个股档案

☆公司大事☆ ◇600253 *ST天方  更新日期：2009-11-25◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
 刊登股东出售股份情况公告
    *ST天方股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国，其与住友商事为一致行动人)的通知，该两股东于2009年10月14日至11月19日，通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)挂牌交易各出售公司股份1499900股，各占公司股份总额0.357%；于2009年11月20日通过上证所系统挂牌交易分别出售公司股份1000000股、203892股，分别占公司股份总额0.238%、0.048%。截至2009年11月20日收盘，住友商事、住友中国分别出售公司股份2499900股、1703779股，两者合计累计出售公司股份4203692股，占公司股份总额的1.001%。
    本次出售后，住友商事尚持有公司已获准流通股份21200200股，占公司股份总额的5.048%；住友中国不再持有公司股份。

【2009-11-17】
 刊登在交银金融租赁公司办理机器设备融资租赁人民币1.5亿元的公告
    *ST天方董事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年11月14日以现场和通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司内幕信息知情人登记备案制度的议案。
    二、同意公司与昊华骏化集团有限公司建立银行业务相互担保协议，互保(信用担保)的最高限额为5000万元人民币，期限为1年(以银行授信期限为准)。
    截止目前，公司实际对外担保余额为11000万元人民币，无逾期对外担保。
    三、通过公司在交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)办理机器设备融资租赁人民币1.5亿元的议案；公司先将二分厂的部分机器设备以1.5亿元的价格出售给交银租赁，然后公司租赁使用该机器设备，租赁期为三年。
    董事会决定召开2009年第五次临时股东大会，审议以上第三项议案，会议时间另行通知。
    临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年11月14日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。

【2009-11-16】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    *ST天方未刊登股东大会决议公告。

【2009-11-14】
 召开股东大会
    *ST天方召开股东大会。

【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    *ST天方公布2009年三季报：基本每股收益0.029元，稀释每股收益0.029元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产1.79元，净资产收益率1.635%，扣除非经常性损益后净利润6232663.13元，营业收入1619133187.1元，归属于母公司所有者净利润12323273.17元，归属于母公司股东权益753613259.15元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年10月23日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司在交通银行股份有限公司河南省分行授信8000万元提供连带责任担保的议案，其中担保贷款金额为3000万元，担保银行承兑汇票金额为5000万元；担保期限为一年。
    截止目前，公司累计对外担保8000万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保。
    董事会决定于2009年11月14日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2009-10-15】
 刊登股东出售股份情况公告
    *ST天方股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年10月13日接到股东住友商事株式会社(下称：株式会社)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国，与株式会社为一致行动人)的通知，2009年7月10日至10月12日，株式会社、住友中国分别通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)挂牌出售公司股份1499900股、2399900股，分别占公司股份总额的0.357%、0.571%；2009年10月13日，住友中国通过上证所系统挂牌出售公司股份599900股，占公司股份总额的0.143%。截至2009年10月13日收盘，株式会社、住友中国分别出售公司股份共计1499900股、2999800股(占公司股份总额的0.714%)，合计4499700股，占公司股份总额的1.071%。
    本次出售后，株式会社、住友中国尚分别持有公司流通股份23700100股、1703792股，分别占公司股份总额的5.643%、0.406%。

【2009-09-24】
 刊登公司及下属子公司产品进入《国家基本药物目录》的提示性公告
    *ST天方提示性公告
    经河南天方药业股份有限公司核查，公司及下属生产型子公司有18大类共计70个品种进入了2009年8月18日国家卫生部、国家发展改革委等九部委正式颁布的《国家基本药物目录》；公司下属控股商业子公司河南省医药有限公司经营的品种中，共有228种药品进入该目录。

【2009-09-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    *ST天方临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年9月4日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。

【2009-09-04】
 召开股东大会,停牌一天
    *ST天方召开股东大会。

【2009-08-27】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST天方股票交易异常波动公告
    河南天方药业股份有限公司股票价格于2009年8月24日-26日连续三个交易日触及到涨幅限制，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经征询公司第一大股东通用天方药业集团有限公司，到目前为止且未来两周内公司控股股东不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

【2009-08-18】
 公布2009年半年报
    *ST天方公布2009年半年报：基本每股收益0.0173元，稀释每股收益0.0173元，每股收益（扣除）0.0033元，每股净资产1.782元，净资产收益率0.968%，加权平均净资产收益率0.973%，扣除非经常性损益后净利润1386948.64元，营业收入1026745687.26元，归属于母公司所有者净利润7246052.31元，归属于母公司股东权益748536038.29元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年8月14日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司为控股60%的河南省医药有限公司在浦发银行紫金山路支行贷款5000万元人民币提供连带责任担保的议案，担保期限为1年。
    截止目前，公司累计对外担保5000万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保。
    董事会决定于2009年9月4日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
    举行网上交流会通知公告
    河南天方药业股份有限公司定于2009年8月20日15:30-17:00，采用网络远程方式在中国资本证券网(www.ccstock.cc)举行2009年半年报解读网上交流会。

【2009-07-11】
 刊登股东出售股份情况公告
    *ST天方股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国；前述两者为一致行动人)的通知，住友商事分别于2009年7月8日、9日通过上海证券交易所(下称：上证所)大宗交易出售公司股份2000000股、8667761股，分别占公司股份总额的0.476%、2.064%；住友中国于2009年7月8日通过上证所挂牌交易出售公司股份570800股，占公司股份总额的0.136%。截至2009年7月9日收盘，住友商事、住友中国分别共出售公司股份10667761股、570800股，分别占公司股份总额的2.540%、0.136%；合计出售公司股份11238561股，占公司股份总额的2.676%。
    本次出售后，住友商事、住友中国尚分别持有公司已获准流通股份25200000股、4703592股，分别占公司股份总额的6.000%、1.120%。

【2009-07-03】
 刊登股东出售股份情况公告
    *ST天方股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司接到股东住友商事株式会社(下称：株式会社)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国，前述两者为一致行动人)的持股变动报告书，自2009年5月28日到7月1日收盘，上述两公司分别通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份1499900股、929087股，分别占公司股份总额的0.36%、0.22%；两者合计出售公司股份2428987股，占公司股份总额的0.58%。
    本次出售后，株式会社、住友中国尚分别持有公司股份35867761股、5274392股(均已获准流通)，分别占公司股份总额的8.54%、1.26%。

【2009-06-19】
 刊登聘任刘宁宇为公司董事会秘书公告
    *ST天方董事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年6月18日召开四届十二次董事会，会议审议同意聘任刘宁宇为公司董事会秘书。
    临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年6月18日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议同意聘用亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

【2009-06-18】
 召开股东大会,停牌一天
    *ST天方召开股东大会。

【2009-06-02】
 刊登聘用亚太(集团)会计师事务所为公司2009年度审计机构的公告
    *ST天方董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年6月1日以现场与通讯相结合的方式召开四届十一次董事会，会议审议通过聘用亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案等事项。
    董事会决定于2009年6月18日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-06-01】
 刊登股东出售股份情况公告
    *ST天方股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年5月27日接到股东住友商事株式会社(下称：株式会社)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国，前述两者为一致行动人)的通知，自2008年12月17日到2009年5月26日收盘，株式会社、住友中国通过上海证券交易所挂牌交易分别累计出售公司股份1878000股、2317800股(分别占公司股份总额的0.447%、0.552%)；2009年5月27日，住友中国通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份677000股(占公司股份总额的0.161%)。截至2009年5月27日收盘，两者合计出售公司股份4872800股，占公司股份总额的1.160%。
    本次出售后，住友商事株式会社尚持有本公司股份37,367,661 股，占本公司股份总额的8.897%， 其中已获准流通股份37,367,661 股，占本公司总股份的8.897%；住友商事（中国）有限公司尚持有本公司股份6,203,479 股，占本公司股份总额的1.477%， 其中已获准流通股份6,203,479 股，占本公司总股份的1.477%。

【2009-05-09】
 刊登年度股东大会决议公告
    *ST天方年度股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过调整公司第四届董事会部分董事及独立董事的议案。

