个股档案

☆公司大事☆ ◇600382 广东明珠 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
 刊登为控股子公司提供担保的公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年11月16日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司控股95.33%的子公司广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司(下称：韶关发电)向兴业银行广州分行(下称：广州分行)申请流动资金贷款人民币70000000.00元，期限壹年。
    二、同意公司为韶关发电向广州分行申请的上述流动资金贷款提供连带责任担保。
    截止披露日，公司对外担保总额为人民币玖仟万元（含本次担保），占本公司2008 年度合并会计报表净资产的11.02%。均是为子公司提供的担保，为未逾期担保。

【2009-11-14】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司于近日接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司通报：该公司自2009年9月15日至11月12日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3622700股，占公司总股本的1.06%；尚持有公司股份72994049股，占公司总股本的21.36%，其中无限售条件流通股9799363股。

【2009-11-06】
 刊登选举涂传岚先生为公司第六届董事会董事长的公告
    广东明珠董监事会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年11月5日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举涂传岚为公司第六届董事会董事长，选举李新梓先生为公司第六届董事会副董事长。
    二、聘任欧阳璟为公司总裁、钟健如为公司财务总监及董事会秘书、周小华为公司董事会证券事务代表。
    三、推选周来发为公司第六届监事会主席。
    临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年11月5日召开2009年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

【2009-11-05】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2009-11-04】
 刊登转让所持河源市振邦房地产有限公司股权的议案公告
    广东明珠董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年11月2日召开第五届董、监事会2009年第十二次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司转让所持河源市振邦房地产有限公司(注册资本15000.00万元，经评估后的净资产为15435.78万元；主要资产是位于河源市东城西片区文昌路东边纬十二路南边地段储备A-11-1号地块的国有土地使用权，土地受让款人民币26815.62万元已支付完毕，下称：振邦公司)100%股权的议案：目前，广东省河源市大地集团公司意欲购买标的股权，购买价格预计超过人民币2亿元，并对振邦公司所欠公司往来债务人民币1.276亿元的偿还提供保证担保。并对付款方式及相关优惠事宜作出有关约定。
    二、通过关于与广东大顶矿业股份有限公司签订《原矿(铁矿石)委托加工合同》的议案。
    董事会决定于2009年11月26日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项。
    关联交易公告
    广东明珠集团股份有限公司拟与参股公司广东大顶矿业股份有限公司(其控股股东为公司控股股东的第二大股东，下称：大顶矿业)继续签订《原矿(铁矿石)委托加工合同》(原相关合同已执行完毕)，公司委托大顶矿业加工160万吨铁矿石原矿，加工价格按43.16元/吨执行。
    该事项构成关联交易。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    广东明珠公布2009年三季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.019元，每股净资产2.42元，净资产收益率2.87%，扣除非经常性损益后净利润6521762.12元，营业收入448936571.06元，归属于母公司所有者净利润23777521.28元，归属于母公司股东权益827421797.07元。

【2009-10-21】
 刊登公司董事会换届选举的公告
    广东明珠董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年10月20日召开第五届董、监事会2009年第十次临时会议，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    同意提名涂传岚、欧阳璟、钟健如、李新梓、范秋栢、周小华为公司第六届董事会非独立董事候选人。同意提名萧端、陈凌、叶伯健为第六届董事会独立董事候选人。其中涂传岚、欧阳璟、钟健如、李新梓、萧端、陈凌、叶伯健为董事连任候选人。
    公司第六届监事会监事候选人为：周来发、陈均耀，李健为职工代表推选的监事。
    董事会决定于2009年11月5日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上议案。

【2009-09-16】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司通报：该公司自2009年6月26日解除限售条件至2009年9月14日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3665267股，占公司总股本的1.07%。截止2009年9月14日收盘，该公司尚持有公司股份76616749股(其中无限售条件流通股13422063股)，占公司总股本的22.42%。

