大湖股份[600257] 009
☆公司大事☆ ◇600257 大湖股份 更新日期：2009-11-15◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-14】
刊登股东股份减持公告
大湖股份股东股份减持公告
大湖水殖股份有限公司接第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称：泓鑫控股)通知，在2007年12月12日公布减持公告后，泓鑫控股累计减持公司5257159股无限售条件流通股，占公司总股本的1.23%，其中2009年11月11日减持1413709股股份。减持后，泓鑫控股尚持有公司股份95034641股，占公司总股本的22.25%，仍为公司第一大股东。
【2009-10-27】
公布2009年三季报
大湖股份公布2009年三季报：基本每股收益0.042元，稀释每股收益0.042元，每股收益（扣除）0.0165元，每股净资产1.19元，净资产收益率3.52%，扣除非经常性损益后净利润7053846.13元，营业收入280534946.97元，归属于母公司所有者净利润17917367.58元，归属于母公司股东权益509200494.57元。
预计2009年累计净利润可能为盈利。
临时股东大会决议公告
大湖水殖股份有限公司于2009年10月24日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案。
【2009-10-26】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
大湖股份未刊登股东大会决议公告。
【2009-10-24】
召开股东大会
大湖股份召开股东大会。
【2009-10-12】
刊登预计2009年一至三季度累计净利润较2008年同期增长100%-150%公告
大湖股份业绩预增公告
根据大湖水殖股份有限公司当前经营情况，预计2009年一至三季度累计净利润较2008年同期(净利润833.73万元)增长100%-150%。具体数据将在公司2009年第三季度报告中进行详细披露。
业绩变动原因说明
1、公司转让子公司股权收益所得；
2、公司主营业务持续增长，盈利能力增强，随着新医改政策实施，制药行业效益明显上升。
【2009-10-09】
刊登为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保公告
大湖股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
大湖水殖股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过公司继续为深圳市金晟安智能系统有限公司(于2009年8月11日成为公司的关联公司)提供不超过折合人民币伍佰万元授信的本息及相关费用等担保的议案。具体授信币种等事宜以合同约定为准。
董事会决定于2009年10月24日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-09-18】
刊登第一大股东无限售流通股股份质押解除及质押公告
大湖股份第一大股东无限售流通股股份质押解除及质押公告
大湖水殖股份有限公司于2009年9月16日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份96448350股，占公司总股份的22.58%，下称：泓鑫控股)的通知，泓鑫控股原质押给中国工商银行股份有限公司常德鼎城支行(下称：鼎城支行)的公司40000000股无限售流通股，已于2009年9月3日解除质押。同日，泓鑫控股因贷款将其持有的公司32000000股无限售期流通股质押给鼎城支行。截止2009年9月16日，该公司共向银行累计质押公司股权67000000股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2009-09-08】
刊登对外投资公告
大湖股份对外投资公告
大湖水殖股份有限公司于2009年9月3日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议同意公司于同日与新疆福海县人民政府签署《福海县布伦托海(乌伦古湖、大海子)湖区经济资源开发合同书》，双方决定设立新疆乌伦古湖农业(水产)资源开发股份有限公司(暂定名)，暂定按分期付款方式收购乌伦古湖(自库尔尕河节制闸开始的下游天然水域直至"引额济海工程"渠道节制闸以下水域范围)总面积约123万亩水域、滩涂30年(实际经营年度确定为2010年1月1日至2039年12月31日；根据新公司三年后的实际经营运作情况，再商定其经营年度是否增至50年)养殖使用权，总价值25410万元。新公司注册资本的80%由公司为主出资(为公司自筹资金)，如收购养殖使用权付款方式调整或使用期限延长，其投资额度将另行协商确定。预计投资项目建成后正常年销售收入12725 万元，年利润3372 万元。
【2009-08-12】
刊登临时股东大会决议公告
大湖股份临时股东大会决议公告
大湖水殖股份有限公司于2009年8月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购深圳金晟安智能系统有限公司60%股权及湖南泓鑫置业有限公司47.14%股权的议案。
二、通过关于变更监事的议案。
【2009-08-11】
召开股东大会,停牌一天
大湖股份召开股东大会。
【2009-08-07】
公布2009年半年报
大湖股份公布2009年半年报：基本每股收益0.0282元，稀释每股收益0.0282元，每股收益（扣除）0.0253元，每股净资产1.179元，净资产收益率2.39%，加权平均净资产收益率2.42%，扣除非经常性损益后净利润10817210.09元，营业收入202983158.83元，归属于母公司所有者净利润12043839.78元，归属于母公司股东权益503326966.77元。
【2009-07-24】
刊登对外担保事项的重大进展公告
大湖股份对外担保事项的重大进展公告
大湖水殖股份有限公司现将有关对外担保事项之进展情况公告如下：
一、为嘉瑞新材公司(下称：嘉瑞新材)向光大银行长沙华顺支行(下称：华顺支行)贷款4984万元提供担保的执行和解情况：公司、嘉瑞新材于2008年4月30日与华顺支行签署《还款协议》后，公司及股东、嘉瑞新材及重组方已偿还债务1500万元。2009年7月17日，公司及股东、嘉瑞新材及重组方湖南湘晖资产经营股份有限公司(下称：湘晖公司)签署《偿还嘉瑞新材债务及按比例转让张家界股票协议》，由嘉瑞新材和湘晖公司负责履行上述《还款协议》中余下的所有还款义务。目前正在与债权人、执行法院办理相应法律手续。至此，该笔担保贷款事项已获得妥善解决。
二、为亚华控股公司(下称：亚华控股)贷款16355万元(此数据为部分还款后的余额)提供担保的进展情况：
公司为亚华控股在工商银行长沙五一路支行担保三笔共8910万元贷款、为亚华鑫光公司在深圳发展银行上步支行担保3945万元贷款，亚华控股均已清偿完毕。
公司为亚华控股2006年12月31日至2007年12月31日在农业银行长沙分行担保的3500万元贷款，根据有关规定，鉴于债权人至今未向公司要求承担保证责任，因此此笔保证责任依法律规定已免除。同时，亚华控股及重组方中信卓涛公司正按程序办理清偿手续，该笔贷款即将偿还。
截止公告日，公司对外担保已全部解除。由于公司未对上述或有负债计提坏帐准备，故上述事项的完成，不会直接影响当期损益。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
大湖水殖股份有限公司于2009年7月23日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购深圳金晟安智能系统有限公司60%股权及湖南泓鑫置业有限公司47.14%股权的议案。
二、通过关于变更公司监事的议案。
监事彭世满先生个人原因向监事会请求辞去公司监事职务，监事会提名罗作兵先生为第四届监事会监事候选人。
关联交易公告
大湖水殖股份有限公司于2009年7月23日与第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称：泓鑫控股)签订两份《股权转让协议》，泓鑫控股用现金收购公司所持深圳金晟安智能系统有限公司(注册资本1000万元，下称：金晟安)60%的股权及湖南泓鑫置业有限公司(注册资本6810万元，下称：湖南泓鑫)47.14%的股权。在金晟安审计净资产对应60%股权605.08万元的基础上上浮10%，确定该股权转让总价款为665.58万元；以湖南泓鑫评估净资产值(10512.04万元)对应47.14%股权的价值为依据，确定该股权转让总价款为4955.38万元。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2009年8月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-07-04】
刊登股东无限售流通股股份质押公告
大湖股份股东无限售流通股股份质押公告
大湖水殖股份有限公司2009年7月2日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份96448350股，占公司总股份的22.58%，下称：泓鑫控股)的通知，获悉泓鑫控股将所持有的公司股份中的10000000股无限售流通股(占公司总股份的2.34%)质押给中国农业银行常德分健民支行，用于为公司贷款质押担保。该股份已于2009年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司限售流通股股份累计质押75000000股(占公司总股份的17.56%)。
【2009-05-16】
刊登部分有限售条件的流通股上市公告
洞庭水殖部分有限售条件的流通股上市公告
湖南洞庭水殖股份有限公司本次有限售条件的流通股79518000股将于2009年5月20日起上市流通。
公布董事会临时会议决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2009年5月15日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
经向上海证券交易所申请，公司股票简称于2009年5月21日起变更为"大湖股份"，证券代码不变。
公布股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司续聘财务审计机构的议案。
四、通过关于变更公司名称的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
【2009-05-15】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。
【2009-04-25】
公布2008年年报及2009年一季报
洞庭水殖公布2008年年报：基本每股收益-0.3107元，稀释每股收益-0.3107元，每股收益（扣除）-0.3183元，每股净资产1.15元，净资产收益率-26.95%，加权平均净资产收益率-23.6%，扣除非经常性损益后净利润-135933555.56元，营业收入343599200.1元，归属于母公司所有者净利润-132697632.94元，归属于母公司股东权益492473903.48元。
2009年一季报：基本每股收益0.0121元，稀释每股收益0.0121元，每股收益（扣除）0.0089元，每股净资产1.17元，净资产收益率1.04%，扣除非经常性损益后净利润5184344.36元，营业收入95731967.48元，归属于母公司所有者净利润5184344.36元，归属于母公司股东权益499336211.54元。
董监事会决议公告
会议经逐项审议，表决通过如下决议：
一、审议并通过了公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》。
二、审议并通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增的预案：
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务审计机构；同意支付给中磊会计师事务所有限责任公司2008年度的审计费用人民币肆拾万元整。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。
四、审议并通过关于对消耗性生物资产计提减产损失的议案；
因2008年初冰冻灾害，鱼类生长期干旱，湖泊水位低，养殖水体容量缩小，导致鱼类生长缓慢和综合型性鱼病发生等原因，公司五个湖泊存湖鱼及珍珠蚌、特种养殖等消耗性生物资产损失9805.7万元。同意对消耗性生物资产计提减产损失。
五、审议并通过了公司《2009年第一季度报告》。
六、审议并通过了关于变更公司名称的议案；
为突出公司大湖生态养殖特征，专注发展淡水水产主业，同意将公司名称由原湖南洞庭水殖股份有限公司变更为大湖水殖股份有限公司。公司变更名称需经国家工商局名称预先核准后，再召开股东大会确认。
七、审议并通过修改公司章程的议案
原公司章程第四条：公司中文注册名称：湖南洞庭水殖股份有限公司；
公司英文名称：HUNAN DONGTING AQUACULTURECO.,LTD.
修改为第四条：公司中文注册名称：大湖水殖股份有限公司；
公司英文名称：DAHU AQUACULTURE CO.,LTD.
