个股档案

☆公司大事☆ ◇600321 国栋建设 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-26】
 公布2009年三季报
    国栋建设公布2009年三季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产5.15元，净资产收益率2.35%，扣除非经常性损益后净利润26976532.5元，营业收入405092234.75元，归属于母公司所有者净利润27617615.97元，归属于母公司股东权益1173051433.5元。

【2009-10-16】
 刊登澄清公告
    国栋建设澄清公告
    近日《成都商报》报道了四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)因连带责任担保问题，致使其名下国栋中央商务大厦(下称：商务大厦)部分楼层将被拍卖的信息，其中包括目前公司向国栋集团租用的商务大厦用于公司办公的楼层，公司生产经营可能会受到影响。
    针对上述媒体报道，经公司函证国栋集团，现就有关事项澄清如下：该报道中关于商务大厦的拍卖所涉及的担保行为完全由国栋集团独立对外进行，拍卖涉及的房产也属国栋集团名下独立产业，与公司没有任何关联；公司董事、高管及董事长王春鸣本人均没有接受过该报记者的采访，也从未向其提供过报纸上刊登的王春鸣的照片；公司向国栋集团租用的商务大厦用于办公的楼层，相关租赁手续齐全，租赁价格参照公允原则执行，即使最后拍卖成交，也将严格执行原租赁合同。
    公司申明：本次国栋集团资产的拍卖不会对公司生产经营造成任何影响，目前公司生产经营情况一切正常；该报道所披露的信息不涉及公司利益，公司对该报道的相关信息不曾知晓也不便评说；公司近日收到国栋集团的书面承诺：从即日起的12个月内不减持其持有的已解禁可上市的1138.8万股限售流通股。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2009-09-08】
 刊登举行2009年半年度报告网上说明会公告
    国栋建设举行2009年半年度报告网上说明会公告
    四川国栋建设股份有限公司将于2009年9月9日15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年半年度报告网上说明会，投资者可登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/sichuan/)参与。

【2009-07-31】
 刊登控股股东股权解除质押及重新质押公告
    国栋建设控股股东股权解除质押及重新质押公告
    四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)持有并质押给南充市商业银行的公司17421634股限售流通股和2578366股流通股，已于2009年7月29日办理了解除质押；并于2009年7月30日将上述解押股份中的17420000股限售流通股另行质押给中国农业银行南充市高坪区支行，为公司向该银行申请的6200万元长期固定资产贷款提供质押担保，上述质押解除及重新质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
    截至本公告发出日，国栋集团共持有公司股票88335000股(占公司总股本的38.78%)，其中：限售流通股76947000股、解限流通股11388000股，已分别质押给银行76943952股(为公司向银行借款担保)、7026048股。

【2009-07-30】
 公布2009年半年报
    国栋建设公布2009年半年报：基本每股收益0.0735元，稀释每股收益0.0735元，每股收益（扣除）0.0708元，每股净资产5.16元，净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润16122055.08元，营业收入267844511.05元，归属于母公司所有者净利润16732866.23元，归属于母公司股东权益1175832283.76元。

【2009-07-10】
 刊登关于在广元市新投资项目的后续公告
    国栋建设关于在广元市新投资项目的后续公告
    四川国栋建设股份有限公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司(下称：广元国栋)拟将位于广元市市中区的工厂迁至工业集中区进行异地技改，从而对原旧址进行旧城改造(已经公司六届十二次董事会通过)，广元国栋于2009年7月7日正式收到广元市规划管理处出具的有关通知书，对原旧址进行旧城改造的地段进行了用地规划设计：其中，用地情况95688.91平方米(合143.53亩)；用地使用性质为商住；用地使用强度：容积率≤3.5、建筑密度为20-30%(多层、高层综合布置)。
    广元国栋将根据该规划设计条件和建筑设计要求对该项目进行整体规划、设计后，提交公司股东大会审议。

【2009-07-08】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    国栋建设2008年度分红派息实施公告
    四川国栋建设股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税,扣税后每10股派0.54元)。
    股权登记日：2009年7月13日
    除息日：2009年7月14日
    现金红利发放日：2009年7月20日

【2009-07-02】
 刊登关于控股股东股权质押公告
    国栋建设关于控股股东股权质押公告
    四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司将其持有的12050000股公司限售流通股于2009年6月29日质押给中国农业银行南充市高坪区支行，为公司向该行贷款4500万元提供质押担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押手续。

【2009-06-19】
 刊登控股股东股权解除质押公告
    国栋建设控股股东股权解除质押公告
    四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司质押给深圳发展银行成都分行的12020927股限售流通股、1779073股无限售流通股，共计13800000股股份(占公司总股本的6.06%)，已于2009年6月18日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

【2009-06-13】
 刊登对公司首期股票期权激励计划方案中激励对象及期权比例进行调整的公告
    国栋建设董监事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于近日召开六届十四次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于对公司首期股票期权激励计划方案中激励对象及其获授股票期权比例进行调整的议案：将公司董事、高管层的获授比例由原占期权计划总数的37.87%调整为13.14%；将公司中层管理人员、业务骨干和对公司有突出贡献的员工获授期权比例由原占期权计划总数的52.13%调整为86.86%；取消原方案中预留的10%股票期权；确定激励对象总人数为192人，并对每个授予对象的期权数量进行了确定。本激励计划草案尚需报请中国证监会审核无异议。
    二、通过关于修改公司章程的议案。
    以上事项须提请公司股东大会审议。

【2009-06-02】
 刊登高管减持公司股票公告
    国栋建设高管减持公司股票公告 
    四川国栋建设股份有限公司于2009年6月1日接董事长、总经理王春鸣报告，其于2009年5月27日通过上海证券交易所交易系统卖出其持有的公司股票341000股，占公司总股本的0.15%，卖出均价为8.66元；减持后尚持有公司股票1119963股，占公司总股本的0.49%。

【2009-05-26】
 刊登高管减持公司股票公告
    国栋建设高管减持公司股票公告
    四川国栋建设股份有限公司于2009年5月25日接董事长、总经理王春鸣报告，其于2009年5月22日通过上海证券交易所交易系统卖出公司股票35800股(占公司总股本的0.016%)，卖出均价为9.28元/股，尚持有公司股票1460963股(占公司总股本的0.64%)。

【2009-05-19】
 刊登股东大会决议公告
    国栋建设股东大会决议公告
　　四川国栋建设股份有限公司于2009年5月16日召开2008年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
　　一、通过2008年年度报告及其摘要。
　　二、通过2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)。
　　三、未通过公司控股股东四川国栋建设集团有限公司向公司补贴5.12地震灾区捐赠款项的议案。
　　四、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。

                        　　

【2009-05-18】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    国栋建设未刊登股东大会决议公告。

【2009-05-16】
 召开股东大会
    国栋建设召开股东大会。

【2009-05-07】
 刊登控股股东股权解押及重新质押公告
    国栋建设控股股东股权解押及重新质押公告
    四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司于2008年4月23日质押给华夏银行成都红星支行的公司限售流通股17000000股已于2009年5月6日办理了解除质押手续，同时将该等股份重新质押给中国进出口银行，为公司向该银行贷款22000万元提供质押担保，本次质押合同项下的贷款金额为6400万元人民币。上述股权解押及重新质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

【2009-04-30】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    国栋建设有限售条件的流通股上市公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为11,388,000股；
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月7日。

【2009-04-21】
 公布2009年一季报
    国栋建设公布2009年一季报：基本每股收益0.028元，稀释每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.026元，每股净资产5.12元，净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润5978759.42元，营业收入99213982.38元，归属于母公司所有者净利润6391590.87元，归属于母公司股东权益1165491008.4元。

【2009-04-15】
 公布2008年年报
    国栋建设公布2008年年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产5.09元，净资产收益率2.7%，加权平均净资产收益率2.7%，扣除非经常性损益后净利润35878615.56元，营业收入607426063.59元，归属于母公司所有者净利润31284410.85元，归属于母公司股东权益1159099417.53元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    四川国栋建设股份有限公司于2009年4月13日召开六届十二次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议;
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过关于公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司异地技改刨花板生产线及旧城改造的议案。
    四、通过公司控股股东四川国栋建设集团有限公司向公司支付1143.06万元，作为对公司5.12地震灾区捐赠支出补贴的议案。
    五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案。
    董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
    投资公告
    四川国栋建设股份有限公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司(下称：广元新材)拟将其刨花板生产厂迁至工业集中区进行异地技改，升级建设一条8万立方米/年的高、中密度刨花板生产线及配套生产系统，新征土地150亩。项目建设年限为2009年4月-2010年4月；项目总投资12000万元，由广元新材直接投资建设。
    该项目目前尚处于初步立项阶段，具备一定的不确定性。

【2009-03-18】
 刊登控股股东股权质押公告
    国栋建设控股股东股权质押公告    
    四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司将其持有的17500000股公司限售流通股于2009年3月17日质押给中国进出口银行成都分行(下称：成都分行)，为公司向成都分行贷款22000万元提供质押担保，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。

