敦煌种业[600354] 009
☆公司大事☆ ◇600354 敦煌种业 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登2009年第三季度报告更正公告
敦煌种业关于会计师事务所更名公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司近日收到审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司(下称：北京五联)的通知，其与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的事务所名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”(下称：国富浩华)，并经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。
原北京五联的证券从业等职业资质已获准由国富浩华承接。原北京五联与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务均由国富浩华承接和履行。
2009年第三季度报告更正公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司披露的2009年第三季度报告正文及全文中，其主要会计数据中部分数据填列错误，现予以更正如下：
单位：人民币元
报告期 年初至报告期期末
(7-9月) (1-9月)
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.31
全面摊薄净资产收益率(%) -4.854 -10.611
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.249 -11.006
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2009年11月23日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补充公司本次非公开发行a股股票预案(已经公司四届五次董事会通过)的议案。
二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2009年12月9日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738354”；投票简称为“敦种投票”。
【2009-10-30】
公布2009年三季报
敦煌种业公布2009年三季报：基本每股收益-0.297元，每股收益（扣除）-0.308元，每股净资产2.79元，净资产收益率-10.611%，扣除非经常性损益后净利润-57233640.27元，营业收入743394477.34元，归属于母公司所有者净利润-55176886.7元，归属于母公司股东权益520009913元。
【2009-09-23】
刊登有限售条件的流通股第三次上市公告
敦煌种业有限售条件的流通股第三次上市公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股24477727股将于2009年9月28日起上市流通。
【2009-09-22】
刊登变更保荐代表人公告
敦煌种业变更保荐代表人公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2009年9月21日接到保荐机构西南证券股份有限公司(下称：西南证券)的通知，公司股权分置改革原保荐代表人叶泉已调离西南证券，西南证券指派李旭履行公司的后续持续督导工作。
【2009-09-15】
刊登向特定对象非公开发行5000万股人民币普通股(A股)发行方案公告
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2009年9月14日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次非公开发行对象范围为公司第四大股东金塔县供销合作联社(下称：金塔供销社)、公司前20名股东(不含控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人)等不超过十名的特定对象；发行股份数量不超过5000万股(含本数)，发行价格不低于10.95元/股，其中金塔供销社拟认购500万股，本次发行全部采用现金方式认购。本次发行构成关联交易，尚需取得有关审批机关的批准或核准。
二、通过关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过公司与金塔供销社签订附条件生效的认购股份协议书的议案。
四、通过公司与金塔供销社签订附条件生效的收购资产协议书的议案：公司拟以本次非公开发行股票部分募集资金收购金塔供销社拥有的新疆玛纳斯油脂资产(包括相关土地使用权)，双方一致同意以资产预估价值协商暂定目标资产交易总价款为人民币5100万元。该事项构成关联交易。
五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
六、聘请中国建银投资证券有限责任公司为公司本次非公开发行股票的保荐机构暨主承销商。
上述有关事项尚需提交公司临时股东大会审议。
【2009-09-12】
刊登开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告,继续停牌
敦煌种业开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司将开通投资者关系互动平台，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600354。
公司将于2009年9月15日15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行公司治理说明会，投资者可登录"甘肃上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/gansu)参与。
【2009-09-10】
刊登重大事项公告,今起停牌
敦煌种业重大事项公告
因甘肃省敦煌种业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，目前正与相关方面进行沟通。经公司申请，公司股票自2009年9月10日起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最晚于2009年9月16日申请公司股票复牌并刊登相关进展情况公告。
【2009-08-01】
公布2009年半年报
敦煌种业公布2009年半年报：基本每股收益-0.161元，每股收益（扣除）-0.1824元，每股净资产2.93元，净资产收益率-5.4905%，加权平均净资产收益率-5.3438%，扣除非经常性损益后净利润-33918546.13元，营业收入636762255.41元，归属于母公司所有者净利润-29936835.18元，归属于母公司股东权益545249964.52元。
董监事会决议公告
审议并通过以下决议：
1、审议通过了2009 年半年度报告及摘要。
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据公司发展和经营需要，需对《甘肃省敦煌种业股份有限公司章程》作如下修改完善：
原章程第十三条修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、棉花等农作物种子引进、选育、繁殖、生产、加工、储藏；农副产品的收购、加工、批发零售；农业技术开发、咨询服务；棉花的收购、加工和储藏（限六个分支机构经营）；果树、桑树种植；出口本企业自产的瓜、菜、花卉、牧草等经济、农作物种籽、亲本资源材料及种子加工设备等、进口本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等（国家限定的除外）；房地产开发及商品房销售；投资管理及咨询。”
3、审议关于审批公司2009 年度棉花收购经营资金贷款额度，并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
公司拟向农发行申请棉花政策性收购贷款额度3.5 亿元人民币，棉花经营贷款1 亿元，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在本次董事会通过之日起至2010 年棉花收购贷款之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押的决定，并签署与银行所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在定期报告中披露。
【2009-05-22】
刊登股东大会决议公告
敦煌种业股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2009年5月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
三、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司2009年度贷款信用额度(不含棉花政策性收购资金贷款)的议案。
六、通过公司2009年度担保额度的议案。
【2009-05-21】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。
【2009-04-29】
公布2008年年报及2009年一季报
敦煌种业公布2008年年报：基本每股收益0.0748元，稀释每股收益0.0748元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产3.09元，净资产收益率2.42%，加权平均净资产收益率2.45%，扣除非经常性损益后净利润294056.46元，营业收入1109980326.03元，归属于母公司所有者净利润13911186.11元，归属于母公司股东权益575186799.7元。
2009年一季报：基本每股收益0.059元，稀释每股收益0.059元，每股收益（扣除）0.061元，每股净资产3.15元，净资产收益率1.87%，扣除非经常性损益后净利润11316451.99元，营业收入340431916.97元，归属于母公司所有者净利润10964092.61元，归属于母公司股东权益586150892.31元。
董监事会会议决议公告
审议并通过以下决议：
1.审议通过了2008年年度报告及摘要。
2.审议通过了2008年度利润分配预案:不分配，不转增。
3.续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
4.审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
5.审议通过了关于审批公司2009年度贷款信用额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案。
根据公司生产经营计划，公司拟向各金融机构申请流动资金贷款信用6亿元人民币(不含棉花政策性收购贷款) ，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在2008年度股东大会通过本议案之日起至2009年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《担保合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。
6.审议通过了关于审批公司2009年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
（1）为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保不高于1.2亿元。
（2）为甘肃省敦煌种业西域蕃茄制品有限公司担保不高于3000万元。
（3）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保不高于1500万元。
（4）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保不高于4000万元。
（5）为武汉敦煌种业有限公司担保不高于2000万元。
（6）为河北敦煌种业有限公司担保不高于500万元。
（7）为酒泉敦煌种业包装制品有限公司担保不高于600万元。
截止2009年4月27日，含本次担保，公司累计对外担保金额为23600万元，占公司2008年12月31日净资产的41.03%,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
7.审议通过了关于拟将甘肃省敦煌种业股份有限公司张掖分公司变更为全资子公司的议案。
8.审议通过了关于拟设立酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司的议案。
