个股档案

☆公司大事☆ ◇600271 航天信息 更新日期：2009-10-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-21】
 刊登国有股权划转获国务院国资委批准公告
    航天信息国有股权划转获国务院国资委批准公告
    航天信息股份有限公司于近日接到国务院国有资产监督管理委员会(简称：国务院国资委)有关批复文件，同意将公司股东航天新概念科技有限公司(下称：新概念公司)所持公司52490928股国有股份(占公司总股本的5.68%)按照相应出资比例无偿划转给新概念公司的8家股东。
    此次股份无偿划转后，新概念公司将不再持有公司股权；中国航天科工集团公司、中国空间技术研究院、北京控制工程研究所、北京航天万源科技公司、中国长城工业总公司、北京航星机器制造公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司分别持有公司股份370074086股、6124117股、4199274股、2708532股、40436623股、1065566股、698129股、598396股，分别占公司总股本的40.07%、0.66%、0.45%、0.29%、4.38%、0.12%、0.08%、0.07%。
    公司将根据此次股权划转事项，办理后续股票过户事宜。

【2009-09-05】
 刊登关于股东减持股份的提示性公告
    航天信息关于股东减持股份的提示性公告
    航天信息股份有限公司接到股东航天新概念科技有限公司(下称：新概念公司)通知，新概念公司已与其所有股东签署股权转让协议，将其持有的公司52490928股股份(占公司总股本的5.68%)，全部无偿划转给新概念公司各股东(按照各股东在新概念公司的股权比例划转，即各股东拥有该部分公司股权的权益没有发生变化，仅由间接持有变为直接持有)。
    上述股权转让行为涉及国有法人股转让，需履行国务院国有资产监督管理委员会的审核报批程序。

【2009-08-15】
 刊登2009年新增日常关联交易公告
    航天信息董事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2009年8月14日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于公司2009年新增日常关联交易的议案：公司2009年度预计与关联方新增购买商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易金额各不超过600万元，合计新增日常关联金额不超过1200万元。

【2009-08-12】
 刊登关于中国航天科技集团公司及其一致行动人的提示性公告
    航天信息提示性公告
    航天信息股份有限公司接到中国航天科技集团公司(下称：航天集团)通知，航天集团一致行动人：中国运载火箭技术研究院、航天集团第五研究院、上海航天实业有限公司、北京遥测技术研究所和中国长城工业总公司(本次权益变动前一致行动人持有公司股份50667252股，占公司总股本的16.46%)，从2007年1月1日至2009年8月10日之间通过二级市场累计减持公司股份48645535股，占公司总股本的5.27%；尚合计持有公司无限售条件流通股份94292879股，占公司总股本的10.21%。

【2009-07-29】
 公布2009年半年报
    航天信息公布2009年半年报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产3.46元，净资产收益率9.88%，加权平均净资产收益率9.79%，扣除非经常性损益后净利润316329646.44元，营业收入2877613495.28元，归属于母公司所有者净利润315418145.43元，归属于母公司股东权益3194083101.83元。

【2009-06-29】
 刊登重大事项公告
    航天信息重大事项公告
    根据中国航天科工集团公司转发的国家发展和改革委员会(下称：发改委)有关通知精神，决定将航天信息股份有限公司增值税防伪税控系统专用设备技术维护中准价格由每户每年450元降低为370元，各省、自治区、直辖市价格主管部门可根据本地情况，在上下10%的浮动幅度内制定具体价格，并报发改委备案。调整后的价格自2009年7月1日起执行。按照公司年初的收入预测，预计本次降价将影响公司2009年的销售收入约6500万元左右。

【2009-05-21】
 刊登2008年度利润分配及转增股本实施公告
    航天信息2008年度利润分配及转增股本实施公告
    航天信息股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派2.7元(含税)，扣税后每10股转增5股派现金2.43元。
    股权登记日：2009年5月26日
    除权除息日：2009年5月27日
    新增可流通股份上市日：2009年6月1日
    现金红利发放日：2009年6月4日
    实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2008年度每股收益为0.6元。

【2009-05-11】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    航天信息公布有限售条件的流通股上市流通公告  
    航天信息股份有限公司本次有限售条件的流通股218841240股将于2009年5月18日起上市流通。

【2009-04-28】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    航天信息2008年年度股东大会决议公告
    一、审议通过了《2008年度利润分配方案》：以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股派现金2.7元（含税），公积金每10股转增5股。
    二、通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；
    三、通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》:同意公司将移动卫星通讯系统产业化募集资金项目的资金进行变更，变更为投资9812.83万元控股华迪计算机集团有限公司。
    四、通过了《关于修改公司章程个别条款的议案》；
    五、同意公司继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2009年度财务报告审计机构并授权董事会决定其报酬事项。

【2009-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    航天信息召开股东大会。

【2009-04-22】
 公布2009年一季报
    航天信息公布2009年一季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产5.18元，净资产收益率3.88%，扣除非经常性损益后净利润125209656.82元，营业收入1148659201.82元，归属于母公司所有者净利润123855726.18元，归属于母公司股东权益3189256381.8元。

【2009-03-28】
 刊登与航天科工财务签订金融服务协议的关联交易公告
    航天信息与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告
    航天信息股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2009年3月25日召开，会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。
    公司与财务公司金融服务协议的主要内容为：财务公司根据公司需求向公司或公司管理的分、子公司提供存贷款及融资租赁服务和结算服务。财务公司承诺确保公司资金的安全性、流动性及合理的收益性，并为公司提供更多的金融服务支持。2009年，按照金融合作协议约定，公司此项关联交易金额为公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的50%（含），同时财务公司为公司提供人民币5亿元的综合授信额度，该金融服务协议有效期为三年。
    本次关联交易有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，以及获得财务公司5亿元人民币的综合授信额度。
    上述交易够成关联交易。

