称：宜兴中牧)签署《购销协议》，公司向宜兴中牧采购进口白油、a5佐剂等疫苗生产用原料，以当期的市场价格为依据定价，2008年的采购金额为560.43万元，预计2009年采购金额为2000万元左右。截止报告披露日，公司与宜兴中牧关联采购金额为33.41万元。
    上述协议的有效期均为三年(自2009年1月1日起至2011年12月31日止)。

【2009-03-12】
 刊登临时股东大会决议公告
    中牧股份临时股东大会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2009年3月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意聘任中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务。

【2009-03-11】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2009-02-27】
 刊登被认定为高新技术企业公告
    中牧股份被认定为高新技术企业公告    
    中牧实业股份有限公司于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书。根据有关规定，公司在有效期内(即2008年至2010年)，享受15%的所得税优惠税率。公司此前作为高新技术企业所得税税率为15%，本次认定事项对公司企业所得税无重大影响。

【2009-02-24】
 刊登聘任中审亚太会计师事务所执行公司08年度财务审计业务的公告
    中牧股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    中牧实业股份有限公司于2009年2月23日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过聘任中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务的议案。
    由于公司原聘任执行公司2008年度财务审计业务的中审会计师事务所有限公司于2009年初与亚太中汇会计师事务所有限公司合并，更名为中审亚太会计师事务所有限公司，公司聘任中审亚太会计师事务所有限公司执行2008年度财务审计业务。 
    董事会决定于2009年3月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-02-19】
 刊登现聘会计师事务所名称变更公告
    中牧股份现聘会计师事务所名称变更公告
    中牧实业股份有限公司日前接到通知，为公司提供2008年度财务审计业务的中审会计师事务所有限公司与亚太中汇会计师事务所有限公司合并，更名为中审亚太会计师事务所有限公司，其法定代表人及办公地址等均无变化。

【2008-11-28】
 刊登关联交易公告
    中牧股份关联交易公告
    经中牧实业股份有限公司四届二次董事会审议批准，为解决公司郑州生物药厂(下称：生物药厂)部分房产未办理权属证明的问题，公司拟购买生物药厂租用的公司控股股东中国牧工商(集团)总公司全资子公司郑州中亚动物保健品服务部位于郑州市管城区十八里河乡公司所使用的部分土地(面积为27763.46平方米)及少量地上建设物(面积为491.50平方米)，以基准日2008年6月30日标的资产的评估值1105.43万元为购买价格。购买该部分资产后，公司即可办理生物药厂房产权属证明，确保公司资产的完整性。
    上述事项构成关联交易。

【2008-11-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    中牧股份临时股东大会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务。
    二、选举许英华为公司第四届监事会监事。
    三、通过关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。

【2008-11-14】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2008-10-30】
 刊登关联交易公告
    中牧股份关联交易公告
    2008年10月28日公司与控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称"中牧集团"）在北京签署了《中牧实业股份有限公司与中国牧工商（集团）总公司委托采购协议》（以下简称《采购协议》）。该协议主要内容为公司因生产经营需要委托中牧集团采购部分大宗原料。作为公司的第一大股东，公司与中牧集团进行的委托采购行为构成了关联交易，故此事项作为关联交易单独公告。
    公司委托中牧集团采购大宗原料，价格以当期的市场价格为依据定价，成交价格为公允的市场价格。
    本协议有效期自2009年1月1日起至2011年12月31日止，有效期满后，双方需要继续合作的可续签协议。
    交易目的和交易对上市公司的影响：公司委托中牧集团采购生产经营用大宗原料，可以避免集中采购对公司资金额度带来的压力。中牧集团在大宗原料采购上有着多年的经验和成熟交易渠道，同时有充足的信用额度。公司委托其采购，采购价格按照当期市场价格确定，没有损害公司的利益。公司主要业务没有因此类交易而对中牧集团形成依赖。
    从2008年年初至本公告披露日，公司与中牧集团发生关联交易的总额为3087.4万元。

【2008-10-28】
 公布2008年三季报
    中牧股份公布2008年三季报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.325元，每股净资产2.88元，净资产收益率11.12%，扣除非经常性损益后净利润126780074.25元，营业收入1331812896.79元，归属于母公司所有者净利润124845455.26元，归属于母公司股东权益1123212835.41元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、公司2008年第三季度报告；
    二、关于授权董事长在董事会闭会期间行使权力的议案；
    三、关于公司组织机构设置的议案；
    四、关于续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务并支付审计费用的议案；
    公司拟续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务，年度审计费用为60万元。
    五、关于修订《公司资金调度及支出审批规定》的议案；
    六、关于向交通银行申请综合授信额度的议案,同意公司向交通银行申请2亿元免担保综合授信额度。
    七、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案；
    八、关于增加厦门金达威维生素股份有限公司采购额度的议案；
    鉴于2008年维生素产品涨价及公司饲料添加剂产品产销量增长较快，同意增加向厦门金达威维生素股份有限公司的采购额度，预计全年采购总额约为2500-4000万元。
    九、关于调整部分控参股企业派出董事人选的议案；
    十、关于公司第四届监事会监事候选人的议案。
    鉴于夏峰先生工作变动，经控股股东中国牧工商（集团）总公司推荐，许英华女士为公司第四届监事会监事候选人。
    十一、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知。
   （一）会议时间：2008年11月14日上午9时，会期半天。
   （二）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室；
   （三）会议审议内容：
    1、关于续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务并支付审计费用的议案;
    2、关于第四届监事会监事候选人的议案；
    3、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。

【2008-09-09】
 刊登关于对济南华鲁有限公司进行清算的公告
    中牧股份董事会临时会议决议公告
    中牧实业股份有限公司于2008年9月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司对济南华鲁有限公司[公司持股23.53%(投资成本为1695万元)，该公司连年亏损，且近三年已停产]进行清算。截止2008年6月30日，公司对其已计提减值准备1445万元。
    二、同意将公司派出乾元浩生物股份有限公司的董事人选由王志良调整为余涤非。

【2008-08-05】
 公布2008年半年报
    中牧股份公布2008年半年报：基本每股收益0.243元，稀释每股收益0.243元，每股收益（扣除）0.246元，每股净资产2.8元，净资产收益率8.67%，加权平均净资产收益率8.4%，扣除非经常性损益后净利润96100215.87元，营业收入908424419.59元，归属于母公司所有者净利润94805562.23元，归属于母公司股东权益1093317411.62元。
    董事会决议公告
    中牧实业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月31-8月1日召开，会议审议并通过如下事项：
    一、公司2008年半年度报告；
    二、关于购买中牧集团在中牧股份郑州生物药厂部分土地的议案；
    公司决定购买中牧集团在该厂的部分土地约41亩，以办理相应权属证明。授权经营班子做好前期准备工作，待土地评估报告出具后，该事项将做为关联交易单独公告。
    三、关于制订《中牧股份敏感信息归集、保密及披露制度》的议案。

【2008-07-26】
 刊登董事会临时会议决议公告
    中牧股份董事会临时会议决议公告
    中牧实业股份有限公司于2008年7月24日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过公司治理整改情况的说明。

【2008-07-09】
 刊登关联交易公告
    中牧股份关联交易公告
    经中牧实业股份有限公司四届一次董事会审议通过，公司决定收购其实际控制人中国农业发展集团总公司(下称：中农发展)直接及间接合计持股59.18%的中水集团远洋股份有限公司(下称：远洋股份)、中农发展全资子公司中国乡镇企业总公司(下称：乡镇企业)及其持股91%的中国万牧新技术有限责任公司分别持有的北京中农发药业有限公司(注册资本5000万元，下称：中农发)51%、20%及29%的股权。标的股权转让价格以中农发截止2008年3月31日经评估后的净资产5454.76万元为依据，因公司已于2007年2月出资750万元收购乡镇企业持有的中农发16.8%的股权(股权变更手续尚未完成)，此次公司收购中农发其余股权将支付4704.76万元，共计支付5454.76万元。收购完成后，中农发成为公司全资子公司。
    该事项构成关联交易。

