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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600357   更新日期：2009-06-26◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【吸收合并】
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｜公告日期｜2009-06-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    唐山钢铁股份有限公司拟通过换股方式吸收合并本公司及邯郸｜
｜        ｜钢铁股份有限公司（“邯郸钢铁”）。唐钢股份换股吸收合并本公｜
｜        ｜司的具体方案如下：                                        ｜
｜        ｜    1、换股吸收合并                                       ｜
｜        ｜    唐钢股份本次与本公司进行合并将采用换股吸收合并的方式，｜
｜        ｜唐钢股份为合并方和存续方，本公司为被合并方。本公司换股时登｜
｜        ｜记在册股东届时所持有的本公司股份将全部按照《唐山钢铁股份有｜
｜        ｜限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议》的约定转换｜
｜        ｜为唐钢股份的股份；本次吸收合并完成后，本公司将注销法人资格｜
｜        ｜，本公司的全部资产、负债、权益、业务和人员并入唐钢股份。  ｜
｜        ｜    2、换股价格/比例                                      ｜
｜        ｜    唐钢股份吸收合并本公司的换股价格为唐钢股份首次审议本次｜
｜        ｜换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20 个交易日的A 股股票 ｜
｜        ｜交易均价，即5.29 元/股；本公司的换股价格为本公司首次审议本｜
｜        ｜次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20 个交易日的A 股股 ｜
｜        ｜票交易均价，即5.76 元/股；由此确定本公司与唐钢股份的换股比｜
｜        ｜例为1: 1.089，即每股承德钒钛股份换1.089 股唐钢股份的股份。｜
｜        ｜    3、现金选择权                                         ｜
｜        ｜    河北钢铁集团或其关联企业向本公司异议股东提供的现金选择｜
｜        ｜权价格根据    本公司就本次换股吸收合并召开的第一次董事会决｜
｜        ｜议公告日前20个交易日的交易均价确定，为5.76元/股。但如果本 ｜
｜        ｜次换股吸收合并方案未能获得本公司、唐钢股份或邯郸钢铁股东大｜
｜        ｜会以及相关政府部门的批准，导致本次换股吸收合并方案最终不能｜
｜        ｜实施，则异议股东不能行使该等现金选择权。                  ｜
｜        ｜    如果本公司、唐钢股份和邯郸钢铁在首次审议本次换股吸收合｜
｜        ｜并事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出召开股东大会通知 ｜
｜        ｜，本公司、唐钢股份和邯郸钢铁将会重新召开董事会审议本次换股｜
｜        ｜吸收合并相关事项，并以新的董事会决议公告日作为现金选择权的｜
｜        ｜定价基准日，重新计算上述现金选择权价格。                  ｜
｜        ｜    根据河北省人民政府及其国有资产监督管理委员会(下称：河 ｜
｜        ｜北省国资委)分别于2009年6月18日、24日出具的有关批复文件，河｜
｜        ｜北省国资委经研究并报请河北省人民政府，同意实施河北钢铁集团｜
｜        ｜下属上市公司换股吸收合并方案。                            ｜
｜        ｜    另外，商务部反垄断局已于2009年6月5日出具有关《经营者集｜
｜        ｜中反垄断审查决定书》，决定对本次换股吸收合并涉及的经营者集｜
｜        ｜中行为不实施进一步审查。根据有关规定，经营者可以实施集中。｜
｜        ｜    本次换股吸收合并尚需获得公司、唐山钢铁股份有限公司及邯｜
｜        ｜郸钢铁股份有限公司各自股东大会审议通过，并需获得中国证券监｜
｜        ｜督管理委员会等监管部门的核准。                            ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-11-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   4080.00｜
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｜ 说  明 ｜    为了稳定外购资源及产品质量，承德钒钛拟和承德天福矿业有｜
｜        ｜限公司合资建设“年产100万吨氧化球团项目”，其中：承德钒钛 ｜
｜        ｜出资现金4080万元，以增资方式进入天福矿业；天福矿业再投入现｜
｜        ｜金2920万元、合计出资3920万元。双方出资到位后，天福矿业名称｜
｜        ｜变更为“承德承钢双福矿业有限公司”，注册资本由原来的1000万｜
｜        ｜元增加至8000万元，其中承德钒钛出资4080万元，占51%；天福矿 ｜
｜        ｜业出资3920万元，占49%。“年产100万吨氧化球团项目”总投资10｜
｜        ｜500万元，预计2007年11月底投产。项目建成后，可年产氧化球团1｜
｜        ｜00万吨，实现年销售收入102000万元，利润总额4200万元，投资回｜
