个股档案

☆公司大事☆ ◇600307 酒钢宏兴 更新日期：2009-11-09◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-10】
 刊登关于审计机构名称变更公告
    酒钢宏兴关于审计机构名称变更公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司接审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司通知，其与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的事务所名称为"国富浩华会计师事务所有限公司"，并经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。
    本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所的情形。

【2009-10-31】
 公布2009年三季报及非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    酒钢宏兴公布2009年三季报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产4.83元，净资产收益率2.78%，扣除非经常性损益后净利润274319277.29元，营业收入24921691279.37元，归属于母公司所有者净利润274319277.29元，归属于母公司股东权益9871726010.36元。(上述财务数据是在公司向酒钢集团增发实施后编制计算得出)
    第四届董事会第十次会议决议公告
    会议审议并通过以下议案：
    1.审议通过《公司2009年第三季度报告》（全文及摘要）。
    2.审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。
    公司向酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称："酒钢集团"）发行股份购买资产暨关联交易于2009年9月21日获得中国证券监督管理委员会的核准，核准公司向酒钢集团发行1,172,078,712股股份，发行价格7.79元/股,每股面值1元,现已办理完所有资产过户手续，并由北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了验资报告，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变更登记手续。
    3.审议通过《关于在上海成立销售公司的议案》。
    为在华东、华南市场建立和完善自己的销售网络，公司拟出资20000万元在上海设立一家全资子公司，名称为暂定名，经营范围以公司登记机关核准的内容为准。
    4.审议通过《关于对甘肃嘉利晟钢业有限责任公司改制及增资的议案》。
    注册资金由原来的1亿元人民币增加到2.5亿元人民币，资金来源自筹解决。
    5.审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
    2、每股面值：人民币1.00元
    3、发行数量：1,172,078,712股
    4、预计上市时间 2012年10月30日
    5、发行定价方式及发行价格：本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日（2009年3月6日）。
    本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票均价5.79元/股。
    6、发行股票对象：本次非公开发行的发行对象为酒钢集团。
    7、发行股票方式：本次发行为向唯一的特定对象酒钢集团非公开发行股票。
    8、购买资产的范围：酒钢集团持有的本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及榆中钢铁100%股权。具体包括镜铁山矿、镜铁山矿黑沟矿区、石灰石矿、白云岩矿四个矿山的采矿权，采矿、选矿、烧结、焦化等铁前系统资产，热轧卷板厂、碳钢冷轧厂（在建工程）等碳钢轧钢系统资产，储运、动力、检修等辅助系统资产，以及相关国有土地使用权、商标专用权、专利权、债权、债务和榆中钢铁100%股权。
    9、本次发行的对价：酒钢集团以所持有酒钢集团持有的本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及榆中钢铁100%股权评估值为678,633.57万元认购酒钢宏兴本次非公开发行的全部股份。
    10、募集资金：本次向特定对象发行股份购买资产不涉及募集资金。
    11、股份锁定期：根据《上市公司收购管理办法》规定，酒钢集团承诺其在酒钢宏兴拥有权益股份中的本次新增股份自本次发行结束之日起3年内不转让。
    12、资产过户情况 2009年10月29日，交易双方已完成交割资产和交割负债的转让及变更过户登记手续。

【2009-10-30】
 刊登重大资产重组实施情况报告书
    酒钢宏兴重大资产重组实施情况报告书
    根据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年10月20日与酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)签订的《重大资产购买暨关联交易之资产交割确认报告》，交易双方已于2009年10月29日完成相关交割资产和交割负债的转让及变更过户登记手续。
    公司本次向酒钢集团非公开发行1172078712股股票后，公司总股本为2045678712股。公司将按有关规定办理相关股份登记确认手续。同时还需向工商登记机关办理注册资本等事宜的变更登记手续，目前以上事项正在办理中。
    截止2009年10月29日，公司已收到酒钢集团缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币1172078712.00元，新增实收资本(股本)占新增注册资本的100%，其余3965394867.60元转增资本公积。

【2009-10-22】
 刊登关于非公开发行股票购买资产过户进展的公告
    酒钢宏兴公告
    依据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)签署的《非公开发行股份购买资产之协议》及其补充协议，双方以2009年8月31日为资产交割基准日，于2009年10月20日签订了《重大资产购买暨关联交易之资产交割确认报告》，确认交割资产总额1648723.01万元；交割负债1134975.66万元；净资产513747.36万元。上述实物资产已交割完成，并已由北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了相关审计报告。截至2009年10月21日，涉及本次重大资产重组及发行股份购买资产相关权属办理进展情况如下：
    本次重组所涉及土地使用权已全部过户到公司名下；房屋所有权已全部办理完过户手续，榆钢100%股权也已过户到公司名下；四项采矿权，甘肃省国土资源厅已经受理了转让及变更登记申请材料，目前正按照内部审批程序对相关材料进行审核，过户手续将于近期完成；商标权、专利权为酒钢集团无偿赠予公司，目前正在办理相关过户手续。

【2009-09-25】
 刊登重大资产购买暨关联交易报告书
    酒钢宏兴重大资产购买暨关联交易报告书
    本公司拟向酒钢集团非公开发行股票1,172,078,712股以购买其持有的本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及榆中钢铁100%股权。具体包括镜铁山矿、镜铁山矿黑沟矿区、石灰石矿、白云岩矿四个矿山的采矿权，采矿、选矿、烧结、焦化等铁前系统资产，热轧卷板厂、碳钢冷轧厂（在建工程）等碳钢轧钢系统资产，储运、动力、检修等辅助系统资产，以及相关国有土地使用权、商标专用权、专利权、债权、债务和榆中钢铁100%股权。
    本次公司拟发行1,172,078,712股作为支付对价，发行价格为本公司第四届董事会第五次会议决议公告日前20个交易日本公司股票交易均价，即5.79元/股。上述价格按照《重组办法》第四十二条的规定计算。
    本次交易方案涉及酒钢宏兴向控股股东、实际控制人发行股份购买资产。根据《重组办法》和《上市规则》，本次交易构成关联交易。

【2009-09-24】
 刊登向酒泉钢铁集团发行股份购买资产事宜获得证券监督管理委员会核准的公告
    酒钢宏兴公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年9月23日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒泉钢铁)发行股份购买相关资产，该批复自下发之日起12个月内有效；豁免酒泉钢铁因以资产认购公司本次发行股份而需履行的要约收购义务。

【2009-09-11】
 刊登开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告
    酒钢宏兴开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司将开通投资者关系互动平台，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600307。
    公司将于2009年9月15日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台举行公司治理说明会，投资者可登录公司投资者关系互动平台或"甘肃上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/gansu/)参与。

【2009-08-31】
 公布2009年半年报
    酒钢宏兴公布2009年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产5.302元，净资产收益率0.91%，加权平均净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润41861091.17元，营业收入12130435547.21元，归属于母公司所有者净利润42324015.85元，归属于母公司股东权益4631841895.35元。

【2009-08-11】
 刊登非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会有条件通过的公告
    酒钢宏兴公告
    根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有关会议审核结果，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行公告。

【2009-08-10】
 因重要事项未公告,停牌一天
    酒钢宏兴因重要事项未公告，8月10日全天停牌。

【2009-08-07】
 刊登证监会发审委将审核公司非公开发行股票申请的公告,停牌一天
    酒钢宏兴非公开发行上会停牌公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会股票发行审核委员会将于近日对公司非公开发行股票的申请进行审核。根据相关规定，公司股票将于2009年8月7日停牌，待公告审核结果后复牌。
    因重要事项未公告，8月7日全天停牌。

【2009-06-06】
 刊登签署关于承担酒钢集团2009年度第一期短期融资券债务的承诺函公告
    酒钢宏兴董事会临时会议决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年6月5日召开四届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    根据公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)签订的《非公开发行股份购买资产之协议》(下称：《重组协议》)及其补充协议，约定将酒钢集团发行的酒钢集团2008年短期融资券项下兑付本金和利息的债务(下称：2008短融债务)转让予公司。由于酒钢集团已于2009年1月偿还了2008短融债务，如《重组协议》及其补充协议得以履行，公司将为酒钢集团承担2008短融债务，即公司将对酒钢集团负有金额等同于2008短融债务的债务。鉴于酒钢集团拟发行的酒钢集团2009年度第一期短期融资券(下称：2009短融券)的发行额度与2008短融债务的本金金额相当且与本次重组转让的标的资产直接相关，根据公司2009年第一次临时股东大会相关授权，同意签署《关于承担2009短融券债务的承诺函》，从而以2009短融券项下的债务取代2008短融债务按《重组协议》及其补充协议的约定转让予公司，但该转让的实施需以满足相关条件为前提。
    1、2009短融券已发行完毕；
    2、如2009短融券项下的债务金额高于到期短融债务的金额，酒钢集团已以书面方式不可撤销地承诺同意于2009短融券项下的债务按《重组协议》和《重组补充协议》的约定转让予我公司之日补偿我公司该差额；
    3、《重组协议》和《重组补充协议》已生效，且于初始生效时，2009短融券尚处于融资券期限内;
    4、2009短融券的如上转让获得债权人大会的同意。

