个股档案

☆公司大事☆ ◇600357 承德钒钛 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    承德钒钛公布2009年三季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.55元，净资产收益率0.38%，扣除非经常性损益后净利润5756987.58元，营业收入12782295170.02元，归属于母公司所有者净利润13343565.28元，归属于母公司股东权益3479673417.17元。

【2009-09-22】
 刊登公司重大资产重组事宜获证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告
    承德钒钛公告
    2009年9月21日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会审核，承德新新钒钛股份有限公司重大资产重组事宜获得有条件审核通过。待公司正式收到中国证监会的相关批准文件后将另行公告。
    公司股票于2009年9月22日复牌。

【2009-09-17】
 刊登关于证监会并购重组委审核重大资产重组事宜的停牌公告,今起停牌
    承德钒钛公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2009年9月16日接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(下称：并购重组委)将于2009年9月21日审核公司重大资产重组相关事宜。根据相关规定，公司股票于2009年9月17日起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。

【2009-08-18】
 公布2009年半年报
    承德钒钛公布2009年半年报：基本每股收益-0.1元，稀释每股收益-0.1元，每股收益（扣除）-0.1元，每股净资产3.44元，净资产收益率-2.84%，加权平均净资产收益率-2.81%，扣除非经常性损益后净利润-96442172.99元，营业收入7106352402.74元，归属于母公司所有者净利润-95988783.29元，归属于母公司股东权益3374110106.68元。
    董事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2009年8月16日召开五届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意高影辞去公司副总经理职务。
    二、通过公司2009年半年度报告及摘要。

【2009-07-15】
 刊登预计2009年半年度业绩将出现亏损
    承德钒钛2009年半年度业绩预亏公告
    根据承德新新钒钛股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度业绩将出现亏损(上年同期净利润为197917400.26元)，具体数据将在公司2009年中期报告中予以披露。
    业绩预亏原因说明:受国际金融危机对实体经济的严重影响，预告期内国内外钢铁行业需求持续低迷；钒行业受钢铁行业的影响，需求减少，价格低位运行。面对严峻的市场形势，公司大力开展挖潜增效、降低成本活动，取得一定成效。公司一季度亏损8159 万元，二季度亏损额明显减少，但仍无法全部消除市场因素的影响，公司2009 年半年度经营业绩将出现亏损。

【2009-07-04】
 刊登关于换股吸收合并的债权人公告
    承德钒钛关于换股吸收合并的债权人公告
    河北钢铁集团有限公司(下称：河北钢铁)拟采取唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)的方式实现上市公司钢铁主业的整合(下称：本次换股吸收合并)。
    "08钒钛债"债券持有人以外的公司债权人，可以自本公告刊登之日起45日内(2009年7月4日至8月17日)，根据有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供担保，担保人为河北钢铁。债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内通知公司，逾期则公司视为有关债权人放弃公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行，并在本次换股吸收合并完成后由存续公司唐钢股份承担。
    债权人可以直接到公司、邮寄、传真等方式进行申报，对于根据本公告进行有效申报的债权人，公司将在本次换股吸收合并获得相关监管部门核准后，根据该等债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供担保。

【2009-06-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    承德钒钛临时股东大会决议公告
　　承德新新钒钛股份有限公司于2009年6月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
　　一、通过关于唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并公司的议案，该议案尚需取得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
　　二、通过关于“08钒钛债”债券持有人利益保护具体方案的议案。

                        　　

【2009-06-26】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    承德钒钛采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称  表决议案数量  说明
    738357            承德投票          11            A股   
    2、表决议案
    议案序号 议案内容                                 对应的申报价格
    总议案   表示对以下议案一、议案二及议案三统一表决 99.00
    1       《关于唐山钢铁股份有限公司            
            以换股方式吸收合并本公司的议案》          1.00
    1.01    换股吸收合并                              1.01
    1.02    换股价格/比例                             1.02
    1.03    现金选择权                                1.03
    1.04    损益归属                                  1.04
    1.05    资产的交割及股份发行                      1.05
    1.06    员工安置                                  1.06
    1.07    吸收合并协议                              1.07
    1.08    违约责任                                  1.08
    1.09    议案有效期                                1.09
    2      《关于“08钒钛债”债券持有人利益保护            
            具体方案的议案》                          2.00
    3     《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸           
           收合并有关事宜的议案》                     3.00
    3、表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“承德钒钛”A股的投资者如进行网络投票，应在“申报价格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
    2、本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。例如，投资者对承德钒钛的总议案（包括议案一、议案二及议案三）投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向    申报价格   申报股数
    738357     买入        99.00元    1股
    3、对于议案一有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1.01，1.02元代表议案一中的子议案1.02，以此类推。例如，投资者对承德钒钛的议案一中的子议案1.01投同意票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向  申报价格   申报股数
    738357    买入      1.01元     1股
    4、如某投资者对承德钒钛的第二个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其申报如下：
    投票代码   买卖方向   申报价格  申报股数
    738357     买入       2.00元    2股
    三、投票注意事项
    1、投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-06-25】
 刊登关于换股吸收合并获得相关批复公告
    承德钒钛关于换股吸收合并获得相关批复公告
    承德新新钒钛股份有限公司接河北钢铁集团有限公司通知，根据河北省人民政府及其国有资产监督管理委员会(下称：河北省国资委)分别于2009年6月18日、24日出具的有关批复文件，河北省国资委经研究并报请河北省人民政府，同意实施河北钢铁集团下属上市公司换股吸收合并方案。
    另外，商务部反垄断局已于2009年6月5日出具有关《经营者集中反垄断审查决定书》，决定对本次换股吸收合并涉及的经营者集中行为不实施进一步审查。根据有关规定，经营者可以实施集中。
    本次换股吸收合并尚需获得公司、唐山钢铁股份有限公司及邯郸钢铁股份有限公司各自股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。

【2009-06-23】
 刊登召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    承德钒钛召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2009年6月26日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并公司的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738357"；投票简称为"承德投票"。

【2009-06-19】
 刊登河北钢铁就后续资产注入作出补充承诺公告
    承德钒钛河北钢铁就后续资产注入作出补充承诺公告
    根据现有竞争性业务的实际情况，河北钢铁集团有限公司(简称：河北钢铁)于2009年6月18日就其下属的承德新新钒钛股份有限公司等三家上市公司吸收合并完成后的后续资产注入事宜作出如下补充承诺：
    河北钢铁将在本次换股吸收合并完成后立即启动主业资产注资工作，并力争在本次换股吸收合并完成后一年内首先将河北钢铁所持舞阳钢铁有限责任公司(注册资本233477万元，河北钢铁通过全资子公司持有53.12%的股权)股权和宣钢集团有限责任公司(注册资本为18亿元，河北钢铁全资子公司持有其100%的股权)优质钢铁主业资产注入存续上市公司。

【2009-06-18】
 刊登召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    承德钒钛召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2009年6月26日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并公司的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738357”；投票简称为“承德投票”。

【2009-06-17】
 刊登“08钒钛债”债券持有人会议决议公告
    承德钒钛"08钒钛债"债券持有人会议决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2009年6月16日召开"08钒钛债"2009年第一次债券持有人会议，会议审议通过关于"08钒钛债"债券持有人利益保护具体方案的议案。该方案尚需提交公司股东大会审议。

【2009-06-02】
 刊登2008年度业绩网上集体说明会公告
    承德钒钛2008年度业绩网上集体说明会公告
    承德新新钒钛股份有限公司将于2009年6月5日下午在全景网投资者关系互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm)举行2008年度业绩网上说明会。

【2009-06-01】
 刊登召开“08钒钛债”2009年第一次债券持有人会议通知公告
    承德钒钛召开"08钒钛债"2009年第一次债券持有人会议通知公告
    鉴于唐山钢铁股份有限公司本次拟以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)关系到公司债券"08钒钛债"(代码：122005)持有人利益，根据相关约定，公司债券受托管理人中国民族证券有限责任公司应公司董事会请求，决定于2009年6月16日上午召开"08钒钛债"2009年第一次债券持有人会议，审议关于"08钒钛债"债券持有人利益保护具体方案的议案。

