个股档案

☆公司大事☆ ◇600212 江泉实业 更新日期：2009-11-04◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-04】
 刊登关于为控股股东提供担保公告
    江泉实业关于为控股股东提供担保公告
    根据山东江泉实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会通过的相关决议，公司控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)于2009年10月27日与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，该银行为江泉集团提供1亿元的商业汇票，其中保证金为5000万元，该合同期限为6个月(自2009年10月28日至2010年4月27日止)。公司为江泉集团上述合同项下5000万元贷款提供连带责任保证担保。
    截止本公告日，公司累计对外担保金额38350万元，无逾期担保；公司的控股子公司无对外担保。

【2009-10-22】
 公布2009年三季报
    江泉实业公布2009年三季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2元，净资产收益率2.43%，扣除非经常性损益后净利润23606680.34元，营业收入514635054.77元，归属于母公司所有者净利润24781645.22元，归属于母公司股东权益1021111415.9元。

【2009-10-20】
 刊登关于为江泉集团提供担保公告
    江泉实业关于为江泉集团提供担保公告
    山东江泉实业股份有限公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)分别于2009年10月13日、18日与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，该银行为江泉集团分别提供1亿元、7000万元的商业汇票，其中保证金分别为5000万元、3000万元，合同期限分别为4个月(自2009年10月14日至2010年2月13日止)、3个月(自2009年10月19日至2010年1月18日止)。根据公司2008年度股东大会及2009年度第二次临时股东大会相关决议，公司为江泉集团上述合同项下的银行贷款提供担保，担保金额合计为9000万元。
    截止本公告日，公司累计对外担保金额34250万元，无逾期对外担保。

【2009-10-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    江泉实业临时股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2009年10月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于改聘会计师事务所的议案。
    二、通过关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑增加担保额度的议案。

【2009-10-12】
 召开股东大会,停牌一天
    江泉实业召开股东大会。

【2009-09-26】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
    江泉实业董事会决议暨召开临时股东大会公告
    山东江泉实业股份有限公司于2009年9月25日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意续签《公司木业厂租赁协议》及《公司钢结构厂租赁协议》(原协议租赁期限已到)，将下属木业厂及钢结构厂分别继续租赁给个体经营商谢成祥及解胜永经营，在其他租赁条件不变的情况下，租赁期限续签三年，即自2009年9月30日起至2012年9月29日止。
    二、通过改聘山东天恒信会计师事务所为公司2009年度会计师事务所的议案。
    董事会决定于2009年10月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。

【2009-09-04】
 刊登为大股东银行贷款、承兑增加担保额度的公告
    江泉实业董事会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2009年9月2日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：应公司控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)请求，公司同意为江泉集团及其控股公司贷款、承兑在原26000万元额度的基础上增加20000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议，担保期限为一年，保证方式为连带责任保证。本次担保构成关联交易，须提交公司股东大会审议批准后方可生效。
    截止本公告之日，公司对外担保25520万元，无逾期担保。

【2009-08-25】
 刊登股东股权解除质押公告
    江泉实业股东股权解除质押公告
    山东江泉实业股份有限公司于近日接第一大股东华盛江泉集团有限公司(下称：华盛江泉)通知：华盛江泉于2008年8月14日质押给广东发展银行股份有限公司深圳南园支行的公司有限售条件的流通股4800万股已到期并于2009年8月20日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
    截至目前，华盛江泉持有公司流通股93403198股，已质押4000万股，占其持有公司流通股的42.83%，占公司总股本的7.82%。

【2009-08-21】
 刊登对控股股东提供担保公告
    江泉实业对控股股东提供担保公告
    根据山东江泉实业股份有限公司2008年年度股东大会决议，公司为控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)下述银行贷款提供担保：
    根据江泉集团于2009年7月23日与中国银行股份有限公司临沂罗庄支行签署的《最高额质押合同》(期限为6个月，自2009年7月23日至2010年1月22日止)；于2009年7月29日与中国工商银行临沂罗庄支行签署的《最高额质押合同》(期限为17个月，自2009年7月29日至2010年12月28日止)；于2009年8月9日与中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行签署的《权利质押合同》(期限为5个月，自2009年8月9日至2010年1月8日止)，上述三家银行分别为江泉集团提供贷款6000万元、6850万元、6000万元，合计18850万元，公司为该等贷款提供连带责任保证担保。
    截止本公告日，公司累计对外担保金额25250万元，无逾期担保；公司控股子公司无对外担保。

【2009-08-04】
 刊登股东股份减持公告
    江泉实业股东股份减持公告
    山东江泉实业股份有限公司于2009年8月3日接到第二大股东临沂蒙飞商贸有限公司(下称：蒙飞商贸)书面通知：从2009年2月17日至7月23日收盘，蒙飞商贸累计从二级市场减持公司无限售条件流通股19093756股，占公司总股本的3.7%。至此，蒙飞商贸不再持有公司股份。

【2009-07-15】
 公布2009年半年报
    江泉实业公布2009年半年报：基本每股收益0.038元，稀释每股收益0.038元，每股收益（扣除）0.037元，每股净资产1.985元，净资产收益率1.93%，扣除非经常性损益后净利润18730334.49元，营业收入315029435.9元，归属于母公司所有者净利润19638966.21元，归属于母公司股东权益1015968736.89元。
    董事会决议公告
    一、关于公司2009年半年度报告及摘要。
    二、关于公司董事会调整专门委员会成员。
    公司董事谢琼因工作原因辞职。

【2009-07-04】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    江泉实业有限售条件的流通股上市流通公告
    山东江泉实业股份有限公司本次有限售条件的流通股68550415股将于2009年7月9日起上市流通。

【2009-07-02】
 刊登关于撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理公告,停牌一天
    *ST江泉关于撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理公告
    经山东江泉实业股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，公司股票将于2009年7月3日起恢复交易，并自该日起，公司股票简称变更为"江泉实业"，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%，股票代码不变。

【2009-07-01】
 因重要事项未公告,停牌一天
    *ST江泉因重要事项未公告，7月1日全天停牌。

【2009-06-27】
 刊登就投资者所关心的2008年公司情况等公告
    *ST江泉公告
    根据有关事后审核意见函，山东江泉实业股份有限公司已就2008年度报告中部分事项作了进一步说明和解释，并分别于2009年4月10日、5月5日及6月24日予以书面汇报。公司现就投资者所关心的2008年公司情况、公司主要销售客户前十名的货款结算政策及应收款项回收情况、公司未来业务发展规划予以公告。
    公司未来业务发展规划：
    2009年公司经营层狠抓国家扩大内需的机遇，加强企业经营管理，革新挖潜，降低成本，增加市场开发投入及力度，适度扩大销售范围，内销与外销并举，实现了建筑陶瓷产品产销量大幅增加的良好开局。
    1、公司2009年一季度经营情况：
    2009年一季度公司实现销售收入15584万元，实现净利润828万元，实现了首季开门红。一季度利润实现较去年同期大幅增长的原因是：
    ①自去年煤炭价格爆涨及金融危机以来，建筑陶瓷行业大洗牌，优胜劣汰，一批中小企业关停，腾出了一定的市场空间。
    ②本公司建筑陶瓷企业抓住机遇，抢抓市场开发，策略得当，今年一季度产销量同比有明显增长。
    ③产品价格理性回归，价格略有上涨，成本倒挂态势有所缓和。
    ④石油、煤炭、矿石等原材物料及运输价格大幅度下降，生产经营成本降低，利润空间上升。
    ⑤本公司建材生产线自2007年实施技术改造以后，设备更加先进，生产工艺有了较高层次的提升，已经具备了大规模生产中高档墙地砖的能力。但是，2008年恰遇原材物料、运输等价格猛涨，产品价格不涨，及金融危机导致建筑装饰市场畏缩，无法扩大生产。2008年四季度开始，北方建筑陶瓷市场出现了转机，销售趋旺，同时产品价格稳中有升，公司逐步扩大生产规模，目前产量比上年同期增长较快。
    2、2009年公司上下将以励精图治，抓住当前机遇，各项经营管理再上新台阶。
    ①发电行业是公司目前的主要利润来源，公司将继续搞好热电公司的生产安全及经营管理工作，确保两台发电机组年内满负荷生产。
    ②公司建筑陶瓷企业在把准市场脉搏的基础上，正在调整生产计划，充分利用自身资金、设备、市场网络优势，逐步加大生产量，拓展市场销售渠道，提高效益。预计全年建筑陶瓷企业业绩同比必有较大提升。
    ③铁路运输企业积极开发外部承揽运输业务，加大宣传力度，增加市场开发投入，拓展公司新的业务增长点。
    ④国际贸易业务正在密切关注市场需求，调整经营品种，业务状况好转，本年度预计实现盈利。
    3、成立资本运作专门领导小组，努力提高资本运作水平，寻找资本市场机遇，适时捕捉资产并购重组的机遇，优化整合公司产业分布，逐步形成主业突出合理的资产结构，将公司不断发展壮大。
    预计2009年公司将实现销售收入7亿元，扣除非经营性的利润预计将有较大提升，公司盈利增长主要来自于建筑陶瓷和贸易业务的增长。
    目前上海证券交易所对公司关于撤销股票交易退市风险警示特别处理的申请正在审查过程中。公司将及时公告进展情况。

