个股档案

☆公司大事☆ ◇600356 恒丰纸业 更新日期：2009-10-28◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    恒丰纸业公布2009年三季报：基本每股收益0.37元，稀释每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产5.72元，净资产收益率6.55%，扣除非经常性损益后净利润70959535.04元，营业收入816386930.44元，归属于母公司所有者净利润72234493.39元，归属于母公司股东权益1103199002.49元。

【2009-10-24】
 刊登股东股份继续冻结公告
    恒丰纸业股东股份继续冻结公告
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，因牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为桦林集团提供贷款担保承担连带责任，其持有的公司股份6000万股(包括无限售流通股700万股，限售流通股5300万股)被黑龙江省高级人民法院继续司法冻结，包括冻结期间产生的孳息，冻结期限自2009年10月30日至2010年4月29日。

【2009-10-13】
 刊登预计2009年净利润同比增长50%以上的公告
    恒丰纸业2009年第三季度业绩预增公告
    预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为39555431.97元)增长50%以上。
    业绩增长原因：公司2009年产品销售结构变化以及成本降低所致。

【2009-09-15】
 刊登公司巡检整改报告的公告
    恒丰纸业董事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2009年9月14日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过《公司巡检整改报告》，具体内容详见2009年9月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2009-08-25】
 公布2009年半年报
    恒丰纸业公布2009年半年报：基本每股收益0.199元，稀释每股收益0.199元，每股收益（扣除）0.196元，每股净资产5.54元，净资产收益率3.6%，加权平均净资产收益率3.6%，扣除非经常性损益后净利润37742496.23元，营业收入560306878.52元，归属于母公司所有者净利润38477079.58元，归属于母公司股东权益1069441588.68元。
    董监事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2009年8月21日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年中期报告及摘要。
    二、同意根据公司实际经营需要，在采购进口木浆付汇信用证结算时，授权经营管理层使用"海外代付+远期售汇"组合融资产品，单笔结算金额在2000万元以下，月累计不超过3000万元。
    三、根据黑龙江省国有资产管理委员会有关函的要求，对五届十九次董事会通过的《公司首期股票期权激励计划(草案)》的部分内容进行调整，其中股权激励授予数量由700万股调整为193万股。
    首期股票期权激励计划
    公司授予首期股票期权激励计划限定的激励对象（以下简称"期权激励对象"）193万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格[5.52]元购买1股公司股票的权利；股票来源为公司向期权激励对象定向发行193万股公司股票；有效期为自股票期权授权日起的五年时间。本激励计划获批准后即一次性授予给期权激励对象。该计划涉及的193万股标的股票占公司股本总额的1%。
    本激励计划分四期行权：
    第一个行权期：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满两年后的下一交易日起至授权日起满三年的交易日当日止，可行权数量为61.2万股，占获授的股票期权数量的31.71%；
    第二个行权期：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满三年后的下一交易日起至授权日起满四年的交易日当日止，可行权数量为54.7万股，占获授的股票期权数量的28.34%；
    第三个行权期：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满四年后的下一交易日起至授权日起满五年的交易日当日止，可行权数量为50.95万股，占获授的股票期权数量的26.40%。
    第四个行权期:在满足规定的行权条件下，对于董事和高级管理人员，根据任期考核和经济责任审计结果行权或兑现。授予的股票期权，应有不低于授予总量的20%留至任职（或任期）考核合格后行权，行权数量为26.15万股，占获授的股票期权数量的13.55%。
    本激励计划必须满足如下条件后方可实施：黑龙江省国有资产管理管理委员会批准、中国证券监督管理委员会审核无异议、公司股东大会批准。

【2009-05-20】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    恒丰纸业2008年度利润分配实施公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.27元(含税，扣税后，每10股派2.043元)。
    股权登记日：2009年5月25日
    除息日：2009年5月26日
    现金红利发放日：2009年6月2日

【2009-04-29】
 刊登股东股份继续冻结公告
    恒丰纸业股东股份继续冻结公告
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股权司法冻结及司法划转通知，因牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为桦林集团提供贷款担保承担连带责任，其持有的公司股份6000万股(其中无限售流通股700万股)被黑龙江省高级人民法院继续司法冻结，包括冻结期间产生的孳息，冻结期限自2009年4月30日至10月29日。

【2009-04-25】
 刊登2009年第一季度报告补充公告
    恒丰纸业2009年第一季度报告补充公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司已披露的2009年第一季度报告中2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表中，漏填报告期末股东总数(户)数据，现补充公告如下：
    报告期末股东总数(户)：17770。

【2009-04-24】
 公布2009年一季报
    恒丰纸业公布2009年一季报：基本每股收益0.094元，稀释每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.094元，每股净资产5.66元，净资产收益率1.67%，扣除非经常性损益后净利润18070491.92元，营业收入297417869.76元，归属于母公司所有者净利润18209187.67元，归属于母公司股东权益1092687032.68元。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下决议：
    1、通过了《关于选举公司六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举徐祥先生为公司第六届董事会董事长、李迎春先生为公司第六届董事会副董事长。
    2、通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监、财务负责人等高级管理人员的议案》，决定聘任李迎春先生为公司总经理、潘泉利先生和施长君先生为公司副总经理、李劲松先生为公司总工程师、张宝利先生为公司董事会秘书、付秋实女士为公司财务总监、刘君先生为公司财务负责人。
    3、选举关兴江先生为公司六届监事会主席；
    4、通过了《公司2009年第一季度报告》。

【2009-04-04】
 刊登股东大会决议公告
    恒丰纸业股东大会决议公告
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2009年4月3日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2008年度利润分配方案。
　　三、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
　　四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
　　五、通过关于公司2009年仍执行日常关联交易《综合服务协议》及预计日常关联交易金额的议案。
　　六、通过关于公司实施年产15000吨真空喷镀铝原纸生产线项目的议案。

                        　　

【2009-04-03】
 召开股东大会,停牌一天
    恒丰纸业召开股东大会。

【2009-03-14】
 公布2008年年报
    恒丰纸业公布2008年年报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.33元，每股净资产5.57元，净资产收益率5.84%，加权平均净资产收益率5.97%，扣除非经常性损益后净利润62755940.13元，营业收入1087085286.12元，归属于母公司所有者净利润62760522.68元，归属于母公司股东权益1074775509.1元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2009年3月12日召开五届二十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派2.27元(含税)。
    三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司境内审计机构的议案。
    四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    公司董事会提名徐祥、李迎春、魏雨虹、潘泉利、李劲松、伯希儒为公司第六届董事会董事候选人，提名李一军、曹春昱、熊道平为公司第六届董事会独立董事候选人。
    监事候选人为：关兴江、刘书杰、王世刚，其中王世刚为职工代表担任的监事人选。
    五、通过公司2009年仍执行日常关联交易《综合服务协议》及2009年预计日常关联交易金额的议案。
    六、通过《公司董、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
    七、通过公司实施年产15000吨真空喷镀铝原纸生产线项目的议案，项目总投资估算为37604万元(其中企业自筹10604万元，申请银行贷款27000万元)，项目建设期为2年，预计2011年3月完工投产。预计项目内部收益率：13.00%。该项目需政府相关部门批准。
    八、同意公司实施年产6000吨特种纸生产线改造项目，项目总投资估算4887万元(其中企业自筹1887万元，申请银行贷款3000万元)。预计2009年末试机投产。
    董事会决定于2009年4月3日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
    2009年日常关联交易预计公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司2009年将执行与控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司及其子公司牡丹江恒丰热电有限公司签署的日常关联交易《综合服务协议》,公司及其控股子公司向上述关联方采购原材料、销售产品、提供劳务，预计2009年度交易金额分别为9477万元、180万元、60万元。