【2008-06-24】
 刊登关于对中牧农业连锁发展有限公司增资的公告
    中牧股份2008年第一次临时股东大会决议公告
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
    一、关于修改公司章程部分条款的议案；
    二、关于公司增加短期融资额度的议案。 
    董事会决议公告
    会议审议并通过如下
    一、关于对中牧农业连锁发展有限公司增资的议案；
    推动中牧农业连锁发展有限公司（以下简称"中牧连锁"）连锁项目的快速发展，公司决定与控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称"中牧集团"）按现有股比对中牧连锁追加投资，其中公司投资1452万元，中牧集团投资2178万元。中牧集团为公司控股股东，公司与中牧集团共同追加投资的行为构成了关联交易。
    二、关于成都药厂增建检验动物舍项目的议案；
    同意投资2100万元建设成都厂检验动物舍项目，以增强成都厂产品检验能力。
    三、关于湖北中牧安达药业有限公司新建综合车间及配套设施项目的议案。
    同意湖北中牧安达药业有限公司投资1300万元建设综合车间及配套设施。

【2008-06-23】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2008-06-06】
 刊登日常关联交易公告
    中牧股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    中牧实业股份有限公司于2008年6月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    根据国家工商行政管理总局的相关规定，公司改由北京市工商行政管理局管理，因此《公司章程》中原第二条"公司营业执照号为1000001003103"修订为"营业执照号为110000009745520"
    二、通过关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司关联采购的议案。
    三、同意公司向地震灾区捐献价值550万元的动物疫苗产品、防疫设施、防护用品及现金，其中价值279万元的疫苗产品、防疫设施及防护用品等已陆续发往灾区。截止2008年6月4日，公司系统员工共捐款55.03万元。
    董事会决定于2008年6月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
    日常关联交易公告
    中牧实业股份有限公司向持股44.44%的宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司采购疫苗生产用原料，预计2008年度日常关联交易金额为900-1300万元。

【2008-05-17】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    中牧股份2007年度分红派息实施公告
    中牧实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.50元(扣税后每10股派2.25元)。
    股权登记日：2008年5月22日
    除息日：2008年5月23日
    现金红利发放日：2008年5月30日

【2008-05-13】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中牧股份股票交易异常波动公告
    截至2008年5月12日，中牧实业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经函证，截至目前为止，公司控股股东中国牧工商(集团)总公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市及对公司的重大资产重组、收购、资产注入等重大事项。
    公司董事会确认，公司日常生产经营正常，不存在根据有关规定应披露而未披露的事项。目前公司拟收购北京中农发药业有限公司股权正在进行评估，待评估结果出具后，公司将作详细公告。
    公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

【2008-04-29】
 公布08年一季报及预计08年1-6月净利润与上年同期相比将增长50%以上
    中牧股份公布2008年一季报：基本每股收益0.1153元，每股收益（扣除）0.1157元，每股净资产2.9266元，净资产收益率3.9406%，扣除非经常性损益后净利润45113307.81元，营业收入464497657.92元，归属于母公司所有者净利润44977082.55元，归属于母公司股东权益1141378662.94元。
    预计2008年1-6月净利润与上年同期相比将增长50%以上。
    原因：2008年公司加强了对贸易产品的风险控制，同时公司饲料添加剂主导产品的毛利率较上年有所提高，加之目前生物制品产品销售形势良好。
    董监事会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2008年4月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王志良为公司董事长，余涤非先生为副董事长。
    二、续聘王建成为公司总经理。
    三、通过授权董事长在董事会闭会期间行使资产抵押与贷款权力的议案。
    四、通过公司2008年第一季度报告。
    五、同意公司向中国光大银行申请1亿元免担保综合授信额度。
    六、通过与北京中农发药业有限公司购销产品的议案，该议案涉及关联交易。
    七、通过公司继续执行与厦门金达威长期购销协议的议案：2007年公司与其关联交易金额为884万元，预计2008年关联采购金额为1600-2000万元。
    八、同意将公司进行3亿元短期融资的额度提高到4亿元。
    九、同意公司收购中水集团远洋股份有限公司(持51%)、中国乡镇企业总公司(持3.2%)、中国万牧新技术有限责任公司(持29%)持有的北京中农发药业有限公司的股权。待股权评估后，该事项将作为关联交易单独公告，若交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，将提交公司股东大会审议。
    十、公司决定投资4500万元在乾元浩郑州生物药厂扩建灭活苗生产车间；投资1500万元对乾元浩南京生物药厂201车间进行改造。
    十一、选举姜德斌为公司第四届监事会主席。
    日常关联交易公告
    中牧实业股份有限公司向北京中农发药业有限公司(公司实际控制人中国农业发展集团总公司控股公司中水远洋股份有限公司持有其51%的股份，公司持有其16.8%的股份，下称：中农发药业)采购部分公司生产经营用添加剂产品，预计2008年交易总金额为300-500万元；公司控股企业向其销售兽药原料药，预计2008年交易总金额为500-900万元。

【2008-04-26】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    中牧股份2007年度股东大会决议公告
    会议审议通过以下事项：
    一、公司2007年年度董事会工作报告；
    二、公司2007年年度监事会工作报告；
    三、公司2007年年度财务决算报告；
    四、公司2007年年度利润分配方案；
    五、公司2007年度报告；
    六、关于公司董事候选人的议案；
    经累积投票，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、高奇志先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生为公司第四届董事会董事，其中张建平先生、史志国先生、陈焕春先生为独立董事。
    候选人毛振家先生的提案未获通过。
    七、关于公司监事候选人的议案；
    经累积投票，姜德斌先生、夏峰先生为公司第四届监事会监事。与职工监事田连信先生共同组成公司第四届监事会。
    八、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案；
    九、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案；
    十、关于与中牧农业连锁发展有限公司签订合作经销协议的议案；
    十一、关于核销坏帐的议案；

【2008-04-25】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2008-04-15】
 刊登召开2007年度股东大会补充通知
    中牧股份召开2007年度股东大会补充通知
    中牧实业股份有限公司董事会根据单独持有公司58.46%股份的第一大股东中国牧工商(集团)总公司(下称：牧工商集团)的有关通知，同意将牧工商集团提名高奇志为公司第四届董事会董事候选人的议案作为新增提案提交定于2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议。

【2008-03-25】
 公布2007年年报及有限售条件的流通股上市公告,上午停牌一小时
    中牧股份公布2007年年报：基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产2.81元，净资产收益率14.32%，加权平均净资产收益率14.87%，扣除非经常性损益后净利润161843801.71元，营业收入1721452319.98元，归属于母公司所有者净利润157044697.51元，归属于母公司股东权益1096832300.35元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中牧实业股份有限公司于近日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本39000万股为基数，每10股派2.5元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告。
    三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
    四、同意公司分别向中国建设银行、民生银行、浦发银行、北京银行、招商银行申请10亿元、2亿元、1亿元、1亿元、3亿元的免担保综合授信额度。
    五、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    提名毛振家先生、王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生为公司第四届董事会董事候选人，其中张建平先生、史志国先生、陈焕春先生为独立董事候选人。
    推荐姜德斌先生、夏峰先生为公司第四届监事会监事候选人。由公司职工选举产生的职工监事田连信先生直接任第四届监事会监事。
    六、通过关于公司继续执行委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案，协议条款无变化。
    七、通过关于为合资公司南京梅里亚动物保健有限公司(公司持股50%，下称：南京梅里亚)提供担保的议案：根据公司与南京梅里亚另一股东方法国梅里亚动物保健有限公司签订的《合资合同》，公司按出资比例拟继续为南京梅里亚提供2930万元担保额度，担保期限为一年。相关担保协议尚未签署。
    截止本公告披露日，公司对外担保额度为2930万元。公司及控股子公司未向其他公司提供担保，公司也未对其控股子公司提供担保。
    八、通过关于与中牧农业连锁发展有限公司签订长期购销协议的议案。
    九、通过关于乾元浩生物股份有限公司所属南京生物药厂向南京梅里亚提供综合性服务的议案。
    十、通过关于核销坏帐的议案。
    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    关联交易公告
    中牧实业股份有限公司与参股40%的中牧农业连锁发展有限公司[公司控股股东中国牧工商(集团)总公司持股60%，下称：中牧连锁]签署了《合作经销协议》，公司授权中牧连锁在指定区域销售公司兽用生物制品产品及添加剂预混料、兽药预混剂等小包装产品，价格以当期的市场平均价格为依据，制定最低结算价格，中牧连锁享受公司大客户销售政策。协议有效期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
    公司控股公司乾元浩生物股份有限公司所属南京生物药厂(下称：南京厂)与公司关联法人南京梅里亚动物保健有限公司(公司参股50%，下称：南京梅里亚)签署了《有偿服务协议》，南京厂有偿为南京梅里亚提供其经营所需要的服务(包括去离子水、蒸汽供应，废水处理及固体废物处理，提供检验用动物，库房租用等)，服务价格参考南京厂运行成本，按成本加成法确定，2008年服务金额预计约700-1000万元。
    上述交易构成关联交易。
    截止本公告披露日，公司与中牧连锁、南京厂与南京梅里亚发生的各类日常关联交易金额分别为22.25万元、132.23万元。
    有限售条件的流通股上市公告
    中牧实业股份有限公司本次有限售条件的流通股19500000股将于2008年3月28日起上市流通。

