个股档案

☆公司大事☆ ◇600238 海南椰岛 更新日期：2009-11-12◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-12】
 刊登高管辞职公告
    海南椰岛高管辞职公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年11月8日收到张军(因工作调动)辞去公司董事会秘书职务的辞呈。公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长张春昌代行董事会秘书职责。

【2009-10-26】
 公布2009年三季报
    海南椰岛公布2009年三季报：基本每股收益0.2233元，稀释每股收益0.2233元，每股收益（扣除）-0.2661元，每股净资产3.069元，净资产收益率7.28%，扣除非经常性损益后净利润-44167344.75元，营业收入299146711.88元，归属于母公司所有者净利润37066230.12元，归属于母公司股东权益509452564.36元。
    董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年10月23日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过关于对公司2007年度、2008年度报告进行更正的议案。
    2008年年度报告更正补充公告
    根据海南证监局有关行政监管措施决定书要求，海南椰岛(集团)股份有限公司现将2008年年度报告予以补充、更正披露。
    1、在2008年年报财务报表附注（2008年度报第55页--b）可供出售金融资产标题前之前补充披露如下内容：经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，公司根据历年应收款的回收情况分析,认为应遵循谨慎性的原则，在上述坏账计提比例的基础上，追加计提:1年以内的应收款项增加计提7%，1-2年的应收款项增加计提20%，2-3年的应收款项增加计提20%，3年以上的应收款项增加计提50%。在追加计提比例之后，公司坏账准备实际计提比例为:1年以内的应收款项为10%，1-2年的应收款项为30%，2-3年的应收款项为50%，3年以上的应收款项为100%。
    2、对于公司2008年度将四川邛崃市川源酒业有限公司的股权转让于海口黄酒酿造有限公司，后由于公司与海口黄酒酿造有限公司签订了相关的协议书，约定由其代为持股，因此将其纳入合并范围，该项会计差错更正计算的累积影响数为1,103,630.60元，调增2008年度归属于母公司所有者的净利润12,830,296.34元，调减2008年未分配利润中的其他转入数11,726,665.74元，调增2008年末未分配利润1,076,247.75元，调增2008年末盈余公积27,382.85元。
    3、对于本公司下属子公司椰岛（集团）洋浦物流有限公司部分营业收入不予确认，其对应的营业成本也相应不予确认，该会计差错更正对2008年度净利润及留存收益无影响。

【2009-10-14】
 刊登关联交易公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年9月28日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中国工商银行海南省分行申请3000万元流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保，贷款期限为一年。
    二、同意公司与北京京椰岛商贸有限公司签订的《抵债协议》。
    关联交易公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司与北京京椰岛商贸有限公司(下称：北京京椰岛，与公司存在关联关系)于2009年9月28日签订《抵债协议》，北京京椰岛以其拥有的位于北京市丰台区西罗园三区甲一号楼6、7号的231.63平方米房产及七部车辆(评估值分别为3189300.00元和290453.00元，以此为定价基础)，抵偿其非经营性占用公司资金3479753.00元。抵债资产的过户手续在协议生效后的60天内办理完毕。
    本次交易完成后，对剩余1137779.17元非经营性资金占用，北京京椰岛已在2009年9月底前以现金清偿完毕。
    本次交易构成关联交易。

【2009-09-23】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司第七次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股454678股将于2009年9月28日起上市流通。

【2009-09-09】
 刊登关于重大诉讼撤诉公告
    海南椰岛关于重大诉讼撤诉公告
    关于海南椰岛(集团)股份有限公司对三安光电股份有限公司(下称：三安光电)的侵权行为提起诉讼事宜，经协商，双方已达成和解：三安光电立即向上海证券交易所申请公司所持有的三安光电460.40万股股票上市流通，剩余200万股股票公司自愿锁定壹年。据此，公司于2009年8月25日向海南省海口市中级人民法院提交了撤诉报告，并于近日收到该院签发的有关民事裁定书，准许公司撤回起诉。
    董监事会公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司监事会近日召开特别会议，会议审议通过《关于对公司财务进行检查的决定》(下称：决定)的议案。根据董事长就上述事宜作出的相关批示，考虑到目前公司正在对海南证监局现场检查发现的问题进行整改，且选聘协助检查中介机构需要多方面征求意见，监事会经研究决定暂缓执行上述决定。公司监事会于2009年9月5日发文《关于暂缓对公司进行财务检查的通知》。
    公司董事会收到上述通知后，目前尚未对监事会上述决定提出的暂停财务负责人职务建议进行讨论。

【2009-09-08】
 刊登澄清公告
    海南椰岛澄清公告
    2008年9月4日，《每日经济新闻》刊登题为《海南椰岛管理层违规 MBO 获利近亿》的报道，该报道称：海南椰岛(集团)股份有限公司管理层通过海南欣茂投资实业有限责任公司的股权转让变相 MBO(管理层收购)，并违反证监会关于上市公司管理层股份减持的有关规定，通过二级市场减持获利近亿元。鉴于上述报道严重失实，公司现就该报道提及的内容予以澄清公告：
    （一）欣茂公司五位董事代表的是228 位持股者，不存在管理层持股（MBO）。
    （二）欣茂公司的股权变动是依法进行的，不存在任何"黑幕"。
    （三）欣茂公司受让国有股是按照国务院国资委核定的价格进行的，不存在国有资产流失。
    （四）庞贵雄并未真正入股欣茂公司，不存在所谓股权结构的"暗变"。
    （五）股票是按持股人个人意愿出售，根本不存在所谓管理层获利过亿。
    欣茂公司所受让国有股份解禁后，其股票的出售是238位持股人根据市场价格的变化，各自提出卖出要求后进行的，每一笔卖出都有书面委托。他们当中有卖高价的（每股27元左右），也有卖低价的（每股5元左右）。股票出售的收入完全归股票持有者各自所有，其中大部分人是普通职工及社会持有者。
    有关公司的任何信息以公司在指定信息媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上证所网站刊登的公告为准。
    独立董事辞职公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司董事会于2009年9月5日收到高伟的书面《辞职报告》，其因个人原因请求辞去公司独立董事职务。根据有关规定，该《辞职报告》自送达公司董事会时生效。董事会将尽快启动独立董事候选人的提名工作，并提交公司董事会、股东大会审议批准。
    董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年9月3日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议同意公司向中国工商银行海南省分行申请2000万元流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保，贷款期限为一年。

【2009-09-07】
 刊登对媒体报道进行核实公告,停牌一天
    海南椰岛对媒体报道进行核实公告
    2009年9月4日，《每日经济新闻》A07版刊登了署名文章《海南椰岛管理层违规MBO获利近亿》。海南椰岛(集团)股份有限公司因需对文章涉及的事项进行核实并予以澄清，特申请公司股票于2009年9月7日停牌一天。

【2009-09-03】
 刊登关于收到海南证监局相关决定书公告
    海南椰岛关于收到海南证监局相关决定书公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年8月28日收到中国证券监督管理委员会海南监管局(简称：海南证监局)下发的有关《行政监管措施决定书》(下：决定书)，海南证监局于2009年6月至7月对公司进行现场检查，发现公司子公司椰岛集团洋浦物流有限公司违规开展期货投机业务；公司存在信息披露不准确及不完整、财务报表合并范围不完整和部分销售会计核算不准确的问题，具体情况详见2009年9月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    公司将根据决定书的要求，对发现的问题在2009年9月30日前进行改正，并于该日期前向海南证监局提交书面整改报告。
    监事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年8月26日召开监事会特别会议，会议审议通过关于对公司财务进行检查的决定。

【2009-09-01】
 刊登股东公布简式权益变动报告书
    海南椰岛股东公布简式权益变动报告书
    截止2009年8月28日，深圳市富安控股有限公司(下称：富安控股)通过上海证券交易所集中交易的方式增持海南椰岛(集团)股份有限公司(简称：海南椰岛)股份8300057股，占海南椰岛总股本的5.00%。
    本次权益变动后，富安控股持有海南椰岛流通股股份8300057股。