【2009-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    *ST天方召开股东大会。

【2009-04-30】
 公布2009年一季报
    *ST天方公布2009年一季报：基本每股收益0.0048元，稀释每股收益0.0048元，每股收益（扣除）0.0048元，每股净资产1.77元，净资产收益率0.274%，扣除非经常性损益后净利润2020532.84元，营业收入516928042.16元，归属于母公司所有者净利润2033722.48元，归属于母公司股东权益743323708.46元。
    董事会会议决议公告
    经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    1.审议通过了公司2009年第一季度报告；
    2.审议通过了梁耀武先生辞去公司董事会秘书的议案；
    3.审议通过了公司副总经理刘宁宇先生代行董事会秘书职责的议案。

【2009-04-23】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST天方股票交易异常波动公告
    河南天方药业股份有限公司股票价格于2009年4月20日-22日连续三个交易日触及到涨幅限制，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经征询公司第一大股东通用天方药业集团有限公司，不存在已发生、预计将要发生或可能发生对公司有重大影响的有关情形，也不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时3个月内不筹划上述事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2009-04-15】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    *ST天方有限售条件的流通股上市公告
    河南天方药业股份有限公司本次有限售条件的流通股166053625股将于2009年4月20日起上市流通。

【2009-04-14】
 公布2008年年报及股票将实行退市风险警示公告,停牌一天
    天方药业公布2008年年报：基本每股收益-0.1999元，稀释每股收益-0.1999元，每股收益（扣除）-0.2199元，每股净资产1.76元，净资产收益率-11.29%，加权平均净资产收益率-10.68%，扣除非经常性损益后净利润-92344290.4元，营业收入1832918059.86元，归属于母公司所有者净利润-83963274.1元，归属于母公司股东权益741289985.98元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年4月10日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它有关事项。
    股票将实行退市风险警示公告
    河南天方药业股份有限公司股票将于2009年4月15日起被实行退市风险警示的特别处理，股票简称变更为*st天方，股票代码不变，日涨跌幅限制为5%。
    根据相关规定，如果公司2009年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将在2009年度报告公告之日起被暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。请广大投资者注意投资风险。

【2009-04-02】
 刊登中国证监会豁免通用集团要约收购义务公告
    天方药业中国证监会豁免通用集团要约收购义务公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年4月1日收到中国证监会有关批复文件：中国证监会对中国通用技术(集团)控股有限责任公司(简称：通用集团)公告公司收购报告书无异议；核准豁免通用集团因国有资产行政划转而持有公司166353625股股份，导致合计控制公司166353625股股份(约占公司总股本的39.61%)而应履行的要约收购义务。

【2009-03-24】
 刊登董监事会决议公告
    天方药业董监事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年3月23日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过更正公司2008年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告财务信息的议案。
    二、通过调整公司董事会部分董事及独立董事成员的议案：
    通过了寺胁良树生辞去公司第四届董事会董事职务，吴建伟女士为公司第四届董事会董事候选人；
    通过了路运锋先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的议案；董家春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
    三、同意谷建辞去公司财务总监职务，聘任张化岗为公司财务总监。
    上述第二项议案须提交公司2009年第二次临时股东大会审议，会议召开时间等另行通知。
    更正2008年中期财务信息的公告
    根据编报规则19号的要求，并根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司的初步审计结果，公司更正2008年第一季度、半年度、第三季度财务信息。
    （一）2008年第一季度财务报表调整事项金额及说明
    1、汇总江西珠湖2008年3月末报表，分别增加货币资金33,122.58元，存货5,414,379.87元，固定资产15,076.00元，累计折旧1,957.23元，应付账款1,245,806.39元，其他应付款1,343,824.82元，营业成本3,753,985.68元，冲减应交税费675,814.35元，减少其他应收款7,300,790.04元；2、将公司2008年1-3月份贴现利息5,049,173.33元从存货成本调入财务费用；3、将公司存货中2008年1-3月的试车费用13,734,632.18元转入营业成本；4、因上述事项调整，相应冲减所得税费用489,498.67元。
    （二）公司2008年半年度财务报表调整事项金额及说明
    1、汇总江西珠湖2008年6月末报表，分别增加货币资金36,270.85元、存货2,175,550.13元、固定资产15,076.00元、累计折旧1,957.23元，应付账款404,822.07元、预付账款1,488,983.04元、营业成本4,344,298.36元，冲减应交税费525,390.96元，减少其他应收款8,178,790.04元；2、将公司2008年1-6月份贴现利息10,524,621.33元从存货成本调入财务费用；3、将公司存货中2008年1-6月的试车费用42,340,685.71元转入营业成本；4、因上述事项调整，相应冲减1-6月所得税费用1,974,898.47元；5、汇总江西珠湖2008年6月末报表冲减其他应收款，计提的坏账准备408,939.50元相应转回；6、其他应收款计提的坏账准备转回,递延所得税资产及递延所得税费用102,234.88元相应转回。
    （三）公司2008年第三季度财务报表调整事项金额及说明
    1、汇总江西珠湖2008年9月末报表，分别增加货币资金36,270.85元、存货217,550.13元、固定资产15,076.00元、累计折旧1,957.23元、应付账款404,822.07元、预付账款1,488,983.04元、营业成本4,344,298.36元，，冲减应交税费525,390.96元，减少其他应收款8,178,790.04元；2、将公司2008年1-9月份贴现利息11,646,821.33元从存货成本调入财务费用；3、将公司存货中2008年1-9月的试车费用62,555,909.22元转入营业成本，将9月末存货中的固定资产修理费1,588,683.35元转入管理费用；4、因上述事项调整，相应冲减1-9月所得税费用1,354,894.57元；5、汇总江西珠湖2008年6月末报表冲减其他应收款，计提的坏账准备408,939.50元相应转回；6、其他应收款计提的坏账准备转回,递延所得税资产及递延所得税费用102,234.88元相应转回。

【2009-03-14】
 刊登2008年度业绩快报及业绩更正情况说明公告
    天方药业2008年度业绩快报及业绩更正情况说明公告
    河南天方药业股份有限公司现将2008年度主要财务数据(已经预审计)公告如下：
    单位：人民币元
                    2008年           2007年
    营业收入        1,832,918,059.86 1,626,696,532.04
    营业利润        -106,203,117.18  -76,848,025.42
    利润总额        -93,370,598.48   -42,427,483.37
    净利润          -83,963,274.10   -40,637,169.34
    基本每股收益    -0.20            -0.10
    净资产收益率(%) -11.27           -4.91
                    2008年末         2007年末
    总资产          2,907,714,052.83 2,614,919,702.63
    股东权益        743,921,327.61   827,884,601.71
    股本            420,000,000      420,000,000
    每股净资产      1.77             1.97
　　注：公司以合并报表数据填列；上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
    经营业绩和财务状况的简要说明：
    2009年1月23日，公司曾公告预计2008年度实现盈利。但是经天健光华（北京）会计师事务所有限公司初步审计，公司2008年度业绩亏损，主要原因如下：
　　1、公司将盐酸林可霉素等产品的部分生产费用7342万元列入试车费用，会计师事务所审核时认为不妥，将其转为营业成本；
    2、汇总租赁的江西珠湖抗生素厂增加亏损667万元；
    3、票据贴现利息1544万元列入财务费用；
    4、将公司生产车间固定资产修理费用444万元调入管理费用。
    由于公司未能谨慎发布业绩预告，给市场和投资者造成了不利影响，公司及董事会向广大投资者深表道歉。公司全体董事、监事和高级管理人员将从该事件中认真吸取教训，深刻检讨，杜绝此类事件再次发生。
    公司将于2009年4月14日披露经审计后的2008年年报，如果亏损，加上公司2007年亏损，按照有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示，在公司股票简称前冠以*st字样。敬请广大投资者注意投资风险。

【2009-03-07】
 刊登控股股东企业名称变更公告
    天方药业控股股东企业名称变更公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年3月6日接到控股股东河南省天方药业集团有限公司(下称：天方集团)的通知，天方集团已在注册地进行了企业法人营业执照变更，企业名称变更为通用天方药业集团有限公司。

【2009-02-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    天方药业临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年2月18日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第四届董、监事会部分董事及股东监事的议案。
    董监事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年2月18日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于中国证监会河南监管局巡检意见的整改报告的议案。
    二、选举王华兴为公司第四届监事会主席。

