海南航空[600221] 009
☆公司大事☆ ◇600221 海南航空 更新日期：2009-11-08◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-07】
刊登临时股东大会决议公告
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2009年11月6日召开2009年第四次临时股东大会，会议对本次提案形成如下决议：
一、通过关于终止受让渤海国际信托有限公司股权的报告。
二、未通过关于与海航酒店控股集团有限公司签订《关于北京燕京饭店有限责任公司(下称：燕京饭店)股权转让补充协议》的报告。
三、通过关于为控股子公司北京科航投资有限公司提供担保的临时提案。
四、通过关于终止受让燕京饭店股权的临时提案。
【2009-11-06】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2009-10-31】
公布2009年三季报
海南航空公布2009年三季报：基本每股收益0.099元，稀释每股收益0.099元，每股收益（扣除）0.052元，每股净资产1.84元，净资产收益率5.398%，扣除非经常性损益后净利润184827000元，营业收入11366333000元，归属于母公司所有者净利润350490000元，归属于母公司股东权益6493295000元。
董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2009年10月30日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于追认审议转让城中城房产的报告。
追认关联交易公告
海南航空股份有限公司于2007年12月按照账面价值作价，以11311.1215万元的价格将位于海南省海口市金茂区(怡园)城中城小区C座3至22层房产(总建筑面积为16524平米)转让给关联企业海航集团有限公司(下称：海航集团)。海航集团已用现金支付该笔款项。公司六届六次董事会已追认通过该项关联交易。
【2009-10-29】
刊登2009年第四次临时股东大会补充通知
海南航空2009年第四次临时股东大会补充通知
海南航空股份有限公司于2009年10月27日收到控股股东大新华航空有限公司递交的《关于终止受让北京燕京饭店有限责任公司(下称：燕京饭店)股权的临时提案》：鉴于海航酒店控股集团有限公司(下称：海航酒店)无法确定在2009年12月31日前协助公司完成燕京饭店股权过户手续，经协调，海航酒店与公司同意签订《关于燕京饭店股权转让终止协议》。海航酒店同意在公司股东大会审议通过上述事项后返还全部股权转让款61856.7615万元并补偿资金成本，该成本以按中国人民银行一年期贷款基准利率计算所得和按海航集团对燕京饭店2009年净利润承诺折算所得孰高者为准。
根据有关规定，董事会同意将上述临时提案作为新增提案提交定于2009年11月6日召开的公司2009年第四次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
【2009-10-22】
刊登为控股子公司提供担保及临时股东大会补充公告
海南航空为控股子公司提供担保及临时股东大会补充公告
海南航空股份有限公司于2009年10月21日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过公司为控股95%的子公司北京科航投资有限公司(下称：北京科航)提供担保的报告：北京科航以北京海航大厦(原科航大厦)为抵押物向中国农业银行北京顺义支行申请10亿元经营性物业贷款，期限12年；公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。
本次担保后公司累计提供担保40.59亿元，其中为控股子公司提供担保38.69亿元；公司无逾期担保情况。
公司董事会于2009年10月21日收到控股股东大新华航空有限公司《关于为北京科航提供担保的临时提案》，根据有关规定，董事会同意将该提案提交于2009年11月6日召开的公司2009年第四次临时股东大会审议。
【2009-10-10】
刊登关联交易公告
海南航空第六届第四次董事会决议公告
会议审议并通过如下报告：
一、《关于终止受让渤海国际信托有限公司股权的报告》
公司拟终止受让海航酒店控股集团有限公司（以下简称海航酒店集团）持有的渤海国际信托有限公司（原名河北省国际信托投资有限责任公司，以下简称渤海信托）39.14％股权，海航酒店集团同意在公司股东大会审议通过后返还全部股权转让款82,928 万元以及按中国人民银行一至三年期贷款基准利率计算所得利息成本。
按照中国人民银行一至三年期贷款基准利率5.4%计算，以2009 年10 月31 日作为还款日进行测算，海航酒店集团还需支付公司8321.82 万元资金成本，对公司2009 年的业绩影响为增加公司当年利润8321.82 万元（此项金额以实际还款日计算为准）。
二、《关于与海航酒店控股集团有限公司签订〈关于北京燕京饭店有限责任公司股权转让补充协议〉的报告》
公司拟就受让北京燕京饭店有限责任公司（以下简称燕京饭店）45%股权事宜和海航酒店集团签订《关于北京燕京饭店有限责任公司股权转让补充协议》。如果2009 年12 月31 日前海航酒店集团仍未能协助公司完成燕京饭店股权过户手续，双方将终止原燕京饭店股权转让协议，海航酒店集团将在2009 年12 月31 日后五个工作日内归还全部股权转让款61,856.7615 万元并补偿资金成本，该成本以按中国人民银行一年期贷款基准利率计算所得和按海航集团对燕京饭店2009 年净利润承诺折算所得孰高者为准。
以2009 年12 月31 日作为还款日进行计算，按照中国人民银行一年期贷款基准利率5.31%计算海航酒店集团需偿还公司3284.59 万元利息；按照海航集团于2009 年4 月承诺燕京饭店2009 年净利润为9698 万元折算，如股权转让成功则公司应分得的投资利润将为4364.1 万元。二者相比海航酒店集团需按孰高者偿还，即海航酒店集团需支付公司4364.1 万元资金成本，对公司2009 年的业绩影响为增加公司当年利润4364.1 万元。
临时董事会公告
2009 年8 月21 日，中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称"海南证监局"）对公司下发了行政监管措施决定书《关于对海南航空股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称"决定书"）。收到该决定书后，公司对决定书中反映的问题进行认真自查，并将自查结果及整改措施提交公司董事会审议。2009 年10 月9 日，公司临时董事会会议以通讯方式召开，会议审议并通过了公司自查结果和整改措施现给予公布。
召开股东大会通知
本次股东大会为海南航空股份有限公司2009年第四次临时股东大会，会议由公司董事会召集。
会议召开时间：2009 年11 月6 日上午9：00 时
会议召开地点：海口市海航发展大厦四楼会议室
会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
【2009-09-24】
刊登有限售条件的流通股上市公告
海南航空有限售条件的流通股上市公告
海南航空股份有限公司第三次安排的有限售条件(因股权分置改革形成)的流通股1781507214股将于2009年9月29日起上市流通。
【2009-09-19】
刊登临时股东大会决议公告
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2009年9月18日召开2009年第三次临时股东大会，会议选举林诗銮为公司独立董事。
【2009-09-18】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2009-08-31】
公布2009年半年报
海南航空公布2009年半年报：基本每股收益0.051元，稀释每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.79元，净资产收益率2.81%，扣除非经常性损益后净利润9154000元，营业收入6792250000元，归属于母公司所有者净利润175000000元，归属于母公司股东权益6317805000元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2009年8月28日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于提名公司独立董事候选人的报告。
2009年8月27日，公司董事会收到冯大安先生的辞呈，其因个人原因申请辞去公司独立董事一职。董事会提名林诗銮先生为公司独立董事候选人。
三、通过关于聘任公司财务总监的报告。
因工作调动原因，刘丹先生不再担任公司财务总监一职，王浩先生不再担任公司计财部总经理一职。董事会同意聘任谢叔峰先生担任公司财务总监兼计财部总经理，任期三年。
董事会决定于2009年9月18日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2009-07-21】
刊登关联交易公告
海南航空关联交易公告
海南航空股份有限公司拟将持有的海航会馆二期房产产权(国有土地使用权面积为8150.04平米，房屋总建筑面积7440平米)和三期土地使用权(面积26667.90平米，期限至2072年3月30日)转让给关联企业海南新国宾馆有限公司；将持有的三亚航空旅游职业学院房产(包括航空培训教学楼、乘务培训楼、飞行模拟机楼和公寓楼)产权转让给关联企业海航集团有限公司。上述标的资产的转让价格均按照账面价值作价，分别为69514818元、125021985元。上述两项交易的合同已于2009年7月20日签署，履行合同的期限均为12个月，合同有效期均为12个月。
上述交易构成关联交易。
董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2009年7月20日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司转让部分房产的报告。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的报告。
拟聘任于文勇先生担任公司副总裁，任期三年；续聘刘丹先生为公司财务总监，任期三年。杨建红先生因为工作调动原因，不再担任公司副总裁职务。
【2009-07-11】
刊登股东减持公告
海南航空股东减持公告
海南航空股份有限公司收到股东海南嘉信投资管理有限公司(下称：嘉信投资)的通知，截止2009年7月10日，嘉信投资分别通过上海证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统减持公司无限售条件流通股3452.66万股和4500万股(分别占公司总股本的0.98%和1.27%)，合计减持7952.66万股，占公司总股本的2.25%。本次减持后，嘉信投资仍持有公司无限售条件流通股5691.33万股，占公司总股本的1.61%。
【2009-06-23】
刊登重要事项公告
海南航空重要事项公告
海南航空股份有限公司于2009年6月19日接到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于招商证券股份有限公司(下称：招商证券)变更持有5%以下股权股东的无异议函》，对公司受让海航集团有限公司持有的招商证券2977.2496万股股份(占其总股本的0.9226%)无异议。公司已于同日在深圳国际高新技术产权交易所办理完股权过户手续。
【2009-06-12】
刊登临时股东大会决议公告
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2009年6月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过公司分别与海南省发展控股有限公司(下称：海南控股)、海航集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案。
三、通过公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于修订《公司章程》相关条款的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
七、通过关于批准海南控股免于发出全面收购要约的议案。
【2009-06-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海南航空采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东投票程序
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2009年6月11日9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序如下：
1、投票代码
所持股票类别 投票证券代码 投票简称 买卖方向 买入价格
A股（600221） 738221 海航投票 买入 对应申报价格
B股（900945） 938945 海航投票 买入 对应申报价格
同时持有公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
2、表决议案
序号 议案内容 对应的申报价格
总议案 特别提示：对全部议案一次性表决 99.00元
一 关于公司符合非公开发行A股股票条
件的议案 1.00元
二 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.00元
1 发行方式 2.01元
2 发行股票的种类和面值 2.02元
