北京城建[600266] 009
☆公司大事☆ ◇600266 北京城建 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-19】
刊登竞得西彭项目公告,继续停牌
北京城建竞得西彭项目公告
根据北京城建投资发展股份有限公司四届八次董事会通过的关于参加重庆市九龙坡区西彭项目(项目净用地面积182亩，地上总建筑规模31.6万㎡，简称：西彭项目)竞买的议案，公司参加了该项目挂牌活动，并竞得该项目，成交价格为人民币15757万元。
【2009-11-18】
刊登重大事项公告,继续停牌
北京城建重大事项公告
北京城建投资发展股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向有关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年11月16日起停牌，最晚于2009年11月26日公布进展情况并复牌。
临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘用公司2009年度审计机构的议案。
二、通过关于转让北京五棵松文化体育中心有限公司、北京城建中稷实业发展有限公司股权的议案。
公司已收到北京市人民政府国有资产管理委员会关于上述股权转让评估项目予以核准的批复，近期将向北京产权交易所申请挂牌转让。
【2009-11-17】
因重要事项未公告,继续停牌
北京城建因重要事项未公告，自11月17日起连续停牌
【2009-11-16】
召开股东大会,停牌一天
北京城建召开股东大会。
【2009-11-12】
刊登高管人员2008年度薪酬考核公告
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2009年11月10日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过关于高管人员2008年度薪酬考核的议案。
董事会根据2008年度经营计划实际完成情况对高管人员进行考核、评价，确定公司正职2008年度薪酬总额为459120元（税前），扣除已经发放的基薪后，风险收入为300468元（税前）；公司副职2008年度薪酬总额为367296元（税前），扣除已经发放的基薪后，风险收入为268440元（税前）。
【2009-10-31】
公布2009年三季报
北京城建公布2009年三季报：基本每股收益0.4898元，稀释每股收益0.4898元，每股收益（扣除）0.4869元，每股净资产5.172元，净资产收益率10.351%，扣除非经常性损益后净利润360803173.01元，营业收入2083824259.9元，归属于母公司所有者净利润362950663.48元，归属于母公司股东权益3832423035.68元。
董事会第七次会议决议公告
会议审议通过了以下议案：
1、公司2009年第三季度报告。
2、关于设立北京城建兴达房地产开发有限公司的议案。
为拓展新项目，公司设立全资子公司北京城建兴达房地产开发有限公司，注册资本5000万元人民币。
3、关于转让北京五棵松文化体育中心有限公司股权的议案。
公司拟通过北京产权交易所挂牌转让北京五棵松文化体育中心有限公司25%股权（出资15000 万元）。根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的五棵松公司资产评估报告，拟定挂牌底价为3.3亿元。
4、关于转让北京城建中稷实业发展有限公司股权的议案。
公司拟通过北京产权交易所挂牌转让北京城建中稷实业发展有限公司股权40%股权（出资4000万元）。根据北京中天华资产评估公司出具的北京城建中稷实业发展有限公司资产评估报告，拟定挂牌底价为2.5亿元。
5、关于拟投资参股锦州银行股份有限公司的议案。
锦州银行的成长性和未来的扩张潜力，公司拟参加锦州银行股份有限公司增资扩股，投资2.6亿元认购锦州银行1.3亿股新股。该投资事项尚须锦州银行报相关政府部门批准。
定于2009年11月16日召开2009年第二次临时股东大会。
【2009-10-20】
刊登公司债券上市公告
北京城建公司债券上市公告
证券简称：“09京城建”
证券代码：122027
上市时间：2009年10月21日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：宏源证券股份有限公司
债券受托管理人：宏源证券股份有限公司
根据登记公司提供的债券托管证明，本期公司债券已全部托管在登记公司。
【2009-10-10】
刊登关于竞得有关地块项目公告
北京城建关于竞得有关地块项目公告
根据北京城建投资发展股份有限公司于2009年9月28日召开的四届六次董事会相关决议，公司参加了北京市房山区长阳镇起步区4号地项目挂牌活动，并竞得该项目，成交价格人民币151000万元。该项目用地性质为住宅及居住公共服务设施、商业设施和文化设施，总占地29公顷，建设用地21.23万平方米，代征地7.82万平方米，地上建筑控制规模≤36.38万平方米。
【2009-10-09】
刊登关于"09京城建"发行结果公告
北京城建关于"09京城建"发行结果公告
根据《2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券发行公告》，本期发行公司债券人民币9亿元，期限7年期，票面利率6.80%，发行价格每张100元。本期公司债券发行工作已于2009年9月30日结束。本期公司债券发行情况如下：
1．网上发行部分
网上一般公众投资者的认购数量为1.8亿元人民币，占本期公司债券发行总量的20%。
2．网下发行部分
网下机构投资者认购数量为7.2亿元人民币，占本期公司债券发行总量的80%。
【2009-09-28】
刊登2009年公司债券票面利率公告
北京城建2009年公司债券票面利率公告
根据网下向机构投资者询价统计结果，北京城建投资发展股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)最终确定2009年公司债券票面利率为6.8%。公司将按此票面利率于2009年9月28日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码：751994，简称：09京城建)，于2009年9月28日-9月30日面向机构投资者网下发行。
【2009-09-24】
刊登2009年公司债券发行公告
北京城建2009年公司债券发行公告
北京城建投资发展股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]788号文核准。
公司本期发行90000万元公司债券(共计900万张)，按面值100元/张平价发行；债券期限为7年期；票面利率在债券存续期限内固定不变，预设区间为6.50%-7.10%。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为20%和80%。
网上发行由投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年9月28日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为"751994"，简称为"09京城建"，每个账户认购上限为180000手(1800000张，1.8亿元)，网上认购次数不受限制。网下发行仅面向机构投资者，网下发行时间为2009年9月28日至9月29日每日的9:00-17:00、2009年9月30日的9:00-15:00，每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期公司债券由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司组织承销团以余额包销的方式承销；由北京城建集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA。
债券受托管理人：宏源证券股份有限公司。
发行对象：本期公司债券的发行对象为持有中华人民共和国居民身份证的公民（军人持军人有效证件）与监管机构认可的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
2009年公司债券网上路演公告
北京城建投资发展股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司定于2009年9月28日9:00-11:00，在中国证券网(www.cnstock.com)就本次发行2009年公司债券举行网上路演。
【2009-09-16】
刊登关于股份持有人出售股份情况公告
北京城建关于股份持有人出售股份情况公告
北京城建投资发展股份有限公司接控股股东北京城建集团有限责任公司(下称：城建集团)通知，自2009年6月20日公司发布城建集团出售股份情况公告至2009年9月15日，城建集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售公司股份10072686股，占公司已发行总股份1.36%。本次减持后，城建集团持有公司股份374094513股，占公司已发行总股份的50.49%。
【2009-08-20】
刊登发行公司债券申请获得证监会核准公告
北京城建发行公司债券申请获得证监会核准公告
北京城建投资发展股份有限公司于2009年8月19日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过90000万元的公司债券。
【2009-08-13】
刊登2008年度分红派息实施公告
北京城建2008年度分红派息实施公告
北京城建投资发展股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税，扣税后，每10股派0.45元)。
股权登记日：2009年8月18日
除息日：2009年8月19日
现金红利发放日：2009年8月25日
【2009-08-08】
公布2009年半年报
北京城建公布2009年半年报：基本每股收益0.2503元，稀释每股收益0.2503元，每股收益（扣除）0.2457元，每股净资产4.932元，净资产收益率5.074%，加权平均净资产收益率5.18%，扣除非经常性损益后净利润182052983.25元，营业收入894606920.46元，归属于母公司所有者净利润185465701.73元，归属于母公司股东权益3654938073.93元。
解除关联销售合同公告
公司曾于2005年9月向关联方北京市东湖房地产公司(经改制更名为北京城建房地产开发有限公司)销售富海中心2号楼14、15、16层及转让地下一层餐厅使用权，交易总价为8747.42万元。截至目前，开发公司已累计支付公司购房款3174.46万元，欠付房款5572.96万元。为此，公司与开发公司于2009年7月31日签订《退房协议》，解除双方于2005年12月31日签订的销售合同。鉴于开发公司所购买的富海中心房产的市场价值在近三年已有较大幅度的上涨，同时参考此期间租金情况，由公司退款给开发公司，并承担开发公司使用富海中心商品房及餐厅截至2008年12月31日期间的物业费，开发公司向公司支付补偿金1103.44万元(依欠付房款金额及当期三年期人民币贷款基准利率计算)，同时商品房及餐厅全部权益由公司收回。
【2009-07-21】
刊登关联交易公告
北京城建关联交易公告
北京城建投资发展股份有限公司与北京城建房地产开发有限公司(为公司控股股东的全资子公司)和北京城建五维市政工程有限公司分别签署了《股权转让协议》，公司收购上述出让方分别持有的北京城建重庆地产有限公司(注册资本2000万元，下称：重庆地产)95%、5%，合计100%股权，以重庆地产的评估价值2126.66万元为本次收购价格。
上述收购事项涉及关联交易。
董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2009年7月20日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购北京城建重庆地产有限公司股权的议案。
二、通过公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。该议案尚须公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2009-07-01】
刊登股东大会决议公告
北京城建董监事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2009年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘龙华为公司第四届董事会董事长；选举徐贱云为公司第四届董事会副董事长。