【2009-08-19】
 公布2009年半年报
    海南椰岛公布2009年半年报：基本每股收益-0.1691元，稀释每股收益-0.1691元，每股收益（扣除）-0.2334元，每股净资产3.0313元，净资产收益率-5.58%，加权平均净资产收益率-6.1%，扣除非经常性损益后净利润-38746334.63元，营业收入222060896.38元，归属于母公司所有者净利润-28070388.87元，归属于母公司股东权益503196847.27元。
    董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年8月17日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    公司经营范围修改为：室内外装修；餐饮、住宿服务；房地产开发；道路运输服务；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用品、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、装饰材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售；淀粉及其制品生产和销售；商品信息咨询服务；文具、服饰、糖及制品代理销售。
    三、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》；
    上述第二项议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议，召开时间另行通知。

【2009-08-15】
 刊登关于整改进展情况报告
    海南椰岛关于整改进展情况报告
    根据中国证监会海南监管局下达的《关于要求海南椰岛(集团)股份有限公司限期整改的通知》，公司于2009年3月31日在指定媒体披露了《整改计划》，现将截至2009年7月31日的整改进展情况予以报告。

【2009-08-11】
 刊登重大诉讼公告
    海南椰岛重大诉讼公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司(原告)于2009年8月6日向海南省海口市中级人民法院(下称：法院)递交了民事起诉状，对三安光电股份有限公司(被告，下称：三安光电)的侵权行为提出有关诉讼请求。案件基本情况如下：
    公司于2007年参与了天颐科技股份有限公司(后更名为三安光电)的重组，受让其660.4万股非流通股(相关过户手续已于2008年办理完毕，下称：三安小非)。该公司实施股权分置改革(下称：股改)方案后，公司已履行了股改方案约定的全部义务。根据相关安排，公司持有的三安小非限售期限于2009年7月8日届满。按照上海证券交易所(下称：上证所)有关规定，三安光电董事会应在三安小非上市流通日5个交易日前向上证所上市公司部提交有限售条件的流通股上市流通申请材料，并在3个交易日前刊登有限售条件的流通股上市流通公告。公司在三安小非限售期届满前后，通过多种方式多次提示三安光电董事会尽快为公司办理三安小非申请上市流通手续，但三安光电方面至今仍无理拒绝执行上证所的有关规定。
    公司诉讼请求判令：三安光电排除妨害无条件向上证所申请公司所持三安小非上市流通；三安光电向公司赔偿因三安小非延迟流通所造成股价损失1386.84万元及利息损失124.27万元；三安光电赔偿公司至持有的三安光电股票解禁上市流通日所造成的股价及利息的实际损失；本案诉讼费由三安光电承担。
    法院已于2009年8月10日向公司下达了有关《受理案件通知书》，正式受理该案。
    公司持有的三安小非上市流通对公司正常生产经营影响巨大，公司在今年年初制定资金计划时就已做了相关安排。如果三安光电继续无理拖延办理小非上市流通手续，公司可能面临资金链断裂的财务风险。

【2009-07-29】
 刊登公司申请2000万元流动资金贷款公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年7月24日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议同意公司向中国工商银行海南省分行申请2000万元流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保，贷款期限为一年。

【2009-06-27】
 刊登出租资产公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年6月26日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意公司向中国工商银行海南省分行申请4000万元、为期一年的流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保。
    出租资产公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司(下称：金楚油脂)于2009年5月18日与中纺油脂有限公司(下称：中纺油脂)签订《租赁协议》，金楚油脂将其食用植物油生产经营资产[包括厂房、设备和土地(面积分别为239070.88平方米、134475.45平方米)使用权等]出租给中纺油脂，租赁期限为10年，自交接完成日起算；中纺油脂单独设立运营公司负责租赁资产的运营，每年按运营公司税后利润的45%扣除相关约定款项后向金楚油脂支付租金。

【2009-06-12】
 刊登预计2009年半年度业绩亏损约2000万元公告
    海南椰岛2009年度中期业绩预亏公告
    经海南椰岛(集团)股份有限公司财务部初步测算，2009年半年度业绩预计亏损约2000万元(上年同期净利润为34359946.42元)，具体情况以公司2009年半年度报告数据为准。
    公司上半年亏损的主要原因是酒类销售收入与上年同期相比出现较大幅度下降，子公司荆州金楚油脂有限公司因人员精简支付相关费用。

【2009-06-02】
 刊登向海口市城郊农村信用合作社联合社申请流动资金贷款的公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年5月27日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议同意公司向海口市城郊农村信用合作社联合社申请5000万元流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保，贷款期限为两年。

【2009-05-19】
 刊登股东大会决议公告
    海南椰岛股东大会决议公告
　　海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年5月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2008年度利润分配方案。
　　三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
　　四、通过关于修改《公司章程》的议案。
　　五、通过关于取消发行公司债券融资计划的议案。

                        　　

【2009-05-18】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    海南椰岛未刊登股东大会决议公告。

【2009-05-16】
 刊登股东减持股份公告及召开股东大会
    海南椰岛股东减持股份公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年5月15日接到第一大股东海口市国有资产经营有限公司(下称：海口国资)通知，自2008年3月24日起至2009年5月12日，海口国资通过上海证券交易所交易系统累计出售所持有的公司无限售条件流通股2789950股(占公司总股本的1.68%)，仍持有公司股份22021756股(其中有限售条件流通股8211706股)，占公司总股本的13.27%。
    另：今天召开股东大会。

【2009-05-13】
 刊登向中国工商银行海南省分行申请2000万元流动资金贷款的公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年5月12日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议同意公司向中国工商银行海南省分行申请2000万元、期限为一年的流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保。

【2009-05-08】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海南椰岛股票交易异常波动公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司股票连续三个交易日(2009年5月5日-7日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经向公司管理层和控股股东海口市国有资产经营有限公司征询后确认，目前及未来三个月内不存在资产重组、非公开发行及其它再融资等重大事项；公司生产经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    董事会确认，除前述涉及的事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    有关公司的任何信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。

【2009-04-25】
 公布2008年年报及2009年一季报
    海南椰岛公布2008年年报：基本每股收益-1.44元，稀释每股收益-1.44元，每股收益（扣除）-1.44元，每股净资产2.51元，净资产收益率-57.19%，加权平均净资产收益率-52.8%，扣除非经常性损益后净利润-238807782.76元，营业收入1143485364.91元，归属于母公司所有者净利润-238446770.66元，归属于母公司股东权益416970783.82元。
    2009年一季报：基本每股收益0.0292元，稀释每股收益0.0292元，每股收益（扣除）-0.0053元，每股净资产3.0783元，净资产收益率0.95%，扣除非经常性损益后净利润-875580.86元，营业收入149195736.54元，归属于母公司所有者净利润4845535.55元，归属于母公司股东权益511002764.49元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年4月23日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
    三、通过关于公司2008年度计提坏账准备的议案。
    四、通过关于公司会计估计变更的议案。
    五、通过关于2008年度核销坏账的议案。
    为真实反映公司的财务状况，及时清理逾期应收款项，根据有关坏账确认及核销的规定，公司对以下已无收回可能的177，348.22元应收款项进行坏账核销。
    六、通过公司2009年第一季度报告。
    七、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
    八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    九、通过公司董事辞职的议案。
    公司董事谢德全先生因工作原因请求辞去董事职务，董事会同意接受谢德全先生的辞呈，并委托董事会提名委员会遴选候补董事。
    十、通过因内外部条件发生变化，决定取消公司2008年第三次临时股东大会审议通过的发行公司债券融资计划的议案。
    十一、通过《信息披露事务管理制度》。
    董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

【2009-04-09】
 刊登2008年度业绩快报
    海南椰岛2008年度业绩快报
    本公告所载海南椰岛(集团)股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
                                                   单位：人民币元
                                       2008年              2007年

营业收入                     1,143,485,364.91    1,129,943,326.90
营业利润                      -243,936,029.24       65,246,036.16
利润总额                      -240,037,015.25       69,728,526.55
净利润                        -246,614,949.33       56,714,158.90
基本每股收益                            -1.46                0.34
全面摊薄净资产收益率(%)                -57.89                9.79
每股净资产                               2.52                3.48