八、同意于2009年5月15日召开2008年度股东大会。
【2009-03-06】
刊登预计2008年度业绩亏损的公告
洞庭水殖业绩预告更正公告
湖南洞庭水殖股份有限公司曾在《公司业绩下降预告》中预测2008年度业绩同比下降50%左右。现经公司财务部门测算，预计2008年度业绩亏损，具体亏损数额以经审计的2008年年度报告数据为准。
业绩预告出现差异的原因：
由于08年初南方地区遭受严重冰灾，08年年中经历了较为严重的干旱，以及气候条件和水环境变化诱发病虫害，导致08年公司养殖产品的生长情况受到影响，养殖产量有所下降，本公司本着审慎的原则对公司消耗性生物资产存量计提减产损失。
董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2009年3月5日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，会议审议同意杨明辞去公司董事会秘书职务；聘任严宇芳为公司董事会秘书、副总经理。
【2009-01-23】
刊登预计2008年度业绩同比下降50%左右
洞庭水殖2008年度业绩下降预告公告
经湖南洞庭水殖股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度业绩(归属于母公司所有者的净利润)同比(上年同期归属于母公司所有者的净利润为14282369.94元)下降50%左右，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
业绩预减情况说明:受宏观经济大气候的影响，原材料成本和银行贷款利息及融资成本上升，直接影响了公司全年经营业绩。
【2008-12-03】
刊登湖南监管局对公司立案稽查公告
洞庭水殖湖南监管局对公司立案稽查公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年12月2日接到中国证监会湖南监管局(简称：湖南监管局)《立案稽查通知书》，因存在涉嫌披露虚假信息等违反证券法律法规的行为，湖南监管局决定自2008年12月2日起对公司立案调查。
【2008-12-01】
刊登关于媒体报道的情况说明公告
洞庭水殖关于媒体报道的情况说明公告
近期有媒体对本公司资产状况等问题提出质疑，在社会上产生了一些反响。我们认为媒体对公司的监督有利于企业健康发展，欢迎社会各界监督指导。公司本着实事求是和对公众、投资者负责的态度，对文章中提出质疑事项作如下说明：
一、关于种苗基地问题
洞庭水殖上市后，考虑到交通、节能、环境等因素，经股东大会同意并公告，将种苗基地从西湖渔场迁至距常德市区６公里、火车站８公里、市中心12 公里、桃花源机场24 公里的市郊鼎城区白鹤山（现已划为市区）。该基地面积44 公顷，建有高标准渔业用池与科研用池18 公顷，繁育工厂1607 平方米，是洞庭水殖的苗种繁育基地和科研基地。由湖南省建筑设计院和中国水科院上海渔机所共同规划设计，为国内一流的淡水鱼类种苗基地。2002年建成并正式投产运行，设计可生产20 亿尾优质鱼苗，但每年根据其实际需要决定其生产品种与生产量。该基地建成后陆续被认定为湖南省省级水产良种场、湖南省水产工程技术研究中心、国家级水产良种场、湖南文理学院实习教学基地等。每年接纳数十名本科生和研究生来此实习与参与试验研究。
该基地主要生产鱼苗即水花，及部分乌子、夏花（寸子）和冬片。根据鱼类的繁殖特性，其繁殖季节为3 月底到7 月初，也是基地繁殖工厂的使用时间，且不同的鱼其繁育时间也不同。基地的鱼池除亲本池外，主要用来将鱼苗发花育成乌子、夏花（寸子）的冬片。在把鱼苗育成乌子、夏花（寸子）（4-８月）主要投喂豆浆、肥料等来培养浮游生物来培育苗种。即使以投饵方式培育苗种，投饵后鱼来不来摄食还要考虑以下几点：①鱼的种类：摄食性鱼类才主动摄食，滤食性鱼是不主动摄食的。②摄食性鱼类要通过人工驯化后才有摄食反应。③摄食性鱼类摄食强度与鱼类个体大小有关，个体大反应快、力度大，摄食明显。④摄食性鱼类与本身的饥饿程度有关，饥饿时才摄食。⑤摄食性鱼类与天气、溶氧、水温、气候变化等有关，天气不正常、缺氧等都影响摄食。⑥鱼类的活动与人类活动有关，没有驯化好的鱼，人会掠扰其活动等等。种苗基地行政楼，实质是洞庭水殖的水产研发中心，实验室中有一流的科研设备100 多台套，其中主要设备20 余台套。一楼大厅设有5 个水簇箱，用来展示该基地所育的部分新品种，供参观使用，参观使用后，鱼及时返回鱼池。基地繁殖工厂在鱼类繁殖季节过后，即停止运行进入维护阶段。
种苗基地房屋和土地均已取得相应权证：常德市房地产管理局常鼎房权证白鹤山字第00076 号~00083 号8 个房产证总面积3790.61 m2；常德市鼎城区国土管理证常鼎国用（2001）字第1078号土地使用证，面积248110 m2。
上述科研资产与权证权利人均为洞庭水殖。
二、上市与股改注入的并非同一资产
媒体质疑洞庭水殖上市与股改注入的是同一资产，实际上2000 年洞庭水殖上市时，安乡县水产养殖总场将其所拥有的安乡珊珀湖大湖22300 亩水面养殖使用权，经评估价值1000 万元，折成660 万股股权注入上市公司，为第三大股东（详见招股说明书和评估报告）。
2006 年洞庭水殖股权分置改革时，大股东泓鑫控股向上市公司注入的是三宗养殖出让土地用于对价。证号为安乡县国土局安国用字（2005）字第1896、1897、1900 号三宗养殖用地，面积862361.2 m2，合1293.5 亩。
上述资产并非同一资产：1）安乡水产养殖总场注入的是大湖水面养殖使用权资产，权证由政府渔业管理部门核发；泓鑫控股注入的是出让土地资产，权证由政府国土管理部门核发。2）珊珀湖是一个地名，除拥有二万多亩水面的大湖泊外，四周还与多个乡镇、十多个村接壤，泓鑫控股所注入的养殖土地座落在珊珀湖旁边，就和其他乡镇拥有的养殖土地座落在大湖四周一样是一个道理。
安乡水产养殖公司将持有的本公司股票在二级市场减持后，该公司股东将其持有的安乡水产养殖公司股权转让给泓鑫控股公司，2008年9月5日办理了工商注册变更登记。截止公告日安乡水产公司已不再持有本公司股票，已不是本公司股东。
三、关于增发项目问题
媒体通过比较以前类似的项目收购，得出增发项目是"从产业链角度逻辑推理出来的圈钱项目"，公司认为一个项目有一个项目的特点，水产品加工、珍珠粉加工销售都是在上市以后经多年慎重市场调查研究、专家咨询后确定的项目，公司拥有自主知识产权的"珍珠饮品原料及制备方法"、"鱼蛋白粉研制技术"等，曾获得国家发明专利金奖，是公司核心竞争力所在，为项目提供了有力的技术支撑，这些项目对水产行业发展是十分必要的，是产业链的完善，项目是可行的。
四、关联交易问题
泓鑫控股作为洞庭水殖的大股东，对上市公司一贯是关心和支持的。2005 年9月，洞庭水殖出资7799.71万元收购湖南泓鑫置业有限公司的"泓鑫城市花园"9192.1m2 的商业房产。为了保证价格的公允性，该房产曾进行了两次中介评估。一次是湖南泓鑫置业有限公司与洞庭水殖共同聘请北京中磊会计师事务所有限责任公司进行评估，中磊评报字（2005）第8016 号报告书评估价值为7985.25 万元。公司独立董事对此也非常审慎，他们单独聘请中和资产评估有限公司又对该房产进行了评估，XYZH/V105039 号报告书评估价值为7799.71万元。收购价格按照审慎原则从低定价。该事项已在2005年9月15日作了关联交易公告，10月18日作了股东大会决议公告，由于当时有媒体提出疑问，10月20日作了专题澄清（详见同期《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。
关于上市公司与大股东共同投资的两宗房地产公司的收益问题。上海泓鑫置业开发的上海长宁区天山路"泓鑫时尚广场"商业房产，由于地铁二号线施工影响，导致工期延长，2008 年下半年才完工。因受当地政府不允许拆零销售政策的影响，使商业房产销售受到较大限制，上海泓鑫采取商业租赁方式开始租赁经营。该房产经一级评估事务所上海市城市房地产估价有限公司评估，评估价值为12.09 亿元，本公司投资6600 万元，占48.92%股份，有较大获利机会。
湖南泓鑫置业有限公司开发的"泓鑫城市花园"项目，采用二期滚动开发的方式。一期开发已完工，实现销售，二期工程还在建设中，已开始销售。
另外，从股权比例来看，大股东虽处于控股地位，但两家的持股比例实际相差很小（上海泓鑫置业：泓鑫控股持股51.02%，洞庭水殖持股48.92%；湖南泓鑫置业：泓鑫控股持股52.86%，洞庭水殖持股47.14%）。在同股同权的原则下，大股东不会侵占上市公司利益。
关于水禽资产问题
湖南洞庭水禽开发有限公司是以养鸭为主业的水禽养殖公司，不是水产养殖公司，水禽公司所拥有的资产，并非"渔业资产"。洞庭水殖上市后，将水产养殖作为企业主业发展方向，而将非水产养殖的水禽养殖项目予以置换，符合企业发展战略。
"湖南洞庭水禽有限公司"的资产进入上市公司时，湖南资产评估事务所湘资评字（1999）08 号资产评估报告书评估湖南洞庭水禽开发有限公司帐面价值16599605.35元， 评估价值14251699.77元，以评估价值进入上市公司。2001年深圳华鹏会计师事务所华鹏审字（2001）124 号审计报告确认其净资产为1844.4万元。与泓鑫公司置换95%的股权，作价为1752.18万元。2001年3月26日公司第一届董事会第八次会议通过决议，同意以17521805.64元价格与泓鑫公司相关资产进行置换。对比进入时的价格有溢价，没有折价出让（详见同期《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。
五、关于德海制药问题
由于国家对药品生产企业实施GMP 认证的要求，德海制药于2004 年完成GMP 改造，形成了年生产片剂6 亿片，胶囊剂1亿粒，颗粒剂1000 万包，丸剂100 万瓶的生产能力。目前资产总额达到1.55 亿元，净资产0.85 亿元。公司IPO 时对德海制药的投资占90%，于2003 年增资扩股，目前投资占97.5%，IPO 前后多年以来完全由洞庭水殖控制。但由于各种原因德海制药目前效益较差，有待进一步整改提高。
六、关于上市资产问题
公司上市资产不存在产权瑕疵。除水禽公司资产通过相关程序置换出去以外，其他上市资产至今仍继续在本公司名下。公司净资产由上市时的4.05亿元，增长到07年底6.67亿元。媒体2008年11月28日报道后，湖南省证监局已于当天派出现场调查组进驻公司进行调查，目前仍在核实情况。
此次媒体报道后引发一定负面反映，是公司主动与媒体沟通不够产生的，我们深表歉意。作为农业上市公司，我们有信心有决心度过时艰，为农业产业化做出我们的贡献，为全体股东创造最大利益。
【2008-11-21】
刊登董事会决议公告
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于近日召开四届十二、十三次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司三届十五次董事会通过的湖南德山酒业营销有限公司(注册资本1000万元，公司持股99%，下称：德山营销)购买湖南湘泉集团德山酒业有限公司资产的事项已经实施完毕。公司董事会现同意将德山营销购买破产资产资金4046万元转为资本公积金；并同意德山营销用资本公积金4000万元转增股本。德山营销另一股东放弃增资。德山营销转增股本完成后，注册资本增至5000万元，其中公司出资4990万元，占99.8%股份。
【2008-10-27】
公布2008年三季报
洞庭水殖公布2008年三季报：基本每股收益0.0195元，稀释每股收益0.0195元，每股收益（扣除）0.0185元，每股净资产1.5元，净资产收益率1.305%，扣除非经常性损益后净利润7881308.6元，营业收入231822269.36元，归属于母公司所有者净利润8337284.35元，归属于母公司股东权益639075467.92元。
【2008-10-24】
刊登临时股东大会决议公告
洞庭水殖临时股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年10月23日召开2008年度第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于湖南德海制药有限公司置换资产的议案。
二、通过关于调整董事的议案。
【2008-10-23】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。
【2008-10-08】
刊登关联交易公告
洞庭水殖董事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年10月7日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司湖南德海制药有限公司置换资产的议案。
二、通过关于调整公司部分董事的议案。
本公司第四届董事会董事、副董事长李祖军先生因个人原因提请辞职，董事会接受李祖军先生辞职。由于李祖军先生辞职导致董事会成员低于法定人数，该辞呈将在股东大会批准产生新的董事后生效。
董事会提名委员会提名杨明先生为第四届董事会候选人，提请2008年第五次临时股东大会审议。
董事会决定于2008年10月23日上午召开2008年度第五次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
根据中国证监会有关公告，原常德市中药厂(下称：中药厂)国有职工身份未置换及因此产生的对湖南洞庭水殖股份有限公司(下称：公司)控股97.5%的子公司湖南德海制药有限公司(下称：德海制药)的负债，是公司治理整改内容，必须于2008年11月30日前完成。常德市人民政府(下称：市政府)同意用德海制药原址工业用地变更为商住用地的增值收益(含出让金)解决上述问题。为了在规定时间内完成公司治理整改任务，公司商请市政府和公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称：泓鑫控股)同意，用德海制药应收帐款和其他应该收款与常德金乡农业开发有限公司(泓鑫控股为其实际控制人，下称：金乡农业)工业出让土地(面积140770.93平方米)进行置换，以消除对中药厂等单位挂帐期限较长的债权。以2008年7月31日为基准日，德海制药拟置换资产经审计的净额为34937132.77元；以2008年8月29日为基准日，金乡农业拟置换资产经评估的价值为32915200.00元，其差额部分2021932.77元，由金乡农业用现金补足。泓鑫控股子公司湖南泓鑫置业有限公司(下称：泓鑫置业)向政府承诺参与报名竞买德海制药原址变性土地并至少报价一次，此报价产生的增值收益若不够安置职工费用，泓鑫置业负责兜底。公司及德海制药以后将不再为国有职工承担工资、医疗、保险等费用。
上述交易构成关联交易。
【2008-09-10】
刊登股东限售流通股股份质押解除及质押公告
洞庭水殖股东限售流通股股份质押解除及质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年9月8日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份100915500股，占公司总股份的23.63%，下称：泓鑫控股)的通知，泓鑫控股于2008年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了40500000股公司限售流通股的质押解除登记手续；因向中国工商银行股份有限公司常德鼎城支行质押贷款，泓鑫控股于同日在登记公司办理了40000000股公司限售流通股的质押登记手续，期限一年。
截止公告日，泓鑫控股累计质押公司限售流通股股份80000000股(占公司总股份的18.73%)。