二、聘任陈代华为公司总经理、张财广为公司董事会秘书、李威为公司董事会证券事务代表。
三、聘任李文、梁伟明、张财广、毛雅清、张健、程丰、刘长福为公司副总经理，张健为公司总工程师，李学富为公司总经济师，窦金山为公司总建筑师，李莉为公司总会计师。
四、选举胡美行为公司第四届监事会主席。
另，公司于2009年6月25日召开职工大会，会议选举廖廷建、肖红卫为公司第四届监事会职工监事。
股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2009年6月30日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：以总股数74100万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事。
【2009-06-30】
召开股东大会,停牌一天
北京城建召开股东大会。
【2009-06-24】
刊登继续运用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金10000万元的公告
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2009年6月23日以通讯方式召开三届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续运用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金10000万元的议案，使用期限不超过3个月，从2009年7月1日起至9月30日止。
二、同意公司为控股55%的子公司北京城建环保投资发展股份有限公司的全资子公司宁国市城建污水处理有限公司向中国建设银行宁国支行申请的固定资产贷款人民币2000万元整(期限陆年)提供连带责任保证担保，担保期限陆年。
目前，公司累计对外担保数量为2000万元(不含公司及控股子公司为商品房买受人提供住房按揭贷款担保)，无逾期对外担保。
【2009-06-20】
刊登股份持有人出售股份情况公告
北京城建股份持有人出售股份情况公告
北京城建投资发展股份有限公司接控股股东北京城建集团有限责任公司(下称：城建集团)通知，自2007年5月19日至2009年6月19日，城建集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售公司股份9432801股，占公司已发行总股份1.27%。本次减持后，城建集团持有公司股份384167199股，占公司已发行总股份的51.84%。
【2009-06-10】
刊登董监事会换届选举议案公告
北京城建董监事会决议暨召开股东大会公告
北京城建投资发展股份有限公司于2009年6月9日召开三届三十八次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资设立北京城建兴合房地产开发有限公司，负责开发宣武区骡马市大街南侧商业项目，注册资本5000万元人民币。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
推荐刘龙华、徐贱云、陈代华、卢桂菊、李文、梁伟明、张财广为第四届董事会董事候选人,胡俞越、李明、梁伟、田侃为第四届董事会独立董事候选人。
推荐胡美行、汤舒畅、万江华为第四届监事会监事候选人,2名职工监事将由公司职工大会选举产生。
董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
【2009-05-16】
刊登中标商业项目用地公告
北京城建中标商业项目用地公告
根据北京城建投资发展股份有限公司三届三十六次董事会决议，公司参加了宣武区骡马市大街南侧商业项目(用地性质为商业金融，总占地6539.781平方米，建设用地6294.86平方米，代征地244.921平方米；地上建筑控制规模≤18000平方米)招标，并中标，中标价人民币13460万元。
【2009-04-30】
公布2009年一季报
北京城建公布2009年一季报：基本每股收益0.1824元，稀释每股收益0.1824元，每股收益（扣除）0.1582元，每股净资产4.9145元，净资产收益率3.711%，扣除非经常性损益后净利润117251824.63元，营业收入459894748.41元，归属于母公司所有者净利润135137166.84元，归属于母公司股东权益3641659539.04元。
【2009-04-22】
公布2008年年报
北京城建公布2008年年报：基本每股收益0.4267元，稀释每股收益0.4267元，每股收益（扣除）0.3612元，每股净资产4.732元，净资产收益率9.02%，加权平均净资产收益率9.04%，扣除非经常性损益后净利润267654461.89元，营业收入2439933544.76元，归属于母公司所有者净利润316157982.97元，归属于母公司股东权益3506522372.2元。
董监事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2009年4月20日召开三届三十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以总股数74100万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
以上有关事项尚须提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2009-04-18】
刊登2008年度业绩预告为净利润3.1亿元，同比增长不到20%公告
北京城建2008年度业绩预告修正公告
北京城建投资发展股份有限公司曾于2009年1月15日发布公告预计2008年度净利润与上年同期相比增长50%以上。现经公司测算，预计2008年度实现净利润3.1亿元(经预审计)，与上年同期(净利润为264883417.91元)相比增长不到20%。具体数据以公司2008年年度报告披露的数据为准。
经审计机构预审计，由于报告期内税费调整、投资收益下降的原因，公司2008年度实现的净利润未达到原来的预计水平。
【2009-02-11】
刊登临时股东大会决议公告
北京城建临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2009年2月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘用公司2008年度审计机构的议案。
二、通过关于公司托管北京新城顺城投资开发有限公司股权的议案。
【2009-02-10】
召开股东大会,停牌一天
北京城建召开股东大会。
【2009-02-07】
刊登关于发行公司债券申请获得证监会发行审核委员会审核通过的公告
北京城建关于发行公司债券申请获得证监会发行审核委员会审核通过的公告
2009年2月5日，根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会相关会议审核结果，北京城建投资发展股份有限公司发行公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
【2009-02-04】
刊登股改有限售条件的流通股上市流通公告
北京城建股改有限售条件的流通股上市流通公告
北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件的流通股331500000股将于2009年2月9日起上市流通。
【2009-01-23】
刊登聘用08年度审计机构公告
北京城建董事会决议暨召开临时股东大会公告
北京城建投资发展股份有限公司于2009年1月21日召开三届三十五次董事会，会议审议通过关于聘用信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年2月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2009-01-15】
刊登预计2008年度归属于公司股东的净利润与上年同期相比增长50%以上公告
北京城建2008年度业绩预增公告
北京城建投资发展股份有限公司预计2008年度归属于公司股东的净利润与上年同期(净利润为264883417.91元)相比增长50%以上。公司2008年度盈利情况以公司2008年年度报告披露的数据为准。
业绩变动的原因说明：公司已进入业绩持续上升阶段，公司全资子公司北京汇和房地产开发有限公司开发项目"世华国际中心"整体实现收益，使得公司总体营业利润大幅上升。
【2009-01-06】
刊登关联交易公告
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2008年12月31日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续运用闲置募集资金10000万元临时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月(从2009年1月1日起至2009年6月30日止)。
二、通过公司托管北京新城顺城投资开发有限公司股权的议案，该事项尚须提交股东大会批准，会议召开时间另行通知。
关联交易公告
根据北京城建投资发展股份有限公司三届三十四次董事会决议，公司托管控股股东北京城建集团有限责任公司(下称：集团公司)持有的北京新城顺城投资开发有限公司(注册资本3亿元，下称：顺城公司)100%股权，公司按顺城公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算托管费用，托管期限为三年(自托管协议签订之日起计算)。
本次交易为关联交易。
【2008-11-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
北京城建股票交易异常波动公告
北京城建投资发展股份有限公司股票于2008年11月14日、17日、18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息，公司正在筹划发行九亿元公司债券(已经公司股东大会审议)；经书面征询公司控股股东北京城建集团有限责任公司，不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项，同时承诺在未来三个月内不筹划股权转让、发行股份、重大资产重组、收购等重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-11-15】
刊登2007年公司债券付息公告
北京城建2007年公司债券付息公告
由北京城建投资发展股份有限公司发行的2007年北京城建投资发展股份有限公司公司债券(债券简称：07京城建债，交易代码：078075)将于2008年11月21日起支付自2007年11月21日至2008年11月20日期间的利息，债券票面年利率为6.08%，现将有关事宜公告如下：
债权登记日：2008年11月19日
集中付息：自2008年11月21日起的20个工作日
常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
【2008-10-29】
公布2008年三季报
北京城建公布2008年三季报：基本每股收益0.5491元，稀释每股收益0.5491元，每股收益（扣除）0.4938元，每股净资产4.84元，净资产收益率11.35%，扣除非经常性损益后净利润365936918.33元，营业收入2315234108元，归属于母公司所有者净利润406891987.89元，归属于母公司股东权益3586233802.38元。
董事会决议公告
公司届董事会议于2008年10月28日召开。会议审议通过了以下议案：
一、2008年第三季度报告。
二、关于发行九亿元公司债券有关事项的议案。
（一）本期公司债券发行方案：
1、发行规模
本期债券的发行规模为人民币9亿元。
2、债券期限
本期债券的存续期限为7年。
3、债券利率确定方式
本期债券附公司上调票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
4、回售条款
本期债券附投资者回售选择权，公司发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第5个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。