【2009-03-31】
 刊登海南证监局巡检发现问题的整改报告公告
    海南椰岛海南证监局巡检发现问题的整改报告公告
    根据中国证监会海南监管局(简称：海南证监局)对海南椰岛(集团)股份有限公司下达的《关于要求公司限期整改的通知》，公司制定了整改计划，具体整改情况详见2009年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2009-02-28】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛有限售条件的流通股上市公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为1,065,652股。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月4日。
    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况因公司股东李鼎偿还了由海口市国有资产经营有限公司代为垫付的对价，故本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有所差异：
    （1）股改说明书中公告海口市国有资产经营有限公司为存在支付障碍的非流通股股东先行代为垫付对价2,004,109股。
    （2）在公司股改说明书公告后，存在支付障碍的非流通股股东中已有26家非流通股股东完成了偿还代付对价股份的工作。
    （3）李鼎于2009年2月上旬通过司法拍卖拍得深圳市慧能(集团)有限公司持有的海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）限售流通股1500000股，并于2月17日完成过户。2009年2月18日,李鼎与海口市国有资产经营有限公司签订偿还协议，偿还由海口市国有资产经营有限公司代为垫付的对价。

【2009-02-12】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股8946495股将于2009年2月17日起上市流通。
    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
    因部分有限售条件的流通股偿还了由海口市国有资产经营有限公司代为垫付的对价，故本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有所差异：
    （1）股改说明书中公告海口市国有资产经营有限公司为存在支付障碍的非流通股股东先行代为垫付对价2,004,109股。
    （2）在公司股改说明书公告后，存在支付障碍的非流通股股东中已有25家非流通股股东完成了偿还代付对价股份的工作。
    （3）截至2009年2月10日,又有北京市海淀新天地电子信息技术研究所等3家由海口市国有资产经营有限公司代为垫付对价的非流通股股东与海口市国有资产经营有限公司签订偿还协议，偿还由海口市国有资产经营有限公司代为垫付的对价。

【2009-01-22】
 刊登2008年度业绩预计为亏损约1.6亿元(上年同期净利润为5656万元)
    海南椰岛2008年度业绩预亏公告
    经海南椰岛(集团)股份有限公司初步测算，2008年度业绩预计为亏损约1.6亿元(上年同期净利润为56559591.81元)。具体情况以公司2008年年度报告数据为准。
    业绩变动原因说明
    贸易业务计提大额坏帐准备；因08年下半年大宗农产品价格大幅下跌，食用油业务及淀粉业务产生经营性亏损；08年营业费用及财务费用较去年同期有较大幅度增加。

【2008-12-30】
 刊登董事会决议公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年12月29日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案。 
    公布临时股东大会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年12月28日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》的议案。
    二、增选严世芸、高伟为公司独立董事。
    三、通过关于发行公司债券的议案。

【2008-12-29】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    海南椰岛未刊登股东大会决议公告。

【2008-12-28】
 召开股东大会
    海南椰岛召开股东大会。

【2008-12-18】
 刊登关于发行公司债券的公告
    海南椰岛董事会决议暨临时股东大会增加临时提案的补充公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年12月17日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)；本次发行可向公司股东配售；期限不超过5年。该决议有效期为股东大会通过之日起24个月。
    二、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。
    三、同意公司向中国光大银行海口分行申请流动资金贷款人民币5000万元整，期限一年，担保方式为信用担保。
    四、同意公司为全资子公司海南椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用合作社联合社申请的2000万元流动资金贷款(期限一年)提供连带责任保证担保。
    根据公司于2008年12月17日收到的第一大股东海口市国有资产经营有限公司提交的有关函，董事会同意将上述第一、二项议案作为新增临时提案提交将于2008年12月28日召开的公司2008年第三次临时股东大会审议。

【2008-12-11】
 刊登召开2008年第三次临时股东大会延迟至12月28日公告
    海南椰岛临时股东大会延迟公告
    因海南椰岛(集团)股份有限公司2008年第三次临时股东大会所需相关资料尚在准备中，故决定将本次股东大会召开日期延迟至2008年12月28日9:00(股权登记日仍为2008年12月10日)，会议登记时间延迟至2008年12月25日至26日9:00-17:30。

【2008-12-06】
 刊登仲裁公告
    海南椰岛仲裁公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司及其控股子公司椰岛(集团)洋浦物流有限公司(下称：洋浦物流)于2008年10月6日与广东中谷糖业集团有限公司(下称：中谷糖业)签订《协议书》，确认存放于中谷糖业及其下属糖厂的34508吨一级白砂糖归公司及洋浦物流所有，并在交付货物的同时开具了相关增值税发票。因中谷糖业负责人意外身亡，中谷糖业债权人申请查封该公司资产，连带造成公司上述货物被法院查封。公司立即向海口仲裁委员会(下称：仲裁委)申请仲裁，以确认对上述货物拥有的所有权。
    仲裁委于2008年11月11日下达了有关《裁决书》，作出终局裁决，裁定公司及洋浦物流存放于中谷糖业及其下属糖厂仓库的共计34508吨，价值10924.40万元一级白砂糖归公司所有。
    目前，公司的生产经营情况正常，中谷糖业意外事件未对公司的运营产生重大影响，公司现阶段无法确定能否全部收回上述货物。

【2008-12-03】
 刊登为控股子公司提供连带责任担保的公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年12月2日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意公司为控股子公司椰岛(集团)洋浦物流有限公司向中国农业银行海口市龙华支行申请3000万元的综合授信额度(期限一年)提供连带责任担保，担保期限为还款履行期届满之日起两年。

【2008-11-28】
 刊登关于修改《公司章程》的公告
    海南椰岛董事会决议暨召开临时股东大会公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年11月27日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改《公司章程》的议案。
    二、通过增选严世芸、高伟为公司独立董事的议案。
    董事会决定于2008年12月14日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-10-28】
 公布2008年三季报
    海南椰岛公布2008年三季报：基本每股收益0.1298元，稀释每股收益0.1298元，每股收益（扣除）0.0583元，每股净资产4.0633元，净资产收益率3.19%，扣除非经常性损益后净利润9674394.07元，营业收入739535109.9元，归属于母公司所有者净利润21550379.95元，归属于母公司股东权益674507468.75元。

【2008-08-06】
 公布2008年半年报
    海南椰岛公布2008年半年报：基本每股收益0.207元，稀释每股收益0.207元，每股收益（扣除）0.1291元，每股净资产3.8519元，净资产收益率5.37%，扣除非经常性损益后净利润21435165.53元，营业收入383552982.48元，归属于母公司所有者净利润34359946.42元，归属于母公司股东权益639411229.45元。

【2008-07-30】
 刊登向中国工商银行海南省分行申请3000万元流动资金贷款的公告
    海南椰岛董事会决议公告
    （一）通过《海南椰岛（集团）股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况说明》；
    （二）通过《关于向中国工商银行海南省分行申请3000万元流动资金贷款的议案》。
    同意公司向中国工商银行海南省分行申请3000万元流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保，贷款期限为一年。
    同意授权公司总经理具体负责办理申请此笔流动资金贷款的相关事宜。

【2008-07-18】
 刊登实施“10万吨燃料乙醇项目”的公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年7月15日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议同意公司拟与国有大型石油化工企业合作实施以木薯为原料年产10万吨燃料乙醇和20000吨液体二氧化碳(食品级)的"10万吨燃料乙醇项目"，总投资约为3.5亿元，其中项目公司资本金比例不低于项目总投资的50%，其余资金将通过申请银行贷款等方式筹集。该项目在实施过程中预计存在政策、市场等方面的风险。

【2008-06-23】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海南椰岛股票交易异常波动公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司股票价格于2008年6月18日-20日连续三个交易日跌幅偏离值累计超过20%，属于股价异常波动。
    经向公司实际控制人海口市国有资产经营有限公司和公司管理层征询后确认，公司未来三个月没有资产重组、股份转让等重大事项，公司及下属企业目前的生产经营情况正常，未发生对公司有重大影响的情形。
    公司董事会确认，除前述涉及的事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    有关公司的任何信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-06-19】
 刊登聘任高管的公告
    海南椰岛董监事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年6月17日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张春昌为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任马贤明为公司总经理、张军为公司董事会秘书。
    三、聘任司徒功云先生、葛振愉先生为公司副总经理，聘任邵祖权先生为公司财务总监。
    四、选举李树春担任公司监事会主席。