【2009-01-23】
 刊登预计2008年度净利润比上年同期增长50%以上公告
    恒丰纸业2008年度业绩预增公告
    经牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为37689448.19元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
    业绩增长原因：公司2008年产销量较同期增加、产品销售结构变化以及所得税率降低所致。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    恒丰纸业公布2008年三季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产5.47元，净资产收益率3.74%，扣除非经常性损益后净利润39972233.25元，营业收入826695558.61元，归属于母公司所有者净利润39555431.97元，归属于母公司股东权益1056257227.51元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    1、审议通过了关于《牡丹江恒丰纸业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》的议案。
    公司授予首期股票期权激励计划限定的激励对象（以下简称"期权激励对象"）700万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格5.52元购买1股公司股票的权利；股票来源为公司向期权激励对象定向发行700万股公司股票；有效期为自股票期权授权日起的五年时间。本激励计划获批准后即一次性授予给期权激励对象。该计划涉及的700万股标的股票占公司当前股本总额的3.63%。
    2、审议通过了关于《牡丹江恒丰纸业股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》的议案。
    3、审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜》的议案。
    4、审议通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2008年第三季度报告全文及正文》。

【2008-10-25】
 刊登股东股份继续冻结公告
    恒丰纸业股东股份继续冻结公告
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股权司法冻结及司法划转通知［2008司冻424号］，因公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为桦林集团提供贷款担保承担连带责任，其持有的公司股份6000万股（包括无限售流通股700万股，限售流通股5300万股）被黑龙江省高级人民法院继续司法冻结，包括冻结期间产生的孳息，冻结期限自2008年10月30日至2009年4月29日。

【2008-08-29】
 公布2008年半年报
    恒丰纸业公布2008年半年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产5.4元，净资产收益率2.48%，加权平均净资产收益率2.46%，扣除非经常性损益后净利润26226943.1元，营业收入558889641.32元，归属于母公司所有者净利润25808641.82元，归属于母公司股东权益1042510437.36元。
    董事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2008年8月27日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

【2008-07-19】
 刊登预计公司2008年中期净利润比上年同期增长50%以上公告
    恒丰纸业2008年中期业绩预增公告
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日。
    2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2008年中期净利润比上年同期增长50%以上。
    二、业绩增长原因
    公司上半年产销量较同期增加、产品销售结构变化以及所得税率降低所致。
    董事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司五届十七次董事会会议于2008年7月18日举行，审议通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

【2008-05-19】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    恒丰纸业2007年度分红派息实施公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.26元(含税)。扣税后每10股派发现金红利1.134元。
    股权登记日：2008年5月22日
    除息日：2008年5月23日
    现金红利发放日：2008年5月29日

【2008-04-30】
 公布2008年一季报
    恒丰纸业公布2008年一季报：基本每股收益0.066元，每股收益（扣除）0.066元，每股净资产5.44元，净资产收益率1.22%，扣除非经常性损益后净利润12771113.31元，营业收入278993499.41元，归属于母公司所有者净利润12767763.31元，归属于母公司股东权益1049100749.73元。

【2008-04-11】
 刊登预计2008年第一季度净利润比上年同期增长100%以上公告
    恒丰纸业预计2008年第一季度净利润比上年同期增长100%以上公告
    经牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为5411893.59元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
    业绩增长原因:公司一季度产销量较同期增加以及产品销售结构变化所致。

【2008-04-04】
 刊登选举关兴江为第五届监事会主席及股东大会决议公告
    恒丰纸业监事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2008年4月3日召开五届九次监事会，会议选举关兴江为公司第五届监事会主席。
    股东大会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2008年4月3日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派1.26元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过公司监事会改选监事的议案。
    四、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

【2008-04-03】
 召开股东大会,停牌一天
    恒丰纸业召开股东大会。

【2008-03-07】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    恒丰纸业公布2007年年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产5.37元，净资产收益率3.64%，加权平均净资产收益率4.18%，扣除非经常性损益后净利润33753913.97元，营业收入886639262.24元，归属于母公司所有者净利润37689448.19元，归属于母公司股东权益1036332986.42元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2008年3月5日召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派1.26元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
    四、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
    五、聘任付秋实为公司财务总监。
    六、通过公司监事会改选监事的议案。
    公司监事会监事杜兴旺、王庆君先生因工作原因向公司监事会提交了辞职报告。由于两位监事在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此辞职报告应在补选出新监事后方能生效。
    公司监事会同意提名关兴江先生为公司股东代表担任的监事候选人，并与监事刘书杰先生及公司工会四届二次团组长联席会议民主选举的职工代表王世刚先生共同组成公司五届监事会。
    董事会决定于2008年4月3日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2007-11-01】
 刊登股东股份冻结公告
    恒丰纸业股东股份冻结公告
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股权司法冻结及司法划转通知，牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司因为桦林集团提供贷款担保承担连带责任，被黑龙江省高级人民法院司法冻结其所持有的公司6000万股股份，包括冻结期间产生的孳息，冻结期限为2007年10月30日至2008年10月29日。

【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    恒丰纸业公布2007年三季报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产5.3元，净资产收益率2.8%，扣除非经常性损益后净利润29063594.37元，营业收入647583997.15元，归属于母公司所有者净利润28644481.75元，归属于母公司股东权益1022729709.32元。
    董事会决议公告
    恒丰纸业五届董事会第十四次会议于2007年10月28日召开，会议决议如下:
    1、通过了《公司2007年第三季度报告》；
    2、通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于公司治理专项活动情况的整改报告》。

【2007-09-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    恒丰纸业临时股东大会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年9月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、同意施长君辞去公司五届董事会董事；选举伯希儒为公司五届董事会董事。
    二、通过修订公司章程部分条款的议案。

【2007-09-10】
 召开股东大会,停牌一天
    恒丰纸业召开股东大会。

【2007-08-25】
 公布2007年半年报
    恒丰纸业公布2007年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产5.2元，净资产收益率2.06%，加权平均净资产收益率2.06%，扣除非经常性损益后净利润15492446.07元，营业收入426982927.4元，归属于母公司所有者净利润15300797.37元，归属于母公司股东权益727839336.71元。
    董事会决议公告
    会议通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于施长君辞去公司五届董事会董事的议案》；
    2、审议通过了《关于推荐伯希儒为公司五届董事会董事候选人的议案》
    3、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；
    4、审议通过了《关于改选公司五届董事会审计委员会委员的议案》；
    5、审议通过了《关于审议<牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
    6、审议通过了《关于审议<牡丹江恒丰纸业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
    7、审议通过了《关于审议<牡丹江恒丰纸业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
    8、审议通过了《关于审议<牡丹江恒丰纸业股份有限公司总经理工作细则>的议案》；
    9、审议通过了《关于审议公司2007年半年度报告及报告摘要的议案》；
    10、审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2007年9月10日召开公司2007年第二次临时股东大会，会议召开的具体情况如下：   （一）会议召开的基本情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2007年9月10日上午9:30
    2、股权登记日：2007年9月3日
    3、现场会议召开地点：黑龙江省牡丹江市阳明区机车路恒丰学院   （二）本次股东大会审议事项
    1、关于施长君辞去公司五届董事会董事的议案；
    2、关于选举伯希儒为公司五届董事会董事的议案；
    3、关于修订公司章程部分条款的议案。

