个股档案

☆公司大事☆ ◇600243 青海华鼎 更新日期：2009-11-10◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-11】
 刊登关于申请的有关国家科技重大专项得到工信部立项公告
    青海华鼎关于申请的有关国家科技重大专项得到工信部立项公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2009年11月10日接到工业和信息化部办公厅(简称：工信部)有关通知文件，公司全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司、青海一机数控机床有限责任公司分别申请的"用于转子加工的超重型数控卧式镗车床"、"高速立、卧式加工中心"课题得到工信部立项，项目总预算分别为4012万元和2985万元，其中中央财政经费分别投入1048万元和965万元。
    目前公司正在按照有关部门要求积极落实预算修改、开立专项资金账户、配套资金到位等事项。预计项目资金将在年内到位70%，明年到位30%，并结合公司课题研究逐步投入使用。

【2009-11-03】
 刊登关于股东减持公司股票公告
    青海华鼎关于股东减持公司股票公告
    青海华鼎实业股份有限公司接到第三大股东青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)函告，2009年7月22日至10月30日，青海天象通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1868000股，占公司定向增发前总股本的1%，截至2009年11月1日青海天象已累计减持公司股份17950000股，占公司定向增发前总股本9.61%，占增发后总股本7.58%，现持有公司31770000股股票，占公司增发后总股本的13.41%，仍为公司第三大股东。

【2009-10-24】
 公布2009年三季报
    青海华鼎公布2009年三季报：基本每股收益0.0598元，稀释每股收益0.0598元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.16元，净资产收益率1.8921%，扣除非经常性损益后净利润4732618.16元，营业收入670366372.69元，归属于母公司所有者净利润14157226.55元，归属于母公司股东权益748236894.79元。
    董事会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2009年10月23日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过关于租赁青海重型机床有限责任公司场地的议案。
    关联交易公告
    自2009年1月1日起，青海华鼎实业股份有限公司第一大股东青海重型机床有限责任公司将其合法拥有产权的场地(面积合计56282平方米)出租予公司下属子公司青海华鼎重型机床有限责任公司使用，按市场价格确定，每年租金总计685707元，租赁期限十年，租金一次性交付。
    上述事项构成关联交易。

【2009-08-24】
 公布2009年半年报
    青海华鼎公布2009年半年报：基本每股收益0.0584元，稀释每股收益0.0584元，每股收益（扣除）0.0157元，每股净资产2.73元，净资产收益率2.14%，加权平均净资产收益率2.16%，扣除非经常性损益后净利润2939425.57元，营业收入408292866.52元，归属于母公司所有者净利润10920782.32元，归属于母公司股东权益510200450.56元。

【2009-08-12】
 刊登修订《公司章程》部分条款公告
    青海华鼎董事会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2009年8月10日以通讯方式召开四届九次董事会，根据公司2008年第一次和第二次临时股东大会授权，会议审议同意将公司注册资本变更为23685万元，并修订公司章程相关条款。

【2009-08-11】
 刊登签署募集资金专户存储三方监管协议公告
    青海华鼎签署募集资金专户存储三方监管协议公告
    根据有关规定，青海华鼎实业股份有限公司与中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司在该银行开设募集资金专户，仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用；安信证券股份有限公司作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其它工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

【2009-07-23】
 刊登股东减持公司股票公告
    青海华鼎股东减持公司股票公告
    青海华鼎实业股份有限公司接到第三大股东青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)函告，2009年6月16日至7月21日，青海天象通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1868500股，占公司定向增发前总股本的1%。截至2009年7月21日，青海天象已累计减持公司股份16082000股(占公司定向增发前总股本的8.61%，占增发后总股本的6.79%)，现持有公司33638000股股票，占公司增发后总股本的14.20%，仍为公司第三大股东。

【2009-07-09】
 刊登股份变动公告
    青海华鼎股份变动公告
    青海华鼎实业股份有限公司本次向2名特定对象非公开发行5000万股人民币普通股(A股)，发行价格为5.01元/股，募集资金净额为23450万元。本次发行股份于2009年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜，该等股份的锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月，限售期截止日为2010年7月7日。
    本次非公开发行的5,000万股票为有限售条件的流通股，锁定期限为12个月，锁定期自2009年7月8日开始计算，公司将为上述投资者向上海证券交易所申请本次认购股票于2010年7月8日上市流通。
    青海丰镇科技投资有限公司、青海四维信用担保有限公司因分别认购公司本次发行的股份3500万股、1500万股(分别占公司发行后总股本的14.78%、6.33%)，成为公司第二、第四大股东。

【2009-06-30】
 刊登注册地址变更公告
    青海华鼎注册地址变更公告
    由于青海华鼎实业股份有限公司办公地址已于2008年年末搬迁，根据有关规定，公司注册地址已相应变更至：青海省西宁市七一路318号。

【2009-06-17】
 刊登关于青海天象减持公司股票公告
    青海华鼎关于青海天象减持公司股票公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2009年6月15日接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(简称：青海天象)函告，2009年5月8日至6月15日，青海天象通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1868500股，占公司总股本的1%。截至2009年6月15日，青海天象已累计减持14213500股，占公司总股本的7.61%，现持有公司35506500股股票，占公司总股本的19%，仍为公司的第二大股东。

【2009-06-16】
 刊登股东解除股权质押公告
    青海华鼎股东解除股权质押公告
    青海华鼎实业股份有限公司股东青海天象投资实业有限公司质押给中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行的公司3965000股流通股和31035000股限售流通股，已于2009年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部解除质押。

【2009-06-02】
 刊登股东大会决议公告
    青海华鼎股东大会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2009年5月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
    三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

【2009-06-01】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    青海华鼎未刊登股东大会决议公告。

【2009-05-30】
 召开股东大会
    青海华鼎召开股东大会。

【2009-05-23】
 刊登股东股权质押公告
    青海华鼎股东股权质押公告
    青海华鼎实业股份有限公司限售流通股股东青海重型机床有限责任公司将其持有的公司5000万股限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行，并于2009年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得股权质押登记证明，质押登记日为2009年5月21日。

【2009-05-09】
 刊登股东减持公司股票公告
    青海华鼎股东减持公司股票公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2009年5月8日接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)函告，2009年3月20日至5月7日，青海天象通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1130000.00股(占公司总股本的0.605%)，截至2009年5月7日已累计减持公司股份12345000.00股(占公司总股本的6.61%)，现仍持有公司37375000.00股股票(占公司总股本的20.00%)，仍为公司第二大股东。