｜        ｜收期3.7年，财务内部收益率为32%。                          ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-09-04｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2500.00｜
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｜ 说  明 ｜    决定与承德兴华恒通实业有限公司共同出资建设以加工承德钒｜
｜        ｜钛五氧化二钒产生的废渣“钒尾渣”为主的承德兴通钒业有限公司｜
｜        ｜“尾渣提钒项目”。其中：承德钒钛以现金出资2500万元，以增资｜
｜        ｜方式进入兴通钒业；兴华恒通以土地和已投入兴通钒业的资产出资｜
｜        ｜2500 万元（以评估值为准）。双方出资到位后，兴通钒业名称变 ｜
｜        ｜更为“承德承钢兴通钒业有限公司”，注册资本变更为5000万元，｜
｜        ｜其中承德钒钛出资2500万元，占50%；兴华恒通出资2500万元，占5｜
｜        ｜0%。“尾渣提钒项目” 总投资9890万元，项目建成后可年产五氧 ｜
｜        ｜化二钒1400 吨，实现年销售收入14000万元，利润总额5743万元，｜
｜        ｜投资回收期4.2 年，财务内部收益率为44.36%。                ｜
｜        ｜    未获股东大会通过。                                    ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-09-04｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   4000.00｜
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｜ 说  明 ｜    通过公司与承德天福矿业有限公司董事长吴长福共同出资建设｜
｜        ｜"年产100万吨氧化球团项目"的议案：其中公司出资现金4000万元 ｜
｜        ｜，以增资方式进入天福矿业；吴长福以天福矿业的资产4000万元出｜
｜        ｜资(以评估值为准)。双方出资到位后，天福矿业名称变更为"承德 ｜
｜        ｜承钢双福矿业有限公司"，注册资本变更为8000万元，其中公司出 ｜
｜        ｜资4000万元，占50%。"氧化球团项目"总投资10500万元，预计2007｜
｜        ｜年10月投产。                                              ｜
｜        ｜    项目建成后，可年产氧化球团100万吨，实现年销售收入10200｜
｜        ｜0万元，利润总额4200万元，投资回收期3.7年，财务内部收益率为｜
｜        ｜32%。                                                     ｜
｜        ｜    未获股东大会通过。                                    ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-05-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司：新｜
｜        ｜公司注册资本为人民币2亿元，其中公司的出资比例为49%。      ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-11-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  15000.00｜
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｜ 说  明 ｜    本次拟变更募集资金用途的原项目为高钛渣工程,计划投资4,9｜
｜        ｜31万元,占实际募集资金总额的18.20%,公司目前尚未投入资金,拟 ｜
｜        ｜变更为1＃烧结机技术改造项目。该项目总投资15,000万元,其中9,｜
｜        ｜431万元为变更的高钛渣项目资金,其余资金公司自筹。项目投产后｜
｜        ｜每年可新增利润2,276.57万元,内部收益率为24.30%,投资回收期5.｜
｜        ｜02年。                                                    ｜
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【2.风险提示】
【3.其他事项】
【其它事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-02-22｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    承德新新钒钛股份有限公司近日以通讯方式召开五届十八次董｜
｜        ｜事会，会议审议同意公司拟与唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢 ｜
｜        ｜股份)、宣化钢铁集团有限责任公司(下称：宣钢集团)签订《商标 ｜
｜        ｜使用许可协议》，许可唐钢股份、宣钢集团的热轧带肋钢筋产品使｜
｜        ｜用公司的“燕山牌”商标。许可使用商标的地域为中华人民共和国｜
｜        ｜境内(含港澳台地区)，商标许可使用权的性质为非独占使用许可。｜
｜        ｜使用期限自2008年1月1日起至2013年1月1日止，唐钢股份、宣钢集｜
｜        ｜团每年按照该商标产品销售收入的0.1%的价款向公司支付商标许可｜
｜        ｜使用费。2007年唐钢股份和宣钢集团热轧带肋钢筋产品的销售收入｜
｜        ｜分别为53亿元和60亿元，按此比例测算，唐钢股份、宣钢集团每年｜
｜        ｜需支付给公司的商标许可使用费分别约为人民币530万元和600万元｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    公司与唐钢股份、宣钢集团均为唐山钢铁集团有限责任公司实｜
｜        ｜际控制的公司，为此，上述交易构成关联交易。                ｜
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