凌钢股份[600231] 009
☆公司大事☆ ◇600231 凌钢股份 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-19】
刊登炼铁厂1#高炉大修改造公告
凌钢股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
凌源钢铁股份有限公司于2009年11月18日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司(下称：保国铁矿)以自有资金17664.72万元，在铁蛋山矿区增建一条副井和一条风井的议案，工程工期为2.5年。
二、通过关于公司拟自筹资金14900万元，在1#高炉大修期间(2个月)对1#高炉鼓风机站进行改造的议案。
三、通过关于公司拟自筹资金28000万元，建设一条年生产能力为50万吨的全连续式高速线材轧钢生产线的议案，工程预计于2010年9月竣工。
四、同意公司拟自筹资金9500万元建设一套年产120万吨方坯的七机七流方坯连铸机，工程于2010年5月底前完成。
五、通过关于公司拟对四届八次董事会批准的钢管生产线易地改造扩建项目增加投资5575万元的议案，项目总投资调整为15500万元。
六、同意保国铁矿在中国工商银行股份有限公司朝阳分行办理国内保理业务，融资金额4000万元人民币。
董事会决定于2009年12月4日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
召开2009年第二次临时股东大会
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2009年12月4日上午9：00
3．会议地点：辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室
4．会议方式：现场投票表决
【2009-10-27】
公布2009年三季报
凌钢股份公布2009年三季报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.79元，净资产收益率6.91%，扣除非经常性损益后净利润198985232.78元，营业收入6859736369.69元，归属于母公司所有者净利润210462438.48元，归属于母公司股东权益3046145742.86元。
【2009-10-10】
刊登偿还收购保国铁矿股权款公告
凌钢股份偿还收购保国铁矿股权款公告
根据凌源钢铁股份有限公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)签订的关于公司收购凌钢集团全资子公司凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(已更名为凌钢股份北票保国铁矿有限公司，简称：保国铁矿)100%股权的《股权收购协议》有关约定，公司本次以自有资金偿还凌钢集团股权收购款3亿元，按银行同期贷款利率5.31%支付利息13129224.15元(自2008年11月25日至2009年9月30日所欠股权收购款利息总额为34529224.15元，其中2140万元已于2009年7月6日预付)。
公司累计已偿还股权收购款5亿元，剩余30748万元股权收购款及其孽生的利息将在2010年12月之前陆续偿还。
【2009-10-09】
刊登凌钢股份北票保国铁矿有限公司有关人事调整事项公告
凌钢股份董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2009年9月29日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过凌钢股份北票保国铁矿有限公司有关人事调整事项。
1、委派吴占富、孙洪文、王中海为凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，郝志强、沈洵、苏辉不再担任该公司董事。调整后的董事会成员为毛凤海、何志国、吴占富、孙洪文、王中海。毛凤海为董事长，郝志强不再任董事长。
2、委派宋晓辉为凌钢股份北票保国铁矿有限公司监事，孙洪文不再担任该公司监事。调整后的监事会成员为刘威、徐丽峰、宋晓辉。刘威为监事会主席，孙洪文不再任监事会主席。
【2009-08-25】
刊登关于出资设立全资子公司公告
凌钢股份董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2009年8月24日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟在对钢管生产线易地改造扩建(经公司四届八次董事会审议通过)的基础上，以机器设备、现金等方式出资设立全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司(暂定名，下称：北票钢管)，注册资本6000万元。
二、通过北票钢管章程。
三、通过委派北票钢管部分董、监事及董事长的议案。
【2009-07-31】
公布09年半年报及预计09三季度将实现扭亏为盈，但同比将下降50%以上
凌钢股份公布2009年半年报：基本每股收益-0.03元，稀释每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产3.49元，净资产收益率-0.91%，加权平均净资产收益率-0.9%，扣除非经常性损益后净利润-34339711.89元，营业收入4424957496.36元，归属于母公司所有者净利润-25560372.95元，归属于母公司股东权益2803524547.33元。
预测2009年1-9月业绩同向大幅下降。
业绩预告的说明：由于公司上半年出现亏损,虽然从二季度以来钢材市场已开始好转,但诸多不确定、不稳定因素依然存在，公司预计三季度将实现扭亏为盈,但同比将下降50%以上。
董事会决议公告
公司第四届董事会第八次会议于2009年7月29日在公司办公楼三楼会议室召开，通过了以下事项：
1、2009年半年度报告正文及其摘要。
2、关于计提减值准备的议案。二季度计提存货跌价准备2,571万元，计提固定资产减值准备800万元。
3、关于对钢管生产线易地改造扩建的议案。
为进一步调整产品结构，延长产业链条，增强市场竞争能力，钢管生产线在原厂区发展已受到场地限制，公司拟投资9924.9万元人民币，在辽宁省北票市对钢管生产线进行易地扩建改造，在原有基础上新建φ114加重、φ325两条直缝焊管生产线和φ630、φ1420两条螺旋焊管生产线。资金来源为企业自筹资金。产品为机械和建筑结构管、水煤浆输送管、石油天然气管线管、石油套管、水、污水及煤气用管、热轧流体输送用及结构用管；规格为：直缝电焊钢管17.1-355.6mm×6-15m，螺旋焊管219-1422mm×6-13m，代表钢种:H40、J55、K55,A、B、X42-X65、10、20、Q345、Q235。工程建设期为2009年7月～2010年5月。
项目建成后将年产焊管30万吨以上。项目全部增量投资内部收益率为40.55%，投资回收期3.45年，年可实现净利润2784.7万元。
【2009-07-09】
刊登偿还收购保国铁矿股权款公告
凌钢股份偿还收购保国铁矿股权款公告
根据凌源钢铁股份有限公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)签订的关于公司收购凌钢集团全资子公司凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(已更名为凌钢股份北票保国铁矿有限公司，简称：保国铁矿)100%股权的《股权收购协议》有关约定，鉴于公司未能在相关股东大会授权期限内实施第二次非公开发行股票募集资金偿还剩余的40%股权收购款80748万元，公司近日以自有资金偿还该等股权收购款中的2亿元，按银行同期贷款利率5.31%预付所欠80748万元股权收购款半年利息2140万元，起息日为2008年11月26日。剩余60748万元股权收购款及其孽生的利息将在2010年12月之前陆续偿还。
【2009-07-08】
刊登预计2009年上半年亏损2000万元至3000万元公告
凌钢股份2009年上半年度业绩预告修正公告
凌源钢铁股份有限公司曾在2009年第一季度报告中预计2009年上半年累计实现净利润与上年同期相比将下降50%以上。现经公司财务部门初步测算，预计上半年亏损2000万元至3000万元(上年同期净利润486340271.48元)。具体财务数据以公司披露的2009年半年度报告为准。
造成上述差异的原因为：由于公司对钢材市场严峻形势预计不足，四月份亏损仍在继续，虽然五、六月份钢材价格触底回升，当月实现盈利，但仍未扭转上半年亏损局面。
【2009-06-30】
刊登董事会公告
凌钢股份董事会公告
凌源钢铁股份有限公司近日收到中国银河证券股份有限公司《关于公司重大资产重组2008年度持续督导工作报告书》，现予以公告，具体内容详见2009年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2009-06-02】
刊登2008年度利润分配实施公告
凌钢股份2008年度利润分配实施公告
凌源钢铁股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税，扣税后，每10股派0.45元)。
股权登记日：2009年6月5日
除息日：2009年6月8日
现金红利发放日：2009年6月12日
【2009-04-29】
公布09年一季报及预计09年1--6月累计实现净利润同比将下降50%以上
凌钢股份公布2009年一季报：基本每股收益-0.08元，稀释每股收益-0.08元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产3.47元，净资产收益率-2.26%，扣除非经常性损益后净利润-66400673.52元，营业收入1859120703.78元，归属于母公司所有者净利润-63022647.72元，归属于母公司股东权益2787911271.07元。
从去年四季度以来,钢材市场需求总量一直没有得到有效提振，公司一季度出现了亏损,虽然从4月份,钢材价格有所回升,但国内市场需求尚无根本改观，出口进一步萎缩。因此，预计公司2009年1--6月累计实现净利润与上年同期相比将下降50%以上。
【2009-04-15】
刊登股东大会决议公告
凌钢股份股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2009年4月14日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本80400.22万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过关于与凌钢集团公司(下称：凌钢集团)及其子公司重新签订关联交易协议的议案。
三、通过关于与凌钢集团及其子公司签订2009年度日常关联交易协议的议案。
四、通过关于重组保国铁矿盈利预测补偿方案的议案。
五、通过关于聘请会计师事务所的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于补选董事的议案。
【2009-04-14】
召开股东大会,停牌一天
凌钢股份召开股东大会。
【2009-03-27】
刊登召开2008年度股东大会通知更正公告
凌钢股份召开2008年度股东大会通知更正公告
因工作人员疏忽，在凌源钢铁股份有限公司《关于召开2008年度股东大会的通知》的审议事项中遗漏了《关于保国铁矿盈利补偿方案的议案》(经四届六次董事会通过)，现予以更正，会议其他内容不变。
【2009-03-25】
公布2008年年报
凌钢股份公布2008年年报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.55元，净资产收益率12.5%，加权平均净资产收益率9.79%，扣除非经常性损益后净利润6766789.15元，营业收入9174597120.07元，归属于母公司所有者净利润356307641.4元，归属于母公司股东权益2850933918.79元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
凌源钢铁股份有限公司于2009年3月22日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提减值准备的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本80400.22万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过关于与凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)及其子公司重新签订关联交易协议的议案。
五、通过关于与凌钢集团及其子公司签订2009年度日常关联交易协议的议案。
六、通过关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称：保国铁矿)盈利补偿方案的议案：依据公司分别于2008年5月、8月与凌钢集团签署的《关于保国铁矿股权收购补偿协议》及其补充协议，经测算及审核，2008年度保国铁矿三个采区实际完成24155.19万元，2008年度凌钢集团对公司应补偿金额为零元。
七、通过关于会计政策变更的议案。
八、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司提供审计服务的议案。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、鉴于何东生先生辞去公司董事职务，凌源钢铁集团有限责任公司提名补选苏辉先生为公司董事。
十一、聘任文广为公司董事会秘书。
董事会决定于2009年4月14日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
关联交易公告
凌源钢铁股份有限公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)及其子公司之间就双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料及委托加工服务等发生关联交易，公司于2009年3月22日与凌钢集团重新签订了《综合服务协议》(有效期为三年，2009年-2011年)，并签订了《2009年度综合服务合同》(有效期为2009年1月1日起至12月31日止)；与凌钢集团的全资子公司凌钢集团朝阳焦化有限责任公司(下称：朝阳焦化)重新签署了《焦炭供应协议》(有效期为三年，2009年-2011年)，并签订了《2009年度焦炭供应合同》(有效期为2009年1月1日起至12月31日止)。预计2009年度，凌钢集团向公司提供产品和服务的交易金额为23亿元；公司向凌钢集团提供产品和服务的交易金额约为4亿元；朝阳焦化向公司供应冶金焦炭10万吨，按同期市场价定价。
2008年未达到盈利预测的致歉公告
凌源钢铁股份有限公司曾预测2008年合并报表可实现归属于母公司的净利润为67268.98万元。 现经审计，公司2008年实际实现归属于母公司净利润为35630.76万元，完成盈利预测的53%，未达到盈利预测金额的80%。对此，公司董事长张振勇、总经理苏辉向广大投资者深表歉意。