【2009-06-25】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    *ST江泉2008年度股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2009年6月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案。
    三、通过修改《公司章程》的议案。
    四、通过关于公司2009年度日常关联交易修正的议案。
    五、通过关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案。

【2009-06-24】
 召开股东大会,停牌一天
    *ST江泉召开股东大会。

【2009-06-09】
 刊登关于对华盛江泉集团有限公司提供担保的补充公告
    *ST江泉关于对华盛江泉集团有限公司提供担保的补充公告
    2009 年6 月2 日，公司公告为华盛江泉集团提供银行贷款、承兑提供担保，其中对外担保累计数量为15800 万元。由于银行审批原因，以致于公司少计了2 笔（合计金额为5500 万元）的对外担保，截止2009 年6月2 日，江泉实际担保累计数额为21300 万元。现将上述2 笔担保补充公告如下：
    2009 年3 月10 日，华盛江泉集团有限公司在山东青岛与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署《保证合同》，上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行为华盛江泉集团有限公司提供2300 万元贷款，该合同期限为壹年，自2009 年3 月10 日至2010 年3 月9 日止。
    2009 年4 月20 日，华盛江泉集团有限公司在山东泰安与泰安市商业银行普照支行签署《保证合同》，泰安市商业银行普照支行为华盛江泉集团有限公司提供3200 万元贷款，该合同期限为壹年，自2009 年4 月20 日至2010年4 月19 日止。

【2009-06-04】
 刊登为本公司大股东江泉集团银行贷款、承兑提供担保的公告
    *ST江泉董事会决议暨召开股东大会公告
    山东江泉实业股份有限公司于2009年6月3日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过在公司大股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)为公司银行贷款、承兑等提供担保的范围内(2.6亿元)，为江泉集团及其控股公司贷款、承兑提供连带责任保证担保的议案，担保期限不超过江泉集团为公司担保的最后期限。
    截止本公告之日，公司对外担保15800万元，无逾期对外担保。
    二、通过公司2009年度日常关联交易预计修正的议案：因实际情况与年初预计时发生了变化，现供电采购、供电销售的预计发生额分别增加为16000万元、44000万元(年初预计发生额分别为0万元、28000万元)。预计公司2009年度发生日常关联交易的金额现修正为约118000万元(原预计约86000万元)。
    董事会决定于2009年6月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。

【2009-05-04】
 刊登2008年报及摘要更正公告
    *ST江泉2008年报及摘要更正公告
    山东江泉实业股份有限公司2008年年报部分内容出现错误，现予以更正。

【2009-04-22】
 公布2009年一季报
    *ST江泉公布2009年一季报：基本每股收益0.0162元，稀释每股收益0.0162元，每股收益（扣除）0.0157元，每股净资产1.96元，净资产收益率0.82%，扣除非经常性损益后净利润8048944.33元，营业收入155844470.47元，归属于母公司所有者净利润8287834.56元，归属于母公司股东权益1004617605.24元。

【2009-04-18】
 刊登2008年报及摘要更正公告
    *ST江泉2008年报及摘要更正公告
    山东江泉实业股份有限公司由于工作人员的疏忽，导致2008年年报部分内容错误，现予以更正。

【2009-03-26】
 公布2008年年报
    *ST江泉公布2008年年报：基本每股收益0.0435元，稀释每股收益0.0435元，每股收益（扣除）0.0048元，每股净资产1.95元，净资产收益率2.23%，加权平均净资产收益率2.38%，扣除非经常性损益后净利润2470491.12元，营业收入764027385.78元，归属于母公司所有者净利润22247799.08元，归属于母公司股东权益996329770.68元。
    董监事会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2009年3月25日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案
    因公司累计利润亏损，本年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    三、通过提名公司第六届董事会独立董事人选的议案。独立董事谢琼因届满更换，公司提名王兴泉为公司第六届独立董事候选人。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示特别处理公告的议案。
    六、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
    根据山东江泉实业股份有限公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其下属公司等关联方签署的相关协议，预计公司2009年度发生日常关联交易的金额约为86000万元，具体如下：
    公司向关联方采购商品及接受其提供的劳务，2009年度预计交易金额为31500万元，2008年度实际发生额为35796万元；向关联方销售商品及提供劳务，2009年度预计交易金额为54500万元，2008年度实际发生额为41172万元。
    以上有关议案需提交股东大会审议。
    申请撤销股票交易退市风险警示特别处理的公告
    公司因2006年、2007年连续两年亏损，上海证券交易所于2008年4月15日起实行退市风险警示的特别处理，公司证券简称由"江泉实业"变更为"*ST江泉"，股票交易的日涨跌幅限制为5％。
    根据深圳鹏城会计师事务所对本公司2008年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司2008年度实现净利润为22247799.08元，扣除非经常性损益后净利润为2470491.12元，股东权益为996329770.68元。
    根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易符合申请撤销退市风险警示特别处理的条件。公司第六届董事会第六次会议审议批准，公司已于2009年3月26日向上海证券交易所提出了公司股票交易撤销退市风险警示特别处理的申请。

【2009-03-21】
 刊登关于为江泉集团提供担保公告
    *ST江泉关于为江泉集团提供担保公告
    根据山东江泉实业股份有限公司2007年年度股东大会决议，公司为控股股东华盛江泉集团有限公司(简称：江泉集团)在下述银行的贷款提供担保：
    根据江泉集团分别于2009年2月13日、18日与济南市商业银行东环支行签署的两份《商业汇票贴现保证合同》，该行为江泉集团分别提供1亿元、1.7亿元的商业汇票(其中保证金分别为5000万元、8000万元)；根据江泉集团于2009年3月18日与中信银行股份有限公司济南分行签署的《保证合同》，该行为江泉集团提供900万元贷款；上述合同期限均为半年，分别为自2009年2月13日至2009年8月13日止、2009年2月18日至2009年8月18日止、2009年3月18日至2009年9月18日止。公司实际担保金额分别为5000万元、9000万元、900万元，合计14900万元；担保方式均为连带责任保证担保。
    截止本公告日，公司累计对外担保金额15800万元，无逾期担保；公司的控股子公司无对外担保。

【2009-03-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    *ST江泉临时股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2009年3月18日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司与华盛江泉集团有限公司及临沂江鑫钢铁有限公司签订的《三方债务转让协议书》的议案。

【2009-03-18】
 召开股东大会,停牌一天
    *ST江泉召开股东大会。

【2009-02-25】
 刊登关于债权转让暨关联交易公告
    *ST江泉董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
    山东江泉实业股份有限公司于2009年2月23日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过公司与控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)及临沂江鑫钢铁有限公司(下称：江鑫钢铁)签订的《三方债务转让协议书》的议案：公司将拥有的截至2008年12月31日，江鑫钢铁共欠公司电费计74452123.89元所形成的债权，转让给江泉集团。上述债权与公司所欠江泉集团的债务相抵消。本次交易构成关联交易。
    董事会决定于2009年3月18日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-12-26】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    *ST江泉有限售条件的流通股上市流通公告
    山东江泉实业股份有限公司本次有限售条件的流通股26004861股将于2008年12月31日起上市流通。
    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
    公司原股东广东银达担保投资集团有限公司持有的42万股江泉实业股份于2008年1月30日经广东省广州市中级人民法院（2008）穗中法执字第138号《民事裁定书》裁定扣划至广州科源中小企业投资经营有限公司，并于2008年2月5日正式办理完毕过户手续。
    因此，股改说明书所载的原有限售条件的流通股股东广东银达担保投资集团有限公司已变更为广州科源中小企业投资经营有限公司。