【2009-03-27】
 公布2008年年报
    航天信息公布2008年年报：基本每股收益0.9元，稀释每股收益0.9元，每股收益（扣除）0.85元，每股净资产4.98元，净资产收益率18.05%，加权平均净资产收益率19.09%，扣除非经常性损益后净利润520835750.12元，营业收入5930877157.6元，归属于母公司所有者净利润553454478.04元，归属于母公司股东权益3065400655.62元。
    董监事会决议公告
    一、通过了"关于公司2008年计提资产减值准备及资产报废的议案"；
    公司2008年度报废资产总额为9,187,312.86元，其中存货报损5,639,429.64元、应收款项核销2,649,540.60元、固定资产报损898,342.62元。
    公司2008年度计提各项资产减值准备为21,677,440.29元，其中计提坏账准备19,437,869.90元，计提固定资产减值准备2,239,570.39元。
    二、通过了"公司2008年度利润分配预案"；
    以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股派送现金红利2.7元（含税），总计派送金额为166,212,000元。每10股以资本公积金转增股本5股，共计转增30,780万股。
    三、通过了"关于2009年度委托加工事项的议案"；
    同意公司2009年以市场公允价格为指导，继续委托北京航星科技开发公司加工生产金税卡，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，根据实际生产计划与该加工单位签署《加工定作合同》或《委托加工任务书》，2009年度预计发生委托加工金额不超过5,000,000.00元。
    四、通过了"关于2009年度原材料进口事项的议案"；
    同意公司2009年以市场公允价格为指导，继续委托深圳航天广宇工业（集团）公司代理公司元器件进口业务，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，根据元器件进口需要与该代理单位签订代理进口合同，代理费用将按照采购元器件的种类，以不超过总金额的1.5%收取，2009年度预计发生原材料进口代理费用不超过50万元。
    五、通过了"关于投资控股华迪计算机集团有限公司的议案"；
    以2009年1月底华迪公司和航天世纪公司的评估后净资产13803.64万元和2,916.69万元为基准，公司具体投资方案为：
    1、公司对华迪公司进行增资扩股，使公司持有华迪公司31%的股份，完成此次增资，公司共需出资6986.33万元。华迪公司的原有股东科工集团和中信集团不新增投入，分别以经评估的存量资产出资参与本次增资扩股。航天世纪公司以经评估的存量资产和部分现金出资，仍保持持有华迪公司20%的股权。
    2、公司对航天世纪公司进行增资，同时受让航天世纪公司现股东的部分股权，使公司在航天世纪公司的股权比例达到51%，取得控股地位。完成此次增资和受让股权，公司共需出资2826.50万元。
    在上述投资完成后，公司合计出资9812.83万元，最终使公司控制华迪公司51%的股权，实现公司对华迪公司的控股。由于华迪公司与公司构成关联关系，此项投资构成了关联交易。
    六、通过了"关于变更募集资金投资项目的议案"；
    同意公司将移动卫星通讯系统产业化募集资金项目的资金进行变更，变更为投资9812.83万元控股华迪计算机集团有限公司。相关详细情况请参见"航天信息股份有限公司关于变更募投资金投资项目的公告"。
    七、通过了"关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案"；
    同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订金融服务协议，该协议内容为：财务公司根据公司需求向公司或公司管理的分、子公司提供存贷款及融资租赁服务和结算服务。财务公司承诺确保公司资金的安全性、流动性及合理的收益性，并为公司提供更多的金融服务支持。2009年，按照金融合作协议约定，公司此项关联交易金额为公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的50%（含），同时财务公司为公司提供人民币5亿元的综合授信额度，该金融服务协议有效期为三年。
    八、通过了"关于申请2009年银行授信额度的议案"；
    同意公司2009年分别与中国民生银行、中国银行、中国工商银行北京分行和航天科工财务有限责任公司签署综合授信协议：向中国民生银行申请10亿元的综合授信额度，申办该银行的信用等级证书；向中国银行申请2亿元的综合授信额度，主要用于开具履约保函和银行承兑汇票；向中国工商银行北京市分行和航天科工财务有限责任公司分别申请5亿元的综合授信额度。
    九、通过了"关于修改公司《章程》个别条款的议案"；
    其中公司经营范围修改为：电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料销售；经济信息咨询;进出口业务;房屋租赁业务。
    十、同意公司2009年继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司年度审计机构，期限一年，并授权董事会决定其报酬事宜。
    定于2009年4月27日上午9时在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开公司2008年度股东大会。

【2009-03-24】
 刊登关于北京东方鑫辰科技发展有限公司退回剩余资金的处置公告
    航天信息董事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2009年3月23日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过关于北京东方鑫辰科技发展有限公司退回剩余资金的处置议案。
    根据公司第三届董事会第十九次会议决议，已将2000 万元冲减了公司2008 年度管理费用。现同意将原决议中东方鑫辰公司挂账的16,206,938 元冲减公司管理费用。其中，2008年度已退回的10,206,938 元冲减2008 年度公司管理费用。剩余款项将冲减实际转回年度公司管理费用。

【2009-02-26】
 刊登被认定为高新技术企业公告
    航天信息被认定为高新技术企业公告
    根据近日收到的北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，航天信息股份有限公司及其全资子公司航天信息系统工程(北京)有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年。
    根据有关税收政策，上述企业自获得该认定后三年内(即2008至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。

【2009-01-07】
 刊登关联交易公告
    航天信息董事会决议公告
    会议以通讯表决的方式审议通过了“关于北京东方鑫辰科技发展有限公司退回资金的处置议案”。
    同意东方鑫辰公司将航天信息公司过去转入该公司运作的奖励基金共计36,206,938元转回航天信息公司，其中：2,000万元冲减航天信息公司2008年度管理费用，16,206,938元待具体奖励实施方案确定后再进行相应的账务处理。东方鑫辰公司全部清算工作结束后，其账面实际收益（扣除清算等相关费用）也将全部转回航天信息公司。
    此次关联交易将减少公司2008年度管理费用而相应增加2008年度公司利润。
    控股股东中国航天科工集团公司获得中国证监会豁免要约收购批复的公告
    航天信息股份有限公司于2009年1月5日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，公司控股股东中国航天科工集团公司就股权收购事宜已获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购的批复。该项股权收购事项已于2008年7月3日发布的提示性公告，系北京东方鑫辰科技发展有限公司将其所持有的航天新概念科技有限公司66.67%的股权以2284万元的价格转让给中国航天科工集团公司。因航天新概念科技有限公司持有航天信息公司5.68%的股权，因此此项转让即中国航天科工集团公司间接增持了航天信息公司的股权。
    根据证监许可[2008]1454号《关于核准豁免中国航天科工集团公司要约收购航天信息股份有限公司股份义务的批复》，中国证券监督管理委员会核准豁免中国航天科工集团公司因协议转让而间接增持航天信息股份有限公司的股权，导致合计控制了公司257,797,592股股份，约占公司总股本的41.87%而应履行的要约收购义务。

【2008-12-23】
 刊登关于航天信息园二期房屋租赁的公告
    航天信息董事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意将航天信息园二期房屋整体租赁给中国长城工业总公司，租赁期限为十年(自2008年11月30日起至2018年11月29日止)。房屋租金分三个阶段，第一、二阶段(每三年为一个阶段)每年租金分别为6424773.8元、7227870.5元；第三阶段(四年一阶段)租金由双方根据未来的市场情况协商确定。
    二、同意公司出资200万元设立航天信息培训学校。

【2008-11-13】
 刊登选举方向明为董事长公告
    航天信息董监事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2008年11月12日召开三届十七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举方向明为公司第三届董事会董事长。   
    二、选举阚力强为公司第三届监事会主席。
    三、通过了"关于调整董事会专门委员会人员组成的议案"。
    公布临时股东大会决议公告
    航天信息股份有限公司于2008年11月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过以下议案：
    1、通过了《关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案》；
    2、通过了《关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案》；
    3、通过了《关于增补方向明先生为公司董事的议案》；
    4、通过了《关于增补王云林先生为公司董事的议案》；
    5、通过了《关于曾文华先生辞去监事、监事长职务的议案》；
    6、通过了《关于增补阚力强先生为公司监事的议案》；

【2008-11-12】
 召开股东大会,停牌一天
    航天信息召开股东大会。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    航天信息公布2008年三季报：基本每股收益0.72元，稀释每股收益0.72元，每股收益（扣除）0.69元，每股净资产4.79元，净资产收益率15.01%，扣除非经常性损益后净利润427605365.15元，营业收入4147438855.9元，归属于母公司所有者净利润442691565.39元，归属于母公司股东权益2949444948.22元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2008年10月23日召开，通过了以下议案：
    1、审议通过了"关于审议通过公司2008年第三季度报告的议案"。
    2、审议通过了"关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案"。
    3、审议通过了"关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案"。
    4、审议通过了"关于选举方向明先生为公司董事的议案"。
    5、审议通过了"关于选举王云林先生为公司董事的议案"。
    6、审议通过关于曾文华先生辞去监事职务的议案;
    7、审议通过关于增补阚力强先生为公司监事的议案；
    8、审议通过了"关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案"。
    会议决定于2008年11月12日上午9时在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开公司2008年度第一次临时股东大会。

