金宇集团[600201] 009
☆公司大事☆ ◇600201 金宇集团 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
刊登2009年第一次临时股东大会决议公告
金宇集团临时股东大会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年非公开发行股票方案的议案：公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过5000万股，发行价格不低于8.08元/股。特定对象均以现金认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
【2009-11-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
金宇集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-11-10】
刊登召开2009年第一次临时股东大会公告
金宇集团召开2009年第一次临时股东大会公告
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决定于2009年11月16日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738201"，投票简称为"金宇投票"。
【2009-10-30】
公布2009年三季报及2009年非公开发行股票方案
金宇集团公布2009年三季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.6元，净资产收益率5.97%，扣除非经常性损益后净利润44252007.98元，营业收入398888291.57元，归属于母公司所有者净利润43571734.25元，归属于母公司股东权益729354656.61元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年10月28日召开六届十八次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于公司2009年非公开发行股票方案的议案：公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过5000万股，发行价格不低于8.08元/股。特定对象均以现金认购。
1、发行方式：非公开发行。
2、发行种类：境内上市人民币普通股（A股）。
3、发行面值：人民币1.00元。
4、发行数量：不超过5,000万股，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者，特定对象均以现金认购。
6、上市地点：在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
7、发行价格及定价原则：本次非公开发行股票价格不低于本次非公开发行的董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价（8.98元/股）的90%，即本次非公开发行价格不低于8.08元/股。具体发行价格通过询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。
8、融资规模：本次募集资金总额不超过人民币3.7亿元。
9、募集资金投资项目：
（1）金宇保灵生物药品有限公司年产10亿ml口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目,项目总投资为18,998.38万元；
（2）金宇保灵生物药品有限公司年产6.5亿头份(ml)细菌疫苗项目,项目总投资为16,573.58万元；
10、本次发行股票的锁定期:本次发行的股份自发行结束之日起，12个月内不得转让。
11、本次非公开发行前的滚存利润安排：在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
12、决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如国家法律、法规对非公开发行有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
四、通过关于公司2009年度非公开发行股票预案。
董事会决定于2009年11月16日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738201"，投票简称为"金宇投票"。
【2009-09-17】
刊登董监事会决议公告
金宇集团董监事会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年9月15日召开六届十七次董事会及六届十次监事会，会议审议通过《关于内蒙证监局对公司现场检查的整改报告》等事项。
【2009-08-28】
刊登有关事项进展情况公告
金宇集团有关事项进展情况公告
内蒙古金宇集团股份有限公司2008年非公开发行股票方案经2008年第一次临时股东大会通过后，公司积极准备增发项目、审计、环评等申报材料，但由于相关因素，申报工作未能取得实质性进展，截至2009年8月4日，上述股东大会决议有效期已过，本次非公开发行股票方案因到期而自动失效。
今后公司如推出再融资计划，将另行召开董事会和股东大会重新审议。
【2009-07-29】
刊登下属子公司土地中标公告
金宇集团下属子公司土地中标公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年7月26日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议同意授权公司下属子公司内蒙古金宇置地有限公司(下称：金宇置地)参与呼和浩特市玉泉区2009019#土地开发项目(下称：玉泉项目)投标。
金宇置地近日收到呼和浩特市土地收购储备拍卖中心(下称：市收储中心)的《竞得通知书》，金宇置地已通过投标方式竞得玉泉项目(建设用地面积82507.98平方米，规划用途为商业、居住；出让年限为商业40年、居住70年)，中标价为人民币3.65亿元。金宇置地将于该通知书发出10日内到市收储中心签订《成交确认书》等相关事宜，具体内容另行公告。
【2009-07-20】
公布2009年半年报
金宇集团公布2009年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.556元，净资产收益率4.46%，加权平均净资产收益率4.39%，扣除非经常性损益后净利润32199478元，营业收入264642440.6元，归属于母公司所有者净利润32043845.3元，归属于母公司股东权益717826767.66元。
【2009-07-08】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
金宇集团有限售条件的流通股上市流通公告
内蒙古金宇集团股份有限公司本次有限售条件的流通股18637012股将于2009年7月13日起上市流通。
【2009-05-22】
刊登2008年度分红派息实施公告
金宇集团2008年度分红派息实施公告
内蒙古金宇集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(扣税后10派0.9元)。
股权登记日：2009年6月1日
除息日：2009年6月2日
现金红利发放日：2009年6月8日
【2009-04-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
金宇集团股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）股票于2009年4月24日、27日、28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会核实，截止目前为止，公司未发生对公司有重大影响的情形；经征询公司大股东，不存在影响公司股价波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
同时，本公司承诺在未来3个月内不发生上述事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前生产经营正常，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2009-04-29】
未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
金宇集团未披露股票交易异常波动公告。
【2009-04-28】
刊登公告
金宇集团公告
4月27日，广大投资者致电公司询问我公司是否生产禽流感疫苗和猪流感疫苗，为便于广大投资者了解公司真实情况，公司现予以公告说明：我公司并不生产上述两类流感疫苗。
【2009-04-21】
公布2009年一季报
金宇集团公布2009年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.62元，净资产收益率2.97%，扣除非经常性损益后净利润21957591.53元，营业收入134087799.07元，归属于母公司所有者净利润21860768.67元，归属于母公司股东权益735725184.03元。
【2009-04-16】
刊登股东大会决议公告
金宇集团股东大会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本280814930股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于公司向各银行申请2亿元授信额度的议案。
四、通过关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案。
五、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
六、通过《公司章程修改案》。
七、通过关于公司改选部分董事的议案。
【2009-04-15】
召开股东大会,停牌一天
金宇集团召开股东大会。
【2009-04-08】
刊登召开2008年度股东大会补充通知公告
金宇集团召开2008年度股东大会补充通知公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年4月3日接到监事会有关函，要求将公司六届七次监事会通过的《公司2008年度监事会工作报告》作为新增提案提交公司2008年年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述提案提交定于2009年4月15日召开的2008年年度股东大会审议，会议其它事项不变。
【2009-03-24】
公布2008年年报
金宇集团公布2008年年报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产2.54元，净资产收益率10.11%，加权平均净资产收益率10.37%，扣除非经常性损益后净利润73141843.44元，营业收入815014679.34元，归属于母公司所有者净利润72207199.67元，归属于母公司股东权益713864415.36元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年3月19日召开六届十三次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本280814930股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于公司向各银行申请2亿元授信额度的议案。