5、还本付息的安排在本期债券的计息期限内，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一并支付。若投资者行使回售选择权的，按照回售条款的安排还本付息。
6、担保方式本期债券由北京城建集团有限责任公司提供全额、不可撤销的连带责任保证担保。
7、发行方式
本期债券发行采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式。本期债券不向公司原有股东优先配售。
8、回拨机制公司和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
9、募集资金用途本期债券募集资金拟用3亿元偿还银行贷款，拟用剩余资金补充公司流动资金。
上述方案须经中国证券监督管理委员会核准后实施。
（二）本次公司债券发行完毕后，公司向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
（三）在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得离任。
【2008-10-09】
刊登临时股东大会决议公告
北京城建临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2008年10月8日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案等事项。
【2008-10-08】
召开股东大会,停牌一天
北京城建召开股东大会。
【2008-09-25】
刊登控股股东增持公司股份情况公告
北京城建控股股东增持公司股份情况公告
北京城建投资发展股份有限公司接控股股东北京城建集团有限责任公司(增持前持有公司股份391099941股，占公司已发行总股份的52.78%，下称：城建集团)通知，城建集团通过上海证券交易所交易系统买入方式，于2008年9月24日增持公司股份100000股。本次增持后，城建集团持有公司股份391199941股，占公司已发行总股份的52.79%。
城建集团拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分)；并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
【2008-09-19】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会
北京城建董事会决议暨召开临时股东大会
北京城建投资发展股份有限公司于2008年9月17日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行9亿元公司债券(期限为7年)的议案。该决议有效期自股东大会批准之日起，至中国证监会核准发行之日起24个月期满之日结束。
二、同意公司以货币形式出资1000万元人民币全资设立资产运营管理公司。
三、同意公司控股子公司北京城建环保投资发展股份有限公司(下称：环保公司)将投资、收购以下五个污水处理项目：
1、收购安徽绩溪县华辰污水处理有限公司(下称：华辰污水)100%股权，以截止2008年6月30日该公司的净资产审计值800万元作为交易价格。根据华辰污水与安徽省绩溪县人民政府签订的《安徽省绩溪县污水处理工程项目特许经营权协议》，特许经营权期限30年，项目总设计规模4万立方米/日，其中一期工程设计规模1.5万立方米/日，一期工程投资额2300万元。
2、收购宁国市华晨污水处理有限公司100%股权，以截止2008年8月31日该公司的净资产审计值2000万元作为交易价格。根据《宁国市污水处理厂bot项目特许经营权协议》，特许经营权期限30年，项目总设计规模8万立方米/日，其中一期工程设计规模4万立方米/日，一期工程投资额5113万元。
3、收购城建三公司所持有的南昌青山湖污水处理有限公司(注册资本金为9932.64万元)20%股权，以评估基准日2008年8月31日标的股权所对应的评估值2926.40万元为依据，经协商确定交易价格为2900万元，环保公司从2008年1月1日起享有收益权。该项目的特许经营权期限为20年，一期设计规模为33万立方米/日(二期设计规模达到100万立方米/日)。
4、投资河北省大城县污水处理厂项目(总设计规模4万立方米/日，其中一期工程设计规模1.5万立方米/日)。环保公司将与当地政府签订《特许经营权协议》，约定经营期限为25年，一期工程投资额为3220万元。
5、投资安徽省巢湖经济开发区花山污水处理项目[现特许经营权主体为北京城建道桥公司(下称：道桥公司)，特许经营权期限30年]，该项目设计规模2万立方米/日，其中一期规模1万立方米/日(预计投资额为2600万元)。经有关机构对该项目累计投资的财务信息执行商定程序核实，截止2008年6月30日道桥公司累计投入该项目金额为人民币79.23万元，以扣除不能准确分摊金额后的77.34万元作为收购价格。收购后，道桥公司、环保公司与巢湖市经济开发区管委会三方将签署《特许经营权补充协议》，约定特许经营权主体变更为环保公司。
董事会决定于2008年10月8日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
【2008-08-15】
刊登临时股东大会决议公告
北京城建临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2008年8月14日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整尚源印象项目收益分配比例的议案。
【2008-08-14】
召开股东大会,停牌一天
北京城建召开股东大会。
【2008-08-13】
刊登2007年度分红派息实施公告
北京城建2007年度分红派息实施公告
北京城建投资发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(扣税后10派0.9元)。
股权登记日：2008年8月18日
除息日：2008年8月19日
现金红利发放日：2008年8月25日
【2008-08-08】
公布2008年半年报及预计2008年1-9月累计净利润同比增长200%以上公告
北京城建公布2008年半年报：基本每股收益0.2166元，稀释每股收益0.2166元，每股收益（扣除）0.1654元，每股净资产4.755元，净资产收益率4.555%，加权平均净资产收益率4.66%，扣除非经常性损益后净利润122544971.65元，营业收入528135775.21元，归属于母公司所有者净利润160488146.65元，归属于母公司股东权益3523598666.49元。
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长200%以上。主要原因是：公司正在销售的房地产项目销售面积增加，公司全资子公司北京汇和房地产开发有限公司开发项目"世华国际中心"将整体实现收益，使得公司总体营业利润大幅上升。
董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
1、公司2008年半年度报告及其摘要。
2、关于收购广西春熙置业有限公司投资开发重庆九龙坡区西彭项目的议案。
由公司的全资子公司重庆尚源地产有限公司以800万元价格收购广西春熙置业有限公司100％股权，获得重庆市九龙坡区西彭组团土地一级开发权。该项目建设用地约660亩，规划总建筑面积约103.8万㎡。公司先运作一期约160亩土地，视一期土地开发情况再决定是否推进后期约500亩土地开发。
3、关于城建中稷股东按股权比例投入长峙岛项目后续资金的议案。
公司的参股公司北京城建中稷实业发展有限公司（公司持股40％）投资开发舟山长峙岛项目。该项目目前处于前期开发阶段，城建中稷自有资金和自身融资能力有限，存在较大的资金缺口。为保证项目顺利开发，城建中稷股东单位经充分协商，同意根据项目进展和资金需求情况，按照股权比例以借款方式提供资金支持。截止2008年7月底，公司累计向长峙岛项目借款16274万元，根据城建中稷2008年资金需求计划，按照股权比例，公司2008年还需要投入约13534万元。
4、《关联交易管理办法》。
5、关于聘任刘长福为公司副总经理的议案。
关于竞得北京市朝阳区北苑南区居住项目用地的公告
2008年7月28日，公司以通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了关于参加朝阳区北苑南区居住项目投标的议案。根据董事会决议，公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司参加了该项目投标，并竞得该项目，中标价人民币120100万元。
该项目位于北京市朝阳区立水桥，用地性质为住宅及居住公共服务设施，土地面积101384.486平方米，规划建筑面积209340平方米。
【2008-07-31】
刊登重大合同履行公告
北京城建重大合同履行公告
根据北京城建投资发展股份有限公司的全资子公司北京汇和房地产开发有限公司(下称：汇和公司)于2007年9月21日签订的《北京世华国际中心项目整售协议书》，日前汇和公司与购买方上海复地投资管理有限公司完成项目交付相关工作，并收到剩余销售款项7250万元。截至目前，公司已收到全部销售款项累计145000万元。
【2008-07-30】
刊登召开2008年第二次临时股东大会的通知
北京城建董事会决议公告
1、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。
2、通过关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的自查报告。
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司六楼会议室
2、会议时间：2008年8月14日（周四）上午9：00
3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会
4、表决方式：现场表决
5、会议审议事项
关于调整尚源印象项目收益分配比例的议案。
【2008-07-12】
刊登重大合同履行公告
北京城建重大合同履行公告
根据公司全资子公司北京汇和房地产开发有限公司(下称：汇和公司)与上海复地投资管理有限公司(下称：购买方)于2007年9月21日签订的《北京世华国际中心项目整售协议书》(下称：协议书)，以人民币145,000万元整体销售世华国际中心项目。
日前公司收到销售款项36,250万元，累计收款137,750万元。汇和公司正在与购买方上海复地投资管理有限公司进行项目交付相关工作，购买方将在项目交付后按照协议书约定支付剩余款项7,250万元。
【2008-07-03】
刊登关于调整尚源印象项目收益分配比例的公告
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2008年6月30日召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
1、通过关于调整尚源印象项目收益分配比例的议案。
2005年9月，公司的控股子公司重庆尚源地产有限公司（简称"尚源公司"）与重庆燕城房地产开发有限公司（简称"燕城公司"）签署《合作协议》，合作开发尚源印象项目。根据《合作协议》的规定：燕城公司负责提供合作项目的现状土地（土地评估作价4074万元）；尚源公司负责项目后期开发建设资金，投资约8500万元。双方按投资和承担的义务确定项目合作收益分配比例为27：73（燕城27：尚源公司73）。目前，尚源印象项目已进入结算期。
在项目开发过程中，尚源公司实际投入7,936.41万元，另外在2006年6月28日尚源公司提前收回4000万元投资。鉴于双方实际投资和承担义务的情况，按照实际投入金额和资金使用时间加权平均计算，调整项目合作收益分配比例，由原来的27：73调整为46.95：53.05，公司享有尚源印象项目53.05%的收益。
2、通过关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
此次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金10,000万元，占公司2006年非公开发行股票募集资金总额（116902.26万元）的8.55%，使用期限不超过6个月，从2008年7月1日起至2008年12月31日止，到期归还募集资金专用账户。
【2008-06-27】
刊登股东大会决议公告
北京城建股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2008年6月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过公司2007年度利润分配方案等事项。