【2007-08-21】
 刊登股份解除冻结公告
    恒丰纸业股份解除冻结公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司近日接到黑龙江省高级人民法院(下称：黑龙江高院)向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)发出的有关协助执行通知书以及登记公司出具的有关股权司法冻结及司法划转通知，因公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称：集团公司)已履行了为黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司在中国工商银行牡丹江分行2990万元贷款提供担保的连带责任义务，黑龙江高院已于2007年8月15日解除了集团公司所持有的公司6000万股股份的冻结。



【2007-07-27】
 刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    恒丰纸业非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司本次向三名特定对象非公开发行5300万股人民币普通股(A股)，其中，凯士华纸业投资有限公司、黑龙江辰能投资管理有限责任公司及黑龙江省投资总公司认购数量分别为4000万股、900万股及400万股，分别占本次发行完成后公司总股本的20.73%、4.66%及2.07%。本次发行价格最终确定为5.46元/股，实际募集资金28298.32万元。
    本次发行新增股份已于2007年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并根据有关要求，以上发行对象均承诺认购本次发行股票的锁定期限为三年，自2007年7月27日开始计算。本次发行后公司的股本结构变动如下：
                                       单位：万股
                             变动前 变动数 变动后
    有限售条件的流通股
    国有法人持有股份         5,300         5,300
    战略投资者配售股份              5,300  5,300
    有限售条件的流通股合计   5,300  5,300  10,600
    无限售条件的流通股
    A股                      8,700         8,700
    无限售条件的流通股份合计 8,700         8,700
    股份总额                 14,000 5,300  19,300

【2007-07-17】
 刊登确定非公开发行股票具体发行对象、发行数量及发行价格公告
    恒丰纸业董事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年7月16日召开五届十二次董事会，会议审议通过关于确定本次非公开发行股票具体发行对象、发行数量及发行价格的议案：经中国证监会有关通知核准，公司董事会确定按照5.46元/股的发行价格，向3家机构投资者发售5300万股普通股股票(China Access Paper Investment Company Limited配售4000万股、黑龙江省投资总公司配售400万股、黑龙江省辰能投资管理有限责任公司配售900万股)，限售期均为自发行完成之日起三年。

【2007-07-14】
 刊登关于公司非公开发行股票的申请获得中国证监会核准的公告
    恒丰纸业关于公司非公开发行股票的申请获得中国证监会核准的公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年7月13日获得中国证券监督管理委员会有关通知文件批复，同意公司非公开发行新股不超过6000万股。

【2007-06-30】
 刊登董事会决议公告
    恒丰纸业董事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年6月29日召开五届十一次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度的议案。
    另刊登关于加强上市公司治理专项活动的自查报告的公告。

【2007-06-21】
 刊登非公开发行股票申请获得发审会审核通过公告
    恒丰纸业公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司非公开发行不超过0.6亿股股票于2007年6月20日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予以核准的决定后，将另行公告。

【2007-06-20】
 刊登发审委审核非公开定向增发的公告,停牌一天
    恒丰纸业公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审委)将于2007年6月20日审核牡丹江恒丰纸业股份有限公司非公开发行A股股票方案。公司股票将于2007年6月20日停牌一天，并于发审委会议结果公布后复牌。

【2007-06-02】
 刊登股价异常波动公告
    恒丰纸业股价异常波动公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据相关规定，董事会特别提示和声明如下： 
    截至目前，公司生产经营情况一切正常，并无应披露而未披露的信息。公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提醒广大投资者注意投资风险。 

【2007-05-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    恒丰纸业临时股东大会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年5月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案。

【2007-05-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    恒丰纸业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票程序
    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、股东投票代码：738356。投票简称为"恒丰投票"。
    3、股东投票的具体程序
    ①买卖方向为买入投票；②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
    序号                议案内容                   对应申报价
     1    关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案     1.00
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
    表决意见            种类对应的申报股数
      同意                    1 股
      反对                    2 股
      弃权                    3 股
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2007-05-22】
 刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
    恒丰纸业召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2007年5月25日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司拟延长本次非公开发行股票决议有效期限一年的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738356"；投票简称为"恒丰投票"。

【2007-05-14】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    恒丰纸业2006年度分红派息实施公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末14000万股为基数，每10股派2.00元(扣税后10派1.80元)。
    股权登记日：2007年5月17日
    除息日：2007年5月18日
    现金红利发放日：2007年5月24日

【2007-05-10】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
    恒丰纸业董事会决议暨召开临时股东大会公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年5月9日召开五届九次董事会，会议审议通过公司拟延长本次非公开发行股票决议有效期限一年的议案，期限延长至2008年5月31日止。
    董事会决定于2007年5月25日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738356"；投票简称为"恒丰投票"。
    参与网络投票程序
    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、股东投票代码：738356。投票简称为"恒丰投票"。
    3、股东投票的具体程序
    ①买卖方向为买入投票；②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
    序号                议案内容                   对应申报价
     1    关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案     1.00
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
    表决意见            种类对应的申报股数
      同意                    1 股
      反对                    2 股
      弃权                    3 股
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2007-04-25】
 公布2007年一季报
    恒丰纸业公布2007年一季报：每股收益0.039元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产5.12元，净资产收益率0.75%，扣除非经常性损益后净利润5399807.57元，主营业务收入200338037.69元，净利润5411893.59元，股东权益717451699.52元。

【2007-03-24】
 刊登股东大会决议公告
    恒丰纸业股东大会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年3月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末股本总额14000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    三、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。



【2007-03-23】
 召开股东大会,停牌一天
    恒丰纸业召开股东大会。

【2007-03-01】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    恒丰纸业公布2006年年报：每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.29元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.29元，每股净资产5.27元，调整后每股净资产5.26元，净资产收益率5.41%，加权平均净资产收益率5.51%，扣除非经常性损益后净利润40324679.25元，主营业务收入753492518.53元，净利润39954090.56元，股东权益738540827.89元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年2月28日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配预案：以现有股本14000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
    四、通过公司向大宇制纸股份有限公司销售俄罗斯木浆的议案。
    董事会决定于2007年3月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    关联交易公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司与大宇制纸股份有限公司(系公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司的参股公司，下称：大宇公司)于2007年2月23日签署了《工矿产品购销合同》，公司向大宇公司销售产地为俄罗斯的正品漂白硫酸盐阔叶木浆2853.532吨，单价为5735.00元/吨，总金额为16365006.02元。
    上述交易构成关联交易。

【2007-01-18】
 刊登股份冻结公告
    恒丰纸业股份冻结公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司和黑龙江省高级人民法院(下称：黑高院)发出的通知，因公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(持有公司股份6000万股，占公司总股本的42.86%，下称：集团公司)为黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司(证券代码：600173，证券简称：S*ST丹江)在中国工商银行牡丹江分行2990万元贷款提供担保，集团公司被黑高院冻结所持有的公司全部股份，包括冻结期间产生的孳息。冻结期限为2007年1月15日至2008年1月14日。
    鉴于存在S*ST丹江不能按时还贷的风险，至2006年末，集团公司与S*ST丹江控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司签订了《股权质押合同》，取得其所持S*ST丹江股权5310万股，并已经完成股权质押登记手续，质押期限为登记手续完成日至质权人申请解除质押为止，以此作为为S*ST丹江提供贷款担保的反担保。
    相对于2990万元的贷款担保，集团公司被冻结市值4亿多元的6000万股公司股份，集团公司已委托有关律师事务所向黑高院提出异议。