四、通过关于公司为全资子公司金宇保灵生物制品有限公司(下称：金宇保灵)银行授信提供担保的议案：同意公司为金宇保灵分别向华夏银行呼和浩特大学西街支行申请的8000万元、中国银行内蒙古分行中山支行申请的16000万元流动资金综合授信提供连带担保责任，担保期限均自贷款批准之日起12个月；担保金额均为在银行核准的综合授信范围内以实际发生的贷款额为限。
本次担保后公司对外担保数量为25000万元人民币，占公司净资产的比例为35.02%。公司及控股股东不存在逾期担保的情况。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案。
六、通过公司章程修改案。
七、通过关于公司改选部分独立董事的议案。
鉴于公司独立董事俞伯伟先生任期已经届满，会议提名曹国琪作为独立董事候选人。
八、通过出资设立黄山金禹天安大酒店有限责任公司的议案。
九、聘任张增勇为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2009-02-10】
刊登对外担保公告
金宇集团董事会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2009年2月6日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议同意公司为控股83.33%的子公司扬州优邦生物制药有限公司向江苏银行扬州元门支行申请的3500万元流动资金贷款授信额度(以银行最终核定为准)提供连带保证责任担保，期限自贷款批准之日起12个月。相关担保协议尚未签署。
本次担保后，公司累计对外担保10500万元人民币，公司及控股股东无逾期担保。
【2008-10-25】
公布2008年三季报
金宇集团公布2008年三季报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.53元，净资产收益率9.79%，扣除非经常性损益后净利润71398605.82元，营业收入589811965.68元，归属于母公司所有者净利润69606164.21元，归属于母公司股东权益711263379.9元。
【2008-09-20】
刊登股东减持股份公告
金宇集团股东减持股份公告
内蒙古金宇集团股份有限公司日前接到股东大象创业投资有限公司(下称：大象投资)函告，大象投资于2008年6月27日至9月17日收盘，通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股共计4132298股(占公司总股本的1.47%)。截至2008年9月17日收盘，大象投资已累计减持其所持有的公司无限售条件流通股10155045股(占公司股份总数的3.62%)。
本次减持后，大象投资仍持有公司股票31044955股(占公司股份总数的11.06%)，其中：限售流通股13118506股，无限售流通股17926449股。
【2008-08-29】
刊登关于公司股东股权质押解除公告
金宇集团关于公司股东股权质押解除公告
日前，本公司接第二大股东大象创业投资有限公司函告：大象投资已于2008年8月26日将质押给深圳平安银行深圳深南支行的27,159,253股公司股权解除质押，其中无限售流通股14,040,747股，限售流通股13,118,506股，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。
【2008-08-22】
公布2008年半年报
金宇集团公布2008年半年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.49元，净资产收益率8.06%，加权平均净资产收益率7.85%，扣除非经常性损益后净利润58060404.94元，营业收入454265737.37元，归属于母公司所有者净利润56252099.97元，归属于母公司股东权益697909315.66元。
【2008-08-06】
刊登临时股东大会决议公告
金宇集团临时股东大会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2008年8月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2008年非公开发行股票方案的议案：其中发行价格调整为不低于8.29元/股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
【2008-08-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
金宇集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738201 投票简称：金宇投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决 99.00元
议案一 关于调整公司2008年非公开发行股票方案的议案 1.00元
（1） 发行方式 1.01元
（2） 发行种类 1.02元
（3） 发行面值 1.03元
（4） 发行数量 1.04元
（5） 发行对象及认购方式 1.05元
（6） 上市地点 1.06元
（7） 发行价格及定价原则 1.07元
（8） 募集资金投资项目 1.08元
（9） 本次发行股票的锁定期 1.09元
（10） 本次非公开发行前的滚存利润安排 1.10元
（11） 决议的有效期 1.11元
议案二 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报
告的议案 2.00元
议案三 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案 3.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项：
①对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-08-02】
刊登关于为扬州优邦生物制药有限公司提供担保的公告
金宇集团董事会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议同意公司为控股83.33%的子公司扬州优邦生物制药有限公司向江苏银行扬州元门支行申请的一年期贷款1000万元提供连带保证责任担保，担保期限一年。相关的担保协议尚未签署。 本次担保后公司对外担保数量为7000万元人民币，公司及控股股东不存在逾期担保。
【2008-07-19】
刊登关于公司治理专项活动整改情况报告公告
金宇集团关于公司治理专项活动整改情况报告公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况报告。
【2008-07-12】
刊登董事会通过调整公司08年非公开发行股票方案的议案
金宇集团董事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2008年7月10日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2008年非公开发行股票方案的议案：为适应近期证券市场发生的变化，重点对经2007年度股东大会通过的公司2008年非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、募集资金投资项目进行了调整，其中，调整后的发行价格不低于8.29元/股。
2008年度非公开发行股票预案：
1、发行方式：非公开发行。
2、发行种类：境内上市人民币普通股（A股）。
3、发行面值：人民币1.00元。
4、发行数量：不超过5,000万股，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者，特定对象均以现金认购。
6、上市地点：在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
7、发行价格及定价原则：本次非公开发行股票价格不低于本次非公开发行的董事会决议公告前20个交易日公司股票均价（9.21元/股）的90%，即本次非公开发行价格不低于8.29元/股。具体发行价格通过询价后确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。
8、融资规模：本次募集资金总额不超过人民币3.7亿元。
9、募集资金投资项目：
（1）金宇保灵生物药品有限公司年产10亿ml口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目,项目总投资为18,999.38万元；
（2）金宇保灵生物药品有限公司年产6.5亿头份(ml)细菌疫苗项目,项目总投资为16,573.58万元。
10、本次发行股票的锁定期:本次发行的股份自发行结束之日起，12个月内不得转让。
11、本次非公开发行前的滚存利润安排：在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
12、决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如国家法律、法规对非公开发行有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
董事会决定于2008年8月5日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为"738201"；投票简称为"金宇投票"。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738201 投票简称：金宇投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决 99.00元
议案一 关于调整公司2008年非公开发行股票方案的议案 1.00元
（1） 发行方式 1.01元
（2） 发行种类 1.02元
（3） 发行面值 1.03元
（4） 发行数量 1.04元
（5） 发行对象及认购方式 1.05元
（6） 上市地点 1.06元
（7） 发行价格及定价原则 1.07元
（8） 募集资金投资项目 1.08元
（9） 本次发行股票的锁定期 1.09元
（10） 本次非公开发行前的滚存利润安排 1.10元
（11） 决议的有效期 1.11元
议案二 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报
告的议案 2.00元
议案三 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案 3.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项：
①对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-07-11】
因重要事项未公告,停牌一天
金宇集团因重要事项未公告，7月11日全天停牌。
【2008-07-09】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
金宇集团有限售条件的流通股上市流通公告
内蒙古金宇集团股份有限公司本次有限售条件的流通股28081494股将于2008年7月14日起上市流通。
【2008-06-27】
刊登股东减持股份公告
金宇集团股东减持股份公告