【2009-06-02】
 刊登2009年第一次临时股东大会决议公告
    酒钢宏兴2009年第一次临时股东大会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年6月1日上午9：30在嘉峪关市雄关东路10号6楼会议室召开,本次股东大会各项议案的表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
    （二）审议通过了《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司向酒泉钢铁（集团）有限责任公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》。
    （三）审议通过了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》
    （四）审议通过了《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股份购买资产之协议的议案》。
    （五）审议通过了《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股份购买资产之补充协议的议案》。
    （六）审议通过了《关于<采矿权盈利的补偿协议>的议案》。
    （七）审议通过了《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书的议案》。
    （八）审议通过了《关于本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜的议案》。
    （九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》。

【2009-06-01】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    酒钢宏兴采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
        流通股股东参加网络投票的操作流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称   表决议案数量 说明
        738307          酒钢投票              23       A股
    2、表决议案
    在"委托价格"项下填报临时股东大会议案序号，99 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，此次类推，具体情况见下表：
    序号        议案内容                   对应的申报价格
    99           总议案                        99.00元
    1     关于公司符合上市公司发行股份购
          买资产条件的议案                      1.00元
    2     关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有
          限公司向酒泉钢铁（集团）有限责
          任公司非公开发行股份购买资产构
          成关联交易的议案                      2.00元
    3     逐项审议《甘肃酒钢集团宏兴钢铁
          股份有限公司重大资产购买暨关联
          交易的议案》                          3.00元
    3.1   交易对方                              3.01元
    3.2   交易标的                              3.02元
    3.3   交易价格及溢价情况                    3.03元
    3.4   评估基准日至交割日交易标的损益的归属  3.04元
    3.5   相关资产办理权属转移的合同义务及违约
          责任                                  3.05元
    3.6   发行股票的种类和面值                  3.06元
    3.7   发行方式                              3.07元
    3.8   发行数量                              3.08元
    3.9   发行价格                              3.09元
    3.10  发行对象及认购方式                    3.10元
    3.11  本次发行股票的限售期                  3.11元
    3.12  上市地点                              3.12元
    3.13  本次非公开发行前本公司滚存未分配利
          润的处置方案                          3.13元
    3.14  本次非公开发行股份决议的有效期        3.14元
    3.15  董事会认为本次交易符合《关于规范上
          市公司重大资产重组若干问题的规定》
          的议案                                3.15元
    4     关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
          非公开发行股份购买资产之协议的议案    4.00元
    5     关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公
          司非公开发行股份购买资产之补充协议
          的议案                                5.00元
    6     关于<采矿权盈利的补偿协议>的议案      6.00元
    7     关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公
          司重大资产购买暨关联交易报告书的议案  7.00元
    8     关于本次重大资产重组完成后公司关联 
          交易事宜的议案                        8.00元
    9     关于提请股东大会授权董事会办理本次非
          公开发行股票购买资产相关事宜的议案    9.00元
    3.表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
      同意             1股
      反对             2股
      弃权             3股
    4、计票规则
    在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同意表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准。
    在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的投票表决为准。
    股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报议案，按照弃权计算。

【2009-05-20】
 刊登股东大会决议公告
    酒钢宏兴股东大会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年5月19日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案。
    三、通过公司2009年日常关联交易预算情况的议案。
    四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
    五、通过关于全面修订《公司章程》的议案。
    六、通过关于申请银行综合授信额度的议案。

【2009-05-19】
 召开股东大会,停牌一天
    酒钢宏兴召开股东大会。

【2009-05-13】
 刊登非公开发行股份购买资产暨关联交易公告
    酒钢宏兴董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年5月11日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(本次交易前持有公司61.91%的股份，下称：酒钢集团)非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案：根据公司四届五次董事会决议，酒钢集团以其持有的本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及酒钢集团榆中钢铁有限责任公司100%股权认购公司本次非公开发行的境内上市人民币普通股(A股)，以标的资产的评估值678633.57万元作为本次交易价格，以5.79元/股的发行价格计算，本次拟非公开发行股份数量为1172078712股。本次交易能否取得相关有权部门的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
    本次交易完成后，酒钢集团持有公司股权增至1712955075股，持股比例达83.74%，仍为公司第一大股东。
    二、通过公司重大资产购买暨关联交易的议案。
    三、通过公司与酒钢集团签订的《公司非公开发行股份购买资产之协议》及其补充协议的议案。
    四、通过《关于采矿权盈利的补偿协议》的议案。
    五、通过关于《公司重大资产购买暨关联交易报告书》的议案。
    六、通过关于本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜的议案。
    董事会决定于2009年6月1日上午9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738307"；投票简称为"酒钢投票"。
    流通股股东参加网络投票的操作流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称   表决议案数量 说明
        738307          酒钢投票              23       A股
    2、表决议案
    在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，99 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，此次类推，具体情况见下表：
    序号        议案内容                   对应的申报价格
    99           总议案                        99.00元
    1     关于公司符合上市公司发行股份购
          买资产条件的议案                      1.00元
    2     关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有
          限公司向酒泉钢铁（集团）有限责
          任公司非公开发行股份购买资产构
          成关联交易的议案                      2.00元
    3     逐项审议《甘肃酒钢集团宏兴钢铁
          股份有限公司重大资产购买暨关联
          交易的议案》                          3.00元
    3.1   交易对方                              3.01元
    3.2   交易标的                              3.02元
    3.3   交易价格及溢价情况                    3.03元
    3.4   评估基准日至交割日交易标的损益的归属  3.04元
    3.5   相关资产办理权属转移的合同义务及违约
          责任                                  3.05元
    3.6   发行股票的种类和面值                  3.06元
    3.7   发行方式                              3.07元
    3.8   发行数量                              3.08元
    3.9   发行价格                              3.09元
    3.10  发行对象及认购方式                    3.10元
    3.11  本次发行股票的限售期                  3.11元
    3.12  上市地点                              3.12元
    3.13  本次非公开发行前本公司滚存未分配利
          润的处置方案                          3.13元
    3.14  本次非公开发行股份决议的有效期        3.14元
    3.15  董事会认为本次交易符合《关于规范上
          市公司重大资产重组若干问题的规定》
          的议案                                3.15元
    4     关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
          非公开发行股份购买资产之协议的议案    4.00元
    5     关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公
          司非公开发行股份购买资产之补充协议
          的议案                                5.00元
    6     关于<采矿权盈利的补偿协议>的议案      6.00元
    7     关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公
          司重大资产购买暨关联交易报告书的议案  7.00元
    8     关于本次重大资产重组完成后公司关联 
          交易事宜的议案                        8.00元
    9     关于提请股东大会授权董事会办理本次非
          公开发行股票购买资产相关事宜的议案    9.00元
    3.表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
      同意             1股
      反对             2股
      弃权             3股
    4、计票规则
    在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同意表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准。
    在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的投票表决为准。
    股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报议案，按照弃权计算。
    本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次重大资产重组完成后，公司(含下属全资或控股子公司)与控股股东甘肃酒钢(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)及其下属企业(不含公司及公司全资或控股子公司)之间的交易将构成关联交易，为此，公司于2009年与关联方签署了以下附条件生效的相关关联交易协议：
    公司与嘉峪关宏晟电热有限责任公司(下称：宏晟电热)签订了《能源供应协议》，约定宏晟电热向公司保证供应公司所需的电力、热力、风力和蒸汽，交易价格按规定执行。
    公司与酒钢集团签订了《水资源供应协议》，约定酒钢集团应保证公司所需的水资源供应量，并按照政府指导价格确定水资源的单位价格。
    公司与甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司(下称：西部重工)签订了《机械产品、配件加工协议》和《钢材、钢坯销售协议》，约定西部重工提供的加工服务和成品的价格、公司向西部重工销售的钢材及钢坯均按照市场价格确定。
    公司与四川嘉华钢业贸易有限责任公司签订了《钢材销售协议》，约定公司钢材销售价格按市场价格确定。
    上述协议有效期均为3年。

【2009-04-28】
 公布2008年年报及2009年一季报
    酒钢宏兴公布2008年年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.048元，每股净资产5.25元，净资产收益率0.97%，加权平均净资产收益率0.95%，扣除非经常性损益后净利润42001918.05元，营业收入32481129323.23元，归属于母公司所有者净利润44293460.11元，归属于母公司股东权益4589517879.5元。
    公布2009年一季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产5.26元，净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润8149603.19元，营业收入5388539570.42元，归属于母公司所有者净利润8149603.19元，归属于母公司股东权益4597667482.69元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年4月24日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司2009年日常关联交易预算情况的议案。
    预计2009年日常关联交易金额2201698万元。
    四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
    五、通过关于在西宁设立销售公司的议案。
    六、通过关于全面修订《公司章程》的议案。
    七、通过分别向交通银行甘肃省分行、中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行申请总额各为6亿元的综合授信(期限均为一年)的议案。
    八、通过公司2009年第一季度报告。
    董事会决定于2009年5月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2009-04-13】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    酒钢宏兴有限售条件的流通股上市公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股540876363股将于2009年4月17日起上市流通。