【2008-02-19】
 刊登关于变更保荐代表人公告
    中牧股份关于变更保荐代表人的公告
    中牧实业股份有限公司日前接到保荐机构国都证券有限责任公司(下称：国都证券)的通知，因公司股权分置改革的保荐代表人覃正宇已离开国都证券，国都证券委派严琦接任公司的股权分置改革保荐工作。

【2007-12-28】
 刊登提名独立董事公告
    中牧股份董事会临时会议决议公告
    中牧实业股份有限公司于2007年12月26日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。该议案需提交股东大会审议。
    鉴于陈耀春先生担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，董事会提名陈焕春先生为公司独立董事候选人。

【2007-11-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    中牧股份临时股东大会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司进行3亿元短期融资的议案。
    二、通过关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案。
    三、通过关于兼并兰州中亚药械厂的议案。
    

【2007-11-12】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2007-10-27】
 公布2007年三季报
    中牧股份公布2007年三季报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产2.7元，净资产收益率11.11%，扣除非经常性损益后净利润116888592.6元，营业收入1254251071.58元，归属于母公司所有者净利润117118655.56元，归属于母公司股东权益1053991074.81元。
    为南京梅里亚承担担保责任公告
    中牧实业股份有限公司日前收到中国银行江苏省分行的电函，南京梅里亚动物保健有限公司(简称：南京梅里亚)应在2007年10月19日前归还该银行325万元贷款，因南京梅里亚仅还款758575.9元，因此公司将为其余2491424.1元贷款承担担保还款责任。
    至此，公司累计为南京梅里亚2124.14241万元贷款承担了还款责任，该担保责任完成后，公司目前对其无担保余额。除对南京梅里亚提供担保外，公司无其他担保事项。
    南京梅里亚自2006年扭亏为盈以来，经营情况持续好转，2007年1-9月实现净利润613.99万元。公司将在其有能力还款时尽快收回。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中牧实业股份有限公司于2007年10月26日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过公司进行3亿元短期融资的议案。
    董事会决定于2007年11月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其他相关事项。

【2007-10-13】
 刊登关联交易公告
    中牧股份董事会临时会议决议及关联交易公告
    中牧实业股份有限公司于2007年10月11日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过公司兼并控股股东中国牧工商(集团)总公司(持有公司58.46%的股权，下称：中牧集团)所属全资子公司的全资子企业兰州中亚药械厂(注册资本为200万元，下称：药械厂)的议案，本次兼并以药械厂净资产评估值6504.32万元作为交易金额。
    上述事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。除该关联交易外，从年初至披露日，公司与中牧集团日常关联交易采购大宗原料金额为17844.3万元。

【2007-08-21】
 公布2007年半年报
    中牧股份公布2007年半年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.1311元，每股净资产2.53元，净资产收益率5.14%，扣除非经常性损益后净利润51128890.58元，营业收入692851277.72元，归属于母公司所有者净利润50730879.44元，归属于母公司股东权益986928969.17元。
    董事会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2007年8月17日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告。
    二、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及变动管理办法的议案。
    三、同意向中国农业银行申请6亿元综合授信额度。
    四、同意成都药械厂投资1000万元建设组织疫苗生产车间。

【2007-07-20】
 刊登关联交易公告
    中牧股份董事会临时会议决议公告
    中牧实业股份有限公司于2007年7月18日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与江苏省农科院进行战略合作：通过收购其持有的南京天邦生物技术有限公司(注册资本5000万元，下称：天邦生物)部分股权或增资扩股，控股经营天邦生物(公司持股比例不低于60%)，具体出资金额以有关审计、评估报告为依据；共同出资建设国家兽用生物制品工程技术研究中心。
    二、同意公司转让所持北京中牧房地产开发有限公司(注册资本5000万元，公司出资900万元，占18%股权)全部股权。
    三、通过关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案，鉴于此协议未涉及具体金额，根据上海证券交易所股票上市规则，此事项须提交公司股东大会审议。
    关联交易公告
    中牧实业股份有限公司与参股公司厦门金达威维生素股份有限公司(公司持有其35.55%股份)就采购饲料级维生素A、维生素D3、维生素B2及其他产品签署了《购销协议》，价格以当期的市场平均价格为依据定价，成交价格为公允的市场价格。截止本公告披露日，双方发生关联采购交易金额为654.1万元。协议有效期自2007年1月1日起至2012年12月31日止。上述交易构成关联交易。

【2007-07-12】
 刊登治理自查报告及整改计划公告
    中牧股份治理自查报告及整改计划公告
    根据中国证监会发布的有关通知及北京证监局相关文件，中牧实业股份有限公司对其治理现状进行了自查，并提出整改计划，公司第三届董事会2007年第二次临时会议已审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》，现将相关情况予以公告。

【2007-06-29】
 刊登关于为南京梅里亚承担担保责任公告
    中牧股份关于为南京梅里亚承担担保责任公告
    中牧实业股份有限公司日前收到中国银行江苏省分行的电函，南京梅里亚动物保健有限公司(简称：南京梅里亚)应在2007年6月30日前归还该银行500万元贷款，由于目前南京梅里亚尚不具备还款能力，因此公司将为其贷款承担担保还款责任，公司对此将作预计负债的帐务处理。
    至此，公司累计为南京梅里亚2175万元贷款承担了还款责任，目前对其的担保余额为500万元。除对南京梅里亚提供担保外，公司无其他担保事项。
    南京梅里亚自2006年扭亏为盈以来，经营情况持续好转，2007年1-5月实现净利润410.72万元。
    董事会临时会议决议公告
    中牧实业股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过公司信息披露管理制度的议案。

【2007-06-14】
 刊登重大事项公告
    中牧股份重大事项公告
    公司成都药械厂做为农业部紧急安排的高致病性猪蓝耳病疫苗生产企业，日前已将产品报中国兽医药品监察所检验，待检验合格即由农业部统一调拨使用。
    目前，农业部共批准了12家企业生产高致病性猪蓝耳病疫苗，我公司所属成都药械厂及我公司控股企业乾元浩生物股份有限公司所属南京生物药厂均被列为定点生产企业。
    为确保重点防控地区疫苗需要，当前农业部对猪蓝耳病疫苗实行统一调拨，统一初步定价为0.80元/毫升。
    公司将按照国家防控工作的统一要求，切实做好疫苗的生产，全力为国家防控高致病性猪蓝耳病工作提供产品保障。

【2007-05-24】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    中牧股份2006年度分红派息实施公告
　　中牧实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本39000万股为基数，每10股派2.00元(扣税后每10股派1.8元)。
　　股权登记日：2007年5月30日
　　除息日：2007年5月31日
　　现金红利发放日：2007年6月8日



