首开股份[600376] 009
☆公司大事☆ ◇600376 首开股份 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登关联交易公告
首开股份关联交易公告
北京首都开发股份有限公司拟通过中国对外经济贸易信托有限公司获得信托贷款20亿元人民币，公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)为公司本次信托贷款提供连带责任担保。参考市场化定价原则并进行了一定的下浮，确定支付比例为担保金额的0.5%，即公司向首开集团支付担保费1000万元人民币。
该事项构成关联交易。
董监事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年11月23日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国对外经济贸易信托有限公司申请20亿元人民币信托贷款，期限两年，贷款利率7%，由公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)提供担保。
二、通过关于向首开集团支付担保费的议案。
三、同意公司对全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司、苏州首开嘉泰置业有限公司(注册资本均为10000万元)增资，将目前公司对上述两家子公司的股东借款10396.58万元、12000万元分别转入该两家公司的资本公积。
【2009-11-14】
刊登对外投资公告
首开股份董事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年11月13日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向浦发银行苏州新区支行申请1.2亿元人民币贷款，期限36个月，以苏州90#地块抵押提供担保。
二、同意公司以自有资金对拟成立的太原首开龙泰置业有限责任公司(暂定名，下称：首开置业)增加投资，调整投资后首开置业注册资本金30000万元，其中公司共出资25500万元，占首开置业85%的股份。
【2009-11-05】
刊登重大事项进展公告
首开股份重大事项进展公告
就北京首都开发股份有限公司转让所持北京耀辉置业有限公司(下称：耀辉公司)62%股权(下称：标的股权)事宜[香港世纪协润投资有限公司(下称：世纪协润)已于2009年7月31日前支付港币52154.63万元，公司已办理完成入账和结汇手续]，公司于近日与世纪协润签署《补充协议之二》，就标的股权转让后续工作达成一致：截至2009年11月3日，耀辉公司尚欠公司股东贷款本息12.92亿元。双方同意由公司负责安排通过银行向耀辉公司发放委托贷款12.92亿元用以置换耀辉公司尚欠公司的股东贷款；公司与世纪协润、北京王府世纪发展有限公司签署《股权质押合同》，就标的股权过户后的股权质押事宜作出相关约定；上述相关事项已经公司六届六次董事会审议通过。在《补充协议之二》及相关《担保保证合同》、《股权质押合同》签署后，公司协助将标的股权过户给世纪协润。
董事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年11月4日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟通过兴业银行北京东单支行向北京耀辉置业有限公司(下称：耀辉公司)发放总额为12.92亿元的委托贷款，耀辉公司在收到上述委托贷款后，将全额用于置换之前公司向其提供的股东借款。上述委托贷款由中国奥园地产集团股份有限公司与北京王府世纪发展有限公司(下称：王府世纪)提供连带责任保证。
二、同意公司与香港世纪协润投资有限公司(下称：世纪协润)、王府世纪签署《股权质押合同》，约定在公司将持有的耀辉公司62%股权过户给世纪协润后，世纪协润与王府世纪分别将其持有的耀辉公司股权及其派生的收益作为质押的标的物，质押给公司，用以担保耀辉公司按时偿还公司向其发放的委托贷款。在股权质押期间，如果世纪协润对耀辉公司增资，增资后耀辉公司的所有股东仍应将持有的耀辉公司全部股权质押给公司。股权质押期限自办理完质押登记之日起，至耀辉公司还清公司委托贷款本息止。世纪协润与王府世纪应在2009年11月30日之前完成股权质押批准和登记手续。
三、同意公司拟与北京浩雍投资管理有限公司、山西金港房地产开发有限公司合资成立太原首开龙泰置业有限责任公司(暂定名)，注册资本30000万元，其中公司以自有资金出资17400万元，占新公司58%的股份。
【2009-10-30】
公布2009年三季报
首开股份公布2009年三季报：基本每股收益0.45元，稀释每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.35元，每股净资产7.63元，净资产收益率6.56%，扣除非经常性损益后净利润318147512.1元，营业收入2670198957.81元，归属于母公司所有者净利润408947281.48元，归属于母公司股东权益8771944592.66元。
董事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年10月29日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司通过北京产权交易所挂牌转让公司持有的北京宝汇房地产开发有限责任公司(净资产评估值2365万元)20%股权、天津华升房地产发展有限公司(净资产评估值8793.34万元)70%股权，转让价格分别不低于人民币473万元、8765.40万元。
【2009-10-16】
刊登重大事项进展公告
首开股份重大事项进展公告
近日，北京首都开发股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)与联合体(由北京新幕世纪投资管理有限公司与星润实业有限公司组成)就朝阳区望京B29商业金融项目用地(该宗地由联合体竞得；城开集团作为该宗地的土地整理方，应获得人民币12.584亿元的土地开发建设补偿费，下称：项目用地)款项支付、土地移交等问题签署《项目用地土地开发建设补偿协议》及《补充协议》，双方作了具体的约定。
协议签署后，城开集团预计于2010年3月15日之前将上述土地正式交付给联合体并以土地交付为结算此项收入的依据。
【2009-09-29】
刊登关于控股子公司竞得土地公告
首开股份关于控股子公司竞得土地公告
近日，北京首都开发股份有限公司全资子公司扬州首开恒泰置业有限公司以人民币78288万元的价格竞得扬州市456#地块住宅项目国有建设用地(面积181643平方米，绿地率≥35%，容积率≤1.7，规划用途为住宅)使用权。
【2009-09-18】
刊登公司向渤海银行北京魏公村支行申请3.5亿元人民币贷款的公告
首开股份董事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年9月17日召开六届四次董事会，会议审议同意公司向渤海银行北京魏公村支行申请3.5亿元人民币贷款，期限24个月，由公司提供信用担保。
【2009-09-08】
刊登重大事项公告
首开股份重大事项公告
近日，北京首都开发股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)与北京市土地整理储备中心(下称：储备中心)签订土地入市交易协议(下称：协议)，由城开集团将已完成征地、土地平整、市政条件建设等工作的望京B29商业金融项目用地委托储备中心组织该宗地的国有土地使用权入市公开出让工作。该宗地于2009年8月20日起在储备中心挂牌出让，2009年9月3日由北京新幕世纪投资管理有限公司与星润实业有限公司联合体(下合称：联合体)以40亿元摘得。
按照协议规定，在储备中心将上述项目用地挂牌出让后，城开集团作为该宗地的土地整理方，应获得人民币12.584亿元的土地开发建设补偿费。竞得该宗地的联合体应在取得《成交确认书》之日起20个工作日内与城开集团签订《土地开发建设补偿协议》，明确付款方式、土地交付条件等有关事项。
【2009-08-26】
刊登临时股东大会决议公告
首开股份临时股东大会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年8月25日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于向控股股东申请委托贷款的议案。
【2009-08-25】
召开股东大会,停牌一天
首开股份召开股东大会。
【2009-08-07】
公布2009年半年报
首开股份公布2009年半年报：基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产5.03元，净资产收益率8.25%，加权平均净资产收益率8.25%，扣除非经常性损益后净利润228300927.77元，营业收入1517147685.45元，归属于母公司所有者净利润320267025.49元，归属于母公司股东权益4077022318.75元。
董监事会决议公告
1、审议通过了《关于修改北京首都开发股份有限公司章程的议案》。
2、审议通过了《北京首都开发股份有限公司2009年半年度报告及摘要》。
3、审议通过了《关于投资成立北京首开瑞泰房地产开发有限公司的议案》。
为积极参与土地市场拍卖，寻找新的土地储备，公司拟与全资子公司北京城市开发集团有限责任公司合资成立北京首开瑞泰房地产开发有限公司（暂定名），注册资本金3000万元，其中本公司出资1550 万元，占新成立公司51%股份；本公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司出资1450 万元，占新成立公司49%股份。。
4、审议通过了《关于公司向控股股东申请委托贷款的议案》。
5、审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2009年8月25日召开公司2009年第三次临时股东大会。
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告
公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司申请金额为十亿元人民币委托贷款，年利率5%，期限两年。
【2009-08-04】
刊登重大事项进展公告
首开股份重大事项进展公告
根据北京首都开发股份有限公司与香港世纪协润投资有限公司(下称：协润公司)就转让公司所持北京耀辉置业有限公司62%股权事宜签订的《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，协润公司已于2009年7月31日前支付港币52154.63万元，待国家外汇管理局北京外汇管理部审批通过后，公司将及时办理入帐和结汇手续。
【2009-07-22】
刊登预计09年1-6月份归属于母公司所有者的净利润同比增长50%左右公告
首开股份2009年中期业绩预增公告
经北京首都开发股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为189865975.66元)相比增长50%左右，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以详细披露。
业绩预增原因：1、公司主营业务（包括商品房销售及部分项目转让）赢利水平与上年相比，有所提高。2、报告期内，公司回收部分其他应收款并冲回之前年度计提的坏账准备。
关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告
根据有关规定，北京首都开发股份有限公司及控股子公司北京首开天成房地产开发有限公司、北京城市开发集团有限责任公司、苏州首开嘉泰置业有限公司、北京中顺德房地产开发有限公司、海门市融辉置业有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京学院路支行、中国银行股份有限公司北京学清路支行、中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行及中信证券股份有限公司(下称：中信证券)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司及上述控股子公司分别在上述四家专户银行开设募集资金专户，该等专户仅用于公司及上述控股子公司在单店住宅小区二期、回龙观文化居住区 D02、F06、苏州市工业园区90号地、顺义区李桥镇住宅商业金融项目、首开·理想城二期住宅项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用；中信证券作为公司保荐人，应当根据有关规定指定保荐代表人或其它工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
【2009-07-21】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
首开股份非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