【2009-08-21】
 公布09年半年报及预计09年1-9月累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动
    广东明珠公布2009年半年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产2.433元，净资产收益率3.35%，加权平均净资产收益率3.36%，扣除非经常性损益后净利润11219392.19元，营业收入284098712.32元，归属于母公司所有者净利润27815178.3元，归属于母公司股东权益831459454.09元。
    业绩预告：预计09年1-9月累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。
    业绩变动原因：受金融危机的影响，公司贸易类销售收入中铁矿产品价格仍在低位徘徊，获利能力较上年同期出现大幅度下降现象，预计将对公司盈利能力产生较大影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。

【2009-07-21】
 刊登对控股子公司实施增资扩股的公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年7月20日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第九次临时会议，会议审议同意对公司控股95.33%的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司(前称：广东省韶关众力发电设备有限公司，注册资本8618.40万元)实施同比例增资扩股方案，并以人民币1.00元/股的方式将股本扩股至人民币11000万股，其中公司增加投资人民币22703792.80元。如该公司另一股东放弃认购增资方案中应认购股份，公司将全额认购其放弃认购的股份。

【2009-07-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东明珠临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年7月10日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司提供贷款担保的议案。
    二、通过关于将原投入"低水头灯泡贯流发电机组"的剩余募集资金2677.84万元转为补充流动资金的议案。

【2009-07-10】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2009-07-01】
 刊登关于股东股权质押事宜的公告
    广东明珠关于股东股权质押事宜的公告
    本公司近日接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司通知，该公司将持有的本公司80,282,000股限售流通股，原质押给华夏银行股份有限公司广州分行。于2009年6月30日将其中的17,087,300股解除质押，剩下的63,194,700股仍然质押给华夏银行股份有限公司广州分行。上述股份已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了解除质押登记手续及股权质押登记手续。

【2009-06-25】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    广东明珠董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年6月23日召开第五届董、监事会2009年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为公司控股95.33%的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司(下称：韶关众力)提供担保的议案：韶关众力向中国农业银行韶关市北江支行申请借款最高金额人民币柒仟壹佰伍拾万元整[期限叁年，并以该公司名下的相关资产(含动产和不动产)提供抵押]，公司为上述借款中的人民币贰仟万元整提供保证担保。
    截止披露日，公司对外担保总额为人民币壹亿壹仟叁佰贰拾伍万元(含本次担保)，均为对子公司的担保，无逾期担保。
    二、通过关于制定《公司董、监事和高管人员持有及买卖公司股票的管理办法》及《公司信息知情人报备制度》的议案。
    三、通过将投入韶关众力原用于"低水头灯泡贯流发电机组"技术改造项目的募集资金2677.84万元转为补充该公司流动资金的议案。
    董事会决定于2009年7月10日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2009-06-23】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    广东明珠有限售条件的流通股上市公告
    广东明珠集团股份有限公司本次有限售条件的流通股30643698.00股将于2009年6月26日起上市流通。

【2009-06-01】
 刊登股改持续督导保荐机构和保荐人变更公告
    广东明珠股改持续督导保荐机构和保荐人变更公告
    广东明珠集团股份有限公司接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)和瑞信方正证券有限责任公司(下称：瑞信方正)的通知，经中国证监会批准，方正证券与瑞士信贷共同出资设立瑞信方正，原方正证券已注销与投资银行相关的业务许可，瑞信方正将承继原方正证券承担的保荐职责。
    因此，公司股改保荐机构变更为瑞信方正；同时瑞信方正指定宋大龙为公司股改持续督导的保荐代表人。

【2009-05-20】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    广东明珠2008年度利润分配实施公告
    广东明珠集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税，税后每10 股派0.27元)。
    股权登记日：2009年5月25日
    除息日：2009年5月26日
    现金红利发放日：2009年6月2日

【2009-05-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东明珠临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年5月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于签订2009年铁矿产品《购销产品》的议案。
    二、通过关于修改《公司章程》的议案。