【2009-03-21】
刊登董事辞职公告
凌钢股份董事辞职公告
本公司董事会于2009年3月18日收到董事何东生先生提交的书面辞职报告。何东生先生因工作变动原因请辞董事职务。根据《公司章程》有关规定，辞职报告在送达董事会时生效。按照有关规定，公司将尽快增补一名董事。
【2009-03-19】
刊登2008年度业绩快报公告
凌钢股份2008年度业绩快报公告
本公告所载凌源钢铁股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，可能与最终的财务数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年 2007年
营业收入 917,459.7 740,523.6
营业利润 46,071.6 74,953.4
利润总额 44,571.0 74,902.6
归属于上市公司股东的净利润 35,630.8 56,818.1
基本每股收益(元) 0.44 0.71
全面摊薄净资产收益率(%) 12.5 17.0
2008年末 2007年末
总资产 632,944.7 432,690.4
所有者权益 285,093.4 334,492.3
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55 4.16
【2009-02-28】
刊登聘任苏辉为公司总经理公告
凌钢股份董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2009年2月26日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过调整公司部分高管人员的议案：其中，免去：郝志强先生总经理、沈洵先生副总经理职务，聘任苏辉为公司总经理,聘任毛凤海先生为公司副总经理。
【2009-02-06】
刊登临时股东大会决议公告
凌钢股份临时股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2009年2月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于会计师事务所变更的议案。
【2009-02-05】
召开股东大会,停牌一天
凌钢股份召开股东大会。
【2009-01-21】
刊登会计师事务所变更公告
凌钢股份董事会第四次会议决议公告
公司2008 年聘请的审计机构辽宁天健会计师事务所由于业务发展需要，与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所合并，辽宁天健会计师事务所人员与业务并入合并后的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司，同时在沈阳成立华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司，由其具体承办原辽宁天健会计师事务所的业务。由于此次变更，公司2008 年度财务报告的审计机构更名为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”。
定于2009 年2 月5 日召开公司2009 年第一次临时股东大会。
【2009-01-20】
刊登预计2008年度净利润与上年度相比下降50%以上公告
凌钢股份公布2008年度业绩预减公告
经凌源钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年度(归属于母公司所有者的净利润为568180774.70元)相比下降50%以上(含已收购保国铁矿2008年度净利润)。具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
原因分析：四季度，受全球金融危机影响，钢铁行业景气度下降，市场需求不足，主要原燃材料及钢材价格大幅下滑，致使钢材销售亏损及存货减值较大。
【2009-01-14】
刊登董事会决议公告
凌钢股份董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2009年1月13日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司自筹资金3000万元对4#高炉矿槽除尘系统、出铁场除尘系统及其配套辅助设施进行改造。
二、同意公司自筹资金9000万元对转炉除尘及煤气净化系统进行改造。
三、同意公司自筹资金4000万元对生产主体工程相关的辅助系统进行改造。
四、同意公司自筹资金6000万元新建一条钢渣处理生产线。
【2008-12-26】
刊登重大事项公告
凌钢股份重大事项公告
日前，凌源钢铁股份有限公司90万吨高架棒材生产线、炼铁4号高炉、炼钢转炉及板坯连铸机、中宽热带生产线综合改造均告完成并相继投产。
【2008-12-15】
于2009年1月第一个交易日调出上证红利指数
凌钢股份于2009年1月第一个交易日调出上证红利指数
【2008-12-10】
刊登向特定对象发行股份购买资产情况暨股份变动报告书公告
凌钢股份向特定对象发行股份购买资产情况暨股份变动报告书公告
凌源钢铁股份有限公司本次向凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)发行128171200股人民币普通股(a股)(发行价格9.45元人民币/股)购买相关资产。2008年11月25日，经辽宁省北票市工商行政管理局核准，凌钢集团全资子公司凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司100%的股权被变更登记到公司名下，完成了股权过户手续。2008年12月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次新增股份的登记手续。公司本次向凌钢集团发行的股份自发行完成之日起36个月内不上市流通转让(锁定期为自2008年12月8日至2011年12月7日)，且凌钢集团承诺自本次发行完成后，三年内不转让其及控股子公司拥有公司权益的股份。
【2008-11-25】
刊登董事会决议公告
凌钢股份董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年11月21日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司工商变更登记的议案》。鉴于《凌源钢铁股份有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购协议》生效的各项先决条件已经成就，凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司已经成为公司的全资子公司，公司决定对其进行工商变更登记，凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司的新名称为"凌钢股份北票保国铁矿有限公司"（最终名称以工商部门核准的名称为准）。
2、审议通过了《凌钢股份北票保国铁矿有限公司章程》。
3、委派郝志强、毛凤海、沈洵、苏辉、何志国为凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事；郝志强为董事长。
4、委派孙洪文、刘威、徐丽峰为凌钢股份北票保国铁矿有限公司监事；孙洪文为监事会主席。
【2008-11-18】
刊登重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易申请获核准公告
凌钢股份重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易申请获核准公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年11月17日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)发行128171200股人民币普通股购买相关资产；并豁免凌钢集团因以资产认购公司发行股份而增持公司128171200股股份，合计持有公司435436639股股份(占总股本的54.16%)而应履行的要约收购义务。
重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书
重大事项提示
一、评估值、交易金额和发行股数
根据中联评估出具的《资产评估报告书》（中联评报字[2008]第125 号），以2008年1月31日为基准日，保国铁矿100%股权评估值为201,869.63万元，本次重大资产重组和资产评估报告已经辽宁省国有资产监督管理委员会核准。本次重大资产交易价格为经辽宁省国有资产监督管理委员会核准的交易金额，即201,869.63万元。
根据该评估结果和本次重大资产重组发行价格，本次发行股数为12,817.12万股（每股发行价格：9.45元），本报告书中使用的备考财务报表也使用该评估值作为本次交易金额。同时备考财务报告未考虑由于本次交易而形成的应付凌钢集团股权转让款产生的利息支出，按保国铁矿40%交易价格8 亿元，年利率7.56%、所得税25%计算，该等应付股权转让款的利息支出对年度净利润的影响数为4,536 万元。
二、本次交易的核准
本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准以及获得核准的时间存在不确定性。
三、凌钢集团申请豁免要约收购事宜
本次重大资产重组触发了凌钢集团要约收购本公司股份条款，凌钢集团将根据相关规定，向中国证监会提出豁免要约收购的申请，如果中国证监会核准该申请，凌钢集团将无需进行要约收购。
凌钢集团与本公司签署的《凌钢集团有限责任公司与凌源钢铁股份有限公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购协议》的生效条件之一为凌钢集团获得中国证监会的要约收购豁免。如凌钢集团不能获得中国证监会要约收购豁免核准，则终止本次重大资产重组行为。
四、本次交易完成后存在一定的财务风险
本次交易完成后，由于本次交易公司将形成对控股股东凌钢集团的欠款8亿元，根据凌钢集团与本公司签署的协议，公司将在本次交易完成后24 个月内偿还上述款项并支付对应的利息（利率以同期银行贷款利率计算）。公司本次重组完成后将向中国证监会申请向不超过10 名投资者（不包括凌钢集团）非公开发行股份募集资金。若非公开发行股份成功募集资金，公司将以募集资金偿还上述款项；若非公开发行不成功，公司将以自有资金或银行借款偿还上述款项。
【2008-11-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
凌钢股份股票交易异常波动公告
凌源钢铁股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。
公司经询问第一大股东并自查后确认，除公司拟进行“向特定对象发行股份购买资产暨关联交易”和“非公开发行股票”(该方案已获中国证监会并购重组委员会有条件通过)事项外，公司目前生产经营正常，无其他影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和注入资产等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离和注入资产等重大事项。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-11-11】
刊登选举张振勇为董事长、郝志强为总经理公告
凌钢股份董监事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年11月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
1、选举张振勇先生为公司董事长。
2、选举郝志强先生为公司副董事长。
3、关于第四届董事会各专门委员会成员组成的议案。
4、经董事长张振勇先生提名，聘任郝志强先生为公司总经理。
5、经总经理郝志强先生提名，聘任沈洵先生、苏辉先生、闫清军先生为公司副总经理；聘任何志国先生为公司总会计师。
6、指定董事何东生先生代行董事会秘书职责；委任王宝杰先生为公司证券事务代表。
7、选举苑成德先生为公司监事会主席。
临时股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年11月8日召开2008年第四次临时股东大会，会议选举产生第四届董事会董事和监事会股东代表监事。
另经公司职工选举，刘威当选为第四届监事会职工代表监事。
【2008-11-10】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
凌钢股份未刊登股东大会决议公告。
【2008-11-08】
召开股东大会
凌钢股份召开股东大会。
【2008-11-04】
刊登召开2008年第四次临时股东大会提示性公告
凌钢股份召开2008年第四次临时股东大会提示性公告
凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2008年11月8日下午召开2008年第四次临时股东大会，审议关于公司董、监事会换届选举的议案。
【2008-10-25】
公布2008年三季报
凌钢股份公布2008年三季报：基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.47元，每股净资产4.748元，净资产收益率9.63%，扣除非经常性损益后净利润317752510.82元，营业收入7704941178.49元，归属于母公司所有者净利润309190601.97元，归属于母公司股东权益3209127912.61元。
董事会决议公告
1、通过2008 年第三季度报告。
2、通过关于计提存货跌价准备的议案。对2008 年三季度期末库存产成品计提存货跌价准备2099 万元。
【2008-10-21】
刊登董、监事会换届选举的公告
凌钢股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年10月18日召开三届二十七次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
推荐张振勇、郝志强、王彦廷、卢亚东、张玺才、何东生为第四届董事会董事候选人；经公司董事会提名，推荐唐国林、汪琦、张先治为第四届董事会独立董事候选人。
推荐苑成德先生、侯柏英先生为第四届监事会股东代表监事候选人。
另经公司职工代表选举，刘威为第四届监事会职工代表监事。
董事会决定于2008年11月8日下午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-09-24】
刊登重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易获审核通过公告
凌钢股份重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易获审核通过公告
凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易于2008年9月23日获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过。公司将在收到中国证监会书面核准通知后另行公告。
