南山铝业[600219] 009
☆公司大事☆ ◇600219 南山铝业 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-29】
公布2009年三季报
南山铝业公布2009年三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产6.83元，净资产收益率3.51%，扣除非经常性损益后净利润389391358.8元，营业收入5181916827.7元，归属于母公司所有者净利润396021622.63元，归属于母公司股东权益11276663655.54元。
【2009-09-25】
刊登提示性公告
南山铝业提示性公告
截至2009年9月17日(赎回登记日)收市，已有2794771000元山东南山铝业股份有限公司发行的“南山转债”转换成公司发行的股票，自进入转股期以来累计转股股数为331919282股，公司总股数为1650714495股。由于公司总股本发生变动，公司控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)持股比例变动如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
南山集团 822,000,000 0 822,000,000 49.80
其他社会公众股 496,795,213 331,919,282 828,714,495 50.20
合计 1,318,795,213 331,919,282 1,650,714,495 100
【2009-09-21】
刊登关于“南山转债”赎回结果公告
南山铝业关于“南山转债”赎回结果公告
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，山东南山铝业股份有限公司发行的可转换公司债券“南山转债”(代码：110002)本次全部赎回数量为52290张(面值5229000元)，其中，机构投资者2490张，个人投资者49800张；公司实际兑付金额为5379645元，占“南山转债”发行总额的0.19%。
关于"南山转债"摘牌公告
由于本公司股票自2009年7月14日至2009年8月10日连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.42元/股）的130%，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。经本公司董事会第六届第二次临时会议审议，本公司决定行使"南山转债"的提前赎回权，将截至赎回登记日（2009年9月17日）收市后尚未转股的"南山转债"全部赎回。本公司已于2009年8月12日、2009年8月13日、2009年8月14日、2009年9月14日连续4次刊登"南山转债"赎回的提示性公告。
截至2009年9月17日，已有2,794,771,000元"南山转债"转换成"南山铝业"股票（600219）；"南山转债"赎回余额为5,229,000元，占"南山转债"发行总额28亿元的0.19%。"南山转债"于2009年9月18日（赎回日）在上海证券交易所停止交易及转股，未转股的"南山转债"全部被冻结，公司按面值103元（含当期计息年度利息，税后个人投资者为102.875元/张，QFII为102.938元/张）的价格赎回全部在赎回日之前未转股的"南山转债"。"南山转债"赎回款发放日为2009年9月24日。
本公司的"南山转债"（证券代码：110002）、"南山转股"（证券代码：190002）将于2009年9月24日从上海证券交易所摘牌。
公布关于股份变动情况的公告
截至2009年9月17日收市，已有2794771000元山东南山铝业股份有限公司发行的“南山转债”(110002)转换成公司发行的股票，本期转股股数为199387736股，自进入转股期以来累计转股股数为331919282股，公司总股数为1650714495股，目前尚有5229000元的“南山转债”未转股，占“南山转债”发行总量28亿元的0.19%。截至2009年9月17日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2009年8月25日) 增加 (2009年9月17日) 比例(%)
有限售条件流通股 822,000,000 0 822,000,000 49.80
无限售条件流通股 629,326,759 199,387,736 828,714,495 50.20
合计 1,451,326,759 199,387,736 1,650,714,495 100
【2009-09-14】
刊登“南山转债”提前赎回事宜的第四次提示性公告
南山铝业“南山转债”提前赎回事宜的第四次提示性公告
根据山东南山铝业股份有限公司《可转换公司债券(代码：110002，简称：南山转债)募集说明书》的约定，董事会决定行使“南山转债”的提前赎回权，对赎回登记日之前未转股的“南山转债”全部赎回。现将相关事项公告如下：
“南山转债”赎回价格为103元/张(含当期计息年度利息)，个人投资者持有“南山转债”代扣税后赎回价格为102.875元/张；合格境外机构投资者(QFII)持有“南山转债”代扣税后赎回价格为102.938元/张。
赎回登记日：2009年9月17日
赎回日：2009年9月18日
赎回款发放日：2009年9月24日
赎回登记日次一交易日(即2009年9月18日)起，“南山转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“南山转债”将在上海证券交易所摘牌。
【2009-08-28】
刊登关于可转换公司债券转股数额累计达到已发行股份10%的公告
南山铝业公告
截止2009年8月25日，山东南山铝业股份有限公司发行的可转换公司债券"南山转债"(代码：110002，下称：可转债)已累计有1115924000元转成公司发行的股票，转股股数累计为132531546股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数1318795213股的10.05%，转股数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总数的10%以上；尚有1684076000元"南山转债"在市场流通，占"南山转债"发行总量2800000000元的60.15%。
【2009-08-26】
刊登公司与南山集团财务有限公司签订《人民币借款合同》公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年8月24日召开六届十九次董事会，根据公司2009年第一次临时股东大会的相关授权，会议审议同意公司与南山集团财务有限公司签订《人民币借款合同》：公司向财务公司借款人民币一亿元用于补充流动资金等，借款期为12个月，年利率4.779%，合同有效期内利率不变。该借款合同属于关联交易。
【2009-08-14】
刊登关于“南山转债”提前赎回事宜的第三次提示性公告
南山铝业关于“南山转债”提前赎回事宜的第三次提示性公告
根据山东南山铝业股份有限公司《可转换公司债券(代码：110002，简称：南山转债)募集说明书》的约定，董事会决定行使“南山转债”的提前赎回权，对赎回登记日之前未转股的“南山转债”全部赎回。现将相关事项公告如下：
“南山转债”赎回价格为103元/张(含当期计息年度利息)，个人投资者持有“南山转债”代扣税后赎回价格为102.875元/张；合格境外机构投资者(QFII)持有“南山转债”代扣税后赎回价格为102.938元/张。
赎回登记日：2009年9月17日
赎回日：2009年9月18日
赎回款发放日：2009年9月24日
赎回登记日次一交易日(即2009年9月18日)起，“南山转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“南山转债”将在上海证券交易所摘牌。
【2009-08-13】
刊登“南山转债”提前赎回事宜的第二次提示性公告
南山铝业关于"南山转债"提前赎回事宜的第二次提示性公告
1、赎回登记日：2009年9月17日
2、赎回价格："南山转债"赎回价格为103元/张(含当期计息年度利息)，个人投资者持有"南山转债"代扣税后赎回价格为102.875元/张；合格境外机构投资者（QFII）持有"南山转债"代扣税后赎回价格为102.938元/张。
3、赎回款发放日：2009年9月24日
4、赎回登记日次一交易日（即2009年9月18日）起，"南山转债"将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，"南山转债"将在上海证券交易所摘牌。山东南山铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股票自2009年7月14日至2009年8月10日连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.42元/股）的130％。
5、交易和转股
赎回登记日次一交易日（即2009年9月18日）起，南山转债将停止交易和转股。
【2009-08-12】
刊登关于南山转债：提前赎回事宜公告
南山铝业关于南山转债：提前赎回事宜公告
根据山东南山铝业股份有限公司《可转换公司债券(代码：110002，简称：南山转债)募集说明书》的约定，董事会决定行使"南山转债"的提前赎回权，对赎回登记日之前未转股的"南山转债"全部赎回。现将相关事项公告如下：
"南山转债"赎回价格为103元/张(含当期计息年度利息)，个人投资者持有"南山转债"代扣税后赎回价格为102.875元/张；合格境外机构投资者(qfii)持有"南山转债"代扣税后赎回价格为102.938元/张。
赎回登记日：2009年9月17日
赎回日：2009年9月18日
赎回款发放日：2009年9月24日
赎回登记日次一交易日(即2009年9月18日)起，"南山转债"将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，"南山转债"将在上海证券交易所摘牌。
(110002)"南山转债"、(190002)"南山转股"因刊登重要公告，自9月18日起连续停牌。
【2009-08-11】
刊登提前赎回“南山转债”的提示性公告
南山铝业董事会临时会议决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年8月10日召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过关于行使可转换公司债券(代码：110002，简称：南山转债)提前赎回条款的议案：根据公司《南山转债募集说明书》有关约定，公司A股股票自2009年7月14日至8月10日连续20个交易日收盘价格不低于当期转股价格(8.42元/股)的130%(含130%)，已满足提前赎回条件。为此，董事会决定对"南山转债"全部赎回。
【2009-08-08】
公布2009年半年报
南山铝业公布2009年半年报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产6.4元，净资产收益率1.83%，加权平均净资产收益率1.82%，扣除非经常性损益后净利润150385081.48元，营业收入3085102113.62元，归属于母公司所有者净利润154477033.94元，归属于母公司股东权益8438877819.28元。
董监事会决议
一、审议《山东南山铝业股份有限公司2009 年半年度报告及摘要》；
二、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司于2008 年4月18日向社会公开发行可转换公司债券2,800 万张，募集资金总额280,000 万元，扣除承销佣金4,200万元，实际收到人民币275,800万元，已于2008 年4月25日到位，截至本报告期末，本次募集资金实际使用226,112.23（含发行费用）万元，当前余额为53,887.77万元。
【2009-07-30】
刊登预计2009年上半年净利润较2008年同期减少50%以上公告
南山铝业2009年中期业绩预减公告
根据山东南山铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年上半年净利润较2008年同期(净利润47388.2万元)减少50%以上，具体数据将在2009年8月8日公布的公司2009年半年度报告中予以披露。
业绩预减的原因:受国际金融危机的影响，国际国内铝产品市场需求下降，铝价低位运行，铝产品价格与去年同期相比大幅下降。
【2009-07-28】
刊登股份变动情况公告
南山铝业股份变动情况公告
截至2009年6月30日，已有186000元山东南山铝业股份有限公司发行的“南山转债”(代码：110002)转成公司发行的股票，本期转股股数为19179股，累计转股股数为21236股，目前公司的总股本数为1318816449股。目前尚有2799814000元的“南山转债”未转股，占南山转债发行总量的99.9934%。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2009年3月31日) 增加 (2009年6月30日) 比例(%)
有限售条件流通股 822,000,000 0 822,000,000 62.33
无限售条件流通股 496,797,270 19,179 496,816,449 37.67
合计 1,318,797,270 19,179 1,318,816,449 100
【2009-07-15】
刊登募集资金补充流动资金到期还款公告
南山铝业募集资金补充流动资金到期还款公告
山东南山铝业股份有限公司六届十次董事会审议同意用于补充流动资金的2.75亿元闲置募集资金，已于2009年7月13日归还至公司募集资金专用账户。
【2009-06-24】
刊登变更保荐机构公告
南山铝业变更保荐机构公告
鉴于山东南山铝业股份有限公司已于2009年6月17日与齐鲁证券有限公司(下称：齐鲁证券)签署了《公司非公开发行人民币普通股(A股)之保荐承销协议》，聘请齐鲁证券担任本次发行的保荐机构。根据有关规定，公司于2009年6月22日与国信证券股份有限公司签署了《关于终止<公司与国信证券有限责任公司签订的公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)之保荐协议>的协议》；与齐鲁证券签署了《保荐承销协议之补充协议》(下称：补充协议)，自补充协议签署之日起，公司2008年公开发行可转债的持续督导工作由齐鲁证券承接，持续督导期限至2009年12月31日。同时指派保荐代表人叶欣、曾丽萍负责具体的持续督导工作。
【2009-06-04】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年6月3日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其控股子公司与南山集团有限公司(下称：南山集团)以及公司与控股子公司签订《土地租赁补充协议》的议案。
二、通过公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》的议案。
【2009-06-03】
召开股东大会,停牌一天
南山铝业召开股东大会。
(110002)“南山转债”因召开股东大会，6月3日全天停牌。
【2009-06-01】
刊登2008年度分红派息实施及调整可转换公司债券转股价格的提示性公告
南山铝业2008年度分红派息实施公告
山东南山铝业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1元(含税),扣税后每10股现金红利0.9元。
股权登记日：2009年6月4日
除息日：2009年6月5日
现金红利发放日：2009年6月11日
南山铝业调整可转换公司债券转股价格的提示性公告
鉴于山东南山铝业股份有限公司将在2009年6月4日(股权登记日)实施2008年度每10股派1元(含税)的分配方案，根据有关约定，公司可转换公司债券"南山转债"(代码：110002)的转股价格相应由原来的8.52元/股调整为8.42元/股。"南山转股"(代码：190002)自2009年6月5日起恢复交易，转股价格为8.42元/股。
公布2008年度分红派息的提示性公告
鉴于山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券(简称：南山转债；代码：110002，下称：可转债)自2009年1月1日至5月27日(可转债停止转股日)共转股15598股，根据同股同权原则，上述新增股份享受2008年度分红派息。