【2008-10-16】
 刊登股东完成股权转让过户公告
    航天信息股东完成股权转让过户公告
    航天信息股份有限公司控股股东中国航天科工集团公司(股份转让前持有公司有限售条件流通股218841240股，占公司总股本的35.55%，下称：航天科工)及公司股东中国航天海鹰机电技术研究院(股份转让前持有公司股份24568026股，占公司总股本的3.99%，下称：研究院)于2008年10月10日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权过户登记确认书，航天科工和研究院通过无偿划转方式转让公司股权的过户工作已全部完成。
    股权转让完成后中国航天海鹰机电技术研究院持有航天信息20,605,626 股（占航天信息总股本的3.35%），中国航天科工集团公司持有航天信息222,803,640 股（占航天信息总股本的36.19%，其中有限售条件流通股218,841,240 股，无限售条件流通股3,962,400 股）。

【2008-09-23】
 刊登控股股东获得豁免要约收购批复公告
    航天信息控股股东获得豁免要约收购批复公告
    航天信息股份有限公司于2008年9月21日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免公司控股股东中国航天科工集团公司因国有股权无偿划转而增持公司3962400股股份，导致合计持有公司36.1937%的股份而应履行的要约收购义务。 
    另刊登简式权益变动报告书。

【2008-08-14】
 刊登澄清公告
    航天信息澄清公告
    每日经济新闻于2008年8月13日发表文章"S*ST实达股改方案出炉，航天信息或接盘"，其主要内容为：S*ST实达公司实际控制人景百孚拟将S*ST实达壳资源转让给航天信息。航天信息股份有限公司董事会经确认及询问后，特对上述传闻澄清如下：
    上述传闻不实，目前公司没有参与S*ST实达股权分置改革重组或以战略投资者身份进入S*ST实达的计划，也不存在文章所述"以航天信息法人代表夏国洪为首的高层已率队与S*ST实达相关人士在实达科技城的办公室内谈判"的情形，S*ST实达也表示从未向媒体发表过关于此市场传闻中的相关内容。目前公司与实达外设之间仅进行过初步接洽，尚未履行相关程序，后续进展存在较大不确定性。
    公司目前经营活动一切正常，无应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2008-08-02】
 公布2008年半年报
    航天信息公布2008年半年报：基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.45元，每股净资产4.53元，净资产收益率10.18%，加权平均净资产收益率10.06%，扣除非经常性损益后净利润275884091.61元，营业收入2500865742.93元，归属于母公司所有者净利润284279326.08元，归属于母公司股东权益2791660994.13元。

【2008-07-29】
 刊登收购报告书摘要,上午停牌一小时
    航天信息关于披露《航天信息股份有限公司收购报告书摘要》的提示性公告
    航天信息股份有限公司接到控股股东中国航天科工集团公司通知，与中国航天科工集团公司股权变动相关的文件《航天信息股份有限公司收购报告书摘要》业已完成，现予发布。
    收购报告书摘要
    中国航天科工飞航技术研究院(以下简称：航天三院)将持有的航天信息2,456.8026万股股权（占航天信息股本总额的3.9909%）中的396.24万股（占航天信息股本总额的0.6437%）通过无偿划转的方式划转给中国航天科工集团公司(以下简称：航天科工集团)。
    北京东方鑫辰科技发展有限公司(以下简称：东方鑫辰)间接转让3.79%航天信息的股权给航天科工集团。东方鑫辰原持有新概念72%的股份。因新概念持有航天信息5.68%的股权，因此东方鑫辰间接持有航天信息4.09%的股权。本次东方鑫辰将持有的新概念66.67%的股权以2,284万元的价格有偿转让给航天科工集团，等于间接转让3.79%航天信息的股权给航天科工集团。有偿转让的价格由来：东方鑫辰于2004年5月31日，以2,080万元的价格从航天科工集团第四总体设计部受让了新概念66.67%的股权，因此以此为基础加上同期银行利息204万元，得出本次有偿转让价格2,284万元。
    通过本次股权转让，航天三院与东方鑫辰分别通过直接和间接方式共向航天科工集团转让约4.43%的航天信息股权。

【2008-07-24】
 刊登公司治理专项活动整改情况报告
    航天信息董事会决议公告
    航天信息股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008年7月23日召开，审议通过了"关于公司治理专项活动整改情况报告的议案"、"关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告的议案"和《航天信息股份有限公司突发事件处理制度》的议案。

【2008-07-03】
 刊登提示性公告
    航天信息提示性公告
    航天信息股份有限公司接到控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)通知，航天科工已与两家单位完成了相关股权转让事项，具体情况如下：
    中国航天海鹰机电技术研究院将其所持有的公司2456.8026万股股权(占公司股本总额的3.9909%)中396.24万股(占公司股本总额的0.6437%)通过无偿划转的方式转划给航天科工。该事项涉及国有法人股转让，还需要履行国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会等审核报批程序。
    北京东方鑫辰科技发展有限公司(下称：东方鑫辰)将其所持有的航天新概念科技有限公司(下称：新概念)66.67%的股权以2284万元的价格转让给航天科工。因新概念持有公司5.68%的股权，因此此项转让即东方鑫辰间接转让3.79%的公司股权给航天科工。

【2008-06-04】
 自7月第一个交易日起调出上证180指数样本股
    航天信息自7月第一个交易日起调出上证180指数样本股。

【2008-05-23】
 刊登调整公司高级管理人员的公告
    航天信息公告
    航天信息股份有限公司同意张燕辞去证券事务代表的职务，同时聘任朱凯为公司证券事务代表。
    董事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2008年5月21日召开三届十三次董事会，会议审议通过解聘赵炜先生公司副总经理职务。

【2008-05-12】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    航天信息有限售条件的流通股上市流通公告
    航天信息股份有限公司本次有限售条件的流通股7670906股将于2008年5月16日起上市流通。

【2008-05-05】
 刊登2007年度利润分配及转增股本方案实施公告
    航天信息2007年度利润分配及转增股本方案实施公告
    航天信息股份有限公司实施2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派4.8元(含税,扣税后每10股派4.32元)。
    股权登记日：2008年5月8日
    除权除息日：2008年5月9日
    新增可流通股份上市流通日：2008年5月12日
    现金红利发放日：2008年5月14日
    实施转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.765元。

【2008-04-26】
 公布2008年一季报
    航天信息公布2008年一季报：基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产9.02元，净资产收益率4.26%，扣除非经常性损益后净利润113485691.31元，营业收入1021508889.97元，归属于母公司所有者净利润118191078.09元，归属于母公司股东权益2776487948.79元。

【2008-04-25】
 刊登股东大会决议公告
    航天信息股东大会决议公告
    航天信息股份有限公司于2008年4月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
    三、通过关于进行短期理财投资的议案。
    四、通过修改公司章程个别条款的议案。
    五、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度财务报告审计机构。

【2008-04-24】
 召开股东大会,停牌一天
    航天信息召开股东大会。

【2008-03-25】
 刊登2008年日常关联交易公告
    航天信息2008年日常关联交易公告
    预计2008年与北京航星科技开发公司、中国航天科工集团第二研究院706所、深圳航天广宇工业（集团）公司日常关联交易总金额为19,000千元。