公司股票于2008年9月24日起复牌。
【2008-09-22】
因重要事项未公告,今起停牌
凌钢股份因重要事项未公告，自9月22日起连续停牌。
【2008-09-20】
刊登关于中国证监会审核公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告
凌钢股份关于中国证监会审核公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告
凌源钢铁股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，将于2008年9月23日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易事宜。公司股票于2008年9月22日起停牌，待公司收到中国证监会并购重组审核委员会的审核结果并公告后复牌。
【2008-09-04】
刊登临时股东大会决议公告
凌钢股份临时股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年9月3日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过相关改造事项的议案，包括：4#高炉煤气净化和粗煤气系统综合改造、4#高炉热风炉系统改造、炼钢改造工程、棒材结构调整改造、转炉铁水脱硫系统改造、4#高炉喷煤系统改造。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2008-09-03】
召开股东大会,停牌一天
凌钢股份召开股东大会。
【2008-08-22】
刊登董事会决议公告
凌钢股份董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年8月20日召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司与凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)签署《关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称：保国铁矿)股权收购补偿协议》及其《补充协议》：在本次重大资产重组完成后三年内(2008-2010年)，如果保国铁矿黑山采区、铁蛋山采区和边家沟采区每年的实际盈利数没有达到经辽宁省国有资产监督管理委员会核准的《资产评估报告书》中所预计的当年净利润，则凌钢集团将按照评估报告预计的净利润与实际盈利之间的差额向公司承担全额补偿责任。
上述事项涉及关联交易。
【2008-08-19】
公布2008年半年报
凌钢股份公布2008年半年报：基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产4.713元，净资产收益率8.64%，扣除非经常性损益后净利润284225374.39元，营业收入5245613556.86元，归属于母公司所有者净利润275272286.94元，归属于母公司股东权益3184993796.07元。
董监事会决议公告
会议经表决一致通过了以下事项：
1、公司2008年半年度报告及其摘要。
2、关于二季度财务处理有关事项
公司对炼铁、中宽热带等系统进行技术改造，部分设备、房屋拆除报废。报废固定资产原值19,173万元，扣除已计提折旧15,211万元，残值1,089万元，减值准备1,823万元，净损失1,050万元。
3、关于4#高炉煤气净化和粗煤气系统综合改造的议案。
公司拟利用4#高炉大修机会，自筹资金6346万元对其煤气净化和粗煤气系统主体、部分水系统及其附属配套设施进行改造；项目完成后，将有利于TRT余压发电，可进一步降低成本、减少污染物排放，达到节能减排的目标。
4、关于4#高炉热风炉系统改造的议案。
鉴于4#高炉热风炉风温较低等情况，公司拟自筹资金7818万元对热风炉本体、煤气系统，助燃空气系统、烟道及余热回收系统，冷风系统，热风系统以及附属配套设施等进行改造；该项目采用三座改进型顶燃式热风炉；项目完成后热风温度可达1150-1180度，可进一步降低燃料消耗、减少污染物的排放。
5、关于炼钢改造工程的议案。
为提高产品质量，改善产品结构，增加产品附加值，提升企业装备水平，公司拟自筹资金对转炉炼钢厂厂房、一座转炉本体及其配套辅助设施进行改造；项目总投资19764万元，预计年增利润总额5000万元。
6、关于棒材结构调整改造的议案。
为扩大品种，公司拟将闲置的横列式轧机改为全连续轧机；项目总投资26000万元，全部为企业自筹资金；项目完成后，可新增棒材生产能力90万吨，其中带肋钢筋60万吨，圆钢30万吨；预计年增利润总额4000万元。
7、关于转炉铁水脱硫系统改造的议案。
为提高产品实物质量，优化品种结构，增加产品附加值，公司拟自筹资金7744万元对铁水运转及预处理设施、炼钢水处理设施等进行改造；改造完成后，有利于铁水预处理间与转炉一对一匹配 生产，铁水硫含量可由0.06%降到0.01%以下。
8、关于4＃高炉喷煤系统改造的议案。
公司拟自筹资金对4#高炉喷煤、热力燃气、三电控制、鼓风机站等设施进行改造；该项目采用总管加分配器的流化上出料浓相输送工艺，系统设计小时喷煤量25t，最大小时喷煤量27.5t；项目总投资4822万元，预计年增利润总额1411万元。
9、关于修改公司章程部分条款的议案。
10、关于召开2008年第三次临时股东大会有关事项。
会议决定于2008年9月3日召开公司2008年度第三次临时股东大会。
【2008-07-12】
刊登董事会通过申请抵押贷款公告
凌钢股份董事会决议公告
公司第三届董事会第二十四次会议于2008年7月10日在凌钢宾馆三楼中会议室召开，会议经表决一致通过了以下事项：
1、关于修订《凌源钢铁股份有限公司独立董事制度》的议案；
2、聘任何志国先生为公司总会计师的议案；
4、《关于向银行申请贷款综合授信额度的议案》；根据公司生产经营和发展的需要，公司正向工商银行朝阳分行、招商银行沈阳分行申请授信额度，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准；
5、关于申请抵押贷款的议案；根据公司生产经营的需要，公司拟以4000万元银行承兑汇票向中国工商银行朝阳市分行质押，用于办理银行承兑汇票。
6、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
【2008-06-06】
刊登签署<股权转让协议>的公告
凌钢股份董事会决议及关联交易公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)签署的《股权转让协议》，公司用自有资金(现金)收购凌钢集团持有凌钢集团大连钢材经销有限公司(注册资金人民币51万元)及凌钢集团锦州钢材经销有限公司(注册资本人民币100万元)100%的股权、北京凌钢物资供销有限公司(注册资金人民币50万元)、沈阳凌钢钢材销售有限公司(注册资本人民币50万元)60%的股权和其任何附带的增值权益，以标的股权资产的评估值1975.35万元(评估基准日为2007年12月31日)为收购价格。本次转让完成后，上述四家公司成为公司的全资子公司(新名称以工商部门核准的名称为准)。上述事项构成关联交易。
二、通过向上述四家公司委派董、监事的议案。
【2008-05-31】
刊登关于更换保荐代表人公告
凌钢股份公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年5月30日接到股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司（下称：广发证券）的通知：由于公司保荐代表人杨德彬先生因个人理由现已调离广发证券，根据有关规定，杨德彬先生将不再担任公司有关保荐代表人的工作，广发证券将安排另一位保荐代表人刘哲先生担任公司有关股权分置改革完成后的持续督导和保荐工作。
【2008-05-27】
刊登临时股东大会决议公告
凌钢股份临时股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年5月26日召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案。
二、通过《公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。
三、通过公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案。
四、批准凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)免于发出要约收购。
五、通过关于签署《公司与凌钢集团关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购协议》的议案。
六、通过公司非公开发行A股股票方案(修正案)的议案。
七、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案。
八、通过关于新老股东共享向特定对象发行股份购买资产及非公开发行前滚存的未分配利润的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
【2008-05-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
凌钢股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738231 凌钢投票39 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格(元)
凌 1 《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及
钢 发行股份购买资产暨关联交易的议案》 1.00
股 1.01 本次重大资产重组交易价格及交易方式 1.01
份 1.02 交易对方 1.02
1.03 标的资产 1.03
1.04 标的资产作价原则 1.04
1.05 发行股票的种类和面值 1.05
1.06 发行方式 1.06
1.07 发行价格 1.07
1.08 发行数量 1.08
1.09 发行对象及认购方式 1.09
1.10 关于拟购买资产自定价基准日之交割日期间损益的归属1.10
1.11 锁定期安排 1.11
1.12 上市地点 1.12
1.13 定价基准日 1.13
1.14 本次非公开发行股票决议的有效期限 1.14
2 《关于<凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发
行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》 2
3 《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产重组涉及重大
关联交易的议案》 3
4 《关于提请股东大会批准凌源钢铁集团有限责任公司
免于发出要约收购的议案》 4
5 《关于签署<凌源钢铁股份有限公司与凌源钢铁集团有限
责任公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收 5
购协议>的议案》
6 《关于凌源钢铁股份有限公司符合非公开发行A 股股
票条件的议案》 6
7 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法和评估目的的相关性的议案》 7
8 《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》 8
9 《关于凌源钢铁股份有限公司非公开发行A 股股票方案
（修正案）的议案》 9．00
9.01 发行股票的种类和面值 9.01
9.02 发行方式 9.02
9.03 发行数量 9.03
9.04 发行对象及认购方式 9.04
9.05 锁定期安排 9.05
9.06 上市地点 9.06
9.07 发行价格 9.07
9.08 定价基准日 9.08
9.09 本次发行的募集资金用途 9.09
9.10 本次募集资金的上限、拟投资项目的资金需要总数
量、本次募集资金投入数量 9.10
9.11 本次非公开发行股票决议的有效期限 9.11
10 《关于<凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票预案
（修正案）>的议案》 10
11 《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告
的议案》 11
12 《关于新老股东共享向特定对象发行股份购买资产及
非公开发行前滚存的未分配利润的议案》 12
13 《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组和
非公开发行相关事项事项的议案》 13
14 修改公司章程的议案 14
注：对于议案1 和议案9 中多个需要表决的子议案，1.00 元代表对其项下的全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案（1），1.02 元代表议案1 中子议案（2），依此类推；议案9 也如此；99 元代表此次会议所有议案。
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-05-22】
刊登关于凌钢集团向公司转让保国铁矿股权的方案公告
凌钢股份公告
凌源钢铁股份有限公司今日收到辽宁省国有资产监督管理委员会辽国资产权[2008]70号文《关于凌钢集团持有的保国铁矿有限公司股权转让方案的批复》，"同意《凌源钢铁集团有限责任公司关于转让保国铁矿股权的方案》，同意凌源钢铁集团向凌源钢铁股份有限公司以定向增发和现金转让相结合的方式转让其持有的保国铁矿有限公司100%股权，转让价格不低于经中联资产评估有限公司评估并经你委认定及我委核准的评估价格（截止2008年1月31日，净资产201,869.63万元）"。
同时收到辽国资产权[2008]69号文《关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任股权转让项目资产评估结果予核准的批复》，"本项目评估报告格式和内容基本符合规定要求，评估基准日为2008年1月31日，评估报告所提示的评估结论仅对凌源钢铁集团有限责任公司向凌源钢铁股份有限公司转让凌钢集团北票保国铁矿有限责任全部股权项目有效，自2009年1月30日失效"。
评估净资产总额为201,869.63万元，增值率340.26%。
【2008-05-20】
刊登召开2008年第二次临时股东大会的二次通知
凌钢股份召开2008年第二次临时股东大会的二次通知
凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2008年5月26日下午1:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738231”；投票简称为“凌钢投票”。
【2008-05-10】