【2008-06-26】
召开股东大会,停牌一天
北京城建召开股东大会。
【2008-06-05】
刊登召开2007年年度股东大会的公告
北京城建召开2007年年度股东大会的公告
北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-05-08】
刊登关于投资成立环保投资公司的公告
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2008年5月7日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司与北京城建道桥工程有限公司共同投资成立环保投资公司，注册资本人民币1亿元，其中公司出资5500万元，持有55%的股权。
【2008-04-26】
公布08年一季报及预计08年1-6月的累计净利润同比增长100%以上
北京城建公布2008年一季报：基本每股收益0.0861元，稀释每股收益0.0861元，每股收益（扣除）0.0506元，每股净资产4.6247元，净资产收益率1.862%，扣除非经常性损益后净利润37461564.26元，营业收入223648429.59元，归属于母公司所有者净利润63817014.26元，归属于母公司股东权益3426927534.1元。
预计2008年1-6月的累计净利润较上年同期增长100%以上。
原因：1、今年公司已取得升和公司股权转让收益3,528.92万元，使公司投资收益大幅度增长；2、公司正在销售的房地产项目销售面积增加，使得总体营业利润上升。
【2008-04-03】
公布07年报,上午停牌一小时
北京城建公布2007年年报：基本每股收益0.3632元，稀释每股收益0.3632元，每股收益（扣除）0.3724元，每股净资产4.539元，净资产收益率7.88%，加权平均净资产收益率8.45%，扣除非经常性损益后净利润271541793.19元，营业收入1579592046.54元，归属于母公司所有者净利润264883417.91元，归属于母公司股东权益3363110519.84元。
董监事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于近日召开三届二十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及摘要。
二、通过2007年利润分配预案：拟以总股数74100万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
以上有关议案尚须公司2007年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2008-03-13】
刊登预计2007年度净利润同比上升130%以上(按新会计准则调整后)的公告,上午停牌一小时
北京城建2007年度业绩预告修正公告
2007年10月27日，公司披露了2007年第三季度报告，并预计2007年度净利润与上年同期相比上升50％以上。
审计机构对公司2007年度账务进行了审计，认为公司部分商品房销售所得收益应于2007年度确认，加上公司2007年第四季度房地产项目结算面积和2007年对外投资收益比预计增加，导致公司2007年度净利润与上年同期（按原会计准则计算）相比上升200％以上，与上年同期（按新会计准则调整后）相比上升130%以上。
【2008-02-22】
刊登临时股东大会决议公告
北京城建临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于公司为北京城建房地产开发有限公司购买富海中心商品房提供按揭担保的议案。
三、通过关于收购兴华公司个人股东所持兴华公司股权的议案。
【2008-02-21】
召开股东大会,停牌一天
北京城建召开股东大会。
【2008-02-05】
刊登收购股权公告
北京城建董事会决议暨召开临时股东大会公告
北京城建投资发展股份有限公司于2008年2月3日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任李学富为公司总法律顾问。
二、同意公司与北京中鸿房地产开发集团有限公司共同出资设立清河营村4号地项目合作公司，注册资本5000万元，其中公司出资2750万元，持有55%股权。
三、通过公司拟收购控股子公司北京城建兴华地产有限公司(注册资金65000万元，公司持有其93.846%股权，下称：兴华公司)自然人股东和职工持股会(下称：个人股东)持有的兴华公司4000万股股权(持股比例为6.154%)的议案：根据有关评估报告，经与兴华公司个人股东协商，确定此次收购价格为每股4.7元，收购总价为18800万元。此次收购后，公司将持有兴华公司100%股权。
四、同意公司将持有的北京升和房地产开发有限公司15%股权转让给凯德(天津)有限公司，初始投资150万元，转让价款为人民币3673.97万元。
董事会决定于2008年2月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
【2008-01-31】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
北京城建股权分置改革有限售条件的流通股上市流通公告
北京城建投资发展股份有限公司本次有限售条件的流通股3000万股将于2008年2月13日起上市流通。
非公开发行有限售条件的流通股上市流通公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年向10家机构投资者非公开发行了14100万股人民币普通股(A股)，除公司控股股东北京城建集团有限责任公司认购的2000万股外，其他发行对象所认购的12100万股股份限售期即满，将于2008年2月5日起上市流通。
【2008-01-16】
刊登重大合同履行公告
北京城建重大合同履行公告
根据北京城建投资发展股份有限公司全资子公司北京汇和房地产开发有限公司于2007年9月21日签订的《北京世华国际中心项目(下称：中心项目)整售协议书》，以人民币145000万元整体销售中心项目。日前公司收到第二笔款项29000万元，累计收款101500万元。
【2007-12-29】
刊登关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司使用10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自2008年1月1日起至2008年6月30日止)。
【2007-12-25】
刊登竞得项目用地公告
北京城建竞得项目用地公告
根据北京城建投资发展股份有限公司三届二十一次董事会决议，公司与北京中鸿房地产开发集团有限公司联合参加了北京市朝阳区来广营乡清河营村住宅及配套、商业金融(4号地)项目(用地性质为住宅及居住公共服务设施，土地面积319958.271平方米，规划建筑面积306701.861平方米)投标，并于2007年12月24日收到中标通知书，中标价为人民币178000万元。
【2007-12-13】
刊登完成时代信息股权转让公告
北京城建完成时代信息股权转让公告
根据北京城建投资发展股份有限公司与赛迪信息产业(集团)有限公司于2007年7月3日签署的股份转让协议，公司于日前收到转让所持有的北京赛迪时代信息产业股份有限公司(简称：时代信息)41.1%股权的余款人民币2000万元(转让总价款共计5000万元，已于2007年7月9日收到第一笔转让款人民币3000万元)，并完成股权过户。
【2007-12-06】
刊登治理专项活动整改报告公告
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年12月5日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动整改报告。
另，刊登加强公司治理专项活动整改报告。
【2007-11-28】
刊登发行2007年公司债券情况公告
北京城建发行2007年公司债券情况公告
根据《国家发展改革委关于同意北京城建投资发展股份有限公司发行2007年公司债券的批复》，公司已完成2007年公司债券的发行，发行总额为人民币5亿元，债券期限7年，票面年利率为6.08%。
【2007-11-21】
刊登公司债券募集说明书
2007年北京城建投资发展股份有限公司公司债券募集说明书
一、发行人：北京城建投资发展股份有限公司。
二、债券名称：2007年北京城建投资发展股份有限公司公司债券（简称“07京城建债”）。
三、发行总额：人民币50,000万元。
四、债券期限：7年。
五、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为6.08%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.72%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.36%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
六、债券担保：北京银行股份有限公司对本期债券本息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
七、信用评级：经中诚信国际评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人主体的长期信用等级为A+级。
八、发行对象与范围：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。
九、债券形式：采用实名制记账方式，投资人认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中托管记载。
十、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
十一、发行期限：5个工作日，自2007年11月21日起，至2007年11月27日止。
十二、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2007年11月21日。
十三、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的11月21日为该计息年度的起息日。
十四、计息期限：自2007年11月21日起，至2014年11月20日止。
十五、付息首日：2008年至2014年每年的11月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
十六、付息期限：自付息首日起20个工作日。
十七、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
十八、本金兑付首日：2014年11月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
十九、本金兑付期限：自兑付首日起20个工作日。
二十、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。
二十一、承销方式：承销团余额包销。
二十二、承销团成员：主承销商为中国建银投资证券有限责任公司，副主承销商为海际大和证券有限责任公司，分销商为上海远东证券有限公司、云南国际信托投资有限公司。
二十三、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将积极向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二十四、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
【2007-10-27】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润同比上升50%以上
北京城建公布2007年三季报：基本每股收益0.1682元，稀释每股收益0.1682元，每股收益（扣除）0.1718元，每股净资产4.2749元，净资产收益率3.8521%，扣除非经常性损益后净利润124586658.9元，营业收入1140964075.59元，归属于母公司所有者净利润122022561.22元，归属于母公司股东权益3167681670.28元。
业绩预增公告
经北京城建投资发展股份有限公司预测，公司2007年度净利润与上年同期相比上升50%以上(上年同期净利润为78344997.30元)，具体数据以公司2007年年度报告披露的数据为准。