【2006-11-28】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    恒丰纸业有限售条件的流通股上市公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股7200000股将于2006年12月1日起上市流通。

【2006-10-31】
 刊登2006年三季度报告更正公告
    恒丰纸业2006年三季度报告更正公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年10月30日发布的2006年三季度报告中年初至报告期期末(1-9月)扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)错误填报为0.042，正确数据应为4.20%。



【2006-10-30】
 公布2006年三季报
    恒丰纸业公布2006年三季报：每股收益0.216元，每股净资产5.21元，调整后每股净资产5.2元，净资产收益率4.155%，主营业务收入524153896.09元，净利润30281870.23元，股东权益728868607.56元。

【2006-10-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    恒丰纸业临时股东大会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年10月25日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订综合服务协议的议案。
    二、通过公司非公开发行股票工作引入外国战略投资者的议案。该议案须经商务部及中国证监会批准后实行。
    三、通过修订公司章程及董事会议事规则的议案。

【2006-10-25】
 召开股东大会,停牌一天
    恒丰纸业召开股东大会。

【2006-10-10】
 刊登非公开发行股票工作引入外国战略投资者公告
    恒丰纸业董事会决议暨召开临时股东大会公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年9月30日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订《综合服务协议》的议案，修订内容如下：
    (1)签约方由牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(下称"集团公司")、公司变更为集团公司、公司和牡丹江恒丰热电有限公司(下称"热电公司")。原两方的协议约定依据各自生产经营范围的变化变更为现三方的协议约定，原协议中约定的服务项目、内容、范围、价格和结算等未发生实质性变更。
    (2)协议中涉及公司的变更内容如下：原集团公司向公司提供的有偿供汽和供暖服务改由热电公司提供；原集团公司借助公司采购业务的谈判能力，委托公司进行设备及材料采购同样适用热电公司。
    二、通过公司非公开发行股票工作引入外国战略投资者的议案：公司管理层决定引入外国战略投资者凯士华(中国)基金，该基金将通过其全资子公司 China Access Paper Investment Company Limited 完成本次战略投资。该议案须经商务部及中国证监会批准后实行。
    三、通过关于修订公司章程的议案。
    董事会决定于2006年10月25日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-09-16】
 刊登董事会决议公告
    G恒丰董事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年9月15日召开五届四次董事会，会议审议通过《公司募集资金管理制度》及开立募集资金专用账户的决议。

【2006-08-18】
 公布2006年半年报
    G恒丰公布2006年半年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产5.2元，调整后每股净资产5.2元，净资产收益率4.0908%，加权平均净资产收益率4.14%，扣除非经常性损益后净利润30195127.74元，主营业务收入360856309.6元，净利润29797404.7元，股东权益728384142.03元。
    董事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年8月16日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于实施公司高档卷烟纸生产线技术改造项目的议案，决定投资4510万元人民币对2362MM 纸机进行技术改造。
    三、聘任张宝利为公司董事会秘书、刘新欢为公司证券事务代表。

【2006-06-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    G恒丰临时股东大会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年5月31日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
    二、通过关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

【2006-05-31】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G恒丰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票程序
    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、股东投票代码：738356。投票简称为“恒丰投票”。
    3、股东投票的具体程序
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
    序号 议案内容                                  对应申报价
    1 关于公司非公开发行股票方案的议案             1.00
    2 关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案 13.00
    3 关于前次募集资金使用情况的说明的议案         14.00
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2006-05-26】
 刊登召开2006年第二次临时股东大会的提示公告
    G恒丰召开2006年第二次临时股东大会的提示公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2006年5月31日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年5月31日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738356"；投票简称为"恒丰投票"。

【2006-05-17】
 刊登2005年度分红派息实施更正公告
    G恒丰2005年度分红派息实施更正公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年5月13日发布的公司2005年度分红派息实施公告中第四条分红派息方法中部分内容有误，现予以更正。

【2006-05-16】
 刊登召开2006年第二次临时股东大会的通知
    G恒丰召开2006年第二次临时股东大会的通知
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2006年5月31日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
    参与网络投票程序
    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、股东投票代码：738356。投票简称为“恒丰投票”。
    3、股东投票的具体程序
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
    序号 议案内容                                  对应申报价
    1 关于公司非公开发行股票方案的议案             1.00
    2 关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案 13.00
    3 关于前次募集资金使用情况的说明的议案         14.00
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2006-05-15】
 刊登公司非公开发行股票方案的公告,上午停牌一小时
    G恒丰董事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年5月12日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过6000万股。发行对象为不超过十名机构投资者。发行价格：本次发行价格根据以下原则确定--发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。具体发行价格将提请股东大会授权公司经营管理层确定。有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行A股议案之日起十二个月内有效。
    二、通过本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
    本次非公开发行股票募集资金将投资于以下项目：（1）年产5,000吨特种纸斜网纸机技术改造项目，项目总投资19,203万元；（2）年产20,000吨高档印刷型水松原纸生产线扩建改造项目，项目总投资27,925万元（该项目原规划为年产3,0000吨特种纸扩建工程项目，主要生产水松原纸、真空镀铝原纸，现出于纸机专业化生产的考虑，公司决定调整投资规划，建设年产20,000吨高档印刷型水松原纸生产线扩建改造项目）。
    三、通过前次募集资金使用情况报告的议案。
    公司于2000年12月20日以上网定价发行方式向社会公开发行了人民币普通股4,000万股，发行价格为每股人民币7.09元，应募集资金人民币28,360万元，扣除发行费用人民币1,280万元后实际募集资金净额为人民币27,080万元。该项募集资金已于2000年12月26日全部到位并经原深圳中天会计师事务所验资报告股验报字（2000）第D044号验资报告确认。
    上述有关事项将提请2006年第二次临时股东大会审议，股东大会召开通知另行公告。

【2006-05-13】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G恒丰2005年度分红派息实施公告
    本公司年度分红派息方案为：以公司2005年末140,000,000股为基数，每10股派发红利0.50元（含税），每股派发红利0.05元（含税）,扣税后每股派发红利0.045元。即总计分配现金股利7,000,000.00元。
    股权登记日：2006年5月18日
    除息日：2006年5月19日
    发放日：2006年5月25日

【2006-05-12】
 刊登因重大事项未公告,停牌一天
    G恒丰证券全天停牌公告
    因牡丹江恒丰纸业股份有限公司有重大事项未公告，决定公司股票于2006年5月12日停牌一天。

【2006-04-29】
 公布2006年一季报
    G恒丰公布2006年一季报：每股收益0.11元，每股净资产5.1元，调整后每股净资产5.09元，净资产收益率2.16%，主营业务收入178052855.25元，净利润15424242.75元，股东权益714010980.08元。
    2006年第一次临时股东大会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年4月28日召开，大会审议了并通过以下议案：
    1、审议通过了关于董事会换届、选举五届董事会董事的议案；
    2、审议通过了关于监事会换届、选举五届监事会监事的议案；
    3、审议通过了关于选举独立董事的议案；
    4、审议通过了《关于修改<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》
    董监事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年4月28日召开董监事会议，审议通过了以下决议：
    1.选举徐祥先生为公司五届董事会董事长、李迎春先生为公司五届董事会副董事长；
    2.决定聘任李迎春先生为公司总经理； 
    3.由于原董事会秘书李荣伟先生离职，决定在董事会秘书正式聘任之前，由李迎春先生代行董事会秘书职责；
    4.决定聘任潘泉利先生、施长君先生为公司副总经理, 聘任李劲松先生为公司总工程师, 聘任刘君先生为公司财务负责人；
    5.通过刘书杰先生当选为公司第五届监事会主席；