3 发行数量和募集资金规模 2.03元
4 发行对象一：海南省发展控股有限公司 2.04元
5 发行对象二：海航集团有限公司 2.05元
6 定价基准日、发行价格及定价依据 2.06元
7 发行对象一的限售期 2.07元
8 发行对象二的限售期 2.08元
9 本次非公开发行前未分配利润的安排 2.09元
10 募集资金用途 2.10元
11 上市地点 2.11元
12 本次非公开发行决议的有效期 2.12元
三 关于公司与海南省发展控股有限公司
签署附条件生效的《股份认购协议》
的议案 3.00元
四 关于公司与海航集团有限公司签署附
条件生效的《股份认购协议》的议案 4.00元
五 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 5.00元
六 关于对《公司章程》相关条款进行修
订的议案 6.00元
七 关于公司前次募集资金使用情况说明的
议案 7.00元
八 关于本次非公开发行A股股票募集资金
使用可行性报告的议案 8.00元
九 关于提请临时股东大会非关联股东批
准海南省发展控股有限公司免于发出
全面收购要约的议案 9.00元
十 关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行A股股票具体事宜的
议案 10.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票注意事项
（1）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（4）申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
（5）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【2009-06-06】
刊登2008年年度股东大会决议公告
海南航空2008年年度股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2009年6月5日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年报及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的报告。
四、 通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
五、通过公司与控股子公司2009年互保额度的报告。
六、通过关于2009年飞机引进计划的报告。
七、通过关于修订公司章程的报告。
八、通过公司董、监事会换届选举的议案。
九、通过关于会计政策变更的报告。
十、通过关于计提大额资产减值准备的报告。
十一、通过关于修订公司章程的临时提案。
董监事会决议公告
海南航空股份有限公司于2009年6月5日以通讯方式召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李晓明继续担任公司董事长,王英明先生、杨景林继续担任公司副董事长职务。
二、选举张聪担任公司第六届监事会主席。
【2009-06-05】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2009-05-26】
刊登非公开发行股票议案公告
海南航空董事会决议暨召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2009年5月25日以通讯方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向实际控制人海南省发展控股有限公司(下称：海南控股)和重要关联方海航集团有限公司(持有公司控股股东24.08%的股权，下称：海航集团)非公开发行共计595238094股境内上市的人民币普通股A股方案的议案：发行价格为人民币5.04元/股，上述发行对象均以人民币现金认购。本次发行构成关联交易。海南控股、海航集团认购的本次非公开发行Ａ股股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行A股股票募集资金总额约为30亿元人民币，扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。其中拟以20.47亿元偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。
二、通过公司于2009年5月25日分别与海南控股、海航集团签署附条件生效的《股份认购协议》的议案。
三、通过公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于对《公司章程》相关条款进行修订的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
七、通过关于制定《公司募集资金管理制度》的议案。
八、通过关于提请临时股东大会非关联股东批准海南控股免于发出全面收购要约的议案。
董事会决定于2009年6月11日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738221"(A股)、"938945"(B股)；投票简称均为"海航投票"。
参与网络投票的股东投票程序
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2009年6月11日9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序如下：
1、投票代码
所持股票类别 投票证券代码 投票简称 买卖方向 买入价格
A股（600221） 738221 海航投票 买入 对应申报价格
B股（900945） 938945 海航投票 买入 对应申报价格
同时持有公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
2、表决议案
序号 议案内容 对应的申报价格
总议案 特别提示：对全部议案一次性表决 99.00元
一 关于公司符合非公开发行A股股票条
件的议案 1.00元
二 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.00元
1 发行方式 2.01元
2 发行股票的种类和面值 2.02元
3 发行数量和募集资金规模 2.03元
4 发行对象一：海南省发展控股有限公司 2.04元
5 发行对象二：海航集团有限公司 2.05元
6 定价基准日、发行价格及定价依据 2.06元
7 发行对象一的限售期 2.07元
8 发行对象二的限售期 2.08元
9 本次非公开发行前未分配利润的安排 2.09元
10 募集资金用途 2.10元
11 上市地点 2.11元
12 本次非公开发行决议的有效期 2.12元
三 关于公司与海南省发展控股有限公司
签署附条件生效的《股份认购协议》
的议案 3.00元
四 关于公司与海航集团有限公司签署附
条件生效的《股份认购协议》的议案 4.00元
五 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 5.00元
六 关于对《公司章程》相关条款进行修
订的议案 6.00元
七 关于公司前次募集资金使用情况说明的
议案 7.00元
八 关于本次非公开发行A股股票募集资金
使用可行性报告的议案 8.00元
九 关于提请临时股东大会非关联股东批
准海南省发展控股有限公司免于发出
全面收购要约的议案 9.00元
十 关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行A股股票具体事宜的
议案 10.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票注意事项
（1）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（4）申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
（5）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【2009-05-23】
刊登年报更正公告,继续停牌
海南航空年报更正公告
海南航空股份有限公司已披露的2008年年度报告中部分数据及表述存在错误，现对相关内容予以更正，具体内容及修订后的年度报告详见2009年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2009-05-20】
因重要事项未公告,继续停牌
海南航空因重要事项未公告，自5月20日起连续停牌。
【2009-05-19】
刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
海南航空重大事项暨停牌公告
海南航空股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行a股股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年5月19日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌，公司将刊登重大事项进展公告。停牌期间，公司将每周发布一次事件进展情况公告。
【2009-05-14】
刊登2008年年度股东大会补充通知
海南航空2008年年度股东大会补充通知
海南航空股份有限公司董事会于2009年5月13日收到大新华航空有限公司关于修订《公司章程》的临时提案，建议在公司经营范围中增加“保险兼业代理服务”。根据有关规定，现将该提案提交于2009年6月5日召开的公司2008年年度股东大会审议。
【2009-04-30】
公布2008年年报及2009年一季报
海南航空公布2008年年报：基本每股收益-0.4元，稀释每股收益-0.4元，每股收益（扣除）-0.5元，每股净资产1.74元，净资产收益率-23.19%，加权平均净资产收益率-20.78%，扣除非经常性损益后净利润-1593212000元，营业收入13551661000元，归属于母公司所有者净利润-1424348000元，归属于母公司股东权益6142805000元。
公布2009年一季报：基本每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.75元，净资产收益率0.52%，扣除非经常性损益后净利润29228000元，营业收入3426976000元，归属于母公司所有者净利润31820000元，归属于母公司股东权益6174625000元。
董监事会决议公告
会议审议并通过如下报告：
1、2008年年报及年报摘要
2、2008年利润分配预案
2008年度，公司实现归属上市公司股东净利润-14.24亿元。本年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
3、关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的报告
4、2009年公司仍然聘请普华永道中天会计师事务所进行公司会计报表的审计，聘期一年。2008年度本公司拟支付普华永道中天会计师事务所审计费用360万元人民币。
5、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
预计2009年关联交易金额为36.14亿元。
6、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2009年互保额度的报告
为共同应对金融危机不利影响，共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要，公司董事会提请股东大会批准公司与控股子公司中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司2009年的互保额度为35亿元，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续。2007年度股东大会通过2008年海南航空及控股子公司对外担保和互保额度为35亿元。
截止2008年底，公司分别为控股子公司中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司提供10.72亿元、2.5亿元、和2.68亿元的担保，担保总额为15.90亿元。除此以外，公司并无其他对外担保。详情请见互保公告。
7、关于2009年飞机引进计划的报告
为适应公司规模化发展的需要，2009年公司计划引进飞机38架，包括A340飞机2架、A330飞机3架、A319飞机9架、B737-800飞机24架。其中计划自购14架B737-800飞机，总价值约6.79亿美元；自购9架A319飞机，总价值约为3.69亿美元，其余15架飞机为经营租赁方式取得。提请股东大会授权董事会根据生产经营具体情况决定具体引进事宜。
8、关于修改公司章程的报告
修改后的条款内容如下：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；航空食品；机上供应品；航空器材；航空器代管业务；航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营。
9、关于董监事会换届选举的报告
董事会拟提请李晓明、王英明、牟伟刚、杨景林为第六届董事会董事候选人，陈日进、冯大安、吴邦海为第六届董事会独立董事候选人。王知先生任期将满，不再担任公司董事。
监事会拟提请张聪、陈平、李瑞、高建、徐晓杰为第六届监事会监事候选人。
10、关于聘任公司副总裁、董事会秘书和证券事务代表的报告