【2009-05-26】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年5月25日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案。
三、通过公司非公开发行股票预案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司募集资金使用管理办法(2009年修订)。
【2009-05-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
南山铝业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、 代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1议案一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
2议案二 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 2.00
2.02 发行方式 3.00
2.03 发行数量及认购方式 4.00
2.04 发行对象 5.00
2.05 发行价格及定价依据 6.00
2.06 锁定期安排 7.00
2.07 上市地点 8.00
2.08 募集资金用途 9.00
2.09 滚存利润安排 10.00
2.10 本次发行决议有效期 11.00
3议案三 关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案 12.00
4议案四 《公司非公开发行股票预案》 13.00
5议案五 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 14.00
6议案六 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票的相关事宜的议案》 15.00
7议案七 《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理
办法（2009年修订）》 16.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举
(110002)“南山转债”、(190002)“南山转股”亦因召开股东大会，5月25日全天停牌。
【2009-05-22】
刊登2008年度分红派息方案实施及可转债转股价格调整的提示性公告
南山铝业2008年度分红派息方案实施及可转债转股价格调整的提示性公告
山东南山铝业股份有限公司将于2009年6月1日在相关媒体刊登《2008年度分红派息实施公告》，并同时刊登公司可转债"南山转债"(代码：110002)转股价格调整公告。同时，公司债转股(代码：190002)将于2009年5月27日至分红派息股权登记日期间暂停交易，股权登记日后的第一个交易日起恢复交易，特提醒欲享受分红派息权益的"南山转债"持有人在2009年5月26日(含5月26日)之前进行转股。
公司2008年度利润分配方案实施后，将根据"南山转债"募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整，即由原来的8.52元/股调整为8.42元/股。
提示性公告
山东南山铝业股份有限公司接到控股股东南山集团公司通知，其于2009年3月31日改制为有限责任公司，并已更名为南山集团有限公司，注册资本为10亿元人民币，法定代表人为宋作文。
(190002)"南山转股"因刊登重要公告，自5月27日起至6月4日止连续停牌。
【2009-05-19】
刊登关联交易公告
南山铝业关联交易公告
根据龙口市人民政府有关通知文件规定，将土地使用税额征收标准调整为4元/平方米，为此，山东南山铝业股份有限公司及其控股子公司与控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)签订如下《土地租赁补充协议》(下称：《补充协议》)，对有关租金进行如下调整：
1、公司与南山集团就2007年5月31日签署的《土地使用权租赁合同》签订《补充协议》，将公司下属南山热电厂及60万千瓦时热电机组占用面积为709966.6平方米的土地使用权的租金由每年3元/平方米调整为每年5.5元/平方米；公司下属南山铝业分公司、南山铝材总厂、10万吨电解铝厂、7万吨碳素厂占用面积共为370557平方米的土地使用权的租金由每年2元/平方米调整为每年4.5元/平方米，调整后的租金合计为每年5572322.8元人民币。
2、公司与南山集团就2007年9月19日签署的《土地使用权租赁合同》签订《补充协议》，将公司租赁的10万吨新型合金材料生产线项目占用的56803平方米的土地使用权租金由每年2元/平方米调整为每年4.5元/平方米，调整后的租金为每年255613.5元人民币。
3、公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(下称：龙口公司)、烟台东海铝箔有限公司(下称：烟台公司)分别与南山集团就2007年11月27日签署的《土地使用权租赁合同》，分别签订《补充协议》，将龙口公司占用面积为1176990平方米、烟台公司占用面积为88561平方米的土地使用权的租金均由每年2元/平方米调整为每年4.5元/平方米，调整后的租金分别为每年人民币5296455元、398524.5元。
另，公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》，南山集团将其拥有的150000平方米土地使用权租赁给公司，用于22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目建设，租赁费为每年4.5元/平方米，共计675000元/年，租赁期限20年。
上述事项均构成关联交易。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年5月18日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司及其控股子公司与控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)签订《土地租赁补充协议》的议案。
二、通过关于公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》的议案。
三、根据龙口市人民政府有关通知文件规定，将土地使用税额征收标准调整为4元/平方米，为此，同意公司与龙口东海氧化铝有限公司(公司控股子公司，下称：龙口公司)就2007年9月19日签署的《土地使用权租赁合同》签订《土地租赁补充协议》，与龙口高新技术工业园管理委员会签订《补充协议》，将龙口公司转租给公司的61235.64平方米、公司租赁的32300平方米的土地使用权租金均由每年2元/平方米调整为每年4.5元/平方米。
董事会决定于2009年6月3日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
【2009-05-15】
刊登对外签订<外币借款合同>的公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年5月14日召开六届十六次董事会，会议审议同意公司根据2009年第一次临时股东大会授权，与南山集团财务有限公司(下称：财务公司)签订《外币借款合同》，公司向财务公司借款一千万美元，借款期为12个月，年率3.5762%(固定利率)。该事项构成关联交易。
【2009-05-14】
刊登控股子公司分红的提示性公告
南山铝业控股子公司分红的提示性公告
根据山东南山铝业股份有限公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司股东大会通过的2008年度利润分配方案，公司按75%的出资比例，分红金额为656250000元。
【2009-05-09】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
南山铝业董事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年5月7日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行数量不超过30000万股(含)且不低于10000万股(含)，发行价格不低于8.87元/股，所有投资者均以现金进行认购。本次非公开发行股票发行对象所认购的股份，自股份发行结束之日起12 个月内不得转让。本次非公开发行前的本公司滚存利润由发行后的新老股东共享。本次发行决议的有效期为本议案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案。
三、通过公司非公开发行股票预案。
四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司募集资金使用管理办法(2009年修订)。
董事会决定于2009年5月25日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738219"；投票简称为"南山投票"。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、 代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1议案一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
2议案二 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 2.00
2.02 发行方式 3.00
2.03 发行数量及认购方式 4.00
2.04 发行对象 5.00
2.05 发行价格及定价依据 6.00
2.06 锁定期安排 7.00
2.07 上市地点 8.00
2.08 募集资金用途 9.00
2.09 滚存利润安排 10.00
2.10 本次发行决议有效期 11.00
3议案三 关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案 12.00
4议案四 《公司非公开发行股票预案》 13.00
5议案五 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 14.00
6议案六 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票的相关事宜的议案》 15.00
7议案七 《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理
办法（2009年修订）》 16.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例
以议案序号2.01"发行股票的种类和面值"为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00元 1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00元 2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00元 3股
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2009-04-28】
公布2009年一季报
南山铝业公布2009年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产6.42元，净资产收益率0.71%，扣除非经常性损益后净利润59152541.01元，营业收入1350917695.7元，归属于母公司所有者净利润60308978.17元，归属于母公司股东权益8470109477.85元。
【2009-04-21】
刊登股权质押公告
南山铝业股权质押公告
山东南山铝业股份有限公司接到第一大股东南山集团公司(目前持有公司有限售条件流通股822000000股，占公司股份总数的62.33%，下称：南山集团)通知，南山集团将其所持公司有限售条件流通股200000000股质押给齐鲁证券有限公司，质押期限至南山集团企业债券本息全部清偿时止，质押手续已于2009年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2009-04-17】
刊登股东大会决议公告
南山铝业股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年4月16日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘2009年度审计机构的议案。
四、通过公司章程修订案。
【2009-04-16】
召开股东大会,停牌一天
南山铝业召开股东大会。
(110002)“南山转债”、(190002)“南山转股”亦停牌一天。
【2009-04-14】
刊登可转换公司债券2008年度付息公告
南山铝业可转换公司债券2008年度付息公告
山东南山铝业股份有限公司发行的可转换公司债券"南山转债"(代码：110002)从2008年4月18日起至2009年4月17日止满一年，本期票面年利率为1.0%，即每手可转债(面值1000元)利息为10元(含税)。现将2008年度付息事项公告如下：
债权登记日：2009年4月17日
除息日：2009年4月20日
兑息日：2009年4月24日
对于持有"南山转债"的个人投资者，公司按20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发每手可转债面值1000元的利息为8元；对于持有"南山转债"的机构投资者不代扣代缴所得税，实际派发每手可转债面值1000元利息为10元。
【2009-04-04】
刊登股份变动情况公告
南山铝业股份变动情况公告
截至2009年3月31日，已有23000元山东南山铝业股份有限公司发行的“南山转债”(代码：110002)转成公司股票，本期转股股数为1406股，累计转股股数为2057股，目前公司的总股本数为1318797270股，尚有2799977000元的“南山转债”未转股(占“南山转债”发行总量的99.9992%)。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本比例
(2008年12月31日)增加 (2009年3月31日) (%)
有限售条件流通股 822,000,000 0 822,000,000 62.33
无限售条件流通股 496,795,864 1,406 496,797,270 37.67
合计 1,318,795,864 1,406 1,318,797,270 100
【2009-03-27】
公布2008年年报
南山铝业公布2008年年报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.48元，每股净资产6.38元，净资产收益率7.48%，加权平均净资产收益率7.8%，扣除非经常性损益后净利润630521163.45元，营业收入7231588302.06元，归属于母公司所有者净利润628859416.09元，归属于母公司股东权益8411447093.78元。
董监事会决议公告
一、通过了公司《2008年度利润分配预案》
本公司拟按2008年总股本1,318,795,864股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利131,879,586.40元，剩余未分配利润960,787,443.15元转入下一年度。该预案须经2008年度股东大会审议通过后予以实施。
二、通过了《关于续聘2009年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2008年度报酬的议案》
1、2009年公司继续聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年。