【2006-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    G恒丰召开股东大会。

【2006-04-18】
 刊登召开2006年第一次临时股东大会的补充通知
    G恒丰召开2006年第一次临时股东大会的补充通知
    根据中国证监会颁布的有关文件规定，持有牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司提出在2006年第一次临时股东大会上增加关于修改《公司章程》及《股东大会及董、监事会议事规则》的议案。
    经公司董事会审核，同意将上述提案提交于2006年4月28日上午召开的2006年第一次临时股东大会审议。

【2006-03-25】
 刊登股东大会决议公告
    G恒丰股东大会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年3月24日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本140000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
    四、通过公司关于2006年度仍执行与集团公司日常关联交易协议的议案。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年3月24日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届、推荐五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    董事候选人为徐祥、李迎春、魏雨虹、潘泉利、李劲松、施长君、李一军、曹春昱、熊道平。
    独立董事候选人为李一军、曹春昱、熊道平。
    监事候选人为：刘书杰、杜兴旺、王庆君。其中：王庆君为职工代表担任的监事人选；
    董事会决定于2006年4月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-03-24】
 召开股东大会,停牌一天
    G恒丰召开股东大会。

【2006-01-25】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G恒丰公布2005年年报：每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.55元，加权平均每股收益0.54元，加权平均每股收益（扣除）0.55元，每股净资产5.04元，调整后每股净资产5.03元，净资产收益率10.66%，加权平均净资产收益率11.18%，扣除非经常性损益后净利润77328936.84元，主营业务收入690586316.01元，净利润75196080.88元，股东权益705586737.33元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2006年1月23日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案：以2005年末股份总数140000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
    四、通过关于2006年度仍执行与集团公司日常关联交易协议的议案。
    五、通过关于调整固定资产折旧年限的议案，该调整自2006年1月1日起执行。
    六、通过关于投资2406万元新上涂布纸机项目的议案。
    董事会决定于2006年3月24日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-11-29】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G恒丰对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：以方案实施股权登记日登记在册的流通股股东为基数，流通股股东每持有10股流通股将获得控股股东支付的3.3股股份对价，支付对价的股份数量共计1980万股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。 
    对价股份上市流通日：2005年11月29日 
    公司股票将于2005年11月29日复牌，股票简称变更为"G恒丰"，股票代码保持不变，该日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

【2005-11-24】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    恒丰纸业股权分置改革方案实施公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：以方案实施股权登记日登记在册的流通股股东为基数，流通股股东每持有10股流通股将获得控股股东支付的3.3股股份对价，支付对价的股份数量共计1980万股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。 
    方案实施的股权登记日：2005年11月25日 
    对价股份上市流通日：2005年11月29日 
    公司股票将于2005年11月29日复牌，股票简称变更为“G恒丰”，股票代码保持不变，该日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

【2005-11-17】
 刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
    恒丰纸业股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2005年11月16日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。    
    改革要点：非流通股股东向流通股股东每10股支付3.3股股份
    会议出席情况 
    参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计2,078人，代表有表决权的股份98,565,013股，占公司有表决权总股份的70.4%。其中，流通股股东及授权代表人数2,077人，代表有表决权的股份18,765,013股，占公司社会公众股股份总数的31.28%，占公司总股本的13.4%；非流通股股东及股东授权代理人共1人，代表有表决权的股份79,800,000股，占公司有表决权总股份的57%。 参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数1人，代表股份79,800,000股，占公司总股本的57%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数1,341人，代表股份6,236,840 股，占公司社会公众股股份总数的10.39%，占公司总股本的4.45%。参加网络投票的社会公众股股东人数736人，代表股份12,528,173股，占公司社会公众股股份总数的20.88%，占公司总股本的8.95%。 
    表决结果如下： 
           代表股份数  同意股数  反对股数 弃权股数 赞成比例  
全体股东     98565013  96065952  2481061  18000   97.46%          
流通股股东   18765013  16265952  2481061  18000   86.68%                
非流通股股东 79800000  79800000  0        0       100% 

【2005-11-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    恒丰纸业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参加网络投票的股东身份确认及投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海交易系统进行投票。使用上海交易所系统投票的程序如下：
    （1）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年11月14日，网络投票结束时间为2005年11月16日。每日投票时间为9.30－11.30时，13.00－15.00时，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （2）通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:738356。投票简称均为:恒丰投票。
    （3）股东投票的具体流程为：
    A、买卖方向为买入；
    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格申报。如下表：
    议案申报                                    价格
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司股权分置改革方案  1.00元
    C、在："委托价格"项下填报意见，1 股代表同意2 股代表反对3 代表弃权。
    例如，流通股股东操作如下：
    买卖方向   投票代码   投票简称    申报价格  委托股数   代表意见
    买入       738356     恒丰投票    1.00元    1股        同意
    买入       738356     恒丰投票    1.00元    2股        反对
    买入       738356     恒丰投票    1.00元    3股        弃权

【2005-11-14】
 网络投票起止日:11月14日至11月16日,继续停牌
    恒丰纸业股权分置网络投票提示
    参加网络投票的股东身份确认及投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海交易系统进行投票。使用上海交易所系统投票的程序如下：
    （1）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年11月14日，网络投票结束时间为2005年11月16日。每日投票时间为9.30－11.30时，13.00－15.00时，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （2）通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:738356。投票简称均为:恒丰投票。
    （3）股东投票的具体流程为：
    A、买卖方向为买入；
    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格申报。如下表：
    议案申报                                    价格
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司股权分置改革方案  1.00元
    C、在："委托价格"项下填报意见，1 股代表同意2 股代表反对3 代表弃权。
    例如，流通股股东操作如下：
    买卖方向  投票代码  投票简称   申报价格 委托股数  代表意见
    买入      738356    恒丰投票   1.00元   1股       同意
    买入      738356    恒丰投票   1.00元   2股       反对
    买入      738356    恒丰投票   1.00元   3股       弃权


【2005-11-12】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知,继续停牌
    恒丰纸业召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知
    根据有关文件的要求，牡丹江恒丰纸业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
    董事会决定于2005年11月16日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为2005年11月14日至11月16日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-11-11】
 刊登股权分置改革方案获国资委批准公告,继续停牌
    恒丰纸业公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于近日收到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，公司的股权分置改革方案已获黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

【2005-11-08】
 董事会征集投票起止日:11月8日至15日,今起停牌
    恒丰纸业董事会投票委托征集函
    1.征集对象：本次投票权征集的对象为公司截至2005年11月7日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；
    2.征集时间：自2005年11月8日至2005年11月15日正常工作日上午9:00-下午5:00；
    3.征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-11-04】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知
    恒丰纸业召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知
    根据有关文件的要求，牡丹江恒丰纸业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
    董事会决定于2005年11月16日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为2005年11月14日至11月16日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    自11月8日起连续停牌。

【2005-10-22】
 公布2005年三季报
    恒丰纸业公布2005年三季报：每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产4.91元，调整后每股净资产4.89元，净资产收益率8.32%，扣除非经常性损益后净利润57646620.6元，主营业务收入500459388.94元，净利润57211620.71元，股东权益687250306.09元。