【2008-06-17】
 刊登临时股东大会通过修改《公司章程》的公告
    海南椰岛临时股东大会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年6月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》的议案。
    二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

【2008-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    海南椰岛召开股东大会。

【2008-06-14】
 刊登关于选举职工监事的公告
    海南椰岛关于选举职工监事的公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年6月5日召开五届十一次职工代表大会，会议选举李树春为公司第五届监事会职工监事。

【2008-06-10】
 刊登2007年度利润分配实施公告
    海南椰岛2007年度利润分配实施公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.80元(扣税后每10 股实际派0.72 元)。
    股权登记日：2008年6月13日
    除息日：2008年6月16日
    现金红利发放日：2008年6月20日

【2008-06-04】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    海南椰岛澄清公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司就《21世纪经济报道》于2008年6月3日发表的一篇名为《发力保健酒 泸州老窖欲举牌收购海南椰岛》的报道作出澄清申明：上述报道严重失实。公司就该报道提及的内容予以澄清。
    澄清内容如下：
    （一）、经核实2008年5月30日的公司股东名册，前100名流通股东中并无"泸州老窖控股的华西证券"。截止5月30日，公司前5名流通股东持股数及占总股本比例为：
    股东全称                                持股数量         持股比例
    海口市国有资产经营有限公司              6687050           4.03%
    国信证券股份有限公司                    6350000           3.83%
    泸州酒业集中发展区有限公司              5885326           3.55%
    贵阳神采广告有限公司                    4400000           2.65%
    海南琪琳包装有限公司                    4176285           2.52%
    除公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司外，公司未知其他前5名流通股东与泸州老窖股份有限公司有何关联关系。
    （二）、经向公司董事会成员和管理层征询，均答复近期没有接到过任何关于"泸州老窖要求举牌后，进驻公司董事会"的所谓口头通报。
    （三）、公司发展部已在一年前撤并，有关投资者的咨询、调研以及接受媒体采访等对外事宜统一由公司董事会办公室负责。经核查，公司并无人员接受过有关上述报道中提及的"电话征询"。
    （四）、公司第四届董事会于2008年5月23日任期届满，公司5月30日发布的公告系公司董事会正常换届选举的相关董事会决议。此次董事会换届，除三名独立董事因连续任职达到两届需改选外，其余提交股东大会审议批准的新一届董事会董事候选人基本为上届董事会董事。上述报道纯粹是在利用时间上的巧合"做文章"，无任何事实依据。
    （五）、公司目前的生产经营情况正常。经自查，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    （六）、本公司郑重声明：对于发表不当言论给公司利益造成损害的媒体和个人，公司将保留一切追诉的权利。

【2008-06-03】
 因媒体报道需澄清,临时停牌一天
    海南椰岛因媒体报道需澄清，6月3日全天停牌。

【2008-05-31】
 刊登董监事会换届选举公告
    海南椰岛董事会2008年第六次会议决议公告
    海南椰岛董事会2008年第六次会议审议通过了如下决议：
    （一）关于修改《公司章程》的议案；
    （二）关于公司董监事会换届选举的议案；
    提名张春昌、饶哲、梁耀、黎炎君、谢德全、张军、冷明权、薛旭、张烨炜9人为第五届董事会董事候选人；其中冷明权、薛旭、张烨炜3人为独立董事候选人。
    提名左道平、刘文寿2人为第五届监事会监事候选人。
    关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知
    海南椰岛（集团）股份有限公司定于2008年6月16日召开本公司2008年第二次临时股东大会。

【2008-05-30】
 刊登董事会决议公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年5月28日以通讯方式召开董事会2008年第五次会议，会议审议通过如下决议：
    公司控股子公司荆州万福油脂实业有限公司(下称：万福公司)与郑州商品交易所(下称：郑交所)于2008年5月26日签订了《菜籽油指定交割仓库协议书》，万福公司拟用于菜籽油交割仓库业务的库容约10000吨，主要收入来源为按照郑交所的规定向客户收取出(入)库费、整理费、仓储费等费用，协议有效期至2009年5月31日。公司董事会同意由公司作为保证人对万福公司成为郑交所菜籽油指定交割仓库期间而产生的债务提供保证，自愿对万福公司因期货交割业务而产生的一切债务向郑交所承担连带保证责任。

【2008-05-23】
 刊登关于向四川地震灾区捐款公告
    海南椰岛公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司经研究决定通过海口市慈善总会向四川地震灾区捐赠55万元善款。截止2008年5月22日，公司员工已对灾区捐助人民币22.7万元。

【2008-04-23】
 公布2008年一季报
    海南椰岛公布2008年一季报：基本每股收益0.0217元，稀释每股收益0.0217元，每股收益（扣除）0.0093元，每股净资产3.5元，净资产收益率0.62%，扣除非经常性损益后净利润1539988.14元，营业收入172960486.19元，归属于母公司所有者净利润3601793.18元，归属于母公司股东权益581045800.46元。

【2008-04-22】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    海南椰岛2007年度股东大会决议公告
    1、审议通过了公司2007 年度董事会工作报告；
    2、审议通过了公司2007 年度监事会工作报告；
    3、审议通过了公司2007 年度财务决算报告；
    4、审议通过了公司2008 年度财务预算报告；
    5、审议通过了公司2007 年度报告及摘要；
    6、审议通过了公司2007 年度利润分配方案；
    7、审议通过了关于聘用2008 年度审计机构的议案。

【2008-04-21】
 召开股东大会,停牌一天
    海南椰岛召开股东大会。

【2008-04-18】
 刊登对外投资公告
    海南椰岛对外投资公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年4月8日与福建三安集团有限公司签订增资扩股协议，将荆州万福油脂实业有限公司注册资本增至2000万元，其中公司以自有资金出资1900万元，持有95%的股权。相关工商登记手续已于2008年4月15日办理完毕。
    本公司与福建三安不存在关联关系，该项投资不构成关联交易。

【2008-04-04】
 刊登2008年第一季度业绩同比预增100%-150%公告
    海南椰岛2008年第一季度业绩预增公告
    经海南椰岛(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比增长100%-150%(上年同期净利润为1527774.06元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
    业绩变动原因说明
    由于公司对保健酒产品结构进行了调整，加大了针对餐饮市场开发的保健酒品牌"海王酒"的市场推广力度，公司今年第一季度保健酒业务实现的销售收入与去年同期相比有一定增长。

【2008-03-31】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    海南椰岛公布2007年年报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产3.48元，净资产收益率9.79%，加权平均净资产收益率10.18%，扣除非经常性损益后净利润38311706.42元，营业收入1129943326.9元，归属于母公司所有者净利润56559591.81元，归属于母公司股东权益577444007.28元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年3月26日召开董事会2008年第三次会议及监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本16600万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
    三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    五、通过关于2007年度计提坏账准备的议案。
    六、通过关于对2007年度坏账进行核销的议案。
    董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-02-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    海南椰岛临时股东大会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年2月3日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议决定改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构。

【2008-02-04】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    海南椰岛未刊登股东大会决议公告。

【2008-02-03】
 召开股东大会
    海南椰岛召开股东大会。

【2008-02-01】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股28744110股将于2008年2月15日起上市流通。

【2008-01-26】
 刊登聘任张军为董事会秘书公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年1月25日召开董事会2008年第二次会议，会议审议同意聘任张军为公司董事会秘书。

【2008-01-25】
 刊登拍得土地使用权提示性公告
    海南椰岛拍得土地使用权提示性公告
    湖北省荆州市中级人民法院(下称：荆州中院)于2007年11月13日依法委托湖北同源拍卖有限责任公司对被执行人湖北天发实业集团有限公司位于荆州市荆州开发区三湾239070.88平方米的土地使用权(地号为062402302、图号为9811039、土地证号为0610029)进行拍卖。海南椰岛(集团)股份有限公司(下称：公司)按照参与天颐科技股份有限公司战略重组的工作进度安排及相关竞买协议约定的条件，参加了2007年12月16日举办的拍卖会，经过公开竞价以最高价15800000元竞得拍卖标的。
    荆州中院于2008年1月17日下达相关《民事裁定书》，裁定上述土地使用权归公司享有。荆州中院又于2008年1月21日下达[2007]鄂荆中执协字第43-1号《协助执行通知书》，请荆州市国土资源管理局协助执行下列事项：一、解除湖北省高级人民法院2007年6月19日[2006]鄂执字第10-6号《协助执行通知书》中对上述土地使用权的查封；二、将上述土地使用权过户给公司。
    目前，上述土地使用权的过户等相关手续正在办理中。

