个股档案

☆公司大事☆ ◇600358 国旅联合 更新日期：2009-11-25◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
 刊登董事会同意聘请湘财证券作为公司股票定向增发保荐机构的公告
    国旅联合董事会临时会议决议公告
    国旅联合股份有限公司于2009年11月23日以通讯表决方式召开董事会2009年第四次临时会议，会议审议同意聘请湘财证券有限责任公司作为公司股票定向增发的保荐机构。

【2009-10-30】
 公布2009年三季报
    国旅联合公布2009年三季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.003元，每股净资产1.28元，净资产收益率0.6%，扣除非经常性损益后净利润-1476946.87元，营业收入138088692.98元，归属于母公司所有者净利润3317048.96元，归属于母公司股东权益554882112.56元。

【2009-09-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    国旅联合临时股东大会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2009年9月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向交通银行及招商银行新增贷款及公司银行融资结构调整的议案等事项。

【2009-09-28】
 召开股东大会,停牌一天
    国旅联合召开股东大会。

【2009-09-10】
 刊登向有关银行新增贷款及公司银行融资结构调整的公告
    国旅联合董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    国旅联合股份有限公司于2009年9月8日以通讯表决方式召开董、监事会2009年第二次临时会议，会议审议通过关于向有关银行新增贷款及公司银行融资结构调整的议案：
    同意向交通银行江苏省分行(下称：交通银行)新增一年期流动资金贷款授信额度1.7亿元(部分用于滚动偿还目前仍在使用的其他银行的抵押贷款)，并同意在该笔贷款使用后，由公司向交通银行出具书面承诺：偿还公司目前的抵押贷款后，在交通银行贷款未完全清偿前，不再向其他任何单位或个人进行资产、土地的抵押，授信有效期18个月。
    同意向招商银行南京市分行新增一年期流动资金贷款授信额度3000万元，授信有效期12个月。
    上述授信均由公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供担保。
    公司在获得上述2亿元贷款并定向增发成功后，银行融资结构将由原来的以土地、房产抵押为主的贷款，变更为全部以担保或未来信用方式的贷款。截止目前至使用交通银行新增贷款归还公司抵押贷款后的这一段期间，公司为全资子公司提供的贷款担保、公司以自有房产为全资子公司的贷款提供的抵押以及全资子公司以其名下的土地、房产为公司的贷款进行的抵押等全部在南京地区取得的贷款形式仍然有效。
    董事会决定于2009年9月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其他事项。

【2009-08-18】
 刊登更正公告
    国旅联合更正公告
    国旅联合股份有限公司现对已披露的2009年半年度报告及摘要中的部分内容予以更正，其中扣除后的每股收益更正为-0.004元,具体内容详见2009年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2009-08-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    国旅联合临时股东大会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2009年8月14日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股份数量为5000万股-8000万股(含5000万股、8000万股)，单个投资者认购股数不得超过5000万股(含5000万股)；发行价格不低于4.92元/股；认购方均以人民币现金方式进行认购。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。
    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过关于转让重庆国旅联合温泉开发有限公司股权的议案。
    五、通过关于处置海南国旅联合旅游开发有限公司欠款的议案。
    更正公告
    国旅联合股份有限公司由于工作人员疏忽，致使《国旅联合股份有限公司董事会二○○九年第四次会议决议公告》及《国旅联合股份有限公司非公开发行股票预案》中有关募集资金投向部分内容出现错误，现更正为：
    另外公司目前有银行长期贷款为5600万元，此次募集资金除了投资上述四个项目外，剩余部分将偿还银行长期贷款，将根据贷款到期日先后顺序进行偿付，截止到2009年6月30日，公司长期贷款如下（单位：万元）：
    贷款单位          借款起始日    借款终止日   利率（%） 剩余贷款额
    中国建设银行股份有限
    公司南京新街口支行   2008年12月8日 2011年12月7日 5.67%   3000
    南京银行股份有
    限公司热河支行       2007年11月30日2013年11月29日6.53%   2600
    公司上述两笔长期贷款年利息费用为339.88 万元，相当于公司2008 年净利润的16.58%，因此此利息费用，增加公司的财务成本，如果偿还后，将较大提升公司盈利能力。
    
    
    (600358)“国旅联合”公布更正公告
    
    国旅联合股份有限公司已披露的《公司董事会2009年第四次会议决议公告》及《公司非公开发行股票预案》中有关募集资金投向部分内容出现错误，现予以更正，具体内容详见2009年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2009-08-14】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    国旅联合公布2009年半年报：基本每股收益0.007元，稀释每股收益0.007元，每股收益（扣除）-0.011元，每股净资产1.257元，净资产收益率0.56%，加权平均净资产收益率0.56%，扣除非经常性损益后净利润-1649887.84元，营业收入94277312.44元，归属于母公司所有者净利润3049025.54元，归属于母公司股东权益542818697.3元。
    董事会临时会议决议公告
    国旅联合股份有限公司于2009年8月12日以通讯表决方式召开董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
    另召开股东大会。

【2009-08-11】
 刊登召开2009年第一次临时股东大会的第二次通知
    国旅联合召开2009年第一次临时股东大会的第二次通知
    国旅联合股份有限公司董事会决定于2009年8月14日9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738358"；投票简称为"国旅投票"。

【2009-07-29】
 刊登有限售条件流通股上市流通的提示性公告
    国旅联合有限售条件流通股上市流通的提示性公告
    国旅联合股份有限公司本次有限售条件的流通股97036494股将于2009年8月4日起上市流通。

【2009-07-16】
 刊登前次募集资金使用情况的报告
    国旅联合前次募集资金使用情况的报告
    国旅联合股份有限公司董事会按照有关文件要求，对公司截至2009年6月30日止的前次募集资金使用情况报告予以公告，具体内容详见2009年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    召开2009年第一次临时股东大会的通知
    国旅联合股份有限公司董事会决定于2009年8月14日上午9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738358"；投票简称为"国旅投票"。

【2009-07-15】
 刊登关于公司2009年度非公开发行股票方案公告
    国旅联合董监事会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2009年7月13日召开董事会2009年第四次会议及监事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司2009年度向不超过10名的特定对象非公开发行人民币普通股(a股)方案的议案：本次发行数量为5000万股(含5000万股)-8000万股(含8000万股)，单个投资者认购不得超过5000万股(含5000万股)；发行价格不低于4.92元/股，认购方均以人民币现金方式进行认购。  
    本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
    本次发行募集资金总额不超过3.936亿元，拟投资四个项目和偿还长期贷款。
    本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、同意闫晨光辞去公司董事会秘书职务，聘请程晓担任公司董事会秘书。
    上述有关事项尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议，会议召开时间等事宜另行通知。

【2009-05-23】
 刊登转让国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司股权公告
    国旅联合董事会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2009年5月21日召开董事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司、重庆上宏物业发展有限公司(下称：上宏物业)、李海娜、公司全资子公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司(注册资本人民币8000万元，评估后净资产8155万元，下称：颐尚温泉)于2009年5月16日达成的《股权转让和土地开发框架协议》，公司分别向上宏物业、李海娜转让颐尚温泉44%、11%的股权，转让价格分别为4400万元、1100万元(合计5500万元)；并合作开发颐尚温泉二期土地。
    二、同意汤山颐尚温泉度假区拟新开发项目可行性研究方案，该项目的具体投资数额待设计方案确定后由董事会另行审议公告。
    为进一步落实公司董事会制定的公司温泉产业发展战略，扩大经营规模，尽快实现规模化经营和可持续发展，全面提升南京汤山颐尚温泉度假区的经营业绩和盈利水平，公司拟对汤山颐尚温泉度假区沿山大道以东350 亩土地进行全面的投资开发建设，兴建一批新项目。

【2009-05-22】
 刊登股东大会决议公告
    国旅联合股东大会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2009年5月21日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
    三、通过修改《公司章程》的议案。
    四、续聘中喜会计师事务所为公司提供2009年度审计业务服务。
    五、通过增加国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司注册资金的议案。