【2009-04-29】
 公布2008年年报及2009年一季报
    青海华鼎公布2008年年报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.67元，净资产收益率5.76%，加权平均净资产收益率5.85%，扣除非经常性损益后净利润20973139.79元，营业收入1032151165.76元，归属于母公司所有者净利润28771199.65元，归属于母公司股东权益499279668.24元。
    2009年一季报：基本每股收益-0.0003元，稀释每股收益-0.0003元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产2.67元，净资产收益率-0.012%，扣除非经常性损益后净利润-3579859.56元，营业收入148322396.8元，归属于母公司所有者净利润-62389.12元，归属于母公司股东权益499217279.12元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2009年4月27日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    第五条公司住所修订为：青海省西宁市七一路318号     邮政编码：810000
    公司经营范围修订为：高科技机械产品开发、制造，数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；经营房屋租赁业务。营业执照经营期限：自1998年8月19日至2018年8月18日。
    四、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
    五、通过关于预测公司2009年度日常关联交易的议案。
    六、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
    预测2009年度日常关联交易公告
    青海华鼎实业股份有限公司子公司青海华鼎重型机床有限责任公司与公司控股股东青海重型机床有限责任公司及其独资公司青海重型机床申科实业有限公司之间因采购原材料、接受劳务、管道等公共设施的使用发生日常关联交易，2009年度预计发生额分别为1100000元、3000000元、50000元；2008年度发生额分别为1082780.06元、3222740.35元、46746.15元。

【2009-03-21】
 刊登股东减持公司股票公告
    青海华鼎股东减持公司股票公告
    青海华鼎实业股份有限公司接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)函告，2009年2月17日至3月20日，青海天象通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1080000股(占公司总股本的0.578%)，截至2009年3月20日青海天象已累计减持公司11215000股股份(占公司总股本的6.002%)，现持有公司38505000股股票(占公司总股本的20.607%)，仍是公司的第二大股东。

【2009-02-25】
 刊登股东股权解除质押并重新办理质押公告
    青海华鼎股东股权解除质押并重新办理质押公告  
    青海华鼎实业股份有限公司股东青海天象投资实业有限公司(下称：天象投资)质押给中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行(下称：东大街支行)的3500万股股权，已于2009年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)全部解除质押。同日，天象投资将上述股权重新质押给东大街支行，并于2009年2月24日在登记公司取得股权质押登记证明。

【2009-02-18】
 刊登股东减持公司股票达到5%的提示性公告
    青海华鼎股东减持公司股票达到5%的提示性公告
    青海华鼎实业股份有限公司接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)函告，2007年12月26日至2009年2月16日，青海天象通过上海证券交易所交易系统已累计减持公司股份10135000股(占公司总股本的5.42%)，截至2009年2月16日青海天象持有公司39585000股股票(占公司总股本的21.19%)，仍是公司第二大股东。
    另，刊登简式权益变动报告书。

【2009-02-11】
 刊登股东减持公司股票公告　
    青海华鼎股东减持公司股票公告    
    青海华鼎实业股份有限公司接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)函告，2009年1月6日至2月10日，青海天象通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1870000股(占公司总股本的1.001%)，截至2009年2月10日青海天象已累计减持公司股份5755000股(占公司总股本的3.08%)，现持有公司43965000股股票(占公司总股本的23.53%)，仍是公司的第二大股东。

【2009-02-05】
 刊登关于本次非公开发行股票获得中国证监会核准的公告
    青海华鼎公告    
    青海华鼎实业股份有限公司于2009年2月4日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过5000万股新股，自核准发行之日(2009年1月21日)起6个月内有效。

【2009-01-06】
 刊登关于青海天象投资实业有限公司减持本公司股票公告
    青海华鼎关于青海天象投资实业有限公司减持本公司股票公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2009年1月5日接到公司第二大股东青海天象投资实业有限公司（下称：青海天象）函告，2008年3月14日至2009年1月5日，青海天象通过上海证券交易所已累计减持本公司股份2,016,500股，占公司总股本的1.079％,截至2009年1月5日（接到通知日）青海天象累计减持3885000股,占总股本比例2.079%,持有公司45835000股股票，占公司总股本的24.53％，仍是公司的第二大股东。

【2008-12-24】
 刊登办公地址迁址及有限售条件的流通股上市公告
    青海华鼎办公地址迁址公告
    青海华鼎实业股份有限公司因经营管理需要，办公地址自2008年12月24日起，搬迁至青海省西宁市七一路318号(邮政编码：810000)，联系方式变更如下：
    董事会秘书对外联系电话：0971-7111668
    证券事务代表对外联系电话：0971-7111158
    公司传真：0971-7111669
    有限售条件的流通股上市公告
    青海华鼎实业股份有限公司本次有限售条件的流通股9342500股将于2008年12月29日起上市流通。

【2008-12-11】
 刊登非公开发行股票获审核通过
    青海华鼎非公开发行股票获审核通过
    青海华鼎实业股份有限公司向特定对象非公开发行股票事宜于2008年12月10日获中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有条件通过。公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告。

【2008-10-30】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    青海华鼎股票交易异常波动公告
    青海华鼎实业股份有限公司股票于2008年10月27日-29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    经向公司控股股东青海重型机床有限责任公司及公司高级管理人员核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常，除了公司董事会已对外披露的信息外，无其他任何应披露而未披露的重大事项。公司按预定日期于2008年10月27日披露季报，公司定向增发申请材料已被中国证监会正式受理，目前仍在审理之中。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-10-27】
 公布2008年三季报
    青海华鼎公布2008年三季报：基本每股收益0.112元，稀释每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.095元，每股净资产2.63元，净资产收益率4.25%，扣除非经常性损益后净利润17687253.24元，营业收入743665412.65元，归属于母公司所有者净利润20908456.88元，归属于母公司股东权益491416925.47元。

【2008-09-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    青海华鼎临时股东大会决议公告  
    青海华鼎实业股份有限公司于2008年9月8日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案：其中，发行股票数量调整为不低于3000万股(含3000万股)且不超过5000万股(含5000万股)；拟募集资金净额调整为不超过27566.92万元人民币。修改后的发行方案尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

【2008-09-08】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    青海华鼎采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票股东的投票程序
    1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年9月8日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    3、采用网络投票的程序
    （1）投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738243，沪市挂牌投票简称：华鼎投票
    （2）具体程序
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
    议案序号  议案内容                              对应的申报价格
    议案一    关于公司符合非公开发行股票条件的议案  1.00
    事项一：  发行数量                              1.01
    事项二：  发行价格和定价原则                    1.02
    事项三：  募集资金数额和用途                    1.03
    事项四：  本次非公开发行决议的有效期            1.04
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    ④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2008-09-05】
 刊登召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
    青海华鼎召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
    青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2008年9月8日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738243"；投票简称为"华鼎投票"。