刊登重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易公告
凌钢股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年5月8日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案：依据审计、评估结果，公司将三届十九次董事会审议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》修正为：公司将通过发行股份并支付现金的方式向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(持有公司44.88%的股权，下称：凌钢集团)收购凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称：保国铁矿)100%股权(评估价值为人民币201869.63万元，相关资产评估报告尚需经辽宁省国有资产监督管理委员会核准)及其任何附带的增值权益，其中公司将向凌钢集团定向发行股份数量不低于11500万股，不高于15000万股(每股发行价格为9.45元)人民币普通股(A股)作为公司向凌钢集团支付保国铁矿60%股权资产的收购对价，并办理保国铁矿100%股权过户；公司将在本次重大资产重组获得批准并实施后，申请向不超过十家投资者(不包括凌钢集团)非公开发行股份募集资金，以募集资金向凌钢集团支付保国铁矿40%股权资产的收购对价。
二、通过关于《公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。
三、通过公司与凌钢集团签署《关于保国铁矿股权收购协议》的议案。
四、通过公司非公开发行A股股票方案(修正案)的议案：依据审计、评估结果，公司将三届十九次董事会通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》修正为：公司将向不超过10家特定投资者(不包括凌钢集团)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过19390万股，不低于6463万股，发行价格不低于8.51元/股，所有投资者均以现金认购。
五、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、选举郝志强为公司副董事长。
董事会决定于2008年5月26日下午1:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738231"；投票简称为"凌钢投票"。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738231 凌钢投票39 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格(元)
凌 1 《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及
钢 发行股份购买资产暨关联交易的议案》 1.00
股 1.01 本次重大资产重组交易价格及交易方式 1.01
份 1.02 交易对方 1.02
1.03 标的资产 1.03
1.04 标的资产作价原则 1.04
1.05 发行股票的种类和面值 1.05
1.06 发行方式 1.06
1.07 发行价格 1.07
1.08 发行数量 1.08
1.09 发行对象及认购方式 1.09
1.10 关于拟购买资产自定价基准日之交割日期间损益的归属1.10
1.11 锁定期安排 1.11
1.12 上市地点 1.12
1.13 定价基准日 1.13
1.14 本次非公开发行股票决议的有效期限 1.14
2 《关于<凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发
行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》 2
3 《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产重组涉及重大
关联交易的议案》 3
4 《关于提请股东大会批准凌源钢铁集团有限责任公司
免于发出要约收购的议案》 4
5 《关于签署<凌源钢铁股份有限公司与凌源钢铁集团有限
责任公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收 5
购协议>的议案》
6 《关于凌源钢铁股份有限公司符合非公开发行A 股股
票条件的议案》 6
7 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法和评估目的的相关性的议案》 7
8 《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》 8
9 《关于凌源钢铁股份有限公司非公开发行A 股股票方案
（修正案）的议案》 9．00
9.01 发行股票的种类和面值 9.01
9.02 发行方式 9.02
9.03 发行数量 9.03
9.04 发行对象及认购方式 9.04
9.05 锁定期安排 9.05
9.06 上市地点 9.06
9.07 发行价格 9.07
9.08 定价基准日 9.08
9.09 本次发行的募集资金用途 9.09
9.10 本次募集资金的上限、拟投资项目的资金需要总数
量、本次募集资金投入数量 9.10
9.11 本次非公开发行股票决议的有效期限 9.11
10 《关于<凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票预案
（修正案）>的议案》 10
11 《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告
的议案》 11
12 《关于新老股东共享向特定对象发行股份购买资产及
非公开发行前滚存的未分配利润的议案》 12
13 《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组和
非公开发行相关事项事项的议案》 13
14 修改公司章程的议案 14
注：对于议案1 和议案9 中多个需要表决的子议案，1.00 元代表对其项下的全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案（1），1.02 元代表议案1 中子议案（2），依此类推；议案9 也如此；99 元代表此次会议所有议案。
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-04-28】
公布2008年一季报
凌钢股份公布2008年一季报：基本每股收益0.181元，稀释每股收益0.181元，每股收益（扣除）0.196元，每股净资产5.806元，净资产收益率3.114%，扣除非经常性损益后净利润102887285.13元，营业收入2436028749.2元，归属于母公司所有者净利润94716496.25元，归属于母公司股东权益3041955343.67元。
董监事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年4月25日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过关于报废部分固定资产的议案。
【2008-04-18】
刊登2007年度分红派息实施公告
凌钢股份2007年度分红派息实施公告
凌源钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送2.9股派0.33元(均含税，扣税后每10股送2.9股派现金红利0.007元)。
股权登记日：2008年4月23日
除权除息日：2008年4月24日
新增可流通股份上市日：2008年4月25日
现金红利发放日：2008年4月30日
实施送股方案后，以送股后的总股本675831000股为基数计算的公司2007年度每股收益为0.620元。
【2008-04-15】
刊登股东大会决议公告
凌钢股份股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年4月12日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本52390万股为基数，每10股送2.90股派0.33元(均含税)。
二、通过关于与凌钢集团公司及其子公司签订2008年度日常关联交易协议的议案。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、通过调整中宽热带生产线综合改造方案的议案。
五、通过公司董事会延期换届选举的议案。
【2008-04-14】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
凌钢股份未刊登股东大会决议公告。
【2008-04-12】
召开股东大会
凌钢股份召开股东大会。
【2008-03-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
凌钢股份股票交易异常波动公告
一、股票异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司经询问第一大股东并自查后确认，除公司拟进行“向特定对象发行股份购买资产暨关联交易”和“非公开发行股票”事项外，公司目前生产经营正常，无其他影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和注入资产等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离和注入资产等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2008-03-22】
刊登公司董事会延期换届选举公告
凌钢股份董事会决议暨召开股东大会公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年3月21日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议同意将控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提出的《关于公司董事会延期换届选举的议案》提交年度股东大会审议。
凌钢股份第三届董事会延期选举，至2008年12月31日前。
董事会决定于2008年4月12日上午召开公司2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案等事项。
【2008-03-18】
刊登拟非公开发行股票方案的公告,上午停牌一小时
凌钢股份董监事会决议公告
一、通过了《关于凌源钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，本公司将向凌源钢铁集团有限责任公司发行约10,000万股的股份购买其持有的凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司60%的股权。
3、发行数量
本次非公开发行新股数量约10,000万股。具体发行股票的数量尚待下一次董事会根据资产评估机构出具评估报告后确定。
4、购买资产范围及交易方式
本次购买资产为凌钢集团拥有的凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司100%的股权。
本公司将向凌源钢铁集团有限责任公司发行约10,000万股的股份购买其持有的凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司60%的股权，并运用现金收购剩余40%股权。收购所需的现金由本公司采用向不超过10名的投资者（不包括控股股东凌钢集团）非公开发行股份获得的募集资金解决；非公开发行未获核准或募集资金到位后不足支付的，本公司运用自有资金或银行贷款解决。
5、发行对象及认购方式
本次发行对象为公司控股股东凌钢集团，凌钢集团以所持有的保国铁矿60%股权作价认购本次发行的新股。
6、锁定期安排
本次向凌钢集团发行的股票自发行结束之日起三年内（36个月）不得转让。
7、上市地点
本次非公开发行的股票于锁定期满后，在上海证券交易所上市交易。
8、定价基准日
本次向特定对象发行股份定价基准日为本次董事会决议公告之日。
9、发行价格
本次向特定对象发行股票的价格为公司本次董事会决议公告前20个交易日公司股票均价，即12.22元/股。
若本公司股票在发行前有派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，对该价格下限进行除权、除息处理。
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、通过《关于<凌源钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》。
三、通过《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》。
四、通过《关于提请股东大会批准凌源钢铁集团有限责任公司免于发出要约收购的议案》
凌源钢铁集团有限责任公司现持有本公司股份235,117,866股，占本公司总股本的44.88%，在向凌钢集团发行股份并购买资产完成后，凌钢集团持有的本公司股份将进一步增加。根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，凌源钢铁集团有限责任公司存在触发向其它股东发出要约收购的可能，为此，凌钢集团向各位股东提出了豁免其要约收购义务的申请。凌钢集团承诺：自本次发行结束之日起三十六个月内不予转让本公司向其发行的新股。凌钢集团同时也将向中国证券监督管理委员会申请免于因增持本公司股份而发出要约收购。
本次向凌源钢铁集团有限责任公司发行股票购买资产的方案如通过公司股东大会审议，需报中国证监会核准后方可实施。
五、通过《关于签署<凌源钢铁股份有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购意向协议>的议案》
六、通过了《关于凌源钢铁股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
七、通过《关于凌源钢铁股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。
3、发行数量
本次非公开发行新股数量不超15,000万股，不低于5,000万股。在上述范围内，具体发行股票的数量尚待下一次董事会根据资产审计及评估结果确定，届时董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者（不包括控股股东凌钢集团），发行对象不超过十名。所有投资者均以现金认购。
5、锁定期安排
本次非公开发行的股份，在发行完毕后，特定投资者认购的股份自发行结束之日起一年内（12个月）不得转让。
6、上市地点
本次非公开发行的股票于锁定期满后，在上海证券交易所上市交易。
7、发行价格
