国阳新能[600348] 009
☆公司大事☆ ◇600348 国阳新能 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-14】
刊登股东大会决议及选举部分高管的公告
国阳新能董监事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2009年11月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举白英先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；选举张巨海先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
二、聘任张巨海先生为公司第四届董事会总经理，任期三年。
三、聘任王平浩为公司证券事务代表；不再聘任李国基(已届退休年龄)为公司董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司指定董事张思维代行该职责。聘任王士勇先生和田根万先生为公司副总经理，任期三年；聘任李伟林先生为公司总工程师，任期三年；聘任李文记先生为公司财务总监，任期三年。
四、选举李彦璧为公司第四届监事会主席。
临时股东大会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。
二、通过关于部分变更公司债券募集资金用途的议案。
三、通过公司关于申请银行贷款的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
【2009-11-13】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2009-10-29】
公布2009年三季报
国阳新能公布2009年三季报：基本每股收益1.42元，稀释每股收益1.42元，每股收益（扣除）1.42元，每股净资产5.9元，净资产收益率24.1%，扣除非经常性损益后净利润1369049493.8元，营业收入14367880330.52元，归属于母公司所有者净利润1367711517.95元，归属于母公司股东权益5675940129.31元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山西国阳新能股份有限公司于2009年10月27日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司关于阳煤集团财务有限公司增资的议案。
三、通过修改《公司章程》有关经营范围相关条款的议案。
建议公司的经营范围修改为：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售；热力生产、销售；道路普通货物运输和通勤运输；设备租赁；经销汽车及施工机械配件及材料；汽车修理。”
四、通过关于部分变更公司债券募集资金用途的议案。
由于在本期公司债券募集资金款项到位前，公司已经以自有资金清偿5亿元银行贷款。根据公司生产经营的实际情况，需要对公司债券募集资金用途进行部分变更。变更后的公司债券募集资金用途为“本期债券募集资金款项，在扣除必要的发行费用后，全部用于补充公司流动资金。”
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名白英先生、张巨海先生、张仁先生、张思维先生、许文珍先生、孙康先生为公司第四届董事会董事候选人；提名马忠智先生、刘志远先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
提名李彦璧先生、廉贤先生、余建全先生和吴景厚先生为公司第四届监事会由股东代表选任的监事候选人；与通过公司职工代表大会选举产生的职工监事尹爱先生、任玉明先生和周瑞福先生组成公司第四届监事会。
董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
关联交易公告
根据山西国阳新能股份有限公司三届十次董事会决议，公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司等几家股东共同投资组建阳煤集团财务有限公司(暂定名，下称：财务公司；注册资本金30000万元)，在设立财务公司报有关主管部门批准过程中，根据有关规定，需对财务公司进行增资。公司拟按照原出资比例对财务公司增资8000万元，共计出资20000万元，占财务公司注册资本金的40%。
上述事项构成关联交易。
【2009-10-10】
刊登2009年第四季度原煤收购价格公告
国阳新能2009年第四季度原煤收购价格公告
山西国阳新能股份有限公司2008年度股东大会通过了关于修改《原煤收购协议》的议案，根据双方签署的补充协议，双方聘请山西省价格事务所按照相关程序作出调查报告和认证结论，双方经总经理同意对2009年第四季度原煤收购价格确定为405元/吨(与2009年第三季度价格相同)。
【2009-09-29】
刊登2009年公司债券上市公告书
国阳新能2009年公司债券上市公告书
证券简称：09国阳债
证券代码：122024
上市时间：2009年9月30日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：招商证券股份有限公司
债券受托管理人：招商证券股份有限公司
本期公司债券上市基本情况
经上海证券交易所同意，本期公司债券将于2009年9月30日起在上海证券交易所挂牌交易。本期债券证券简称"09国阳债"，证券代码"122024"。经上证所同意，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。
本期公司债券的托管情况
根据登记公司提供的债券托管证明，本期公司债券已全部托管在登记公司。
【2009-09-24】
刊登董事会决议公告
国阳新能董事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2009年9月23日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司在本期公司债券发行结束且募集资金到位后尽快依法向上海证券交易所申请公司债券上市，并办理有关上市手续。
【2009-09-22】
刊登2009年公司债券发行结果公告
国阳新能2009年公司债券发行结果公告
山西国阳新能股份有限公司2009年公司债券发行工作已于2009年9月21日结束。网上一般社会公众投资者的认购数量为0.1亿元人民币，占本期公司债券发行总量的0.71%；网下机构投资者认购数量为13.9亿元人民币，占本期公司债券发行总量的99.29%。
【2009-09-15】
刊登2009年公司债券票面利率公告
国阳新能2009年公司债券票面利率公告
根据网下机构投资者询价申购结果，经山西国阳新能股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)协商和判断，最终确定2009年公司债券票面利率为5.38%。
公司将按上述票面利率于2009年9月15日面向社会公众投资者网上公开发行及机构投资者网下协议发行。
【2009-09-11】
刊登2009年公开发行公司债券募集说明书及发行公告
国阳新能2009年公开发行公司债券募集说明书及发行公告
山西国阳新能股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]732号文核准。
本次发行规模为人民币140000万元公司债券(共计1400万张)，按面值人民币100元/张平价发行；债券期限为5年；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为5.38%-5.48%。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"原则实时成交；网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为30%和70%。
网上投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购，网上发行时间为2009年9月15日上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，网上发行代码为"751991"，简称为"09国阳债"。参与本次网上发行的每个证券账户认购上限为42万手(420万张，4.2亿元)，网上认购次数不受限制；网下发行时间为2009年9月15日至21日每个工作日的9:00-17:00。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
发行对象：（1）网上发行：持有登记机构开立的首位为A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。（2）网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
本期债券由承销团余额包销。
2009年公司债券网上路演公告
山西国阳新能股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司定于2009年9月14日9:30-11:30，在中证网(http://www.cs.com.cn/)就本次发行2009年公司债券举行网上路演。
【2009-08-15】
公布2009年半年报及预计2009年1-9月净利润将比上年同期增长30%至70%
国阳新能公布2009年半年报：基本每股收益0.91元，稀释每股收益0.91元，每股收益（扣除）0.907元，每股净资产5.17元，净资产收益率17.62%，加权平均净资产收益率19.39%，扣除非经常性损益后净利润872671170.5元，营业收入9289737686.71元，归属于母公司所有者净利润875639863.11元，归属于母公司股东权益4970626881.68元。
预计2009年1-9月净利润将比上年同期增长30%至70%。
董监事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2009年8月13日以通讯方式召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司关于安全费用、维简费、环保基金及转产基金计提会计政策变更的议案。
【2009-08-06】
刊登关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
国阳新能公告
山西国阳新能股份有限公司于2009年8月4日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，获准向社会公开发行面值不超过人民币140000万元的公司债券。本次公司债券将在中国证监会核准后的6个月内择机发行。
【2009-07-23】
刊登2008年度利润分配实施公告
国阳新能2008年度利润分配实施公告
山西国阳新能股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派4.50元(含税，扣税后10派4.05元)。
股权登记日：2009年7月30日
除息日：2009年7月31日
现金红利发放日：2009年8月7日
【2009-07-14】
刊登预计2009年1-6月份净利润将比上年同期增长50%至100%
国阳新能2009年中期业绩预增公告
根据山西国阳新能股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份净利润将比上年同期(上年同期净利润为466522326.73元)增长50%至100%。具体数据以公司2009年中期报告披露的财务数据为准。
业绩预增主要原因:与去年上半年度煤炭价格相比，今年上半年煤炭产品市场价格有较大幅度上涨。
2009年第三季度原煤收购价格公告
山西国阳新能股份有限公司2008年度股东大会审议通过关于修改《原煤收购协议》的议案，对原协议第五条确定的定价机制进行修改并签署补充协议。根据补充协议相关条款，双方聘请山西省价格事务所作出调查报告和认证结论，双方经总经理同意将公司2009年第三季度原煤收购价格确定为405元/吨(2009年第二季度原煤收购价格为395元/吨)。
