个股档案

☆公司大事☆ ◇600322 天房发展 更新日期：2009-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-02】
 刊登“09天房债”将于11月3日起上市交易公告
    天房发展"09天房债"将于11月3日起上市交易公告
    经上海证券交易所(下称：上证所)同意，2009年天津市房地产发展(集团)股份有限公司公司债券将于2009年11月3日在上证所挂牌交易3亿元公司债券。证券简称为"09天房债"，证券代码为"122031"。
    根据有关债券托管证明，本期公司债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    天房发展公布2009年三季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.376元，净资产收益率1.68%，扣除非经常性损益后净利润58873364.4元，营业收入772798602.57元，归属于母公司所有者净利润62569350.38元，归属于母公司股东权益3733153389.22元。

【2009-10-22】
 刊登2009年公司债券发行结果公告
    天房发展2009年公司债券发行结果公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司本期公司债券发行工作已于2009年10月21日结束，网上一般社会公众投资者、网下机构投资者的认购数量分别为人民币0.30亿元、2.70亿元，分别占本期公司债券发行总量的10%、90%。

【2009-10-19】
 刊登2009年公司债券票面利率公告
    天房发展2009年公司债券票面利率公告
    根据网下向机构投资者询价统计结果，天津市房地产发展(集团)股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)最终确定2009年公司债券票面利率为7.30%。
    公司将按上述票面利率于2009年10月19日面向社会公众投资者网上公开发行及2009年10月19日-10月21日面向机构投资者网下发行。

【2009-10-14】
 刊登2009年公司债券发行公告
    天房发展2009年公司债券发行公告
    一、本期发行基本情况
    （一）债券名称：2009年天津市房地产发展（集团）股份有限公司公司债券
    （二）发行总额：30,000万元
    （三）票面金额：100元/张
    （四）本次发行数量：30万手（300万张）
    （五）发行价格：按面值平价发行
    （六）债券期限：3年
    （七）债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。
    （八）还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
    本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年10月19日（T日）。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010年至2012年间每年的10月19日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日，下同）。本期公司债券到期日为2012年10月19日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。
    （九）担保方式：天津市房地产开发经营集团有限公司为本期公司债券提供了全额的连带责任保证担保。同时发行人以其合法拥有的部分房地产依法设定抵押担保，以其持有的参股公司股权为本期债券提供质押担保。
    （十）资信评级情况：根据鹏元资信评估有限公司出具的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2009年3亿元公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为A+，本期公司债券的信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次定期跟踪评级。
    （十一）债券受托管理人：安信证券股份有限公司
    （十二）本次发行对象：
    1、网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
    2、网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
    （十三）发行方式：本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
    本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。本次发行采用双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上及网下发行情况决定是否启动回拨机制。
    （十四）承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
    （十五）拟上市地：上海证券交易所。
    （十六）上市时间：发行人将在本期发行结束后尽快向上证所申请上市，具体上市时间将另行公告。
    二、网下向机构投资者利率询价
    （一）询价对象
    本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
    （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
    本期公司债券的票面利率预设区间为7.00%-8.00%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。
    （三）询价时间
    本期公司债券网下利率询价的时间为2009年10月16日（T-1日），参与询价的投资者必须在2009年10月16日（T-1日）下午15：00前将《2009年天津市房地产发展（集团）股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》（"网下利率询价及认购申请表"）（见附表一）传真至保荐人（主承销商）处。
    三、网上发行
    （一）发行对象
    网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
    （二）发行数量
    本期公司债券发行总额为3亿元，网上发行数量预设为发行总额的10%，即0.3亿元。本次发行采用双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上及网下发行情况决定是否启动回拨机制。
    （三）发行时间
    网上发行时间为1个工作日，即发行首日2009年10月19日（T日）上证所交易系统的正常交易时间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
    （四）认购办法
    1、发行代码为"751996"，简称为"09天房债"。
    2、发行价格为100元/张。
    3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上证所交易系统进行"卖出申报"，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行"买入申报"，通过上证所交易系统撮合成交，按"时间优先"的原则实时成交。
    网上认购按照"时间优先"的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。
    4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户认购上限为30,000手（300,000张，0.3亿元），超出部分为无效认购。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
    四、网下发行
    （一）发行对象
    网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。
    （二）发行数量
    本期公司债券发行总额为3亿元，网下发行数量预设为发行总额的90%，即2.7亿元。如网上发行部分出现认购不足，则将网上回拨部分的数量一并纳入网下发行。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
    （三）发行价格
    本期公司债券的发行价格为100元/张。
    （四）发行时间
    本期公司债券网下发行的期限为3个工作日，网下发行认购日为发行首日2009年10月19日（T日）的9：00-17：00。
    网上路演公告
    1、路演时间：2009年10月15日9:30-11:30；
    2、路演网站：中证网（http://www.cs.com.cn/）；

【2009-10-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    天房发展临时股东大会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2009年10月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意将发行公司债券决议及其相关授权的有效期均延长一年。

【2009-10-12】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    天房发展未刊登股东大会决议公告。

【2009-10-10】
 召开股东大会
    天房发展召开股东大会。

【2009-09-25】
 刊登关于转让参股子公司股权的公告
    天房发展关于转让参股子公司股权的公告
    根据天津市房地产发展(集团)股份有限公司六届十三次董事会及六届七次监事会通过的相关决议，公司通过天津产权交易中心(下称：产交中心)挂牌转让持有的参股子公司天津市津茂置业有限公司(下称：津茂公司)35%的全部股权。2009年9月23日，中粮置业投资有限公司(下称：中粮置业)经产交中心，摘得上述股权，摘牌价格为4.2亿元。双方于2009年9月24日签署了产权交易合同。本次股权转让完成后，中粮置业持有津茂公司100%的股权。

【2009-09-24】
 刊登发行公司债券决议有效期延长一年公告
    天房发展董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2009年9月23日以通讯方式召开六届十四次董事会，会议审议通过关于将公司2008年第一次临时股东大会审议通过的发行公司债券决议及相关授权事项有效期均延长一年的议案。
    董事会决定于2009年10月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-09-17】
 刊登发行公司债券的申请获得证监会核准公告
    天房发展发行公司债券的申请获得证监会核准公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2009年9月15日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，获准发行不超过人民币3亿元公司债券。本次公司债券将在中国证监会核准后6个月内择机发行。

【2009-08-28】
 公布2009年半年报
    天房发展公布2009年半年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.357元，净资产收益率1.11%，加权平均净资产收益率1.11%，扣除非经常性损益后净利润40145069.47元，营业收入479983701.11元，归属于母公司所有者净利润41016279.13元，归属于母公司股东权益3711600317.97元。
    董监事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2009年8月26日召开六届十三次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、同意公司拟经天津产权交易中心将持有的参股公司天津市津茂置业有限公司(注册资本6.62亿元，下称：津茂公司)的全部35%股权予以挂牌转让。根据津茂公司的净资产评估值116447.69万元，标的股权对应价值40756.69万元，据此公司拟挂牌的转让价格不低于人民币4.2亿元(相应产生约1.2亿元的利润)。
    另，经公司2009年8月27日召开的2009年度第二次职工代表大会选举，增补王纯为公司职工监事。

【2009-07-31】
 刊登预计2009年中期的净利润与上年同期净利润相比下降50%-60%公告
    天房发展2009年中期业绩预告
    经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年中期未经审计的净利润与上年同期净利润(101305810.94元)相比下降50%-60%，具体数据将在公司2009年中期报告中予以披露。
    业绩下降的原因：受上年商品房预售量大幅度下滑的影响，公司本期可结算项目面积大幅减少。
    董事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2009年7月30日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议同意公司拟与滨海农村商业银行宁发支行签订《保证合同》，公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司向该行借款人民币1.5亿元提供连带责任担保，担保期限为自合同签署日起2年。
    本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为16.05亿元，无逾期担保。