【2009-02-26】
 刊登股改保荐机构及保荐代表人变更公告
    国栋建设股改保荐机构及保荐代表人变更公告    
    鉴于四川国栋建设股份有限公司原聘请的股权分置改革(简称：股改)保荐机构华西证券有限责任公司(下称：华西证券)已从中国证监会公告的具有保荐资格的机构名单中去除，根据相关规定，公司与华西证券和华林证券有限责任公司(下称：华林证券)签订了《公司股改保荐机构及保荐代表人变更协议书》，终止了与华西证券的保荐关系，聘请华林证券担任公司股改持续督导的保荐机构，承继履行持续督导职责。华林证券指定冯浩担任公司股改持续督导保荐代表人。

【2009-02-13】
 刊登关联交易后续公告
    国栋建设关联交易后续公告
    目前，四川国栋建设股份有限公司收购控股股东国栋集团全资子公司成都国栋南园投资有限公司100%股权(关联交易)的过户手续，已在成都市双流县工商局办理完毕。

【2009-02-02】
 刊登临时股东大会决议公告
    国栋建设临时股东大会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2009年1月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)全资子公司成都国栋南园投资有限公司股权的关联交易议案。
    二、通过关于与国栋集团抵消债务的关联交易议案。

【2009-01-23】
 召开股东大会,停牌一天
    国栋建设召开股东大会。

【2009-01-21】
 刊登关于取得项目贷款公告
    国栋建设关于取得项目贷款公告
    四川国栋建设股份有限公司于2009年1月19日收到中国农业发展银行(下称：农发行)四川省分行(下称：省分行)转送的农发行于2009年1月16日下发给省分行的有关批复文件，同意向公司发放农业产业化龙头企业项目贷款50000万元，其中：中长期贷款45000万元(期限5年，宽限期15个月)；配套流动资金贷款5000万元(期限1年)。贷款利率执行人民银行规定的同期同档次贷款基准利率。
    该国家政策性优惠贷款将用于兴建位于成都市双流县航空港工业开发区现国栋林产科技有限公司内新投资的45万立方米中/高密度纤维板生产线项目(已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过)。

【2009-01-09】
 刊登控股股东股权解除质押公告
    国栋建设控股股东股权解除质押公告    
    四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司于2007年12月4日质押给深圳发展银行成都分行的17500000股公司限售流通股已于2009年1月5日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

【2009-01-08】
 刊登关联交易公告
    国栋建设董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
    四川国栋建设股份有限公司于2009年1月5日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过确认公司收购控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)全资子公司成都国栋南园投资有限公司(下称：投资公司)100%股权收购价格和付款方式的议案：
    根据公司于2008年11月20日与国栋集团签署的《股权转让合同》，标的股权收购价格约为3.3亿元人民币，现参照有关《资产评估报告》和《审计报告》确认的投资公司净资产值161536702.00元，确定合同总金额为16154万元人民币。
    确认公司上述股权收购价款由公司为国栋集团承建的国栋.南园五星城开发项目工程垫款约26000万元(实际数据须以公司2008年的审计报告为准)以抵扣债务方式支付；公司将剩余约9846万元债权转让给投资公司抵扣其对国栋集团的16000万元负债。上述价款抵扣后，余款约6154万元作为投资公司占用国栋集团款项作其他长期应付款项列帐。
    上述事项构成关联交易。
    董事会决定于2009年1月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-12-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    国栋建设临时股东大会决议公告
    会议审议并以书面投票方式对修改公司章程议案进行了表决，与本次股东大会审议事项关联的股东王春鸣为四川国栋建设集团有限公司实际控制人，因此四川国栋建设集团有限公司持有的8833.5万股公司股份和王春鸣个人持有的149.6783万股公司股份均回避了表决。

【2008-12-30】
 召开股东大会,停牌一天
    国栋建设召开股东大会。

【2008-12-13】
 刊登拟修改《公司章程》部分条款公告
    国栋建设董事会决议暨召开临时股东大会公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-12-12】
 刊登建设纤维板生产线后续公告
    国栋建设建设纤维板生产线后续公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年12月9日正式通过中国农业发展银行总行，向德国辛北尔康普公司开立了在双流航空港工业开发区投资建设的两条合计45万立方米/年高/中密度纤维板生产线合同项下90%(合同10%预付款已支付)金额为32562000.00欧元的信用证。
    公司在南充市高坪区航空港工业区投资建设的22万立方米/年高/中密度纤维板生产线合同项下90%(合同10%预付款已支付)金额为15912000.00欧元的信用证已于2008年10月13日通过中国进出口银行成都分行向德国德芬巴赫公司开立。
    至此，公司新投资建设的67万立方米/年高/中密度纤维板三条生产线正式进入全面开工建设。按照合同约定，两家德国设备供应商最迟将于2009年7月30日装船发运首批设备。预计该三条生产线应在2010年6月30日前正式全面投产。

【2008-12-03】
 刊登首期股票期权激励计划(草案)及关联交易公告
    国栋建设关联交易公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年11月20日与控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)签署了《股权转让合同》，公司将收购国栋集团旗下全资子公司成都国栋南园投资有限公司(注册资本为人民币7414.30万元，下称：国栋南园)100%股权。参照国家房屋产权评估标准和在建工程修建成本，经协商确定初步概算合同总价为33000万元人民币(实际交易金额待有关机构出具评估报告后再最终确定)。合同生效后，公司用为国栋集团承建的国栋南园五星城开发项目工程垫款约26000万元以抵扣债务方式向国栋集团支付合同价款，剩余约7000万元公司作为应付国栋集团欠款进行财务处理(该欠款不计资金占用费)。
    上述交易构成关联交易。
    董监事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年12月1日召开六届九次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司首期股票期权激励计划(草案)》及摘要：公司拟授予激励对象1500万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内(自股票期权授权日起五年)的可行权日以行权价格(5.50元)和行权条件购买1股公司股票的权利。标的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股(a股)1500万股(占激励计划公告日公司股本总额22776万股的6.59%)，其中预留150万股股份(占授予股票期权数量总额的10%)。该激励计划草案需报请中国证监会审核无异议后提交公司股东大会审议。
    激励对象的范围:
    1、于公司受薪的董事，不包括独立董事及其他在公司领取董事津贴的董事，不包括持有公司股份5%以上的股东或实际控制人，激励对象目前包括李秦生、王世林、黎敏、胡艳琴、王效明。
    2、高级管理人员，根据《公司章程》，包括"公司经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师"，不包括持有公司股份5%以上的股东或实际控制人，激励对象目前包括李秦生、王世林、王效明、黎敏、曾武、曾莉、胡海涛、杨健、罗建荣。
    3、中层管理人员；
    4、由总经理提名、薪酬与考核委员会决定的业务骨干和对公司做出突出贡献的员工；
    本激励计划分五期行权：
    第一个行权期：激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为300万股，占可行权的标的股票总数的20％；
    第二个行权期：激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为300万股，占可行权的标的股票总数的20％；
    第三个行权期：激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为300万股，占可行权的标的股票总数的20％；
    第四行权期：激励对象自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为300万股，占可行权的标的股票总数的20％；
    第五行权期：激励对象自授权日起60个月后的首个交易日起至授权日起72个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的20%，可行权数量为300万股，占可行权的标的股票总数的20％。
    行权条件：国栋建设股权激励计划在2009-2013年的5个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：
    行权期绩效考核目标
    第一个行权期以2008年净利润为基数，2009年净利润增长率不低于20%，2009年加权平均净资产收益率高于2008年20%；
    第二个行权期以2008年净利润为基数，2010年净利润增长率不低于50%，2010年加权平均净资产收益率高于2009年20%；
    第三个行权期以2008年净利润为基数，2011年净利润增长率不低于75%，2011年加权平均净资产收益率高于2010年20%；
    第四个行权期以2008年净利润为基数，2012年净利润增长率不低于100%，2012年加权平均净资产收益率不低于2011年数据。
    第五个行权期以2008年净利润为基数，2013年净利润增长率不低于150%，2013年加权平均净资产收益率不低于2012年数据。
    以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益（非经常性损益包含期权费用）的净利润作为计算依据。如达到前述条件，则该部分股票期权可以在该行权期内行权；如达不到前述条件则该部分股票期权由公司注销；如达到以上条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分股票期权由公司注销。
    二、通过关于收购成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案。该议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
    上述股东大会的召开日期均另行通知。

【2008-11-15】
 刊登高管增持公司股票公告
    国栋建设高管增持公司股票公告
    四川国栋建设股份有限公司接董事长、总经理王春鸣报告，其于2008年11月13日通过上海证券交易所交易系统再次买入公司股票108000股，买入均价4.94元，截至2008年11月14日共持有公司股票1496763股(占公司股份总额的0.66%)。
    公司董事会将按照有关规定，将上述增持的股票予以锁定，监督并提醒公司高管按照有关规定买卖所持有的公司股票。