【2009-05-12】
 刊登关于转让所持有广东明珠药业有限公司股权的公告及召开股东大会,停牌一天
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年5月9日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第五次临时会议，会议审议同意公司转让持有的广东明珠药业有限公司(注册资本为2920万元，历年来均处于微利状态)全部88.30%的股权(共计2578.48万股)，转让价格以不低于2008年12月31日经评估后公司拥有目标公司的净资产50714900.00元为基准确定，目前兴宁市中联佳投资有限公司有意欲购买上述股份。公司此次股权转让交易事项属非关联交易事项。
    另召开股东大会。

【2009-05-04】
 刊登关联交易公告
    广东明珠关联交易公告
    根据广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2009年第四次临时会议决议，公司拟与参股公司广东大顶矿业股份有限公司(其控股股东系公司控股股东的第二大股东)订立2009年度铁矿产品《购销合同》，采购金额为不超过人民币叁亿元。该事项构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。

【2009-04-25】
 公布09年一季报及预计09年1-6月的累计净利润与同比将发生大幅度变动公告
    广东明珠公布2009年一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产2.42元，净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润428504.52元，营业收入156560055.16元，归属于母公司所有者净利润9310262.33元，归属于母公司股东权益826145485.28元。
    受金融危机的影响，国际、国内铁矿石价格大幅度下跌，目前公司贸易类销售收入中铁矿产品价格仍在低位徘徊，获利能力较上年同期出现大幅度下降现象，预计将对公司盈利能力产生较大影响，预计2009年1-6月的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。
    董监事会决议公告
    审议并通过了如下事项：
    一、关于2009年《第一季度报告》及《第一季度报告摘要》的议案；
    二、关于向大庆市商业银行股份有限公司申请人民币贷款4200 万元的议案；
    为降低公司融资成本，特向大庆市商业银行股份有限公司申请办理原流动资金贷款肆仟贰佰万元整的转贷手续，本次转贷金额不变，期限壹年，由广东大顶矿业股份有限公司提供担保。
    三、关于签订2009 年铁矿产品《购销合同》的议案；
    拟与广东大顶矿业股份有限公司签订2009 年度铁矿产品采购的《购销合同》，采购金额为不超过人民币叁亿元。公司持有广东大顶矿业股份有限公司股份13134 万股，占该公司总股本的19.90%。该公司法定代表人张坚力，注册资本6.6 亿元，注册地址广东省河源新区兴源路4 号，主营业务加工、冶炼；铁矿、有色金属、非金属矿产品及原材料、露天开采铁矿（经营期限至2009 年2 月）、电子、机械、建材产品的加工、销售；实业开发投资。
    四、关于修改《公司章程》的议案；
    定于2009年5月12日召开2009年第一次临时股东大会。

【2009-04-21】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年4月20日接到本公司第二大股东兴宁市财政局通报：该局自2009年3月18日至2009年4月20日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出本公司股份“广东明珠”（600382）无限售条件流通股4,519,527股，占本公司总股本的1.32%（该局自2009年3月18日至2009年4月17日收盘，售出不到本公司总股本的1%）。
    截止2009年4月20日收盘，该局尚持有本公司股份6,761,308股，占本公司总股本的1.98%，其中有限售条件流通股5,340,628股，无限售条件流通股1,420,680股。按照上海证券交易所要求，公司代为履行公告义务。

【2009-04-14】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告    
    广东明珠集团股份有限公司于2009年4月13日接到第三大股东兴宁市友谊投资发展有限公司通报：该公司自2009年1月21日至4月13日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股4517920股(占公司总股本的1.32%)，尚持有公司有限售条件流通股8215740股(占公司总股本的2.40%)。

【2009-04-10】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    广东明珠2008年年度股东大会决议公告
    （一）通过关于2008年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
    （二）通过关于2008年《董事会工作报告》的议案
    （三）通过关于2008年《监事会工作报告》的议案
    （四）通过关于2008年度《财务决算报告》的议案
    （五）通过关于2008年度利润分配预案
    （六）通过关于续聘审计机构的议案
    （七）通过2009年度日常关联交易总额的议案