【2009-05-21】
 召开股东大会,停牌一天
    国旅联合召开股东大会。

【2009-04-23】
 刊登更正公告
    国旅联合更正公告
　　国旅联合股份有限公司现对已披露的2009年第一季度报告“2.1 主要会计数据及财务指标”中的部分数据予以更正，更正后的数据如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期 年初至报告期期末
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)　　　　　　  0.005　　　　　　 0.005 
全面摊薄净资产收益率(%)　　　　　　　　　　  　　 0.41　　　　　　 0.41 
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)　　　　 0.41　　　　　　 0.41 
　　另，公司对“董事会2009年第二次会议决议暨召开2008年年度股东大会公告”的附件五：《公司总经理工作条例》进行更正。

【2009-04-21】
 公布2008年年报及2009年一季报
    国旅联合公布2008年年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.25元，净资产收益率3.86%，加权平均净资产收益率3.86%，扣除非经常性损益后净利润-16320150.65元，营业收入157847269.48元，归属于母公司所有者净利润20848767.2元，归属于母公司股东权益540387222.93元。
    2009年一季报：基本每股收益0.005元，稀释每股收益0.005元，每股收益（扣除）-0.016元，每股净资产1.25元，净资产收益率-1.32%，营业收入55567556.39元，归属于母公司所有者净利润2199280.88元，归属于母公司股东权益541968952.64元。
    董监事会决议暨召开2008年年度股东大会的公告
    通过了如下决议：
    一、通过《公司2008年年度报告全文及摘要》并提交股东大会审议。
    二、通过《公司2008年董监事会报告》并提交股东大会审议。
    三、通过《公司2008年年度财务决算报告》并提交股东大会审议。
    四、通过《公司2008年度利润分配预案》并提交股东大会审议。
    由于公司可分配利润较少及自身发展需要，公司本年度拟不进行利润分配。公司前期投入的项目如重庆颐尚温泉度假区、北京颐锦丽都会所、南京颐锦白鹭洲会所等陆续进入工程决算期，资金需求较大。南京颐尚温泉度假区将进入二期开发阶段，也需要一定的资金供应作为保障。
    五、通过修改的《国旅联合股份有限公司章程》并提交股东大会审议。
    六、通过《续聘中喜会计师事务所为公司提供2009年度审计业务服务》并提交股东大会审议。
    同意聘请中喜会计师事务所为公司提供2009年度审计业务服务并提交股东大会审议。年审计费用为35万元。
    七、通过《关于增加国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司注册资金的议案》并提交股东大会审议。
    重庆颐尚温泉开发有限公司为我公司全资子公司，截至2008年度末，总资产13187万元，净资产8104万元，实现净利润287万元，保持了良好的发展势头，获得了二期征地指标，正式取得采矿权证，为公司合法开采利用温泉资源、稳健经营提供了资源保证；温泉颐乐园于2008年9月22日正式投入营业，酒店经营步入正轨。根据公司战略发展需要，为拥有更多与温泉休闲相关的土地资源，提高重庆颐尚温泉开发有限公司的融资能力，公司拟将国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司注册资金由1100万元增加至8000万元。
    八、通过《国旅联合股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
    九、通过《国旅联合股份有限公司敏感信息管理制度》。
    十、通过《国旅联合股份有限公司总经理工作条例》。
    十一、通过《公司2009年第1季度报告》。
    十二、通过《关于签订汤山新城占地协议书的议案》。
    受南京汤山新城规划建设的影响，我司汤山颐尚温泉度假区的总体规划建设方案及用地经济指标也需做相应调整。经过和政府有关方面的数次沟通交流，公司和政府有关方面就具体的补偿问题达成了一致意见，并签订了《汤山新城沿山大道占用颐尚度假区土地相关事宜的协议书》。其中的补偿方案主要包括用地补偿和费用补偿两个方面。在用地补偿方面，政府将使用度假区内沿山大道及道路沿线部分土地，面积约为78.26亩；同时和我司置换度假区南侧的一幅三角形地块，面积约为28.95亩，上述合计为107.21亩（具体以实测为准）。根据和政府达成的协议，我们将在度假区附近区域寻找补偿地块以形成土地的连片开发，具体位置由我司根据经营开发需要选定。在费用补偿方面，将对我司因支持汤山新城的开发建设而重新投入的费用及重复所作的工作予以补偿，补偿款为670万元。
    十三、通过《聘任武连合为公司副总经理的议案》。
    聘任武连合为公司副总经理，任期为自董事会决议通过之日起，至2011年5月15日。
    公司拟定于2009年5月21日（星期四）在南京召开公司2008年年度股东大会。股权登记日拟定于2009年5月15日（星期五）。

【2009-04-03】
 刊登关于海南金色海湾度假村有限公司资产处置方案公告
    国旅联合董事会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2009年3月26日召开董事会2009年第一次会议，会议审议通过关于海南金色海湾度假村有限公司(对外负债7600万元，其中欠公司6950万元；净资产评估值为人民币-9558501.63元，下称：金海湾)资产处置方案的议案：海南国旅联合旅游实业有限公司(甲方，持有金海湾87.39%的股权)、海口恒昌实业发展有限公司(乙方，持有金海湾12.61%的股权)、自然人刘峰(丙方)于日前达成金海湾股权转让的意向，初步合作思路为：将金海湾名下二期补偿物业(为目前正在运营的前沿大酒店会议室等公建区域，共计1650平方米)、半山花园的房产及汽车等零星资产作价3000万元剥离用于归还公司及甲方对金海湾的部分债权，之后各方确认金海湾仍欠公司及甲方4600万元，丙方以承担此等4600万元债务的方式受让金海湾100%的股权。
    公司将于近期与甲、乙、丙三方按上述原则正式签署实施合同并约定相关权利和义务。

【2008-12-10】
 刊登2007年度利润分配方案实施公告
    国旅联合2007年度利润分配方案实施公告
    国旅联合股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.23元(含税,扣税10派0.207元)。
    股权登记日：2008年12月15日
    除息日：2008年12月16日
    现金红利发放日：2008年12月19日
    延期实施2007年度利润分配方案的致歉公告
    因资金计划原因，国旅联合股份有限公司2007年度利润分配方案(已经2008年5月15日召开的2007年度股东大会审议通过)未能在两个月内实施，特此向广大股东致歉。

【2008-12-03】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    国旅联合股票交易异常波动公告
    国旅联合股份有限公司股票于2008年11月28日及12月1日、2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 
    经书面函证，公司第一大股东中国国旅集团有限公司确认除公司启动融资筹划计划外，未来三个月内无应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项；经核实，公司及其控股子公司的生产经营状况一切正常，不存在应披露而未披露的事项；目前，公司已基本完成现金再融资计划的材料准备工作。
    公司除已公告的现金再融资计划外，无其他任何属于相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。并在预见的未来三个月内无其他应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大资产重组事项。 
    公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-10-31】
 刊登为全资子公司提供担保公告
    国旅联合为全资子公司提供担保公告
    国旅联合股份有限公司于2008年10月25日-26日召开董事会2008年第四次会议，会议审议同意公司为全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司向东亚银行(中国)有限公司南京分行申请金额不超过人民币叁仟万元贷款(期限三年)提供无条件及不可撤销的连带责任担保，担保期限为三年。相关协议于2008年10月签署。
    公司累计对外担保额度为7000万元，无逾期对外担保。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    国旅联合公布2008年三季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.23元，净资产收益率2.43%，扣除非经常性损益后净利润-10186121.43元，营业收入109564026.63元，归属于母公司所有者净利润12951725.07元，归属于母公司股东权益532490180.81元。

【2008-08-19】
 刊登有限售条件流通股上市流通提示性公告
    国旅联合有限售条件流通股上市流通提示性公告
    国旅联合股份有限公司本次有限售条件的流通股62804082股将于2008年8月22日起上市流通。