【2008-11-05】
 刊登高管增持公司股票公告
    国栋建设高管增持公司股票公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年11月4日接公司董事长、总经理王春鸣报告，其于2008年11月3日、4日分别通过上海证券交易所股票交易系统买入公司股票1270800股、45800股，买入均价3.84元，截至2008年11月4日共持有公司股票1388763股。王春鸣表示，买入本公司股票是个人行为，是基于对市场的判断及看好公司未来的发展。
    经核实，公司及其控股股东无应披露而未披露的有关重大事项。公司董事会将按照有关规定，将上述增持的股票予以锁定，监督并提醒公司高管按照有关规定买卖所持有的公司股票。

【2008-10-22】
 公布2008年三季报
    国栋建设公布2008年三季报：基本每股收益0.139元，稀释每股收益0.139元，每股收益（扣除）0.169元，每股净资产5.09元，净资产收益率2.72%，扣除非经常性损益后净利润38433839.79元，营业收入383094908元，归属于母公司所有者净利润31575963.2元，归属于母公司股东权益1159320249.35元。
    董事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第八次会议于2008年10月21日举行，通过了如下议案：
    1、《关于审议公司2008年第三季度报告的议案》；
    2、《关于公司章程修改的议案》。

【2008-10-09】
 刊登关于公司整改工作计划的公告
    国栋建设董事会决议公告   
    四川国栋建设股份有限公司于2008年10月7日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过《公司整改工作计划》。

【2008-08-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    国栋建设临时股东大会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年8月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司新投资9亿元及5亿元分别建设45万立方米/年及22万立方米/年的高、中密度纤维板生产线。

【2008-08-21】
 公布2008年半年报及召开股东大会,停牌一天
    国栋建设公布2008年半年报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产5.15元，净资产收益率1.9%，扣除非经常性损益后净利润29277016.26元，营业收入256955382.21元，归属于母公司所有者净利润22299139.67元，归属于母公司股东权益1172890146.35元。
    董事会决议公告
    1、公司《2008年半年度报告》及其摘要；
    2、同意投资100万美元在美国硅谷成立国栋美国分公司，计划在美国寻求符合条件的美国本土强化地板或人造板的工厂，以投资、合资或者购买合并的方式在美国建厂，通过让国栋产品在美国精加工成为终端商品直接在美国销售，并部分返销回中国，以此提高国栋产品的品牌附加值，大幅调整国栋产品在省内及国内的市场份额，同时达到把国栋国内的产品销往美国市场的目的；
    3、聘任万培为公司专职证券事务代表。
    另召开股东大会。

【2008-08-14】
 刊登新投资建设高/中密度纤维板（HDF/MDF）生产线的后续公告
    国栋建设关于新投资建设高/中密度纤维板（HDF/MDF）生产线的后续公告
    公司于2008年8月12日取得了国家发展和改革委员会发展规划司出具的《国家鼓励发展的内外资项目确认书-发改规划确字[2008]682号》文件。文件确认公司在四川省南充市新上22万立方米/年高/中密度纤维板（HDF/MDF）生产线项目符合国家产业政策，可按规定到项目主管地直属海关办理进口设备免税手续。

【2008-08-12】
 刊登新投资建设纤维板生产线的后续公告
    国栋建设新投资建设纤维板生产线的后续公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年8月8日与南充市国土局签订了拟在四川省南充市投资建设22万立方米/年高/中密度纤维板(HDF/MDF)生产线项目406亩土地的《国有土地使用权出让合同》，并办理完毕该宗土地的《国有土地使用证》。

【2008-08-02】
 刊登更正公告
    国栋建设更正公告
    四川国栋建设股份有限公司现对2008年8月1日发布的关于仲裁结果的公告中部分内容作出如下更正： 
    公告中三、最终仲裁结果："B、原告(公司)支付被告(美卓公司)10%设备尾款："更正为："B、原告(公司)支付被告(美卓公司)验收保证金："； 
    公告中"……原告(公司)也不向被告(美卓公司)支付设备尾款1334472欧元及3%的年利息……。"更正为："……原告(公司)也不向被告(美卓公司)支付验收保证金1334472欧元及3%的年利息……。"。

【2008-08-01】
 刊登关于起诉芬兰美卓人造板公司仲裁结果公告
    国栋建设关于起诉芬兰美卓人造板公司仲裁结果公告
    2008年7月30日公司将7月24日收到的国际商会仲裁庭关于公司起诉芬兰美卓人造板公司的书面仲裁结果123页英文《最终裁决》翻译完毕，公司现将《最终裁决》的内容于予披露。
    最终仲裁结果：
    A、被告（美卓公司）支付原告（公司）500,000欧元。
    B、原告（公司）支付被告（美卓公司）10%设备尾款：
    ①1,334,472欧元；
    ②按3%年利率计算1,334,472欧元利息, 从2004年8月10日起开始计算。
    C、双方所有其他索赔和反索赔均被拒绝。
    D、双方各自承担各自的法律费用和其他费用。
    E、仲裁费用由双方平均分担。
    仲裁主席Vinayak Pradhan、被告（美卓公司）仲裁员John Beechey、原告（公司）指定的仲裁员陶景洲在仲裁书上签了字，签署日期：2008年6月30日；签署地点：新加坡。
    公司收到此仲裁裁决后立即召开高层会议商议后一致认为公司现在不会，将来也不会接受此结果，因为公司对被告（美卓公司）的起诉事实清楚，被告（美卓公司）严重违约给公司造成的损失是双方不争的事实。目前，公司正在与被告（美卓公司）进行和解沟通，建议对方放弃仲裁结果，即：被告（美卓公司）不向原告（公司）支付500000欧元，原告（公司）也不向被告（美卓公司）支付设备尾款1,334,472欧元及3%的年利息（从2004年8月10日起计算）。如果对方拒绝和解，公司将按照1995年8月28日由最高人民法院发布的《关于人民法院处理与涉外仲裁有关问题的通知》向人民法院申请裁定不予执行或者拒绝承认和执行该仲裁裁决。
    公司控股股东四川国栋建设集团有限公司承诺（与本公告同时公告）："本公司知悉并同意四川国栋建设股份有限公司要求芬兰美卓人造板公司放弃国际仲裁庭裁决结果的请求，即：被告（美卓公司）不向原告（国栋建设股份公司）支付500000欧元，原告（国栋建设股份公司）也不向被告（美卓公司）支付设备尾款1,334,472欧元及3%的年利息（从2004年8月10日起计算），双方达成和解和向人民法院申请裁定不予执行或者拒绝承认和执行该仲裁裁决失败后，失败所产生的损失品迭后约98万欧元（因利息结算截止日的不确定性）应由四川国栋建设股份有限公司支付的损失，改由本公司全部承担。"

【2008-07-22】
 刊登董事会决议公告
    国栋建设董事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司六届五次董事会会议于2008年7月19日召开，专题审议通过了《四川国栋建设股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》

【2008-07-16】
 刊登新投资建设三条22万立方米/年产量的纤维板生产线的后续公告
    国栋建设董事会决议暨召开临时股东大会公告 
    公司于2008年7月12日召开六届四次董事会,会议就公司新投资14亿元建设高、中密度纤维板生产线项目,补充审议通过如下决议:
    一、通过在双流航空港开发区建设45万立方米/年高、中密度纤维板生产线的议案,投入总资金约为90004.28万元(含外汇4023.90万欧元)。该项目目前已取得项目用地国有土地证及国家发改委备案批复等关键审批手续。项目所需资金来源大部分计划通过银行贷款解决。
    项目资金使用计划及预计投资回报率如下：
    投入总资金约为90004.28万元（含外汇4023.90万欧元），其中建设投资估算为78004.28万元（含外汇4023.90万欧元），建设期利息及流动资金为12000.00万元。建设投资由以下几部分组成：
    工程费：58607.29万元（含外汇3954万欧元）；
    工程建设其它费16866.00万元；
    预备费：2530.99万元（含外汇78.90万欧元）。
    该项目高中密度纤维板产品定位在中高档产品，年产45万立方米，产品单价按2290元/M3计算，年均销售收入100841.79万元，年均净利润总额18957.36万元。总投资收益率为24.78%。
    二、通过在南充市建设一条22万立方米/年高、中密度纤维板生产线的议案,投入总资金约为49682.77万元(含外汇2307.47万欧元)。该项目目前正在办理国有土地证和国家发改委立项备案等手续,尚存在一定不确定性。项目所需资金来源大部分计划通过银行贷款解决。
    项目资金使用计划及预计投资回报率如下：
    投入总资金约为49682.77万元（含外汇2307.47万欧元），其中建设投资估算为43101.57万元（含外汇2307.47万欧元），建设期利息及流动资金为6581.20万元。建设投资由以下几部分组成：
    工程费：35556.59万元（含外汇2288万欧元）；
    工程建设其它费6574.65万元（含外汇8万欧元）；
    预备费：970.33万元（含外汇11.47万欧元）。
    该项目高中密度纤维板产品定位在中高档产品，年产22万立方米，产品单价按2200元/M3计算，年均销售收入47362.86万元，年均净利润总额8115.40万元。总投资收益率为22.77%。
    三、同意由公司出资3000万元注册成立四川南充林产科技有限公司,注册资本为3000万元,公司占100%股份。
    董事会决定于2008年8月21日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第一、二项议案。