【2008-11-14】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST江泉股票交易异常波动公告
    山东江泉实业股份有限公司股票价格于2008年11月11日-13日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
    经询证，公司控股股东确认不存在应予以披露而未披露的事项。
    董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-11-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    *ST江泉临时股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2008年11月8日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为一亿元人民币短期借款的议案。
    二、通过关于终止华宇铝电电价补偿及对投资华宇铝电投资收益预计数额修正的议案。

【2008-11-10】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    *ST江泉未刊登股东大会决议公告。

【2008-11-08】
 召开股东大会
    *ST江泉召开股东大会。

【2008-10-31】
 刊登解释说明公告
    *ST江泉解释说明公告
    2008年10月24日《证券日报》刊登了题为《股东三问*st江泉：为何放弃四千万元补偿款》的文章，其中提及事项及投资者疑问，山东江泉实业股份有限公司现对关于终止山东华宇铝电有限公司相关电价补偿条款原因作出说明[具体详见2008年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的公告为准。

【2008-10-30】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST江泉股票交易异常波动公告
    山东江泉实业股份有限公司股票价格于2008年10月27日-29日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
    经询证，公司控股股东确认不存在应予以披露而未披露的事项。
    董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-10-28】
 刊登2008年三季报更正公告
    *ST江泉2008年三季报更正公告
    山东江泉实业股份有限公司2008年三季报部分内容存在错误，现予以更正。更正内容及更正之后的三季报全文详见2008年10月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2008-10-24】
 公布2008年三季报及预计2008年业绩将实现扭亏为盈
    *ST江泉公布2008年三季报：基本每股收益0.039元，稀释每股收益0.039元，每股收益（扣除）0.038元，每股净资产1.9427元，净资产收益率0.02%，扣除非经常性损益后净利润19449439.31元，营业收入611126181.35元，归属于母公司所有者净利润20054027.79元，归属于母公司股东权益994079967.71元。
    业绩预盈公告
    经公司财务部门初步测算，公司2008年业绩将实现扭亏为盈，具体数据将在2008年年度报告中披露。
    扭亏为盈原因说明
    由于公司热电及铁路行业经营相对平稳增长。预计年初至下一报告期期末的累计净利润能够实现盈利。

【2008-10-21】
 刊登关于向大股东申请短期借款的关联交易公告
    *ST江泉董事会决议
    1、通过关于本公司向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为一亿元人民币的短期借款的议案。
    2、通过关于终止华宇铝电电价补偿及对投资华宇铝电投资收益预计数额修正的议案。
    本公司拟于2008年11月8日召开公司2008年第二次临时股东大会。
    关于向大股东申请短期借款的关联交易公告
    山东江泉实业股份有限公司（以下简称本公司）拟向本公司控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为1亿元人民币的短期借款用于流动资金，在额度内每笔借款期限不超过一年。华盛江泉集团为支持公司发展，同意在额度内借款不收取利息。
    华盛江泉集团为本公司控股股东，本次交易构成了本公司的关联交易。
    关于终止华宇铝电电价补偿的关联交易公告
    山东江泉实业股份有限公司（以下简称本公司）由于投资参股20.13%的山东华宇铝电有限公司受国际国内市场影响，原料价格大幅度上涨、成本上涨超过预期，产品价格同比大幅度下降，山东华宇铝电有限公司申请终止原《中国铝业股份有限公司和临沂江泰铝业、山东江泉实业股份有限公司关于华宇铝电有限公司增资协议》中的相关电价补偿条款，本公司拟同意除已实际向本公司支付补偿款2244.93万元外，自2008年7月1日起终止原《增资协议》中的相关电价补偿条款。
    因公司第一大股东华盛江泉集团为临沂江泰铝业有限公司（简称"江泰铝业"）的控股股东，江泰铝业为华宇铝电的第二大股东；公司董事于孝燕女士为山东华宇铝电有限公司董事，因此本次交易构成了本公司的关联交易。

【2008-10-09】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST江泉股票交易异常波动公告
    山东江泉实业股份有限公司股票价格于2008年10月6日-8日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
    经询证，公司控股股东确认不存在应予以披露而未披露的事项。
    董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-09-27】
 刊登关联交易公告
    *ST江泉董监事会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2008年9月26日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司于2007年8月28日签订的《公司木业厂租赁协议》及《公司钢结构厂租赁协议》在其他租赁条件不变的情况下，租赁期限续签一年，即自2008年8月31日起至2009年8月30日止。
    二、通过公司拟向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为1亿元人民币的短期借款的议案，详细内容待相关协议签署后公告。
    三、通过关于终止公司投资参股20.13%的山东华宇铝电有限公司(下称：华宇铝电)电价补偿及对投资华宇铝电投资收益预计数额修正的议案：华宇铝电受国际国内市场影响，原料价格大幅度上涨、成本上涨超过预期，产品价格同比大幅度下降，经华宇铝电申请，公司拟同意自2008年7月1日起终止原《中国铝业股份有限公司和临沂江泰铝业、公司关于华宇铝电增资协议》中的相关电价补偿条款。因华宇铝电全年业绩预计将大幅度下降，预计公司投资华宇铝电收益将低于预期目标50%以上。
    上述第二、三项议案均为关联交易，尚需提交股东大会审议。

【2008-09-10】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST江泉股票交易异常波动公告
    山东江泉实业股份有限公司股票价格于2008年9月5日、8日、9日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
    经询证公司控股股东，确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应予以披露而未披露的事项。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-08-22】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST江泉股票交易异常波动公告
    山东江泉实业股份有限公司股票价格于2008年8月18日-20日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
    经询证公司控股股东，确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应予以披露而未披露的事项。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-08-21】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    *ST江泉因未披露股票交易异常波动公告，8月21日全天停牌。

【2008-08-16】
 刊登第一大股东限售流通股股权质押公告
    *ST江泉第一大股东限售流通股股权质押公告
    山东江泉实业股份有限公司接第一大股东华盛江泉集团有限公司(持有公司有限售条件流通股94135276股，下称：华盛江泉)的通知，其于2007年3月21日质押给广东发展银行股份有限公司深圳南园支行的4800万股公司有限售条件流通股已到期并于2008年8月14日解除，当日重新办理了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
    截至目前，华盛江泉持有的公司有限售条件流通股已质押9300万股(占其持有公司有限售条件流通股的98.79%)，占公司总股本的18.17%。

【2008-08-13】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST江泉股票交易异常波动公告
　　山东江泉实业股份有限公司股票价格于2008年8月7日、8日、11日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
　　经询证公司控股股东，确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应予以披露而未披露的事项。
　　公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
　　有关公司信息以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-08-12】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    *ST江泉因未披露股票交易异常波动公告，8月12日全天停牌。

【2008-08-09】
 刊登2008年中报及摘要更正公告
    *ST江泉2008年中报及摘要更正公告
    山东江泉实业股份有限公司现对2008年中报及摘要中部分错误内容予以更正。
    需要更正的内容如下：
    1、合并资产负债表栏：其中固定资产期末余额误为837324974.99元，应为802386070.32元；固定资产年初余额误为1186279004.06元，应为1151340099.39元。
    2、合并利润表栏：其中营业收入上期金额误为446217296.71元，应为448573205.03元；营业总成本本期金额误为353322992.72元，应为389786351.90元；上期金额误为403246815.01元，应为528542537.46元。
    3、现金流量表补充资料栏：经营性应付项目的增加本期金额误为：35031270.71元，应为－35031270.71元。
    4、第五项合并会计报表附注栏：货币资金部分少填一行内容即其他货币资金：11990.18元。
    5、合并现金流量表栏中上期金额全列有误。

【2008-08-07】
 公布2008年半年报及预计2008年1--9月继续盈利
    *ST江泉公布2008年半年报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.92元，净资产收益率1.05%，加权平均净资产收益率1.08%，扣除非经常性损益后净利润10193639.74元，营业收入399979991.64元，归属于母公司所有者净利润10352686.77元，归属于母公司股东权益984378626.69元。
    预计2008年1--9月继续盈利
    业绩变动原因：由于公司热电使用废气发电，不受煤炭价格增长的影响，同时也将对公司下属单位的电费的下降起到一定作用，在同行业也竞争中公司将处于有利形势。