【2009-04-09】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2009-03-19】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
　　广东明珠集团股份有限公司于2009年3月17日接到第二大股东兴宁市财政局通报：该公司自2008年12月23日至2009年3月17日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3794919股(占公司总股本的1.11%)，尚持有公司股份11280835股(其中无限售条件流通股5940207股)，占公司总股本的3.30%。

                        　　

【2009-03-18】
 公布2008年年报
    广东明珠公布2008年年报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产2.39元，净资产收益率11.08%，加权平均净资产收益率11.68%，扣除非经常性损益后净利润90275002.85元，营业收入804688129.39元，归属于母公司所有者净利润90528040.32元，归属于母公司股东权益816835222.95元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年3月16日召开五届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年年度报告及其摘要。
    二、通过2008年度利润分配预案：以2008年底股本34174.66万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
    三、通过关于2009年度日常关联交易总额的议案。
    四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
    五、通过关于调整2008年期初财务报表相关项目及其金额的议案。
    董事会决定于2009年4月9日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    日常关联交易公告
    根据广东明珠集团股份有限公司与参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)等关联方签订的相关日常关联交易合同/协议及补充协议，现将公司日常关联交易的2008年执行情况及2009年预计情况公告如下：
    公司将位于兴宁市兴田一路的物业出租给兴宁市明珠酒店有限公司[为公司控股股东深圳市金信安投资有限公司(下称：金信安)的实际控制人]，2008年度租金100万元，该项租赁业务自2008年9月起终止；公司将统悦酒店及其配套设施出租给韶关市众益福酒店管理有限公司(为公司股东的参股公司)，约定租金为每月40万元，租期为20年(截止到2024年7月1日)，该项租赁业务自2008年7月起终止。2008年，金信安、大顶矿业分别为公司及其控股子公司借款98600000.00元、270600000.00元提供担保；公司为大顶矿业135000000.00元银行借款提供保证及质押担保，担保、质押期限为2008年12月19日至2009年6月19日。
    公司向大顶矿业购买商品、接受其提供的劳务，2008年度交易总金额分别为20984.00万元、2308.80万元，预计2009年度交易总金额分别为13743.84万元、2411.20万元；公司及其子公司向大顶矿业销售商品、提供劳务，2008年度交易总金额合计为14041.46万元，预计2009年度交易总金额合计为20817万元。

【2009-02-02】
 刊登向中国银行申请流动资金贷款贸易融资综合额度的授信融资的公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告 
    广东明珠集团股份有限公司于2009年1月23日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第一次临时会议，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司梅州分行申请短期流动资金贷款人民币壹亿元及伍仟万元贸易融资综合额度的授信融资，期限壹年，并以公司及其下属子公司广东明珠药业有限公司部分房产、土地权证提供抵押，公司所拥有的广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)股权6000万股提供质押，大顶矿业提供担保。

【2009-01-21】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司于2009年1月20日接到本公司第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司通报：该公司自2008年12月12日至2009年1月20日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出本公司股份"广东明珠"（600382）无限售条件流通股3,675,880股，占本公司总股本的1.08%。
    截止2009年1月20日收盘，该公司尚持有本公司股份12,733,660股，占本公司总股本的3.73%，其中有限售条件流通股8,215,740股，无限售条件流通股4,517,920股。

【2008-12-24】
 刊登发起人股东减持公司股份公告
    广东明珠发起人股东减持公司股份公告
    广东明珠集团股份有限公司接到第三大股东兴宁市财政局(下称：兴宁财政)有关通知，兴宁财政自2008年6月26日解除限售条件至12月22日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股7352204股(占公司总股本的2.15%)，其中自2008年7月29日至12月22日收盘，售出3794974股。截止2008年12月22日收盘，兴宁财政尚持有公司股份15075754股(其中有限售条件流通股5340628股)，占公司总股本的4.41%。

【2008-12-13】
 刊登发起人股东减持公司股份的公告
    广东明珠发起人股东减持公司股份公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年12月11日接到第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)有关通知，友谊投资自2008年6月26日解除限售条件至2008年12月11日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股8893530股(占公司总股本的2.60%)，仍持有公司股票16409540股(其中无限售条件流通股8193800股)，占公司总股本的4.80%。