【2008-08-28】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    青海华鼎股票交易异常波动公告
    青海华鼎实业股份有限公司股票于2008年8月25日-27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    经与公司控股股东青海重型机床有限责任公司及公司高管人员核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常，除董事会已对外披露的信息外，无其他任何应披露而未披露的重大事项；公司四届六次董事会审议通过了关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案，目前定向增发工作正在进行中。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-08-23】
 刊登调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的公告
    青海华鼎董事会决议暨召开临时股东大会公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2008年8月22日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案：其中，本次拟发行股票数量调整为不低于3000万股(含3000万股)且不超过5000万股(含5000万股)；拟募集资金净额调整为不超过27566.92万元人民币。
    董事会决定于2008年9月8日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738243"；投票简称为"华鼎投票"。
    参与网络投票股东的投票程序
    1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年9月8日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    3、采用网络投票的程序
    （1）投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738243，沪市挂牌投票简称：华鼎投票
    （2）具体程序
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
    议案序号  议案内容                              对应的申报价格
    议案一    关于公司符合非公开发行股票条件的议案  1.00
    事项一：  发行数量                              1.01
    事项二：  发行价格和定价原则                    1.02
    事项三：  募集资金数额和用途                    1.03
    事项四：  本次非公开发行决议的有效期            1.04
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    ④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2008-08-19】
 公布2008年半年报
    青海华鼎公布2008年半年报：基本每股收益0.0594元，稀释每股收益0.0594元，每股收益（扣除）0.0537元，每股净资产2.58元，净资产收益率2.3%，加权平均净资产收益率2.34%，扣除非经常性损益后净利润10037863.37元，营业收入476043058.22元，归属于母公司所有者净利润11090344.68元，归属于母公司股东权益481598813.27元。

【2008-07-19】
 刊登关于公司治理整改情况说明的报告
    青海华鼎董事会决议
    通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》的议案。

【2008-06-26】
 刊登董事会决议公告
    青海华鼎董事会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2008年6月24日召开四届三次董事会，会议审议通过以下决议：
    一、选举毛振华为公司第四届董事会副董事长。
    二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    三、通过公司调整2007年年度股东大会通过的关于为控股子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司担保期间的议案：将原有担保的期限(2年)更改为至本息偿清为止。
    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。

【2008-06-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    青海华鼎临时股东大会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下决议：
    一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案：本次发行股票数量不低于3500万股(含3500万股)且不超过5000万股(含5000万股)。
    二、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
    三、通过本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。

【2008-06-23】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    青海华鼎采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票股东的投票程序
    1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月23日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    3、采用网络投票的程序
    （1）投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738243，沪市挂牌投票简称：华鼎投票
    （2）具体程序
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
    议案序号     议案内容                        对应的申报价格  
    议案一    关于公司符合非公开发行股票条件的议案              1.00   
    议案二    青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票预案        2.00   
    议案三    关于公司非公开发行股票方案的议案                  3.00   
             事项一：非公开发行股票的种类和面值                 3.01   
             事项二：发行数量                                   3.03   
             事项三：发行方式                                   3.03   
             事项四：发行对象和认购方式                         3.04   
             事项五：发行价格和定价原则                         3.05  
             事项六：本次非公开发行股票的锁定期                 3.06  
             事项七：募集资金数额和用途                         3.07  
             事项八：本次非公开发行前的滚存利润安排             3.08  
             事项九：本次非公开发行决议的有效期                 3.09  
    议案四   关于前次募集资金使用情况说明的议案                 4.00  
    议案五   关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案  5.00  
    议案六   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
             股票的相关事宜的议案                               6.00  
    表决意见种类      对应的申报股数  
    同意         1股  
    反对         2股  
    弃权         3股  
    ④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2008-06-19】
 刊登召开2008年第一次临时股东大会的第二次提示性公告
    青海华鼎召开2008年第一次临时股东大会的第二次提示性公告
    青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738243”，投票简称为“华鼎投票”。

【2008-06-17】
 刊登召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
    青海华鼎召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
    青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738243”，投票简称为“华鼎投票”。

【2008-06-06】
 刊登董事会通过非公开发行股票方案的公告,上午停牌一小时
    青海华鼎董事会决议暨召开临时股东大会公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行不低于3500万股(含3500万股)且不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。本次发行拟募集不超过43,389.27万元人民币资金。
    二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
    董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738243"；投票简称为"华鼎投票"。
    参与网络投票股东的投票程序
    1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月23日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    3、采用网络投票的程序
    （1）投票代码与投票简称
    沪市挂牌投票代码：738243，沪市挂牌投票简称：华鼎投票
    （2）具体程序
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
    议案序号     议案内容                        对应的申报价格  
    议案一    关于公司符合非公开发行股票条件的议案              1.00   
    议案二    青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票预案        2.00   
    议案三    关于公司非公开发行股票方案的议案                  3.00   
             事项一：非公开发行股票的种类和面值                 3.01   
             事项二：发行数量                                   3.03   
             事项三：发行方式                                   3.03   
             事项四：发行对象和认购方式                         3.04   
             事项五：发行价格和定价原则                         3.05  
             事项六：本次非公开发行股票的锁定期                 3.06  
             事项七：募集资金数额和用途                         3.07  
             事项八：本次非公开发行前的滚存利润安排             3.08  
             事项九：本次非公开发行决议的有效期                 3.09  
    议案四   关于前次募集资金使用情况说明的议案                 4.00  
    议案五   关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案  5.00  
    议案六   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
             股票的相关事宜的议案                               6.00  
    表决意见种类      对应的申报股数  
    同意         1股  
    反对         2股  
    弃权         3股  
    ④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2008-06-04】
 刊登限售流通股股东股权解除质押并重新办理质押公告
    青海华鼎限售流通股股东股权解除质押并重新办理质押公告
    青海华鼎实业股份有限公司限售流通股股东青海天象投资实业有限公司(下称：天象投资)质押给中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行(下称：建行)的4000万股限售流通股，已于2008年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)全部解除股权质押登记；天象投资将其持有公司的3500万股限售流通股质押给建行，并已在登记公司重新办理了股权质押登记，质押登记日2008年6月2日。

【2008-05-26】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    青海华鼎2007年度分红派息实施公告
    青海华鼎实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.7元(含税，扣税后每10股现金红利0.63元)。
    股权登记日：2008年5月29日
    除息日：2008年5月30日
    现金红利发放日：2008年6月5日

【2008-05-07】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    青海华鼎董监事会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2008年5月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举于世光为公司第四届董事会董事长。
    二、聘用杨拥军为公司总经理、刘文忠为公司董事会秘书及副总经理、李克宇为证券事务代表。
    三、聘用刘富斌、李新楼、翟东为公司副总经理，韩刚为财务总监。
    四、选举关敬如为公司第四届监事会主席。
    另：公司于2008年5月6日召开职工代表大会，会议选举李跃南为公司第四届董事会职工代表董事、孙绯佳为第四届监事会职工代表监事。
    公布股东大会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本18685万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
    二、续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。
    三、通过关于给公司控股子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司担保的议案。
    四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