【2008-03-21】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    航天信息公布2007年年报：基本每股收益1.53元，稀释每股收益1.53元，每股收益（扣除）1.39元，每股净资产8.8元，净资产收益率17.37%，加权平均净资产收益率19.08%，扣除非经常性损益后净利润428312882.87元，营业收入4824641848.71元，归属于母公司所有者净利润470727882.87元，归属于母公司股东权益2709387507.02元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
    二、通过公司2007年年度报告。
    三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
    四、同意公司2008年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，预计发生委托加工关联交易金额16000000.00元。
    五、通过资产报废及计提资产减值准备的议案。
    六、同意公司2008年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度，并申办该银行的信用等级证书，同时向中国银行申请1亿元的综合授信额度，主要用于开具履约保函。
    七、通过公司2008年将继续以闲置自有资金用于低风险的短期理财投资的议案，最大额度为10亿元。
    八、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
    九、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2007-12-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天信息临时股东大会决议公告
    航天信息股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案。

【2007-12-17】
 召开股东大会,停牌一天
    航天信息召开股东大会。

【2007-12-01】
 刊登关于变更募集资金投资项目的公告
    航天信息董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    航天信息股份有限公司于2007年11月29日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司，注册资本5000万元，公司投资3000万元，占注册资本的60%。
    二、通过变更募集资金投资项目的议案。
    同意变更公司移动卫星通讯系统产业化项目的投资方式，为投资控股湖南航天卫星通讯科技有限公司，同时为了提高募集资金的使用效率，开发拥有自主知识产权的核心芯片，提高公司的核心竞争力，变更募集资金投向，投资3000万元在上海设立从事芯片研发、生产和销售的公司。
    三、通过公司治理专项活动整改报告。
    董事会决定于2007年12月17日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项事项。

【2007-11-06】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    航天信息股票交易异常波动公告
    截止2007年11月2日，航天信息股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经征询，公司目前无任何导致股价异动的情况发生，并已向公司控股股东中国航天科工集团公司进行了书面问询，公司控股股东亦没有发生任何可能引起公司股票价格波动的事项，公司及其控股股东皆不存在应披露未披露的重大信息。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定予以披露而未披露的事项。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。



【2007-10-19】
 公布2007年三季报
    航天信息公布2007年三季报：基本每股收益1.18元，稀释每股收益1.18元，每股收益（扣除）1.07元，每股净资产8.31元，净资产收益率14.16%，扣除非经常性损益后净利润327887435.44元，营业收入3131471065.94元，归属于母公司所有者净利润362366589.35元，归属于母公司股东权益2558306880.34元。
    董事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2007年10月17日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过对航天科工财务有限责任公司增资的议案。
    关联交易公告
    航天信息股份有限公司参股公司航天科工财务有限责任公司(下称：科工财务公司)拟进行增资扩股，注册资本由5亿元人民币增加到12亿元人民币，股东采取收益转增股本及追加投资相结合的方式实现增资扩股，增资扩股方案按每股1元计价。科工财务公司将预计产生的2007年度3亿元分红利润全部转增资本后，现有19家股东单位再按持股比例追加投资4亿元。其中公司将以2007年应分得红利1380万元转增股本，同时放弃追加投资。增资扩股后，公司对科工财务公司的持股比例由原来的4.60%变为3.07%。
    上述事项构成关联交易。

【2007-09-29】
 刊登关于投资建设航天信息（常州）研发基地公告
    航天信息董事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2007年9月27日召开三届八次董事会，会议审议同意公司在江苏省常州武进经济开发区建设公司的常州研发基地，项目资金来源将另行召开董事会审议。
    

【2007-08-18】
 公布2007年半年报
    航天信息公布2007年半年报：基本每股收益0.73元，稀释每股收益0.73元，每股收益（扣除）0.7元，每股净资产7.83元，净资产收益率9.35%，加权平均净资产收益率9.42%，扣除非经常性损益后净利润213942698.09元，营业收入2100737107.73元，归属于母公司所有者净利润225283532.14元，归属于母公司股东权益2409154264.69元。

【2007-08-15】
 刊登关于投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司的公告
    航天信息董事会决议及关联交易公告
    航天信息股份有限公司于2007年8月14日召开三届六次董事会，会议审议通过关于投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司(注册资本为1000万元人民币，下称：湖南卫通)的议案：公司将投资2550万元人民币对湖南卫通进行增资扩股，增资完成后，湖南卫通注册资本增加到5000万元，其中，公司持股比例为51%，实现对湖南卫通的绝对控股；湖南卫通原有股东航天新概念科技有限公司将其持有的40.8%的股权评估后转让给湖南航天工业总公司(下称：工业总公司)，工业总公司同时对湖南卫通增资，使其持股比例维持在20%；湖南卫通改制为股份有限公司。
    上述交易构成关联交易。

【2007-06-30】
 刊登董事会决议公告
    航天信息董事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。

【2007-06-22】
 刊登加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
    航天信息加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
    根据有关要求，航天信息股份有限公司现将《公司治理专项事务自查报告和整改计划》(已经公司三届四次董事会审议通过)予以公告，具体内容详见2007年6月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    欢迎广大投资者和社会公众通过电话(010-88439766/88896053)、传真(010-88896055)、电子邮箱(600271@aisino.com)、网络平台(www.aisino.com)对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

【2007-06-14】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    航天信息2006年度分红派息实施公告
    航天信息股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.60元(含税,扣税后每10股派3.24元)。
    股权登记日：2007年6月19日
    除息日：2007年6月20日
    现金红利发放日：2007年6月25日

【2007-06-02】
 刊登关于股东减持股权公告
    航天信息关于股东减持股权公告
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东持股资料，截止2007年5月31日，航天信息股份有限公司发起人股东单位中国运载火箭技术研究院已累计售出公司股份2935137股(占公司总股本的0.95%)，目前仍持有公司无限售条件流通股12454863股，有限售条件流通股1728477股，占公司总股本的4.61%。

【2007-05-10】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    航天信息有限售条件的流通股上市公告
    航天信息股份有限公司本次有限售条件的流通股93197927股将于2007年5月16日起上市流通。

【2007-04-27】
 公布2007年一季报
    航天信息公布2007年一季报：每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产7.69元，净资产收益率3.43%，扣除非经常性损益后净利润82535774.4元，主营业务收入764430614元，净利润81266657.85元，股东权益2368400213.13元。

【2007-04-25】
 刊登股东大会决议公告
    航天信息股东大会决议公告
    航天信息股份有限公司于2007年4月24日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派3.60元(含税)。
    三、通过关于进行理财投资的议案。
    四、续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构。

【2007-04-24】
 召开股东大会,停牌一天
    航天信息召开股东大会。

【2007-03-27】
 刊登联系电话变更公告
    航天信息公告
　　航天信息股份有限公司于2007年3月26日迁入位于北京市海淀区杏石口路甲十八号的航天信息园办公，具体联系方式更新如下：
　　董事会秘书联系电话及传真：010-88439766
　　证券事务代表联系电话：010-88896053；传真：010-88896055
　　上述联系方式自2007年3月26日正式启用。为此，公司2006年度股东大会通知中的联系电话作相应变更。