【2009-05-27】
 刊登关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的公告
    承德钒钛关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的公告
    承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2009年5月22日在北京召开，审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》
    唐钢股份拟通过换股方式吸收合并本公司，具体方案如下：
    1、换股吸收合并
    唐钢股份本次与本公司进行合并将采用换股吸收合并的方式，唐钢股份为合并方和存续方，本公司为被合并方。本公司换股时登记在册股东届时所持有的本公司股份将全部按照《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议》的约定转换为唐钢股份的股份；本次换股吸收合并完成后，本公司将注销法人资格，本公司的全部资产、负债、权益、业务和人员并入唐钢股份。
    2、换股价格/比例
    唐钢股份吸收合并本公司的换股价格为唐钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A 股股票交易均价，即5.29元/股；本公司的换股价格为本公司首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A 股股票交易均价，即5.76元/股；由此确定本公司与唐钢股份的换股比例为1: 1.089，即每股承德钒钛股份换1.089股唐钢股份的股份。
    3、现金选择权
    河北钢铁集团或其关联企业将向本公司的异议股东提供现金选择权。有权行使现金选择权的异议股东是指在作出本次换股吸收合并决议的承德钒钛的股东大会正式表决合并议案时投出有效反对票，并且在有关现金选择权具体实施公告发布后，在规定时间里履行申报程序的股东。河北钢铁集团或其关联企业向本公司异议股东提供的现金选择权价格根据本公司就本次换股吸收合并召开的首次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定，为5.76元/股。但如果本次换股吸收合并方案未能获得本公司、唐钢股份或邯郸钢铁股东大会以及相关政府部门的批准，导致本次换股吸收合并方案最终不能实施，则异议股东不能行使该等现金选择权。
    上述现金选择权的具体实施方案将由本公司股东大会授权董事会确定并公告。
    4、损益归属
    本公司本次换股吸收合并完成前的滚存未分配利润由本次换股吸收合并完成后唐钢股份的新老股东共同享有。
    5、资产的交割及股份发行
    自交割日起，本公司的全部资产、负债、权益、业务将由唐钢股份享有和承担。本公司负责自吸收合并协议生效日起12个月内完成将相关资产、负债、权益、业务转移过户至唐钢股份名下的相关手续，包括但不限于移交、过户、登记、备案。唐钢股份同意协助本公司办理移交手续；唐钢股份负责办理向本公司参与换股的股东发行股份相关事宜，本公司对此项事项予以协助。
    6、议案有效期
    本议案有效期为自本公司股东大会决议作出之日起12个月。
    二、审议通过了《关于"08钒钛债"债券持有人利益保护具体方案的议案》
    本公司于2008年2月发行了面值为100元人民币、发行规模共计13亿元的公司债券（“08钒钛债”）。基于公司债券的特点及本次换股吸收合并可能对“08钒钛债”债券持有人利益的影响，根据《公司法》第174条，债券持有人可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    在公司第五届董事会第二十八次会议已审议通过的“08钒钛债”债券持有人利益保护方案的基础上，公司进一步制定了两种“08钒钛债”债券持有人利益保护具体方案，供“08钒钛债”债券持有人会议审议表决，债券持有人可在下列两种债券持有人利益保护具体方案之中选择赞成一种以投票表达自己的意愿：
    方案一、提供担保
    由河北钢铁集团向“08钒钛债”债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保。
    方案二、提前清偿
    如果“08钒钛债”债券持有人向公司提出提前清偿的要求，则公司将按照“08钒钛债”债券面值与截至清偿日当期应计利息之和，提前清偿债务。
    本议案有效期为自公司股东大会决议作出之日起12个月。
    三、审议通过了《关于向公司社会公众股股东公开征集投票权的议案》
    本次征集投票权的具体方案如下：
    （一）征集对象：本次投票权征集的对象为承德钒钛截至2009年6月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体社会公众股股东。
    （二）征集时间：自2009年6月22日至2009年6月24日（每日9：00-17：00）。
    四、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于更换职工监事的议案》
    经公司第一届十二次职代会常任主席团会议选举国富兴先生为公司第五届职工监事，于洪福先生不再担任我公司职工监事。
    五、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
    1、现场会议召开时间：2009年6月26日下午2：00
    2、网络投票时间：2009年6月26日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00
    股权登记日：2009年6月19日
    会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    现场会议召开地点：承德云山饭店
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称  表决议案数量  说明
    738357            承德投票          11            A股   
    2、表决议案
    议案序号 议案内容                                 对应的申报价格
    总议案   表示对以下议案一、议案二及议案三统一表决 99.00
    1       《关于唐山钢铁股份有限公司            
            以换股方式吸收合并本公司的议案》          1.00
    1.01    换股吸收合并                              1.01
    1.02    换股价格/比例                             1.02
    1.03    现金选择权                                1.03
    1.04    损益归属                                  1.04
    1.05    资产的交割及股份发行                      1.05
    1.06    员工安置                                  1.06
    1.07    吸收合并协议                              1.07
    1.08    违约责任                                  1.08
    1.09    议案有效期                                1.09
    2      《关于“08钒钛债”债券持有人利益保护            
            具体方案的议案》                          2.00
    3     《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸           
           收合并有关事宜的议案》                     3.00
    3、表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“承德钒钛”A股的投资者如进行网络投票，应在“申报价格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
    2、本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。例如，投资者对承德钒钛的总议案（包括议案一、议案二及议案三）投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向    申报价格   申报股数
    738357     买入        99.00元    1股
    3、对于议案一有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1.01，1.02元代表议案一中的子议案1.02，以此类推。例如，投资者对承德钒钛的议案一中的子议案1.01投同意票，其申报如下：
    投票代码  买卖方向  申报价格   申报股数
    738357    买入      1.01元     1股
    4、如某投资者对承德钒钛的第二个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其申报如下：
    投票代码   买卖方向   申报价格  申报股数
    738357     买入       2.00元    2股
    三、投票注意事项
    1、投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2009-05-07】
 刊登换股吸收合并进展公告
    承德钒钛换股吸收合并进展公告
    目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)和邯郸钢铁股份有限公司(下称：本次换股吸收合并)的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方均已公布2008年年度报告，正在进行备考财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。
    本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。

【2009-04-30】
 公布2009年一季报
    承德钒钛公布2009年一季报：基本每股收益-0.08元，稀释每股收益-0.08元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产3.45元，净资产收益率-2.42%，扣除非经常性损益后净利润-81666880.24元，营业收入3442018359.42元，归属于母公司所有者净利润-81589172.74元，归属于母公司股东权益3381626778.77元。
    董事会会议决议公告
    经认真审议，会议一致决议如下：
    1.审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司2009年第一季度报告》。
    2.审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于在锦州市商业银行办理30000万元承兑汇票的议案》，同意公司在2009年4月18日到2010年4月30日期间，在锦州市商业银行办理银行承兑汇票，最高额度为30000万元，除保证金的差额部分由唐山钢铁集团有限公司提供连带责任担保。同时，授权公司总会计师李庆办理并签署相关协议、合同以及文件。

【2009-04-22】
 刊登股东大会决议公告
    承德钒钛股东大会决议公告
　　承德新新钒钛股份有限公司于2009年4月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
　　二、通过公司2009年度日常关联交易情况预测的议案。
　　三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司2009年度审计机构。

                        　　

【2009-04-21】
 召开股东大会,停牌一天
    承德钒钛召开股东大会。

【2009-04-07】
 刊登换股吸收合并进展公告
    承德钒钛换股吸收合并进展公告
    目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)和邯郸钢铁股份有限公司(下称：本次换股吸收合并)的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方均已公布2008年年度报告，正在进行备考财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。
    本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。

【2009-03-28】
 公布2008年年报
    承德钒钛公布2008年年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.53元，净资产收益率0.81%，加权平均净资产收益率0.81%，扣除非经常性损益后净利润40581135.75元，营业收入17133600714.01元，归属于母公司所有者净利润28084529.01元，归属于母公司股东权益3462508148.31元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2009年3月26日召开五届二十九次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于调整2008年初资产负债表相关项目的议案。
    二、通过公司关于2008年度部分借款利息资本化的议案。
    三、通过公司2008年度利润分配预案
    鉴于目前国内钢铁行业正面临前所未有的经营困境，公司资金比较紧张，2008 年利润暂不分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
    四、通过公司2008年年度报告及摘要。
    五、通过了《承德钒钛2009年生产经营计划》。2009年计划生产含钒钢400万吨、含钒低合金钢材390万吨；钒渣14万吨。
    六、通过公司2009年度日常关联交易情况预测的议案。
    七、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司进行2009年度会计报表审计等服务业务的议案。
    八、同意公司为北京攀承钒业贸易有限公司总额为人民币8亿元的银行综合授信(中国银行、招商银行、光大银行、民生银行各2亿元)，按49%的出资比例提供金额为3.92亿元的连带责任担保，期限为一年。
    截止本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保总额为54200万元人民币，均无对外逾期担保。
    董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    2009年度日常关联交易公告
    承德新新钒钛股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：
    公司向关联方采购原材料、接受其提供的公用工程及生产辅助服务，预计2009年度交易总金额分别为320444万元、9790万元；向关联方销售产品、商品和其他服务，预计2009年度交易总金额为24971万元。

【2009-03-05】
 刊登换股吸收合并进展公告
    承德钒钛换股吸收合并进展公告
    目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)和邯郸钢铁股份有限公司的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方正在进行财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。
    本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。

【2009-03-03】
 刊登董事辞职公告
    承德钒钛董事辞职公告
    承德新新钒钛股份有限公司董事会于2009年2月27日收到程凤朝因工作变动请求辞去公司独立董事职务的书面辞呈。公司董事会接受其辞职请求。

【2009-02-23】
 刊登08钒钛债：2009年付息公告
    承德钒钛08钒钛债：2009年付息公告
    承德新新钒钛股份有限公司2008年公司债券(简称：08钒钛债，代码：122005)将于2009年3月2日支付2008年2月28日至2009年2月27日期间的利息，票面年利率为6.80%，即每手"08钒钛债"面值1000元派发利息为68.00元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为54.40元）。现将有关付息事项公告如下：
    债权登记日：2009年2月27日
    兑息日：2009年3月2日

【2009-02-07】
 刊登变更股改持续督导保荐代表人公告
    承德钒钛变更股改持续督导保荐代表人公告
    承德新新钒钛股份有限公司近日收到华欧国际证券有限责任公司(下称：华欧国际)有关通知，由于公司股权分置改革(简称：股改)持续督导保荐代表人范翔辉调离华欧国际，华欧国际指定李鹏接替范翔辉的工作，担任公司股改的保荐代表人。

【2009-02-03】
 刊登换股吸收合并进展公告
    承德钒钛换股吸收合并进展公告
    目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)和邯郸钢铁股份有限公司的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方正在进行相关审计及盈利预测工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。
    本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
    本公司将在发出股东大会通知前每30日发布本次换股吸收合并进展公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

【2009-01-23】
 刊登归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%以上
    承德钒钛2008年度业绩预减公告
    经承德新新钒钛股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润433608256.83元)相比下降50%以上。具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
    业绩变动原因:2008 年四季度，钢铁行业受全球金融危机的影响较大，市场需求锐减，主要原材料及产品市场价格大幅下滑，公司为保奥运期间和冬季正常生产储备原材料成本较高，致使钢材产品亏损及存货减值，对2008 年度业绩产生较大影响。