2、2008年度，公司支付给山东汇德会计师事务所有限公司的财务审计费用100万元，差旅及食宿费用由公司承担。
三、通过了《关于董监事及其他高级管理人员报酬的议案》
公司现有董事9人，年度董事报酬为8万元-50万元之间；独立董事津贴为每人每年1万元；其他高管人员年度报酬为4-40万元之间。
年度监事的报酬为5-45万元之间。
四、通过了《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
五、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
六、决定于2009年4月16日召开2008年度股东大会，有关事宜通知如下：
1、会议时间：2009年4月16日上午9时
2、会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室
【2009-03-13】
刊登可转债转股价格修正公告
南山铝业可转债转股价格修正公告
根据山东南山铝业股份有限公司2009年第二次临时股东大会通过的《关于向下修正公司可转换公司债券(简称：可转债)转股价格的议案》，自2009年3月16日起，公司可转债"南山转债"(代码：110002)转股价格由原来的16.89元/股调整为8.52元/股。2009年3月13日，公司股票及"南山转债"正常交易，"南山转股"停止交易。
临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年3月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案。
(190002)"南山转股"因刊登重要公告，3月13日全天停牌。
【2009-03-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
南山铝业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格(元)
1 关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案 1.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
(110002)“南山转债”、(190002)“南山转股”因召开股东大会，3月12日全天停牌。
【2009-02-25】
刊登关于向下修正公司可转换公司债券转股价格公告
南山铝业董事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年2月24日召开六届十二次董事会，会议审议通过关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案。具体修正方案为：修正后的转股价格应不低于审议该事项的股东大会召开日前20个交易日公司a股股票交易均价和前一交易日的均价；不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
董事会决定于2009年3月12日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738219"；投票简称为"南山投票"。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年3月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格(元)
1 关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案 1.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2009-02-18】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年2月17日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。
二、通过关于公司与南山集团公司签订“2009年度综合服务协议附表”的议案。
【2009-02-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
南山铝业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年2月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 关于公司与南山集团财务有限公司
签订<金融服务协议>的议案 1.00
2 议案二 关于公司与南山集团公司签订
“2009年度综合服务协议附表”的议案 2.00
3 议案三 提请股东大会授权董事会办理公司
与财务公司的具体事宜的授权 3.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例
以议案序号2 “关于公司与南山集团公司签订“2009年度综合服务协议附表”的议案”为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00元 1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00元 2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00元 3股
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
(110002)“南山转债”、(190002)“南山转股”因召开股东大会，2月17日全天停牌。
【2009-02-02】
刊登2009年度关联交易公告
南山铝业董事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2009年1月23日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与参股公司南山集团财务有限公司(下称：财务公司)签订《金融服务协议》的议案。
二、通过公司与控股股东南山集团公司签订"2009年度综合服务协议附表"的议案。
三、通过《公司与财务公司资金往来管理暂行办法》。
2009年度关联交易公告
山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团公司(下称：南山集团)签订《2009年度综合服务协议附表》，约定南山集团向公司提供生产用水、废水处理；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品、天然气服务。预计该项交易2009年累计金额约为2.5亿元人民币。
根据公司与南山集团于2007年5月31日、9月19日分别签订的《土地使用权租赁合同》，公司向南山集团承租九宗土地，即公司下属的南山铝业分公司、南山铝材总厂、南山热电厂以及10万吨新型合金材料生产经营所占土地(下称：合金材料所占土地)，租赁总面积为1080523.6平方米，租金为每年2871013.8元人民币，租赁期限为10年；公司向南山集团承租合金材料所占土地(面积为56803平方米)，租金为每年113606元人民币，租赁期限为20年。
根据公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司、烟台东海铝箔有限公司与南山集团于2007年11月27日签订的《土地使用权租赁合同》，上述两公司分别向南山集团承租土地，租赁面积分别为1176990平方米、88561平方米，租金分别为每年人民币2353980元、177122元，租赁期限均为20年。
公司与南山集团下属的南山集团财务有限公司(为公司参股公司，下称：财务公司)于2009年1月23日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，2009年预计服务交易累计发生额不高于2700000万元。
上述交易构成关联交易。
关于南山集团承诺函公告
山东南山铝业股份有限公司近日接到控股股东南山集团公司(简称：南山集团)就公司与参股公司南山集团财务有限公司(系南山集团下属公司)于2009年1月23日签订的《金融服务协议》之事项出具的承诺函，函称：公司与财务公司之间的相关存贷款将继续由公司依照有关规定履行内部程序，进行自主决策，南山集团不干预公司的相关决策。
董事会决定于2009年2月17日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738219"；投票简称为"南山投票"。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年2月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 关于公司与南山集团财务有限公司
签订<金融服务协议>的议案 1.00
2 议案二 关于公司与南山集团公司签订
“2009年度综合服务协议附表”的议案 2.00
3 议案三 提请股东大会授权董事会办理公司
与财务公司的具体事宜的授权 3.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例
以议案序号2 “关于公司与南山集团公司签订“2009年度综合服务协议附表”的议案”为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00元 1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00元 2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 2.00元 3股
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2009-01-16】
刊登关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告
南山铝业第六届董事会第十次会议决议公告
山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十次会议于2009 年1月15日上午8时在公司会议室召开，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以募集资金偿还银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的事项》
截至2008年12月31日，公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计7,580,000.00元。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司董事会决定以募集资金偿还以银行承兑汇票垫付的募投项目投资款项7,580,000.00元。
二、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
截至2008年12月31日，公司专用账户资金余额111,561.72万元。为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.75亿元，使用期限不超过6个月。
【2008-12-25】
刊登控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司拟购置资产项目事项的公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年12月24日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司(下称：新材料公司)拟将融资租赁龙口高新技术工业园管理委员会(下称：工业园管委)的固定资产[为新材料公司高精度新型铝合金材料生产线项目所需的相关基础设施，涉及的金额原值为252120509.94元，每年租赁费用为人民币29453330.60元，原按照相关协议约定在租赁期(2006年7月1日至2021年6月30日)满后无偿转让给新材料公司]以市场公允价值进行购置，根据交易双方于2008年12月24日签订的《资产转让协议》，约定以标的资产于2008年9月30日的评估值25031.20万元人民币作为购买价格。
二、同意新材料公司将与龙口市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，受让上述固定资产所占土地(面积410亩)的国有土地使用权，受让价格6068万元人民币。
公布募集资金补充流动资金到期还款公告
经山东南山铝业股份有限公司六届四次董事会通过用于补充流动资金的2.75亿元闲置募集资金，已于2008年12月24日归还至公司募集资金专用账户。
【2008-12-09】
刊登控股子公司增加投资、扩大经营范围的公告
南山铝业控股子公司增加投资、扩大经营范围的公告
山东南山铝业股份有限公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(下称：氧化铝公司)拟增资扩大经营范围，建设高性能陶瓷原料新产品生产线项目。本项目需增加项目注册资金2500万美元(折合人民币17750万元)，其中公司以现金人民币13312万元(1875万美元)缴付增资；氧化铝公司另一股东以价值625万美元的设备出资。增资后，氧化铝公司注册资本由7200万美元增加至9700万美元，公司持股比例不变。
目前氧化铝公司正在办理相关手续。
【2008-11-27】
刊登以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年11月25日召开六届八次董事会，会议审议关于以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的事项。
公司董事会决定以募集资金偿还前期以银行承兑汇票垫付的募投项目投资款项48,420,966.24元。
【2008-10-30】
公布2008年三季报
南山铝业公布2008年三季报：基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.45元，每股净资产6.34元，净资产收益率7.21%，扣除非经常性损益后净利润596574296.96元，营业收入5709311901.82元，归属于母公司所有者净利润602522508.45元，归属于母公司股东权益8356574879.89元。
关于南山集团公司减持公司可转换公司债券的提示性公告
截止至2008年10月29日下午15时止，南山集团已通过上海证券交易所出售2,800,000张南山转债，占发行总量的10%，现仍持有南山转债350,000张，占发行总量的1.25%。
【2008-10-24】
刊登预计公司2008年第三季度净利润较2007年同期减少50%以上公告
南山铝业2008年第三季度业绩预减公告
根据本公司财务部门的初步测算，预计公司2008年第三季度净利润较2007年同期减少50%以上，具体数据以公司2008年第三季度报告数据为准。
业绩预减的原因
1、受原材料价格持续上涨影响，公司生产成本较去年同期有较大幅度提高；
2、受宏观经济影响，公司生产的产品价格下降，致使公司利润水平下降。
【2008-10-15】
刊登南山转债实施转股事宜公告
南山铝业南山转债实施转股事宜公告
根据有关规定和山东南山铝业股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的28亿元“南山转债”(转债代码：110002)自2008年10月20日起可转换为公司a股股份。现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190002；转股简称：南山转股。
转股价格：16.89元/股
转股起止日：2008年10月20日至2013年4月17日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
【2008-09-26】
刊登董监事会决议及关联交易公告
南山铝业董监事会决议及关联交易公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年9月25日召开六届六次董事会及六届五次监事会，审议通过了《关于公司与龙口市南山建筑安装公司签订〈10万吨新型合金材料生产线项目建设工程施工合同〉及〈52万吨铝合金锭熔铸生产线项目建设工程施工合同〉的议案》。合同约定由龙口市南山建筑安装公司承建公司10万吨新型合金材料生产线项目及52万吨铝合金锭熔铸生产线项目部分车间的建筑、土建安装及钢结构工程，合同总造价为178,952,967元人民币，占公司经审计的2007年度营业收入6,571,795,414.38元的2.72％。