【2009-06-30】
刊登对外投资及申请银行贷款的公告
国阳新能董事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2009年6月29日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以自有资金设立全资子公司国阳新能投资有限责任公司(暂定名)，参与煤炭资源整合和煤矿的兼并重组，新公司注册资本4.5亿元人民币，首期拟出资3.5亿元。
二、通过公司关于申请银行贷款的议案：公司拟分别向华夏银行股份有限公司太原分行、中国建设银行股份有限公司阳泉西城支行申请授信额度人民币十亿元、五亿元，本次申请贷款金额分别为人民币两亿元整、一亿元整，期限分别为三年、一年，贷款年利率分别为4.86%、5.31%；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请贷款人民币一亿元整，期限为一年，贷款年利率为5.31%。该等贷款担保方式均为信用担保。该议案需提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准。
【2009-06-19】
刊登股东大会决议公告
国阳新能股东大会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2009年6月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司修改《原煤收购协议》的议案。
四、通过公司预计2009年度日常关联交易事项的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。
【2009-06-18】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2009-05-20】
刊登举行2008年年度报告业绩说明会公告
国阳新能举行2008年年度报告业绩说明会公告
山西国阳新能股份有限公司定于2009年5月22日下午15:00-17:00点、在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可以登录"山西上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与交流。
【2009-04-27】
公布2009年一季报
国阳新能公布2009年一季报：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.35元，每股净资产5.15元，净资产收益率6.9%，扣除非经常性损益后净利润339296365.88元，营业收入4482051604.3元，归属于母公司所有者净利润341650847.64元，归属于母公司股东权益4953373174.52元。
【2009-04-18】
公布2008年年报
国阳新能公布2008年年报：基本每股收益1.51元，稀释每股收益1.51元，每股收益（扣除）1.47元，每股净资产4.81元，净资产收益率31.46%，加权平均净资产收益率30.23%，扣除非经常性损益后净利润1413662066.92元，营业收入17033136483.46元，归属于母公司所有者净利润1454518136.72元，归属于母公司股东权益4623722326.88元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
山西国阳新能股份有限公司于2009年4月16日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本962000000股为基数，每10股派4.50元(含税)。
三、通过公司关于安全费用、维简费、环保基金及转产基金计提会计政策变更的议案。
四、通过公司修改《原煤收购协议》的议案。
五、通过公司预计2009年度日常关联交易事项的议案。
六、通过公司《前次募集资金使用情况报告》的议案。
七、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
公司决定续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告的审计机构，审计费用100万元人民币。
董事会决定于2009年6月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
关联交易公告
鉴于煤炭市场2008年的大幅波动、且2009年及以后年度其变化存在诸多不确定性，山西国阳新能股份有限公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)经协商，对修改双方于2003年10月8日签署的《原煤收购协议》确定的定价机制达成一致并签署补充协议，将原来每年一次价格论证周期缩短为每季度一次，并结合公司所属地及周边煤炭市场价格等因素来确定原煤收购价格。按照本补充协议，公司2009年度第一、第二季度收购集团公司生产之原煤的价格确定为405元/吨和395元/吨。
上述事项构成关联交易。
预计2009年日常关联交易公告
山西国阳新能股份有限公司现将预计2009年度与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司及下属子公司(下合称：关联方)之间日常关联交易的基本情况公告如下：
根据相关关联交易协议，公司与关联方因采购或接受劳务、销售或提供劳务而形成交易，2009年预计交易总金额分别为9134713211.47元、1848243972.56元，2008年交易总金额分别为9805561569.36元、1553670362.71元。
【2009-02-02】
刊登预计2008年度业绩同比增长150%至200%公告
国阳新能年度业绩预增150%至200%公告
山西国阳新能股份有限公司曾在2008年10月25日披露的2008年度业绩预增公告中，预计2008年度净利润将比上年同期增长100%至150%。现修正为：预计2008年度净利润将比上年同期(净利润495588246.04元)增长150%至200%。具体数据以公司2008年年度报告披露的财务数据为准。
业绩预增修正原因
1、2008年煤炭价格的大幅波动。
2、根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）规定，我公司对安全生产费用和维简费进行了追溯调整；
3、所得税税率由33%下调至25%。
2008年煤炭价格的大幅波动、相关重大会计政策的变更以及所得税税率的下调导致公司业绩增加，具体数据以公司2008年年度报告披露的财务数据为准。
重大诉讼公告
山西国阳新能股份有限公司于2009年1月16日收到山西省阳泉市中级人民法院(下称：阳泉中院)两份《民事裁定书》，就阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳泉集团)的全资子公司阳泉煤业集团三矿煤业有限责任公司(下称：三矿公司)向阳泉中院申请破产清算一案(法院已于同日宣告同意)，阳泉中院分别于2008年12月25日、31日作出裁定：确认三矿公司欠100家债权人22991万元；同意管理人提出的三矿公司破产财产分配方案，即：公司作为一般债权人，申报债权人民币117047329.70元的清偿率为零。
三矿公司此次破产为政策性破产，不停产，所欠公司债务系因履行阳泉集团与公司签署的《原煤收购协议》产生，现仍然履行该协议，并且三矿公司向公司承诺并保证将依照上述协议的约定，通过向公司支付原煤的形式向公司足额补偿，或以公司认可的其他形式足额偿还所欠公司的上述债务。
2008年，三矿公司已通过向公司支付原煤的形式补偿96814150元，剩余20233179.70元将于2009年通过上述方式补偿。
【2009-01-14】
刊登临时股东大会决议公告
国阳新能临时股东大会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2009年1月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司控股子公司煤炭买卖关联交易的议案。
二、通过公司2008年新增日常关联交易关联方及调整日常关联交易总额的议案。
【2009-01-13】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2008-12-27】
刊登董事会决议及关联交易公告
国阳新能董事会决议及关联交易公告
山西国阳新能股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)控股子公司煤炭买卖关联交易的议案：阳煤集团通过增资、收购等方式在2008年度分别控股原来一直购买并使用公司生产销售的块煤的相关煤化工公司后，煤化工公司购买公司块煤即构成关联交易。煤化工公司拟与公司签署有效期为五年的煤炭买卖合同。2008年及2009年，煤化工公司将根据该合同的约定分别向公司采购阳优块煤共计63.34万吨、167万吨，价格分别为每吨不含税费756元、772元，合同总金额分别为47885.04万元、128924万元。
二、通过公司2008年新增日常关联交易关联方及调整日常关联交易总额的议案：由于2008年煤炭和原材料等商品市场价格大幅上涨以及阳煤集团通过增资、收购等控股相关煤化工公司，导致公司增加关联方且公司与关联方实际发生的关联交易数额较年初预计大幅提高。为此，公司对2008年相关类别的关联交易全年预计总额进行调整，调整后：预计2008年，公司向关联方采购或接受劳务的发生额总计8001718477.85元；向关联方销售或提供劳务的发生额总计1393236457.29元。
董事会决定于2009年1月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-12-24】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
国阳新能有限售条件的流通股上市流通公告
山西国阳新能股份有限公司本次有限售条件的流通股561215296股将于2008年12月29日起上市流通。
【2008-12-16】
刊登关于调整信息披露报纸公告的更正公告
国阳新能关于调整信息披露报纸公告的更正公告
山西国阳新能股份有限公司于2008年12月13日发布的关于调整信息披露报纸的公告内容有误，现更正为"将公司信息披露报纸由原来的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》调整为《中国证券报》和《上海证券报》"。
【2008-12-13】
刊登关于调整原料煤收购价格的关联交易公告
国阳新能董事会决议及关联交易公告
山西国阳新能股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于目前煤炭市场形势发生变化，根据公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)签署的《原煤收购协议》约定，并依据山西省物价局价格认证中心对公司2008年11月1日至12月31日收购原料煤价格重新进行的认证，协商拟将此期间的收购价格由每吨481元调整为405元，并决议从2008年11月1日起执行。
该事项构成关联交易。
调整信息披露报纸公告
经山西国阳新能股份有限公司研究决定，从即日起将公司信息披露报纸由原来的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》调整为《中国证券报》。
【2008-10-28】
刊登发行公司债券的申请获得证监会发行审核委员会审核通过的公告
国阳新能关于发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
山西国阳新能股份有限公司发行不超过人民币14亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年10月23日会议审核，获得有条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准通知后另行公告。