【2008-12-30】
 刊登关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的公告
    承德钒钛董事会决议公告
    一、审议通过了《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》
    唐钢股份拟通过换股方式吸收合并本公司及邯郸钢铁股份有限公司（“邯郸钢铁”）。唐钢股份换股吸收合并本公司的具体方案如下：
    1、换股吸收合并
    唐钢股份本次与本公司进行合并将采用换股吸收合并的方式，唐钢股份为合并方和存续方，本公司为被合并方。本公司换股时登记在册股东届时所持有的本公司股份将全部按照《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议》的约定转换为唐钢股份的股份；本次吸收合并完成后，本公司将注销法人资格，本公司的全部资产、负债、权益、业务和人员并入唐钢股份。
    2、换股价格/比例
    唐钢股份吸收合并本公司的换股价格为唐钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20 个交易日的A 股股票交易均价，即5.29 元/股；本公司的换股价格为本公司首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20 个交易日的A 股股票交易均价，即5.76 元/股；由此确定本公司与唐钢股份的换股比例为1: 1.089，即每股承德钒钛股份换1.089 股唐钢股份的股份。
    3、现金选择权
    河北钢铁集团或其关联企业向本公司异议股东提供的现金选择权价格根据    本公司就本次换股吸收合并召开的第一次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定，为5.76元/股。但如果本次换股吸收合并方案未能获得本公司、唐钢股份或邯郸钢铁股东大会以及相关政府部门的批准，导致本次换股吸收合并方案最终不能实施，则异议股东不能行使该等现金选择权。
    如果本公司、唐钢股份和邯郸钢铁在首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出召开股东大会通知，本公司、唐钢股份和邯郸钢铁将会重新召开董事会审议本次换股吸收合并相关事项，并以新的董事会决议公告日作为现金选择权的定价基准日，重新计算上述现金选择权价格。
    4、损益归属
    本公司本次换股吸收合并完成前的滚存未分配利润由本次换股吸收合并完成后唐钢股份的新老股东共同享有。
    5、议案有效期
    本议案有效期为自本公司股东大会决议作出之日起12 个月。
    二、审议通过了《“08 钒钛债”债券持有人利益保护方案的议案》
    基于公司债券的特点及本次换股吸收合并可能对“08钒钛债”债券持有人利益的影响，根据《公司法》第174条，债券持有人可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保，因此，本公司将提供两种债券持有人利益保护方案供“08钒钛债”债券持有人会议表决：第一，由河北钢铁集团或其关联企业向“08钒钛债”债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保；第二，本公司按照“08钒钛债”债券面值与当期应计利息之和提前清偿债务。
    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》
    公司股票（代码：600357）于2008年12月30日恢复交易。

【2008-12-29】
 刊登重大事项进展公告,停牌一天
    承德钒钛重大事项进展公告
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，经询问，公司实际控制人河北钢铁集团有限公司仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-12-22】
 刊登重大事项进展公告 ,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告   
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，经询问，公司实际控制人河北钢铁集团有限公司仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-12-15】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告    
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，经询问，公司实际控制人河北钢铁集团有限公司仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-12-08】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告
    目前，承德新新钒钛股份有限公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。经询问，公司实际控制人河北钢铁集团有限公司仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定的不确定性。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-12-05】
 刊登董事会决议公告,继续停牌
    承德钒钛董事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2008年12月4日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议同意聘任白瑞国、郭晋宏担任公司总经理助理。

【2008-12-01】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。经询问，目前公司实际控制人河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-11-24】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告 
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。经询问，目前公司实际控制人河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
    董事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2008年11月20日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司部分机构调整。将轧钢一厂与轧钢二厂合并成立棒线厂；整合环保部与技术中心的能源管理职能，组建能源环保部。
    二、同意公司为中冶京唐建设有限公司(下称：中冶京唐)向中国农业银行唐山龙泽路支行申请银行贷款和银行承兑汇票等综合授信额度15000万元人民币提供连带责任担保，期限为二年。中冶京唐以其在公司技改项目中的工程款15000万元为该担保提供反担保。

【2008-11-17】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。经询问，目前公司实际控制人河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-11-10】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。目前公司实际控制人河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-11-03】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报,继续停牌
    承德钒钛公布2008年三季报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.29元，每股净资产3.77元，净资产收益率7.2%，扣除非经常性损益后净利润285869045.45元，营业收入15627887405.28元，归属于母公司所有者净利润265975633元，归属于母公司股东权益3694403406.62元。

【2008-10-27】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-10-20】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-10-13】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
    董事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2008年8月10日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举牟文恒为公司第五届董事会副董事长。
    二、聘任高影、韩精华为公司副总经理，冯彦民担任公司总经理助理。
    临时股东大会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2008年10月10日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举牟文恒、王世杰为公司第五届董事会董事。
    二、通过公司章程修正案。

【2008-10-10】
 召开股东大会,继续停牌
    承德钒钛召开股东大会。

【2008-10-06】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告
    目前，承德新新钒钛股份有限公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-09-22】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告 
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-09-16】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    承德钒钛重大事项进展公告
    承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2008-09-09】
 刊登在公司经营范围中增加"热轧卷板"公告,继续停牌
    承德钒钛董事会决议暨召开股东大会补充公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2008年9月5日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司第一大股东承德钢铁集团有限公司于2008年9月4日向董事会提交的《关于补选王世杰为公司第五届董事会董事候选人的议案》及《公司章程修正案》。
    同意在公司经营范围中增加"热轧卷板"。
    董事会决定将原定于2008年9月26日召开的2008年第一次临时股东大会延期至2008年10月10日上午召开，审议以上及其它事项。

【2008-09-05】
 刊登筹划重组事宜股票停牌公告,今起停牌
    承德钒钛筹划重组事宜股票停牌公告
    承德新新钒钛股份有限公司正在筹划有关重大无先例资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性。经公司申请，公司股票自2008年9月5日起停牌。

【2008-08-25】
 公布2008年半年报
    承德钒钛公布2008年半年报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.74元，净资产收益率6.37%，加权平均净资产收益率6.58%，扣除非经常性损益后净利润252984066.27元，营业收入10103756807.91元，归属于母公司所有者净利润233447014.96元，归属于母公司股东权益3662873656.58元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2008年8月22日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司关于处置部分固定资产的议案。
    公司对选钛、烧结系统进行技术改造，部分机器设备拆除出售，出售资产原值108,098,046.93元，扣除累计折旧58,782,718.41元，残值29,185,267.45元，净损失20,130,061.07元。
    三、通过牟文恒为公司第五届董事会董事候选人的议案。
    四、通过公司高管人员变动的议案。
    公司常务副总经理魏洪如先生、副总经理迟桂友先生因工作调动辞去所任职务。
    五、通过修订《信息披露事务管理制度》的议案。
    董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。

【2008-08-09】
 刊登董事会决议公告
    承德钒钛董事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2008年8月8日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过《公司关于落实河北证监局限期整改通知书的报告》。

【2008-07-31】
 刊登董事会决议公告
    承德钒钛董事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。

【2008-07-01】
 刊登关于改选公司董事长的公告
    承德钒钛董事会决议公告
    经认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于改选公司董事长的议案》，
    选举李怡平董事为公司新的董事长。根据河北省钢铁产业整合安排，唐钢集团、邯钢集团合并成立河北省钢铁集团有限公司，公司原董事长田志平先生根据工作需要调任河北钢铁集团有限公司新的领导职务。田志平先生已于6月29日向公司董事会提交不再担任承德钒钛董事及董事长的辞呈。
    二、根据李怡平董事长提名，同意聘任牟文恒先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。
    关于河北钢铁集团有限公司成立的进展公告
    一、河北钢铁集团有限公司成立的情况
    今日，公司从控股股东承德钢铁集团有限公司（以下简称"承钢集团"）获悉，河北钢铁集团有限公司（以下简称"河北钢铁集团"）于2008年6月30日正式挂牌成立。河北钢铁集团注册在石家庄市，注册资本200亿元。河北省国资委是河北钢铁集团出资人。河北钢铁集团持有唐钢集团、邯钢集团100%股权。
    二、需说明的事项：
    1、河北钢铁集团正式成立不涉及本公司控股股东、最终控制人的变化。本公司控股股东仍然是承钢集团，最终控制人仍然是河北省国资委。
    2、河北钢铁集团正式挂牌成立，目前是在唐钢集团与邯钢集团层面进行的，尚未有涉及到本公司的重大事项。
    3、公司将关注河北钢铁集团成立后的工作，如果存在实质性地涉及到本公司的事项，本公司将及时进行披露。