【2005-10-19】
 刊登修改股权分置改革方案的公告,停牌一天
    10月20日复牌
    恒丰纸业股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月10日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管人员通过多种形式与流通股股东进行了充分地沟通。对公司股权分置改革方案支付对价数量的内容作如下调整：
    对价安排形式及数量调整为：本方案测算以公司2005年6月30日总股本14000万股为基数。确定方案的股权登记日后，由公司控股股东恒丰集团向本方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东共支付1980万股公司股票(即每10股送3.3股)。公司另一非流通股股东延吉卷烟厂不执行对价安排，所有非流通股股东应支付的对价由公司控股股东承担。
    待得到有关部门对申请文件审核确认并经公司相关股东会议审议通过，调整后的改革方案即可实施。
    公司股票将于2005年10月20日复牌。

【2005-10-10】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于10月20日复牌
    恒丰纸业股权分置改革说明书
    股权分置改革方案：由公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(持有公司非流通股为7980万股，占公司总股本的57%)向本方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东共支付1680万股公司股票(即每10股送2.8股)，公司另一非流通股股东延吉卷烟厂不执行对价安排，所有非流通股股东应支付的对价由公司控股股东承担。
    控股股东协议转让部分股权，实施管理层股权激励计划，由高管人员和核心技术人员按照每股4.50元（2004年12月31日每股净资产4.60元扣除2004年利润分配后的调整值）的价格向公司控股股东购买公司股票400万股，总价款为1,800万元。根据"三文件"精神，在2000年至2007年期间由控股股东对公司高级管理人员实施净资产增值奖励，具体数额为年净资产增值额8%，该部分奖励由公司控股股东支付。截止2004年12月31日，控股股东应对公司管理层的奖励金额累计为1,362.5万元。公司管理层首先以截止2004年12月31日累计的奖励基金1,362.50万元支付上述价款，余款由上述管理人员以现金方式支付给公司控股股东。公司管理层购买的上述400万股股票在原非流通股股票获得流通权之日起三年内不能流通。根据"三文件"精神，2005年至2007年的奖励机制继续执行，奖励金额将用于弥补本次购买股权中奖励基金不足部分的价款。该项股权转让将在获得相关国有资产管理部门批复后实施，相关转让和过户手续在恒丰集团持有的股票获得流通权之日起的12个月后办理。
    控股股东承诺事项
    （一）法定承诺事项：
    1、所有非流通股股东承诺持有的恒丰纸业法人股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
    2、前述事项期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占恒丰纸业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。
    （二）附加承诺事项
    1、在承诺书出具之日以前六个月内，未存在买卖、持有恒丰纸业股票的情形；截至承诺书出具之日，持有的恒丰纸业法人股中有3,990万股存在质押情形，质押截止日为2007年12月20日，其余股份未存在冻结、质押、托管的情形，并承诺在恒丰纸业股权分置改革方案实施之前除原已经质押的3,990万股以外，恒丰集团持有的恒丰纸业的股份不会出现质押、冻结等情形，不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。
    2、承诺在2007年12月31日之前，控股股东在公司股价低于7.85元（即董事会公告相关股东会议召开通知前一个交易日2005年9月30日的股票收盘价7.14元的110%）时不通过证券交易系统出售所持有的股票，此价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时做相应调整。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2005年11月7日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月8日至2005年11月15日正常工作日上午9:00-下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
    关于召开A股市场相关股东会议的通知
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司第四届董事会根据公司全体非流通股股东的委托，决定于2005年11月16日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的表决方式进行，审议公司股权分置改革方案。
    1、会议召开时间及地点
    现场会议时间为：2005年11月16日（星期三）14:00时召开现场相关股东会议。
    本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月14日至2005年11月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2005年11月14日(星期一)至2005年11月16日(星期三)的股票交易时间；
    现场会议召开地点：恒丰学院
    2、会议召集人:公司董事会
    3、股权登记日：2005年11月7日（星期一）
    4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、提示性公告
    相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告和两次董事会征集投票权提示性公告，两次公告时间分别为2005年11月4日、2005年11月12日。
    6、本次股改相关证券停复牌安排：
    （1）本公司董事会将申请公司股票在10月10日起停牌，最晚于10月20日复牌，此段时间为股东沟通时间。
    7、参加网络投票的股东身份确认及投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海交易系统进行投票。使用上海交易所系统投票的程序如下：
    （1）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年11月14日，网络投票结束时间为2005年11月16日。每日投票时间为9.30－11.30时，13.00－15.00时，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    （2）通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:738356。投票简称均为:恒丰投票。
    （3）股东投票的具体流程为：
    A、买卖方向为买入；
    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格申报。如下表：
    议案申报                                    价格
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司股权分置改革方案  1.00元
    C、在："委托价格"项下填报意见，1 股代表同意2 股代表反对3 代表弃权。
    例如，流通股股东操作如下：
买卖方向   投票代码   投票简称    申报价格  委托股数   代表意见
买入       738356     恒丰投票    1.00元    1股        同意
买入       738356     恒丰投票    1.00元    2股        反对
买入       738356     恒丰投票    1.00元    3股        弃权

【2005-08-17】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    恒丰纸业公布2005年半年报：每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.28元，加权平均每股收益0.28元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产4.78元，调整后每股净资产4.76元，净资产收益率5.9033%，加权平均净资产收益率5.95%，扣除非经常性损益后净利润39849440.31元，主营业务收入342258134.54元，净利润39526550.18元，股东权益669565235.56元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本.

【2005-07-12】
 刊登办公及注册地址变更公告
    恒丰纸业公告
    经牡丹江市政府有关文件批复，原牡丹江市"造纸路"更名为"恒丰路"。从2005年8月1日起，牡丹江恒丰纸业股份有限公司办公及注册地址更改为"牡丹江市阳明区光华街恒丰路11号"。

【2005-05-31】
 刊登对外投资公告
    恒丰纸业董事会决议公告
    通过成立湖北恒丰纸业有限责任公司的决议：湖北恒丰纸业有限责任公司由公司、湖北中烟工业公司、武汉烟草(集团)有限公司、湖北省咸宁市投资公司四家股东出资成立，注册资本为6000万元人民币，其中：公司的认缴出资额为4080万元，占注册资本的比例为68%。

【2005-05-17】
 刊登向银行申请资金贷款公告
    恒丰纸业董事会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2005年5月13日召开董事会，会议审议通过关于向银行申请资金贷款的议案：以《年产3万吨特种纸扩建工程项目》(包括资产评估价值为173599500元人民币的机器设备和评估价值为17033930元人民币的房屋)为抵押物，向中国建设银行申请借入长期资金15000万元人民币，借款期限为5年。

【2005-04-23】
 公布2005年一季报
    恒丰纸业公布2005年一季报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产4.67元，调整后每股净资产4.66元，净资产收益率3.56%，扣除非经常性损益后净利润23287458.77元，主营业务收入156075712.92元，净利润23251224.51元，股东权益653641880.96元。

【2005-04-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    恒丰纸业临时股东大会决议公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2005年4月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案。
    二、通过关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
    三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、通过本次增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案。
    2004年度分红派息实施公告
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末股份总数140000000股为基数，每10股派1元(扣税后每10股派现金红利0.8元)。
    股权登记日：2005年4月25日
    除息日：2005年4月26日 
    现金红利发放日：2005年4月29日