【2008-10-25】
公布08年三季报及预计08年1-12月净利润同比增长100%至150%公告
国阳新能公布2008年三季报：基本每股收益0.91元，稀释每股收益0.91元，每股收益（扣除）0.92元，每股净资产2.88元，净资产收益率31.57%，扣除非经常性损益后净利润886262726.04元，营业收入11557418987.53元，归属于母公司所有者净利润874396867.09元，归属于母公司股东权益2769340842.33元。
由于年初冰雪灾害和奥运前煤矿安全督察专项活动的开展以及不少小煤矿的关闭停批，国内煤炭供需局面紧张；同时，上半年国际原油价格的强劲上涨，也刺激了国内煤炭价格的不断攀升。虽然下半年国际煤炭价格随国际原油价格的大幅下跌有所回落，但是，国内煤炭供需紧张的状况，特别是入冬后对煤炭库存需求量的加大，导致国内煤炭价格仍将维持高位运行。经财务部门测算，预计公司2008年1至12月净利润将比上年同期增长100%至150%。
【2008-09-26】
刊登2008年第三季度业绩预增修正公告的更正公告
国阳新能2008年第三季度业绩预增修正公告的更正公告
山西国阳新能股份有限公司于2008年9月23日发布的2008年第三季度业绩预增修正公告中的上年同期净利润127,185,379.07元为2007年7-9月份净利润，现将上年同期业绩净利润更正为395954008.84元。
【2008-09-24】
刊登预计2008年1-9月净利润将比上年同期增长100%至150%公告
国阳新能2008年第三季度业绩预增修正公告
经山西国阳新能股份有限公司财务部门重新测算，现将公司已披露的2008年半年度报告中预计的2008年1-9月净利润将比上年同期(净利润为127185379.07元)增长50%至100%修正为增长100%至150%，具体数据以公司2008年第三季度报告披露的财务数据为准。
业绩预增修正原因:由于三季度公司煤炭综合售价较1-6月份再次上涨，根据公司财务部门对经营情况重新测算后，预计2008年1-9月净利润将比上年同期增长100%至150%。
【2008-09-04】
刊登临时股东大会决议公告
国阳新能临时股东大会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2008年9月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司调整2008年下半年原料煤收购价格的议案。
【2008-09-03】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2008-08-16】
公布08年半年报及预计08年1-9月净利润将比上年同期增长50%至100%。
国阳新能公布2008年半年报：基本每股收益0.97元，稀释每股收益0.97元，每股收益（扣除）0.971元，每股净资产7.41元，净资产收益率13.1%，加权平均净资产收益率13.19%，扣除非经常性损益后净利润466860645.93元，营业收入6608406868.12元，归属于母公司所有者净利润466522326.73元，归属于母公司股东权益3562419307.03元。
业绩预告：预计2008年1至9月净利润将比上年同期增长50%至100%。
董监事会决议
一、通过公司二〇〇八年中期报告及摘要。
二、通过公司改聘副总经理的议案。
鉴于公司副总经理石焕小先生已届退休年龄，不再担任公司副总经理、公司一矿矿长职位，经公司副董事长、总经理白英先生提名，拟聘任杨乃时先生为公司副总经理
三、通过公司调整二〇〇八年下半年原料煤收购价格的议案。
鉴于当前的煤炭市场形势，根据公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订的《原煤收购协议》"关于市场发生重大变化调整原煤收购价格"的约定以及《公司章程》的规定，山西省物价局价格认证中心对公司2008年下半年收购原料煤的价格重新进行了认证，公司与阳煤集团据此调整公司2008下半年原料煤收购价格为每吨481元。本次原料煤收购价格调整的方案，从二○○八年七月一日起执行。经财务部门测算，调价后公司关联交易支出预计增加122928万元（含税138909万元）。本次交易构成关联交易。该议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
四、通过公司对山西平舒煤业有限公司增资扩股的议案。
公司经与公司控股子公司山西平舒煤业有限责任公司（下称"平舒煤业"）各股东协商,为了促进平舒煤业的健康持续发展，一致同意各方按原出资比例对应增加出资，拟将平舒煤业的注册资本由10300万元增加至47300万元,公司本次拟增加出资20834.94万元,增资后公司持股比例不变。
五、审议关于召开公司二○○八年第二次临时股东大会的议案。
二○○八年第二次临时股东大会通知如下：
（一）会议时间：2008年9月3日上午九点
（二）会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
（三）会议内容：审议公司关于调整二〇〇八年下半年原料煤收购价格的议案
【2008-08-07】
刊登临时股东大会决议公告
国阳新能临时股东大会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案：发行规模为不超过人民币14亿元；债券期限为5至10年。本次发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。
二、通过关于改聘会计师事务所的议案。
【2008-08-06】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2008-07-22】
刊登关于发行公司债券公告
国阳新能董事会决议暨召开二○○八年第一次临时股东大会通知
山西国阳新能股份有限公司三届十三次董事会会议于2008年7月20日召开，逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司董事会关于山西证监局现场检查所发现问题的整改报告。
二、审议公司董事会关于公司治理整改情况的报告。
三、审议公司关于发行公司债券的议案。
根据《公司债券发行试点管理办法》等有关规定，结合公司生产经营情况及发展的实际需要，公司拟向中国证监会申请发行14亿元人民币的公司债券，发行方案的具体内容如下：
1、发行规模
本次公司债券的发行规模为不超过人民币14亿元。
2、债券期限
本次公司债券的期限为5至10年，具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。
3、债券利率及还本付息
公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
4、向公司股东配售的安排
本次公司债券发行不向公司原股东配售。
5、募集资金的用途
本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还银行借款、补充公司流动资金。
6、提请股东大会对董事会的其他授权事项
7、股东大会决议的有效期
自股东大会批准之日起24个月内有效。
8、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，提请股东大会授权董事会作出如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。
四、审议公司关于改聘会计师事务所的议案。
拟聘请立信会计师事务所有限公司作为公司年度财务决算审计机构，为公司提供2008年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务，聘期一年，费用为100万元人民币。
五、审议关于召开公司二○○八年第一次临时股东大会的议案。
一、会议时间：2008年8月6日
二、会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司一层会议室
三、会议内容：
1、审议公司关于发行公司债券的议案。
2、审议公司关于改聘会计师事务所的议案。
【2008-07-08】
刊登2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
国阳新能2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
山西国阳新能股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派4.7元(含税，扣税后，每10股派发现金红利3.73元)。
股权登记日：2008年7月14日
除权除息日：2008年7月15日
新增可流通股份上市流通日：2008年7月16日
现金红利发放日：2008年7月22日
实施本次送转股方案后，按新股本962000000股计算，2007年度每股收益为0.515元。
【2008-07-02】
刊登预计2008年上半年净利润将比上年同期增长50%至100%公告
国阳新能2008年中期业绩预增公告
经山西国阳新能股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年净利润将比上年同期(净利润为268768629.77元)增长50%至100%，具体数据以公司2008年中期报告披露的财务数据为准。
业绩预增主要原因：与去年上半年度煤炭价格相比，今年上半年煤炭产品市场价格有较大幅度上涨及所得税税率下降。
【2008-07-01】
刊登股东大会决议公告
国阳新能股东大会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案。
四、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告的审计机构。
五、通过公司变更部分募集资金投资项目的议案。
六、通过公司关于收购股权暨关联交易的议案。
七、通过关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。
【2008-06-30】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2008-06-23】
刊登关于开元公司国有股权转让获得国资委批复和资产评估获得核准的公告
国阳新能关于开元公司国有股权转让获得国资委批复和资产评估获得核准的公告
山西国阳新能股份有限公司于近日收到山西省人民政府国有资产监督管理委员会(下称"山西省国资委")有关文件，同意阳泉煤业(集团)有限责任公司将持有的阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司100%股权协议转让给公司；股权转让价格不得低于经山西省国资委核准的资产评估价值130247.39万元。
【2008-06-12】
刊登董事会决议通过关于向中信银行太原分行申请贷款的议案公告
国阳新能董事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2008年6月11日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议同意公司向中信银行太原分行申请贷款人民币5亿元整(期限为一年)用于补充流动资金，贷款年利率7.47%。本次贷款担保方式为信用担保。
【2008-06-04】
刊登2007年年度股东大会召开时间补充通知
国阳新能2007年年度股东大会召开时间补充通知
山西国阳新能股份有限公司现对2007年年度股东大会的召开及登记日时间补充公告如下：
会议召开时间：2008年6月30日上午9:00
登记时间：2008年6月20日上午8:30-11:30、下午2:30-4:00。
【2008-05-21】
刊登成立全资子公司公告
国阳新能董事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2008年5月19日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议同意公司以自有资金成立全资子公司山西国阳新能国际贸易有限责任公司(暂定名)，注册资本金10000万元。