【2009-02-18】
 召开股东大会,停牌一天
    天方药业召开股东大会。

【2009-02-03】
 刊登召开2009年第一次临时股东大会通知公告
    天方药业召开2009年第一次临时股东大会通知公告
    河南天方药业股份有限公司董事会决定于2009年2月18日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司第四届董事会董事及监事会股东监事变更的议案。

【2009-01-23】
 刊登预计2008年度将实现盈利公告
    天方药业2008年度预盈公告
    经河南天方药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度将实现盈利(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-40637169.34元)，具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
    公司业绩预盈的主要原因：1、公司部分新投资项目达产，收益增加。2、公司2008年通过加强成本管理、增收节支、节能降耗，生产成本有所降低。3、公司2008年广告费用较2007年有所减少。

【2009-01-14】
 刊登董监事会决议公告
    天方药业董监事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年1月13日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司第四届董、监事会部分董、监事的议案。
    王华兴先生辞去公司第四届董事会董事职务,提罗健先生为公司第四届董事会董事候选人；因田生文先生退休，向监事会提出辞去股东监事职务,提王华兴先生为公司第四届监事会股东监事候选人。
    该议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    二、同意王华兴辞去公司副总经理职务。
    三、通过公司2009年度生产经营计划的议案。

【2009-01-08】
 刊登被认定为高新技术企业公告
    天方药业被认定为高新技术企业公告
    河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局于2008年12月30日联合发文，认定河南天方药业股份有限公司等114家企业为河南省2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。 
    根据相关规定，自获得该认定后三年内(含2008年)，公司所得税享受10%的优惠，即按15%的比例征收。
    控股股东企业名称、注册资本、经营范围变更的公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年1月7日接到控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)的通知，天方集团已于近期进行了企业法人营业执照变更，变更后的企业名称为"河南省天方药业集团有限公司"；注册资本为"人民币伍亿伍仟叁佰伍拾伍万伍仟元整"；经营范围为"医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资"。
    控股股东国有股权无偿划转获批公告
    河南天方药业股份有限公司于2009年1月7日接到控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)的通知，天方集团已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件：同意将河南省驻马店市国资委持有的天方集团90%的国有股权自2008年1月1日起无偿划转给中国通用技术(集团)控股有限责任公司。

【2008-12-18】
 刊登股东出售股份情况公告
    天方药业股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年12月16日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)和其全资子公司住友商事(中国)有限公司(为住友商事的一致行动人，下称：住友中国)的通知，住友商事自2008年11月18日到12月15日收盘及于2008年12月16日，分别通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)挂牌交易累计出售公司股份3999900股、1000000股(分别占公司股份总额的0.952%、0.238%)。截至2008年12月16日收盘，住友商事共出售公司股份4999900股(占公司股份总额的1.19%)，其中3500000股属于大宗交易；住友中国通过上证所系统挂牌交易累计出售公司股份60000股(占公司股份总额的0.014%)。两者合计通过上证所系统挂牌交易累计出售公司股份5059900股(占公司股份总额的1.204%)。
    本次出售后，住友商事尚持有公司股份39245661股(占公司股份总额的9.344%；其中已获准流通股份14045661股，占公司总股份的3.344%)；住友中国尚持有公司股份9198279股(均为已获准流通股份，占公司总股份的2.190%)。

【2008-11-19】
 刊登股东出售股份情况公告
    天方药业股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(两者为一致行动人，下称：住友中国)的通知，自2008年7月8日到11月17日收盘，住友商事、住友中国通过上海证券交易所交易系统挂牌交易分别累计出售公司股份2846052股、1439001股(分别占公司股份总额的0.678%、0.343%)，合计4285053股(占公司股份总额的1.02%)。至此，住友商事尚持有公司股份44245561股(占公司股份总额的10.535%)，其中已获准流通股份19045561股(占公司总股份的4.535%)；住友中国尚持有公司股份9258279股(占公司股份总额的2.204%)，其中已获准流通股份9258279股(占公司总股份的2.204%)。

【2008-11-12】
 刊登临时股东大会决议公告
    天方药业临时股东大会决议公告 
    河南天方药业股份有限公司于2008年11月11日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议同意崔晓峰辞去公司第四届董事会董事职务；选举吕和平、杨明分别为公司第四届董事会董事及第四届监事会股东监事。

【2008-11-11】
 召开股东大会,停牌一天
    天方药业召开股东大会。

【2008-10-31】
 刊登关于控股股东股权解除质押的公告
    天方药业关于控股股东股权解除质押的公告
    本公司接第一大股东河南省天方药业集团公司的通知，天方集团已于2008年10月30日将质押给交通银行股份有限公司郑州分行的本公司2860 万股限售流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了普通股股权解除质押登记手续。
    截止本公告日，天方集团持有本公司有限售条件流通股140,853,625 股，无限售条件流通股25,500,000 股，共占公司股份总数的39.61%。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    天方药业公布2008年三季报：基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.974元，净资产收益率0.164%，扣除非经常性损益后净利润1302674.04元，营业收入1364638467.75元，归属于母公司所有者净利润1356778.43元，归属于母公司股东权益829241380.14元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年10月23日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、同意崔晓峰(因控股股东改制工作需要)辞去公司第四届董事会董事长职务。
    三、通过崔晓峰辞去公司第四届董事会董事职务、选举吕和平为公司第四届董事会董事候选人的议案。
    四、选举董事年大明为公司第四届董事会董事长，并同意其辞去公司总经理职务；聘任李富志为公司总经理。
    五、通过闫荫枞先生、梁耀武先生辞去公司副总经理的议案，提名，审议通过了董事会聘任罗健先生、吴建伟女士、刘宁宇先生、马宏军先生为公司副总经理的议案。
    六、通过选举杨明为公司第四届监事会股东监事候选人的议案。
    董事会决定于2008年11月11日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2008-10-24】
 刊登2008年第四次临时股东大会决议公告
    天方药业2008年第四次临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司2008年第四次临时股东大会于2008年10月23日召开，审议通过了如下事项：
    1、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；
    2、审议公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案；
    3、审议公司向中国银行股份有限公司驻马店分行申请并办理6 亿元综合银行授信业务，期限为一年的议案；
    4、审议邢海山先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案；
    5、审议马宏军先生为公司第四届监事会股东监事的议案。

【2008-10-23】
 召开股东大会,停牌一天
    天方药业召开股东大会。

【2008-10-09】
 刊登通用技术集团延期上报补正材料公告
    天方药业通用技术集团延期上报补正材料公告
    河南天方药业股份有限公司近日接中国通用技术(集团)控股有限责任公司(简称：通用技术集团)通知，通用技术集团于2008年8月21日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知书，要求其应在30个工作日内向中国证监会报送《公司收购报告书及豁免要约收购申请文件补正材料》。
    由于本次河南省天方药业集团公司国有股权无偿划转尚未取得国务院国有资产监督管理委员会的批复文件，通用技术集团将延期上报有关补正材料，并已将上述情况上报中国证监会。

【2008-10-07】
 刊登召开2008年第四次临时股东大会公告
    天方药业召开2008年第四次临时股东大会公告  
    河南天方药业股份有限公司董事会决定于2008年10月23日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案等事项。

【2008-09-23】
 刊登公司联合控股股东继续与昊华骏化集团有限公司进行互保公告
    天方药业聘请的会计师事务所更名公告
    河南天方药业股份有限公司近日收到聘请的会计师事务所-天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司有关函，自2008年7月22日起，其名称变更为天健光华(北京)会计师事务所有限公司。        
    董监事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年9月20日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司联合控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)继续与昊华骏化集团有限公司进行互保(原互保协议已到期)的议案：双方以贰亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为壹年(以银行授信期限为准)。在天方集团可以提供担保的前提下优先担保，不足部分由公司担保。
    截止目前，公司累计对外担保余额为人民币8100万元，无逾期对外担保。
    二、通过公司向中国银行股份有限公司驻马店分行(下称：驻马店分行)申请并办理6亿元综合银行授信业务的议案，期限为一年(2008年9月1日-2009年8月31日期间)。在该等授信额度内，授权董事长崔晓峰在驻马店分行直接签字办理单笔5000万元(含5000万元)以下的敞口银行承兑汇票及票据贴现业务。
    三、通过更换公司监事会部分股东监事人选的议案。
    1、审议通过了邢海山先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案；
    2、审议通过了马宏军先生为公司第四届监事会股东监事候选人的议案。
    以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。