该事项构成关联交易。
【2008-09-06】
刊登董监事会通过《公司整改报告》公告
南山铝业董监事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年9月5日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过《公司整改报告》。
【2008-08-27】
刊登参股财务公司的出资公告
南山铝业参股财务公司的出资公告
根据山东南山铝业股份有限公司五届十八次董事决议，经中国银行业监督管理委员会有关文批准，公司、南山集团公司等五家公司签订了投资协议书，约定：
1、财务公司注册资本：5亿元（其中1000万美元）
2、各股东方均以现金作为出资。南山集团出资27500万元（其中美元现汇1000万元）比例为55%，为控股股东；公司出资10500万元，出资比例为21%；景区管理处出资5000万元，出资比例为10%；南山宾馆出资3000万元，出资比例为6%；海尔财务出资4000万元，出资比例为8%。
3、经五方股东协商，于2008年8月26日完成对财务公司出资。
董监事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年8月26日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议同意公司将总额不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过4个月。
【2008-08-16】
公布2008年半年报
南山铝业公布2008年半年报：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产6.24元，净资产收益率5.76%，加权平均净资产收益率5.97%，扣除非经常性损益后净利润469379730.1元，营业收入3648308090.05元，归属于母公司所有者净利润473882313.78元，归属于母公司股东权益8227934685.22元。
第六届董事会第三次会议决议公告
公司第六届董事会第三次会议于2008年8月14日召开，通过了以下议案：
一、审议《山东南山铝业股份有限公司2008 年半年度报告及摘要》
二、审议《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项》
三、审议《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
四、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
【2008-08-12】
刊登在一家以上银行开设募集资金专用账户的公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年8月8日召开六届二次董事会，会议审议决定公司在除中国农业银行以外另开设中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口市支行两个银行专用账户。
【2008-07-19】
刊登公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明公告
南山铝业董事会临时会议决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年7月18日召开六届一次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》及《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等。
【2008-05-30】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年5月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年5月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋建波为公司第六届董事会董事长,宋晓先生为公司第六届董事会副董事长。
二、聘任刘海石为公司总经理,杨增光先生、宋昌明先生为公司副总经理。
三、续聘邢美敏为公司董事会秘书，聘任隋冠男为公司证券事务代表,韩燕红女士为公司总会计师。
四、选举皮溅清为公司第六届监事会召集人。
【2008-05-29】
召开股东大会,停牌一天
南山铝业召开股东大会。
【2008-05-24】
刊登股权质押公告
南山铝业股权质押公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年5月23日接到第一大股东南山集团公司(目前持有公司有限售条件流通股822000000股，占公司股份总数的62.33%，下称：南山集团)通知，南山集团将其所持公司有限售条件流通股200000000股质押给中国进出口银行，质押期限至2009年6月30日止，质押手续已于2008年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2008-05-22】
刊登公司与中国进出口银行签订〈总授信协议〉的公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年5月21日召开五届三十六次董事会，会议审议同意公司于同日与中国进出口银行(下称：进出口银行)签订的《总授信协议》，进出口银行给予公司公开授信额度7亿元人民币，其中5.5 亿元人民币用于资源进口（公司进口铝土矿），1.5 亿元人民币或等值外币用于贸易融资（公司国际开证结算业务）。本次授信贷款由公司控股股东南山集团公司以其持有的公司2亿股股权质押担保，并已与进出口银行签订《股票最高额质押合同》。
【2008-05-17】
刊登股东减持公司可转债提示性公告
南山铝业股东减持公司可转债提示性公告
山东南山铝业股份有限公司接到控股股东南山集团公司(下称：南山集团)的通知，公司就南山集团持有及减持公司所发行的可转换公司债券(简称：可转债或"南山转债")的情况公告如下：
南山集团于2008年4月18日通过原股东配售方式认购南山转债5950000张，占南山转债发行总额的21.25%。截止至2008年5月16日15时止，南山集团已通过上海证券交易所交易系统出售南山转债2800000张，占发行总量的10%；现仍持有南山转债3150000张，占发行总量的11.25%。
【2008-05-14】
刊登董监事会换届选举公告
南山铝业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年5月13日召开五届三十五次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举及提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
提名宋建波先生、宋晓先生、刘海石先生、宋昌明先生、杨增光先生、宋建鹏先生、晋文琦女士、纪卫群先生、梁坤女士9人为公司第六届董事会董事候选人，其中晋文琦女士、纪卫群先生、梁坤女士为公司独立董事候选人。
提名皮溅清先生、吕正风先生、赵仕君先生为公司第六届监事会候选人。经公司职工代表大会选举通过刘福京先生及王兆彬先生为公司第六届监事会职工监事。并选举刘福京先生为公司工会主席。
董事会决定于2008年5月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-05-09】
刊登可转换公司债券上市公告书
南山铝业可转换公司债券上市公告书
（一）可转换公司债券简称：南山转债
（二）可转换公司债券代码：110002
（三）可转换公司债券发行量：280,000万元（280万手）
（四）可转换公司债券上市量：280,000万元（280万手）
（五）可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
（六）可转换公司债券上市时间：2008年5月13日
（七）可转换公司债券上市的起止日期：2008年5月13日至2013年4月17日
（八）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（九）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
（十）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：大公国际资信评估有限公司对本次可转换公司债券信用级别评为AA-。
【2008-04-29】
公布2008年一季报
南山铝业公布2008年一季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产6.01元，净资产收益率3.26%，扣除非经常性损益后净利润258300305.78元，营业收入1529103338.51元，归属于母公司所有者净利润258238459.15元，归属于母公司股东权益7924081178.12元。
董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议于2008年4月28日上午8时在公司会议室召开，通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2008年第一季度报告全文及正文》
二、审议通过了《部分高级管理人员变动的议案》
因工作调动原因，公司副总经理曹玉彬先生辞去公司副总经理一职。根据公司提名委员会及公司总经理刘海石先生的提名，聘任宋昌明先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。
【2008-04-24】
刊登可转换公司债券网上中签结果公告
南山铝业可转换公司债券网上中签结果公告
山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券(下称“南山转债”)网上发行中签号码于2008年4月23日产生，中签号码为：
末“2”位数：69，19
末“5”位数：24347，74347，39126，59126，79126，99126，19126
末“6”位数：076437，326437，576437，826437
末“7”位数：0603903，4124242，6124242，8124242，2124242，0124242
末“8”位数：52405833，85358540，78689160，92249383
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1000元南山转债。
【2008-04-23】
刊登可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
南山铝业可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
山东南山铝业股份有限公司发行可转换公司债券(下称“可转债”)网上、网下申购已于2008年4月18日结束，现将本次可转债发行结果公告如下：
网上向无限售条件股股东优先配售可转债205267手，占本次发行总量的7.33%；网下向有限售条件股股东优先配售可转债595000手，占本次发行总量的21.25%；本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的可转债为1999733手，占本次发行总量的71.42%，本次网上一般社会投资者的有效申购数量为99614876手，中签率为2.00746423%。
【2008-04-18】
刊登可转换公司债券发行事宜提示性公告
南山铝业可转换公司债券发行事宜提示性公告
山东南山铝业股份有限公司现将本次发行的可转换公司债券(下称：南山转债)发行有关事宜提示如下：
本次共发行280,000万元南山转债，每张面值为100元人民币，共2,800万张，发行价格为每张100元人民币。本次发行的最小申购单位为1手（1000元，即10张），每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。
本次发行的南山转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过上海证券交易所（以下简称"上证所"）交易系统网上定价发行的方式进行。
南山铝业无限售条件的流通股股东网上认购代码为"704219"，认购简称为"南山配债"；优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分的网上申购代码为"733219"，申购简称为"南山发债"。
南山铝业唯一有限售条件的流通股股东南山集团公司已经出具书面承诺函承诺优先认购南山转债不超过1,100,000手，占本次发行的可转债总额的比例不超过39.29%，并放弃其余可优先认购的南山转债的优先配售权。除此之外的享有优先配售权的原股东均为无限售条件的流通股东，共持有公司股数496,795,213股，最多可认购南山转债1,054,696手, 占本次发行的可转债总额的37.67 %。
原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后余额的网上申购。
本次发行的南山转债不设持有期限制。
一、网上向原无限售条件股东优先配售
本次发行的南山转债向原股东优先配售，原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售2.123元可转债的比例，并按每1,000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整。若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获购南山转债；若原无限售条件股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该申购为无效申购，请投资者仔细查看证券账户内"南山配债"的可配余额。
无限售条件股东网上认购代码为"704219"，认购简称为"南山配债"。申购日为2008年4月18日（T日），申购时间为上证所交易系统的正常交易时间9:30-11:30和13:00-15:00。
二、网下向有限售条件股东优先配售
有限售条件股东可优先认购的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数乘以2.123元，再按1,000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。
发行人有限售条件股东未按规定及时缴纳认购资金或缴纳的认购资金不足，均为无效申购。若发行人有限售条件的流通股东有效申购金额超出其承诺的优先认购总额，则按其事前承诺的优先认购数量和金额的上限获配南山转债。
有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。参与配售的有限售条件股东须根据自己的认购量于2008年4月18日（T日）15:00前划出认购资金，并将以下文件于当日17:00前传真至保荐人（主承销商）处。
三、网上向一般社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在申购日2008年4月18日（T日）上证所交易系统的正常交易时间9:30-11:30和13:00-15:00，通过与上证所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。
投资者网上申购代码为"733219"，申购名称为"南山发债"。申购价格为1,000元/手。参与本次上网定价发行的每个账户最小申购单位为1,000元，超过1,000元的必须是1,000元的整数倍。每个账户申购上限为17亿元，超出部分为无效申购。每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单，同一账户的多次申购委托除首次申购外，均视作无效申购（证券投资基金除外，但需符合相关法律法规规定）；资金不实的申购亦视为无效申购。
【2008-04-16】