【2008-07-10】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    国栋建设2007年度分红派息实施公告
    四川国栋建设股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税,扣税后10派0.9元)。
    股权登记日：2008年7月15日
    除息日：2008年7月16日
    现金红利发放日：2008年7月23日

【2008-07-08】
 刊登关于拟变更股改保荐机构的公告
    国栋建设公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年7月7日收到华西证券有限责任公司(下称：华西证券)有关函，由于华西证券目前已无保荐代表人，故不适宜继续担任公司股权分置改革(下称：股改)后持续督导的相关工作，希望与公司终止股改保荐协议。待公司重新确定新的保荐机构后，将及时公告。

【2008-07-01】
 刊登关于控股股东股权解质押及重新质押的公告
    国栋建设关于控股股东股权解质押及重新质押的公告
    公司于2008年6月27日收到公司控股股东四川国栋建设集团有限公司申明：四川国栋建设集团有限公司于2007年7月4日质押给深圳发展银行成都分行的13,800,000 股公司限售流通股已于2008年6月27日办理了解除质押及重新质押手续。为公司向深圳发展银行成都分行贷款3000万元继续提供质押担保，相关手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。
    关于广元子公司地震后恢复生产的公告
    2008 年5 月12 日，四川省汶川县发生8.0 级强烈地震，由于公司处在成都、广元等受灾区，公司已于2008年5月13日和6月4日披露了《四川国栋建设股份有限公司关于汶川5.12 地震影响的公告》和《四川国栋建设股份有限公司关于汶川5.12 地震影响的后续公告，对公司受5.12地震影响的损失情况做了说明。
    经过近段时间的全面抢修自救，广元公司已于2008年6月30日正式恢复生产，设备运转正常，各项经营活动有序开展，敬向广大投资者进行披露。

【2008-06-18】
 刊登办理合同及土地使用证公告
    国栋建设公告
    四川国栋建设股份有限公司已于2008年6月16日办理完毕拟在成都双流建设的高/中密度(HDF/MDF)生产线项目所需的350亩土地《国有土地使用权出让合同》和《国有土地使用证》。

【2008-06-04】
 刊登汶川5.12地震影响的后续公告
    国栋建设公告
    四川国栋建设股份有限公司现将四川地震余震给公司造成的人员伤害及财产损失补充公告如下：
    经核实，截止2008年6月3日，公司没有因地震造成人员伤亡。公司在广元的全资子公司因地震及余震造成不能使用的生产车间、厂房、烟囱及综合楼直接经济损失约为260万元，部分生产设备受损严重造成直接经济损失约为290万元，停产及库存损失约342万元，以上各项损失共计约892万元。广元公司已于2008年5月12日全面停产至今，待条件允许时，将尽快恢复生产。
    鉴于此次地震对公司造成一定经济损失，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-05-23】
 刊登投资公告,上午停牌一小时
    国栋建设投资公告
    四川国栋建设股份有限公司拟投资14亿元在成都市双流县航空港工业开发区现公司全资子公司四川国栋林产科技有限公司(下称：国栋林产)内和四川省南充市高坪区航空港工业集中区投资建设三条高/中密度纤维板(HDF/MDF)生产线(下分别称：成都项目、南充项目)。其中，成都项目由国栋林产直接投资人民币9亿元建设，已与德国辛北尔康普公司签订了总价为3618万欧元的设备供应合同，目前该项目已取得国家发改委的立项备案批复，双流县政府已确认项目供地350亩，县国土局承诺将于2008年6月12日办理完毕《国有土地使用权出让合同》和《国有土地使用证》；南充项目由公司独立投资人民币5亿元在南充注册成立新公司建设，新公司相关工商验资等注册手续正在办理中，目前该项目已与德国迪芬巴赫公司签订了总价为1768万欧元的设备供应合同，2008年4月7日公司与四川省南充市人民政府签订了购买400亩土地作为该项目建设用地的项目投资协议书。
    上述项目需提交公司董事会及股东大会审议。
    公布股票交易异常波动公告
    四川国栋建设股份有限公司股票于2008年5月19日-21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司于2008年5月13日发布《关于汶川5.12地震影响的公告》后，公司除广元公司因所处地四川省广元市尚未解除余震警报外，目前经营情况基本正常，公司董、监事和高管人员正常履行职责；公司拟在成都市双流县航空港工业开发区现国栋林产科技有限公司内和四川省南充市高坪区航空港工业集中区投资建设三条HDF/MDF生产线；公司近期拟推出的首期股票期权激励计划目前处于前期筹划阶段，尚未提交董事会进行审议，具较大的不确定性；公司及其控股股东承诺，现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等影响公司股价的事项，并均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项；尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

【2008-05-22】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    国栋建设因未披露股票交易异常波动公告，5月22日全天停牌。

【2008-05-17】
 刊登向汶川5.12地震灾区捐赠的公告
    国栋建设向汶川5.12地震灾区捐赠的公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年5月13日召开六届三次董事会，会议审议通过由公司向遭受四川汶川5.12特大地震灾害的灾区捐赠1200万元的决议(其中人民币现金200万元，高/中密度纤维板1000立方、无甲醛绿色秸秆微粒板3500立方共价值人民币1000万元)。

【2008-05-14】
 刊登关于汶川5.12 地震影响的公告
    国栋建设关于汶川5.12 地震影响的公告
    2008年5月12日下午四川汶川县发生7.8级大地震，四川国栋建设股份有限公司地处成都、广元两市的所有工厂及大厦六处，除广元一处工厂烟囱出现裂纹外，其它五处现已全面恢复生产。本次地震对公司没有造成人员伤亡和大量财产损失。

【2008-05-13】
 因地震交易所无法与公司取得联系,今起停牌
    国栋建设因重要事项未公告。
    2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，上交所无法与在上交所上市的四川、重庆上市公司取得联系。上交所决定自2008年5月13日起，对公司的股票实施停牌，直至公司刊登公告后复牌。

【2008-05-06】
 刊登仲裁事项进展公告
    国栋建设仲裁事项进展公告
    关于四川国栋建设股份有限公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁案件进展情况，国际商会仲裁庭原定裁决截止时间为2008年4月30日，但时至目前公司尚未接到该仲裁庭关于此仲裁案件裁决结果的书面通知。

【2008-04-26】
 刊登关于控股股东股权解质押及重新质押的公告
    国栋建设关于控股股东股权解质押及重新质押的公告
    公司控股股东四川国栋建设集团有限公司于2007 年4 月17 日质押给华夏银行成都红星支行的17,000,000 股公司限售流通股已于2008 年4 月23 日办理了解除质押及重新质押手续，为公司向华夏银行成都红星支行贷款6000 万元继续提供质押担保，相关手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。

【2008-04-22】
 公布2008年一季报
    国栋建设公布2008年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产5.14元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润11620320.11元，营业收入99981273.43元，归属于母公司所有者净利润11566066.75元，归属于母公司股东权益1162157073.43元。
    监事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年4月19日在成都金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行，会议选举徐晋江先生为监事长。
    监事会公告
    四川国栋建设股份有限公司2008年度职工代表大会于2008年4月18日在公司会议室举行，会议选举王静女士和宋海彬先生为公司第六届监事会职工监事。

【2008-04-18】
 刊登股东大会决议公告
    国栋建设股东大会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年4月17日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
    三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
    四、通过公司章程修改草案。
    五、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构。
    董事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年4月17日召开六届一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王春鸣先生为公司第六届董事会董事长，李秦生先生为公司副董事长；
    二、聘任王春鸣先生为公司总经理；聘任李秦生先生、曾武先生、黎敏先生，王效明先生、曾莉女生为公司副总经理；聘任曾武先生为公司总会计师，曾莉女士为董事会秘书。
    三、同意公司在四川省南充市高坪区航空港开发区购置工业用性质土地400亩，土地价格为每亩净用地人民币玖万陆仟元，收购总金额为3840万元。