公司拟将10万吨蔬菜仓储项目注册设立为全资子公司-酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司（暂定名），公司住所拟为酒泉市南郊工业园区，公司注册资本3000万元。
9.审议通过了公司2009年第一季度报告。
定于2009年5月21日召开2008年年度股东大会。
【2009-01-22】
刊登预计2008年度净利润为1000万元左右公告
敦煌种业2008年度业绩预盈公告
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润为1000万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-14570378.24元)。具体数据以公司2008年年度报告披露的财务数据为准。
公司业绩预盈的主要原因：2008年种子市场回暖，价格回升，特别是敦煌种业先锋良种有限公司利润贡献较大。
【2008-10-29】
公布2008年三季报
敦煌种业公布2008年三季报：基本每股收益-0.225元，每股收益（扣除）-0.231元，每股净资产2.79元，净资产收益率-8.0594%，扣除非经常性损益后净利润-42929939.58元，营业收入631354812.09元，归属于母公司所有者净利润-41867952.09元，归属于母公司股东权益519493745.57元。
董事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第二次临时会议于2008年10月27日以通讯方式召开，审议并通过如下决议：
1、审议通过了公司2008年第三季度报告。
2、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司敏感信息排查制度》
【2008-09-24】
刊登有限售条件的流通股第二次上市公告
敦煌种业有限售条件的流通股第二次上市公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股26858892股将于2008年10月6日起上市流通。
【2008-08-22】
公布2008年半年报
敦煌种业公布2008年半年报：基本每股收益-0.116元，稀释每股收益-0.116元，每股收益（扣除）-0.127元，每股净资产2.9元，净资产收益率-3.99%，加权平均净资产收益率-3.9149%，扣除非经常性损益后净利润-23593987.18元，营业收入470700667.38元，归属于母公司所有者净利润-21554656.69元，归属于母公司股东权益539807040.97元。
董监事会决议公告
1、审议通过了公司2008 年半年度报告及摘要。
2、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
3、审议通过了关于5500 吨脱水蔬菜项目剩余872.94 万元募集资金补充蔬菜仓储区项目流动资金的议案。
10 万吨蔬菜仓储区项目作为5500 脱水蔬菜生产项目的配套项目，已于三届董事会第二十七次会议审议通过，该项目主要从事仓库租赁、洋葱等蔬菜的储存、调运、购销等经营业务。目前仓储区洋葱收购储备工作已全面展开，为确保今年洋葱收购工作按计划完成和项目拓展对流动资金的需求，拟将5500吨脱水蔬菜生产项目剩余尚末使用的872.94 万元用于补充10 万吨蔬菜仓储区项目的流动资金。
【2008-08-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
敦煌种业股票交易异常波动公告
本公司股票交易在2008年8月12日、13日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属股票交易异常波动的情况。
经征询公司大股东及公司董事会和管理层，得知在未来三个月内均不存在上海证券交易所《股票上市规则》所涉及的应披露而未披露事宜。
【2008-07-19】
刊登关于对专项治理活动中自查问题整改情况说明的公告
敦煌种业董事会决议
通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于对专项治理活动中自查问题整改情况的说明》。
【2008-06-24】
刊登临时股东大会决议公告
敦煌种业临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年6月23日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王大和为公司第四届董事会董事长。
二、聘任马宗海为公司总经理、张绍平为公司第四届董事会秘书。
三、选举付禾为公司第四届监事会主席。
【2008-06-23】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。
【2008-06-07】
刊登董监事会决议通过董监事会换届选举的议案公告
敦煌种业董监事会决议公告
一、审议通过了甘肃省敦煌种业股份有限公司董监事会换届选举的议案。
同意提名王大和、姜泉庆、马宗海、陈海明、贺天春、张绍平为第四届董事会非独立董事候选人，提名王殿映、石金星、薛爽为第四届董事会独立董事候选人。
同意提名付禾、段学义、董国明、王瑞、王军林为第四届监事会股东代表监事候选人。
二、决定于2008年6月23日召开2008年第二次临时股东大会。
【2008-05-16】
刊登董监事会换届选举公告
敦煌种业董监事会换届选举公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司第三届董、监事会任期将于2008年6月21日届满，根据有关规定，公司现将第四届董、监事会换届选举的有关事宜予以公告。
【2008-05-14】
刊登股东大会决议公告
敦煌种业股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年5月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于变更部分募集资金项目用途的议案。
七、通过关于审批公司2008年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款)的议案。
八、通过关于审批公司2008年度担保额度的议案。
【2008-05-13】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。
【2008-04-25】
刊登2007年年度报告及2008年第一季度报告更正公告
敦煌种业2007年年度报告更正公告
公司于2008年4月23日披露了2007年年度报告、2007年度报告摘要，由于公司工作人员疏忽，2007年年度报告及摘要中合并所有者权益
变动表中部分数据出现差错现予以更正。
另外，会计报表附注更正前为“5.4.5本公司本年度实际核销的应收账款747,908.80元，为因债务人逾期未履行偿债义务，且因财务状况恶化等原因，无法收回的应收货款。”更正后为“5.4.5本公司本年度实际核销的应收账款748,016.80元，为因债务人逾期未履行偿债义务，且因财务状况恶化等原因，无法收回的应收货款。”
会计报表附注更正前为“6.1.5本公司本年度实际核销的应收账款747,908.80元，为因债务人逾期未履行偿债义务，且因财务状况恶化等原因，无法收回的应收货款。”更正后为“6.1.5本公司本年度实际核销的应收账款748,016.80元，为因债务人逾期未履行偿债义务，且因财务状况恶化等原因，无法收回的应收货款。”同时更正了会计报表附注5.16资产减值准备。
2008年第一季度报告更正公告
公司于2008年4月23日披露了2008年第一季度报告全文及正文，由于本公司工作人员疏忽，2008年第一季度报告全文及正文中资产负债表及主要会计数据中总资产项出现差错，现予以更正如下：
1）主要会计数据及财务指标
更正前 更正后
本报告期末 本报告期末
资产(元) 1,777,107,707.96 总资产(元) 1,777,107,689.96
2）合并资产负债表
更正前 更正后
项目 期末余额 项目 期末余额
资产总计 1,777,107,707.96 资产总计 1,777,107,689.96
以上更正不影响本公司2007年度经营业绩。
【2008-04-23】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2007年年报：基本每股收益-0.0783元，稀释每股收益-0.0783元，每股收益（扣除）-0.2107元，每股净资产3.02元，净资产收益率-2.6%，加权平均净资产收益率-2.56%，扣除非经常性损益后净利润-39182887.12元，营业收入752563504.85元，归属于母公司所有者净利润-14570378.24元，归属于母公司股东权益561361697.66元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.077元，稀释每股收益0.077元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.096元，净资产收益率2.5%，扣除非经常性损益后净利润14508567.89元，营业收入242910525.34元，归属于母公司所有者净利润14374413.3元，归属于母公司股东权益575736110.96元。
董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十九次会议、三届监事会第二十四次会于议2008年4月18日召开，审议并通过以下决议：
1、审议通过了2007年年度董事会工作报告，提交股东大会审议。
2、审议通过了2007年年度报告及摘要，提交股东大会审议。
3、审议通过了2007年度财务决算报告，提交股东大会审议。
4、审议通过了2007年度利润分配预案，提交股东大会审议。
鉴于公司2007年亏损，2007年度分配预案为不进行利润分配。
5、审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案，提交股东大会审议。
7、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案，提交股东大会审议。
6、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，提交股东大会审议。
7、审议通过了关于酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司增资扩股、扩大生产规模的议案。
公司拟变更5500吨脱水蔬菜项目资金3200万元用于敦煌种业棉蛋白油脂有限公司增资扩股，扩大生产规模。
此次增资扩股后，拟建设的主要内容为：(1)、改扩建项目投资1800万元，主要用于日精炼高烹油50吨扩建项目和菜籽油生产扩建项目；（2）、新建棉籽加工项目投资1700万元，主要用于：新建日处理300吨棉籽生产线一条，配套建设日处理150吨油脂浸出生产线，在原精炼车间新增日处理100吨棉籽油精炼设备，新增28台剥绒机，新建棉粕库房、筒易货棚及新增6吨锅炉一台及附属设施和扩建锅炉房等。
扩建后主营业务生产规模最低可达到年处理棉籽8.5万吨(力争达到10.00万吨)：年产棉籽油1.35万吨、棉粕3.75万吨、棉壳3.0万吨、短绒0.35万吨；年加工菜籽2.8万吨：年产菜籽精炼油0.3万吨、菜粕1.28万吨的生产能力，年销售收入估算值为25649万元，预计实现利润总额808万元。增资扩股所用3500万元资金拟由变更5500吨脱水蔬菜项目资金解决3200万元，原项目剩余300万元，增资扩股后总资本达到5500万元。
8、审议通过了关于补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金的议案。
西部种子配送中心项目系公司募集资金项目，项目拟投资总额为9550万元，实际资金投入7433万元。随着公司经营规模的逐步扩大和业务拓展的需要，对原西部种子配送中心项目中营销网络建设急需进一步加强，营销功能需进一步提升，为此需要对已建成营销网络项目增资2000万元。所需2000万元资金，需要通过本次变更5500吨脱水菜项目资金补充。
9、审议通过了关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目资金用于敦煌种业棉蛋白油脂有限公司增资扩股及补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金的议案。
10、审议通过了关于审批公司2008年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案，提交股东大会审议。
根据公司生产经营计划，公司拟向各金融机构申请流动资金贷款5亿元人民币(不含棉花政策性收购贷款)，贷款期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。
11、审议通过了公司2008年第一季度报告。
定于2008年5月13日召开2007年年度股东大会。
2008年度拟为下属子公司提供担保的公告
根据该议案公司2008年度拟对下列单位实施以下担保事项：
1、同意为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司提供担保的最高限额不超过1.2亿元；