北京首都开发股份有限公司本次向7名特定投资者非公开发行33995万股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币13.96元/股，募集资金净额为461519.895万元人民币。本次发行新增股份已于2009年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，该等股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2010年7月17日。
中国人寿资产管理有限公司通过受托管理的部分账户参与公司本次定向增发，获配12000万股，占公司增发后总股本的10.44%。
【2009-07-17】
刊登临时股东大会决议公告
首开股份临时股东大会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年7月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案。
【2009-07-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
首开股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-07-10】
刊登召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
首开股份召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
北京首都开发股份有限公司董事会决定于2009年7月16日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738376"；投票简称为"首开投票"。
【2009-07-01】
刊登临时股东大会决议公告
首开股份临时股东大会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年6月29日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案。因该议案涉及公司非公开发行事项，公司将重新召开股东大会并提供网络投票对该议案进行审议表决。
董监事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年6月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘希模为公司董事长。
二、选举王少武为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、委任王怡为公司董事会秘书、钟宁为公司证券事务代表。
四、委任杨文侃、王明、潘刚升、潘文、赵龙节为副总经理；杨文侃兼任财务总监；胡瑞深为总工程师；王宏伟为总经济师。
五、同意公司和北京住总集团有限责任公司为公司控股子公司海门市融辉置业有限公司(公司及其全资子公司分别持股90%、10%)拟向广东发展银行北京翠微路支行申请贷款人民币2.5亿元(期限两年)共同提供第三方连带责任保证担保，期限24个月。
截至目前，公司对外担保总额为叁亿贰仟贰佰万元人民币(不含本次担保)；无逾期对外担保。
六、同意公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请总额5亿元人民币授信，期限12个月，由中信国安集团公司提供第三方连带责任保证担保。
七、选举胡仕林为公司第六届监事会主席。
召开2009年第二次临时股东大会通知
北京首都开发股份有限公司董事会决定于2009年7月16日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738376"；投票简称为"首开投票"。
【2009-06-30】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
首开股份未刊登股东大会决议公告。
【2009-06-29】
召开股东大会,停牌一天
首开股份召开股东大会。
【2009-06-27】
刊登关于控股子公司竞得土地公告
首开股份关于控股子公司竞得土地公告
北京首都开发股份有限公司近日收到北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书，公司控股子公司北京首开仁信置业有限公司以人民币64367.91万元的价格竞得北京市大兴区康庄限价商品房住房(三期)项目(建设用地面积125376.08平方米，规划建筑面积275827.38平方米，项目用地性质为住宅及居住公共服务设施)国有建设用地使用权。
【2009-06-25】
刊登全资子公司2008年度利润分配公告
首开股份全资子公司2008年度利润分配公告
根据北京首都开发股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)2009年6月11日股东会通过的2008年度利润分配方案，公司此次从城开集团分得利润2.6亿元。
【2009-06-12】
刊登召开2009年第一次临时股东大会的通知
首开股份召开2009年第一次临时股东大会的通知
北京首都开发股份有限公司董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案等事项。
关于临时股东大会增加临时提案的通知
北京首都开发股份有限公司于2009年6月10日收到控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司的提议函，拟增加一项临时股东大会议案，该议案涉及修改公司本次非公开发行股票对公司滚存利润的安排方式。
经审核，公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
关于取消股东大会的通知
因北京首都开发股份有限公司董事会决定提前召开2009年第一次临时股东大会，故取消原定于2009年7月10日召开的临时股东大会，将会议召开时间改为2009年6月29日。
【2009-06-10】
刊登对外投资公告
首开股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北京首都开发股份有限公司于2009年6月9日以传真方式召开五届四十五次董事会及五届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司总经理制定公司业绩激励计划的议案。
公司董事会对公司业绩激励计划的限制条件：
1、激励计划时间：2009 至2010 年度。
2、业绩指标：以公司2008 年度经审计后的归属于上市公司股东的净利润5.7 亿元为基数，2009、2010 年度两年实现归属于上市公司股东的净利润复合增长率不低于40%，即2009、2010 年两年合计实现归属于上市公司股东的净利润不低于19.152 亿元。
3、提取原则：在实现上述两年业绩目标的基础上，净利润超额部分为公司业绩激励计划的提取基数，提取方式为逐级累进、比例提取。
4、兑现时间：公司业绩激励计划的兑现应采取延期支付的方式。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
公司股东单位现提名刘希模先生、王少武先生、杨文侃先生、任景全先生、王明先生、王爱明先生等六人为公司第六届董事会董事候选人。
提名胡仕林先生、李波女士为公司第六届监事会监事候选人。另外，经公司职工民主选举，推选郭士友先生为第六届职工监事。
三、通过关于提名独立董事候选人的议案。
公司董事会提名孙茂竹先生、刘云波先生、王德勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
四、同意公司拟以自有资金全资设立扬州首开衡泰置业有限公司(暂定名)，注册资本为10000万元人民币，新公司将主要开发扬州421#项目(公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司经公开竞价取得；土地面积72450平方米，规划建筑面积约10万平方米，用地性质为住宅)。
董事会决定于2009年7月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2009-06-05】
刊登非公开发行股票申请获得证监会核准的公告
首开股份公告
北京首都开发股份有限公司于2009年6月4日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，其于2009年5月31日核准公司非公开发行不超过35000万股新股，自核准发行之日起6个月内有效。
【2009-05-08】
刊登重大事项进展公告
首开股份重大事项进展公告
北京首都开发股份有限公司现将转让所持北京耀辉置业有限公司(下称：耀辉公司)股权和耀辉国际城项目进展情况公告如下：
因受全球金融危机影响，香港世纪协润投资有限公司(下称：世纪协润)资金筹措出现不畅，经协商，公司于2009年5月6日与世纪协润签订了《股权转让补充协议》，就股权转让价款的具体支付时间、股东借款本息的具体偿还时间以及在何种条件下终止股权转让合同等事项重新进行了安排，其中：世纪协润应于2009年7月31日之前向公司支付全部股权转让款人民币4.587亿元；公司对耀辉公司的全部股东借款本息由耀辉公司在2009年12月31日之前向公司偿还，如届时不能全部支付，剩余股东借款本息的偿还时间可以延长三个月支付，延长期间，世纪协润应按照中国人民银行同期贷款利率上浮20%向公司支付未付款项的利息。
就耀辉公司开发的北京耀辉国际城项目目前的进展，公司已分别于2009年4月16日、23日的澄清公告中进行了说明。经公司与北京王府世纪发展有限公司协商一致，双方股东将共同努力提供支持，确保项目近期复工，恢复正常生产经营。
【2009-04-23】
刊登公司非公开发行股票申请获得有条件通过公告
首开股份公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核结果，北京首都开发股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行公告。
【2009-04-22】
刊登澄清公告
首开股份澄清公告
近期，《证券日报》以"首开股份散户股东大会发难：cbd豪宅转让亏大了"为标题，对北京首都开发股份有限公司召开年度股东大会一事进行了报道。公司特此澄清说明如下：
1、该报道名称为"首开股份散户股东大会发难，CBD豪宅转让亏大了"，但在文章中，却通篇没有任何关于股东如何发难的具体描述，只是说与会股东就耀辉项目转让向公司高管提出了自己的看法，而且事实上，4月17日的股东大会上，也确实没有任何一位股东在现场向公司进行了所谓的"发难"股东大会从始至终都是在正常、平和的状态下进行。记者的报道明显与事实情况不符，极易误导投资者，损害首开股份的市场形象。
2、该报道中称"…豪宅"似乎俨然成了是双方的烫手山芋，一方不愿坚决的接手，另一方也不敢贸然的"收回"，双方恐怕都在等局势的明朗。"
上述报道不属实。
4月16日，公司层发布澄清公告，就耀辉项目转让涉及的事项进行了详细说明。耀辉置业股权转让目前已通过商务部的审核，但由于金融危机爆发，受让方的资金安排受到影响，暂未支付股权转让款和偿还借款。目前，公司正全力敦促香港世纪协润公司尽快支付全部款项，完成项目转让工作。如果不能实现转让，公司考虑继续开发，凭借该项目地处北京ＣＢＤ核心区域这一优越的地理位置和相对较低的土地成本，公司依然有信心运作好耀辉国际城项目。
【2009-04-21】
公布2009年一季报
首开股份公布2009年一季报：基本每股收益0.094元，稀释每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产4.69元，净资产收益率2%，扣除非经常性损益后净利润64478323.48元，营业收入410479648.99元，归属于母公司所有者净利润76039415.79元，归属于母公司股东权益3795582514.54元。
【2009-04-18】
刊登股东股权质押及股东大会决议公告
首开股份股东股权质押公告
北京首都开发股份有限公司第三大股东美都控股股份有限公司(共持有公司无限售条件流通股34615384股，占公司总股本的4.27%，下称：美都控股)于2009年4月向渤海银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)质押的公司无限售流通股8635385股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。随后，美都控股重新与杭州分行签订了《权利质押合同》，美都控股将持有的公司无限售流通股8100000股质押给杭州分行，为银行向美都控股发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2009年4月14日起。
股东大会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
三、续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
四、通过公司前次募集资金使用情况报告。
五、通过关于修改公司章程的议案。
【2009-04-17】
召开股东大会,停牌一天
首开股份召开股东大会。
【2009-04-16】