【2009-05-05】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    天房发展2008年度分红派息实施公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.30元(扣税后10派0.27元)。
    股权登记日：2009年5月11日
    除息日：2009年5月12日
    现金红利发放日：2009年5月20日
    保荐机构变更公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司近日接非公开发行股票保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)的通知：2008年6月13日，中国证监会向方正证券作出有关批复文件，批准方正证券与瑞士信贷(一家全球性金融机构)共同出资设立"瑞信方正证券有限责任公司"(下称：瑞信方正证券)。瑞信方正证券于2008年12月29日正式取得经营证券承销与保荐业务资质，并于2009年4月9日取得保荐机构资格。按照中国证监会的批复意见，方正证券已注销与投资银行相关的业务许可，方正证券的相关权利和义务转移至瑞信方正证券，瑞信方正证券将承继原方正证券承担的保荐职责。
    因此，公司非公开发行股票的保荐机构变更为瑞信方正证券，同时，公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人变更为宋大龙和赵源。

【2009-04-30】
 公布2009年一季报
    天房发展公布2009年一季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.332元，净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润12599073.17元，营业收入164829513.86元，归属于母公司所有者净利润13448801.66元，归属于母公司股东权益3684032840.5元。
    董事会会议决议公告
    董事会会议聘任林德君先生为公司总经济师。

【2009-04-11】
 刊登2009年第一季度业绩预告
    天房发展2009年第一季度业绩预告    
    经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度未经审计的净利润与上年同期净利润(39691284.47元)相比下降50%以上。
    业绩下降的原因：
    受商品房预售量大幅度下滑的影响，公司本期可结算的项目面积大幅减少。

【2009-03-24】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    天房发展有限售条件的流通股上市公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股212776524股将于2009年3月30日起上市流通。

【2009-03-21】
 刊登股东大会决议公告
    天房发展股东大会决议公告
　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日现有股本1105700000.00股为基数，每10股派0.30元(含税)。
　　三、通过修改公司章程的议案。
　　四、通过续聘2009年度财务审计机构的议案。
　　五、选举张景泉为公司独立董事。　　

                        　　

【2009-03-20】
 召开股东大会,停牌一天
    天房发展召开股东大会。

【2009-02-28】
 公布2008年年报
    天房发展公布2008年年报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3.35元，净资产收益率3.03%，加权平均净资产收益率3.06%，扣除非经常性损益后净利润101789111.26元，营业收入1505268145.95元，归属于母公司所有者净利润112364598.92元，归属于母公司股东权益3703755038.84元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过了公司2008年度报告及报告摘要的议案；
    2、审议通过了公司2008年度利润分配预案；
    公司决定以2008年12月31日现有股本1,105,700,000.00股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.30元（含税），需用分红资金33,171,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
    3、审议通过了修改公司章程的议案；
    4、审议通过了公司前次募集资金使用报告的议案；
    5、审议通过了续聘2009年度财务审计机构的议案；
    继续聘用北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构，聘期一年。
    6、审议通过了提名张景泉先生为独立董事候选人的议案；
    7、审议通过了公司高级管理人员变动的议案；
    公司高级管理人员张界义先生，因工作调动原因，不再担任公司总经济师职务。
    8、审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的议案。
    现场会议召开时间：2009年3月20日（星期五）上午9点
    现场会议召开地点：天津市和平宾馆多功能厅

【2009-01-22】
 刊登预计2008年度净利润与上年同期相比增长100%以上公告
    天房发展业绩预增公告
    经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2008年度实现的净利润与上年同期(净利润为56179237.00元)相比增长100%以上，具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。 
    业绩增长原因：报告期内公司结算项目增加。

【2009-01-10】
 刊登对外担保公告
    天房发展董事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2009年1月9日以通讯方式召开六届九次董事会，会议审议同意公司按持股比例为控股50%的子公司天津海景实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津分行和平支行(下称：和平支行)借款人民币4亿元中的2亿元提供连带责任担保。公司拟与和平支行签订《保证合同》，担保期限自合同签署日起18个月。
    本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为15.55亿元，无逾期对外担保。

【2008-12-23】
 刊登为全资子公司借款提供连带责任担保公告
    天房发展董事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议同意公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司向中国银行股份有限公司天津市分行(下称：天津分行)借款人民币1.05亿元提供连带责任担保，公司拟与天津分行签订《保证合同》，担保期限自该协议签署日起两年。本次担保实施后公司对天津市天房海滨建设发展有限公司担保总额度为9.25 亿元人民币。
    本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为13.55亿元，无逾期对外担保。

【2008-12-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    天房发展临时股东大会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年12月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。

【2008-12-12】
 召开股东大会,停牌一天
    天房发展召开股东大会。

【2008-11-28】
 刊登发行公司债券申请获证监会审核通过公告
    天房发展公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司发行人民币3亿元公司债券的申请于2008年11月26日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会相关工作会议有条件审核通过。待公司正式收到相关批准文件后另行公告。

【2008-11-25】
 刊登关于为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的公告
    天房发展董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年11月24日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过公司为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向交通银行天津分行(下称：天津分行)借款人民币2.3亿元提供连带责任担保(其中1亿元为续期担保)的议案，公司拟与天津分行签订《保证合同》，担保期限自签署日起2年(自2008年11月24日起至2010年11月23日止)。
    本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为14.65亿元，无逾期对外担保。
    董事会决定于2008年12月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    天房发展公布2008年三季报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3.349元，净资产收益率3.01%，扣除非经常性损益后净利润102555198.45元，营业收入1381912120.29元，归属于母公司所有者净利润111395568.71元，归属于母公司股东权益3702839889.48元。
    董监事会决议公告
    通过了以下决议：
    一、审议通过了总经理工作报告。
    二、审议通过了2008年第三季度报告。
    三、审议通过了关于投资沙柳路项目的议案。
    项目计划先行启动一期工程，预计一期地块拆迁补偿及土地整理费用约1.5亿元，一期项目总投资约5.1亿元，财务内部收益率8%。
    由于该项目的土地大部分为公司早期开发的万新村居住区中的非经营性用地，土地使用权为公司所有，为扩大保障性住房建设，政府拟将此非经营性用地改变为经营性用地，通过该项目的建设可以盘活公司的存量资产，为公司股东带来一定收益。

【2008-10-15】
 刊登预计08年第三季度实现的净利润同比增长300%以上公告
    天房发展业绩预增公告
    经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2008年第三季度实现的净利润与上年同期(净利润为27178235.97元)相比增长300%以上，具体数据将在公司2008年第三季度报告中予以披露。
    业绩增长原因：报告期内公司主营业务发展良好，结算项目及销售收入同步增长。公司2007年度内实施了资本公积金转赠股本，并在2007年10月完成非公开发行股票，使得公司总股本由423,707,417股，增加至1,105,700,000股。

【2008-10-14】
 刊登非公开发行限售流通股上市公告
    天房发展非公开发行限售流通股上市公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司2007年非公开发行股票258285166股，其中除控股股东以外的其他发行对象所认购的有限售条件的流通股193400000股限售期将满，将于2008年10月20日起上市流通。

【2008-09-27】
 刊登更换保荐代表人公告
    天房发展更换保荐代表人公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司近日接到2007年非公开发行聘请的保荐机构方正证券有限责任公司通知，保荐代表人葛文兵的保荐工作由宋大龙接任，对公司持续督导工作保荐代表人变更为宋剑锋、宋大龙。
    公布临时股东大会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年9月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于发行公司债券的议案。
    二、通过关于公司投资津东丽昆(挂)2008-062号地块的议案。
    三、通过调整公司董事津贴的议案。

【2008-09-26】
 召开股东大会,停牌一天
    天房发展召开股东大会。

【2008-09-11】
 刊登拟公开发行3亿元公司债券公告
    天房发展董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年9月10日召开六届五次董事会，会议审议通过公司公开发行公司债券的议案：本次发行的公司债券规模为人民币3亿元，不向公司原有股东进行配售，存续期限为3年；票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；由天津市房地产开发经营集团有限公司提供全额连带责任保证担保；公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金支付；本次发行的公司债券拟用于补充公司流动资金；本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会批准之日起12 个月。
    本次公司债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内完成，发行方式采取中国证券监督管理委员会核准的方式进行。
    董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述及其它事项。