内蒙古金宇集团股份有限公司接到股东大象创业投资有限公司(下称：大象投资)函告，截至2008年6月25日收市，大象投资已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份6022747股(占公司股份总数的2.14%)，尚持有公司股份35177253股(其中：限售流通股27159253股，无限售流通股8018000股)，占公司股份总数的12.53%。
【2008-05-12】
刊登2007年度分红派息实施公告
金宇集团2007年度分红派息实施公告
内蒙古金宇集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.00元(扣税后每10股现金红利1.8元)。
股权登记日：2008年5月15日
除息日：2008年5月16日
现金红利发放日：2008年5月22日
【2008-04-30】
刊登2007年度股东大会会议决议公告
金宇集团2007年度股东大会会议决议公告
1、通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
2、通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
3、通过了《公司2007年年度报告正文及摘要》。
4、通过了《公司2007年度财务工作报告》。
5、通过了《公司2007年度利润分配预案》。
6、通过了《公司2007年度独立董事述职报告》。
7、通过了《聘任年度审计机构的议案》。
8、通过了《关于公司向银行申请3亿元授信额度的议案》。
9、通过了《公司募集资金管理办法》。
10、通过了《关于更换部分公司董事的议案》。
11、通过了《公司董事会工作条例修正案》。
12、通过了《公司监事会工作条例修正案》。
13、通过了《公司股东大会工作条例修正案》。
14、通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
15、通过了《关于公司2008年非公开发行股票方案的议案》。
16、通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。
17、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
【2008-04-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
金宇集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738201 投票简称：金宇投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格
议案一 公司2007年度董事会工作报告 1.00元
议案二 公司2007年度监事会工作报告 2.00元
议案三 公司2007年年度报告正文及摘要 3.00元
议案四 公司2007年度财务工作报告 4.00元
议案五 公司2007年度利润分配预案 5.00元
议案六 公司2007年度独立董事述职报告 6.00元
议案七 聘任年度审计机构的议案 7.00元
议案八 关于公司向银行申请3亿元授信额度的议案 8.00元
议案九 公司募集资金管理办法 9.00元
议案十 公司董事会工作条例修正案 10.00元
议案十一 公司监事会工作条例修正案 11.00元
议案十二 公司股东大会工作条例修正案 12.00元
议案十三 关于更换部分公司董事的议案 13.00元
议案十四 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 14.00元
议案十五 关于公司2008年非公开发行股票方案的议案 15.00元
(1) 发行方式 15.01元
(2) 发行种类 15.02元
(3) 发行面值 15.03元
(4) 发行数量 15.04元
(5) 发行对象及认购方式 15.05元
(6) 发行价格及定价原则 15.06元
(7) 募集资金投资项目 15.07元
(8) 决议的有效期 15.08元
(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排 15.09元
议案十六 关于本次非公开发行股票募集资金使用的
可行性报告的议案 16.00元
议案十七 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案 17.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项：
①对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-04-19】
刊登召开2007年度股东大会的二次通知
金宇集团召开2007年度股东大会的二次通知
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决定于2008年4月29日9:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案及公司2008年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738201”；投票简称为“金宇投票”。
【2008-04-08】
公布07年年报、08年一季报及非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
金宇集团公布2007年年报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产2.48元，净资产收益率13.32%，加权平均净资产收益率14.27%，扣除非经常性损益后净利润86953652.53元，营业收入702180147.25元，归属于母公司所有者净利润92925471.52元，归属于母公司股东权益697820201.69元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.62元，净资产收益率5.2%，扣除非经常性损益后净利润38734903.33元，营业收入177588321.92元，归属于母公司所有者净利润38252792.4元，归属于母公司股东权益736072994.09元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2008年4月2日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过关于对2007年资产负债表期初部分项目余额进行调整的说明。
三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本280814930股为基数，每10股派2.00元(含税)。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司向银行申请3亿元授信额度的议案。
六、通过《公司募集资金管理办法》。
七、通过关于更换公司部分董事的议案。
鉴于董事张雄因工作变动提出辞去金宇集团董事职务的请求，推荐郑卫忠为董事候选人。
八、通过公司2008年第一季度报告。
九、通过公司2008年向不超过十名特定投资者非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格不低于12.59元/股，特定对象均以现金认购。
十、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
董事会决定于2008年4月29日9:30召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738201"；投票简称为"金宇投票"。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738201 投票简称：金宇投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格
议案一 公司2007年度董事会工作报告 1.00元
议案二 公司2007年度监事会工作报告 2.00元
议案三 公司2007年年度报告正文及摘要 3.00元
议案四 公司2007年度财务工作报告 4.00元
议案五 公司2007年度利润分配预案 5.00元
议案六 公司2007年度独立董事述职报告 6.00元
议案七 聘任年度审计机构的议案 7.00元
议案八 关于公司向银行申请3亿元授信额度的议案 8.00元
议案九 公司募集资金管理办法 9.00元
议案十 公司董事会工作条例修正案 10.00元
议案十一 公司监事会工作条例修正案 11.00元
议案十二 公司股东大会工作条例修正案 12.00元
议案十三 关于更换部分公司董事的议案 13.00元
议案十四 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 14.00元
议案十五 关于公司2008年非公开发行股票方案的议案 15.00元
(1) 发行方式 15.01元
(2) 发行种类 15.02元
(3) 发行面值 15.03元
(4) 发行数量 15.04元
(5) 发行对象及认购方式 15.05元
(6) 发行价格及定价原则 15.06元
(7) 募集资金投资项目 15.07元
(8) 决议的有效期 15.08元
(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排 15.09元
议案十六 关于本次非公开发行股票募集资金使用的
可行性报告的议案 16.00元
议案十七 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案 17.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项：
①对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-03-19】
刊登控股股东变更公告
金宇集团控股股东变更公告
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截止到2008年2月29日，内蒙古金宇集团股份有限公司股东大象创业投资有限公司(减持前为公司第一大股东，下称：大象投资)共减持公司股份4480747股，尚共计持有公司股份36719253股(占总股本的13.08%)。鉴于公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(下称：农牧药业)及其控股股东内蒙古元迪投资有限责任公司(下称：元迪投资)未减持公司股份，仍分别持有公司11.97%和2.49%的股份，因此在大象投资股份减持后，农牧药业和元迪投资作为一致行动人共计控制公司14.46%的股份，超过大象投资持股数成为公司第一大股东。元迪投资控制农牧药业74.6%的股权，成为公司的控股股东。
【2007-12-26】
刊登股东减持股份公告
金宇集团股东减持股份公告
内蒙古金宇集团股份有限公司接到第一大股东大象创业投资有限公司(下称：大象投资)函告，截至2007年12月24日收市，大象投资已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份2850747股，占公司股份总数的1.02%，尚持有公司股份38349253股，占公司股份总数的13.66%。
【2007-10-29】
公布2007年三季报