拟聘任陈明先生担任公司副总裁，任期三年。由于工作变动原因，张尚辉先生不再担任公司董事会秘书，公司拟聘任吕广伟先生担任公司董事会秘书，王斐女士担任公司证券事务代表，任期三年。
11、关于会计政策变更的报告
12、关于2008年度计提大额资产减值准备的报告
由于当前航空市场不景气，公司于2008年底对飞机及发动机进行了减值测试，并依据减值测试结果对若干运营收益较差的D328飞机及发动机，按其可收回金额计提固定资产减值准备计人民币48,073万元。在计算可回收金额时，公司比较了相关资产的未来现金流量的现值及公允价值减去处置费用后的净值，公允价值参照了第三方独立评估机构对相关资产的评估值。
公司于2008年底对商誉所属的客运业务资产组采用未来现金流量法进行了减值测试，并根据测试结果计提了减值准备计12,535.9万元。
定于2009年6月5日召开2008年年度股东大会。
【2009-04-09】
刊登项目进展公告
海南航空项目进展公告
海南航空股份有限公司现将有关股权收购项目的进展情况公告如下：
公司分别受让海航酒店控股集团有限公司(下称：海航控股)持有的北京燕京饭店有限责任公司(下称：燕京饭店)45%股权、扬子江地产集团有限公司(下称：扬子江地产)和海航控股持有的北京科航投资有限公司(下称：北京科航)65%、30%，合计95%股权，目前项目的付款手续已经办理完毕，相关工商手续正在办理当中。根据燕京饭店股权项目资产评估报告书以及公司对北京科航项目所做的盈利预测，转让方海航控股、扬子江地产控股股东海航集团有限公司(下称：海航集团)已作出承诺，2009年-2011年，燕京饭店净利润如果无法达到预测的9698万元、12402万元、12938万元；北京科航净利润如果无法达到预测的8169万元、9452万元、11630万元，海航集团将按权益比例(燕京饭店45%股权、北京科航95%股权)以现金补偿方式补足净利润差额部分。
【2009-03-18】
刊登有限售条件的流通股上市公告
海南航空有限售条件的流通股上市公告
海南航空股份有限公司本次有限售条件的流通股341196702股将于2009年3月23日起上市流通。
【2009-02-05】
刊登临时股东大会决议公告
海南航空董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2009年2月4日以视频会议方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过《关于调整董事会审计与风险委员会成员的报告》。
临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2009年2月4日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于与海航集团有限公司签订信用互保框架协议以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告》。
【2009-02-04】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2009-01-23】
刊登预计2008年度业绩将出现亏损公告
海南航空2008年度业绩预亏公告
海南航空股份有限公司预计2008年度业绩将出现亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为人民币6.51亿元)。
原因分析：受国际金融危机影响，全球经济遭受巨大冲击，国内经济的增速也显著放缓，2008年航空运输需求急剧下滑使得民航业面临全行业的危机。此外，由于2008年国内油价持续维持高位，公司航油成本同比大幅上升，承受了巨大的成本压力。
【2009-01-15】
刊登转让扬子江国际租赁有限公司股权的公告
海南航空董事会决议公告
一、通过《关于与海航集团有限公司签订信用互保框架协议以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告》
公司拟与海航集团有限公司（以下简称"海航集团"）签订信用互保框架协议（以下简称"互保协议"）。截至2008年10月，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保逾80亿元，本着互惠互利原则，公司及下属企业将为海航集团及其关联企业提供信用担保，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联单位为公司及下属企业实际担保金额的30%。双方协商确定每年4月30日前签订互保协议并确定下一年度双方互保额度。
根据互保协议，2009年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为100亿元。董事会提请股东大会批准2009年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供30亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续。
公司拟为海航集团关联企业海口美兰国际机场有限责任公司、大新华快运航空有限公司和云南祥鹏航空有限责任公司一年期流动资金贷款提供担保，担保额度分别为4000万、10000万和5000万元人民币。上述担保金额计入公司2009年担保额度。截至目前，公司及下属企业为海航集团及其关联企业担保金额为6.1亿元。
本次交易构成关联交易。
二、通过《关于转让扬子江国际租赁有限公司股权的报告》
公司拟以4500万元价格转让其持有的扬子江国际租赁有限公司7.69%股权，受让方为天津渤海租赁有限公司；公司控股子公司中国新华航空有限责任公司拟以4500万元价格转让持有的扬子江国际租赁有限公司7.69%股权，受让方为天津渤海租赁有限公司。此次股权转让后，公司及下属企业不再持有扬子江国际租赁有限公司股权。
本次交易构成关联交易。
召开股东大会通知
会议召开时间：2009年2月4日上午9:00时
会议召开地点：海航发展大厦四楼会议室
会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。
【2008-12-31】
刊登2008年第四次临时股东大会决议公告
海南航空2008年第四次临时股东大会决议公告
公司2008年第四次临时股东大会于2008年12月30日上午9：00时在海口市海秀路29号海航发展大厦会议室召开，通过了《关于受让北京燕京饭店有限责任公司45%股权的报告》、《关于受让北京科航投资有限公司95%的报告》。
【2008-12-30】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2008-12-13】
刊登拟以现金受让部分资产公告
海南航空董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟以现金受让海航酒店控股集团有限公司(系公司关联股东的下属公司，下称：海航酒店)持有的北京燕京饭店有限责任公司(注册资本11268.9009万元)45%股权的报告：以标的公司全部股东权益评估值137459.48万元为依据，确定交易价格为61856.766万元。
二、通过公司拟以现金分别受让扬子江地产集团有限公司(系公司关联股东的下属公司)、海航酒店持有的北京科航投资有限公司(注册资本15000万元人民币)65%、30%股权(合计95%股权)的报告：以标的公司净资产评估值181931.36万元为依据，确定交易价格为172834.792万元。
上述交易均于2008年12月12日签署合同，履行合同的期限及合同有效期均为12个月，且均构成关联交易。
董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-12-09】
刊登澄清公告
海南航空澄清公告
近日，《新京报》刊登文章称“海南省政府考虑为海航股份注入资金，目前正在研讨中”。海南航空股份有限公司现对该事项澄清说明如下：
经公司自查和向控股股东大新华航空有限公司(下称：大新华航空)征询，其正在研究请求海南省政府向大新华航空进行注资，有关事项尚存在不确定性。同时，公司并未与其他投资人就对公司股票价格等可能产生较大影响的重大事宜进行相关的讨论和谈判。公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2008-12-08】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
海南航空因媒体报道需澄清，12月8日全天停牌。
【2008-11-29】
刊登临时股东大会决议公告
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议同意公司向全国银行间债券市场成员发行不超过人民币27亿元的短期融资券，发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定，发行期限为365天，由主承销商组织承销团进行销售。
【2008-11-28】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2008-11-12】
刊登董事会通过通过发行短期融资券的报告公告
海南航空董事会决议暨召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2008年11月11日召开五届二十四次董事会，会议审议通过公司拟于银行间债券市场发行不超过27亿元企业短期融资券的议案，发行期限为365天，发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定；由主承销商组织承销团进行销售。
董事会决定于2008年11月28日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-10-31】
公布2008年三季报
海南航空公布2008年三季报：基本每股收益0.014元，每股收益（扣除）-0.003元，每股净资产2.19元，净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润-11263000元，营业收入10287760000元，归属于母公司所有者净利润50189000元，归属于母公司股东权益7722759000元。
【2008-10-16】
刊登临时股东大会决议公告
海南航空董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年10月15日召开五届二十二次董事会，会议选举李晓明担任公司第五届董事会董事长职务。
临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年10月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于为金鹿航空有限公司租赁长江租赁有限公司飞机提供第二承租人承诺的报告。
二、批准关于修改公司章程的报告。
三、批准关于更换公司董事的报告。
【2008-10-15】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2008-09-27】
刊登关联交易公告
海南航空董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于为金鹿航空有限公司租赁长江租赁有限公司飞机提供第二承租人承诺的报告》
本公司与金鹿航空有限公司（以下简称"金鹿航空"）长期以来保持良好的业务合作关系，根据公司未来几年的发展规划和机型调整计划，拟将2009年-2012年引进的13架空客A320飞机、2架空客A319飞机转由金鹿航空以经营租赁方式运营，本公司将为金鹿航空向长江租赁有限公司承租的13架空客A320飞机、2架空客A319飞机、1架湾流飞机承担第二承租人相应的权利和义务。同时海航集团承诺如果承租人在租期内不能履行承租人义务，公司在履行第二承租人义务时产生的全部损失（经营收益低于租金时的差额）由海航集团承担。
本次交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，即使金鹿航空不能履行承租人义务，本公司承租上述飞机的运营，由于海航集团已做出承诺，本公司履行第二承租人义务时由于经营收益低于租金或其他应付款项所产生的损失全部由海航集团承担。对本公司的生产经营不会产生不利影响。同时，金鹿航空战略目标为打造国内低成本创新型的旅游产品供应商和国内最大公务机运营商，与本公司不会形成同业竞争。此举将有利于加强本公司与金鹿航空的业务合作，促进公司的持续健康发展。
二、审议通过《关于修改公司章程的报告》
第十三条经依法登记，公司的经营范围增加内容：航空器代管业务。
三、关于更换公司董事的报告
朱益民先生因工作安排需要，不再担任海航股份的董事、董事长职务，董事会拟推选李晓明先生为董事候选人。
四、关于聘任公司副总裁的报告。
聘任杨建红先生担任公司副总裁，聘期三年。
召开股东大会通知
一、召开会议基本情况
本次股东大会由董事会召集。
会议召开时间：2008年10月15日上午9:00时
会议召开地点：海航发展大厦四楼会议室
会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。
二、会议审议事项 （一）关于为金鹿航空有限公司租赁长江租赁有限公司飞机提供第二承租人承诺的报告 （二）关于修改公司章程的报告 （三）关于更换董事的报告
【2008-08-30】
公布2008年半年报
海南航空公布2008年半年报：基本每股收益0.088元，稀释每股收益0.088元，每股收益（扣除）0.081元，每股净资产2.26元，净资产收益率3.89%，扣除非经常性损益后净利润287094000元，营业收入6879490000元，归属于母公司所有者净利润310951000元，归属于母公司股东权益7989316000元。