【2008-08-15】
 公布2008年半年报
    天房发展公布2008年半年报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3.3397元，净资产收益率2.74%，加权平均净资产收益率2.75%，扣除非经常性损益后净利润101060647.34元，营业收入1193195257.89元，归属于母公司所有者净利润101305810.94元，归属于母公司股东权益3692750131.71元。
    董事会决议公告
    一、审议通过公司2008 年半年度报告及摘要；
    二、审议通过公司委托经营事项的议案。
    自公司上市以来，部分投资性房产一直委托天房物业管理公司代为管理。由于这些房产位置分散不便管理，为进一步降低管理成本充分发挥专业公司的优势，规范物业管理行为，进一步完善公司投资性房产的维护和管理，同时降低公司的维护管理成本，拟将部分投资性房产继续委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理。此次委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理的有友谊公寓、川北里、长寿公寓、环湖大厦、欣苑公寓、德恩里等地点的房产，合计面积11067.19 平方米，帐面原值21,339,040.11 元，委托时间：2008 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。委托经营管理期间，上述资产的日常维护、发生的相关费用及经营收入均由天房物业管理有限公司承担和享有。
    三、审议通过公司关于调整董事会审计委员会组成人员的议案；
    日常关联交易公告
    一、预计全年日常关联交易的基本情况 
    关联交易 按产品或劳务 关联人     预计总金额 占同类交易 去年的总金额
    类别     等进一步划分              （元）     的比例      （元）
    委托管理资产 委托经营 天津市天房物业管                  192,072.00
                          理有限公司
    二、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的目的：公司拟继续将部分投资性房产委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理，该部分房产房龄较长、地点分散，每年所需的维修费用过高，公司如自行管理在人力、物力方面的支出较大，收取的租金不足以支付各种管理费用，故交由天津市天房物业管理有限公司进行管理，其可以利用专业公司的经营优势，规避公司物业管理风险，有利于降低公司的相关费用。
    2、交易对公司的影响：公司与关联方发生的交易行为遵循了公允原则，未侵占任何一方利益，且对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

【2008-07-16】
 刊登预计08年上半年实现的净利润与上年同期相比增长400%以上公告
    天房发展中期业绩预增公告
    经公司财务部门测算，预计公司2008年上半年实现的净利润与上年同期相比增长400%以上，具体数据将在公司2008年中期报告中予以披露。
    业绩增长原因：
    报告期内公司主营业务发展良好，结算项目及销售收入同步增长。
    公司2007年度内实施了资本公积金转赠股本，并在2007年10月完成非公开发行股票，使得公司总股本由847,414,834股，增加至1,105,700,000股。

【2008-07-05】
 刊登对外投资公告
    天房发展董事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年7月4日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司投资津东丽昆(挂)2008-062号地块(土地总面积184818.5平方米，土地用途为居住)：该地块包括A、B两个地块，土地面积分别为90750.7平方米和94067.8平方米，规划容积率均为不大于2，建筑密度均为不大于20%，绿地率均为不小于45%，规划建筑面积分别为18.15万平方米和18.41万平方米，预计总投资分别为8.62亿元和12.62亿元。该议案尚需提交公司下次股东大会审议。
    二、通过公司专项治理整改情况说明，具体内容详见2008年7月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2008-05-26】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    天房发展2007年度分红派息实施公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.50元(扣税后每10股派0.45元)。
    股权登记日：2008年5月29日
    除息日：2008年5月30日
    现金红利到帐日：2008年6月5日

【2008-05-06】
 刊登股权质押公告
    天房发展股权质押公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年5月4日接到第一大股东天津市房地产开发经营集团有限公司(目前持有公司有限售条件流通股277661690股，占公司股份总数的25.11%，下称：天房开发)通知，天房开发将其所持公司有限售条件流通股64885166股质押给浙商银行天津市分行，质押期限自2008年4月24日至2010年4月24日止，质押手续已于2008年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

【2008-04-18】
 公布2008年一季报
    天房发展公布2008年一季报：基本每股收益0.0359元，稀释每股收益0.0359元，每股收益（扣除）0.0341元，每股净资产3.334元，净资产收益率1.004%，扣除非经常性损益后净利润37730032.61元，营业收入373596303.9元，归属于母公司所有者净利润39691284.47元，归属于母公司股东权益3686420605.24元。

【2008-04-09】
 刊登股东大会决议公告
    天房发展股东大会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及分红派息方案：以现有股本1105700000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过公司分别为天津海景实业有限公司、天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保的议案。
    五、通过续聘2008年度财务审计机构的议案。
    六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年4月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张勇为公司第六届董事会董事长。
    二、聘任张建台担任公司总经理、陈长来担任公司董事会秘书。聘任孙建峰、李越为公司副总经理，聘任王大铮为公司总会计师,杨宾先生为公司总工程师,张界义先生为公司总经济师。
    三、通过公司对参股35%的子公司天津市津茂置业有限公司(注册资金6000万元，下称：津茂置业)增资的议案：津茂置业面向全体股东进行增资，公司将按照持股比例同步增资，增资分两期进行，首期增资将津茂置业注册资金增加到6.62亿元，二期增资至10亿元；两期增资公司共需增加投资3.29亿元。
    四、选举兰国茗为公司第六届监事会主席。

【2008-04-08】
 召开股东大会,停牌一天
    天房发展召开股东大会。

【2008-04-02】
 刊登预计08年第1季度实现的净利润与上年同期相比增长500%以上
    天房发展业绩预增公告
    经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2008年第一季度实现的净利润与上年同期相比增长500%以上(上年同期净利润为6580698.82元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露。
    业绩增长原因：
    报告期内公司主营业务发展良好，销售项目及价格同步增长。
    公司2007年度内实施了资本公积金转赠股本，并在2007 年10 月完成非公开发行股票，使得公司总股本由423,707,417 股，增加至1,105,700,000 股。

【2008-03-14】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    天房发展公布2007年年报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.298元，净资产收益率1.44%，加权平均净资产收益率2.5%，扣除非经常性损益后净利润53455791.79元，营业收入2001050001.63元，归属于母公司所有者净利润56179237元，归属于母公司股东权益3646729320.77元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年3月12日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以现有股本1105700000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过公司继续为控股子公司天津海景实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款人民币1.5亿元、向交通银行股份有限公司天津分行借款人民币1亿元提供连带责任担保的议案，担保期限分别为自签署日起10个月、自签署日起6个月。
    五、通过公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司向交通银行股份有限公司天津分行借款人民币1.5亿元、向上海浦东发展银行天津市分行借款人民币1亿元、向中国农业银行天津和平支行借款人民币5亿元提供连带责任担保的议案，担保期限分别为自签署日起3年、自签署日起2年、自签署日起3年。
    上述担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为13亿元，无逾期对外担保。
    六、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    七、通过公司前次募集资金使用报告的议案。
    八、同意公司向全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司、天津市华兆房地产开发有限公司分别增资4亿元，增资后上述两公司注册资金均变更为5亿元。
    九、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    提名张勇、张建台、孙建峰、王大铮、陈长来、周永斌、乔小明、武静为第六届董事会董事候选人；提名常修泽、漆腊水、王天举、张云集、王建忠独立董事候选人。
    提名兰国茗、毛铁、王培光为公司第六届监事会监事候选人。
    经公司职工代表大会推选，推举杭天明、纪建刚为第六届监事会职工监事。
    十、通过公司关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案。
    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-02-02】
 刊登对外担保公告
    天房发展董事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议同意公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司(下称：海滨公司)向上海浦东发展银行天津市分行(下称：天津分行)借款人民币1亿元提供连带责任担保，担保额度1亿元整，担保期限自《保证合同》签署日起两年。相关《保证合同》尚未签署。
    本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为5亿元，无逾期担保。

【2008-01-23】
 刊登预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上公告,上午停牌一小时
    天房发展业绩预增公告
    经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为33241276.52元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
    业绩增长原因：报告期内公司主营业务发展良好，销售项目及价格同步增长。
    更换股改保荐代表人公告
    由于天津市房地产发展(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)保荐代表人徐康已经向保荐机构长江证券承销保荐有限公司(原名为长江巴黎百富勤证券有限责任公司，下称：长江证券)提出辞职，经长江证券与公司协商决定以吴代林接替徐康担任公司股改保荐代表人。