金宇集团公布2007年三季报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.41元，净资产收益率10.47%，扣除非经常性损益后净利润66571380.92元，营业收入329220852.66元，归属于母公司所有者净利润70776536.75元，归属于母公司股东权益676203036.35元。
董事会决议公告
会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《公司专项治理活动整改报告》。
二、审议并通过了《公司2007年第三季度报告全文及正文》。
三、审议并通过了《关于公司独资子公司金宇保灵生物药品有限公司吸收合并公司独资企业内蒙古生物药品厂的议案》。
为推进公司长远发展战略，依法规范下属企业的组织形式和治理机制，决定由保灵公司吸收合并生物药品厂。此次吸收合并完成后，保灵公司注册资本增加，生物药品厂申请注销登记。原生物药品厂的债权债务、人员资产以及法律责任全部由保灵公司承继。
【2007-10-15】
刊登预计2007年1至9月净利润比去年同期增长100%以上公告
金宇集团业绩预增公告
经内蒙古金宇集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1至9月净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为34757858.87元)，具体数据将在2007年第三季度报告中详细披露。
其它相关说明：因公司生物制药业务主营收入和结转收益增加。
【2007-09-29】
刊登董事会公告
金宇集团董事会公告
内蒙古金宇集团股份有限公司日前接到股东内蒙古元迪投资有限责任公司(下称：元迪投资)的通知，称其已于近日完成了注册资本变更和部分股权转让工作，并在呼和浩特市工商局进行了变更登记。本次变更登记完成后，元迪投资的注册资本由4068万元变更为2800万元，其中公司董事长张翀宇受让了其他股东所持有的股份，持股比例由原来的24.09%增加至39%，成为元迪投资第一大股东。
元迪投资直接持有公司股份700万股，占公司股本总额的2.49%。此外，元迪投资还持有公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(持有公司11.97%的股权)74.6%的股权，因此元迪投资合并控制公司14.46%的股权。
【2007-09-06】
刊登股东股权质押解除公告
金宇集团股东股权质押解除公告
日前，内蒙古金宇集团股份有限公司接第一大股东大象创业投资有限公司(截止本公告日，持有公司有限售条件流通股27159253股，无限售条件流通股14040747股，共占公司股份总数的14.67%，下称：大象投资)通知：大象投资已于2007年9月3日将质押给深圳平安银行深圳深南支行的公司4120万股股份中的14040747股普通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了普通股股权解除质押登记手续。
【2007-08-28】
公布2007年半年报
金宇集团公布2007年半年报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.306元，净资产收益率6.6%，加权平均净资产收益率6.81%，扣除非经常性损益后净利润42156286.21元，营业收入201571552.18元，归属于母公司所有者净利润42739437.39元，归属于母公司股东权益647634167.56元。
董事会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年8月24日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理自查报告及整改计划。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
【2007-08-15】
刊登股权质押公告
金宇集团董事会公告
2007年8月14日，本公司接第一大股东大象创业投资有限公司通知，其所持有的质押给兴业银行深圳深南支行的本公司4120万股股份于2007年8月10日办理了解除质押登记手续；2007年8月13日，大象创业投资有限公司又将其持有的本公司4120万股股份质押给深圳平安银行深圳深南支行，并重新办理了质押登记，质押期自2007年8月13日到2008年8月13日。
【2007-07-23】
刊登2007年上半年度业绩同比预增50%公告
金宇集团业绩预增公告
因公司生物制药业务主营收入和结转收益增加，经财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润比去年同期增长50%(上年同期净利润为25632370.98元)，具体数据将在2007年半年度报告中详细披露。
【2007-07-09】
刊登有限售条件的流通股上市公告
金宇集团有限售条件的流通股上市公告
内蒙古金宇集团股份有限公司本次有限售条件的流通股71081494股将于2007年7月12日起上市流通。
【2007-06-26】
刊登董事会通过修改后的公司信息披露管理办法公告
金宇集团董事会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过修改后的公司信息披露管理办法。
【2007-06-07】
刊登关于收购资产的重大事项公告
金宇集团关于收购资产的重大事项公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年6月3日与扬州优邦生物制药有限公司(注册资本为3000万元，下称：扬州优邦)全体股东(常州市立华畜禽有限公司、江苏省家禽科学研究所、常州机械设备进出口有限公司、魏平华)签订了《股权转让协议》，以现金方式收购上述法人或自然人所持有扬州优邦的全部或部分股权共计2500万股，根据扬州优邦注册资本的九折确定成交价款，并在扣除保留的股本金450万元后，交易总价款为2250万元。
本次收购完成后，公司共计持有扬州优邦2500万股股权，占其注册资本的83.33%。
上述事项已经公司六届一次董事会审议通过。
日前，公司接到农业部兽医局的通知，扬州优邦已被批准生产猪繁殖与呼吸综合征(猪蓝耳病)灭活疫苗。
【2007-05-17】
刊登股东大会决议公告
金宇集团股东大会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议对如下决议进行了表决：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过聘任年度审计机构的议案。
四、通过公司向银行申请授信额度的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、选举张翀宇、王秀华、李树剑、徐宪明、张兴民、张雄、俞伯伟、帅天龙、谢晓燕为公司第六届董事会成员，其中俞伯伟、帅天龙、谢晓燕为独立董事；选举温利民、田禾和职工监事王英共同组成公司第六届监事会。(其中董事王乃光、郑卫忠、蔡国斌、刘亿人、王培荣、黄健未获通过；监事罗又专、王璟瑄未获通过)
董监事会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年5月15日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张翀宇为公司董事长，并聘任其为公司总裁。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任李树剑为公司董事会秘书。武满祥为财务总监。
三、同意公司以现金方式控股收购扬州威克生物工程有限公司和扬州优邦生物制药有限公司部分股权。相关股权转让协议尚未正式签署。
四、选举温利民为公司第六届监事会主席。
董事会公告
2007年5月14日，内蒙古金宇集团股份有限公司接股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)通知，原指定的保荐代表人黄文强已调离光大证券，光大证券指定保荐代表人李国强接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。
【2007-05-16】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
金宇集团未刊登股东大会决议公告。
【2007-05-15】
召开股东大会,停牌一天
金宇集团召开股东大会。
【2007-05-08】
刊登2006年年度股东大会补充通知
金宇集团2006年年度股东大会补充通知
内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年4月27日收到股东大象创业投资有限公司(持有公司股份4120万股，持股比例为14.67%)的有关函，提出在2006年年度股东大会上审议《关于提名公司第六届董、监事会部分独立董事及监事候选人的临时提案》(提名王培荣先生、黄健先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名罗又专女士、王璟瑄先生为公司第六届监事会监事候选人)。公司董事会经审核后，同意将上述临时提案提交公司2006年年度股东大会审议。
此外，公司2007年4月24日披露的《公司五届十六次董事会决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知》第10条第5项中出席登记时间误写为"2007年4月27日上午9:00-下午5:00"，特此更正为"2007年5月14日上午9:00-下午5:00"。
【2007-04-24】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
金宇集团公布2006年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.151元，调整后每股净资产2.148元，净资产收益率6.2%，加权平均净资产收益率6.31%，扣除非经常性损益后净利润33660860.07元，主营业务收入561866923.53元，净利润37458187.88元，股东权益604005450.83元。
2007年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.21元，净资产收益率2.33%，扣除非经常性损益后净利润14149053.62元，主营业务收入80474927.3元，净利润14410178.11元，股东权益619454908.28元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年4月21日召开五届十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司向银行申请授信额度的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
提名张翀宇、王秀华、李树剑、徐宪明、张兴民、王乃光、张雄、郑卫忠、蔡国斌、刘亿人、俞伯伟、帅天龙、谢晓燕为公司第六届董事会成员候选人，其中俞伯伟、帅天龙、谢晓燕为独立董事候选人。
提名温利民、田禾、王英三人为第六届监事会成员候选人。
七、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-04-18】
刊登07年第一季度净利润比上年同期增长50%至100%公告
金宇集团业绩预增公告
经内蒙古金宇集团股份有限公司财务部门初步测算，因公司生物制药业务主营收入和结转收益增加，预计2007年第一季度净利润比上年同期增长50%至100%(上年同期净利润为7174485.04元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中详细披露。