【2008-12-11】
 刊登关于为控股子公司提供担保公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年12月9日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第十次临时会议，会议审议同意公司控股95.33%的广东省韶关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行申请流动资金贷款人民币陆仟万元整(期限一年)，并同意由公司为该笔贷款提供连带责任担保。
    截止披露日，公司对外担保总额为人民币贰亿伍仟万元(含本次担保)，无逾期担保。

【2008-12-05】
 刊登为控股子公司提供担保的公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年12月3日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第九次临时会议，出席会议的董事审议并一致通过了《关于同意控股子公司向深圳发展银行佛山分行申请人民币贷款叁仟伍佰万元并提供担保的议案》 。 
    同意广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银行佛山分行申请流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000.00元） ，期限壹年，并以该公司部分资产提供抵押。 
    同意为广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银行佛山分行申请流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000.00元）提供连带责任担保。
    截止披露日，公司对外担保总额为人民币壹亿玖仟万元（含本次担保） ，占本公司 2007年度合并会计报表净资产的25.20%。其中：为子公司的担保为伍仟伍佰万元；为参股公司的担保为壹亿叁仟伍佰万元。均为未逾期担保。

【2008-11-26】
 刊登关于为控股子公司提供担保的公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年11月24日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向大庆市商业银行股份有限公司(公司为其第七大股东，持股比例为4.51%)申请贷款人民币肆仟贰佰万元整，期限壹年，由广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)提供担保；公司继续向中国建设银行股份有限公司兴宁支行申请贷款人民币壹亿元整，期限叁年，并以公司原抵押物提供抵押，由大顶矿业提供担保。
    二、同意公司继续为控股95.33%的广东省韶关众力发电设备有限公司在华夏银行广州分行的流动资金贷款人民币贰仟万元(属于贷款转办事项)提供连带责任担保，担保期限自贷款发放之日至授信项下所有本息还清为止。
    截止披露日，公司对外担保总额为人民币壹亿伍仟伍佰万元(含本次担保)。其中：为子公司的担保为贰仟万元；为参股公司的担保为壹亿叁仟伍佰万元；无逾期担保。

【2008-11-20】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司接到第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)通报：友谊投资自其所持公司股份于2008年6月26日起解除限售条件至11月19日收盘，通过上海证券交易所交易系统累计售出公司无限售条件流通股7466330股(占公司总股本的2.18%)。其中：自2008年8月8日至2008年11月19日收盘，售出4,037,331股。截止2008年11月19日收盘，友谊投资尚持有公司股份17836740股(其中有限售条件流通股8215740股)，占公司总股本的5.22%。

【2008-11-15】
 刊登股东股权质押事宜公告
    广东明珠股东股权质押事宜公告
    广东明珠集团股份有限公司近日接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司通知，该公司将原质押给华夏银行股份有限公司广州分行(下称：广州分行)的公司80000000股限售流通股于2008年11月13日解除质押；并于当日将其所持公司80282000股限售流通股重新质押给广州分行。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押及股权质押登记手续。

【2008-11-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东明珠临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年11月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。

【2008-11-03】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2008-10-18】
 公布2008年三季报
    广东明珠公布2008年三季报：基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.29元，每股净资产2.43元，净资产收益率12.57%，扣除非经常性损益后净利润98076333.57元，营业收入611060346.49元，归属于母公司所有者净利润104244747.24元，归属于母公司股东权益829228510.43元。
    董事会决议公告暨关于召开公司2008年第二次临时股东大会的公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于公司2008年第三季度报告及第三季度报告摘要的议案》；
    二、审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》；
    公司的经营范围修改为:制造、销售普通机械、金属制品、汽车零部件、橡胶制品、服装；有色金属、黑色金属冶炼；销售百货、日用杂货、五金、交电、针纺织品；信息咨询服务，设备、场地租赁，电子计算机技术服务，园林设计，产品设计，室内装饰及设计，水电设备安装及维修，进出口业务（具体按粤外经贸进字[1998]210号文经营）；实业投资，房地产开发经营。”
    三、审议通过《关于投资设立房地产全资子公司的议案》；
    鉴于公司于2008年9月25日在河源市东城西片区竞拍获得134078.1平方米地块，为做好此地块的项目开发，实现投资价值，公司拟出资1.5亿元人民币在河源市成立房地产开发全资子公司。
    四、审议通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2008年11月3日上午9：30在广东省兴宁市兴城赤巷口公司技术中心大楼二楼会议室召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
   （一）会议审议事项：
    《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。
   （二）会议出席对象：
    1、本次股东大会股权登记日为2008年10月29日，所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事及其它高级管理人员。