【2008-01-17】
 刊登股权质押公告
    天房发展股权质押公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年1月16日接到第一大股东天津市房地产开发经营集团有限公司(目前持有公司有限售条件流通股277661690股，占公司股份总数的25.11%，下称：天房集团)通知，天房集团将其持有的公司有限售条件流通股64885166股质押给中国工商银行股份有限公司天津市分行体院北支行，质押期限自2008年1月11日至2011年1月10日止，质押手续已于2008年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

【2007-11-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    天房发展临时股东大会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程的议案。
    二、通过投资津丽华明(挂)2007-117号宗地、津南双港(挂)2007-124号地块、津南双港(挂)2007-125号地块、(限价房)津南双港(挂)2007-123号地块、津经济适用房(招)2007-07号地块的议案。

【2007-11-12】
 召开股东大会,停牌一天
    天房发展召开股东大会。

【2007-10-26】
 公布2007年三季报
    天房发展公布2007年三季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.02元，净资产收益率1.58%，扣除非经常性损益后净利润24770149.37元，营业收入1158371522.26元，归属于母公司所有者净利润27178235.97元，归属于母公司股东权益1714902146.59元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了总经理工作报告。
    二、审议通过了公司2007年第三季度报告。
    三、审议通过了公司专项治理整改报告的议案。
    四、审议通过了公司修改公司章程的议案。
    五、审议通过了公司修改信息披露制度的议案。
    六、审议通过了成立公司全资子公司天房华明新家园房地产开发有限公司（暂用名）的议案。
    组建具有独立法人资格的全资子公司“天房华明新家园房地产开发有限公司”（暂用命）。该公司注册资金1亿元，主要从事房地产开发经营销售。
    七、审议通过了成立公司全资子公司天房双港新家园房地产开发有限公司（暂用名）的议案。
    组建具有独立法人资格的全资子公司“天房双港新家园房地产开发有限公司”（暂用命）。该公司注册资金1亿元，主要从事房地产开发经营销售。
    八、审议通过了对公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司进行增资的议案。
    公司投入非公开发行股票募集资金10亿元，对天津市天房海滨建设发展有限公司进行增资，增资后该公司注册资金将达到12亿元。
    九、审议通过了聘任公司副总经理的议案：聘任李越先生为公司副总经理。
    十、审议通过李越同志辞去职工监事。
    十一、审议通过了召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
    现场会议召开时间：2007年11月12日（星期一）上午9点
    现场会议召开地点：天津市华富宫大饭店南楼多功能厅
    会议召集人：公司董事会
    会议召开方式：本次股东大会采取现场召开方式。
    会议审议事项：
    1、审议公司修改公司章程的议案；
    2、审议投资津丽华明（挂）2007-117号宗地的议案；
    3、审议投资津南双港（挂）2007-124号地块的议案；
    4、审议投资津南双港（挂）2007-125号地块的议案；
    5、审议投资（限价房）津南双港（挂）2007-123号地块的议案；
    6、审议投资津经济适用房（招）2007—07号地块的议案。

【2007-10-20】
 刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    天房发展非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司本次向10家特定投资者非公开发行了258285166股人民币普通股(A股)，发行价格为7.55元/股，募集资金净额为人民币189888万元。公司于2007年10月19日办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。公司控股股东天津市房地产开发经营有限公司本次认购股份的禁售期为36个月(可在2010年10月19日上市流通)；其他9家发行对象本次认购股份的禁售期为12个月(可在2008年10月20日上市流通)，上述禁售期均自2007年10月19日开始计算。本次发行前后，公司股权结构变动如下：
                                                         单位：股
                               发行前                      发行后
                        持股总数   持股比例(%)    持股总数  持股比例(%)
有限售条件的流通股    212,776,524     25.11     471,061,690    42.60
无限售条件的流通股    634,638,310     74.89     634,638,310    57.40
总股本                847,414,834    100.00   1,105,700,000   100.00

【2007-10-13】
 刊登对外投资公告
    天房发展董事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年10月12日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过投资津丽华明(挂)2007-117号宗地的议案：该地块土地面积194064.3平方米；总建筑面积164200平方米；用地性质为居住；容积率不大于0.846，绿化率不小于35%，建筑密度不大于30%，预计总投资额14.19亿元。
    二、通过投资津南双港(挂)2007-124、125号地块的议案：该两地块土地面积分别为118662.9平方米、126908.1平方米；总建筑面积分别为14.27万平方米、15.27万平方米；用地性质均为居住；容积率均不大于1.2，绿化率均不小于45%，建筑密度均不大于20%，预计总投资额分别为12.14亿元、11.93亿元。
    三、通过投资(限价房)津南双港(挂)2007-123号地块的议案：该地块土地面积120779.1平方米；总建筑面积17.63万平方米；用地性质为居住；容积率不大于1.46，绿化率不小于45%，建筑密度不大于20%，预计总投资额7.47亿元。
    四、通过投资津经济适用房(招)2007-07号地块的议案：该地块土地面积61400平方米；建筑面积129400平方米；用地性质为居住(土地划拨给天津市安居工程办公室)，预计项目投资5亿元。
    上述事项尚需提交公司下次股东大会审议。

【2007-09-26】
 刊登非公开发行股票申请获准的公告
    天房发展公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年9月25日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司非公开发行新股不超过50250万股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。
    

【2007-09-06】
 刊登向特定对象非公开发行A股股票申请获得有条件通过公告
    天房发展公告
    根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核结果，天津市房地产发展(集团)股份有限公司本次向特定对象非公开发行A股股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予以核准的决定后，将另行公告。

【2007-09-05】
 刊登因发审委审核A股非公开发行方案而停牌公告,停牌一天
    天房发展公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审委)将于2007年9月5日审核天津市房地产发展(集团)股份有限公司A股非公开发行方案。公司股票将于当日停牌一天，并于发审委会议结果公布后复牌。

【2007-07-24】
 公布2007年半年报
    天房发展公布2007年半年报：基本每股收益0.0218元，稀释每股收益0.0218元，每股收益（扣除）0.0213元，每股净资产2.0133元，净资产收益率1.08%，加权平均净资产收益率1.08%，扣除非经常性损益后净利润18044596.06元，营业收入1027205386.34元，归属于母公司所有者净利润18455816.94元，归属于母公司股东权益1706179727.56元。

【2007-07-13】
 刊登预计2007年中期业绩同比增长50%以上公告
    天房发展2007年中期业绩预增公告
    根据天津市房地产发展(集团)股份有限公司初步核算，预计2007年中期业绩(归属于母公司所有者的净利润)与2006年同期同口径相比增长50%以上(上年同期净利润按新会计准则调整后为1138.40万元)。
    业绩增长原因:与2006年度同期相比公司开发的项目销售情况良好，主营业务收入与利润均有较大增长，使公司取得较好的经营成果。

【2007-06-30】
 刊登董事会决议公告
    天房发展董事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于《公司治理自查报告及整改计划》的议案。
    二、通过《公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的专项管理制度》。

【2007-06-05】
 刊登2006年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    天房发展2006年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派0.60元(扣税后每10股派0.54)转增10股。
    股权登记日：2007年6月8日
    除权除息日：2007年6月11日
    新增可流通股份上市流通日：2007年6月12日
    现金红利发放日：2007年6月14日
    实施本次分红派息和资本公积金转增股本方案后，按新股本847414834股摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.039元。

【2007-04-21】
 刊登对外担保公告
    天房发展董事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年4月20日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议同意公司为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向交通银行天津分行申请办理授信业务(银行承兑汇票)提供连带责任担保，担保额度为一亿元整，担保期限为两年(自2007年4月21日至2009年4月20日)。本次担保后，公司对控股子公司的担保合计为5亿元。