【2007-02-16】
刊登重大事件公告
金宇集团重大事件公告
内蒙古金宇集团股份有限公司下属企业金宇保灵生物药品有限公司(系公司独资公司，注册资本为5000万元人民币)于2007年2月14日获得农业部所颁发的兽药生产许可证，生产范围为口蹄疫灭活疫苗、细胞毒活疫苗及组织毒活疫苗。
【2007-01-19】
刊登股改保荐代表人变更公告
金宇集团董事会公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年1月17日接股权分置改革的保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)通知，原指定的保荐代表人周皓已调离光大证券，光大证券指定保荐代表人黄文强接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。
【2006-10-28】
公布2006年三季报及2006年度业绩预增公告
金宇集团公布2006年三季报：每股收益0.124元，每股收益（扣除）0.123元，每股净资产2.149元，调整后每股净资产2.122元，净资产收益率5.76%，扣除非经常性损益后净利润34572152.31元，主营业务收入249053902.15元，净利润34757858.87元，股东权益603518826.82元。
2006年度业绩预增公告
由于受"禽流感疫苗"事件的影响，去年公司利润在第四季度出现大幅下跌，从而导致全年净利润仅为12,281,769.18元。而今年由于公司全资企业内蒙古生物药品厂恢复生产工作准备充分，市场机遇把握及时，减员增效措施效果明显等诸多因素的综合作用，前三季度公司便已实现净利润34,757,858.87元。若第四季度公司各产业经营业绩与前三季度相比不出现大幅下跌，则预计2006年全年净利润将比上一年度增长200%以上(上年同期净利润为12281769.18元)，具体数据将在2006年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险。
【2006-08-25】
公布2006年半年报
G金宇公布2006年半年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.751元，调整后每股净资产2.674元，净资产收益率4.27%，加权平均净资产收益率4.36%，扣除非经常性损益后净利润25691512.95元，主营业务收入165338635.42元，净利润25632370.98元，股东权益600914470.75元。
董监事会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2006年8月22日召开五届十三次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任尹松涛为公司董事会证券事务代表。
【2006-08-10】
刊登股权质押公告
G金宇董事会公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2006年8月8日接第一大股东大象创业投资有限公司通知，将其质押给兴业银行深圳深南支行(下称：深南支行)的公司4120万股限售流通股于2006年8月7日办理了解除质押登记手续，并于当日重新办理了质押登记，将其持有的公司4120万股限售流通股质押给深南支行，质押期自2006年8月7日到2009年8月8日。
【2006-08-01】
刊登2005年度分红派息实施公告
G金宇2005年度分红派息实施公告
内蒙古金宇集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司股权分置改革方案实施日的总股本280814930股为基数，每10股派0.23元(扣税后每10股派0.207元)。
股权登记日：2006年8月4日
除息日：2006年8月7日
现金红利发放日：2006年8月11日
【2006-07-14】
刊登股东持股变动公告
G金宇股东持股变动公告
由于内蒙古金宇集团股份有限公司股权分置改革方案的实施，2006年7月12日复牌时，公司股东上海星河数码投资有限公司(下称：星河数码)持有公司股份超过了公司总股本的5%，共持有公司股份16858263股，占公司总股本的6.00%。2006年7月12日收盘时，星河数码持有公司股份12461889股，占公司总股本的4.438%，共计减持公司股份4396374股。
【2006-07-12】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年7月12日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年7月12日起，公司股票简称改为"G金宇"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为28,081.49万股，有限售条件的流通股为11,780.00万股，无限售条件的流通股份为16,301.49万股。
【2006-07-07】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年7月12日复牌
金宇集团股权分置改革方案实施公告
内蒙古金宇集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得定向转增6.2股，相当于流通股股东每10股获得2.6股的对价安排。
股权登记日：2006年7月10日
对价股份上市日：2006年7月12日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月12日起，公司股票简称改为"G金宇"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为28,081.49万股，有限售条件的流通股为11,780.00万股，无限售条件的流通股份为16,301.49万股。
【2006-06-20】
刊登临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告,继续停牌
金宇集团临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2006年6月19日召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案。
参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东代理人共计862人，代表股份141,710,832股，占公司股份总数的64.88%。
参加表决的流通股股东及股东代理人共855人，代表股份41,910,832股，占公司流通股股份总数的41.65%，占公司股份总数的19.19%。
议案的投票表决结果
参加本次相关股东会议表决的有效表决权股份总数为141,710,832股。其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为41,910,832股。
1、全体股东表决情况
同意票137,257,257股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的96.86%；反对票4,445,663股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的3.14%；弃权票7912股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.01%。
2、流通股股东表决情况
同意票37,457,257股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的89.37%；反对票4,445,663股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的10.61%；弃权票7912股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.02%。
3、表决结果：通过。
【2006-06-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
金宇集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作流程
1、网络投票时间
通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、投票要素：
投票代码：738201；
投票简称：金宇投票；
买卖方向：买入；
申报价格：代表本次会议的议案，即审议《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案》。申报1元代表表决该议案。
申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表反对，申报3股代表弃权。
3、投票规则对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。
【2006-06-17】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
金宇集团股东大会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2006年6月15日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、未通过公司2005年度利润分配预案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计机构。
四、通过公司向银行申请3亿元授信额度的议案。
五、通过公司章程修改案。
六、通过公司2005年度利润分配方案(修订稿)：1、如果公司股权分置改革(下称：股改)方案未获批准，则按照2005年末的总股本218426500股为基数，每10股派0.30元(含税)；2、如果公司股改方案获得批准，则以股改方案实施日的股本280814930股为基数，每10股派0.23元(含税)。
【2006-06-15】
刊登更正公告及召开股东大会,网络投票起止日:6.15-6.19,继续停牌
金宇集团更正公告
内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的提示公告中附件1：投资者通过上海证券所交易系统参加网络投票的操作流程内容中误将投票代码738201写为证券代码600201，现予以更正。
参加网络投票的操作流程
1、网络投票时间
通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、投票要素：
投票代码：738201；
投票简称：金宇投票；
买卖方向：买入；
申报价格：代表本次会议的议案，即审议《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案》。申报1元代表表决该议案。
申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表反对，申报3股代表弃权。
3、投票规则对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。
另今日召开2005年度股东大会。
【2006-06-14】
刊登股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