【2007-05-17】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    中牧股份澄清公告
　　近日，一些网站刊登了中牧实业股份有限公司因成为猪蓝耳病疫苗定点生产企业，预计年生产规模1亿毫升、销售收入在1亿元左右的文章，公司现将具体事项公告如下：
　　公司日前接到农业部兽医局通知，公司所属成都药械厂被紧急安排为生产猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗的生产企业，生产用于防治猪“高热病”的疫苗产品，目前公司正按农业部兽医局要求进行样品的试生产，并全面调整了成都药械厂现有疫苗产品的生产安排。为此，公司在该厂生产的其他猪用灭活疫苗产品将无法生产，弱毒疫苗、菌苗的生产也会受到影响。2006年成都药械厂共生产各类猪用疫苗8.87亿头份/毫升，销售额3750万元。
　　由于该类疫苗的市场需求量及产品销售价格目前尚不确定，因此，目前尚无法确切预计对公司经营业绩的影响程度。



【2007-05-16】
 因重要事项未公告,停牌一天
    中牧股份因重要事项未公告，5月16日全天停牌。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    中牧股份公布2007年一季报：每股收益0.0866元，每股收益（扣除）0.0874元，每股净资产2.72元，净资产收益率3.18%，扣除非经常性损益后净利润34069355.27元，主营业务收入344986046.7元，净利润33765777.27元，股东权益1060700535.2元。
    股东大会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本39000万股为基数，每10股派2元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告。
    三、续聘中审计师事务所有限公司执行公司2007年度财务审计业务。
    四、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案。
    五、选举史志国为公司第三届董事会独立董事。
    六、通过关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。
    董事会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2007年4月27日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过公司会计政策调整的议案，公司自2007年1月1日起开始执行新会计准则。
    三、通过关于调整部分控参股企业派出董事人选的议案。
    四、公司决定转让所持中信万通证券有限责任公司的股权，转让价格为7200万元。
    五、通过关于兰州生物药厂更换转瓶机的议案。

【2007-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2007-03-20】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    中牧股份公布2006年年报：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.28元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产2.56元，调整后每股净资产2.52元，净资产收益率13.07%，加权平均净资产收益率13.74%，扣除非经常性损益后净利润109359423.1元，主营业务收入1484693741.73元，净利润130547731.58元，股东权益998645666元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    中牧实业股份有限公司于2007年3月16日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本39000万股为基数，每10股派2元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、同意公司向中国建设银行、民生银行、上海浦东发展银行及招商银行申请免担保综合授信，额度分别为4亿元、1.5亿元、1亿元及2.6亿元。
    四、通过续聘中审会计师事务所执行公司2007年度财务审计业务的议案。
    五、通过关于公司继续执行委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料协议的议案。
    六、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司(公司持有其50%的股权，下称：南京梅里亚)提供担保的议案：根据公司与法国梅里亚动物保健有限公司签定的《合资合同》，公司按出资比例拟继续为南京梅里亚提供2930万元担保，担保期限为一年。南京梅里亚以其拥有的无形和有形资产为此担保提供反担保。
    截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为2930万元，除此之外，无其它担保事项。
    七、通过提名独立董事候选人的议案。
    鉴于刘伟先生担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，董事会 提名史志国先生为公司独立董事候选人。
    八、决定投资1600万元用于建设兰州生物药厂原材料库、冷库等配套设施。
    九、决定投资2400万元在内蒙中牧金河生物药业有限公司新建生物转化超级泰乐菌素项目。
    十、同意公司转让所持北京时代东华文化传播有限公司(公司原始投资490万元，持有其49%的股权)所有股权。
    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-02-08】
 刊登关联交易公告
    中牧股份董事会临时决议公告
    中牧实业股份有限公司于2007年2月6日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购中国乡镇企业总公司所持北京中农发药业有限公司部分股权的议案。
    二、公司决定出资3000万元对参股公司厦门金达威维生素股份有限公司(现有总股本6081.4万股，公司持股29%，下称：厦门金达威)进行增资扩股(公司扩股618.6万股)，增资扩股后，厦门金达威总股本为6700万股，公司持有2382.206万股股份，占35.55%的股份。
    关联交易公告
    中牧实业股份有限公司决定收购中国乡镇企业总公司(为公司实际控制人中国农业发展集团总公司的全资子公司)持有的北京中农发药业有限公司(下称：北京中农)16.8%的股权。以经审计的北京中农截止2006年10月31日净资产4447.95万元为依据，确定本次股权收购价为750万元。
    上述交易构成关联交易。

【2007-01-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中牧股份股票交易异常波动公告
    中牧实业股份有限公司股票交易近日出现异常波动，连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。
    国家发展改革委等五部委局编制了《全国动物防疫体系建设规划(2004-2008)》，并于2006年12月14日正式发布，该规划的发布暂时不会对公司业绩形成实质性影响。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-12-16】
 刊登董、监事变更公告
    中牧股份临时股东大会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审计业务。
    二、选举余涤非为公司第三届董事会董事、夏峰为公司第三届监事会监事。

【2006-12-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2006-11-30】
 刊登召开2006年第一次临时股东大会通知
    中牧股份召开2006年第一次临时股东大会通知
    中牧实业股份有限公司董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审计业务的议案等事项。

【2006-11-28】
 刊登拟改聘会计师事务公告,上午停牌一小时
    中牧股份董事会临时会议决议公告
    中牧实业股份有限公司于2006年11月24日以通讯表决方式召开第三届董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过聘请中审会计师事务所执行公司2006年度财务审计业务的议案，审计费用控制在60 万元以内（含差旅费）。该事项须提交公司股东大会审议。公司三届六次董事会审议通过的拟由信永中和会计师事务所有限责任公司执行2006年度审计业务的事项不再提交公司股东大会审议。
    二、同意公司为南京梅里亚动物保健有限公司(公司持有其50%的股份)到期未还的1175万元贷款及将于2006年年底到期的500万元贷款承担担保还款责任。公司对此将做预计负债的帐务处理，并对公司2006年利润产生一定影响。公司将密切关注该公司的经营状况，在其有能力还款时尽快收回。
    除对南京梅里亚公司提供的2930万元担保外，公司无其他担保。

【2006-10-28】
 公布2006年三季报及2006年度业绩预增公告
    中牧股份公布2006年三季报：每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.47元，调整后每股净资产2.42元，净资产收益率10.38%，扣除非经常性损益后净利润98969808.03元，主营业务收入1136337563.6元，净利润99933449.64元，股东权益962980082.07元。
    2006年度业绩预增公告
    由于今年公司动物疫苗产品销售形势较好,同时改进饲料贸易产品经营方式，提高了饲料贸易产品的盈利水平，取得了较好的效果，从而带动公司利润水平较快增长。经公司财务部初步测算，预计2006年全年累计净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为63312842.45元)，具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
    董事会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2006年10月27日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、选举董事王志良为公司副董事长。
    三、同意申请北京银行1亿元及农业银行3亿元免担保综合授信额度。
    四、同意将公司所持内蒙古中牧金河生物药业有限公司5%的股权以原始投资价转让给内蒙古金隆工业园区开发建设有限公司，转让金额为300万元。

【2006-10-21】
 刊登关于控股股东解除部分股权质押的公告
    中牧股份关于控股股东解除部分股权质押的公告
    中牧实业股份有限公司近日接到控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)的通知，此前中牧集团质押给中国农业银行北京市分行宣武区支行的23484850股公司股份已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应手续。
    至此，中牧集团所持公司股份中尚有9320万股在质押，占其所持公司股份的40.88%，占公司总股本的23.90%。

【2006-08-08】
 公布2006年半年报
    G中牧公布2006年半年报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.35元，调整后每股净资产2.31元，净资产收益率5.99%，加权平均净资产收益率6.05%，扣除非经常性损益后净利润54351134元，主营业务收入710685242.63元，净利润55024346.31元，股东权益918070978.74元。
    董、监事会决议公告
    公司三届六次董事会及三届四次监事会会议于2006年8月4日召开，会议审议并通过如下事项：
    一、通过公司2006年半年度报告。
    二、通过关于授权董事长在董事会闭会期间行使贷款权力及以自有资产抵押为公司贷款的权力的议案。
    三、通过聘任信永中和会计师事务所有限责任公司执行公司2006年度审计业务的议案。
    四、通过提名公司董、监事候选人的议案。
    董事区仲生已到法定退休年龄并办理了退休手续，推荐余涤非为公司第三届董事会董事候选人。监事于平不再出任公司监事，推荐夏峰为公司第三届监事会监事候选人。
    五、原则同意按国家规定的股权转让程序收购内蒙金河集团持有的内蒙古中牧金河生物药业有限公司(注册资本6000万元，公司持有其79.1%的股份，下称：中牧金河)20.9%的股权。收购完成后，中牧金河成为公司的全资分支机构并办理相应手续。
    上述有关事项须提交公司股东大会审议。