【2008-09-03】
刊登股东所持限售流通股股权部分质押公告
洞庭水殖股东所持限售流通股股权部分质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年7月31日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份100915500股，占公司总股份的23.63%，下称：泓鑫控股)的通知，其将所持有的公司股份中的10000000股限售流通股(占公司总股份的2.34%)质押给中国银行股份有限公司常德武陵支行，用于为公司贷款质押担保。该股份已于2008年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司限售流通股股份累计质押80500000股，占公司总股份的18.85%。
【2008-08-29】
公布2008年半年报
洞庭水殖公布2008年半年报：基本每股收益0.0234元，稀释每股收益0.0234元，每股收益（扣除）0.0226元，每股净资产1.45元，净资产收益率1.62%，加权平均净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润9634472.06元，营业收入158847048.27元，归属于母公司所有者净利润10004499.63元，归属于母公司股东权益617372283.2元。
【2008-07-31】
刊登董事会决议公告
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年7月30日召开四届八次董事会，会议审议通过《关于公司专项治理整改情况的说明》的议案。
【2008-07-29】
刊登股票交易异常波动提示性公告,上午停牌一小时
洞庭水殖股票交易异常波动提示性公告
本公司股票在2008年7月24、25、28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司生产经营情况一切正常。除2008年7月24日公告股东大会通过关于非公开发行股票的决议外，没有影响公司股价波动的其他重大事宜。经询问公司管理层及公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司，确认目前及未来三个月内不存在股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
临时公告
接湖南泓鑫控股有限公司通知，该公司持股51.08%、本公司持股48.92%的上海泓鑫置业有限公司（以下简称上海泓鑫）遭受上海华燕置业策划（集团）有限公司（以下简称华燕公司）的起诉。事由如下：
2003年7月23日，上海泓鑫与华燕公司签了一份《商场建筑营销策划、销售代理合同》；因当地政府主管部门不批准原定策划销售方案，只在2008年1月18日发放了商场租赁许可证，上海泓鑫据此开展商场招租工作。华燕公司认为上海泓鑫违反了销售代理合同，于2008年5月26日向上海市第一中级人民法院提起诉讼。上海泓鑫认为公司并不存在违反合同约定和法律规定的情形。
上海市第一中级人民法院尚未开庭审理。
根据相关规定，本公司代为履行公告义务。
【2008-07-24】
刊登2008年度第四次临时股东大会决议公告
洞庭水殖2008年度第四次临时股东大会决议公告
通过《关于调整非公开发行股票定价基准日和发行数量的议案》。
【2008-07-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738257 水殖投票 3 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
洞庭水殖 1 定价方式和发行价格 1元
洞庭水殖 2 发行数量 2元
洞庭水殖 3 本次发行决议的有效期限 3元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
股权登记日持有"洞庭水殖"A股的投资者对公司的第一个议案（关于调整非公开发行股票定价基准日和发行数量的议案中的定价方式和发行价格）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738257 买入 1元 1股 同意
三、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-07-02】
刊登调整非公开发行股票定价基准日和发行数量的公告,上午停牌一小时
洞庭水殖董事会决议公告
通过《关于调整非公开发行股票定价基准日和发行数量的议案》
为了确保原定募集资金投入项目顺利实施，保持公司持续稳定发展，公司董事会根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》第十六条等规定，调整本次非公开发行股票的定价基准日和发行数量。
1、发行价格和定价方式
本次发行股票的发行价格根据以下原则确定：本次董事会决议公告日为非公开发行股票的定价基准日；发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，计算结果为每股4.15元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价相应调整。具体发行价格提请股东大会授权公司董事会根据有关法律、法规的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、发行数量
因第三届第十八次董事会决议公告后，发生送转股份情形和本次发行价格调整，在募集资金不超过原定48,800万元的额度内，决定本次发行的股票数量为不低于6,000万股，不高于11,700万股（含本数）。具体发行数量和金额提请股东大会授权董事会根据有关法律、法规的规定及市场情况，在该区间范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、决议有效期限
与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
其他事项按2007年度第一次临时股东大会通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》执行。
本议案需经股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
关于召开2008年度第四次临时股东大会通知的公告
1、现场会议召开时间为：2008年7月23日下午14：00
网络投票时间为：2008年7月23上午9:30-11:30；下午：1:00-3:00。
2、现场会议召开地点：湖南省常德市洞庭大道西段388号9楼公司会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738257 水殖投票 3 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
洞庭水殖 1 定价方式和发行价格 1元
洞庭水殖 2 发行数量 2元
洞庭水殖 3 本次发行决议的有效期限 3元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
股权登记日持有“洞庭水殖”A股的投资者对公司的第一个议案（关于调整非公开发行股票定价基准日和发行数量的议案中的定价方式和发行价格）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738257 买入 1元 1股 同意
三、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-06-03】
刊登有关事项说明公告
洞庭水殖有关事项说明公告
一、关于2007年度报告新旧会计准则股东权益差异调节表的说明
2006年与2007年年报披露的2007年1月1日股东权益差异3,592,681.40元，其原因为：一是2007年年报披露时将长期股权投资差额的借方余额调减了资本公积3,962,966.73元，而2006年年报披露时未予调整，二是根据《企业所得税法》2008年1月1日起所得税税率由33%调整为25%，从事农、林、牧、渔业项目的所得减半征收企业所得税，因此调增了递延所得税资产和所有者权益370,285.33元。
二、关于原常德市中药厂员工身份置换等问题的说明
截止目前,常德中药厂员工身份置换工作尚未完成。据向该工作组了解的情况，现已经完成了往来挂帐核查，截止2007年底金额10,637,784.63万元。员工身份置换及其相关的往来挂帐资金，按政策由政府负责。工作组已向常德市人民政府汇报，请求将原中药厂土地出让的增值收益用于职工安置和处理挂帐往来，如有节余上缴财政，不足部分由湖南德海制药有限公司兜底。常德中药厂员工身份置换工作待市政府批复和资金落实后即可实施。
【2008-05-29】
刊登关于以前年度对外担保重大事项进展公告
洞庭水殖关于以前年度对外担保重大事项进展公告
根据有关规定，湖南洞庭水殖股份有限公司现对以前年度对外担保和涉及法律诉讼的相关事项进展情况公告如下：
一、关于公司对嘉瑞新材公司(下称：嘉瑞新材)向光大银行长沙华顺支行(下称：华顺支行)贷款4984万元提供担保涉及诉讼一案的执行和解情况：该案件法院判决公司承担连带清偿责任，湖南省宁乡县人民法院(下称：宁乡法院)于2008年4月3日立案执行，期间债权人华顺支行、债务人嘉瑞新材、担保人公司和新振升集团签署执行和解的《还款协议》；公司、嘉瑞新材、张家界旅游经济开发有限公司签署《股票转让协议》；公司、安乡水产养殖有限公司(下称：安乡水产)签署安乡水产代公司承担清偿责任的《协议书》。公司近日收到宁乡法院于2008年5月26日发出的有关《民事裁定书》对上述协议予以确认。各方均同意按新签署的协议执行。
二、关于公司对嘉瑞新材向中信银行长沙分行(下称：长沙分行)贷款1261万元提供担保涉及诉讼一案的进展情况：该案件法院判决公司承担连带清偿责任。据悉，长沙分行、嘉瑞新材已签署《执行和解协议》，法院的民事裁定书将在近期下达。
三、关于公司为湖南亚华控股集团公司(下称：亚华控股)贷款16455万元提供担保的进展情况：亚华控股重大资产重组与股权分置改革取得重大进展，该公司于2008年5月26日、27日召开股东大会通过了股权分置改革方案；向中信卓涛和湖南农业集团出售全部资产与负债；向浙商集团及其一致行动人定向发行股份购买其优质房地产业务。此方案待中国证监会、国有资产管理部门批准后实施，实施后公司对其担保将解除。
四、关于公司为张家界旅游股份有限公司(下称：张家界公司)贷款630万元提供担保的进展情况：张家界公司重大资产重组与股权分置改革正在进行，并告知公司该笔贷款将会尽快妥善处理，不会对公司产生不良影响。
上述担保事项所涉及的担保金额均为部分还款后的余额。解决担保过程中尚存在审批、执行等不确定因素。
【2008-05-14】
刊登股票交易异常波动提示性公告,上午停牌一小时
洞庭水殖股票交易异常波动提示性公告
湖南洞庭水殖股份有限公司股票于2008年5月9、12、13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司生产经营情况一切正常。除已公告的事项外，没有影响公司股价波动的其他重大事宜。经询问公司管理层及公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司，确认目前及未来三个月内不存在未公告的影响公司股价波动的重大事项。
公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-05-13】
刊登2007年度分红派息及资本公积金转增实施公告
洞庭水殖2007年度分红派息及资本公积金转增实施公告
湖南洞庭水殖股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派人民币0.22元(扣税后10送2转3)。
股权登记日：2008年5月16日
除权除息日：2008年5月19日
新增可流通股份上市日：2008年5月20日
现金红利发放日：2008年5月23日
实施本次送转股方案后，按新股本42705万股计算，2007年度每股收益为0.033元。
【2008-05-07】
刊登临时股东大会决议公告
洞庭水殖临时股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年5月6日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过公司为湖南德海制药有限公司融资租赁提供担保的议案。
【2008-05-06】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。
【2008-05-05】
刊登部分有限售条件的流通股上市公告
洞庭水殖部分有限售条件的流通股上市公告
湖南洞庭水殖股份有限公司本次有限售条件的流通股21186000股将于2008年5月8日起上市流通。
【2008-04-25】
公布2008年一季报
洞庭水殖公布2008年一季报：基本每股收益0.013元，稀释每股收益0.013元，每股收益（扣除）0.013元，每股净资产2.25元，净资产收益率0.581%，扣除非经常性损益后净利润3706633.63元，营业收入77368191.55元，归属于母公司所有者净利润3723012.81元，归属于母公司股东权益640724596.38元。
【2008-04-24】
刊登股东大会决议公告
洞庭水殖股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年4月23日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2007年末总股本284700000股为基数，每10股送2股派0.22元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘财务审计机构的议案。
【2008-04-23】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。
【2008-04-19】
刊登为控股子公司提供担保公告
洞庭水殖董事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年4月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开四届五次董事会，会议审议通过公司为控股子公司湖南德海制药有限公司在华融金融租赁股份有限公司融资租赁1400万元(期限五年)提供担保。
董事会决定于2008年5月6日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议上述事项。
【2008-04-17】
刊登对外投资公告
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年4月16日召开四届四次董事会，会议审议同意公司投资4139万元(自筹资金)收购皂市水库水面养殖使用权及其增养殖改造项目：公司与湖南澧水流域水利水电开发有限责任公司(下称：澧水公司)、石门县人民政府(下称：县政府)于同日签署了《皂市水库水面养殖使用权出让合同书》，澧水公司将皂市水库库区正常蓄水位▽140米以下(约67500亩)养殖使用权出让给公司，期限50年(自合同生效之日起计算)，出让金额为2200万元(占总投资的53.15%)，其中向澧水公司支付1200万元，向县政府支付1000万元。公司将在获得养殖资源后择机组建项目公司经营管理。
【2008-04-15】
刊登股东所持限售流通股股权部分质押公告