刊登澄清公告
首开股份澄清公告
近期，《21世纪经济报道》以"北京 cbd 豪宅停工之谜"为标题，对北京首都开发股份有限公司转让控股公司北京耀辉置业有限公司(下称：耀辉置业)股权，同时转让其开发的耀辉国际城项目(下称：项目)一事进行了报道。经核实，公司特此澄清说明如下：
项目转让包含股权转让及耀辉置业全部归还股东借款两项内容，根据公司于2008年5月与香港世纪协润公司(下称：协润公司)签署的股权转让协议(下称：协议)，公司转让耀辉置业62%股权的价格为人民币4.587亿元，同时，耀辉置业应全额偿还公司以前年度投入的股东借款共计人民币11.41亿元(含利息)。
协议签署后，项目便处于合同的履行过程，公司和其他股东均不再向耀辉置业投入资金，项目进度基本停止。从工程进度看，该项目预计开发周期相比原定2010年竣工，会有一些延后。
耀辉置业股权转让目前已通过商务部的审核，但受让方暂未支付股权转让款和偿还借款。目前，公司正全力敦促协润公司尽快支付全部款项，完成项目转让工作。如果不能实现转让，公司考虑继续开发。
公司生产经营情况良好，无其他应披露未披露信息。对于个别媒体和网络的一些报道，敬请投资者理智甄别判断。
【2009-04-15】
刊登大股东划转至北京国资中心公告
首开股份大股东划转至北京国资中心公告
北京首都开发股份有限公司于2009年4月13日接控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)通知，北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)已将首开集团划转至北京国有资本经营管理中心(为北京市国资委组建的全民所有制企业，简称：北京国资中心)。
此次划转完成后，首开集团持有的公司股份数量不发生变化，实际控制人仍为北京市国资委。
【2009-04-10】
刊登变更股东大会召开地点的公告
首开股份关于变更股东大会召开地点的公告
北京首都开发股份有限公司原定于2009年4月17日召开公司2008年年度股东大会，会议召开地点为北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦，现更改会议召开地点为：北京市海淀区知春路25号丽亭华苑酒店3层会议室，会议召开时间及审议议案不变。
【2009-03-25】
公布2008年年报
首开股份公布2008年年报：基本每股收益0.7048元，稀释每股收益0.7048元，每股收益（扣除）0.3906元，每股净资产4.56元，净资产收益率15.47%，加权平均净资产收益率15.52%，扣除非经常性损益后净利润316288799.7元，营业收入5839889930.71元，归属于母公司所有者净利润570718661.44元，归属于母公司股东权益3689065648.53元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
北京首都开发股份有限公司于2009年3月23日召开五届四十二次董事会及五届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况报告。
五、通过关于对股份公司相关资产损失进行财务核销的议案。
六、同意公司向渤海银行北京魏公村支行申请4亿元贷款，期限两年，由公司大股东北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)提供担保。
七、通过公司向首开集团支付资金占用费的议案。
八、通过关于修改公司信息披露管理办法的议案。
九、通过关于收购北京世安住房股份有限公司持有的北京中顺德房地产开发有限公司股权的议案。
十、同意公司拟以自有资金出资10000万元人民币成立全资子公司苏州首开永泰置业有限公司(暂定名，下称：首开永泰)。成立后的首开永泰将主要开发苏州市相城区69号地项目。
十一、同意公司受让远洋地产有限公司(下称：远洋地产)持有的北京颐安房地产股份有限公司(注册资本15510.51万元人民币，公司持有其75.65%的股份，下称：颐安公司)8.74%的股份，以标的股份所对应的净资产评估值1981.65万元为定价基础，经双方协商并给予适当折让后，确定此次收购价格为人民币1355万元。通过此次股权收购，公司合计持有颐安公司84.39%的股份。
十二、通过关于修改公司章程的议案。
十三、通过董事会2009年度内授予董事长办理相关事项的议案：董事长有权决定单项金额5亿元人民币以下(含5亿元)由控股股东向公司及其下属全资、控股子公司提供且无需公司及其下属全资、控股子公司提供反担保的担保事项，董事长的上述决策权限在2009年度内累计控制在80亿元人民币(含80亿元)内。
董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
关联交易公告
自2007年开始，北京首都开发股份有限公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)已向公司提供借款共计人民币3.5亿元，2009年度，公司将按照相当于中国人民银行一年期人民币基准利率标准5.31%，向首开集团支付上述股东借款自2009年1月1日至12月31日的资金占用费。
公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)拟收购首开集团下属企业北京世安住房股份有限公司持有的北京中顺德房地产开发有限公司(注册资本1200万元，其中城开集团持有其50%的股份，下称：中顺德)50%的股权，以标的股权对应的净资产评估值人民币654.20万元作为交易价格。本次收购完成后，城开集团将持有中顺德100%的股权；公司将获得北京市顺义区李桥镇住宅商业金融项目的全部权益。
上述事项均构成关联交易。
【2009-03-10】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
首开股份有限售条件的流通股上市流通公告
北京首都开发股份有限公司本次有限售条件的流通股34615384股将于2009年3月16日起上市流通。
【2009-02-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
首开股份股票交易异常波动公告
北京首都开发股份有限公司股票于2009年2月10日-12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息；公司正在筹划非公开发行股票事项，已经公司董事会及股东大会审议通过，申请材料已经中国证监会正式受理，目前处于材料审核阶段；公司及控股子公司的生产经营状况一切正常，不存在其它应披露而未披露的事项；公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项，同时承诺在未来三个月内不筹划股权转让、发行股份、重大资产重组、收购等重大事项；公司至今未以任何形式参与任何与北京环球影城主题公园项目有关的商业活动和投资活动以及其他合作活动。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2009-02-02】
刊登关于公司控股股东为本公司贷款提供担保的公告
首开股份董事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年1月22日召开五届四十一次董事会，会议审议同意由公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司为公司向北京银行红星支行申请5亿元贷款(期限三年)提供第三方连带责任保证担保。
【2009-01-06】
刊登会计师事务所名称变更公告
首开股份会计师事务所名称变更公告
北京首都开发股份有限公司于近日收到北京京都会计师事务所有限责任公司的通知，其正式吸收合并天华会计师事务所，合并后名称变更为"北京京都天华会计师事务所有限责任公司"(下称：京都天华)。因此，公司2008年度审计机构名称变更为京都天华。
【2008-12-27】
刊登对外投资公告
首开股份董事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2008年12月26日召开五届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开公司)拟向交通银行北京分行申请1.4亿元贷款，期限两年，以北京联宝公寓作为抵押物进行抵押担保。
二、同意公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司为城开公司拟向中国银行北京昌平支行申请1.8亿元贷款(期限三年，以北京华宝大厦作为抵押物进行抵押担保)提供第三方连带责任保证担保。
三、同意公司对全资子公司海门融辉置业有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：海门融辉)增资，将目前公司对海门融辉的股东借款72185.19万元中的52000万元转入海门融辉资本公积。
四、同意龚谦炜辞去公司证券事务代表职务，聘任钟宁为公司证券事务代表。
【2008-12-15】
首开股份于2009年1月第一个交易日调入上证180指数
首开股份于2009年1月第一个交易日调入上证180指数。
【2008-12-04】
刊登对外担保公告
首开股份董事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2008年12月3日召开五届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司为公司及其全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行分别申请的2.5亿元贷款(期限均为两年)提供第三方连带责任保证担保。
二、同意公司按持股比例(50%)为合营公司天津海景实业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请贷款四亿元中的二亿元提供第三方连带责任保证担保，期限三年。
截至目前，公司对外担保总额为贰亿陆仟贰佰陆拾陆万元人民币(不含本次担保)，公司无逾期对外担保。
【2008-10-29】
公布2008年三季报及预计2008年净利润同比增长约为70%以上
首开股份公布2008年三季报：基本每股收益0.295元，稀释每股收益0.295元，每股收益（扣除）0.215元，每股净资产4.59元，净资产收益率6.43%，扣除非经常性损益后净利润173738249.12元，营业收入3154550332.47元，归属于母公司所有者净利润238608177.01元，归属于母公司股东权益3713379243.51元。
2008年度业绩预增公告
预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有大幅增长，增长幅度约为70%以上。
业绩预增主要原因:2008年,公司主营业务（包括商品房销售及部分项目转让）盈利水平与上年相比，有较大程度的提高。
董事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
1. 审议通过了《北京首都开发股份有限公司2008年度第三季度报告》。
2、审议通过了《关于公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司和公司全资子公司首开天成房地产开发有限公司为本公司贷款提供担保的议案》。
为单店住宅小区二期项目开发建设需要，公司拟向深圳发展银行北京安华支行申请3亿元综合授信额度，期限两年，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司和公司全资子公司首开天成房地产开发有限公司为上述贷款提供担保。
3.审议通过了《关于公司控股子公司北京首开仁信置业有限公司转让北京首开兴业地产有限公司80%股权的议案》。
北京首开仁信置业有限公司拟将其持有的北京首开兴业地产有限公司80%股权通过北京市产权交易所挂牌转让，转让价格确定为不低于人民币4200万元。
【2008-09-26】
刊登关于全资子公司北京城市开发集团转让北京复兴门内4-2#项目公告
首开股份董事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2008年9月25日召开五届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)向上海浦东发展银行北京紫竹院支行(下称：紫竹院支行)申请开具履约保证的议案：城开集团于近日与金融街控股股份有限公司(下称：金融街)签署《关于复兴门内4-2#项目[建设用地面积19799.3平方米，规划用途为办公写字楼，规划建筑面积约16万平方米(最终建筑面积以有关部门批准的为准)，下称：复兴门项目]转让协议》，城开集团将其拥有的复兴门项目转让给金融街，参考市场情况，经双方协商确定交易金额为90334.48万元人民币(包括土地出让价款、出让契税等费用，不含剩余拆迁及工程建设等费用)。为保证上述合同的实施，城开集团需在收到第一期转让款80334.48万元人民币前，向紫竹院支行申请开具同等金额的不可撤销的银行保函作为履约保证，担保有效期自保函开立之日起至2009年2月28日。
二、同意由北京首都开发控股(集团)有限公司为上述保函提供反担保。
三、通过公司募集资金管理办法。