【2005-04-18】
 采取现场及网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    恒丰纸业采取现场投票及网络投票相结合的方式召开股东大会。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    一、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
    1、审议《关于公司本次增发新股符合(上市公司新股发行管理办法)有关条件的议案》,对应的网络投票表决序号为1；
    2、审议《关于公司申请增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)的议案》：
    (1)发行数量,对应的网络投票表决序号为2；
    (2)发行定价方式及发行价格,对应的网络投票表决序号为3；
    (3)发行对象,对应的网络投票表决序号为4；
    (4)募集资金用途及数额,对应的网络投票表决序号为5；
    (5)本次增发新股有效期,对应的网络投票表决序号为6；
    (6)股东大会对董事会办理本次增发(A股)具体事宜的授权,对应的网络投票表决序号为7。
    3、审议《关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》,对应的网络投票表决序号为8；
    4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》,对应的网络投票表决序号为9；
    5、审议《关于提请股东大会审议本次增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案》,对应的网络投票表决序号为10。
    二、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
    三、股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为2005年4月11日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
    四、相关说明
    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

【2005-04-13】
 刊登召开2005年第一次临时股东大会的二次通知
    恒丰纸业召开2005年第一次临时股东大会的二次通知
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会决定于2005年4月18日上午10点召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点，审议公司申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案等事项。

【2005-03-19】
 刊登补充更正公告
    恒丰纸业补充更正公告
    原《公司四届十次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》公告中《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》议案的内容未予公告，现予以补充更正公告。

【2005-03-18】
 刊登申请增发新股公告
    恒丰纸业董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2005年3月16日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案。
    发行定价方式及发行价格：本次发行采用累计投标询价方式，最终发行价格将依据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者累计投标询价的结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。通过网上询价及网下询价结果确定发行价格，在发行价格以上的申购为有效申购。在此价格之上，原社会公众股股东可按一定比例优先认购。
    发行对象：所有符合法律规定在上海证券交易所开户登记的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
    本次增发新股有效期为：2005年第一次临时股东大会批准授权之日起后的12个月内。
    二、通过关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
    三、通过提请股东大会审议本次增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案。
    董事会决定于2005年4月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2005-03-08】
 刊登年度股东大会决议公告
    恒丰纸业股东大会决议公告
    公司于2005年3月6日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配的方案：以2004年末股份总数140000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
    

【2005-03-07】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    恒丰纸业未刊登股东大会决议公告。

【2005-01-14】
 刊登更正公告
    恒丰纸业更正公告
    公司现对原年报全文股东情况中的部分内容予以更正：报告期内，公司控股股东未发生变更，仍为牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司；公司最终控制人为牡丹江国有资产管理委员会。

【2005-01-12】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    恒丰纸业公布2004年年报：每股收益0.53元，每股收益（扣除）0.52元，加权平均每股收益0.53元，加权平均每股收益（扣除）0.52元，每股净资产4.6元，调整后每股净资产4.59元，净资产收益率11.57%，加权平均净资产收益率12.01%，扣除非经常性损益后净利润73317154.12元，主营业务收入566475835.03元，净利润74581921.02元，股东权益644390656.45元。
    董、监事会决议
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年利润分配议案：以2004年末股份总数14000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    四、同意牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司工会委员会推荐王庆君为公司民选监事。
    董事会决定于2005年3月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-12-28】
 刊登关联交易公告
    恒丰纸业董监事会决议
    一、通过公司整体收购控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(持有公司57%股份)维修分厂的《资产收购协议》议案：2004年12月25日，公司与集团公司签署了《资产收购协议》，公司拟用股权和现金向集团公司收购其所拥有的维修分厂(机器设备和存货)，具体价格将以拟收购资产的评估值658.3万元为基准，作为本次资产收购价格。
    二、通过公司租赁集团公司维修分厂的《原维修分厂厂房租赁协议》议案：同日，公司与集团公司签署了《厂房租赁协议》，公司所租赁厂房，即集团公司原维修分厂厂房(主厂房800平方米、木工厂房200平方米、铆工厂房460平方米、焊工厂房200平方米)，建筑面积共计1660平方米，公司应按每平方米年租金为6.30元人民币(包括管理费用)的标准向集团公司支付租金，年租金总额为10458元人民币。租赁期限共10年，自厂房协议签署之日起开始计算。
    上述交易均构成关联交易，已在牡丹江市国有资产管理委员会备案。

【2004-10-22】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    恒丰纸业公布2004年三季报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产4.45元，调整后每股净资产4.45元，净资产收益率8.62%，扣除非经常性损益后净利润52877011.57元，主营业务收入399777792.37元，净利润53728624.14元，股东权益623537359.57元。
    监事会决议公告
    公司于近日召开四届五次监事会，会议同意韩庆斌辞去公司监事职务。

【2004-08-11】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    恒丰纸业公布2004年半年报：每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产4.33元，调整后每股净资产4.31元，净资产收益率5.91%，加权平均净资产收益率5.81%，扣除非经常性损益后净利润34834320.29元，主营业务收入271362456.2元，净利润35781425.47元，股东权益605590160.9元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年8月9日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
    二、通过公司增加生产储备用地，扩建新厂区的议案：公司拟通过出让方式增加生产储备用地，扩建新厂区。董事会授权董事长在5000万元额度内决定该项投资。
    三、通过关于变更担保方式的议案：公司2003年度向中国农业银行牡丹江分行北安支行借入人民币7500万元，借款期限5年，系由恒丰集团无偿提供保证。现根据该行要求，担保方式拟变更为以公司帐面原值158066474.31元的机器设备作为抵押物进行担保。

【2004-05-28】
 刊登2003年度分红派息实施公告
    恒丰纸业2003年度分红派息实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末股份总数140000000股为基数，每10股派发现金2元(扣税后10派1.6元)。
    股权登记日：2004年6月2日
    除息日：2004年6月3日
    现金红利发放日：2004年6月10日

【2004-04-21】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    恒丰纸业公布2004年一季报：每股收益0.16元，每股净资产4.43元，调整后每股净资产4.43元，净资产收益率3.56%，主营业务收入135573680.1元，净利润22039306.91元，股东权益619848042.34元。
    股东大会决议公告
    一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末股份总数140000000股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)。
    三、通过申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案。
    四、通过增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
    五、通过本次增发(A股)完成后公司的未分配利润由新老股东共同享有的议案。
    六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    七、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
    八、通过中止投资900万元人民币参股新东方智能有限公司的议案。
    九、通过修改公司章程的议案。

【2004-04-20】
 召开股东大会,停牌一天
    恒丰纸业召开股东大会。

【2004-03-24】
 刊登变更联系电话公告
    恒丰纸业变更联系电话的公告
    根据工作需要，公司原联系电话0453-6331111-6451停止使用，电话变更为0453-6336668。

【2004-03-17】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    恒丰纸业公布2003年年报：每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.52元，加权平均每股收益0.5元，加权平均每股收益（扣除）0.52元，每股净资产4.27元，调整后每股净资产4.27元，净资产收益率11.66%，加权平均净资产收益率12.31%，扣除非经常性损益后净利润72260058.22元，主营业务收入503501802.49元，净利润69706110.49元，股东权益597808735.43元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2004年3月15日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年年度报告及其摘要。
    二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末股份总数140000000股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)。
    三、通过公司申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案。
    四、通过增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
    五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    六、通过提请股东大会审议本次增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案。
    七、通过提请股东大会审议续聘会计师事务所的议案。
    八、通过终止2003年配股的预案。
    九、通过终止投资900万元人民币参股新东方商业智能有限公司的议案。
    十、聘任施长君为公司副总经理，聘任刘君为财务负责人。
    十一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-17
2003年报预约披露时间:2004-03-17