【2009-03-06】
 刊登业绩快报及非公开发行股份购买资产关联交易公告
    酒钢宏兴业绩快报公告
　　本公告所载甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元
　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年　　　　 2007年
营业收入　　　　　　　　　　　　 3,253,688.57　 2,231,931.15
营业利润　　　　　　　　　　　   1,700.33　　   100,372.61
利润总额　　　　　　　　　　　   1,981.09　　　 98,207.69
净利润　　　　　　　　　　　　　 3,460.11　　　 79,857.26
总资产　　　　　　　　　　　　   999,404.06　　 958,948.92
权益合计　　　　　　　　　　　　 468,975.73　　 481,517.63
归属上市公司股东的每股收益(元)　 0.05　　　　　 0.88
全面摊薄净资产收益率(%)　　　　  0.98　　　　　 16.34
归属上市公司股东的每股净资产(元) 5.25　　　　　 5.40
    董事会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年3月5日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟向控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)非公开发行股份购买资产的议案：酒钢集团以其所持有的本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及酒钢集团榆中钢铁有限责任公司100%股权评估作价(预估值约70.15亿元，最终交易价格以经评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估值为准)认购本次非公开发行的股份，发行价格为5.79元/股，发行数量约为121163万股。
    本次非公开发行股票的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。本次发行完成后，控股股东酒钢集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
    本次非公开发行股票决议自本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    二、通过公司关于非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案。
    三、通过关于与酒钢集团签订附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议》的议案。
    四、通过关于提请股东大会批准酒钢集团免于以要约方式增持股份的议案。
    本次发行股份拟购买资产的审计和评估工作正在进行中。董事会决定在相关工作完成后，另行召开董事会审议相关事项，并发布召开股东大会的通知。

【2009-03-02】
 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
    酒钢宏兴重大资产重组事项进展公告
    因甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)正在酝酿针对公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年2月6日起停牌至今。公司从酒钢集团获悉，重组预案已初步决定。公司董事会拟定于本周召开会议审议本次重组预案，仍存在不确定性，公司股票继续停牌。

【2009-02-23】
 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
    酒钢宏兴重大资产重组事项进展公告    
    因甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)正在酝酿针对公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年2月6日起停牌至今。
    公司从酒钢集团处获悉，目前相关中介机构正在开展尽职调查工作，相关各方正在协商制定重组方案。因相关程序正在进行中，公司股票继续停牌。
    停牌期间，公司将定期披露事项的进展情况，敬请广大投资者注意风险。

【2009-02-16】
 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
    酒钢宏兴重大资产重组事项进展公告
    因甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)正在酝酿针对公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年2月6日起停牌至今。酒钢集团拟将钢铁主业整体上市，并初步向相关部门咨询、论证，相关敏感信息处于研究之中，公司股票继续停牌。

【2009-02-06】
 刊登重大资产重组事项暨停牌公告,今起停牌
    酒钢宏兴重大资产重组事项暨停牌公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司正在酝酿重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年2月6日起停牌。
    公司拟在公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票最迟将于2009年3月9日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

【2009-01-23】
 刊登预计2008年度业绩较2007年度下降超过90%公告
    酒钢宏兴2008年度业绩预减公告
    经公司测算，公司2008年1月1日至2008年12月31日业绩预计较2007年度下降超过90%。
    业绩变动原因说明：由于受全球金融危机影响，导致钢铁行业景气度下降，市场需求紧缩，特别在第四季度，钢材价格及主要原燃材料大幅下滑，致使钢材销售亏损及存货减值较大，预计全年归属于母公司所有者的净利润与上年度相比下降90%以上。

【2008-12-19】
 刊登股权质押解除公告
    酒钢宏兴股权质押解除公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司近日接到通知，公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒泉钢铁)原质押给中信银行西安分行的8858.4万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的10.14%)已于2008年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
    截至本公告日，酒泉钢铁持有的公司有限售条件流通股共计540876363股，其中已质押13287.6万股(占公司股份总数的15.21%)。

【2008-11-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    酒钢宏兴临时股东大会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年11月28日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议同意公司根据钢铁市场的发展情况，择机投资建设炼铁系统项目。

【2008-11-28】
 召开股东大会,停牌一天
    酒钢宏兴召开股东大会。

【2008-10-31】
 公布2008年三季报
    酒钢宏兴公布2008年三季报：基本每股收益0.45元，稀释每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.44元，每股净资产5.65元，净资产收益率7.96%，扣除非经常性损益后净利润381688599.9元，营业收入25627176498.79元，归属于母公司所有者净利润391441255.97元，归属于母公司股东权益4936665675.36元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《公司2008年第三季度报告》（全文及摘要）。
    二、审议通过《关于对全资子公司甘肃嘉利晟钢业有限公司增资的议案》。
    为满足公司快速发展的需要，提高子公司的对外拓展能力，完善营销网络，公司董事会对全资子公司“甘肃嘉利晟钢业有限公司”进行增资，增资额为5000万元人民币。增资后该公司的注册资本由原来的5，000万元人民币增至10,000万元人民币，上述增资完成后,该公司仍为公司的全资子公司。
    三、审议通过《关于对全资子公司郑州酒钢华利源商贸有限公司增资的议案》
    为满足公司快速发展的需要，提高子公司的对外拓展能力，完善营销网络，公司董事会对全资子公司“郑州酒钢华利源商贸有限公司”进行增资，增资额为5000万元人民币。增资后该公司的注册资本由原来的3，000万元人民币增至8,000万元人民币，上述增资完成后,该公司仍为公司的全资子公司。
    四、审议通过《关于在新疆南疆、新疆北疆、甘肃河西地区设立销售公司的议案》
    为加大周边市场的营销力度和业务规模，进一步完善营销网络，公司董事会拟在甘肃河西、新疆南疆地区、新疆北疆地区设立2家全资子公司、1家控股子公司，名称为暂定名，经营范围以公司登记机关核准的内容为准，具体内容如下：
    1、出资1,000万元在嘉峪关市注册全资子公司，公司名称：嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司，注册资本1,000万元。
    2、出资1,530万元与新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司在新疆库尔勒市注册合资公司，公司名称：新疆酒钢嘉鹏钢铁贸易有限责任公司，注册资本3,000万元，公司持股51％，新疆乌鲁木齐鑫酒钢铁有限责任公司持股49％。
    3、出资2,000万元在新疆奎屯注册全资子公司，公司名称：新疆酒钢嘉利源商贸有限责任公司，注册资本2,000万元。
    五、审议通过《关于投资建设炼铁系统项目的议案》
    六、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会会议通知的议案》
    公司2008年度第一次临时股东大会具体召开情况如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会；
    2、会议时间：2008年11月28日上午10：00；
    3、会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆8楼会议室。
    4、会议方式：现场开会

【2008-08-25】
 公布2008年半年报
    酒钢宏兴公布2008年半年报：基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产5.58元，净资产收益率6.82%，加权平均净资产收益率6.81%，扣除非经常性损益后净利润333220527.76元，营业收入16620580636.69元，归属于母公司所有者净利润332920445.74元，归属于母公司股东权益4878144865.13元。
    董监事会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年8月22日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年中期报告及其摘要。
    二、通过关于核销在建工程减值损失的议案。
    本次核销金额为2,345,645.00元,此次在建工程减值损失的核销对公司的利润没有影响。
    三、同意公司拟对全资子公司陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司(注册资本2000万元)进行增资，增资额为8000万元人民币。增资后该公司的注册资本增至10000万元人民币，仍为公司的全资子公司。
    四、同意公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请最高不超过40000万元人民币综合授信额度，期限一年。该授信由酒泉钢铁(集团)有限责任公司提供担保。

【2008-07-25】
 刊登关于公司治理专项活动中自查问题及整改情况说明的公告
    酒钢宏兴董事会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年7月24日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动中自查问题及整改情况说明》。

【2008-07-02】
 刊登控股股东资产重组事项进展情况公告
    酒钢宏兴控股股东资产重组事项进展情况公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司日前从控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)处获悉，酒钢集团拟进行的重大资产重组工作已得到甘肃省人民政府的批复，同意酒钢集团与哈萨克斯坦国欧亚工业财团所属国际矿产资源公司(下称：IMR)共同组建合资公司，酒钢集团以评估核准后的全部钢铁主业(包括其所持公司和榆中钢铁有限责任公司股权)和矿山等资产(总资产299.7亿元)出资；IMR 公司以相当于103.73亿元人民币的美元现金出资。合资公司注册资本额为80亿元人民币，其中酒钢集团持有合资公司51%的股权。合资经营期限为50年。合资公司成立后，酒钢集团的国有独资性质不变。公司的股权结构保持不变，公司控股股东由酒钢集团变更为合资公司。
    上述事项尚需获得相关政府部门核准，存在不确定性。