董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年8月29日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告。
二、通过关于向大新华快运航空有限公司出租2架EMB190型飞机的报告。
关联交易公告
海南航空股份有限公司下属控股子公司长安航空有限公司拟将2架EMB190飞机出租给公司关联企业大新华快运航空有限公司(由公司及海航集团有限公司共同出资成立)，出租租金为28.6万美元/架/月，租期暂定为1年。
上述交易构成关联交易。
【2008-08-20】
刊登2008年上半年业绩预增公告
海南航空2008年上半年业绩预增公告
根据海南航空股份有限公司财务部门测算，预计2008年上半年实现净利润与上年同期(净利润为189714762.00元)相比增长超过50%，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
业绩预增原因：受人民币持续升值及航空业发展向好影响，公司2008 年上半年业绩较上年度大幅增长。
【2008-07-31】
刊登发行公司债券获得有条件通过公告
海南航空发行公司债券获得有条件通过公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年7月29日召开的有关会议审核结果，海南航空股份有限公司发行不超过人民币27亿元公司债券的申请获得有条件通过。
【2008-07-30】
刊登董事会临时会议决议公告
海南航空董事会临时会议决议公告
海南航空股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开董事会临时会议,会议审议通过《关于2007年公司自查报告中所列示有待整改问题说明的报告》。
【2008-07-19】
刊登董事会通过调整公司债券发行规模的公告
海南航空董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年7月18日以视频方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于调整公司债券发行规模的报告：决定将公司五届十八次董事会审议通过的《关于发行27亿元公司债券方案的报告》中的发行规模由人民币27亿元调整为不超过人民币27亿元，具体发行规模将由公司和保荐人(主承销商)通过询价后确定，方案的其它条款不变。
【2008-06-20】
刊登关于发行27亿元公司债券方案的公告
海南航空董事会决议公告
通过了《关于发行27亿元公司债券方案的报告》。
1、发行规模
本次公司债券的发行规模为人民币27亿元。
2、债券期限
本次公司债券的存续期限为5年。
3、债券利率
本次公司债券的票面利率为固定利率，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过询价方式确定。
4、向公司股东配售的安排
本次公司债券发行不向公司股东配售。
5、回售或赎回
本次公司债券发行不设回售或赎回条款。
6、还本付息的安排
本次公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、募集资金用途
用于偿还银行借款和补充流动资金。
8、发行方式
本次公司债券的发行采取中国证券监督管理委员会核准的方式进行。
9、发行价格
本期公司债券按面值发行。
10、拟上市交易场所
本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。
【2008-06-11】
刊登收购资产公告
海南航空董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年6月10日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于2008年6月3日与北京亿达房地产有限公司(下称：亿达地产)签订的预售合同(目前已在相关行政管理部门完成备案登记手续)及补充协议，约定亿达地产向公司出售其开发建设的北京圣元中心项目(总建筑面积为42380平方米，可销售面积37295平方米；土地使用权面积为10142.94平方米，土地使用年限自2004年8月31日至2054年8月30日)，交易金额为6亿元(交易标的未经评估，由双方协商决定，单价按已竣工部分建筑面积估算为14158元/平方米)；补充协议另约定，若亿达地产在预售合同签订后5个月内，负责完成调升容积率的行政报批手续，使得该项目容积率由现在的3.0调升至4.0，并增加1万平方米可销售面积，公司将向其追加支付1.5亿元。
标的项目的交付时限为2008年8月30日。公司将以自有资金(现金方式)支付上述款项。本次交易属重大资产收购行为。
二、同意公司转让控股子公司中国新华航空有限责任公司持有的北京新华空港航空食品有限公司51%的股权。
关联交易公告
海南航空股份有限公司控股子公司中国新华航空有限责任公司拟向海航航食控股有限公司(公司关联企业海航集团有限公司持有其90%股权，下称：航食控股)转让其持有的北京新华空港航空食品有限公司(注册资本1.2亿元，下称：新华航食)51%的股权。双方协商约定依据新华航食经审计的2007年年度报告为定价基准，标的股权转让价格为70600917.58元人民币。航食控股以现金支付。
本次交易构成关联交易。
【2008-05-28】
刊登临时股东大会决议公告
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年5月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于拟投资参股深圳金融租赁有限公司的报告。
二、批准关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告。
三、批准关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁公司提供第二承租人承诺的报告。
四、批准关于向长江租赁公司售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机的报告。
五、批准关于发行不超过人民币30亿元公司债券的报告。
【2008-05-27】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2008-05-09】
刊登发行不超过人民币30亿元公司债券公告
海南航空董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年5月8日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于入资深圳金融租赁有限公司的报告。
公司拟以现金方式向深圳金融租赁有限公司(截至2007年底的注册资本为人民币74.85亿元，公司股东海航集团有限公司持有其2.07%的股份，下称：深金租)入资人民币5.15亿元，入资后深金租注册资本将扩大至80亿元，其中公司将占6.4375%。该事项需经相关监管部门批准。
二、通过关于将两架波音737-700飞机出租给云南祥鹏航空有限责任公司的报告。 公司拟将控股子公司长安航空、山西航空属下的各一架波音737-700飞机出租给公司参股企业云南祥鹏航空有限公司，租期暂定为1年，单架飞机租金50万美元/月。本次交易构成关联交易。
三、通过关于为大新华快运航空有限公司租赁10架ERJ145和金鹿航空有限公司租赁1架湾流G-IV公务机向长江租赁有限公司提供第二承租人承诺的报告。
公司关联方大新华快运航空有限公司、金鹿航空有限公司分别向公司关联股东长江租赁有限公司(下称：长江租赁)租赁10架ERJ145飞机、1架湾流G-IV飞机，公司作为第二承租人向长江租赁提供承诺信用担保。根据各方协商，10架ERJ145飞机的租赁期限为12年，宽限期2年，租金利率依据结算当期央行人民币贷款基准利率下浮4.8%并增加0.8%保险费后确定；湾流G-IV飞机的租赁期限8年，租金利率依据结算当期央行美元6个月贷款利率上浮380个基点确定，各个年度调整一次。本次交易构成关联交易。
四、通过关于售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机的报告。
公司拟向长江租赁售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机，出售金额分别为0.8亿美金、1.4亿元人民币。其中，A319飞机回租期限定为13年，宽限期2年，租金利率依据结算当期央行五年期贷款基准利率上浮10%后增加20个基点确定；两台CFM56发动机的租赁期限定为三年，全部租金本金为1.645亿元。租赁期满后公司将回购上述飞机和发动机。本次交易构成关联交易。
五、通过了《关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议案》
1、发行规模：不超过人民币30亿元（含30亿元）；
2、公司股东配售的安排：本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时市场状况确定；
3、债券期限：本次公司债券的期限为5-10年。
4、募集资金用途：本次公司债券募集的资金用于偿还银行贷款或补充流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定；
5、决议有效期：本次发行公司债券议案自股东大会批准之日起24个月内有效。
董事会决定于2008年5月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-04-29】
公布2008年一季报
海南航空公布2008年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.25元，净资产收益率3.61%，扣除非经常性损益后净利润278149540元，营业收入3571023219元，归属于母公司所有者净利润286680737元，归属于母公司股东权益7947084578元。
【2008-04-26】
刊登预计2008年一季度净利润同比增长450%以上公告
海南航空2008年第一季度业绩预增450%以上公告
经公司财务部门初步测算，预计公司2008年一季度净利润比上年同期增长450%以上。
业绩增长主要原因:报告期内，受人民币持续升值、国内航空业向好等外部经营环境影响，公司一季度经营业绩大幅增长。
2007年年度股东大会决议公告
会议审议通过以下决议：
1、审议批准了《关于更换监事会成员的报告》
2、审议批准了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》
3、审议批准了《2007年利润分配方案》
4、审议批准了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》
5、审议批准了《关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告》
6、审议批准了《2008年飞机引进计划报告》
7、审议批准了《关于更换独立董事的报告》
【2008-04-25】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2008-03-29】
刊登增加2007年度股东大会审议事项的补充公告
海南航空增加2007年度股东大会审议事项的补充公告
根据海南航空股份有限公司股东大新华航空有限公司(持有公司48.62%的股份)的提议，公司董事会同意将五届八次监事会通过的《关于更换监事会成员的报告》同意赵宗涛先生辞去监事职务，增补徐晓杰先生担任公司监事。此议案提交2007年年度股东大会审议，会议其他事项不变。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
海南航空公布2007年年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产2.17元，净资产收益率8.5%，加权平均净资产收益率8.88%，扣除非经常性损益后净利润593982000元，营业收入13556798000元，归属于母公司所有者净利润651387000元，归属于母公司股东权益7660406000元。
董监事会决议公告
2008年3月24日，公司董监事会会议以现场方式召开，审议并通过如下报告：
一、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
2008年公司仍然聘请普华永道中天会计师事务所进行公司会计报表的审计，聘期一年。2007年度本公司支付普华永道中天会计师事务所审计费用330万元人民币。
二、2007年利润分配预案
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
四、关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司2008年度互保额度的报告
提请股东大会批准2008年海南航空及控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司、山西航空有限公司互保额度35亿元。
五、关于2008年飞机引进计划的报告
2008年公司计划引进飞机17架，其中A330飞机2架、A340飞机3架、B737-800飞机12架。其中计划引进自购10架B737-800飞机，总价值约35亿人民币，其余7架飞机为经营租赁。
六、关于更换独立董事的报告
杨辉先生为公司独立董事，任期已满六年。提名冯大安为独立董事候选人。
七、关于继续向大新华快运航空有限公司出租D328飞机的报告
定于2008年4月25日召开07年股东大会，审议以上事项。
【2008-03-18】
刊登07年度业绩预告修正为同比增长300%以上及延期刊登07年年度报告公告,上午停牌一小时
