冠农股份[600251] 009
☆公司大事☆ ◇600251 冠农股份 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-18】
刊登临时股东大会决议公告
冠农股份临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目投向的议案。
四、通过公司为新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的议案。
五、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
【2009-11-17】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议公告。
【2009-11-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
冠农股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-10-30】
公布2009年三季报
冠农股份公布2009年三季报：基本每股收益-0.0365元，稀释每股收益-0.0365元，每股收益（扣除）-0.0489元，每股净资产2.1505元，净资产收益率-1.6972%，扣除非经常性损益后净利润-17724592.92元，营业收入293171855.03元，归属于母公司所有者净利润-13216139.73元，归属于母公司股东权益778693019.4元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年10月28日召开三届十四次董事会临时会议及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意注销公司包装制品分公司(其资产已对公司控股子公司实施增资)，注销后其账并入公司。
三、通过公司为下属公司提供贷款担保的议案：公司为控股孙公司新疆绿原番茄制品有限公司在中国农业银行巴郭楞兵团支行1000万元流动资金贷款、控股67.09%的巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行5000万元流动资金贷款分别提供连带责任担保，期限均为1年。上述被担保的公司均以其拥有的资产提供反担保。相应的担保协议尚未签署。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额17350万元，无逾期担保事项。
四、通过公司再次使用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金(主要用于子公司收购原料及银行倒贷)的议案，使用时限不超过六个月。
董事会决定于2009年11月16日上午10:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738251"；投票简称为"冠农投票"。
【2009-10-17】
刊登预计2009年第三季度累计净利润将出现亏损公告
冠农股份2009年第三季度业绩预亏公告
经新疆冠农果茸集团股份有限公司初步预测，公司2009年第三季度累计净利润将出现亏损(上年同期净利润为1280.35万元)。具体财务数据公司将在2009年第三季度报告中详细披露。
公司2009年第三季度净利润可能为亏损，主要原因是果蔬行业受国际金融危机的影响短时期内无法消除，公司控股子公司果蔬加工生产的产品销售数量和销售单价都有所降低，货款回笼期较长，公司在销售的过程中垫付的资金较大，因此资金成本和生产成本都相应的增加，果蔬行业将发生亏损；金融危机对钾肥行业也造成极大影响，公司参股子公司--国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司2009年1～9月实现的利润较上年同期大幅下降，对公司本报告期的利润造成一定的影响。
【2009-10-16】
刊登部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告
冠农股份部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告
根据新疆冠农果茸集团股份有限公司2008年度股东大会相关决议，公司已于近日将暂时用于补充公司生产流动资金的闲置募集资金1亿元全部归还募集资金专户。
【2009-09-17】
刊登关于变更部分募集资金投资项目投向的公告
冠农股份董监事会决议公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年9月15日以通讯方式召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任辛建华为公司副总裁。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目投向的议案：将对全资子公司绿原糖业增资，用于"新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程"项目(总投资6356万元)中尚未使用的募集资金2856万元，变更用于补充公司流动资金。
上述第二、三项议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
【2009-08-19】
刊登股权质押解除及质押公告
冠农股份股权质押解除及质押公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年8月18日接到第二大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团(下称：二十八团)和第三大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团(下称：三十团)通知，二十八团、三十团分别质押于中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行的公司无限售条件流通股7500000股、15000000股，均已于2009年8月17日全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除股权质押登记相关手续。
公司同时接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(下称：二十九团)通知，二十九团已将持有的公司无限售条件流通股30000000股(占二十九团持有的公司流通股总数的39.35%，占公司股份总数的8.285%)质押给上海浦东发展银行乌鲁木齐分行，质押期至2010年8月，并已于2009年8月17日在登记公司办理了股权质押登记手续。
【2009-08-18】
公布2009年半年报
冠农股份公布2009年半年报：基本每股收益-0.011元，稀释每股收益-0.011元，每股收益（扣除）-0.0223元，每股净资产2.176元，净资产收益率-0.0051%，加权平均净资产收益率-0.49%，扣除非经常性损益后净利润-8060881.84元，营业收入226780872.75元，归属于母公司所有者净利润-3993637.59元，归属于母公司股东权益787915521.54元。
董事会决议公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年8月14日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司受让股权及相关增资事宜：公司以现金受让控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司持有的新疆冠农果蔬食品有限责任公司(注册资金人民币壹亿元，下称：冠农果蔬)1%的股权及冠农果蔬持有的新疆冠农进出口有限公司(注册资金贰仟陆佰万元人民币，下称：冠农进出口)5%、新疆冠农天府房地产开发有限公司(注册资本为500万元人民币，下称：冠农房地产)40%的股权。根据公司与上述交易对方于2009年7月31日分别签订的《股权转让协议》，参照2008年度冠农果蔬、冠农进出口、冠农房地产的审计报告，上述股权的受让价格分别为人民币120万元、130万元(每股1.00元人民币)、200万元(每股1.00元人民币)。上述股权受让完成后，公司将持有冠农果蔬、冠农进出口、冠农房地产各100%股权，并将暂用自有资金对冠农房地产实施增资1500万元，使其注册资金增至2000万元人民币。
三、同意对国电新疆开都河流域水电开发有限公司(注册资本为5400万元人民币，截止2009年6月30日的净资产40208.56万元，公司持股25%，下称：国电公司)实施增资：根据有关批复文件及国电公司相关股东会决议，国电公司拟再次增加资本金30240万元，其中公司按出资比例认缴增资款7560万元(暂用自有资金)。
四、通过有关担保的议案：同意公司为冠农果蔬及其控股60%的新疆冠农鹿丰食品有限责任公司、控股51%的新疆绿原番茄制品有限公司(下称：绿原番茄)分别在库尔勒市农村信用合作联社5000万元、3000万元、3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限分别为2年、1年、2年；为绿原番茄在中国农业银行巴郭楞兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。相关担保协议均尚未签署。其中公司为冠农果蔬提供的担保尚需公司2009年第二次临时股东大会审议。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额12850万元，无逾期担保。
【2009-07-25】
刊登股权质押解除公告
冠农股份股权质押解除公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年7月24日接到第二大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团(下称：二十八团)通知，其已将质押于上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的公司无限售条件流通股15000000股于2009年7月21日全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
截止本公告日，二十八团持有公司无限售条件流通股70538013股，其中已质押、冻结7576923股，已质押股份占二十八团持有的公司流通股总数的10.74%，占公司股份总数的2.09%。
【2009-07-23】
刊登股权质押解除公告
冠农股份股权质押解除公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年7月22日接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(截止本公告日持有公司无限售条件流通股总计76242906股，下称：二十九团)通知，二十九团已于2009年7月21日将质押于上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的公司无限售条件流通股30000000股全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
【2009-07-17】
刊登2009年半年度业绩预亏公告
冠农股份2009年半年度业绩预亏公告
经新疆冠农果茸集团股份有限公司初步预测，2009年半年度累计净利润将出现亏损(上年同期净利润35.60万元)，具体财务数据公司将在2009年半年度报告中详细披露。
主要原因是受世界金融危机的影响，公司控股子公司果蔬加工生产的产品以出口为主，产品出口量锐减，产品价格比预期降低，直接影响到货币资金的回笼和利润的实现；公司参股子公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司受产品销售价格的影响，产品销售量未达到预期目标，对公司本报告期的利润造成一定的影响。
【2009-05-27】
刊登有限售条件的流通股上市公告
冠农股份有限售条件的流通股上市公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司本次向特定投资者非公开发行的7400000股股份，经实施公司2008年度资本公积金转增股本方案后增至11100000股，现该等股份限售期将满，将于2009年6月4日起上市流通。
【2009-05-20】
刊登有限售条件的流通股第三次上市流通公告
冠农股份有限售条件的流通股第三次上市流通公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股90574989股将于2009年5月26日起上市流通。
【2009-05-09】
刊登公司更名公告
冠农股份公司更名公告
经新疆冠农果茸股份有限公司2008年度股东大会批准，公司名称(全称)变更为"新疆冠农果茸集团股份有限公司"，并于2009年5月5日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局变更登记注册。公司股票简称、股票代码、注册资本及债权债务均不变。
【2009-05-06】
刊登2008年度利润分配及转增股本实施公告
冠农股份2008年度利润分配及转增股本实施公告
新疆冠农果茸股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1.00元(含税，扣税后每10股转增5股派0.90元)。
股权登记日：2009年5月11日
除权除息日：2009年5月12日
新增可流通股份上市日：2009年5月13日
现金红利发放日：2009年5月15日
本次转增股本后，按新股本总数362100000股摊薄计算，公司2008年度每股收益为0.0794元。
【2009-04-18】
公布2009年一季报
冠农股份公布2009年一季报：基本每股收益0.002元，稀释每股收益0.002元，每股收益（扣除）-0.0109元，每股净资产3.3825元，净资产收益率0.06%，扣除非经常性损益后净利润-2622482.81元，营业收入104206224.57元，归属于母公司所有者净利润489994.5元，归属于母公司股东权益816539153.63元。
董事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2009年4月17日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任李建国、章睿为公司副总裁；解聘乔军公司副总裁职务。
二、聘任陈莉为公司证券事务代表。
三、同意将公司一冷库、二冷库及冠农包装分公司以2008年12月31日经审计确定的账面净资产(分别为2900650.28元、13331429.57元、3449088.95元，合计19681168.80元)对公司控股95%的新疆冠农进出口有限公司(注册资金为人民币2600万元，下称：冠农进出口)实施增资。增资完成后，公司将持有冠农进出口97.68%的股份。
四、通过公司2009年第一季度报告。
股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2008年末公司总股本241400000股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
二、通过关于2008年度提取资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、同意将公司名称(全称)变更为“新疆冠农果茸(集团)股份有限公司”。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
七、通过关于为子公司提供贷款担保及合同担保的议案。
八、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