业绩变动原因
1、今年公司已取得国信证券公司投资收益5,237.24 万元，使公司投资收益大幅度增长；
2、公司正在销售的房地产项目销售价格上升，使营业利润增加。
董监事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于近日召开三届十九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司为北京城建房地产开发有限公司(系公司大股东北京城建集团有限责任公司的子公司，现由公司托管，下称：城建房产)提供银行按揭担保的议案：公司开发销售的富海中心项目2号楼14、15、16层原由北京市东湖房地产有限公司购买(总价为77744561.00元，公司已收到款项31104561.00元)，现商品房买卖合同主体已变更为城建房产。北京银行大钟寺支行日前同意为城建房产提供4600万元银行按揭贷款用于购买上述商品房，公司为该笔银行按揭贷款提供阶段性连带责任保证，保证期限从贷款发放之日起至房产办理完抵押登记之日止。城建房产另以支票方式支付余款64万元。该项担保构成关联交易，尚须公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
公司及其控股子公司为贷款银行向商品房买受人提供住房按揭贷款担保余额为人民币37184万元。除此之外，公司无对外担保及逾期担保。
三、同意王汉军不再担任公司董事、总经理职务；聘任陈代华为公司总经理。
【2007-10-17】
刊登预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上公告
北京城建2007年第三季度业绩预增公告
经北京城建投资发展股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为63155792.05元)，具体数据以公司2007年第三季度报告披露的数据为准。
未在半年度报告中进行业绩预告的原因；今年公司收到国信证券公司投资收益52,372,367.45元，其中9月底收到39,279,275.59元，为国信证券公司2007年半年度分红款，此前公司对此未能预计到。
【2007-10-11】
刊登重大合同履行公告
北京城建重大合同履行公告
按照北京城建投资发展股份有限公司全资子公司北京汇和房地产开发有限公司签订的《北京世华国际中心项目整售协议书》约定，整售价为人民币145000万元，目前公司已收到第一笔款项72500万元人民币。
【2007-09-25】
刊登重大合同公告
北京城建重大合同公告
北京城建投资发展股份有限公司全资子公司北京汇和房地产开发有限公司(下称：北京汇和)与上海复地投资管理有限公司(下称：上海复地)于2007年9月21日签署世华国际中心项目整售协议书，北京汇和将世华国际中心项目(预测建筑面积共103204.73平方米，用途为综合、地下车库)整体销售给上海复地，该项目总价款为人民币145000万元。合同履行期限自协议书签订之日起至项目权属转移之日止。复地(集团)股份有限公司为本次交易提供担保。
上述事项已经公司三届十七次董事会审议通过。
【2007-09-20】
刊登拟修改公司章程公告
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年9月19日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以不低于14.5亿元的价格整体出售世华国际项目。待签订正式合同后，公司将另行公告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案：其中变更公司住所为：北京市海淀区大柳树富海中心 邮政编码：100081。该事项尚须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-08-11】
公布2007年半年报
北京城建公布2007年半年报：基本每股收益0.0664元，稀释每股收益0.0664元，每股收益（扣除）0.0703元，每股净资产4.225元，净资产收益率1.522%，加权平均净资产收益率1.636%，扣除非经常性损益后净利润50404928.48元，营业收入646322959.22元，归属于母公司所有者净利润47650070.46元，归属于母公司股东权益3130359199.3元。
【2007-08-07】
刊登2006年度分红派息实施公告
北京城建2006年度分红派息实施公告
北京城建投资发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(扣税后每10股派0.45元)。
股权登记日：2007年8月10日
除息日：2007年8月13日
现金红利发放日：2007年8月17日
【2007-07-10】
刊登转让所持股权公告
北京城建转让所持股权公告
根据北京城建投资发展股份有限公司三届五次董事会决议，公司于2007年7月3日与赛迪信息产业(集团)有限公司(下称：产业集团)签署股份转让协议，产业集团以5000万元的价格收购公司所持有的北京赛迪时代信息产业股份有限公司(注册资本14600万元，公司出资占其注册资本的41.1%，经评估，该公司资产评估净值为12656.39万元，下称：产业股份)全部股权。目前公司已收到第一期转让款及第二期转让款定金合计人民币3000万元。
根据2006年12月31日公司对产业股份长期股权投资的账面价值为59044001.92元，此次转让将影响公司2007年度损益9044001.92元。
【2007-06-29】
刊登董事会决议公告
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过关于全面修改信息披露事务管理制度的议案。
【2007-06-22】
刊登股东大会决议公告
北京城建股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年6月21日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年度计提长期投资减值准备的议案。
二、通过关于聘用公司2007年审计机构的议案。
三、通过2006年度利润分配方案。
四、通过关于转让北京科技园建设(集团)股份有限公司股权的议案。
五、通过关于托管北京城建房地产开发有限公司股权的议案。
【2007-06-21】
召开股东大会,停牌一天
北京城建召开股东大会。
【2007-06-20】
刊登董事会决议及加强公司治理专项活动自查报告公告
北京城建董事会决议及加强公司治理专项活动自查报告公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年5月31日召开三届十二次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动自查报告。公司设立专门电话、传真和电子邮箱(tz@bucid.com)，听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。此外，投资者可登陆上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)参与评议。
要求，切实做好加强公司治理专项工作，方便投资者对公司专项治理活动进行监督，公司设立专门电话、传真和电子邮箱，听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。联系方式如下：
电话：010-82275566 转628、893
传真：010-82275598
电子邮箱：tz@bucid.com
公司治理方面存在的有待改进的问题：
1、根据近期中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所制订的《上市公司信息披露事务管理制度指引》，修改完善公司原有的信息披露管理制度。
2、组建董事会专门委员会。
【2007-06-02】
刊登关联交易公告
北京城建关联交易公告
北京城建投资发展股份有限公司托管控股股东北京城建集团有限责任公司持有的北京城建房地产开发有限公司(注册资本为3亿元，下称：开发公司)100%股权，公司按开发公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算托管费用，托管期限为三年，自托管协议签订之日起计算。
上述交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会批准。
【2007-06-01】
刊登股价异常波动及拟转让北科建集团股权的公告,上午停牌一小时
北京城建股价异常波动公告
北京城建投资发展股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据相关规定，董事会提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息。董事会提醒广大投资者注意投资风险。
董事会决议暨召开股东大会公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年5月31日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟以不低于1.10元人民币/股，总价不低于30800万元的价格转让所持北京科技园建设(集团)股份有限公司(公司出资28000万元，持有其21.54%的股权)全部股权的议案，该公司2006年12月31日的净资产为144484万元，每股净资产为1.1114元。
二、通过公司托管控股股东北京城建集团有限责任公司持有的北京城建房地产开发有限公司(下称：开发公司)100%股权的议案：根据签订的托管协议，公司按开发公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算托管费用，托管期限为三年。该议案涉及关联交易。
三、同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用总额不超过人民币10000万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期不超过6个月(从2007年6月1日起到10月31日止)。
四、同意公司收购控股子公司北京城建兴华地产有限公司持有的北京惠明置业有限公司(下称：惠明置业)50%股权。以惠明置业注册资本(10000万元)为依据，确定收购价格为5000万元及其对应利息(指该出资到股权交易日应计付的资金成本)。
董事会决定于2007年6月21日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
【2007-05-19】
刊登关于股份持有人出售股份情况公告
北京城建关于股份持有人出售股份情况公告
北京城建投资发展股份有限公司接到股东北京城建集团有限责任公司(下称：城建集团)通知，截至2007年5月18日收盘，城建集团通过二级市场再次出售公司股份600万股(占公司股权分置改革时总股本60000万股的1%)。城建集团已累计出售公司股份1800万股，目前持有公司股份39350万股(占公司总股本53.10%)。
【2007-04-28】
刊登股份持有人出售股份情况公告
北京城建股份持有人出售股份情况公告
2007年4月27日，北京城建投资发展股份有限公司接到股东北京城建集团有限责任公司(下称：城建集团)通知，截至2007年4月27日收盘，城建集团通过二级市场再次出售公司股份600万股(占公司股权分置改革时总股本的1%)。城建集团已累计出售公司股份1200万股，目前持有公司股份39950万股(占公司总股本53.91%)。
【2007-04-27】
公布2007年一季报
北京城建公布2007年一季报：每股收益0.0473元，每股收益（扣除）0.0434元，每股净资产4.2027元，净资产收益率1.054%，扣除非经常性损益后净利润32191528.3元，主营业务收入310131717.62元，净利润32815633.3元，股东权益3114201057.32元。
董监事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年4月26日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司认购参股公司国信证券有限责任公司(下称：国信证券)新增资本的议案：国信证券拟增资扩股，注册资本由20亿元人民币增加到30亿元人民币(此方案尚需报中国证券监督管理委员会批准后方可实施)。若上述方案实施，公司决定以16640万元认购国信证券5200万股新增注册资本(3.2元/股)。认购后公司将持有国信证券1.5亿股股份，占国信证券增资后总股本的5%。