【2008-04-26】
公布2007年年报及2008年一季报
国阳新能公布2007年年报：基本每股收益1.03元，稀释每股收益1.03元，每股收益（扣除）1.02元，每股净资产6.91元，净资产收益率14.92%，加权平均净资产收益率15.21%，扣除非经常性损益后净利润491756831.96元，营业收入10269765698.41元，归属于母公司所有者净利润495588246.04元，归属于母公司股东权益3321966980.3元。
2008年一季报：基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产7.28元，净资产收益率5.17%，扣除非经常性损益后净利润179651838.16元，营业收入3107520700.56元，归属于母公司所有者净利润181033726.02元，归属于母公司股东权益3501624963.77元。
董监事会决议公告
一、通过二○○七年度利润分配暨资本公积转增股本的预案。
董事会拟以2007年12月31日总股本481,000,000股为基数，向全体股东每10股送5股派发现金红利4.70元（含税），共计466,570,000.00元。剩余735,280,930.11元结转下一年度。除以上利润分配预案外，公司拟以资本公积转增股本，即以2007年度末总股本481,000,000股为基数，向全体股东按每10股转增5股，共计转增资本240,500,000.00元。送股及转增后公司总股本增加至962,000,000股。
二、通过公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案。
预计2008年日常关联交易总计为7,031,505,037.30元。
三、公司决定续聘北京立新会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告的审计机构，审计费用100万元人民币。
四、通过公司投资参股阳煤集团财务有限公司的议案。
公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）、山西三维股份有限公司（以下简称“山西三维”）拟共同投资组建阳煤集团财务有限公司（暂定名，最终以有权主管部门批准的名称为准，以下简称“财务公司”）。注册资本为人民币3亿元。其中，公司拟出资人民币12000万元，占注册资本的40%。公司投资参股财务公司事宜尚需有关主管部门批准。
本次投资行为构成关联交易。
五、通过公司变更部分募集资金投资项目的议案。
1.原投资项目名称
投资25734万元新建5万吨/年甲醇项目以及收购阳煤集团洗选煤分公司和发供电分公司项目结余的部分募集资金3283万元。
2.新投资项目名称：
收购阳泉煤业（集团）有限责任公司寿阳开元矿业有限责任公司100%的股权，计划利用募集资金29017万元，不足部分以自有资金补足；
3.新投资项目投资总量：股权转让价格以经评估且依法备案的开元公司的净资产值为基础，结合专项交割审计结果和资产评估增减值所引起的折旧及其他变化，最终确定股权转让价款。
4.改变募集资金投向的数量：29017万元；5.开元公司已经正式生产并产生收益。
六、通过公司关于收购股权暨关联交易的议案。
本次变更部分募集资金用途，是将拟投资于甲醇项目的25734万元以及收购阳煤集团洗选煤分公司和发供电分公司项目结余的部分募集资金计3283万元，用于收购开元公司100％股权，不足部分以自有资金补足。
本次交易构成关联交易。
本次收购开元公司评估结果尚需报请山西省国有资产监督管理委员会备案或核准，国有股权转让事宜尚需报请山西省国有资产监督管理委员会批准。
公司2007年度股东大会的召开另行通知。
【2008-02-28】
刊登修改公司的经营范围公告
国阳新能董事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2008年2月26日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。该议案需提交股东大会审议批准。
公司的经营范围修改为：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售；热力生产、销售；道路普通货物运输；设备租赁；经销汽车及施工机械配件及材料。
【2007-12-06】
刊登临时股东大会决议公告
国阳新能董事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2007年12月5日召开三届八次董事会，会议审议通过公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案。
临时股东大会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2007年12月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司增补独立董事等议案。
【2007-12-05】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2007-11-27】
刊登延期召开2007年第一次临时股东大会公告
国阳新能延期召开2007年第一次临时股东大会公告
根据有关规定，山西国阳新能股份有限公司董事会因故决定将原定于2007年11月29日召开的2007年第一次临时股东大会延期至2007年12月5日召开。
【2007-11-24】
刊登关于提取煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金公告
国阳新能公告
山西省人民政府近日颁布了《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》与《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)》，以上办法从2007年10月1日起实施。
煤矿转产发展资金的提取标准为每吨原煤产量5元；矿山环境恢复治理保证金的提取标准为每吨原煤10元，均按月提取。原煤产量以征收煤炭可持续发展基金核定的产量为准。
面对政策性增支因素，山西国阳新能股份有限公司将进一步加强精细化管理，确保圆满完成全年经营指标。
【2007-11-14】
刊登召开2007年第一次临时股东大会通知公告
国阳新能召开2007年第一次临时股东大会通知公告
山西国阳新能股份有限公司董事会决定于2007年11月29日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议公司增补独立董事的议案等事项。
【2007-10-22】
公布2007年三季报
国阳新能公布2007年三季报：基本每股收益0.82元，稀释每股收益0.82元，每股收益（扣除）0.83元，每股净资产6.7元，净资产收益率12.3%，扣除非经常性损益后净利润397774169.61元，营业收入7529192508.09元，归属于母公司所有者净利润395954008.84元，归属于母公司股东权益3220361453.43元。
董事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2007年10月19日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及摘要。
二、通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-08-02】
公布2007年半年报
国阳新能公布2007年半年报：基本每股收益0.559元，稀释每股收益0.559元，每股收益（扣除）0.552元，每股净资产6.43元，净资产收益率8.68%，加权平均净资产收益率8.27%，扣除非经常性损益后净利润265389391.6元，营业收入4952436584.48元，归属于母公司所有者净利润268768629.77元，归属于母公司股东权益3095147364.03元。
第三届董事会第六次会议决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2007年7月31日召开,会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司公司增补独立董事的议案。
二、审议通过公司2007年半年度报告及摘要。
三、审议通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
四、审议通过关于制定公司募集资金管理办法的议案。
五、审议通过公司治理专项自查报告和整改计划。
【2007-07-04】
刊登2006年度分红派息实施公告
国阳新能2006年度分红派息实施公告
山西国阳新能股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派6.55元(含税)，扣税后每10股现金红利5.895元。
股权登记日：2007年7月10日
除息日：2007年7月11日
现金红利发放日：2007年7月19日
【2007-05-24】
刊登股东大会决议公告
国阳新能股东大会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本48100万股为基数，每10股派6.55元(含税)。
三、通过公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案。
四、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
【2007-05-23】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2007-04-25】
公布2007年一季报
国阳新能公布2007年一季报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产6.84元，净资产收益率4.5%，扣除非经常性损益后净利润149020472.17元，主营业务收入2497976711.74元，净利润147868655.61元，股东权益3289302389.87元。
【2007-04-17】
公布2006年年报,上午停牌一小时
国阳新能公布2006年年报：每股收益1.45元，每股收益（扣除）1.46元，加权平均每股收益1.45元，加权平均每股收益（扣除）1.46元，每股净资产6.47元，调整后每股净资产6.42元，净资产收益率22.42%，加权平均净资产收益率24.19%，扣除非经常性损益后净利润700065689.22元，主营业务收入8490158731.27元，净利润697945807.48元，股东权益3113609495.16元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
山西国阳新能股份有限公司于2007年4月14日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本48100万股为基数，每10股派6.55元(含税)。
三、通过公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案。
预计了2007年度将发生的日常关联交易总金额为5021799914.16元。
四、通过关于改聘公司部分高管人员的提案。
由于游浩先生和赵岩峰先生职务变动，经公司副董事长、总经理白英先生提名，拟解聘赵岩峰先生公司总工程师职务，聘任李伟林先生为公司总工程师；拟解聘游浩先生公司副总经理职务，聘任张庆恒先生为公司副总经理。
五、通过续聘北京立新会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2007-03-24】
刊登关于提取可持续煤炭发展基金的提示性公告
国阳新能关于提取可持续煤炭发展基金的提示性公告
根据国务院有关批复文件和相关规定，山西省出台了《煤炭可持续发展基金征收管理办法》，并于2007年3月10日起实施。