【2008-06-18】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    酒钢宏兴2007年度分红派息实施公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.0元(含税,扣税后每10股现金红利1.8元)。
    股权登记日：2008年6月23日
    除息日：2008年6月24日
    现金红利发放日：2008年6月30日

【2008-06-04】
 自7月第一个交易日起调入上证180指数样本股
    酒钢宏兴自7月第一个交易日起调入上证180指数样本股。

【2008-04-29】
 刊登选举秦治庚先生为公司董事长的公告
    酒钢宏兴董监事会决议公告
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举秦治庚先生为公司董事长的议案》
    二、审议通过了《关于聘任田勇先生为公司总经理的议案》
    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
    同意聘任孟钢先生、陈树泽先生、韩建臻先生、程子建先生为公司副总经理；聘任郭继荣先生为公司财务总监。
    四、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
    同意聘任宋之国先生为公司董事会秘书，委任齐晓东先生为公司证券事务代表。
    五、会议审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》
    选举任建民先生为公司第四届监事会召集人。
    2007年年度股东大会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年4月28日上午9：30在嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开。大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
    2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
    3、审议通过了《公司2007年财务决算及2008年财务预算报告》
    4、审议通过了《公司2007年度报告（正文及摘要）》
    5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
    6、审议通过了《公司2008年日常关联交易预算情况的议案》
    7、审议通过了《公司关于聘任2008年度财务审计机构》的议案
    8、审议通过了《公司关于2008年技术改造项目的议案》
    9、审议通过了《公司关于2007年度董事高级管理人员薪酬的议案》
    10、审议通过了《公司关于2007年度监事薪酬的议案》
    11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    12、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

【2008-04-28】
 公布2008年一季报及召开股东大会,停牌一天
    酒钢宏兴公布2008年一季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产5.51元，净资产收益率2%，扣除非经常性损益后净利润96791540.43元，营业收入7142779873.13元，归属于母公司所有者净利润96593210.3元，归属于母公司股东权益4816537629.69元。
    另召开股东大会。

【2008-04-01】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    酒钢宏兴公布2007年年报：基本每股收益0.88元，稀释每股收益0.88元，每股收益（扣除）0.9元，每股净资产5.4元，净资产收益率16.34%，加权平均净资产收益率17.51%，扣除非经常性损益后净利润786853817.99元，营业收入22319311496.24元，归属于母公司所有者净利润771284676.97元，归属于母公司股东权益4719944419.39元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年3月28日召开三届十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日股本总数87360万股为基数，每10股派2.0元(含税)。
    三、通过公司2008年日常关联交易预算情况的议案。
    四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
    五、通过2008年公司将自筹资金21400万元对相关项目进行技术改造的议案。
    六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    提名秦治庚先生、田勇先生、夏添女士、郭继荣先生为公司第四届董事会董事候选人，戚向东先生、陈新树先生、吴碧莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
    提名任建民先生、邵禹斌先生为公司第四届监事会监事候选人。公司职工大会选举朱向华先生、薛克军先生、张钦成先生为公司第四届监事会职工监事。
    七、通过关于调整2007年期初资产负责表相关项目及其金额的议案。
    董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    2008年日常关联交易公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司在2007年与控股股东酒钢集团公司(下称：酒钢集团)实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2008年度与酒钢集团之间可能发生的关联交易情况预计如下：
    公司向酒钢集团采购原材料、销售产品或商品，2007年度交易总金额分别为9378277671.99元、7743855314.20元，预计2008年度交易总金额分别为735567万元、807493万元。

【2008-01-29】
 刊登对山西酒钢嘉利晋有限责任公司增资公告
    酒钢宏兴董事会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年1月28日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议决定对参股企业山西酒钢嘉利晋有限责任公司[注册资本3000万元，公司持股30%，公司控股子公司酒钢集团翼城钢铁公司(下称：翼城钢铁)持股70%，下称：嘉利晋公司]进行增资，增资额为5000万元人民币。增资后，嘉利晋公司的注册资本增至8000万元人民币，公司的出资额由原来的人民币900万元增至5900万元，股权比例增至73.75%，翼城钢铁股权比例下降至26.25%。

【2007-12-15】
 刊登公司治理专项活动整改报告公告
    酒钢宏兴董事会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2007年12月14日召开三届十三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。   

【2007-10-25】
 公布2007年三季报
    酒钢宏兴公布2007年三季报：基本每股收益0.578元，稀释每股收益0.578元，每股收益（扣除）0.578元，每股净资产5.1元，净资产收益率11.33%，扣除非经常性损益后净利润505342509.11元，营业收入13895142587.05元，归属于母公司所有者净利润505342509.11元，归属于母公司股东权益4453985687.55元。

【2007-10-12】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    酒钢宏兴澄清公告
    2007年10月10日,有关网站登载了国信证券《酒钢宏兴矿山-冶炼-加工一体化公司将产生》的研究报告，针对该报告中的相关内容，经咨询，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司作以下澄清：
    公司控股股东酒钢集团公司(下称：酒钢集团)与国际自然资源公司的合作目前尚无实质进展，合资公司挂牌时间不确定；关于酒钢集团钢铁主业整体上市，酒钢集团与外方并无任何协议，未来酒钢集团钢铁主业资产实现整体上市决策主体是合资公司，方案和时间均不确定；公司2007年全年具体盈利水平以公司实际披露为准。
    截至目前，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司未对特定对象单独披露、透露或泄露财务信息，上述研究报告对公司2007年全年业绩经营的预测与估值为其自行预测，公司不能保证测算依据、测算方法的客观性和合理性。研究报告对公司2008年业绩缺乏测算依据。

【2007-10-11】
 因媒体报道需澄清,停牌一天
    酒钢宏兴因媒体报道需澄清，10月11日全天停牌。

【2007-08-24】
 公布2007年半年报
    酒钢宏兴公布2007年半年报：基本每股收益0.367元，稀释每股收益0.367元，每股收益（扣除）0.367元，每股净资产4.89元，净资产收益率7.51%，扣除非经常性损益后净利润320453261.72元，营业收入8719707280.04元，归属于母公司所有者净利润320453261.72元，归属于母公司股东权益4269096440.16元。

【2007-08-23】
 刊登控股股东拟进行资产重组的提示性公告,上午停牌一小时
    酒钢宏兴控股股东拟进行资产重组的提示性公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2007年8月21日接控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)回复，就酒钢集团拟进行重大资产重组进行了如下说明：
    2007年8月18日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的中哈两国政府经贸合作签字仪式上，酒钢集团与国际矿产资源公司(下称：矿产资源公司)、欧亚自然资源公司签署了《共同出资组建中外合资企业的框架性协议》，酒钢集团与矿产资源公司拟共同出资成立中外合资企业(下称：合资公司)，其中酒钢集团公司拟以全部钢铁主业和相关土地、矿山等资产以及所持有的公司股权、酒钢集团榆中钢铁有限责任公司股权出资，持有合资公司51%股权。
    该协议的实施尚需履行国家有关部门的核准和批复程序。合资公司组建后公司控股股东将由酒钢集团变更为合资公司。
    另，公司于2007年8月21日就酒钢集团钢铁主业整体上市一事向其征询，并得到回函：酒钢集团有钢铁主业整体上市的设想，但目前没有具体方案。

【2007-08-22】
 因重要事项未公告,停牌一天
    酒钢宏兴因重要事项未公告，8月22日全天停牌。

【2007-08-17】
 刊登股票交易异常波动公告,今起停牌
    酒钢宏兴股票交易异常波动公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股票于2007年8月14日-16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据相关文件规定，属于股票交易异常波动。
    经函询公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司，其是否有重大资产重组行为，控股股东未能及时回复公司函询，因此，根据有关规定，公司股票从2007年8月17日起停牌，直至公司控股股东回复公司函询并发布相关公告后复牌。
    公司董事会确认没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    

【2007-07-24】
 刊登2007年半年度业绩同比预增50%以上公告
    酒钢宏兴2007年半年度业绩预增公告
    经甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年实现的净利润与上年同期相比增长在50%以上(上年同期净利润为201740769.95元)，具体财务数据以公司2007年中期报告数据为准。
    业绩变动原因
    1、自上半年以来，公司紧围"提质、降耗、增效"的经营方针，在发挥有效产能的同时，在产品质量及成本控制上取得突破；
    2、钢铁市场需求旺盛，钢材价格和去年同期相比有所提高。
    由此，引起公司业绩大幅度增长。

【2007-07-13】
 刊登设立"公司治理专项活动"公众评议平台公告
    酒钢宏兴设立"公司治理专项活动"公众评议平台公告
    为贯彻落实中国证监会有关通知要求，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司设立了公司治理专项活动专门的公众评议平台，投资者和社会公众可通过电话(0937-6715370)、传真(0937-6715507)、电子邮箱(jgzqb@jiugang.com)及网络平台(上海证券交易所网站www.sse.com.cn"上市公司治理评议"专栏)对公司治理专项活动进程提出意见和建议，评议时间为2007年7月13日至7月28日。