2、同意为甘肃省敦煌种业西域蕃茄制品有限公司提供担保的最高限额不超过3000万元；
3、同意为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司提供担保的最高限额不超过1400万元；
4、同意为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司提供担保的最高限额不超过2000万元；
5、同意为武汉敦煌种业有限公司提供担保的最高限额不超过1000万元；
6、同意为甘肃省敦煌种业包装有限公司提供担保600万元。
截止2008年4月18日，含本次担保，公司累计对外担保金额为9450万元，公司无对外逾期担保。
【2008-04-22】
刊登延迟一天披露2007年年度报告和2008年第一季度报告公告,停牌一天
敦煌种业延迟一天披露2007年年度报告和2008年第一季度报告公告
公司原定于2008年4月22日披露2007年年度报告及2008年第一季度报告。在2007年年度报告、2008年第一季度报告修改填报过程中，由于本公司工作人员失误，导致无法及时完成文件报送，致使不能按约定时间披露，向广大投资者深表歉意。
公司股票于2008年4月22日停牌交易一天，年度报告和季度报告于4月23日披露。
【2008-03-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
敦煌种业股票交易异常波动公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司股票于2008年3月18日-20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。
经征询公司大股东及公司董事会和管理层，得知在未来三个月内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
董事会确认，到目前为止并在三个月内，不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-03-14】
刊登预计2007年1-12月亏损在1500万元左右的公告,上午停牌一小时
敦煌种业业绩预测更正公告
预计公司2007年1月1日至2007年12月31日亏损在1500万元左右。
本次业绩进行修正的原因
已披露业绩预告情况：2008年1月30日，公司在《甘肃省敦煌种业股份有限公司业绩预减公告》中预计，经公司财务部门初步测算，与去年同期相比，公司2007年度净利润同比下降50%以上。
造成上述差异原因：由于雨雪天气致使产品发运受到影响，部分销售收入的确认判断存在差异。经北京五联方圆会计师事务所有限公司初步审计后测算，公司2007年全年累计亏损在1500万元左右。具体数据以2007年年度报告为准。
鉴于公司未能谨慎发布业绩预告，公司及董事会向广大投资者深表歉意。公司全体董事、监事和高级管理人员将从该事件中认真吸取教训，杜绝此类事件再次发生。
【2008-03-01】
刊登审议通过关于2800万元闲置募集资金补充流动资金公告
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年2月28日以通讯方式召开三届二十八次董事会及三届二十三次监事会，会议审议通过关于2800万元闲置募集资金补充流动资金的议案，使用时间为2008年2月至2008年7月。
【2008-02-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
敦煌种业股票交易异常波动公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司股票于2008年2月13日至15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司大股东、董事会和管理层，得知在未来三个月内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
公司董事会确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-02-18】
因重要事项未公告,停牌一天
敦煌种业因重要事项未公告，2月18日全天停牌。
【2008-01-31】
刊登预计公司2007年度净利润同比下降50%以上,上午停牌一小时
敦煌种业业绩预减公告
业绩预告情况：根据财务部门初步测算，与去年同期相比，公司2007年度净利润同比下降50%以上。（2006年、2007年比较数据未按新会计准则调整）。
业绩变动原因：2007年度公司业绩大幅度下降的主要原因：一方面是上年度生产的玉米种子积压严重，财务费用增加，另一方面由于玉米种子销售市场持续低迷，棉花销售价格一直在较低价位徘徊，销售进度缓慢。
【2008-01-26】
刊登大股东减持公司股份公告
敦煌种业大股东减持公司股份公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司接到第二大股东敦煌市供销合作社联合社(股权分置改革后持有公司有限售条件流通股22488975股，占公司股份总数的12.09%，其中9298000股已取得上市流通权，下称：供销联合社)通知，截止2008年1月25日收盘，供销联合社通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股2039574股(占公司股份总数的1.1%)，仍持有公司股票20449401股(其中：有限售条件流通股13190975股，无限售条件流通股7258426股)，占公司股份总数的11%，仍为公司第二大股东。
【2008-01-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
敦煌种业股票交易异常波动公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司股票于2008年1月21、22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司大股东、董事会和管理层，得知在未来三个月内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
公司董事会确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-19】
刊登大股东减持股份公告
敦煌种业大股东减持股份公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司接到第一大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(股权分置改革后持有公司39180752股有限售条件流通股,占公司股份总数的21.07%，其中9298000股已取得上市流通权，下称：农业控股)通知：至2008年1月17日收盘，农业控股通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股4376246股(占公司股份总数的2.35%)，现仍持有公司股票34804506股(其中：有限售条件流通股份29882752股,无限售条件流通股份4921754股)，占公司股份总数的18.72%，仍为公司第一大股东。
【2008-01-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
敦煌种业股票交易异常波动公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司股票交易在2008年1月14-16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。
经征询公司大股东、董事会及管理层，得知在未来均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
公司董事会确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-10】
刊登大股东减持公司股份公告
敦煌种业大股东减持公司股份公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年1月8日接到第三大股东金塔县供销合作联社(股权分置改革后持有公司17560892股有限售条件流通股，其中9298000股已取得上市流通权，下称：金塔合作联社)通知：至2008年1月7日收盘，金塔合作联社通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股共计5045500股(占公司股份总数的2.71%)，尚持有公司股票12515392股(其中：有限售条件流通股8262892股，无限售条件流通股4252500股)，占公司股份总数的6.73%，仍为公司第三大股东。
【2008-01-04】
刊登临时股东大会决议公告
敦煌种业临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年1月3日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案。
【2008-01-03】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。
【2007-12-25】
刊登大股东减持股份公告
敦煌种业大股东减持股份公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司接到第一大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(股权分置改革后持有公司39180752股有限售条件流通股，其中，9298000股已取得上市流通权，下称：酒泉现代)通知：至2007年12月21日收盘，酒泉现代通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3053666股(占公司股份总数的1.64%)，尚持有公司股票36127086股(其中：有限售条件流通股份29882752股，无限售条件流通股份6244334股)，占公司股份总数的19.43%，仍为公司第一大股东。
【2007-12-14】
刊登收购资产公告
敦煌种业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年12月12日召开三届二十七次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司(注册资本3350万元，其中公司占49.25%股权，下称：果蔬公司)部分股权的议案：公司拟以北京沃得瑞投资有限公司(出资900万元，持有果蔬公司26.87%股权)、酒泉广厦建业有限责任公司(出资800万元，持有果蔬公司23.88%股权)的出资原值共1700万元受让两家公司持有的果蔬公司股权。
二、通过部分变更5500吨脱水蔬菜项目资金用于受让果蔬公司部分股权的议案。
三、同意公司为果蔬公司向中国农业发展银行肃州区支行申请流动资金贷款500万元提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年。
截止本公告日，含本次担保，公司累计对外担保金额为16910万元。公司无对外逾期担保。
四、通过关于5500吨脱水蔬菜项目仓储区建设的议案，建设总投资估算2130.85万元，不包括土地出让金。
仓储区建设经济效益分析：库房仓储年收入测算360万元，厂区砼地坪仓储租赁年收入测算30万元，总计可测算收入390万元。
五、同意公司与百佳公司合资成立敦煌种业百佳食品有限公司，注册资本3000万元，其中公司出资人民币1530万元，占总股本的51%。
董事会决定于2008年1月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
关于变更部分募集资金投向的公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年12月公开发行了7,500万股A 股，共募集资金40,723万元。拟投入玉米种子基地及加工中心、优质棉种繁育加工、工厂化蔬菜种苗繁育基地建设、西部种子配送交易中心、种子检疫检测中心年产、5500吨脱水菜生产线、4000平方米恒温库、棉蛋白油脂厂八个项目，共需投入资金43,480万元。截止目前,公司募集资金累计使用金额为28035.59万元, 已投资完成了玉米种子基地及加工中心、优质棉种繁育加工、西部种子配送交易中心、棉蛋白油脂厂四个项目；投资了种子检疫检测中心，5500吨脱水菜生产线部分变更1650万元投资建设3000吨番茄粉生产项目、1400万元受让甘肃西域阳光食品有限公司部分资产；工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目、4000平方米恒温库项目全部变更，投资设立敦煌种业先锋良种有限公司，募集资金剩余金额为12687.41万元。
公司拟将总投资15,000万元年产5500吨脱水蔬菜项目进行部分变更，计划使用1700万元受让受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权。截至目前5500吨脱水蔬菜项目实际使用4731.05万元，其中原项目已投入1681.05万元；部分变更1650万元投资年产3000吨番茄粉项目；部分变更1400万元受让甘肃西域阳光食品有限公司部分资产。