【2008-01-19】
 刊登改聘武汉众环会计师事务为公司07年财务报告审计机构公告
    海南椰岛董事会决议暨召开临时股东大会公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年1月17日召开董事会2008年第一次会议，会议审议通过决定不再聘请海南从信会计师事务所作为公司年度财务报告审计机构的议案,改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构。
    董事会决定于2008年2月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-01-17】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海南椰岛股票交易异常波动公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司股票价格于2008年1月14日至16日连续三个交易日涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经书面询证，公司控股股东承诺到目前为止并在可预期的三个月之内无资产重组、剥离、注入，及股权转让等重大事项。经公司2007年2月9日股东大会审议通过的《非公开发行方案》(有效期截止到2008年2月9日)到目前为止尚不具备实施条件，待未来条件成熟时，公司将制定新的再融资方案。
    公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司到目前为止且在未来三个月内没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司有关信息将在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-01-05】
 刊登重大合同公告
    海南椰岛重大合同公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年12月28日召开董事会2007年第十八次会议，会议审议同意与老挝人民民主共和国政府(下称：老挝)进行木薯种植与木薯加工开发项目合作。双方签署项目合作开发合同(该协议为框架协议)，老挝将沙湾拿吉省已规定区域租赁给公司，赋予公司在该开发区内(总面积4498公顷)进行木薯种植和建设加工项目的权利，土地租赁期限定为30年(自协议签署之日起计算)，开发项目的投资总额为2500万美元。该项目尚未开工，存在不确定因素。
    该协议履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。本项目预计3 年达产。第一年达产20%，第二年达产60%，第三年达产100%。初步测算项目达产后每年创造约1400 万元人民币的利润。

【2007-12-27】
 刊登聘任马贤明为公司总经理、邵祖权先生为公司财务总监公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第十七次会议于12月25日在本公司会议室召开,审议通过了下列议案：
    一、聘任马贤明先生为公司总经理的议案。
    二、聘任邵祖权先生为公司财务总监的议案。
    关于对外担保公告
    董事会2007年第十六次会议于12月20日在本公司会议室召开。审议通过了以下议案：
    同意为全资子公司--海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用社联合社申请3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限为壹年。此次担保由本公司承担连带保证责任，担保期限为还款履行期届满之日起两年。
    截止公告日，公司累计对外担保额为2.5亿元（含本次担保），目前无逾期担保。

【2007-12-25】
 刊登预计2007年全年净利润较上年同期增长50%以上的公告,上午停牌一小时
    海南椰岛业绩预增公告
    经海南椰岛(集团)股份有限公司初步测算，预计2007年全年净利润较上年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为32239986.15元)。
    业绩变动原因说明
    1、保健酒产品之一"海王酒"售价有所提高，销量大幅度增长，销售收入较去年有增长；
    2、淀粉销售收入较去年有大幅增长；
    3、应收款回笼情况良好。

【2007-12-22】
 刊登对外担保公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年12月17日召开董事会2007年第十五次会议，会议审议同意公司为全资子公司-海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用社联合社申请4000万元流动资金贷款(期限1年)提供连带保证责任担保，担保期限为还款履行期届满之日起两年。
    截止公告日，公司累计对外担保额为2.2亿元(含本次担保)，目前无逾期担保。

【2007-12-01】
 刊登高管变动公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年11月29日召开董事会2007年第十三次会议，会议审议同意刘建国辞去公司总经理职务、粱耀辞去副总经理职务、汪训之辞去财务负责人职务及王光新辞去董事会秘书职务等事项。
    公司董事会将于2007年12月31日前聘任新的经理班子，在聘任新的经理班子之前，以上四人仍继续履行原有职务的职责。

【2007-11-23】
 刊登参与天颐科技股份有限公司重组的公告
    海南椰岛参与天颐科技股份有限公司重组的公告
    根据湖北省荆州市中级人民法院(下称：荆州中院)有关民事裁定书所批准的《天颐科技股份有限公司(下称：天颐科技)重整计划》又经该院相关民事裁定书裁定，海南椰岛(集团)股份有限公司将作为战略投资人，参与天颐科技现主营业务资产的重组，并以每股人民币1元的价格受让除国有法人股东外其余的非流通股东所持有的660.4万股天颐科技非流通股，以上受让即将办理过户手续。
    基于荆州中院拟对天颐科技本部现主营业务资产占用地块的土地使用权进行司法拍卖，公司拟以不超过3000万元人民币的现金参与该地块土地使用权的司法拍卖。
    根据《重整计划》及《关于天颐科技重组合作框架协议》，若公司拍得土地成功，将以土地作价出资，福建三安集团有限公司以购得的天颐科技主营资产作价出资，共同设立公司，实现将天颐科技本部现食油加工主业在荆州本地做大做强的目标。共同设立公司的投资比例未定，存在不确定性。

【2007-11-02】
 刊登公司治理整改报告公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年10月31日召开2007年第十二次董事会，会议审议通过公司治理整改报告。

【2007-10-27】
 刊登重大合同公告
    海南椰岛重大合同公告
    1、合同标的情况
    （1）项目地址：
    位于北海市北海大道以南西藏路以西，宗地号为北国用（2005）第802178号，土地总面积为6598平方米，折合10亩。
    （2）项目规模
    总建筑面积约：50000平方米
    其中商品住宅：46000平方米
    商铺：4000平方米
    2、合同对方当事人情况
    受让方公司名称：广西海通投资有限公司
    三、合同主要条款
    （一）合作方式为：
    1、公司提供土地使用权，广西海通负责全部开发建设资金投入；
    2、公司负责办理好土地出让、用途变更手续，合作双方共同办理提高容积率手续；
    3、公司协助广西海通按设计总平及建筑单体方案进行报建。
    （二）合作期限：自2007年10月25日至本合同内容履行完毕止。
    （三）利益分配：
    1、广西海通在房产项目销售完毕后将壹仟肆佰万元人民币现金分期付给公司；或按2007年9月制定的“原可行性分析预算”的每平方米单价将价值壹仟肆佰万元人民币的房产面积分割给公司。
    2、物业扣除分给公司的部分即为广西海通的受益。
    关于“椰岛鹿龟酒”获得中国名牌的公告
    2007年，国家质量监督检验检疫总局授权中国名牌战略推进委员会对162类产品进行了中国名牌产品评价。
    按照《中国名牌产品管理办法》规定的程序，在企业自愿申请，各省、自治区、直辖市审核推荐的基础上，中国名牌战略推进委员会各相关专业委员会综合评价，中国名牌战略推进委员会全体委员会议审议确定初选名单并向社会公示后，于2007年9月最终确认了856个产品为2007年中国名牌产品。
    9月11日，国家质量监督检验检疫总局、中国名牌战略推进委员会在北京人民大会堂正式公布2007年“中国名牌”产品名单，由海南椰岛（集团）股份有限公司生产的椰岛鹿龟酒金榜题名，成为保健酒（露酒）类首批“中国名牌产品”之一，也是海南酒类第一个“中国名牌”。