【2008-04-17】
 召开股东大会,停牌一天
    国栋建设召开股东大会。

【2008-03-25】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    国栋建设公布2007年年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产5.05元，净资产收益率5.26%，加权平均净资产收益率5.19%，扣除非经常性损益后净利润54051796.16元，营业收入489740032.78元，归属于母公司所有者净利润60559899.81元，归属于母公司股东权益1150591006.68元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    四川国栋建设股份有限公司于2008年3月22日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
    四、通过提名第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    提名王春鸣先生、李秦生先生、黎敏先生、王世林先生、胡艳琴女士、王效明先生为公司第六届董事会董事候选人，提名朱永明先生、曾刚先生、林万祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    提名徐晋江先生、李金风女士、熊云全先生为公司第六届监事会监事候选人的议案。
    五、通过公司董、监事及高管人员持股变动管理制度。
    六、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    董事会决定于2008年4月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-02-02】
 刊登关于仲裁事项进展公告
    国栋建设关于仲裁事项进展公告
    关于公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁案件进展情况，日前公司再次接到国际商会仲裁庭书面通知：国际商会仲裁庭正在为裁决作准备，决定将裁决时间推迟至2008年4月30日。

【2007-12-07】
 刊登控股股东股权解质押及重新质押公告
    国栋建设控股股东股权解质押及重新质押公告
    四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司于2006年11月13日质押给深圳发展银行成都分行(下称：成都分行)的1750万股公司限售流通股已办理了解除质押，并同时办理了重新质押手续，为公司向成都分行贷款继续提供质押担保。相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记解除和重新质押登记日期均为2007年12月4日。    

【2007-12-01】
 刊登租赁合同公告
    国栋建设董事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2007年11月28日以通信方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理专项活动整改报告。
    二、通过公司章程修改草案，该议案需提交公司股东大会审议。
    三、通过修订《公司信息披露事务管理制度》部分条款的议案。
    四、同意公司于2007年11月26日与控股股东国栋集团签订的《"国栋中央商务大厦(权属关系为国栋集团，下称：商务大厦)"写字楼租赁合同》：公司部分管理部门移至商务大厦办公，公司租赁写字楼面积1444.93平方米，租金标准为每月55.00元/平方米，每年租金共计953653.80元；合同期限3年。  

【2007-11-06】
 刊登仲裁事项进展公告
    国栋建设仲裁事项进展公告
    四川国栋建设股份有限公司日前接到国际商会仲裁庭有关公司起诉芬兰美卓人造板公司仲裁案件的书面通知：国际商会仲裁庭已决定将裁决期限延长到2008年1月底。
    

【2007-10-23】
 公布2007年三季报以及预计2007年累计净利润同比增长50%,上午停牌一小时
    国栋建设公布2007年三季报：基本每股收益0.195元，稀释每股收益0.195元，每股收益（扣除）0.189元，每股净资产4.98元，净资产收益率3.92%，扣除非经常性损益后净利润43098097.84元，营业收入343066232.85元，归属于母公司所有者净利润44460466.79元，归属于母公司股东权益1134491573.67元。
    由于公司20万立方米中高密度纤维板生产线的全面投产和秸秆生产线的改造完成以及建筑施工收入的增加，预计年初至下一报告期期末，公司的累计净利润将较上年同期增长50%。


【2007-09-29】
 刊登2007年第一次临时股东大会决议公告
    国栋建设2007年第一次临时股东大会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月28日在成都市成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开，审议并通过以下议案：
    1、关于与控股股东四川国栋建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》；
    2、《股东大会议事规则》；
    3、《关于董事会设立提名、审计、薪酬与考核委员会的议案》

【2007-09-28】
 召开股东大会,停牌一天
    国栋建设召开股东大会。

【2007-09-04】
 刊登2007年半年度报告更正公告
    国栋建设2007年半年度报告更正公告
    四川国栋建设股份有限公司已披露的2007年半年度报告及其摘要中部分内容有误，现予以更正，其中“主要会计数据和财务指标”的净利润数据更正如下：
    单位：人民币元
            报告期(1-6月)  上年同期
    净利润  31,926,195.15  20,342,505.81
    其余更正内容详见2007年9月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-08-29】
 公布2007年半年报及预计07年1-9月净利润同比将会增长50%以上
    国栋建设公布2007年半年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产5.06元，净资产收益率2.85%，扣除非经常性损益后净利润28168789.33元，营业收入225829407.01元，归属于母公司所有者净利润31936490.23元，归属于母公司股东权益1121957302.03元。
    由于目前人造板市场行情较好，预计公司人造板产品的生产和销售会继续保持产销两旺的势头，公司本年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将会增长50%以上。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    四川国栋建设股份有限公司于2007年8月27日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告。
    二、通过与四川国栋建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》的议案。
    董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。
    关联交易公告
    四川国栋建设股份有限公司于2007年8月26日与控股股东四川国栋建设集团有限公司(持有公司38.78%的限售流通股，下称：国栋集团)签署《建设工程施工合同》，由公司为国栋集团在双流县东升镇开发的房地产及酒店工程提供施工总承包服务，合同总工期900天，初步确定合同概算总价为38760.22万元人民币。
    上述交易构成关联交易。
    自查报告和整改计划公告
    根据中国证监会上市部和四川证监局有关通知的精神和要求，四川国栋建设股份有限公司提出了自查报告和整改计划，并已经公司五届十三次董事会审议通过，公司现将《关于加强公司治理的自查报告和整改计划》予以公告。

【2007-07-24】
 刊登仲裁事项进展公告
    国栋建设董事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2007年7月23日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
    仲裁事项进展公告
    根据国际商会仲裁庭新加坡听证会精神，国际商会仲裁庭已就四川国栋建设股份有限公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁案件于2007年7月20日在香港进行了最后一次开庭，国际商会仲裁庭将择日作出书面裁决。

【2007-07-07】
 刊登关于控股股东股权质押公告
    国栋建设关于控股股东股权质押公告
    四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司于2007年7月4日将其所持有公司1380万股股权质押给深圳发展银行成都分行，为公司向该银行贷款3000万元提供质押担保，质押期限一年，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。

【2007-06-26】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    国栋建设2006年度分红派息实施公告
    四川国栋建设股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.50元(扣税后每10股现金红利3.15元)。
    股权登记日：2007年7月2日  
    除息日：2007年7月3日  
    现金红利发放日：2007年7月6日

【2007-06-12】
 刊登股东大会决议公告
    国栋建设股东大会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2007年6月9日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过关于四川国栋建设集团有限公司以现金和红利替换原抵债资产的议案。
    四、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报表审计机构。

【2007-06-11】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    国栋建设未刊登股东大会决议公告。

【2007-06-09】
 召开股东大会
    国栋建设召开股东大会。

【2007-05-15】
 刊登召开2006年度股东大会通知
    国栋建设召开2006年度股东大会通知
    四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2007年6月9日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。

【2007-04-28】
 公布06年报、07年1季报及预计中期累计净利润同比增长50%
    国栋建设公布2006年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产5.13元，调整后每股净资产5.13元，净资产收益率3.33%，加权平均净资产收益率3.39%，扣除非经常性损益后净利润29706362.49元，主营业务收入370811681.83元，净利润38971898.89元，股东权益1169097722.78元。
    2007年一季报：每股收益0.0492元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产5.22元，净资产收益率0.96%，扣除非经常性损益后净利润9871310.61元，主营业务收入93450046.92元，净利润11208714.4元，股东权益1189951082.31元。
    预计中期累计净利润将较上年同期增长50%
    由于公司20万立方米中高密度纤维板生产线的全面投产及秸秆生产线的改造完成，预计年初至下一报告期期末，公司的累计净利润将较上年同期增长50%。
    董监事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2007年4月26日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本22776万股为基数，每10股派人民币3.50元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2007年第一季度报告。
    四、通过关于大股东四川国栋建设集团有限公司以现金和红利替换原抵债资产议案。
    五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司财务报表审计机构的议案。
    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    董事会及国栋集团联合公布关于未完成清欠的致歉公告
    根据四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(简称：国栋集团)于2006年3月18日与公司签订的《债务清偿协议书》，国栋集团以其位于双流县东升镇的两宗土地[面积共计100001.99平方米]及位于四川省成都市金盾路52号的国栋中央商务大厦共计2885.48平方米的房产和3010.53平方米的车库抵偿所欠公司债务。该"以资抵债"方案已经公司2005年度股东大会审议通过，并且国栋集团在公司股权分置改革时承诺在公司股权分置改革完成后三个月内完成抵债资产的过户手续。但截止报告日，上述抵债资产尚未办理过户手续。
    在此，国栋集团和公司董事会向广大投资者致歉。
    为了尽快、彻底解决这一问题，经公司与国栋集团协商一致，由国栋集团改用现金和公司2006年度分配的红利30919000.00元人民币替换上述资产。2007年4月25日，国栋集团已与银行达成借款协议，借入8000万元现金用于首次还款，同时，国栋集团承诺余款65497307.26元将在2007年7月28日前以现金形式全部偿还，并将其所持有的公司股份1300万股质押给公司。
    公司董事会将积极督促国栋集团在承诺期间内完成现金清欠工作。

【2007-04-20】
 刊登关于控股股东股权质押公告
    国栋建设关于控股股东股权质押公告
    四川国栋建设股份有限公司股东四川国栋建设集团有限公司(共持有公司限售流通股88335000股，占公司总股本的38.78%)于2007年4月17日将持有公司的1700万股股份质押给华夏银行成都红星支行，为公司向该银行贷款3000万元提供质押担保，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。