九、通过关于申请2009年度长短期贷款的议案。
【2009-04-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
冠农股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 17 A股
2、表决议案
公司简称 冠农股份
议案序号 议案内容 对应的申报价格（元）
1 《公司2008 年度董事会工作报告》 1
2 《公司2008 年度监事会工作报告》 2
3 《公司2008 年度财务决算报告》 3
4 《公司2008 年度利润分配预案》 4
5 《公司2008 年度资本公积金转增股本预案》 5
6 《关于2008 年度提取资产减值准备的议案》 6
7 《公司2008 年年度报告及其摘要》 7
8 《关于修订〈公司董事会审计委员会年报审计工作规程〉的议案》 8
9 《关于变更公司名称的议案》 9
10 《关于修改〈公司章程〉的议案》 10
11 《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》 11
12 《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》 12
13 《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》 13
14 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 14
15 《关于为子公司提供合同担保的议案》 15
16 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 16
17 《关于申请2009 年度长短期贷款的议案》 17
3、表决意见
表决意见 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票：
2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2 元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推。
3、股权登记日持有"冠农股份"A 股的股东对公司本次股东大会的第1 个议案《公司2008 年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738251 买入 1 元 1 股
如投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1 元 2 股
如投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1 元 3 股
4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，
投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738251 买入 99元 1股 全部议案同意
738251 买入 99元 2股 全部议案反对
738251 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按第一次投票为准。
2、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算；
4、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2009-04-01】
刊登2008年年度报告修正公告
冠农股份2008年年度报告修正公告
新疆冠农果茸股份有限公司已披露的公司2008年年度报告及其摘要中"母公司现金流量表"和公司2008年度财务报表附注"十五、补充资料：(四)现金流量表补充资料；2、报告期内母公司报表数据"中的个别数据有误，现予以修正。
【2009-03-24】
公布2008年年报
冠农股份公布2008年年报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3.38元，净资产收益率3.52%，加权平均净资产收益率4.55%，扣除非经常性损益后净利润22067670.74元，营业收入560636041.68元，归属于母公司所有者净利润28753027.14元，归属于母公司股东权益816049159.13元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2009年3月20日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2008年末总股本241400000股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
二、通过关于2008年度提取资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过将公司名称变更为"新疆冠农果茸(集团)股份有限公司"的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于《关联方资金往来情况之专项说明》的议案。
七、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过公司为全资子公司-新疆绿原糖业有限公司(下称：绿原糖业)在中国农业银行股份有限公司巴州兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保的议案，期限1年。绿原糖业以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币1350万元；无逾期担保事项。
九、通过公司作为绿原糖业的保证人，为绿原糖业与华商储备商品管理中心签订的《国家储备糖储存保管合同》提供连带责任担保的议案，期限为绿原糖业应当履行或承担主合同项下全部合同义务及合同责任之日时起两年。
十、通过公司拟再次使用闲置募集资金1亿元人民币暂时补充流动资金的议案，使用时限不超过6个月。
十一、审议通过《关于申请2009年度长短期贷款的议案》
自2008年度股东大会召开之日起至2009年度股东大会召开之日止，根据公司经营目标和经营计划，公司在此期间将向以下银行申请贷款额度：
（1）向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请不超过4亿元的综合信贷授信额度；
（2）向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行申请不超过4亿元的综合信贷授信额度；
（3）向中国农业银行股份有限公司新疆巴州分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度；
（4）向中国银行股份有限公司新疆巴州分行申请不超过20000万元的综合信贷授信额度；
（5）向交通银行乌鲁木齐分行申请不超过3000万元的综合信贷授信额度；
（6）向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的综合信贷授信额度；
（7）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请不超过6000万元的综合信贷授信额度；
（8）向乌鲁木齐市商业银行申请不超过8000万元的综合信贷授信额度；
（9）向华夏银行乌鲁木齐分行申请不超过1亿元的综合信贷授信额度；以上综合信贷授信额度公司将根据资金需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
十二、审议通过《关于公司2009 年度预计经营目标的议案》
董事会决定于2009年4月17日上午10:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738251"；投票简称为"冠农投票"。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 17 A股
2、表决议案
公司简称 冠农股份
议案序号 议案内容 对应的申报价格（元）
1 《公司2008 年度董事会工作报告》 1
2 《公司2008 年度监事会工作报告》 2
3 《公司2008 年度财务决算报告》 3
4 《公司2008 年度利润分配预案》 4
5 《公司2008 年度资本公积金转增股本预案》 5
6 《关于2008 年度提取资产减值准备的议案》 6
7 《公司2008 年年度报告及其摘要》 7
8 《关于修订〈公司董事会审计委员会年报审计工作规程〉的议案》 8
9 《关于变更公司名称的议案》 9
10 《关于修改〈公司章程〉的议案》 10
11 《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》 11
12 《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》 12
13 《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》 13
14 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 14
15 《关于为子公司提供合同担保的议案》 15
16 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 16
17 《关于申请2009 年度长短期贷款的议案》 17
3、表决意见
表决意见 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票：
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2 元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推。
3、股权登记日持有“冠农股份”A 股的股东对公司本次股东大会的第1 个议案《公司2008 年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738251 买入 1 元 1 股
如投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1 元 2 股
如投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1 元 3 股
4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，
投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738251 买入 99元 1股 全部议案同意
738251 买入 99元 2股 全部议案反对
738251 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按第一次投票为准。
2、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算；
4、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2009-02-24】
刊登部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告
冠农股份部分闲置募集资金补充流动资金到期归还公告
新疆冠农果茸股份有限公司已于近日将暂时用于补充公司生产流动资金的闲置募集资金1亿元(经公司2008年第一次临时股东大会通过)全部归还募集资金专户。
【2009-02-21】
刊登临时股东大会决议公告
冠农股份临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2009年2月20日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请流动资金贷款的议案。
二、通过公司为子公司提供贷款担保的议案。
【2009-02-20】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2009-02-12】
刊登澄清公告
冠农股份澄清公告
新疆冠农果茸股份有限公司注意到，2009年2月10日《证券日报》刊登了一篇涉及公司内容的文章，其中涉及到公司三届九次董事会临时会议审议通过的关于向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请额度不超过3亿元的流动资金贷款等事宜，现就有关情况予以澄清。
公司申请3亿元流动资金贷款，其中12350万元用于对公司往年在建行巴州分行进行贷款的转贷，这部分贷款主要是公司控股子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称"冠农果蔬公司"）在以往年度用于收购农产品原料、购买包装物等生产经营活动；2009年新增贷款17650万元，其中3000万元用于公司控股子公司新疆绿原糖业有限公司的生产经营；14650万元用于冠农果蔬公司收购农产品原料、购买包装物等生产经营活动。
冠农股份目前已成为投资类管理公司，不再从事实业的经营，其实业全部分布在控股子公司和全资子公司。按照现在金融机构对企业集团授信的模式，金融机构向母公司提供贷款，再由母公司借给各子公司使用，致使母公司其他应收款前五名均为控股子公司。
冠农果蔬公司是本公司的控股子公司（公司持有其99.00%的股权），是我公司的核心产业，也是受到公司实际控制人重点关注和支持的产业之一。冠农果蔬公司主要从事农产品加工产业，该行业具有很强的季节性，每年5月～9月是生产期，10月至次年4月为销售期，从冠农果蔬公司的全年经营情况来看，经营指标已经大为改观，预计全年能够实现盈利。冠农果蔬公司目前各方面经营情况正常，已经为2009年的生产、销售做好了各项准备工作。公司对冠农果蔬公司的各项支持使得该子公司逐步摆脱困境，正在走上健康、良性的发展道路。
公司目前整体经营情况良好，各项工作有序开展，在新的一年里力争达到更高的目标，为全体股东和投资者带来良好的投资收益。我公司能有今天良好的经济发展，在此要真诚的感谢广大投资者和社会各界对公司的信任、厚爱和支持。
【2009-02-03】
刊登为子公司提供贷款担保的公告
冠农股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2009年2月2日以通讯方式召开三届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行(下称：自治州分行)申请不超过3亿元流动资金贷款的议案，该笔贷款采用抵押或者担保方式，抵押资产或担保单位待公司实施贷款时确定。
二、通过公司为控股99%的子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(下称：果蔬公司)在自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。果蔬公司以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额1350万元，无逾期担保。
三、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理办法》
为调动公司高管人员的积极性，维护全体股东的利益，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了新的公司高管人员年薪标准：
年薪由基本年薪和绩效年薪组成。
公司董事长、法定代表人基本年薪120000元/年（10000元/月），其余高级管理人员按董事长基本年薪的系数计算；公司党委书记、总裁系数0.9，年薪108000元/年（9000元/月）；监事会主席系数0.85，年薪102000元/年（月薪8500元/月）；副总裁（包括相当于副总裁的高级管理人员）系数0.80，年薪96000元/年（月薪8000元/月）。