【2008-08-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    国旅联合股票交易异常波动公告
    国旅联合股份有限公司股票于2008年8月11日-13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 
    经书面函证后，公司第一大股东中国国旅集团有限公司确认，除公司将启动融资筹划计划外，未来三个月内无应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项；经核实，公司及其控股子公司的生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的事项；公司拟以现金方式进行筹资，募集资金将全部投资于汤山温泉度假区后续392亩土地的开发。融资方案尚在前期论证和准备中，计划于2008年10月7日之后形成具体议案提交公司董事会审议。
    公司除上述融资计划尚在论证外，无其他任何属于相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-08-15】
 公布2008年半年报及因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    国旅联合公布2008年半年报：基本每股收益0.008元，稀释每股收益0.008元，每股收益（扣除）-0.007元，每股净资产1.21元，净资产收益率0.65%，加权平均净资产收益率0.652%，扣除非经常性损益后净利润-3208469.98元，营业收入76225504.73元，归属于母公司所有者净利润3402624.05元，归属于母公司股东权益522941079.78元。
    另因未披露股票交易异常波动公告，8月15日全天停牌。

【2008-08-08】
 刊登关于治理整改情况的说明公告
    国旅联合董事会临时会议决议公告
    国旅联合股份有限公司于2008年8月7日以通讯表决方式召开董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于治理整改情况的说明。
    二、通过公司关联方资金占用自查报告及整改计划。

【2008-07-09】
 刊登2008年上半年度业绩同比预减50%以上公告
    国旅联合2008年上半年度业绩预减公告
    经国旅联合股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年度业绩比上年同期(净利润为1636.39万元)减少50%以上。
    业绩变动原因说明
    公司生产经营正常。业绩减少的原因主要是：2007年上半年，本公司转让深圳市思乐数据技术有限公司20%股权，产生投资收益2848.45万元。本期无投资收益产生。

【2008-07-03】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    国旅联合股票交易异常波动公告
    截至2008年7月1日上海证券交易所交易市场收市，国旅联合股份有限公司股票交易于2008年6月27日、30日、7月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
    经征询，截至目前及未来三个月内，公司第一大股东中国国旅集团有限公司(下称：国旅集团)没有对公司进行重组、资产注入等对公司股价产生重大影响的事宜。
    经核查，截至公告日，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 
    公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-07-02】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    国旅联合因未披露股票交易异常波动公告。

【2008-06-05】
 刊登投资建设颐尚露天风吕园水区扩建增项的公告
    国旅联合董事会临时会议决议公告
    国旅联合股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开董事会2008年第三次临时会议，会议审议同意在公司投资建设的南京汤山颐尚温泉度假区一期项目(现名：颐尚露天风吕园)原有的方案基础上再增加投资1481.7万元，建设面积1100平米、包括30多个山地、林地温泉汤池在内的水区扩建增项项目。该项目预计自2008年7月动工，建设期为5个月，2008年12月投入运营。
    经初步测算，项目投资回收期为4.15年。

【2008-06-04】
 自7月第一个交易日起调出上证180指数样本股
    国旅联合自7月第一个交易日起调出上证180指数样本股。

【2008-05-24】
 刊登关于重庆颐尚温泉延期开业公告
    国旅联合关于重庆颐尚温泉延期开业公告
    "5.12"地震对原定于2008年5月下旬开业的国旅联合股份有限公司重庆颐尚温泉造成不利影响。地震发生后，因工人返乡和材料延期到货造成收尾工程拖延；同时消费市场环境也受到较大影响，将造成重庆颐尚温泉开业日期延至第三季度，根据当时市场环境而定。由此影响到公司年度收入预算等，可能造成一定损失。

【2008-05-22】
 刊登股东股权冻结公告
    国旅联合股东股权冻结公告
    根据广东省广州市中级人民法院有关通知，因天津市国泰房地产开发公司起诉国旅联合股份有限公司(下称：公司)第一大股东中国国旅集团有限公司(下称：中国国旅)一案，中国国旅持有的公司限售流通股71071007股被司法冻结，冻结期限为2008年5月13日至2010年5月12日。上述司法冻结已于2008年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了司法冻结手续。

【2008-05-20】
 刊登投资建设汤山颐尚温泉度假区大市政用电公告
    国旅联合董监事会决议公告
    国旅联合股份有限公司于近日召开董事会2008年第三次会议、监事会2008年第二次会议，会议审议通过如下决议：
    一、选举张建华担任公司第四届董事会董事长,选举胡长顺担任公司第四届董事会副董事长。
    二、选举金岩担任公司第四届董事会副董事长，并聘任其担任公司总经理。
    三、通过关于聘任公司部分高管的议案。
    同意聘任李鲤担任公司副总经理,聘任闫晨光担任公司董事会秘书,聘任武连合先生担任公司财务总监。
    四、同意投资不超过1550万元建设汤山颐尚温泉度假区大市政用电。
    五、选举蔡丰出任公司第四届监事会主席。

【2008-05-16】
 刊登股东大会决议公告
    国旅联合股东大会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年股股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本432000000股为基数，每10股派0.23元(含税)。
    三、通过关于修改《公司章程》的议案。
    四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    五、续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务。
    六、通过公司募集资金管理制度。
    七、通过公司风险激励与约束计划。

【2008-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    国旅联合召开股东大会。

【2008-04-30】
 公布2008年一季报
    国旅联合公布2008年一季报：基本每股收益0.007元，稀释每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产1.24元，净资产收益率0.6%，扣除非经常性损益后净利润3191101.13元，营业收入44991210.17元，归属于母公司所有者净利润3220665.9元，归属于母公司股东权益533220277.09元。

【2008-04-23】
 刊登更正公告
    国旅联合更正公告
    国旅联合股份有限公司已披露的2007年年度报告及其摘要之董事会报告中管理层讨论与分析章节部分内容有误，现更正如下：
    原文为：" 经营上，所属公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司经营的汤山颐尚温泉度假区继续了2006 年的发展态势，各项经营指标均创新高，全年共计接待游客约30 万人次、营业收入6,549.64 万元、营业利润415.99 万元，完成全年净利润指标26.85％，同比增加5032％。目前，该度假区已成为华东地区最负盛名的温泉度假区。"
    现更正为："经营上，南京汤山颐尚温泉度假区继续了2006 年的发展态势，各项经营指标均创新高，全年共计接待游客约30 万人次、营业收入5,981.43万元、营业利润1,909.57 万元，同比分别增长55.88％、92.30%。目前，该度假区已成为华东地区最负盛名的温泉度假区。"

【2008-04-22】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    国旅联合公布2007年年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产1.23元，净资产收益率3.46%，加权平均净资产收益率3.56%，扣除非经常性损益后净利润-21850843.21元，营业收入121639061.08元，归属于母公司所有者净利润18314292.01元，归属于母公司股东权益529999611.18元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    国旅联合股份有限公司于2008年4月20日召开董事会2008年第二次会议及监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本432000000股为基数，每10股派0.23元(含税)。
    三、通过关于2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案。
    四、通过修改《公司章程》的议案。
    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    提名张建华先生、黄春旺先生、金岩先生、胡长顺先生、郭少军先生、蒲宾虹先生为公司第四届董事会董事候选人,燕翔先生、曹中先生、靳庆军先生为公司第四届董事会独立董事候选人并提请股东大会审议。
    提名蔡丰先生、陈新先生、葛鑫先生为公司第四届监事会监事候选人。
    六、通过续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务的议案。
    董事会决定于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-03-25】
 刊登对外投资公告,上午停牌一小时
    国旅联合股票交易异常波动公告
    截至2008年3月21日上海证券交易所交易市场收市，国旅联合股份有限公司股票于2008年3月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
    经征询，截至目前及未来三个月内，公司第一大股东中国国旅集团有限公司没有对公司进行重组、资产注入等对公司股价产生重大影响的事宜。
    经核查，截至公告日，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 
    董事会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2008年3月21日召开董事会2008年第1次会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意分别增加重庆颐尚温泉项目(下称：重庆项目)建设及其一期征地投资2672万元、465万元，合计增加投资3137万元。
    经测算，增加投资后重庆项目项目的投资回收期为6.9年，比原方案预计的7.5年回收期有所提前。
    二、同意投资830万元用于重庆颐尚温泉区域开发综合配套工程。
    三、同意由公司暂垫重庆项目二期443.3亩征地社保统筹款及新增耕地费用合计约2430万元，待土地招拍挂后，政府有关部门再予返还。

【2008-03-24】
 因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
    国旅联合因未披露股票交易异常波动公告，3月24日全天停牌。