刊登可转换公司债券募集说明书,上午停牌一小时
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司五届三十二次董事会会议于2008年4月9日召开，审议通过以下议案：
一、审议通过了《本次发行可转换公司债券之债券利率》
二、审议通过了《本次发行初始转股价格确定的议案》
三、审议通过了《本次发行可转换公司债券之发行方式》
四、审议通过了《本次发行可以转换公司债券之募集资金专项存储账户》
可转换公司债券募集说明书
一、本次发行的基本情况
1、证券类型：可转换公司债券。
2、发行总额：28亿元。
3、发行数量：280万手。
4、证券面值：每张人民币100元。
5、发行价格：按面值100元平价发行。
6、南山转债基本情况：
（1）债券期限：自申购日2008年4月18日（T日）起五年。
（2）票面利率：第一年1.0%、第二年1.5%、第三年1.9%、第四年2.3%、第五年2.7%。
（3）利息支付及付息日期：
本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，每年付息一次。每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度利息。
本可转债持有人所获得利息收入应付税项由持有人自行负担，公司代为扣缴。
（4）初始转股价格：16.89元，以本可转债募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价二者较高者为基准上浮0.1%。
（5）转股起止时期：自本可转债发行结束之日起6个月后的第一个交易日起（含当日）至本可转债到期日止，即2008年10月20日至2013年4月17日。
（6）信用评级：AA－级
（7）资信评估机构：大公国际资信评估有限公司
7、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为2008年4月18日（T日）
8、发行对象
（1）向发行人原股东优先配售：于股权登记日2008年4月17日（T-1日）收市后在登记公司登记在册的"南山铝业"所有原股东。
（2）向社会公众投资者发行：在上海证券交易所开户的符合中华人民共和国法律法规规定、可购买可转换公司债券的自然人、法人及证券投资基金等机构（法律法规禁止购买者除外）。
9、发行方式
（1）本次发行采取向原股东优先配售，向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采用通过上证所交易系统网上定价发行的方式进行，剩余部分由承销团余额包销。
（2）原股东可优先认购的南山转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的"南山铝业"股份数按每股配售2.123元可转债的比例，并按每1,000元为1手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整（具体请参见释义）。网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。
截至目前，南山铝业总股本1,318,795,213股（按本次发行优先配售比例计算最多可优先认购2,799,802手，占本次发行总规模的99.99%），其中无限售条件的流通股东，共持有发行人股数496,795,213股，最多可认购南山转债1,054,696手，占本次发行的可转债总额的37.67%。唯一有限售条件流通股东南山集团公司已经出具书面承诺函承诺优先认购南山转债不超过1,100,000手，占本次发行的可转债总额的比例不超过39.29%，并放弃其余可优先认购的南山转债的优先配售权。原无限售条件股东通过上证所交易系统网上认购的方式行使优先认购权，认购代码"704219"，配售简称"南山配债"。
原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式在保荐人（主承销商）处进行。
向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公众投资者发行，申购代码为"733219"，申购简称为"南山发债"。
10、申购时间
网上申购日期为2008年4月18日（T日），在上证所的正常交易时间9:30-11:30,13:00-15:00进行。
11、发行地点
网上发行：通过全国所有与上证所交易系统联网的证券营业网点进行。
12、本次发行的重要日期和停牌安排：
13、本次发行的南山转债不设持有期限制。
14、承销方式：承销团余额包销。
15、拟上市地：上海证券交易所。
16、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向上证所申请上市，具体上市时间将另行公告。
二、网上向原无限售条件股东优先配售
1、配售对象
股权登记日2008年4月17日（T-1日）收市后在登记公司登记在册的原无限售条件股东。（原有限售条件股东具体配售办法请参见"三、网下向有限售条件股东优先配售"）
2、配售数量
原股东可优先认购的南山转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的"南山铝业"股份数按每股配售2.123元可转债的比例，并按每1,000元为1手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。
南山铝业现享有优先配售权的无限售条件流通股东，共持有公司股数496,795,213股，最多可认购南山转债1,054,696手,占本次发行的可转债总额的37.67%。
3、重要日期
（1）股权登记日：2008年4月17日（T-1日）。
（2）网上申购时间：2008年4月18日（T日），在上证所交易系统的正常交易时间9:30-11:30,13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（3）缴款日：2008年4月18日（T日），逾期视为自动放弃配售权。
4、认购办法
（1）认购代码"704219"，配售简称"南山配债"。
（2）认购1手"南山配债"的价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。
（3）若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获购南山转债；若原无限售条件股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该申购为无效申购，请投资者仔细查看证券帐户内"南山配债"的可配余额。
三、网下向有限售条件股东优先配售
1、配售对象
股权登记日2008年4月17日（T-1日）收市后在登记公司登记在册的发行人有限售条件股东。
2、配售数量
有限售条件股东可优先认购的南山转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售2.123元可转债的比例，并按每1,000元为1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。发行人现有有限售条件流通股份822,000,000股（均为南山集团公司持有），按本次发行优先配售比例计算，最多可优先认购1,745,106手，占本次发行的可转债总额的62.33%。发行人唯一有限售条件股东南山集团公司已出具书面承诺函承诺优先认购南山转债不超过1,100,000手，占本次发行的可转债总额的比例不超过39.29%，并放弃其余可优先认购的南山转债的优先配售权。
3、重要日期
（1）股权登记日：2008年4月17日（T-1日）。
（2）申购日：2008年4月18日（T日），保荐人（主承销商）接受申购的时间为9:00-17:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（3）缴款日：2008年4月18日（T日），逾期视为自动放弃配售权。
4、认购办法
（1）发行人有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。
（2）发行人有限售条件股东须根据自己的认购量于2008年4月18日（T日）15:00前划出认购资金，并将以下文件于当日17:00前传真至保荐人（主承销商）处，传真号码0755-82133303。
本次发行的重要日期和停牌安排：
日期 事项 停牌时间
T-2日
2008年4月16日 刊登募集说明书及其摘要、 9:30-10:30 停牌，
发行公告、路演公告 其后正常交易
T-1日
2008年4月17日 原股东优先配售股权登记日、网上路演 正常交易
T日
2008年4月18日 刊登提示性公告；原股东优先认购及缴款日；
网上向社会公众投资者发行日 正常交易
T+1日
2008年4月21日 网下优先配售申购资金验资 正常交易
T+2日
2008年4月22日 网上申购资金验资；计算配售比例和中签率 正常交易
T+3日
2008年4月23日 刊登网上中签率公告及网下发行结果公告，
根据中签率，进行网上申购的摇号抽签，
根据中签结果，网上清算交割和债权登记 正常交易
T+4日
2008年4月24日 刊登网上申购的摇号抽签结果公告；
投资者根据中签号码确认认购数量；
解冻未中签的网上申购资金 正常交易
公开发行可转换公司债券网上路演公告
为便于投资者了解公司和本次发行的有关情况，公司将进行网上路演，公司高级管理人员及保荐人(主承销商)—国信证券股份有限公司的相关人员就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。
1.网上路演网址：http://www.cnstock.com
2.网上路演时间：2008年4月17日（星期四）14：00—16：00
【2008-03-29】
刊登公开发行可转换公司债券的申请获批公告
南山铝公告
山东南山铝业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券的申请于近日获中国证券监督管理委员会有关批复文件核准。
【2008-02-28】
刊登2007年度分红派息实施公告
南山铝业2007年度分红派息实施公告
山东南山铝业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)；扣税后10股现金红利0.9 元。
股权登记日：2008年3月4日
除息日：2008年3月5日
现金红利发放日：2008年3月10日
【2008-02-26】
刊登股东大会决议公告
南山铝业股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年2月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘2008年度审计机构的议案。
四、通过调整公司与关联股东南山集团公司签订“2008年度综合服务协议附表”的议案。
五、通过关于部分董事变动的议案。
六、通过变更公司经营范围的议案。
七、通过公司章程修订案。
【2008-02-25】
召开股东大会,停牌一天
南山铝业召开股东大会。
【2008-02-16】
刊登关于调整公司可转换公司债券部分发行条款公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年2月15日召开五届三十一次董事会，会议审议通过关于调整公司可转换公司债券部分发行条款的议案。
【2008-02-05】
公布2007年年报,上午停牌一小时
南山铝业公布2007年年报：基本每股收益0.87元，稀释每股收益0.87元，每股收益（扣除）0.88元，每股净资产5.85元，净资产收益率14.9%，加权平均净资产收益率16.1%，扣除非经常性损益后净利润1158491556.69元，营业收入6571795414.38元，归属于母公司所有者净利润1148989052.78元，归属于母公司股东权益7710977308.04元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年2月3日召开五届三十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年总股本1318795213股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于调整公司与控股股东南山集团公司(下称：南山集团)签订“2008年度综合服务协议附表”的议案：因天然气购买价格上涨，经公司董事会研究决定，将公司与南山集团“2008年度综合服务协议附表”中公司向南山集团销售天然气价格由2.3元/立方米调整为2.4元/立方米。
五、通过关于调整公司部分董事的议案。
因工作调动原因，公司董事曹玉彬先生辞去公司董事一职,经公司提名委员会工作会议提议、公司董事会研究决定提名宋昌明先生为公司董事候选人。
六、通过关于变更公司经营范围的议案。
变更为“石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；许可证范围内天然气销售、燃气灶具销售（限分支机构经营）”。
七、通过《公司章程修订案》。
八、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
九、同意调整公司职工监事。
因工作调动原因，公司职工监事朱广桥先生辞去公司职工监事及工会主席一职,经公司2008年第一次职工代表大会决定选举王兆彬先生为公司职工监事，刘福京先生为公司工会主席。
董事会决定于2008年2月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-01-31】
刊登发行可转换公司债券申请获发审委审核通过公告
南山铝业发行可转换公司债券申请获发审委审核通过公告
山东南山铝业股份有限公司发行可转换公司债券事宜于2008年1月30日经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年第18次工作会议审核通过。公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。
【2007-12-14】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董事会独立董事。
二、通过公司与南山集团公司(下称：南山集团)签订《资产转让协议》的议案。
三、通过关于公司及控股子公司与南山集团签订相关关联交易协议、合同的议案。
四、通过关于变更公司经营范围的议案。
五、通过《公司章程修订案》。
六、通过公司部分监事变动的议案。
董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年12月13日召开五届二十九次董事会，会议审议通过调整四个董事会专门委员会成员等事项。
【2007-12-13】
召开股东大会,停牌一天
南山铝业召开股东大会。
【2007-11-28】
刊登关联交易公告
南山铝业关联交易公告
山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团公司(持有公司62.33%股权，下称：集团公司)签订《资产转让协议》，公司受让集团公司天然气工程相关资产，以该等资产评估价值110445334.19元人民币作为交易价格。
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年11月27日召开五届二十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过独立董事换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
提名晋文琦女士、纪卫群先生、梁坤女士为公司独立董事候选人。
二、通过公司与南山集团公司(下称：集团公司)签订《资产转让协议》的议案。
公司与南山集团公司签订了《资产转让协议》，受让南山集团公司天然气工程相关资产，该等资产由南山集团公司投资，于2005年9月建成并投入使用，经中和正信会计师事务所有限公司评估上述资产共计110,445,334.19元人民币。
三、通过公司及控股子公司与集团公司签订相关关联交易协议、合同的议案。
1、公司与南山集团公司签订《2008年度综合服务协议附表》
公司与南山集团重新签订了《2008年度综合服务协议附表》，协议将公司与南山集团之间关联交易部分内容进行了调整。协议以附表形式具体约定南山集团公司向公司提供生产用水、废水处理、服装面料；同时公司向南山集团公司提供电、汽、铝制品、天然气服务。预计该项交易2008年累计金额约为1.8亿元人民币。