绩效年薪是根据经营业绩考核结果确定的奖励年薪。高级管理人员的绩效年薪在其基本年薪的1倍以内，并通过经营业绩考核后取得。
董事会决定于2009年2月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2009-01-16】
刊登预计08年度归属于母公司所有者的净利润同比将增长100%以上公告
冠农股份2008年度业绩预增公告
经新疆冠农果茸股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(按照新颁布的《企业会计准则》调整后的净利润为13846010.58元)相比将增长100%以上。具体财务数据以公司2008年度报告披露的为准。
业绩预增原因
主要由于公司参股子公司--国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司按权益法核算，给公司带来较大投资收益。
其他相关说明
公司于2008年3月完成了2007年度资本公积金转增股本预案（每10股转增3股），公司于2008年5月完成了定向增发工作（增发740万股），公司的总股本从18000万股增加到24140万股。
【2008-12-15】
于2009年1月第一个交易日调入上证180指数、沪深300指数样本股
冠农股份于2009年1月第一个交易日调入上证180指数、沪深300指数样本股。
【2008-11-20】
刊登项目建成投产公告
冠农股份项目建成投产公告
新疆冠农果茸股份有限公司参股20.3%的子公司-国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司120万吨钾肥项目于2008年11月11日正式投料试车，并于2008年11月18日正式产出产品。
【2008-10-25】
公布2008年三季报
冠农股份公布2008年三季报：基本每股收益0.0513元，稀释每股收益0.0513元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.3117元，净资产收益率1.52%，扣除非经常性损益后净利润9280553.83元，营业收入416032365.99元，归属于母公司所有者净利润12170025.46元，归属于母公司股东权益799451508.63元。
【2008-10-14】
刊登预计08年1-9月份归属于母公司净利润同比将增长200%以上公告
冠农股份2008年第三季度业绩预增公告
经新疆冠农果茸股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润较上年同期(按照新颁布的《企业会计准则》要求调整后的净利润为3618349.81元)相比将增长200%以上。具体数据以公司2008年第三季度报告披露的财务数据为准。
主要由于公司参股子公司--国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司按权益法核算，给公司带来较大投资收益。
【2008-09-02】
刊登参股子公司重大合同公告
冠农股份参股子公司重大合同公告
新疆冠农果茸股份有限公司参股20.3%的子公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(下称：罗钾公司)与中化化肥有限公司等几十家单位签订了工业品买卖合同，罗钾公司向上述单位销售农业用硫酸钾72万吨，合同价款为5700元/吨(暂定价；合同执行过程中逐月定价)，总价款约为40亿元人民币，合同履行期限为2009年1月-12月。
合同的签订确保了罗钾公司2009年度硫酸钾产品产出保守量的销售，该合同的执行对持有罗钾公司20.3%股权的冠农股份2009年度将带来重大影响。
【2008-08-26】
刊登临时股东大会决议公告
冠农股份临时股东大会决议公告
（一）审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》
（二）审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》
（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
（四）审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
【2008-08-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
冠农股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 5 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格（元）
1 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 1
冠农股份 2 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 2
3 《关于申请流动资金贷款的议案》 3
4 《关于修改〈公司章程〉的议案》 4
5 《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》5
3、表决意见
表决意见 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按第一次投票为准。
2、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算；
4、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-08-16】
刊登股东延长股份限售期公告
冠农股份股东延长股份限售期公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年8月14日收到其国有法人股股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团、二十九团、三十团承诺函，该三家股东特别承诺：其分别持有的将于2009年5月26日解禁上市流通的23625342股、29638604股、7119380股，共计60383326股公司股份，自解禁之日起自愿继续锁定三年。
【2008-08-15】
刊登2008年半年度报告的修正公告
冠农股份2008年半年度报告的修正公告
由于工作失误，公司于2008 年8 月8 日公告的新疆冠农果茸股份有限公司2008 年半年度报告及其摘要财务报表中披露个别数据有误。现将修正的数据补充公告如下：
《合并所有者权益变动表》和母公司《合并所有者权益变动表》中由于报表计算公式与半年度报告中的审核公式不一致，所有者权益内部结转及资本公积转增资本栏中的54,000,000.00元更正为-54,000,000.00元。
更正后的公司2008 年半年度报告及其摘要已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。由此给广大投资者和社会各界造成的不良影响，在此表示深深的歉意。
【2008-08-14】
刊登控股子公司清算公告
冠农股份控股子公司清算公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年8月12日接到控股51%的子公司-上海冠农贸易有限公司(注册资金为贰佰万元人民币，下称：冠农贸易)通知，冠农贸易于该日召开的2008年第一次临时股东大会已通过该公司进行清算暨成立清算小组的议案。冠农贸易目前正按照法定程序进行清算工作。
【2008-08-08】
公布2008年半年报
冠农股份公布2008年半年报：基本每股收益0.0015元，稀释每股收益0.0015元，每股收益（扣除）-0.009元，每股净资产3.26元，净资产收益率0.05%，加权平均净资产收益率0.08%，扣除非经常性损益后净利润-2196367.03元，营业收入267245521.32元，归属于母公司所有者净利润355995.01元，归属于母公司股东权益787652127元。
董事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第七次会议于2008年8月6日在新疆库尔勒市团结南路48 号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司2008 年半年度报告及其摘要》
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
三、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
公司和保荐机构华龙证券有限责任公司分别与中国农业银行巴音郭楞兵团支行库尔勒人民西路支行、中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
四、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金1 亿元人民币暂时补充流动资金，主要用于控股子公司收购原料及银行倒贷，使用时限不超过六个月。公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用。
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
1．会议时间
现场会议召开时间为：2008年8月25日（星期一）上午12:00
网络投票时间为：2008年8月25日（星期一）上午9：30～11：30；下午13：00～15：00（即2008年8月25日的股票交易时间）
2．股权登记日：2008年8月18日（星期一）
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 5 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格（元）
1 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 1
冠农股份 2 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 2
3 《关于申请流动资金贷款的议案》 3
4 《关于修改〈公司章程〉的议案》 4
5 《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》5
3、表决意见
表决意见 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按第一次投票为准。
2、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算；
4、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-07-31】
刊登股权质押公告
冠农股份股权质押公告
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称："冠农股份"）控股子公司--新疆冠农果蔬食品有限责任公司于2008年7月30日接到冠农股份第二大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团（以下简称："二十八团"）通知，获悉：
二十八团已将持有的冠农股份无限售条件流通股10,000,000股质押给上海浦东发展银行乌鲁木齐分行，质押期至2009年7月。以上质押已于2008年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止本公告日，二十八团持有冠农股份总计47,025,342股，其中：无限售条件流通股23,400,000股，有限售条件流通股23,625,342股，已质押无限售条件流通股份为15,000,000股，已质押股份占二十八团持有的冠农股份流通股总数的31.90%，占冠农股份总数的6.21%。
【2008-07-26】
刊登董事会临时会议决议公告
冠农股份董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过《公司"加强上市公司治理专项活动"整改情况报告》。
【2008-07-25】
刊登股权质押公告
冠农股份股权质押公告
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称：“冠农股份”）于2008年7月24日接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团（以下简称：“二十九团”）通知，获悉：
二十九团已将持有的冠农股份无限售条件流通股20,000,000股质押给上海浦东发展银行乌鲁木齐分行，质押期至2009年7月。以上质押已于2008年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止本公告日，二十九团持有冠农股份总计50,828,604股，其中：无限售条件流通股21,190,000股，有限售条件流通股29,638,604股，已质押无限售条件流通股份为20,000,000股，已质押股份占二十九团持有的冠农股份流通股总数的39.35%，占冠农股份总数的8.285%。
【2008-06-25】
刊登股权质押解除及质押公告
冠农股份股权质押解除及质押公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年6月24日接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团、第二大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团通知，公司第一、第二大股东已于2008年6月23日将各自质押于上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的公司有限售条件流通股26000000股、13000000股全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除股权质押登记相关手续。
公司于2008年6月24日接到第二大股东和第三大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团通知，公司第二、第三大股东已将各自持有的公司无限售条件流通股5000000股、10000000股(分别占该两公司持有的公司流通股份总数的10.63%、35.22%，占公司股份总数的2.07%、4.14%)质押给中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行，质押期均至2009年6月；并均于2008年6月23日在登记公司办理了股权质押登记手续。
截止本公告日，公司第二大股东持有公司股份总计47025342股，已质押无限售条件流通股份为5000000股；第三大股东持有公司股份总计28391930股，已质押无限售条件流通股份为10000000股。
【2008-06-06】
刊登非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告
冠农股份非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告
新疆冠农果茸股份有限公司本次向5家特定对象非公开发行740万股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币58.00元/股，募集资金净额为40900万元。本次非公开发行股票于2008年6月4日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。本次发行的股票锁定期限为12个月(自2008年6月4日开始计算)，预计将于2009年6月4日上市流通。
【2008-05-24】
刊登调整非公开发行股票数量公告