公司矿井煤种属无烟煤，目前拥有两个矿井：一矿核定能力为650万吨/年，二矿为720万吨/年。根据相关规定，适用征收标准为10至20元/吨，矿井核定产能规模调节系数为1.0。具体的年度征收标准由山西省人民政府另行确定。
【2007-01-23】
刊登关于会计师事务所名称变更公告
国阳新能关于会计师事务所名称变更公告
山西国阳新能股份有限公司董事会近日收到2006年审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司(下称：北京中天)有关函，北京中天与上海立信长江会计师事务所、广东羊城会计师事务所共同发起设立立信会计师事务所管理有限公司(下称：立信管理)。北京中天作为立信管理的成员所，业经北京市工商局核准更名为“北京立信会计师事务所有限公司”。
鉴此，公司2006年的审计工作由北京立信会计师事务所有限公司担任。本次变更不属于公司更换会计师事务所。
【2007-01-16】
刊登收购资产公告
国阳新能董事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2007年1月14日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过公司关于投资控股山西平舒煤业有限公司(注册资本10300万元，下称：平舒煤业)的议案：公司与平舒煤业相关股东签订了《股权转让协议书》，公司以自有资金分别收购山西德华能源科技投资有限公司、北京市松之辉商贸有限公司、自然人杨圣如、习振峰、常秋香合法持有的平舒煤业的29.126%、9.709%、2.913%、9.709%、4.854%的股权，合计56.311%的股权。以平舒煤业2006年7月31日经评估后的净资产值为依据，该等股权转让价格确定为23650.62万元。
股权转让完成后，平舒煤业将成为公司的控股子公司。
【2006-12-26】
刊登有限售条件的流通股上市公告
国阳新能有限售条件的流通股上市公告
山西国阳新能股份有限公司本次有限售条件的流通股5392352股将于2006年12月29日起上市流通。
【2006-12-11】
国阳新能将于2007年1月第一个交易日调出中证100指数样本股
国阳新能将于2007年1月第一个交易日调出中证100指数样本股。
【2006-10-26】
公布2006年三季报
国阳新能公布2006年三季报：每股收益0.982元，每股净资产6元，调整后每股净资产5.98元，净资产收益率16.352%，主营业务收入6050486353.18元，净利润472218629.35元，股东权益2887782317.03元。
【2006-09-27】
刊登临时股东大会决议公告
G国阳临时股东大会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程经营范围的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2006年9月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举石盛奎为公司第三届董事会董事长,白英先生为公司第三届董事会副董事长。
二、聘任白英为公司总经理、李国基为公司董事会秘书、王平浩为公司证券事务代表。
三、关于聘任公司高管人员的提案。
经总经理白英先生提名，聘任石焕小、游浩先生为公司副总经理；聘任李国基先生为公司总经济师；聘任张思维先生为公司财务总监；聘任赵岩峰先生为公司总工程师。
四、选举李彦璧为公司第三届监事会主席。
【2006-09-26】
召开股东大会,停牌一天
G国阳召开股东大会。
【2006-09-06】
刊登提示性公告,上午停牌一小时
G国阳提示性公告
山西国阳新能股份有限公司近日接到控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)通知，山西省人民政府国有资产监督管理委员会拟将其出资的国有独资公司山西三维华邦集团有限公司(下称：华邦集团)的资产整体划入阳煤集团。阳煤集团2006年度股东大会和华邦集团董事会已经就此事进行了审议，并作出决议，原则同意启动阳煤集团与华邦集团联合重组事宜，并责成阳煤集团董事会对重组方案作进一步论证，按规范程序制作方案，报阳煤集团股东大会审议批准。
【2006-08-26】
公布2006年半年报
G国阳公布2006年半年报：每股收益0.614元，每股收益（扣除）0.62元，加权平均每股收益0.614元，加权平均每股收益（扣除）0.62元，每股净资产5.64元，调整后每股净资产5.62元，净资产收益率10.899%，加权平均净资产收益率10.54%，扣除非经常性损益后净利润297540803.35元，主营业务收入4023121923.78元，净利润295462566.46元，股东权益2711026254.14元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山西国阳新能股份有限公司于2006年8月24日召开二届十四次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
经营范围修改为：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售；热力生产、销售。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名石盛奎、白英、李宝玉、李国基、张仁、孙康为公司第三届董事会董事候选人，刘志远、邬小蕙为公司第三届董事会独立董事候选人。
提名李彦璧、廉贤、余建全、吴景厚为公司第三届监事会监事候选人，选举白富元、段千寿、周瑞福为为公司第三届监事会员工代表监事。
董事会决定于2006年9月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-06-03】
刊登2005年度分红派息实施更正公告
G国阳2005年度分红派息实施更正公告
山西国阳新能股份有限公司于2006年6月1日发布了2005年度分红派息实施公告，现对其中的股权登记日、除息日、现金发放日、分配对象截止日期进行更正：
股权登记日：2006年6月8日
除息日：2006年6月9日
现金红利发放日：2006年6月15日
分派对象：截止2006年6月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
【2006-06-02】
刊登2005年度分红派息实施公告
G国阳2005年度分红派息实施公告
本次分红派息以2005年末总股本481000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（扣税后10派4.5）。
股权登记日：2006年6月8日
除息日：2006年6月9日
现金红利发放日：2006年6月15日
【2006-06-01】
刊登成立合资公司公告
G国阳关于成立合资公司的公告
山西国阳新能股份有限公司近日与山西煤炭运销总公司、阳泉世纪华夏煤炭销售有限公司和阳泉东昊物资贸易有限公司签署出资协议书，四方拟合资成立阳泉天成煤炭铁路集运有限公司，注册资本暂定为10000万元，其中公司以经评估后的资产和现金出资，持股比例为51%。
【2006-04-25】
公布2006年一季报
G国阳公布2006年一季报：每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产5.82元，调整后每股净资产5.79元，净资产收益率5.087%，扣除非经常性损益后净利润143316160.55元，主营业务收入2048453210.09元，净利润142345028.95元，股东权益2798408716.63元。
【2006-04-18】
刊登股东大会决议公告
G国阳股东大会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2006年4月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本48100万股为基数，每10股派5.00元(含税)。
二、通过修改《委托经营合同》托管费收取方式和标准的议案。
三、通过阳煤集团与公司签订的《设备租赁协议》(续签稿)的议案。
四、续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
五、通过修改公司章程的临时提案。
【2006-04-17】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G国阳未刊登股东大会决议公告。
【2006-04-05】
刊登关于增加2005年度股东大会临时提案公告
G国阳关于增加2005年度股东大会临时提案的公告
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知的要求，山西国阳新能股份有限公司控股股东阳泉煤业集团有限责任公司于2006年4月2日向公司董事会提交了《关于修改〈公司章程〉的临时提案》。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2005年度股东大会审议。
【2006-03-11】
公布2005年年报
G国阳公布2005年年报：每股收益1.2093元，每股收益（扣除）1.226元，加权平均每股收益1.2093元，加权平均每股收益（扣除）1.226元，每股净资产5.52元，调整后每股净资产5.45元，净资产收益率21.9%，加权平均净资产收益率23.94%，扣除非经常性损益后净利润589715409.03元，主营业务收入7201351264.88元，净利润581653588.31元，股东权益2656063687.68元。
董、监事会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2006年3月9日召开第二届董事会第十二次会议，会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司二○○五年度总经理工作报告。
二、讨论通过公司二○○五年度董事会报告。
三、审议通过公司调整安全费用计提标准的议案。
四、审议通过公司二○○五年度财务决算报告暨二○○六年财务预算方案。
五、审议通过公司二○○五年度利润分配预案。
经北京中天华正会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润581,653,588.31元，结转2004年度未分配利润192,354,727.34元，公司2005年度可供分配的利润为774,008,315.65元。根据《公司章程》规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金58,165,358.83元，提取10%法定公益金58,165,358.83元，董事会拟以2005年12月31日总股本48,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计240,500,000.00元。剩余417,177,597.99元结转下一年度。本年度不实行资本公积金转增股本。
六、审议通过公司二○○五年度报告及摘要的议案。
七、审议通过关于确定公司二○○六年度原料煤收购价格的议案。
依据煤炭市场发展态势和当前原煤价格水平，按照山西省物价局价格认证中心出具的报告并与阳泉煤业（集团）有限责任公司协商一致，公司2006年度原煤收购价格确定为246元/吨。如遇市场价格波动较大等情况时，双方按规定程序对收购价进行调整。
八、审议通过关于修改《委托经营合同》托管费收取方式和标准的议案。
九、审议通过关于阳煤集团与公司的《设备租赁协议》（续签稿）的议案。
十、审议通过公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。
公司决定续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务报告的审计机构，审计费用90万元人民币。
十一、审议通过公司二○○五年度监事会报告。
上述第二、四、五、八、九、十、十一项议案需提请公司2005年度股东大会审议批准。
公司董事会决定于2006年4月16日上午9：00召开公司二○○五年度股东大会，审议上述有关事项。