【2008-10-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东明珠临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年10月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司于2008年9月25日以人民币268156200.00元的价格竞得位于河源市东城西片区文昌路东边、纬十二路南边地段一幅地块的国有土地使用权的相关事项。

【2008-10-13】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2008-09-27】
 刊登召开2008年第一次临时股东大会公告
    广东明珠董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2008年第七次临时会议于2008年9月26日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。        公司定于2008年10月13日上午9：30在广东省兴宁市兴城赤巷口公司技术中心大楼二楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    会议审议事项：
    公司第五届董事会于2008年7月15日召开了2008年第四次临时会议，审议通过了《关于参与河源市东城西片区A-11-1号地块竞拍的议案》，按议案精神，公司于2008年9月25日派员参与了河源市土地交易中心举办的国有土地使用权公开挂牌出让活动，并以人民币贰亿陆仟捌佰壹拾伍万陆仟贰佰元整（￥268,156,200.00元）的价格成功竞得位于河源市东城西片区文昌路东边、纬十二路南边地段一幅地块的国有土地使用权的受让资格。
    公司拟设立子公司对该地块进行开发。鉴于子公司尚未成立，购买该地块及开发前期的筹备工作由股份公司代为办理。
    受让地块的基本情况：
    1、用地位置：河源市东城西片区文昌路东边、纬十二路南边地段
    2、土地面积：134078.1平方米
    3、土地用途：住宅
    4、土地使用年限：70年
    5、主要经济技术指标：建筑密度为≤30%，容积率为≤2.5，绿地率为≥30%，公共绿地为≥10%，建筑控制高度为≤50米。

【2008-08-18】
 公布2008年半年报及预计2008年1月1日至2008年9月30日归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长200%以上。
    广东明珠公布2008年半年报：基本每股收益0.225元，稀释每股收益0.225元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.35元，净资产收益率9.58%，加权平均净资产收益率9.95%，扣除非经常性损益后净利润70567954.21元，营业收入386875143.38元，归属于母公司所有者净利润76827871.17元，归属于母公司股东权益801811634.36元。
    预计2008年1月1日至2008年9月30日归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长200%以上。
    业绩变动原因：公司贸易类业务中的铁矿产品销售利润较上年同期大幅上升。

【2008-08-09】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年8月7日接到其第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)通报，其自2008年6月26日解除限售条件至2008年8月7日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3428999股(占公司总股本的1.003%，友谊投资在一个月内售出公司股份不超过1%)。截止2008年8月7日收盘，友谊投资尚持有公司股份21874071股(占公司总股本的6.40%)，其中有限售条件流通股8215740股，无限售条件流通股13658331股。

【2008-08-06】
 刊登追加受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行700万股议案公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年8月4日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
    公司第五届董事会2008年第三次临时会议通过了关于受让大庆市中科汇银创业投资有限公司(下称：中科汇银)所持大庆市商业银行股份有限公司(注册资金55452.90万元，2007年度净利润1.39亿元，下称：大庆商行)1800万股股权的议案。现董事会决定追加受让中科汇银仍持有的大庆商行700万股股权(占总股本的1.26%)，受让价格为每股人民币1.80元，受让金额人民币1260万元。追加受让后，公司可受让大庆商行股份合计2500万股(占总股本的4.51%)，受让金额合计为人民币4500万元。