本次向不超过10名特定投资者的发行，在取得中国证监会发行核准批文后，将根据发行对象申购报价的情况并遵照价格优先原则确定具体发行价格和发行对象，发行价格不低于公司本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于11.00元/股。
若本公司股票在发行前有派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，对该价格下限进行除权除息处理。
8、本次发行募集资金用途
公司本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将按以下顺序用于项目：
（1）支付收购集团公司持有的保国铁矿40%股权的款项;
（2）在收购集团公司持有的保国铁矿股权完成后对保国铁矿增资，金额为43,090万元。保国铁矿拟用增资的资金新建黑山采矿区、边家沟采矿区，扩建选矿厂，完善铁蛋山采矿区井下工程、购置机械设备以及补充流动资金。
募集资金不足部分，本公司将以自有资金或银行贷款解决。
9、本次非公开发行股票决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
八、通过《关于<凌钢股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》。
九、通过《关于新老股东共享向特定对象发行股份购买资产及非公开发行前滚存的未分配利润的议案》。
十、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行相关事项的议案》。
股东大会召开时间另行通知。
【2008-03-12】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
凌钢股份重大事项进展公告
凌源钢铁股份有限公司目前因筹划非公开发行事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-03-05】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
凌钢股份重大事项进展公告
凌源钢铁股份有限公司目前因筹划非公开发行事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-02-27】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
凌钢股份重大事项进展公告
凌源钢铁股份有限公司目前因筹划非公开发行事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-02-20】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
凌钢股份重大事项进展公告
凌源钢铁股份有限公司目前因筹划非公开发行事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-02-15】
公布2007年年报,继续停牌
凌钢股份公布2007年年报：基本每股收益0.8元，稀释每股收益0.8元，每股收益（扣除）0.678元，每股净资产5.638元，净资产收益率14.19%，加权平均净资产收益率15.02%，扣除非经常性损益后净利润355403646.88元，营业收入7253533085.64元，归属于母公司所有者净利润418999924.72元，归属于母公司股东权益2953789347.42元。
董监事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司第三届董监事会会议经表决一致通过了以下事项：
1、2007年年度报告正文及其摘要。
2、2007年度董事会工作报告。
3、2007年度总经理工作报告。
4、2007年度财务决算报告。
5、2007年度利润分配预案及公积金转增股本预案:年终分配拟以2007年12月31日总股本52,390万股为基数，每10股送2.90股派0.33元（含税）。
6、关于会计政策变更的议案。
（1）将公司参股40%比例的北京凌钢物资供销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌源钢铁集团设计研究有限公司的股权投资由成本法调整为权益法核算。
（2）根据《企业会计准则》及其相关规定，对公司会计政策和会计估计补充金融资产及金融负债相关内容。
7、关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
8、关于修订《凌源钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
9、关于与凌钢集团公司及其子公司签订2008年度日常关联交易协议的议案。授权公司总经理与凌钢集团公司及其子公司签订2008 年度日常关联交易协议。
10、关于聘请会计师事务所的议案。公司原聘用的审计机构辽宁天健会计师事务所上年度较好完成了审计职责，根据审计委员会的建议，聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，聘期一年，自2008年6月至2009年6月。
11、调整中宽热带生产线综合改造方案的议案。
公司第三届董事会第十次会议决议对中宽热带生产线进行综合改造，计划投资7700万元；现根据实际情况，拟将计划投资7700万元调整为17322万元。
12、聘任何志国为公司副总会计师、财务负责人。
关联交易公告
1．与凌源钢铁集团有限责任公司之间的关联交易
本公司是1993年由凌源钢铁公司（现改制为凌源钢铁集团有限责任公司，以下简称"凌钢集团公司"）以其炼铁、炼钢、型材、钢管等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的，辅助生产和铁前系统集中在凌钢集团公司。因生产工艺的连续性，公司从成立时，就不可避免地与凌钢集团公司及其子公司存在着关联交易。为了确保双方的生产经营继续获得某些必需的产品、能源动力、服务等，双方于1998年、2003年分别签订了《综合服务协议》和《人造富矿委托加工协议》。《综合服务协议》有效期为15年（1999年--2013年），根据《综合服务协议》的规定，双方服务的具体事项由《综合服务协议附件》规定，《综合服务协议附件》有效期为一年，双方每年应重新协商确定新一年度所需适用的《综合服务协议附件》的具体内容，并在确定有关事项后重新签订《综合服务协议附件》。《人造富矿委托加工协议》有效期为10年（2003年--2013年），根据《人造富矿委托加工协议》的规定，双方应每年签署年度委托加工合同，具体规定加工人造富矿的数量、质量及委托加工费等内容。
2．与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司之间的关联交易
为保证生产所必需的冶金焦炭能够持续稳定供应，本公司于1998年12月26日与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签署了《焦炭供应协议》，协议有效期为十年（1999年--2008年），根据《焦炭供应协议》的规定，双方每年应确定新一年度的焦炭供应计划，包括数量、质量等内容。定价原则为市场价，结算方式为按月结算、即时付款。
3．与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司之间的关联交易
为保证生产所必需的铁精矿能够持续稳定供应，本公司于2003年6月16日与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司签署了《铁精矿供应协议》，协议有效期为十年（2003年6月--2013年5月），根据《铁精矿供应协议》的规定，双方每年应确定新一年度的铁精矿供应计划，包括数量、质量等内容。定价原则为市场价，结算方式为按月结算、即时付款。
2008年2月13日，公司第三届董事会第十八次会议审议了：
《关于与凌钢集团公司及其子公司签订2008年度日常关联交易协议的议案》，即：
1.与凌钢集团公司签订2008年度日常关联交易协议(即《2008年度综合服务协议附件》和《2008年度人造富矿委托加工合同》)；预计2008年度凌钢集团公司向本公司提供产品和服务的交易金额为17亿元。本公司向凌钢集团公司提供产品和服务的交易金额约为2.43亿元。
2.与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订《2008年度焦炭供应补充协议》；预计2008 年度凌钢集团朝阳焦化有限责任公司向本公司供应冶金焦炭10万吨，按同期市场价定价。
3.与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司签订《2008年度铁精矿供应补充协议》。预计2008年度凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司向本公司供应铁精矿80万吨，按同期市场价定价。
【2008-02-13】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
凌钢股份重大事项进展公告
凌源钢铁股份有限公司目前因筹划非公开发行事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-30】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
凌钢股份重大事项进展公告
凌源钢铁股份有限公司目前因筹划非公开发行事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-23】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
凌钢股份重大事项进展公告
目前，凌源钢铁股份有限公司因筹划非公开发行事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-16】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
凌钢股份临时股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年1月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司部分董事的议案。
鉴于高益荣先生退休，凌钢集团提议变更公司董事，补选卢亚东先生为公司董事，高益荣先生不再担任公司董事职务。
二、通过关于4#高炉本体大修改造工程的议案。
三、通过关于炼钢板坯高效化改造项目的议案。
公布重大事项进展公告
凌源钢铁股份有限公司因筹划非公开发行事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-15】
召开股东大会,继续停牌
凌钢股份召开股东大会。
【2008-01-09】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
凌钢股份重大事项进展公告
目前，凌源钢铁股份有限公司因筹划非公开发行事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-02】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
凌钢股份重大事项进展公告
目前，凌源钢铁股份有限公司因筹划非公开发行事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-12-29】
刊登拟进行设备改造公告,继续停牌
凌钢股份董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司三届十七次董事会会议于2007年12月28日召开，一致通过了以下事项：
1、关于4#高炉本体大修改造工程的议案。鉴于炼铁厂4#高炉已临近大修期，为提高装备水平，采用更先进的工艺技术，拟以自有资金投资9783万元对其本体进行改造。项目投产后，年可增加利润总额2400万元。本议案需经公司股东大会审议。
2、关于炼钢板坯高效化改造项目的议案。为进一步调整工艺结构，提高铸坯质量和连铸机作业率，提升炼钢生产水平，拟以自有资金投资13794万元对2号连铸机进行改造。项目完成后，可形成年产120万吨连铸坯的能力，年可增加利润总额3000万元。本议案需经公司股东大会审议。
3、关于炼钢板坯热装热送改造的议案。为提高铸坯热装比，降低能耗，提高成材率，拟以自有资金投资4872万元对炼钢热装热送系统进行改造。项目改造完成后，年可增加利润总额500万元。
4、关于棒材加热炉改造的议案。鉴于原棒材生产线加热炉能力低，能耗高，技术陈旧，拟以自有资金投资4000万元对其进行改造。改造完成后，可进一步提高品种钢材比例，节约煤气，减少钢坯的氧化烧损，提高成材率。年可增加利润总额900万元。
5、关于4#高炉TRT发电工程的议案。结合炼铁厂4#高炉本体改造，应用高炉炉顶余压发电成熟技术，提高资源利用效率，拟以自有资金投资4548万元，建设一套装机容量为8000KW的TRT发电机组及其相关的配套设施。项目投产后，年发电量5712万度，年可增加利润总额2056万元。
6、关于2007年四季度财务处理有关事项的议案。
（1）本年度内公司对炼铁、炼钢等系统进行改造，拆除了部分房屋、设备，应予以报废。报废固定资产原值8893万元，扣除已提折旧6978万元和残值589万元，净损失1326元。
（2）计提固定资产减值准备4000万元。公司炼铁厂1#高炉热风炉、4#高炉及炼钢厂板坯连铸机等部分资产，投入使用多年，设备效能大为降低，装备水平相对落后，拟进行大修改造，账面净值6,099万元，预计可收回金额（含残值）2,099万元，计提固定资产减值准备4,000万元。
7、关于调整董事会各委员会成员的议案。
决定于2008年1月15日召开公司2008年第一次临时股东大会，审议上述相关及其他事项。
【2007-12-24】
刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
凌钢股份重大事项暨停牌公告
凌源钢铁股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2007年12月24日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌并刊登重大事项进展公告。
【2007-12-01】
刊登公司治理专项活动整改报告公告
凌钢股份董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2007年11月30日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告。
【2007-10-22】
公布2007年三季报
凌钢股份公布2007年三季报：基本每股收益0.529元，稀释每股收益0.529元，每股收益（扣除）0.529元，每股净资产5.35元，净资产收益率9.88%，扣除非经常性损益后净利润277117107.48元，营业收入5023097280.51元，归属于母公司所有者净利润277130464.06元，归属于母公司股东权益2804660488元。