关联交易公告
为避免同业竞争，公司与阳煤集团签署的《委托经营合同》，并经公司二○○一年第一次临时股东大会批准。鉴于当时阳煤集团托管的煤矿资产受限于煤炭市场疲软的大势影响，处于亏损状态，为了保证公司能收回托管所支出的成本，经双方协商一致，拟对合同约定的托管费收取方式和标准修改为采取固定收益方式收取，且托管的每个煤矿收取的托管费为100万元。
本次交易属关联交易。
【2005-12-29】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
G国阳对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
山西国阳新能股份有限公司实施本次股权分置改革对价安排：于方案实施股权变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
对价股份到帐日期：2005年12月29日
对价股份上市流通日：2005年12月29日；当日公司股票复牌，股票简称变更为"G国阳"，股票代码保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
方案实施后，公司股份总数不变，有限售条件的流通股份286,000,000股，无限售条件的流通股份195,000,000股。
【2005-12-23】
刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
12月29日复牌
国阳新能股权分置改革实施公告
山西国阳新能股份有限公司实施本次股权分置改革对价安排：于方案实施股权变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
股权分置改革的股份变更登记日：2005年12月27日
对价股份到帐日期：2005年12月29日
对价股份上市流通日：2005年12月29日；当日公司股票复牌，股票简称变更为"G国阳"，股票代码保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
方案实施后，公司股份总数不变，有限售条件的流通股份286,000,000股，无限售条件的流通股份195,000,000股。
【2005-12-20】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
国阳新能股权分置改革相关股东会议表决结果公告
山西国阳新能股份有限公司于2005年12月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果： 单位：股
表股份数 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成比例
全体股东 436000973 434639518 1342455 19000 99.69％
流通股股东 105000973 103639518 1342455 19000 98.70％
非流通股股东331000000 331000000 0 0 100％
表决结果：通过。
【2005-12-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
国阳新能采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
关于召开相关股东会议的通知
山西国阳新能股份有限公司董事会决定于2005年12月19日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日、19日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月15日、16日、19日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日、16日、19日上午9:30至15:00期间的任意时间，审议公司股权分置改革方案。
本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月6日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月19日
3、本次相关股东会议网络投票时间： 2005年12月15日、16日、19日
本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会申请公司股票于2005年11月14日起停牌，最晚于2005年11月28日复牌，此期间为股东沟通时间。
2、公司将于2005年11月25日之前（包括本日）公告非流通股股东和流通股股东沟通协商情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告下一交易日复牌；
3、如果公司董事会未能在2005年11月25日以前公告经协商确定的改革方案，本公司将公告取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自2005年12月6日（相关股东会议股权登记日）的下一交易日起公司股票再次停牌，如果公司相关股东会议否决了股权分置改革方案，公司将申请公司股票于公司相关股东会议决议公告当日复牌；如果公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案，公司将在股权分置改革规定程序结束后申请公司股票复牌。
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告。公告日期分别为：2005年11月28日和2005年12月8日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月6日(股权登记日)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月7日-12月9日的每日9:00-17:00；采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月15日、16日、19日，每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2）股东投票的具体程序为：
投票代码
沪市挂牌投票代码 表决议案 数量说明
738348 1 A
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
国阳新能 1 公司股权分置改革方案 A
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
买卖方向：均为买入
按照《上海证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月15日、16日、19日9：3015：00期间的任意时间。
【2005-12-15】
网络投票起止日：12月15日至12月19日,继续停牌
国阳新能网络投票起止日：12月15日至12月19日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月15日、16日、19日，每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2）股东投票的具体程序为：
投票代码
沪市挂牌投票代码 表决议案 数量说明
738348 1 A
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
国阳新能 1 公司股权分置改革方案 A
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
买卖方向：均为买入
按照《上海证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月15日、16日、19日9：3015：00期间的任意时间。
【2005-12-12】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
国阳新能公告
山西国阳新能股份有限公司于2005年12月7日接到山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获山西省国有资产监督管理委员会批准。
【2005-12-08】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
国阳新能召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，山西国阳新能股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月19日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日、19日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-07】
董事会征集投票起止日:12月7日-12月9日,今起停牌
国阳新能本次董事会征集投票权方案
本次投票权征集的对象为截止2005年12月6日(股权登记日)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月7日-12月9日的每日9:00-17:00；采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-06】
刊登举行股权分置改革网上交流会的提示公告
国阳新能关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公告
山西国阳新能股份有限公司将于2005年12月9日13:00至15:00举办股权分置改革网上交流会。网上沟通网址：全景网(www.cs.com.cn)。
【2005-11-28】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示性公告
国阳新能召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，山西国阳新能股份有限公司董事会对召开股权分置改革相关股东会议进行第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月19日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日、19日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月15日、16日、19日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日、16日、19日上午9:30至15:00期间的任意时间，审议公司股权分置改革方案。
自12月7日起连续停牌。
【2005-11-25】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
国阳新能关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
山西国阳新能股份有限公司于2005年11月16日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通与协商。公司非流通股股东对股权分置改革方案进行了调整，具体调整内容如下：
非流通股股东向流通股股东总计安排45000000股股票，于股权登记日登记在册的流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的3股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
修改后的公司股权分置改革方案经国有资产监督管理部门批准及相关股东会议以类别股东分类表决审议批准后，可以依法实施。
【2005-11-16】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于11月28日复牌
国阳新能股权分置改革方案说明书