2、公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团公司签订《土地使用权租赁合同》
南山集团公司将公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司占用面积为1,176,990平方米的土地使用权以每年每平方米2元人民币价格租赁给龙口东海氧化铝有限公司，租金为每年2,353,980元人民币，租赁期20年。
3、公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团公司重新签订《土地使用权租赁合同》
南山集团公司将公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司占用面积为88,561平方米的土地使用权以每年每平方米2元人民币价格租赁给烟台东海铝箔有限公司，租金为每年177,122元人民币，租赁期20年。
四、通过关于变更公司经营范围及相应修订公司章程部分条款的议案。
公司拟购买南山集团公司天然气资产，公司生产经营范围发生变更，公司拟将原注册经营范围"石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）"变更为"石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；天然气销售，燃气器具销售（限分公司经营）"。
五、通过关于部分监事变动的议案。
监事刘克昌先生、周滨先生辞去公司监事一职，经监事会研究决定提名赵仕君先生、吕正风先生为公司第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2007年12月13日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案。
二、通过关于本次发行可转换公司债券的议案。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
【2007-11-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
南山铝业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年11月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案 1.00
2 议案二 关于公司申请发行可转换公司债券的议案 2.00
3 议案三 关于本次发行可转换公司债券的议案
3.01 发行债券种类 3.00
3.02 发行规模 4.00
3.03 票面金额 5.00
3.04 发行价格 6.00
3.05 债券期限 7.00
3.06 债券利率 8.00
3.07 付息 9.00
3.08 转股期限 10.00
3.09 转债价格的确定方式和调整办法 11.00
3.10 转股价格向下修正条款 12.00
3.11 转股时不足一股金额的处理方法 13.00
3.12 赎回条款 14.00
3.13 回售条款 15.00
3.14 转股年度有关股利的归属 16.00
3.15 发行方式及发行对象 17.00
3.16 向原股东配售的安排 18.00
3.17 债券持有人及债券持有人会议 19.00
3.18 本次募集资金用途 20.00
3.19 本次决议的有效期 21.00
3.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 22.00
4 议案四 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
4.01 建设年产10万吨新型合金材料生产线项目 23.00
4.02 建设年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目 24.00
5 议案五 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 25.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例以议案序号3.01"发行债券种类"为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 3股
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-11-01】
刊登关于发行可转换公司债券的公告,上午停牌一小时
南山铝业董事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年10月31日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案。
二、通过发行可转换公司债券的议案：发行规模为人民币28亿元；票面金额为每张面值人民币100元，按面值发行；债券期限为自可转债发行之日起5年；本次发行的可转债票面利率区间为0.5%-2.8%；本次可转债向发行人原A股股东实行优先配售，即每股A股配售2.123元。
三、通过本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过前次募集资金使用情况的说明。
截至2007年4月30日，公司向南山集团发行股份70,000万股，募集资金人民币361,200万元，已全部用于购买南山集团拥有的铝电资产(同时公司将精纺呢绒厂出售给南山集团)。
董事会决定于2007年11月16日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738219"；投票简称为"南山投票"。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年11月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 关于放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案 1.00
2 议案二 关于公司申请发行可转换公司债券的议案 2.00
3 议案三 关于本次发行可转换公司债券的议案
3.01 发行债券种类 3.00
3.02 发行规模 4.00
3.03 票面金额 5.00
3.04 发行价格 6.00
3.05 债券期限 7.00
3.06 债券利率 8.00
3.07 付息 9.00
3.08 转股期限 10.00
3.09 转债价格的确定方式和调整办法 11.00
3.10 转股价格向下修正条款 12.00
3.11 转股时不足一股金额的处理方法 13.00
3.12 赎回条款 14.00
3.13 回售条款 15.00
3.14 转股年度有关股利的归属 16.00
3.15 发行方式及发行对象 17.00
3.16 向原股东配售的安排 18.00
3.17 债券持有人及债券持有人会议 19.00
3.18 本次募集资金用途 20.00
3.19 本次决议的有效期 21.00
3.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 22.00
4 议案四 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
4.01 建设年产10万吨新型合金材料生产线项目 23.00
4.02 建设年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目 24.00
5 议案五 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 25.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例以议案序号3.01"发行债券种类"为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738219 买入 3.00元 3股
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-10-31】
刊登关于2007年第三季度报告的更正公告
南山铝业关于2007年第三季度报告的更正公告
我公司发现，公司2007年第三季度报告中指标计算错误，现修正为：
年初至报告期期末（1-9 月）
基本每股收益(元) 0.85
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.86
稀释每股收益(元) 0.85
合并利润表中基本每股收益、稀释每股收益也相应修正为0.85元。
除此之外其他资料均无误，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
【2007-10-29】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年同期增长500%以上,上午停牌一小时
南山铝业公布2007年三季报：基本每股收益0.85元，稀释每股收益0.85元，每股收益（扣除）0.86元，每股净资产5.62元，净资产收益率11.49%，扣除非经常性损益后净利润862056592.8元，营业收入5127580818.89元，归属于母公司所有者净利润852098908.62元，归属于母公司股东权益7412980455.71元。
2007年度业绩预增公告
预计公司2007年度净利润较上年同期增长500%以上。
业绩预增的原因：1、2007年4月，公司通过非公开发行70,000万股股份收购了南山集团公司铝电资产，被收购资产进入公司后生产经营良好，为公司带来利润；
2、公司下属子公司烟台南山铝业新材料有限公司热轧生产线、龙口南山铝 压延新材料有限公司冷轧生产线报告期内陆续投产产生利润。
董监事会决议公告
通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2007年第三季度报告全文及正文》
二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司公司治理整改报告》
【2007-10-26】
刊登董事会决议公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年10月23日召开五届二十五次董事会，会议审议通过公司与GULF ALUMINA PTY LIMITED(海湾铝业公司，下称：海湾铝业)签订投资建议书的议案：公司将在2007年12月31日内通过两次分批方式对海湾铝业投资，获得其总股本20%的股权，预计投资约500万澳元。本次投资资金由公司自筹解决。
【2007-10-16】
刊登澄清公告
南山铝业澄清公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年10月15日获悉，《21世纪经济报道》近日刊登了"牵手南山铝业 美铝中国加速扩张"的署名文章。针对上述文章中有关报道，公司现澄清如下：
公司于2007年10月9日发布的董事会公告中说明公司在美国成立子公司的主要目的是"拓展美国市场，寻求技术合作"，公司从未和美国铝业接触过，也不存在与美国铝业的技术合作或更深层次合作的情况。此外，公司没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
【2007-10-09】
刊登投资设立南山美国有限公司公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年9月28日召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司在美国达拉华州注册成立全资子公司南山美国有限公司，预计短期内投资约500万美元。
【2007-09-22】
刊登更正公告
南山铝业更正公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年9月19日公告的五届二十三次董事会决议公告中，对议案三《关于公司与南山集团公司签订<商标转让协议>议案》中转让商标书写有误，特此更正为："将公司经核准的24类项下的第1034588号商标和24类下的第1533022号商标无偿转让给南山集团公司。"
【2007-09-20】
刊登关联交易公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年9月19日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(下称：氧化铝公司)签订《土地使用权租赁合同》，约定氧化铝公司将其与公司控股股东南山集团公司(下称：南山集团)租赁的土地中61235.64平方米土地转租给公司，租赁费为每年每平方米2元，共计122471.28元/年，租赁期限截至2026年12月31日。
二、同意公司与南山集团签订《土地使用权租赁合同》，南山集团将其拥有的公司新型合金材料生产线项目建设需用的56803平方米土地租给公司，租赁费为每年每平方米2元，共计113606元/年，租赁期限20年。
三、决定将南山集团生产经营必需且公司已不再使用的注册商标转让给南山集团，即公司与南山集团签署《商标转让协议》，将公司经核准的23类项下的第873269号商标和24类项下的第1533022号商标无偿转让给南山集团。
上述事项均属于关联交易。
【2007-09-03】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年8月31日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于发行分离交易可转换公司债券的议案。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司经营范围变更的议案。
六、通过《公司章程修订案》。
【2007-08-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
南山铝业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年8月31 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 山东南山铝业股份有限公司2007年半年度报告正文及摘要 1.00
2 议案二 关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案
2.01 发行规模 2.00
2.02 发行价格 3.00
2.03 发行对象 4.00
2.04 发行方式 5.00
2.05 债券利率及利息支付 6.00
2.06 债券期限 7.00
2.07 还本付息的期限和方式 8.00
2.08 债权回售条款 9.00
2.09 担保事项 10.00
2.10 认股权证的存续期 11.00
2.11 认股权证的行权期间 12.00
2.12 认股权证的行权价格 13.00
2.13 认股权证行权价格的调整 14.00
2.14 认股权证行权比例 15.00
2.15 本次募集资金用途 16.00
2.16 本次决议的有效期 17.00
2.17 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 18.00
3 议案三 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
3.01 建设年产10 万吨新型合金材料生产线项目 19.00
3.02 建设年产52 万吨铝合金锭熔铸造生产线项目 20.00
3.03 建设年产40 万吨铝板带项目 21.00
4 议案四 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 22.00
5 议案五 关于公司经营范围变更的议案 23.00
6 议案六 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 24.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-16】
公布07半年报及预计07年度公司利润总额比上年同期将会有大幅增长,上午停牌一小时