【2007-11-17】
刊登加强治理专项活动整改报告公告
敦煌种业加强治理专项活动的整改报告
根据中国证监会及甘肃证监局有关通知精神，甘肃省敦煌种业股份有限公司启动了治理专项活动，现将加强公司治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-25】
公布2007年三季报
敦煌种业公布2007年三季报：基本每股收益-0.32元，稀释每股收益-0.32元，每股收益（扣除）-0.404元，每股净资产2.778元，净资产收益率-9.96%，扣除非经常性损益后净利润-75316176.67元，营业收入451047888.13元，归属于母公司所有者净利润-59626525.98元，归属于母公司股东权益516686125.45元。
【2007-10-11】
刊登临时股东大会决议公告
敦煌种临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年10月10日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案。
2、通过了关于设立董事会提名委员会的议案。
3、通过了关于设立董事会审计委员会的议案。
【2007-10-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
敦煌种业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738354 敦种投票 3 A 股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 审议关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案 1元
2 审议关于设立董事会提名委员会的议案 2元
3 审议关于设立董事会审计委员会的议案 3元
3、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。
3、股权登记日持有敦煌种业股票的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738354 买入 1.00元 1股
如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同；如弃权只 要将申报数量改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-09-24】
刊登有限售条件的流通股上市公告
敦煌种业有限售条件的流通股上市公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司本次有限售条件的流通股35629781股将于2007年9月27日起上市流通。
【2007-09-12】
刊登对控股子公司提供担保公告
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年9月10日以通讯方式召开三届二十四次董事会及三届二十次监事会，会议审议同意公司为下列控股子公司提供如下担保：为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司(公司持有其55.64%的股份)向农业银行酒泉分行申请流动资金贷款3000万元、为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司(公司持有其49.25%的股份)向中国农业发展银行肃州区支行申请流动资金贷款1000万元提供信用担保，担保期限均为合同签署生效日起一年。
截止本公告日，公司累计对外担保金额为16410万元。公司无对外逾期担保。
【2007-08-29】
公布2007年半年报及预计2007年前三季度公司将继续亏损
敦煌种业公布2007年半年报：基本每股收益-0.159元，稀释每股收益-0.159元，每股收益（扣除）-0.245元，每股净资产3.435元，净资产收益率-4.64%，加权平均净资产收益率-4.68%，扣除非经常性损益后净利润-45504744.87元，营业收入285369648.7元，归属于母公司所有者净利润-25864958.31元，归属于母公司股东权益550950372.6元。
业绩预告公告
公司2007年半年度形成较大亏损，预计2007年前三季度公司将继续亏损。
主要原因是，公司两大主营业务种子和棉花第三季度末均处于本年度收购初期，各项费用支出增加，种子除小麦种子外，主营品种玉米等均无销售，上年度收购加工的棉花在第二季度销售基本结束，种子和棉花销售主要集中在第四季度和次年第一季度。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年8月27日召开三届十七次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟对9000万元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下继续用于补充流动资金的议案，使用期限6个月(2007年8月至2008年1月)。
三、同意公司为控股子公司武汉敦煌种业有限公司(公司持有其60%股份)分别向中信银行武汉分行及中国工商银行洪山支行申请流动资金贷款1000万元及500万元提供信用担保。担保期限自合同签署生效日起三个月。
截止本公告日，公司累计对外担保金额为12410万元(含上述担保)，无对外逾期担保。
董事会决定于2007年10月10日上午9:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738354"；投票简称为"敦种投票"。
投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738354 敦种投票 3 A 股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 审议关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案 1元
2 审议关于设立董事会提名委员会的议案 2元
3 审议关于设立董事会审计委员会的议案 3元
3、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。
3、股权登记日持有敦煌种业股票的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738354 买入 1.00元 1股
如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同；如弃权只 要将申报数量改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-02】
刊登设立分公司的公告
敦煌种业董事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年8月1日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司设立分公司肃州区敦煌种业棉花公司。
【2007-07-21】
刊登为控股子公司提供担保公告
敦煌种业董事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年7月20日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查及整改报告的议案，具体内容详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司设有专门的投资者咨询电话(0937-2663908)、电子邮箱(dhzyzqp@sina.com、dhzyzqp@dhseed.com)及网络平台(www.dhseed.com投资者关系管理平台)供投资者和社会各界人士交流。
二、通过关于设立酒泉敦煌种业房地产开发有限公司的议案。
三、同意公司为控股子公司河北敦煌种业有限公司(公司持有其90%股份)向农业发展银行河北分行营业部申请的600万元短期流动资金贷款提供信用担保。担保期限为合同签署生效日起三个月。
截至本公告日，公司实际发生的累积对外担保金额为10910万元，无对外逾期担保。
【2007-06-30】
刊登为全资子公司提供担保公告
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年6月29日召开三届二十次董事会及三届十八次监事会，会议审议同意公司为全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(下称：酒泉敦煌)向农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款5500万元提供担保，担保期限为合同签署生效日起一年。
截至目前，公司为酒泉敦煌提供的担保余额为2000万元。
临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年6月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。
【2007-06-29】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。
【2007-06-27】
刊登2007年中期业绩预亏公告
敦煌种业2007年中期业绩预亏公告
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年1-6月份业绩出现较大亏损(上年同期净利润为14260284.65元)，具体财务数据将在2007年中期报告中披露。
业绩预亏原因说明
1、2006年度全国玉米种子生产面积过大，市场供大于求的矛盾突出，销售市场疲软，价格低迷，从而造成07年上半年公司玉米种子销售量锐减，利润下降，形成较大库存。由于库存较大公司财务费用加大。
2、2006年度棉花收购季节结束后，皮棉销售市场持续低迷，销售价格一直在较低价位徘徊，公司棉花主营产品皮棉难以实现顺价销售。
3、公司第一季度亏损，二季度公司进入生产投入期，种子生产前期预支、垫付费用增加较大。
【2007-06-12】
刊登对外担保公告
敦煌种业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年6月11日召开三届十九次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于新城区180亩储备土地2007年用于10万平方米商业用房及住宅楼开发的议案。
三、同意公司为控股子公司甘肃省敦煌种业包装有限公司(公司持股49%)向农业银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款600万元人民币提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年。
截止2007年6月11日，公司累计对外担保金额为5410万元(含本次担保)，无对外逾期担保。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-05-12】
刊登股东大会决议公告
敦煌种业股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年度利润分配方案。
四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过关于变更会计政策(草案)的议案。
【2007-05-11】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报
敦煌种业公布2007年一季报：每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产3.07元，净资产收益率-0.93%，扣除非经常性损益后净利润-6050721.36元，主营业务收入163174932.47元，净利润-5331719.59元，股东权益571222965.93元。
【2007-04-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2006年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.067元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.067元，每股净资产3.1元，调整后每股净资产3.09元，净资产收益率2.26%，加权平均净资产收益率2.28%，扣除非经常性损益后净利润12466030.72元，主营业务收入893669020.26元，净利润13012303.12元，股东权益576050600.47元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年4月18日召开三届十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中赵明辞去公司董事会秘书、董事职务；聘任张绍平为公司董事会秘书。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