洞庭水殖股东所持限售流通股股权部分质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份66861200股，占公司总股份的23.48%，下称：泓鑫控股)的通知，获悉泓鑫控股将所持有的公司股份中的10000000股限售流通股(占公司总股份的3.51%)质押给广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行，为公司贷款质押担保。该股份已于2008年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司限售流通股股份累计质押47000000股，占公司总股份的16.5%。
【2008-04-11】
刊登临时股东大会决议公告
洞庭水殖临时股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年4月10日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过公司为亚华控股公司贷款继续提供担保的议案。
【2008-04-10】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。
【2008-04-02】
公布2007年年报,上午停牌一小时
洞庭水殖公布2007年年报：基本每股收益0.0502元，稀释每股收益0.0502元，每股收益（扣除）0.0259元，每股净资产2.24元，净资产收益率2.24%，加权平均净资产收益率2.26%，扣除非经常性损益后净利润7382613.56元，营业收入367501834.75元，归属于母公司所有者净利润14282369.94元，归属于母公司股东权益637001583.57元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年3月31日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟按2007年末总股本284700000股为基数，每10股送2股派0.22元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及其它事项。
【2008-03-25】
刊登为亚华控股公司贷款继续提供担保议案公告
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年3月21日召开,会议一致通过了以下议案：
《关于为亚华控股公司贷款继续提供担保的议案》；
湖南亚华控股集团股份有限公司自2002年以来，在中国工商银行股份有限公司长沙五一路支行贷款三笔累计8910万元，由本公司提供担保，现已到期。该公司要求本公司继续为该笔贷款提供担保，期限半年。
以上担保不属对关联方担保。
董事会同意继续为该三笔累计8910万元贷款提供担保。因亚华控股公司资产负债率超过70%，需提交股东大会审批。
截至公告日前，本公司对外担保余额为23,523万元，对控股子公司担保余额为2,930万元，以上担保总额为26,453万元，占本公司2006年12月31日经审计净资产的42.27％。
公司目前进入担保诉讼的情况：为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司在深圳发展银行深圳上步支行4000万元贷款担保，法院判决本公司等四被告承担连带清偿责任；为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司在中信银行长沙分行1280万元贷款担保，法院裁定本公司与银行"担保合同纠纷中止诉讼"；为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司在光大银行长沙华顺支行5000万元贷款担保，法院判决承担连带清偿责任。
召开2008年度第二次临时股东大会的通知公告
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于召开2008年度第二次临时股东大会的决议。2008年度第二次临时股东大会定于2008年4月10日上午9∶00在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项审议
关于为亚华控股公司贷款继续提供担保的议案。
【2008-03-18】
刊登股东所持限售流通股股权部分质押公告
洞庭水殖股东所持限售流通股股权部分质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年3月15日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份66861200股，占总股份的23.48%，下称：泓鑫控股)的通知，泓鑫控股将所持有的公司股份中的10000000股限售流通股(占公司总股份的3.51%)质押给招商银行股份有限公司上海南西支行，用于为上海泓鑫置业有限公司质押担保。该股份已于2008年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司限售流通股股份累计质押37000000股(占公司总股份的13%)。
【2008-03-11】
刊登变更公司办公地址的公告
洞庭水殖公告
根据工作需要，湖南洞庭水殖股份有限公司从2008年3月10日起，由现办公地址迁移到常德市洞庭大道西段388号办公，联系电话、传真、邮编不变。
【2008-02-28】
刊登临时股东大会决议公告
洞庭水殖董监事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年2月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举罗祖亮为公司董事长，李祖军为副董事长。
二、聘任杨品红为公司总经理、彭荣钦、孙永志、杨明为公司副总经理；孙永志为司财务总监。杨明为董事会秘书、童菁为董事会证券事务代表。
三、选举郭喜廉为公司第四届监事会主席。
临时股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年2月27日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改《公司章程》的议案。
【2008-02-27】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。
【2008-02-01】
刊登董、监事会换届选举公告
洞庭水殖董监事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年1月31日召开三届二十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
第四届董事会董事候选人为罗祖亮、李祖军、杨品红、赵涌涛、郑玉仕，其中赵涌涛、郑玉仕为独立董事候选人。
提名郭喜廉、彭世满为公司第四届监事会股东监事候选人；公司工会会员代表大会已选举杨锦出任公司职工监事。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
其中第五条修改为："公司住所：湖南省常德市洞庭大道西段388号，邮政编码：415000。"
董事会决定于2008年2月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其他事项。
【2008-01-10】
刊登重大诉讼进展情况公告
洞庭水殖重大诉讼进展情况公告
湖南洞庭水殖股份有限公司近日收到中华人民共和国最高人民法院(下称：最高法院)有关民事判决书，就公司对湖南省高级人民法院2007年3月6日(2006)湘高法民二初字第10号《民事判决书》判公司承担连带清偿责任不服向最高法院提起上诉一案，判决：驳回上诉，维持原判。
【2007-12-13】
刊登股东股份减持公告
洞庭水殖股东股份减持公告
接本公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司通知，该公司为解决部分控股子公司急需生产经营流动资金问题，在2007年5月10日减持公告后，泓鑫控股又通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股份4304179股，其中2007年12月11日减持1,899,987股。截止2007年12月12日，泓鑫控股已累计减持14205000股公司无限售条件流通股(占公司总股本的4.99%)，尚持有公司股份66861200股(占公司总股本的23.48%)，仍为公司第一大股东。
【2007-10-31】
刊登董事会决议公告
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-27】
刊登临时股东大会决议公告
洞庭水殖临时股东大会决议公告
洞庭水殖2007年第一次临时股东大会于2007年10月25日召开，通过了如下决议：
（一）通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）、通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行股票为向特定对象非公开发行，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。
3、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过6,000万股（含6,000万股）。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、发行对象
本次非公开发行的发行对象为公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和其他合法投资者等不超过十名的特定对象。
5、定价方式和发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
6、认购方式及锁定期安排
本次发行认购方式为特定对象全部以现金方式认购。湖南泓鑫控股有限公司认购数量不少于本次非公开发行数量的10%、不高于本次非公开发行数量的30%，认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他机构投资者认购的股份在发行之日起12月内不得转让。
7、本次发行前滚存未分配利润处置
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
8、本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
（四）、审议通过了《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（五）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》
（六）、审议通过了《关于拟收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权关联交易的议案》
（七）、审议通过了《关于非公开发行股票对公司影响的议案》
（八）、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
（九）、审议通过了关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购常德金德贸易有限公司95%股权的议案
（十）、审议通过了关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南洞庭水殖股份有限公司食品分公司资产的议案；
【2007-10-26】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
洞庭水殖未刊登股东大会决议公告。
【2007-10-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738257 水殖投票 20 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 1元
2 审议关于公司向特定对象非公开
发行A股股票发行方案的议案 2元
3 发行股票种类和面值 3元
4 发行方式 4元
5 发行数量 5元
6 发行对象 6元
7 定价方式和发行价格 7元
8 认购方式及锁定期安排 8元
9 募集资金数量及用途 9元
10 本次发行前滚存未分配利润处置 10元
11 本次发行决议的有效期限 11元
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A
股股票相关事项的议案 12元
13 关于本次非公开发行A股股票募集
资金运用可行性分析报告的议案 13元
14 关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案 14元
15 关于拟收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权
关联交易的议案 15元
16 关于非公开发行股票对公司影响的议案 16元
17 关于修改公司章程的议案 17元
18 关于湖南泓鑫控股有限公司现
金收购常德金德贸易有限公司95%股权的议案 18元
19 关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南
洞庭水殖股份有限公司食品分公司资产的议案 19元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-10-23】
刊登召开2007年度第一次临时股东大会提示性公告
洞庭水殖召开2007年度第一次临时股东大会提示性公告
湖南洞庭水殖股份有限公司董事会决定于2007年10月25日下午2:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738257"；投票简称为"水殖投票"。
【2007-10-20】
公布2007年三季报
洞庭水殖公布2007年三季报：基本每股收益0.0362元，稀释每股收益0.0362元，每股收益（扣除）0.0306元，每股净资产2.22元，净资产收益率1.635%，扣除非经常性损益后净利润8723246.9元，营业收入227870443.57元，归属于母公司所有者净利润10319128.6元，归属于母公司股东权益631308282.89元。
董事会决议
一、关于公司《2007年第三季度报告》的议案；
二、关于《前次募集资金使用情况的补充说明》的议案；
三、关于《与会计报表相关的内部控制有效性自我评估报告》的议案；
四、关于对湖南洞庭渔业有限公司投入经营性资产的议案；本公司持有湖南洞庭渔业有限公司（以下简称"洞庭渔业公司"）90%股权，本公司另一子公司湖南洞庭水殖珍珠公司持有10%股权。为有利于洞庭渔业公司生产经营与发展，本公司同意将一宗面积为524304平方米（合786.45亩，截止2007年9月30日帐面净值57,195,280.34元）出让养殖用地[产权证号为安国用（2006）097号]投入到洞庭渔业公司。
诉讼事项进展公告
公司日前收到湖南省高级人民法院（2005）湘高法民二终字第85号《民事判决书》、（2005）湘高法民二终字第85-1号《民事裁定书》。
一、诉讼基本情况
（一）各方当事人
上诉人：本公司
被上诉人：中信银行股份有限公司长沙分行
原审被告：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