【2007-04-17】
 公布2007年一季报
    天房发展公布2007年一季报：每股收益0.0155元，每股收益（扣除）0.0154元，每股净资产4.0462元，净资产收益率0.3838%，扣除非经常性损益后净利润6537430.22元，主营业务收入301961079.94元，净利润6580698.82元，股东权益1714399104.46元。
    股东大会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以现有股本423707417股为基数，每10股转增10股派0.60元(含税)。
    三、通过公司实施新会计政策的议案。
    四、通过续聘2007年度财务审计机构的议案。
    五、通过公司投资滨海新区空港物流综合配套服务区10.7万平米住宅项目的议案。
    六、通过公司转让南门西 B、C 项目的议案。
    七、通过投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目的议案。
    八、通过公司非公开发行股票方案的议案。
    九、通过本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性的议案。
    十、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
    董事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年4月15日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、同意公司用人民币1亿元与北京天鸿宝业房地产股份有限公司按相同比例向公司控股子公司天津海景实业有限公司(下称：海景实业)增资。本次增资后，海景实业注册资金为5亿元，公司共出资25000万元，仍占海景实业总股本的50%。

【2007-04-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    天房发展采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参加网络投票的操作流程：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月16日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码：738322 证券简称：天房投票
    3、股东投票的具体程序：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码 729322；
    （3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
    议案序号 议案内容                                   对应的申报价格
    1        审议公司2006年度董事会工作报告             1.00元
    2        审议公司2006年度监事会工作报告             2.00元
    3        审议公司2006年度报告及摘要                 3.00元
    4        审议公司2006年度财务决算报告               4.00元
    5        审议公司2006年度利润分配预案               5.00元
    6        审议公司资本公积金转赠股本预案             6.00元
    7        审议公司实施新会计政策的议案               7.00元
    8        审议续聘2007年度财务审计机构的议案         8.00元
    9        审议公司投资滨海新区空港物流综合配套服务区
             10.7万平米住宅项目[津东丽程（挂）2006-060
             号地块]的议案                              9.00元
    10       审议转让南门西B、C项目的议案               10.00元
    11       审议投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方
             公里综合开发建设项目的议案                 11.00元
    12       审议关于公司符合非公开发行股票基本条件
             的议案                                     12.00元
    13       逐项审议公司非公开发行股票方案的议案       13.00元
    13.1     发行股票的类型和面值                       13.01元
    13.2     发行数量                                   13.02元
    13.3     发行对象                                   13.03元
    13.4     上市地点                                   13.04元
    13.5     发行价格及定价依据                         13.05元
    13.6     发行方式                                   13.06元
    13.7     募集资金用途及数额                         13.07元
    13.8     本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案 13.08元
    13.9     决议的有效期                               13.09元
    14       审议本次非公开发行A股股票募集资金项目
             可行性的议案                               14.00元
    15       审议公司前次募集资金使用情况的说明         15.00元
    16       审议董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 16.00元
    17       审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开
             发行A股股票相关事项的议案                  17.00元
    注：本次股东大会投票，对于议案13中有多个需表决的子议案，13.00元代表对议案13下全部子议案进行表决，13.01元代表议案13中子议案13.1，13.02元代表议案13中子议案13.2，依此类推。在股东对议案13进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案13投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案13的投票表决意见为准；如果股东先对议案13股票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案13的投票表决意见为准。
    （4）在"委托股数"项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如，股东操作程序如下：
    买卖方向 证券代码    证券简称 申报价格  委托股数 代表意向
    买入     738322      天房投票 1.00元    1股      同意
    买入     738322      天房投票 1.00元    2股      反对
    买入     738322      天房投票 1.00元    3股      弃权
    （5）确认投票委托完成。
    4、注意事项：
    （1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    十、其他事项：
    1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

【2007-04-09】
 刊登召开2006年度股东大会的催告通知
    天房发展召开2006年度股东大会的催告通知
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2007年4月16日9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738322”；投票简称为“天房投票”。

【2007-03-30】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    天房发展股票交易异常波动公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司股票在2007年3月27日-29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    公司目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，生产经营活动一切正常。

【2007-03-27】
 公布2006年年报及非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
    天房发展公布2006年年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.974元，调整后每股净资产3.776元，净资产收益率1.97%，加权平均净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润34103007.38元，主营业务收入990063509.14元，净利润33241276.52元，股东权益1683868367.39元。
    公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司五届十二次董事会审议通过了公司非公开发行的相关议案并形成决议，根据相关法规规定，公司股票将于2007年3月27日停牌一小时(9:30-10:30)后于10:30复牌。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2007年3月24日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以现有股本423707417股为基数，每10股转增10股派0.60元(含税)。
    三、通过关于公司实施新会计政策的议案。
    四、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
    五、通过公司部分高级管理人员变动的议案。副总经理乔小明因工作调动需要，不在担任公司副总经理职务。
    六、通过关于转让南门西B、C项目的议案：公司拟将南门西B、C项目转让给控股35%的子公司天津市津茂置业有限公司(原名阳光天房置业有限公司)开发建设，项目转让价格为5.2亿元。
    七、同意成立全资子公司天房城建发展有限公司(暂用名)。
    八、通过关于投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目(一级土地整理)的议案：预计项目总投资43.49亿元，计划开发周期4年，预计利润11.21亿元，总投资收益率25.76%。
    九、通过公司非公开发行股票方案的议案：
    1、审议通过了发行股票的类型和面值的议案；
    本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值1元。
    2、审议通过了发行数量的议案；
    本次非公开发行股票的数量不超过25,125万股(含25,125万股)，以公司目前总股本423,707,417股为测算依据，若有转增、配股、分红及其他原因引起上市公司股本变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构协商确定最终发行数量。
    3、审议通过了发行对象的议案；
    本次发行对象为控股股东及关联方、证券投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。上述特定投资者的最低有效认购数量不得低于200万股，除控股股东及关联方外，其他单个特定投资人有效认购数量不得高于5000万股。其中控股股东及关联方将认购不超过本次发行的9609万股，其他特定投资者(不超过9名)认购本次非公开发行股份总数的剩余部分。
    本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让，其中控股股东及其关联方认购的股份，三十六个月内不得转让。
    4、审议通过了上市地点的议案；
    在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
    5、审议通过了发行价格及定价依据的议案；
    (1)发行价格：本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格，发行价格不低于本公司董事会议决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%(以公司目前总股本423,707,417股为测算依据，若有转增、配股、分红及其他原因引起上市公司股本变动的，发行价格按照总股本变动的比例相应调整)，具体发行价格根据市场情况由公司和保荐机构(主承销商)另行协商确定。
    (2)定价依据：
    ①发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
    ②本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；
    ③公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
    6、审议通过了发行方式的议案；
    本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
    7、审议通过了募集资金用途及数额的议案。
    (1)增资天房城建发展有限公司（暂用名），用于对滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目。预计投入金额100,000万元。
    (2)对现有土地储备项目滨海新区空港物流综合配套服务区10.7万平米住宅项目[津东丽程（挂）2006-060号地块]进行开发建设。预计投入金额35,000万元。
    (3)补充公司流动资金。预计投入金额15,000万元。
    8、审议通过了本次发行后公司滚存利润由新老股东共享方案；
    本次非公开发行后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润。
    9、审议通过了公司非公开发行股票决议有效期的议案；
    与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    十、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性的议案。
    十一、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
    十二、通过关于调整公司监事会部分监事及推选职工监事的议案。徐建中不再担任监事、推举李越先生为职工监事。
    董事会决定于2007年4月16日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738322"；投票简称为"天房投票"。
    股东参加网络投票的操作流程：
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月16日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码：738322 证券简称：天房投票
    3、股东投票的具体程序：
    （1）输入买入指令；
    （2）输入证券代码 729322；
    （3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
    议案序号 议案内容                                   对应的申报价格
    1        审议公司2006年度董事会工作报告             1.00元
    2        审议公司2006年度监事会工作报告             2.00元
    3        审议公司2006年度报告及摘要                 3.00元
    4        审议公司2006年度财务决算报告               4.00元
    5        审议公司2006年度利润分配预案               5.00元
    6        审议公司资本公积金转赠股本预案             6.00元
    7        审议公司实施新会计政策的议案               7.00元
    8        审议续聘2007年度财务审计机构的议案         8.00元
    9        审议公司投资滨海新区空港物流综合配套服务区
             10.7万平米住宅项目[津东丽程（挂）2006-060
             号地块]的议案                              9.00元
    10       审议转让南门西B、C项目的议案               10.00元
    11       审议投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方
             公里综合开发建设项目的议案                 11.00元
    12       审议关于公司符合非公开发行股票基本条件
             的议案                                     12.00元
    13       逐项审议公司非公开发行股票方案的议案       13.00元
    13.1     发行股票的类型和面值                       13.01元
    13.2     发行数量                                   13.02元
    13.3     发行对象                                   13.03元
    13.4     上市地点                                   13.04元
    13.5     发行价格及定价依据                         13.05元
    13.6     发行方式                                   13.06元
    13.7     募集资金用途及数额                         13.07元
    13.8     本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案 13.08元
    13.9     决议的有效期                               13.09元
    14       审议本次非公开发行A股股票募集资金项目
             可行性的议案                               14.00元
    15       审议公司前次募集资金使用情况的说明         15.00元
    16       审议董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 16.00元
    17       审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开
             发行A股股票相关事项的议案                  17.00元
    注：本次股东大会投票，对于议案13中有多个需表决的子议案，13.00元代表对议案13下全部子议案进行表决，13.01元代表议案13中子议案13.1，13.02元代表议案13中子议案13.2，依此类推。在股东对议案13进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案13投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案13的投票表决意见为准；如果股东先对议案13股票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案13的投票表决意见为准。
    （4）在"委托股数"项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如，股东操作程序如下：
    买卖方向 证券代码    证券简称 申报价格  委托股数 代表意向
    买入     738322      天房投票 1.00元    1股      同意
    买入     738322      天房投票 1.00元    2股      反对
    买入     738322      天房投票 1.00元    3股      弃权
    （5）确认投票委托完成。
    4、注意事项：
    （1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    十、其他事项：
    1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