南山铝业公布2007年半年报：基本每股收益0.69元，稀释每股收益0.69元，每股净资产5.83元，净资产收益率7.61%，扣除非经常性损益后净利润585483747.18元，营业收入3832302042.5元，归属于母公司所有者净利润585125113.55元，归属于母公司股东权益7146006660.64元。
公司非公开发行股份收购南山集团公司铝电资产已于报告期内完成，因此，预计2007年度公司利润总额比上年同期将会有大幅增长。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年8月14日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币250000万元，即不超过2500万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。本次发行公司原股东享有一定比例的优先认购权。公司原股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。债券期限自分离交易可转债发行之日起6年。认股权证的存续期：自认股权证上市之日起12个月。认股权证行权期间：认股权证持有人有权在权证存续期最后５个交易日内行权。本次发行所附认股权证行权比例为1：1，即每一份认股权证代表1股公司发行之Ａ股股票的认购权利。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司经营范围变更的议案。公司经营范围变更为：石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和 ‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）； 装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）。
六、通过《公司章程修订案》。
七、通过关于烟台南山铝业新材料有限公司(下称：烟台南山)热轧生产线技术改造的议案：该项目总投资约定3000万美元，由烟台南山自筹资金解决。
董事会决定于2007年8月31日14:00召开2007年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738219"；投票简称为"南山投票"。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年8月31 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738219；投票简称：南山投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应申报价格（元）
1 议案一 山东南山铝业股份有限公司2007年半年度报告正文及摘要 1.00
2 议案二 关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案
2.01 发行规模 2.00
2.02 发行价格 3.00
2.03 发行对象 4.00
2.04 发行方式 5.00
2.05 债券利率及利息支付 6.00
2.06 债券期限 7.00
2.07 还本付息的期限和方式 8.00
2.08 债权回售条款 9.00
2.09 担保事项 10.00
2.10 认股权证的存续期 11.00
2.11 认股权证的行权期间 12.00
2.12 认股权证的行权价格 13.00
2.13 认股权证行权价格的调整 14.00
2.14 认股权证行权比例 15.00
2.15 本次募集资金用途 16.00
2.16 本次决议的有效期 17.00
2.17 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 18.00
3 议案三 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
3.01 建设年产10 万吨新型合金材料生产线项目 19.00
3.02 建设年产52 万吨铝合金锭熔铸造生产线项目 20.00
3.03 建设年产40 万吨铝板带项目 21.00
4 议案四 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 22.00
5 议案五 关于公司经营范围变更的议案 23.00
6 议案六 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 24.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-07】
刊登召开投资者交流会公告
南山铝业召开投资者交流会公告
山东南山铝业股份有限公司定于2007年8月8日14:00在山东省龙口市南山国际会议中心召开投资者交流会，并于2007年8月9日上午参观公司生产现场。
【2007-07-12】
刊登2007年中期业绩同比预增550%以上公告
南山铝业2007年中期业绩预增公告
根据山东南山铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长550%以上(上年同期净利润为7966.55万元，未按新会计准则调整)，具体数据以2007年8月16日披露的公司2007年中期报告数据为准。
业绩预增的原因
主要系：1、2007年4月，公司通过非公开发行70,000万股股份收购了南山集团公司铝电资产，根据南山集团公司承诺，被收购资产1至4月份净利润被计入公司本期利润，同时被收购资产进入公司后生产经营良好，5至6月均为公司带来利润；2、公司下属子公司烟台南山铝业新材料有限公司热轧生产线、龙口南山铝压延新材料有限公司冷轧生产线报告期内陆续投产产生利润。
【2007-07-11】
刊登董事会决议公告
南山铝业董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年7月10日召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。
【2007-07-05】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年7月4日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注册资本变更的议案。
二、通过公司经营范围变更的议案。
三、通过《公司章程》修订案。
【2007-07-04】
召开股东大会,停牌一天
南山铝业召开股东大会。
【2007-06-19】
刊登关于部分董、监事变动的公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年6月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与南山集团公司(下称：南山集团)重新签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》的议案。
二、通过公司与南山集团签订《商标转让协议》的议案。
三、通过公司部分董、监事变动的议案。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年6月16日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋晓为公司第五届董事会副董事长，同意其辞去公司总经理一职；聘任刘海石为公司新任总经理。
二、通过公司注册资本由原人民币618795213元增加为人民币1318795213元的议案。
三、通过公司经营范围变更的议案。
公司拟将原注册经营范围"毛纺织品、服装、铝材、板材的产品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务"变更为"炭块、各种铝及铝合金制品的开发、生产、加工、销售；安装铝合金结构制品、铝门窗；室内外装饰、装修；发电、抽汽、供暖；国家政策允许批准范围内的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务。（上市须经许可证经营的，须凭许可证经营）"。
四、通过《公司章程修订案》。
五、选举皮溅清为公司第五届监事会召集人。
董事会决定于2007年7月4日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-06-18】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
南山铝业未刊登股东大会决议公告。
【2007-06-16】
召开股东大会
南山铝业召开股东大会。
【2007-06-11】
南山铝业自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
南山铝业自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
【2007-06-01】
刊登关联交易公告
南山铝业关联交易公告
因山东南山铝业股份有限公司以非公开发行股份方式收购控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)相关铝电资产，公司与南山集团之间日常关联交易内容变更。经协商，双方重新签订《综合服务协议》及《土地使用权租赁合同》。
《综合服务协议》：南山集团向公司提供生产用水、废水处理、服装面料、天然气输配管网租赁服务；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品服务。预计该项交易2007年累计金额约为1.4亿元人民币。
《土地使用权租赁合同》：双方确立租赁的九宗土地总面积为1080523.6平方米，租金为每年2871013.8元人民币，租赁期限为10年。
预计2007年上述关联交易累计金额约1.69亿元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年5月31日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)重新签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》的议案。
二、通过公司与南山集团公司签订的《商标转让协议》的议案：公司决定将南山集团生产经营必需且公司已不再使用的注册商标转让给南山集团，即将公司经核准的24类项下的第384785号商标、第534808号商标及第1720647号商标无偿转让给集团公司。
三、通过公司部分董、监事变动的议案：其中，公司董事宋日友辞去公司董事、副董事长一职；邢济君先生因工作原因辞去公司董事一职。公司监事万丙信辞去公司监事、监事会召集人职务,职工监事宋振会先生因工作原因辞去职工监事一职。董事会提名刘海石、宋晓为第五届董事会候选人；监事会提名皮溅清为公司第五届监事会监事候选人，另公司职工代表大会选举刘福京为公司第五届监事会职工监事。
董事会决定于2007年6月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-05-09】
刊登董事会决议暨关联交易公告
南山铝业董事会决议暨关联交易公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年5月8日召开五届十八次董事会，会议审议同意公司拟与公司控股股东南山集团公司及其全资子公司龙口市南山宾馆、龙口市南山旅游景区管理处以及另一参股股东(合格的机构投资者)共同投资组建南山集团财务有限公司，新公司注册资本金为人民币5亿元，其中公司将按每股人民币1元出资，以自有资金出资人民币10500万元，出资比例21%。该事项构成关联交易，有关交易合同尚未正式签署。
【2007-05-08】
刊登非公开发行情况及股份变动报告书
南山铝业非公开发行情况及股份变动报告书
山东南山铝业股份有限公司本次以非公开发行股票的方式向控股股东南山集团公司(下称：南山集团)发行了70000万股人民币普通股(A股)，募集资金净额为360080万元。新增股份已于2007年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行前后，公司股本情况变动如下：
单位：万股
发行前 本次发行 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
有限售条件股份 12,200.00 19.72 70,000.00 82,200.00 62.33
其中：本次发行股份 - - 70,000.00 70,000.00 53.08
无限售条件股份 49,679.52 80.28 - 49,679.52 37.67
股份总额 61,879.52 100.00 70,000.00 131,879.52 100.00
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市流通日为2010年4月30日。
【2007-04-28】
公布07年一季报及07年1-6月净利润有大幅度增长公告
南山铝业公布2007年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产4.6元，净资产收益率1.52%，扣除非经常性损益后净利润43157070.65元，主营业务收入512867198.55元，净利润43414710.31元，股东权益3093768519.31元。
业绩预告:公司非公开发行股份收购南山集团公司相关铝电资产于2007年4月18日获得中国证监会核准，且公司与南山集团公司已于2007年4月23日交割完毕，因此，预计2007年公司半年度利润较去年同期将会有大幅增长。
董事会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年4月27日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行会计政策、会计估计变更的议案。
【2007-04-24】
刊登公告
南山铝业公告
中国证券监督管理委员会已于近日下发有关文件，核准山东南山铝业股份有限公司向南山集团公司(下称：南山集团)发行股份收购资产。根据公司第三次临时股东大会对董事会的相关授权，公司与南山集团于2007年4月23日签署了《新增股份收购资产交割日之确定函》，双方明确将本次新增股份收购资产的交割日确定为2007年4月23日，交割审计日为2007年3月31日。自2007年4月23日起，南山集团认购公司非公开发行股份的相关资产归属公司所有，同时，公司相关精纺资产归属南山集团所有。
【2007-04-23】
刊登非公开发行新股获证监会核准公告
南山铝业公告
山东南山铝业股份有限公司已于2007年4月18日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知文件，核准公司非公开发行新股不超过70000万股。该通知自下发之日起6个月内有效。
日前，公司接到大股东南山集团公司通知，中国证监会于2007年4月18日作出有关批复文件，同意豁免南山集团公司因认购公司非公开发行股份而增持不超过7亿股，合计持有公司不低于47.16%的股份而应履行的要约收购义务。
【2007-03-17】
刊登2006年非公开发行股票获证监会审核通过公告
南山铝业公告
山东南山铝业股份有限公司2006年非公开发行股票的申请于2007年3月9日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
【2007-02-12】
刊登董事会公告
南山铝业董事会公告
根据山东南山铝业股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议，南山集团公司(下称：南山集团)拟以所持有的相关认购资产认购公司本次非公开发行的股份。南山集团于2007年2月9日承诺：从认购资产的评估基准日(2006年7月31日)至本次认购资产交割日，认购资产实现的利润归属公司享有；本次公司非公开发行股份价值及精纺呢绒资产价值的合计数与本次认购资产价值之间的差额，南山集团同意免除公司对该差额的支付义务。
同时公司委托会计师对2007年度业绩盈利预测进行了重新编制，编制后的《公司2007年度备考合并盈利预测报告》详见2007年2月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-02-10】
刊登股东大会决议公告