【2008-06-25】
 刊登澄清公告
    承德钒钛澄清公告
    2008年5月6日以来，《21世纪经济报道》、《东方早报》和中国会计视野网等媒体及网络陆续刊登了《与行业景气相背离的承德钒钛再次到市场质疑》、《审计师回应承德钒钛14亿收入黑洞》等文章，质疑公司业绩及关联交易等。
    澄清声明
    （一）关于公司业绩与行业景气背离的原因
    2007年，公司生产铁394万吨，同比增长47%；钢402万吨，同比增长46%；钢材365万吨，同比增长39%；钒渣12万吨，同比增长12%。全年实现营业收入146亿元，同比增长73.79%；利润总额4.79亿元，同比增长5.57%；归属于母公司的净利润4.34亿元，同比增长41.13%。
    2007年铁产量、钢产量、产品产量以及销售收入与2006年相比，均有较大幅度提高，但利润的增长低于收入的增长，出现了与公司正常年份和与同行业趋势不相符的情况，此情况2008年一季度仍未好转。主要原因是公司2500m3高炉等一批新建项目自2007年初投产以来运行不够稳定，未能达产达效，并使部分技术经济指标劣化，造成全系统生产成本较大幅度上升。主要表现在：
    --产量未达设计能力，少产铁34.5万吨。根据设计能力，2500m3高炉利用系数为2.0t/m3·d，产能182.5万吨。2007年全年2500m3高炉平均利用系数为1.621t/m3·d，产量148万吨。
    --物耗指标居高不下，并使主要指标劣化。喷煤比59.34kg/吨，比设计的146kg/吨水平低87kg/吨；入炉焦比484kg/吨，比设计的410kg/吨升高74kg/吨。分析原因，主要是由于：
    1、公司2500m3高炉是目前国内最大的钒钛磁铁矿冶炼高炉，我公司也是第一次建设和使用该设备，没有可借鉴和参考的经验和数据，使得公司在工艺操作、炉料配比等方面缺乏经验，加之开炉初期正值冬季，高炉系统衔接比较困难，摸索时间过长，运行不稳定。
    2、公司产能快速扩大，而向集团公司直接采购的主要原燃料比例过低，外购量大，供应厂家较多，导致质量不稳定，运输和倒运损失较大，成本上升。公司向集团公司采购焦炭量仅占全部焦炭量的30%，70%需要外采。而大部分国内大型钢铁企业的焦炭均全部自供，如武钢、鞍钢、包钢等，唐钢集团下的唐钢股份、宣钢的焦炭自供比例分别为60%、70%。
    3、受场地限制和新原料场尚未建成的限制，外采的铁精粉无法做到先混匀再使用，入炉原料成份波动较大，也是造成高炉炉况不顺的重要因素。目前新原料场正在建设中，预计明年一季度投入使用，届时该问题将会得到解决。
    4、2007年底和2008年一季度受南方雪灾影响，公司部分原燃材料由铁路运输改为公路运输，导致运输成本上升，损耗增大。
    上述原因，直接导致2007年2500m3高炉铁水成本比2006年铁水成本高231.35元/吨，总成本升高3.42亿元。此外，为了使2500m3高炉顺行，早日达产达效，公司全力以大高炉为中心组织生产，其它高炉都在满足大高炉生产节奏的前提下进行生产，产量也受到一定影响，导致其它高炉铁水成本比2006年上升7000多万元。公司相关联的烧结、炼钢、轧钢、钒产品加工全工序成本也因炼铁工序成本上升而上升。
    随着公司采取技术攻关、加强生产组织和衔接以及内外部环境的改善，近期2500m3高炉趋于稳定，高炉利用系数已达到2.0t/m3·d左右，喷煤比达到140kg/吨，入炉焦比降到420kg/吨，技术经济指标明显改善。可以说，公司已经基本掌握了大型高炉冶炼钒钛磁铁矿的工艺技术。但实事求是讲，随着煤炭、焦炭供应紧张、质量下降，全国高炉指标都在恶化，公司由于焦炭大部分外购，质量波动较大，实现大高炉的长周期稳定运行还需要做大量的工作，公司正在全力组织。
    （二）关于2007年母公司营业收入高于合并报表
    公司2007年年度会计报表中，母公司的营业收入大于合并会计报表营业收入，主要原因是公司为了统一棒材销售的核算和管理，做好销售渠道的维护和客户服务，从2007年9月份起，将原由控股子公司承德燕山带钢有限公司（以下简称"带钢公司"）直接销售的线材产品由母公司集中统一买断销售，由于销售方式的变化，使母公司的营业收入大于合并会计报表的营业收入，具体如下：2007年度，母公司向带钢公司销售钢坯等形成收入344882.32万元，带钢公司向母公司销售线材形成营业收入69562.48万元，在合并报表时抵销营业收入414444.80万元，而2007年度带钢公司的营业收入为391075.35万元，故母公司的营业收入大于合并会计报表的营业收入23369.45万元。
    （三）关于2007年三、四季度公司销售收入
    公司在编制2007年四季度会计报表时，对三季度报告披露的有关数据进行了调整，具体如下：
    1、对三季度应合并抵销的母公司2007年9月份购买带钢公司的线材16268.94万元在10月份进行了抵销。截至2007年9月30日，该产品全部实现对外销售，对利润不产生影响。
    2、由于公司2007年二至三季度纳入合并报表范围的锦州钒业有限公司的情况发生变化，在年度会计报表编制过程中，未将其纳入合并范围（公司已在2007年年度报告中进行了披露）。该公司二季度营业收入2553.33万元，三季度营业收入4483.01万元，合计7036.34万元，在年度会计报表编制过程中将其营业收入扣除。
    扣除上述两点因素的影响后，公司二季度的营业收入应为337296.63万元，三季度的营业收入应为394595.25万元，四季度的营业收入应为426683.55万元。
    公司三季度的产销率为103.31%，四季度产销率为97%，三、四季度产销的不均衡造成了钢材产量增长幅度和销售收入增长幅度不一致。四季度生产的产品未全部对外销售，但公司四季度末存货比三季度末减少了3.67亿元，主要原因是四季度的原燃材料的消耗量大于本季度的采购量。
    （四）关于钒产品销售收入
    2007年公司自产钒渣120988.858吨，外购钒渣2100.012吨，合计钒渣总量为123088.87吨。公司全年生产钒产品9014.749吨，其中：销售商品钒7607.71吨，自用钒产品1407.039吨。由于高炉炉况不稳，硅和钛高，造成钒渣品位下降，全年平均品位13.451%，平均每吨钒产品消耗钒渣13.654吨。2007年公司钒产品共实现销售收入8.40亿元，平均售价11.04万元。
    （五）关于新Ⅲ级螺纹钢筋的毛利率
    由于2007年及2008年年初以来，国际、国内钒产品价格一直在高位运行，特别是今年以来持续走高，使得公司新Ⅲ级螺纹钢筋生产成本上升，毛利降低。2007年，公司新Ⅲ级螺纹钢筋平均销售价格为3233.18元/吨，比Ⅱ级钢筋平均销售价格高135.62元/吨；平均销售成本为3132.22元/吨，比Ⅱ级钢筋销售成本高149.01元/吨，因此，年报中披露的新Ⅲ级螺纹钢筋毛利率比Ⅱ级螺纹钢筋毛利率低。
    虽然Ⅲ级钢筋毛利率比Ⅱ级钢筋偏低，但是公司为了保证国家重点工程之需，为了树立自己的品牌，仍然维持了一定的产量。目前我国建筑标准较低，没有发达国家那样强制淘汰Ⅱ级以下钢筋，推广Ⅲ级以上钢筋。汶川地震发生后，这个问题已经引进了国家有关部门和舆论的高度重视，相信生产Ⅲ级钢筋不如生产Ⅱ级钢筋效益好的局面将会改变。
    （六）关于2007年第四季度管理费用增幅较大
    公司2007年全年管理费用为32,496.31万元，其中：1－9月份管理费用为14,590.60万元，四季度管理费用为17,905.71万元，较前三季度大幅上升，主要是由于公司日常在生产成本科目归集的技术开发费11,400万元在年末集中转入管理费用，导致管理费用四季度发生额大幅增加，对但是利润不构成影响。
    （七）关于公司采购钒铁精粉的关联交易
    （一）关联方交易概况
    承德地区虽然钒钛磁铁矿资源丰富，但是大部分资源被当地民营企业掌控，而且近几年唐山、廊坊、邢台、邯郸、朝阳等地区的钢铁企业也来承德购买铁精粉。将含钒铁精粉掺入普通铁精粉作为普粉使用，既使宝贵的钒资源白白浪费，又拉高了承德地区的铁精粉价格。2007年承德地区共生产铁精粉3200万吨，当地只消耗不到700万吨，其余2500万吨都销售到承德以外地区。民营矿山的采矿权及土地使用权不规范，存在许多法律问题，上市公司收购、参股难度较大。为加强对承德地区钒钛磁铁矿资源的控制，建立稳定的原料供应基地，满足公司日益扩大的生产规模对原料质量的需求，2007年8月，承德钒钛控股股东承钢集团公司与承德地区主要铁精粉供应商--承德天宝矿业集团有限公司（以下简称"天宝集团"）合作成立了承钢天宝矿业有限公司（以下简称"承钢天宝"），该项合作使承钢集团增加了4.2亿吨的可控矿产资源。
    承钢天宝公司注册资本5000万元，双方各持50%，承钢集团将黑山铁矿、双塔山选矿厂和平泉柏泉矿业公司投入承钢天宝，天宝集团将其大昌、铁马、铁丰、宝海4个矿山的资产注入承钢天宝公司，并约定承钢天宝生产的全部铁精粉均按市场价格销售给承德钒钛。自2007年9月起，承钢天宝公司开始模拟运行，承钢集团和承德天宝集团的铁精粉都通过承钢天宝统一销售，承钢集团不再向公司销售铁精粉。
    公司采购的主要原料有钒铁精粉、普通铁精粉和氧化球团。2007年，公司向承钢集团和承钢天宝采购的铁精粉均为钒铁精粉。1～8月，公司向承钢集团采购钒铁精粉27.2万吨，占钒铁精粉采购额的5.87%。9月份以后转向承钢天宝采购钒铁精粉52.7万吨，占钒铁精粉采购量的22.8%。公司其余铁精粉大部分从承德地区采购，少量进口。
    （二）定价原则及方式
    公司与承钢天宝采购铁精粉的关联交易价格是遵循"公平、公开、公正"的原则按照市场价格确定的，根据市场价格的变动情况调整。2007年1～8月，公司向承钢集团采购钒铁精粉平均价格为550元／吨，同期外购钒铁精粉均价650元／吨，省内北部钢铁企业采购铁精粉均价约为690-750元／吨；9～12月公司向承钢天宝采购钒铁精粉平均价格为1100元／吨，同期外购钒铁精粉均价1140元／吨，省内北部钢铁企业采购铁精粉均价约1100-1260元／吨。
    2008年1～4月，公司共向承钢天宝采购钒铁精粉25.9万吨，平均结算价格为1342元／吨，同期省内北部钢铁企业采购铁精粉均价约1360-1470元／吨。由此可见，公司关联交易价格与市场价格基本相符。
    （三）审批程序
    公司与承钢集团（包括其所属的全资、控股、参股公司及其他关联企业）于2006年12月15日签订了《关联交易原则协议》确定了关联交易的基本原则、范围、标准、定价原则等，协议有效期为三年。同时，双方还签订了《2007年度关联交易费用及价格协议》，确定了2007年度具体关联交易事项。上述协议在关联方股东回避的情况下经公司2006年第二次临时股东大会批准。
    公司与承钢集团《2008年度关联交易费用及价格协议》经2008年5月16日召开的2007年度股东大会批准，关联股东在表决时进行了回避。

【2008-06-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    承德钒钛股票交易异常波动公告
    承德新新钒钛股份有限公司股票连续三个交易日(2008年6月13日、16日、17日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，河北钢铁集团公司的组建工作目前只是在唐钢集团与邯钢集团层面进行，尚未涉及到公司。公司将关注进展情况，如果该事项实质性地涉及到公司，公司将及时进行披露。公司目前生产经营情况一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司信息以指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，提醒广大投资者注意投资风险。