【2007-03-22】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    航天信息公布2006年年报：每股收益1.14元，每股收益（扣除）1.03元，加权平均每股收益1.14元，加权平均每股收益（扣除）1.03元，每股净资产7.31元，调整后每股净资产7.26元，净资产收益率15.67%，加权平均净资产收益率16.68%，扣除非经常性损益后净利润316584976.19元，主营业务收入3677150571.55元，净利润352412976.19元，股东权益2249583315.5元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    航天信息股份有限公司于2007年3月20日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派3.60元(含税)。
    三、通过委托加工关联交易事项的议案：公司2007年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，并与上述单位签订了《委托加工关联交易原则协议》。2007年度公司将与上述加工单位签署《加工定作合同》和《委托加工任务书》，预计发生委托加工关联交易金额1600万元。
    四、通过计提资产减值准备及资产报损的议案。
    五、通过关于变更公司会计政策和相关会计制度的议案。
    六、同意公司在2007年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度，同时申办该银行的信用等级证书。
    七、通过2007年公司以闲置自有资金10亿元用于短期理财投资的议案。
    八、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    九、聘任张燕为公司证券事务代表。
    董事会决定于2007年4月24日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。    

【2006-12-26】
 刊登高管变更公告
    航天信息临时股东大会决议公告
    航天信息股份有限公司于2006年12月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、改聘信永中和会计师事务所作为公司2006年度财务报告的审计机构。  
    董监事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2006年12月25日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举夏国洪为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任王玉敏为公司第三届董事会秘书。
    三、聘任刘振南为公司总经理。
    四、选举曾文华为公司第三届监事会主席。

【2006-12-25】
 召开股东大会,停牌一天
    航天信息召开股东大会。

【2006-12-11】
 航天信息将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数样本股
    航天信息将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数样本股

【2006-12-08】
 刊登董监事会换届选举暨召开临时股东大会公告
    航天信息董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    航天信息股份有限公司于2006年12月7日召开二届二十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会换届选举及推荐公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
    提名夏国洪、赵永海、刘振南、韩树旺、杨保华、王海波为公司第三届董事会非独立董事候选人。推荐吴澄、秦荣生、王德臣为公司第三届董事会独立董事。
    推荐曾文华、朱光为公司第三届监事会监事候选人。公司职工代表大会选举王增梅为公司第三届监事会职工监事。
    二、通过关于调整公司部分高管人员的议案
    同意解聘张昌金副总经理、赵炜董事会秘书职务；聘任龚保国、陈江宁为公司副总经理；王玉敏为公司董事会秘书。
    董事会决定于2006年12月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。

【2006-11-08】
 刊登资产出售公告
    航天信息董事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2006年11月7日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议同意中止对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司的增资行为，收回出资款6420.92万元；同时将公司增资扩股前持有的原账面价值575万元(占该公司注册资本的14.74%)，以评估价格585万元转让给航天晨光股份有限公司。此业务构成关联交易。

【2006-10-17】
 公布2006年三季报
    航天信息公布2006年三季报：每股收益0.97元，每股收益（扣除）0.84元，每股净资产7.12元，调整后每股净资产7.08元，净资产收益率13.67%，扣除非经常性损益后净利润257671908.11元，主营业务收入2521132735.11元，净利润299608710.97元，股东权益2191510103.93元。

【2006-09-29】
 刊登改聘审计机构公告
    G航信董事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2006年9月28日召开二届二十次董事会，会议审议通过改聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2006年度财务报告的审计机构的议案。本议案尚需提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

【2006-08-02】
 公布2006年半年报
    G航信公布2006年半年报：每股收益0.65元，每股收益（扣除）0.53元，加权平均每股收益0.65元，加权平均每股收益（扣除）0.53元，每股净资产6.81元，调整后每股净资产6.77元，净资产收益率9.56%，加权平均净资产收益率9.61%，扣除非经常性损益后净利润163919054.89元，主营业务收入1480581084.69元，净利润200209372.06元，股东权益2095144555.51元。

【2006-07-15】
 刊登重大事项公告
    G航信重大事项公告
    根据中国航天科工集团公司转发的国家发展和改革委员会有关通知精神，决定将航天信息股份有限公司生产的金税卡零售价由每套1303元降为1188元，金税专用JK300型读卡器零售价由每台173元降为149元，金税专用IC卡(64K)的零售价由每张105元降为79元。调整后的价格自2006年7月20日起执行。
    按照公司年初的销售计划，预计上述降价将影响公司的销售收入4000万元左右。

【2006-06-08】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G航信2005年度分红派息实施公告
    航天信息股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本30780万股为基数，每10股派3.00元(扣税后10派2.7元)。
    股权登记日：2006年6月14日
    除息日：2006年6月15日
    现金红利发放日：2006年6月19日

【2006-05-16】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G航信董事会决议
    审议通过了《关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任增资扩股的议案》，公司将出资6420.92 万元对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任进行增资扩股，增资完成后，重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司的注册资本由3900 万元增至12155.49 万元，公司占有的股权比例为57.29%。此交易属关联交易。
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年5月16日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年5月16日起，公司股票简称改为"G航信"，股票代码保持不变。
    本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，其中，有限售条件的流通股股数为206454000股；无限售条件的流通股股数为101346000股。

【2006-05-10】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    5月16日复牌
    航天信息股权分置改革方案实施公告
    航天信息股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份。流通股股东本次获得的对价股份无须纳税。
    方案实施股权登记日：2006年5月12日
    对价股份上市日：2006年5月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年5月16日起，公司股票简称改为"G航信"，股票代码保持不变。
    本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，其中，有限售条件的流通股股数为206454000股；无限售条件的流通股股数为101346000股。

【2006-04-28】
 刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
    航天信息股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    航天信息股份有限公司于2006年4月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    本次会议以记名投票方式对《航天信息股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议表决的股份总数为287,770,354股，其中非流通股股份总数为228,000,000股，流通股股份总数为59,770,354股。
    1、总体表决情况
    同意：285,967,065股；反对：1,749,609股；弃权：53,680股；
    同意的股份数占参加本次会议表决的股份总数的99.37%。
    2、流通股股东表决情况
    同意：57,967,065股；反对：1,749,609股；弃权：53,680股；
    同意的股份数占参加本次会议表决的流通股股份总数的96.98%。

【2006-04-27】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    航天信息采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案 数量说明
    738271           航信投票         1        A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容              对应的申报价格
    航天信息 1        公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票操作举例
    股权登记日持有"航天信息"A股的投资者，投票操作举例如下：
    投资者如对议案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738271   买入     1元      1股
    投资者如对议案投反对票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738271   买入     1元      2股
    三、注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-26】
 刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
    航天信息公告
    航天信息股份有限公司获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案，并提交相关股东会议表决。

【2006-04-25】
 网络投票起止日:04-25至04-27,继续停牌
    航天信息网络投票起止日:04-25至04-27
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案 数量说明
    738271           航信投票         1        A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容              对应的申报价格
    航天信息 1        公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票操作举例
    股权登记日持有"航天信息"A股的投资者，投票操作举例如下：
    投资者如对议案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738271   买入     1元      1股
    投资者如对议案投反对票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738271   买入     1元      2股
    三、注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-20】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
    航天信息召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，航天信息股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。     