五、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、通过关于变更会计政策的议案(草案)。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2007-04-12】
刊登董事会公告
敦煌种业董事会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事、董事会秘书赵明向董事会提出辞去董事、董事会秘书职务的请求。现公司董事会特指定公司董事长王大和在新的董事会秘书聘任之前，代行董秘职责，公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。
【2007-02-01】
刊登闲置募集资金补充流动资金公告
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年1月30日以通讯方式召开三届十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对9000万元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2007年2月至2007年7月。
公司前次使用募集资金情况如下：1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，时间2006年8月至2007年1月，节约财务费用315.9万元。
二、通过关于股权分置改革相关费用合计276.724万元冲减资本公积的议案。
三、同意公司在酒泉注册设立投资公司，注册资本拟为3000万元人民币。
【2007-01-13】
刊登临时股东大会决议公告
敦煌种业临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于部分变更募集资金项目的议案。
【2007-01-12】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。
【2006-12-28】
刊登变更部分募集资金投向公告
敦煌种业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年12月25日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于协议受让甘肃西域阳光食品有限公司(注册资本人民币2000万元，下称"西域阳光")部分资产的议案。
二、通过关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目的议案：公司拟将总投资15000万元年产5500吨脱水蔬菜项目进行部分变更，计划使用1400万元受让西域阳光酒泉分公司价值2512.57万元的固定资产(经评估，协定固定资产价值2480万元)和土地99.8亩(包括其地上附着物，协定价值36万元)协定价值2516万元资产的55.64%。
三、同意公司与西域阳光共同投资成立甘肃省敦煌种业番茄制品有限公司(下称"新公司")，新公司注册资本2516万元，其中公司以1400万元人民币受让西域阳光酒泉分公司固定资产和土地(包括其地上附着物)出资，占总股本的55.64%。
四、同意为公司控股子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(公司持有其95%的股权)向中国工商银行股份有限公司酒泉分行申请流动资金贷款5000万元提供信用担保，担保期限自合同签署生效日起一年。
截止2006年12月25日，公司累计对外担保金额为9600万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-12-19】
刊登对外投资公告
敦煌种业公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司属下控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司是公司与美国杜邦公司旗下的先锋良种国际有限公司共同投资设立的中外合资企业，于日前正式登记注册，新公司注册资本为800万美元，其中公司以现金出资408万美元，占新公司注册资本的51%。双方合资合同中新公司的投资总额为2000万美元。
【2006-10-26】
公布06年三季报及06年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
敦煌种业公布2006年三季报：每股收益0.0586元，每股收益（扣除）0.0676元，每股净资产3.097元，调整后每股净资产3.02元，净资产收益率1.89%，扣除非经常性损益后净利润12579439.39元，主营业务收入590261541.88元，净利润10895780.46元，股东权益575998142.09元。
2006年全年业绩预盈公告
预计业绩情况
业绩预计区间:2006年1月1日至2006年12月31日
业绩预告情况：盈利
根据公司初步测算，2006年度公司预计将为盈利。
公司预计2006年年初至第四季度末累计净利润将为盈利，由于去年同期为亏损，基数不具可比性，因此无法认定增长比例。
董事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、聘任张绍平为公司副总经理。
【2006-10-11】
刊登办公地址变更及临时股东大会决议公告
敦煌种业办公地址变更公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司办公地址现变更为甘肃省酒泉市肃州区肃州路30号。邮政编码仍为735000。
公司章程涉及注册地址的变更手续待公司营业执照年检时办理。
临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年10月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于协议收购酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(下称：酒泉农业)部分土地资产的议案。
二、通过关于协议受让酒泉农业持有东海证券有限责任公司4.95%股权的议案。
【2006-10-10】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。
【2006-09-27】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
敦煌种业对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
甘肃省敦煌种业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票。
对价股份上市日：2006年9月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年9月27日起，公司股票简称改为"G敦种"，股票代码保持不变。
本次股改实施后，公司股份总额为18,596.64万股，其中：有限售条件的流通股份合计为8,696.64万股，无限售条件的流通A股份为9,900.00万股。
【2006-09-22】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年9月27日复牌
敦煌种业股权分置改革方案实施公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票。
方案实施股权登记日：2006年9月25日
对价股份上市日：2006年9月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年9月27日起，公司股票简称改为"G敦种"，股票代码保持不变。
本次股改实施后，公司股份总额为18,596.64万股，其中：有限售条件的流通股份合计为8,696.64万股，无限售条件的流通A股份为9,900.00万股。
【2006-09-21】
刊登第二大股东全额偿还占用资金公告,继续停牌
敦煌种业关于第二大股东全额偿还占用资金公告
截止2006年6月30日，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称：敦煌种业）第二大股东敦煌市供销社及其名下公司敦煌市永兴纺织有限责任公司欠敦煌种业非经营性资金余额7,329,973.39元，已于2006年9月19日按照承诺以现金方式全额偿还，截止2006年9月20日，第二大股东敦煌市供销社及其名下公司敦煌市永兴纺织有限责任公司占用敦煌种业资金余额为0元。
【2006-09-19】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
敦煌种业召开2006年第一次临时股东大会的通知
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2006年10月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于协议收购酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司部分土地资产的议案等事项。
股权分置改革进程的第四次提示性公告
根据有关文件的规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司股改方案已获通过。目前公司与第二大股东敦煌市供销社就资金占用问题已达成协议，将以现金方式全额清偿，待清偿资金到账后公司将办理股改实施事宜。按照中国证监会的有关规定，公司股票尚需继续停牌。
【2006-09-16】
刊登关于协议收购土地资产的关联交易公告,继续停牌
敦煌种业董监事会决议及关联交易公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年9月14日以通讯方式召开三届十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过公司协议收购第一大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(持有公司26.88%的股份，下称"现代公司")部分土地资产的议案：交易标的为现代公司所属的两宗土地，土地面积分别为352666.67平方米(耕地)及6666666.67平方米(可开垦荒地)，以两宗土地的评估价值合计7134.54万元作为本次收购价格。
上述交易构成关联交易，尚须提交公司2006年第一次临时股东大会审议，会议通知另行公告。
【2006-09-11】
刊登股权分置改革进程的第二次提示性公告,继续停牌
敦煌种业股权分置改革进程的第二次提示性公告
根据有关文件的规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司股改方案已获通过。目前公司与第二大股东敦煌市供销社就资金占用问题已达成初步沟通意见，待具体操作方案确定后公司将及时公告。按照中国证监会的有关规定，公司股票尚需继续停牌。
【2006-09-01】
刊登股权分置改革进程的第二次提示性公告,继续停牌
敦煌种业股权分置改革进程的第二次提示性公告
根据有关规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司股改方案已获通过。目前公司正与第二大股东敦煌市供销社协商解决其占用公司资金问题，按照中国证监会的有关规定，公司股票尚需继续停牌。
【2006-08-26】
刊登董监事会决议公告,继续停牌
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年8月25日以通讯方式召开三届十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过将1.3亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案，使用期限6个月(2006年8月至2007年1月)。
【2006-08-24】
刊登股权分置改革进程的提示性公告,继续停牌
敦煌种业股权分置改革进程的提示性公告
根据有关文件的规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司股改方案已获通过。因公司第二大股东敦煌市供销社占用公司资金问题正在协商解决中，按照中国证监会的有关规定，公司股票尚需继续停牌。
【2006-08-10】
公布2006年半年报及股改相关股东会议通过股改方案的公告,继续停牌
敦煌种业公布2006年半年报：每股收益0.0767元，每股收益（扣除）0.0819元，加权平均每股收益0.0767元，加权平均每股收益（扣除）0.0819元，每股净资产3.12元，调整后每股净资产3.04元，净资产收益率2.46%，加权平均净资产收益率2.49%，扣除非经常性损益后净利润15227282元，主营业务收入383946647.65元，净利润14260284.65元，股东权益579362646.28元。