【2008-06-12】
 刊登提示性公告
    承德钒钛提示性公告
    承德新新钒钛股份有限公司关注到2008年6月11日《中国证券报》B01版刊登题为《唐钢邯钢牵头组建河北钢铁集团》的文章。经了解，公司针对上述传闻事项说明如下：
    1、由唐钢集团与邯钢集团牵头组成的河北钢铁集团确实已经启动组建程序，但目前未正式挂牌成立。
    2、文中关于“集团的人事安排尚未公布。记者从有关部门了解到，早先设立的河北钢铁集团筹备小组中，唐钢集团总经理王义芳任组长，邯钢集团董事长刘如军任副组长。”的传闻属实。
    河北钢铁集团公司正式启动组建程序，目前是在唐钢集团与邯钢集团层面进行的，尚未涉及到公司。该文记者信息来源与公司无关。
    目前公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2008-05-17】
 刊登股东大会决议公告
    承德钒钛股东大会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年技改投资计划。
    三、通过公司与承钢集团2008年关联交易价格及费用协议。
    四、通过公司与承德燕山气体有限公司2008年度关联交易协议。
    五、通过公司关于向银行申请2008年度授信额度的议案。
    六、通过公司章程修正案。
    七、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司进行2008年度财务审计工作。

【2008-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    承德钒钛召开股东大会。

【2008-05-07】
 刊登澄清公告
    承德钒钛澄清公告
    2008年5月6日，《21世纪经济报道》刊登《与行业景气相背离的承德钒钛(600357.SH)再次遭到市场质疑》的文章，文章中称：承德新新钒钛股份有限公司2007年年报及2008年一季度报告业绩与行业景气相背离，重大关联交易数据存在异常，独立董事半数缺席审议年报和一季报的董事会等。公司针对上述报道，现予以澄清声明。
    1、2007年，由于原燃材料涨价及新上线系统运行不稳定，公司生产成本大幅上升，导致公司利润增长低于营业收入的增长。2008年一季度，公司按计划完成了生产任务，但是由于铁精粉、焦炭等原燃材料价格继续上涨，以及受南方雪灾抢运电煤的影响，煤焦运输成本上升，质量下降，使公司生产成本大幅增加，业绩受到一定影响。
    2、承德地区虽然钒钛磁铁矿资源丰富，但是大部分资源被在当地民营企业掌控。为加强对承德地区钒钛磁铁矿资源的控制，建立稳定的原料供应基地，满足公司日益扩大的生产规模对原料质量的需求，2007年9月，承德钒钛控股股东承钢集团公司与承德地区主要铁精粉供应商--承德天宝矿业集团有限公司合作成立了承钢天宝矿业有限公司，该项合作使承钢集团增加了4.2亿吨的可控矿产资源。公司与承钢天宝采购的关联交易价格是遵循"公平、公开、公正"的原则按照市场价格确定的，不存在利润转移的情况。2008年公司计划向承钢天宝采购铁精粉210万吨，按照2008年一季度铁精粉采购均价1200元/吨测算，预计关联交易总额约为252,000万元。
    3、根据中国证监会的有关规定，公司于2008年4月11日在北京召开了独立董事与年审机构中磊会计师事务所有限责任公司的见面会。公司5名独立董事全部参加会议。中磊会计师所项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与独立董事作了充分的沟通，对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面做了详细介绍。4月23日，公司召开五届十九次董事会审议2007年年报和2008年一季度报告，独立董事戚向东、黄金干、程凤朝因工作原因未能出席会议，书面授权独立董事李爽、宋淑艾代为出席会议并行使表决权。

【2008-04-25】
 公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
    承德钒钛公布2007年年报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.44元，每股净资产3.5元，净资产收益率12.63%，加权平均净资产收益率12.96%，扣除非经常性损益后净利润431889553.43元，营业收入14609097393.62元，归属于母公司所有者净利润433608256.83元，归属于母公司股东权益3432865795.62元。
    2008年一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.56元，净资产收益率1.67%，扣除非经常性损益后净利润58167465.61元，营业收入4739930024.71元，归属于母公司所有者净利润58202062.13元，归属于母公司股东权益3490814262.75元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2008年4月23日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于调整2007年初资产负债表相关项目的议案。
    二、通过公司关于2007年度部分借款利息资本化的议案。
    三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    五、通过公司2008年技改投资38.5亿元的计划。
    六、通过公司与其控股股东承德钢铁集团有限公司2008年度关联交易价格及费用协议、与其参股子公司承德燕山气体有限公司2008年度关联交易协议。
    七、通过公司2008年度向各相关银行申请91亿元综合授信额度的议案。
    八、通过公司2008年第一季度报告。
    九、通过公司章程修正案。
    十、通过公司董、监事及高级管理人员持股管理办法。
    十一、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司进行2008年度会计报表审计等服务的议案。
    董事会决定于2008年5月16日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。
    2008年度日常关联交易公告
    承德新新钒钛股份有限公司现将预计2008年全年主要的日常关联交易情况公告如下：公司向控股股东承德钢铁集团有限公司(下称：集团公司)及其合营公司承德承钢天宝矿业有限公司、公司参股子公司承德燕山气体有限公司(下称：燕山公司)采购原材料，预计交易总金额为369847万元；集团公司提供的公用工程及生产辅助服务交易总金额预计为10948万元；公司向集团公司及燕山公司销售产品、商品及其它服务，预计交易总金额为37967万元。

【2008-03-14】
 刊登公司债券上市公告书
    承德钒钛公司债券上市公告书
    经上海证券交易所(下称：上证所)同意，承德新新钒钛股份有限公司13亿元2008年公司债券将于2008年3月18日起在上证所挂牌交易，债券简称“08钒钛债”，上市代码“122005”。
    债券发行情况
    一、发行主体
    本期公司债券的发行主体为承德新新钒钛股份有限公司。
    二、债券名称
    本期公司债券的名称为2008年承德新新钒钛股份有限公司公司债券。
    三、发行规模
    本期公司债券的发行规模为人民币13亿元。
    四、票面金额
    本期公司债券每一张票面金额为100元。
    五、债券期限
    本期公司债券的期限为5年。
    六、债券利率
    本期公司债券为固定利率，票面利率为6.80%，在债券存续期内固定不变。
    七、发行价格
    本期公司债券按面值发行。
    八、发行对象
    持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)与监管机构认可的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。
    九、发行方式
    本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
    十、向股东配售安排
    本期公司债券不向原有股东进行配售。
    十一、计息期限
    计息期限自2008年2月28日至2013年2月27日。
    十二、起息日
    自2008年2月28日开始计息，本期债券存续期限内每年的2月28日为该计息年度的起息日。
    十三、债权登记日
    公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。
    十四、付息日期
    2009年至2013年每年的2月28日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。
    十五、兑付日期
    2013年2月28日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。
    十六、还本付息方式
    采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    十七、本息兑付方式
    本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
    十八、担保方式
    本期公司债券由唐山钢铁集团有限责任公司提供不可撤销连带责任保证担保。
    十九、信用级别
    经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为A+，本期债券信用级别为AA+。
    二十、承销方式
    本期发行的公司债券由保荐人（主承销商）中国民族证券有限责任公司、副主承销商华龙证券有限责任公司、分销商中信建投证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司组成承销团，采取余额包销的方式承销。
    二十一、债券受托管理人
    本期公司债券的受托管理人为中国民族证券有限责任公司。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记公司"）提供的债券托管证明，本期13亿元公司债券已全部发行完毕。
    偿付风险及偿债计划和保障措施
    一、偿付风险
    经中诚信证券评估有限公司评定，发行主体信用等级为A+，债券安全性较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。本期公司债券信用等级为AA+，该级别反映了本期债券的安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
    由于本期债券期限较长，在债券存续期限内，如果由于公司自身的相关风险或政策、市场等不可控因素，使公司经营活动或财务状况发生重大变化，公司不能按期、足额支付本期债券本息，可能对债券持有人的利益造成一定的影响。
    二、偿债计划
    本期公司债券本息的偿还，将于发行日之后的第一至第五年内，在每年付息日由发行人通过债券托管机构支付利息。本期债券本金，将于2013年2月28日由发行人通过债券托管机构支付。
    三、偿债的基础
    公司良好的经营业绩、强大的融资能力和优秀的经营管理可以确保本期债券按期还本付息。
    （一）良好的盈利能力为偿还债券本息提供稳定保障
    自2002年上市以来，公司主营业务稳步发展，经营规模和综合盈利水平逐年提高，业绩增长实现了跨越式发展，良好、稳定的盈利能力将为偿还债券本息提供有力保障。2004年、2005年和2006年公司主营业务收入分别为634,902.20万元、751,527.40万元和778,161.76万元，净利润分别为27,723.72万元、19,396.06万元、36,545.52万元，良好的盈利能力完全可以保证公司偿还本期公司债券的本息。
    （二）银行授信额可以满足偿付融资券本息的资金需要
    本公司在国内银行间具有优良的信用记录，与银行保持着长期良好的合作关系，在偿还银行债务方面从未发生过任何形式的违约行为。截至2007年9月30日，公司共拥有中国工商银行、中国建设银行、中国银行等16家银行人民币86.38亿元的综合授信额度，其中尚未使用5.70亿元。银行授信额度为本期公司债券的还本付息提供了足够的保证，进一步确保本期债券的偿付能力。
    （三）改善经营管理水平，增强抗风险能力
    为进一步提高债务偿还能力，公司将通过强化经营管理，稳步提高经营效益，并加强对产品生产与销售的管理，提高应收账款回笼的速度，降低应收账款占主营业务收入的比例，提高资产的流动性；通过建立和完善财务规划和资金监控机制等手段，优化资产及债务结构，统一配置和管理资金，有计划地安排长、短期债务偿还，回避集中偿还债务本息，使公司具有较强的抗风险能力和良好的偿债能力。
    四、偿债保障措施
    为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
    （一）制订《债券持有人会议规则》
    公司按照《试点办法》的要求制订了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议，行使权利，维护合法权益的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
    （二）引入债券受托管理人
    公司按照《试点办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘任保荐人担任本期公司债券的受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。在债券存续期间内，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
    （三）担保人提供不可撤销连带责任保证担保
    担保人为本期债券出具了担保函。担保人在该担保函中承诺，对本期债券提供不可撤销连带责任保证担保。如发行人不能按期支付债券本金及到期利息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，划入公司债券登记机构或主承销商指定的账户。
    （四）加强募集资金的使用管理
    本期公司债券发行后，公司将加强对募集资金的使用、管理和日常监控，完善财务规划，提高资金的使用效率，增强公司主营业务现金流对偿付本期公司债券本息的支持。
    （五）加大债券到期前的现金流量
    在本期公司债券本息到期前，公司将通过适当的销售政策加大收款力度，增加现金流入，并适当缩减当月的现金流出规模，提高当月的盈余资金数量，进一步确保公司偿付能力。
    （六）发行人承诺
    发行人承诺，在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
    1、不向股东分配利润；
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    4、主要责任人不得离任。