【2006-04-18】
 刊登股东大会决议公告,上午停牌一小时
    航天信息股东大会决议公告
    航天信息股份有限公司于2006年4月17日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的总股本30780万股为基数，每10股派3元(含税)。
    三、未通过董事会提交的公司章程修正案；通过公司控股股东中国航天科工集团公司(持股比例39.26%)提交的修改公司章程及其附件(包括股东大会及董、监事会议事规则)的临时提案。
    四、未通过关于修改《股东大会及董事会议事规则》的议案。
    五、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
    变更股权分置改革相关股东会议地址的通知
    航天信息股份有限公司现决定将2006年4月27日召开的公司股权分置改革相关股东会议的地址变更至北京市海淀区知春路76号翠宫饭店。
    召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，航天信息股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-04-17】
 召开股东大会,停牌一天
    航天信息召开股东大会。

【2006-04-14】
 调入沪深300指数样本
    调入沪深300指数样本
    鉴于齐鲁石化（600002）、石油大明（000406）、扬子石化（000866）和中原油气（000956）四家公司因被要约收购将于近期终止上市，根据指数规则，中证指数有限公司决定对沪深300指数样本进行以下临时调整：自股票终止上市生效日起，将其从指数中调出，同时按照终止上市的时间先后顺序依次调入G燃气（000793）、航天信息（600271）、G张裕（000869）、上电股份（600627）。

【2006-04-12】
 公布2006年一季报
    航天信息公布2006年一季报：每股收益0.24元，每股净资产6.38元，调整后每股净资产6.35元，净资产收益率3.7%，主营业务收入510709000.65元，净利润72544177.77元，股东权益1962928505.17元。

【2006-04-08】
 刊登修改公司《章程》临时提案提交2005年度股东大会的补充通知
    航天信息修改公司《章程》临时提案提交2005年度股东大会的补充通知
    根据中国证监会有关文件要求，航天信息股份有限公司控股股东中国航天科工集团公司已于2006年4月7日向公司董事会提交关于修改和/或制订公司《章程》(包括其附件《股东大会、董、监事会议事规则》)的临时提案。
    公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交于2006年4月17日召开的2005年年度股东大会审议。

【2006-04-05】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    2006年4月6日复牌
    航天信息调整股权分置改革方案的公告
    （一）关于对价安排的调整
    现调整为：“方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份，非流通股股东向流通股股东总计支付2,154.60万股股份。”
    （二）控股股东增加的特别承诺
    航天信息控股股东中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工集团”）增加特别承诺如下：
    1．自航天信息股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因航天信息股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；
    2．依法向航天信息提议将航天科工集团拥有的且符合航天信息发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入航天信息；
    3．在航天信息股权分置改革方案实施后，将建议航天信息根据国资委与证监会相关规定制定航天信息股权激励方案并促成航天信息实施该方案。

【2006-03-31】
 刊登举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告,继续停牌
    航天信息举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告
    航天信息股份有限公司将于2006年3月31日16:00至18:00在中证网(http://www.cs.com.cn)举办股权分置改革网上路演活动。

【2006-03-27】
 刊登股权分置改革相说明书公告,继续停牌
    最晚于2006年4月6日复牌
    航天信息股权分置改革相说明书公告
    一、股权分置改革方案
    公司非流通股股东通过向流通股股东支付一定的对价，即方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.2股股份，非流通股股东向流通股股东总计支付1755.60万股股份。自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项
    公司非流通股股东承诺自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起，将遵守法律、法规中关于禁售和限售的规定。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排：
    1．相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年4月27日
    网络投票时间为：2006年4月25－27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
    2．股权登记日：2006年4月19日
    四、本次改革公司股票停复牌安排
    1．本公司董事会已申请公司股票自2006年3月20日起停牌，最晚于2006年4月6日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    2．本公司董事会将在2006年4月5日或之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3．如果本公司未能在2006年4月5日或之前公告协商确定的股权分置改革方案，公司董事会将刊登公告宣布取消相关股东会议，并申请公司股票于下一交易日复牌，或者与上交所协商并取得其同意后，公司董事会将申请延期召开相关股东会议，具体延期时间视与上交所的协商结果而定。
    4．本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。如果本次股权分置改革方案未获得相关股东会议表决通过，公司股票将于相关股东会议表决结果公告次日复牌。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月20日至26日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    航天信息股份有限公司董事会决定于2006年4月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次会议召开前，公司董事会将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布两次召开本次会议的提示公告，公告时间分别为2006年4月18日和2006年4月20日。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案 数量说明
    738271           航信投票         1        A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号 议案内容              对应的申报价格
    航天信息 1        公司股权分置改革方案  1元
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票操作举例
    股权登记日持有"航天信息"A股的投资者，投票操作举例如下：
    投资者如对议案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738271   买入     1元      1股
    投资者如对议案投反对票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738271   买入     1元      2股
    三、注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-20】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    航天信息进行股权分置改革的提示性公告
    根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》以及《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》等有关规定，本公司的非流通股股东提出了股权分置改革动议，并委托本公司董事会办理股权分置改革相关事宜。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    一、本公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
    二、本公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件。

【2006-03-16】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    航天信息公布2005年年报：每股收益0.82元，每股收益（扣除）0.72元，加权平均每股收益0.82元，加权平均每股收益（扣除）0.72元，每股净资产6.44元，调整后每股净资产6.41元，净资产收益率12.78%，加权平均净资产收益率13.39%，扣除非经常性损益后净利润221912028.4元，主营业务收入2525261771.98元，净利润253399168.51元，股东权益1982724327.4元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    航天信息股份有限公司于近日召开二届十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
    三、通过委托加工关联交易事项的议案：公司2006年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，公司将按照原则协议的约定和年度生产计划与上述加工单位签署《加工定作合同》和《委托加工任务书》，2006年度预计发生委托加工关联交易金额16000000.00元。
    四、通过计提资产减值准备及资产报损的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过公司将在2006年与中国民生银行总行营业部签署综合授信协议，申请10亿元综合授信额度。
    七、通过续聘中兴宇会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
    董事会决定于2006年4月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-01-12】
 刊登关联交易公告
    航天信息关联交易公告
    航天信息股份有限公司分别于2005年11月18日和2005年12月10日与湖南航天卫星通信科技有限公司(下称：湖南卫通公司)签订设备采购合同，向湖南卫通公司购买"2004-2005年度湖南省农村党员干部现代远程教育终端站点系统项目"所需卫星天线等配套设备，合同金额分别为4615200元和4094000元。
    公司于2005年11月9日与湖南卫通公司签订购销合同，向湖南卫通公司购买用于"湖南省农村中小学现代远程教育试点项目"的卫星通信设备，合同金额为301806元。
    上述交易构成关联交易。

【2005-12-29】
 刊登关于对中国证监会北京证监局专项检查问题的整改报告
    航天信息关于对中国证监会北京证监局专项检查问题的整改报告
    中国证监会北京证监局于2005年8月24日至10月31日对航天信息股份有限公司进行了专项检查，并于2005年11月25日下发了《关于对公司专项核查的限期整改通知书》(下称：整改通知)，公司董事会立即对整改通知中提出的公司在关联交易、信息披露、募集资金使用及内部管理等方面存在的问题，进行了认真的分析和研究，根据整改通知的要求，制定了相应的整改措施，并经公司二届十三次董事会审议通过。现将整改方案予以报告。

【2005-12-15】
 刊登对外投资公告
    航天信息董事会决议公告
    航天信息股份有限公司于2005年12月13日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于北京证监局专项检查问题整改的议案。
    二、通过关于投资建设公司科研办公用房的议案：公司受让位于北京市海淀区四季青乡佟家坟杏石口路的"北京电子商务软件系统开发中心"项目，用以建设公司的科研办公用房。该项目规划用地61721.50平方米，总建筑面积74288.38平方米。项目受让后，由公司提供全部建设资金。房屋建成后，公司拥有所占建筑面积的房屋产权和相应的土地使用权的70%。预计项目总投资2.60亿元，其中募集资金投入1.80亿元，其余以公司自有资金投资。