【2008-05-06】
 召开股东大会,停牌一天
    青海华鼎召开股东大会。

【2008-04-22】
 公布2008年一季报
    青海华鼎公布2008年一季报：基本每股收益0.017元，稀释每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产2.6元，净资产收益率0.63%，扣除非经常性损益后净利润739253.11元，营业收入222090058元，归属于母公司所有者净利润3086904.1元，归属于母公司股东权益486674872.69元。

【2008-04-15】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    青海华鼎公布2007年年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.59元，净资产收益率6.81%，加权平均净资产收益率7.04%，扣除非经常性损益后净利润25144574.64元，营业收入859411068.94元，归属于母公司所有者净利润32911311.59元，归属于母公司股东权益483587968.59元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2008年4月12日召开三届二十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本186850000股为基数，每10股派0.70元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
    四、通过关于合并报表合并范围发生变更及对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。
    五、通过修订公司《关于给公司控股99%的子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司(下称：齿轮箱公司)担保的议案》：公司拟为齿轮箱公司已向国家开发银行青海省分行申请的3000万元项目贷款(期限两年)提供担保。
    六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    其中经营范围修订为：高科技机械产品开发、制造，数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。营业执照经营期限：10年，自2008年8月19日至2018年8月18日。"
    七、通过关于推选第四届董、监事会非职工代表董、监事及独立董事候选人的议案。
    1、青海重型机床有限责任公司提名于世光、杨拥军、刘文忠、为公司第四届董事会董事候选人，青海天象投资实业有限公司提名毛振华、于宏英、韩刚为公司第四届董事会董事候选人。
    2、青海重型机床有限责任公司提名杨学桐、丁宝山、王建军为公司第四届董事会独立董事候选人，青海天象投资实业有限公司提名马元驹为公司第四届董事会独立董事候选人。
    3、青海重型机床有限责任公司提名马新萍女士、青海天象投资实业有限公司提名关敬如先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
    董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-03-18】
 刊登青海天象减持公司股票公告
    青海华鼎青海天象减持公司股票公告
    青海华鼎实业股份有限公司接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(简称：青海天象)函告，2007年12月26日至2008年3月14日，青海天象通过上海证券交易所交易系统已累计减持公司股份1868500股(占公司总股本的1%)。截至2008年3月14日，青海天象持有公司47851500股股票(占公司总股本的25.61%)，仍是公司第二大股东。

【2008-03-04】
 刊登提示性公告
    青海华鼎提示性公告
    青海华鼎实业股份有限公司从股东青海天象投资实业有限公司[直接持有公司26.53%的股份，并通过持有公司控股股东青海重型机床有限责任公司(下称：青海重型)54.66%的股权而控制公司26.76%的股份，下称：青海天象]处获悉，青海天象已经向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请撤回2006年报送的收购报告书和豁免要约收购申请，拟通过转让其持有的青海重型的股权将其持有或控制的公司股权减持至30%以下，中国证监会出具相关通知书，同意终止审查青海天象关于收购公司及豁免要约收购的申请。
    青海天象拟分别向青海溢峰科技投资有限公司和广州威特达实业有限公司转让其所持有的青海重型39.66%和15%的股权，股权转让完成后，青海天象持有公司26.53%的股权。
    2007年12月20日青海天象与溢峰科技签署了《关于青海重型机床有限责任公司（39.66%）股权的股权转让协议》，向溢峰科技转让青海重型39.66%的股份，转让价格为人民币5955万元整；2007年12月20日青海天象与广州威特达签署了《关于青海重型机床有限责任公司（15%）股权的股权转让协议》，向广州威特达转让青海重型15%的股份，转让价格为人民币2253万元整。
    上述股权转让完成后，国有机电持有青海重型45.34%权益，为青海重型的第一大股东，且实际控制青海重型以及青海华鼎。
    在本次青海天象减持所持有的青海重型股份后，青海天象仍直接持有青海华鼎4956.25万股，占青海华鼎总股本的26.53%。

【2008-01-29】
 刊登预计2007年净利润同比增长150%以上公告,上午停牌一小时
    青海华鼎2007年度业绩预增公告
    经青海华鼎实业股份有限公司初步测算，预计2007年全年净利润与去年同期相比(按新会计准则调整后净利润)增长150%以上(上年同期净利润为人民币13156379.11元)。具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
    业绩增长的主要原因:行业景气度提高，市场需求旺盛；受惠于国家扶植数控机床行业的退税政策，增值税退税收入增多；公司加大研发和市场开拓投入，产品附加值、总体销售额不断提升；加强内部管理，运营效率提高。

【2007-12-19】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    青海华鼎有限售条件的流通股上市公告
    青海华鼎实业股份有限公司本次有限售条件的流通股11222500股将于2007年12月25日起上市流通。

【2007-10-30】
 刊登董事会决议公告
    青海华鼎董事会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-10-27】
 公布2007年三季报
    青海华鼎公布2007年三季报：基本每股收益0.116元，每股收益（扣除）0.085元，每股净资产2.546元，净资产收益率4.57%，扣除非经常性损益后净利润15875773.18元，营业收入597254335.9元，归属于母公司所有者净利润21723802.08元，归属于母公司股东权益475776258.63元。

【2007-08-11】
 公布2007年半年报及临时股东大会决议公告
    青海华鼎公布2007年半年报：基本每股收益0.0702元，每股收益（扣除）0.0337元，每股净资产2.5元，净资产收益率2.81%，扣除非经常性损益后净利润6298461.93元，营业收入366190479.36元，归属于母公司所有者净利润13120372.92元，归属于母公司股东权益467222829.47元。
    二○○七年第二次临时股东大会决议公告
    本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：
    (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》
    (二)审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
    (三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
    (四)审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》
    (五)审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
    (六)审议通过了《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》

【2007-08-10】
 刊登关于签署开发性金融合作协议公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    青海华鼎关于签署开发性金融合作协议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2007年8月8日与国家开发银行(下称：开发银行)签署了开发性金融合作协议，自2007年到2011年期间，在国家批准的开发银行信贷规模内，开发银行向公司及其控股或经公司授权的参股公司提供政策性贷款，其中：人民币10亿元，外币1亿美元。
    另，采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票股东的投票程序
    1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    3、采用网络投票的程序
    （1）投票代码与投票简称
    投票代码：738243，投票简称：华鼎投票
    （2）具体程序
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号                     议案内容                       对应的申报价格
议案一 审议《关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案》     1.00
议案二 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案》 2.00
       事项1：发行股票的类型和面值                                   2.01 
       事项2：发行方式及发行时间                                     2.02
       事项3：发行对象                                               2.03
       事项4：发行数量                                               2.04
       事项5：发行价格和定价方式                                     2.05
       事项6：除权、除息的安排                                       2.06
       事项7：限售期                                                 2.07
       事项8：上市地点                                               2.08
       事项9：募集资金用途                                           2.09
       事项10：决议有效期限                                          2.10
议案三 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》 3.00
议案四 审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性的议案》     4.00
议案五 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》                     5.00
议案六 审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》         6.00
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
   同意           1股
   反对           2股
   弃权           3股
    ④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2007-08-03】
 刊登召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
    青海华鼎召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
    青海华鼎实业股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告。
    董事会决定于2007年8月10日15:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738243”；投票简称为“华鼎投票”。