冠农股份董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年5月22日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、因公司已实施2007年度资本公积金转增股本方案(每10股转增3股)，决定将本次非公开发行股票数量由原"1500万股-2000万股"调整为"不超过2600万股"。
二、同意公司非公开发行股票设立募集资金专户。
三、通过关于公司为其控股99%的子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(下称：冠农果蔬)提供贷款担保的议案：分别为冠农果蔬在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行3000万元、在中国进出口银行陕西省分行8000万元的两笔流动资金贷款(共计人民币11000万元)提供连带责任担保，期限分别为1年及2年。相应的担保协议尚未签署。冠农果蔬以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额人民币13750万元(均为对冠农果蔬提供的担保)，无逾期担保事项。
四、通过关于公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3000万元的议案。该笔贷款采用抵押贷款担保方式，抵押资产待公司实施贷款时确定。
董事会决定将上述第三、第四项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议具体事项另行通知。
【2008-05-20】
刊登有限售条件的流通股第二次上市流通公告
冠农股份有限售条件的流通股第二次上市流通公告
新疆冠农果茸股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股35100000股将于2008年5月26日起上市流通。
【2008-05-15】
刊登关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
冠农股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年5月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过2600万股。该批复文件自下发之日起6个月内有效。
【2008-04-23】
公布2008年一季报
冠农股份公布2008年一季报：基本每股收益0.0044元，稀释每股收益0.0044元，每股收益（扣除）-0.0003元，每股净资产1.621元，净资产收益率0.27%，扣除非经常性损益后净利润-60536.82元，营业收入129079442.58元，归属于母公司所有者净利润1025150.77元，归属于母公司股东权益379321282.76元。
董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年4月21日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司为控股99.00%的子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(下称：冠农果蔬)提供贷款担保的议案：日前，公司与中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行签订贷款担保合同，为冠农果蔬在该分行1350万元人民币一年期流动资金贷款提供连带责任担保，期限为1年。冠农果蔬以其拥有的资产提供反担保。该事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开具体事宜另行通知。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额2750.00万元，无逾期担保事项。
【2008-04-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票于2008年4月16日、17日、18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司及其控股股东、实际控制人均确认没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；不存在根据有关规定应披露而未披露的重大信息：包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；均承诺至少三个月内不筹划上述事项。
董事会确认，目前公司生产经营正常，除已披露的信息外，没有根据有关规定应披露而未披露的对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-11】
刊登关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告
冠农股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，公司将再次及时公告结果。
【2008-04-10】
刊登关于中国证监会发审委审核非公开发行股票停牌的公告,停牌一天
冠农股份关于中国证监会发审委审核非公开发行股票停牌的公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审会)通知，发审会将于2008年4月10日审核新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票方案。公司股票将于当日开始停牌，直至发审会会议结果公布后复牌。
【2008-03-21】
刊登2007年度资本公积金转增股本实施公告
冠农股份2007年度资本公积金转增股本实施公告
新疆冠农果茸股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年3月26日
除权日：2008年3月27日
新增可流通股份上市流通日：2008年3月28日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数234000000股摊薄计算，2007年度每股收益为0.0592元。
【2008-03-15】
刊登股东大会决议公告
冠农股份股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年3月14日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年末总股本180000000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
二、通过关于2007年度资产核销损失的议案。
三、通过关于2007年度提取坏账准备的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、通过关于申请2008年度长短期贷款的议案。
八、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
九、通过公司前次募集资金使用情况补充报告。
【2008-03-14】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2008-02-27】
刊登董事会临时会议决议暨股东大会新增提案公告
冠农股份董事会临时会议决议暨股东大会新增提案公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开三届三次董事会(临时)会议,会议审议通过《公司前次募集资金使用情况补充报告》。
根据中国证监会新发布的有关通知精神，公司第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(持有公司21.72%股份)于近日向公司提议将最新的《公司前次募集资金使用情况补充报告》提交将于2008年3月14日召开的公司2007年度股东大会审议。董事会同意上述新增审议议案。
【2008-02-19】
公布2007年年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2007年年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产2.1元，净资产收益率3.66%，加权平均净资产收益率3.73%，扣除非经常性损益后净利润-7469407.32元，营业收入517984967.95元，归属于母公司所有者净利润13846010.58元，归属于母公司股东权益378296131.99元。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于2008年2月15日召开，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》
二、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
三、审议通过《公司董事会审计委员会年报工作规程》
四、审议通过《公司独立董事年报工作制度》
五、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
截止2007年12月31日，公司资产总额为1,143,116,422.23元，负债总额为754,447,794.80元，净资产388,668,627.43元，公司合并报表后的净利润为20,135,908.70元，其中：归属于母公司所有者的净利润为13,846,010.58元。
六、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1、利润分配预案
本公司2007年度不进行现金股利分配，未分配利润将用于补充公司农产品收购资金和新增生产线所需的配套流动资金。未分配利润17,260,116.64元结转下一年度分配。
2、资本公积金转增股本预案
2007年度资本公积金转增股本预案为：以公司2007年12月31日经审计的资本公积金152,616,318.71元，按2007年末总股本180,000,000股为基数，以每10股转增3股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增54,000,000股（每股面值1元）。公司总股本变为234,000,000股。本次转增股本完成后，公司资本公积金减少到98,616,318.71元。
七、审议通过《关于2007年度资产核销损失的议案》
2007年度，公司因部分办公设备损坏，该资产减值损失将使公司2007年度利润减少22,171.95元。
八、审议通过《关于2007年度提取坏账准备的议案》
2007年度，公司实际计提坏账准备金-217,649.62元，该资产减值准备将使公司2007年度利润增加217,649.62元。
九、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
公司在执行新会计准则过程中，根据财政部和中国证监会最新发布的规定需对2006年披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，调整金额为5,016,322.60元。调整使公司2006年披露的2007年期初所有者权益由406,766,386.16元调整为411,782,708.76元。
十、审议通过《关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案》
十一、审议通过《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
十二、审议通过《关于〈关联方资金往来保情况之专项说明〉的议案》
截至2007年末，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也不存在公司及其控股子公司违规对外担保的情况。。
十三、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》
十四、审议通过《关于申请2008年度长短期贷款的议案》
2008年度，根据公司对各项目的预计投资情况及持续生产经营的考虑，本公司当年将向以下银行申请贷款：
（1）向中国建设银行股份有限公司巴州分行申请流动资金贷款11000万元；
（2）向中国农业银行新疆巴州兵团支行申请流动资金贷款1亿元；
（3）向中国农业银行新疆巴州分行申请流动资金贷款2000万元；
（4）向中国农业发展银行巴州分行申请流动资金贷款1亿元；
（5）向交通银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3000万元；
（6）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款6000万元；
（7）向华夏银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款1亿元；
（8）向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款8000万元；
以上贷款分别根据情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
十五、审议通过《关于修订公司董事、监事津贴的议案》
十六、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
定于2008年3月14日上午10：30（北京时间）召开2007年度股东大会。
【2008-02-13】
刊登关于聘请的会计师事务所更名公告
冠农股份关于聘请的会计师事务所更名公告
新疆冠农果茸股份有限公司聘请的审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，公司聘请的审计机构相应更名为五洲松德。
【2008-01-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票于2008年1月22日至24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经咨询，目前公司生产经营工作正常开展，除公司已披露的非公开发行股份事项外，公司及其控股股东、实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜及重大信息；均确认没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；同时均承诺至少三个月内不筹划上述事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，也不知悉有根据有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-03】
刊登2007年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
冠农股份2007年度业绩预盈公告
预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况：盈利
盈利原因
1、2007年公司的参股公司——国投新疆罗布泊钾盐有限公司预计分配股利。
2、公司转让控股子公司——新疆华世丹药业有限责任公司的股权，取得投资收益。
【2007-12-28】
刊登2007年第三次临时股东大会决议公告
冠农股份2007年第三次临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月27日召开，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司独立董事管理制度〉的议案》。
二、审议通过了《关于转让新疆华世丹药业有限公司部分股权的议案》。