董事会第十一次会议决议
审议并通过以下决议：
一、审议通过了公司2006年中期报告及摘要。
二、审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司4600万元贷款提供担保的议案。
对控股子公司提供担保的公告
为控股子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司向农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款4600万元提供担保。担保方式：信用担保；担保期限：合同签署生效日起一年；计划发生担保金额：4600万元人民币。截止2006年8月8日，含本次担保，公司累计对外担保金额为4637元。公司无对外逾期担保。
股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革方案》。
表决结果如下：
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体参与股东 122674304 1507312 51900 98.74%
流通股股东 11707904 1507312 51900 88.25%
非流通股股东 110966400 0 0 100%
【2006-08-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
敦煌种业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月4日至8日期间交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738354，投票简称均为：敦种投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表本议案，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
敦煌种业 1 股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-08-04】
网络投票起止日:08-04至08-08,继续停牌
敦煌种业网络投票起止日:08-04至08-08
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月4日至8日期间交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738354，投票简称均为：敦种投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表本议案，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
敦煌种业 1 股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-08-02】
刊登股改方案获甘肃省国资委批准及提示性公告,继续停牌
敦煌种业公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年7月28日收到甘肃省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，甘肃省敦煌种业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年8月8日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月4日、7日及8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738354"(沪市)、"363354"(深市)；投票简称均为"敦种投票"。
【2006-07-31】
董事会征集投票权,今起停牌
敦煌种业董事会征集投票起止日:2006年07月31日至2006年08月08日
【2006-07-27】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
敦煌种业召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，甘肃省敦煌种业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月8日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月4日、7日及8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738354"(沪市)、"363354"(深市)；投票简称均为"敦种投票"。
【2006-07-19】
刊登股权分置改革方案沟通协商结果的公告,停牌一天
7月20日复牌
敦煌种业股权分置改革方案沟通协商结果的公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革方案于2006年7月17日披露后，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果以及公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。
公司股票将于2006年7月20日复牌。
【2006-07-17】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年7月26日复牌
敦煌种业股权分置改革说明书
公司全体非流通股股东为获取其持有的非流通股股份的上市流通权而向全体流通股股东以送股的方式支付对价。以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份，即全体流通股股东可获得2,400万股股份。
非流通股股东的承诺事项
本公司全体非流通股股东同意并承诺依照有关法律法规及文件之规定进行股权分置改革。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月28日
董事会征集投票起止日:2006年07月31日至2006年08月08日
网络投票起止日:2006年08月04日至2006年08月08日
网络投票代码:738354 投票简称:敦种投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年08月08日
提示性公告时间分别为: 2006年07月27日 2006年08月02日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月4日至8日期间交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738354，投票简称均为：敦种投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表本议案，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
敦煌种业 1 股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-06-29】
刊登关于第一大股东全额偿还占用资金公告
敦煌种业关于第一大股东全额偿还占用资金公告
截止2005年12月31日，甘肃省敦煌种业股份有限公司第一大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(下称：现代农业)欠公司非经营性资金余额370万元，已于2006年6月27日按照承诺以现金方式全额偿还，截止2006年6月28日，现代农业占用公司资金余额为0元。
【2006-06-12】
刊登股改方案沟通协商情况暨取消本次相关股东会议公告,停牌一天
敦煌种业股权分置改革方案沟通协商情况暨取消本次相关股东会议的公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会于2006年5月22日公告了股权分置改革方案，公司董事会通过多种形式与投资者进行了沟通，2006年6月9日进行了本次股权分置改革的网上路演。非流通股股东与主要流通股股东在本次股权分置改革对价安排上未能达成一致意见。因此，公司董事会受非流通股股东的委托决定取消本次相关股东会议，下次相关股东会议召开时间另行公告。
【2006-06-05】
刊登召开股权分置改革投资者网上交流会的通知,继续停牌
敦煌种业召开股权分置改革投资者网上交流会的通知
甘肃省敦煌种业股份有限公司定于2006年6月9日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜与广大投资者进行沟通，交流网址：http://www.cnstock.com。
【2006-05-31】
刊登变更股改相关会议召开时间公告,继续停牌
敦煌种业公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会于2006年5月22日在有关媒体刊登了公司股权分置改革(下称：股改)方案，公司原定计划最晚于2006年5月31日披露股改方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年6月1日复牌；原定于2006年6月19日现场召开股改相关股东会议，2006年6月15日至6月19日为相关股东会议网络投票期。现因公司股改方案尚在协商确定过程中，经上海证券交易所同意，公司延期披露相关信息，股票继续停牌。公司将于2006年6月12日披露沟通协商情况和结果，并在2006年6月13日复牌。公司董事会决定将相关股东会议股权登记日及召开时间相应变更如下：
1、股权登记日：2006年6月22日
2、现场会议召开时间为：2006年6月30日14:00
3、网络投票时间为：2006年6月28日-30日每个交易日9:30-11:30，13:00-15:00。
4、董事会征集投票时间为：2006年6月23日-30日(每日9:00-17:00)
5、股东大会召开之前提示公告时间分别为2006年6月19日、2006年6月26日。
【2006-05-23】
刊登股权分置改革说明书全文及其摘要内容更正公告,继续停牌
敦煌种业股权分置改革说明书全文及其摘要内容更正公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革(下称：股改)说明书全文第1-1-3页、股改说明书摘要第1-2-3页中公司相关股东会议股权登记日填写错误，现将原股改说明书及其摘要中本次会议的股权登记日“2006年6月6日”更正为：2006年6月8日。
【2006-05-22】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年6月1日复牌
敦煌种业股权分置改革说明书
公司全体非流通股股东为获取其持有的非流通股股份的上市流通权而向全体流通股股东以送股的方式支付对价。以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份，即全体流通股股东可获得2100万股股份。
非流通股股东做出的承诺事项
（1) 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
（2）持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东——酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、敦煌市供销合作联合社及金塔县供销合作联社，在第（1）项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（3）敦煌种业全体非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。
（4）不擅自发布股权分置改革或与此相关的误导性信息。对新闻媒体的不实报道，应当协助上市公司及时澄清。
（5）在敦煌种业股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月06日
董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日
网络投票起止日:2006年06月15日至2006年06月19日
网络投票代码:738354 投票简称:敦种投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月19日
提示性公告时间分别为: 2006年06月05日 2006年06月14日
本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会已申请相关股票自2006年5月15日起停牌，于2006年5月22日刊登改革说明书及相关内容，最晚于2006年6月1日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年5月31日（含当日）前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，以及协商确定的改革方案，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2006年5月31日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消相关股东会议，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌，或者与上交所协商并取得其同意后，公司董事会将申请延期，具体延期结果视与上交所的协商结果而定；
