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☆风险因素☆ ◇600307 酒钢宏兴 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-03-06    ｜701500.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟向控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒 ｜
｜            ｜钢集团)非公开发行股份购买资产：酒钢集团以其所持有的本部 ｜
｜            ｜钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及酒｜
｜            ｜钢集团榆中钢铁有限责任公司100%股权评估作价(预估值约70.15｜
｜            ｜亿元，最终交易价格以经评估并经国有资产监督管理部门核准或｜
｜            ｜备案的评估值为准)认购本次非公开发行的股份，发行价格为5.7｜
｜            ｜9元/股，发行数量约为121163万股。                        ｜
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｜  对外投资  ｜2008-10-31    ｜4530.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为加大周边市场的营销力度和业务规模，进一步完善营销网｜
｜            ｜络，公司董事会拟在甘肃河西、新疆南疆地区、新疆北疆地区设｜
｜            ｜立2家全资子公司、1家控股子公司，名称为暂定名，经营范围以｜
｜            ｜公司登记机关核准的内容为准，具体内容如下：              ｜
｜            ｜    1、出资1,000万元在嘉峪关市注册全资子公司，公司名称：｜
｜            ｜嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司，注册资本1,000万元。     ｜
｜            ｜    2、出资1,530万元与新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司在｜
｜            ｜新疆库尔勒市注册合资公司，公司名称：新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易｜
｜            ｜有限责任公司，注册资本3,000万元，公司持股51％，新疆乌鲁 ｜
｜            ｜木齐鑫酒钢铁有限责任公司持股49％。                      ｜
｜            ｜    3、出资2,000万元在新疆奎屯注册全资子公司，公司名称：｜
｜            ｜新疆酒钢嘉利源商贸有限责任公司，注册资本2,000万元。     ｜
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｜  对外投资  ｜2008-10-31    ｜33000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜     为扩大公司产品市场份额，进一步完善营销网络，公司在 ｜
｜            ｜兰州、银川等地设立6家全资子公司、1家参股公司，名称为暂定｜
｜            ｜名，经营范围以公司登记机关核准的内容为准，具体内容如下：｜
｜            ｜                                                        ｜
｜            ｜      （1）出资 5,000 万元在兰州市注册全资子公司，公司名｜
｜            ｜称：甘肃嘉利晟钢业有限公司，注册资本5,000万元，经营范围 ｜
｜            ｜：矿产品、建筑材料，化工产品，金属材料，机械、电子、农副｜
｜            ｜产品，五金交电的批发、零售。                            ｜
｜            ｜      （2）出资 5,000 万元在新疆乌鲁木齐市注册全资子公司｜
｜            ｜，公司名称：乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司，注册资本5,000万 ｜
｜            ｜元，经营范围：矿产品、焦炭、钢铁、有色金属、钢材、焊接材｜
｜            ｜料、机电设备、化工产品销售。                            ｜
｜            ｜      （3）出资 2,000 万元在陕西省西安市未央区潭家乡注册｜
｜            ｜全资子公司，公司名称：陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司，注｜
｜            ｜册资本2,000万元，经营范围：钢铁制品、有色金属、焦炭、冶 ｜
｜            ｜金炉料、建筑材料、化工产品、石化产品、机电产品、矿产品、｜
｜            ｜仪器仪表、通讯器材、计算机器材、计量衡器具、农副产品、耐｜
｜            ｜火材料的销售，物质配送、仓储、计算机软件开发。          ｜
｜            ｜      （4）出资 5,000 万元在宁夏银川市西夏区设立全资子公｜
｜            ｜司，公司名称：银川嘉利鑫商贸有限公司，注册资本5,000万元 ｜
｜            ｜，经营范围：矿产品、金属材料、化工产品、五金交电、建材、｜
｜            ｜耐火材料、橡胶制品、机电设备销售。                      ｜
｜            ｜      （5）出资 3,000 万元在郑州市管城区设立全资子公司，｜
｜            ｜公司名称：郑州酒钢华利源商贸有限公司，注册资本3000万元，｜
｜            ｜经营范围：钢材、建筑装饰材料、铁矿产品、机械设备、办公用｜
｜            ｜品及自动化设备、五金交电、汽车及配件、水泥、化工产品、橡｜
｜            ｜胶制品；仓储服务。                                      ｜
｜            ｜      （6）出资 3,000 万元在山西太原设立参股公司，公司名｜
｜            ｜称：山西酒钢嘉利晋有限责任公司，注册资本 3,000 万元。股 ｜
｜            ｜东 2 家，其中：本公司控股子公司酒钢集团翼城钢铁公司出资2｜
｜            ｜,100万元，占总股本的70％；本公司出资900万元，占 30％。经｜
｜            ｜营范围：焦炭、生铁、煤制品、钢铁制品、建材、化工产品、机｜
｜            ｜电产品、铁矿石、铁矿粉、仪器仪表、耐火材料、通讯器材、仓｜
｜            ｜储服务、钢制品的加工。                                  ｜
｜            ｜    2008年10月31日公告：为满足公司快速发展的需要，提高子｜