【2008-01-30】
 刊登国有股东变更公告
    国旅联合国有股东变更公告
　　根据国旅联合股份有限公司近日接到的国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司第一大股东由原中国国际旅行社总社变更为中国国旅集团有限公司。

【2008-01-29】
 刊登投资南京都市会项目议案公告
    国旅联合董事会临时会议决议公告
    国旅联合股份有限公司于2008年1月25日以通讯表决方式召开董事会2008年第一次临时会议，会议审议同意公司投资2933万元用于南京都市会项目(位于南京市秦淮区白鹭洲公园，下称：都市会项目)的建设。公司于2007年12月28日与南京市白鹭洲公园签署了《房屋租赁及相关场地设施管理维护合同》，约定由公司承租南京市秦淮区白鹭洲公园东侧水街用房(毛坯房)，由公司自行负责装修，房屋租赁期自本合同签订之日起15年。公司承诺首期(指开业前)对都市会项目的经营投入不少于人民币1000万元(不含房屋的租金和本租赁合同保证金)。经测算，该项目投资回收期为6.02年。

【2008-01-16】
 刊登股东减持公告
    国旅联合股东减持公告
    国旅联合股份有限公司接第三大股东浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)通知，截至2008年1月14日收盘，富春江旅游通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股4561100股(占公司总股本的1.06%)，尚持有公司股份32763058股，其中有限售条件流通股15724158股(占公司总股本的3.64%)，无限售条件流通股17038900股。

【2007-12-11】
 刊登受让股权公告
    国旅联合董事会决议公告
    国旅联合股份有限公司于近日召开董事会2007年第五次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司受让上海国旅联合投资管理有限公司(下称：上海投管)持有的国旅联合旅游开发有限公司(截止2007年10月31日，经评估的净资产为7550万元，下称：青岛公司)股权的议案：上海投管目前欠公司款项1328.82万元，欠公司全资子公司金山船务115.45万元，合计人民币1444.27万元。经双方协商，上海投管以其所持青岛公司19.7%的股权(实际投入人民币1500万元)偿还上述债务。根据有关评估报告，标的股权的市场公允值为人民币1490.17万元。此次股权转让完成后，公司将持有青岛公司100%股权。
    二、同意公司拟以不低于3400万元现金的价格转让衡阳市经发大厦资产(预计截至2007年底，固定资产净值为3538万元)。

【2007-11-14】
 刊登董事会临时会议决议公告
    国旅联合董事会临时会议决议公告
    国旅联合股份有限公司于2007年11月12日以通讯表决方式召开董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告。     

【2007-10-31】
 公布2007年三季报
    国旅联合公布2007年三季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.2元，净资产收益率3.57%，扣除非经常性损益后净利润-14695800元，营业收入86964196.91元，归属于母公司所有者净利润18531557.06元，归属于母公司股东权益519461710.51元。

【2007-10-23】
 刊登董事会决议公告
    国旅联合董事会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2007年10月20日召开董事会2007年第四次会议，会议审议通过修订公司风险激励与约束计划等议案，该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

【2007-09-22】
 刊登治理专项自查报告和整改计划公告
    国旅联合董事会临时会议决议公告
    国旅联合股份有限公司于2007年9月21日以通讯表决方式召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-08-17】
 公布2007年半年报
    国旅联合公布2007年半年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.2元，净资产收益率3.16%，加权平均净资产收益率3.21%，扣除非经常性损益后净利润-10942164.95元，营业收入63192999.3元，归属于母公司所有者净利润16363886.8元，归属于母公司股东权益517294040.3元。

【2007-08-11】
 刊登吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司之个人股上市流通的公告
    国旅联合公告
    国旅联合股份有限公司因吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司(下称：衡阳发展)而定向发行的12447244股个人股股票，经资本公积金转增股本(每10股转增8股)，增加为22405039股，股权分置改革后(即每10股获得非流通股东支付的3.0股股份对价)，该部分个人股股票增加为29126551股。至2007年8月18日，该部分个人股发行完成已满三年，将于2007年8月20日起上市流通。

【2007-08-07】
 刊登股权分置改革保荐代表人变动公告
    国旅联合公告
    国旅联合股份有限公司于2007年8月6日接到股权分置改革保荐机构金元证券有限责任公司(下称：金元证券)的通知：由于公司保荐代表人渠亮工作变动，金元证券将安排保荐代表人王健接替渠亮的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导工作，公司股权分置改革保荐代表人变更为王健。

【2007-07-20】
 刊登临时股东大会决议公告
    国旅联合临时股东大会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2007年7月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于汤山颐尚温泉酒店客房增设项目的议案。
    二、通过关于转让北京西都地产发展有限公司41%股权的议案。

【2007-07-19】
 召开股东大会,停牌一天
    国旅联合召开股东大会。

【2007-07-12】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    国旅联合有限售条件的流通股上市公告
    国旅联合股份有限公司本次有限售条件的流通股67532873股将于2007年7月18日起上市流通。

【2007-06-26】
 刊登转让北京西都地产发展有限公司41%股权公告
    国旅联合董事会决议暨召开临时股东大会公告
    国旅联合股份有限公司于2007年6月23日召开董事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于转让北京西都地产发展有限公司(注册资本5000万元，公司持有其41%的股权，下称：西都地产)股权的议案：公司于2007年6月14日与北京天恒置业集团(下称：天恒置业)签署了《股权转让协议》，公司将所持有的西都地产全部股权转让至天恒置业，按照公司参与西都地产改制时所支付的交易对价(6531万元)加西都地产改制以来所有者权益增加部分(4979万元*41%，即2041.39万元)，确定本次交易价格为8572.39万元人民币。
    股权转让价款中的2500万元由公司授权天恒置业直接支付给西都地产，冲抵公司所欠西都地产的2500万元借款。
    经测算，本次转让预计将给公司带来603.60万元的投资收益。
    该次交易不构成关联交易。
    二、同意国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司拟增加投资1680万元用于重庆颐尚温泉颐养园项目的建设。
    三、同意通过招标、拍卖、挂牌的程序新征73.5亩土地用于重庆颐尚温泉一期项目建设。
    董事会决定于2007年7月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2007-06-11】
 国旅联合自2007年7月2日起调入上证180指数样本股
    国旅联合自2007年7月2日起调入上证180指数样本股

【2007-06-05】
 刊登关于股东股权质押登记解除公告
    国旅联合关于股东股权质押登记解除公告
    国旅联合股份有限公司股东浙江富春江旅游股份有限公司原质押给上海浦东发展银行杭州分行的公司限售流通股37324158股，已于2007年5月31日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押登记手续。

【2007-06-01】
 刊登更正公告
    国旅联合更正公告
　　国旅联合股份有限公司于2007年5月26日披露的董事会2007年第二次会议决议公告中有关北京都市会管理顾问有限公司(下称：管理公司)股权结构的部分内容出现错误，现更正为：管理公司注册资本金500万元人民币，公司占72%的股份，自然人陈芝荣占20%的股份，南京国旅联合汤山温泉开发有限公司占8%的股份。



【2007-05-26】
 刊登对外投资公告
    国旅联合董事会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2007年5月24日召开董事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司下属南京国旅联合汤山温泉开发有限公司投资建设颐尚温泉酒店客房增设项目(投资额预计不超过8000万元，投资回收期约8.5年)及扩建汤山颐尚温泉水区项目(投资额预计为3600万元,投资回收期3年)。
    二、同意公司投资建设都市温泉SPA的品牌代表-"都市会"北京项目。公司已与台湾温泉协会成立了北京都市会管理顾问有限公司(注册资本500万元人民币，公司持有其80%的股份)，共同投资建设该项目。该项目拟投资4200万元，按目前股东持股比例再增加资本金3700万元，公司共投入资金3360万元。预计4年之内可全部收回投资。

【2007-05-25】
 刊登股东大会决议公告
    国旅联合股东大会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2007年5月24日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。
    三、续聘中喜会计师事务所为公司提供2007年度审计业务服务。
    四、通过修改公司章程的议案。