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关股票停牌。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月15日至19日期间交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：738354，投票简称均为：敦种投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表本议案，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
敦煌种业 1 股权分置改革方案 1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-05-17】
刊登年度股东大会决议公告,继续停牌
敦煌种业股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年5月16日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配。
三、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、通过公司章程修订草案。
五、通过关于变更募集资金投向与美国先锋海外公司成立合资公司的议案。
【2006-05-15】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
敦煌种业股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司全体非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议。现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年5月15日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，及时披露相关信息。
【2006-05-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
敦煌种业股票交易异常波动公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：公司生产经营正常，没有其他应披露而未披露的事项。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2006-04-27】
公布2006年一季报
敦煌种业公布2006年一季报：每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.054元，每股净资产3.09元，调整后每股净资产3.09元，净资产收益率1.8%，扣除非经常性损益后净利润10047911.34元，主营业务收入180898378.62元，净利润10368314.08元，股东权益575470675.71元。
【2006-04-26】
刊登关于股东股权转让的提示性公告
敦煌种业关于股东股权转让的提示性公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年4月25日接到第三大股东金塔县供销合作联社(下称：金塔供销社)的通知，金塔供销社已于同日与上海禾裕投资管理有限公司(下称：禾裕投资)签订了《股份转让协议书》，金塔供销社拟将其持有的公司22407192股法人股全部转让给禾裕投资，转让价格为1.60元/股，总价款为人民币3585万元。
本次股份转让完成后，金塔供销社不再持有公司的股份；禾裕投资将持有公司22407192股法人股，占公司总股本的12.05%，成为公司第三大股东。
【2006-04-21】
公布2005年年报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2005年年报：每股收益-0.65元，每股收益（扣除）-0.64元，加权平均每股收益-0.65元，加权平均每股收益（扣除）-0.64元，每股净资产3.04元，调整后每股净资产2.94元，净资产收益率-21.35%，扣除非经常性损益后净利润-119923651.43元，主营业务收入774861695.34元，净利润-120639518.66元，股东权益565102361.63元。
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年4月19日召开三届九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2005年度资金占用情况说明及清欠方案的说明。
五、通过公司章程修订草案。
董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-04】
刊登拟将1.7亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金的公告
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年3月2日以通讯方式召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议同意公司拟将1.7亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金，使用期限6个月(2006年2月至2006年7月)。
【2006-01-25】
刊登2005年全年业绩预亏公告,上午停牌一小时
敦煌种业2005年全年业绩预亏公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司曾在2005年第三季度报告及2005年10月31日临时公告中预计2005年全年净利润可能出现较大亏损。
现经对公司2005年度经营情况及财务状况初步测算，公司2005年度将出现较大亏损，亏损较前三季度增加50%以上(上年同期净利润为30249383.62元)。具体亏损数据在会计师事务所审计后的2005年年度报告中详细披露
差异情况及原因：主要原因除三季度陈述原因外，公司新年度生产加工的种子、棉花产品销售受铁路运力紧张影响，仅实现计划销售量的少部分，对公司业绩产生重大影响，导致2005年度公司业绩将出现较大亏损。
【2005-12-22】
刊登关联交易公告
敦煌种业董监事会决议及关联交易公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年12月20日以通讯方式召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过公司协议受让酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(持有公司26.88%的股份，为公司第一大股东和实际控制人)持有的东海证券有限责任公司(注册资本为10.1亿元)4.95%的股权的议案：公司将与酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司达成股权转让协议，公司以5000万元协议受让酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司持有的东海证券有限责任公司4.95%的股权。双方约定本次股权受让以原购买价格为基础，以2005年的审计报告净资产为最终转让价格依据。上述交易构成关联交易，需经公司股东大会批准。
【2005-10-31】
公布2005年三季报及05年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
敦煌种业公布2005年三季报：每股收益-0.32元，每股收益（扣除）-0.33元，每股净资产3.36元，调整后每股净资产3.27元，净资产收益率-9.59%，扣除非经常性损益后净利润-61582228.73元，主营业务收入542836999.11元，净利润-59971059.25元，股东权益625369865.75元。
2005年全年业绩预亏公告
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，公司预计2005年全年净利润为负值(上年同期净利润为30249383.62元)。
因公司第三季度亏损较大,第四季度虽为种子和棉花的重要销售期,但从全年看,种子方面,由于代繁品种成本加大,而销售价格已合同约定,利润空间很小,而自有知识产权的种子在总量中比重不大,还没有成为主导。棉花方面,由于公司棉花产品采用加权平均法计算成本,上半年高等级棉花基本销售完毕,在第三季度销售的主要为低等级棉花,销售均价较低,再加上棉花产品销售滞后加大了费用,使各项费用在第三季度增长较快,导致营业利润大幅下降；从第四季度开始由于籽棉收购价格钢性增长,加大了收购成本,而销售市场价格徘徊不前,使预期利润难以形成。随着公司生产规模的不断扩大及前期经营管理费用投入大等原因导致第三季度三项费用增长过大,第四季度将产生新的三项费用。到年底时帐龄较长的应收账款有可能形成坏帐。新建项目难以当年形成效益。以上因素导致全年净利润可能出现较大亏损。
董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年10月27日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于变更募集资金投向与美国先锋海外公司成立合资公司的议案：
公司拟将投资2061万元建设的工厂化蔬菜种苗繁育基地募集资金项目、投资2100万元建设的4000平方米蔬菜恒温库建设项目变更，其投资总额4161万元，全部用于与美国先锋海外公司成立合资公司。合资公司注册资本额为8000000.00美元，其中公司拟以现金形式出资4080000美元，占合资公司注册资本的51%(按现行美元对人民币汇率8.08元计算，拟出资额为人民币32966400元)。根据生产经营和未来销售市场的发展情况，将逐步追加投资，拟将投资总额增加到20000000.00美元，合资公司超过其注册资本部分的资金由合资公司根据最后的《合资企业合同》自筹解决。变更后的募集资金4161万元将全部投资于合资公司，其中32966400元用于注册资本，剩余8643600元将逐步追加投资。该事项尚须经公司股东大会审议通过。
【2005-09-08】
刊登临时股东大会决议公告
敦煌种业临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年9月7日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过补选公司第三届董、监事会各一名董、监事的议案。
二、通过部分变更5500吨脱水蔬菜项目新建年产3000吨番茄粉项目的议案。
三、通过使用5500吨脱水菜加工项目资金，购置二氧化碳超临界萃取大蒜油中试设备的议案。
监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年9月7日召开三届四次监事会，会议通过选举付禾为公司第三届监事会主席；段学义不再担任监事会临时召集人。
【2005-09-07】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。
【2005-08-06】
公布2005年半年报
敦煌种业公布2005年半年报：每股收益0.0051元，每股收益（扣除）-0.0043元，加权平均每股收益0.0051元，加权平均每股收益（扣除）-0.0043元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.64元，净资产收益率0.137%，加权平均净资产收益率0.137%，扣除非经常性损益后净利润-801131.69元，主营业务收入416815083.29元，净利润952206.12元，股东权益693677687.12元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司补选董、监事会各一名董、监事候选人的议案：提名王瑞为公司董事候选人；付禾为公司监事候选人。
三、通过公司成立法律部的议案。
四、通过关于闲置募集资金补充流动资金的议案：拟对1.7亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2005年8月至2006年1月，预计可节约财务费用413万元。
董事会决定于2005年9月7日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2005-08-03】
刊登2004年度派息公告