【2008-08-01】
 刊登董事会临时会议决议公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第五次临时会议,会议审议通过《公司关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的自查报告》。

【2008-07-30】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年7月28日接到第三大股东兴宁市财政局通报:该公司自2008年6月26日解除限售条件至7月28日收盘,通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股股份3557230股(占公司总股本的1.04%)。截止2008年7月28日收盘,该公司尚持有公司股份18870728股(占公司总股本的5.52%),其中有限售条件流通股5340628股,无限售条件流通股13530100股。

【2008-07-25】
 刊登治理整改情况说明的公告
    广东明珠治理整改情况说明的公告
    广东明珠集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会2008年第三次临时会议于2008年7月6日在广东明珠集团广州阀门有限公司会议室召开。出席会议的董事审议并通过了《关于审议<公司治理整改情况的说明>的议案》。

【2008-07-11】
 刊登增资广东明珠珍珠红酒业有限公司的公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会2008年第三次临时会议2008年7月6日召开，审议并通过了如下决议：
    一、关于增资广东明珠珍珠红酒业有限公司的议案；
    提议以每股1元的价格，由公司单方增资2504万股（折合人民币2,504万元）的方式，对珍珠红酒业进行增资扩股，增资后总股本为3,000万元。公司持有2920万股，占总股本的97.33%；另一股东广东省兴宁市明珠酒店有限公司持有80万股，占总股本的2.67%。
    二、关于受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司1800万股股权的议案；
    现提议以公司自有资金按每股人民币1.8元的价格受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司1800万股股权，占总股本的3.25%，受让金额为人民币3,240万元。并委托两位董事全权办理受让事宜。

【2008-06-28】
 刊登股东股权解除质押公告
    广东明珠股东股权解除质押公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年6月27日接到其第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司通知，其持有的公司股份25303000股(占公司总股本的7.40%)原质押给华夏银行股份有限公司广州分行，现已解除质押。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

【2008-06-20】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    广东明珠有限售条件的流通股上市公告
    广东明珠集团股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股35408318股将于2008年6月26日起上市流通。

【2008-05-16】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    广东明珠2007年度分红派息实施公告
    广东明珠集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税，扣税后每10股现金红利0.27元)。
    股权登记日：2008年5月21日
    除息日：2008年5月22日
    现金红利发放日：2008年5月29日

【2008-04-22】
 公布2008年一季报
    广东明珠公布2008年一季报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.25元，净资产收益率4.35%，扣除非经常性损益后净利润27473912.84元，营业收入154041545.09元，归属于母公司所有者净利润33429533.99元，归属于母公司股东权益768665695.18元。
    受国际、国内铁矿石价格上涨因素的影响，公司贸易类销售收入中铁矿产品市场价格出现趋涨现象，预计将对公司盈利能力产生较大影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度变动。

【2008-04-10】
 刊登股东大会通过公司2007年度利润分配方案公告
    广东明珠股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年4月9日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案。
    三、通过关于续聘审计机构的议案。
    四、通过2008年度日常关联交易总额的议案。
    五、通过关于2007年度《财务决算报告》的议案