【2005-10-24】
 公布2005年三季报
    航天信息公布2005年三季报：每股收益0.65元，每股收益（扣除）0.57元，每股净资产6.27元，调整后每股净资产6.22元，净资产收益率10.39%，扣除非经常性损益后净利润173997707.16元，主营业务收入1659906218.11元，净利润200453118.34元，股东权益1929440593.42元。

【2005-09-03】
 刊登重大事项公告
    航天信息重大事项公告
    航天信息股份有限公司控股股东航天科工集团公司与河北省人民政府于2005年9月2日签订了《全面战略合作协议》，河北省人民政府将积极支持航天科工集团公司及其下属子公司在河北建设信息产业基地和信息产业研发基地，参与河北省信息化建设和广播电视数字化建设，为其发展给与必要的优惠条件和政策，提供优质高效的服务。航天科工集团公司授权公司及相关公司组织合作项目的实施。
    公司将在河北省投资建设“航天信息产业基地”并与河北省信息产业厅、河北省信息化工作办公室和河北省广播电视局合作积极介入河北省的信息化建设。

【2005-08-10】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    航天信息公布2005年半年报：每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.36元，加权平均每股收益0.42元，加权平均每股收益（扣除）0.36元，每股净资产6.04元，调整后每股净资产6.02元，净资产收益率7.01%，加权平均净资产收益率6.98%，扣除非经常性损益后净利润109883245.63元，主营业务收入984808509.9元，净利润130389061.82元，股东权益1859285896.9元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-06-22】
 沪深300指数样本股调整：调出航天信息
    关于调整沪深300指数样本股公告
    上海、深圳证券交易所决定，沪深300指数将于2005年7月1日调整样本股，本次共调整14只样本股，调出样本：航天信息。

【2005-06-16】
 刊登2004年度分红派息补充公告
    航天信息2004年度分红派息补充公告
    航天信息股份有限公司2004年度分红派息实施公告已于2005年6月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。根据"财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知"的有关规定，现补充公告如下：每股派发现金红利0.45元(含税)，对于流通股个人股东，公司按照20%的税率减按50%代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.405元。

【2005-06-13】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    航天信息2004年度分红派息实施公告
    航天信息股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本16200万股为基数，每10股转增9股派4.50元(扣税后每10股派3.60元)。
    股权登记日：2005年6月16日
    除权除息日：2005年6月17日
    新增可流通股份上市日：2005年6月20日
    现金红利发放日：2005年6月23日    
    实施转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.72元。

【2005-06-07】
 刊登财务总监变动的公告
    航天信息董事会决议公告
    同意张叔良辞去公司财务总监职务；聘任潘秋佳为公司财务总监。

【2005-04-28】
 公布2005年一季报
    航天信息公布2005年一季报：每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产10.96元，调整后每股净资产10.92元，净资产收益率2.66%，扣除非经常性损益后净利润44687142.79元，主营业务收入331958581.65元，净利润47399308.87元，股东权益1776297612.75元。

【2005-04-27】
 刊登股东大会决议公告
    航天信息股东大会决议公告
    航天信息股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告。
    二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年12月31日的总股本16200万股为基数，每10股转增9股派4.50元(含税)。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过调整公司董事的议案。
    五、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务。

【2005-04-26】
 召开股东大会,停牌一天
    航天信息召开股东大会。

【2005-03-26】
 刊登2005年日常关联交易公告
    航天信息2005年日常关联交易公告
    公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向参股子公司北京航天金税技术有限公司(公司持有其34%的股份)、湖北航天信息技术有限责任公司(公司持有其34%的股份)、四川航天金穗高技术有限公司(公司持有其34%的股份)及黑龙江金穗科技有限责任公司(公司持有其50%的股份)销售防伪税控系统及其配套设备，2004年交易总金额为7999.56万元，预计2005年度交易总金额为5566.94万元；公司与北京航星科技开发公司及中国航天科工集团第二研究院706所之间因委托加工而形成交易，2004年交易总金额为2146.97万元，预计2005年度交易总金额为2000.00万元。

【2005-03-19】
 公布2004年年报
    航天信息公布2004年年报：每股收益1.36元，每股收益（扣除）1.28元，加权平均每股收益1.36元，加权平均每股收益（扣除）1.28元，每股净资产11.12元，调整后每股净资产11.1元，净资产收益率12.22%，加权平均净资产收益率12.7%，扣除非经常性损益后净利润207152878.05元，主营业务收入2027152094.51元，净利润220237743.09元，股东权益1801796835.08元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2005年3月17日召开二届八次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年财务报告的议案。
    二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年12月31日的总股本16200万股为基数，每10股转增9股派4.50元(含税)。
    三、通过公司委托加工关联交易事项的议案：公司本年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，2004年度共发生委托加工关联交易金额21469722.40元。
    四、通过关于本年度原材料进口关联交易事项的议案：本年度公司继续委托深圳航天广宇工业(集团)公司作为元器件的进口代理商，2004年度共发生原材料代理进口关联交易金额890240.15元。
    五、通过关于计提资产减值准备及资产报损的议案。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过续聘中兴宇会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
    八、通过调整公司董事的议案：王丙炎辞去公司董事职务，增补王海波为公司董事。
    董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2005-01-11】
 刊登总经理变更公告
    航天信息董事会决议公告
    公司于2005年1月8日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整公司董事的议案：同意余文胜辞去公司董事职务，提名刘振南为公司第二届董事会董事,任期至本届董事会结束,该事项需提交2004年度股东大会审议。
    二、同意余文胜辞去公司总经理职务，聘任刘振南为公司总经理。
    

【2004-10-29】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    航天信息公布2004年三季报：每股收益1.02元，每股收益（扣除）0.99元，每股净资产10.72元，调整后每股净资产10.68元，净资产收益率9.53%，扣除非经常性损益后净利润159638801.82元，主营业务收入1350033863.31元，净利润165460412.4元，股东权益1736188113.69元。

【2004-08-12】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    航天信息公布2004年半年报：每股收益0.62元，每股收益（扣除）0.59元，加权平均每股收益0.62元，加权平均每股收益（扣除）0.59元，每股净资产10.31元，调整后每股净资产10.28元，净资产收益率6.02%，加权平均净资产收益率5.7%，扣除非经常性损益后净利润96076052.49元，主营业务收入801094638.04元，净利润100642354.95元，股东权益1670704356.24元。
    董事会决议：
    审议通过《关于设立投资管理公司的议案》；
    公司拟在适当的时候设立投资管理公司,注册资本根据具体情况确定,航天信息公司的投资额按照规定的程序审批。
    审议通过《关于投资信托资金计划的议案》；
    决定以公司自有资金3亿元以内投资于北京国际信托投资有限公司的无指定用途的信托资金计划,期限1年,约定年收益率为6%--8%。

【2004-06-01】
 刊登2003年度分红派息实施公告
    航天信息2003年度分红派息实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以现有总股本16200万股为基数，每10股派发现金股利9元(扣税后10派7.2元)。
    股权登记日：2004年6月8日
    除息日：2004年6月9日
    现金红利发放日：2004年6月15日。