【2006-07-15】
 刊登2006年上半年业绩同比预增50%以上公告
    G中牧2006年上半年业绩预增公告
    公司2006年上半年动物疫苗产品生产销售形势较好，由于动物疫苗产品毛利率较高，对公司业绩增长贡献明显。根据公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为30873149.83元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中详细披露。

【2006-06-08】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G中牧2005年度分红派息实施公告
    中牧实业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本39000万股为基数，每10股派1.00元(扣税后10派0.9元)。
    股权登记日：2006年6月15日
    除息日：2006年6月16日
    现金红利发放日：2006年6月22日

【2006-04-29】
 公布2006年一季报
    G中牧公布2006年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.077元，每股净资产2.39元，调整后每股净资产2.34元，净资产收益率3.23%，扣除非经常性损益后净利润30110585.9元，主营业务收入371182824.33元，净利润30101360.8元，股东权益932147993.23元。
    年度股东大会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本39000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告。
    三、未通过关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2006年度财务审计业务的议案。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过关于委托中牧集团采购公司部分经营用大宗原料的议案。
    六、通过关于核销郑州穗屏饲料公司欠款的议案。
    七、同意公司发行3亿元一年期短期融资券。
    八、同意公司为南京梅里亚动物保健有限公司提供2930万元贷款担保，担保期限为一年。
    九、未通过关于受让公司兰州生物药厂所用中牧集团土地使用权的议案。
    董事会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2006年4月28日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举毛振家为公司董事长。
    二、通过公司2006年第一季度报告。
    三、通过关于受让公司兰州生物药厂所用公司控股股东中牧集团部分土地使用权的议案：经公司第三届董事会2006年第一次临时会议审议，公司拟受让中牧集团及其全资子公司兰州中亚药械厂的两宗土地。由于兰州中亚药械厂名下的部分土地资料不完备，现董事会同意公司先受让法律手续完备的中牧集团名下43034.2平方米土地，受让价格为2377.2092万元。上述交易构成关联交易。

【2006-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    G中牧召开股东大会。

【2006-04-18】
 刊登关联交易及召开2005年度股东大会的补充通知公告
    G中牧关联交易及召开2005年度股东大会的补充通知公告
    中牧实业股份有限公司经与控股股东中国牧工商(集团)总公司(持有公司22800万股国有法人股，占公司总股本39000万股的58.46%，下称：中牧集团)协商，公司拟受让中牧集团在兰州生物药厂院内公司使用的116874.57平方米土地的使用权，其中：宗地一的土地使用权为出让，土地使用年限自2002年9月13日至2052年9月12日，剩余土地使用年限为46.42年；宗地二的土地使用权为划拨。经评估，以上两宗土地地价总额为65595278.00元，以此作为本次的交易价格。待股东大会审议通过后，公司再行与中牧集团签订相关协议。
    上述交易构成关联交易。除本次关联交易外，公司租用中牧集团在北京、南京、郑州的土地，并支付2006年部分土地租金160万元。另预付中牧集团采购大宗原料款1601万元。
    按照中国证监会新颁布的有关文件要求，公司根据单独持有公司58.46%股份的第一大股东中国牧工商(集团)总公司的通知，经公司董事会审核，同意在2006年4月28日召开的公司2005年度股东大会上增补以下议案：
    一、对公司2005年度股东大会通知中《关于修改公司章程部分条款的议案》的内容，按照有关规定进一步修订，并修订公司《股东大会议事规则》。
    二、关于续聘北京中兴宇会计师事务所执行公司2006年度审计业务的议案。
    三、关于受让公司兰州生物药厂所用中牧集团土地使用权的议案。

【2006-03-28】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    中牧股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    中牧实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股股票。
    公司股票复牌日：2006年3月28日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    自2006年3月28日起，公司股票简称改为"G中牧"，股票代码保持不变。
    改革方案实施后股份结构变为：股份总额39,000万股，无限售条件的流通股16,200万股，有限售条件的流通股22,800万股。
    董事会临时会议决议公告
    中牧实业股份有限公司于2006年3月27日以通讯表决方式召开第三届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过关于拟受让公司兰州生物药厂所用中牧集团土地使用权的议案，受让面积约175亩，受让价格按照评估后不高于市场价格的原则确定。如交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该议案将提交公司股东大会批准。

【2006-03-23】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    3月28日复牌
    中牧股份股权分置改革方案实施公告
    中牧实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股股票。
    方案实施的股权登记日：2006年3月24日
    公司股票复牌日：2006年3月28日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    自2006年3月28日起，公司股票简称改为"G中牧"，股票代码保持不变。
    改革方案实施后股份结构变为：股份总额39,000万股，无限售条件的流通股16,200万股，有限售条件的流通股22,800万股。

【2006-03-21】
 刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
    中牧股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    中牧实业股份有限公司于2006年3月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共2593名，代表股份296,794,695股，占公司有表决权总股份的76.1%。其中，流通股股东及股东代表共2592名，代表股份26,794,695股，占公司流通股有表决权股份的22.33%，占公司有表决权总股份的6.87%。
    投票表决结果：
             代表股份数  同意股数    反对股数  弃权股数   赞成比例
全体股东    296,794,695 293,937,760 2,805,285   51,650     99.04%
流通股股东   26,794,695  23,937,760 2,805,285   51,650     89.34%
非流通股股东270,000,000 270,000,000         0        0       100%

【2006-03-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    中牧股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至20日期间交易日的每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738195，投票简称均为：中牧投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表本议案，情况如下：
    公司简称    议案序号        议案内容          对应申报价格
    中牧股份       1         股权分置改革方案        1.00元
    （3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意                 1股
    反对                 2股
    弃权                 3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-03-16】
 网络投票起止日:03-16至03-20,继续停牌
    中牧股份网络投票起止日:03-16至03-20
    董事会决定于2006年3月20日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至20日期间交易日的每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738195，投票简称均为：中牧投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表本议案，情况如下：
    公司简称    议案序号        议案内容          对应申报价格
    中牧股份       1         股权分置改革方案        1.00元
    （3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意                 1股
    反对                 2股
    弃权                 3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-03-15】
 公布2005年年报,继续停牌
    中牧股份公布2005年年报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.31元，调整后每股净资产2.27元，净资产收益率7.02%，加权平均净资产收益率7.18%，扣除非经常性损益后净利润57284060.56元，主营业务收入1617957116.73元，净利润63312842.45元，股东权益902046632.43元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本39000万股为基数，每10股派派现1.00元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告。
    三、通过续聘北京中兴宇会计师事务所执行公司2006年度审计业务的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过关于委托中国牧工商(集团)总公司采购部分生产经营用大宗原料的议案。
    六、同意公司向中国建设银行申请3亿元免担保综合授信额度。
    七、通过公司发行3亿元一年期短期融资债券的议案。
    八、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司(下称：南京梅里亚)提供担保的议案：根据公司与法国梅里亚动物保健有限公司签定的《合资合同》，双方按出资比例(各50%)为合资公司南京梅里亚贷款提供担保。公司拟为其提供2930万元担保额度，担保期限为一年。南京梅里亚以其拥有的无形和有形资产为该笔担保提供反担保。目前南京梅里亚尚未签定担保协议。
    公司累计对外担保总额为2930万元，除此之外，公司及控股子公司未向其他公司提供担保。无逾期担保。
    九、原则同意出资150万元与中国水产湛江海洋渔业公司、湛江华强实业有限公司共同组建中农水产科技有限责任公司。
    定于2006年4月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，中牧实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月20日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 
    公告
    中牧实业股份有限公司非流通股股东中国牧工商(集团)总公司于2006年3月14日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革方案，并提交相关股东会议表决。
    关联交易公告
    中牧实业股份有限公司于2006年3月12日与控股股东中国牧工商(集团)总公司(持有公司27000万股法人股，占公司总股本39000万股的69.23%，下称：中牧集团)签署了《公司与中牧集团委托采购协议》，公司委托中牧集团采购大宗原料，价格以当期的市场价格为依据定价。协议有效期自2006年1月1日起至2008年12月31日止。
    本次委托采购行为构成关联交易。