（二）纠纷的起因
本公司不服长沙市中级人民法院（2004）长中民二初字第387号民事判决，以中信长沙分行与湖南嘉瑞恶意窜通、骗取本公司提供担保，不应承担担保责任为由，向湖南省高级人民法院提起上诉。湖南省高级人民法院二审过程中，常德市公安局直属分局于2006年7月25日作出常直公刑立字[2006]28号立案决定书，决定对湖南嘉瑞原法定代表人肖贤辉涉嫌挪用资金立案侦查，常德市公安局、常德市公安局直属分局分别于2006年9月4日、2007年3月21日向湖南省高级人民法院致函，称鉴于侦查中发现的问题，请求将本案移送该局刑事侦查。
（三）判决与裁定情况
湖南省高级人民法院《民事判决书》判决如下："维持长沙市中级人民法院（2004）长中民二初字第387号民事判决第一项"，即：湖南嘉瑞应在本判决生效后十日内归还中信银行借款1280万元及其利息、罚息。
《民事裁定书》裁定如下："对湖南洞庭水殖股份有限公司与中信银行股份有限公司长沙分行之间的担保合同纠纷中止诉讼"。
二、本案结果公告对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定为中止诉讼，对公司本期利润或期后利润的影响暂无法估计，请投资者注意风险。
【2007-10-09】
刊登非公开发行股票事项及关联交易公告,上午停牌一小时
洞庭水殖关联交易公告
根据湖南洞庭水殖股份有限公司三届十八次董事会决议，公司拟收购第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称：泓鑫控股)控股子公司上海泓鑫置业有限公司所持江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司(注册资本5805万元，下称：阳澄湖公司)51%股份，以阳澄湖公司股东权益评估值5538.16万元为依据，按51%比例计算确定上述股权转让价格为2824.46万元。
2007年9月27日，公司与泓鑫控股签订《股权转让协议》及《资产转让协议》，泓鑫控股用现金收购公司所持常德金德贸易有限公司(注册资本2000万元，下称：金德贸易)95%的股权及公司食品分公司(下称：食品分公司)全部资产。以截止2007年8月31日金德贸易净资产审计值1773.38万元为本次股权转让价格；以截止2007年8月31日食品分公司净资产评估值1255.71万元为本次资产转让的价格。
上述事项均构成关联交易。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年9月27日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重新审议公司非公开发行股票事项的议案。
二、通过关于公司向不超过十名的特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案：本次非公开发行数量不超过6000万股(含6000万股)人民币普通股(A股)，募集资金总额不超过48800万元。其中，公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司24.15%的股权，下称：泓鑫控股)认购数量不少于本次非公开发行数量的10%、不高于本次非公开发行数量的30%。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
五、通过关于拟收购泓鑫控股之控股子公司上海泓鑫置业有限公司持有的江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权关联交易的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过关于泓鑫控股现金收购公司持有的常德金德贸易有限公司95%股权、公司食品分公司资产的议案。
八、通过关于担保涉讼风险的议案：截止公告日，公司对外担保涉讼且经一审判决负连带责任的三笔：为嘉瑞新材担保光大银行贷款5000万元、担保中信银行贷款1280万元，为亚华鑫光担保深发展银行贷款3945万元，合计10225万元。上述涉讼贷款人均涉嫌金融犯罪，公安机关已刑事立案侦查，并冻结了部分相关资产；公司正在积极上诉。以上担保自2004年进入诉讼程序以来，并未造成公司直接经济损失，也未对公司持续经营能力造成影响。但由于该事项具有不确定性，公司仍存在或有风险。
鉴于以上状况，泓鑫控股与公司于2007年9月27日签署协议书，泓鑫控股同意将其拥有的安国用(2005)字第1898号、1899号、1901号三宗出让养殖用地总面积为766545.6平方米(经评估，总地价为9888.43万元)，用于补偿公司因担保可能产生的直接经济损失。若公司担保造成的直接经济损失大于上述资产价值，泓鑫控股将以现金补足。
董事会决定于2007年10月25日14:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738257"；投票简称为"水殖投票"。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738257 水殖投票 20 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 1元
2 审议关于公司向特定对象非公开
发行A股股票发行方案的议案 2元
3 发行股票种类和面值 3元
4 发行方式 4元
5 发行数量 5元
6 发行对象 6元
7 定价方式和发行价格 7元
8 认购方式及锁定期安排 8元
9 募集资金数量及用途 9元
10 本次发行前滚存未分配利润处置 10元
11 本次发行决议的有效期限 11元
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A
股股票相关事项的议案 12元
13 关于本次非公开发行A股股票募集
资金运用可行性分析报告的议案 13元
14 关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案 14元
15 关于拟收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权
关联交易的议案 15元
16 关于非公开发行股票对公司影响的议案 16元
17 关于修改公司章程的议案 17元
18 关于湖南泓鑫控股有限公司现
金收购常德金德贸易有限公司95%股权的议案 18元
19 关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南
洞庭水殖股份有限公司食品分公司资产的议案 19元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-09-04】
刊登股东限售流通股股份质押解除及质押公告
洞庭水殖股东限售流通股股份质押解除及质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年8月31日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份68761187股，占公司总股份的24.15%，下称：泓鑫控股)的通知，泓鑫控股于2007年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了3200万股限售流通股质押解除登记手续；因向中国工商银行股份有限公司常德鼎城支行质押贷款，2007年8月28日在登记公司办理了2700万股限售流通股的质押登记手续，期限一年。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司限售流通股股份累计质押2700万股，占公司总股份的9.48%。
【2007-08-21】
公布2007年半年报
洞庭水殖公布2007年半年报：基本每股收益0.0313元，稀释每股收益0.0313元，每股收益（扣除）0.0283元，每股净资产2.22元，净资产收益率1.41%，加权平均净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润8058233.16元，营业收入155945257.96元，归属于母公司所有者净利润8897540.61元，归属于母公司股东权益632733694.9元。
董监事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年8月20日以通讯表决方式召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则变更会计制度的议案。
【2007-08-11】
刊登关于资产股权被查封冻结有关事项公告
洞庭水殖关于资产股权被查封冻结有关事项公告
为防范湖南洞庭水殖股份有限公司因涉及对湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司及深圳市亚华鑫光实业发展有限公司借款担保合同纠纷风险，打击经济犯罪，公司根据掌握的事实向常德市公安局报案，常德市公安局已刑事立案调查，对公司相关资产和股权予以冻结，以避免不必要的损失。
公司目前正在进行公司治理自查和整改工作，并接受中国证监会湖南监管局的例行巡检。公司已在其他公告中多次阐明上述保证合同纠纷的影响和可能结果，目前生产经营工作一切正常。公司重申，上述事项尚未产生实质性影响，但不排除存在风险因素。
【2007-08-01】
刊登公司治理情况的自查报告和整改计划公告
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年7月30日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下议案:
一、审议通过了《公司治理情况的自查报告和整改计划》的议案；
二、审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
三、审议通过了《投资者关系管理制度》的议案；
四、审议通过了《总经理工作细则》的议案。
【2007-07-09】
刊登2006年度分红派息实施公告
洞庭水殖2006年度分红派息实施公告
湖南洞庭水殖股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.10元(扣税后每10股派0.09元)。
股权登记日：2007年7月12日
除息日：2007年7月13日
现金红利发放日：2007年7月18日
【2007-07-05】
刊登关于控股子公司资产置换的公告
洞庭水殖董事会决议公告
一、通过了关于常德桃林酒店有限公司股权转让的议案；
同意将本公司所持常德桃林酒店有限公司93.5%的股权（出资额为1870万元）转让给常德新合作商贸连锁有限公司，其转让价格经协商以评估净资产值2680.25万元为依据，按本公司所持93.5%的股权比例，确定本次股权转让总价款为2506.03万元。本次股权转让未构成关联交易。
二、通过了关于控股子公司购买破产资产的议案；
同意本公司控股子公司湖南德山酒业营销有限公司购买破产企业湖南湘泉集团德山酒业有限公司所属的生产经营土地（出让土地）、房屋建筑物、机器设备、商标等酒业生产经营性资产。同意购买总价款按常德市产权交易中心拍卖价3850万元确定。本次购买资产未构成关联交易。
三、通过了关于控股子公司资产置换的议案；
同意本公司控股子公司湖南德山酒业营销有限公司(本公司持有99%的股权)以经审计的应收帐款、其他应收款、预付款与负债中的预收帐款、其他应付款等抵减后的资产净额3087.93万元与湖南德山酒业有限公司经评估后的生产经营性房屋及构筑物、设备和"德山大曲"、"滴水洞"注册商标总价值为3124.33万元的资产进行置换，其差额36.4万元湖南德山酒业有限公司已表示放弃其权益。此次资产置换未构成关联交易。
此次资产置换有利于酒业生产经营性资产的整合，改善了酒业营销公司财务结构，有利于酒业生产经营和效益的提高，符合公司及股东的长远利益。
【2007-06-27】
刊登股东所持限售流通股股份解除部分质押公告
洞庭水殖股东所持限售流通股股份解除部分质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年6月25日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司限售流通股股份69313724股，占公司总股本的24.35%，下称：泓鑫控股)的通知，泓鑫控股曾因向长沙市商业银行建湘支行、中国工商银行股份有限公司常德鼎城支行贷款，分别于2006年8月25日、2006年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了1810万股、650万股公司限售流通股的股份质押登记手续，上述两笔质押股份已于2007年6月21日在登记公司办理了质押解除登记手续。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司限售流通股股份累计质押17724923股(占公司总股本的6.23%)。
【2007-06-12】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年6月10日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案：公司本次非公开发行不超过6000万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格不低于8.685元/股。公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司拟以现金认购公司本次发行股份10%以上、30%以下的份额。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
四、通过公司新老股东共同分享本次非公开发行股票发行前滚存的未分配利润的议案。
五、通过关于拟收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权关联交易的议案。
六、通过公司募集资金专项存储制度的议案。
上述事项尚需公司2007年度第一次临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
关联交易公告
湖南洞庭水殖股份有限公司拟收购上海泓鑫置业有限公司(系公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司的控股子公司，下称：泓鑫置业)所持江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权，收购价格待评估、审计，以不超过泓鑫置业原始收购成本4000万元的价格，提交公司股东大会确定。
上述交易构成关联交易。
【2007-06-07】
刊登股票继续停牌公告,继续停牌
洞庭水殖公告
湖南洞庭水殖股份有限公司正在讨论的重大事项中的相关协议尚未签署，仍存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌(最迟于2007年6月12日复牌)。
除上述事项外，公司目前生产经营情况一切正常，没有其他应披露而未披露的事项或信息。
【2007-05-24】
刊登2007年5月24日起停牌公告,今起停牌
洞庭水殖公告
湖南洞庭水殖股份有限公司正在讨论重大事项，相关事项有待进一步论证，存在较大的不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2007年5月24日起停牌，直至相关事项确定后复牌(最迟于2007年6月7日复牌)并披露有关结果。