【2008-08-12】
 公布2008年半年报
    天方药业公布2008年半年报：基本每股收益0.0105元，稀释每股收益0.0105元，每股收益（扣除）0.0111元，每股净资产1.98元，净资产收益率0.531%，加权平均净资产收益率0.532%，扣除非经常性损益后净利润4652031.05元，营业收入934281877.46元，归属于母公司所有者净利润4416788.25元，归属于母公司股东权益832301389.96元。
    董事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年8月8日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过"关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告"的议案。
    三、聘任姜新根为公司证券事务代表，待其取得董事会秘书资格证书后正式履行职务。
    四、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司向郑州交通银行铁路支行综合授信融资6000万元(其中：贷款1000万元，50%敞口承兑5000万元)及在郑州商业银行少年宫支行综合授信融资2000万元(其中：贷款1000万元，敞口承兑1000万元)提供连带责任担保，担保期限为一年。该事项尚需提交公司2008年第四次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    截止目前，公司累计对外担保8100万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保事项。

【2008-08-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    天方药业临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年8月8日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司第四届董事会独立董事的议案。
    二、通过公司在交银金融租赁有限责任公司机器设备融资租赁人民币1.5亿元的议案。

【2008-08-08】
 召开股东大会,停牌一天
    天方药业召开股东大会。

【2008-08-07】
 刊登控股股东国有股权无偿划转的提示性公告,上午停牌一小时
    天方药业控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
    河南天方药业股份有限公司接到控股股东河南省天方药业集团公司(持有公司166353625股股份，占公司股本总额的39.61%，下称：天方集团)的通知，2008年8月5日，驻马店市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(下称：通用集团)签署了《国有股权无偿划转协议》，经驻马店市人民政府授权，市国资委将持有的天方集团90%国有法人股股权，通过无偿划转的方式，转让给通用集团持有。划转基准日为2007年12月31日。
    上述划转完成后，通用集团间接控制公司35.65%的国有法人股股权，成为公司的实际控制人；通用集团10年内不出售公司的股权。
    市国资委承诺，随着通用集团对天方集团注入资本金的增加，当市国资委持有天方集团的国有法人股权比例下降到3%以下或通用集团对天方集团注入资本金达到10亿元时，市国资委在天方集团的股权全部无偿划转给通用集团。
    本次收购尚需获得国务院国有资产监督管理委员会对国有股权无偿划转的批复、中国证券监督管理委员会对收购无异议、并豁免收购人要约收购义务后实施。
    另刊登简式权益变动报告书。

【2008-07-17】
 刊登预计2008年上半年净利润同比降低60%左右公告
    天方药业董事会决议公告
    1、同意李正伦先生辞去公司第四届董事会独立董事职务；
    2、同意陶涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
    3、同意何伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
    4、通过了《上市公司治理专项活动整改情况》的议案；
    5、通过了公司向交通银行郑州分行铁道支行贷款人民币4500万元的议案；
    6、通过了公司原在民生银行北京和平里支行综合授信人民币1亿元调整为民生银行郑州分行综合授信5000万元的议案；
    7、通过了公司向农业发展银行驻马店分行申请综合授信人民币8000万元的议案；
    8、通过了公司在交银金融租赁有限责任公司办理机器设备融资租赁人民币1.5亿元的议案；
    公司先将二分厂的部分机器设备以1.5亿元的价格出售给交银金融租赁有限责任公司，然后公司租赁使用该机器设备，租赁期为三年，每季度公司向交银金融租赁有限责任公司支付一次租赁费，共计支付12次，租赁费用为1250万元加上剩余本金的利息（剩余本金＝1.5亿元－1250万元*N,其中N为支付次数），年利率为7.47％。租赁期满后该机器设备由公司收回。
    定于2008年8月8日（星期五）上午8：30分，召开2008年第三次临时股东大会。
    关于更换保荐代表人的公告
    接公司股权分置改革项目保荐机构金元证券股份有限公司通知，我公司股权分置改革项目保荐代表人冯洪全先生因工作变动，现改由王健担任保荐代表人，负责我公司股权分置改革项目持续督导工作。
    业绩预减公告
    经公司财务部门初步估计,预计本公司2008年上半年净利润同比降低60%左右。
    业绩预减原因
    生产经营模扩大，贷款规模增加，贷款利率上调，导致财务费用较上年增加较大。

【2008-07-09】
 刊登股东出售股份情况公告
    天方药业股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年7月8日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(为住友商事一致行动人，下称：住友中国)的通知，自2008年5月27日到7月7日收盘，住友商事和住友中国分别通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份3652160股(占公司股份总额的0.87%，其中2000000股属于大宗交易)、701100股(占公司股份总额的0.17%)，合计出售公司股份4353260股(占公司总股份的1.04%)。
    本次出售后，住友商事尚持有公司股份47091613股(占公司股份总额的11.21%)，其中已获准流通股份21891613股(占公司总股份5.21%)；住友中国尚持有公司股份10697280股(均为已获准流通股份，占公司股份总额的2.55%)。

【2008-06-24】
 刊登控股股东重组的重大事项公告,上午停牌一小时
    天方药业控股股东重组的重大事项公告
    河南天方药业股份有限公司接到控股股东河南省天方药业集团公司(下称：药业集团)的通知，药业集团于2008年6月21日与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(下称：技术集团)签署了《战略重组协议书》，双方同意按照国家关于组建大型企业集团的要求及有关政策，在报政府有关部门批准后，进行合并重组。合作模式为：驻马店市国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)将持有的药业集团100%的地方国有法人股权无偿划转90%给技术集团持有，市国资委暂时保留药业集团10%的地方国有法人股权。划转完成后，市政府不再向药业集团注入新的资本金，新增资本金由技术集团负责注入。随着资本金的增加，当市国资委持有药业集团的国有法人股权占其全部股权的比例下降到3%以下(或技术集团注入药业集团的新增资本金达到10亿元)时，驻马店市政府在药业集团的股权全部无偿划转给技术集团，由技术集团履行药业集团国有资产出资人的职责。药业集团创造的利润在一定年限内原则上不上缴技术集团，全额留在药业集团。技术集团支持药业集团按照相关政策，实施股权(含股票期权)激励等中长期激励方案。技术集团向药业集团增资5亿元人民币现金，在政府有关部门批准双方合并重组方案后，在工商局办理股东变更登记前，将该资金注入药业集团账户。对于经技术集团论证、批准的投资项目，集团将采用追加注册资本等方式追加投资30亿元人民币。技术集团10年内不出售所持有的公司股份。
    上述协议经政府有权部门批准双方重组合并后即行生效。

【2008-06-23】
 因重要事项未公告,停牌一天
    天方药业因重要事项未公告

【2008-05-30】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    天方药业澄清公告
    针对《21世纪经济报道》于2008年5月29日刊登的《中国通用收购天方药业幕后调查》的报道，经河南天方药业股份有限公司书面函证其控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)，其回函明确表示：
    截止同日，驻马店市委、市政府、市国有资产监督管理委员会、市投资公司及天方集团正与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(简称：中国通用)洽谈国有股权无偿划转的合作事宜，未签订任何协议或框架协议；中国通用向天方集团注入资金事宜正在洽谈中，具体数额尚未确定；本次国有股权无偿划转事宜，未涉及股东住友商事株式会社和住友商事(中国)有限公司持有公司股份比例的问题；未洽谈将公司控股子公司河南省医药有限公司划给中国医药及中国通用将旗下包括湖北科益制药在内的医药资产整合到公司的问题。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

【2008-05-29】
 因媒体报道需澄清,临时停牌一天
    天方药业因媒体报道需澄清，5月29日全天停牌。

【2008-05-16】
 刊登选举崔晓峰为公司第四届董事会董事长公告
    天方药业董监事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年5月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举崔晓峰为公司第四届董事会董事长；选举公司董事闫荫枞先生为公司第四届董事会副董事长。
    二、聘任年大明为公司总经理、梁耀武为公司第四届董事会秘书;聘任闫荫枞先生、王华兴先生、李富志先生、梁耀武先生、吕和平先生为公司副总经理、谷建先生为公司财务总监。
    三、选举田生文为公司第四届监事会主席。
    股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司审计机构。
    四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    五、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。