三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
四、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司关于召开第三届第一次董监事会会议于2007年12月27日召开，一致通过了以下决议：
一、选举李愈先生为公司第三届董事会董事长。
二、聘任崔建文先生为公司总经理。
三、聘任孟琳先生为公司董事会秘书。
四、聘任乔军先生、王旭明女士、范爱军先生、孟琳先生为公司副总经理。
五、选举贾书选先生为公司第三届监事会主席。
【2007-12-27】
召开股东大会,停牌一天
冠农股份召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登董、监事会换届选举公告
冠农股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年12月11日召开二届三十六次董事会临时会议(通讯方式)及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
推荐李愈、崔建文、梁永、魏鸿彬、李建国、孟琳第三届董事会董事候选人，马洁、王新安、何云第三届董事会独立董事候选人。
推荐贾书选、王春瑞、程伟第三届监事会监事候选人。
二、通过关于转让新疆新世纪农产品物流股份有限公司(注册资金人民币5700万元，公司持有其31.58%的股权，下称：物流公司)股权的议案：公司与新疆生产建设兵团农业建设第二师三十四团(下称：三十四团)签订了《股权转让协议》，公司将所持的物流公司全部股权转让给三十四团，转让价格为每股1元人民币，交易金额共计1800万元人民币。
三、通过转让新疆华世丹药业有限公司(注册资本人民币7380万元，公司持有83%的股权，下称：华世丹)部分股权的议案：公司与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称：绿原国资)签订了《股权转让协议》，公司将持有的华世丹64%的股权转让给绿原国资，按有关《资产评估报告》的评估值计算，上述股权共计作价为4423万元。经各方协商同意，本次股权转让价款与公司2007年7月30日签订的《资产置换协议》的差价(31541146.83元)互相抵消。
本次股权转让完成后，公司尚持有华世丹19%的股权。
根据公司与绿原国资于2007年3月6日、5月15日分别签订的《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，公司受让绿原国资拥有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司5%的股权，公司以现金支付股权受让款外，尚需用资产向绿原国资补足股权转让款共计2040.00万元。本次股权转让先以此次公司转让华世丹64%的股权中的对应资产12688853.17元支付绿原国资，剩余7711146.83元公司今后将用相同价值的资产支付。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议上述有关及其它事项。
【2007-11-13】
刊登董事会临时会议决议公告
冠农股份董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开二届三十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过加强公司治理专项活动整改报告。
二、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
【2007-11-02】
刊登股票交易异常波动公告 ,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票于2007年10月30日至11月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经咨询，目前公司生产经营工作正常开展，除公司已披露的非公开发行股份事项外，公司及其控股股东、实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜，包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，目前公司没有中国证监会有关通知界定的重大资产收购、出售、置换资产或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项和对公司股票价格产生较大影响的信息。同时公司及其控股股东、实际控制人均承诺至少三个月内不再筹划同一事项。
公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-30】
公布2007年三季报
冠农股份公布2007年三季报：基本每股收益0.0201元，稀释每股收益0.0201元，每股收益（扣除）-0.0391元，每股净资产2.0144元，净资产收益率1.01%，扣除非经常性损益后净利润-7033040.85元，营业收入288549874.84元，归属于母公司所有者净利润3618349.81元，归属于母公司股东权益362600689.35元。
临时股东大会决议公告
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；
（二）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；
（三）审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（四）审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
（五）以特别决议逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份预案的议案》。
1、非公开发行股份的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币1元。
2、本次非公开发行股份的发行方式
本次发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行。
3、本次非公开发行股份的发行数量
本次非公开发行股份数量为1500万股～2000万股，在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。如果公司股票在本次董事会至发行日期间除权、除息，则发行数量和发行底价进行相应调整。
4、本次非公开发行股份的发行对象
本次非公开发行股份发行对象为不超过十家特定对象的境内投资者，最终发行对象董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与主承销商协商确定。
5、本次非公开发行股份的发行价格
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％。由于公司股票已于2007年8月13日停牌，停牌日前二十个交易日股票交易均价为23.16元/股，按此价格90％计算为20.84元/股。
具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
6、锁定期安排
本次发行完毕后，机构投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
7、募集资金量
非公开发行股份的募集资金量不超过人民币40000万元。
8、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次非公开发行后的比例共享。
9、本次非公开发行股份决议有效限期
会议同意本次非公开发行股份的有效期为自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
（六）审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》 ；
（七）审议通过了《本次发行股票对上市公司的影响情况》；
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》。
【2007-10-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议公告。
【2007-10-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
冠农股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 18 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格（元）
1 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 1.00
2 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 2.00
3 公司关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00
4 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 4.00
5 关于公司向特定对象非公开发行股份预案的议案 5.00
5.1 非公开发行股份的种类和面值 5.01
5.2 本次非公开发行股份的发行方式 5.02
5.3 本次非公开发行股份的发行数量 5.03
5.4 本次非公开发行股份的发行对象 5.04
5.5 本次非公开发行股份的发行价格 5.05
5.6 锁定期安排 5.06
5.7 本次非公开发行募集资金用途 5.07
5.8 募集资金量 5.08
5.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 5.09
5.10 本次非公开发行股份决议有效期限 5.10
3、表决意见
表决意见 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票：
2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。
3、股权登记日持有"冠农股份"A 股的股东对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738251 买入 1.00元 1股
如投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 2股
如投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 3股
4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738251 买入 99元 1股 全部议案同意
738251 买入 99元 2股 全部议案反对
738251 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-10-18】
刊登召开2007年第二次临时股东大会的二次通知
冠农股份召开2007年第二次临时股东大会的二次通知
新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2007年10月26日上午12:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股份预案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738251”；投票简称为“冠农投票”。
【2007-10-10】
刊登召开临时股东大会的公告
冠农股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年10月9日以通讯表决方式召开二届三十三次董事会临时会议，会议决定于2007年10月26日上午12:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股份预案等议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738251"，投票简称为"冠农投票"。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 18 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格（元）
1 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 1.00
2 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 2.00
3 公司关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00
4 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 4.00
5 关于公司向特定对象非公开发行股份预案的议案 5.00
5.1 非公开发行股份的种类和面值 5.01
5.2 本次非公开发行股份的发行方式 5.02
5.3 本次非公开发行股份的发行数量 5.03
5.4 本次非公开发行股份的发行对象 5.04
5.5 本次非公开发行股份的发行价格 5.05
5.6 锁定期安排 5.06
5.7 本次非公开发行募集资金用途 5.07
5.8 募集资金量 5.08
5.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 5.09
5.10 本次非公开发行股份决议有效期限 5.10
3、表决意见
表决意见 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票：
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。
3、股权登记日持有“冠农股份”A 股的股东对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738251 买入 1.00元 1股
如投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 2股
如投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1.00元 3股
4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 表决意见
738251 买入 99元 1股 全部议案同意
738251 买入 99元 2股 全部议案反对
738251 买入 99元 3股 全部议案弃权
三、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-31】
刊登非公开发行股份方案公告,上午停牌一小时
冠农股份董事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年8月30日召开二届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十家特定对象非公开发行股份预案的议案：
1、非公开发行股份的种类和面值
本次非公开发行股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、本次非公开发行股份的发行方式
本次发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行。
3、本次非公开发行股份的发行数量
本次非公开发行股份数量为1500万股～2000万股，在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
4、本次非公开发行股份的发行对象