除上述事项外，公司目前生产经营情况一切正常，没有其他应披露而未披露的事项或信息。
【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告
洞庭水殖股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年末总股本28470万股为基数，每10股派0.10元。
三、通过续聘财务审计机构的议案。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于公司为张家界股份有限公司贷款900万元提供担保的议案。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。
【2007-05-11】
刊登股东股份减持公告
洞庭水殖股东股份减持公告
湖南洞庭水殖股份有限公司接第一大股东湖南泓鑫控股有限公司通知，该公司于2007年5月8日及9日通过上海证券交易所交易市场共减持公司无限售条件流通股份9900821股(占公司总股本的3.48%)，减持后尚持有公司股份71165379股(占公司总股本的25%)。
公司接第二大股东安乡水产养殖有限公司通知，该公司通过上海证券交易所交易市场再次减持公司无限售条件流通股份4051388股(占公司总股本的1.42%)；累计减持公司无限售条件流通股份13935000股(占公司总股本的4.89%)，减持后尚持有公司股份5865000股(占公司总股本的2.06%)。
【2007-05-10】
刊登股东股份减持公告
洞庭水殖股东股份减持公告
湖南洞庭水殖股份有限公司接第二大股东安乡水产养殖有限公司(下称：安乡养殖)通知，于2007年4月25日至30日收盘，安乡养殖通过上海证券交易所交易系统减持无限售条件流通股份9996212股，买入56300股，实际减持无限售条件流通股股份9939912股(占公司总股本的3.49%)，减持后尚持有公司股份9860088股(占公司总股本的3.46%)。
根据有关规定，安乡养殖买卖56300股股票的收益归公司所有。
【2007-04-28】
公布2007年一季报
洞庭水殖公布2007年一季报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产2.22元，净资产收益率0.727%，扣除非经常性损益后净利润4602620.05元，主营业务收入73985211.46元，净利润4597793.17元，股东权益632396914.19元。
董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年4月27日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于变更公司会计政策及会计估计的议案，公司于2007年1月1日起正式执行。
【2007-04-24】
刊登部分有限售条件的流通股上市公告
洞庭水殖部分有限售条件的流通股上市公告
湖南洞庭水殖股份有限公司本次有限售条件的流通股40794000股将于2007年4月25日起上市流通。
【2007-04-10】
刊登重大诉讼事项公告,上午停牌一小时
洞庭水殖重大诉讼事项公告
湖南洞庭水殖股份有限公司日前收到湖南省高级人民法院于2007年3月6日下达的有关民事判决书，就被告湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(下称：嘉瑞新材)向中国光大银行长沙华顺支行(原告)借款2000万元、3000万元逾期未还，公司及长沙新振升集团有限公司(下称：新振升公司)为该二笔借款提供担保一案，判决：嘉瑞新材偿付借款本金4994万元(部分偿还后的余额)及利息，公司及新振升公司承担连带清偿责任。
公司以无须对未生效的借款合同承担保证责任、债权人和债务人欺诈担保人为理由，向最高人民法院提起上诉，请求撤消对公司承担连带清偿责任的判决。
嘉瑞新材、新振升公司均系"鸿仪系"控制企业。常德市公安局已对"鸿仪系"涉及的经济案件进行刑事侦察，并冻结了"鸿仪系"及其关联企业的部分资产。如果因本案诉讼造成经济损失，公司将依法通过上述途径予以追偿。
【2007-04-03】
公布2006年年报,上午停牌一小时
洞庭水殖公布2006年年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.022元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.022元，每股净资产2.2元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率1.84%，加权平均净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润6157531.68元，主营业务收入319520424.1元，净利润11529606.73元，股东权益625720254.61元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年4月1日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟按2006年末总股本28470万股为基数，每10股派0.10元。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过公司为张家界股份有限公司(代码：000430)贷款900万元继续提供担保的议案。该公司股东大会同意以其评估值1.01亿元的"十里画廊"整体项目向公司提供反担保。
五、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-12-29】
刊登重大诉讼结果公告,上午停牌一小时
洞庭水殖重大诉讼结果公告
公司日前收到上海市第二中级人民法院（2005）沪二中执字第390号通知、深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第217号民事判决书。
一、诉讼基本情况
1、上海市第二中级人民法院（2005）沪二中执字第390 号通知
上海浦东发展银行虹口支行、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司、湖南洞庭水殖股份有限公司、上海泓鑫置业有限公司经过自愿协商，已就湖南洞庭水殖股份有限公司在（2004）沪二中民三（商）初字第262 号民事判决确定的债务中在人民币4000万元范围内达成执行和解协议，我院同意本案和解结案。
2、深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第217号民事判决书
湖南洞庭水殖股份有限公司等四被告对深圳市亚华鑫光实业发展有限公司在深圳发展银行上步支行3945万元贷款提供担保，因亚华鑫光未能按借款合同清偿归还，四被告被判决承担连带清偿责任，代偿后有权向亚华鑫光追偿。
二、嘉瑞新材案件基本情况
（一）纠纷的起因、依据及判决情况
被告湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司向原告上海浦东发展银行虹口支行借款5,000万元，湖南洞庭水殖股份有限公司为该笔借款提供了担保。由于嘉瑞新材公司逾期不能偿还对原告的借款，经原告起诉，上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民三（商）初字第262 号民事判决书判令洞庭水殖公司承担相应的连带清偿责任。洞庭水殖公司不服，向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院（2005）沪高民二（商）终字第49 号民事判决书维持原判。
（二）执行和解情况
上海浦东发展银行虹口支行、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司、湖南洞庭水殖股份有限公司、上海泓鑫置业有限公司经过自愿协商，上海泓鑫置业有限公司自愿为湖南洞庭水殖股份有限公司在（2004）沪二中民三（商）初字第262 号民事判决确定的债务在人民币4000 万元范围内提供执行担保，承担连带还款责任。上海市第二中级人民法院（2005）沪二中执字第390 号通知确认本案和解结案。
至此，本公司对嘉瑞新材公司的担保减少人民币4000万元。
（四）、本案结果公告对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本公司对该担保事项未计提坏帐准备，因此本案结果不会对公司本期利润或期后利润产生不利影响。
三、亚华鑫光案件基本情况
（一）各方当事人
原告：深圳发展银行深圳上步支行。
被告：深圳市亚华鑫光实业发展有限公司、湖南亚华种业股份有限公司、湖南洞庭水殖股份有限公司、陈文明、湖南亚华岳州市场发展有限公司。
（二）纠纷的起因、依据及判决情况
本公司等四被告对深圳市亚华鑫光实业发展有限公司在深圳发展银行深圳上步支行4000 万元贷款提供担保（部分还款后为3945 万元），因亚华鑫光未能按借款合同清偿归还，经原告起诉，深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第217 号民事判决书判决四被告承担连带清偿责任，代偿后有权向亚华鑫光追偿。
（三）判决后续情况
本公司不服上述判决，拟及时向广东省高级人民法院提起上诉；同时与亚华鑫光的控股股东湖南亚华种业股份有限公司（现名湖南亚华控股集团股份有限公司）协商一致，拟采取和解方式免除本公司因本次诉讼而形成的担保责任。相关手续正在办理中。一旦手续办理完毕，将及时公告。
（四）、本案结果对公司本期利润或期后利润的可能影响由于判决后的上诉或和解工作正在进行，其结果存在不确定性，因此对公司本期利润或期后利润的影响暂无法估计。
【2006-10-27】
公布2006年三季报
洞庭水殖公布2006年三季报：每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.032元，每股净资产2.19元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率1.29%，扣除非经常性损益后净利润9251596.27元，主营业务收入186764393.7元，净利润8049112.17元，股东权益623555637.55元。
董监事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年10月26日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司《巡检整改报告》的决议。
【2006-09-27】
刊登关于第一大股东限售期流通股股权质押解除及质押公告
G水殖关于第一大股东限售期流通股股权质押解除及质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年9月26日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称：泓鑫控股)的通知，泓鑫控股原将其持有的公司31987381股限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司常德鼎城支行(下称：鼎城支行)，已于2006年9月18日解除质押。同日, 泓鑫控股因贷款将其持有的公司32000000股限售期流通股质押给鼎城支行，质押期为一年。截止2006年9月26日，泓鑫控股共向银行累计质押股权56600000股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2006-08-31】
刊登关于第一大股东限售期流通股股权质押解除及质押公告
G水殖关于第一大股东限售期流通股股权质押解除及质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年8月30日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称：泓鑫控股)的通知, 泓鑫控股原将其持有的公司14300000股限售流通股质押给长沙商业银行建湘支行(下称：建湘支行)，已于2006年8月25日解除质押。同日, 泓鑫控股因贷款将其持有的公司18100000股限售期流通股质押给建湘支行，质押期一年。截止2006年8月25日，该公司共向银行累计质押股权56587381股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2006-08-19】
公布2006年半年报
G水殖公布2006年半年报：每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.022元，加权平均每股收益0.027元，加权平均每股收益（扣除）0.022元，每股净资产2.19元，调整后每股净资产2.08元，净资产收益率1.21%，加权平均净资产收益率1.45%，扣除非经常性损益后净利润6345954.97元，主营业务收入139652812.15元，净利润7539393.65元，股东权益623045919.03元。
【2006-05-31】
刊登关于股东所持限售流通股股权部分质押的公告
G水殖关于股东所持限售流通股股权部分质押的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年5月29日接第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司限售流通股股份81066200股，占公司总股份的28.47%，下称：泓鑫控股)的通知，获悉泓鑫控股将所持有的公司股份中的6500000股限售流通股(占公司总股份的2.28%)质押给中国工商银行股份有限公司常德鼎城支行。该股份已于2006年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押手续，质押期限一年。
泓鑫控股于2005年5月18日和2005年9月5日分别在登记公司办理了三笔共42324923股法人股股权质押登记，计算孳息后等同于目前限售流通股55022398股。其中一笔4479496股法人股，计算孳息后的限售流通股8735017股质押贷款已到期归还，并于2006年5月23日办理了质押解除登记手续。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司限售流通股股份累计质押52787381股，占公司总股份的18.54%。
【2006-05-27】
刊登股东大会决议公告
G水殖股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过续聘财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G水殖召开股东大会。
【2006-05-20】
刊登2005年年度报告更正公告
G水殖2005年年度报告更正公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年4月29日披露的2005年年度报告中"四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表"及"十、重要事项(七)担保情况"部分数据有误，现予以更正。更正内容详见2006年5月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2006-04-29】
公布2005年年报、2006年一季报