【2008-07-18】
 刊登六届二次董事会决议公告
    *ST江泉六届二次董事会决议公告
    公司于2008 年7月17日召开了公司六届二次董事会议，本次董事会议审议并通过了以下议案：
    1、《山东江泉实业股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》的议案。
    2、《山东江泉实业股份有限公司关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明》的议案。

【2008-07-04】
 刊登为控股股东提供担保公告
    *ST江泉为控股股东提供担保公告
    根据山东江泉实业股份有限公司2007年年度股东大会通过的相关决议，公司为控股股东华盛江泉集团有限公司向中信银行股份有限公司济南分行申请的900万元贷款提供连带责任保证担保，相关《人民币借款合同》及保证合同已经签署，上述借款合同及担保合同期限均自2008年6月30日起至2009年6月30日止。
    截止本公告日，公司累计对外担保金额900万元，公司及其控股子公司均无逾期担保。

【2008-07-02】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST江泉股票交易异常波动公告
    山东江泉实业股份有限公司股票价格于2008年6月27日、30日、7月1日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
    经核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常；经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人华盛江泉集团确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
    董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-06-20】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST江泉股票交易异常波动公告
    山东江泉实业股份有限公司股票价格于2008年6月17日-19日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
    经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人华盛江泉集团均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
    董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

【2008-06-17】
 刊登选举田英智为董事长并聘任为总经理公告
    *ST江泉董监事会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2008年6月14日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举田英智为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理,选举于孝燕为公司第六届董事会副董事长，聘任连德团、黄英华为公司副总经理，聘任于建康为公司财务总监。
    二、聘任王广勇为公司董事会秘书。
    三、选举赵学纵为公司第六届监事会召集人。
    股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2008年6月14日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案。
    三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事。
    四、通过续聘财务审计师的议案。
    五、通过关于为公司大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案。
    六、通过关于补充审议2007年部分重大关联交易的议案。
    七、通过公司2008年度日常关联交易修正的议案。

【2008-06-16】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    *ST江泉未刊登股东大会决议公告。

【2008-06-14】
 召开股东大会
    *ST江泉召开股东大会。

【2008-06-13】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST江泉股票交易异常波动公告
    2008年6月10日、6月11日、6月12日，山东江泉实业股份有限公司股票连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
    经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人华盛江泉集团确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
    公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和公司股票交易价格产生较大影响的信息。

【2008-05-24】
 刊登2008年度日常关联交易预计修正公告
    *ST江泉公告
    山东江泉实业股份有限公司根据中国证监会山东监管局有关整改通知要求，进行了整改活动，现将2008年巡检的整改报告予以公告，具体内容详见2008年5月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    山东江泉实业股份有限公司于2008年5月22日召开五届二十三次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司董事候选人的议案。
    鉴于独立董事谢琼因届满需更换，但由于公司暂时还未找到适合的候选人，决定推荐谢琼女士为公司第六届董事会董事候选人，待新的独立董事到任后再离职。 
    二、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度财务审计师的议案。
    三、通过关于补充审议2007年部分重大关联交易的议案，其中：采购商品、接受劳务合计436281602.56元，销售商品、提供劳务合计512448964.89元。总计为948730567.45元。实际发生额比2007年初预计金额超出362850567.45元。
    四、通过关于公司2008年度日常关联交易预计修正的议案：公司向关联方购买商品、接受关联方提供劳务的预计交易总金额修正为人民币35600.00万元；向关联方销售商品、提供劳务的预计交易总金额修正为人民币44500万元。
    董事会决定于2008年6月14日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及2007年度利润分配预案等事项。

【2008-05-12】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST江泉股票交易异常波动公告
    山东江泉实业股份有限公司股票价格于2008年5月7日-9日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
    经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人华盛江泉集团确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
    董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

【2008-04-26】
 刊登2007年年报补充及更正公告
    *ST江泉2007年年报补充及更正公告
    山东江泉实业股份有限公司已披露的2007年年度报告中部分内容出现不完整及错误的情况，现予以补充及更正。
    2008年日常关联交易更正公告
    山东江泉实业股份有限公司已披露的2008年日常关联交易公告中"根据与公司大股东华盛江泉集团有限公司及其下属公司签署的相关协议，预计公司2008年度发生日常关联交易的金额约为26638万元"处的合计数有误，现更正为"预计公司2008年度发生日常关联交易的金额约为26688万元"。

【2008-04-23】
 公布08年1季报及预计08年1-6月公司整体经营情况将会实现盈利公告,上午停牌一小时
    *ST江泉公布2008年一季报：基本每股收益0.005元，稀释每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.91元，净资产收益率0.28%，扣除非经常性损益后净利润2574936.54元，营业收入205641147.45元，归属于母公司所有者净利润2776110.47元，归属于母公司股东权益976802050.39元。
    经过对建材生产线的全面改造，建材经营状况有所好转，至下一报告期公司整体经营情况将会实现盈利.
    *ST江泉董监事会决议公告
    五届第二十二次董事会议、五届十二次监事会议于2008年4月22日召开，本次董事会议审议并通过了以下议案：
    1、公司2008年第一季度报告及摘要。
    2、关于公司下属控股子公司临沂东方陶瓷有限公司与个体经营商周金龙签署《股权转让协议》的议案。
    公司将其持有的东方陶瓷的75%的股东权益以零价格转让给个体经营商周金龙先生，个体经营商周金龙先生与公司不存在关联关系。
    本次股权转让以2007年末审计报告数据为基准，截止2007年末企业总资产为零元，净资产为－450.00万元。协议签定后公司协助受让方办理有关审批手续和股权变更手续，办理股权转让所需费用由受让方负担。办理过户期限为协议经审查批准后30天之内。
    本次交易后对公司财务状况影响甚微。
    股票交易异常波动公告
    2008年4月18日、4月21日、4月22日，山东江泉实业股份有限公司股票连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
    经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人华盛江泉集团确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
    公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    关于投资山东华宇铝电有限公司相关过户手续办理完毕的公告
    山东江泉实业股份有限公司关于对山东华宇铝电有限公司(下称：华宇铝电)的进行投资并签订《增资协议》事宜，已经公司2008年度第一次临时股东大会批准实施。根据中国证监会有关通知的要求，现将相关过户手续完成情况公告如下：
    经公司和华宇铝电双方确认，按照公司与华宇铝电签订的《增资协议》，双方已完成了涉及中所有资产交割，有关的工商变更登记手续办理完毕。截至2008年4月18日，有关增资事宜的各项相关过户手续已全部完成。

【2008-04-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST江泉股票交易异常波动公告 
    2008年4月15日、4月16日、4月17日，山东江泉实业股份有限公司股票连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
    截至目前为止，公司及其实际控制人华盛江泉集团确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
    公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-04-14】
 刊登股票交易实施退市风险警示特别处理公告,停牌一天
    江泉实业股票交易实施退市风险警示特别处理公告
    山东江泉实业股份有限公司股票自2008年4月15日起实施退市风险警示特别处理。公司股票简称变更为"*ST江泉"，股票代码不变，日涨跌幅限制为5%。
    退市风险警示的主要原因：由于本公司2006年度和2007年度连续两年亏损,根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定和《关于对存在股票退市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》要求,公司股票实行退市风险警示特别处理。
    公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：2008年公司将在2007年主营业务整合的基础上，着力提高优势产业获利能力，进一步加强内控管理和成本控制，使公司的核心业务及投资收益获得明显提升，以求2008年实现盈利，撤销退市风险警示。
    公司在实行退市风险警示特别处理期间,如果2008年度不能实现盈利,公司股票将被暂停上市；如果2009年不能实现盈利,公司股票将被终止上市。请投资者注意投资风险。
    2008年4月14日停牌一天.