董监事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2007年10月19日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于补选公司董事的议案：鉴于高益荣不在凌钢担任职务，凌钢集团公司提名补选卢亚东为公司第三届董事会董事候选人。该事项尚需经公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-08-28】
刊登董事会决议公告
凌钢股份董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2007年8月27日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议同意选举张振勇为公司董事长。
【2007-07-17】
公布2007年半年报
凌钢股份公布2007年半年报：每股收益0.375元，每股收益（扣除）0.375元，每股净资产5.2元，净资产收益率7.22%，加权平均净资产收益率7.15%，扣除非经常性损益后净利润196599080.47元，主营业务收入3194591661.25元，净利润196584834.25元，股东权益2724114858.19元。
董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2007年7月14日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提存货跌价准备的议案。计提存货跌价准备3,217,699.35 元。
三、通过公司治理专项活动自查报告及整改计划。公司设有专门的电话(0421-6838259)和电子信箱(lggf_zqb@yahoo.com.cn)以供投资者和社会公众对公司治理专项活动提出意见和建议。
经自查，公司治理方面存在的主要问题：
1.制度建设有待于进一步加强，个别制度修订不及时；
2.股东大会中小股东参与面有待进一步提高；
3.关联交易金额较大，需逐步减少关联交易。
【2007-06-23】
刊登修订后的公司信息披露事务管理制度公告
凌钢股份董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2007年6月21日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过修订后的《公司信息披露事务管理制度》。
【2007-05-17】
刊登2006年度分红派息实施公告
凌钢股份2006年度分红派息实施公告
凌源钢铁股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年年末公司总股本52390万股为基数，每10股派2.80元(扣税后每股现金红利0.252元)。
股权登记日：2007年5月22日
除息日：2007年5月23日
现金红利发放日：2007年5月29日
【2007-04-21】
公布2007年一季报
凌钢股份公布2007年一季报：每股收益0.166元，每股收益（扣除）0.166元，每股净资产5.27元，净资产收益率3.15%，扣除非经常性损益后净利润87070532.63元，主营业务收入1601303868.45元，净利润86987494.17元，股东权益2761209518.11元。
【2007-04-20】
刊登股东大会决议公告
凌钢股份公告
凌源钢铁股份有限公司于2007年4月19日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本52390万股为基数，每10股派2.80元(含税)。
二、通过公司与凌钢集团公司及其子公司签订2007年度日常关联交易协议的议案。
三、通过聘请会计师事务所的议案。
四、通过关于对中宽热带生产线进行综合改造的议案。
【2007-04-19】
召开股东大会,停牌一天
凌钢股份召开股东大会。
【2007-04-05】
刊登预计2007年一季度实现的净利润同比增长300%以上公告
凌钢股份2007年一季度业绩预增公告
经凌源钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年一季度实现的净利润与上年同期相比增长300%以上(上年同期净利润为20157234.87元)，具体数据以公司2007年一季度报告数据为准。
业绩变动原因说明：主要是上年一季度产品价格处于历史最低水平，今年一季度产品价格较上年同期涨幅较大。
【2007-03-28】
公布2006年年报,上午停牌一小时
凌钢股份公布2006年年报：每股收益0.684元，每股收益（扣除）0.704元，加权平均每股收益0.684元，加权平均每股收益（扣除）0.704元，每股净资产5.068元，调整后每股净资产5.067元，净资产收益率13.49%，加权平均净资产收益率14.16%，扣除非经常性损益后净利润368677763.53元，主营业务收入5972295418.99元，净利润358234535.46元，股东权益2655139842.99元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
凌源钢铁股份有限公司于2007年3月25日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于报废部分固定资产、备品备件及计提减值准备的议案。
(1)为进一步优化产品结构，提高工艺装备水平，增强市场竞争能力，公司在2006年度对轧材系统、炼钢系统进行多项技术改造，改造过程中部分房屋、设备拆除并淘汰，净损失15,320,490.97元；报废部分设备、备品备件，净损失1,237,146.09元。
(2)计提存货跌价准备6,138,050.94元,固定资产减值准备10,500,000.00元。
三、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本52390万股为基数，每10股派2.80元(含税)。
四、通过关于与凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)就中宽冷带生产线占用土地签订《国有土地使用权租赁合同》的议案。
公司新建的中宽冷带生产线占用凌钢集团公司土地46160平方米，公司以租赁方式取得该项土地使用权，租期为十年(2007年1月1日至2016年12月31日)，租金为37万元/年，授权公司总经理与凌钢集团公司签订该项合同。
五、通过关于与凌钢集团及其子公司签订2007年度日常关联交易协议的议案。
六、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
七、同意公司自筹资金1540万元对钢管厂Φ219机组进行无缝化改造。项目投产后每年可新增利润总额652万元。
八、同意公司自筹资金1253万元对混铁炉及1#脱硫站进行除尘改造。
九、同意公司自筹资金1594万元对转炉进行二次除尘改造。
十、同意公司自筹资金2844万元对方坯连铸机进行增流改造。项目建成后可新增方坯产能30 万吨，投产后每年可新增利润总额2120万元。
十一、通过关于对中宽热带生产线进行综合改造的议案：计划自筹资金投资7700万元。项目建成后可增加品种，产品质量进一步提高，产能由110万吨/年提高至140万吨/年。项目投产后每年可新增利润总额3405万元。
十二、决定公司暂不出资与鞍钢集团共同投资朝阳钢铁项目，但保留对凌钢集团所持该项目股权收购的权利。
董事会决定于2007年4月19日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
凌源钢铁股份有限公司于2007年3月25日与发起人和第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司(持有公司235117866股股权，占总股本的44.88%，下称：凌钢集团)签订了《国有土地使用权租赁合同》，公司新建的中宽冷带生产线占用凌钢集团土地46160平方米，公司以租赁方式取得该项土地使用权，租金为37万元/年，协议的有效期限十年，即自2007年1月1日起至2016年12月31日止。
2007年3月25日，公司与凌钢集团签订了《2007年度综合服务协议附件》及《2007年度人造富矿委托加工合同》；与凌钢集团全资子公司凌钢集团朝阳焦化有限责任公司(下称：朝阳焦化)签订了《2007年度焦炭供应补充协议》；与凌钢集团全资子公司凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称：北票保国)签订了《2007年度铁精矿供应补充协议》，预计2007年度，凌钢集团向公司提供产品和服务的交易金额为15亿元；公司向凌钢集团提供产品和服务的交易金额约为1.62亿元；朝阳焦化向公司供应冶金焦炭10万吨；北票保国向公司供应铁精矿135万吨。上述协议的有效期限均为一年，即自2007年1月1日起至2007年12月31日止。
上述交易构成关联交易。
【2007-03-27】
刊登对外投资公告
凌钢股份公告
凌源钢铁股份有限公司于2007年3月5日收到控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)致公司的《关于与鞍钢集团共同投资朝阳钢铁项目的征询意见函》，凌钢集团征询公司是否出资该项目，如不出资，凌钢集团将投资参股该项目，公司将来可收购该部分股权。该项目总投资约为63亿元人民币，资本金为28亿元，初步确定凌钢集团出资7亿元，占资本金的25%。
现经公司三届十次董事会审议，决定暂不出资该项目，但保留对该项目中凌钢集团所持股权收购的权利。
【2007-03-02】
凌钢股份自3月15日起调出沪深300指数
关于调整沪深300指数和中证100等指数样本股的公告
鉴于中国平安（601318）总市值居沪深证券市场前10名，符合大市值IPO快速进入指数规则的条件，中证指数有限公司决定自3月15日起，对凌钢股份（600231）调出沪深300指数、中证200指数、中证700指数、中证700指数。
【2007-02-14】
刊登有限售条件的流通股上市公告
凌钢股份有限售条件的流通股上市公告
凌源钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股6585934股将于2007年2月26日起上市流通。
【2006-12-29】
刊登临时股东大会决议公告
凌钢股份临时股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于3#高炉大修改造项目的议案。
【2006-12-28】
召开股东大会,停牌一天
凌钢股份召开股东大会。
【2006-12-13】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的通知
凌钢股份召开2006年第一次临时股东大会的通知
凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于3#高炉大修改造项目的议案。
【2006-12-11】
凌钢股份将于2007年第一个交易日从上证180指数样本股剔除
凌钢股份将于2007年第一个交易日从上证180指数样本股剔除。
【2006-10-18】
公布2006年三季报
凌钢股份公布2006年三季报：每股收益0.521元，每股净资产4.905元，调整后每股净资产4.904元，净资产收益率10.61%，主营业务收入4489444412.01元，净利润272765883.7元，股东权益2569671191.23元。
董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2006年10月17日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于3#高炉大修改造项目的议案：公司拟以自有资金对3#高炉进行改造，项目建设投资为29692万元，停产改造期3.5个月。项目完成后，可比改造前增产50%以上，年可实现利润总额11034万元，投资回收期为3.29年。该议案需经公司股东大会批准，会议召开事宜另行通知。
【2006-07-18】
公布2006年半年报
G凌钢公布2006年半年报：每股收益0.294元，每股收益（扣除）0.294元，加权平均每股收益0.294元，加权平均每股收益（扣除）0.294元，每股净资产4.678元，调整后每股净资产4.677元，净资产收益率6.28%，加权平均净资产收益率6.2%，扣除非经常性损益后净利润154011366.25元，主营业务收入2980423380.43元，净利润153926416.01元，股东权益2450831723.54元。
董监事会决议公告
1、通过公司2006年半年度报告。
2、通过关于建设铁水脱硫2#站的议案。公司拟自筹资金2000万元建设铁水脱硫2#站。项目完成后可新增铁水处理能力100万吨，可有效释放高炉产能，缩短炼钢冶炼周期，减少吹损和白灰消耗，提高产品质量。
3、通过关于对中型材轧机机组进行二期改造的议案。公司拟自筹资金1727万元对中型材轧机机组进行二期改造。项目建成后可进一步提高产品成材率，年增加品种钢产量15万吨，新增利润总额926万元。
【2006-07-06】
刊登2006年半年度业绩同比降幅不超过50%公告,上午停牌一小时
G凌钢2006年半年度业绩预告修正公告
公司在2006年4月15日公告预计2006年半年度业绩同比下降50%以上，但经财务部门测算，公司半年度业绩比上年同期下降幅度不会超过50%。
造成上述差异的原因为：由于二季度钢材市场比一季度有明显好转，及公司挖潜增效、节支降耗取得明显效果，因此公司上半年业绩虽然有较大幅度下降，但不会超过50%以上。
【2006-05-16】
刊登2005年度分红派息实施公告
G凌钢2005年度分红派息实施公告
凌源钢铁股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末公司总股本52390万股为基数，每10股派2.50元(扣税后，每10股派2.25元)。
股权登记日：2006年5月19日
除息日：2006年5月22日
现金红利发放日：2006年5月26日
【2006-04-29】
刊登股东大会决议公告
G凌钢股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本52390万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过关于与凌钢集团公司及其子公司签订2006年度日常关联交易协议的议案。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、通过关于补选公司董事的议案。
五、通过全面修订公司章程的提案。
【2006-04-28】
召开股东大会,停牌一天
G凌钢召开股东大会。
【2006-04-26】
刊登召开2005年度股东大会提示公告
G凌钢召开2005年度股东大会提示公告
凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【2006-04-15】
公布2006年一季报
G凌钢公布2006年一季报：每股收益0.038元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产4.677元，调整后每股净资产4.676元，净资产收益率0.82%，扣除非经常性损益后净利润20236983.23元，主营业务收入1378077909.18元，净利润20157234.87元，股东权益2450231902.43元。