【2007-07-17】
 刊登非公开发行A股股票公告,上午停牌一小时
    青海华鼎董事会决议暨召开临时股东大会公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2007年7月16日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向不超过十名的特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案：本次发行不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)。
    本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。
    本次发行募集资金投资为五个技改项目和一个研发中心的建设，分别为军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造、大重型数控卧式机床产业化技术改造项目、大型金属结构件石油机械加工制造技术改造项目、高档精密数控机床制造升级改造、小型食品机械技术改造项目和企业技术中心创新建设。若本次增发募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次增发募集资金不能满足上述项目投资需要，差额部分将由公司以其他方式自筹解决。
    二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案。
    董事会决定于2007年8月10日15:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738243"；投票简称为"华鼎投票"。
    参与网络投票股东的投票程序
    1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日9:30～11:30，13:00～15:00。
    2、投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    3、采用网络投票的程序
    （1）投票代码与投票简称
    投票代码：738243，投票简称：华鼎投票
    （2）具体程序
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号                     议案内容                       对应的申报价格
议案一 审议《关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案》     1.00
议案二 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案》 2.00
       事项1：发行股票的类型和面值                                   2.01 
       事项2：发行方式及发行时间                                     2.02
       事项3：发行对象                                               2.03
       事项4：发行数量                                               2.04
       事项5：发行价格和定价方式                                     2.05
       事项6：除权、除息的安排                                       2.06
       事项7：限售期                                                 2.07
       事项8：上市地点                                               2.08
       事项9：募集资金用途                                           2.09
       事项10：决议有效期限                                          2.10
议案三 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》 3.00
议案四 审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性的议案》     4.00
议案五 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》                     5.00
议案六 审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》         6.00
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
   同意           1股
   反对           2股
   弃权           3股
    ④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2007-07-12】
 刊登董事会决议公告
    青海华鼎董事会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2007年7月11日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查情况报告及整改计划。

【2007-06-26】
 刊登预计07年中期净利润比上年同期增长100%以上公告
    青海华鼎2007年中期业绩预增公告
    经青海华鼎实业股份有限公司初步测算，预计2007年中期净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为5343628.25元)，具体数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
    业绩变动原因说明：机床产品市场情况较好，毛利率较高的数控机床产品销售收入增长幅度较大。

【2007-06-12】
 刊登股东大会决议公告
    青海华鼎股东大会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2007年6月9日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构。

【2007-06-11】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    青海华鼎未刊登股东大会决议公告。

【2007-06-09】
 召开股东大会
    青海华鼎召开股东大会。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    青海华鼎股票交易异常波动公告
    截止2007年6月1日，青海华鼎实业股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司公告如下：
    目前公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-06-01】
 刊登关于股东股权质押公告
    青海华鼎关于股东股权质押公告
    青海华鼎实业股份有限公司限售流通股股东青海天象投资实业有限公司于2007年5月29日将其持有公司的4000万股限售流通股(占其持有公司股份4972万股的80.45%，占公司总股本的21.41%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日2007年5月29日，质权人为中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行。  



【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    青海华鼎公布2007年一季报：每股收益0.0118元，每股收益（扣除）0.0112元，每股净资产2.44元，净资产收益率0.48%，扣除非经常性损益后净利润2089491.43元，主营业务收入167527590.85元，净利润2205483.92元，股东权益456597940.47元。

【2007-04-21】
 公布2006年年报
    青海华鼎公布2006年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.42元，调整后每股净资产2.33元，净资产收益率2.91%，加权平均净资产收益率2.95%，扣除非经常性损益后净利润10444608.66元，主营业务收入673150227.17元，净利润13156379.11元，股东权益451543936.56元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2007年4月19日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
    董事会决定于2007年6月9日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-04-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    青海华鼎临时股东大会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2007年4月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于增选部分董事、独立董事及调整部分监事的议案。

【2007-04-18】
 召开股东大会,停牌一天
    青海华鼎召开股东大会。

【2007-03-27】
 刊登修改公司章程部分条款公告
    青海华鼎董事会决议暨召开临时股东大会公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2007年3月26日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于增选公司部分董事及独立董事候选人的议案。
    提名毛振华、王斌为董事候选人,杨学桐为独立董事候选人。
    三、通过报请股东大会审议关于调整公司部分监事的议案。
    公司原监事冯克顺先生因达退休年龄，已辞去监事职务，提名关敬如为监事会补选监事候选人。
    董事会决定于2007年4月18日上午召开2007年第一次临时股东会，审议以上事项。

【2007-02-06】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    青海华鼎股票交易异常波动公告
    青海华鼎实业股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司公告如下：
    目前公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-01-25】
 刊登原第二大股东所持股权解除质押并被司法扣划公告
    青海华鼎关于原第二大股东所持股权解除质押并被司法扣划公告
    2006年11月15日，青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)通过竞拍取得青海华鼎实业股份有限公司(下称：公司)原第二大股东广东万鼎企业集团有限公司(下称：万鼎集团)持有的公司社会法人股4972万股。
    现依据青海省高级人民法院及广东省广州市中级人民法院有关协助执行通知，万鼎集团持有的公司限售流通股1550万股及3422万股于2007年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押登记并被司法扣划至青海天象。
    综上，万鼎集团持有公司限售流通股4972万股(占公司总股本的26.60%)现全部被扣划至青海天象。

【2006-12-25】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    S华鼎对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    青海华鼎实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得5.5股的转增股份。
    对价股份上市日：2006年12月25日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年12月25日起，公司股票简称改为"青海华鼎"，股票代码保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为186,850,000股，其中有限售条件股份合计101,600,000股，无限售流通股合计85,250,000股。

【2006-12-20】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    12月25日复牌
    S华鼎股权分置改革方案实施公告
    青海华鼎实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得5.5股的转增股份。
    股权登记日：2006年12月21日
    对价股份上市日：2006年12月25日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年12月25日起，公司股票简称改为"青海华鼎"，股票代码保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为186,850,000股，其中有限售条件股份合计101,600,000股，无限售流通股合计85,250,000股。