G水殖公布2005年年报：每股收益0.101元，每股收益（扣除）0.102元，加权平均每股收益0.101元，加权平均每股收益（扣除）0.102元，每股净资产2.36元，调整后每股净资产2.21元，净资产收益率4.28%，加权平均净资产收益率4.36%，扣除非经常性损益后净利润22414829.62元，主营业务收入304915146.99元，净利润22145149.03元，股东权益517887225.38元。
公布2006年一季报：每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产2.4元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率1.28%，扣除非经常性损益后净利润6773757.69元，主营业务收入67400606.54元，净利润6711770.18元，股东权益524598995.56元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年4月27日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-04-25】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
洞庭水殖对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
湖南洞庭水殖股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股股票将获得4.1423股股票，相当于每10股获得2.8股对价。流通股股东获得股份对价不需要纳税。
除权日：2006年4月24日
对价股份上市日：2006年4月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年4月25日起，公司股票简称改为"G水殖"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后:股份总额284,700,000股，无限售条件的流通股份合计169,708,000股，有限售条件的流通股合计114,992,000股。
【2006-04-20】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
洞庭水殖股权分置改革方案实施公告
湖南洞庭水殖股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股股票将获得4.1423股股票，相当于每10股获得2.8股对价。流通股股东获得股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年4月21日
除权日：2006年4月24日
对价股份上市日：2006年4月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年4月25日起，公司股票简称改为"G水殖"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后:股份总额284,700,000股，无限售条件的流通股份合计169,708,000股，有限售条件的流通股合计114,992,000股。
【2006-04-17】
刊登股权分置改革资本公积金转增股本方案实施公告,继续停牌
洞庭水殖股权分置改革资本公积金转增股本方案实施公告
1、本次资本公积金转增方案为公司股权分置改革的一部分。资本公积金转增方案为每10股转增3股。
2、资本公积金转增股本实施股权登记日：2006年4月18日
3、2006年4月20日，公司将进一步刊登股权分置改革实施公告。
【2006-04-07】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
洞庭水殖2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《湖南洞庭水殖股份有限公司股权分置改革方案》。
（一）表决结果：
本次会议参加表决的股东所持有表决权股份总数为121,993,402股，其中参加表决的流通股股东所持有表决权股份为24,379,402股。
1、全体股东表决情况
赞成票117,086,117股，占参加表决股份总数的95.98%；
反对票4,793,025股；弃权票114,200股。
2、非流通股股东表决情况
赞成票97,614,000股，占参加表决非流通股股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股
3、流通股股东表决情况
赞成票19,472,177股，占参加表决流通股股份总数的79.87%；反对票4,793,025股；弃权票114,200股。
4、非关联股东表决情况
由于本次会议审议事项中大股东向公司无偿注入资产属于关联交易，大股东湖南泓鑫控股有限公司属于交易关联方，应回避表决。扣除湖南泓鑫控股有限公司的表决股份后，本项议案非关联股东的有效表决权为56,503,342股。
赞成票51,596,117股，占参加表决非关联股东有效表决股份的91.32%；
反对票4,793,025股；弃权票114,200股。
表决结果：本次会议审议事项经参与表决全体股东所持表决权的三分之二以上通过，经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，以及经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
【2006-04-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
洞庭水殖采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738257 水殖投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
洞庭水殖 1 审议公司资本公积金转增股本、泓鑫控股 1元
向公司无偿注入资产和股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"洞庭水殖"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738257 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738257 买入 1元 2股
【2006-04-03】
网络投票起止日:04-03至04-05,继续停牌
洞庭水殖网络投票起止日:04-03至04-05
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738257 水殖投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
洞庭水殖 1 审议公司资本公积金转增股本、泓鑫控股 1元
向公司无偿注入资产和股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"洞庭水殖"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738257 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738257 买入 1元 2股
【2006-04-01】
刊登股权分置改革方案已获批准公告,继续停牌
洞庭水殖公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年3月31日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会有关意见函，公司股权分置改革方案已获批准。
【2006-03-27】
刊登召开相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
洞庭水殖召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的规定，湖南洞庭水殖股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月5日下午2点召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月3日-5日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司资本公积金转增股本、湖南泓鑫控股有限公司向公司无偿注入资产和股权分置改革方案。
【2006-03-25】
刊登举行股权分置改革网上交流会的提示性公告,继续停牌
洞庭水殖举行股权分置改革网上交流会的提示性公告
湖南洞庭水殖股份有限公司定于2006年3月27日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
【2006-03-23】
董事会征集投票权提示,今起停牌
洞庭水殖董事会征集投票权方案：本次投票权征集对象为2006年3月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月29日-4月4日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2006-03-21】
刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告
洞庭水殖召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的规定，湖南洞庭水殖股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月5日下午2点召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月3日-5日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司资本公积金转增股本、湖南泓鑫控股有限公司向公司无偿注入资产和股权分置改革方案。
【2006-03-15】
刊登股权分置改革方案调整的公告,停牌一天
2006年3月16日复牌
洞庭水殖股权分置改革方案沟通情况暨股权分置改革方案调整的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经湖南泓鑫控股有限公司(下称：泓鑫控股)提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：对价相当于公司流通股东每10股获得2.8股，由以下两部分组成：
1、注入经营性资产；(不变)
2、先资本公积金转增再由公司非流通股股东将其获增股份转送流通股股东。
公司实施资本公积金转增股本：每10股转增3股。泓鑫控股将所获转增中的365.5万股送给流通股股东；除泓鑫控股以外的其他非流通股股东将获转增的股份1005.3万股送给流通股股东。以转增股本前流通股股东所持股数为基数计算，每10股流通股在实施转增股本后将增加4.1423股。其中3股为流通股股东应得的转增股份，1.1423股为非流通股股东支付的对价股份。以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，转增股本部分对价水平相当于“送股模型”下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付0.8787股股份的对价。
资产注入和资本公积金转增股份二项合计，相当于流通股股东每10股获得2.8股对价。
【2006-03-06】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于3月16日复牌
洞庭水殖股权分置改革说明书
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年3月2日以通讯形式召开三届八次董事会，会议审议通过公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称：泓鑫控股)向公司无偿注入资产的关联交易及关于利用资本公积金转增股本等议案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东泓鑫控股以注入经营性资产；资本公积金进行股本转增，除泓鑫控股以外的其他非流通股股东将所获转增股份全部支付给流通股股东。
(1)注入经营性资产：泓鑫控股向公司无偿注入9761.93万元经营性资产。流通股股东共获得注入资产9761.93万元中的5349万元，按2005年9月30日的净资产2.32元折算，相当于获得23056046股，流通股股东相当于每10股获得1.9213股的对价。
(2)先资本公积金转增再由非流通股股东将其获增股份转送流通股股东：
公司实施资本公积金转增股本：每10股转增3股。除泓鑫控股以外的其他非流通股股东将获转增的股份1005.3万股送给流通股股东，以转增股本前流通股股东所持股数为基数计算，每10股流通股在实施转增股本后将增加3.837股,其中3股为流通股股东应得的转增股份，0.837股为非流通股股东支付的对价股份；以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，转增股本部分对价水平相当于"送股模型"下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付0.6444股股份的对价。
以上二项合计，相当于流通股股东每10股获得2.5657股对价。
特别说明：如果公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过了含有公积金转增方案的股权分置改革方案，对本次公积金转增股本（即向全体股东每10股转增3股的行为），上交所将根据《上海、深圳证券交易所交易规则》的规定在方案实施股权登记日后的第一个交易日对公司股票作除权处理，并计算除权价。但根据有关规定，对非流通股股东向流通股股东执行对价安排的行为，上交所在当日不计算公司股票的除权参考价。
提出公司股权分置改革动议的五家非流通股股东泓鑫控股、安乡水产养殖有限公司、常德市财政局、常德市鼎城区武陵镇农村信用合作社和常德市明珠物业管理有限责任公司除作出法定最低承诺外，泓鑫控股还作出垫付对价股份的特别承诺：
鉴于中国水产科学研究院未明确同意参加本次股权分置改革，泓鑫控股同意对中国水产科学研究院应执行的对价安排先行代为垫付。
根据常德市人民政府常通字（2005）2号文件的精神，因国家机关职能调整，市财政局持有的洞庭水殖股1034.4万股国家股无偿划转给市国资委履行出资人职责，股份过户的相关手续尚在办理过程中。为了洞庭水殖本次股权分置改革的顺利进行，市国资委作为洞庭水殖的潜在股东，就洞庭水殖本次股权分置改革做出承诺： 同意参加洞庭水殖股权分置改革，严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并按洞庭水殖股权分置改革相关股东会议表决通过的股权分置改革方案向流通股东执行对价安排，若在洞庭水殖股权分置改革方案实施日前，市财政局所持洞庭水殖1034.4万股股份划转给市国资委的过户手续尚未完成，则该部分非流通股股份应执行的对价安排由市财政局执行；若在洞庭水殖股权分置改革方案实施日前，市财政局所持洞庭水殖1034.4万股股份划转给市国资委的过户手续已完成，则该部分非流通股股份应执行的对价安排，由市国资委执行。市财政局所持洞庭水殖1034.4万股股份划转给市国资委的过户手续完成后，市国资委将继续履行市财政局在洞庭水殖实施股权分置改革过程中所作出的全部承诺和应承担的全部义务。