【2007-10-24】
 公布2007年三季报及澄清公告
    海南椰岛公布2007年三季报：基本每股收益0.1803元，稀释每股收益0.1803元，每股收益（扣除）0.1468元，每股净资产3.32元，净资产收益率5.43%，扣除非经常性损益后净利润24366950.02元，营业收入554232373.1元，归属于母公司所有者净利润29931368.64元，归属于母公司股东权益550815784.12元。
    董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年10月22日召开2007年第十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、决定将长期不正常运营、没有业务的子公司通过注销、合并或转让的方式予以清理。
    澄清公告
    2007年10月23日，相关媒体刊登了《*ST天颐股权拍卖底价成交背后有故事-福建三安拿"壳"资源 海南椰岛获粮油食品加工主业资产》一文。该文称"作为此次重组的另一个买家，海南椰岛以1.1亿元的价格接过了整个*ST天颐，又以3300万元的价格转让了*ST天颐的壳资源，但保留了其粮油食品加工的主业资产。"海南椰岛(集团)股份有限公司现澄清说明如下：
    经向湖北荆州市人民政府国资委了解，福建三安集团将重组*ST天颐公司，并承诺承接天颐公司的权益。公司并无参与股权受让及注资等事项，仅是在天颐公司重组过程中拟参与部分经营性资产受让。 
    1、据该文报道，10月20日福建三安参与的*ST天颐股权竞拍已完成。该事项与公司毫无关系，公司并未参与。
    2、*ST天颐公司实际控制人荆州市人民政府国资委将在2007年10月底进行部分经营性资产转让，公司欲与该市国资委商洽参与受让部分经营性资产。
    目前受让协议的签订存在不确定性，公司将在签订正式受让协议后在第一时间即行披露。

【2007-09-20】
 刊登为全资子公司提供连带责任担保公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第九次董事会，会议审议同意公司为全资子公司-海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用社联合社分别申请1500万元流动资金贷款(期限为一年)及1500万元固定资产贷款(期限为三年)提供连带责任担保。此次担保由公司承担连带保证责任，担保期限为还款履行期届满之日起两年。

【2007-09-19】
 刊登临时股东大会决议及有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛临时股东大会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年9月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过为椰岛(集团)洋浦物流有限公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保的议案。
    有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股196508股将于2007年9月24日起上市流通。

【2007-09-18】
 召开股东大会,停牌一天
    海南椰岛召开股东大会。

【2007-08-29】
 刊登为子公司提供贷款担保公告
    海南椰岛董事会决议暨召开临时股东大会公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年8月27日召开董事会2007年第八次会议，会议审议同意公司为控股子公司椰岛(集团)洋浦物流有限公司(公司持有其97%的股权)向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为还款履行期届满之日起两年。
    董事会决定于2007年9月18日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-07-20】
 公布2007年半年报
    海南椰岛公布2007年半年报：基本每股收益0.1404元，稀释每股收益0.1404元，每股收益（扣除）0.121元，每股净资产3.28元，净资产收益率4.28%，加权平均净资产收益率4.28%，扣除非经常性损益后净利润20082465.93元，营业收入321283934.06元，归属于母公司所有者净利润23305283.76元，归属于母公司股东权益544189699.24元。

【2007-06-29】
 刊登关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年6月26日召开董事会2007年第六次会议，会议审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》等事项。
    公司已设立了下列的专门人员、电话、传真、电子邮箱，用于接受各方面对于我公司治理情况的意见。
    联系人：李海阔、王国盛
    电话：0898－66532987
    传真：0898－66532908
    电子邮箱：lxk999@sina.com
    另公司公布治理自查情况。

【2007-06-19】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    海南椰岛2006年度分红派息实施公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)，扣税后每10股派0.72元。
    股权登记日：2007年6月25日
    除息日：2007年6月26日
    现金红利发放日：2007年7月2日

【2007-06-09】
 刊登设立公司治理专项活动联系方式公告
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年6月6日召开董事会2007年第五次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过设立公司治理专项活动的联系电话、传真和邮箱的议案。
    为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议,提出各自的意见和建议,公司设立了专门的电话、传真和邮箱,具体如下:
    联系人：王国盛、李海阔；
    联系电话：0898-66532987；
    传真：0898-66532908；
    电子邮件地址：lxk999@sina.com。
    二、免去支源总经理助理的职务，聘任其为公司副总经理。

【2007-06-02】
 刊登股价异常波动公告
    海南椰岛股价异常波动公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司A股股票于2007年5月30日至6月1日连续三个交易日内日跌幅偏离值累计达到20%，根据相关规定，董事会特别提示和声明如下：
    截至目前，公司生产经营情况一切正常，内外部环境没有重大变化，没有其他应披露而未披露的重大事宜。公司披露的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-05-11】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股454252股将于2007年5月16日起上市流通。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    海南椰岛公布2007年一季报：每股收益0.009元，每股收益（扣除）0.0008元，每股净资产3.227元，净资产收益率0.2852%，扣除非经常性损益后净利润129499.65元，主营业务收入160772795.5元，净利润1527774.06元，股东权益535692189.54元。

【2007-04-20】
 刊登就相关媒体报道的澄清公告
    海南椰岛澄清公告
    近来有证券媒体发表了有关海南椰岛(集团)股份有限公司拟定向增发投资20万吨生物液体燃料项目及进军钛矿产等资源领域。现公司针对以上传闻作出如下澄清：
    1、以上消息为不实传闻，公司并无拟定向增发投资生物液体燃料项目的计划。
    2、因涉及到一笔200多万元的债权问题，公司在海南接收了一座小型钛矿，在2006年11月，随着债权问题的解决，钛矿还给债务人。
    3、原定向增发投资"保健酒易地扩产技改项目"仍在履行程序之中，尚未上报中国证监会。
    4、目前公司经营情况正常，没有该披露而未披露的事宜。 
    5、公司发布的信息以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

【2007-04-17】
 刊登预计2007年第一季度净利润同比下降超过50%公告
    海南椰岛2007年第一季度业绩预警公告
    经海南椰岛(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润较上年同期下降超过50%(上年同期净利润为9724441.91元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中详细披露。
    业绩变动原因：公司的销售费用和管理费用比去年同期有较大幅度增长.

【2007-03-14】
 刊登股东大会决议公告
    海南椰岛股东大会决议公告
　　海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年3月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派0.80元(含税)。

【2007-03-13】
 召开股东大会,停牌一天
    海南椰岛召开股东大会。

【2007-02-10】
 公布2006年年报
    海南椰岛公布2006年年报：每股收益0.194元，每股收益（扣除）0.176元，加权平均每股收益0.194元，加权平均每股收益（扣除）0.176元，每股净资产3.209元，调整后每股净资产3.173元，净资产收益率6.053%，加权平均净资产收益率6.257%，扣除非经常性损益后净利润29215456.61元，主营业务收入1353685488.92元，净利润32239986.15元，股东权益532654722.99元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年2月7日召开董事会2007年第三次会议及监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配预案：以公司2006年12月31日总股本16600万股为基数，拟每10股派0.80元(含税)。
    三、通过关于核销坏帐的议案：董事会同意将已计提坏帐准备的坏帐共23,405,400.96元作坏帐损失处理，于2006年度进行帐务核销。
    董事会决定于2007年3月13日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    临时股东大会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年2月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名的特定投资者非公开发行数量不超过8000万股(含8000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
    二、通过关于非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

【2007-02-09】
 刊登限售股上市及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    海南椰岛有限售条件的流通股上市公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股14681277股将于2007年2月15日起上市流通。
    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年2月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：738238；投票简称：椰岛投票
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入投票；
    (2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    议案序号         议案内容                              对应的申报价格
    1   公司《非公开发行人民币普通股（A 股）方案》           1.00元
    (1) 事项一、发行方式                                     1.01元
    (2) 事项二、发行股票的类型                               1.02元
    (3) 事项三、股票面值                                     1.03元
    (4) 事项四、发行数量                                     1.04元
    (5) 事项五、发行价格及定价依据                           1.05元
    (6) 事项六、发行对象及锁定期                             1.06元
    (7) 事项七、上市地点                                     1.07元
    (8) 事项八、本次发行募集资金用途                         1.08元
    (9) 事项九、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案   1.09元
    (10)事项十、本次发行决议有效期限                         1.10元
    2   关于审议非公开发行人民币普通股募集资金运用
        可行性的议案                                         2.00元
    3   关于前次募集资金使用情况的说明的议案                                            3.00元
    4   关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事
        宜的议案                                             4.00元
    5   审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<股
        东大会规则>的议案》；                                5.00元
    6   审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<董
        事会议事规则>的议案》；                              6.00元
    7   审议《海南椰岛（集团）股份有




【2007-02-03】
 刊登召开07年第一次临时股东大会提示性公告
    海南椰岛召开2007年第一次临时股东大会提示性公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2007年2月9日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738238"；投票简称为"椰岛投票"。