敦煌种业2004年度派息公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本185966400股为基数，每10股派0.40元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.036元。
股权登记日：2005年8月9日
除息日：2005年8月10日
现金红利发放日：2005年8月16日
【2005-07-22】
刊登对外投资公告
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年7月20日以通讯方式召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目新建年产3000吨番茄粉项目的议案。该事项将提交股东大会通过。
二、通过关于与美国先锋海外公司成立合资公司的议案：公司与美国先锋海外公司于同日签署了《公司与美国先锋海外公司合资意向书》，双方约定以现金方式出资800万美元，在甘肃省酒泉市组建先锋敦煌种业(甘肃)有限公司(暂定，待批准)，其中，公司出资408万美元，占注册资本的51%。根据国家有关规定，双方将合资合同中合资企业的投资总额定为贰仟万美元。资金来源均为自有资金。投资期限为50年。
【2005-06-23】
刊登年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
敦煌种业股东大会决议公告
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本185966400股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、未通过选举张世俊为公司第三届董事会董事。
六、未通过选举赵丽为公司第三届监事会监事。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董监事会决议公告
一、选举王大和为公司第三届董事会董事长。
二、聘任赵明为公司第三届董事会董事会秘书。
三、聘任马宗海为公司总经理。
四、聘任孙志祥、王建现、刘峰、武太忠先生为公司副总经理,李道建先生为公司财务总监,张绍平先生为公司总经理助理。
五、选举段学义为公司第三届监事会临时召集人。
【2005-06-22】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
敦煌种业未刊登股东大会决议公告。
【2005-06-21】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。
【2005-05-20】
刊登董监事会换届选举公告
敦煌种业董监事会决议
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年5月19日召开二届十四次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
公司第二届董事会已届满。第三届董事会拟设12名董事,其中董事长1名、副董事长1名,独立董事4名。提名王大和、姜泉庆、张世俊、马宗海、赵明、陈海明、赵开新、王建现为第三届董事会董事候选人,提名王殿映、曹致中、刘存有、石金星为第三届董事会独立董事候选人。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年6月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-27】
刊登2005年第一季度报告更正公告
敦煌种业2005年第一季度报告更正公告
由于甘肃省敦煌种业股份有限公司工作人员疏忽，导致公司2005年第一季度报告中的现金流量表补充资料中经营活动产生的现金流量净额数据发生填写错误，特此更正。更正内容见2005年4月27日《上海证券报》。
【2005-04-25】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2005年一季报：每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.67元，净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润796498.98元，主营业务收入161633319.11元，净利润1259234.17元，股东权益693984715.17元。
2005年上半年业绩预亏公告
本公司预计上半年可能发生亏损。主要原因是棉花市场价格虽缓慢回升,但仍在低价位运行,预计毛利率较低,截止本报告期末,公司尚存3万吨棉花待售。二季度为公司种子生产的重要投入期,耗费将增加,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。具体亏损数额将在2005年半年度报告中披露。
【2005-04-16】
公布2004年年报
敦煌种业公布2004年年报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.66元，净资产收益率4.37%，加权平均净资产收益率4.58%，扣除非经常性损益后净利润23570556.06元，主营业务收入746214777.32元，净利润30249383.62元，股东权益692725481元。
董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年4月14日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年初总股本185966400股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构的议案。
四、通过关于合资成立甘肃省敦煌种业包装有限公司的议案，新公司注册资本500万元，其中公司以现金出资245万元，占股权的49%。
五、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项需提交股东大会审议。
【2005-03-01】
刊登修改公司章程公告
敦煌种业临时股东大会决议公告
公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
【2005-02-28】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。
【2005-01-28】
刊登闲置募集资金使用公告
敦煌种业董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2005年1月26日召开二届十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董、监事产生办法》。
二、通过关于闲置募集资金使用的议案：根据募集资金项目进度和资金使用计划，预计有174294423.14元的募集资金闲置时间在6个月以上。为了提高资金使用效率，拟将该笔闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，使用时间2005年2月至2005年7月。
三、通过关于成立酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司的议案：决定募集资金项目棉蛋白油脂项目引进上海大敦实业发展有限公司投资，共同设立敦煌种业棉蛋白油脂有限公司，建成一个独立的子公司运行。新公司注册资本为2000万元，其中，公司以人民币出资1900万元，占注册资本95%。
四、同意授权对单笔5000万元(含5000万元)以下的流动资金贷款由董事长决定。
董事会决定于2005年2月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2004-12-21】
刊登限期整改公告
敦煌种业公告
中国证券监督管理委员会甘肃监管局于2004年9月15日至9月17日对公司进行了例行检查，并于2004年9月30日下发《限期整改通知书》，公司对《通知》中提出的问题制定切实可行的整改措施和意见，并在最近召开的董事会上通过和落实了整改措施。现将整改情况予以报告。
【2004-11-18】
刊登澄清公告
敦煌种业澄清公告
11月7日《财经时报》等媒体对公司三季度报告进行分析，公司现对有关事项澄清如下：
一、公司2004年前三季度销售收入与2003年同期相比增长较大,但净利润未保持同步增长,主要是由于最近半年棉花市场价格降幅较大,公司所处地区上半年运力紧张,棉花产品在价格相对较高时无法运出实现销售,能运出销售时价格较低,使公司棉花业务毛利率降低幅度较大,连累综合毛利率下降,因而形成销售额增幅较大,但利润下降的情况。
二、公司募集资金使用均通过合法程序,募集资金使用情况在2003年年报、2004年半年报以及公司历次公告中进行了披露,不存在募集资金被大股东挤占挪用或悄悄划走的情况。
三、公司应收账款、预付账款和其他应收款增加,主因是公司为进一步扩大和巩固原有种子、棉花品牌的市场知名度,提高市场占有率而制定的赊销策略和品种推广及稳定基地政策的实施所形成的"赊销、垫付"。公司营业费用与销售收入不存在正相关关系,公司2002年度与2001年度的数据比较中也曾出现类似情况；管理费用增加是随着公司规模扩大费用相应增加；公司财务费用的增加主要是上半年运力紧张,存货量较大,银行借款余额高而形成的财务费用增加较大。公司不存在不进报表的大额资金往来。
公司目前生产经营状况正常，无其它应披露而未披露的重大事项。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2004年三季报：每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.009元，每股净资产3.6元，调整后每股净资产3.6元，净资产收益率1.25%，扣除非经常性损益后净利润1760550.91元，主营业务收入443604762.45元，净利润8385142.6元，股东权益670212912.27元。
董监事会决议公告
公司于2004年10月26日召开二届十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
公司住所修改为：甘肃省酒泉市盘旋东路16号
三、通过中种集团酒泉种子有限公司股权处置议案：2004年9月15日敦煌种业酒泉地区种子公司与中种集团酒泉种子有限公司达成协议，将其持有的中种集团酒泉种子有限公司150万元股权，全部转让给北京中种东方农资公司。双方同意转让价款150万元，现金支付100万元，其余以敦煌种业酒泉地区种子公司原来投入的小农场作价50万元抵顶。
【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2004年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.65元，调整后每股净资产3.62元，净资产收益率2.49%，加权平均净资产收益率2.72%，扣除非经常性损益后净利润11777622.95元，主营业务收入359698398.56元，净利润16873575.11元，股东权益678701344.78元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过使用闲置募集资金的议案：公司扣除预计支付的募集资金项目款后尚有2.24亿元募集资金闲置，公司决定将其中1.7亿元用于补充流动资金，使用期限6个月，时间自2004年8月至2005年1月；3千万元用于向银行购买国债，期限半年，提交下次股东大会审议；剩余短时间闲置不用的资金用于7天通知存款，利率1.62%。
三、通过关于将北京、兰州办事处等列入西部种子配送批发中心项目的议案。
四、通过关于设立河北合资公司的议案：决定在河北石家庄设立河北敦煌种业方华种子有限公司。该公司注册资金1000万元，其中公司拟以现金出资600万元，占总出资额的60%。
五、通过关于设立武汉合资公司的议案：决定在湖北武汉设立武汉敦煌种业有限公司。该公司注册资金3000万元，其中公司拟以现金出资1800万元，占总出资额的60%。
六、通过关于为公司控股子公司定西敦煌种业马铃薯科技开发有限公司(公司出资700万元，占出资比例的70%)担保贷款500万元的议案。
七、通过关于为公司控股子公司河南敦煌种业新科种子有限公司(公司出资1650万元，占出资比例的55%)担保贷款2000万元的议案。
【2004-07-14】
刊登设立分公司公告
敦煌种业董事会决议公告
公司于2004年7月10日以通讯方式召开第二届董事会2004年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、决定开工建设公司募集资金项目棉蛋白油脂项目，该项目固定资产估算总投资1857.04万元。
二、决定设立敦煌种业种子营销公司，拨付周转金1000万元，性质为分公司，隶属敦煌种业股份公司直接管理。
三、决定设立敦煌种业种子质量控制中心，性质为内设机构，隶属敦煌种业股份公司直接管理。
四、决定设立敦煌种业棉花销售公司，拨付周转金1000万元，性质为分公司，隶属敦煌种业股份公司直接管理。
五、决定向酒泉市建设银行申请借款13100万元；决定向交通银行兰州分行申请借款8000万元。以上借款额度授权期限为一年。
意见与建议
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