【2006-03-09】
 董事会征集投票起止日：3月9日-3月18日,今起停牌
    中牧股份董事会征集投票权方案
    本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2006年3月9日至3月18日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-03-07】
 刊登召开股改相关股东会议的第一次提示性公告
    中牧股份召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，中牧实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月20日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-01】
 刊登股权分置改革方案的调整公告,停牌一天
    3月2日复牌
    中牧股份股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告
    中牧实业股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月20日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    原方案中的对价安排现调整为：由公司非流通股股东中国牧工商(集团)总公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股送3.5股，流通股股东将获得4200万股对价。
    增加非流通股股东承诺：公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
    公司A股股票将于2006年3月2日复牌。
    

【2006-02-20】
 刊登股权分置改革说明书,继续停牌
    中牧股份股权分置改革说明书
    股权分置改革方案：
    中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)作为公司唯一的非流通股股东，拟向本方案实施时的股权登记日收市后登记在册的公司流通股股东每10股支付3.0股股票，中牧集团支付给公司流通股股东的股份总数为3600万股。
    中牧集团承诺：
    1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
    2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元(即截至2006年2月10日前120交易日内公司的历史最高价)。
    3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月8日。
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月20日。
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月16日至2006年3月20日。
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会已申请公司股票自2006年2月13日起停牌，并于2006年2月20日公告本次股权分置改革相关文件，最晚于2006年3月2日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在2006年3月1日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日次一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2006年3月1日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告日次一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    中牧实业股份有限公司董事会决定于2006年3月20日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日每个股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年3月7日、2006年3月15日。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2006年3月9日至3月18日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至20日期间交易日的每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    2、相关股东会议的投票代码：738195，投票简称均为：中牧投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表本议案，情况如下：
    公司简称    议案序号        议案内容          对应申报价格
    中牧股份       1         股权分置改革方案        1.00元
    （3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意                 1股
    反对                 2股
    弃权                 3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    召开股权分置改革投资者网上交流会的通知
    中牧实业股份有限公司定于2006年2月24日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜与投资者进行网上交流，交流网址：www.cs.com.cn(中证网)。                

【2006-02-13】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    中牧股份进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关规定，中牧实业股份有限公司唯一的非流通股股东中国牧工商(集团)总公司提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
    二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件。

【2005-12-24】
 刊登清偿关联方欠款及受到北京市统计局处罚的说明公告
    中牧股份关于清偿关联方欠款的公告
    中牧实业股份有限公司所属全资企业中牧股份兰州生物药厂在上市前为中亚动物保健品总公司[为公司控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)的全资企业]下属三家企业垫付款共计206.58万元，该笔欠款公司已全额计提坏帐准备，经公司第三届董事会2005年第一次临时会议审议拟按公司内控制度规定提交公司股东大会批准予以核销。
    中牧集团日前全额归还了中亚动物保健品总公司对公司的欠款。至此，公司控股股东所属子公司对公司的欠款已全部清偿完毕。
    受到北京市统计局处罚的说明公告
    在北京市2004年底进行的经济普查中，中牧实业股份有限公司作为丰台科技园区的企业参与了经济普查。由于公司工作人员疏忽，未能详细领会填表说明，由此造成填报数据与北京市统计局的要求统计口径不一致，致使公司在北京市统计局经济普查的检查中受到3.5万元罚款的处罚。
    其中在填写《服务业法人单位财务状况》"主营业务收入"指标时按合并报表口径填写了数据（未决算），公司2004年财务数据经会计师事务所审计后已在公司2004年年度报告中披露。在填写《人员和报酬情况》"年末人数"指标时仅填写了公司在京总部人数,以上填报口径与北京市统计局要求的"填报数据应为公司总部及全资分公司之和"的统计口径不一致。

【2005-10-29】
 公布2005年三季报
    中牧股份公布2005年三季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.19元，净资产收益率4.57%，扣除非经常性损益后净利润41799010.58元，主营业务收入1119886086.87元，净利润39409147.19元，股东权益863095348.44元。
    董事会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2005年10月27日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、通过关于兰州生物药厂技改项目的议案：经研究决定投资4250万元在兰州生物药厂新建符合GMP标准的生产车间。
    三、通过关于核销公司参股40%的合资企业郑州穗屏饲料公司欠款的议案。该事项须提交公司股东大会批准。

【2005-09-09】
 刊登对有关欠款予以核销公告
    中牧股份董事会决议
    一、通过公司所属企业厂房产权办理情况的议案。
    二、通过公司控股股东中国牧工商(集团)总公司的全资企业中亚动物保健品总公司所属企业欠款的议案：截止2004年末，公司统计的中亚动物保健品总公司及所属企业占用额为300.29万元，且已于2005年4月30日全部清偿完毕。由于统计疏忽，公司将所属全资企业中牧股份兰州生物药厂以前年度(上市前)为中亚动物保健品总公司所属企业：兰州乐赛特食品饮料公司、兰州中亚动物保健品服务部及兰州中亚药械厂的垫付款206.58万元遗漏统计(已全部计提坏帐准备)，导致定期报告相关内容及资金占用清偿统计表数据不完整。由于以上三个企业已没有正常经营业务，该部分款项难以收回，鉴于公司已全额计提坏帐准备，同意通过合法程序对以上欠款予以核销。该议案将提交公司股东大会审议。待前期手续办妥后，公司再行发布股东大会通知。

【2005-08-24】
 刊登联系方式变更公告
    中牧股份联系方式变更公告
    中牧实业股份有限公司已于近日迁往新址办公，联系方式如下：
    地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼
    邮政编码：100070
    联系电话：010-63702195
    传真：010-63702196

【2005-08-09】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    中牧股份公布2005年半年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.19元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率3.61%，加权平均净资产收益率3.6%，扣除非经常性损益后净利润35421260.44元，主营业务收入707535643.45元，净利润30873149.83元，股东权益854559351.07元。中期利润不分配，无公积金转增股本。
    董事会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2005年8月5日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年半年度报告。
    二、通过关于调整公司高管人员的议案。
    三、通过关于投资组建华农财产保险股份有限公司的议案。
    四、通过关于湖北中牧安达药业有限公司(公司投资4900万元，占80%的股份)重组的议案：决定将湖北中牧安达药业有限公司与北京中农发药业有限公司进行合并，重新设立一家股份有限公司。公司以所持湖北中牧安达药业有限公司的股权出资，具体数额以中介机构的评估报告为准。
    关联交易公告 
    中牧实业股份有限公司与中水集团远洋股份有限公司等企业共同组建华农财产保险股份有限公司，新公司注册资本拟定为55000万元人民币，其中公司出资不超过4200万元(具体投资额以中国保险监督管理委员会审批结果和实际工商登记注册额为准)。上述投资行为构成关联交易。

【2005-07-29】
 刊登重大事项公告
    中牧股份重大事项公告
    中牧实业股份有限公司日前接到农业部文件，批准公司所属兰州生物药厂生产口蹄疫二价灭活疫苗。
    近日在我国四川省部分地区发生由猪链球菌疫情引起的人-猪链球菌感染，公司被农业部紧急安排为猪链球菌疫苗的生产企业，生产用于防治生猪链球菌疫病的疫苗产品。

【2005-07-21】
 刊登退还多扣缴2004年度红利个人所得税公告
    中牧股份退还多扣缴2004年度红利个人所得税公告
    中牧实业股份有限公司2004年度利润分配方案已于2005年6月18日实施完毕。
    根据财政部、国家税务总局《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》文件，公司将多扣缴的税款退还个人投资者，每10股退还个人所得税款0.10元；多扣缴个人所得税发放日为2005年7月27日；退还个人所得税款对象为截止2005年6月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股个人投资者。