【2006-12-14】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    S华鼎临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2006年12月12日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
    会议的出席情况
    参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表共670人，代表股份114675055股，占公司总股本的73.23%。其中：
    1、参加表决的非流通股股东及授权代表共3人，代表股份100920000股，占公司非流通股股份的99.33%，占公司总股本的64.44%。
    2、参加表决的流通股股东及授权代表共667人，代表股份13755055股，占公司流通股股份的25.01%，占公司总股本的8.78%。其中：
    （1）参加现场投票表决的流通股股东及授权代表共0人，代表股份0股，占公司流通股股份的0%，占公司总股本的0%；
    （2）通过董事会征集投票的流通股股东共6人，代表股份7909股，占公司流通股股份的0.014%，占公司总股本的0.005%；
    （3）通过网络投票表决的流通股股东共661人，代表股份13747146股，占公司流通股股份的24.995%，占公司总股本的8.779%。
    投票表决结果
    代表股份数   同意股份   反对股份  弃权股份  赞成比例
    全体股东     112441058  2231997   2000      98.05
    流通股股东   11521058   2231997   2000      83.76
    非流通股股东 100920000  0         0         100

【2006-12-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    S华鼎采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次临时股东大会暨相关股东会议，公司流通股股东可以在网络投票时间内，通过上交所交易系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月8日—12月12日交易日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、股东投票的具体程序为：
    （1）投票代码与投票
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738243           华鼎投票         1            A股
    （2）表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容           对应的申报价格
    S华鼎    1        公司股权分置改革方案    1元
    （3）表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    （4）买卖方向：均为买入
    3、投票举例
    （1）股权登记日持有“S华鼎”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738243   买入     1元       1股
    （2）如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738243   买入     1元       2股
    （3）如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738243   买入     1元       3股
    4、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （3）股东在网络投票期间应尽早投票。

【2006-12-08】
 网络投票起止日:12-08至12-12,继续停牌
    S华鼎网络投票起止日:12-08至12-12
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次临时股东大会暨相关股东会议，公司流通股股东可以在网络投票时间内，通过上交所交易系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月8日—12月12日交易日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、股东投票的具体程序为：
    （1）投票代码与投票
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738243           华鼎投票         1            A股
    （2）表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容           对应的申报价格
    S华鼎    1        公司股权分置改革方案    1元
    （3）表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    （4）买卖方向：均为买入
    3、投票举例
    （1）股权登记日持有“S华鼎”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738243   买入     1元       1股
    （2）如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738243   买入     1元       2股
    （3）如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738243   买入     1元       3股
    4、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （3）股东在网络投票期间应尽早投票。

【2006-12-07】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
    S华鼎召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关法律法规的要求，青海华鼎实业股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年12月12日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采用现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月8日至12日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738243"；投票简称为"华鼎投票"。

【2006-12-05】
 董事会征集投票起止日：12月5日-12月11日,今起停牌
    S华鼎董事会征集投票起止日:2006年12月05日至2006年12月11日。

【2006-12-01】
 刊登召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    S华鼎召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，青海华鼎实业股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年12月12日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票及网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月8日至12日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738243"；投票简称为"华鼎投票"。

【2006-11-29】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    2006年11月30日复牌
    S华鼎董事会决议暨调整股权分置改革方案的沟通结果公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2006年11月28日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革(下称"股改")的议案。
    公司股改方案自2006年11月20日公告以来，董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据协商结果，本次股改的动议非流通股股东委托公司董事会对股改方案部分内容进行如下修改：
    原方案中对价安排现调整为：公司以现有流通股本5500万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得5.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.0股的对价。
    修订后的公司《股改说明书》尚需提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
    公司股票将于2006年11月30日复牌。

【2006-11-24】
 刊登举行股权分置改革网上投资者交流会公告,继续停牌
    S华鼎举行股权分置改革网上投资者交流会公告
    青海华鼎实业股份有限公司定于2006年11月27日下午2:00-4:00在中国证券网路演中心(http://www.cnstock.com)举办股权分置改革网上交流会。

【2006-11-20】
 刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
    最晚于2006年11月30日复牌
    S华鼎董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2006年11月15日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。由于本次资本公积金转增股本以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
    股权分置改革说明书
    公司以现有流通股本5500万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得4.2股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.375股股份。
    非流通股股东的承诺事项
    1、青海重型承诺
    A、持有的青海华鼎非流通股股份将自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期期满后的四十八个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
    B、在上述承诺的禁售期内，青海重型的持股变动数量达到青海华鼎股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
    C、若违反禁售和限售条件而出售其所持有青海华鼎股票，青海重型愿意以出售股票的全部所得，划入青海华鼎账户归青海华鼎全体股东所有。
    2、天象投资关于股改的承诺事项
    A、天象投资将积极推进青海华鼎的股权分置改革，同意青海重型联合其他非流通股东提出的股权分置改革方案。
    B、天象投资同意青海重型履行其在股权分置改革方案中做出的有关限售条件的承诺，但天象投资对其直接持有的上市公司股份仅遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中有关限售条件的规定。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年12月04日
    董事会征集投票起止日:2006年12月05日至2006年12月11日
    网络投票起止日:2006年12月08日至2006年12月12日
    网络投票代码:738243    投票简称:华鼎投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年12月12日
    提示性公告时间分别为:   2006年12月01日   2006年12月07日
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次临时股东大会暨相关股东会议，公司流通股股东可以在网络投票时间内，通过上交所交易系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月8日—12月12日交易日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、股东投票的具体程序为：
    （1）投票代码与投票
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738243           华鼎投票         1            A股
    （2）表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容           对应的申报价格
    S华鼎    1        公司股权分置改革方案    1元
    （3）表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    （4）买卖方向：均为买入
    3、投票举例
    （1）股权登记日持有“S华鼎”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738243   买入     1元       1股
    （2）如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738243   买入     1元       2股
    （3）如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738243   买入     1元       3股
    4、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （3）股东在网络投票期间应尽早投票。
    提示性公告
    2006年11月15日，青海天象投资实业有限公司(下称：天象投资)通过竞拍取得原广东万鼎企业集团有限公司持有的青海华鼎实业股份有限公司(下称：公司)社会法人股4972万股(占公司总股本的31.75%)，并于2006年11月16日获得青海省高级人民法院的司法裁定书。
    2006年11月16日，天象投资与中国华融资产管理公司(下称：中国华融)订立《股权转让合同》，天象投资以不低于8208万元收购中国华融持有的公司第一大股东青海重型机床有限责任公司(持有公司股份5000万股，占公司总股份的31.93%，下称：青海重型)11400万元出资额(占青海重型注册资本54.66%)。
    上述交易完成后，天象投资将直接持有公司股份4972万股；并通过青海重型控制公司股份5000万股，合计控制公司股份9972万股(占公司总股份的63.68%)，成为公司的实际控制人。
    本次收购需要获得中国证监会的收购要约豁免方可进行。

【2006-11-11】
 刊登股东股权司法冻结公告
    S华鼎股东股权司法冻结公告
    因涉及工商银行西宁市城中支行民事诉讼案，根据(2003)青执字第9号青海省高级人民法院协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股1550万股(占公司总股本9.90%)继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司法冻结，冻结期限自2006年11月9日至2007年5月8日。