【2008-05-15】
 刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
    天方药业股票交易异常波动公告
    截止到2008年5月12日收盘，河南天方药业股份有限公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息；经征询，公司第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)的股东驻马店市投资有限公司(持有天方集团100%的国有股权)近期正与中国通用技术(集团)控股有限责任公司洽谈国有股权无偿划转、对天方集团分批提供项目建设资金，进一步扩大天方集团的生产规模；并就合作后天方集团持有的公司股份减持等问题的合作事宜进行了商谈。目前双方谈判人员就上述问题已经达成共识，但上述意见未经相关有权机构同意。目前双方未签订任何合作意向或协议，合作存在着重大不确定性。除此之外，公司控股股东三个月内没有其他重大重组事项。
    公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
    另，召开股东大会。

【2008-05-14】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    天方药业因未披露股票交易异常波动公告，5月14日全天停牌。

【2008-05-13】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    天方药业股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年5月9日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)的持股变动报告书，自2008年4月1日到5月9日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所挂牌交易累计出售公司股份1493017股和1499900股，各占公司股份总额的0.36%；合计出售公司股份2992917股，占公司股份总额的0.71%。
    本次出售后，住友商事尚持有公司股份50743773股(占公司股份总额的12.08%)，其中已获准流通股份25543773股(占公司股份总额的6.08%)；住友中国尚持有公司股份11398380股(占公司股份总额的2.71%，均已获准流通)。
    因未披露股票交易异常波动公告，5月13日全天停牌。

【2008-04-22】
 公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
    天方药业公布2007年年报：基本每股收益-0.0968元，稀释每股收益-0.0968元，每股收益（扣除）-0.1519元，每股净资产1.97元，净资产收益率-4.91%，加权平均净资产收益率-4.79%，扣除非经常性损益后净利润-63818603.34元，营业收入1626696532.04元，归属于母公司所有者净利润-40637169.34元，归属于母公司股东权益827884601.71元。
    公布2008年一季报：基本每股收益0.0074元，稀释每股收益0.0074元，每股收益（扣除）0.0074元，每股净资产1.98元，净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润3128241.17元，营业收入490010886.66元，归属于母公司所有者净利润3113406.46元，归属于母公司股东权益830998008.17元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年4月19日召开三届二十三次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：由于2008年，公司面临激烈的行业竞争，公司发展需要大量的资金，为了广大股东的长远利益和公司的发展，本次利润分配预案拟定为不分配不转增，未分配利润公司将用于补充流动资金。
    三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    四、通过公司董、监事会换届选举的议案。提名崔晓峰、年大明、闫荫枞、李富志、王华兴、梁耀武、寺胁良树、李正伦（独立董事）、路运锋（独立董事）、朱鹏程（独立董事）为公司第四届董事会候选人。提名田生文先生、邢海山先生、张成先生为公司股东监事候选人，监事会同意由职工代表大会选举通过的毛全贵先生、吴梦女士为职工代表监事。
    五、通过公司2008年第一季度报告。
    六、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司(下称：医药公司)提供担保的议案：医药公司向浦发银行紫金山支行继续贷款3000万元人民币，另在广东发展银行花园路支行新增综合融资1000万元人民币，期限均为一年。公司将为此两项贷款提供连带责任担保。
    截止目前，公司累计对外担保11250万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保事项。
    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-04-16】
 刊登预计2007年度业绩亏损4546万元公告,上午停牌一小时
    天方药业业绩亏损公告
    经河南天方药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度业绩亏损4546万元(已经预审；上年同期净利润为21912633.86元)。
    未进行业绩预告的原因
    公司财务部门提供未经审计的2007年度财务报表与2006年度财务报表相比业绩未发生下降50%以上的浮动，但天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（简称："会计师事务所"）在审计过程中与公司财务部门在几个方面的理解上存在分歧，会计师事务所认为财务报表需要调整，调整后预计公司2007年度业绩发生亏损约4546万元，具体分歧如下：
    1、2007年公司盐酸林可霉素项目一期、二期工程投资较大，但没有取得项目专项借款，而公司贴现银行承兑汇票用于支付工程款，其贴现利息2337万元予以资本化，会计师认为应费用化。
    2、2007年公司新建项目克林霉素车间、盐酸环丙沙星车间、阿奇霉素车间进入试车调试期间，试车费用1463万元公司财务部门予以了资本化，但会计师事务所认为应费用化。
    3、因公司对应收账款、其他应收款账龄估计不足及年末对存货可变现净值测试的偏差，会计师事务所提取坏账准备1242万元，提取存货跌价准备的金额1094万元。

【2008-04-15】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    天方药业有限售条件的流通股上市公告
    河南天方药业股份有限公司本次有限售条件的流通股42000000股将于2008年4月21日起上市流通。

【2008-03-08】
 刊登第一大股东出售股份情况公告
    天方药业第一大股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年3月7接到第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)通知，自2007年10月9日到2008年3月6日收盘，天方集团通过上海证券交易所交易系统累积出售公司股份8870000股(占公司股份总额的2.11%)，尚持有公司股份166353625股(占公司股份总额的39.61%)，其中已获准流通股份4500000股(占公司总股份的1.07%)。

【2008-03-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    天方药业临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年3月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司分别向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中国民生银行北京和平里支行申请综合授信各1亿元人民币(期限均为1年)的议案。
    二、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
    三、通过公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案。

【2008-03-03】
 召开股东大会,停牌一天
    天方药业召开股东大会。

【2008-02-02】
 刊登公司与昊华骏化集团有限公司互相担保的公告
    天方药业临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
    二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案。
    天方药业董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中国民生银行北京和平里支行(下称：和平里支行)分别申请综合授信1亿元人民币(期限均为1年)的议案。
    二、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司及控股70%的子公司上海普康药业有限公司分别向和平里支行贷款3000万元人民币提供连带责任担保的议案，担保期限均为一年。
    截止目前,公司累计对外担保7500万元人民币（不含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产的8.69%,公司无逾期担保事项。
    三、通过公司联合河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)与昊华骏化集团有限公司(下称：骏化集团)建立银行业务相互担保协议的议案：公司与骏化集团以2亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为一年(以银行授信期限为准)，如果在天方集团可以担保的前提下，天方集团优先担保，不足部分由公司担保。
    截止目前，公司累计对外担保余额为人民币7500万元(不含上述第二项议案中的两项担保)，无逾期对外担保。
    董事会决定于2008年3月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2008-02-01】
 召开股东大会,停牌一天
    天方药业召开股东大会。

【2008-01-15】
 刊登调整董事会部分董事公告
    天方药业董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南天方药业股份有限公司于2008年1月14日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整公司第三届董事会部分董事的议案。
    1、审议通过了中冈卓、李清山辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
    2、审议通过了王华兴、李富志为公司第三届董事会董事候选人的议案；
    二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案，贷款期限为4年，2007-2010年，每年偿还5000万元人民币。
    董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-12-19】
 刊登股东出售股份情况公告
    天方药业股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司于2007年12月17日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)通知，自2007年11月28日到12月17日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所交易系统挂牌累计出售公司股份6300081股、1543720股，分别占公司股份总额的1.50%、0.37%；两者合计出售公司股份7843801股(占公司股份总额的1.87%)。
    本次出售后，住友商事尚持有公司股份52236790股(占公司股份总额的12.44%)，其中已获准流通股份6036790股(占公司总股份的1.44%)；住友中国尚持有公司股份12898280股(占公司股份总额的3.07%，均为已获准流通股份)。 

【2007-11-29】
 刊登股东出售股份情况公告
    天方药业股东出售股份情况公告
    河南天方药业股份有限公司于2007年11月28日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)通知，截止2007年11月27日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份8663129股、2358000股，分别占公司股份总额的2.06%、0.56%；两者合计通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份11021129股(占公司股份总额的2.62%)。
    本次出售后，住友商事尚持有公司股份58536871股(占公司股份总额的13.94%)，其中已获准流通股份12336871股(占公司总股份的2.94%)；住友中国尚持有公司股份14442000 股(占公司股份总额的3.44%)，其中已获准流通股份14442000股(占公司总股份的3.44%)。 