【2008-04-12】
 公布2007年年报
    江泉实业公布2007年年报：基本每股收益-0.75元，稀释每股收益-0.75元，每股收益（扣除）-0.48元，每股净资产1.81元，净资产收益率-41.41%，加权平均净资产收益率-34.31%，扣除非经常性损益后净利润-237541994.52元，营业收入916277643.35元，归属于母公司所有者净利润-383118960.62元，归属于母公司股东权益925109355.38元。
    董监事会决议公告
    本次董监事会议审议并通过了以下议案：
    1、公司2007年度报告及摘要；
    2、公司2007年度董事会工作报告；
    3、公司总经理2007年度工作报告；
    4、公司独立董事述职报告；
    5、公司2007年度财务决算报告；
    6、2007年度利润分配预案：经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司2007年度利润总额为-41097.35万元，净利润为-40613.30万元。上年初未分配利润29973.30万元，本次可供股东分配的利润为-8338.60万元。
    因公司经营亏损，本年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    7、关于董事会换届推选董事候选人的议案。
    现提名田英智先生、于孝燕女士、连德团先生、谢荣斌先生作为公司第六届董事会董事候选人，其中提名谢荣斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事谢琼因届满更换，公司确定该候选人后将及时公告。
    8、关于监事会换届推选监事候选人的议案。
    现推选赵学纵、解向东、郑现峰先生为公司第六届监事会监事候选人，其中郑现峰先生为职工代表监事。
    9、关于支付深圳鹏城会计师事务所2007年度审计费的议案
    同意支付深圳鹏城会计师事务所2007年度审计费60万元。
    10、审议通过了《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》
    公司现有董事5人,年度董事报酬为8万元－14万元之间；独立董事津贴为每人每年3.6万元；其他高管人员年度报酬为6万元－12万元之间。
    11、关于公司2008年度日常关联交易的议案：根据与公司大股东华盛江泉集团有限公司及其下属公司签署的相关协议，预计公司2008年度发生日常关联交易的金额为26638万元；
    12、审议通过了《独立董事工作制度》（2008年修订）。
    13、关于为本公司大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案
    截止目前本公司累计从银行贷款、承兑等共计3.9亿元，用于公司生产经营需要，上述贷款全部是由大股东华盛江泉集团有限公司及其控股子公司提供担保。现应大股东华盛江泉集团有限公司请求，同时根据对等公平原则，同意在以上大股东为本公司银行贷款、承兑提供担保的范围内（3.9亿元），为其贷款、承兑提供担保，授权公司总经理签署上述担保合同或协议。

【2008-02-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    江泉实业临时股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2008年2月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于对山东华宇铝电有限公司进行投资并签订《增资协议》的议案。

【2008-02-18】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    江泉实业未刊登股东大会决议公告。

【2008-02-17】
 召开股东大会
    江泉实业召开股东大会。

【2008-02-02】
 刊登对外投资暨关联交易公告
    江泉实业公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
    山东江泉实业股份有限公司于2008年2月1日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过了关于对山东华宇铝电有限公司[下称：华宇铝电，公司第一大股东华盛江泉集团为临沂江泰铝业有限公司(下称：江泰铝业)的控股股东，江泰铝业为华宇铝电第二大股东，注册资本为89950万元人民币]进行投资并签订《增资协议》的议案：公司拟与中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)合作，共同对华宇铝电增资82365.1558万元人民币，其中，公司以经评估的实物资产(135MW发电机组)认购华宇铝电的增资37064.32万元；中国铝业以现金认购华宇铝电增资人民币45300.8356万元；江泰铝业放弃优先认购权。各方同意，以审计基准日华宇铝电经审计的净资产值101713万元为准，中国铝业和公司的出资折为所持华宇铝电的股权，即中国铝业及公司出资总额中的40050.8169万元、32768.8502万元分别进入华宇铝电的注册资本，其余5250.0187万元、4295.4698万元分别进入华宇铝电的资本公积。增资后，华宇铝电注册资本为162769.6671万元人民币，中国铝业及公司分别持有其55%及20.13%的股权。公司将其拥有的一台135MW机组投入华宇铝电后，将转为华宇铝电的自备电厂，上网电价将由0.3549元/度调整为0.285元/度，上网结算电价的差价为0.0699元/度。各方同意，由华宇铝电对公司在该135MW机组转为自备电厂至10万吨电解铝项目投产期内给公司造成的损失予以补偿，由华宇铝电以支付电价差价的方式支付给公司。
    上述事项构成关联交易。
    盈利预测：现在江泉热电135MW机组年产生净利润3000万元。增资后，华宇铝电2008年利润预计22000万元，江泉实业预计分红4400万元；2009年以后华宇铝电利润预计30000万元，江泉实业预计分红6000万元。
    董事会决定于2008年2月17日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。

【2007-12-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    江泉实业临时股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年12月16日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司章程的议案。
    二、通过关于涉及生产线停产改造及计提减值准备的议案。

【2007-12-17】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    江泉实业未刊登股东大会决议公告。

【2007-12-16】
 召开股东大会
    江泉实业召开股东大会。

【2007-12-01】
 刊登调整公司部分高管人员公告
    江泉实业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年11月30日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，聘任田英智为公司总经理，由总经理提名聘任黄英华先生、连德团先生为公司副总经理，同意高洪路先生申请辞去公司副总经理职务。
    二、通过修订《公司章程》中经营范围和其它部分条款的议案。
    三、通过关于涉及生产线停产改造及计提减值准备的议案。
    原公司章程第二章第十三条修改为为：经依法登记，公司的经营范围是：电力生产供应、供热、供汽；铁路专用线运输；建筑陶瓷制品的生产、销售；木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口贸易，经营进料加工和"三来一补"业务。
    四、选举赵学纵为公司五届监事会主席。    
    董事会决定于2007年12月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
    

【2007-10-31】
 刊登2007年度业绩预亏更正公告
    江泉实业2007年度业绩预亏更正公告
    山东江泉实业股份有限公司已披露的2007年年度业绩预亏公告中，上年同期净利润“1677万元”应为“-3688万元”，每股收益“0.03元”应为“-0.07元”，现予以更正。
    2007年第三季度报告更正公告
    山东江泉实业股份有限公司已披露的2007年第三季度报告全文中部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 

【2007-10-20】
 公布2007年三季报及预计2007年度业绩亏损金额40500万元左右
    江泉实业公布2007年三季报：基本每股收益-0.8元，稀释每股收益-0.8元，每股收益（扣除）-0.013元，每股净资产1.8元，净资产收益率-44.32%，营业收入704962117.59元，归属于母公司所有者净利润-408269470.59元，归属于母公司股东权益921277431.5元。
    2007年年度业绩预亏公告
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月30日；
    2、业绩预告情况：亏损,预计亏损金额40500万元左右；
    3、本次业绩预告未经过审计机构审计。
    二、业绩变动原因说明
    主要原因一是对以前年度累积库存计提存货跌价准备，二是由于公司建筑陶瓷生产线技改，对落后设备进行报废清理，同时对其他辅助业务资产整顿所致。
    四季度由于公司年初实施技术改造的建筑陶瓷生产线的相继投产运营，公司经营情况将有好转，有望扭转被动局面，停止继续亏损。
    董事会决议
    一、公司2007年第三季度报告及摘要。
    二、关于签订《山东江泉实业股份有限公司新型建材厂资产转让协议》及《山东江泉实业股份有限公司机械厂资产转让协议》的议案。
    1、交易概述：公司拟将新型建材厂及机械厂的全部资产转让给个体经营商邱胜龙先生、张佃荣先生。
    2、交易定价及依据
    本次转让新型建材厂资产以2006年末审计数据为基准，截止2007年9月30日账面净资产值359.6万元为转让价格，占公司近一期经审计净资产额的0.28％。
    本次转让机械厂资产以2006年末审计数据为基准，截止2007年9月30日账面净资产值454.9万元为转让价格，占公司近一期经审计净资产额的0.35％。

【2007-10-10】
 刊登关于山东省监管局巡回检查的整改报告
    江泉实业董事会临时会议决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年10月9日以通讯方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过公司关于山东省监管局巡回检查的整改报告。

【2007-08-29】
 公布2007年半年报及预计2007年下半年将继续亏损
    江泉实业公布2007年半年报：基本每股收益-0.397元，稀释每股收益-0.397元，每股收益（扣除）-0.119元，每股净资产2.2元，净资产收益率-16.32%，扣除非经常性损益后净利润-61068729.16元，营业收入448573205.03元，归属于母公司所有者净利润-184122043.84元，归属于母公司股东权益1123852319.56元。
    因公司生产线停产改造，及进行资产整合，下半年将继续亏损。
    董事会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年8月28日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司于2007年8月28日签订《公司木业厂租赁协议》及《公司钢结构厂租赁协议》，将下属木业厂及钢结构厂分别租赁给个体经营商谢成祥、解胜永经营，租赁期限为一年，自2007 年8月31日起止2008年8月30日止，租金以标的资产年折旧为依据，谢成祥每年应支付租金计480万元人民币，解胜永每年应支付租金计260万元人民币。