【2006-11-04】
 刊登股东股权拍卖的提示性公告
    S华鼎提示性公告
    青海华鼎实业股份有限公司获悉第二大股东广东万鼎企业集团有限公司所持有公司的4972万股未流通社会法人股股权(占公司总股本31.75%)，将于2006年11月15日由青海天信拍卖有限公司进行司法拍卖。

【2006-10-21】
 公布2006年三季报
    S华鼎公布2006年三季报：每股收益0.049元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.86元，调整后每股净资产2.71元，净资产收益率1.7172%，扣除非经常性损益后净利润6189995.43元，主营业务收入493773968.39元，净利润7681816.15元，股东权益447344500.84元。

【2006-09-29】
 刊登股权分置改革工作计划延期的公告
    青海华鼎股权分置改革工作计划延期的公告
    青海华鼎实业股份有限公司在2006年中期报告中披露，计划在2006年9月底前申报股权分置改革(下称：股改)方案，但由于公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司与银行债权人存在债务纠纷，所持有的公司股份全部被质押、冻结和轮候冻结，与债权人进行协商沟通尚在进行之中，公司的股改工作进程尚需延期，争取在2006年年底之前完成。

【2006-08-30】
 刊登关于2006年中期报告的补充公告
    青海华鼎关于2006年中期报告的补充公告
    青海华鼎实业股份有限公司已披露的2006年中期报告中将报告期末股东总数遗漏，现补充公告如下：公司2006年6月30日股东总数为22163人。

【2006-08-29】
 公布2006年半年报
    青海华鼎公布2006年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.84元，调整后每股净资产2.58元，净资产收益率1.2%，加权平均净资产收益率1.22%，扣除非经常性损益后净利润3451343.47元，主营业务收入311240986.29元，净利润5343628.25元，股东权益445006312.94元。

【2006-07-01】
 刊登关于清理大股东及关联方资金占用情况公告
    青海华鼎关于清理大股东及关联方资金占用情况公告
    按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，青海华鼎实业股份有限公司于2006年6月30日已全部清理完毕大股东及其附属企业非经营性占用公司合计1121.47万元资金。

【2006-06-30】
 刊登股权分置改革工作计划延期公告
    青海华鼎股权分置改革工作计划延期公告
    青海华鼎实业股份有限公司在2005年年度报告中公告承诺计划在2006年6月底前申报股权分置改革(下称：股改)方案，但由于公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司与银行债权人存在债务纠纷，所持有的公司股份全部被质押、冻结和轮候冻结，正在积极与债权人进行协商沟通，因此影响到公司的股改工作进程。经公司非流通股股东协商，决定将原定2006年6月30日之前上报股改方案的计划延后，具体时间待定。

【2006-06-23】
 刊登关于第二大股东股权司法轮候冻结的公告
    青海华鼎关于第二大股东股权司法轮候冻结的公告
    根据广东省广州市中级人民法院有关协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股3422万股(占公司总股本21.85%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司法轮候冻结，冻结期限壹年(2006年6月21日至2007年6月20日)。

【2006-06-13】
 刊登股东大会决议公告
    青海华鼎股东大会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2006年6月10日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
    四、通过修改公司章程的议案。

【2006-06-12】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    青海华鼎未刊登股东大会决议公告。

【2006-05-13】
 刊登关于第二大股东股权司法冻结的公告
    青海华鼎关于第二大股东股权司法冻结的公告
    因涉及工商银行西宁市城中支行民事诉讼案，根据青海省高级人民法院有关协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股1550万股(占公司总股本9.90%)继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司法冻结，冻结期限半年(2006年5月11日至2006年11月10日)。

【2006-04-28】
 刊登关于第二大股东股权司法冻结的公告
    青海华鼎关于第二大股东股权司法冻结的公告
    因涉及中国工商银行股份有限公司广州市番禺支行借款合同纠纷一案，根据广州市中级人民法院有关协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股4972万股(占公司总股本31.75%)全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被轮候查封、冻结，冻结期限一年(2006年4月25日至2007年4月25日)。
    

【2006-04-24】
 公布2006年一季报
    青海华鼎公布2006年一季报：每股收益0.0136元，每股收益（扣除）0.0095元，每股净资产2.82元，调整后每股净资产2.7元，净资产收益率0.48%，扣除非经常性损益后净利润1495094.69元，主营业务收入129478791.43元，净利润2125796.57元，股东权益441667734.64元。

【2006-04-18】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    青海华鼎公布2005年年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.7元，净资产收益率2.2%，加权平均净资产收益率2.26%，扣除非经常性损益后净利润3561638.8元，主营业务收入526719988.37元，净利润9683189.54元，股东权益439541938.07元。
    公布董监事会决议暨召开股东大会公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2006年4月14日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过关于清理大股东及关联方占用资金的方案。
    截止2005年12月31日，控股股东青海重型机床有限责任公司、广东万鼎企业集团有限公司及控股子公司广州冷冻机厂番禺制冷压缩机分厂共欠公司1121.47万元，计划2006年6月底归还400万元，2006年9月底归还445.95万元，2006年12月底归还275.52 万元。
    董事会决定于2006年6月10日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2005-11-17】
 刊登第二大股东股权司法冻结的公告
    青海华鼎第二大股东股权司法冻结的公告
    因涉及工商银行西宁市城中支行民事诉讼案，根据青海省高级人民法院有关协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股1550万股(占公司总股本9.90%)继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司法冻结，冻结期限半年(2005年11月14日至2006年5月14日)。

【2005-10-21】
 公布2005年三季报
    青海华鼎公布2005年三季报：每股收益0.041元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.75元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率1.48%，扣除非经常性损益后净利润6201667.77元，主营业务收入375353109.8元，净利润6372647.74元，股东权益430662901.28元。

【2005-08-16】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    青海华鼎公布2005年半年报：每股收益0.0334元，每股收益（扣除）0.032元，加权平均每股收益0.0334元，加权平均每股收益（扣除）0.032元，每股净资产2.74元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率1.22%，加权平均净资产收益率1.22%，扣除非经常性损益后净利润5011973.82元，主营业务收入227037623.62元，净利润5224895.35元，股东权益429515148.89元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-06-18】
 刊登第二大股东股权司法冻结公告
    青海华鼎第二大股东广东万鼎企业集团有限公司股权司法冻结的公告
    根据广东省广州市中级人民法院有关协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股3422万股(占公司总股本21.85%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司法冻结，冻结期限壹年(2005年6月16日至2006年6月15日)。

【2005-05-21】
 刊登年度股东大会决议公告
    青海华鼎年度股东大会决议公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2005年5月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度的财务审计机构。

【2005-05-20】
 召开股东大会,停牌一天
    青海华鼎召开股东大会。

【2005-05-18】
 刊登第二大股东股权司法冻结公告
    青海华鼎第二大股东股权司法冻结的公告
    因涉及工商银行西宁市城中支行民事诉讼案，根据青海省高级人民法院有关协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股1550万股(占公司总股本9.90%)继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司法冻结，冻结期限半年(2005年5月16日至2005年11月15日)。