【2007-03-23】
 刊登2006年年度报告披露日期变更为2007年3月27日公告,继续停牌
    天房发展公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会现决定将公司2006年年度报告披露日期由2007年3月30日变更为2007年3月27日。

【2007-03-20】
 刊登有限售条件的流通股上市公告,继续停牌
    天房发展有限售条件的流通股上市公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股50468500股将于2007年3月28日上市流通。



【2007-03-08】
 刊登因重要事项未公告,今起停牌
    天房发展公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行事项的相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性，故公司股票于公告之日起开始停牌。

【2007-02-28】
 刊登更换股权分置改革保荐代表人的公告
    天房发展公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司股权分置改革聘请的保荐机构为长江巴黎百富勤证券有限责任公司(下称：百富勤证券)，保荐代表人为袁建中。由于袁建中已经向百富勤证券提出辞职，故不再适合担任公司股权分置改革保荐代表人，经百富勤证券与公司协商决定以徐康接替袁建中担任公司股权分置改革保荐代表人。

【2007-01-31】
 刊登预计06年度净利润比上年同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
    天房发展2006年度业绩预增公告
    根据天津市房地产发展(集团)股份有限公司初步核算，预计2006年度实现净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为21639134.58元)。
    业绩增长原因：2006年度公司开发的项目销售情况良好，主营业务收入与利润均有较大增长，使公司取得较好的经营成果。

【2007-01-19】
 刊登土地增值税清算管理对公司影响事宜公告
    天房发展公告
    近日国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，对此，天津市房地产发展(集团)股份有限公司认为：
    公司已经按照相关规定，在开发项目实现销售的同时预交了土地增值税。
    该通知的颁发对公司2006年业绩不会造成影响。公司开发项目主要为普通居民住宅和经济适用房，项目结算受该通知影响较小。

【2006-11-25】
 刊登对外投资公告
    天房发展董事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年11月24日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过投资津东丽程(挂)2006-060号地块的议案：该地块土地面积为57121.9平方米(约85.7亩)；出让土地面积为53621.9平方米(约80.4亩)；土地出让年限为70年；用地性质为居住；容积率不大于2.0；规划套型建筑面积90平方米以下不少于总建筑面积的70%。预计总投资5.6亿元，财务内部收益率16.22%左右。该议案需提交下次股东大会审议。

【2006-10-28】
 公布2006年三季报
    天房发展公布2006年三季报：每股收益0.0427元，每股收益（扣除）0.0446元，每股净资产3.939元，调整后每股净资产3.8046元，净资产收益率1.0839%，扣除非经常性损益后净利润18895175.73元，主营业务收入642049932.86元，净利润18090305.04元，股东权益1668986451.59元。
    董、监事会决议公告
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届董、监事会会议于2006年10月26日召开。审议并通过以下议案：
    1、审议通过了总经理工作报告；     
    2、审议通过公司2006 年第三季度报告；
    3、审议通过了修改和完善公司内部控制制度的议案。
    

【2006-08-25】
 公布2006年半年报
    G天房公布2006年半年报：每股收益0.026元，每股收益（扣除）0.026元，加权平均每股收益0.026元，加权平均每股收益（扣除）0.026元，每股净资产3.9223元，调整后每股净资产3.7879元，净资产收益率0.66%，加权平均净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润11026764.62元，主营业务收入496752666.14元，净利润11017045.88元，股东权益1661913192.43元。

【2006-07-28】
 刊登选举董事长公告
    G天房临时股东大会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年7月27日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过为公司控股子公司天津海景实业公司提供担保的议案。
    二、同意张连选辞去公司董事；提名张勇为公司董事。
    董事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年7月27日召开五届八次董事会，会议选举张勇为公司董事长。

【2006-07-27】
 召开股东大会,停牌一天
    G天房召开股东大会。

【2006-07-12】
 刊登董事变更公告
    G天房董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年7月11日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司成立建筑材料及设备经营公司的议案。
    二、通过为公司控股子公司天津海景实业有限公司(下称：海景公司)提供担保的议案：公司增加为海景公司提供担保2亿元人民币。此项担保实施后，公司对海景公司担保总额度为4亿元人民币。
    三、通过了张连选先生辞去公司董事的议案；
    四、通过了提名张勇先生为公司董事候选人的议案。
    董事会决定于2006年7月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-06-22】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G天房2005年度分红派息实施公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本423707417股为基数，每10股派0.60元(扣税后10派0.54元)。
    股权登记日：2006年6月27日
    除息日：2006年6月28日
    现金红利发放日：2006年7月5日

【2006-06-12】
 调入上证180指数样本，调整日期7月3日
    G天房调入上证180指数样本，调整日期7月3日

【2006-05-11】
 刊登年度股东大会决议公告
    G天房股东大会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年5月10日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：每股派0.06元(含税)。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过公司关于为天津海景实业有限公司提供担保的议案。

【2006-05-10】
 召开股东大会,停牌一天
    G天房召开股东大会。

【2006-04-25】
 公布2006年一季报
    G天房公布2006年一季报：每股收益0.0119元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产3.9767元，调整后每股净资产3.826元，净资产收益率0.2999%，扣除非经常性损益后净利润5084366.66元，主营业务收入240299247.42元，净利润5053470.43元，股东权益1684950462元。

【2006-04-08】
 公布2005年年报
    G天房公布2005年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.9648元，调整后每股净资产3.8192元，净资产收益率1.29%，加权平均净资产收益率1.28%，扣除非经常性损益后净利润31955995.17元，主营业务收入700280111.7元，净利润21639134.58元，股东权益1679896991.57元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于近日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：拟每股派0.06元(含税)。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过公司增加为天津海景实业有限公司提供5000万元人民币担保的议案。此项担保实施后，对该公司担保总额度为2亿元人民币。
    董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-03-28】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    天房发展对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：在现有流通股股份的基础上，向流通股股东按照每10股流通股获得3.7股股份的比例支付对价。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    对价股份上市日：2006年3月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
    自2006年3月28日起，公司股票简称改为"G天房"，股票代码保持不变。
    改革方案实施后公司总股本不变，无限售条件的流通股合计266,850,655股，有限售条件的流通股合计156,856,762股。

【2006-03-23】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    3月28日复牌
    天房发展股权分置改革方案实施公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：在现有流通股股份的基础上，向流通股股东按照每10股流通股获得3.7股股份的比例支付对价。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    方案实施股权登记日：2006年3月24日
    对价股份上市日：2006年3月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
    自2006年3月28日起，公司股票简称改为"G天房"，股票代码保持不变。
    改革方案实施后公司总股本不变，无限售条件的流通股合计266,850,655股，有限售条件的流通股合计156,856,762股。