【2007-03-20】
 刊登关于仲裁事项进展公告   
    国栋建设关于仲裁事项进展公告   
    四川国栋建设股份有限公司起诉芬兰美卓人造板公司(下称：芬兰美卓)的仲裁案件，国际商会仲裁庭已于2007年3月12-17日在新加坡举行了听证会。在听证会上，仲裁委员会已否决了被告芬兰美卓要求只赔偿公司直接损失的请求，并裁定如下：
    1、原告(公司)须在2007年4月30日前根据听证记录重新整理并提出索赔的最后陈述；
    2、芬兰美卓须在2007年5月21日前对公司的陈述进行答复；
    3、公司须在2007年6月21日前向国际商会仲裁庭作出对芬兰美卓答复的最终答复；
    4、国际商会仲裁庭将于2007年7月内作出最终的裁决。如国际商会仲裁庭认为必要，可在没有双方证人的情况下开庭一天并宣布裁决结果。



【2007-03-03】
 刊登关于办公地点变更公告
    国栋建设关于办公地点变更公告
    四川国栋建设股份有限公司于2007年3月1日起搬迁至新地址办公，现将迁址后的联系方式公告如下：
    通讯地址：成都市青羊区金盾路52号国栋中央商务大厦28楼
    邮政编码：610041
    联系电话：028-86119148，传真028-86154162。
    公司网址：www.chinaguodong.com
    电子邮箱:wxm@guodong.cn 

【2006-12-21】
 刊登关于仲裁事项进展公告
    国栋建设关于仲裁事项进展公告
    四川国栋建设股份有限公司日前接到国际商会仲裁庭通知：国际商会仲裁庭定于2007年3月12日-17日，就公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁案件在新加坡举行听证会。

【2006-11-17】
 刊登控股股东股权质押公告
    国栋建设控股股东股权质押公告
　　2006年11月13日，四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(持有公司限售流通股8833.5万股，占公司总股本的38.78%)将其持有的公司限售流通股1750万股质押给深圳发展银行成都分行(下称“成都分行”)，为公司向成都分行贷款3000万元提供质押担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。



【2006-10-26】
 公布06年三季报及06年度业绩同比预增100%以上公告,上午停牌一小时
    国栋建设公布2006年三季报：每股收益0.128元，每股收益（扣除）0.095元，每股净资产5.1元，调整后每股净资产5.1元，净资产收益率2.51%，扣除非经常性损益后净利润21647600.1元，主营业务收入307210655.96元，净利润29142973.74元，股东权益1160956797.63元。
    董事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2006年10月24日召开五届十次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
    公司20万立方米中、高密度纤维板生产线全面投产，市场形式较好；并且带动公司原有饰面板生产线和强化地板生产线的生产和销售，公司经营效益全面提升。预计2006年全年净利润与2005年相比增长100%以上。

【2006-10-13】
 刊登关于控股股东股权质押公告
    国栋建设关于控股股东股权质押公告
    四川国栋建设股份有限公司股东四川国栋建设集团有限公司(共持有公司限售流通股88335000股，占公司总股本的38.78%)将其所持有的公司限售流通股40000000股质押给南充市商业银行，并于2006年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。

【2006-08-29】
 刊登关于仲裁事项进展公告
    G国栋关于仲裁事项进展公告
    四川国栋建设股份有限公司起诉芬兰美卓人造板公司(下称：美卓)的仲裁案件，国际商会仲裁庭原定于2006年8月21-26日在新加坡举行听证会。2006年8月21日上午9:00，国际商会仲裁庭主席巴哈杜尔向双方宣布：因3名国际仲裁员中1名仲裁员无法在本次听证会期间到庭，导致听证会无法举行。
    同日下午，根据美卓总经理凯瑞.西莫林和首席律师杰夫的要求，公司与美卓就其向公司赔偿金额争议问题进行了协商，美卓同意在放弃原合同10%尾款的前提下，再向公司赔偿25万欧元，公司没有接受该赔偿金额。



【2006-08-19】
 公布2006年半年报
    G国栋公布2006年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产5.06元，调整后每股净资产5.06元，净资产收益率1.77%，扣除非经常性损益后净利润14740724.05元，主营业务收入192943949.44元，净利润20342505.81元，股东权益1152156329.7元。

【2006-08-12】
 刊登关于控股股东证券质押登记解除公告
    G国栋关于控股股东证券质押登记解除公告
    四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：集团公司)分别于2005年7月13日和2006年1月24日将其所持有公司的法人股(现限制性流通股)共计7000万股质押给交通银行成都分行(下称：成都分行)，为公司向成都分行贷款9000万元提供担保。目前公司已全部归还了上述贷款，并于2006年8月10日为集团公司7000万股被质押股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除手续。

【2006-07-06】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    国栋建设对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    1、公司对股权分置改革方案为：四川国栋建设集团有限公司向流通股股东安排32,175,000股对价，即流通股股东每10股获得3股股份对价；
    2、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年7月4日；
    3、复牌日：2006年7月6日，对价股份上市流通，该日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。
    4、自2006年7月6日起，公司股票简称由"国栋建设"变更为"G国栋"，股票代码"600321"保持不变。
    股权分置改革方案实施后股权结构变为：总股本不变，无限制条件的流通股份合计139,425,000股，有限制条件流通股合计88,335,000股。

【2006-07-03】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年7月6日复牌
    国栋建设股权分置改革方案实施公告
    1、公司对股权分置改革方案为：四川国栋建设集团有限公司向流通股股东安排32,175,000股对价，即流通股股东每10股获得3股股份对价；
    2、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年7月4日；
    3、复牌日：2006年7月6日，对价股份上市流通，该日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。
    4、自2006年7月6日起，公司股票简称由"国栋建设"变更为"G国栋"，股票代码"600321"保持不变。
    股权分置改革方案实施后股权结构变为：总股本不变，无限制条件的流通股份合计139,425,000股，有限制条件流通股合计88,335,000股。

【2006-06-28】
 刊登股权分置改革获相关股东会议通过公告,继续停牌
    国栋建设股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    参加本次相关股东会议，以现场投票、征集董事会投票及网络投票方式参加表决的股东及股东授权代表共2869人，代表有效表决权股份总数158,994,036股，占公司股份总数的69.81%。
    2、非流通股股东出席情况
    参加本次相关股东会议的非流通股股东及股东授权代表共1人，代表有效表决权股份120,510,000股，站公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的52.91%。
    3、流通股股东出席情况
    参加本次相关股东会议的流通股股东及股东授权代表共2868人，代表有效表决权股份38,484,036股，占公司流通股股份总数的35.88%，占公司股份总数的16.9%。
    本次相关股东会议的表决结果如下：
             代表股份数      赞成       反对      弃权  赞成比例（%）
全体参会股东 158,994,036 148,527,199 10,226,949 239,888  93.42
流通股股东    38,484,036  28,017,199 10,226,949 239,888  72.80
非流通股股东 120,510,000 120,510,000       0       0    100

【2006-06-26】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    国栋建设采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的操作流程
    （1）投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738321            国栋投票        1            A股
    （2）表决议案
    公司简称    议案序号    议案内容    对应申报价格
    国栋建设    1  审议《公司股权分置改革方案》 1元
    （3）表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    （4）投票举例
    股权登记日持有国栋建设A股的投资者，对公司《公司股权分置改革方案》议案投同意票，其申报如下：
    投票代码    买卖方向  申报价格    申报股数
    738321        买入    1元            1股
    如某投资者对公司《公司股权分置改革方案》议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
    738321        买入        1元        2股
    通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （5）投资者通过交易系统进行投票的时间：2006年6月22日、6月23日、6月26日9:30—11:30、13:00—15:00。

【2006-06-22】
 网络投票起止日:06-22至06-26,继续停牌
    国栋建设网络投票起止日:06-22至06-26
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的操作流程
    （1）投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738321            国栋投票        1            A股
    （2）表决议案
    公司简称    议案序号    议案内容    对应申报价格
    国栋建设    1  审议《公司股权分置改革方案》 1元
    （3）表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    （4）投票举例
    股权登记日持有国栋建设A股的投资者，对公司《公司股权分置改革方案》议案投同意票，其申报如下：
    投票代码    买卖方向  申报价格    申报股数
    738321        买入    1元            1股
    如某投资者对公司《公司股权分置改革方案》议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
    738321        买入        1元        2股
    通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （5）投资者通过交易系统进行投票的时间：2006年6月22日、6月23日、6月26日9:30—11:30、13:00—15:00。

【2006-06-19】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    国栋建设召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，四川国栋建设股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月26日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2006年6月22日、23日、26日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738321”，投票简称为“国栋投票”。     

【2006-06-16】
 董事会征集投票起止日：6月16日-6月23日,今起停牌
    国栋建设董事会征集投票起止日:2006年06月16日至2006年06月23日。