【2007-08-18】
 刊登加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
    江泉实业董事会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年8月17日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-08-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    江泉实业临时股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年8月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备的议案。

【2007-08-13】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    江泉实业未刊登股东大会决议公告。

【2007-08-12】
 召开股东大会
    江泉实业召开股东大会。

【2007-07-28】
 刊登2007年中期业绩预亏约23600万元公告
    江泉实业2007年中期业绩预亏公告
    经山东江泉实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期业绩亏损，亏损金额在23600万元左右(上年同期净利润为1239万元)，具体数据将在2007年中期报告中详细披露。
    业绩变动原因说明
    1、由于公司下属建材分公司江兴建陶厂、江丰建陶厂及东方陶瓷公司进行 技术改造，根据实际情况，依据《企业会计准则》，公司拟对涉及技术改造的设 备进行拆除清理，拆除原值2.2亿，净值1.3亿，转入固定资产清理1.3亿；涉 及改造产品品种更新淘汰，拟对存货计提跌价准备8800万元。
    2、由于公司部分建材生产线因进行技术改造停产，预计2007年1-6月份经 营性亏损约1800万元。
    上述两项预计造成公司上半年亏损约为23600万元。  
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年7月27日召开五届十四次董事会，会议审议通过公司关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备的议案。
    由 于公司下属建材分公司江兴建陶厂、江丰建陶厂及东方陶瓷公司进行技术改造， 根据实际情况，依据《企业会计准则》，公司拟对涉及技术改造的设备进行拆除 清理，拆除原值 2.2亿，净值 1.3亿，转入固定资产清理 1.3亿；涉及改造产品 品种更新淘汰，拟对存货计提跌价准备8800万元。  
    董事会决定于2007年8月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-07-02】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    江泉实业有限售条件的流通股上市流通公告
    山东江泉实业股份有限公司本次有限售条件的流通股31549243股将于2007年7月5日起上市流通。



【2007-06-29】
 刊登董事会决议公告
    江泉实业董事会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年6月28日召开五届十二次董事会，会议审议通过《公司信息披露管理制度》(2007年修订)。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    江泉实业股票交易异常波动公告
    山东江泉实业股份有限公司股票于2007年5月30日至6月1日三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    目前公司经营情况正常，公司及第一大股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)均无应披露而未披露的信息。江泉集团不存在影响公司股票交易异常波动的事项。敬请广大投资者注意投资风险。
    

【2007-05-24】
 刊登股东大会决议公告
    江泉实业股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案。
    三、通过聘任公司2007年度审计机构的提案。
    四、通过公司2007年度日常关联交易的提案。
    五、通过《公司章程》(2007年修订)。
    六、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。
    七、通过关于公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的提案。

【2007-05-23】
 召开股东大会,停牌一天
    江泉实业召开股东大会。

【2007-05-15】
 刊登2006年年度报告更正公告
    江泉实业2006年年度报告更正公告
　　山东江泉实业股份有限公司已披露的2006年年度报告中部分内容有误，现予以更正。



【2007-04-30】
 公布06年年报,07年一季报及预计07年上半年净利润可能为亏损,上午停牌一小时
    江泉实业公布2006年年报：每股收益-0.0721元，每股收益（扣除）-0.0741元，加权平均每股收益-0.0721元，加权平均每股收益（扣除）-0.0741元，每股净资产2.52元，调整后每股净资产2.46元，净资产收益率-2.86%，加权平均净资产收益率-2.85%，扣除非经常性损益后净利润-37929066.12元，主营业务收入975175147元，净利润-36886711.45元，股东权益1291793694.57元。
    2007年一季报：每股收益-0.004元，每股收益（扣除）-0.004元，每股净资产2.5116元，净资产收益率-0.16%，扣除非经常性损益后净利润-2240484.61元，主营业务收入197724732.89元，净利润-2116687.4元，股东权益1285154092.09元。
    公司因部分建材生产线上半年停产,进行技术改造,导致2007年上半年净利润可能为亏损.
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年4月26日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构。
    四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
    五、通过《公司章程》(2007年修订)。
    六、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案：
    杨艳萍因工作变动申请辞去公司独立董事，赵庆利因工作变动申请辞去公司董事及总经理职务，王廷宝因工作变动申请辞去公司董事职务； 左洪涛辞去公司监事会主席及监事职务，宋庆德因工作变动原因申请辞去公司监事会监事职务； 提名赵学纵、连德团及解向东为公司五届监事会候选人。
    七、通过公司变更会计政策的议案，于2007年1月1日起执行新会计准则。
    八、通过公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的议案：预计使用自有资金11000万元左右，预计用时六个月。
    九、通过公司2007年第一季度报告。
    董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    公布2007年度日常性关联交易公告
    根据山东江泉实业股份有限公司与大股东华盛江泉集团有限公司(持有公司18%股份，下称：华盛江泉)及其下属公司签署的相关协议，预计公司2007年度与上述关联方发生的日常关联交易金额约为58588万元，具体如下：
    公司与关联方因采购煤气及纸箱，2006年度交易总金额为14616.94万元，预计2007年度交易总金额为11000万元；公司接受华盛江泉提供的货物运输，2006年度交易总金额为6.2万元，预计2007年度交易总金额为50元；公司与华盛江泉因供电、供热、土地租赁及铁路运输产生的交易，2006年度交易总金额为49208.76万元，预计2007年度交易总金额为47538万元。

【2007-04-12】
 刊登2006年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
    江泉实业2006年度业绩预亏公告
    经山东江泉实业股份有限公司所聘会计师事务所对公司2006年度业绩的初步审计，预计2006年度将出现亏损(上年同期净利润为1362.39万元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
    未能在前一定期报告中预测的原因：由于在年度审计中调整帐务以及计提存货跌价准备等原因,导致公司2006年度出现亏损,因此未在公司三季度报告中预测。

【2007-03-28】
 刊登关于更换股改持续督导保荐代表人的公告
    江泉实业关于更换股改持续督导保荐代表人的公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年3月26日收到恒泰证券有限责任公司(下称：恒泰证券)有关通知函，通知公司原保荐代表人韩刚已调离恒泰证券，恒泰证券决定由保荐代表人周健继续负责公司督导事宜。

【2007-03-24】
 刊登关于第一大股东限售期流通股股权质押公告
    江泉实业关于第一大股东限售期流通股股权质押公告
    山东江泉实业股份有限公司接第一大股东华盛江泉集团有限公司(持有公司有限售条件流通股94135276股，下称：华盛江泉)的通知，华盛江泉于2006年5月31日质押给广东发展银行股份有限公司深圳南园支行的公司有限售条件流通股4800万股已到期，并于2007年3月21日重新办理了质押，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
    截至目前，华盛江泉持有的公司有限售条件流通股已质押9400万股，占其持有公司有限售条件流通股的99.86%，占公司总股本的18.37%。


【2007-03-09】
 刊登关于第一大股东限售期流通股股权司法冻结解除公告
    江泉实业关于第一大股东限售期流通股股权司法冻结解除公告
    山东江泉实业股份有限公司股东华盛江泉集团有限公司(持有公司有限售条件流通股94135276股，下称：江泉集团)，其中93135276股已于2007年1月22日被司法冻结。公司于2007年3月7日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关通知，上述被冻结股权已于2007年3月7日解冻。
    截至目前，江泉集团持有的公司有限售条件流通股其中94000000股(占其持有公司全部股权的99.85%，占公司总股本的18.37%)已在登记公司分别办理了质押登记手续。

【2007-03-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    江泉实业临时股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年2月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)铁路运营分公司资产及《资产转让协议》的提案。
    二、通过关于与江泉集团签订的《铁路运输协议》。