【2007-01-26】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海南椰岛股票交易异常波动公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司股票于2007年1月23日至25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司内外部环境没有重大变化。除了2007年1月11日公告披露的"拟非公开发行不超过8000万股A股"事项外，公司没有其他应披露而未披露的重大事宜。

【2007-01-24】
 刊登关于增加2007年第一次临时股东大会提案的公告
    海南椰岛董监事会决议
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年1月22日召开董事会2007年第二次会议及监事会2007年第一次会议，会议审议通过关于全面修订《公司股东大会规则》及《公司董、监事会议事规则》的议案。
    关于增加2007年第一次临时股东大会提案的公告
    2007年1月22日，本公司董事会收到公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司(持有公司14.37%的股份)书面提交的临时提案，提议将以下议案提交公司2007 年第一次临时股东大会审议。
    1、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<股东大会规则>的议案》；
    2、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<董事会议事规则>的议案》；
    3、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<监事会议事规则>的议案》。
    公司董事会审核后，决定将上述三个议案作为新增临时提案提交于2007 年2月9日召开的公司2007 年第一次临时股东大会审议。由于此次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，董事会决定新增以上三个议案为网络投票审议议案。

【2007-01-18】
 刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
    海南椰岛股价异常波动公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司股票于2007年1月15日至17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，董事会特别提示和声明如下：
    截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司内外部环境没有重大变化。除了2007年1月11日公告披露的“拟非公开发行不超过8000万股A股”事项外，公司没有应披露而未披露的重大事宜。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。



【2007-01-11】
 刊登拟非公开发行不超过8000万股公告,上午停牌一小时
    海南椰岛董事会决议
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年1月10日召开董事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行人民币普通股(A股)方案：本次向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过8000万股(含8000万股)的境内人民币普通股(A股)。发行价格：公司本次非公开发行股票价格不低于本次发行董事会决议公告日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%（如遇因转增股本等导致公司总股本发生变化，发行价格相应调整），具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）另行协商确定。
    二、通过关于非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    董事会决定于2007年2月9日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。股权登记日：2007年2月2日，提示公告：公司将于2007年2月3日就本次临时股东大会发布提示公告。
    本次网络投票的股东投票代码为"738238"；投票简称为"椰岛投票"。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年2月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：738238；投票简称：椰岛投票
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入投票；
    (2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    议案序号                                           议案内容 对应的申报价格
    1    公司《非公开发行人民币普通股（A股）方案》          1.00元
    (1)  事项一、发行方式                                   1.01元
    (2)  事项二、发行股票的类型                             1.02元
    (3)  事项三、股票面值                                   1.03元
    (4)  事项四、发行数量                                   1.04元
    (5)  事项五、发行价格及定价依据                         1.05元
    (6)  事项六、发行对象及锁定期                           1.06元
    (7)  事项七、上市地点                                   1.07元
    (8)  事项八、本次发行募集资金用途                       1.08元
    (9)  事项九、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案 1.09元
    (10) 事项十、本次发行决议有效期限                       1.10元
    2    关于审议非公开发行人民币普通股                     2.00元
    3    关于前次募集资金使用情况的说明的议案3.00元
    4    关于提请股东大会授权董事会办理                     4.00元
    （3）、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （4）投票注意事项：
    ①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    ②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    ③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    ④在议案1 中，申报价格1.00元代表议案1 项下的全部10个子项，对议案1中各子项议案的表决申报优先于对议案组1 的表决申报。
    ⑤申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

【2006-10-30】
 公布2006年三季报
    海南椰岛公布2006年三季报：每股收益0.154元，每股收益（扣除）0.168元，每股净资产3.079元，调整后每股净资产3.051元，净资产收益率4.99%，扣除非经常性损益后净利润27865342.91元，主营业务收入902995879.63元，净利润25499624.9元，股东权益511074518.67元。

【2006-08-18】
 公布2006年半年报
    G椰岛公布2006年半年报：每股收益0.105元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.071元，调整后每股净资产3.003元，净资产收益率3.416%，扣除非经常性损益后净利润11663520.08元，主营业务收入681365182.45元，净利润17412708.37元，股东权益509802467.47元。

【2006-07-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    G椰岛临时股东大会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年7月14日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司章程的议案。
    二、续聘海南从信会计师事务所为公司会计报告审计机构。

【2006-07-14】
 召开股东大会,停牌一天
    G椰岛召开股东大会。

【2006-07-08】
 刊登调整"应收款项"计提比例的公告
    G椰岛董事会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年7月5日召开董事会2006年第五次会议，会议审议通过关于调整"应收款项"计提比例的议案。
    结合公司目前的实际情况及市场情况，从2006年开始，公司应收款项坏账计提比例调整为：1年以内3%、1-2年10%、2-3年30%、账龄逾期三年50%；并结合个别认定法，对个别应收款项，若估计其产生的损失大于上述比例提取的坏账准备，则加大计提比例，直至100%计提。

【2006-06-29】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    G椰岛股票交易异常波动公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司A股股票价格于2006年6月26日至28日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，董事会特别提示和声明如下：
    截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司内外部环境没有重大变化，没有其他应披露而未披露的重大事宜。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-06-24】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    G椰岛为控股子公司提供担保公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年6月19日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议同意为控股子公司-椰岛(集团)洋浦物流有限公司(公司出资4700万元，占其注册资本的94.00%，下称：洋浦物流公司)在3200万元最高额度内向中国银行海南省分行(下称：海南分行)申请贷款提供连带责任担保；在800万元最高额度内向中国工商银行海口市海甸支行(下称：海甸支行)申请贷款提供连带责任担保。以上两笔担保期限为还款履行期届满之日起两年。
    公司已于近日分别与海南分行以及海甸支行签署了保证合同。在上述保证金额内，洋浦物流公司已在海南分行贷款3200万元，在海甸支行贷款800万元。 
    公司累计对外提供担保12200万元，无逾期担保事项。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年6月22日召开董事会2006年第四次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司章程的议案。
    二、通过聘请海南从信会计师事务所为公司会计报告审计机构的议案。
    董事会决定于2006年7月14日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-05-27】
 刊登股东大会决议公告
    G椰岛股东大会决议公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
    三、通过修订公司章程的议案。

【2006-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    G椰岛召开股东大会。

【2006-05-24】
 刊登关于2005年年度报告补充公告
    G椰岛关于2005年年度报告补充公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》上公布了公司2005年年度报告及其摘要，现对财务报告附注部分予以补充，补充内容及修改后的2005年年度报告全文详见2006年5月24日上海证券交易所网站。

【2006-05-12】
 刊登2006年一季报更正公告
    G椰岛更正公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司2006年第一季度报告第三章“管理层讨论与分析”3.1.1节“占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况”的行业分部报表行业一栏中“保健品”与“贸易”顺序颠倒。现予以更正。

【2006-04-29】
 公布2005年年报及2006年一季报
    G椰岛公布2005年年报：每股收益0.171元，每股收益（扣除）0.197元，加权平均每股收益0.171元，加权平均每股收益（扣除）0.197元，每股净资产2.999元，调整后每股净资产2.99元，净资产收益率5.707%，加权平均净资产收益率5.795%，扣除非经常性损益后净利润32625202.99元，主营业务收入1337077273元，净利润28410280.56元，股东权益497799341.26元。
    2006年一季报：每股收益0.059元，每股收益（扣除）0.099元，每股净资产3.048元，调整后每股净资产3.035元，净资产收益率1.92%，扣除非经常性损益后净利润16497592.96元，主营业务收入419688213.45元，净利润9724441.91元，股东权益505957537.83元。董监事会决议暨召开股东大会的公告
    海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年4月25日召开董事会2006年第二次会议及监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、聘任葛振愉、司徒功云为公司副总经理。
    五、通过关于核销坏账的议案。
    六、通过公司2006年第一季度报告。
    董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-04-25】
 刊登关于名称变更及启用新公章的公告
    G椰岛关于名称变更及启用新公章的公告
    经海南省工商行政管理局正式核准，海南椰岛股份有限公司的中文名称变更为"海南椰岛(集团)股份有限公司"。
    公司于2006年4月25日正式启用公司新名称和新的公司公章、董事会公章、合同专用章和财务专用章，原上述四章及所形成的空白凭证和文件自即日起一律作废，停止使用。