【2005-04-27】
 刊登更正和补充公告
    青海华鼎更正和补充公告
    经事后审核，现将对已披露的青海华鼎实业股份有限公司2004年年度报告有关内容的错误和遗漏进行及时更正和补充。
    经事后审核，公司已披露的2005年第一季度报告全文中"§4附录、现金流量表-三、筹资活动产生的现金流量-偿还债务所支付的现金-母公司数"由于录入错误披露为1031579.94元，应更正为10031579.94元。

【2005-04-23】
 公布2005年一季报
    青海华鼎公布2005年一季报：每股收益0.013元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产2.72元，调整后每股净资产2.6元，净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润893411.78元，主营业务收入98113931.5元，净利润2004765.68元，股东权益426295019.22元。

【2005-04-13】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    青海华鼎公布2004年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.71元，调整后每股净资产2.47元，净资产收益率2.41%，加权平均净资产收益率2.44%，扣除非经常性损益后净利润3603549.95元，主营业务收入438108938.1元，净利润10242556.92元，股东权益424290253.54元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    青海华鼎实业股份有限公司于2005年4月10日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
    董事会决定于2005年5月20日召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-01-29】
 刊登办公地点等变更公告
    青海华鼎办公地点等变更公告
    经公司研究决定，公司总部董事会秘书办、证券部等办公地点、联系电话、联系传真等从2005年1月28日变更如下：
    地址：青海省西宁市昆仑路1号昆仑一号大厦一号楼八层
    邮政编码：810000
    电话：(0971)6249618
    传真：(0971)6249617

【2004-12-21】
 刊登临时股东大会及董监事会决议公告
    青海华鼎临时股东大会决议
    一、通过关于将公司下属分公司番禺石楼机械厂的资产对外投资设立控股子公司的议案。
    二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议
    一、选举于世光为公司第三届董事会董事长,魏连成为公司副董事长。
    二、聘用杨拥军为公司总经理,刘文忠为公司董事会秘书。
    三、聘用刘文忠、薛同毅为公司副总经理,王淑云为总会计师。
    四、选举余建国为公司第三届监事会主席。
    监事会职工代表监事选举决议公告
    公司经职工代表大会选举，冯克顺、吴美玲被选举为第三届监事会职工代表监事。

【2004-12-20】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    青海华鼎未刊登股东大会决议公告。

【2004-11-19】
 刊登第二大股东股权司法冻结公告
    青海华鼎第二大股东股权司法冻结的公告
    因涉及工商银行西宁市城中支行民事诉讼案，根据青海省高级人民法院有关协助执行通知书，公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股1550万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司法冻结，冻结期限半年(2004年11月17日至2005年5月16日)。

【2004-11-18】
 刊登换届选举公告
    青海华鼎董监事会决议
    一、通过关于将公司下属分公司番禺石楼机械厂的资产对外投资设立控股子公司的议案：同意将公司下属分公司番禺石楼机械厂现有的全部净资产经评估后按评估值全部对外投资设立控股子公司(2004年9月30日该分公司帐面总资产9070万元，净资产3864万元)。
    二、同意与广州机床厂有限公司双方共同投资设立有限责任公司开发生产数控机床产品。第一期双方共投资500万元，公司占51%股权。
    三、通过董、监事会换届的议案：提名于世光、魏连成、杨拥军、刘文忠、李跃南、陈锦荣为公司第三届董事会董事候选人，提名季荣华、周继芝、丁宝山为第三届董事会独立董事候选人；提名余建国、刘富斌、马新萍为公司第三届监事会监事候选人。
    董事会决定于2004年12月19日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-10-23】
 公布2004年三季报
    青海华鼎公布2004年三季报：每股收益0.047元，每股收益（扣除）0.037元，每股净资产2.69元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率1.76%，扣除非经常性损益后净利润5803209.86元，主营业务收入299571345.4元，净利润7440760.63元，股东权益421364647.13元。

【2004-08-26】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    青海华鼎公布2004年半年报：每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.026元，加权平均每股收益0.033元，加权平均每股收益（扣除）0.026元，每股净资产2.6758元，调整后每股净资产2.61元，净资产收益率1.22%，加权平均净资产收益率1.23%，扣除非经常性损益后净利润4154543.43元，主营业务收入187076004.36元，净利润5111733.27元，股东权益419035619.77元。

【2004-05-25】
 刊登年度股东大会决议公告
    青海华鼎年度股东大会决议公告
    一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过部分董事变更的议案。
    四、通过续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告审计机构。
    五、通过调整普及型加工中心和数控机床产业化工程项目投资额的议案：将普及型加工中心和数控机床产业化工程项目投资额由原计划4000万元调整为2400万元，暂不再对普及型加工中心和数控机床产业化工程项目进行资金投入。调减资金1600万元用于补充公司流动资金。

【2004-05-24】
 未刊登股东大会决议,停牌一天
    青海华鼎未刊登股东大会决议。

【2004-05-21】
 召开股东大会,停牌一天
    青海华鼎召开股东大会。

【2004-04-28】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    青海华鼎公布2004年一季报：每股收益0.01元，每股净资产2.65元，调整后每股净资产2.62元，净资产收益率0.37%，主营业务收入80460814.97元，净利润1520978.68元，股东权益415444865.18元。

【2004-03-31】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    青海华鼎公布2003年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.64元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率2.6%，加权平均净资产收益率2.61%，扣除非经常性损益后净利润9382894.46元，主营业务收入399155106.13元，净利润10771867.51元，股东权益413923886.5元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2004年3月28日召开二届十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过部分董事变更的议案。
    四、通过部分高级管理人员变更的议案。
    五、通过续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司2004年度的财务审计机构议案。
    董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-31
2003年报预约披露时间:2004-03-31

【2003-12-02】
 刊登董事会决议公告
    青海华鼎董事会决议公告
    公司于2003年11月28日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司整改报告。
    二、通过与青海重型机床有限责任公司和广东万鼎企业集团有限公司签订《商标使用许可补充协议》的议案：同意分别与两大股东签订了《商标使用许可补充协议》，继续无偿使用第一大股东青海重型机床有限责任公司“青重牌”、第二大股东广东万鼎企业集团有限公司“恒联牌”和“力嘉牌”注册商标，并将原协议约定使用注册商标期限延长至2014年9月30日，同时增加了接受方对注册商标享有排他使用许可权条款。
    三、通过调整普及型加工中心和数控机床产业化工程项目投资额的议案：公司拟将普及型加工中心和数控机床产业化工程项目投资额由原计划4000万元调整为2400万元，即暂不再对“青海一机数控机床有限责任公司”进行资金投入。调减资金1600万元用于补充公司流动资金。该项议案需报股东大会审议通过再行实施。