【2006-04-05】
刊登预计06年一季度净利润同比下降50%以上公告,上午停牌一小时
G凌钢2006年第一季度业绩预减公告
经凌源钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度净利润比上年同期下降幅度在50%以上(上年同期净利润为15348万元)。具体数据以公司披露的2006年一季度报告为准。
预计业绩下滑的说明：一季度国内钢材价格较去年同期大幅下降，主要原燃材料价格仍在高位运行，公司产品处于微利状态。
【2006-03-28】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G凌钢公布2005年年报：每股收益0.62元，每股收益（扣除）0.624元，加权平均每股收益0.62元，加权平均每股收益（扣除）0.624元，每股净资产4.634元，调整后每股净资产4.634元，净资产收益率13.38%，加权平均净资产收益率14%，扣除非经常性损益后净利润327052042.37元，主营业务收入5863735692.1元，净利润324760379.73元，股东权益2427880307.53元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
凌源钢铁股份有限公司于2006年3月25日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于2005年第四季度财务处理有关事项的议案。
三、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本52390万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
四、通过关于与凌源钢铁集团有限责任公司及其子公司签订2006年度日常关联交易协议的议案。
五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
六、通过关于调整公司高级管理人员议案，其中：同意聘任郝志强为公司总经理，张振勇不再担任公司总经理。
因林学敏女士退休，不再担任公司总会计师，暂由财务部副经理徐丽峰女士负责公司财务方面的工作。
聘任沈洵先生、苏辉先生、闫清军先生为公司副总经理。孙铁茂先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，不再担任公司副总经理。
七、因吴志先先生退休，不再担任公司副董事长，董事会选举张振勇先生为公司副董事长。
八、提名补选张玺才先生为公司第三届董事会董事，不再担任第三届监事会监事职务。
同意陈亚芬不再担任公司监事职务。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
日常关联交易公告
凌源钢铁股份有限公司于2006年3月25日分别与发起人和第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司(持有公司235117866股股权，占公司总股本的44.88%，下称：凌钢集团公司)及其全资子公司凌钢集团朝阳焦化有限责任公司(下称：朝阳焦化)、凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称：北票保国)签订了《2006年度综合服务协议附件》和《2006年度人造富矿委托加工合同》、《2006年度焦炭供应补充协议》、《2006年度铁精矿供应补充协议》，预计2006年度，凌钢集团公司向公司提供产品和服务的交易金额为13.41亿元；公司向凌钢集团公司提供产品和服务的交易金额约为2.49亿元；朝阳焦化向公司供应冶金焦炭10万吨，按同期市场价定价；北票保国向公司供应铁精矿85万吨，按同期市场价定价。
上述协议的有效期限均为一年，即自2006年1月1日起至2006年12月31日止。
【2006-02-22】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年2月22日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月22日起，公司股票简称改为"G凌钢"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，有限售条件流通股份241,703,800股,无限售条件的流通股份282,196,200股。
【2006-02-17】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2月22日复牌
凌钢股份股权分置改革方案实施公告
凌源钢铁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
股权登记日：2006年2月20日
对价股份上市日：2006年2月22日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月22日起，公司股票简称改为"G凌钢"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，有限售条件流通股份241,703,800股,无限售条件的流通股份282,196,200股。
凌源市万元店铁矿、凌源钢铁公司劳动服务公司、锦州市金属材料总公司、凌源兴钢建筑安装有限责任公司、凌源腾钢机械制造有限责任公司和凌源钢富达建服有限责任公司已将其持有的凌钢股份社会法人股共计3,211,000股过户至凌钢物资综合开发公司名下；阿克苏地区民用爆破器材专卖有限公司已将其持有的凌钢股份社会法人股845,000 股过户至新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司名下；朝阳朝工建设机械有限公司已将其持有的凌钢股份社会法人股295,750股过户至凌钢集团朝阳焦化有限责任公司名下；原凌源钢铁集团有限责任公司承诺代沈阳三江工贸有限公司支付的55,922 股对价股份，现由凌钢物资综合开发公司承诺代为支付。
【2006-02-13】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
凌钢股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
凌源钢铁股份有限公司于2006年2月10日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东代表共计3035人,代表股份347,248,712股，占公司总股本523,900,000股的66.28%。其中非流通股股东及股东代表3人，代表股份304,284,500股，占公司总股本的58.08%；流通股股东及股东代表3032人，代表股份42,964,212股，占公司总股本的8.2%,占公司流通股股份总数的20.1%；参加现场投票的流通股股东及股东代表39人，代表股份2,915,025股，占公司流通股股份总数的1.36%，占公司总股本的0.56%；参加网络投票的流通股股东及股东代表2993人，代表股份40,049,187股，占公司总股本的7.64%，占公司流通股股份总数的18.73%。
方案投票表决结果
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例(%)
全体参会股东 347,248,712 341,638,559 5,266,553 343,600 98.38
其中:流通股股东 42,964,212 37,354,059 5,266,553 343,600 86.94
非流通股股东 304,284,500 304,284,500 0 0 100.00
【2006-02-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
凌钢股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所胸投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月8日、2月9日、2月10日的9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码：738231投票简称：凌钢投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
凌源钢铁股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738231 凌钢投票 1.00元 1股 同意
买入 738231 凌钢投票 1.00元 2股 反对
买入 738231 凌钢投票 1.00元 3股 弃权
（4）投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-02-08】
网络投票起止日:02-08至02-10,继续停牌
凌钢股份网络投票起止日:02-08至02-10
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所胸投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月8日、2月9日、2月10日的9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码：738231投票简称：凌钢投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
凌源钢铁股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738231 凌钢投票 1.00元 1股 同意
买入 738231 凌钢投票 1.00元 2股 反对
买入 738231 凌钢投票 1.00元 3股 弃权
（4）投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-02-07】
刊登股改方案获国资委批准公告,继续停牌
凌钢股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的规定，凌源钢铁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年2月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月8日-2月10日(期间交易日)的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
凌源钢铁股份有限公司股权分置改革方案已于2006年1月20日获得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准。
【2006-01-23】
董事会征集投票权,今起停牌
凌钢股份董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月20日至2月9日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及公司网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-19】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
凌钢股份召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件规定，凌源钢铁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月8日-2月10日(期间交易日)的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-11】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
1月12日复牌
凌钢股份股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
凌源钢铁股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月31日刊登以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通。根据沟通的结果，公司股权分置改革方案进行了如下调整：
1、原方案中的对价安排现调整为：公司的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东作对价安排，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份，共支付68411200股股票给流通股股东。
2、原方案中的第一大股东特别承诺现调整为：
除法定承诺外，唯一的持股5%以上的非流通股股东凌钢集团还作出了如下特别承诺：
①凌钢集团延长股份禁售期的承诺
自改革方案实施之日起十二个月内，凌钢集团所持股份不上市交易或者转让；在该十二个月期满后三十六个月内，不通过市场挂牌交易方式出售所持股份，除非受让人同意并有能力承担本承诺责任，将不转让所持有的股份。
②凌钢集团关于利润分配的承诺
从2005年起三年(2005年、2006年、2007年)，凌钢集团在公司每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出利润分配议案，利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
③凌钢集团先行代为部分非流通股股东支付对价的承诺
在股权分置改革方案实施之前，对于未完成股权转让过户手续的非流通股股东凌源市万元店铁矿、沈阳三江工贸有限公司、朝阳朝工建设机械有限公司、凌源钢铁公司劳动服务公司、阿克苏地区民用爆破器材专卖有限公司，凌钢集团承诺先行代为支付对价，并保留日后追偿代为支付的对价股份及其派生的任何增值部分的权利。对于该等股份的上市流通，应先向凌钢集团偿还代为支付的股份或款项及其派生的任何增值部分，并取得凌钢集团的书面同意。
修改后的股权分置改革方案尚待取得辽宁省国有资产监督管理委员会和公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年1月12日复牌。
【2006-01-06】
刊登进行股权分置改革网上交流的通知,继续停牌
凌钢股份进行股权分置改革网上交流的通知
凌源钢铁股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2006年1月9日上午9:30-11:30举行网上投资者交流会。网上交流网址：中证网·中国股权分置改革网(HTTP://WWW.CS.COM.CN)。
【2006-01-04】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年1月12日复牌
凌钢股份股权分置改革方案说明书