【2005-07-02】
 刊登股权实际控制人变更提示性公告
    中牧股份提示性公告
    中牧实业股份有限公司近日接到中国农业发展集团总公司[下称：中农发集团，原名为中国水产(集团)总公司)]的通知，该集团由于与公司控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)重组而致使公司实际控制人变更的收购报告书及豁免要约收购的申请已获中国证监会的有关文批准。该批复对中农发集团报送的收购报告书全文无异议，并同意豁免其因控制27000万股公司的股份(占公司总股本69.23%)而应履行的要约收购义务。上述重组方案已经取得国务院国有资产监督管理委员会同意。
    目前中牧集团的公司章程变更、出资人变更等手续已在国家工商行政管理总局办理完毕。
    本次重组完成后，中农发集团将通过中牧集团，控制其所持有的公司27000万国有法人股,占公司总股本的69.23%；除此以外,中水集团对于公司的其他股份表决权的行使不产生任何直接影响。
    另刊登公司收购报告书。

【2005-06-02】
 刊登2004年年度分红派息实施公告
    中牧股份2004年年度分红派息实施公告
    中牧实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本390000000股为基数，每10股派现金1.00元(扣税后10派0.8元)。
    股权登记日：2005年6月8日
    除息日：2005年6月9日
    现金红利发放日：2005年6月16日

【2005-04-30】
 公布2005年一季报
    中牧股份公布2005年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.28元，调整后每股净资产2.24元，净资产收益率2.96%，扣除非经常性损益后净利润31058248.97元，主营业务收入378726198.46元，净利润26307579.76元，股东权益889123542.39元。
    董监事会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2005年4月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举区仲生为公司第三届董事会董事长，选举毛振家为第三届董事会副董事长。。
    二、续聘王建成为公司总经理，续聘高奇志、张兴明为公司副总经理、丁长琴为总会计师、陆为中为市场总监、聘任潘春刚为技术总监。
    三、通过公司2005年第一季度报告。
    四、继续授权董事长区仲生在董事会闭会期间，代表董事会行使决定公司单项金额5000万元以内(含5000万元)的资产抵押与贷款事项的权力。
    五、原则同意组建公司动物营养与饲料研究中心。
    六、原则同意投资3800万元在江西建设公司猪用疫苗、宠物疫苗生产基地。
    七、选举姜德斌为公司第三届监事会主席。

【2005-04-29】
 刊登股东大会决议公告
    中牧股份股东大会决议公告
    中牧实业股份有限公司于2005年4月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本39000万股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、通过公司2004年年度报告。
    三、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2005年度财务审计业务。
    四、通过委托中牧集团采购公司部分经营用大宗原料的议案。
    五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    

【2005-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2005-04-12】
 刊登董事会临时会议决议公告
    中牧股份董事会临时会议决议公告
    中牧实业股份有限公司于2005年4月8日以通讯表决方式召开第二届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案，公司对原提交2004年年度股东大会审议的"关于修改《公司章程》部分条款的议案"进行了完善和补充，并同意将其提交于2005年4月28日召开的2004年年度股东大会审议。

【2005-03-29】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    中牧股份公布2004年年报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.18元，净资产收益率7.19%，加权平均净资产收益率7.19%，扣除非经常性损益后净利润47843765.31元，主营业务收入1394814847.99元，净利润62010093.36元，股东权益862686201.25元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于近日召开二届十九次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本39000万股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2005年度财务审计业务的议案。
    四、通过修订公司章程部分条款的议案。
    五、通过关于委托中国牧工商(集团)总公司采购经营用大宗原料的议案。
    六、通过公司控股子公司江西中牧饲料贸易有限公司(公司持股80%)实施改制的议案。
    七、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    八、通过解除公司对南京梅里亚动物保健有限公司担保责任的议案：公司近日接到中牧集团通知，由中牧集团为南京梅里亚提供担保，公司对南京梅里亚2930万元的担保责任相应解除。
    董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
    日常关联交易公告
    公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
    公司委托控股股东中国牧工商(集团)总公司(持有公司27000万股法人股，占公司总股本39000万股的69.23%)采购生产经营用大宗原料，2004年交易总金额为26150.7万元，预计2005年度交易总金额为27000万元。

【2005-02-25】
 刊登2004年度业绩快报,上午停牌一小时
    中牧股份2004年度业绩快报
    本公告所载公司2004年度的财务数据正在经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
                                单位：人民币万元
                           2004年        2003年
    主营业务收入            139564.29      111225.18
    主营业务利润              36900.5      26747.18
    利润总额                  7500.65  3141.77
    净利润                    6610.50      2296.18
    每股收益(元)                 0.17      0.06
    净资产收益率(%)              8.04  2.79
    每股净资产(元)               2.11  2.11

【2004-12-21】
 刊登关联交易公告
    中牧股份董事会决议
    一、通过公司第一大股东中国牧工商(集团)总公司(目前持有公司69.23%的股权)向公司成都药械厂进行拆迁补偿的议案：根据同日公司与中牧集团签订的《拆迁补偿协议》，中牧集团向公司所属成都药械厂拆迁进行补偿，补偿范围：位于成都药械厂拆迁范围内公司所拥有的建筑物、机器设备等，补偿金额为3390.96万元。
    二、通过关于中牧集团归还公司关联方欠款的议案：截止2004年6月30日，公司关联方中亚动物保健品总公司、四川成都华蓉公司与公司之间的欠款分别为416.23万元、1036.5万元，共计1452.73万元。中牧集团决定年内偿还公司关联方欠款879万元，其余部分在2005年4月30日之前清偿完毕。
    上述事项均构成关联交易。

【2004-10-28】
 刊登关于中水集团变更名称的公告
    中牧股份关于中水集团变更名称的公告
    根据中国牧工商(集团)总公司与中国水产(集团)总公司的重组方案(已经国务院国有资产监督管理委员会批准)，中牧集团进入中水集团之后，中水集团将更改名称。
    日前经国家工商行政管理总局批准，中水集团更名为中国农业发展集团总公司。

【2004-10-26】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    中牧股份公布2004年三季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.22元，调整后每股净资产2.18元，净资产收益率7.44%，扣除非经常性损益后净利润63213259.26元，主营业务收入998091488.16元，净利润64308043.57元，股东权益864866358.19元。
    董事会决议
    一、通过公司2004年第三季度报告；
    二、通过关于同意周玖付先生辞去公司董事职务的议案；
    三、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案。
    提供担保公告
    公司于2004年10月22日在南京与中国银行江苏省分行签署《保证合同》,合同约定公司为南京梅里亚动物保健有限公司在江苏分行2930万元贷款提供担保,担保期为2004年10月至2007年10月。

【2004-10-09】
 刊登中国水产(集团)总公司收购事宜公告
    中牧股份公告
    公司董事会公布关于中国水产(集团)总公司收购事宜致全体股东的报告书。

【2004-09-23】
 刊登股权收购提示性公告,上午停牌一小时
    中牧股份提示性公告
    日前，本公司接到控股股东中国牧工商(集团)总公司转来的国务院国有资产监督管理委员会文件《关于中国水产(集团)总公司与中牧集团重组方案的批复》，中水公司依法对中牧集团履行出资人职责、享有出资人权利，依法对中牧集团的重大决策等事项实行统一管理。若重组完成后，中水公司将成为公司的实际控制人，根据有关规定，就上述重组事项，公司董事会将于近期披露《公司董事会关于中水公司收购事宜致全体股东的报告书》，敬请投资者留意。
    公司董事会提醒投资者，上述重组事项需在报送中国证监会审核无异议并同意豁免中水公司向公司所有股东发出要约收购义务后方可履行。
    公布收购报告书摘要
    根据国务院国有资产监督管理委员会有关文批准，将中国牧工商(集团)总公司和中国水产(集团)总公司重组，重组后，中牧集团作为中水集团的全资子公司，中水集团依法对中牧集团履行出资人职责，享有出资人权利，依法对中牧集团的重大决策等事项实行统一管理。
    本次重组完成后，中水集团将通过中牧集团，控制中牧集团所持有的本公司270000000股国有法人股，占公司总股本的69.23%。
    本次收购行为在以下先决条件满足之日起生效：中国证监会正式出具对此项收购行为的无异议函，并且同意豁免中水集团对中牧股份的全体股东的要约收购义务。

【2004-09-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    中牧股份临时股东大会决议公告
    公司于2004年9月16日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司所属企业到境外上市的方案。
    二、通过公司维持独立上市地位和持续盈利能力的说明。