南山铝业股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年2月9日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司与南山集团公司签订“2007年度综合服务协议附表”的议案。
【2007-02-09】
召开股东大会,停牌一天
南山铝业召开股东大会。
【2007-01-25】
刊登公告
南山铝业董监事会临时会议决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年1月24日召开五届二次董事会临时会议及五届一次监事会临时会议，会议审议通过《公司整改报告》。
【2007-01-20】
公布2006年年报
南山铝业公布2006年年报：每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.3元，加权平均每股收益0.36元，加权平均每股收益（扣除）0.39元，每股净资产4.52元，调整后每股净资产4.52元，净资产收益率6.18%，加权平均净资产收益率7.55%，扣除非经常性损益后净利润185375832.97元，主营业务收入2243520453.57元，净利润172956826.38元，股东权益2797950972.43元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山铝业股份有限公司于2007年1月18日召开五届十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于公司与南山集团公司签订"2007年度综合服务协议附表"的议案。
五、通过关于固定资产清理报废的议案。
2006年度公司因部分房屋建筑物拆除导致固定资产清理报废，所支出的固定资产清理报废费用为19,919,074.98元。
董事会决定于2007年2月9日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项
关联交易公告
根据山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团公司(持有公司19.72%的股份，下称：南山集团)签订的《综合服务协议》，双方签订了《2007年度综合服务协议附表》，协议附表约定南山集团向公司提供生产用水、废水处理服务；同时公司向南山集团提供电、汽、服装面料、铝制品服务。双方约定了相关交易的交易价格及其他条件，预计该项交易2007年累计金额为9000万元-12000万元。
上述事项构成关联交易。
【2006-12-11】
南山铝业将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股
南山铝业将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股。
【2006-12-01】
刊登临时股东大会决议公告
南山铝业临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2006年11月30日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注册资本变更的议案。
二、通过公司章程修订案。
【2006-11-30】
召开股东大会,停牌一天
南山铝业召开股东大会。
【2006-11-21】
刊登关于名称及证券简称变更公告
南山实业关于名称及证券简称变更的公告
山东南山实业股份有限公司经山东省工商行政管理局批准，公司名称正式变更为"山东南山铝业股份有限公司"。
经上海证券交易所批准，公司证券简称于2006年11月23日起变更为"南山铝业"，证券代码不发生变化。
【2006-11-16】
刊登更正公告
南山实业更正公告
山东南山实业股份有限公司发现在2006年11月15日公告的《公司五届十四次董事会决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会通知》中，对董事会会议编号排写有误，特此更正：
公告题目及内容第二段中"第五届董事会第十四次会议"更正为"第五届董事会第十五次会议"。
【2006-11-15】
刊登拟修订公司章程公告
南山实业董事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2006年11月14日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司注册资本由原人民币257000000元增加为人民币618795213元的议案。
二、通过公司章程修订案。
董事会决定于2006年11月30日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-10-27】
公布2006年三季报
南山实业公布2006年三季报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.45元，调整后每股净资产4.45元，净资产收益率4.74%，扣除非经常性损益后净利润130072684.87元，主营业务收入1393721914.82元，净利润130510500.18元，股东权益2755504646.23元。
【2006-10-11】
刊登临时股东大会决议公告
南山实业临时股东大会决议公告
山东南山实业股份有限公司于2006年10月10日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
五、同意豁免南山集团本次以资产认购新增股份的要约收购义务。
六、通过修改公司名称及公司章程的议案。
【2006-10-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
南山实业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间为：2006年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
二、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量
738219 南山投票 22
2、表决议案：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00元
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 ---
（1） 发行股票的种类和面值 2.00元
（2） 发行方式 3.00元
（3） 发行数量 4.00元
（4） 发行对象及认购方式 5.00元
（5） 发行价格 6.00元
（6） 锁定期安排 7.00元
（7） 上市地点 8.00元
（8） 募集资金用途 9.00元
（9） 关于本次发行前滚存利润如何安排的议案 10.00元
（10） 本次发行决议有效期 11.00元
3 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告 12.00元
4 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 13.00元
5 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案 14.00元
6 董事会关于本次非公开发行对上市公司的影响情况 15.00元
7 关于董事会提请股东大会批准同意豁免南山集团本次以
资产认购新增股份的要约收购义务的议案 16.00元
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事项的议案 17.00元
9 关于修改公司名称的议案 18.00元
10 关于修改公司章程的议案 19.00元
11 股东大会议事规则 20.00元
12 董事会议事规则 21.00元
13 监事会议事规则 22.00元
3、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-09-29】
刊登召开2006年第三次临时股东大会的第二次提示性公告
G南山召开2006年第三次临时股东大会的第二次提示性公告
山东南山实业股份有限公司董事会决定于2006年10月10日14:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738219"，投票简称为"南山投票"。
【2006-09-19】
刊登召开2006年第三次临时股东大会的第一次提示性公告
G南山召开2006年第三次临时股东大会的第一次提示性公告
山东南山实业股份有限公司董事会决定于2006年10月10日14:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738219"，投票简称为"南山投票"。
【2006-09-09】
刊登同意豁免控股股东以资产认购新增股份的要约收购义务公告
G南山董事会决议暨召开临时股东大会公告
山东南山实业股份有限公司于2006年9月8日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于董事会提请股东大会批准同意豁免控股股东南山集团公司本次以资产认购新增股份的要约收购义务的议案。该项豁免需要向中国证监会申请核准。
三、同意公司本次定向增发的盈利预测报告在股东大会资料上网时一并披露。
四、决定聘请隋冠男任公司证券事务代表。
董事会决定于2006年10月10日14:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。
网络投票时间：2006年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
股权登记日：2006年9月25日。
本次网络投票的股东投票代码为"738219"，投票简称为"南山投票"。
投资者参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间为：2006年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
二、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量
738219 南山投票 22
2、表决议案：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00元
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 ---
（1） 发行股票的种类和面值 2.00元
（2） 发行方式 3.00元
（3） 发行数量 4.00元
（4） 发行对象及认购方式 5.00元
（5） 发行价格 6.00元
（6） 锁定期安排 7.00元
（7） 上市地点 8.00元
（8） 募集资金用途 9.00元
（9） 关于本次发行前滚存利润如何安排的议案 10.00元
（10） 本次发行决议有效期 11.00元
3 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告 12.00元
4 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 13.00元
5 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案 14.00元
6 董事会关于本次非公开发行对上市公司的影响情况 15.00元
7 关于董事会提请股东大会批准同意豁免南山集团本次
以资产认购新增股份的要约收购义务的议案 16.00元
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事项的议案 17.00元
9 关于修改公司名称的议案 18.00元
10 关于修改公司章程的议案 19.00元
11 股东大会议事规则 20.00元
12 董事会议事规则 21.00元
13 监事会议事规则 22.00元
3、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
股权登记日持有"G南山"的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1"关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案"为例，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738219 买入 1.00元 1股
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1"关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738219 买入 1.00元 2股
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1"关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案"为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738219 买入 1.00元 3股
三、投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-08-24】
刊登非公开发行股票涉及重大关联交易的报告,上午停牌一小时
G南山非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
山东南山实业股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过70000万股(含70000万股)，其中向控股股东南山集团公司(下称：南山集团)发行的股份数量不低于本次发行数量的71%，向南山集团以外的机构投资者发行的股份数量不超过本次发行数量的29%，募集资金总额约35亿元，全部用于收购南山集团持有的包括龙口东海氧化铝有限公司75%股权、南山集团10万吨电解铝及配套炭素、60万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及配套资产。上述资产价值约为40亿元，募集资金总额与上述资产价值之间的差额由公司以公司现有精纺呢绒资产(价值约4.7亿元)抵偿。具体交易价格以评估值为准。
南山集团本次以资产认购股份行为属重大关联交易，尚需公司股东大会审议批准，并报中国证监会核准。
本次非公开发行股票与南山集团以资产认购股份同时实施。
董监事会决议公告
山东南山实业股份有限公司于近日召开五届十二次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量不超过70000万股(含70000万股)。其中：公司控股股东南山集团公司以有关资产认购不低于本次发行股份的71%，其他不超过29%的股份由特定机构投资者以现金认购。发行对象为不超过十家的机构投资者。包括控股股东南山集团，保险机构投资者、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、境外合格机构投资者和其他机构投资者等特定投资者。发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价（5.16元）。具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况确定。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过修改公司名称的议案：决定将公司中文名称修改为"山东南山铝业股份有限公司"。英文名称修改为："SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CORPORATION LTD"
五、通过修改公司章程的议案。
六、同意曲秉琛辞去公司总经理职务、宋晓辞去公司副总经理及董事会秘书职务；聘任宋晓为公司总经理、邢美敏为公司董事会秘书。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。
意见与建议
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