股权分置改革方案：非流通股股东向流通股股东总计安排37500000股股票，于股权登记日登记在册的流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.5股股份。
除法定最低承诺外，阳泉煤业(集团)有限责任公司(持有公司国有股股份324759200股，所占比例为67.53%，下称：阳煤集团)作出特别承诺：
1、股权分置改革方案实施后首个交易日起，阳煤集团所持有的有限售条件的流通股股份，在18个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后18个月内所持有限售条件的流通股股份不上市交易。
2、将从2006年开始连续三年提出分红预案，现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
关于召开相关股东会议的通知
山西国阳新能股份有限公司董事会决定于2005年12月19日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日、19日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月15日、16日、19日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日、16日、19日上午9:30至15:00期间的任意时间，审议公司股权分置改革方案。
本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月6日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月19日
3、本次相关股东会议网络投票时间： 2005年12月15日、16日、19日
本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会申请公司股票于2005年11月14日起停牌，最晚于2005年11月28日复牌，此期间为股东沟通时间。
2、公司将于2005年11月25日之前（包括本日）公告非流通股股东和流通股股东沟通协商情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告下一交易日复牌；
3、如果公司董事会未能在2005年11月25日以前公告经协商确定的改革方案，本公司将公告取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自2005年12月6日（相关股东会议股权登记日）的下一交易日起公司股票再次停牌，如果公司相关股东会议否决了股权分置改革方案，公司将申请公司股票于公司相关股东会议决议公告当日复牌；如果公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案，公司将在股权分置改革规定程序结束后申请公司股票复牌。
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告。公告日期分别为：2005年11月28日和2005年12月8日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月6日(股权登记日)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月7日-12月9日的每日9:00-17:00；采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月15日、16日、19日，每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2）股东投票的具体程序为：
投票代码
沪市挂牌投票代码 表决议案 数量说明
738348 1 A
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
国阳新能 1 公司股权分置改革方案 A
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
买卖方向：均为买入
按照《上海证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月15日、16日、19日9：3015：00期间的任意时间。
【2005-11-14】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
国阳新能关于股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，山西国阳新能股份有限公司五家非流通股股东，阳泉煤业(集团)有限责任公司，阳泉市新派新型建材总公司、山西宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公司和阳泉煤业集团多种经营总公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托海通证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性，征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，公司股票自本公告发布之日起开始停牌；公司将不晚于2005年11月18日披露股权分置改革相关文件。
【2005-10-24】
公布2005年三季报及预计2005年度净利润增长50%以上,上午停牌一小时
国阳新能公布2005年三季报：每股收益0.912元，每股收益（扣除）0.915元，每股净资产5.22元，调整后每股净资产5.2元，净资产收益率17.452%，扣除非经常性损益后净利润440229677.94元，主营业务收入5378178388.9元，净利润438552713.07元，股东权益2512962812.44元。
2005年度业绩预增的公告
根据公司前三季度业绩增长幅度以及对煤炭价格走势的预期,经初步估算,公司预计2005年度实现净利润将比去年同期增长50%以上,具体数据将在2005年年度报告中进行披露。
【2005-09-14】
刊登临时股东大会决议公告
国阳新能临时股东大会决议公告
山西国阳新能股份有限公司于2005年9月13日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议决定改聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
【2005-09-13】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2005-08-10】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
国阳新能公布2005年半年报：每股收益0.604元，每股收益（扣除）0.605元，加权平均每股收益0.604元，加权平均每股收益（扣除）0.605元，每股净资产4.92元，调整后每股净资产4.9元，净资产收益率12.28%，加权平均净资产收益率12.24%，扣除非经常性损益后净利润291244078.08元，主营业务收入3266489181.69元，净利润290455591.09元，股东权益2364865690.46元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
山西国阳新能股份有限公司于2005年8月8日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司变更会计师事务所的议案：公司拟聘任北京中天华正会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
董事会决定于2005年9月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-25】
刊登2005年半年度业绩快报,上午停牌一小时
国阳新能2005年半年度业绩快报
本公告所载山西国阳新能股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年半年度 2004年半年度
主营业务收入 326648.92 209163.96
主营业务利润 73872.55 51716.42
利润总额 43351.58 19017.77
净利润 29045.56 12741.91
每股收益(元) 0.604 0.265
净资产收益率(%) 12.282 6.346
每股净资产(元) 4.90 4.16
【2005-06-16】
刊登2004年度分红派息实施公告
国阳新能2004年度分红派息实施公告
山西国阳新能股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本481000000股为基数，每10股派3.20元(扣税后10派2.88元)。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月29日
【2005-05-19】
刊登年度股东大会决议公告
国阳新能股东大会决议公告
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本48100万股为基数，每10股派3.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案的议案。
四、通过公司预计2005年日常关联交易的议案。
五、通过公司更换部分监事的议案，并选举余建全先生为公司第二届监事会监事。
六、2005年公司拟续聘山西天元会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务报告的审计机构，审计费用90万元人民币。
【2005-05-18】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2005-04-15】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
国阳新能公布2004年年报：每股收益0.723元，每股收益（扣除）0.786元，加权平均每股收益0.723元，加权平均每股收益（扣除）0.786元，每股净资产4.63元，调整后每股净资产4.62元，净资产收益率15.61%，加权平均净资产收益率16.74%，扣除非经常性损益后净利润377972622.41元，主营业务收入4737772500.7元，净利润347903501.56元，股东权益2228330099.37元。
2005年一季报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.87元，调整后每股净资产4.78元，净资产收益率4.799%，扣除非经常性损益后净利润112794942.81元，主营业务收入1543440041.35元，净利润112321699.32元，股东权益2340651798.69元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
山西国阳新能股份有限公司于2005年4月13日召开二届九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本48100万股为基数，每10股派3.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过《公司章程》修正案的议案。
四、通过公司关于预计2005年日常关联交易事项的议案。
五、通过续聘山西天元会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务报告审计机构的议案。
六、通过公司2005年第一季度报告及其摘要。
七、通过公司改选部分监事的议案：同意贾东至、胡志宏、张润为辞去公司监事职务，余建全作为公司监事会候选人；白富元、周瑞福作为公司监事会监事
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
预计2005年日常关联交易事项公告