【2007-07-05】
 刊登董事会决议公告
    酒钢宏兴董事会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2007年7月4日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司信息披露事务管理制度的议案。
    二、通过公司自查报告与整改计划。
    欢迎投资者和社会各界人士通过电话(0937-6715370)、传真(0937-6715507)及电子邮箱(jgzqb@jiugang.com)对公司治理专项活动提出宝贵意见和建议。

【2007-06-04】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    酒钢宏兴2006年度分红派息实施公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.60元(扣税后每10股派1.44元)。
    股权登记日：2007年6月11日
    除息日：2007年6月12日
    现金红利发放日：2007年6月19日

【2007-05-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    酒钢宏兴临时股东大会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2007年5月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司部分独立董事的议案。
    二、通过公司关于在兰州等6处设立销售公司的议案。



【2007-05-21】
 召开股东大会,停牌一天
    酒钢宏兴召开股东大会。

【2007-04-24】
 公布2007年一季报
    酒钢宏兴公布2007年一季报：每股收益0.083元，每股收益（扣除）0.083元，每股净资产4.76元，净资产收益率1.74%，扣除非经常性损益后净利润72452024.32元，主营业务收入4064059413.55元，净利润72452024.32元，股东权益4160871213.47元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2007年4月23日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于调整公司部分独立董事的议案；王习梅因健康原因辞去公司独立董事职务，提名陈新树为本公司第三届董事会独立董事候选人。
    三、同意王清慧辞去公司董事会秘书职务；聘任宋之国担任公司董事会秘书、齐晓东担任公司证券事务代表。
    四、通过公司关于在兰州、银川等6处设立销售公司的议案：公司分别在兰州市、新疆乌鲁木齐市、陕西省西安市未央区潭家乡、宁夏银川市西夏区及郑州市管城区出资5000万元、5000万元、2000万元、5000万元及3000万元注册成立全资子公司；在山西太原设立参股公司，注册资本3000万元，其中公司控股子公司酒钢集团翼城钢铁公司出资2100万元(占总股本的70%)，公司出资900万元(占总股本的30%)。
    董事会决定于2007年5月21日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2007-04-21】
 刊登股东大会决议公告
    酒钢宏兴股东大会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日股本总数87360万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
    三、通过公司2007年日常关联交易预算情况的议案。
    四、续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
    五、通过关于控股子公司翼城钢铁公司填平补齐工程的议案。
    六、通过公司关于2007年技术改造项目的议案。
    七、通过公司关于执行新会计准则的议案。
    

【2007-04-20】
 召开股东大会,停牌一天
    酒钢宏兴召开股东大会。

【2007-04-13】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    酒钢宏兴有限售条件的流通股上市公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股15923637股将于2007年4月18日起上市流通。



【2007-03-20】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    酒钢宏兴公布2006年年报：每股收益0.51元，每股收益（扣除）0.51元，加权平均每股收益0.51元，加权平均每股收益（扣除）0.51元，每股净资产4.76元，调整后每股净资产4.76元，净资产收益率10.71%，加权平均净资产收益率11.2%，扣除非经常性损益后净利润444096335.4元，主营业务收入13471439422.28元，净利润445344286.36元，股东权益4156855176.34元。
    公布2007年日常关联交易公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司在2006年与控股股东酒钢集团公司(持有公司54087.6万股股份，占公司总股本的61.91%)实际发生的关联交易情况的基础上，现对2007年度的交易情况预计如下：
    双方因采购原材料而产生交易，2006年度交易总金额为672029.34万元，预计2007年度交易总金额为694507万元；因销售产品或商品而产生交易，2006年度交易总金额为454685.32万元，预计2007年度交易总金额为641956万元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2007年3月16日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日股本总数87360万股为基数，每10股派1.6元(含税)。
    三、通过公司2007年日常关联交易预算情况的议案。
    四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
    五、通过关于控股子公司翼城钢铁公司投资30000万元实施填平补齐工程的议案。
    六、通过2007年公司将自筹资金25600万元对部分项目进行技术改造的议案。
    七、通过公司关于执行新会计准则的议案。
    董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-10-27】
 公布2006年三季报
    酒钢宏兴公布2006年三季报：每股收益0.393元，每股收益（扣除）0.393元，每股净资产4.64元，调整后每股净资产4.64元，净资产收益率8.46%，扣除非经常性损益后净利润343152344.66元，主营业务收入9291984051.02元，净利润343152344.66元，股东权益4054573234.64元。

【2006-08-31】
 公布2006年半年报
    G酒钢公布2006年半年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.56元，调整后每股净资产4.56元，净资产收益率5.06%，加权平均净资产收益率5.19%，扣除非经常性损益后净利润202308154.76元，主营业务收入5539782140.34元，净利润201740769.95元，股东权益3985961659.93元。
    监事会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年8月30日召开三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举任建民任公司监事会召集人。
    二、通过2006年半年度报告及其摘要。

【2006-06-23】
 刊登股东股权质押公告
    G酒钢股东股权质押公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年6月21日接第一大股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(持有公司有限售条件流通股45073万股，占公司总股本的61.91%)关于股权质押的通知，该公司已与中信银行西安分行签订了股权质押合同，将持有公司的7382万股股权质押给中信银行西安分行，此次质押股份占公司总股本的10.14%。
    上述质押已于2006年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为2006年6月20日至质权人申请解冻为止。

【2006-06-22】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G酒钢2005年度分红派息实施公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日公司总股本72800万股为基数，每10股派1.00元(扣税后10派0.9)转增2股。
    股权登记日：2006年6月27日
    除权除息日：2006年6月28日
    新增可流通股份上市日：2006年6月29日
    现金红利发放日：2006年7月6日
    实施转增方案后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益为0.587元。

【2006-06-21】
 刊登部分国有法人股股权质押解除公告
    G酒钢部分国有法人股股权质押解除的公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司现接到通知，公司第一大股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司质押给中信实业银行西安分行的公司11073万股国有法人股股权已经解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关手续。 

【2006-06-12】
 调出上证180指数样本，调整日期7月3日
    G酒钢调出上证180指数样本，调整日期7月3日

【2006-06-08】
 刊登年度股东大会决议公告
    G酒钢股东大会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年6月7日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年12月31日股本总数72800万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
    二、通过公司2005年度关联交易执行情况及2006年关联交易预计情况的议案。
    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
    五、通过关于变更公司董、监事的议案。
    六、通过关于审批2006年银行授信额度的议案。
    七、通过全面修订公司章程的议案。
    八、增补戚向东为公司第三届董事会独立董事。
    

【2006-06-07】
 召开股东大会,停牌一天
    G酒钢召开股东大会。

【2006-04-27】
 公布2006年一季报
    G酒钢公布2006年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产5.28元，调整后每股净资产5.28元，净资产收益率1.34%，扣除非经常性损益后净利润51296478.16元，主营业务收入2460003886.53元，净利润51296478.16元，股东权益3840517368.14元。
    董监事会决议
    1、通过《公司2006年第一季度报告》
    2、通过《公司关于变更董监事的议案》
    因工作变动，董事周幼方先生不再担任公司董事职务。经酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会决定提名夏添女士任公司第三届董事会董事。
    因工作变动，监事胡绍祥先生、蒋志翔先生不再担任公司监事职务。经酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会决定提名任建民先生、邵禹斌先生任公司第三届监事会监事。
    3、通过《关于增补独立董事的议案》
    公司董事会决定提名戚向东先生为本公司第三届董事会独立董事候选人。
    4、通过《关于增加2005年度股东大会临时提案的函》
    公司董事会同意将《公司关于变更董事的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于变更监事的议案》作为新增临时提案于2006年6月7日召开的2005年度股东大会上审议。

【2006-04-22】
 刊登2006年第一季度业绩预减公告
    G酒钢2006年第一季度业绩预减公告
    经甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度净利润比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为22218.76万元)。具体数据以公司披露的2006年第一季度报告为准。
    关于变更职工代表监事的公告
    鉴于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会成员张军、王沛明不再担任公司职工代表监事职务。经公司职工代表大会讨论，一致选举薛克军、毛万明担任公司第三届监事会职工代表监事。

【2006-04-17】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月17日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    2006年4月17日公司A股股票复牌,股票简称由"酒钢宏兴"变更为"G酒钢"，股票代码不变。
    股权分置改革实施后，公司总股本为728,000,000股，其中无限售条件的流通股份为264,000,000股，有限售条件的流通股份为464,000,000股。


【2006-04-12】
 刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
    2006年4月17日复牌
    酒钢宏兴股权分置改革实施公告
    1、流通A股股东每持有10股流通A股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票。
    2、方案实施的股权登记日：2006年4月13日。
    3、对价股票上市流通日：2006年4月17日。
    4、2006年4月17日公司A股股票复牌,股票简称由"酒钢宏兴"变更为"G酒钢"，股票代码不变。
    5、2006年4月17日当日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。       
    股权分置改革实施后，公司总股本为728,000,000股，其中无限售条件的流通股份为264,000,000股，有限售条件的流通股份为464,000,000股。