金宇集团召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，内蒙古金宇集团股份有限公司现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日至19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738201”；投票简称为“金宇投票”。
【2006-06-09】
董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日,今起停牌
金宇集团董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日。
【2006-06-07】
刊登召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
金宇集团召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，内蒙古金宇集团股份有限公司现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日至19日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738201”；投票简称为“金宇投票”。
【2006-05-31】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年6月1日复牌
金宇集团关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
自2006年5月22日公告公司股权分置改革方案以来，为了与流通股股东就公司股权分置改革方案进行充分的沟通和交流，广泛征求流通股股东的意见和建议，公司董事会受非流通股股东的委托，通过设立热线电话、传真、电子邮箱、走访投资者等多种方式，与流通股股东进行了广泛沟通。在充分采纳流通股股东的意见和建议后，公司发起股权分置改革动议的非流通股股东提议对股权分置改革方案的内容作如下调整：
对价安排调整为："公司以现有总股本218,426,500股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增6.2股，非流通股股东所持股份以此获得上市流通权。根据股权分置改革方案，相当于流通股股东每持有10股获得2.6股的对价安排。在转增股份支付完成后，公司的非流通股股份即获得上市流通权。"
金宇集团2005年年度股东大会补充通知
鉴于内蒙古金宇集团股份有限公司已于2006年5月15日进入股权分置改革(下称：股改)程序，公司2005年年度股东大会上所审议的个别议案内容需要进一步明确后方可实施。因此依据有关文件的规定，公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(单独持有公司15.38%的股份)向公司董事会发出《关于增加公司2005年年度股东大会提案的函》，其结合公司目前所公布的股改方案提出了临时提案《2005年度利润分配预案(修订稿)》，提议：1、如果公司股改方案未获批准，则按照2005年末的总股本218426500股为基数，每10股派0.30元(含税)；2、如果公司股改方案获得批准，则以股改方案实施日的股本280814930股为基数，每10股派0.23元(含税)。
公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提请于2006年6月15日召开的公司2005年年度股东大会审议。
【2006-05-22】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于6月1日复牌
金宇集团股权分置改革说明书
公司以现有总股本218,426,500股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增5.8股，非流通股股东以此获得上市流通权。根据股权分置改革方案，相当于流通股股东每持有10股获得2.47股的对价安排。在转增股份支付完成后，公司的非流通股股份即获得上市流通权。
方案实施后，公司总股本增加到276,789,870股，公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化，但是每股净资产和每股收益会被摊薄。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
(一)根据有关规定，公司全体非流通股股东作出了法定承诺。
(二)内蒙古农牧药业有限责任公司(下称：农牧药业)特别承诺：公司非流通股股东如在改革方案实施前，以书面方式明确表示反对改革方案的，则该等股东将获得其应获转增的股份，农牧药业承诺代其安排对价；非流通股股东如在改革方案实施后的12个月内(即法定限售期内)，以书面方式明确表示反对改革方案的，则农牧药业承诺在法定限售期满后，向该等股东支付其应获转增的股份。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月08日
董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日
网络投票起止日:2006年06月15日至2006年06月19日
网络投票代码:738201 投票简称:金宇投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月19日
提示性公告时间分别为: 2006年06月07日 2006年06月14日
参加网络投票的操作流程
1、网络投票时间
通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、投票要素：
投票代码：738201；
投票简称：金宇投票；
买卖方向：买入；
申报价格：代表本次会议的议案，即审议《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案》。申报1元代表表决该议案。
申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表反对，申报3股代表弃权。
3、投票规则对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。
【2006-05-15】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
金宇集团股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，内蒙古金宇集团股份有限公司非流通股股东大象创业投资有限公司等联合提出股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所协商，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起停牌；
二、公司将于近期发出召开相关股东会议的通知，并披露股改相关文件。
【2006-04-24】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
金宇集团公布2005年年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.633元，调整后每股净资产2.625元，净资产收益率2.14%，加权平均净资产收益率2.08%，扣除非经常性损益后净利润23727061.52元，主营业务收入552597984.77元，净利润12281769.18元，股东权益575152394.77元。
2006年一季报：每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.034元，每股净资产2.666元，调整后每股净资产2.655元，净资产收益率1.232%，扣除非经常性损益后净利润7322444.66元，主营业务收入87023815.58元，净利润7174485.04元，股东权益582326879.81元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2006年4月19日召开五届十一次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本218426500股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过公司章程修改案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司向银行申请3亿元授信额度的议案。
六、通过关于全力推进股权分置改革工作的议案。
七、通过公司2006年第一季度报告。
八、聘任王伟峰担任公司副总裁。
董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-24】
刊登预计2005年净利润将比2004年度下降50%以上公告,上午停牌一小时
金宇集团业绩预告
经内蒙古金宇集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润将比2004年度下降50%以上(上年同期净利润为4420万元)，但不会出现亏损。有关公司2005年度经营业绩的具体情况将在2006年4月24日公布的2005年年度报告中详细披露。
业绩下降原因：
1、我公司所属子公司内蒙古生物药品厂（以下简称"生物药品厂"）因销售无正式文号试制产品被农业部吊销兽药生产许可证，生产销售停滞三个月，对公司经营业绩造成巨大影响，主营业务收入及利润下降。
2、本报告期由于呼市地税局将对公司所属子公司内蒙古生物药品厂享受免征所得税优惠政策进行调整，目前公司正在积极争取西部开发优惠税率，执行新的所得税政策后，公司净利润有所下降。
3、报告期内，由于公司被数次恶意举报，公司管理层不能将全部精力投入生产经营，使公司生产经营以及声誉受到一定影响。
4、由于公司年审机构工作安排较晚，结合公司情况，会计师事务所本着谨慎性原则对部分会计事项进行了调整。
【2006-01-20】
刊登重大事件公告,上午停牌一小时
金宇集团重大事件公告
内蒙古金宇集团股份有限公司全资企业内蒙古生物药品厂(下称：生物药品厂)销售无正式文号试制产品事件发生后，在自治区人民政府联合调查组的监督指导下，严格落实整改措施。
根据整改情况，农业部组织专家组，按照有关规定对生物药品厂进行严格检查验收。2006年1月17日，农业部兽医局以有关批复文件同意暂时恢复生物药品厂口蹄疫疫苗的生产和销售。
【2005-11-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
金宇集团董事会决议公告
一、通过公司全资企业内蒙古生物药品厂的整改方案。
二、聘任戴明良为集团副总裁。
股票交易异常波动的公告
2005年11月11日、14日、15日，内蒙古金宇集团股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司股票将于2005年11月16日上午停牌一小时(9:30-10:30)。公司董事会现郑重声明如下：
公司经咨询主要股东和公司管理层后确认，除了和公告同时发布的五届十次董事会决议公告外，截止本公告发布之日，不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
【2005-11-11】
刊登重大事件公告,上午停牌一小时
金宇集团重大事件公告
2005年11月9日，内蒙古金宇集团股份有限公司通过中央媒体获知，公司全资企业内蒙古生物药品厂(下称：生物药品厂)由于管理不严，个别销售人员擅自将用于临床实验的中试产品在市场上销售，经农业部查实，作出吊销生物药品厂兽药生产许可证的决定。