【2006-06-13】
 刊登召开公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    国栋建设关于召开公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    公司于2006年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《四川国栋建设股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知》，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布第一次提示性公告。
    一、会议召开的基本情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年6月26日14:30时
    网络投票的时间为：2006年6月22日，6月23日，6月26日每日9:30～11:30、13:00～15:00。
    2、股权登记日：2006年6月15日。
    3、现场会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦6楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。
    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
    7、提示性公告：相关股东会议召开前，公司还将发布第2次相关股东会议提示性公告，时间为2006年6月19日。
    8、公司股票停牌、复牌事宜
    （1）公司股票自2006年6月9日复牌，2006年6月15日为公司相关股东会议股权登记日；
    （2）本公司董事会将申请自2006年6月16日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    二、本次相关股东会议审议事项
    《四川国栋建设股份有限公司股权分置改革方案》

【2006-06-08】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    6月9日复牌
    国栋建设股权分置改革方案股东沟通暨调整公告
    四川国栋建设股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月31日刊登公告以来，公司非流通股股东及高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通协商结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    一、原方案中的对价安排现调整为：以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3股股份对价。
    二、原方案中非流通股股东的承诺事项现调整为：
    1、追加对价安排承诺的调整：
    将原方案中的"(1)执行追加对价安排的条件"调整为：
    在出现以下三种情况之一时，将追加对价安排一次：
    a、在公司2005年度实现的经审计的净利润基础上，公司2006年度净利润增长率低于100%；
    b、在公司2006年度实现的经审计的净利润基础上，公司2007年度净利润增长率低于50%；
    c、公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
    2、增加的承诺事项：
    国栋集团承诺在本次股权分置改革方案实施后的一年内，在遵循国家相关法律法规要求前提下，支持公司制定并实施管理层激励计划。
    公司股票将于2006年6月9日复牌。

【2006-06-01】
 刊登仲裁事项进展得公告,继续停牌
    国栋建设仲裁事项进展得公告
    公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁案件，国际商会仲裁法庭原定于2006年6月5日在新加坡举行听证会。日前公司律师接国际商会仲裁法庭通知，撤消原定的听证会日期，重新安排听证会在2006年8月21-26日这一周举行，地点仍在新加坡。

【2006-05-31】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2006年6月9日复牌
    国栋建设股权分置改革说明书
    （一）送股
    以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.5股股份对价。公司股权分置改革方案实施后，公司的非流通股股份即获得上市流通权。
    （二）业绩追加送股承诺：
    为进一步保护流通股股东利益，积极稳妥解决股权分置问题，国栋建设唯一的非流通股股东国栋集团除承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，还作出了追加对价安排的特别承诺：
    1、执行对价安排的条件
    在出现以下三种情况之一时，将追加对价安排一次：
    a、在公司2005年度实现的经审计的净利润基础上，公司2006年度净利润增长率低于50%；
    b、在公司2006年度实现的经审计的净利润基础上，公司2007年度净利润增长率低于30%
    c、公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。如发生上述情况之一，国栋集团将实施追加对价安排一次。
    2、追送股份数量的调整
    国栋集团业绩追加承诺股份数量为5,362,500股，在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照以上股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变。
    3、追送股份时间
    国栋集团将在触发追送股份条件年度的年度报告经股东大会审议通过后10个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。
    4、追送股份对象
    追加送股执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执对价股权登记日的日期将由公司董事会确定并公告。
    5、追加对价安排的次数
    追加对价安排仅限一次，追加对价安排首次实施后，该承诺自动失效。
    （三）非流通股股东的限售承诺
    公司唯一非流通股股东国栋集团承诺：
    1、若在“业绩追加送股承诺”有效期内触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    2、如未触发股份追送条款承诺，则自2007年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月15日
    董事会征集投票起止日:2006年06月16日至2006年06月23日
    网络投票起止日:2006年06月22日至2006年06月26日
    网络投票代码:738321    投票简称:国栋投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月26日
    提示性公告时间分别为:   2006年06月13日   2006年06月19日
    投资者交流网站:www.cs.com.cn
    投资者交流会时间:2006年6月1日下午15:00-17:00
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的操作流程
    （1）投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738321            国栋投票        1            A股
    （2）表决议案
    公司简称    议案序号    议案内容    对应申报价格
    国栋建设    1  审议《公司股权分置改革方案》 1元
    （3）表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    （4）投票举例
    股权登记日持有国栋建设A股的投资者，对公司《公司股权分置改革方案》议案投同意票，其申报如下：
    投票代码    买卖方向  申报价格    申报股数
    738321        买入    1元            1股
    如某投资者对公司《公司股权分置改革方案》议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
    投票代码    买卖方向    申报价格    申报股数
    738321        买入        1元        2股
    通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （5）投资者通过交易系统进行投票的时间：2006年6月22日、6月23日、6月26日9:30—11:30、13:00—15:00。

【2006-05-29】
 刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    国栋建设股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，四川国栋建设股份有限公司非流通股股东同意提出股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
    2、公司将依据股改工作的进展情况，最迟于2006年6月3日公告公司关于股改相关文件；如不能如期披露，公司在6月2日将公告取消本次股改动议，下一交易日公司股票复牌。

【2006-05-23】
 刊登股东大会决议公告
    国栋建设股东大会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2006年5月20日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、批准李定明辞去公司第五届监事会监事职务；选举李金风为公司第五届监事会监事。
    四、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表审计机构。
    五、通过全面修改公司章程的议案。
    六、通过四川国栋建设集团有限公司以土地和房产清偿所占用公司资金的议案。
    关于控股股东以资抵债进展情况公告
    截至2005年12月31日，四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)及其控股子公司因非经营性原因占用公司资金余额为178631307.26元(含资金占用费3740854.36元)。2006年1月1日至3月17日，国栋集团向公司累计归还现金2215000.00元，国栋集团及其控股子公司占用公司资金余额下降到176416307.26元。
    由于国栋集团无力在短期内以现金形式偿还其占用的资金，经双方协商，现拟以国栋集团拥有位于成都市双流县东升镇的两宗国有土地使用权及位于成都市金盾路52号“国栋中央商务大厦”部分房产抵偿所欠公司债务，国栋集团控股子公司所欠公司债务由国栋集团一并归还。
    本次交易已取得中国证券监督管理委员会审核无异议。

【2006-05-22】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    国栋建设未刊登股东大会决议公告。

【2006-04-22】
 公布2006年一季报及业绩预增的公告
    国栋建设公布2006年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.025元，每股净资产5.02元，调整后每股净资产5.02元，净资产收益率0.95%，扣除非经常性损益后净利润5619158.49元，主营业务收入87473352.38元，净利润10848790.49元，股东权益1142662614.38元。
    业绩预增的公告
    经公司第五届董事会第八次会议审议，由于公司20万立方米中、高密度纤维板生产线在报告期内全面投产，且市场较好，预计公司2006年上半年净利润与上年同期相比增长50%以上；

【2006-04-18】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    国栋建设公布2005年年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产4.97元，调整后每股净资产4.97元，净资产收益率1.68%，加权平均净资产收益率1.69%，扣除非经常性损益后净利润7776494.39元，主营业务收入225801651.64元，净利润18970489.33元，股东权益1131813823.89元。
    公布董监事会决议暨召开股东大会公告
    四川国栋建设股份有限公司于2006年4月15日召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过关于清理大股东非经营性占用公司资金问题的议案。
    截至2005年12月31日，国栋集团及其控股子公司因非经营性原因占用公司资金余额为178,631,307.26元（含资金占用费3,740,854.36元）。2006年1月1日至3月17日，国栋集团已向公司累计归还现金2,215,000.00元，国栋集团及其控股子公司占用公司资金余额下降到176,416,307.26元。经协商，国栋集团现拟以其拥有位于成都市双流县东升镇的两宗国有土地使用权及位于成都市金盾路52号"国栋中央商务大厦"部分房产抵偿所欠公司债务，国栋集团控股子公司所欠公司债务由国栋集团一并归还。
    四、通过关于聘任公司副总经理的议案。
    聘任曾武先生、李定明先生为公司副总经理.
    五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表审计机构的议案。
    六、通过全面修改公司章程的议案。
    七、通过关于调整公司监事的议案。
    同意李定明先生因工作变动辞去公司监事职务，提议推荐李金风女士接替李定明先生的监事职务。
    董事会决定于2006年5月20日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-03-23】
 刊登控股股东以资抵债的报告书,上午停牌一小时
    国栋建设董事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2006年3月21日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于四川国栋建设集团公司以土地和房产清偿所占用公司资金的议案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    上述事项将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
    控股股东以资抵债的报告书
    截至2005年12月31日，四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(持有公司12051万股股票，占公司总股本的52.91%，下称：国栋集团)及其控股子公司因非经营性原因占用公司资金余额178631307.26元(含资金占用费3740854.36元)。2006年1月1日至3月17日，国栋集团向公司累计归还资金2215000.00元，国栋集团及其控股子公司占用公司资金余额下降到176416307.26元。
    经协商，国栋集团现拟以其拥有位于成都市双流县东升镇的两宗国有土地使用权及位于成都市金盾路52号"国栋中央商务大厦"部分房产抵偿所欠公司债务，国栋集团控股子公司所欠公司债务由国栋集团一并归还。
    本次以资抵债的非现金资产将分别以有关评估结果作为定价依据，两宗国有土地使用权评估价值15015.23万元，国栋大厦第5层房产和负2层车库评估价值2788.17万元，合计17803.40万元，双方同意，以上资产全部用以清偿国栋集团及其关联方所欠公司债务，其超出国栋集团及其关联方所欠债务部分的评估资产价值1617692.74元，作为国栋集团及其关联方2006年1月1日至资产交付日的资金占用费，若该部分金额不足，则由国栋集团现金补足；若有剩余，公司不再返还给国栋集团。交易过程中产生的契税等所有税费均由国栋集团承担。
    本次交易构成重大关联交易，尚需取得中国证券监督管理委员会审核无异议。