｜            ｜公司的对外拓展能力，完善营销网络，公司董事会对全资子公司｜
｜            ｜“甘肃嘉利晟钢业有限公司”进行增资，增资额为5000万元人民｜
｜            ｜币。增资后该公司的注册资本由原来的5，000万元人民币增至10｜
｜            ｜,000万元人民币，上述增资完成后,该公司仍为公司的全资子公 ｜
｜            ｜司。                                                    ｜
｜            ｜    为满足公司快速发展的需要，提高子公司的对外拓展能力，｜
｜            ｜完善营销网络，公司董事会对全资子公司“郑州酒钢华利源商贸｜
｜            ｜有限公司”进行增资，增资额为5000万元人民币。增资后该公司｜
｜            ｜的注册资本由原来的3，000万元人民币增至8,000万元人民币， ｜
｜            ｜上述增资完成后,该公司仍为公司的全资子公司。             ｜
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｜  对外投资  ｜2008-08-25    ｜8000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司拟对全资子公司陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司｜
｜            ｜(注册资本2000万元)进行增资，增资额为8000万元人民币。增资｜
｜            ｜后该公司的注册资本增至10000万元人民币，仍为公司的全资子 ｜
｜            ｜公司。                                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2008-01-29    ｜5900.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年1月28日以通 ｜
｜            ｜讯方式召开三届十四次董事会，会议审议决定对参股企业山西酒｜
｜            ｜钢嘉利晋有限责任公司[注册资本3000万元，公司持股30%，公司｜
｜            ｜控股子公司酒钢集团翼城钢铁公司(下称：翼城钢铁)持股70%， ｜
｜            ｜下称：嘉利晋公司]进行增资，增资额为5000万元人民币。增资 ｜
｜            ｜后，嘉利晋公司的注册资本增至8000万元人民币，公司的出资额｜
｜            ｜由原来的人民币900万元增至5900万元，股权比例增至73.75%， ｜
｜            ｜翼城钢铁股权比例下降至26.25%。                          ｜
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｜  对外投资  ｜2007-08-23    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2007年8月21日接控股股 ｜
｜            ｜东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)回复，就酒钢｜
｜            ｜集团拟进行重大资产重组进行了如下说明：                  ｜
｜            ｜    2007年8月18日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的中哈两国 ｜
｜            ｜政府经贸合作签字仪式上，酒钢集团与国际矿产资源公司(下称 ｜
｜            ｜：矿产资源公司)、欧亚自然资源公司签署了《共同出资组建中 ｜
｜            ｜外合资企业的框架性协议》，酒钢集团与矿产资源公司拟共同出｜
｜            ｜资成立中外合资企业(下称：合资公司)，其中酒钢集团公司拟以｜
｜            ｜全部钢铁主业和相关土地、矿山等资产以及所持有的公司股权、｜
｜            ｜酒钢集团榆中钢铁有限责任公司股权出资，持有合资公司51%股 ｜
｜            ｜权。                                                    ｜
｜            ｜    该协议的实施尚需履行国家有关部门的核准和批复程序。合｜
｜            ｜资公司组建后公司控股股东将由酒钢集团变更为合资公司。    ｜
｜            ｜    另，公司于2007年8月21日就酒钢集团钢铁主业整体上市一 ｜
｜            ｜事向其征询，并得到回函：酒钢集团有钢铁主业整体上市的设想｜
｜            ｜，但目前没有具体方案。                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2004-12-31    ｜450000.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟在2005年-2006年分步实施薄板坯连铸连轧系列项目 ｜
｜            ｜工程。工程主要是新建1套年产180万吨的薄板生产线及与之相关｜
｜            ｜的配套项目，计划投资估算为45亿元。项目资金将通过公司自有｜
｜            ｜资金及银行贷款等方式解决。                              ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-07-01    ｜9006.05         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2004年6月12日,本公司与嘉峪关宏晟电热有限责任公司签订｜
｜            ｜《股权转让协议书》，受让其持有的宏阳公司12.5%股权。每股 ｜
｜            ｜价格1.44元,转让总价款90,060,522.22元。                  ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-07-01    ｜3937.28         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2004年6月12日,本公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司签署｜
｜            ｜了《资产转让协议书》,收购酒钢集团所属钢研院资产(包括房屋｜
｜            ｜建筑物、机器设备及钢研院所拥有的4项非专利技术)。转让价为｜
｜            ｜39,372,808元。                                          ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-07-01    ｜55837.52        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2004年6月12日,本公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司签署｜