山西国阳新能股份有限公司现将预计2005年度与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(持有公司67.52%的股份，下称：阳煤集团)及下属子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向阳煤集团、山西亚美建筑工程材料有限责任公司(下称：亚美建材)、阳泉威虎化工有限责任公司、山西奥伦胶带有限责任公司及阳泉华越机械有限责任公司(下称：华越公司)采购原材料、材料、设备及配件，2004年的交易总金额为237377万元，预计2005年度交易总金额为324975万元；公司向阳煤集团、亚美建材及华越公司销售煤炭、车证及供电、热，2004年的交易总金额为17404万元，预计2005年度交易总金额为11266万元；公司与阳煤集团、阳泉升华通信技术有限责任公司及华越公司因设备、土地及房屋租赁、转供暖、水、设备大修、采矿权转让、通信、资产托管及其他服务而形成交易，2004年的交易总金额为13349万元，预计2005年度交易总金额为13146万元。
2005年半年度业绩预增公告
由于目前公司煤炭价格维持高位运行,销量继续增加,公司主营业务收入持续增长。经山西国阳新能股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长，增长幅度在50%以上(上年同期净利润为127419055.62元)。
【2005-03-12】
刊登确定公司2005年度原煤收购价格公告
国阳新能董监事会决议公告
一、通过确定公司2005年度原煤收购价格为195元/吨的议案。
二、聘任游浩为公司副总经理。
【2005-01-27】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
国阳新能业绩预告修正公告
经初步测算，公司预计2004年度净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为20555.5万元)。
由于第四季度国内煤炭市场价格存在着不确定因素,同时国产设备抵免所得税需经有关部门批复,公司按照谨慎性原则未在2004年第三季度报告中进行业绩预告。
【2004-12-28】
刊登临时股东大会决议公告
国阳新能临时股东大会决议
通过公司变更部分募集资金用途的议案。
【2004-12-27】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2004-11-26】
刊登变更部分募集资金用途公告,上午停牌一小时
国阳新能董监事会决议公告
公司于2004年11月24日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过公司变更部分募集资金用途的议案。
公司决定放弃新建4万吨/年煤基活性炭项目，将拟投资于活性炭项目的24400万元，变更为投资建设国阳新能发供电分公司第三热电厂集中供热技改项目和二矿矿井技术改造项目，其中，发供电分公司第三热电厂集中供热技改项目总投资19600万元，计划利用募集资金19600万元，二矿矿井技术改造项目总投资12773万元，计划利用募集资金4800万元，资金缺口7973万元以自有资金补足。
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
国阳新能公布2004年三季报：每股收益0.461元，每股收益（扣除）0.465元，每股净资产4.37元，调整后每股净资产4.34元，净资产收益率10.556%，扣除非经常性损益后净利润223822371.66元，主营业务收入3440938473.56元，净利润221932968.91元，股东权益2102359566.72元。
【2004-07-28】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
国阳新能公布2004年半年报：每股收益0.265元，每股收益（扣除）0.267元，加权平均每股收益0.265元，加权平均每股收益（扣除）0.267元，每股净资产4.17元，调整后每股净资产4.16元，净资产收益率6.35%，加权平均净资产收益率6.4%，扣除非经常性损益后净利润128541788.25元，主营业务收入2091639641.16元，净利润127419055.62元，股东权益2007845653.43元。
【2004-06-17】
刊登2003年度分红派息实施公告
国阳新能2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本481000000股为基数，每10股派现金红利1元(扣税后10派0.8元)。
股权登记日：2004年6月23日
除息日：2004年6月24日
现金红利发放日：2004年6月30日
【2004-06-15】
上证180指数样本调整：新进国阳新能
上证180指数样本调整：新进国阳新能
【2004-05-18】
刊登修改公司章程公告
国阳新能年度股东大会决议
一、通过公司2003年度利润分配方案：公司上市后2003年末总股本增至48100万股，按每10股派现金1元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为公司2004年审计机构的议案。
四、通过公司长期投资的议案：公司在中国工商银行阳泉市分行北大街支行用募集资金购买了期限为2年的国债2亿元整，利率为年息2.25%。
【2004-05-17】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
国阳新能未刊登股东大会决议公告。
【2004-05-10】
刊登中介机构出具回访报告
华夏证券股份有限公司出具了关于本公司2003年度首次公开发行股票的第一次回访报告。
【2004-04-16】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
国阳新能公布2004年一季报：每股收益0.097元，每股净资产4.11元，调整后每股净资产4.03元，净资产收益率2.37%，主营业务收入883203909.4元，净利润46818517.73元，股东权益1975345115.54元。
【2004-03-30】
公布2003年年报,上午停牌一小时
国阳新能公布2003年年报：每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.43元，加权平均每股收益0.54元，加权平均每股收益（扣除）0.55元，每股净资产4.01元，调整后每股净资产3.93元，净资产收益率10.66%，加权平均净资产收益率17.38%，扣除非经常性损益后净利润209059798.87元，主营业务收入2242182475.84元，净利润205555048.72元，股东权益1928526597.81元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月28日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以上市后2003年末总股本48100万股为基数，按每10股派发现金1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为公司2004年审计机构的议案。
五、通过公司长期投资的议案：公司在中国工商银行阳泉市分行北大街支行用募集资金购买了期限为2年的国债2亿元整，利率为年息2.25%。
六、通过公司2004年原料煤收购价格的议案：根据山西省物价局价格认证中心的有关价格认证结论书，确定2004年原料煤收购价为每吨151元。
董事会决定于2004年5月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-30
2003年报预约披露时间:2004-03-30
【2003-11-24】
刊登临时股东大会决议公告
国阳新能临时股东大会决议公告
一、通过公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订的《原煤收购协议》的议案。
二、通过公司与阳煤集团签订的《土地使用权租赁合同》的议案。
【2003-11-21】
召开股东大会,停牌一天
国阳新能召开股东大会。
【2003-10-23】
刊登关联交易公告
国阳新能关联交易公告
公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司于2003年10月8日签订了《原煤收购协议》与《土地使用权租赁合同》。
根据原煤收购协议，公司可根据洗选煤的实际生产能力和市场需求情况向阳煤集团收购原煤。双方同意原煤收购价格按阳泉市范围内的原煤市场价格确定，公司以物价事务所提供的价格为依据，结合托管矿井原煤生产成本等情况，对下一年度原煤收购价格进行调整和确定。双方同意2003年度收购原煤的市场价格根据山西省物价局价格认证中心按照规定程序作出的认证结论确定为118元/吨。本协议经双方签署且自公司股东大会审议批准之日起生效。协议的有效期为10年。
根据土地使用权租赁合同，阳煤集团将其以授权经营转增国家资本金方式取得发供电分公司和洗选煤分公司的房屋、构建筑物所附着之土地使用权，58宗、面积共计253893.72平方米的土地租赁给公司使用，并保证对该等土地拥有合法之授权经营土地使用权。双方同意按照核定的土地使用权评估确认价值转增国家资本金3468.37万元为基准，取1.2为系数，确定该等土地使用权的租金为每年每平方米3.28元。土地使用权租赁期限为50年。合同在双方签字且经公司股东大会批准后生效。
上述协议构成公司的关联交易。此关联交易已经公司二届二次董事会审议通过，尚须获得公司2003年第三次临时股东大会批准。
【2003-10-22】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
国阳新能公布2003年三季报：每股收益0.318元，每股净资产3.892元，调整后每股净资产3.884元，净资产收益率8.172%，主营业务收入1279953000元，净利润152974000元，股东权益1871856000元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2003年10月20日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度季报。
二、通过公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司(阳煤集团)签订的《原煤收购协议》的议案：公司收购阳煤集团生产的原煤，双方同意原煤收购价格按阳泉市范围内的原煤市场价格确定；公司以物价事务所提供的价格为依据，结合托管矿井原煤生产成本等情况，对下一年度原煤收购价格进行调整和确定；双方同意甲方2003年度收购原煤的市场价格根据山西省物价局价格认证中心按照规定程序作出的调查报告和认证结论确定为118元/吨。本协议经双方签署且自公司股东大会审议批准之日起生效，协议的有效期为10年。
三、通过公司与阳煤集团签订的《土地使用权租赁合同》的议案：阳煤集团将其以授权经营转增国家资本金方式取得土地使用权的58宗、面积共计253893.72平方米的土地租赁予公司使用。租赁期50年。双方同意按照核定的土地使用权评估确认价值转增国家资本金3468.37万元为基准，取1.2为系数，确定该等土地使用权的租金为每年每平方米3.28元。
四、通过公司增设机构的议案。
董事会决定于2003年11月21日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-22
2003年三季报预约披露时间:2003-10-22
【2003-08-16】
刊登上市公告书。
国阳新能上市公告书：本公司公开发行的15000万股社会公众股将于2003
年8月21日起在上证所挂牌交易，股票简称:国阳新能，沪市股票代码:600348,
深市代理股票代码:003348。
【2003-08-08】
刊登A股上网配售中签号码揭晓的公告。
国阳新能刊登A股上网配售中签号码揭晓的公告。
意见与建议
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