【2007-02-28】
 召开股东大会,停牌一天
    江泉实业召开股东大会。

【2007-02-13】
 刊登收购资产暨关联交易公告
    江泉实业收购资产暨关联交易公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年2月11日与第一大股东华盛江泉集团有限公司(下称：华盛集团)签署了《资产转让协议书》，公司以现金方式收购华盛集团铁路运营分公司全部资产及相关负债，本次交易价格以上述资产的净资产评估值2527.72万元为准。
    公司与华盛集团于同日签订《铁路运输协议》，公司以所拥有的铁路运输线为江泉集团及其下属控股子公司和附属企业提供货物运输，根据市场行情，交易金额约3000万元。
    上述交易构成关联交易。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    山东江泉实业股份有限公司于2007年2月12日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于收购华盛江泉集团有限公司(下称：华盛集团)铁路运营分公司资产及《资产转让协议》的议案。
    二、通过公司与华盛集团签订的《铁路运输协议》。
    董事会决定于2007年2月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-01-24】
 刊登第一大股东限售期流通股股权司法冻结公告
    江泉实业关于第一大股东限售期流通股股权司法冻结公告
    山东江泉实业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记存管部有关通知，公司股东华盛江泉集团有限公司(持有公司有限售条件流通股94135276股，下称：江泉集团)于2007年1月22日被司法冻结93135276股股份，冻结期限自2007年1月22日至2008年1月21日。
    截至目前，江泉集团持有的公司有限售条件流通股已被司法冻结93135276股(其中93000000股已质押)，占其持有公司全部股权的98.94%，占公司总股本的18.20%。

【2006-10-21】
 公布2006年三季报
    江泉实业公布2006年三季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.65元，调整后每股净资产2.6元，净资产收益率1.2334%，扣除非经常性损益后净利润16710445.46元，主营业务收入640615554.67元，净利润16725667.78元，股东权益1355982322.32元。

【2006-09-29】
 刊登关于第一大股东限售期流通股股权质押公告
    G江泉关于第一大股东限售期流通股股权质押公告
    山东江泉实业股份有限公司接第一大股东华盛江泉集团有限公司(持有公司有限售条件流通股94135276股，下称：华盛江泉)通知，华盛江泉于2005年9月26日质押给上海浦东发展银行青岛分行的有限售条件的公司流通股2000万股已到期，并于2006年9月18日重新办理了质押，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
    截至目前，华盛江泉持有的有限售条件的公司流通股已质押4000万股，冻结4800万股，占其持有公司有限售条件流通股的93.48%，占公司总股本的17.20%。 

【2006-08-19】
 公布2006年半年报
    G江泉公布2006年半年报：每股收益0.024元，每股收益（扣除）0.024元，加权平均每股收益0.024元，加权平均每股收益（扣除）0.024元，每股净资产2.59元，调整后每股净资产2.56元，净资产收益率0.93%，加权平均净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润12302608.78元，主营业务收入488030161.59元，净利润12390496.73元，股东权益1327131397.14元。

【2006-06-26】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年6月26日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年6月26日起，公司股票简称改为"G江泉"，股票代码"600212"保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为511,697,213股，其中有限售条件的流通股合计128,104,519股，无限售条件的流通股合计383,592,694股。

【2006-06-21】
 刊登临时股东大会决议及股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    6月26日复牌
    江泉实业临时股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2006年6月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与山东华盛江泉热电有限公司(下称：山东华盛)进行资产置换暨关联交易的提案。
    二、通过关于与山东华盛签订的《资产置换协议书》。
    股权分置改革方案实施公告
    股权分置改革的方案为以资本公积金向全体流通股股东每10股转增10股；
    股权分置改革方案实施股权登记日为2006年6月22日；
    公司股票复牌日为2006年6月26日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算；
    对价股票的上市流通日为2006年6月26日；
    自2006年6月26日起，公司股票简称改为"G江泉"，股票代码"600212"保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为511,697,213股，其中有限售条件的流通股合计128,104,519股，无限售条件的流通股合计383,592,694股。

【2006-06-20】
 召开股东大会,继续停牌
    江泉实业召开股东大会。

【2006-06-15】
 刊登相关股东会议通过公司股权分置改革方案公告,继续停牌
    江泉实业临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
    山东江泉实业股份有限公司于2006年6月14日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    参加本次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东及股东代表共3,161人，代表股份146,374,628股，占公司股份总数的45.76%。其中：
    1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共3人，代表股份113,229,132股，占公司所有非流通股股份总数的88.39%，占公司股份总数的35.40%。
    2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共3,158人，代表股份33,145,496股，占公司所有流通股股份总数的17.28%，占公司股份总数的10.36%。
    投票表决结果：
               代表股份数    同意股数   反对股数  弃权股数 赞成比例
    流通股股东   33,145,496  30,388,032 2,742,464 15,000    91.68%
    非流通股股东113,229,132 113,229,132         0      0   100%
    全体股东    146,374,628 143,617,164 2,742,464 15,000    98.12%

【2006-06-14】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    江泉实业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称  表决议案数量
738212                    江泉投票       1
    2、表决议案
公司简称议案  序号  议案内容  对应的申报价格
江泉实业         1  公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
表决意见种类      对应的申报股数
同意                1股
反对                2股
弃权                3股
    4、买卖方向
    均为买入。
    二、投票举例
    股权登记日持有“江泉实业”的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码  买卖方向  申报价格  申报股数
738212      买入        1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码  买卖方向  申报价格  申报股数
738212     买入        1元         2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-06-12】
 网络投票起止日:06-12至06-14,继续停牌
    江泉实业网络投票起止日:06-12至06-14
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称  表决议案数量
738212                    江泉投票       1
    2、表决议案
公司简称议案  序号  议案内容  对应的申报价格
江泉实业         1  公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
表决意见种类      对应的申报股数
同意                1股
反对                2股
弃权                3股
    4、买卖方向
    均为买入。
    二、投票举例
    股权登记日持有“江泉实业”的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码  买卖方向  申报价格  申报股数
738212      买入        1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码  买卖方向  申报价格  申报股数
738212     买入        1元         2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-06-10】
 刊登股东大会决议公告,继续停牌
    江泉实业股东大会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2006年6月9日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过《公司章程》(2006年修订)。   
    四、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构。
    五、通过公司2006年度日常关联交易的议案：预计公司2006年度日常关联交易总额约为76700万元。

【2006-06-08】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
    江泉实业召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关文件的要求，山东江泉实业股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
    董事会决定于2006年6月14日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月12日-14日每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738212"；投票简称为"江泉投票"。 

【2006-06-06】
 董事会征集投票起止日:2006年06月06日至2006年06月13日,今起停牌
    江泉实业董事会征集投票起止日:2006年06月06日至2006年06月13日。

【2006-06-02】
 刊登关于公司股东股权质押公告
    江泉实业关于股东股权质押公告
    山东江泉实业股份有限公司接股东华盛江泉集团有限公司(持有公司法人股94135276股，下称：江泉集团)通知，其2005年11月9日由广东发展银行股份有限公司深圳市南园支行(下称：南园支行)申请广东省深圳市中级人民法院冻结的公司法人股4800万股已解冻，并于2006年5月31日将上述股权质押给南园支行，质押期限自2006年5月31日至2007年5月31日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
    截至目前，江泉集团持有的公司法人股已质押8800万股，占其持有公司全部股权的93.48%，占公司总股本的27.51%。
    召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关文件的要求，山东江泉实业股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2006年6月14日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月12日-14日每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738212"；投票简称为"江泉投票"。

【2006-05-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    江泉实业股票交易异常波动的公告
    山东江泉实业股份有限公司股票价格于2006年5月22日-24日连续三个交易日达到涨幅10%限制。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。公司作出如下重要说明：
    公司确定不存在影响公司股票交易异动的情况，目前公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-05-20】
 刊登关联交易公告
    江泉实业董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    山东江泉实业股份有限公司于2006年5月18日召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与山东华盛江泉热电有限公司(下称：华盛热电)进行资产置换暨关联交易的议案。
    二、通过关于与华盛热电签订的《资产置换协议书》。
    三、通过关于与华盛热电签订的《生产辅助服务协议》和与公司第一大股东华盛江泉集团有限公司(下称：江泉集团)签订的关于终止土地租赁的《协议书》：由华盛热电向公司提供生产辅助服务，每年约为147.2万元。公司原就本次置出建筑物占用范围内的土地与江泉集团签订的《土地租赁协议》将终止履行，年租金为19.65万元。
    四、通过山东正源和信有限责任会计师事务所为本次资产置换出具的资产评估报告书。
    董事会决定于2006年6月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
    资产置换暨关联交易公告
    山东江泉实业股份有限公司于2006年5月18日与山东华盛江泉热电有限公司(下称：华盛热电)签署了《资产置换协议》，公司用其资产即一台13.5万千瓦的机组及配套和附属设施(评估值61675.84万元)与华盛热电资产即一台13.5万千瓦和一台2.5万千瓦的机组(评估值51085.76万元)进行置换，本次资产置换的价格均以资产评估净值为依据，差价10590.08万元由华盛热电以现金方式支付。
    上述交易构成关联交易。