本次非公开发行股份发行对象为不超过是十家特定对象的境内投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等特定投资者，最终发行对象董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与主承销商协商确定。
5、本次非公开发行股份的发行价格
本次非公开发行股份的定价基准日为本次非公开发行股份的董事会决议公告日（2007年8月31日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％。由于公司股票已于2007年8月13日停牌，停牌日前二十个交易日股票交易均价为23.16元/股，按此价格90％计算为20.84元/股。
6、锁定期安排
本次发行完毕后，机构投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
7、本次非公开发行募集资金用途
1）投资17361万元，参与参股公司国投罗钾增资扩股，用于补充120万吨钾肥项目建设资本金。
2）投资8375万元，参与参股公司开都河水电公司增资扩股，用于补充察汗乌苏30万kW水电站项目建设资本金。
3）投资6356万元，对全资子公司绿原糖业增资，用于3万吨酒精技术改造项目。
4）投资8000万元，用于补充公司流动资金。
8、募集资金量
非公开发行股份的募集资金量不超过人民币40000万元。
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次非公开发行后的比例共享。
10、本次非公开发行股份决议有效限期
公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股份的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-08-28】
公布2007年半年报,继续停牌
冠农股份公布2007年半年报：基本每股收益0.0074元，稀释每股收益0.0074元，每股收益（扣除）-0.0164元，每股净资产2.002元，净资产收益率0.37%，加权平均净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润-2945896.99元，营业收入178683218.91元，归属于母公司所有者净利润1326311.56元，归属于母公司股东权益360308651.1元。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年8月25日召开二届三十一次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年8月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与新疆绿原糖业有限公司进行资产置换的议案。
会议同意公司与农二师绿原国有资产经营有限公司（以下简称"绿原国资公司"）、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十二团（以下简称"农二师二十二团"）签定《资产置换协议》，将公司拥有的香梨果园和马鹿等相关资产（置换值为132,311,745.61元）与绿原国资公司和农二师二十二团共计持有的新疆绿原糖业有限公司100%股权（置换值为164,103,017.44元）进行置换。
【2007-08-25】
召开股东大会,继续停牌
冠农股份召开股东大会。
【2007-08-14】
刊登重要事项公告,继续停牌
冠农股份重要事项公告
新疆冠农果茸股份有限公司正在讨论非公开发行股票事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于2007年8月13日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
【2007-08-13】
因重要事项未公告,停牌一天
冠农股份因重要事项未公告，8月13日全天停牌。
【2007-08-02】
刊登公司与新疆绿原糖业有限公司进行资产置换的公告
冠农股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年7月31日召开二届三十次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划。
二、通过公司与新疆绿原糖业有限公司(注册资本为500万元，下称：绿原糖业)进行资产置换的议案：2007年7月30日，公司与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称：绿原国资)、新疆生产建设兵团农业建设第二师二十二团(下称：二十二团)签订了《资产置换协议》，公司拟将拥有的香梨果园和马鹿等相关资产(净资产评估值为132283393.61元)和其他应收款及现金(共计28352.00元)与绿原国资和二十二团共计持有的绿原糖业100%股权(净资产评估值为149184561.31元)进行置换。本次拟置出和置入资产的价格均以经评估并报新疆生产建设兵团农二师国有资产管理委员会(下称：国资委)备案的评估结果为定价参考依据，经磋商确定拟置出资产的交易价格为132311745.61元，置入资产的交易价格确定为164103017.44元；置出资产与置入资产价格之间差额约为3179.12万元，公司将以其他等值资产对此价差进行支付。本次资产置换已经国资委批准。
董事会决定于2007年8月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-06-29】
刊登董事会临时会议决议公告
冠农股份董事会临时会议决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开二届二十九次董事会临时会议，会议审议通过关于《公司信息披露管理制度》的议案。
【2007-06-22】
刊登股权质押公告
冠农股份股权质押公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年6月21日接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(下称：二十九团)和第二大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团(下称：二十八团)通知，获悉：二十九团及二十八团已分别将持有的公司有限售条件流通股2000万股及1000万股质押给上海浦东发展银行乌鲁木齐分行，质押期均至2008年6月。上述两宗质押已于2007年6月20日在中国证券登记结算有责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止本公告日，二十九团持有公司有限售条件流通股总计31798926股，其中已质押股份为2000万股，已质押股份占二十九团持有的公司有限售条件流通股总数的62.90%，占公司股份总数的11.11%；二十八团持有公司有限售条件流通股总计27173340股，其中已质押股份为1000万股，已质押股份占二十八团持有的公司有限售条件流通股总数的36.80%，占公司股份总数的5.56%。
【2007-06-19】
刊登股东大会决议公告
冠农股份股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年6月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于2006年度资产核销损失的议案。
三、通过关于2006年度提取坏账准备的议案。
四、通过关于执行新会计准则会计政策变更的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于为他人提供贷款担保的议案。
八、通过关于申请2007年度长短期贷款的议案。
九、续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
十、通过关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资的议案。
十一、通过关于受让国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股权的议案。
【2007-06-18】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议公告。
【2007-06-16】
召开股东大会
冠农股份召开股东大会。
【2007-06-08】
刊登2006年度股东大会会议内容修正公告
冠农股份2006年度股东大会会议内容修正公告
因新疆冠农果茸股份有限公司有关机构或部门没有向公司2006年度股东大会提交原定审议的15项议题中第四项《公司2007年度财务预算报告》的议题，现董事会决定于2007年6月16日召开的2006年度股东大会将不审议该项议题，只审议其它14项议题。
【2007-06-06】
刊登有限售条件的流通股上市公告
冠农股份有限售条件的流通股上市公告
新疆冠农果茸股份有限公司本次有限售条件的流通股27351288股将于2007年6月11日起上市流通。
2005年10月20日，我公司分别与股东农二师二十八团、二十九团、三十团签订了《委托经营管理协议》，截止2006年12月31日,应收回资产使用费8,649,684.30元，其中：已超过收款期限一年的资产使用费2,776,646.08元。根据上海证券交易所有关规定，北京五洲联合会计师事务所给我公司出具的《关联方资金往来情况之专项说明》，将我公司股东农二师二十八团超过收款期限一年的资产使用费747,649.41元、农二师二十九团超过收款期限一年的资产使用费681,738.47元、农二师三十团超过收款期限一年的资产使用费1,347,258.20元，共计2,776,646.08元界定为非经营性资金占用，属于大股东占用资金。我公司已于2007年6月5日收到农二师二十八团的资产使用费747,649.41元、2007年6月4日分别收到农二师二十九团的资产使用费681,738.47元和农二师三十团的资产使用费1,347,258.20元，上述三家股东单位缴纳的资金使用费共计2,776,646.08元。
截止到目前为止，我公司不存在大股东占用资金的情况。
【2007-05-19】
刊登受让国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司股权公告
冠农股份董事会临时会议暨召开股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年5月18日以通讯方式召开二届二十八次董事会临时会议，会议审议通过关于受让国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(注册资本54000万元人民币，公司持有其15.3%的股份，下称：罗钾公司)股权的议案：公司于2007年3月6日、5月15日与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称：绿原公司)分别签订了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，公司拟用现金和资产受让绿原公司持有的罗钾公司5%的股份，确定受让价格为每股3.2元人民币，受让股权所出现金和资产共计为8640万元人民币。
股权转让完成后，公司将持有罗钾公司20.30%的股权；绿原公司仍将持有罗钾公司5.46%的股权，罗钾公司其他股东持股比例不变。
董事会决定于2007年6月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
【2007-04-28】
公布2007年一季报
冠农股份公布2007年一季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.029元，每股净资产1.9973元，净资产收益率0.15%，扣除非经常性损益后净利润-5068567.47元，主营业务收入111106743.6元，净利润538631.01元，股东权益359520970.55元。
【2007-04-03】
公布2006年年报,上午停牌一小时
冠农股份公布2006年年报：每股收益-0.1784元，每股收益（扣除）-0.1923元，加权平均每股收益-0.1784元，加权平均每股收益（扣除）-0.1923元，每股净资产1.967元，调整后每股净资产1.949元，净资产收益率-9.07%，加权平均净资产收益率-8.65%，扣除非经常性损益后净利润-34613648.24元，主营业务收入266817410.97元，净利润-32110222.74元，股东权益354048854.39元。
董监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年3月30日召开二届二十六次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于2006年度资产核销损失的议案。
三、通过关于2006年度提取坏账准备的议案。
四、通过关于执行新会计准则会计政策变更的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于为他人提供贷款担保的议案：公司决定为控股子公司-新疆华世丹药业有限责任公司(公司持有83%的股权，下称：华世丹)分别在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐支行及上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的1000万元1年期流动资金贷款提供连带责任担保。华世丹均以其拥有的资产提供反担保。该担保事项尚未签署相应的担保协议。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额1000万元，无逾期担保事项。
八、通过关于申请2007年度长短期贷款的议案：2007年度公司将向相关银行申请贷款62000万元及460万欧元。以上贷款分别根据情况采用信用、担保及资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
九、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(原天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构的议案。
十、同意公司与农二师新联运物流有限责任公司、 新疆通力路桥水利有限责任公司、自然人龚利斌、陆志山、盛振明、刘雄杰、张治龙以现金方式共同出资在新疆库尔勒市设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司，注册资金6000万元人民币，其中公司以自有资金出资2100万元人民币，占注册资金的35%。出资各方已于2007年1月31日签订《出资协议书》。
十一、同意公司与新疆冠农果蔬食品有限责任公司以现金方式共同出资在新疆库尔勒市投资设立新疆冠农科技有限公司，注册资金为3万元人民币，其中公司以自有资金出资2万元人民币，占注册资金的66.67%。新公司经营期限暂定为20年。
十二、通过关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司(注册资本为人民币5400万元，公司出资人民币1350万元，占注册资本的25.00%，下称：国电开都河公司)实施增资的议案：国电开都河公司一届四次董事会同意增加注册资本金人民币9360万元，其中公司应增加资本金人民币2340万元，此次增资完成后，国电开都河公司注册资本金将为人民币14760万元，公司持股比例不变。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议。
【2007-03-06】
刊登重大事项提示性公告,上午停牌一小时