【2008-09-11】
刊登关联交易公告
首开股份董监事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2008年9月9日召开五届三十六次董事会及五届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司海门市融辉置业有限公司(下称：海门融辉)收购香港锦源国际投资有限公司持有的海门锦源国际俱乐部有限公司(注册资本500万美元，海门融辉持有其51%的股权，下称：海门锦源)22.8%的股份，以评估基准日2008年7月31日标的股权相对应的评估值18447.69万元为依据，经适当溢价后确定转让价格为34918.57万元。本次交易结束后，海门融辉共持有海门锦源73.8%的股权。
二、通过关于公司与北京首都开发控股(集团)有限公司签署《商标申请权转让协议》的议案。
关联交易公告
根据北京首都开发股份有限公司五届三十六次董事会决议，公司与其控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)签署《商标申请权转让协议》，首开集团将目前申请的36、37、42、43类商标申请权无偿转让予公司(如涉及相关费用由公司承担)。
在本协议签署后，首开集团在不违反避免同业竞争相关承诺的情况下，可无偿使用上述商标；首开集团未进入公司(现托管予公司)的房地产主营业务项目亦可无偿使用上述商标。
该事项构成关联交易。
【2008-08-29】
刊登对外担保及对外投资公告
首开股份董事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2008年8月28日召开五届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让烟台五源投资有限公司持有的北京天鸿集团烟台天鸿时代房地产开发有限责任公司(为公司控股90%的子公司，注册资本3000万元人民币，下称：天鸿时代)10%的股份，以天鸿时代截至2008年6月30日经评估后的净资产18108.39万元为基础，经双方协商并给予适当折让后，确定标的股权的收购价格为人民币1500万元。收购完成后，公司将获得天鸿时代目前开发的"滨海广场"项目的全部权益和利润。
二、同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)拟与公司联营企业北京天鸿安信房地产开发有限公司(公司持有其20%股份)合资成立北京首开晨馨房地产开发有限责任公司(暂定名)，注册资金为10000万元人民币，其中城开集团以自有资金出资9000万元人民币，占90%的股权。新公司成立后将主要开发"中低价位、中小套型普通商品房"用地-北京市丰台区卢沟桥乡小屯村小屯馨城(9号地)住宅及配套用地项目(土地面积1111371.273平方米，规划建筑面积194427.94平方米)。
三、同意城开集团下属控股子公司北京首开置地土地开发有限公司(下称：首开置地)与扬州市业恒城市建设投资管理有限公司合资注册成立扬州首开正兴城市开发投资有限公司(暂定名)，注册资金为10000万元人民币，其中首开置地出资人民币6000万元，占60%的股权。新公司成立后将主要开发扬州市邗江区蒋王片区改造项目。
四、同意公司控股子公司海门锦源国际俱乐部有限公司拟以自有资金全资注册成立海门源泰置业有限公司(暂定名)，注册资金为1000万元人民币。新公司成立后将主要开发锦源国际a地块项目[土地面积711926平方米(折合1067.88亩)，土地用途为住宅，土地使用年限70年。目前已经取得其中91811.3平方米(折合137亩)的土地使用权证]。
五、同意由公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司和公司全资子公司首开天成房地产开发有限公司为公司向中国银行北京昌平支行申请的3亿元人民币贷款(期限3年)提供担保。
六、同意公司合营子公司天津海景实业有限公司拟以天津湾a2项目做抵押物向交通银行通城支行申请贷款一亿元，期限一年。
七、同意公司全资子公司武汉强华房地产开发有限公司拟以武汉颐翠苑项目做抵押物向工商银行武汉汉阳区支行申请贷款3000万元人民币，期限两年；该笔贷款由城开集团提供担保。
截至目前，公司对外担保总额为5.62亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保。
八、同意公司全资子公司海门市融辉置业有限公司拟以海门市"理想城"项目土地使用权做抵押物向中国农业银行海门市支行申请贷款额度不超过一亿元，期限三年。
【2008-08-05】
公布08年半年报及预计年初至下一报告期期末公司将盈利
首开股份公布2008年半年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.53元，净资产收益率5.18%，加权平均净资产收益率5.18%，扣除非经常性损益后净利润125807038.23元，营业收入1326416797.61元，归属于母公司所有者净利润189865975.66元，归属于母公司股东权益3665287319.11元。
预计年初至下一报告期期末公司将盈利(去年同期为亏损），原因是公司完成了向实际控制人北京首都开发控股（集团）有限公司定向发行股份收购其主营业务资产，公司盈利能力大幅提高。
【2008-07-31】
刊登2008年第三次临时股东大会决议公告
首开股份2008年第三次临时股东大会决议公告
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、逐项审议通过了《关于公司2008 年非公开发行股票方案的议案》。
3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。
4、审议通过了《关于公司2008 年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》。
5、审议通过了《2008 年度非公开发行A 股股票预案》。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
【2008-07-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
首开股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案 数量说明
738376 首开投票 16 A股
2、表决议案
议案序列号 议案内容 对应申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1元
2 发行方式 2元
3 发行种类 3元
4 发行股票面值 4元
5 发行数量 5元
6 发行对象及认购方式 6元
7 上市地点 7元
8 定价基准日、发行价格及定价原则 8元
9 募集资金投资项目 9元
10 本次非公开发行股票的限售期 10元
11 本次非公开发行前得滚存利润安排 11元
12 决议的有效期 12元
13 关于前次募集资金使用情况报告 13元
14 关于公司2008年度非公开发行A股股票募集
资金计划投资项目可行性分析报告 14元
15 2008年度非公开发行A股股票预案 15元
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案 16元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有"首开股份"A股的投资者对公司的第一个议案(《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738376 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖 方向申报价格 申报股数
738376 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2008-07-24】
刊登关于召开08年第三次临时股东大会的提示性公告
首开股份关于召开2008 年第三次临时股东大会的提示性公告
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间： 2008年7月30日下午2：00
网络投票时间： 2008年7月30日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00
（二）现场会议召开地点：北京市东城区安定门外大街189 号天鸿宝景大厦五层
（三）股权登记日：2008年7月23日
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
【2008-07-19】
刊登关于加强公司治理专项活动整改情况的说明公告
首开股份董事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。
【2008-07-15】
刊登更正公告
首开股份更正公告
北京首都开发股份有限公司于2008年7月14日刊登的《公司2008年度非公开发行A股股票预案》内容不完整,现予以全文重新刊登。
【2008-07-14】
刊登公司2008年度非公开发行股票方案的公告,上午停牌一小时
首开股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
北京首都开发股份有限公司于2008年7月11日召开五届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度非公开发行股票方案的议案：公司本次拟向不超过十名特定投资者(包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、QFII 以及其他合格的投资者，证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象)非公开发行合计不超过3.5亿股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格不低于11.56元/股，特定对象均以现金认购。
本次非公开发行A股股票所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
单店住宅小区二期 385,187 212,624
回龙观文化居住区D02、F06 249,729 124,865
苏州市工业园区90号地 120,826 60,260
北京市顺义区李桥镇住宅商业金融项目 108,009 54,005
首开·理想城项目 50,716 22,822
合计 914,467 474,576
特定投资者认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
二、通过《关于前次募集资金使用情况报告》。
三、通过《关于公司2008年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》。
四、通过2008年度非公开发行A股股票预案。
董事会决定于2008年7月30日下午2:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它议案。
本次网络投票的股东投票代码为"738376"；投票简称为"首开投票"。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案 数量说明
738376 首开投票 16 A股
2、表决议案
议案序列号 议案内容 对应申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1元
2 发行方式 2元
3 发行种类 3元
4 发行股票面值 4元
5 发行数量 5元
6 发行对象及认购方式 6元
7 上市地点 7元
8 定价基准日、发行价格及定价原则 8元
9 募集资金投资项目 9元
10 本次非公开发行股票的限售期 10元
11 本次非公开发行前得滚存利润安排 11元
12 决议的有效期 12元
13 关于前次募集资金使用情况报告 13元
14 关于公司2008年度非公开发行A股股票募集
资金计划投资项目可行性分析报告 14元
15 2008年度非公开发行A股股票预案 15元
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案 16元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有"首开股份"A股的投资者对公司的第一个议案(《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738376 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖 方向申报价格 申报股数
738376 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2008-07-11】
因重要事项未公告,停牌一天
首开股份因重要事项未公告，7月11日全天停牌。
【2008-07-10】
刊登股票交易异常波动公告,停牌一天
首开股份股票交易异常波动公告