【2006-03-21】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    天房发展股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2006年3月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共1451人，代表股份227767733股，占公司总股本的53.76%。其中：
    1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表5人，代表股份178942417股，占公司所有非流通股股份总数的78.17%，占公司股份总数的42.23%；
    2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共1446人，代表股份48825316股，占公司所有流通股股份总数的25.07%，占公司股份总数的11.52%。
    投票表决结果：
    单位：股
            代表股份数  同意股数  反对股数  弃权股数  赞成比例
全体股东     227767733  223382417  4307416   77900      98.07%
流通股股东    48825316   44440000  4307416   77900      91.02%
非流通股股东 178942417  178942417        0       0        100%
    表决结果：通过。

【2006-03-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    天房发展采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至2006年3月20日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次相关股东会议的投票代码：738322 投票简称：天房投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
              议案                申报价格
    天房发展股权分置改革方案      1.00元
    ③在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如，流通股股东操作程序如下：
    买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
    买入     738322   天房投票 1.00元   1股      同意
    买入     738322   天房投票 1.00元   2股      反对
    买入     738322   天房投票 1.00元   3股      弃权

【2006-03-16】
 网络投票起止日:03-16至03-20,继续停牌
    天房发展网络投票起止日:03-16至03-20
    董事会决定于2006年3月20日下午2时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至2006年3月20日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次相关股东会议的投票代码：738322 投票简称：天房投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：              
    议案                       申报价格
    天房发展股权分置改革方案      1.00元
    ③在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如，流通股股东操作程序如下：
    买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
    买入     738322   天房投票 1.00元   1股      同意
    买入     738322   天房投票 1.00元   2股      反对
    买入     738322   天房投票 1.00元   3股      弃权

【2006-03-15】
 刊登股改方案获批公告,继续停牌
    天房发展公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司已于2006年3月14日接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。

【2006-03-13】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    天房发展召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据相关法律法规的要求，天津市房地产发展(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月20日下午2时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-07】
 董事会征集投票起止日：3月7日-3月19日,今起停牌
    天房发展董事会征集投票权方案
    本次投票权征集的对象为截止2006年3月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月7日-3月19日(正常工作日每日10:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用在指定的报刊、网站上发布公告的方式公开进行。

【2006-03-03】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    天房发展召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关法律法规的要求，天津市房地产发展(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月20日下午2时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-01】
 刊登股权分置改革方案沟通协商情况的公告,停牌一天
    3月2日复牌
    天房发展股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月20日刊登公告以来，公司控股股东天津市房地产开发经营集团有限公司(下称：天房集团)通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经天房集团提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    原方案中的对价安排现调整为：流通股股东每持有10股流通股将获得3.7股的股份对价。
    公司A股股票将于2006年3月2日复牌。

【2006-02-20】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于2006年3月2日复牌
    天房发展股权分置改革说明书
    一、改革方案的要点
    大股东天津市房地产开发经营集团有限公司单独向流通股股东作出对价安排以使全体非流通股股东持有的公司股份获得流通权。该对价安排为：流通股股东每持有10 股流通股可获得3.2股的股份对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后，公司股份总数维持不变，方案实施也不直接影响公司的财务状况、经营业绩和现金流量。
    二、非流通股股东的承诺事项
    公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    作为公司的控股股东，天津市房地产开发经营集团有限公司补充承诺如下：
    1．天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在十二个月法定锁定期满后的二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
    2．天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在三十六个月的承诺锁定期满后的三十六个月内，当价格低于5.0元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1.本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月6日
    2.本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月20日
    3.本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月16日至2006年3月20日（期间交易日）
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1.本公司董事会将申请公司股票自2006年2月20日起停牌，最晚于2006年3月2日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2.本公司董事会将在2006年3月1日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3.如果本公司董事会未能在2006年3月1日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    4.本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月7日-3月19日(正常工作日每日10:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用在指定的报刊、网站上发布公告的方式公开进行。
    关于召开相关股东会议的通知
    1、会议召开的时间和地点：
    公司定于2006年3月20日（星期一）下午2时召开现场相关股东会议，地点为天津市华富宫大饭店南楼多功能厅。
    网络投票时间为2006年3月16日-2006年3月20日（期间的交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、相关股东会议股权登记日：2006年3月6日。
    4、会议方式：本次相关股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、参加相关股东大会的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
    6、会议议题：审议《天津市房地产发展（集团）股份有限公司股权分置改革方案》
    7、提示性公告：
    本次相关股东大会召开前，公司将发布二次相关股东会议提示性公告，二次公告时间分别为2006年3月3日，2006年3月13日。
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至2006年3月20日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次相关股东会议的投票代码：738322 投票简称：天房投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
              议案                申报价格
    天房发展股权分置改革方案      1.00元
    ③在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如，流通股股东操作程序如下：
    买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
    买入     738322   天房投票 1.00元   1股      同意
    买入     738322   天房投票 1.00元   2股      反对
    买入     738322   天房投票 1.00元   3股      弃权
    举行股权分置改革网上交流会的提示性公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司拟于2006年2月24日上午9:30至11:30举行股权分置改革网上交流会。路演网站：中证网(http://www.cs.com.cn)。

【2006-01-14】
 刊登对海景实业公司增资的公告
    天房发展董事会决议公告
    一、同意用1亿元人民币与北京天鸿宝业房地产股份有限公司按相同比例向天津海景实业有限公司增资。本次增资后，海景实业公司注册资金为3亿元人民币，公司共出资1.5亿元人民币，占海景实业公司总股本的50%，股份比例不变。
    二、同意公司为海景实业公司提供担保1.5亿元人民币，期限2年。目前公司提供担保业务仅此一项。此担保未超过公司净资产的10%，符合《公司章程》的有关规定，目前公司提供担保业务仅此一项。

【2005-10-27】
 公布2005年三季报
    天房发展公布2005年三季报：每股收益0.0244元，每股收益（扣除）0.0423元，每股净资产3.9387元，调整后每股净资产3.7321元，净资产收益率0.6189%，扣除非经常性损益后净利润17938514.33元，主营业务收入351367261.04元，净利润10330108.12元，股东权益1668855265.96元。
    董事会决议公告
   天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2005年10月25日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
   一、通过公司2005年第三季度报告。
   二、通过公司关于投资津南宜(挂)2005-083号地块的议案：该地块规划性质为居住及商业用地，土地使用权出让年限为居住70年，商业40年。土地出让面积27919.2平方米，规划总建筑面积80000平方米，其中居住建筑面积不大于66000平方米，商业建筑面积不大于14000平方米。该地块为挂牌出让,起挂价格11315万元。测算该项目开发周期2.5年,预计总投资额3.76亿元,总投资收益率12.4%。

【2005-08-18】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    天房发展公布2005年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.026元，每股净资产3.9345元，调整后每股净资产3.7256元，净资产收益率0.5129%，扣除非经常性损益后净利润11061847.97元，主营业务收入240736091.12元，净利润8550928.38元，股东权益1667076086.22元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本.