【2004-04-22】
 刊登2004年第一季度报告的更正公告
    航天信息2004年第一季度报告的更正公告
    公司2004年第一季度报告已在2004年4月21日刊登，因工作人员理解有误，现将季报中有关事项予以更正。

【2004-04-21】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    航天信息公布2004年一季报：每股收益0.25元，每股净资产10.84元，调整后每股净资产10.83元，净资产收益率2.29%，主营业务收入257893436.39元，净利润40278036.77元，股东权益1756140038.06元。

【2004-04-19】
 刊登股东大会决议公告
    航天信息股东大会决议公告
    公司于2004年4月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年年度报告。
    二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日的总股本16200万股为基数，每10股派9元(含税)。
    三、通过委托加工关联交易事项。
    四、通过本年度原材料进口关联交易事项。
    五、通过明确公司投资权限的议案。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过李乐人辞去董事的议案。
    八、通过增选独立董事的议案。
    九、继续聘请北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务。

【2004-04-16】
 召开股东大会,停牌一天
    航天信息召开股东大会。

【2004-03-16】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    航天信息公布2003年年报：每股收益2.41元，每股收益（扣除）2.36元，加权平均每股收益2.76元，加权平均每股收益（扣除）2.71元，每股净资产10.59元，调整后每股净资产10.58元，净资产收益率22.71%，加权平均净资产收益率37.41%，扣除非经常性损益后净利润382536282.99元，主营业务收入2091716999.71元，净利润389752968.48元，股东权益1715862001.29元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    一、通过公司2003年度报告。
    二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的总股本16200万股为基数，每10股派发现金股利9元(含税)。
    三、通过公司委托加工关联交易原则协议的议案。
    四、通过本年度原材料进口关联交易事项的议案：本年度公司继续委托深圳航天广宇工业(集团)公司作为元器件的进口代理商，公司将根据生产需要与其签订代理进口合同。公司按照合同总货款(不含进口关税)的1%向其支付代理进口手续费。
    五、通过李乐人辞去董事的议案。
    六、通过增选独立董事的议案。
    七、通过修改公司章程的议案。
    八、通过调整固定资产残值比例的议案。
    九、通过计提资产减值准备及资产报损的议案。
    十、通过计提增值税防伪税控系统服务保证金的议案。
    十一、通过公司2004年继续聘请中兴宇会计师事务所进行审计的议案。
    董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-02-17】
 年报预约披露日期变更为2004-03-16
    航天信息年报预约披露日期变更为2004-03-16

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-15
2003年报预约披露时间:2004-03-15

【2003-12-17】
 刊登临时董事会决议暨关联交易公告
    航天信息临时董事会决议暨关联交易公告
    公司于2003年12月12日召开二届二次临时董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过委托重庆航天测量通信技术有限公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组的议案：公司与重庆航天测量通信技术有限公司已于2003年10月21日签署了委托研制协议。委托重庆航天测量通信技术有限公司研究解决光纤陀螺及光纤陀螺惯组的关键相关技术、完成光纤陀螺及光纤陀螺惯组的设计和实验、建立光纤陀螺及光纤陀螺惯组的试制生产线并试产光纤陀螺及光纤陀螺惯组的样机，公司支付上述研发经费总额2950万元人民币。
    二、通过委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司研制激光陀螺的议案：公司与重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司已于2003年10月15日签署了委托研制协议。委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司研制开发激光陀螺，完成激光陀螺的样品试制，公司支付上述研发经费总额2960万元人民币。
    以上事项属于关联交易。
    

【2003-12-16】
 上证180指数样本调整名单
    上证180指数样本调整名单：本次调进样本名单：航天信息。

【2003-10-27】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    航天信息公布2003年三季报：净利润35536.51万元, 股东权益168085.28万元,每股收益2.19元，每股净资产10.38元，净资产收益率21.14％。
    董、监事会决议公告
    选举夏国洪为公司第二届董事会董事长，赵永海为公司第二届董事会副董事长；聘任赵炜为公司第二届董事会董事会秘书，余文胜为公司总经理，赵炜、张昌金为公司副总经理，张叔良为公司财务总监。以上人员任期均为三年。选举曾文华公司第二届监事会召集人。

【2003-10-22】
 三季报预约披露日期调整为2003-10-27
    航天信息三季报预约披露日期调整为2003-10-27

【2003-10-08】
 刊登董监事及独立董事换届选举的公告
    航天信息临时股东大会决议公告
    公司于2003年9月30日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过董、监事会董、监事及独立董事换届选举的议案。

【2003-09-30】
 召开股东大会,停牌一天
    航天信息召开股东大会。

【2003-09-06】
 刊登董事会决议公告的更正公告
    航天信息董事会决议公告的更正公告
    本公司首届董事会第十三次会议决议的公告已在2003年8月30日刊登，因工作失误，现将董事会决议中的有关事项予以更正。

【2003-08-30】
 公布2003年半年报。
    航天信息公布2003年半年报：每股收益2.72元，每股净资产5.99元，净资
产收益率45.34%，净利润32615.62万元，股东权益71931.67万元。
    董、监事决议：通过关于公司董、监事会换届选举的议案：推荐夏国洪、
赵永海、余文胜、李乐人、顾伯清、韩树旺、王丙炎为公司董事候选人，曾文
华、朱光为为监事候选人，王增梅为职工代表监事，推荐吴澄、秦荣生为公司
独立董事候选人；授权董事长有关投资权限的议案；投资控股北京联志创捷科
技有限公司的议案：以自有资金1650万元对联志科技实施增资扩股，增资扩股
完成后，将达到对该公司51%以上的控股权；定于2003年9月30日召开2003年度
第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2003-07-28】
 中报预约披露时间:2003-8-30
    航天信息2003年半年报预约披露时间:2003-8-30。

【2003-07-05】
 刊登上市公告书。
    航天信息上市公告书：本公司公开发行的4200万股社会公众股将于2003年
7月11日起在上证所挂牌交易,股票简称:航天信息，沪市股票代码:600271，深
市代理股票代码:003271。

【2003-06-30】
 刊登A股上网配售中签号码揭晓公告。
    航天信息刊登A股上网配售中签号码揭晓公告。

【2003-06-27】
 刊登向二级市场投资者配售申购情况及中签率公告。
    航天信息向二级市场投资者配售申购情况及中签率公告：公司4200 万股A
股向二级市场投资者配售申购已结束。经上海证券交易所电脑主机统计，配号
总数为69884801(沪深总数)，中签率为0.06009890%。

【2003-06-24】
 刊登向二级市场投资者定价配售发行公告。
    航天信息向二级市场投资者定价配售发行公告：本次发行人民币普通股(A
股)4200万股,全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行,申购时间:2003
年6月26日，发行价格：23.04元/股,发行市盈率为16.94倍(按发行人2002年净
利润和2002年股本数计算)；配售简称:航信配售,上证所的配售代码为737271,
深交所的配售代码为003271；配售缴款时间：2003年7月1日。每一股票帐户申
购股票的数量上限为42000股，除证券投资基金持有的股票账户外,每一股票账
户只能申购一次；证券投资基金(包括开放式基金)可以其持有的沪市、深市上
市流通A股股票市值分别参与配售，基金可以持有的沪市股票帐户按42000股的
申购上限重复申购，持有深市股票帐户的只需按其所持股票市值上限一次性申
购，但累计申购总额不得超过基金按规定可以申购的总额。