北京首都开发股份有限公司股票于2008年7月4日、7日和8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司正在探讨再融资计划，目前已处于筹划阶段，正与各相关中介机构筹划筹资方案，拟以向特定投资者定向发行股份，现金认购方式进行筹资，募集资金将全部投资于房地产开发项目。公司计划于7月11日召开董事会审议与定向发行有关的各项议案。公司除上述融资计划尚在论证外，无其他任何属于有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息；公司及控股子公司的生产经营状况一切正常，不存在其它应披露而未披露的事项。除公司将于近期启动定向发行融资计划外，未来三个月内无应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。公司股票于2008年7月9日起停牌，待7月14日公司刊登相关公告后复牌。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-07-09】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
首开股份因未披露股票交易异常波动公告，7月9日全天停牌。
【2008-06-28】
刊登关联交易公告
首开股份关联交易公告
根据北京首都开发股份有限公司五届三十一次董事会决议，公司将全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)持有的北京天鸿集团重庆置业有限公司(注册资本10000万元，下称：重庆置业)100%股权转让给国奥投资发展有限公司(城开集团及其控股子公司北京城市开发股份有限公司分别持有其31%、15%的股份，下称：国奥投资)，以不低于截至2007年12月31日重庆置业经评估后的净资产价值19359.98万元为依据，经双方协商同意此次股权转让价格为19484.74万元。转让后，公司通过国奥投资仍间接持有重庆置业46%的股权。
上述交易构成关联交易。
董监事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2008年6月25日召开五届三十一次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向国奥投资发展有限公司转让全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)持有的北京天鸿集团重庆置业有限公司100%股权的议案。
二、同意公司对董事会曾经通过的城开集团与首创置业股份有限公司(下称：首创置业)合资成立苏州开创置业有限公司(暂定名)事宜进行调整：鉴于合作条件发生变化，公司决定终止与首创置业在该项目的合作，改由公司以自有资金全资注册成立苏州首开嘉泰置业有限公司(暂定名，下称：首开嘉泰)，注册资金为1亿元人民币。成立后的首开嘉泰仍将主要开发苏州工业园区90#地块项目。
三、同意城开集团以自有资金全资注册成立苏州首开兴元置业有限公司(暂定名)，注册资金为1亿元人民币，成立后将主要开发苏州吴中区34#地块项目。
四、同意梁桥辞去公司监事职务。
五、通过公司工会代表会议推选郭士友为职工监事的议案。
【2008-06-04】
自7月第一个交易日起调入沪深300指数样本股
首开股份自7月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。
【2008-05-22】
刊登子公司土地中标公告
首开股份子公司土地中标公告
北京首都开发股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司于近日参加了扬州市国有建设用地使用权拍卖会。经过公开竞价，竞得地块编号421号地块的国有建设用地使用权，成交总价19235万元。该土地出让面积约72450平方米，用途为住宅，容积率≤1.4，建筑密度≤26%，绿地率≥35%，出让年限为70年，地块开发程度为净地。
【2008-05-07】
刊登股东大会决议公告
首开股份股东大会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2008年5月6日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案。
【2008-05-06】
召开股东大会,停牌一天
首开股份召开股东大会。
【2008-04-28】
公布08年一季报预计08年半年度累计净利润相对于上年同期将大幅度上升
天鸿宝业公布2008年一季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产4.45元，净资产收益率2.77%，扣除非经常性损益后净利润99596079.61元，营业收入625678544.36元，归属于母公司所有者净利润99160706.13元，归属于母公司股东权益3601963094.99元。
预计至下一报告期期末公司将保持盈利，累计净利润相对于上年同期将大幅度上升。
原因是公司完成了向实际控制人北京首都开发控股（集团）有限公司定向发行股份收购其主营业务资产，使公司盈利能力大幅提高。
【2008-04-26】
刊登出售股权公告
天鸿宝业董事会决议公告
经过有效表决，会议一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案》。
出席此次董事会的全体董事一致通过，同意公司签署股权转让协议，将持有的北京耀辉置业有限公司62％的股权以人民币4.587亿元的价格转让给香港世纪协润投资有限公司。上述协议需经政府商务部门审批后生效。本次交易不构成关联交易。本议案需经公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于同意香港世纪协润投资有限公司购买北京耀辉置业有限公司新增注册资本的议案》。
出席此次董事会的全体董事一致通过，同意公司与北京王府世纪发展有限公司、香港世纪协润投资有限公司签署购买增资协议，增加北京耀辉置业有限公司注册资本5.5亿元人民币，并由香港世纪协润投资有限公司购买上述全部新增注册资本。上述协议需经政府商务部门审批后生效。
3、审议通过了《关于公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向建设银行申请贷款的议案》。
出席此次董事会的全体董事一致通过，同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行申请6.5亿元人民币贷款，期限24个月，并用该公司所有的东城区建国门内大街甲18号（宝辰饭店）房屋产权及土地使用权为上述贷款作抵押担保。
4、审议通过了《关于公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向中信银行申请贷款的议案》。
出席此次董事会的全体董事一致通过，同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向中信银行阜成门支行申请2亿元人民币贷款，期限24个月，并用该公司所有的海淀区知春路25号（丽亭华苑酒店）房屋产权及土地使用权为上述贷款作抵押担保。
关于2007年度股东大会增加提案的通知
本公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（持有本公司股份550000000股，占总股本67.92％）2008年4月24日向公司董事会提议：将《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案》作为临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
鉴于北京首都开发控股（集团）有限公司持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》的有关规定，提案程序合规，本公司董事会同意将上述临时提案提交于2008年5月6日召开的本公司2007年度股东大会审议。
本公司2007年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
【2008-04-24】
刊登变更名称及证券简称公告
天鸿宝业变更名称及证券简称公告
经北京市工商行政管理部门核准，北京天鸿宝业房地产股份有限公司名称已变更为"北京首都开发股份有限公司"。
经公司申请并经上海证券交易所核准，公司证券简称将自2008年4月29日起变更为"首开股份"，证券代码保持不变。
【2008-04-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天鸿宝业股票交易异常波动公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2008年4月14日、15日连续两个交易日触及跌幅限制，在这两个交易日中，同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上，属于股票交易异常波动。
公司未发现存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；目前，公司经营活动一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2008-04-04】
公布2007年年报
天鸿宝业公布2007年年报：基本每股收益0.3917元，稀释每股收益0.3917元，每股收益（扣除）-1.0592元，每股净资产4.46元，净资产收益率8.78%，加权平均净资产收益率9.18%，扣除非经常性损益后净利润-275177400.53元，营业收入7255163469.18元，归属于母公司所有者净利润317191754.07元，归属于母公司股东权益3612140501.34元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年4月2日召开五届二十九次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-03-27】
刊登关于收购资产公告
天鸿宝业董事会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年3月26日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司董事长审批公司贷款相关事宜的议案。
二、同意公司控股子公司海门市融辉置业有限公司受让香港锦源国际投资有限公司持有的海门锦源国际俱乐部有限公司(注册资本500万美元，下称：海门锦源)51%的股份，海门锦源股权价值评估值为146483044.15元，经协商确定此次股权转让价格为6000万元。交易完成后，公司持有海门锦源51%股权，成为海门锦源控股股东。
【2008-03-13】
刊登临时股东大会决议公告
天鸿宝业临时股东大会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年3月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举李波为公司第五届监事会监事。
【2008-03-12】
召开股东大会,停牌一天
天鸿宝业召开股东大会。
【2008-02-22】
刊登子公司竞得土地公告
天鸿宝业子公司竞得土地公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司近日收到北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司以人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万元的价格竞得北京市朝阳区望京(B15)文化娱乐项目用地国有建设用地(面积44174.246平方米，规划建筑面积185531.833平方米)使用权。
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月20日召开五届二十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘希模为公司董事长、王少武为公司副董事长。
二、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意巴峥嵘辞去公司总经理职务，聘任王少武为公司总经理、王怡为公司董事会秘书、龚谦炜为公司证券事务代表，杨文侃先生、王明先生、潘刚升先生、潘文先生、赵龙节先生为股份公司副总经理；杨文侃先生兼任股份公司财务总监；胡瑞深先生为公司总工程师；王宏伟先生为股份公司总经济师。同意巴峥嵘先生辞去公司总经理职务，同意宋洪先生、陈婷女士、国锋锋先生、邢宝华先生、王新宇先生、石华东先生、龚谦炜先生辞去公司高管职务。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
第四条 公司中文名称：北京天鸿宝业房地产股份有限公司。
公司英文名称：BEIJING TIANHONG BAOYE REAL ESTATE CO.,LTD.
现改为：公司中文名称：北京首都开发股份有限公司。
公司英文名称：BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO., LTD.