【2007-05-24】
 召开股东大会,停牌一天
    国旅联合召开股东大会。

【2007-04-26】
 公布2007年一季报
    国旅联合公布2007年一季报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产1.16元，净资产收益率0.39%，扣除非经常性损益后净利润1950577.8元，主营业务收入35885687.51元，净利润1962137.25元，股东权益502892290.7元。
    关于为全资子公司贷款提供信用担保公告
    国旅联合股份有限公司为全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司向南京银行热河中心支行贷款提供信用担保，担保金额为4000万元。相关担保协议尚未签署。
    公司及其控股子公司的对外担保累计量为5500万元；无逾期对外担保事项。

【2007-04-24】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    国旅联合公布2006年年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.0132元，加权平均每股收益0.0358元，加权平均每股收益（扣除）-0.0132元，每股净资产1.16元，调整后每股净资产1.16元，净资产收益率3.1%，加权平均净资产收益率3.17%，扣除非经常性损益后净利润-5689908.73元，主营业务收入90132843.29元，净利润15478048.43元，股东权益499179672.65元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    国旅联合股份有限公司于近日召开董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
    三、通过续聘中喜会计师事务所为公司提供2007年度审计业务服务的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、同意公司为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司向南京银行热河中心支行贷款4000万元提供信用担保。
    董事会决定于2007年5月24日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2007-02-06】
 国旅联合调出上证180、上证50指数
    根据总市值排名前十位股票提前纳入样本指数的相关规划，上海证券交易所决定，国旅联合从上证180、上证50指数中调出。

【2006-12-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    国旅联合临时股东大会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过转让深圳市思乐数据技术有限公司20%股权的议案。

【2006-12-28】
 召开股东大会,停牌一天
    国旅联合召开股东大会。

【2006-12-12】
 刊登董事会临时会议决议公告
    国旅联合董事会临时会议决议公告
    国旅联合股份有限公司于2006年12月11日以通讯表决方式召开董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过《公司薪酬管理办法》。

【2006-12-11】
 国旅联合将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股
    国旅联合将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股。

【2006-11-28】
 刊登出售资产公告
    国旅联合董事会决议暨召开临时股东大会公告
    国旅联合股份有限公司于2006年11月18日、19日召开董事会2006年第四次会议，会议决定于2006年12月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于公司转让深圳市思乐数据技术有限公司20%股权的议案。
    公布公告
    国旅联合股份有限公司于2006年11月12日与 Silver Track Ltd 公司(下称"STL")签署了《股权转让协议书》，公司将所持有的深圳市思乐数据技术有限公司(公司持有其20%的股权，下称"深圳思乐")全部股权转让于STL，交易价格以经审计的深圳思乐净资产值131718980.61元为依据，确定为8000万元人民币。
    上述事项尚需公司股东大会及深圳思乐股东会批准《股权转让协议书》，且深圳思乐其他股东同意放弃就受让股权的优先受让权。
    本次转让预计将给公司带来3328万元的投资收益，转让股权的目的及对公司的影响主要有以下几个方面：
    （一）有利于公司实施"集中资源发展温泉主业，尽早形成公司核心竞争能力"的发展战略，为公司在温泉旅游开发主业上的进一步扩张提供有力的资金保障；
    （二）有利于实现公司资本投资收益；

【2006-11-23】
 刊登对外投资公告
    国旅联合董事会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2006年11月18日-19日召开董事会2006年第四次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司投资重庆颐尚温泉项目的议案：同意以经评估的净资产值为作价依据，以1150万元收购重庆雅居物业有限公司(注册资金为1100万元人民币)90%的股权；另以950万元回购博雅居内属于其他自然人的8幢别墅(该处房产的定价主要参考了目前重庆市二手房市场均价，并考虑了该处房产的位置和年限)；此外，项目新建、改造及装修投资不超过3000万元。
    二、通过关于转让上海国旅联合投资管理有限公司(下称：国旅投资)17.96%股权的议案：本次股权转让价格以国旅投资截止2006年8月31日经评估的净资产值4456万元为定价依据，确定为人民币800万元。

【2006-10-31】
 公布06年三季报及预计06年度净利润同比扭亏为盈公告,上午停牌一小时
    国旅联合公布2006年三季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.004元，每股净资产1.15元，调整后每股净资产1.14元，净资产收益率3.42%，扣除非经常性损益后净利润-1748506.73元，主营业务收入62271727.64元，净利润16923033.01元，股东权益495137675.69元。
    2006年年度业绩预告公告
    经国旅联合股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润和上年同期相比扭亏为盈，全年预计能够超额完成年初净利润预算指标1478万元(上年同期净利润为-10877352.84元)。
    股东股权质押登记解除及质押登记公告
    国旅联合股份有限公司股东浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)原质押给中国建设银行股份有限公司杭州钱江支行的公司限售流通股36730781股，已于2006年10月26日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押登记手续。
    同日，富春江旅游将其合法持有的公司限售流通股37324158股质押给上海浦东发展银行杭州分行。
    上述质押已于同日在登记公司办理了质押登记手续。

【2006-08-18】
 公布2006年半年报
    G国旅公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.001元，加权平均每股收益0.04元，每股净资产1.14元，调整后每股净资产1.13元，净资产收益率3.17%，加权平均净资产收益率3.22%，扣除非经常性损益后净利润-287491.87元，主营业务收入43678189.48元，净利润15683156.14元，股东权益494299899.39元。
    董事会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2006年8月16日、17日召开2006年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告。
    二、同意以截止到2006年7月31日的账面净资产值1827万元向浙江红忆商贸有限公司出售瑶琳仙境分公司资产。

【2006-07-18】
 刊登业绩预增公告及对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,上午停牌一小时
    G国旅业绩预增公告
    经国旅联合股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1月至6月业绩较上年同期大幅上升近300%(上年同期净利润为4146454.40元)。具体数据将在2006年半年度报告中披露。
    对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    国旅联合股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司流通股股东每10股将获得非流通股股东支付的3.0股股份对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
    股权登记日：2006年7月14日
    对价股份上市日：2006年7月18日，当日公司股票复牌；股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年7月18日起，公司股票简称改为"G国旅"，股票代码保持不变。
    股改实施后，股份总数不变，无限售条件的流通股合计175,500,000股，有限售条件的流通股合计256,500,000股。

【2006-07-13】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    7月18日复牌
    国旅联合股权分置改革方案实施公告
    国旅联合股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司流通股股东每10股将获得非流通股股东支付的3.0股股份对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
    股权登记日：2006年7月14日
    对价股份上市日：2006年7月18日，当日公司股票复牌；股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年7月18日起，公司股票简称改为"G国旅"，股票代码保持不变。
    股改实施后，股份总数不变，无限售条件的流通股合计175,500,000股，有限售条件的流通股合计256,500,000股。

【2006-07-07】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    国旅联合股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    会议出席情况
    公司总股本432,000,000股，其中流通股股份总数157,405,039股（含内部职工股22,403,059股）。参加本次相关股东会议的股东及股东代表共计1890人，代表股份295517811股，占公司股份总数的68.41%。
    1、非流通股股东出席情况：
    出席本次相关股东会议参加表决的非流通股股东及股东代表共6人，代表股份243000000股，占公司非流通股股份总数的88.49%。
    2、流通股股东出席情况：
    出席本次相关股东会议参加表决的流通股股东及股东代表共1884人，代表股份52517811股，占公司流通股股份总数的33.36%。
    （1）参加现场投票的流通股股东及股东代表共1098人，代表股份13506829股，占公司流通股股份总数的8.58%。
    （2）参加网络投票的流通股股东及股东代表共786人，代表股份39010982股，占公司流通股股份总数的24.78%。
    表决结果如下：
               代表股份数  同意股数   反对股数  弃权股数  赞成比例
    相关股东   295517811   287034346  8478165   5300      97.13%
    流通股股东 52517811    44034346   8478165   5300      83.85%
    非流通股东 243000000   243000000  -         -         100%