【2004-09-16】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2004-08-17】
 刊登董事会决议公告,上午停牌一小时
    中牧股份董事会决议公告
    一、通过公司所属企业-乾元浩生物股份有限公司(公司持有其52.92%的股份)到境外上市方案。
    二、通过公司维持独立上市地位和持续赢利能力的说明与前景。
    董事会决定于2004年9月16日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2004-08-03】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    中牧股份公布2004年半年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.18元，调整后每股净资产2.13元，净资产收益率6.05%，加权平均净资产收益率6.15%，扣除非经常性损益后净利润49380543.64元，主营业务收入562874334.43元，净利润51514357.59元，股东权益851144886.99元。
    董事会决议公告
    一、通过公司2004年半年度报告。
    二、通过关于变更中牧研发与质检中心项目建设地点的议案。
    三、通过关于深圳量科创业投资有限公司股权转让调整的议案。
    四、通过关于成都药械厂新厂建设项目检验动物房工程的议案：公司决定投资250万元利用现有公用设施，在新厂区内建设检验动物房用于产品的检验。
    关联交易公告
    根据2004年7月30日公司与北京乐道兴创业投资有限公司(公司持有其40%股权)签订的《股权转让协议》，公司将所持深圳市量科创业投资有限公司10%的股权转让给北京乐道兴，转让价格为800万元。
    上述事项构成关联交易。

【2004-07-07】
 刊登重大事项公告
    中牧股份重大事项公告
    根据公司2003年第二次临时股东大会决议，公司与北京海淀中海动物保健科技公司、云南省保山疫苗厂、北京乐道兴创业投资有限公司、中国农业大学共同组建新的股份公司。日前该公司已注册成立，注册名称乾元浩生物股份有限公司，注册资本127740300元，其中公司持股比例为52.92%。

【2004-06-23】
 刊登担保及重要事项公告
    中牧股份为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保公告
    公司于2004年6月20日与中国银行江苏省分行签署《保证合同》，合同约定公司为南京梅里亚动物保健有限公司在江苏分行700万元贷款提供担保。
    此次为南京梅里亚提供的700万元担保(担保期为2004年6月-2005年6月)，是公司为其提供的1250万元担保(担保期2004年6月-2005年6月)中的一部分，没有增加公司为其担保的总额度。
    重大事项公告
    公司于2000年12月利用募集资金投资5100万元，委托中日友好老龄康复有限公司在其开发的项目中实施中牧研发中心和中牧质量监测中心项目。其开发的项目现在已经完工，因投资方之间存在争议无法交付使用，公司已于日前收回该项目预付本金5000万元。该项目下一步具体实施计划待董事会、股东大会审议后再行公告。

【2004-06-04】
 刊登2003年年度分红派息实施公告
    中牧股份2003年年度分红派息实施公告
    公司实施2003年年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本390000000股为基数，每10股派发现金股利0.6元(扣税后每10股派0.48元)。股权登记日：2004年6月10日；除息日：2004年6月11日；现金红利发放日：2004年6月18日。

【2004-05-11】
 刊登年度股东大会决议公告
    中牧股份年度股东大会决议公告
    一、通过公司2003年度利润分配方案：以公司2003年末总股本390000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)。
    二、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2004年度财务审计业务。

【2004-05-10】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2004-04-27】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    中牧股份公布2004年一季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率4.64%，扣除非经常性损益后净利润39516358.62元，主营业务收入305518711.68元，净利润40003241.78元，股东权益862774248.41元。
    董事会决议公告
    一、通过公司2004年第一季度报告。
    二、决定在江西省南昌市设立华罗预混料生产性分支机构(具体名称以当地工商局核准为准)。
    三、通过为南京梅里亚动物保健有限公司贷款提供担保的议案：公司决定为南京梅里亚提供新的贷款担保手续，即为2004年6月到期的贷款续保(公司担保1250万元，担保期为2004年6月到2005年6月)；为2250万元担保更换新的担保合同。

【2004-04-07】
 刊登2004年第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
    中牧股份2004年第一季度业绩预增公告
    由于公司2004年第一季度动物疫苗产品生产销售增长较快，预计2004年第一季度净利润与上年同期相比将上升50%以上，具体情况将在公司2004年第一季度报告中详细披露。

【2004-03-30】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    中牧股份公布2003年年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.11元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率2.79%，加权平均净资产收益率2.83%，扣除非经常性损益后净利润21674945.34元，主营业务收入1112251834.56元，净利润22961821.18元，股东权益822771006.63元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2004年3月25-26日召开二届十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本390000000股为基数，向全体股东每10股派发红利0.60元(含税)。
    二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2004年度财务审计业务的议案。
    四、通过向中国牧工商(集团)总公司支付土地租金的议案。
    五、通过转让公司所持澳大利亚I-LOK公司股权的议案：决定将公司所持澳大利亚I-LOK建筑新技术有限公司20.1%的股权(原始投资1162万元)转让给北京中牧房地产开发公司。
    定于2004年5月10日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    根据2004年3月26日公司与中国牧工商(集团)总公司签订的《土地使用权租赁合同》，交易标的为公司生产经营租用中牧集团土地，共计102300.6平方米。整个租赁期为1999年1月1日至《出让合同》规定的使用年限届满为止。在此期间，公司与中牧集团每三年签定阶段性租赁合同，确定租赁价格。经双方协商，自2004年1月1日起至2006年12月31日的三年间，公司每年向中牧集团支付土地租金为391.15万元。

【2004-03-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    中牧股份临时股东大会决议公告
    公司于2004年3月12日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过募集资金投资项目变更部分内容的议案。
    

【2004-03-12】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。

【2004-02-12】
 刊登重大事项公告
    中牧股份重大事项公告
    公司于2004年2月4日、2月10日分别接到农业部文件，公司郑州生物药厂及南京梅里亚动物保健有限公司被紧急安排为生产高致病性禽流感灭活疫苗定点企业。
    到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。

【2004-02-10】
 刊登募集资金投资项目变更公告
    中牧股份临时董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2004年2月6日召开第二届董事会2004年第二次临时会议及第二届监事会2004年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过郑州家禽灭活疫苗车间项目追加投资扩大生产能力的议案：决定在现有基础上增加投资1500万元对该项目进行扩建。
    二、通过募集资金投资项目变更部分内容的议案：经公司1999年度股东大会批准,用募集资金出资4746万元(占募集资金总额的9.74%)与浙江拓普药业有限公司在杭州组建中牧拓普药业有限责任公司,实施黄霉素产品的生产经营。现拟将合作方变更为金河集团实业有限公司,建设地点变更为内蒙古托克托县托电工业园区,公司出资金额不变,项目建设内容不变。
    董事会决定于2004年3月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-02-03】
 刊登警示性公告,上午停牌一小时
    中牧股份警示性公告
    近一个时期，周边国家和地区及我国广西等地相继出现禽流感疫情。由于动物疫苗是公司主营业务之一，2002年公司动物疫苗实现主营业务收入37233.7万元，占公司主营业务收入的25.44%。连日来公司受到新闻媒体和广大投资者的高度关注。公司股票已连续三个交易日达到涨幅限制。
    到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。

【2004-01-30】
 刊登临时董事会决议暨关联交易公告
    中牧股份临时董事会决议暨关联交易公告
    通过公司向中国牧工商(集团)总公司采购大宗原料的议案：同日公司与控股股东中牧集团签署了《中牧集团与公司鱼粉销售合同》。公司向中牧集团采购秘鲁产鱼粉2046吨，采购金额为1104.84万元。该项采购行为构成关联交易。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-30
2003年报预约披露时间:2004-03-30

【2003-12-04】
 刊登董事会决议公告
    中牧股份董事会决议公告
    公司于2003年11月28日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司整改报告的议案。
    二、通过公司成都药械厂新厂项目概算的议案：决定投资4500万元建设成都药械厂新厂。
    三、通过开展清产核资工作的议案。

【2003-11-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    中牧股份临时股东大会决议公告
    公司于2003年11月28日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过与国内相关企事业单位共同出资组建股份公司的议案。

【2003-11-28】
 召开股东大会,停牌一天
    中牧股份召开股东大会。