【2006-02-15】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    海南椰岛对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    海南椰岛股份有限公司实施本次股权分置改革方案,对价股票上市交易日：2006年2月15日；当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年2月15日起，公司股票简称变更为"G椰岛"，股票代码保持不变。

【2006-02-10】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2月15日复牌
    海南椰岛股权分置改革方案实施公告
    海南椰岛股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.6股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    方案实施股权登记日：2006年2月13日
    对价股票上市交易日：2006年2月15日；当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年2月15日起，公司股票简称变更为"G椰岛"，股票代码保持不变。
    本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变，仍为166,000,000股，均为流通股，其中有限售条件的流通股份65,360,000股，无限售条件的流通股份100,640,000股。

【2006-01-25】
 刊登改聘公司财务负责人公告,继续停牌
    海南椰岛董事会决议公告
    海南椰岛股份有限公司于2006年1月21日召开董事会2006年第一次会议，会议审议同意梁耀辞去公司财务总监职务；聘任汪训之为公司财务负责人。

【2006-01-21】
 刊登股权完成过户提示性公告,继续停牌
    海南椰岛提示性公告
    2006年1月19日，海南椰岛股份有限公司接海南欣茂投资实业有限公司通知，海南欣茂投资实业有限公司受让海口市国有资产经营有限公司所持有的公司10000000股国家股现已完成有关过户手续。该10000000股股份性质由国家股转为社会法人股。海南欣茂投资实业有限公司现持有公司10000000股股份，占总股本的6.02%，为公司的第二大股东。
    同日，公司接北京东方巴索投资顾问有限公司通知，原公司第七大股东海口市社会保障局与北京东方巴索投资顾问有限公司于2006年1月16日签订了《股份转让协议书》，将其持有的公司180万社会法人股(占公司总股本的1.08%)转让给北京东方巴索投资顾问有限公司。上述股权转让现已完成有关过户手续。北京东方巴索投资顾问有限公司现持有公司1800000股股份，占总股本的1.08%，为公司的第七大股东。
    海南欣茂投资实业有限公司及北京东方巴索投资顾问有限公司均已出具承诺函同意参与公司股权分置改革，并根据双方持有公司股份分别承担相应的对价支付义务。

【2006-01-17】
 刊登第一大股东发生股权变动的提示性公告,继续停牌
    海南椰岛第一大股东发生股权变动的提示性公告
    海南椰岛股份有限公司日前接到第一大股东海口市国有资产经营有限公司(截止目前，持有公司股份4639万股，占公司总股本的27.95%，下称：国资公司)的通知，现就公司国有法人股股东变动的有关事宜公告如下：
    国务院国有资产监督管理委员会于2006年1月9日签发《关于海南椰岛股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，批准此次股权转让。根据国务院国有资产监督管理委员会批复"每股转让价格应在不低于股份公司股票每股净资产值的基础上，以股份公司股票的每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定"，经认真磋商，2006年1月12日，国资公司与海南欣茂投资实业有限公司签订了《股份转让补充协议》，决定对国资公司于2005年2月3日与海南欣茂投资实业有限公司签订的《股份转让协议》中的股份转让数量和价格进行调整。国资公司将其持有的公司1000万股国有法人股(占公司总股本的6.02%)转让给海南欣茂投资实业有限公司，双方协议的每股转让价格为人民币3.05元，转让总额为人民币3050万元。
    本次股权转让后，国资公司持有公司国有法人股3639万股，占公司总股本的21.92%，仍为公司第一大股东。海南欣茂投资实业有限公司持有公司1000万股股份，占公司总股本的6.02%。
    由于此次股权转让将于股权分置改革方案实施前完成股权过户，过户后由国资公司和海南欣茂投资实业有限公司根据双方持有公司股份分别承担相应的对价支付义务。
    公告
    海南椰岛股份有限公司于2006年1月16日接到海南省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得海南省国有资产监督管理委员会批准。

【2006-01-13】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
    海南椰岛股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    海南椰岛股份有限公司于2006年1月12日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东（代理人）共1,473名，代表股份80,290,182股，占公司总股份的48.37%。其中流通股股东（代理人）共1,466名，代表股份16,331,882股，占公司流通股股份的22.07%，占公司总股份的9.84%。
    1、全体股东表决情况
    同意票78,977,547股，占参加本次会议股份总数的98.37%；反对票1,211,035股，占参加本次会议股份总数的1.51%；弃权票101,600股，占参加本次会议股份总数的0.12%。
    2、流通股股东表决情况
    同意票15,019,247股，占参加本次会议流通股股份总数的91.96%；反对票1,211,035股，占参加本次会议流通股股份总数的7.42%；弃权票101,600股，占参加本次会议流通股股份总数的0.62%。

【2006-01-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    海南椰岛采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2006年1月12日（周四）10:00；
    网络投票时间为：本次相关股东会议通过交易所系统进行网络投票的时间为2006年1月10日-1月12日，上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30，13：00至15：00。即1月10日（周二）－1月12日（周四）的股票交易时间；
    2、现场会议召开地点：
    海口市龙昆北路13－1号海南椰岛办公大楼15楼会议室
    3、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会
    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种方式。
    二、会议审议事项：《关于公司股权分置改革的方案》
    采用交易系统投票的投票程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月10日至12日期间交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00（交易日），投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    2、沪市投资者投票代码：738238投票简称：椰岛投票。
    3、股东投票的具体流程
    1）买卖方向为买入投票；
    2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，如下表：
    公司简称  议案序号        议案内容              对应申报价格
    椰岛投票  1       关于公司股权分置改革的议案    1元
    3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    二、投票注意事项
    1、本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。
    2、股东在现场投票、委托公司董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计：现场投票〉委托公司董事会投票〉网络投票
    3、通过证券交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    4、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

【2006-01-10】
 网络投票起止日：1月10日至1月12日,继续停牌
    海南椰岛网络投票起止日：1月10日至1月12日
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2006年1月12日（周四）10:00；
    网络投票时间为：本次相关股东会议通过交易所系统进行网络投票的时间为2006年1月10日-1月12日，上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30，13：00至15：00。即1月10日（周二）－1月12日（周四）的股票交易时间；
    2、现场会议召开地点：
    海口市龙昆北路13－1号海南椰岛办公大楼15楼会议室
    3、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会
    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种方式。
    二、会议审议事项：《关于公司股权分置改革的方案》
    采用交易系统投票的投票程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月10日至12日期间交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00（交易日），投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    2、沪市投资者投票代码：738238投票简称：椰岛投票。
    3、股东投票的具体流程
    1）买卖方向为买入投票；
    2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，如下表：
    公司简称  议案序号        议案内容              对应申报价格
    椰岛投票  1       关于公司股权分置改革的议案    1元
    3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    二、投票注意事项
    1、本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。
    2、股东在现场投票、委托公司董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计：现场投票〉委托公司董事会投票〉网络投票
    3、通过证券交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    4、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

【2006-01-09】
 刊登股权分置改革方案获批及召开相关股东会议提示性公告 ,继续停牌
    海南椰岛召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 
    根据有关文件的规定，海南椰岛股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
    董事会决定于2006年1月12日10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日，上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。      
    股权分置改革方案获批公告
    海南椰岛股份有限公司于2006年1月6日接到海南省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得海南省国有资产监督管理委员会批准。

【2005-12-29】
 董事会征集投票权,今起停牌
    海南椰岛董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2005年12月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册海南椰岛的全体流通股股东。
    2、征集时间：自2005年12月29日至2006年1月11日（每日的8：30－11：30，14：30－17：00）。
    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-27】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 
    海南椰岛召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 
    根据有关文件的规定，海南椰岛股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
    董事会决定于2006年1月12日10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日，上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-12-21】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    2005年12月22日复牌
    海南椰岛关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    海南椰岛股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月12日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。经公司非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    经与流通股股东协商，非流通股股东同意将原方案中的对价安排调整为：公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册流通股东按每10股流通股支付3.6股股票对价，共支付2664万股股票给全体流通股股东，获得其所持非流通股的流通权。
    本次修改后股权分置改革方案尚需经公司相关股东会议的批准。