【2008-03-05】
 刊登2008年公司债券发行结果公告
    承德钒钛2008年公司债券发行结果公告
    承德新新钒钛股份有限公司发行不超过人民币13亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]97号文核准。
    根据《2008年承德新新钒钛股份有限公司公司债券发行公告》，本期发行公司债券人民币13亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
    本期公司债券发行工作已于2008年3月3日（T+2日）结束。本期公司债券发行情况如下：
    1、网上发行
    网上一般社会公众投资者的认购数量为1.30亿元人民币，占本期公司债券发行总量的10%。
    2、网下发行
    网下机构投资者认购数量为11.70亿元人民币，占本期公司债券发行总量的90%。

【2008-02-28】
 刊登2008年公司债券票面利率公告
    承德钒钛2008年公司债券票面利率公告
    根据网下向机构投资者票面利率询价统计结果，最终确定2008年承德新新钒钛股份有限公司公司债券票面利率为6.80%。公司将按此票面利率于2008年2月28日面向社会公众投资者网上公开发行，于2008年2月28日-3月3日面向机构投资者网下发行。

【2008-02-25】
 刊登2008年公司债券发行公告
    承德钒钛公开发行公司债券募集说明书
    （一）债券名称：2008年承德新新钒钛股份有限公司公司债券
    （二）发行总额：130,000万元
    （三）票面金额：100元/张
    （四）发行数量：130万手（1,300万张）
    （五）发行价格：按面值平价发行
    （六）债券期限：5年
    （七）债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。
    （八）还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
    本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2008年2月28日（T日）。
    公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2009年至2013年间每年的2月28日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日，下同）。本期公司债券到期日为2013年2月28日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。
    （九）担保方式：本期债券由唐山钢铁集团有限责任公司提供不可撤销连带责任保证担保。
    （十）资信评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为A+，本期公司债券信用级别为AA+。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
    （十一）债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司
    （十二）本次发行对象：
    1、网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
    2、网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
    （十三）发行方式：本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
    本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    （十四）承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）中国民族证券有限责任公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
    （十五）拟上市地：上海证券交易所。
    （十六）上市时间：发行人将在本期发行结束后尽快向上证所申请上市，具体上市时间将另行公告。
    （十七）与本期债券发行有关的时间安排：
    交易日                    工作事项
    T-3日（2008年2月25日）    刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告网下路演推介
    T-2日（2008年2月26日）    网下路演推介
    T-1日（2008年2月27日）    网上路演推介意向性询价确定票面利率
    T日（2008年2月28日）      公告最终票面利率网上认购日网下认购起始日（协议认购）
    T+1日（2008年2月29日）    网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）；网下认购日（协议认购）
    T+2日（2008年3月3日）     网下认购截止日（协议认购),网下机构投资者在当日17:00前将认购款划至主承销商专用收款帐户
    T+3日（2008年3月4日）     网下发行注册日,主承销商将网下认购的注册数据于当日12:00前以书面和电子数据形式报送上证所
    T+7日前（2008年3月10日）  主承销商向发行人划款
    2008年公司债券网上路演公告
    承德新新钒钛股份有限公司和保荐人(主承销商)中国民族证券有限责任公司定于2008年2月27日14:00-16:00在中证网(http://www.cs.com.cn)就本次发行公司债券相关事宜举行网上路演。

【2008-02-22】
 刊登董事会决议及关联交易公告
    承德钒钛董事会决议及关联交易公告
    承德新新钒钛股份有限公司近日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司拟与唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)、宣化钢铁集团有限责任公司(下称：宣钢集团)签订《商标使用许可协议》，许可唐钢股份、宣钢集团的热轧带肋钢筋产品使用公司的“燕山牌”商标。许可使用商标的地域为中华人民共和国境内(含港澳台地区)，商标许可使用权的性质为非独占使用许可。使用期限自2008年1月1日起至2013年1月1日止，唐钢股份、宣钢集团每年按照该商标产品销售收入的0.1%的价款向公司支付商标许可使用费。2007年唐钢股份和宣钢集团热轧带肋钢筋产品的销售收入分别为53亿元和60亿元，按此比例测算，唐钢股份、宣钢集团每年需支付给公司的商标许可使用费分别约为人民币530万元和600万元。
    公司与唐钢股份、宣钢集团均为唐山钢铁集团有限责任公司实际控制的公司，为此，上述交易构成关联交易。

【2008-02-20】
 刊登澄清公告
    承德钒钛澄清公告
    有相关媒体及网站近日报道钒产品价格上涨的相关文章称：钒产品价格在一个月内上涨100%，将对承德新新钒钛股份有限公司业绩有较大影响。经咨询公司相关业务部门，公司现澄清声明如下：
    由于南非限电以及中国南方受灾限电等因素影响钒产品的产量，导致国际、国内近期钒产品价格上涨。据统计，2008年1月份均价和2月中旬均价比较，各种产品均有不同程度上涨，其中FeV80涨幅为80%，FeV50涨幅为21%，片剂V2O5国际涨幅35%、国内涨幅19%，粉剂V2O5涨幅12%(注：国际价格按照伦敦金属交易市场价格统计、国内价格按照市场价格统计)。因此，相关媒体报道与事实不相符。
    公司钒产品主要是片剂V2O5和FeV50，目前这两种钒产品价格上涨幅度均属正常范围，对公司业绩不会有较大影响。
    提请投资者应客观、理性的看待近期钒产品价格的上涨，注意投资风险。

【2008-01-24】
 刊登公司债券获得中国证监监督管理委员会核准公告
    承德钒钛公告
    承德新新钒钛股份有限公司发行不超过人民币13亿元公司债券的申请已经中国证监会有关文件核准，发行时间另行公告。

【2008-01-03】
 刊登关于公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
    承德钒钛公告
    承德新新钒钛股份有限公司发行人民币13亿元公司债券的申请已于2007年12月27日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第191次工作会议审核通过。

【2007-12-11】
 刊登澄清公告
    承德钒钛澄清公告
    21世纪经济报道于2007年10月8日刊登《唐钢集团内部重组启航：“三步走”实现整体上市》的文章。承德新新钒钛股份有限公司董事会针对该文章报道的内容，经书面问询，公司控股股东承德钢铁集团有限公司(下称：承德钢铁)和实际控制人唐山钢铁集团有限责任公司(下称：唐山钢铁)已书面回复，该文章报道内容与实际情况不符。
    承德钢铁回复称其截止目前未接到唐钢集团任何形式关于集团整合的文件和通知；也未知集团整合的相关内容或方案。
    目前及未来三个月内，承德钢铁及唐山钢铁均没有诸如资产注入、整体上市、实际控制人变更等重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。



    



【2007-11-22】
 刊登董事会决议公告
    承德钒钛董事会决议公告
　　承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月21日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司关于13亿元公司债券发行方案：本次公司债券的存续期限为5年，不向公司股东配售。本次发行由唐山钢铁集团有限责任公司提供不可撤销连带责任保证担保。
　　上述方案须经中国证券监督管理委员会核准。
    临时股东大会决议公告
　　承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月21日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司与承德天福矿业有限公司合资建设“年产100万吨氧化球团项目”的方案。
    二、聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司2007年审计机构。
    三、通过公司关于发行人民币13亿元(含13亿元)公司债券的议案。



【2007-11-21】
 召开股东大会,停牌一天
    承德钒钛召开股东大会。

【2007-11-06】
 刊登关于发行不超过人民币13亿元(含13亿元)公司债券的公告
    承德钒钛董事会决议暨召开临时股东大会公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月3日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司和承德天福矿业有限公司(下称：天福矿业)合资建设年产100万吨氧化球团项目(总投资10500万元)的议案：其中，公司出资现金4080万元，以增资方式进入天福矿业。双方出资到位后，天福矿业名称变更为"承德承钢双福矿业有限公司"，注册资本由原来的1000万元增加至8000万元，其中，公司出资4080万元，占51%股权。
    二、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司2007年审计机构的议案。
    三、通过关于发行不超过人民币13亿元(含13亿元)公司债券的议案：本次公司债券的存续期限为5-10年，可向公司股东配售。
    董事会决定于2007年11月21日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-11-02】
 刊登临时股东大会决议公告
    承德钒钛临时股东大会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月1日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行代偿还余额不超过12亿元人民币的短期融资券，分一期，期限365天。

【2007-11-01】
 召开股东大会,停牌一天
    承德钒钛召开股东大会。

【2007-10-31】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    承德钒钛有限售条件的流通股上市公告
　　承德新新钒钛股份有限公司本次有限售条件的流通股42050782股将于2007年11月5日起上市流通。
 



【2007-10-29】
 公布2007年三季报
    承德钒钛公布2007年三季报：基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产3.36元，净资产收益率9.19%，扣除非经常性损益后净利润297683132.05元，营业收入10575314702.45元，归属于母公司所有者净利润302764136.73元，归属于母公司股东权益3292989893.72元。
    2006年短期融资券兑付公告
    承德新新钒钛股份有限公司2006年总额为7亿元的短期融资券将于2007年11月3日到期，公司将于到期日兑付本期短期融资券本息人民币700,000,000元（柒亿元整）。
    董事会决议公告
    会议通过了以下议案：
    一、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司2007年第三季度报告》。
    二、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司治理专项活动整改报告》。