三、选举胡美行为监事会主席。
临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年4月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举胡美行为公司监事会监事。
三、通过公司发行5亿元人民币公司债券的议案。
【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
北京城建召开股东大会。
【2007-04-24】
刊登关于股份持有人出售股份情况公告
北京城建关于股份持有人出售股份情况公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年4月20日接到股东北京城建集团有限责任公司(下称：城建集团)通知，截至2007年4月20日收盘，城建集团通过二级市场出售公司股份600万股(占公司股权分置改革时总股本60000万股的1%)。目前，城建集团持有公司40550万股股份，占公司总股本54.72%。
【2007-04-20】
刊登诉讼判决事项进展公告
北京城建诉讼判决事项进展公告
有关北京城建投资发展股份有限公司起诉北京强佑房地产开发公司(下称：强佑房产)、北京国顺房地产开发有限公司(下称：国顺房产)股权转让款逾期未付一案，强佑房产、国顺房产不服北京市第二中级人民法院一审判决，上诉至北京市高级人民法院(下称：北高院)。 北高院于2006年12月4日宣布判决结果，维持一审原判。
强佑房产、国顺房产不服北高院判决，向最高人民检察院申诉。在最高人民检察院的见证下，公司与强佑房产、国顺房产通过平等协商，于2007年4月12日达成和解协议，协议规定强佑房产、国顺房产分四期向公司支付股权转让款6850万元：第一期付款-自签订和解协议书之日起5日内，支付股权转让款的30%，即2055万元；第二期付款-2007年5月31日前，支付股权转让款的30%，即2055万元；第三期付款-2007年12月31日前，支付股权转让款的20%，即1370万元；第四期付款-2008年4月30日前，支付股权转让款的20%，即1370万元。强佑房产、国顺房产如能按期支付全部股权转让款，公司将不再追究逾期违约金。公司现已收到第一期付款2055万元。
【2007-04-11】
公布2006年年报,上午停牌一小时
北京城建公布2006年年报：每股收益0.1306元，每股收益（扣除）0.1286元，加权平均每股收益0.1306元，加权平均每股收益（扣除）0.1286元，每股净资产3.149元，调整后每股净资产2.97元，净资产收益率4.15%，加权平均净资产收益率4.06%，扣除非经常性损益后净利润77148576.94元，主营业务收入2103133121.44元，净利润78344997.3元，股东权益1889662190.63元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北京城建投资发展股份有限公司于近日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年度计提长期投资减值准备的议案。
公司以2006年初首都国际公司股权的账面余额76,871,312.26元为基础，计提90％的减值准备，即2006年计提69,184,181.03元。本次计提后首都国际股权账面余额为7,687,131.23元，约为原始投资1.5亿元的5.12%。
二、通过关于会计政策变更的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司发行5亿元人民币企业债券的议案。
六、通过2006年度利润分配预案：拟以2007年初公司非公开发行A股股票后总股数74100万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
七、通过关于调整公司监事会部分监事的议案。
经股东提名，提请股东大会选举胡美行为公司监事。
因退休原因，杨守江不再担任公司监事。
上述有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第五、七项议案及其它相关事项。
【2007-03-27】
刊登重大事项公告
北京城建重大事项公告
根据国家发展和改革委员会(下称：发改委)有关通知文件，北京城建投资发展股份有限公司获得了发改委2007年第一批企业债5亿元人民币发行额度。本次债券发行事宜尚需提交公司董事会、股东大会批准后，报发改委核准。
【2007-03-16】
刊登关于更换职工监事的公告
北京城建关于更换职工监事的公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年3月14日召开职工大会，会议选举廖廷建为公司第三届监事会职工监事，祁恩才不再担任公司职工监事职务。
【2007-02-15】
刊登修改公司章程部分条款及诉讼判决事项公告
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年2月13日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
二、通过调整公司部分高管人员的议案：董事会聘任张健、程丰为公司副总经理，窦金山为公司总建筑师。高登广先生因退休原因不再担任公司副总经理职务。
三、同意将剩余募集资金1902.26万元用于补充公司流动资金。
四、通过公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司(下称：兴华地产)出资组建北京惠明置业有限公司(暂定名，下称：项目公司)的议案：兴华地产与北京城市开发集团有限责任公司联合中标了北京市朝阳区广渠路36号住宅及配套用地项目，双方将共同出资设立项目公司，注册资本1亿元人民币，双方各出资5000万元，各占50%股权。
五、同意公司与光大银行北京世纪城支行就富海中心项目合作开办按揭业务，按揭额度为(人民币)6000万元整，并为购房人提供阶段性连带责任保证，保证期限从贷款发放之日起至房产办理完抵押登记之日止。
诉讼判决事项公告
2005年3月，北京城建投资发展股份有限公司向北京市第二中级人民法院起诉北京强佑房地产开发公司(下称：强佑公司)及北京国顺房地产开发有限公司(下称：国顺公司)，要求判令上述两家公司支付公司向其转让的北京盛弘基房地产开发有限公司股权转让款及逾期违约金。2005年11月25日取得一审判决，法院判令强佑公司及国顺公司于判决生效之日起十日内向公司支付转让款6850万元及逾期付款违约金，该两公司不服判决上诉至北京市高级人民法院(下称：北京高院)。2006年12月4日，经北京高院审理判决，驳回上述，维持原判。一审、二审案件受理费均由强佑公司及国顺公司负担。此判决为终审判决。目前该款项尚未收回。
【2007-02-06】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
北京城建有限售条件的流通股上市流通公告
北京城建投资发展股份有限公司本次有限售条件的流通股3000万股将于2007年2月9日起上市流通。
【2007-02-03】
刊登2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2007年2月1日以通讯方式召开三届八次董事会，会议对公司2006年非公开发行股票有关事宜作出如下决议：
根据询价结果，最终确定发行价格为8.50元/股；同时根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，确定本次非公开发行股票数量为14100万股；董事会最终确定了相关十名发行对象，其中公司第一大股东北京城建集团有限责任公司以现金认购2000万股本次发行的股票。
2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
北京城建投资发展股份有限公司本次向10名特定投资者非公开发行了14100万股人民币普通股(A股)，最终确定本次发行价格为人民币8.5元/股，募集资金净额为116902.26万元人民币。本次发行股份拟于2007年2月5日起在上海证券交易所上市，公司将向上海证券交易所申请该部分股票[不含公司控股股东北京城建集团有限责任公司(下称：城建集团)持有的股份]于2008年2月5日上市流通、城建集团持有的股票于2010年2月5日上市流通。
【2007-01-19】
刊登土地增值税清算对公司影响及非公开发行股票申请获核准公告
北京城建公告
2007年1月16日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，进一步明确了房地产企业土地增值税进行清算式缴纳的适用范围，在土地增值税缴纳标准和应税口径方面和以往规定并没有变化。
北京城建投资发展股份有限公司已经按照相关法律的规定，在主管税务机构办理了土地增值税登记备案手续。上述通知的颁发对公司2006年度经营业绩不会造成较大影响。
关于非公开发行股票申请获得核准的公告
北京城建投资发展股份有限公司2006年度非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会有关文件批复，核准公司非公开发行A股新股不超过20000万股。
【2006-12-01】
刊登控股子公司项目中标公告
北京城建公告
北京城建投资发展股份有限公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司(公司持股比例为80%)与北京城市开发集团有限责任公司联合参加了北京市朝阳区广渠路36号住宅及配套用地项目招标出让活动，并于2006年11月29日中标，中标价为人民币260000万元。该项目规划建筑面积为460361.65平方米。
【2006-11-09】
刊登资产出售公告
北京城建公告
根据北京城建投资发展股份有限公司2005年年度股东大会决议，公司于2006年11月7日与北京市五道口服装百货市场中心(下称"五道口百货")签订买卖合同，公司将所持有的金码大厦B座1-4层商业物业(总建筑面积13711.63平方米)整体出售给五道口百货，单价每平方米人民币15000元，房价款人民币205674450元，分期付款利息收入人民币6293638.17元，合计总价款为人民币211968088.17元，交房时间初定为2007年2月28日。
【2006-11-02】
刊登资产出售公告
北京城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2006年11月1日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持有的中科招商创业投资管理有限公司12.5%股权(出资250万元)转让给该公司总裁单祥双，转让价格为287.19万元(按评估后的净资产值计算)。
二、同意公司拟转让北京赛迪时代信息产业股份有限公司41.1%的股权，转让价格不低于5000万元。
【2006-10-23】
公布2006年三季报
北京城建公布2006年三季报：每股收益0.105元，每股收益（扣除）0.104元，每股净资产3.119元，调整后每股净资产2.894元，净资产收益率3.375%，扣除非经常性损益后净利润62171636.78元，主营业务收入1150749821.3元，净利润63155792.05元，股东权益1871337398.17元。
【2006-08-19】
刊登临时股东大会决议公告
G城建临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2006年8月18日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于聘用2006年度审计机构的议案。
二、通过公司转让国信证券有限责任公司4.9%股权的议案。
三、通过关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次向特定对象非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过2亿股(含2亿股)。
四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
六、通过关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案。