【2006-05-19】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    2006年5月22日复牌
    江泉实业股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
    山东江泉实业股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月11日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了积极的沟通和交流。根据双方协商结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
    原方案中的对价安排现调整为：
    以公司现有流通股本191796347股为基数，以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增10股的股份，相当于流通股股东每10股流通股获得2.50股的对价，非流通股股东送出的对价股份相当于每10股非流通股送出3.75股。改革方案实施后，公司无限售条件流通股本将增加至383592694股，总股本将增加至511697213股。
    调整后的股权分置改革方案尚需获得公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
    公司股票将于2006年5月22日复牌。

【2006-05-11】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2006年5月22日复牌
    江泉实业股权分置改革说明书
    公司非流通股股东为获得其持有的非流通股份的上市流通权向流通股股东作出以下对价安排：以公司现有流通股本191,796,347 股为基数，以截至2005年12 月31 日经审计的公司资本公积金向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10 股转增8 股的股份，相当于流通股股东每10 股流通股获得2.17 股的对价，非流通股股东送出的对价股份相当于每10 股非流通股送出3.24 股。
    改革方案实施后，公司无限售条件流通股本将增加至345,233,425 股，总股本将增加至473,337,944 股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司原非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
    1、公司非流通股股东华盛江泉集团有限公司、临沂蒙飞商贸有限公司、临沂宝泉实业有限公司均承诺所持有的江泉实业原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
    2、华盛集团除了遵守上述十二个月内不上市交易或者转让的承诺外，还承诺在上述十二个月承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。
    3、临沂蒙飞商贸有限公司除了遵守上述十二个月内不上市交易或者转让的承诺外，还承诺在上述十二个月承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    4、截至本股权分置改革说明书签署日，尚有两名非流通股股东翔和控股有限公司和广东银达担保投资集团有限公司无法取得联系，广州科技风险投资有限公司尚未明确表示同意。为使公司股权分置改革工作顺利进行，公司控股股东华盛江泉集团有限公司承诺，在公司股权分置改革对价执行完毕后，若翔和控股有限公司、广东银达担保投资集团有限公司和广州科技风险投资有限公司对本次股权分置改革的对价安排存在异议，由华盛集团与上述三家股东协商解决，若无法协商解决，华盛集团对应由上述三家股东承担的对价部分进行补偿，但同时翔和控股有限公司、广东银达担保投资集团有限公司和广州科技风险投资有限公司所持公司股份如上市流通，须取得华盛集团的同意。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月05日
    董事会征集投票起止日:2006年06月06日至2006年06月13日
    网络投票起止日:2006年06月12日至2006年06月14日
    网络投票代码:738212    投票简称:江泉投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月14日
    提示性公告时间分别为:   2006年06月02日   2006年06月08日
    本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会已申请公司股票自2006 年3 月27 日起停牌，并于2006年5 月11 日公告本次股改说明书，最晚于2006 年5 月22 日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    2、本公司董事会将在2006 年5 月19 日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2006 年5 月19 日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将申请延期召开本次临时股东大会暨相关股东会议。
    4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称  表决议案数量
738212                    江泉投票       1
    2、表决议案
公司简称议案  序号  议案内容  对应的申报价格
江泉实业         1  公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
表决意见种类      对应的申报股数
同意                1股
反对                2股
弃权                3股
    4、买卖方向
    均为买入。
    二、投票举例
    股权登记日持有“江泉实业”的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码  买卖方向  申报价格  申报股数
738212      买入        1元       1股
    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码  买卖方向  申报价格  申报股数
738212     买入        1元         2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-09】
 刊登修订公司章程的公告,继续停牌
    江泉实业董事会决议暨召开股东大会公告
    山东江泉实业股份有限公司于2006年5月7日召开五届六次董事会，会议审议通过《公司章程(2006年修订)》。
    董事会决定于2006年6月9日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。

【2006-05-08】
 刊登股权分置改革工作进程的提示性公告,继续停牌
    江泉实业股权分置改革工作进程的提示性公告
    根据相关文件的规定，山东江泉实业股份有限公司于2006年3月27日发布了关于公司进行股权分置改革(下称：股改)工作的提示性公告，公司挂牌股票开始停牌。
    公司正在准备公告股改说明书所需的相关文件，并尽快公布股改方案，力争尽早使公司股票复牌交易。公司公布股改方案时间暂时不能确定。

【2006-04-24】
 刊登股权分置改革工作进程的提示性公告,继续停牌
    江泉实业股权分置改革工作进程的提示性公告
    山东江泉实业股份有限公司于2006年3月27日发布了关于公司进行股权分置改革工作的提示性公告，公司挂牌股票开始停牌。
    公司正在准备公告股权分置改革说明书所需的相关文件，并尽快公布股权分置改革方案，力争尽早使公司股票复牌交易。公司公布股权分置改革方案时间暂时不能确定。
    公告
    截止2006年4月20日，山东江泉实业股份有限公司已清欠完毕控股股东及其关联方存在的非经营性资金占用。

【2006-04-22】
 公布2006年一季报
    江泉实业公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产4.13元，调整后每股净资产4.05元，净资产收益率0.499%，扣除非经常性损益后净利润6429466.74元，主营业务收入227677853.1元，净利润6588999.52元，股东权益1321329899.93元。

【2006-04-08】
 公布2005年年报,继续停牌
    江泉实业公布2005年年报：每股收益0.0426元，每股收益（扣除）0.0409元，加权平均每股收益0.0426元，加权平均每股收益（扣除）0.0409元，每股净资产4.11元，调整后每股净资产4.05元，净资产收益率1.04%，加权平均净资产收益率1.04%，扣除非经常性损益后净利润13087041.99元，主营业务收入938032754.78元，净利润13623927.81元，股东权益1314740900.41元。
    董监事会决议公告
    山东江泉实业股份有限公司于2006年4月6日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
    四、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于清理关联方资金占用的议案。
    上述有关事项需报年度股东大会审议通过。
    2006年度日常性关联交易公告
    山东江泉实业股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司与控股股东华盛江泉集团有限公司(持有公司股份94135276股，占公司总股本的29.43%，下称：华盛江泉)及其子公司临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂之间因采购原材料而形成交易，2005年度交易总金额为700万元，预计2006年度交易总金额为38700万元；公司与华盛江泉之间因货物运输而形成交易，2005年度交易总金额为40万元，预计2006年度交易总金额为100万元；公司与华盛江泉之间因销售产品或商品而形成交易，2005年度交易总金额为37700万元，预计2006年度交易总金额为37900万元。
    其中，公司与各关联方签署的《产品供应协议(纸箱)》及《货物运输协议》于2006年4月1日生效。

【2006-03-27】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    江泉实业进行股权分置改革的提示性公告
    根据相关文件的规定，山东江泉实业股份有限公司非流通股股东华盛江泉集团有限公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
    2、公司将于近期公告关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件。

【2006-03-04】
 刊登股东股权质押公告
    江泉实业股东股权质押公告
    山东江泉实业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关通知，公司股东华盛江泉集团有限公司(持有公司法人股94135276股，下称：江泉集团)2005年3月2日质押给上海浦东发展银行青岛分行的公司法人股2000万股已到期，并于2006年2月23日重新办理了质押，上述质押已在登记公司办理了质押登记手续。
    截至目前，江泉集团持有的公司法人股已质押4000万股，冻结4800万股，占其持有公司全部股权的93.48%，占公司总股本的27.51%。

【2005-11-11】
 刊登股权冻结公告
    江泉实业股东股权冻结公告
    因广东发展银行股份有限公司深圳南园支行申请财产保全，广东省深圳市中级人民法院作出有关民事裁定书，冻结华盛江泉集团有限公司持有的山东江泉实业股份有限公司(下称：公司)法人股4800万股，冻结期限自2005年11月9日至2006年11月8日。
    截至目前，华盛江泉集团有限公司持有的9413.52万股已质押4000万股，冻结4800万股，占其持有公司全部股份的93.48%，占公司总股本的27.51%。

【2005-10-20】
 公布2005年三季报
    江泉实业公布2005年三季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.12元，调整后每股净资产4.04元，净资产收益率1.22%，扣除非经常性损益后净利润15865199.9元，主营业务收入566711741.59元，净利润16058913.42元，股东权益1317175886.02元。