海南航空2007年度业绩预告修正公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、修正后的业绩预告情况：
预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长300%以上，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
业绩预增差异说明
本公司前期对2007年利润数据预测不足，现根据审计初步结果，调整2007年度经营业绩增幅。
关于延期刊登2007年年度报告的公告
本公司原定于2008年3月18日披露2007年年度报告，因年报编制工作不能按期完成，导致年度报告不能按预定日期披露，公司2007年年报披露延迟至3月25日。
【2008-01-31】
刊登预计公司2007年净利润同比增长200%左右公告,上午停牌一小时
海南航空2007年度业绩预增公告
根据海南航空股份有限公司财务部门测算，预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长200%左右(上年同期净利润为181601676.00元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
业绩预增原因:受人民币持续升值及航空业发展向好影响，公司2007年度业绩较上年度大幅增长。
【2008-01-26】
刊登控股股东更名公告
海南航空控股股东更名公告
海南航空股份有限公司近日接到控股股东新华航空控股有限公司(下称：新华航空)通知，新华航空更名为"大新华航空有限公司(下称：大新华航空)"，经营范围：航空运输、航空维修和服务、航空食品、机上供应品、与航空运输相关的延伸服务、机场投资管理、候机楼服务和经营管理、酒店及其管理。同时，大新华航空已获得中国民航总局颁发的航空运营许可证。
【2007-12-29】
刊登临时股东大会决议公告
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的报告。
二、通过关于更选监事的报告。
三、通过关于转让部分资产的报告。
四、通过关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告。
五、通过关于更换境内审计师事务所的报告。
六、通过关于受让招商证券、河北国投股权的报告。
【2007-12-28】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登关联交易公告
海南航空关联交易公告
海南航空股份有限公司拟受让关联股东海航集团有限公司(下称：海航集团)持有的招商证券股份有限公司(注册资本为3226915266元，下称：招商证券)2977.2496万股股权(占招商证券总股本的0.9227%)，转让价格暂按每股20元(一年内如果招商证券的A股上市成功，且IPO招股发行价格与以上条款所确定的转让价格不相同，公司有权在招商证券上市后的一周内选择是否按照IPO的发行价格与对方进行结算)，转让金额为595449920元。
公司拟受让海航酒店控股集团有限公司(系公司关联股东控制企业)持有的河北省国际信托投资有限责任公司(注册资本为72565万元，下称：河北国投)28400万股股权(占河北国投总股本的39.14%)，转让价格每股2.92元，总受让价格为82928万元。
公司拟将持有的部分房产(净值合计48106995.66元)、在建工程(旗下中国新华航空有限责任公司持有的对北京科航大厦项目工程投资的30143万元)、海南海航飞机维修有限公司48%的股权(作价28666594元人民币)转让给海航集团，该部分资产以账面净值作价37820.36万元人民币进行转让。
公司拟向控股股东大新华航空有限公司(下称：大新华航空)出租3架B737-800型飞机，单架飞机租金50万美元/月，保证金100万美元/架，租期暂定为1年。同时，大新华航空的有关飞机运营保障交由公司协助进行，运营保障费用按照市场公允价格确定。目前，该申请已获民航总局批准。
上述事项均构成关联交易。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2007年12月11日以视频会议方式召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让招商证券股份有限公司股权的报告。
二、通过关于受让河北省国际信托投资有限责任公司股权的报告。
三、通过关于转让部分资产的报告。
四、通过关于向公司控股股东大新华航空有限公司出租飞机的报告。
五、通过更换境内会计师事务所的报告：公司自2007年度起，不再进行境外审计，境内审计业务改聘罗宾咸永道会计师事务所负责。
六、同意钱道云先生辞去公司监事职务，拟增补吴清平先生担任公司监事。
董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其他事项。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股
海南航空自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股。
【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事会成员的报告。
董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年11月16日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱益民担任公司第五届董事会董事长、王英明担任公司第五届董事会副董事长。
二、通过修改公司章程部分条款的报告。
治理专项活动整改报告补充公告
海南航空股份有限公司于2007年10月30日在有关媒体上刊登了《公司治理专项活动整改报告》，现根据海南证监局提出的整改意见，将整改进展情况予以补充公告。
【2007-11-16】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2007-11-01】
刊登关于调整公司董事会成员的公告
海南航空董事会决议暨召开股东大会公告
海南航空股份有限公司于2007年10月31日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过调整公司董事会成员的议案：海南航空定向增发项目已于2006年6月30日顺利完成。鉴于公司股本结构发生重大变化，根据主要股东的提议，公司第五届董事会成员拟由九名调整为七名：陈峰、谭向东、李清、Ronald O. Drake、Iain Aitken不再担任公司董事职务，增补朱益民、王英明、牟伟刚为公司董事。同时，朱益民不再担任公司总裁职务，聘请王英明为公司总裁。
董事会决定于2007年11月16日上午召开股东大会，审议以上事项。
【2007-10-31】
公布2007年三季报
海南航空公布2007年三季报：基本每股收益0.119元，稀释每股收益0.119元，每股收益（扣除）0.116元，每股净资产2.11元，净资产收益率5.626%，扣除非经常性损益后净利润410681794元，营业收入10247946414元，归属于母公司所有者净利润418620432元，归属于母公司股东权益7440886836元。
【2007-10-30】
刊登董事会决议公告
海南航空董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年10月29日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-25】
刊登预计2007年1-9月累计净利润同比增长90%以上的公告
海南航空2007年第三季度业绩修正公告
1、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
在2007年8月31日披露的2007年半年度报告中，公司预计2007年1-9月累计净利润大幅增长。
2、修正后预计业绩：经公司财务部门初步测算，预计公司2007年1-9月份累计净利润与上年同期相比增长90%以上。
3、业绩预告出现的差异的原因
受航油价格、人民币汇率波动影响，2007年半年度报告中，公司对2007年1-9月份累计净利润增长幅度难以做出准确判断。
【2007-10-16】
刊登限售流通股股东股份减持公告
海南航空限售流通股股东股份减持公告
海南航空股份有限公司于2007年10月15日接到股东海南嘉信投资管理有限公司(持有公司股份230093041股，占公司总股本的6.518%，下称：嘉信投资)有关通知：2007年10月8日至12日收盘，嘉信投资通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股48617296股(占公司总股本的1.38%)；尚持有公司股份181475745股(占公司总股本5.14%)，其中有限售条件流通股53580401股，无限售条件流通股127895344股。
【2007-09-25】
刊登有限售条件的流通股上市公告
海南航空有限售条件的流通股上市公告
海南航空股份有限公司本次有限售条件的流通股727786257股将于2007年10月8日起上市流通。
【2007-08-31】
公布2007年半年报及预计07年1-9月的累计净利润较上年同期同期大幅上升
海南航空公布2007年半年报：基本每股收益0.054元，稀释每股收益0.054元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.04元，净资产收益率2.63%，加权平均净资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润187986377.92元，营业收入6534993749元，归属于母公司所有者净利润189714762元，归属于母公司股东权益7211981165元。
董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年8月30日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、选举杨景林担任公司副董事长。
三、通过关于向新华航空控股有限公司转让云南祥鹏航空有限责任公司出资的报告。
关联交易公告
海南航空股份有限公司决定将其控股公司-山西航空有限责任公司持有的云南祥鹏航空有限责任公司(下称：祥鹏航空)31.72%的出资以4757.33万元的价格全部转让给公司控股股东新华航空控股有限公司(目前持有公司51.68%的股权)，定 价依据为本公司对云南祥鹏航空有限责任公司的原始投资额 4757.33万 元。 。
本次交易构成关联交易。
因报告期内本公司净利润比上年同期增长800%，预计2007年1-9月的累计净利润较上年同期同期大幅上升。
【2007-07-17】
刊登预计2007年上半年净利润比上年同期增长750%以上公告
海南航空2007年上半年度业绩预增公告
经海南航空股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年净利润比上年同期增长750%以上(上年同期净利润为2080万元)，具体数据以公司2007年中期报告披露为准。
业绩增长主要原因
2007年上半年，受航空煤油价格下调、人民币持续升值等外部经营环境影响，公司主营业务取得较好收益。
【2007-07-14】
刊登公告
海南航空公告
海南航空股份有限公司近日与上汽集团安吉租赁有限公司签订飞机发动机售后回租业务合作协议，合同金额为1.778502亿元人民币金。期限三年，租金利率按7.68%执行（随央行利率同比调整），租赁手续费为标的金额的2.6 ％，在租赁起始日后一次性支付，租金按季支付。
【2007-06-30】
刊登公司治理专项活动自查报告的公告
海南航空董监事会决议公告
一、通过上市公司治理专项活动自查报告。
二、通过董监事会议事规则。
三、通过总裁工作细则。
四、通过独立董事制度。
五、通过信息披露事务管理制度。
六、通过投资者关系工作制度。
七、通过股东大会议事规则。
另刊登自查报告和整改计划。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告
海南航空股票交易异常波动公告
海南航空股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息。提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告
海南航空股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过续聘会计师事务所的报告。
三、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
五、通过2007年飞机引进计划报告。
六、通过关于提请股东大会授权公司及其控股子公司对外担保和互保额度的报告。
七、通过关于更换公司部分董事的议案。
八、通过关于将24架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经营的报告。
九、通过关于发行短期融资券的报告。
十、通过关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2007-04-28】
公布2007年一季报
海南航空公布2007年一季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.0136元，每股净资产2元，净资产收益率0.7231%，扣除非经常性损益后净利润47988884元，主营业务收入3447255412元，净利润51151293元，股东权益7073417698元。
【2007-04-14】
刊登2006年年度报告更正事项公告