四、同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)与首创置业股份有限公司共同出资注册成立苏州开创置业有限公司(暂定名，下称：开创置业)，注册资金为1亿元人民币，其中，城开集团以自有资金出资5000万元，占50%股权。成立后的开创置业将主要开发苏州工业园区90＃地项目。
五、同意城开集团与北京尊瀛房地产开发有限公司共同出资注册成立北京首开尊瀛房地产开发有限责任公司(暂定名，下称：首开尊瀛)，注册资金为1千万元人民币，其中，城开集团出资700万元，占70%股份。成立后的首开尊瀛将主要从事北京密云白河项目A地块的土地一级开发工作。
六、授权公司董事长决定竞买单幅地块价格不超过公司上一会计年度末净资产40%的以公开招标、拍卖、挂牌方式出让的土地使用权。
七、选举胡仕林为公司第五届监事会主席。
八、通过关于调整公司部分监事的议案。
公司股东单位推荐李波女士为公司监事候选人。
九、通过了关于容宇女士辞去公司监事职务的议案。
董事会决定于2008年3月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-21】
刊登临时股东大会决议及限售流通股暂缓解禁有关情况公告,上午停牌一小时
天鸿宝业限售流通股暂缓解禁有关情况公告
根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司股权分置改革方案中的原承诺，公司有限售条件的流通股于2008年2月16日可上市流通数量为32433955股，其中公司股东美都控股股份有限公司(下称：美都控股)持有25980000股，深圳金阳投资有限责任公司持有6453955股。现将公司限售流通股暂缓解禁有关情况说明如下：
一、美都控股持有的公司25980000股限售流通股暂不解禁。
二、公司向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)定向发行股份收购其主营业务资产事项目前已完成。根据首开集团的承诺，定向发行完成后，其对公司拥有权益的股份自股权登记完成之日起禁售期延长36个月。
临时股东大会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议对本次议案作出如下决议：
一、通过公司更换会计师事务所的议案。
二、通过公司更名为"北京首都开发股份有限公司"的议案。
三、未通过修改公司章程的议案。
四、未通过修改公司董事会议事规则的议案。
五、未通过修改公司股东大会议事规则的议案。
六、同意巴峥嵘、王怡、杨成森、范永宁辞去公司董事职务。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
八、通过公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案。
【2008-02-20】
召开股东大会,停牌一天
天鸿宝业召开股东大会。
【2008-02-05】
刊登调整公司部分董、监事的公告
天鸿宝业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月4日召开五届二十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司名称变更为"北京首都开发股份有限公司"的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
其中公司中文名称现改为：北京首都开发股份有限公司,公司英文名称现改为：BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO., LTD.
三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
同意巴峥嵘先生、王怡先生、杨成森先生、范永宁女士先生因工作变动原因辞去公司董事职务。
提名刘希模先生、王少武先生、王明先生、任景全先生为公司五届董事会董事候选人。
同意阮庆革先生辞去公司监事职务,推荐胡仕林先生为公司监事候选人。
四、通过公司为子公司天津海景实业有限公司(公司持有其50%股权)拟向建设银行天津和平支行申请1.5亿元贷款展期(期限10个月)提供连带责任保证的议案。
截至目前，公司对外担保总额为贰亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保情况。
董事会决定于2008年2月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
【2008-01-30】
刊登预计公司2007年净利润同比增长40倍以上公告,上午停牌一小时
天鸿宝业2007年度业绩预增公告
根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年实现净利润与去年同期相比增长40倍以上(上年同期按照新会计准则调整后归属于母公司所有者的净利润为6923956.49元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
业绩预增主要原因:2007年，公司向实际控制人北京首都开发控股（集团）有限公司发行股份收购其主营业务资产，此次收购已于2007年年内完成。此次收购使公司新增加21个房地产开发项目、2个土地一级开发项目和13个持有型物业，与上一年度相比，公司可供结算收入的项目和面积大幅增加。
【2008-01-15】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书
天鸿宝业非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书
北京天鸿宝业房地产股份有限公司本次向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)非公开发行55000万股人民币普通股(A股)，发行价格为10.80元/股，首开集团以其所持有的12家子公司股权进行认购。相关资产过户手续已于2007年12月28日前办理完毕。公司已于2008年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。本次发售股票禁售期为36个月(自2008年1月9日开始计算)，预计于2011年1月9日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次增加 本次发行后
有限售条件流通股 114,256,154 550,000,000 664,256,154
其中：国有法人持股 79,640,770 550,000,000 629,640,770
其他法人持股 34,615,384 0 34,615,384
无限售条件流通股 145,543,846 0 145,543,846
总计 259,800,000 550,000,000 809,800,000
【2008-01-11】
刊登下属公司合作开发项目公告
天鸿宝业下属公司合作开发项目公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司的控股子公司北京首开置地土地开发有限责任公司(下称：首开置地)于2008年1月与扬州市业恒城市建设投资管理有限公司签署《扬州市邗江区蒋王片区改造项目合作协议书》，该项目总占地面积约为463.75公顷，扣除规划要求的保留和在建项目后，剩余土地占地约为405.33公顷。项目分三期建设，其中一期建设总用地面积约1000亩。双方共同出资组建项目公司，以该项目为主体对蒋王片区统一进行开发建设。项目公司注册资金为人民币1亿元，其中首开置地出资6000万元，占60%的股份。
【2008-01-04】
刊登子公司土地中标公告
天鸿宝业子公司土地中标公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司于2007年12月28日在苏州市国有建设用地使用权拍卖会上，经公开竞价，竞得以下三个地块：
1、地块编号：苏地2007-B-34号；位于吴中开发区东吴三路北侧、西塘河西侧；用地面积81729.6:8703.9平方米，土地用途为居住和居住配套、商业；容积率：≤1.6，≤3.5；建筑密度：≤25%，≤50%，成交价格为41500万元。
2、地块编号：苏地2007-B-69号；用地面积113285.0平方米，土地用途为居住和商业；容积率＜2.5；建筑密度＜40%，成交价格为7亿元。
3、地块编号：苏地2007-B-90号；用地面积126163.5平方米，土地用途为居住；容积率≤1.6；建筑密度≤25%，成交价格为56774万元。
【2007-12-29】
刊登向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书公告
天鸿宝业董事会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月28日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过改聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度审计机构的议案。
上述议案均需经公司股东大会审议，会议时间另行通知。
向北京首都开发控股（集团）有限公司发行股份购买资产方案获准的公告
中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2007年12月27日以有关文件核准北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)发行55000万股人民币普通股股票购买相关资产。
同时，中国证监会以有关文件核准豁免首开集团因认购公司本次发行股份55000万股，导致直接持有公司67.92%的股份，合计持有公司79.68%的股份而应履行的要约收购义务。
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
本次交易为公司向首开集团发行股份收购首开集团的主营业务资产。2007年6月12日本公司公告定向增发方案，拟收购首开集团持有的16家公司股权。本报告书对该方案进行了调整。
具体变化为：（1）根据业务结构调整和资产整合的需要，首开集团与本公司协商一致，首开集团将北京城市开发股份有限公司96.88%的股权，北京天鸿房地产开发有限责任公司5.5%的股权，北京首开置地土地开发有限责任公司90%的股权划转至城开集团，城开集团100%股权进入本公司；（2）甘肃天鸿金运置业有限公司外部股东甘肃金运房地产开发（集团）有限公司不同意首开集团将其持有的甘肃天鸿金运置业有限公司55%股权转让给上市公司，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，甘肃金运在同等条件下应收购首开集团持有的甘肃天鸿金运置业有限公司55%的股权，首开集团将与甘肃金运就上述股权转让进行积极协商并保证上述股权转让真实、有效，最迟于2009年12月31日转让完毕。
方案调整后，本公司拟向首开集团发行股票收购其直接持有的12家公司股权，即城开集团100%股权、海门融辉90%股权、烟台天鸿时代90%股权、北京颐安67.65%股权、天鸿安信20%股权、中关村农林科技园50%股权、三亚度假村公司95.89%股权、宝辰饭店公司80%股权、燕华置业75%股权、京华房产70%股权、发展大厦公司50%股权、北京联宝30%股权，以期将天鸿宝业打造成为国内房地产行业的蓝筹公司。
本次拟收购的12家公司股权经京都会计师事务所审计的帐面值为23.31亿元，经中企华评估事务所评估并经北京市国资委核准，评估值为59.39亿元。本次交易对该12家公司股权最终作价59.39亿元。
本次交易中，拟购买的资产总额、资产净额超过本公司截至2006年度经审计的合并报表总资产的50%、资产净额的50%。按照中国证监会证监公司字[2001]105号文件的相关规定，本次资产购买构成重大资产购买行为，已经中国证监会证监公司字[2007]229号文核准。
根据《上市公司收购管理办法》第62条的规定，本次交易属于向中国证监会申请免于发出要约收购的情形之一。首开集团提出的豁免要约收购申请已经中国证监会证监公司字[2007]230号文批准。
鉴于天鸿集团为本公司第一大股东，直接持有本公司28.17%的股权，首开集团持有天鸿集团100%股权，是上市公司实际控制人，因此本次发行股票购买资产构成关联交易，在股东大会审议本次交易时，天鸿集团将回避表决。
如本交易得以完成，首开集团对天鸿宝业拥有权益的股份自股权登记完成之日起36个月内不转让。
【2007-12-15】
刊登向特定对象发行股份购买资产方案的公告
天鸿宝业公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月14日收到中国证券监督管理委员会有关通知，有条件通过公司向特定对象发行股份购买资产方案，公司股票于2007年12月17日复牌。
【2007-12-14】
刊登证监会审核公司向特定对象发行股份购买资产事宜公告,停牌一天
天鸿宝业公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2007年12月14日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事宜。根据有关规定，公司股票于当日停牌，待公司收到审核结果并公告后复牌。
【2007-12-08】
刊登向建设银行北京城建支行申请45000万元人民币贷款公告
天鸿宝业董监事会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月7日召开五届二十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向建设银行北京城建支行申请45000万元人民币贷款，期限2年。
二、通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-10-27】
公布2007年三季报
天鸿宝业公布2007年三季报：基本每股收益-0.05元，稀释每股收益-0.05元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产2.81元，净资产收益率-1.62%，扣除非经常性损益后净利润-11739365.72元，营业收入19761540.56元，归属于母公司所有者净利润-11790597.43元，归属于母公司股东权益729178583.22元。
董监事会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年10月25日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的专项管理制度。