【2006-08-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G城建采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月18日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738266，投票简称均为：城建投票。
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下：
序号 议案名称 对应的申报价格
1 关于聘用2006年度审计机构的议案 1.00元
2 关于公司转让国信证券有限责任公
司4.9%股权的议案 2.00元
3 《北京城建投资发展股份有限公司
募集资金管理办法》 3.00元
4 关于公司符合向特定对象非公开发
行A股股票条件的议案 4.00元
5 本次发行股票的种类和面值 5.00元
6 本次发行股票的数量和募集资金规模 6.00元
7 发行对象 7.00元
8 锁定期安排 8.00元
9 定价方式 9.00元
10 发行方式及发行时间 10.00元
11 上市地点 11.00元
12 本次发行募集资金用途 12.00元
13 本次发行完成后，公司滚存利润的
分配方案 13.00元
14 本次非公开发行A 股股票决议有效期14.00元
15 关于公司前次募集资金使用情况说明
的议案 15.00元
16 关于本次非公开发行A 股股票募集资
金运用可行性分析报告的议案 16.00元
17 关于本次非公开发行A 股股票涉及关
联交易的议案 17.00元
18 关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行A股股票相关事项
的议案 18.00元
(3)在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-08-17】
刊登2005年度分红派息实施公告
G城建2005年度分红派息实施公告
北京城建投资发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股数60000万股为基数，每10股派人民币2.00元(扣税后10派1.80元)。
股权登记日：2006年8月22日
除息日：2006年8月23日
现金红利发放日：2006年8月29日
【2006-08-12】
公布2006年半年报
G城建公布2006年半年报：每股收益0.0877元，每股收益（扣除）0.0845元，加权平均每股收益0.0877元，加权平均每股收益（扣除）0.0845元，每股净资产3.101元，调整后每股净资产2.885元，净资产收益率2.83%，加权平均净资产收益率2.69%，扣除非经常性损益后净利润50719636.78元，主营业务收入768012808.84元，净利润52649764.28元，股东权益1860831370.4元。
【2006-07-26】
刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
G城建董事会决议暨召开临时股东大会公告
北京城建投资发展股份有限公司于2006年7月25日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
二、通过公司拟以不低于国信证券有限责任公司(下称：国信证券)账面净资产的价格转让所持国信证券4.9%股权的议案。
三、通过关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
(一)股票的种类和面值
境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
(二)数量和募集资金规模
不超过2亿股(含2亿股)，募集资金总额不超过12亿元(含发行费用)。
(三)发行对象
本次发行对象为不超过10家符合相关规定条件的特定对象，其中城建集团拟以现金认购不低于1200万股本次发行的股票。
(四)锁定期安排
自本次非公开发行结束之日起，城建集团所认购的本次非公开发行的股份，三十六个月内不得转让；其余投资者认购的股份十二个月内不得转让。
(五)定价方式
本次非公开发行的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票收盘价的算术平均值。
(六)发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
(七)上市地点
将申请在上海证券交易所上市交易。
(八)募集资金用途
1.增资北京城建兴华地产有限公司，专项用于小营土地一级开发项目；2.石榴庄住宅小区项目；3.补充流动资金。
(九)本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润。
(十)本次非公开发行A股股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
本次非公开发行股票的方案如通过股东大会审议，需报中国证监会核准后方可实施。
四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
六、通过关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案。
召开2006年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
2、会议时间：
现场会议召开时间：2006年8月18日（周五）下午14：00；
网络投票时间：2006年8月18日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会
4、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
二、会议审议事项
审议关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案等；
参与网络投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月18日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738266，投票简称均为：城建投票。
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下：
序号 议案名称 对应的申报价格
1 关于聘用2006年度审计机构的议案 1.00元
2 关于公司转让国信证券有限责任公
司4.9%股权的议案 2.00元
3 《北京城建投资发展股份有限公司
募集资金管理办法》 3.00元
4 关于公司符合向特定对象非公开发
行A股股票条件的议案 4.00元
5 本次发行股票的种类和面值 5.00元
6 本次发行股票的数量和募集资金规模 6.00元
7 发行对象 7.00元
8 锁定期安排 8.00元
9 定价方式 9.00元
10 发行方式及发行时间 10.00元
11 上市地点 11.00元
12 本次发行募集资金用途 12.00元
13 本次发行完成后，公司滚存利润的
分配方案 13.00元
14 本次非公开发行A 股股票决议有效期14.00元
15 关于公司前次募集资金使用情况说明
的议案 15.00元
16 关于本次非公开发行A 股股票募集资
金运用可行性分析报告的议案 16.00元
17 关于本次非公开发行A 股股票涉及关
联交易的议案 17.00元
18 关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行A股股票相关事项
的议案 18.00元
(3)在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-07-24】
因近期将有重大信息披露,今起停牌
G城建临时停牌公告
因本公司近期将有重大信息披露，为避免股价波动，保护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票自2006年7月24日9:30起停牌，待重大信息披露后复牌。
【2006-07-01】
刊登年度股东大会决议公告
G城建股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于2005年度计提长期投资减值准备的议案。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过关于出售金码大厦商业物业的议案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事，其中未通过提名李明为公司独立董事候选人的议案。
五、通过全面修改公司章程的议案。
六、通过关于发行企业债券的议案。
董监事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2006年6月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘龙华为公司第三届董事会董事长。
二、聘任王汉军为公司总经理。
三、聘任张财广为公司董事会秘书。
四、聘任李威为公司董事会证券事务代表。聘任李文、高登广、梁伟明、毛雅清、张财广为公司副总经理，张健为公司总工程师，李学富为公司总经济师，李莉为公司总会计师。
五、选举杨守江为公司第三届监事会监事长。
【2006-06-30】
召开股东大会,停牌一天
G城建召开股东大会。
【2006-06-22】
刊登关于增加2005年年度股东大会临时提案公告
G城建董事会决议及关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告
北京城建投资发展股份有限公司于2006年6月21日以通讯方式召开二届五十五次董事会，会议审议通过关于提名胡俞越为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
公司董事会于2006年6月19日接到控股股东北京城建集团有限责任公司(持有公司65.25%的股份)有关通知，提出《关于发行企业债券的议案》及《关于提名胡俞越为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》两项临时提案提交2005年年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述两项提案作为新增临时提案提交于2006年6月30日召开的2005年年度股东大会审议。
【2006-06-16】
刊登公告
G城建公告
北京城建投资发展股份有限公司于2006年6月14日召开职工大会，会议选举祁恩才、肖红卫为公司第三届监事会职工监事。
【2006-06-10】
刊登拟发行企业债券的公告
G城建董事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2006年6月8日以电话通知、传真和面签的方式召开二届五十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行企业债券的议案：公司拟申请公开发行不超过12亿元(人民币)债券，债券期限不超过20年。该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
二、通过关于设立北京城建兴业置地有限公司的议案：公司二届五十一次董事会决定设立土地一级开发公司，注册资本1亿元。现公司拟与控股子公司北京城建兴华地产有限公司共同出资设立土地一级开发公司，暂定名为北京城建兴业置地有限公司，注册资本增加至2亿元，其中公司出资1.4亿元，持有新公司70%的股份。
【2006-05-31】
刊登董、监事会换届选举的公告
G城建董监事会决议暨召开股东大会公告
北京城建投资发展股份有限公司于2006年5月30日召开二届五十三次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于全面修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
推荐刘龙华、徐贱云、林庆乐、陈代华、王汉军、李文、梁伟明等7人为第三届董事会董事候选人。提名柴强、徐经长、陈行、李明等4人为第三届董事会独立董事候选人。
推荐杨守江、汤舒畅、秘勇等3人为第三届监事会监事候选人。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。
【2006-04-28】
公布2006年一季报及预计06年中期业绩同比下降50%以上公告,上午停牌一小时