【2007-11-28】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    天方药业股票交易异常波动公告
    截止到2007年11月27日，河南天方药业股份有限公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经询问，公司第一大股东河南省天方药业集团公司不存在已发生、预计将要发生或可能发生对公司有重大影响的情形：公司控股股东及5%以上大股东、实际控制人发生变动；应披露的重要交易、原材料价格、产品价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、接受资助、重大报批事项。也不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时3个月内不筹划上述事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2007-11-24】
 刊登董事会通过对外投资的公告
    天方药业董事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2007年11月23日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过加强公司治理专项活动的整改报告的议案
    二、同意公司与上海华理生物医药有限公司共同出资成立河南天华医药科技有限公司，注册资本为500万元人民币，其中公司以自有资金(现金)出资350万元，占注册资本的70%。新公司的合资期限自营业执照签发之日起算计为50年。
    临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2007年11月23日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。

【2007-11-23】
 召开股东大会,停牌一天
    天方药业召开股东大会。

【2007-11-08】
 刊登审议为控股子公司提供担保议案公告
    天方药业召开2007年第二次临时股东大会的通知
　　河南天方药业股份有限公司董事会决定于2007年11月23日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。



【2007-10-16】
 公布2007年三季报
    天方药业公布2007年三季报：基本每股收益0.016元，稀释每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产2.07元，净资产收益率0.765%，扣除非经常性损益后净利润2714367.17元，营业收入1214945469.17元，归属于母公司所有者净利润6653232.96元，归属于母公司股东权益869414895.43元。
    董监事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2007年10月13日以通讯表决方式召开三届十九次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司(公司控股60%)在交通银行铁路支行的1000万元贷款提供连带责任担保的议案，担保期限为一年。该议案尚需提交2007年第二次临时股东大会审议，会议时间另行通知。 
    截止到目前，公司累计对外担保7500万元人民币(含上述担保)，无逾期担保事项。

【2007-10-10】
 刊登第一大股东出售股份情况公告
    天方药业第一大股东出售股份情况公告
    2007年10月9日，河南天方药业股份有限公司接到第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)通知，截止2007年10月8日收盘，集团公司通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份763万股(占公司股份总额的1.82%)；尚持有公司股份175223625股(占公司股份总额的41.72%)，其中已获准流通股份1337万股(占公司总股份的3.18%)。

【2007-09-27】
 刊登股权质押公告
    天方药业股权质押公告
    河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(截止2007年9月25日，共持有公司178693625股股份，占公司总股本的42.55%，下称：天方集团)的通知，天方集团与交通银行股份有限公司郑州分行(下称：郑州分行)在2007年3月23日签订的股权质押合同将于2007年9月29日到期，天方集团继续将其持有的公司股份2860万股(占公司总股本的 6.81%)质押给郑州分行，并已经签订了股权质押合同，质押期限为2007年9月25日至2008年10月15日。
    本次股权质押已于2007年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，原有股权质押登记同时解除。截止该日期天方集团共质押公司股份2860万股。

【2007-08-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    天方药业临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2007年8月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过关于调整公司股东监事的议案。



【2007-08-30】
 召开股东大会,停牌一天
    天方药业召开股东大会。

【2007-08-14】
 公布2007年半年报
    天方药业公布2007年半年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.08元，净资产收益率1.24%，加权平均净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润8178944.45元，营业收入778618066.8元，归属于母公司所有者净利润10802105.07元，归属于母公司股东权益873563767.54元。
    董监事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过如下决议：
    1、审议通过了公司2007年半年度报告的议案。
    2、审议通过了公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案：年产600吨盐酸林可霉素原料药项目总投资16185万元，其中，固定资产投资13895万元，流动资金投资2290万元。该项目建设期1年，年平均销售收入15322万元，年平均利润总额4213万元，年均净利润2823万元，投资回收期4.46年（含建设期）。资金来源是公司自有资金和银行贷款，其中自有资金为6582万元，银行贷款为9603万元。。
    3、同意将公司持有子公司河南顺达化工科技有限公司20%股份转让给永城煤电控股集团有限公司，以原始出资为依据，转让费为2000万元，转让后公司仍持有该子公司20%股份。
    4、同意公司与永城煤电控股集团有限公司、昊华骏化集团有限公司成立合资公司（河南永骏化工科技有限公司），该合资公司的注册资本为2亿元(其中：公司出资0.2亿元，占10%股权）。
    5、审议通过了修改公司《章程》第一百零九条第四项的议案。
    6、审议通过了赵立华辞去公司股东监事，提名张成为公司股东监事的议案。
    定于2007年8月30日召开2007年第一次临时股东大会,审议上述有关议案。

【2007-06-29】
 刊登公司治理的自查报告和整改计划公告
    天方药业董监事会第十七次会议决议公告
    1、审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》的议案。
    2、审议通过了修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
    3、审议通过了修订《公司货币资金内部控制制度》的议案
    4、审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的议案。
    5、审议通过了修订《公司董事会议事规则》的议案。
    6、审议通过了修订《公司经理工作细则》的议案。

【2007-06-27】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    天方药业股票交易异常波动公告
    河南天方药业股份有限公司股票于2007年6月22日、25日、26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    天方药业股票交易异常波动公告
    河南天方药业股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
    截止目前，公司经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-04-27】
 刊登股东大会决议公告
    天方药业股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
    四、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
    五、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。



【2007-04-26】
 召开股东大会,停牌一天
    天方药业召开股东大会。

【2007-04-24】
 公布2007年一季报
    天方药业公布2007年一季报：每股收益0.0104元，每股收益（扣除）0.0105元，每股净资产2.06元，净资产收益率0.504%，扣除非经常性损益后净利润4413292.91元，主营业务收入358893932.47元，净利润4367737.08元，股东权益867129399.55元。

【2007-04-14】
 刊登有限售条件的流通股上市公告   
    天方药业有限售条件的流通股上市公告   
    河南天方药业股份有限公司本次有限售条件的流通股59375603股将于2007年4月19日起上市流通。

【2007-04-06】
 刊登关于股权质押公告
    天方药业关于股权质押公告
    河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(共持有公司182853625股国有法人股，占公司总股本的43.54%，下称：天方集团)的通知，天方集团与交通银行郑州分行(下称：郑州分行)在2006年3月27日签订的股权质押合同已于2007年3月27日到期，天方集团继续将其持有公司的国有法人股2860万股(占公司总股本的 6.81%)质押给郑州分行，并已经签订了股权质押合同，质押期限为2007年3月29日至2007年9月29日。
    本次股权质押已于2007年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，截止该日期天方集团共质押公司股份2860万股。

【2007-04-05】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    天方药业公布2006年年报：每股收益0.0522元，每股收益（扣除）-0.0058元，加权平均每股收益0.0522元，加权平均每股收益（扣除）-0.0058元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产2.03元，净资产收益率2.56%，加权平均净资产收益率2.58%，扣除非经常性损益后净利润-2454507.2元，主营业务收入1249364092.48元，净利润21912633.86元，股东权益854605296.93元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    河南天方药业股份有限公司于2007年4月3日召开三届十五次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案；田中靖司辞去董事职务，提名中岡卓为董事候选人。
    四、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行紫荆山支行贷款3000万元和在交通银行农业路支行贷款1000万元，总额共计4000万元提供担保的议案，担保期限为一年。
    五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-01-13】
 刊登对外担保公告
    天方药业董事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2007年1月12日以现场和通讯的方式召开三届十四次董事会，会议审议同意公司为控股子公司河南省医药有限公司在交通银行郑州分行文化路支行贷款1000万元提供担保，担保期限为一年。
    截止目前，公司累计对外担保总额为6000万元，无逾期担保。

【2006-12-21】
 刊登公司聘请的会计师事务所更名公告
    天方药业董事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年12月20日以现场与通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    由于公司聘请的财务审计机构北京中洲光华会计师事务所已与华证会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并，并更名为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司。为此，该公司为公司2006年度财务审计机构。