【2005-06-22】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    天房发展2004年度分红派息实施公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末股本总额423707417股为基数，每10股派0.40元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.036元。
    股权登记日：2005年6月27日
    除息日：2005年6月28日
    现金红利发放日：2005年7月4日

【2005-06-13】
 刊登调整上证180指数样本股公告
    关于调整上证180指数样本股公告
    上海证券交易所决定，上证180指数将于2005年7月1日调整样本股，其中上证180指数更换18只股票，本次剔除：天房发展。

【2005-05-12】
 刊登年度股东大会决议公告
    天房发展股东大会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2005年5月11日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配方案：每股派0.04元(含税)。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过公司关于投资开发津经济适用房-07号项目的议案。
    五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2005年5月11日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张连选为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任张建台担任公司总经理。
    三、聘任陈长来担任公司董事会秘书。
    四、聘任乔小明、杭天明、孙建峰为公司副总经理，聘任王大铮为公司总会计师，聘任杨宾为公司总工程师，聘任张界义为公司总经济师。
    五、选举兰国茗为公司第五届监事会主席，选举陈作石为公司第五届监事会副主席。

【2005-05-11】
 召开股东大会,停牌一天
    天房发展召开股东大会。

【2005-04-29】
 公布2005年一季报
    天房发展公布2005年一季报：每股收益0.0074元，每股收益（扣除）0.0077元，每股净资产3.9617元，调整后每股净资产3.8623元，净资产收益率0.187%，扣除非经常性损益后净利润3260762.72元，主营业务收入90594454.94元，净利润3131709.6元，股东权益1678605164.12元。

【2005-04-22】
 刊登召开2004年度股东大会的提示性公告
    天房发展召开2004年度股东大会的提示性公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2005年5月11日召开2004年度股东大会，请准备参加会议的未登记股东可于2005年4月25日、26日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00到公司证券部进行登记。

【2005-04-14】
 刊登日常关联交易公告
    天房发展日常关联交易公告
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司将云翔大厦1825.77平方米出租给控股股东天津市房地产开发经营集团有限公司使用，租赁期限为10年(从2004年1月1日起至2013年12月31日止)，公司每年应收房屋租金98591.58元。
    天津市房地产开发经营集团有限公司将公司用于办公使用的土地使用权出租给公司，合计土地面积6575.8平方米，出租期限为20年(从1999年12月1日起至2019年11月30日止)，公司每年需支付租金13120.40元。
    公司与天津市天房物业管理有限公司(公司持有其40%股权)于2004年12月30日签订了将部分用于出租的商品房继续委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理的协议，委托时间为2005年1月1日至2007年12月31日。2004年的交易总金额为439061.28元，预计2005年度交易总金额为192072.00元。
    上述交易均构成关联交易。

【2005-04-09】
 刊登召开2004年度股东大会的通知
    天房发展召开2004年度股东大会的通知
    天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2005年5月11日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配及分红派息预案等事项。

【2005-03-31】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    天房发展公布2004年年报：每股收益0.0371元，每股收益（扣除）0.0352元，加权平均每股收益0.0371元，加权平均每股收益（扣除）0.0352元，每股净资产3.9543元，调整后每股净资产3.8192元，净资产收益率0.94%，加权平均净资产收益率0.94%，扣除非经常性损益后净利润14914282.08元，主营业务收入561997178.98元，净利润15718668.6元，股东权益1675473454.52元。
    董监事会决议公告
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配预案：每股派0.04元(含税)。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过公司投资开发王兰庄二期项目的议案：预计该项目总投资3.9亿元。
    五、通过公司委托经营事项的议案：继续委托天津市天房物业管理有限公司经营管理出租商品房合计面积14247.65平方米，委托时间为2005年1月1日至2007年12月31日。
    六、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    以上有关事项需提交2004年度股东大会审议，股东大会召开通知另行公告。

【2005-02-01】
 刊登投资开发项目公告
    天房发展董事会决议公告
    公司于2005年1月31日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司关于投资开发津经济适用房-07号项目的议案：该地块建设用地面积为88806.9平方米，规划性质为居住用地，住宅建筑规模173700平方米，居住区配套公建面积为5500平方米。该地块的土地补偿费9207.84万元，预计总投资金额约5.5亿元人民币。该议案需提交股东大会审议。

【2004-12-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    天房发展临时股东大会决议公告
    公司于2004年12月27日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于合作开发南门西B、C商业项目的议案。
    二、通过公司关于合作开发海河水上运动世界项目的议案。
    三、通过公司关于合作开发杨庄子项目的议案。
    四、通过公司关于聘任财务审计会计师事务所的议案。

【2004-12-27】
 召开股东大会,停牌一天
    天房发展召开股东大会。

【2004-12-10】
 刊登召开临时股东大会提示性公告
    天房发展召开2004年第一次临时股东大会的提示性公告
    公司董事会决定于2004年12月27日召开2004年第一次临时股东大会。

【2004-11-25】
 刊登董事会决议公告
    天房发展董事会决议公告
    公司于2004年11月24日召开四届二十次董事会，会议审议通过改聘北京中喜会计师事务所为公司审计单位的议案。
    董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2004-10-28】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    天房发展公布2004年三季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.9277元，调整后每股净资产3.8597元，净资产收益率0.2534%，扣除非经常性损益后净利润5170805.22元，主营业务收入411572137.33元，净利润4216267.89元，股东权益1664182411.7元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年10月26日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年第三季度报告。
    二、通过公司关于合作开发南门西B、C商业项目的议案：公司将储备开发项目中的南门西B、C商业项目转由公司参股公司天津市津茂置业有限公司(注册资金6000万元，其中公司出资2100万元，占该公司股份35%)进行开发建设，并将截至到2004年9月30日已对该项目的前期投入费用4.718亿元作为对该项目的追加投入。合作方按投资比例分别投入该项目建设资金。
    三、通过公司关于合作开发海河水上运动世界项目的议案：拟由天津海景实业有限公司(注册资金1亿元人民币，其中公司出资5000万元，占该公司股份50%)开发建设海河水上运动世界项目。该项目总规划用地约80.5公顷，规划新建、改建的地上建筑面积约80万平方米，总投资额约46亿元。
    四、通过公司关于合作开发杨庄子项目的议案：公司拟将杨庄子项目转由天津海景实业有限公司开发建设，并将截至到2004年9月30日已对该项目的前期投入费用约4.9亿元作为对该项目的追加投入。合作方按投资比例分别投入该项目建设资金。
    五、通过公司关于投资津经济适用房(招)2004-03号项目的议案：该地块为天津市人民政府批准的经济适用房建设项目用地，建筑用地面积为52916平方米，建筑规模96307.12平方米。按照规划要求，该地块内需配置相应的配套公建。该地块的土地补偿费6669.38万元，市政基础设施配套费1107.5319万元，总投资额约2.7亿元人民币。
    以上有关事项须经公司2004年第一次临时股东大会审议，会议召开的具体事宜另行公告。

【2004-08-20】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    天房发展公布2004年半年报：每股收益0.009元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.9267元，调整后每股净资产3.8584元，净资产收益率0.23%，扣除非经常性损益后净利润4850684.62元，主营业务收入270364900.22元，净利润3821149.86元，股东权益1663779931.72元。

【2004-08-03】
 刊登内部职工股上市提示公告
    天房发展内部职工股上市提示公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，公司7378.15万股内部职工股将于2004年8月6日上市流通。其中，公司现任董事、监事、高级管理人员持有的内部职工股40250股按规定将继续冻结。

【2004-07-07】
 刊登2003年度分红派息实施公告
    天房发展2003年度分红派息实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末股本总额423707417股为基数，每10股派现金红利0.40元(扣税后10派0.32)；股权登记日：2004年7月12日；除息日：2004年7月13日；现金红利发放日：2004年7月19日。

【2004-06-29】
 刊登修改公司章程公告
    天房发展年度股东大会决议公告
    一、通过公司2003年度利润分配方案。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过增补孔繁昌为独立董事的议案。
    四、通过公司投资瑞景项目的议案。
    



【2004-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    天房发展召开股东大会。

【2004-06-24】
 刊登董事会决议公告
    天房发展董事会决议公告
    通过公司与北京天鸿宝业房地产股份有限公司组建合资公司共同开发项目的议案：公司与天鸿宝业共同投资成立“天和海诚”发展有限公司(以天津市工商局登记为准)。该公司注册资金1亿元人民币，其中公司出资5000万元，占该公司股份50%。

【2004-06-15】
 召开2003年度股东大会的提示性公告
    天房发展召开2003年度股东大会的提示性公告
    公司董事会决定于2004年6月28日召开2003年度股东大会。

【2004-05-28】
 刊登董事会决议暨召开股东大会公告
    天房发展董事会决议暨召开股东大会的公告
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过公司开发瑞景项目的议案：该项目为经济适用房建设项目，位于天津市西北部四大
安居居住区之一的西横堤居住区，规划总用地面积26.33公顷，住宅建筑面积14.8万平方米，预计
总投资约4亿元。
    董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及分红
派息预案等及以上事项。

【2004-04-30】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    天房发展公布2004年一季报：每股收益0.0064元，每股净资产3.9641元，调整后每股净资产3.921元，净资产收益率0.1612%，主营业务收入137121829.26元，净利润2708034.43元，股东权益1679615112.97元。