海南航空2006年年度报告更正事项公告
海南航空股份有限公司2006年年度报告于2007年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，年报和其摘要中"公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图"有误，现予以更正，详见2007年4月14日上海证券交易所网站。
【2007-04-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
海南航空公布2006年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.88元，净资产收益率2.6%，加权平均净资产收益率6%，扣除非经常性损益后净利润-57598324元，主营业务收入12448359949元，净利润181601676元，股东权益6990593901元。
关联交易公告
海南航空股份有限公司拟与大新华快运航空有限公司(公司持有其19%的股份，下称：新华快运)签订《飞机租赁协议》，公司拟将24架D328飞机经营移交给新华快运进行委托经营，同时收取租金。以覆盖飞机引进成本及加成部分运营收益计算，承租方按照121.67万元人民币/月/架计付租金，租赁期为航空器实际交付日当日起12个日历月。
上述事项构成关联交易。
董监事会决议暨召开股东大会公告
海南航空股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于更换公司部分董事及独立董事的议案。
柯德铭为公司独立董事，任期已满六年。公司董事会提名陈日进先生为独立董事候选人。
根据工作安排，王健副董事长不再担任海航股份的董事、副董事长职务，董事会拟推选杨景林为董事候选人。
三、通过续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表审计的议案。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
五、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告：
2006年度公司与海口美兰机场有限责任公司等关联方发生起降费、柜台租金等金额合计为14394万元，预计2007年度交易总金额为72000万元；2006年度公司与海南航空食品有限公司配餐款为2954万元，预计2007年度配餐款为3300万元；2006年度公司与海南美亚实业有限公司航油采购款为32985万元，预计2007年度该采购款为38000万元；2006年度公司与海南海航进出口有限公司代理费为1265万元，预计2007年度该代理费为2000万元；公司与扬子江快运航空有限公司等关联方发生飞行员、飞机及发动机转让租赁等交易，2006年度交易金额合计为33311万元，预计2007年度交易总金额为260000万元；公司与扬子江国际租赁有限公司等关联方发生租赁交易，2006年度交易金额合计为330407万元，预计2007年度交易总金额为234000万元；2006年度公司与北京活力幻象广告有限公司发生广告费2500万元，预计2007年度费用为3500万元；2006年度公司与海航集团财务有限公司发生存款流量、取款流量、利息收入分别为3160821万元、3082382万元、7411万元，预计2007年度该等交易金额分别为4300000万元、4500000万元、8000万元。
六、通过关于提请股东大会授权公司及控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司、山西航空有限公司2007年互保额度为35亿元的议案。
七、通过关于将24架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经营的报告。
八、通过2007年飞机引进计划报告。
九、通过关于发行短期融资券的报告：公司拟向银行间债券市场发行不超过人民币28亿元企业短期融资券；期限365天。
十、通过关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其他相关事项。
【2007-01-23】
刊登预计2006年全年业绩扭亏为盈的公告,上午停牌一小时
海南航空2006年度业绩预告
2006年中国民航市场良性快速增长，公司全年运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量等各项主要经营指标显著增长，同时人民币升值带来较大汇兑收益，预计公司2006年全年业绩扭亏为盈。
【2006-12-30】
刊登临时股东大会决议公告
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2006年12月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将5架 D328 飞机经营租赁给大新华快运航空有限公司并有偿转让相关特业人员的报告。
二、通过关于与长江租赁有限公司开展飞机售后回租业务的报告。
三、通过关于修改公司章程的报告。
【2006-12-29】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2006-12-14】
刊登关联交易公告
海南航空董事会决议暨召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2006年12月12日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将5架 D328 飞机经营租赁给大新华快运航空有限公司并有偿转让相关特业人员的报告。
二、通过关于与长江租赁有限公司开展飞机售后回租业务的报告。
三、通过修改公司章程部分条款的报告。
董事会决定于2006年12月29日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
海南航空股份有限公司拟与大新华快运航空有限公司(下称：大新华航空)签订《飞机租赁协议》，拟出租公司五架 Dornier 328 (下称：D328)飞机给大新华航空。飞机租金计算以覆盖飞机引进成本及加成部分运营收益计算，承租方按照121.67万元人民币/月/架计付租金。租赁期为航空器实际交付日当日起12个日历月，租赁起租日自飞机实际起租之日起。同时，公司拟与大新华航空签订《有偿调动协议》，将公司 D328 机队配套特业人员不超过230人有偿转让给大新华航空，转让价格为1.5亿元人民币。上述标的金额约为2.23亿元人民币。
公司与长江租赁有限公司(下称：长江租赁)签订四架 B737-800 飞机售后回租业务，拟将四架 B737-800 飞机(购买引进价合计约22000万美元)以约为22000万美元的价格出售给长江租赁，并以月租63万美元(08年引进的1架)及月租77万美元(09年引进的3架)的价格回租上述四架飞机，实付租金根据当期1个月美元 LIBOR 调整，租赁期为6年。租赁起租日为2008年及2009年。
上述交易均构成关联交易。
【2006-11-15】
刊登06年三季报更正公告
海南航空公告
本公司于2006年10月28日刊登的第三季度报告，其中错误披露流通A 股总户数199279户，实际应为100756户。
由于公司2006年9月29日实施股权分置改革方案，致使公司由中国证券登记结算公司上海分公司下载的2006年第三季度末股东名册中，流通股股东记录存在重复计算现象，现已查明，本公司截止2006年9月29日正确的流通A股总户数总数应为100756户。
【2006-10-28】
公布2006年三季报
海南航空公布2006年三季报：每股收益0.06元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.79元，净资产收益率3.03%，主营业务收入9223338997元，净利润212985118元，股东权益7023160928元。
【2006-09-29】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制
海南航空对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
海南航空股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股份的对价。流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
对价股份上市日：2006年9月29日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年9月29日起，公司股票简称改为"G海航"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为3,530,252,801股，其中有限售条件流通股为2,850,825,773股，无限售条件的流通股份为679,427,028股。
【2006-09-26】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年9月29日复牌
海南航空股权分置改革方案实施公告
海南航空股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股份的对价。流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年9月27日
对价股份上市日：2006年9月29日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年9月29日起，公司股票简称改为"G海航"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为3,530,252,801股，其中有限售条件流通股为2,850,825,773股，无限售条件的流通股份为679,427,028股。
【2006-09-16】
刊登临时股东大会决议公告 ,继续停牌
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2006年9月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议批准关于贷款购置10架B737-800飞机的报告。
【2006-09-15】
召开股东大会(B股停牌一天),继续停牌
海南航空召开股东大会。
【2006-08-30】
刊登贷款购置10架B737-800飞机公告(B股不停牌),继续停牌
海南航空董事会决议暨召开股东大会公告
海南航空股份有限公司于2006年8月29日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过关于贷款购置10架 B737-800飞机的报告：同意公司就引进10架 B737-800飞机的项目向中国进出口银行深圳分行申请4.96亿美元飞机购置贷款，其中2.516亿美元贷款币种为美元，2.444亿美元贷款币种为等值的人民币。公司将在飞机交付之前将飞机购买合同中的相关权益转让给贷款银行作为担保，在飞机交付之后将飞机抵押给贷款银行作为担保，并将飞机保险权益转让给贷款银行。
董事会决定于2006年9月15日上午召开股东大会，审议以上事项。
【2006-08-19】
公布2006年半年报,继续停牌
海南航空公布2006年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.004元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.94元，调整后每股净资产1.73元，净资产收益率0.3%，加权平均净资产收益率0.76%，扣除非经常性损益后净利润14096198元，主营业务收入5752658013元，净利润20800198元，股东权益6833776008元。
【2006-08-14】
刊登股权分置改革实施进程公告(B股不停牌),继续停牌
海南航空股权分置改革实施进程公告
海南航空股份有限公司股权分置改革方案已获通过，目前股权分置改革方案正在报请商务部审批，商务部批准后，公司将尽快报送上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办理实施对价和股票复牌的相关手续，具体时间安排另行公告。
【2006-07-25】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
海南航空股权分置改革相关股东会议表决结果公告
海南航空股份有限公司于2006年7月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《海南航空股份有限公司股权分置改革方案》。
会议出席情况
公司总股本3,530,252,801股，扣除B股后A股总股本3,345,529,600股，A股流通股总数371,957,765股。参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共计8047人，代表股份3,054,602,434股，占公司A股总股本的91.3%，其中，A股流通股股东及授权代表人数8041人，代表股份114,369,399 股，占公司A股流通股股份总数的30.75%，占公司总股本的3.42%。
参加本次相关股东会议表决的股东：
出席现场会议并投票的股东及授权代表人数为281人（其中两家非流通股股东同时持有A股流通股），代表股份2,969,406,061股，占公司A股总股本的88.75%。
出席现场会议的非流通股股东及授权代表人数为8人，代表股份2,940,233,035股，占公司A股总股本的87.89%；