【2006-10-24】
 公布2006年三季报
    天方药业公布2006年三季报：每股收益0.09元，每股净资产2.07元，调整后每股净资产2.04元，净资产收益率4.19%，主营业务收入902874264.61元，净利润36424356.88元，股东权益869117019.95元。

【2006-10-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    天方药业临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年10月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目的议案。
    二、通过公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行驻马店分行申请2亿元综合授信额度的议案。
    三、同意山下大辞去公司第三届董事会董事职务；选举田中靖司为公司第三届董事会董事。

【2006-10-20】
 召开股东大会,停牌一天
    天方药业召开股东大会。

【2006-09-19】
 刊登对外投资公告
    G天方董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年9月16日以现场与通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目的议案：该项目总投资19897万元，建设期为一年。达产后年销售收入14079万元，年平均利润总额2523万元，年均净利润1691万元，投资回收期7.08年（含建设期）
    二、通过公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行驻马店分行申请2亿元综合授信额度的议案。
    三、通过调整公司部分董事的议案。
    山下大辞去公司第三届董事会董事职务，提名田中靖司为公司第三届董事会董事候选人的议案。
    董事会决定于2006年10月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-07-29】
 公布2006年半年报
    G天方公布2006年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产2.01元，净资产收益率2.48%，加权平均净资产收益率2.51%，扣除非经常性损益后净利润18981393.32元，主营业务收入600099829.26元，净利润21196681.44元，股东权益853889344.51元。
    董监事会议决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年7月27日召开第三届董监事会会议，会议一致形成了如下决议：
    1、审议通过了授权董事长贷款合同、银行承兑（含贴现）合同签署权的议案；
    为提高融资效率，在本会计年度融资总额不变的情况下，董事会授权董事长有权签署单笔贷款或银行承兑（含贴现）金额在5000万元（含5000万元）内的合同；在本会计年度融资总额增加的情况下，董事会授权董事长有权签署单笔贷款或银行承兑（含贴现）金额在2000万元（含2000万元）内的合同。有效期从2006年7月27日至2007年7月26日。
    2、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元、担保期限为一年提供续担保的议案；
    3、审议通过了公司向北京民生银行和平里支行申请2亿元综合授信额度，向招商银行郑州分行纬三路支行申请1.5亿元综合授信额度的议案；

【2006-06-09】
 刊登关联方资金占用清欠公告
    G天方关联方资金占用清欠公告
    河南天方药业股份有限公司第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)的控股子公司新疆天方恒德医药有限公司、黑龙江省天方医药有限公司截止2006年5月31日占用公司非经营性资金共计1765.46万元，以上款项现已全部归还公司。
    截止2006年5月31日，公司占用集团公司非经营性资金2552.09万元，不存在控股股东占用公司资金的行为。

【2006-06-02】
 刊登2005年度利润分配方案实施公告
    G天方2005年度利润分配方案实施公告
    河南天方药业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本420000000股为基数，每10股派0.20元(扣税后10派0.18元)。
    股权登记日：2006年6月7日
    除息日：2006年6月8日
    现金红利发放日：2006年6月14日

【2006-04-29】
 刊登年度股东大会决议公告
    G天方年度股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本420000000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
    三、通过公司章程修订的议案。
    四、通过关于调整公司董事的议案。
    五、续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。

【2006-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    G天方召开股东大会。

【2006-04-20】
 公布2006年一季报
    G天方公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.02元，调整后每股净资产2.01元，净资产收益率0.91%，扣除非经常性损益后净利润7582454.12元，主营业务收入311866000.83元，净利润7697622.79元，股东权益848790285.86元。
    董监事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年4月18日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、通过公司会计估计变更的议案。
    三、通过公司投资年产400吨环丙沙星项目的议案：该项目总投资6335.82万元，其中固定资产投资4962.13万元，拟由公司自筹2633.43万元(含建设期借款利息128.70万元)，申请银行借款2200万元；流动资金1373.69万元，公司自筹412.11万元，其余961.58万元向银行申请短期借款，该项目达产后年均销售收入12,762.05万元，年均利润总额1,522.35万元，年均净利润1,019.97万元，投资回收期5.68（含建设期）年。。

【2006-04-19】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月19日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年4月19日起，公司股票简称改为"G天方"，股票代码"600253"保持不变。
    股权分置改革方案实施后，公司总股本为420,000,000股，其中无限售条件的流通股份合计151,968,000股，有限售条件的流通股合计268032000股。

【2006-04-14】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年4月19日复牌
    天方药业股权分置改革方案实施公告
    股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.664股，获得现金为2.49元（税后）。    
    股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月17日。
    复牌日：2006年4月19日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
    现金发放日：2006年4月21日。
    自2006年4月19日起，公司股票简称改为"G天方"，股票代码"600253"保持不变。
    股权分置改革方案实施后，公司总股本为420,000,000股，其中无限售条件的流通股份合计151,968,000股，有限售条件的流通股合计268032000股。
    

【2006-04-11】
 刊登股改方案获商务部批复公告,继续停牌
    天方药业公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年4月7日获得中国商务部有关批复文件，同意公司相关股东会议通过的股权分置改革方案。

【2006-04-04】
 刊登股权质押公告,继续停牌
    天方药业关于股权质押的公告
    河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(共持有公司214721638股国有法人股，占公司总股本的51.124%，下称：天方集团)的通知，天方集团已与交通银行郑州分行签订了股权质押合同，将其持有公司的国有法人股28600000股(占公司总股本的6.810%)质押给交通银行郑州分行，质押期限为2006年3月27日至2007年3月27日。
    本次股权质押已于2006年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续。

【2006-03-28】
 公布2005年年报,继续停牌
    天方药业公布2005年年报：每股收益0.078元，每股收益（扣除）0.0685元，加权平均每股收益0.078元，加权平均每股收益（扣除）0.0685元，每股净资产2元，调整后每股净资产2元，净资产收益率3.89%，加权平均净资产收益率3.92%，扣除非经常性损益后净利润28783120.88元，主营业务收入917956096.96元，净利润32747849.15元，股东权益841092663.07元。
    临时股东大会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年3月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议决定聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年3月25日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本420000000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
    三、通过公司章程修订的议案。
    四、同意马立功先生、李玉霞女士辞去董事职务，提名寺胁良树先生(Terawaki  Yoshiki)、山下大先生(Yamashita  Dai)为公司第三届董事会董事候选人。
    五、聘任马立功、寺胁良树为公司副总经理。
    六、同意公司为控股子公司上海普康药业有限公司在中国民生银行北京和平里支行贷款2500万元提供担保。
    七、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
    董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-03-20】
 刊登相关股东会议通过股权分置改革方案公告,继续停牌
    天方药业股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年3月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案(修订稿)。
    1、非流通股股东出席情况
    出席现场会议并投票的非流通股股东及股东授权代表共计4人，代表股份299095842股，占公司非流通股股份总数的99.70%，占公司总股本的71.21%；
    2、流通股股东出席情况
    出席本次相关股东会议表决的流通股股东及股东授权代表共计1457人，代表股份25755270股，占公司流通股股份总数的21.46%，占公司总股本的6.13%。
    投票表决结果
             代表股数    同意股数  反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东     324851112  319928254  4846658  76200   98.48％
流通股股东   25755270   20832412   4846658  76200   80.89％
非流通股股东 299095842  299095842    0       0      100％
    经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《股权分置改革方案》获得通过。

【2006-03-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    天方药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    参与网络投票的股东的投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序
    （一）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月15日至3月17日每天交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （二）相关股东会议的投票代码：738253；投票简称：天方投票
    （三）股东投票的具体程序为：
    1、买卖方向为买入投票；
    2、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    公司简称  议案序号   议案                  申报价格
    天方投票  1        公司股权分置改革议案    1.00元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    （四）注意事项
    1、对同一议案不能多次进行申报表决，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决投票。

【2006-03-15】
 网络投票起止日:03-15至03-17,继续停牌
    天方药业网络投票起止日:03-15至03-17
    参与网络投票的股东的投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序
    （一）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月15日至3月17日每天交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （二）相关股东会议的投票代码：738253；投票简称：天方投票
    （三）股东投票的具体程序为：
    1、买卖方向为买入投票；
    2、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    公司简称  议案序号   议案                  申报价格
    天方投票  1        公司股权分置改革议案    1.00元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    （四）注意事项
    1、对同一议案不能多次进行申报表决，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决投票。