【2003-12-18】
 刊登内部职工股上市公告
    恒丰纸业内部职工股上市公告
    根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，公司2000万股内部职工股将于2003年12月23日上市流通，其中现任董事、监事、高级管理人员持有的内部职工股数为1.2万股，按规定暂时锁定。   

【2003-12-12】
 刊登业绩大幅增长提示公告,上午停牌一小时
    恒丰纸业2003年度业绩大幅增长的提示性公告
    由于公司在本年度投产了两大项目(1.2万吨特种薄页纸生产线和1万吨铝箔衬纸生产线)，公司预计2003年度净利润将比2002年度增长50%以上，具体财务数据将在公司2003年度报告中披露。

【2003-12-11】
 刊登终止委托理财公告,上午停牌一小时
    恒丰纸业终止委托理财公告
    公司于2003年12月9日终止了与北京群益投资有限公司委托理财5000万元(人民币)的协议。收回现金1675.72万元；有价证券(A股)市值2488.41万元，合计4164.13万元。投资收益率为-16.72%。

【2003-11-06】
 刊登董事会决议公告
    恒丰纸业董事会决议公告
    公司于2003年11月5日以传真方式召开董事会，会议审议通过将《公司与北京群益投资有限公司资产委托管理协议书》协议期限延期至2004年5月8日的议案：经与北京群益投资有限公司协商，将公司委托理财资金5000万元人民币协议期限延期至2004年5月8日。受托方承诺资金处于安全状态，一切按原协议执行。

【2003-10-22】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    恒丰纸业公布2003年三季报：每股收益0.407元，每股净资产4.179元，调整后每股净资产4.172元，净资产收益率9.74%，主营业务收入379216297.71元，净利润56958156.8元，股东权益585060781.74元。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-22
2003年三季报预约披露时间:2003-10-22

【2003-08-13】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    恒丰纸业公布2003年半年报：每股收益0.253元,每股净资产4.025元,净资
产收益率6.28%,净利润3540.99万元,股东权益56351.25万元。
    董监事会决议：通过年产5000吨特种纸斜网纸机技术改造工程，向银行贷
款14000万元的启动工作。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-13
2003年半年报预约披露时间:2003-08-13

【2003-05-23】
 刊登年度分红派息实施公告。
    恒丰纸业年度分红派息实施公告：以总股本14000万股为基数,每10股派现
金0.50元(扣税后10派0.4元),股权登记日:2003年5月28日，除息日:2003年5月
29日，股息到帐日:2003年6月5日。

【2003-04-16】
 公布2003年一季报，上午停牌1小时。
    恒丰纸业公布2003年一季报：净利润2114.71万元， 股东权益54924.97万
元,每股收益0.15元,每股净资产3.92元，净资产收益率3.85％。
    董监事会决议：选举徐祥担任公司董事长，李迎春为副董事长。聘任李迎
春为总经理，李荣伟为董事会秘书，潘泉利为副总经理，李劲松为公司总工程
师，王志有为公司财务负责人；推举刘书杰为监事会主席。

【2003-04-15】
 刊登年度股东大会决议公告。
    恒丰纸业年度股东大会决议：通过2002年度利润分配预案：每 10股派0.5
元(含税)。通过公司提取短期投资跌价准备、公司2003年配股、公司配股资金
使用可行性、公司董事会关于前次募集资金使用情况、修改公司章程的议案。
改聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。通过公
司调整关联交易项目的议案；公司董、监事会换届、推荐四届董、监事会董、
监事及独立董事候选人的议案。

【2003-04-14】
 召开股东大会，停牌一天。
    恒丰纸业召开股东大会。

【2003-03-18】
 恒丰纸业年度报告的补充公告
    恒丰纸业2002年度报告补充公告：因工作疏忽，公司在披露2002年年度报
告的会计报表附注八“或有事项”中，遗漏部分内容，现予以补充披露。

【2003-03-12】
 恒丰纸业公布2002年报
    恒丰纸业公布2002年报：主营业务收入42622.46万元,净利润为4740.62万
元，总资产70085.83万元，股东权益52810.26万元，每股收益0.3386元，每股
净资产3.77元，净资产收益率8.98％。
    董、监事会决议：2002年度利润分配预案:以总股本14000万股为基数，每
10股派现金0.50元(含税),无公积金转增股本。2003年度配股的预案:以总股本
14000万股为基数，每10股配3股，配股价格不高于配股说明书刊登前20个交易
日公司上市流通股份的平均收盘价格的80%,且不低于公司2002年12月31日经审
计的每股净资产，本次配股决议的有效期限自股东大会通过之日起一年。通过
配股资金使用的可行性；前次募集资金使用情况的说明；提取短期投资跌价准
备；修改公司章程；解聘北京中天华正会计师事务所有限责任公司；聘请深圳
南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构；解聘广东博洋律师事务
所；聘请北京市时代华地律师事务所为公司鉴证工作和常年法律顾问；调整关
联交易项目；董、监事会换届、推荐四届董、监事会董、监事及独立董事候选
人的议案。同意李荣华辞去董事长职务，徐祥辞去总经理职务，选举徐祥为董
事长,聘任李迎春为总经理。定于2003年4月14日召开2002年度股东大会。上午
停牌1小时。

【2002-12-18】
 恒丰纸业股东股权质押及重大借款合同公告
    恒丰纸业股东股权质押公告：牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司将其持有
本公司股权3990万股质押给中国建设银行牡丹江市第二支行，为本公司借款提
供出质，质押期限自2002年12月17日至2007年12月22日。
    重大借款合同公告：本公司2002年第一次临时股东大会决议，将暂停项目
的募集资金9580万元作为“年产1.2万吨特种薄页纸技术改造项目”的资本金,
其缺口资金通过银行贷款解决。公司于2002年12月09日与中国建设银行牡丹江
市第二支行签订1.2亿元借款合同,公司将分两次提取；借款期限从合同约定的
第一笔借款提款日起至合同约定的最后一笔借款还款日止，即从2002年12月30
日起至2007年11月22日止,共计5年；借款利率按月息千分之4.65计算。同时牡
丹江恒丰纸业集团有限责任公司与中国建设银行牡丹江市第二支行签订了股权
质押合同。

【2002-12-05】
 恒丰纸业董事会决议
    恒丰纸业董事会决议：公司进行年产万吨低定量高级铝箔衬纸技术改造项
目，该项目总投资2982万元(含外汇50万美元)，其中:固定资产投资2543万元,
铺底流动资金439万元.资金来源:申请银行贷款1920万元,企业自筹1062万元。
将《公司与北京群益投资有限公司资产委托管理协议书》协议期限延期至2003
年11月8日。投资900万元参股新东方商业智能有限公司，该公司注册资金为
3000万元，本公司占总出资额的30%。上午停牌1小时。

【2002-10-25】
 恒丰纸业公布2002年三季报
    恒丰纸业公布2002年三季报：每股收益0.318元,每股净资产3.835元,净资
产收益率8.28%，净利润4447.81万元,股东权益53695.33万元。
    董、监事会决议：通过了公司2002年第三季度报告、1.20万吨特种薄页纸
技术改造项目向银行贷款的启动工作，即向银行贷款2.4亿元,待协议签订后再
另行公告。上午停牌1小时。