出席现场会议的A股流通股股东及授权代表人数为275人，代表股份29,173,026股，占公司A股流通股股份总数的7.84%，占公司A股总股本的0.87%，其中委托董事会投票的A股流通股股东人数为273人，代表股份28,005,978股，占公司A股流通股股份总数的7.53%，占公司总股本的0.84%。
《股权分置改革方案》的表决结果如下：
单位：股
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)
全体股东 3,054,602,434 3,036,560,469 17,943,645 98,320 99.41%
A股流通股股东 114,369,399 96,327,434 17,943,645 98,320 84.22%
非流通股股东 2,940,233,035 2,940,233,035 0 0 100%
公司本次股权分置改革方案作为需要A股流通股股东单独表决通过的议案，除已获参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还已获参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本次股权分置改革方案已获本次相关股东会议有效表决通过。
【2006-07-24】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
海南航空采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738221 海航投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
海南航空 1 海南航空股份有限公 1元
司股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“海南航空”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738221 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738221 买入 1元 2股
【2006-07-20】
刊登股改方案获海南省国资委批准公告，网络投票起止日:07-20至07-24,继续停牌
海南航空公告
海南航空股份有限公司近日接到海南省政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
网络投票起止日:07-20至07-24
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738221 海航投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
海南航空 1 海南航空股份有限公 1元
司股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“海南航空”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738221 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738221 买入 1元 2股
【2006-07-19】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
海南航空召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，海南航空股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年7月24日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738221”，投票简称为“海航投票”。
【2006-07-14】
董事会征集投票起止日：7月14日-7月23日(B股不停牌),今起停牌
海南航空董事会征集投票起止日:2006年07月14日至2006年07月23日。
【2006-07-12】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
海南航空召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，海南航空股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年7月24日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738221”，投票简称为“海航投票”。
【2006-07-06】
刊登调整股权分置改革方案公告(B股不停牌),停牌一天
7月7日复牌
海南航空股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
海南航空股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月30日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：以现有总股本3530252801股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股支付3.3股股票对价，共支付122746062股股票给A股流通股股东。
修改后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年7月7日复牌。
【2006-06-30】
刊登股权分置改革说明书及实施定向增发公告(B股上午停牌1小时),继续停牌
最晚于2006年7月7日复牌
海南航空股权分置改革说明书
本公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司A股流通股股东执行对价安排的基本情况为：以现有总股本3,530,252,801股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股支付2.8股股票对价，共支付104,148,174股股票给A股流通股股东。
特别提示:2005年7月4日，中国证监会批准海南航空定向增发不超过28亿股法人股，其中外资法人股不超过15.45亿股。2006年6月30日，海南航空实施定向增发，海南发展控股有限公司认购海南航空16.5亿股，成为海南航空实际控制人。2006年6月2日，经中华人民共和国商务部批复的新华控股增资扩股方案：海航集团以其持有的海南航空的11.85%的股权86,549,000股；StarstepLimited持有的AmericanAviation的全部股权，其中包括AmericanAviation持有的海南航空流通B股108,043,201股，占海南航空本次定向增发前总股本的14.80%；海南琪兴实业投资有限公司以持有的海南航空6.83％的股权49,904,680股，对新华控股增资。中国证监会于2006年6月29日以证监公司字[2006]123号文核准了上述收购。截至公告日，海航集团、琪兴实业、AmericanAviation持有的海南航空股份的股权过户正在办理。海航集团、琪兴实业已书面承诺参与本次股权分置改革。
非流通股股东的承诺事项
本公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：
新华航空控股有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，新华航空控股有限公司持有的海南航空股份在36个月内不通过证券交易所挂牌转让。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月13日
董事会征集投票起止日:2006年07月14日至2006年07月23日
网络投票起止日:2006年07月20日至2006年07月24日
网络投票代码:738221 投票简称:海航投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月24日
提示性公告时间分别为: 2006年07月12日 2006年07月19日
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738221 海航投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
海南航空 1 海南航空股份有限公 1元 司股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"海南航空"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738221 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738221 买入 1元 2股
关于实施定向增发项目的董事会决议公告
通过了《关于实施海南航空定向增发项目的报告》。
一、增发实施方案
1、增发数量
经与投资者协商，董事会决定本次增发数量为28亿股，股份性质为社会法人股。
2、增发价格
经与投资者充分协商，董事会确定本次增发价格为2.00元/股，符合股东大会确定的增发价格区间。
3、增发对象
向具备较强实力、看好公司发展前景、愿意长期持有公司股权的战略投资者、海外投资基金等特定投资者进行定向发行。根据与投资者谈判结果，董事会决定本次增发28亿元股，其中：
新华航空控股有限公司 33亿元 获售16.5亿股
海口美兰国际机场有限责任公司 9亿元 获售4.5亿股
三亚凤凰国际机场有限责任公司 3亿元 获售1.5亿股
长江租赁有限公司 6亿元 获售3亿股
嘉信投资管理有限公司 4.8亿元 获售2.4亿股
海南泰衡实业有限公司 0.2亿元 获售0.1亿股
截止本公告日止，本次定向增发的28亿股法人股已全部募足，公司原股东认购本次发行新股的权利相应终止。
本次定向增完成后公司的实际控制人发生变化。
二、增发前后股本变动情况
公司增发后新华航空控股有限公司成为本公司第一大股东，持有本公司社会法人股16.5亿股，占公司增发后总股本的46.7%。根据上市公司收购管理办法的相关规定，本公司将向中国证监会申请豁免要约收购，目前要约收购豁免手续正在办理当中。
股份变动公告
本次定向增发实施是股份变动的直接原因。公司本次向战略投资者定向增发社会法人股28亿股，每股价格2元/股，募集资金56亿元，截至本公告之日止，所有参与本次定增发的战略投资者已全额缴足认购款，亚太中汇会计师事务所有限公司已就此出具验资报告书。截至本公告日止，公司定向增发28亿股法人股已经全部在中国登记结算公司上海分公司办理股权登记手续。
股份变动前，海航股份2005年年度每股收益为-0.3元，每股净资产3.72元(扣除定向增发已到帐的15亿元认购款后净资产为每股1.67元)。增发后每股收益为-0.06元，每股净资产为1.93元。
收购报告书
本次收购指收购人新华航空控股有限公司向股份出让人购买海南航空的股份以及通过参与海南航空定向增发购买的股份：
本次股权转让是指海航集团以其持有的海南航空的11.85%的股权作价出资2.9859亿元，长安航空12.65%的股权作价0.3977亿元；Starstep Limited 以其持有的美国航空有限公司100%的股权作价出资3.7279亿元；海南琪兴实业投资有限公司以持有的海南航空6.83%的股权作价1.7216亿元人民币，对新华控股增资。完成此次增资后，新华航空的投资总额和注册资本将变更为30.8556亿元。截至本收购报告书出具之日，新华控股上述增资行为尚未完成。
本收购经有关部门批准并完成后，收购人将认购海南航空定向增发的16.5亿股法人股，以及海航集团、琪兴实业、Starstep Limited 投入海南航空2.444968亿股，新华控股将合并持有海南航空18.9450亿股股份，将占本次定向增发完成后海南航空总股本的53.67%，将取代Am erican Aviation LDC，成为海南航空的第一大股东。
【2006-06-26】
刊登关于股权分置改革提示性公告(B股上午停牌1小时),今起停牌
海南航空关于股权分置改革提示性公告
根据相关文件的规定，海南航空股份有限公司非流通股股东提出公司股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项提示公告如下：
一、根据公司股改的安排，公司股票自2006年6月26日起停牌。
二、公司将依据股改的进展情况，最迟于6月30日之前披露公司关于股改相关文件；如不能如期披露，公司将于6月30日公告取消本次股改动议，下一交易日股票复牌。
股票停牌公告
根据海南航空股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2006年6月26日起停牌，并将在近期公告关于股改的相关内容。公司B股股票2006年6月26日上午停牌1小时，股改期间公司B股股票正常交易。
【2006-06-01】
刊登股东大会通过05年利润分配预案公告
海南航空2005年年度股东大会决议公告
批准了《2005年利润分配预案》。
批准了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。
批准了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。
批准了《2006年飞机引进计划报告》。
批准了《关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告》。
批准了《关于清理资金占用事项的报告》。
批准了《关于董监事会换届选举的报告》。
批准了《关于修改公司章程的报告》。
批准了《关于实施定向增发项目的报告》。
董监事会决议公告
选举陈峰先生继续担任公司董事长职务，王健先生继续担任公司副董事长职务。
公司继续聘任张尚辉先生担任公司董事会秘书。