此次事件系个别销售人员违法行为，对生物药品厂造成非常严重的后果。生物药品厂作为公司的全资企业，占集团主营业务收入的1/2以上，对该厂的处罚决定将会对公司造成巨大影响，目前尚无法估计对今后经营业绩的影响程度。
【2005-11-10】
因重要事项未公告,临时停牌一天
金宇集团临时停牌
因重要事项未公告，11月10日全天停牌。
【2005-10-29】
公布2005年三季报
金宇集团公布2005年三季报：每股收益0.125元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.702元，调整后每股净资产2.691元，净资产收益率4.62%，扣除非经常性损益后净利润28357412.86元，主营业务收入384799105.24元，净利润27279873.88元，股东权益590240494.85元。
【2005-08-24】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
金宇集团公布2005年半年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.678元，调整后每股净资产2.667元，净资产收益率3.75%，加权平均净资产收益率3.55%，扣除非经常性损益后净利润21891034.23元，主营业务收入269194086.99元，净利润21924377.8元，股东权益584884998.77元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2005年8月22日召开五届八次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司为全资子公司内蒙古生物药品厂提供1亿元信用担保的议案：公司拟同意为内蒙古生物药品厂在中国农业银行呼和浩特市锡林支行申请的一年期1亿元授信额度(其中流动资金贷款6000万元，银行承兑汇票4000万元)，提供连带责任担保。
【2005-08-08】
刊登股东股权质押公告
金宇集团董事会公告
内蒙古金宇集团股份有限公司接第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(下称：农牧药业)通知，其持有公司的3360万股社会法人股质押给中国工商银行呼和浩特市石羊桥东路支行，2005年6月10日到期，农牧药业于2005年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
公司接第一大股东大象创业投资有限公司通知，将其质押给兴业银行深圳深南支行的公司4120万股社会法人股重新办理了质押登记，质押期自2005年8月4日到2006年8月11日。
【2005-06-30】
刊登股东持股变动公告
金宇集团股东持股变动公告
2005年6月28日，内蒙古金宇集团股份有限公司接股东内蒙古元迪投资有限责任公司(下称：元迪公司)通知，该公司通过对公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(下称：农牧药业)进行增资，持有农牧药业74.6%的股权，控制了农牧药业。根据有关规定，元迪公司直接持有公司700万股，农牧药业持有公司3360万股，元迪公司通过农牧药业控制公司3360万股，元迪公司共持有、控制公司4060万股，占公司总股本的18.59%。
更正公告
按照内蒙古金宇集团股份有限公司三届十五次董事会审议通过的《公司试行年薪制的方案》，年薪分工资和效益两部分，工资部分于当年发放，效益部分于会计年度结束后经会计师事务所审计，依据计提指标在下年度提取发放，由于统计口径的差异，造成公司2002、2003年度有关董事、监事、高级管理人员报酬数据披露不完整，按照会计收入费用配比原则，现更正如下：2002年度报酬总额为502万元(含税)，2003年度报酬总额为546万元(含税)。
【2005-06-17】
刊登2004年度分红派息实施公告
金宇集团2004年度分红派息实施公告
内蒙古金宇集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本218426500股为基数，每10股派2元(扣税后，每10股派1.8元)。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月28日
【2005-05-20】
刊登公司章程修改案未获股东大会通过公告,上午停牌一小时
金宇集团股东大会决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2005年5月19日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过公司关于聘任年度审计机构的议案。
四、通过关于授权办理3亿元贷款额度的议案。
五、否决了公司章程修改案。
【2005-05-19】
召开股东大会,停牌一天
金宇集团召开股东大会。
【2005-04-26】
刊登季报的更正公告
金宇集团季报的更正公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2005年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了2005年第一季度报告。现将原刊登的重要提示中的内容"公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任"更正为："公司董事会及其董事(除董事周衡龙外)保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。公司董事周衡龙就季报中3.2重大事项提出异议，认为该事项年代已久远，主体也已发生变更，且交易金额大，建议专项讨论。"
【2005-04-25】
公布2005年一季报
金宇集团公布2005年一季报：每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.046元，每股净资产2.8228元，调整后每股净资产2.808元，净资产收益率1.61%，扣除非经常性损益后净利润9964865.97元，主营业务收入71270536.29元，净利润9934868.25元，股东权益616580789.22元。
【2005-04-15】
公布2004年年报,上午停牌一小时
金宇集团公布2004年年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.777元，调整后每股净资产2.765元，净资产收益率7.29%，加权平均净资产收益率7.56%，扣除非经常性损益后净利润41395480.16元，主营业务收入466899407.99元，净利润44199860.45元，股东权益606645920.97元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
内蒙古金宇集团股份有限公司于2005年4月12日召开五届六次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本218426500股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004年度审计机构的议案。
四、聘任樊跃华为公司董事会证券事务代表。
五、通过关于授权办理3亿元贷款额度的议案。
六、通过《公司章程修改案》。
董事会决定于2005年5月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-03-31】
刊登要求补征企业所得税的公告,上午停牌一小时
金宇集团被呼市地税局要求补征企业所得税的公告
公司及所属全资子公司内蒙古生物药品厂于2001年1月2日经内蒙古自治区科学技术厅认定为国家级高新技术产业开发区外高新技术企业。依照内蒙古自治区人民政府的有关通知精神，经呼市地税局审核，批准生物药品厂享受2001年至2005年度共计五年免征企业所得税的优惠政策。该公司执行该项优惠政策已经三年有余。
2004年12月，在有关文件未到期的情况下，呼市地税局要求公司所属生物药品厂补缴2002年度及2003年1-9月税款，追征税款金额共计3097万元。
目前，自治区仍依照有关文件精神对高新技术企业在税收上予以免、减优惠。公司所属子公司生物药品厂享受所得税优惠政策是经自治区政府、地方税务部门批准，并不属于违反国家规定，也没有过错。为避免此事对公司正常生产经营及广大投资者造成不良影响，公司正采取对应措施。经过多方努力，市政府向自治区政府提出《协调解决公司继续执行所得税优惠政策的请示》，至今尚在协调解决过程之中。针对地税局的追缴通知，公司已正式提请上级税务部门进行复议，如果复议失败不排除采取行政诉讼的途径来主张权益。
如果协调、复议失败，公司将被补征部分税款，并对今后经营产生较大影响，并会造成如下后果：
一、追溯调整公司2002年度、2003年1-9月财务报表，将核减未分配利润；
二、没有明确2004、2005年度免税待遇如何处理，对今后年度经营业绩产生的影响具有不确定。
【2004-12-28】
刊登股东股权质押公告
金宇集团董事会公告
公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司于2003年10月17日将其持有公司的1680万股社会法人股，全部质押给中国工商银行呼和浩特市石羊桥东路支行，质押期自2003年10月17日到2004年10月10日。公司于2004年6月15日实施了10转10方案后，其质押股份数量自动增加为3360万股。2004年10月10日到期，12月23日，农牧药业重新办理了质押手续，将其持有公司的3360万股社会法人股质押给中国工商银行呼和浩特市石羊桥东路支行，质押期自2004年12月23日到2005年6月10日。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
金宇集团公布2004年三季报：每股收益0.198元，每股收益（扣除）0.197元，每股净资产2.794元，调整后每股净资产2.773元，净资产收益率7.09%，扣除非经常性损益后净利润42921780.83元，主营业务收入305276004.32元，净利润43245652.63元，股东权益610328191.02元。
【2004-10-20】
刊登2004年三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
金宇集团2004年三季度业绩预增公告
公司2004年动物疫苗产品生产销售增长较快，羊绒实现了扭亏为盈。经对财务数据初步估算，预计2004年前三季度净利润将比上年同期增长50%以上，具体数据将在公司2004年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
【2004-09-09】
刊登股权质押公告
金宇集团董事会公告
2004年9月7日，公司接第一大股东大象创业投资有限公司通知，将其质押给兴业银行深圳深南支行的公司4120万股社会法人股重新办理了质押登记，质押期自2004年8月11日到2007年8月11日。
【2004-07-28】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
金宇集团公布2004年半年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.747元，调整后每股净资产2.728元，净资产收益率5.49%，加权平均净资产收益率5.64%，扣除非经常性损益后净利润32823388.92元，主营业务收入197968791.68元，净利润32923431.51元，股东权益600005969.9元。