本次改革股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请股票自2006年3月6日起停牌，最晚于2006年3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在3月15日之前(含3月15日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在3月15日之前(含3月15日)公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开股东大会的通知
董事会决定于2006年4月5日14:00-16:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月3日-5日每日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司资本公积金转增股本、泓鑫控股向公司无偿注入资产和股权分置改革方案。
股权登记日：2006年3月22日
本次股权分置改革相关股东会议召开前,公司将发布两次股权分置改革相关股东会议提示性公告,两次提示性公告时间分别为2006年3月21日、2006年3月27日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738257 水殖投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
洞庭水殖 1 审议公司资本公积金转增股本、泓鑫控股 1元
向公司无偿注入资产和股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"洞庭水殖"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738257 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738257 买入 1元 2股
三、投票注意事项:
(1)对统一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集对象为2006年3月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月29日-4月4日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
关联交易公告
湖南洞庭水殖股份有限公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称：泓鑫控股)拟将其拥有的安乡县三宗共862361.2平方米养殖土地使用权无偿注入公司，以作为泓鑫控股在公司股权分置改革中向公司流通股股东执行的对价安排。经评估，截止到2006年2月7日，上述三宗土地的评估价值为9761.93万元。
上述事项构成关联交易。
【2006-01-20】
刊登高管变更公告
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年1月19日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意黄新元辞去公司董事会秘书职务；聘任杨明为公司董事会秘书。
二、聘任杨品红为公司副总经理。
【2005-10-29】
公布2005年三季报
洞庭水殖公布2005年三季报：每股收益0.047元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产2.32元，调整后每股净资产2.15元，净资产收益率2.04%，扣除非经常性损益后净利润10648427.25元，主营业务收入177811014.4元，净利润10363120.08元，股东权益506982601.21元。
【2005-10-20】
刊登澄清公告
洞庭水殖澄清公告
九月下旬某作者在《证券市场》发表"洞庭水殖的房地产秘密"一文，并在个别网站上流传。该文以湖南洞庭水殖股份有限公司在常德购买的房产比上海房产价格还高为立论依据，怀疑公司为下属房地产公司承担风险，向大股东输送利益。为防止误导投资者，公司董事会特作如下澄清说明：
公司拟购买的"泓鑫城市花园"商业房产位于常德繁华的黄金商圈内，是目前常德最高档的楼盘之一。其价格经过有关报告书，评估定价为7985.25万元；公司独立董事又聘请具有证券从业资格的中和资产评估有限公司再次评估，2005年7月5日以有关报告书评估定价为7799.71万元。董事会决定取价格较低的7799.71万元为定价依据，相当于每平方米均价8485元。该价格低于毗邻楼盘及其他商铺市场销售价格，与相距不远的常德铜锣湾商业广场均价1.5-1.8万元/平方米、金钻广场2-3万元/平方米的价格相比，有明显的比较优势，价格是公允的。经测算，该商业房产的年投资回报率在6%-10%左右。如果"泓鑫城市花园"项目决算后赢利，公司可享有相应的股东权益，还可享受房产升值的利益。原报道中所说"上海平均房价已跌破8000元/平方米"，可能指的住宅房产价格，而住宅与商铺价格相差悬殊，完全不能相提并论。上海繁华区的商业房产价格绝不会低于8000元/平方米，常德的住宅房产均价也只在2000元/平方米左右。
上海泓鑫置业有限公司开发的"上海天山路古-1"项目，其桩基2/5是上海地铁2号线天山站工程，地铁未完工致使40%建筑面积未完成，不能取得预售许可证，未实现销售，未获得任何收益。
公司对上海泓鑫置业有限公司的投资占该公司股本的48.92%，对湖南洞庭水殖置业有限公司的投资占该公司股本的47.14%，均为第二大股东，投资两家房地产公司的收益将按股权比例在项目决算后获得。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
【2005-10-18】
刊登临时股东大会决议公告
洞庭水殖临时股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年10月17日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于购买商业用房地产的议案。
【2005-10-17】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。
【2005-09-15】
刊登关联交易公告
洞庭水殖董事会决议暨关联交易及召开临时股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年9月14日召开三届五次董事会，会议审议通过关于购买商业用房地产的议案：公司于同日与第一大股东湖南泓鑫控股有限公司的控股子公司湖南洞庭水殖置业有限公司签定了《商品房买卖合同》，公司购买湖南洞庭水殖置业有限公司开发的位于常德市武陵大道与育才路交汇处西南侧的"泓鑫城市花园"第一栋1-3层建筑面积为9192.1平方米的商业用房地产，购买总价款为7799.71万元。该购买行为构成关联交易。
董事会决定于2005年10月17日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-09-08】
刊登股东所持社会法人股部分质押公告
洞庭水殖股东所持社会法人股部分质押的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年9月7日接股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份6549万股，占公司总股份的29.91%，下称：泓鑫控股)的通知，获悉泓鑫控股将所持有的公司社会法人股中的1100万股(占公司总股份的5.02%)质押给长沙市商业银行建湘支行，该部分股份已于2005年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续，该股份从2005年9月5日开始质押。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司社会法人股已累计质押42324923股(占公司总股份的19.32%)。
【2005-08-10】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
洞庭水殖公布2005年半年报：每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.058元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.46元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率1.68%，加权平均净资产收益率1.69%，扣除非经常性损益后净利润8728166.21元，主营业务收入135461296.8元，净利润8488554.33元，股东权益505108035.46元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-07-09】
刊登分红派息及公积金转增股本实施公告
洞庭水殖2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
湖南洞庭水殖股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本146000000股为基数，每10股转增5股派0.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.018元。
股权登记日：2005年7月14日
除权除息日：2005年7月15日
新增可流通股份上市日：2005年7月18日
现金红利发放日：2005年7月21日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.171元。
【2005-05-24】
刊登年度股东大会决议公告
洞庭水殖年度股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年5月23日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2004年末总股本146000000股为基数，每10股转增5股派0.20元。
二、通过公司续聘财务审计机构的议案。
三、通过修订公司章程的议案。
【2005-05-23】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。
【2005-05-21】
刊登股东所持社会法人股部分质押的公告
洞庭水殖股东所持社会法人股部分质押的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年5月20日接股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份4366万股，占公司总股份的29.91%，下称：泓鑫控股)的通知，获悉泓鑫控股将所持有的公司社会法人股中的20883282股(占公司总股份的14.30%)质押给中国工商银行常德市鼎城支行，用于其贷款项目，该部分股份已于2005年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续，该股份从2005年5月18日开始质押。
【2005-05-10】
刊登涉诉情况进展公告
洞庭水殖涉诉情况进展公告
湖南洞庭水殖股份有限公司曾为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(下称：嘉瑞新材)向上海浦东发展银行虹口支行(下称：虹口支行)借款5000万元人民币提供连带责任担保，因该笔借款逾期被起诉而涉诉的公告。现就该项诉讼进展情况披露如下：
公司收到上海市第二中级人民法院(2004)沪二中民三(商)初字第262号民事判决书，内容如下：1、嘉瑞新材应于本判决生效之日起十日内向虹口支行归还借款本金人民币5000万元；2、嘉瑞新材应于本判决生效之日起十日内向虹口支行偿付至2004年7月15日止期内利息人民币159000元，以及自2004年7月16日起至实际清偿之日止的逾期利息(以人民币50159000元为基数，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率计付)；3、嘉瑞新材应于本判决生效之日起十日内向虹口支行偿付律师代理费人民币20万元；4、公司对嘉瑞新材上述第1、2、3项应付款项承担连带责任。公司承担连带责任后，有权向嘉瑞新材追偿。本案案件受理费人民币260010元，财产保全费人民币250520元，合计人民币510530元，由嘉瑞新材及公司共同负担。公司不服上述判决，向上海市高级人民法院提起上诉。近日公司收到上海市高级人民法院(2005)沪高民二(商)终字第49号民事判决书，内容为：驳回上诉，维持原判。本案一审案件受理费按原审判决执行；二审案件受理费人民币260010元，由公司负担。本判决为终审判决。
上述民事判决，严重违背了事实基础和法律依据。经查，嘉瑞新材(原安塑股份)于2003年7月25日向虹口支行所贷5000万元人民币流动资金贷款，全部未用于公司生产经营，而是分别于同年7月28日、8月1日、8月4日和8月15日由虹口支行直接转帐给了上海国光瓷业有限公司和上海群仪实业有限公司，并于转帐的当日由虹口支行将上述款项再次转给了上海其他企业，致使上述贷款在虹口支行及相关人员和嘉瑞新材的恶意串通之下全部被他人占有，至今无法收回。上述事实已构成刑事犯罪，公司已就本案所涉及的嘉瑞新材与虹口支行及相关人员恶意串通、共同欺骗担保人、诈骗担保人财产的犯罪事实及证据向公安机关报案，公安机关已受理案件并开始刑事侦察。公司对所有资金及其他财产已采取相应保护措施，暂不会因为上述判决而造成直接经济损失。
【2005-04-30】
公布2005年一季报
洞庭水殖公布2005年一季报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产3.45元，调整后每股净资产3.22元，净资产收益率1.26%，扣除非经常性损益后净利润6249457.52元，主营业务收入69648908.91元，净利润6361539.23元，股东权益502981020.36元。
【2005-04-19】
公布2004年年报,上午停牌一小时
洞庭水殖公布2004年年报：每股收益0.257元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.257元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.4元，调整后每股净资产3.17元，净资产收益率7.56%，加权平均净资产收益率7.83%，扣除非经常性损益后净利润37995815.24元，主营业务收入303932912.62元，净利润37554441.95元，股东权益496619481.13元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年4月17日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案：拟按2004年末总股本146000000股为基数，每10股转增5股派0.20元。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
意见与建议
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