【2006-02-08】
 刊登贷款及控股股东股权质押公告
    国栋建设贷款及控股股东股权质押公告
    2005年1月24日，四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(持有公司法人股12051万股，占公司总股本的52.91%)将其所持有公司的法人股4000万股质押给交通银行成都分行，为公司向交通银行成都分行一年期5000万元贷款提供质押担保。2006年1月24日，上述质押在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押并重新质押登记手续，继续为公司向交通银行成都分行5000万元贷款提供质押担保。

【2005-10-26】
 公布2005年三季报
    国栋建设公布2005年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产4.96元，调整后每股净资产4.96元，净资产收益率1.51%，扣除非经常性损益后净利润16267137.13元，主营业务收入152271041.92元，净利润17096267.4元，股东权益1129939601.96元。

【2005-09-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    国栋建设临时股东大会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2005年9月10日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案。

【2005-09-12】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    国栋建设未刊登股东大会决议公告。

【2005-08-23】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    国栋建设公布2005年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产4.94元，调整后每股净资产4.94元，净资产收益率1.18%，加权平均净资产收益率1.18%，扣除非经常性损益后净利润13221857.13元，主营业务收入100873059.8元，净利润13260358.53元，股东权益1126103693.09元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
    董事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2005年8月20日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过董事会关于资金占用和对外担保的自查报告。
    控股股东资金占用情况补充公告
    根据中国证监会和四川证管局有关文件要求及四川国栋建设股份有限公司内部严格管理和规范运作的需要，公司董事会责成公司管理层对控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)对公司资金占用情况进行了认真、全面的自查。现将有关情况披露如下：
    截至2005年6月30日，2005年内公司向国栋集团提供资金29426.85万元，国栋集团向公司提供资金8652.82万元,余额为20873.96万元，国栋集团共占用公司资金20873.96万元。
    按照中国证监会有关通知的要求，公司董事会已责成公司管理层积极、尽快地与国栋集团协调解决公司资金被占用的问题。争取在年内彻底解决公司资金被占用问题。

【2005-08-13】
 刊登关于前次募集资金使用情况的说明
    国栋建设关于前次募集资金使用情况的说明
    四川国栋建设股份有限公司于2005年8月11日召开五届三次董事会，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。公司于2001年3月16日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A）股7000万股股票，每股面值人民币1元，每股发行价格为12.28元，扣除发行费用后共募集资金84,055万元。至2004年12月31日,公司募集资金投资项目已基本建设完成,总投资额已达86,059.76万元,项目建设共使用募集资金82,648.72万元,募集资金项目的流动资金使用募集资金1,406.28万元,募集资金84,055.00万元已全部使用完毕。
    募集资金项目总投资额达86,059.76万元，超过招股说明书计划总投资额14,775.66万元，主要原因是年产20万立方米秸秆/木质中、高度纤维板生产线等项目等投资超过原计划所致。

【2005-08-09】
 刊登变更部分募集资金用途及召开临时股东大会公告
    国栋建设变更部分募集资金用途及召开临时股东大会的公告
    四川国栋建设股份有限公司于2005年8月6日召开五届二次董事会，会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案：本次拟变更募集资金用途的总金额为11364.62万元，拟将原计划用于补充项目流动资金的募集资金用途变更为补充年产20万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板生产线等项目的建设资金。
    董事会决定于2005年9月10日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-07-16】
 刊登贷款及控股股东股权质押公告
    国栋建设贷款及控股股东股权质押公告
    2005年7月13日，四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(持有公司法人股12051万股，占公司总股本的52.91%)将其所持有公司的法人股3000万股质押给交通银行成都分行。质押期限从2005年7月14日至2006年7月13日，为公司向交通银行成都分行一年期4000万元贷款提供质押担保。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
    四川国栋建设集团有限公司已累计为公司提供9000万元的贷款担保，共质押其持有的公司法人股7000万股，占其持有公司总股份的58.08%。

【2005-05-17】
 刊登股东大会及董监事会决议公告
    国栋建设股东大会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2005年5月16日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、通过为年产20万立方米中、高度纤维板生产线及其配套项目追加投资的议案。
    五、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表审计机构。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董监事会决议公告
    四川国栋建设股份有限公司于2005年5月16日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王春鸣为公司第五届董事会董事长。
    二、暂聘王春鸣担任公司总经理，王效明为公司董事会秘书。
    三、选举徐晋江为公司第五届监事会监事长。

【2005-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    国栋建设召开股东大会。

【2005-04-26】
 公布2005年一季报
    国栋建设公布2005年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产4.92元，调整后每股净资产4.92元，净资产收益率0.62%，扣除非经常性损益后净利润6905422.21元，主营业务收入57296922.52元，净利润6957120.32元，股东权益1119800454.88元。

【2005-04-12】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    国栋建设公布2004年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产4.89元，调整后每股净资产4.89元，净资产收益率2.64%，加权平均净资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润20335061.45元，主营业务收入179862778.13元，净利润29400439.38元，股东权益1112843334.56元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    四川国栋建设股份有限公司于2005年4月9日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    三、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
    四、通过关于为年产20万立方米中、高度纤维板生产线及其配套项目追加投资的议案：该项目原计划投资14748万元，由于水泥、钢材等原材料价格的大幅上涨和欧元汇率的上升等多方面原因，该项目目前的实际投资额已达23379.77万元，其中募集资金投入14748万元，其余8631.77万元由公司自有资金投入。预计项目后期建设资金和支付设备尾款还需投入资金7000万元，这部分资金将由公司自筹解决。
    五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表审计机构的议案。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-01-28】
 刊登贷款及控股股东股权质押公告
    国栋建设贷款及控股股东股权质押公告
    四川国栋建设集团有限公司持有公司法人股12051万股，占公司总股本的52.91%，为公司控股股东。四川国栋建设集团有限公司将其所持有的公司法人股4000万股质押给交通银行成都分行，质押期限自2005年1月25日至2006年1月24日，为公司向交通银行成都分行一年期5000万元贷款提供质押担保。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2005-01-05】
 刊登土地使用权被收回公告
    国栋建设公告
    公司于2004年8月通过拍卖购买了成都市青羊区陕西街大川会馆以南、文慧路以西一块土地使用权。
    现由于该地规划红线有误，地块规划指标达不到拍卖公告的规划设计条件，成都市国土局已同意收回该地的使用权，解除了与公司签订的《国有土地使用权出让合同》，并在2004年年底前退还了公司已支付的地价款13958901.00元、拍卖服务费1495890.00元，并按6.5%年利率向公司支付了资金利息。

【2004-12-09】
 刊登仲裁事项的进展情况公告
    国栋建设仲裁事项的进展情况公告
    2004年11月30日，新加坡国际商会仲裁法庭就公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁案件，进行了第一次会议。仲裁庭要求公司在2005年3月28日前将全部证据包括专家证言提供给仲裁庭，要求芬兰美卓公司在2005年7月11日前将答辩材料及全部证据提交给仲裁庭。仲裁开庭的时间、地点待确定。

【2004-11-23】
 刊登仲裁事项的公告
    国栋建设仲裁事项的公告
    2001年4月16日，公司与芬兰美卓人造板公司签订了购买秸秆人造板生产线的合同，合同总金额2610万德国马克。由于芬兰美卓人造板公司的过错，该生产线设备存在缺陷和拖延了安装调试期，而芬兰美卓人造板公司的赔偿金额又不能满足公司提出的索赔要求。
    为此，公司已委托北京金杜律师事务所律师代理公司作为原告，向国际商会仲裁法庭申请仲裁，仲裁地点在新加坡。该案将于2004年11月30日进行一次初步的听证。
    芬兰美卓人造板公司已于2003年11月28日向公司作出书面承诺，在双方争议未解决前公司有权对秸秆人造板进行商业销售，因此，本次仲裁的结果只是公司获得赔偿金额的多少，不会对公司构成败诉损失风险。