董事会决议公告
公司于2004年7月25日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司向银行贷款的议案：
1、向上海浦发银行天津分行申请半年期4000万元短期流动资金贷款。
2、向中国工商银行石东路支行申请一年期10000万元短期流动资金贷款授信额度，2500万元银行承兑汇票。
3、向广东发展银行大连分行申请一年期8000万元短期流动资金贷款授信额度。
4、向呼市商业银行申请3000万元银行承兑汇票。
三、通过修改公司章程的议案。该议案尚需提交股东大会审议。
【2004-07-07】
刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
金宇集团2004年半年度业绩预增公告
由于公司2004年上半年动物疫苗产品生产销售增长较快，经对财务数据初步估算，预计2004年上半年净利润将比上年同期增长50%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
【2004-06-09】
刊登2003年度资本公积金转增股本实施公告
金宇集团2003年度资本公积金转增股本实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以现有股本109213250股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2004年6月14日
除权日：2004年6月15日
新增可流通股份上市日：2004年6月16日
实施转增股本方案后，按新股本总数218426500股摊薄计算的2003年度每股收益为0.202元。
【2004-05-31】
刊登董监事会决议公告
金宇集团董监事会决议公告
公司于2004年5月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张翀宇为公司董事长。
二、聘任张翀宇为总裁；李树剑为董事会秘书；王秀华、徐师军为副总裁；武满祥为财务总监。
三、选举温利民为公司第五届监事会主席。
【2004-05-28】
刊登年度股东大会决议公告
金宇集团年度股东大会决议公告
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过选举产生第五届董、监事会董、监事。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案。
【2004-05-27】
召开股东大会,停牌一天
金宇集团召开股东大会。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
金宇集团公布2004年一季报：每股收益0.1元，每股净资产5.293元，调整后每股净资产5.21元，净资产收益率1.892%，主营业务收入66636845.34元，净利润10933966.76元，股东权益578016505.15元。
【2004-04-14】
刊登独立董事提名人声明及延期召开股东大会的通知
金宇集团独立董事提名人声明
提名人公司董事会现就提名俞伯伟、吴振平、周炜、支晓强为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性。
延期召开2003年年度股东大会的通知
公司原定于2004年4月20日召开公司2003年年度股东大会，现因公司董事长及部分董事出国考察，不能如期召开。会议延期到2004年5月27日举行。
【2004-04-13】
刊登2004一季度业绩大幅增长公告,上午停牌一小时
金宇集团2004年第一季度业绩大幅增长的提示性公告
由于公司2004年第一季度动物疫苗产品生产销售增长较快，预计2004年第一季度净利润将比2003年同期增长50%以上，具体情况将在公司2004年第一季度报告中详细披露。
另外，现对公司四届十五次董事会公告中《关于投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案》的具体内容予以补充：该项目总投资49048.8万元，项目资金来源为银行贷款和自筹资金。项目开发土地面积345亩，总建筑面积29万平方米。
【2004-03-19】
公布2003年年报,上午停牌一小时
金宇集团公布2003年年报：每股收益0.404元，每股收益（扣除）0.4元，加权平均每股收益0.4元，加权平均每股收益（扣除）0.4元，每股净资产5.195元，调整后每股净资产5.119元，净资产收益率7.782%，加权平均净资产收益率7.86%，扣除非经常性损益后净利润43654177.6元，主营业务收入334033382.61元，净利润44154107.07元，股东权益567366060.52元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月16日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度分配预案：2003年度不进行利润分配。以2003年末总股本109213250股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
三、通过提名公司第五届董、监事会成员候选人的议案。
四、通过修改公司章程的预案。
五、通过公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
【2004-02-06】
刊登重大事项公告
金宇集团重大事项公告
公司于2004年2月4日接到国家农业部有关的通知，为做好高致病性禽流感防治工作，保证疫苗足量供应，确保国家强制免疫政策顺利实施，经研究，农业部决定批准公司生物药品厂生产高致病性禽流感H5N1灭活疫苗。
接到通知后，公司积极按照通知要求进行相关的准备工作，力争尽早安排生产，保证禽流感疫苗的供应。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-19
2003年报预约披露时间:2004-03-19
【2003-10-28】
刊登董事会公告
金宇集团董事会公告
2003年10月27日，公司接第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司通知，将其持有公司的1680万股社会法人股质押给中国工商银行呼和浩特市石羊桥东路支行用于贷款，质押期自2003年10月17日到2004年10月10日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。
【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
金宇集团公布2003年三季报：净利润2868.22万元， 股东权益55189.42万元，每股收益0.263元,每股净资产5.053元,净资产收益率5.20%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24
【2003-07-26】
公布2003年半年报。
金宇集团公布2003年半年报：每股收益0.187元,每股净资产4.98元, 净资
产收益率3.754%,净利润2040.8万元,股东权益54361.99万元。
董事会决议：通过关于公司向银行贷款的议案：向中国银行中山路支行申
请三年期贰亿元中期流动资金贷款授信额度；子公司内蒙古生物药品厂向中国
银行中山路支行申请一年期壹亿元短期流动资金贷款授信额度；向上海浦发银
行天津分行申请一年期捌仟万元短期流动资金贷款；向中国工商银行石东路支
行申请一年期伍仟万元短期流动资金贷款。
【2003-07-04】
刊登2002年度分红派息实施公告。
金宇集团2002年度分红派息实施公告：以总股本10921.3250万股为基数，
每10股派现金3元(扣税后10派2.40元),股权登记日为2003年7月9日，除息日为
2003年7月10日，现金红利发放日为2003年7月18日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-26
2003年半年报预约披露时间:2003-07-26
【2003-05-28】
刊登变更公司通讯地址公告。
金宇集团变更公司通讯地址公告：公司注册地(办公地)诺和木勒大街更名
为鄂尔多斯大街，公司通讯地址变更为内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号，
邮编010020。
【2003-05-21】
刊登年度股东大会决议公告。
金宇集团年度股东大会决议：通过了公司2002年度利润分配方案：每10股
派现金3.00元(含税)；修改公司章程的议案；公司更换董事的议案；更换会计
师事务所的议案；公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案。
【2003-05-20】
召开股东大会，停牌一天。
金宇集团召开股东大会。
【2003-05-13】
刊登年度股东大会增加临时提案公告。
金宇集团增加临时提案公告：公司拟在2003年05月20日召开的2002年度股
东大会上增加《关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案》，该议
案已经四届十二次董事会审议通过。
【2003-04-24】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。
金宇集团公布2003年一季报：净利润677.06万元,股东权益52998.26万元,
每股收益0.062元，每股净资产4.853元，净资产收益率1.278％。
董事会决议：通过关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案：
一期工程投资8675万元。此议案需提交股东大会审议通过。
【2003-03-29】
公布2002年报
金宇集团公布2002年报：主营业务收入29323.63万元， 净利润4016.53万
元，总资产81321.50万元，股东权益52321.20万元，每股收益0.368元,每股净
资产4.791元，净资产收益率7.677％。
董监事会决议：2002年度利润分配预案：年度每10股派现金3元(含税),无
公积金转增。通过关于修改公司章程的预案。同意侯如山辞去董事职务；推荐
周衡龙为第四届董事会董事候选人；免去褚青华副总裁职务，徐师军财务总监
职务；任命徐师军担任副总裁,武满祥担任财务总监。定于2003年5月20日召开
2002年度股东大会。
【2003-03-25】
金宇集团国家股股份转让过户完成
金宇集团国家股股份转让过户的公告：公司国家股转让双方呼和浩特市国
有资产管理局与大象创业投资有限公司已于2003年3月 18日在中国证券登记结
算有限公司上海分公司完成过户登记与股权变更手续，大象投资持有公司2060
万股社会法人股(占公司总股本的18.86%)，成为公司第一大股东，至此，本次
国家股转让已全部完成。
【2003-02-13】
金宇集团国家股股份转让的公告
金宇集团国家股股份转让的公告：2002年11月15日，公司第一大股东呼和
浩特市国有资产管理局与大象创业投资有限公司签订了《股份转让协议书》。
呼市国资局将其持有的公司2060万股国家股转让给大象投资，转让价格为每股
人民币5.0545元。根据财政部有关批复,同意本次股份转让。本次股份转让后,
呼市国资局不再持有公司股份，大象投资持有公司2060万股社会法人股，占公
司总股本的18.86%，成为公司第一大股东。
意见与建议
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