【2006-04-11】
 公布2005年年报,继续停牌
    酒钢宏兴公布2005年年报：每股收益0.7元，每股收益（扣除）0.71元，加权平均每股收益0.7元，加权平均每股收益（扣除）0.71元，每股净资产5.2元，调整后每股净资产5.2元，净资产收益率13.53%，加权平均净资产收益率14.17%，扣除非经常性损益后净利润516256664.6元，主营业务收入10643148347.55元，净利润512690987.62元，股东权益3789220889.98元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年4月7日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年12月31日总股本72800万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
    二、通过公司2005年度关联交易执行情况及2006年关联交易预计情况的议案。
    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
    五、通过关于变更公司董事的议案。
    六、同意关和营辞去公司总经理职务；由田勇任公司总经理。
    七、通过公司拟在2006年度向银行申请授信额度14亿元(含目前已有银行贷款8.6亿元的授信)的议案。
    八、通过全面修订公司章程的议案。
    九、通过公司重大会计差错更正有关事项的说明的议案。
    董事会决定于2006年6月7日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    日常关联交易事项的公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)及其所属企业的相关关联交易在执行过程中主要条款均未发生重大变化，2006年度公司与酒钢集团及其所属公司的关联交易仍沿用已签订的相关协议，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为721800万元。

【2006-04-06】
 刊登股改方案获相关股东大会通过公告,继续停牌
    酒钢宏兴股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
    参加表决的A股市场相关股东及股东授权代表共2770人,代表股份603,007,297股,占公司A股总股本的82.83%。
    参加表决的A股流通股股东和股东授权代表共2766人,代表股份80,507,297股,占公司A股流通股份总数的40.25%。其中，参加网络投票的A股流通股股东共2756人,代表股份79,571,146股，占公司A股流通股份总数的39.79%；参加现场会议的A股流通股股东和股东授权代表共10人,代表股份936,151股,占公司A股流通股份总数的0.47%。
    《股权分置改革方案》投票表决结果：
                    代表股份数   同意股数   反对股数  弃权股数 赞成比例
A股市场相关股东    603,007,297  584,658,505 18,318,992  29800  96.96%
其中：A股流通股股东 80,507,297  62,158,505  18,318,992  29800  77.21%
非流通股股东       522,500,000  522,500,000   0           0    100%

【2006-04-05】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    酒钢宏兴采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月3日－2006年4月5日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    (2)本次相关股东会议的投票代码：738307 投票简称：酒钢投票
    (3)股东投票的具体程序为：
    ①、买卖方向为买入投票；
    ②、在"委托价格"项下填报场相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案申报                   申报价格        
    公司股权分置改革方案        1.00元 
    ③、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-04-03】
 网络投票起止日:04-03至04-05,继续停牌
    酒钢宏兴网络投票起止日:04-03至04-05
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月3日－2006年4月5日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    (2)本次相关股东会议的投票代码：738307 投票简称：酒钢投票
    (3)股东投票的具体程序为：
    ①、买卖方向为买入投票；
    ②、在"委托价格"项下填报场相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案申报                   申报价格        
    公司股权分置改革方案        1.00元 
    ③、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-03-28】
 刊登股权分置改革方案获批及提示性公告,今起停牌
    酒钢宏兴公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于近日收到甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得同意。
    召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月5日下午1:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月3日-5日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。     

【2006-03-22】
 刊登召开股改相关股东会议第一次提示性公告
    酒钢宏兴召开股权分置改革A股市场相关股东会议第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月5日下午1:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月3日-5日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-14】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    2006年3月15日复牌
    酒钢宏兴股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司自2006年2月27日公告股权分置改革说明书等相关文件以来，通过多种方式与公司A股流通股股东进行充分沟通和协商。根据沟通结果，对股权分置改革方案中的对价安排作如下调整： 
    股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获付3.2股股份，共64000000股。全体非流通股股东均参与支付对价。
    调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议批准。

【2006-03-08】
 刊登延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告,继续停牌
    酒钢宏兴延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年2月27日在有关媒体上披露了股权分置改革方案后，公司原定计划最晚于2006年3月8日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年3月9日复牌，因最终方案的确定尚需履行有关报批程序，经上海证券交易所同意，公司将延期披露，股票继续停牌。

【2006-03-02】
 刊登举行股权分置改革网上投资者交流会的通知,继续停牌
    酒钢宏兴举行股权分置改革网上投资者交流会的通知
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司计划就股权分置改革事宜于2006年3月3日上午9:30-11:30举行网上投资者交流会。网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net。

【2006-02-27】
 刊登股权分置说明书,今起停牌
    最晚于3月9日复牌
    酒钢宏兴股权分置说明书
    股权分置改革方案：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付2.7股股份，共54,000,000股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司全体非流通股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司、甘肃省电力公司、兰州铁路局、金川集团有限公司、嘉峪关宏晟电热有限责任公司和西北永新化工股份有限公司所持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    公司非流通股股东作出如下承诺事项：
    (1)公司第一大非流通股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)承诺：酒钢集团持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让。
    (2)公司非流通股股东甘肃省电力公司、兰州铁路局、金川集团有限公司、嘉峪关宏晟电热有限责任公司和西北永新化工股份有限公司承诺：其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
    本次改革相关股票停、复牌安排
    1、本公司董事会将申请股票自2006年2月27日起停牌，最晚于2006年3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在2006年3月9日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2006年4月5日下午1:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月3日-5日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。股权登记日：2006年3月27日（星期一）
    提示性公告:本次相关股东会召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示公告时间分别为2006年3月22日，2006年3月28日。
    投票代码:738307  投票简称：酒钢投票
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月3日－2006年4月5日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    (2)本次相关股东会议的投票代码：738307 投票简称：酒钢投票
    (3)股东投票的具体程序为：
    ①、买卖方向为买入投票；
    ②、在"委托价格"项下填报场相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案申报                   申报价格        
    公司股权分置改革方案        1.00元 
    ③、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通股股东；征集时间自2006年3月28日至31日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-10-22】
 公布2005年三季报
    酒钢宏兴公布2005年三季报：每股收益0.688元，每股收益（扣除）0.688元，每股净资产5.2元，调整后每股净资产5.2元，净资产收益率13.22%，扣除非经常性损益后净利润500517723.49元，主营业务收入8179624800.09元，净利润500517723.49元，股东权益3785493467.54元。
    控股子公司更名公告
    本公司控股子公司"山西宏阳钢铁有限责任公司"(本公司持有该公司90%的股权),为适应跨地区经营发展的需要,已更名为"酒钢集团翼城钢铁有限责任公司"。

【2005-09-06】
 刊登股东股权质押公告
    酒钢宏兴股东股权质押公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年9月5日接第一大股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(持有公司51290万股国有法人股，占公司总股本的70.45%)关于股权质押的通知，该公司已与中国进出口银行签订了股权质押合同，将持有公司的14572万股股权质押给中国进出口银行，质押期为2005年9月2日至2013年9月2日。此次质押股份占公司总股本的20.02%。
    上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2005-08-09】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    酒钢宏兴公布2005年半年报：每股收益0.53元，每股收益（扣除）0.53元，加权平均每股收益0.53元，加权平均每股收益（扣除）0.53元，每股净资产5.05元，调整后每股净资产5.05元，净资产收益率10.57%，加权平均净资产收益率10.62%，扣除非经常性损益后净利润389031577.18元，主营业务收入5649682063.74元，净利润388165749.86元，股东权益3673149444.63元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-21】
 刊登2004年度分红派息补充公告
    酒钢宏兴2004年度分红派息补充公告
    根据财政部和国家税务总局联合出台的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司需将已扣除的10%税款返还给个人投资者。现公司补发流通股个人股东每股现金红利0.024元。股权登记日仍为2005年6月8日；补发红利日为2005年7月27日。

【2005-07-16】
 刊登获得中国民生银行授信额度的公告
    酒钢宏兴获得中国民生银行授信额度的公告
    近日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京首体支行签署了为期一年的《综合授信协议》。该行给予公司人民币4亿元的综合授信额度。

【2005-06-03】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    酒钢宏兴2004年度分红派息实施公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日股本总数728000000股为基数，每10股派2.40元(扣税后10派1.92元)。
    股权登记日：2005年6月8日
    除息日：2005年6月9日
    现金红利发放日：2005年6月15日