冠农股份重大事项提示性公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年3月5日接到公司实际控制人新疆生产建设兵团农二师国资委(下称：农二师国资委)正式通知，同意将公司拥有的香梨园和马鹿等相关资产与绿原糖业有限责任公司所属的糖厂等经营性相关资产进行置换；同意公司受让农二师绿原国有资产经营有限公司持有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(下称：钾盐公司)约5%的股权。若此项受让事项实施完成，公司将拥有钾盐公司20%以上的股权。
上述事项实施完成后，将会对公司未来的财务指标和经营业绩产生积极的影响。
公司将于2007年4月3日披露2006年年度报告。公司再次提示：2006年度公司经营业绩预计为亏损。
公司不存在应披露而未披露的其它重大信息。《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-03-05】
因重要事项未公告,临时停牌一天
冠农股份因重要事项未公告，3月5日全天停牌。
【2007-02-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
新疆冠农果茸股份有限公司股票截止2007年2月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据上市规则，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
截止到目前为止，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
【2007-02-15】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
冠农股份重大事项公告
新疆冠农果茸股份有限公司近日得到实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委(下称：第二师国资委)口头通知，第二师国资委表示在近日就公司重大资产购并事宜与国家投资开发公司进行了进一步的接触，因双方无法达成共识，同意停止重组公司事宜，并不再沟通商洽。
第二师国资委同时表示：同意公司大股东资产置换等相关事项，公司管理层将在进一步调查论证的基础上尽快拟定方案，提交公司董事会及股东大会审议。
【2007-02-14】
因重要事项未公告,临时停牌一天
冠农股份因重要事项未公告，2月14日全天停牌。
【2007-02-13】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
冠农股份澄清公告
近日，有媒体披露 "国开投连环计划：冠农股份、国投中鲁接力重组"，及其各类媒体有关重组新疆冠农果茸股份有限公司的相关报道等消息，经咨询公司实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委，截止2007年2月12日，国家投资开发公司(下称：开发公司)拟重组公司事宜没有任何新的进展，媒体的相关报道与实际情况不符。
截止到目前为止，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息；《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。
【2007-02-12】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
冠农股份因媒体报道需澄清，2月12日全天停牌。
【2007-02-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
截止2007年2月5日，新疆冠农果茸股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，且公司股票近期收盘价格涨幅远远超出同期大盘的上涨幅度，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
公司目前经营情况正常，公司大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团、二十八团及三十团于2007年1月26日复函说明：不存在尚未发布的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息。
近日，经问询公司实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委，他们口头表示在近期就公司重大资产购并事宜与国家投资开发公司进行过接触，并达成重组公司的初步意向，在得到上级主管部门的认可下，同意就重组公司的具体事宜进行进一步的接触。因此项工作涉及到公司以外的不可控制的相关部门的价值取向，截止目前为止，没有达成任何的一致性意见，也没有任何可操作的具体方案，今后能否达成一致性意见并最终实施重组公司，目前仍然存在很多不确定性，公司董事会郑重承诺：
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，并再次提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-01-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
冠农股份股票交易异常波动公告
截止2007年1月26日，新疆冠农果茸股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
截止到目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大信息。《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-01-22】
刊登重大事项及股票交易异常波动提示性公告,上午停牌一小时
冠农股份重大事项及股票交易异常波动提示性公告
新疆冠农果茸股份有限公司近日接实际控制人-新疆生产建设兵团农二师国资委(下称：国资委)口头通知，拟同意将公司拥有的约1.4亿元香梨园和马鹿资产(该资产已委托公司股东单位经营)与国资委所属的糖厂等经营性相关资产进行置换，相关数据待评估审计后确定，最终实施结果仍然存在不确定性。
公司将于2007年4月3日披露2006年年度报告，预计2006年度经营业绩仍为亏损。
截止2007年1月19日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
【2006-10-26】
公布06年三季报及06年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
冠农股份公布2006年三季报：每股收益0.0395元，每股收益（扣除）0.0239元，每股净资产2.197元，调整后每股净资产2.157元，净资产收益率1.8%，扣除非经常性损益后净利润4308147.38元，主营业务收入225478841.59元，净利润7109674.57元，股东权益395388090.92元。
2006年年度业绩预亏公告
预计的本期业绩情况
业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日。
业绩预告情况：经公司初步预测，公司2006年度累计净利润将出现亏损。
2006年度公司净利润可能为亏损，主要原因是果蔬行业竞争非常激烈，货款回笼期较长，我公司在这个行业中又刚起步，公司在销售过程中垫付的资金较大，因此，资金成本和生产成本都相应的增加，如果销售不能实现，货款不能及时收回，果蔬行业将发生亏损，公司的其他行业都是微利，所产生的利润及现金流并不能补亏，因此，预计公司2006年度净利润可能发生亏损。
【2006-08-29】
公布2006年半年报
G冠农公布2006年半年报：每股收益0.0463元，每股收益（扣除）0.0408元，加权平均每股收益0.0463元，加权平均每股收益（扣除）0.0408元，每股净资产2.203元，调整后每股净资产2.177元，净资产收益率2.1%，加权平均净资产收益率2.12%，扣除非经常性损益后净利润7345305.3元，主营业务收入186863750.78元，净利润8328242.24元，股东权益396607975.34元。
【2006-07-15】
刊登选举公司监事会主席及对外担保公告
G冠农临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年7月14日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举贾书选为公司监事。
二、同意为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行新疆巴州分行的3500万元半年期贷款提供连带责任担保。
监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年7月14日召开二届十次监事会，会议审议同意陈新奉辞去公司监事会主席职务；选举贾书选为公司监事会主席。
【2006-07-14】
召开股东大会,停牌一天
G冠农召开股东大会。
【2006-06-28】
刊登对外担保公告
G冠农董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年6月27日以通讯方式召开二届二十三次董事会临时会议，会议审议同意为公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司(公司持有其52.20%的股权，下称：冠农棉业)在中国农业发展银行巴州分行3500万元半年期贷款提供连带责任担保。公司已要求冠农棉业提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额6726.915万元，无逾期担保事项。
董事会决定于2006年7月14日上午2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-06-22】
刊登监事变动公告
G冠农监事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年6月21日召开二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐贾书选为公司监事候选人的议案，该议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
二、通过关于提议召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。
【2006-05-30】
刊登股东大会决议公告
G冠农股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年5月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于2005年度资产核销损失的议案。
三、通过关于改变“坏账准备金计提方法”会计政策的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
六、通过公司与农二师28、29及30团分别签订《委托经营管理协议》的议案。
七、同意为公司控股子公司提供总额1亿元的贷款担保。
八、批准公司2006年度向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元。
九、通过公司2005年年度报告及其摘要。
【2006-05-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G冠农未刊登股东大会决议公告。
【2006-05-26】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
冠农股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
新疆冠农果茸股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的股票为3.2股。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
对价股份上市日：2006年5月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年5月26日起，公司股票简称变更为"G冠农"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施前后，公司股本结构为：总股本不变，有限售条件的流通股合计100,800,000股，无限售条件的流通股份合计79,200,000股。
【2006-05-22】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
5月26日复牌
冠农股份股权分置改革方案实施公告
新疆冠农果茸股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的股票为3.2股。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
股权登记日：2006年5月24日
对价股份上市日：2006年5月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年5月26日起，公司股票简称变更为"G冠农"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施前后，公司股本结构为：总股本不变，有限售条件的流通股合计100,800,000股，无限售条件的流通股份合计79,200,000股。
【2006-05-16】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
冠农股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
公司本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：
⑴ 全体股东表决情况
同意票129,262,764股，占参加本次股东会议有表决权股份总数的99.35 %；反对票844,585股，占参加本次股东会议有表决权股份总数的0.65%；弃权票1800股，占参加本次股东会议有表决权股份总数的0.00%。
⑵ 流通股股东表决情况
同意票9,262,764股，占参加本次股东会议流通股有表决权股份总数的91.63%；反对票844,585股，占参加本次股东会议流通股有表决权股份总数的8.35 %；弃权票1800股，占参加本次股东会议流通股有表决权股份总数的0.02 %。根据表决结果，本次股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
冠农股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统以及深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
1、使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 2股
如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 3股
2、通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股东，通过深圳证券交易所的交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
363251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
4. 注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报.