【2007-10-17】
 刊登召开2007年第三次临时股东大会的通知公告
    承德钒钛召开2007年第三次临时股东大会的通知公告
    承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2007年11月1日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议公司发行短期融资券的议案等事项。

【2007-10-13】
 刊登董事会通过向人行申请在中国境内发行代偿还余额不超过12亿元短期融资券公告
    承德钒钛董事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2007年10月12日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过公司向中国人民银行申请在中国境内发行代偿还余额不超过12亿元人民币短期融资券(分一期，期限365天)的议案。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

【2007-09-14】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    承德钒钛澄清公告
　　2007年9月12日，《上海证券报》C4版“股金在线”栏目刊登《承德钒钛(600357)净利润年增50%》的文章，文章中称“承德钒钛2006年钢产量275万吨，目前公司已经具备500万吨钢、钢材的生产能力，按照规划，350万吨钢、350万吨热轧项目将于2008年6月投产，2008年公司将具备800万吨以上的钢、钢材产能。未来3-4年公司的产量和净利都将以年均50%以上的增速发展。”
　　经核实，上述文章报道内容与承德新新钒钛股份有限公司实际情况不完全相符、结论存在不确定性。对此，公司予以澄清声明，具体内容详见2007年9月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”



【2007-09-13】
 因媒体报道需澄清,停牌一天
    承德钒钛因媒体报道需澄清，9月13日全天停牌。

【2007-09-10】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    承德钒钛股票交易异常波动公告
    承德新新钒钛股份有限公司股票于2007年9月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时，经询问，公司控股股东承德钢铁集团有限公司确认目前及未来三个月内不存在应披露而未披露的重大信息。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意风险。 



【2007-09-04】
 刊登临时股东大会决议未通过对外投资项目公告,上午停牌一小时
    承德钒钛临时股东大会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2007年9月3日召开2007年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、未通过公司与吴长福共同出资建设"年产100万吨氧化球团项目"的议案。
    二、未通过公司与承德兴华恒通实业有限公司共同出资建设尾渣提钒项目的议案。
    三、通过公司章程修正案。

【2007-09-03】
 召开股东大会,停牌一天
    承德钒钛召开股东大会。

【2007-08-25】
 刊登召开治理专项活动说明会暨2007年度投资者见面会通知公告
    承德钒钛召开治理专项活动说明会暨2007年度投资者见面会通知公告
    承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2007年9月3日上午10:00召开公司治理专项活动说明会暨2007年度投资者见面会，就公司治理和发展举行现场交流会。会议地点：河北省承德市承德云山饭店。
    1、公司参加人员：公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书等
    2、报名时间：2007 年8 月30 日8:30-11:30、14:00-17:00
    3、联系电话：（0314）4073574、4079279
    4、传真：（0314）4079279
    5、联系人：周开英、梁柯英
    6、公众评议邮箱：
    中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
    上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn
    河北证监局：cuizheng@ csrc.gov.cn
    公司电子信箱：zqb@cdvt.com.cn
    7、其他：往返及食宿费用自理。

【2007-08-22】
 公布2007年半年报
    承德钒钛公布2007年半年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.45元，净资产收益率5.85%，扣除非经常性损益后净利润191185067.8元，营业收入6421842704.62元，归属于母公司所有者净利润197917400.26元，归属于母公司股东权益3384336565.25元。

【2007-08-15】
 刊登关于与吴长福共同出资建设“年产100万吨氧化球团项目”的公告
    承德钒钛董事会决议暨召开临时股东大会公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2007年8月14日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 
    二、公司决定对目前的维修中心和自动化部的经营管理模式进行改变，成立检修分公司和自动化分公司。
    三、通过公司与承德天福矿业有限公司(下称：天福矿业)董事长吴长福共同出资建设"年产100万吨氧化球团项目"的议案：其中公司出资现金4000万元，以增资方式进入天福矿业；吴长福以天福矿业的资产4000万元出资(以评估值为准)。双方出资到位后，天福矿业名称变更为"承德承钢双福矿业有限公司"，注册资本变更为8000万元，其中公司出资4000万元，占50%。"氧化球团项目"总投资10500万元，预计2007年10月投产。
    四、通过公司与承德兴华恒通实业有限公司(下称：兴华恒通)共同出资建设以加工公司五氧化二钒产生的废渣"钒尾渣"为主的承德兴通钒业有限公司(下称：兴通钒业)"尾渣提钒项目"的议案：其中公司以现金出资2500万元，以增资方式进入兴通钒业；兴华恒通以土地和已投入兴通钒业的资产出资2500万元(以评估值为准)。双方出资到位后，兴通钒业名称变更为"承德承钢兴通钒业有限公司"，注册资本变更为5000万元，其中公司出资2500万元，占50%。"尾渣提钒项目" 总投资9890万元。
    五、通过公司章程修正案。
    董事会决定于2007年9月3日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2007-07-27】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    承德钒钛2006年度分红派息实施公告
    承德新新钒钛股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(扣税后10派1.8元)。
    股权登记日：2007年8月2日
    除息日：2007年8月3日
    现金红利发放日：2007年8月8日

【2007-07-06】
 刊登修订公司信息披露事务管理制度公告
    承德钒钛董事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2007年7月5日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过修订公司信息披露事务管理制度的议案。

【2007-06-15】
 刊登股东大会决议公告
    承德钒钛股东大会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2007年6月14日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本980667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    二、通过公司钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案。
    三、通过关于公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司的议案。

【2007-06-14】
 召开股东大会,停牌一天
    承德钒钛召开股东大会。

【2007-05-25】
 刊登澄清公告
    承德钒钛澄清公告
    针对近日有媒体对承德新新钒钛股份有限公司2007年一季度报告提出的质疑，特澄清声明如下：
    一、公司2007 年一季度受新上线项目调试的影响，生产成本大幅增加，导致主营业务利润未能随主营业务收入的增长而增长。
    二、由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，本公司与控股股东承德钢铁集团有限公司及其他关联方在原材料及备品备件供应、风、水、电、汽及辅助材料销售等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。公司除在《章程》中明确规定了关联交易事项的审批程序以外，还制定了完善的有关关联交易的管理条例和工作细则，建立了包括"订价机制、决策机制、监督机制"三层次的关联交易控制体系。公司与关联方发生的关联交易均按照市场化原则进行，不存在损害公司及非关联方股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。
    公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    召开2006年度股东大会通知
    承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2007年6月14日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。

【2007-05-11】
 刊登公司与攀枝花新钢钒合资组建钒业贸易公司的公告
    承德钒钛董事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2007年5月10日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司的议案：新公司注册资本为人民币2亿元，其中公司的出资比例为49%。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、同意公司在天津设立销售分公司。

【2007-04-27】
 公布2007年一季报
    承德钒钛公布2007年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.31元，净资产收益率1.79%，扣除非经常性损益后净利润57912572.43元，主营业务收入3023343133.34元，净利润57935909.98元，股东权益3244022534.83元。

【2007-04-20】
 刊登2007年一季度业绩预增200%-250%公告
    承德钒钛2007年一季度业绩预增公告
    预计2007年一季度实现的净利润将比上年同期增长200%-250%(上年同期净利润为18019594.93元)。具体数据将在公司2007年一季度报告中予以披露。
    业绩预增原因：公司钢铁产品和钒产品产量均比上年同期增加，生产、销售情况良好，经营业绩比上年同期大幅增长。

【2007-04-03】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    承德钒钛公布2006年年报：每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.45元，加权平均每股收益（扣除）0.45元，每股净资产3.24元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率11.5%，加权平均净资产收益率15.57%，扣除非经常性损益后净利润365409675.03元，主营业务收入7781617570.68元，净利润365455235.25元，股东权益3179082138.96元。
    董监事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2007年3月30日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本980667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过公司钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案。
    公司将建设中的1260m3 高炉调整为2500m3 高炉。2500m3 高炉工程总投资100,000万元，其中使用募集资金47,000万元，其余53,000万元资金由公司自筹。经过此次项目调整，募集资金项目建成投产后，年可新增利润总额由原来的34,968万元增至54,970万元，投资利润率由原来的34.19%提高到36.65%，内部收益率由原来的28.48%提高到30.20%，经济效益较调整以前大幅增长。
    四、通过关于承德柱宇钒钛有限公司(下称：柱宇钒钛)的合作方案：公司拟出资收购柱宇钒钛51%股权，收购价格以柱宇钒钛经审计、评估后的净资产为基础，双方协商确定，目前审计、评估工作正在进行中。
    上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

【2007-03-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    承德钒钛临时股东大会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2007年3月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司章程修正案》。
    二、选举戚向东为公司第五届董事会独立董事。
    三、改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2006年度审计机构。



【2007-03-20】
 召开股东大会,停牌一天
    承德钒钛召开股东大会。

【2007-03-07】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    承德钒钛有限售条件的流通股上市公告
    承德新新钒钛股份有限公司本次有限售条件的流通股2312309股将于2007年3月13日起上市流通。

【2007-03-03】
 刊登关于补选公司独立董事候选人的公告
    承德钒钛董事会决议暨召开临时股东大会公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2007年3月1日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司章程修正案。
    二、通过关于补选公司独立董事候选人的议案。同意戚向东为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。
    三、通过改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2006年度审计机构的议案。
    董事会决定于2007年3月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-01-25】
 刊登2006年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    承德钒钛2006年度业绩预增公告
    经承德新新钒钛股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年实现的净利润将比2005年全年增长80%-100%(上年同期净利润为193960595.01元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予以披露。业绩预增原因是2006年公司钢铁产品和钒产品产量均比上年增加，生产成本与费用降低，使2006年全年业绩比2005年有较大幅度的增长。

【2006-12-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    承德钒钛临时股东大会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
    二、通过公司与承德钢铁集团有限公司《关联交易原则协议》及《2007年度关联交易价格及费用协议》。
    三、通过《公司与承德燕山气体有限公司2007年度关联交易协议》。
    四、选举宋淑艾为公司第五届董事会独立董事、韩卫东为公司第五届监事会监事。