【2007-10-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天鸿宝业股票交易异常波动公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2007年10月10日-12日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
目前，公司生产经营活动一切正常，未发生对公司有重大影响的情况。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2007-09-07】
刊登临时股东大会决议公告
天鸿宝业临时股东大会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年9月5日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向首开集团发行股票购买资产的议案：公司向首开集团定向发行数量为55000万股(以中国证监会最终核准的发行数量为准)境内上市的人民币普通股(A股)，收购首开集团拟注入公司的资产；发行价格为每股10.80元。
二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。
三、通过关于向首开集团发行股票收购资产协议。
四、批准首开集团免于以要约方式收购公司股份。
五、通过关于由新老股东共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案。
六、通过《托管协议》。
七、通过单店项目变更合同主体的议案。
【2007-09-06】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
天鸿宝业未刊登股东大会决议公告。
【2007-09-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天鸿宝业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738376 天鸿投票 19 A股
2、表决议案
公司简称 议案序列号 议案内容 对应申报价格
天鸿投票 1 《关于公司符合向首开集团发行股票条件的议案》 1元
2 发行股票的种类和面值 2元
3 发行方式 3元
4 发行目的 4元
5 发行对象 5元
6 购买资产具体范围 6元
7 购买资产的定价 7元
8 发行价格 8元
9 发行数量 9元
10 锁定期安排 10元
11 上市地点 11元
12 本次向首开集团定向发行股票购买资产决议有效期 12元
13 《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》13元
14 《关于向首开集团发行股票收购资产协议》 14元
15 《关于提请股东大会批准首开集团免于以要约方式
收购公司股份的议案》 15元
16 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向首开集团
发行股票购买资产相关事宜的议案》 16元
17 《关于由新老股东共享向首开集团发行股票前滚存
未分配利润的议案》 17元
18 《托管协议》 18元
19 《单店项目变更合同主体的议案》 19元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4、买卖方向：均为买入
二、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2007-09-04】
刊登关联交易公告
天鸿宝业关联交易公告
根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)相关承诺，首开集团与公司经协商达成托管协议，首开集团将其所有未注入公司的从事土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营的全资、控股、参股子公司的股权及持有型物业资产(除境外公司)托管给公司进行管理；托管期限自托管的基准日(公司向首开集团发行股票收购其房地产主营业务资产完成之日)之日起至2009年12月31日；公司收取的托管费为250万元人民币。
上述交易构成关联交易，已经公司五届十九次董事会审议通过。
【2007-08-31】
刊登召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
天鸿宝业召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会决定于2007年9月5日下午3:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司向首开集团发行股票购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738376”；投票简称为“天鸿投票”。
【2007-08-21】
刊登关于向首开集团发行股票收购资产的议案公告,上午停牌一小时
天鸿宝业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年8月18日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)发行股票购买资产的议案：公司五届十五次董事会通过向首开集团发行股份收购其持有的16家公司股权，现对该方案进行调整，具体为：首开集团将其持有的北京城市开发股份有限公司96.88%的股权、北京天鸿房地产开发有限责任公司5.5%的股权、北京首开置地土地开发有限责任公司(下称：首开置地)90%的股权划入北京城市开发集团有限公司(下称：城开集团)，并随城开集团一并注入公司；甘肃天鸿金运置业有限公司(下称：金运置业)另一股东甘肃金运房地产开发(集团)有限公司(下称：金运房产)不同意首开集团将其持有的金运置业55%的股权注入公司，而由金运房产收购首开集团所持股权。
故调整后的方案为：公司拟向首开集团发行股票数量为55000万股(以中国证监会最终核准的发行数量为准)人民币普通股(A股)，收购首开集团直接持有的12家公司股权，以该部分股权资产评估价值59.39亿元(已经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准)作价收购；发行价格最终确定为10.80元/股。
二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。
三、通过公司与首开集团签署《关于向首开集团发行股票收购资产协议》。
四、通过关于提请股东大会批准首开集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
五、通过关于由新老股东共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案。
六、通过《托管协议》：首开集团拟将其所属的未注入公司的从事土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营的全资、控股、参股子公司股权及持有型物业资产托管予公司。
七、通过北京市朝阳区东坝乡住宅小区二期项目(下称：单店项目)变更合同主体的议案：鉴于城开集团本次注入公司，且首开置地亦随城开集团注入公司，为此，公司控股子公司北京首开天成房地产开发有限公司(下称：首开天成)与北京首开天鸿集团有限公司(原名为北京天鸿集团公司，下称：天鸿集团)签订《单店项目土地开发建设补偿协议之中止协议》，天鸿集团达到30000万元土地补偿费所对应的合同效果和进度，双方于2006年9月19日签订的《单店项目土地开发建设补偿协议》效力即行终止；首开天成与城开集团签署《单店项目土地开发建设补偿协议》，由城开集团负责单店项目尚未完成部分约合69960.48万元土地补偿费的工作量；天鸿集团、城开集团及首开置地签订《单店项目授权委托协议书》，终止天鸿集团与首开置地之间的委托关系，由城开集团委托首开置地继续完成单店项目土地整理。
八、通过关于公司会计政策调整的议案。
九、通过《盈利预测报告》。
董事会决定于2007年9月5日15:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738376"；投票简称为"天鸿投票"。
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738376 天鸿投票 19 A股
2、表决议案
公司简称 议案序列号 议案内容 对应申报价格
天鸿投票 1 《关于公司符合向首开集团发行股票条件的议案》 1元
2 发行股票的种类和面值 2元
3 发行方式 3元
4 发行目的 4元
5 发行对象 5元
6 购买资产具体范围 6元
7 购买资产的定价 7元
8 发行价格 8元
9 发行数量 9元
10 锁定期安排 10元
11 上市地点 11元
12 本次向首开集团定向发行股票购买资产决议有效期 12元
13 《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》13元
14 《关于向首开集团发行股票收购资产协议》 14元
15 《关于提请股东大会批准首开集团免于以要约方式
收购公司股份的议案》 15元
16 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向首开集团
发行股票购买资产相关事宜的议案》 16元
17 《关于由新老股东共享向首开集团发行股票前滚存
未分配利润的议案》 17元
18 《托管协议》 18元
19 《单店项目变更合同主体的议案》 19元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4、买卖方向：均为买入
二、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2007-08-18】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月的累计净利润为亏损
天鸿宝业公布2007年半年报：基本每股收益-0.03元，稀释每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.82元，净资产收益率-0.99%，扣除非经常性损益后净利润-7294331.74元，营业收入13106563.5元，归属于母公司所有者净利润-7370248.72元，归属于母公司股东权益733598931.93元。
因公司目前开发的项目在第三季度能够竣工交用并结算收入的较少，因此预计公司年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。
【2007-07-20】
刊登向特定对象发行股票购买资产事项进程的提示性公告
天鸿宝业向特定对象发行股票购买资产事项进程的提示性公告
2007年6月12日，公司就计划向特定对象北京首都开发控股（集团）有限公司发行股票，收购其主营业务资产一事，发布了公司第五届董事会第十五次会议决议公告。
由于发行股票，收购其主营业务资产一事的审计、评估工作涉及资产规模较大，因此未能在原定的2007年7月15日之前完成，待上述工作结束，且评估结果经北京市国资委核准后，公司将召开董事会，预计会议召开时间约在8月底前后，届时根据审计、评估后的结果完善定向发行方案，并发布召开股东大会的通知。
【2007-06-29】
刊登关于股票交易异常波动的公告,上午停牌一小时
天鸿宝业关于股票交易异常波动的公告
2007年6月26日、6月27日、6月28日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。属于股票交易异常波动，公司股票于2007年6月29日开市时起停牌一小时。
公司关注并核实的相关情况:
1、公司于2007年6月12日公告了有关本公司非公开发行股票的事宜，上述信息不存在需要更正、补充之处；未发现存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、目前，公司经营活动一切正常。除上述非公开发行股票事宜外，未发生其他对公司有重大影响的情形。
本公司没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等
治理专项活动自查报告和整改计划公告
根据证监会及北京证监局有关要求，北京天鸿宝业房地产股份有限公司成立了专项自查小组，对公司治理情况进行了自查，自查事项详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。监管部门和广大投资者可通过电话(010-64401653、010-64401277)、传真(010-64401637)、电子邮箱(w_b@tianhong-baoye.com.cn)及上海证券交易所网站等联系方式对公司治理情况进行分析评议。
董事会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年6月28日召开五届十六次董事会，会议审议通过关于修改公司信息披露管理办法的议案。
【2007-06-26】
刊登2006年度利润分配实施及关于股东更名公告
天鸿宝业2006年度利润分配实施公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税,扣税后每10股现金红利0.45元)。
股权登记日：2007年7月2日
除息日：2007年7月3日
现金红利发放日：2007年7月9日
关于股东更名公告
近日，北京天鸿宝业房地产股份有限公司接第一大股东北京天鸿集团公司通知，该公司名称已更名为"北京首开天鸿集团有限公司"，法定代表人变更为"贾宝忠"，企业性质变更为"有限责任公司(法人独资)"。
关于股东股权质押公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司第二大股东美都控股股份有限公司(共持有公司限售流通股34615384股，占公司总股本的13.32%)于2007年1月将持有的公司限售流通股3460万股质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行。日前，该公司已将上述股份全部解押，并于2007年6月21日将其持有的公司限售流通股34613840股质押给浙商银行股份有限公司。
【2007-06-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天鸿宝业股票交易异常波动公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2007年6月19日-21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，且连续三个交易日内累计换手率达到20%。
公司于2007年6月12日公告的有关公司非公开发行股票事宜的信息不存在需要更正、补充之处；未发现存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