【2006-07-05】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    国旅联合采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可通过交易系统对相关股东会议议案进行投票表决。采用交易系统的投票程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次相关股东会议的投票代码：沪市：738358投票简称：国旅投票
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入投票；
    (2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                            申报价格
    《国旅联合股份有限公司股权分置改革方案》        1.00元
    (3)在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-07-03】
 刊登股改方案获批公告，网络投票起止日:07-03至07-05,继续停牌
    国旅联合公告
    国旅联合股份有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会有关复函，同意公司的股权分置改革方案。
    网络投票起止日:07-03至07-05
    参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可通过交易系统对相关股东会议议案进行投票表决。采用交易系统的投票程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次相关股东会议的投票代码：沪市：738358投票简称：国旅投票
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入投票；
    (2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                            申报价格
    《国旅联合股份有限公司股权分置改革方案》        1.00元
    (3)在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-06-22】
 刊登关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告,继续停牌
    国旅联合关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告
    国旅联合股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已上报国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)，但由于批复程序问题，公司无法在目前得到国资委的批复，也无法在原定的2006年6月22日股改网络投票前公告国资委批复结果。因此，公司股改相关股东会议将再次延期。
    公司股改相关股东会议现场会议召开时间延期至2006年7月5日13:00-15:00，网络投票的具体时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00。

【2006-06-20】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    国旅联合召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，国旅联合股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月26日13:00-15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月22日-26日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738358”；投票简称为“国旅投票”。 

【2006-06-17】
 刊登非经营性资金清欠工作进展情况公告,继续停牌
    国旅联合公告
    国旅联合股份有限公司近日收到第一大股东中国国际旅行社总社归还的非经营性占用资金294791.46元，至此，公司大股东占用公司非经营性资金清欠工作已全部完成。

【2006-06-12】
 刊登延期召开股权分置改革相关股东会议的公告,今起停牌
    国旅联合延期召开股权分置改革相关股东会议的公告
    截至2006年6月9日，国旅联合股份有限公司非流通股股东"上海大世界(集团)公司"及"杭州之江发展总公司" 持有的公司国有股的处置仍未获得相关国有资产监督管理机构的批准。
    为此，公司股权分置改革(下称：股改)相关股东会议现场会议及网络投票时间将再次延期，最迟不超过2006年6月21日公告相关国资委批复结果。
    现公司按照有关规定，将股改相关股东会议现场会议延期至2006年6月26日召开，2006年6月22日-26日为网络投票时间(非交易日除外)。 
    公司股票将于2006年6月12日开始停牌。

【2006-06-08】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    国旅联合召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，国旅联合股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月15日13:00-15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738358"；投票简称为"国旅投票"。

【2006-05-30】
 刊登年度股东大会及延期召开股权分置改革相关股东会议公告
    国旅联合股东大会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2006年5月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告。
    二、通过公司2005年度利润分配方案。
    三、通过公司大股东占用公司非经营性资金清欠方案。
    四、聘请中喜会计师事务所为公司提供2006年度审计业务服务。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过公司出让深圳市思乐数据技术有限公司21.12%股权的议案。
    延期召开股权分置改革相关股东会议的公告
    截至目前，公司非流通股股东"上海大世界（集团）公司"及"杭州之江发展总公司" 持有的公司国有股的处置暂未获得相关国有资产监督管理机构的批准。
    现公司按照有关规定，将股权分置改革相关股东会议现场会议延期至2006年6月15日召开，2006年6月13日～15日为网络投票时间，股权登记日为2006年6月9日。相应的，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2006年6月8日和2006年6月12日。

【2006-05-29】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    国旅联合未刊登股东大会决议公告。

【2006-05-24】
 刊登关于股东股权质押登记解除公告更正公告
    国旅联合关于股东股权质押登记解除公告的更正公告
    国旅联合股份有限公司于2006年5月22日在《上海证券报》B15版刊登了"公司关于股东股权质押登记解除的公告"，其中"原质押给浙商银行股份有限公司公司发起人法人股46224810股，质押期限三年：2005年1月27日至2008年1月26日"，现更正为"原质押给中国建设银行股份有限公司杭州钱江支行公司发起人法人股46224810股，质押期限：2005年8月17日至2006年8月16日"。
    关于大股东占用公司非经营性资金清欠进展情况的公告
    截止2005年12月31日，国旅联合股份有限公司第一大股东中国国际旅行社总社(下称：国旅总社)非经营性占用公司资金294791.46元，国旅总社附属企业北京天马旅游汽车公司(下称：北京天马)非经营性占用公司资金2786049.47元，以上占用共计3080840.93元。
    日前，公司已收到有关单位转来的北京天马占用公司资金279万元。

【2006-05-20】
 刊登关于股东股权质押登记解除公告
    国旅联合关于股东股权质押登记解除的公告
    国旅联合股份有限公司股东浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)原质押给浙商银行股份有限公司公司发起人法人股46224810股，质押期限三年(2005年1月27日至2008年1月26日)。其中，9494029股股份已于2006年5月17日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

【2006-05-17】
 刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
    5月18日复牌
    国旅联合修改股权分置改革方案公告
    一、关于股权分置改革方案的调整情况
    国旅联合股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月8日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、走访机构投资者、投资者恳谈会、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    调整后的股权分置改革方案确定的对价支付为：国旅联合非流通股股东向流通股股东支付股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价,流通股股东每10股获付3.0股，全体流通股股东共计获送47,221,512股公司股份（内部职工股股东获得的对价将随内部职工股一道经批准后上市流通）。上述对价支付完成后本公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。

【2006-05-08】
 刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
    最晚于2006年5月18日复牌
    国旅联合股权分置改革说明书
    一、股权分置改革要点：
    公司流通股股东(包括内部职工股股东)每持有10股流通股(包括内部职工股)将获得非流通股股东(不包括内部职工股股东)支付的公司2.8股股份；方案实施后公司的股份总数不变。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
    二、非流通股股东承诺事项：
    中国国际旅行社总社、南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司、浙江富春江旅游股份有限公司、深圳市思强实业发展有限公司、上海大世界（集团）公司、杭州市之江发展总公司、清华紫光古汉生物制药股份有限公司七名明确参加公司股权分置改革的非流通股股东均承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务；并承诺不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失；将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。
    中国国际旅行社总社、南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司还作出特别承诺：现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不在上海证券交易所上市交易；上述24个月届满后的12个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的上述国旅联合股票数量不超过国旅联合股份总数的5%，出售价格不低于本次股权分置改革说明书公告前最近5个交易日国旅联合股票收盘价算术平均值的120%（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权处理，目前为4.66元/股）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入国旅联合账户归全体股东所有；期间，如通过交易所竞价交易方式以外的其他方式（如协议转让等）转让股权的，将要求受让人承继中国国际旅行社总社、南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司已作出的承诺。
    鉴于国旅联合其他非流通股股东（持有公司29,085,648股非流通股份）未签署《国旅联合股份有限公司股权分置改革协议书》，为了顺利推进公司的股权分置改革，中国国际旅行社总社、南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司、浙江富春江旅游股份有限公司、深圳市思强实业发展有限公司、上海大世界（集团）公司、杭州市之江发展总公司已承诺共同为未签署《国旅联合股份有限公司股权分置改革协议书》的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排；各承诺承担垫付义务的承诺人按其持股比例分担需垫付的股份数量，代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承诺人的同意。
    截止本说明书签署之日，江苏兴园软件园开发建设有限公司等部分非流通股股东（持有公司29,085,648股非流通股份）仍未签署《国旅联合股份有限公司股权分置改革协议书》。为了顺利推进公司的股权分置改革，中国国际旅行社总社、南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司、浙江富春江旅游股份有限公司、深圳市思强实业发展有限公司、上海大世界（集团）公司、杭州市之江发展总公司承诺共同为未签署《国旅联合股份有限公司股权分置改革协议书》的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，各承诺承担垫付义务的承诺人按其持股比例分担需垫付的股份数量；代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承诺人的同意。
    三、股权分置改革相关日程安排
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月02日
    董事会征集投票起止日:2006年05月08日至2006年06月07日
    网络投票起止日:2006年06月06日至2006年06月08日
    网络投票代码:738358    投票简称:国旅投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月08日
    提示性公告时间分别为:   2006年06月01日   2006年06月05日
    参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可通过交易系统对相关股东会议议案进行投票表决。采用交易系统的投票程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月6日至2006年6月8日每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次相关股东会议的投票代码：沪市：738358投票简称：国旅投票
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入投票；
    (2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                            申报价格
    《国旅联合股份有限公司股权分置改革方案》        1.00元
    (3)在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-04-26】
 刊登补充公告
    国旅联合补充公告
    国旅联合股份有限公司于2006年3月3日与中信文化传媒集团有限公司(下称：中信文化)签署了《股权转让协议书》，公司以6000万元人民币的价格，出让其持有的深圳市思乐数据技术有限公司(公司原持有其43.35%股权，下称：深圳思乐)21.12%股权至中信文化。本次股权转让完成后，中信文化将成为深圳思乐第一大股东。上述事项已经公司董事会2006年第一次会议审议通过。
    根据《股权转让协议书》，至2006年4月7日，公司已收到本次转让全额价款6000万元。本次转让预计将给公司带来2225.6万元的投资收益。