【2006-12-15】
 召开股东大会,停牌一天
    承德钒钛召开股东大会。

【2006-12-07】
 刊登澄清公告
    承德钒钛澄清公告
    2006年12月5日，《上海证券报》刊登了一则《唐钢拟运作承德钒钛海外上市》的文章，提及"新唐钢集团正在运作将承德钒钛进行海外上市，上市地点可能选择欧洲和韩国，已开始前期准备工作，但进展时间表和具体融资事宜现在尚无具体目标"。承德新新钒钛股份有限公司对上述报道澄清声明如下：
    公司海外上市工作尚处于初期研讨阶段，目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。

【2006-11-29】
 刊登2007年度日常关联交易公告
    承德钒钛2007年度日常关联交易公告
    承德新新钒钛股份有限公司现将预计2007年度日常主要关联交易的基本情况公告如下：
    公司与控股股东承德钢铁集团有限公司(下称：集团公司)及公司参股子公司承德燕山气体有限公司(下称：燕山气体)之间因采购原材料而形成交易，预计2007年度交易总金额为166425万元；集团公司向公司提供公用工程及生产辅助服务，预计2007年度交易总金额为12389万元；公司向集团公司及燕山气体销售产品、商品和提供其他服务，预计2007年度交易总金额为40556万元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2006年11月28日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
    承德钒钛股权分置改革共发生相关费用4,263,015.97元，在会计核算上直接冲减资本公积。
    二、通过公司关于部分机构调整的议案。
    三、通过《公司与承德钢铁集团有限公司(下称：集团公司)关联交易原则协议》的议案。
    四、通过《公司与集团公司2007年度关联交易价格及费用协议》的议案。
    五、通过《公司与承德燕山气体有限公司2007年度关联交易协议》的议案。
    六、通过公司关于补选独立董事及监事的议案。同意宋淑艾为公司第五届董事会独立董事候选人，同意韩卫东为监事候选人。
    董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-11-07】
 刊登关于短期融资券发行公告
    承德钒钛关于短期融资券发行公告
    承德新新钒钛股份有限公司短期融资券于2006年11月3日全部发行完毕，本次短期融资券的发行额为7亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行价格为95.88元人民币，共募集资金6711600元人民币。
    本次短期融资券由上海浦东发展银行作为主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行。
    

【2006-10-31】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    承德钒钛有限售条件的流通股上市公告
    承德新新钒钛股份有限公司本次有限售条件的流通股41351239股将于2006年11月3日起上市流通。



【2006-10-24】
 刊登发行短期融资券获准的公告
    承德钒钛发行短期融资券获准的公告
　　承德新新钒钛股份有限公司《申请发行2006年企业融资券的请示》及有关申请文件已于2006年10月19日获得中国人民银行有关文件核准，公司本次发行的短期融资券的最高余额为7亿元，期限365天，该限额有效期至2007年10月底。

【2006-10-23】
 公布2006年三季报
    承德钒钛公布2006年三季报：每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.15元，调整后每股净资产3.15元，净资产收益率8.74%，扣除非经常性损益后净利润265627028.98元，主营业务收入6044480730.46元，净利润269813795.22元，股东权益3088129562.32元。

【2006-09-14】
 刊登修正公司章程公告
    G承钒钛董事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2006年9月13日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于增加注册资本的议案：公司此次增发的人民币普通股220000000股已于2006年9月11日在上海证券交易所上市流通，公司注册资本由原来的760667040元增加为980667040元。
    二、通过公司章程修正案。

【2006-09-08】
 刊登增发新股上市公告书
    G承钒钛增发新股上市公告书
    经上海证券交易所同意，承德新新钒钛股份有限公司本次公开发行的共计22000万股人民币普通股，将于2006年9月11日起上市流通。    
    发行数量：22,000万股
    发行价格：4.10元/股
    发行方式：网上、网下定价发行
    本次募集资金总额为90,200万元，河北华安会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告。
    发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括券商承销费、保荐费、中介机构费以及其他费用）合计2,985万元，每股发行费用0.136元。
    募集资金净额：87,215万元。
    发行完成后总股本为980,667,040股。
    发行后每股净资产：3.04元（在2006 年中报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。
    按发行后总股本计算的2006 年中期每股收益：0.17元（在2006年中报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。

【2006-09-01】
 刊登增发A股网上资金申购中签结果公告
    G承钒钛增发A股网上资金申购中签结果公告
    承德新新钒钛股份有限公司增发A股网上申购中签号码于2006年8月31日产生，中签号码为：
    末"一"位数：3、8、2、7
    末"二"位数：64、89、39、14
    末"四"位数：2804、4054、5304、6554、7804、9054、1554、0304、1890
    末"五"位数：68595、18595、62000、26435
    凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股"G承钒钛"A股股票。

【2006-08-31】
 刊登增发A股网下发行结果及网上中签率公告,停牌一天
    G承钒钛增发A股网下发行结果及网上中签率公告
    承德新新钒钛股份有限公司本次增发A股网上、网下申购已于2006年8月28日结束。根据本次发行的实际申购情况，网上一般投资者的配售比例为44.09411537%，网下机构投资者的配售比例为44.09427899%。
    本次最终发行数量确定为22000万股，其中无限售条件股东通过网上优先配售股数为14833862股，占本次发行总量的6.74%，公司有限售条件股东均未参加本次优先配售；网上一般投资者获得配售股数为154590000股，占本次发行总量的70.27%；网下机构投资者获得配售股数为50576138股，占本次发行总量的22.99%。
    



【2006-08-28】
 因定价增发，自8月28日起至8月31日止连续停牌,今起停牌
    G承钒钛增发新股提示性公告
    承德新新钒钛股份有限公司本次向社会公开增发不超过22000万股人民币普通股已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]54号文核准。现将本次增发的发行方案提示如下：
    本次增发采用网上、网下定价发行的方式进行，发行价格为4.10元/股；网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%；投资者申购日为2006年8月28日。本次增发中，公司原股东最大可按其股权登记日2006年8月25日收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权。公司原股东中无限售条件股股东优先认购权部分的网上申购代码为"700357"，申购简称为"钒钛配售"。非优先认购权部分的申购分为网上申购和网下申购，网上申购的代码为"730357"，申购简称为"钒钛增发"，申购数量上限为99999000股；网下申购部分的发行对象为机构投资者，每个投资者的申购数量上限为11000万股。  
    因定价增发，自8月28日起至8月31日止连续停牌。

【2006-08-24】
 刊登增发A股网上及网下发行公告,上午停牌一小时
    G承钒钛增发A股网上及网下发行公告
    承德新新钒钛股份有限公司本次向社会公开增发不超过22000万股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]54号文核准。
    本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，发行价格为4.10元/股。本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。网上、网下申购日为2006年8月28日。本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2006年8月25日收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购76066704股，占本次增发预计数量的34.58%。供公司原股东中无限售条件股东行使优先认购权专用的申购代码为"700357"，申购简称为"钒钛配售"。其他投资者(包括公司原股东)网上申购代码为"730357"，申购简称为"钒钛增发"，申购数量上限为99999000股。
    增发新股网上路演公告
    为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，发行人与保荐机构（主承销商）华龙证券有限责任公司定于2006年8月25日下午（星期五）2:00-5:00在中国证券报中证网（http://www.cs.com.cn）进行公司推介活动。

【2006-08-10】
 公布2006年半年报
    G承钒钛公布2006年半年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.77元，调整后每股净资产2.75元，净资产收益率7.59%，加权平均净资产收益率7.89%，扣除非经常性损益后净利润154741998.53元，主营业务收入4055409919.05元，净利润159859823.97元，股东权益2106025591.07元。

【2006-07-28】
 刊登增发获准公告
    G承钒钛增发获准公告
    承德新新钒钛股份有限公司《关于2005年增发A股的申请》及有关申请文件已于2006年7月25日获得中国证监会证监发行字[2006]54号文件核准，公司本次增发新股不超过22000万股。



【2006-07-15】
 刊登调整公司增发方案公告
    G承钒钛董事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2006年7月14日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于调整增发方案的议案：同意对本次增发定价方式和发行方式进行如下调整：
    1、定价方式：本次发行定价为招股意向书公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
    2、发行方式：本次增发采取网上、网下定价发行的方式。公司原股东(本次增发股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，包括有限售条件的股东和无限售条件的股东)可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有10:1比例的优先认购权。
    二、通过对发行方式中原股东优先认购比例调整的说明。

【2006-07-11】
 刊登2006年中期业绩快报,上午停牌一小时
    G承钒钛2006年中期业绩快报
    本公告所载承德新新钒钛股份有限公司2006年中期的财务数据有可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
                                  单位：人民币万元
                             本报告期     上年同期
    主营业务收入              405,541          393,870
    主营业务利润               53,472           48,011
    利润总额                   26,631           21,166
    净利润                     15,986           13,320
    每股收益(元)                 0.21             0.18
    净资产收益率(%)              7.59             7.16  
                            本报告期末         本报告期初
    总资产                    735,613          677,591
    净资产                    210,603          194,617
    每股净资产(元)               2.77             2.56
    经营业绩和财务状况情况说明:2006年一季度，钢材市场承接去年价格下跌走势，承德地区供电线路改造尚未完成，受此影响，公司业绩出现下滑。进入二季度以来，国内钢材市场价格逐步回升，钒产品价格基本稳定，承德地区供电线路改造完成，影响公司生产经营的内外部因素均好转，公司生产经营业绩稳步提高。

【2006-06-12】
 调入上证180指数样本，调整日期7月3日
    G承钒钛调入上证180指数样本，调整日期7月3日

【2006-06-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    G承钒钛临时股东大会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2006年6月8日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
    董监事会决议公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2006年6月8日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举田志平为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任李怡平为公司总经理、王世杰为公司董事会秘书。
    三、聘任周开英为公司董事会证券事务代表。
    四、聘任魏洪如为公司常务副总经理，于明兴、迟桂友、张建茂、周春林为公司副总经理，周春林兼任总工程师，李庆为公司总会计师，王世杰、闫秀军为公司总经理助理。
    五、推选张乃礼为公司第五届监事会主席。