【2005-05-10】
 刊登股东股权质押公告
    酒钢宏兴股东股权质押公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年5月9日接第一大股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(持有公司51290万股国有法人股，占公司总股本的70.45%)关于股权质押的通知，该公司已与中信实业银行西安分行签订了股权质押合同，将持有公司的11073万股股权质押给中信实业银行西安分行，质押期为2005年4月30日至2006年4月29日。此次质押股份占公司总股本的15.21%。
    上述质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2005-04-30】
 公布2005年一季报
    酒钢宏兴公布2005年一季报：每股收益0.305元，每股收益（扣除）0.305元，每股净资产5.06元，调整后每股净资产5.06元，净资产收益率6.03%，扣除非经常性损益后净利润222187613.33元，主营业务收入2842629873.94元，净利润222187613.33元，股东权益3681891307.47元。
    股东大会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配方案。
    三、通过公司聘任2005年度财务审计机构的议案。
    四、通过公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明。
    五、通过公司2005年日常关联交易预算情况的议案。
    六、通过《公司与关联方〈产品代销协议〉之补充修订协议》的议案。
    七、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人。
    董监事会决议公告
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年4月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举秦治庚任公司第三届董事会董事长。
    二、聘任关和营任公司总经理；聘任王清慧任公司董事会秘书；委任宋之国为公司证券事务代表。
    三、同意聘任孙光明任公司财务总监、聘任陈树泽、孟钢任公司副总经理。
    四、通过关于提请股东大会授权董事会职权的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过公司2005年第一季度报告。
    七、选举胡绍祥任公司第三届监事会召集人。
    以上有关事项需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

【2005-04-29】
 召开股东大会,停牌一天
    酒钢宏兴召开股东大会。

【2005-03-15】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    酒钢宏兴公布2004年年报：每股收益1.05元，每股收益（扣除）1.09元，加权平均每股收益1.05元，加权平均每股收益（扣除）1.09元，每股净资产4.75元，调整后每股净资产4.75元，净资产收益率22.11%，加权平均净资产收益率24.07%，扣除非经常性损益后净利润790337189.83元，主营业务收入8964746284.69元，净利润765062411.61元，股东权益3459703694.14元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2005年3月11日召开二届二十次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日股本总数72800万股为基数，每10股派2.40元(含税)。
    三、通过公司董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
    推荐秦治庚、周幼方、孙光明、关和营、王习梅、忻杏华作为第三届董事候选人,其中被提名人王习梅、忻杏华为独立董事候选人。
    四、通过公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明。
    五、通过《公司与关联方<产品代销协议>之补充修订协议》的议案：同意自2005年1月起，代销手续费由原建筑用钢材产品每吨45元、中厚板产品每吨50元，调整为按销售价格(扣税)的1.5%-3.5%收取；同意在《产品代销协议》约定的有效期内，公司在原代销产品的范围"建筑用钢材产品和中厚板产品"中同意增加"热轧薄板产品、冷热板卷产品及碳钢冷轧板卷"。
    六、通过公司2005年日常关联交易预算情况的议案。
    七、通过公司关于调整固定资产折旧率的议案，新折旧率于2005年1月1日起实施。
    八、通过续聘五联联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
    董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
    公司于2005年3月8日召开公司职工代表大会，选举王沛明、朱向华、张军为公司第三届监事会职工代表监事。
    日常关联交易公告
    公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向母公司酒泉钢铁(集团)有限责任公司采购原材料，2004年的交易总金额为480745.48万元，预计2005年度交易总金额为506010万元；公司向酒钢集团销售产品或商品，2004年的交易总金额为169537.12万元，预计2005年度交易总金额为228910.56万元。

【2005-02-18】
 刊登公司向银行申请商业承兑汇票贴现公告
    酒钢宏兴董事会决议公告
    公司于2005年2月16日以通讯方式召开二届十九次董事会，会议审议同意公司向中国民生银行北京首体支行申请壹年期12000万元的商业承兑汇票贴现额度。

【2005-02-04】
 刊登修改公司章程公告
    酒钢宏兴临时股东大会决议公告
    公司于2005年2月3日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于2005年-2006年固定资产投资计划的议案。
    二、通过公司关于增加经营范围的议案。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2005-02-03】
 召开股东大会,停牌一天
    酒钢宏兴召开股东大会。

【2005-01-22】
 刊登独立董事因病去世公告
    酒钢宏兴公告
    公司独立董事王汝林于近日因病不幸去世。公司将根据有关规定，尽快填补新的独立董事。

【2004-12-31】
 刊登修改公司章程部分条款公告
    酒钢宏兴董监事会决议
    一、通过关于2005年-2006年固定资产投资计划的议案：公司拟在2005年-2006年分步实施薄板坯连铸连轧系列项目工程。工程主要是新建1套年产180万吨的薄板生产线及与之相关的配套项目，计划投资估算为45亿元。项目资金将通过公司自有资金及银行贷款等方式解决。
    二、通过关于增加经营范围的议案：同意在公司的经营范围中增加进出口贸易业务。
    三、通过公司部分固定资产报废的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2005年2月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-10-25】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    酒钢宏兴公布2004年三季报：每股收益0.82元，每股收益（扣除）0.747元，每股净资产4.52元，调整后每股净资产4.51元，净资产收益率18.1%，扣除非经常性损益后净利润543711282.27元，主营业务收入6358457672.51元，净利润595631390.38元，股东权益3290272672.91元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过公司2004年第三季度报告。
    二、审议通过公司计提存货减值准备的议案：公司轧钢系统部分备件已过时,提取42,823,529.41元存货减值准备。

【2004-09-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    酒钢宏兴临时股东大会决议公告
    公司于2004年9月20日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过调整公司董事的议案。

【2004-09-20】
 召开股东大会,停牌一天
    酒钢宏兴召开股东大会。

【2004-08-10】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    酒钢宏兴公布2004年半年报：每股收益0.51元，每股收益（扣除）0.51元，每股净资产4.42元，调整后每股净资产4.41元，净资产收益率11.55%，扣除非经常性损益后净利润371660881.22元，主营业务收入3744231139.29元，净利润371660881.22元，股东权益3219182164.26元。
    2003年度分红派息实施公告
    以总股本72800万股为基数，每10股派现金2.1元(扣税后10派1.68元)，股权登记日：2004年8月13日，除息日：2004年8月16日，现金红利发放日：2004年8月20日。
    董、监事会决议
    一、同意向中信实业银行申请人民币综合授信额度3亿元、授信额度有效期为一年；同意公司向中国建设银行嘉峪关分行申请继续使用额度4488万元人民币、期限1年的流动资金贷款。
    二、通过对会计估计有关事项说明的议案。
    董事会定于2004年9月20日召开2004年第一次临时股东大会。

【2004-07-01】
 刊登年度股东大会及董事会决议公告
    酒钢宏兴年度股东大会决议公告
    公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日股本总数72800万股为基数，每10股派2.1元(含税)。
    二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    三、增补秦治庚为公司第二届董事会董事。
    四、通过公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明。
    五、通过公司2004年关联交易预算情况的议案。
    六、通过公司与关联方签署的进出口业务代理协议、综合服务协议之补充协议、工程施工框架协议。
    七、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构。
    八、通过公司收购山西宏阳钢铁有限责任公司90%股权和酒泉钢铁(集团)有限责任公司所属钢研院资产的议案。
    九、通过修改公司章程部分条款的议案。
    十、同意王酒生辞去公司董事职务。
    董事会决议公告
    会议审议通过如下决议：
    一、同意王酒生辞去公司董事长职务。
    二、选举秦治庚为公司第二届董事会董事长。
    三、同意田勇辞去公司董事职务。
    四、决定提名关和营为公司董事会董事候选人。

【2004-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    酒钢宏兴召开股东大会。

【2004-06-15】
 刊登关联交易公告
    酒钢宏兴董监事会决议公告
    公司于2004年6月12日召开二届十四次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司收购山西宏阳钢铁有限责任公司股权及酒泉钢铁(集团)有限责任公司所属钢研院资产的议案。
    二、通过公司控股股东酒钢集团提出的关于2003年度股东大会新增《公司收购山西宏阳钢铁有限责任公司90%股权及酒钢集团所属钢研院资产》的提案。
    董事会同意将上述提案作为股东大会中新增议案，提交公司2004年6月30日召开的2003年度股东大会审议。
    关联交易公告
    公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司签署了《股权转让协议书》，受让酒钢集团所持山西宏阳钢铁有限责任公司77.5%的股权，每股转让价格为1.44元，转让总价款558375237.45元。
    公司与酒钢集团签署了《资产转让协议书》，受让酒钢集团所属钢铁研究院资产(包括房屋建筑物、机器设备及钢研院所拥有的4项非专利技术)，转让价格为39372808元。
    公司与酒钢集团签署了《钢研院土地使用权租赁协议》，租赁酒钢集团所属钢研院资产所占用的42095.3平方米的土地使用权。租赁期限为国有土地使用证所记载的土地使用期截止日(2050年)届满。公司向酒钢集团每年支付租金5.26万元。
    公司与嘉峪关宏晟电热有限责任公司签署了《股权转让协议书》，受让宏晟公司所持宏阳公司12.5%的股权，每股转让价格为1.44元，转让总价款90060522.22元。
    以上协议签署日期均为2004年6月12日。
    上述交易构成关联交易，需报甘肃省国有资产监督管理委员会审批。