目前，公司经营活动一切正常。除上述非公开发行股票事宜外，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2007-06-20】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天鸿宝业股票交易异常波动公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2007年6月15日-19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据相关规定，属于股票交易异常波动。
目前，公司经营活动一切正常。除于2007年6月12日公告的有关公司非公开发行股票的事宜外，公司没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天鸿宝业股票交易异常波动公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2007年6月12日-14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
目前，公司经营活动一切正常。除公司于2007年6月12日公告的有关公司非公开发行股票的事宜外，公司没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-12】
刊登重大事项涉及关联交易公告,上午停牌一小时
天鸿宝业重大事项涉及关联交易公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司拟向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)定向发行数量不超过55000万股(含55000万股)人民币普通股(A股)，发行价格参照公司股票停牌公告日（2007 4月5日）前二十个交易日公司股票每日均价的算术平均值确定为每股10.44 元。最终发行股数提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。首开集团以其拥有的主营业务资产进行认购，该资产全部为首开集团持有的16家下属公司股权。上述资产的账面净值约26.3亿元，最终作价以经评估及经政府主管部门备案或核准的评估值为依据。
本次向特定对象发行股票事宜构成关联交易。
董事会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年6月11日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)发行股票购买资产的议案：本次向首开集团定向发行数量不超过55000万股(含55000万股)人民币普通股(A股)，收购首开集团持有的16家下属股权，发行价格拟定为10.44元/股。如公司定向发行股票购买首开集团资产的交易得以完成，首开集团因此而增持的公司股份自股权登记完成之日起36个月内不上市交易。
二、通过关于重大事项涉及关联交易的议案。
三、通过关于提请股东大会批准首开集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
四、通过关于由新老股东按各自股权比例共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案。
五、同意公司用1亿元人民币与天津市房地产发展(集团)股份有限公司共同向天津海景实业有限公司(下称：海景实业)增资。增资完成后，海景实业注册资金增加至5亿元，公司共对其出资25000万元，仍持有其50%的股权。
六、同意公司向中国银行北京昌平支行申请3亿元人民币贷款用于回龙观文化居住区后期G区经济适用住房项目建设，贷款期限三年。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
天鸿宝业股东大会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
【2007-05-18】
召开股东大会,继续停牌
天鸿宝业召开股东大会。
【2007-04-27】
公布07年一季报及07年一季报预计07年中期净利润为亏损公告,继续停牌
天鸿宝业公布2007年一季报：每股收益-0.01元，每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产2.88元，净资产收益率-0.39%，扣除非经常性损益后净利润-2674175.02元，主营业务收入7528569.88元，净利润-2664105.03元，股东权益747255120.38元。
业绩预告:预计公司2007年中期净利润为亏损，主要原因是公司目前各开发项目均处于建设期，预计至下一报告期期末无法竣工交用并结算销售收入和利润。
【2007-04-11】
刊登重大事项停牌公告,继续停牌
天鸿宝业公告
公司正在讨论非公开发行事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性,为保证信息披露的及时性,公司股票于2007年4月11日起继续停牌,待相关信息披露后按规定复牌。
【2007-04-10】
因重要事项未公告,停牌一天
天鸿宝业因重要事项未公告，4月10日全天停牌。
【2007-04-09】
因重要事项未公告,停牌一天
天鸿宝业因重要事项未公告，4月9日全天停牌。
【2007-04-06】
因重要事项未公告,停牌一天
天鸿宝业因重要事项未公告，4月6日全天停牌。
【2007-04-05】
因重要事项未公告,停牌一天
天鸿宝业因重要事项未公告，4月5日全天停牌。
【2007-03-30】
公布2006年年报,上午停牌一小时
天鸿宝业公布2006年年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.11元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）-0.14元，每股净资产2.87元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率0.93%，加权平均净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润-29620581.58元，主营业务收入48341234.7元，净利润6911882.38元，股东权益744667724.1元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年3月27日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司目前总股本25980万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2007-03-21】
刊登向银行申请贷款公告
天鸿宝业董事会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年3月19日召开五届十二次董事会，会议审议同意公司向中国农业银行北京朝阳支行申请贷款人民币2亿元整，期限两年；向中信信托投资有限责任公司申请单笔信托贷款3亿元整，期限一年，由广东发展银行股份有限公司北京分行提供连带责任保证。
上述款项均用于回龙观G区经济适用住房二期项目建设，到期以项目销售回款偿还贷款。
【2007-02-13】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
天鸿宝业有限售条件的流通股上市流通公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司本次有限售条件的流通股20743846股将于2007年2月16日起上市流通。
【2007-02-07】
刊登临时股东大会决议公告
天鸿宝业临时股东大会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年2月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司为天津海景实业有限公司向中信信托投资有限责任公司申请信托贷款提供保证担保的议案。
【2007-02-06】
召开股东大会,停牌一天
天鸿宝业召开股东大会。
【2007-01-19】
刊登对外担保公告
天鸿宝业董事会决议暨召开临时股东大会公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年1月18日召开五届十一次董事会，会议审议通过关于公司为天津海景实业有限公司(公司持有其50%的股权，下称：天津海景)向中信信托投资有限责任公司申请的不超过壹亿元人民币信托贷款(期限两年)提供连带责任保证担保的议案，保证期限从借款合同生效日到借款到期日，共两年。相关保证合同尚未签署。
截至目前，公司累计对外担保数量为4亿元人民币(不含此次担保)，均为对天津海景提供的担保。
董事会决定于2007年2月6日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
股东股权质押公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司第二大股东美都控股股份有限公司(持有公司有限售条件流通股34615384股，占公司总股本的13.32%，下称：美都控股)于2006年1月质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行(下称：建行宝石支行)的公司股份3450万股的质押期限已到。日前，美都控股已将上述股份解除质押，并将其持有的公司股份3460万股再次质押给建行宝石支行。
公告
国家税务总局近日颁布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，就土地增值税清算管理有关问题做了进一步的明确。
目前北京天鸿宝业房地产股份有限公司开发项目以普通住宅为主，因而土地增值税对公司的利润状况影响较小。该《通知》对公司计算土地增值税的标准没有影响，目前已开发完成尚未清算土地增值税的项目均已按规定足额预提了土地增值税，不会影响公司2006年度利润。该《通知》对公司主营业务影响不大。
【2007-01-10】
刊登2006年度业绩同比预计下降幅度在50%以上的公告,上午停牌一小时
天鸿宝业2006年度业绩预减公告
经北京天鸿宝业房地产股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩与去年同期相比下降幅度在50%以上，2006年度实现净利润1000万元以内(上年同期净利润为25944284.75元)，具体数据将在2006年度报告中详细披露。
其他相关说明:本公司2006 年度业绩与上一年度相比有大幅下降，主要原因是公司部分开发项目受政策调整影响，未能在2006 年内竣工交用并结算销售收入，同时公司开发的其他房地产项目均处于建设期，本年内无法竣工。目前，公司生产经营情况稳定，各开发项目进展正常。
【2006-12-23】
刊登临时股东大会决议公告
天鸿宝业临时股东大会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年12月22日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过关于向北京天鸿集团公司转让国奥投资发展有限公司股权的议案。
【2006-12-22】
召开股东大会,停牌一天
天鸿宝业召开股东大会。
【2006-12-07】
刊登关联交易公告
天鸿宝业董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年12月6日召开五届十次董事会及五届七次监事会，会议审议通过关于向公司第一大股东北京天鸿集团公司(持有公司28.17%的股份，下称：天鸿集团)转让国奥投资发展有限公司(公司出资14000万元，占其10%的股份，下称：国奥投资)股权的议案：公司将持有的国奥投资股权全部转让给天鸿集团，转让价格以截至2006年9月30日国奥投资净资产评估值194338.77万元为定价依据，确定为19433万元。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年度第四次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-10-28】
公布2006年三季报
天鸿宝业公布2006年三季报：每股收益-0.15元，每股收益（扣除）-0.15元，每股净资产2.69元，调整后每股净资产2.69元，净资产收益率-5.45%，扣除非经常性损益后净利润-38594043.96元，主营业务收入33256189.36元，净利润-38134701.3元，股东权益700114447.85元。
董事会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司五届九次董事会会议于2006年10月26日在股份公司会议室召开，审议并通过以下议案:
1、审议通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于股份公司向中信银行申请1.5亿元贷款的议案》。
【2006-10-14】
刊登董事长变更公告
天鸿宝业董事会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年10月13日召开五届八次董事会，会议选举杨文侃为公司董事长。
临时股东大会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年10月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议同意张忠辞去公司董事职务；选举杨文侃为公司第五届董事会董事。
【2006-10-13】
召开股东大会,停牌一天
天鸿宝业召开股东大会。
【2006-09-28】
刊登更换董事公告
G天鸿宝董事会决议暨召开临时股东大会公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年9月27日召开五届七次董事会，会议审议通过张忠辞去公司董事职务；提名杨文侃为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2006年10月13日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-09-12】
刊登向银行申请贷款公告
G天鸿宝董事会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2006年9月8日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议同意向招商银行北京东三环支行申请人民币叁亿元贷款，贷款期限为一年。
意见与建议
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