推选张聪担任监事会召集人。
【2006-05-31】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2006-05-20】
刊登董事会决议及股权分置改革实施进程公告
海南航空董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2006年5月19日以通讯表决方式召开四届二十次董事会，会议审议通过关于实施公司定向增发项目的报告：公司2005年第一次临时股东大会审议并通过了《关于定向增发法人股相关事项的报告》，批准定向增发的有效期自公司2005年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。现经公司第二大股东海航集团有限公司(占公司总股本的11.85%，下称：海航集团)提议，董事会拟提请股东大会批准授权董事会在2006年7月4日前完成公司定向增发项目。2005年第一次临时股东大会通过的定向增发的其他事宜不变。
根据海航集团的提议，董事会同意将上述临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。
股权分置改革实施进程公告
海南航空股份有限公司将积极稳妥地做好股权分置改革(下称：股改)的各项准备工作，争取在2006年6月30日前进入股改程序。
【2006-05-12】
刊登关于获准发行短期融资券公告
海南航空关于获准发行短期融资券的公告
海南航空股份有限公司于近日收到中国人民银行有关通知，核定公司发行短期融资券的最高余额为5.6亿元，限额有效期至2007年5月底。
【2006-05-08】
刊登年报、季报补充公告
海南航空年报、季报补充公告
本公司2005 年年报、2006 年第一季季报已于4 月29 日在公司指定报纸和网站刊登。因刊登时间仓促，现对年报、季报中相关内容更正如下：
一、年报第三部分第(二)项国内外会计准则差异表单位更正为千元；
二、年报第十部分第(三)项第2 条关联债权债务往来、2006 年第一季度季度报告期末资金被占用情况及清欠进展情况按照会计师出具的资金占用情况专项报告进行了更正。
三、年报第十一部分财务报告中第(一)项审计报告中国注册会计师名字更正为"谭小青"
四、年报第十一部分财务报告会计报表的编制基础第一段更正为： 2005 年航油上涨，使得本集团产生亏损，且流动负债超过流动资产，本集团的持续经营依赖于未来创造的经营现金流量以及自外界融入的资金。本公司及管理层认为本公司有能力持续自金融机构获得贷款授信。第四段更正为：本公司及管理层以上述情况为基础编制了本公司自财务报表日后未来十二个月期间的现金流量预测，本公司及管理层确信在可预见之未来，本公司有能力偿还到期债务，并持续正常的经营业务，故仍以持续经营的假设为基础编制了本年度会计报表。
五、年报第十一部分第六项第28 条资本公积描述更正为：根据中国证监会"证监公司字［2005］50 号"《海南航空股份有限公司定向增发股票的通知》,同意本公司增发不超过28 亿股法人股。
【2006-04-29】
公布2005年年报及2006年一季报
海南航空公布2005年年报：每股收益-0.3元，每股收益（扣除）-0.39元，加权平均每股收益-0.3元，加权平均每股收益（扣除）-0.39元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产2.67元，净资产收益率-8%，加权平均净资产收益率-14%，扣除非经常性损益后净利润-287105924元，主营业务收入10061468423元，净利润-215817924元，股东权益2712975810元。
2006年一季报：每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率0.44%，扣除非经常性损益后净利润10853450元，主营业务收入2849914093元，净利润12086318元，股东权益2725062128元。
董监事会决议公告
审议并通过如下报告：
一、2005年工作总结和2006年工作计划
二、海南航空股份有限公司2004年年报
三、2005年度董事会工作报告
四、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
五、2005年财务报告和2006年财务计划
六、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
2006年公司仍然聘请信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表的审计，聘期一年。2005年度本公司支付信永中和会计师事务所审计费用为161万元；支付罗宾咸永道会计师事务所审计费用215万元港币。
七、2005年利润分配预案
2005年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
2005年度本公司与海口美兰机场有限责任公司、海南美亚实业公司、海南海航进出口有限公司、重庆长江租赁有限公司、海南航空食品有限公司、金鹿公务机有限公司、扬子江快运航空有限公司、海航集团财务有限公司的起降费及机场柜台租金、航油款、进出口代理费、融资租赁航材款、配餐款、飞行员转让、租赁、机务维护、定期存款、存款解付金额分别为18.74万元、30,450.07万元、960.72万元、2,823.17万元、3,482.71万元、5,627.50万元、6,593.08万元、1,388,754万元、1,240,895万元。
九、关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务的报告
公司拟与长江租赁有限公司开展八架飞机售后回租业务，拟将4架B737-800飞机、4架A319飞机以2006年4月30日八架飞机的账面价值32亿元的价格出售给长江租赁有限公司，并以每月390万美元的基准租金价格回租上述八架飞机，租赁期为8年。本次交易构成关联交易。
十、2006年飞机引进计划报告；
为适应公司规模化发展的需要，2006年公司计划引进飞机12架，其中B737-800飞机8架、A319飞机4架。其中计划引进自购飞机4架，包括2架B737-800、2架A319，总价值约16亿人民币，其余机型为经营租赁。提请股东大会授权董事会根据生产经营具体情况决定具体引进事宜。
十一、关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告；
提请股东大会授权2006年海南航空及控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司、山西航空有限公司对外担保额度分别为20亿元、5亿元、5亿元、5亿元。
十二、关于清理资金占用事项的报告
截止2005年12月31日，公司关联方占用资金净额（应收应付抵消后）为12.78亿。公司2006年1月通过债务重组已经收回6亿元清欠资金，2006年4月底从海南嘉惠投资有限公司、海南洋浦环美实业有限公司另收回资金7.24亿元，基本解决关联方资金占用问题。因此，关联债权债务对公司经营成果及财务状况不会造成影响。
十三、关于高级管理人员人事任免的报告
聘任朱益民为海南航空股份有限公司执行总裁；赵忠英不再担任海航股份执行总裁职务；
聘任王英明为海南航空股份有限公司副总裁；
聘任牟伟刚为海南航空股份有限公司副总裁兼总飞行师；
聘任刘丹为海南航空股份有限公司财务总监，张翼同志不再担任海南航空股份有限公司财务总监。
十四、关于董监事会换届选举的报告
拟提请陈峰、王健、谭向东、李清、柯德铭(独立董事)、杨辉(独立董事)、王知(独立董事)、Ronald O.Drake、Iain Aitken为第五届董事会董事候选人。选举张聪、陈平、李瑞、赵宗涛、钱道云继续担任本公司第五届监事会成员。
十五、关于修改公司章程的报告。
定于2006年5月31日召开股东大会。
【2006-01-25】
刊登临时股东大会决议公告
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2006年1月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于调整石林航空有限公司出资的报告。
二、批准关于发行短期融资券的报告。
【2006-01-24】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。
【2005-12-24】
刊登关联交易公告
海南航空董事会决议暨召开股东大会公告
海南航空股份有限公司于2005年12月23日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整石林航空有限责任公司(下称：石林航空)出资的报告：根据石林航空重组及业务发展需要，现拟变更原出资方案，变更后的出资方案为：共同出资设立云南祥鹏航空有限公司。
二、通过关于发行短期融资券的报告：公司拟于银行间债券市场发行不超过8亿元企业短期融资券，发行期限为365天。发行价格为贴现发行，发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定。
董事会决定于2006年1月24日上午召开股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
海南航空股份有限公司控股子公司山西航空有限责任公司与海航集团有限公司(系公司股东)、云南石林航空旅游服务股份有限公司共同出资设立云南祥鹏航空有限公司，新公司注册资本为15000万元，其中：海航集团有限公司以10192.67万元现金出资，占出资总额的67.95%；山西航空有限责任公司以4707.33万元现金出资，占出资总额的31.38%。
上述出资构成关联交易。
【2005-12-12】
调出上证180指数样本
海南航空将于2006年第一个交易日起调出上证180指数样本。
【2005-10-29】
公布2005年三季报
海南航空公布2005年三季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.15元，净资产收益率1.53%，扣除非经常性损益后净利润4236073元，主营业务收入7304553629元，净利润22159857元，股东权益1450798613元。
【2005-10-20】
刊登2005年三季度业绩大幅下跌公告,上午停牌一小时
海南航空业绩预告修正公告
根据海南航空股份有限公司财务部门初步测算，2005年1-9月实现净利润较去年同期下降50%以上(上年同期净利润为127707218元)，具体财务数据将在公司2005年第三季度报告中披露。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
海南航空公布2005年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.003元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.003元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.2元，净资产收益率0.7145%，加权平均净资产收益率0.72%，扣除非经常性损益后净利润-2166000元，主营业务收入4565896862元，净利润10282168元，股东权益1438920924元。公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
【2005-08-20】
刊登股票质押公告
海南航空股票质押公告
海南航空股份有限公司近日接到股东海航集团有限公司通知，其持有的公司6000万股社会法人股质押予厦门国际银行，质押期限自2005年8月18日至2007年7月25日止。
【2005-07-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海南航空股票交易异常波动公告
海南航空股份有限公司B股股票价格2005年7月22日、7月25日、7月26日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，特提示投资者注意投资风险。
近期人民币升值和航油涨价对公司生产经营的外部环境造成影响。目前公司美元净负债约为9.35亿美元，人民币升值将会增加公司当期利润。同时，根据国家发改委的通知，航空煤油自2005年7月23日起每吨上涨300元，目前公司航油成本占总成本的30%以上，煤油价格的上涨将会给公司盈利带来负面影响。除此之外，公司没有应披露而未披露的其它信息。
【2005-07-15】
刊登2005年半年度的业绩预警公告,上午停牌一小时
海南航空2005年半年度的业绩预告公告
2005年上半年，海南航空股份有限公司主营航空运输业成本大幅上升，经初步预算，预计公司2005年半年度净利润、每股收益比上年同期下降50%以上。具体数据以公司半年度报告为准。
【2005-05-31】
刊登年度股东大会决议公告
海南航空股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2005年5月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于2005年飞机引进计划的报告。
三、2005年续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表的审计。
四、通过关于与关联方日常生产性关联交易的报告。
五、通过关于向扬子江投资控股有限公司转让运七飞机及相关备件的报告。
六、通过关于会计政策、会计估计变更的报告。
七、通过修改公司章程部分条款的报告。
八、通过关于原股东参与认购公司定向增发法人股的报告。
意见与建议
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