【2006-04-20】
 公布2006年一季报
    国旅联合公布2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.0013元，每股净资产1.13元，调整后每股净资产1.12元，净资产收益率2.35%，扣除非经常性损益后净利润574347.29元，主营业务收入22805698.44元，净利润11497469.68元，股东权益489867704.98元。

【2006-04-18】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    国旅联合公布2005年年报：每股收益-0.0252元，每股收益（扣除）-0.0294元，加权平均每股收益-0.0252元，加权平均每股收益（扣除）-0.0294元，每股净资产1.11元，调整后每股净资产1.1元，净资产收益率-2.27%，加权平均净资产收益率-2.24%，扣除非经常性损益后净利润-12709608.05元，主营业务收入224204315.43元，净利润-10877352.84元，股东权益478618509.54元。
    公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
    国旅联合股份有限公司于近日召开董事会2006年第二次会议及监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告。
    二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
    三、通过公司大股东占用公司非经营性资金清欠方案。
    报告期末，公司第一大股东中国国际旅行社总社(以下简称"国旅总社")非经营性占用公司资金294,791.46元，国旅总社附属企业北京天马旅游汽车公司非经营性占用公司资金2,786,049.47元，以上占用共计3,080,840.93元,其中主要是借款利息和代垫款项。公司已制定清欠方案，计划在2006年6月30日前清欠完毕。
    四、通过续聘中喜会计师事务所为公司2006年财务审计机构的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-04-12】
 刊登关于股票交易异常波动的提示性公告,上午停牌一小时
    国旅联合关于股票交易异常波动的提示性公告
    国旅联合股份有限公司股票交易价格于2006年4月7日、10日、11日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：公司不存在应披露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险。

【2006-03-08】
 刊登出让子公司股权公告
    国旅联合董事会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2006年3月5日召开董事会2006年第一次会议，会议审议通过公司出让深圳市思乐数据技术有限公司(注册资本为3200万元，公司原持有其43.35%股权，下称：深圳思乐)21.12%股权的议案：公司与中信文化传媒集团公司(下称：中信文化)签署了《股权转让协议》，同意以6000万元人民币的价格，出让公司持有的深圳思乐21.12%股权至中信文化。本次转让预计将给公司带来2225.6万元的投资收益。该事项将上报最近一期的股东大会。

【2005-12-16】
 刊登股东股权质押登记解除公告
    国旅联合股东股权质押登记解除公告
    国旅联合股份有限公司股东江苏兴园软件园开发建设有限公司原质押给上海浦东发展银行南京分行的公司法人股21600000股，已于2005年12月14日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

【2005-11-02】
 刊登提示性公告
    国旅联合提示性公告
    国旅联合股份有限公司于2005年10月22日收到北京富博投资有限公司(下称：富博投资)致公司的《关于终止〈授权委托书〉的函》，提出：鉴于公司2005年第一次临时股东大会通过决议，公司将减持北京西都地产发展有限公司(下称：西都地产)11%的股权，减持后公司在西都地产控制权将随之降低，自2005年10月1日起，富博投资将提前终止委托公司管理其持有的西都地产10%股权的授权，并收回在西都地产股东会和董事会的一切表决权。
    富博投资收回上述委托后，公司只持有西都地产41%的股权，为西都地产第二大股东，在西都地产董事会中将不再占多数，按照国家相关会计政策的规定，公司也将自2005年10月1日起不再合并西都地产财务报表。

【2005-10-27】
 公布2005年三季报及05年业绩预亏公告,上午停牌一小时
    国旅联合公布2005年三季报：每股收益0.001元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产1.14元，调整后每股净资产1.12元，净资产收益率0.09%，扣除非经常性损益后净利润497944.51元，主营业务收入188560814.22元，净利润458789.98元，股东权益494401699.12元。
    业绩预警公告
    经国旅联合股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月业绩亏损(上年同期净利润为3753636.89元)。经营业绩具体数据将在2005年年度报告中披露。
    本公司预计2005年度可能出现亏损,主要原因为：1、由于国际原油价格不断上涨,导致公司客运业务成本大幅增加；2、受政策和市场环境影响,北京西都地产发展有限公司虽完成了年度计划,但相较去年利润下降将超过50%； 3、汤山温泉度假酒店第四季度正式营业,按会计制度在本年度将摊销较大金额的开办费；4、南京国旅联合汤山温泉开发有限公司有关项目未能按计划转让,影响了公司利润。
    董事会临时会议决议公告
    国旅联合股份有限公司于2005年10月26日以通讯表决方式召开董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、通过公司为深圳市思乐数据技术有限公司(公司持有其51%的股权，下称：深圳思乐)贷款三千万元提供信用担保的议案：深圳思乐拟向银行贷款人民币3000万元，期限一年。公司同意为该笔贷款提供信用担保，在实施本次担保时公司将要求被担保方提供不低于担保额的有效反担保。

【2005-09-30】
 刊登临时股东大会决议公告
    国旅联合临时股东大会决议公告
    一、通过公司董事会扩大至十一人并补选两名董事的议案。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过更换会计师事务所的议案：自2005年起聘任中喜会计师事务所担任年报审计的会计师事务所。
    四、通过转让北京西都地产发展有限公司11%股权的议案。

【2005-09-29】
 召开股东大会,停牌一天
    国旅联合召开股东大会。

【2005-08-30】
 刊登拟修改公司章程的公告
    国旅联合董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    一、通过公司董事会扩大至十一人并补选两名董事的议案。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过更换会计师事务所的议案：公司拟定自2005年起改聘中喜会计师事务所担任年报审计的会计师事务所。
    四、通过转让北京西都地产发展有限公司(下称：西都地产)11%股权的议案：同意转让西都地产11%股权，股权转让价格为公司取得西都地产股权的实际交易成本加西都地产截止8月31日财务报表的未分配利润(预计为2323万元，比收购价格高571万元)。
    董事会决定于2005年9月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-08-19】
 刊登股东股权质押登记解除及质押登记的公告
    国旅联合股东股权质押登记解除及质押登记的公告
    国旅联合股份有限公司股东浙江富春江旅游股份有限公司(下称：富春江旅游)原质押给浙商银行股份有限公司的公司发起人法人股46224810股，已于2005年8月16日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
    同日，富春江旅游将其合法持有的公司发起人法人股46224810股质押给中国建设银行股份有限公司杭州钱江支行，质押期限为2005年8月17日至2006年8月16日。
    上述质押已于2005年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2005-08-02】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    国旅联合公布2005年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.15元，调整后每股净资产1.13元，净资产收益率0.83%，加权平均净资产收益率0.84%，扣除非经常性损益后净利润3309527.12元，主营业务收入112389536.74元，净利润4146454.4元，股东权益498580147.89元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    董事会临时会议决议公告
    国旅联合股份有限公司于2005年8月1日以通讯表决方式召开董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年半年度报告。
    二、通过关于转让上海国旅联合投资管理有限公司股权的议案：同意以1000万元的价格将公司所持上海国旅联合投资管理有限公司的20.61%股权转让给青岛东瑞置业有限公司。

【2005-07-14】
 刊登业绩预警公告,上午停牌一小时
    国旅联合业绩预警公告
    经国旅联合股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年经营业绩较上年同期同向大幅下降50%(上年同期净利润为10952187.41元)。经营业绩具体数据将在2005年半年度报告中披露。