【2006-05-11】
网络投票起止日:05-11至05-15,继续停牌
冠农股份网络投票起止日:05-11至05-15
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统以及深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
1、使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 2股
如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 3股
2、通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股东，通过深圳证券交易所的交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
363251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
4. 注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报.
【2006-05-10】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
冠农股份公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年5月8日收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革方案。
【2006-05-09】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
冠农股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，新疆冠农果茸股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月15日上午12:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日、12日、15日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革的议案。
【2006-04-28】
董事会征集投票权,今起停牌
冠农股份董事会征集投票权。
【2006-04-26】
刊登关于2005年年度报告的修正公告
冠农股份关于2005年年度报告的修正公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年4月25日公告的公司2005年年度报告及其摘要“董事、监事、高级管理人员情况”表格中，表头部分最后一项“报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)”披露有误。现将表头部分最后一项修改为：“报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)”。
公告
新疆冠农果茸股份有限公司近日接到国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(公司出资8264.50万元人民币，占其注册资本的15.30%，下称：国投罗钾公司)通知，国投罗钾公司120万吨钾肥项目开工新闻发布会暨银团贷款签字仪式于2006年4月25日在新疆乌鲁木齐市举行。同日该项目正式开工建设，项目工程总投资为314431万元(不含外部配套设施建设)。
【2006-04-25】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2005年年报：每股收益0.0322元，每股收益（扣除）-0.2762元，加权平均每股收益0.0322元，加权平均每股收益（扣除）-0.2651元，每股净资产2.157元，调整后每股净资产2.136元，净资产收益率1.49%，加权平均净资产收益率1.51%，扣除非经常性损益后净利润-49713995.86元，主营业务收入190417763.52元，净利润5793180.23元，股东权益388276246.62元。
公布2006年一季报：每股收益0.0149元，每股净资产2.172元，调整后每股净资产2.139元，净资产收益率0.69%，主营业务收入85317505.07元，净利润2688712.01元，股东权益390990743.72元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年4月21日召开二届二十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于2005年度资产核销损失的议案。
三、通过关于改变“坏账准备金计提方法”会计政策的议案。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
七、通过公司分别与农二师28团、29团及30团签订《委托经营管理协议》的议案。
八、通过关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司(下称：国电开都河公司)实施增资的议案：国电开都河公司将增加注册资本3400万元人民币，其中公司应增加资本金850万元人民币，此次增资完成后，国电开都河公司注册资本为5400万元人民币，公司将持有国电开都河公司25.00%的股权。
九、通过关于为他人提供贷款担保的议案：董事会决定为以下控股子公司提供总额1亿元的贷款担保，即：同意为巴州冠农棉业有限责任公司(公司持有其52.20%的股权)在中国建设银行新疆巴州分行的2000万元1年期流动资金贷款提供连带责任担保；同意公司以国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司8264.5万股的股权作为质押，为新疆冠农果蔬食品有限责任公司(公司持有其99.00%的股权)在国家开发银行新疆分行3000万元5年期贷款提供担保；5000万元的贷款提供连带责任担保。上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额6726.915万元，无逾期担保事项。
十、通过公司2006年度向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元的议案。
十一、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-04-21】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
4月24日复牌
冠农股份股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
新疆冠农果茸股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月13日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果及非流通股股东的提议，现对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现修改为：以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东执行共19200000股股票。
请投资者仔细阅读2006年4月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书<修订稿>》。修订后的公司股权分置改革方案尚需提交公司A股市场相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月24日复牌。
【2006-04-13】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年4月24日复牌
冠农股份股权分置改革说明书
以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东执行共16,800,000股股票。在该等对价执行完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。
按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司参与股权分置改革的非流通股股东作出如下法定承诺：
（1）公司全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易；
（2）公司持股5%以上的参与股权分置改革的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易，在上述禁售期满后的第一个12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占冠农股份总数的比例不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；
本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月27日
董事会征集投票起止日:2005年04月28日至2006年5月14日
网络投票起止日:2006年05月11日至2006年05月15日
网络投票代码:沪:738251;深:363251 投票简称:冠农投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月15日
提示性公告时间分别为: 2006年04月25日 2006年05月09日
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统以及深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
1、使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 2股
如投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738251 买入 1元 3股
2、通过深圳证券交易所市值配售持有公司股份的流通股东，通过深圳证券交易所的交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月11日－5 月15 日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
363251 冠农投票 1 A股
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1 元代表股权分置改革的议案，以1 元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
关于公司股权分置改革的议案 1元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
363251 买入 1元 1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
363251 买入 1元 2股
投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
363251 买入 1元 3股
4. 注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-03】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
冠农股份进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，新疆冠农果茸股份有限公司全体非流通股股东经协商同意提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将在近期公告关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-01-21】
刊登预计2005年净利润同比下降幅度超过50%以上公告
冠农股份业绩预减公告
经新疆冠农果茸股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年净利润较去年同期相比下降幅度超过50%以上(上年同期净利润为1275.14万元人民币)。具体数据将在2005年年度报告中进行详细披露。
未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：
公司经营的农产品以及以农产品为原料的果品及棉花加工业季节性很强，农产品的产量和价格在第三季度报告中无法估计，所以未在第三季度报告中进行业绩预告。
公司业绩大幅度下降的主要原因是：香梨减产，果品销售竞争加剧，承包费收入也相应减少，果蔬加工项目投产当年生产未达标等因素。
【2005-12-30】
刊登为他人提供贷款担保公告
冠农股份董事会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年12月28日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意公司为控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司(注册资金1750.00万元，公司持有其52.20%的股权)在中国建设银行巴州分行2000万元人民币10个月的贷款提供连带责任担保，日前公司与中国建设银行巴州分行就上述事项签订贷款担保合同；同意公司为新疆生产建设兵团农业建设第二师三十一团在中国建设银行巴州分行2000万元人民币1年期贷款提供连带责任担保，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额5000万元，无逾期担保事项。该议案将提交公司股东大会审议。
二、通过公司限期整改的整改报告。
【2005-10-18】
公布2005年三季报,上午停牌一小时
冠农股份公布2005年三季报：每股收益0.0568元，每股收益（扣除）-0.1601元，每股净资产2.16元，调整后每股净资产2.13元，净资产收益率2.63%，扣除非经常性损益后净利润-28820329.38元，主营业务收入121850825.8元，净利润10215467.46元，股东权益387957657.15元。
临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年10月15日召开2005年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、同意王平辞去公司董事职务、郭彦伟辞去公司监事职务。
二、通过修改公司章程的议案。
三、否决为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴州分行4500万元人民币半年期贷款提供连带责任担保。
【2005-10-17】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
冠农股份未刊登股东大会决议公告。
【2005-09-14】
刊登高管变动公告
冠农股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年9月12日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过王平辞去公司董事长、董事职务的议案。
二、选举李愈为公司董事长。
三、决定免去汤红喜公司财务总监职务。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司(注册资金1750.00万元人民币，公司持有其52.20%的股权)在中国农业发展银行巴州分行4500万元人民币半年期贷款提供连带责任担保。上述被担保的公司及其他股东均以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额7500万元，无逾期担保事项。
六、通过郭彦伟辞去公司监事会召集人、监事职务的议案。
七、选举陈新奉为公司监事会召集人。
董事会决定于2005年10月15日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-08-30】
刊登2005年半年度报告的更正公告
冠农股份2005年半年度报告的更正公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年8月26日在《上海证券报》(第26版)和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了公司2005年半年度报告。由于公司工作人员失误，将公司2005年半年度报告全文中的资产负债表(第43至45页)固定资产合计(合并期末数)和无形资产及其他资产合计(合并期末数)录入出错，现更正公告如下(更正后的公司2005年半年度报告全文已重新披露在上海证券交易所网站上)：
固定资产合计(合并期末数)(原错数)：438,959,265.34元
更正为：498,265,985.34元
无形资产及其他资产合计(合并期末数)(原错数)：71,683,068.62元
更正为：12,376,348.62元
意见与建议
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