股权分置改革方案：公司的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东作对价安排，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3股股份，共支付64135500股股票给流通股股东。
非流通股股东除遵守法定承诺外，唯一的持股5%以上的非流通股股东凌源钢铁集团有限责任公司(公司控股股东，下称：凌钢集团)还作出了如下特别承诺：
① 凌钢集团延长股份禁售期的特别承诺
自改革方案实施之日起十二个月内，凌钢集团所持股份不上市交易或者转让；在该十二个月期满后三十六个月内，不通过市场挂牌交易方式出售所持股份，除非受让人同意并有能力承担本承诺责任，将不转让所持有的股份。
② 先行代凌源市万元店铁矿、沈阳三江工贸有限公司、朝阳朝工建设机械有限公司、凌源钢铁公司劳动服务公司、阿克苏地区民用爆破器材专卖有限公司支付对价承诺。
本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月20日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月10日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月8日至2006年2月10日（期间的交易日），每日9：30－11：30，13：00－15：00。
本次改革凌钢股份股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请凌钢股份股票自2006年1月4日起停牌，最晚于2006年1月12日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年1月12日（不含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请凌钢股份股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年1月12日（不含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请凌钢股份股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日凌钢股份股票停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2006年2月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月8日-2月10日(期间交易日)的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
提示公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示公告的时间分别为2006年1月19日、2006年2月7日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月20日至2月9日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及公司网站上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所胸投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月8日、2月9日、2月10日的9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码：738231投票简称：凌钢投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
凌源钢铁股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738231 凌钢投票 1.00元 1股 同意
买入 738231 凌钢投票 1.00元 2股 反对
买入 738231 凌钢投票 1.00元 3股 弃权
（4）投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-12-31】
刊登股权分置改革方案说明书
2006年1月4日起开始停牌
最晚于2006年1月12日复牌
凌钢股份股权分置改革方案说明书
股权分置改革方案：公司的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东作对价安排，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3股股份，共支付64135500股股票给流通股股东。
非流通股股东除遵守法定承诺外，唯一的持股5%以上的非流通股股东凌源钢铁集团有限责任公司(公司控股股东，下称：凌钢集团)还作出了如下特别承诺：
① 凌钢集团延长股份禁售期的特别承诺
自改革方案实施之日起十二个月内，凌钢集团所持股份不上市交易或者转让；在该十二个月期满后三十六个月内，不通过市场挂牌交易方式出售所持股份，除非受让人同意并有能力承担本承诺责任，将不转让所持有的股份。
② 先行代凌源市万元店铁矿、沈阳三江工贸有限公司、朝阳朝工建设机械有限公司、凌源钢铁公司劳动服务公司、阿克苏地区民用爆破器材专卖有限公司支付对价承诺。
本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月20日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月10日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月8日至2006年2月10日（期间的交易日），每日9：30－11：30，13：00－15：00。
本次改革凌钢股份股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请凌钢股份股票自2006年1月4日起停牌，最晚于2006年1月12日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年1月12日（不含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请凌钢股份股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年1月12日（不含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请凌钢股份股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日凌钢股份股票停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2006年2月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月8日-2月10日(期间交易日)的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
提示公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示公告的时间分别为2006年1月19日、2006年2月7日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月20日至2月9日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及公司网站上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所胸投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月8日、2月9日、2月10日的9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码：738231投票简称：凌钢投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
凌源钢铁股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738231 凌钢投票 1.00元 1股 同意
买入 738231 凌钢投票 1.00元 2股 反对
买入 738231 凌钢投票 1.00元 3股 弃权
（4）投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-10-18】
公布2005年三季报
凌钢股份公布2005年三季报：每股收益0.667元，每股收益（扣除）0.667元，每股净资产4.681元，调整后每股净资产4.681元，净资产收益率14.25%，扣除非经常性损益后净利润349520602.55元，主营业务收入4694849531.31元，净利润349401863.31元，股东权益2452521791.11元。
董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2005年10月14日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于中宽热带加热炉改造的议案：拟以自有资金投资3560万元，对中宽热带加热炉进行改造。
三、通过关于4号高炉热风炉改造的议案：拟以自有资金投资1700万元，对4号高炉热风炉进行改造。
【2005-07-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
凌钢股份公布2005年半年报：每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.541元，加权平均每股收益0.54元，加权平均每股收益（扣除）0.541元，每股净资产4.554元，调整后每股净资产4.553元，净资产收益率11.87%，加权平均净资产收益率12.03%，扣除非经常性损益后净利润283194103.91元，主营业务收入3149937284.64元，净利润283140880.42元，股东权益2385732490.7元。
临时股东大会决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于投资进行1号板坯连铸机改造的议案。
三、通过关于投资建设冷轧中宽带钢生产线的议案。
【2005-07-11】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
凌钢股份未刊登股东大会决议公告。
【2005-07-05】
刊登2005年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
凌钢股份2005年半年度业绩预增公告
经凌源钢铁股份有限公司财务部门初步测算，2005年半年度净利润将比上年同期增长70%以上，具体数据以公司半年度报告为准。
公司之所以在一季度报告中未对中期业绩做出大幅度增长预测，主要是考虑二季度钢材价格可能有较大幅度的下降。但经过努力，一定程序消化了钢材降价带来的减利，使公司二季度仍取得了较好的经营成果。
【2005-06-04】
刊登投资建设冷轧中宽带钢生产线的公告
凌钢股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
通过关于投资建设冷轧中宽带钢生产线的议案：公司拟自筹资金17000万元投资建设900mm冷轧中宽带钢生产线，该项目计划建设期1年。
董事会决定于2005年7月9日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2005-05-17】
刊登2004年度分红派息实施公告
凌钢股份2004年度分红派息实施公告
凌源钢铁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末公司总股本52390万股为基数，每10股派2.50元(扣税后，每10派2.00元)。
股权登记日：2005年5月20日
除息日：2005年5月23日
现金红利发放日：2005年5月27日
【2005-05-13】
刊登董事会决议及巨潮100指数成份股样本调整公告
凌钢股份董事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2005年5月11日以通讯表决的方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在原经营范围基础上增加进出口业务的议案。
二、通过修改公司章程中经营范围的议案：将经营范围“生产、经营、开发冶金产品(含副产品)。”修改为“生产、经营、开发冶金产品(含副产品)；进出口业务。”该议案需经公司股东大会审议通过。
巨潮100指数成份股样本调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，对巨潮100指数样本进行定期调整，剔除：凌钢股份，本次调整方案于2005年5月23日正式实施。
【2005-04-12】
公布2005年一季报
凌钢股份公布2005年一季报：每股收益0.293元，每股收益（扣除）0.293元，每股净资产4.556元，调整后每股净资产4.556元，净资产收益率6.43%，扣除非经常性损益后净利润153661216.66元，主营业务收入1606140759.88元，净利润153481896.05元，股东权益2387048506.33元。
股东大会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2005年4月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本52390万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过关于与凌钢集团公司及其子公司签订2005年度关联交易协议的议案。
三、通过关于凌钢集团所属经营性子公司2005年度对公司产品分销计划的议案。
四、通过关于2005年度凌钢集团公司所属子公司为公司提供备件材料和服务计划的议案。
五、通过关于聘请会计师事务所的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
董、监事会决议
凌源钢铁股份有限公司于2005年4月9日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举高益荣为公司董事长，选举吴志为公司副董事长。
二、聘任张振勇为公司总经理。
三、聘任何东生为公司董事会秘书；聘任孙铁茂为公司副总经理，林学敏为公司总会计师。
四、通过2005年第一季度季度报告。
五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于投资进行1号板坯连铸机改造的议案：拟以自有资金投资7100万元对1号板连铸机进行移地改造，建成两机两流板坯连铸机，形成年产80-90万吨板坯能力。
七、选举苑成德为公司监事会主席。
以上有关事项须经股东大会审议，关于召开股东大会的有关事宜另行通知。
意见与建议
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