【2006-03-14】
 刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
    天方药业公告
    河南天方药业股份有限公司已收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
    召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，河南天方药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-06】
 董事会征集投票起止日：3月6日-3月16日,今起停牌
    天方药业董事会征集投票权方案
    本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月6日至3月16日(每日8:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)和网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-03-02】
 刊登国有股权过户情况的公告 
    天方药业国有股权过户情况的公告 
    河南天方药业股份有限公司于2006年3月1日接到通知，河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)向住友商事株式会社(下称：株式会社)、住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)转让国有股权已于2006年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了过户手续。 
    目前，集团公司持有公司国有法人股214721638股，占总股本的51.124%，仍为公司第一大股东；株式会社持有公司境外法人股67200000股，占总股本的16%，为公司第二大股东；住友中国持有公司社会法人股16800000股，占总股本的4%，为公司的第三大股东。
    召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，河南天方药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-02-22】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    2006年2月23日复牌
    天方药业股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    河南天方药业股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月13日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容进行了以下修改：
    原方案中对价安排现修改为：(1)日本住友和住友中国向流通股股东送现金2988.00万元，每持有10股流通股的股东将获得2.49元现金；(2)在上述的基础上，其他非流通股股东还向流通股股东送3196.80万股股票，每持有10股流通股的股东将获得2.664股股票。即每持10股流通股的股东获送2.49元现金和2.664股股票。

【2006-02-21】
 刊登召开2006年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
    天方药业召开2006年第一次临时股东大会的通知
    河南天方药业股份有限公司董事会决定于2006年3月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议公司变更会计师事务所的议案。

【2006-02-13】
 刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
    最晚于2006年2月23日复牌
    天方药业股权分置改革方案说明书
    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东为所持的非流通股获得上市流通权，向流通股股东执行一定的对价安排：1、住友商事株式会社(下称：日本住友)与住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)向流通股股东送现金24360000元，流通股股东每10股获送现金2.03元。2、在上述的基础上，其他非流通股股东还向流通股股东送股票26784000股，流通股股东每10股获送2.232股。通过上述对价安排，流通股股东每10股获送2.03元现金和2.232股股票。
    公司控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)特别承诺如下：
    1、在符合减持比例限制的前提下(非流通股份自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的5%，24个月内减持比例不超过总股本的10%)，天方集团通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为25%。
    2、如果在实施本次股权分置改革方案实施日，日本住友和住友中国未能登记成为公司的股东，天方集团将支付日本住友和住友中国所作出的对价安排。
    3、先行代为垫付因身份存在暇疵而无法对参与本次股权分置改革表示意见的非流通股股东驻马店市液化公司和驻马店市佳梦燃气具有限公司应执行的对价安排。
    本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
    1、股权登记日：2006年3月3日
    2、现场会议召开日：2006年3月17日
    3、网络投票时间：2006年3月15日、2006年3月16日、2006年3月17日的9:30 至11:30、13:00 至15:00
    本次改革相关证券的停牌和复牌安排
    1、本公司董事会将申请公司股票自2006年2月13日起停牌，最晚于2006年2月23日起复牌，此段时期为股东沟通期；
    2、本公司董事会将于2006 年2 月22 日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告下一交易日复牌；
    3、本公司董事会将申请从相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月6日至3月16日(每日8:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)和网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    河南天方药业股份有限公司董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    提示公告:公司董事会相关股东会议召开前，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登两次召开本次会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年3月2日、2006年3月14日。
    参与网络投票的股东的投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序
    （一）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月15日至3月17日每天交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （二）相关股东会议的投票代码：738253；投票简称：天方投票
    （三）股东投票的具体程序为：
    1、买卖方向为买入投票；
    2、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    公司简称  议案序号   议案                  申报价格
    天方投票  1        公司股权分置改革议案    1.00元
    3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    （四）注意事项
    1、对同一议案不能多次进行申报表决，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决投票。

【2006-02-08】
 刊登国有股权转让进展情况的公告
    天方药业国有股权转让进展情况的公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年2月6日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司投资方河南省天方药业集团公司将其持有公司16%和4%的股权分别转让给住友商事株式会社和住友商事(中国)有限公司。
    股权转让后公司整体变更为外商投资股份有限公司，名称不变；转制后，公司注册资本仍为42000万元人民币，股本总额仍为42000万股，其中，河南省天方药业集团公司持有公司21472.1638万股，占公司股本总额的51.124%；住友商事株式会社持有公司6720万股，占公司股本总额的16%；住友商事(中国)有限公司持有公司1680万股，占公司股本总额的4%。公司股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

【2006-02-07】
 刊登关联交易公告
    天方药业董监事会决议及关联交易公告
    河南天方药业股份有限公司于2006年2月6日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过公司将持有子公司包头天方医药有限公司(注册资本为人民币1500万元)55%的股权、黑龙江省天方医药有限公司(注册资本为人民币1500万元)66.67%的股权及新疆天方恒德医药有限公司(注册资本为人民币2400万元)52.83%的股权转让给公司第一大股东河南省天方药业集团公司(持有公司71.124%的国有股权)的议案，并签署了《股权转让协议书》。双方同意，本次股权转让以三家子公司2005年9月30日的帐面净资产为依据，确定转让价格分别为519.05万元、908.86万元及1423.22万元，合计为2851.13万元人民币。
    上述交易构成关联交易。

【2005-12-13】
 刊登国有股权转让进展情况公告
    天方药业国有股权转让进展情况公告
    河南天方药业股份有限公司于2005年12月12日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意集团公司持有公司29872.1638万股国有法人股中的6720万股转让给住友商事株式会社、1680万股转让给住友商事(中国)有限公司。
    股份转让完成后，公司总股本仍为42000万股，其中集团公司持有公司国有法人股21472.1638万股，占总股本的51.124%；住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司分别持有6720万股、1680万股，分别占总股本的16%、4%，上述股份属非国有股。
    本次股权转让需经商务部的批准。

【2005-12-08】
 刊登高管变更公告
    天方药业董监事会决议公告
    一、同意梁纶聪辞去公司总经理职务；聘任年大明为公司总经理。
    二、同意年大明辞去公司副董事长职务；选举公司董事闫荫枞为公司副董事长。
    三、同意聘任王华兴为副总经理、梁耀武为副总经理(兼)、李富志为副总经理、吕和平为副总经理.
    四、通过公司监事会人员变动的议案：公司职工代表大会同意李富志辞去公司职工监事职务；选举毛全贵为公司新的职工监事。同意毛全贵与田生文、吴梦、邢海山、赵立华共同组成监事会。

【2005-10-25】
 公布2005年三季报
    天方药业公布2005年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.02元，调整后每股净资产2元，净资产收益率4.5%，扣除非经常性损益后净利润37146932.09元，主营业务收入947626278.94元，净利润38070587.21元，股东权益846415401.13元。
    董监事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2005年10月22日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过改聘中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。该项议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、通过公司2005年第三季度报告。
    重大事项公告
    经河南天方药业股份有限公司三届三次董事会审议通过，公司投资300万元与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD合资成立合资公司，并投资年产5吨辅酶Q10项目。现因辅酶Q10市场发生较大变化，经三方协商，决定暂停成立该合资公司，同时，年产5吨辅酶Q10项目暂不予实施。

【2005-09-15】
 刊登对外投资公告
    天方药业董事会决议公告
    河南天方药业股份有限公司于2005年9月14日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院合资成立河南顺达化工科技有限公司的议案：公司于同日与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院签订了协议书。新公司注册资本为10000万元，其中公司以自有资金出资4000万元，占注册资本的40%。拟组建的新公司经营期限自营业执照签发之日起50年。
    二、通过公司投资建设年产60吨洛伐他汀原料药改造项目的议案：该项目总投资2841.58万元，其中，固定资产投资2000万元，流动资金投资841.58万元，固定资产投资2000万元由公司自筹。该项目的建设期为5个月。
    三、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元提供担保的议案。
    四、通过公司在福建兴业银行郑州分行及建设银行驻马店分行铁东支行分别贷款2000万元的议案。