｜            ｜了《股权转让协议书》，公司收购酒泉钢铁(集团)有限责任公司｜
｜            ｜所持山西宏阳钢铁有限责任公司77.5%的股权。每股转让价格为1｜
｜            ｜.44元,转让总价款558,375,237.45元。                      ｜
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｜购销商品或劳｜2004-07-01    ｜                ｜          是          ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签署《进出口业务｜
｜            ｜代理协议》、《综合服务协议之补充协议》、《工程施工框架协｜
｜            ｜议》。                                                  ｜
｜            ｜    《综合服务协议之补充协议》中生产服务项目中增加，检修｜
｜            ｜服务、工程施工服务、工程监理服务、仓储服务、能源事项服务｜
｜            ｜、安全服务、环境保护服务等项目。生活服务项目增加，厂区卫｜
｜            ｜生及绿化服务、厂区道路及生活设施等公共设施管理服务，治安｜
｜            ｜、保卫及消防服务等。                                    ｜
｜            ｜    《进出口业务代理协议》约定酒钢集团公司负责本公司从国｜
｜            ｜外引进的设备、备件、原材料等的进口、及本公司生产产品的出｜
｜            ｜口工作。公司在15日内向酒钢集团公司支付合同标的0.5％-5％ ｜
｜            ｜的代理费。                                              ｜
｜            ｜    《工程施工框架协议》约定酒钢集团公司确保本公司工程项｜
｜            ｜目按期、优质竣工投入使用，明确双方在施工过程中的权利和义｜
｜            ｜务。双方约定工程造价按投标报价一次性包死。              ｜
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｜  资产租赁  ｜2004-07-01    ｜5.26            ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与酒钢集团签署了《钢研院土地使用权租赁协议》，租｜
｜            ｜赁酒钢集团所属钢研院资产所占用的42095.3平方米的土地使用 ｜
｜            ｜权。租赁期限为国有土地使用证所记载的土地使用期截止日(205｜
｜            ｜0年)届满。公司向酒钢集团每年支付租金5.26万元。          ｜
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【2.风险提示】
【风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2006-06-23｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年6月21日接第一 ｜
｜        ｜大股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(持有公司有限售条件流通股4｜
｜        ｜5073万股，占公司总股本的61.91%)关于股权质押的通知，该公司 ｜
｜        ｜已与中信银行西安分行签订了股权质押合同，将持有公司的7382万｜
｜        ｜股股权质押给中信银行西安分行，此次质押股份占公司总股本的10｜
｜        ｜.14%。                                                    ｜
｜        ｜    上述质押已于2006年6月20日在中国证券登记结算有限责任公 ｜
｜        ｜司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为2006年6月20日至 ｜
｜        ｜质权人申请解冻为止。                                      ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2005-09-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年9月5日接第一大｜
｜        ｜股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(持有公司51290万股国有法人股｜
｜        ｜，占总股本的70.45%)关于股权质押的通知，该公司已与中国进出 ｜
｜        ｜口银行签订了股权质押合同，将持有公司的14572万股股权质押给 ｜
｜        ｜中国进出口银行，质押期为2005年9月2日至2013年9月2日。此次质｜
｜        ｜押股份占公司总股本的20.02%。                              ｜
｜        ｜    上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理｜
｜        ｜了质押登记手续。                                          ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2008-08-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜40000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请最高不超过40｜
｜        ｜000万元人民币综合授信额度，期限一年。该授信由酒泉钢铁(集团｜
｜        ｜)有限责任公司提供担保。                                   ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-16｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜40000.00  ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    近日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与中国民生银行股｜
｜        ｜份有限公司北京首体支行签署了为期一年的《综合授信协议》。该｜
｜        ｜行给予公司人民币4亿元的综合授信额度。                     ｜
└────┴─────────────────────────────┘