【2004-06-02】
 刊登补充公告
    酒钢宏兴召开2003年度股东大会通知的补充公告
    公司于2004年5月28日公告了“关于召开2003年度股东大会的通知”。由于工作疏忽，遗漏一项议题，现在公告“二、会议审议事项”中增加“13、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》”。

【2004-05-28】
 刊登召开2003年度股东大会通知
    酒钢宏兴召开2003年度股东大会的通知
    公司董事会决定于2004年6月30日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等事项。

【2004-05-26】
 刊登发行可转债的申请未获证监会通过公告
    酒钢宏兴公告
    经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年5月25日召开的2004年第二十九次会议审核，公司发行10.3亿元可转换公司债券的申请未获通过。

【2004-04-30】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    酒钢宏兴公布2004年一季报：每股收益0.3元，每股净资产4.21元，调整后每股净资产4.21元，净资产收益率7.18%，主营业务收入1999336091.71元，净利润220297093.72元，股东权益3067818376.76元。

【2004-04-22】
 刊登2004年一季度业绩预增提示公告,上午停牌一小时
    酒钢宏兴2004年一季度业绩预增提示性公告
    受国内钢材市场价格上扬的影响，2004年一季度公司实现了经济效益的稳步增长。经初步测算，预计今年一季度净利润比去年同期增长50%以上。具体数据将在公司一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

【2004-02-24】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    酒钢宏兴公布2003年年报：每股收益0.83元，每股收益（扣除）0.83元，加权平均每股收益0.83元，加权平均每股收益（扣除）0.83元，每股净资产3.91元，调整后每股净资产3.91元，净资产收益率21.11%，加权平均净资产收益率22.14%，扣除非经常性损益后净利润606716991.68元，主营业务收入5892375235.43元，净利润601140756.46元，股东权益2847521283.04元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年2月20日召开二届十二次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    通过公司2003年度报告正文及其摘要；2003年度利润分配预案；以2003年12月31日股本总数72800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)；续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案；部分固定资产报废的议案；董事会关于前次募集资金使用情况的说明；公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明；公司2004年关联交易预算情况的议案；公司与关联方签署的进出口业务代理协议、综合服务协议之补充协议、工程施工框架协议；修改公司章程部分条款的议案；对会计政策、会计估计变更的说明。同意王酒生辞去公司董事职务，提名秦治庚为公司第二届董事会董事候选人。同意董事兼总经理田勇不再兼任公司总经理；同意聘任关和营任总经理。以上有关事项需2003年度股东大会批准，2003年度股东大会另行通知。
    关联交易公告
    公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司签署《综合服务协议之补充协议》、《进出口业务代理协议》、《工程施工框架协议》。
    《综合服务协议之补充协议》中生产服务项目中增加，检修服务、工程施工服务、工程监理服务、仓储服务、能源事项服务、安全服务、环境保护服务等项目。生活服务项目增加，厂区卫生及绿化服务、厂区道路及生活设施等公共设施管理服务，治安、保卫及消防服务等。
    《进出口业务代理协议》约定酒钢集团公司负责公司从国外引进的设备、备件、原材料等的进口、及公司生产产品的出口工作。
    《工程施工框架协议》约定酒钢集团公司确保公司工程项目按期、优质竣工投入使用，明确双方在施工过程中的权利和义务。
    交易价格原则不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
    本次交易构成了关联交易。

【2004-02-20】
 刊登2003年业绩预增公告,上午停牌一小时
    酒钢宏兴2003年业绩预增公告
    2003年，国内钢材市场需求旺盛、钢材价格持续上涨、企业钢材产量较大幅度提高，使公司在2003年度取得了较好的收益。根据公司财务部门对2003年全年业绩的初步测算，公司2003年全年实现净利润比去年同期增长100%以上(尚未经会计师事务所审计)。具体数据将在2003年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-02-24
2003年报预约披露时间:2004-02-24

【2003-10-31】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    酒钢宏兴公布2003年三季报：净利润40983.81万元，股东权益259447.95万元，每股收益0.56元，每股净资产3.56元，净资产收益率15.80%。
    董、监事会决议：
    审议通过《公司关于调整部分关联交易价格》的议案；
    审议通过《关于公司减少关联交易进一步规范运作的方案》的议案；
    审议通过《关于调整收购炉卷轧机项目具体方案》的议案。
    关联交易公告：
    2003年10月1日,公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司就《原料、辅助材料、燃料及动力产品互供协议》中涉及部分关联交易价格调整事项达成协议：具体为：烧结矿提高50元/吨；氧气提高0.17元/M3,生产用水提高0.7元/M3。调整本公司向关联方提供生铁的价格：生铁由每吨1000元调整为1550元；调整本公司向关联方提供钢坯的价格,具体情况为：150普碳方坯由每吨1600元调整为2100元,20MnSi方坯由每吨1700元调整为2200元,普碳板坯由每吨1800元调整为2200元。本次交易构成关联交易。此次公司对部分关联交易价格的调整,对本公司经营业绩的影响如下：根据第四季度生产经营计划,因钢坯价格调高,将使主营业务收入增加7925万元；由于采购价格的提高,购买烧结矿增加成本4250万元,购买动力产品增加成本2526万元,以上收入抵减成本后净增加收入1149万元。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-31
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31

【2003-09-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    酒钢宏兴临时股东大会决议公告
    公司于2003年9月18日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整的议案。
    二、通过延长可转换公司债券发行方案有效期的议案：将可转换公司债券发行方案有效期顺延一年，从2003年9月28日延长至2004年9月28日。
    

【2003-09-18】
 召开股东大会,停牌一天
    酒钢宏兴召开股东大会。

【2003-08-05】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    酒钢宏兴公布2003年半年报：每股收益0.37元,每股净资产3.38元,净资产
收益率11.11%,净利润27286.78万元,股东权益245705.19万元。
    董监事会决议：同意韩建臻辞去公司副总经理；通过公司关于向银行申请
贷款的议案:同意将已到期的银行流动资金贷款3.0378亿元、尚未到期的0.8亿
元，共计3.8378亿元继续展期；公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格
调整的议案：同意修订《综合服务合同》中部分关联交易内容，具体为公司每
年向关联方支付厂区卫生、绿化费300万元/年，按月支付；每年向集团公司支
付治安服务费100万元/年，按月支付；同意调整《原料、辅助材料、燃料及动
力产品互供协议》中部分产品的关联交易价格,具体为:焦炭价格调高340元/吨
(由610元/吨调整为950元/吨)；烧结矿价格调高30元/吨(高烧调至400元/吨，
球烧调至410元/吨)；氧气价格由0.3元/立方米调整为0.48元/立方米、压气由
20元/立方米调整为30元/立方米;同意调整公司向关联方提供钢坯的价格,具体
为:150方坯由每吨1355元调整为1600元、20MnSi方坯由每吨1400元调整为1700
元；关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案:从2003年9月28日延长至
2004年9月28日。定于2003年9月18日召开临时股东大会，审议以上有关事项。

【2003-07-31】
 刊登享受所得税优惠政策的公告,上午停牌1小时.
    酒钢宏兴享受西部大开发所得税优惠政策的公告：根据甘肃省地方税务局
有关通知书的批复，公司符合甘肃省境内设立的国家鼓励类产业的企业，同意
公司从2003年1月1日起至2003年12月31日，企业所得税执行15%的税率。

【2003-07-22】
 刊登享受西部大开发所得税优惠政策公告,上午停牌一小时
    酒钢宏兴关于享受西部大开发所得税优惠政策的公告
    根据甘肃省国家税务局有关批复，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司符合甘肃省境内设立的国家鼓励类产业的企业，同意公司从2002年1月1日起至2002年12月31日，企业所得税执行15%的税率。2002年，公司实际执行所得税税率为33%，多缴所得税款部分由当地税务机关在享受西部大开发优惠政策期限内予以抵缴。公司下年度，按甘肃省地方税务局有关通知，报经审核确认后，可继续执行西部大开发的税收优惠政策。

【2003-07-18】
 刊登2003年半年度业绩预增提示性,上午停牌1小时.
    酒钢宏兴2003年半年度业绩预增提示性公告：经对2003年半年度财务数据
初步估算，公司预计2003年半年度业绩将有较大幅度的增长，累计每股收益比
去年同期0.16元增长50%以上。具体数据将在公司半年度报告中予以披露。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-05
2003年半年报预约披露时间:2003-08-05

【2003-05-31】
 刊登增补职工代表监事公告。
    酒钢宏兴监事会公告：秦治庚、孔哲不再担任公司职工代表监事。经公司
职工代表大会讨论，一致选举王沛明、张军担任公司第二届监事会职工代表监
事。

【2003-05-27】
 刊登2002年度分红派息实施公告。
    酒钢宏兴2002年度分红派息实施公告：以总股本72800万股为基数,每10股
派现金1.8元(扣税后10派1.44元)，股权登记日:2003年5月30日，除息日:2003
年6月2日，股息到帐日:2003年6月6日。