G城建公布2006年一季报：每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.0545元，每股净资产3.268元，调整后每股净资产3.077元，净资产收益率1.668%，扣除非经常性损益后净利润32694506.44元，主营业务收入520990347.84元，净利润32712079.09元，股东权益1960893685.21元。
董监事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于近日以通讯方式召开二届五十二次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
2006年第一季度公司房地产主业经营良好，主营业务收入和主营业务利润比上年同期大幅增长，但是由于2005年第一季度实现净利润中包含公司转让北京城建东华房地产开发有限公司股权产生的较大的投资收益，因此，2006年第一季度净利润比上年同期下降，并且公司预计2006年上半年净利润比去年同期下降50%以上。
二、通过公司拟将所持有的金码大厦1-4层商业物业(建筑面积13711.63平方米，账面净值19182万元)整体出售的议案。该议案须经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【2006-03-17】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G城建公布2005年年报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.214元，调整后每股净资产3.035元，净资产收益率7.56%，加权平均净资产收益率7.88%，扣除非经常性损益后净利润28859621.36元，主营业务收入1818231116.42元，净利润145820256.92元，股东权益1928181606.12元。
董监事会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于近日召开二届五十一次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年度计提长期投资减值准备的议案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本6亿股为基数，每10股派2元(含税)。
四、同意公司出资设立专门从事土地一级开发业务的公司，注册资本10000万元。
上述有关事项须经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【2006-03-16】
刊登临时股东大会决议公告
G城建临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司于2006年3月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2005年度审计机构。
【2006-03-15】
召开股东大会,停牌一天
G城建召开股东大会。
【2006-02-11】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的通知
G城建召开2006年第一次临时股东大会的通知
北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2006年3月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
【2006-02-09】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年2月9日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月9日起，公司股票简称改为"G城建"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为600,000,000股，有限售条件的流通股为391,500,000股，无限售条件的流通股为208,500,000股。
【2006-02-06】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2月9日复牌
北京城建股权分置改革方案实施公告
北京城建投资发展股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.9股股票。
方案实施的股权登记日：2006年2月7日
对价股票上市流通日：2006年2月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月9日起，公司股票简称改为"G城建"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为600,000,000股，有限售条件的流通股为391,500,000股，无限售条件的流通股为208,500,000股。
【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
北京城建股权分置改革相关股东会议表决结果公告
北京城建投资发展股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
1、出席总体情况
参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共3,301名，代表股份488,305,570股，占公司有表决权总股份的81.38%。其中流通股股东及股东代表共3,300名，代表股份38,305,570股，占公司流通股有表决权股份的25.54%，占公司有表决权总股份的6.38%。
2、现场会议出席情况
参加本次相关股东会议现场会议的股东及股东代表共33名，代表股份451,544,546股，占公司有表决权总股份的75.26%。其中，非流通股股东共1名，代表股份450,000,000股，占公司有表决权总股份的75%；流通股股东共32名，代表股份1,544,546股，占公司流通股有表决权股份的1.03%，占公司有表决权总股份的0.26%,其中委托公司董事会投票的流通股股东共29名，代表股份1,456,346股，占公司流通股有表决权股份的0.97%。
3、网络投票情况通过网络投票的流通股股东共3,268名，代表股份36,761,024股，占公司流通股有表决权股份的24.51%，占公司有表决权总股份的6.13%。
表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 488,305,570 487,457,080 816,890 31,600 99.83%
流通股股东 38,305,570 37,457,080 816,890 31,600 97.78%
非流通股股东 450,000,000 450,000,000 0 0 100%
【2006-01-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
北京城建采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
一、召开会议基本情况
1、相关股东会议召开时间：
现场会议召开时间：2006年1月23日下午14：00；
网络投票时间：2006年1月19日--2006年1月23日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
2、股权登记日：2006年1月13日
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦9层会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年1月11日、2006年1月18日。
8、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于本次相关股东会议通知公告之日起停牌，最晚于2006年1月6日复牌。
二、会议审议事项：北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革方案
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日至23日期间交易日的每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738266，投票简称均为：城建投票。
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入；
(2)在"委托价格"项下1元代表本议案,情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
城建投票 1 股权分置改革方案 1.00元
(3)在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-01-19】
网络投票起止日:01-19至01-23,继续停牌
北京城建关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
1、相关股东会议召开时间：
现场会议召开时间：2006年1月23日下午14：00；
网络投票时间：2006年1月19日--2006年1月23日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
2、股权登记日：2006年1月13日
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦9层会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年1月11日、2006年1月18日。
8、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于本次相关股东会议通知公告之日起停牌，最晚于2006年1月6日复牌。
二、会议审议事项：北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革方案
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日至23日期间交易日的每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738266，投票简称均为：城建投票。
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入；
(2)在"委托价格"项下1元代表本议案,情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
城建投票 1 股权分置改革方案 1.00元
(3)在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-01-18】
刊登股改方案获北京市国资委批准公告,继续停牌
北京城建召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，北京城建投资发展股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
持有北京城建投资发展股份有限公司75%非流通股股份的股东北京城建集团有限责任公司于2006年1月16日获得北京市国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案，并提交相关股东会议表决。
【2006-01-16】
董事会征集投票起始日:2006年1月16日至20日,今起停牌
北京城建董事会征集投票权程序
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年1月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年1月16日至2006年1月20日(每日9：00-16：00)
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)和上海证券交易所网站上发布公告进行投票征集行动。
4、征集程序：请详见公司于2005年12月23日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《北京城建投资发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。
意见与建议
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