【2005-06-07】
 刊登高管变动的公告
    国旅联合董监事会决议公告
    一、选举张建华担任公司第三届董事会董事长。
    二、聘任江学军为公司证券事务代表。
    三、选举蔡丰出任公司第三届监事会召集人。

【2005-05-27】
 刊登年度股东大会决议公告
    国旅联合股东大会决议公告
    国旅联合股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告。
    二、通过公司2004年度利润分配方案。
    三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、通过修改公司章程的议案。

【2005-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    国旅联合召开股东大会。

【2005-05-14】
 刊登股东提名第三届董事会独立董事公告
    国旅联合股东提名第三届董事会独立董事公告
    近日，国旅联合股份有限公司接第一大股东中国国际旅行社总社(持有公司88832430股股票)来函，推荐曹中为公司第三届董事会独立董事候选人。
    经公司董事会提名委员会审核，该项提名符合有关规定，特提交拟于2005年5月26日召开的2004年年度股东大会审议。

【2005-04-26】
 公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
    国旅联合公布2004年年报：每股收益0.009元，每股收益（扣除）-0.0076元，加权平均每股收益0.009元，加权平均每股收益（扣除）-0.0076元，每股净资产1.14元，调整后每股净资产0.88元，净资产收益率0.76%，加权平均净资产收益率0.76%，扣除非经常性损益后净利润-3301509.57元，主营业务收入328158852.21元，净利润3753636.89元，股东权益494275628.65元。
    公布2005年一季报：每股收益0.0008元，每股收益（扣除）0.0008元，每股净资产1.14元，调整后每股净资产1.13元，净资产收益率0.07%，扣除非经常性损益后净利润335103.26元，主营业务收入102794156.79元，净利润335103.26元，股东权益494401764.14元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    国旅联合股份有限公司于近日召开董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告。
    二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过公司2005年第一季度报告。
    董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-04-19】
 刊登股东股权质押登记的公告
    国旅联合股东股权质押登记的公告
    国旅联合股份有限公司股东江苏兴园软件园开发建设有限公司将其合法持有的公司法人股2160万股质押给上海浦东发展银行南京分行。    
    上述质押已于2005年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2005-02-02】
 刊登股东股权质押登记解除及质押登记公告
    国旅联合股东股权质押登记解除及质押登记公告
    公司股东浙江富春江旅游股份有限公司原质押给中国光大银行杭州分行的公司发起人法人股21276000股及原质押给中国光大银行杭州西湖支行的公司发起人法人股24948810股，已于2005年1月27日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
    同日，富春江旅游将其合法持有的公司发起人法人股46224810股质押给浙商银行股份有限公司，质押期限三年：2005年1月27日至2008年1月26日。    
    上述质押已于2005年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2004-12-30】
 刊登股东股权转让确认公告
    国旅联合股东股权转让确认公告
    根据有关规定，现将公司法人股股东湖南衡山国际旅游股份有限公司向江苏兴园软件园开发建设有限公司协议转让其所持有的公司法人股股权相关事宜公告如下：
    2004年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，根据过户登记确认书，衡山旅游已于2004年12月27日将2160万股公司法人股股票过户至兴园软件。
    过户后，兴园软件持有公司2160万股法人股，占公司总股本的5%，成为公司第四大股东，衡山旅游不再持有公司的股权。

【2004-12-28】
 刊登更正公告
    国旅联合更正公告
    公司经核实发现2004年12月24日，刊登在《上海证券报》上的公司股东关于股权转让的提示性公告(编号：2004-临019)及公司股东持股变动报告书的部分内容出现错误，现予以更正。
    衡山旅游原持有衡阳市经济发展股份有限公司法人股2000万股。2004年7月15日，中国证监会批准本公司以1.67:1的折股比例吸收合并衡阳经发。吸收合并换股完成后，衡山旅游持有本公司1200万股股权，性质为社会法人股，占本公司总股本的5％，为本公司第四大股东。本公司于2004年9月实施了每10股转增8股的资本公积金转增股本方案后，衡山旅游最终持有本公司2160万股法人股。
    通过本次转让，衡山旅游将不再持有本公司的股权；兴园软件受让本公司股权后，将持有本公司2160万股法人股，占本公司总股本的5％，成为本公司第四大股东。

【2004-12-24】
 刊登股权转让提示性公告
    国旅联合股权转让提示性公告
    公司第四大股东湖南衡山国际旅游股份有限公司已于2004年11月25日与江苏兴园软件园开发建设有限公司签署了《股权转让协议》。公司于2004年12月20日接到衡山旅游关于本次股权转让的通知。
    按照协议，衡山旅游拟将其合法持有的2160万股公司社会法人股(占公司总股本的5%)以公司每股净资产1.15元溢价10%作为定价标准，即1.265元/股作为本次转让价格转让给兴园软件。
    通过本次转让，衡山旅游将不再持有公司的股权；兴园软件受让公司股权后，将持有公司2160万股法人股，占公司总股本的5%，成为公司第四大股东。

【2004-11-09】
 刊登高管变动公告
    国旅联合董事会决议公告
    公司于2004年11月5日召开董事会2004年第四次会议，会议通过如下决议：
    1、同意聘请金岩担任公司总经理；
    2、同意聘请阎晨光担任公司董事会秘书；
    3、同意聘请李鲤担任公司副总经理；
    4、同意聘请武连合担任公司财务负责人。

【2004-10-22】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    国旅联合公布2004年三季报：每股收益0.02元，每股净资产1.15元，调整后每股净资产0.95元，净资产收益率2.04%，主营业务收入391556045.34元，净利润8852903.2元，股东权益433100135.27元。
    董监事会决议公告
    一、通过公司2004年第三季度报告。
    二、通过公司为深圳市思乐数据技术有限公司(公司目前持有其48%的股权)贷款提供信用担保的议案：深圳思乐拟向银行贷款人民币2000万元，期限一年。公司同意为该笔贷款提供信用担保，在实施本次担保时公司将要求被担保方提供不低于担保额的有效反担保。按照中国证监会有关文件精神，公司将在完成增持剩余3%股权手续，即实际持有深圳思乐51%股权之日后，再行实施本次贷款担保。

【2004-09-22】
 刊登股东股权解除质押的公告
    国旅联合股东股权解除质押的公告
    公司股东深圳市思强实业发展有限公司原质押给广东发展银行深圳分行春风支行的公司社会法人股1200万股，因公司于今年实施了10转增8的资本公积金转增股本方案，转增后质押股份为2160万股，该2160万股已于2004年9月17日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

【2004-09-17】
 刊登逾期未换股股票办理办法公告
    国旅联合公告
    公司关于吸收合并衡阳经济发展股份有限公司股东换股工作已于2004年7月30日基本结束。考虑到仍有部分股东未在规定时间内办妥换股手续，为方便股东办理换股，就逾期未换股股票办理办法予以公告。

【2004-09-07】
 刊登收购深圳市思乐数据技术有限公司股权公告
    国旅联合董事会决议公告
    公司于2004年9月3日召开2004年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司收购深圳市思乐数据技术有限公司股权的议案：公司拟按照深圳思乐的评估值9571.92万元为依据，收购深圳市思强实业发展有限公司持有的深圳思乐11%的股权。收购完成后，公司持有深圳思乐51%的股权。
    二、聘请徐晓东为公司常务副总经理。

【2004-08-19】
 刊登资本公积金转增股本实施公告
    国旅联合资本公积金转增股本实施公告
    公司实施2003年年度资本公积金转增股本方案为：以截止2004年8月12日的总股本240000000股为基数，每10股转增8股。
    股权登记日：2004年8月24日
    除权日：2004年8月25日
    新增可流通股份上市日：2004年8月26日
    实施本次转增股本方案后，公司2003年年度摊薄后的每股净收益为0.022元。

【2004-08-18】
 刊登股份变动公告
    国旅联合股份变动公告
    公司现将吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司后的股份变动情况予以公告。本次吸收合并向衡阳市经济发展股份有限公司定向发行的12447244股个人股股票，在本次发行满三年后经批准可上市流通。