【2008-04-09】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2008-03-18】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    广东明珠公布2007年年报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.26元，每股净资产2.15元，净资产收益率12.24%，加权平均净资产收益率13%，扣除非经常性损益后净利润70655225.52元，营业收入697595516.7元，归属于母公司所有者净利润90029096.21元，归属于母公司股东权益735236161.19元。
    董监事会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议于2008年3月16日召开,审议并通过了如下事项：
    一、关于2007年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
    二、关于2007年度《董事会工作报告》的议案；
    三、关于2007年度《总裁工作报告》的议案；
    四、关于2007年度《财务决算报告》的议案；
    五、关于2007年度利润分配预案；
    提议以2007年底股本34,174.66万股为基数，每10股派0.30元现金红利（含税），共派现金10,252,398.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为203,606,470.08元，结转2008年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
    以上利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后实施。
    六、关于2008年度日常关联交易总额的议案；
    七、决定续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表的审计机构，其2008年度审计报酬确定为人民币柒拾万元整。
    八、关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    定于2008年4月9日召开2007年年度股东大会。
    日常关联交易公告
    预计2008年与下列关联人进行的各类日常交易总额：
    （1）广东省兴宁市明珠酒店有限公司：租赁280万元；
    （2）广东大顶矿业股份有限公司：销售商品及提供劳务约16,575.00万元；购买商品及接受劳务约33,630.00万元（含税）；
    交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。公司充分利用自有资源承揽关联公司业务，同时获取公允收益，有利于上市公司的持续、健康发展。
    2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。公司与关联方的交易主要是生产经营过程之间的业务往来。有利于扩展公司业务，
    3、以上交易符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果具有一定影响。
    4、公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，以上交易如不选择关联方也可以选择其它的合作对象，可能会增加一些成本和投入，但公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响上市公司的独立性。

【2008-02-21】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    广东明珠股票交易异常波动公告
    截至2008年2月20日上海证券交易所收市，广东明珠集团股份有限公司股票连续三个交易日(2008年2月18日、19日、20日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    经书面函证并得到回复函，截止目前及未来三个月内，公司控股股东深圳市金信安投资有限公司、实际控制人张伟标确认没有对公司进行股权转让、资产重组等将对公司股价产生重大影响的事宜。
    公司董事会经核查后确认，截止公告日，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-01-17】
 刊登受让下属子公司部分资产公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2008年1月15日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中国建设银行股份有限公司兴宁支行申请续贷人民币1亿元整，期限1年，并以公司原抵押物提供抵押，广东大顶矿业股份有限公司提供担保。
    二、同意公司受让下属子公司广东明珠药业有限公司(下称：明珠药业)所持广东明珠珍珠红酒业有限公司(总股本496万元，明珠药业持有其416万股，控股83.87%，下称：珍珠红酒业)全部股权，受让价格参考珍珠红酒业2007年审计评估后的净资产。

【2007-12-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东明珠临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过为广东大顶矿业股份有限公司提供担保的议案。

【2007-12-28】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2007-12-13】
 刊登为参股公司广东大顶矿业股份有限公司提供担保的议案公告
    广东明珠董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、关于为广东大顶矿业股份有限公司提供担保的议案：
    广东明珠大顶矿业股份有限公司是公司的参股公司，截止2007年12月5日，大顶矿业为公司向金融机构的借款提供担保额度为人民币33500万元整，现大顶矿业提出要求公司为其在2008年5月31日前向中国光大银行深圳分行取得的1年期借款提供总额不超过人民币16000万元额度的担保，其中财产抵押不高于1000万元整。
    公司累计对外担保总额为21000万元人民币，无逾期对外担保。
    二、同意公司向中国光大银行深圳罗湖支行申请借款人民币3000万元(续贷)，期限1年。
    董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议上述第一项议案。

【2007-12-12】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    广东明珠股票交易异常波动公告
    广东明珠集团股份有限公司股票连续三个交易日(2007年12月6日、7日、10日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    经向公司控股股东深圳市金信安投资有限公司、实际控制人张伟标书面函证并得到回复函，截止目前及未来三个月内没有对公司进行股权转让、资产重组等将对公司股价产生重大影响的事宜。
    经核查，截止公告日，公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-12-11】
 因重要事项未公告,停牌一天
    广东明珠因重要事项未公告，12月11日全天停牌。

【2007-11-28】
 刊登股东股权质押事宜公告
    广东明珠股东股权质押事宜公告
    广东明珠集团股份有限公司近日接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司通知，该公司已于2007年11月26日将原质押给华夏银行股份有限公司广州分行(下称：广州分行)的公司2600万股限售流通股解除质押；并于同日将上述限售流通股重新质押给广州分行。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押及质押的登记手续。

【2007-11-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东明珠临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案。

【2007-11-16】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2007-11-06】
 刊登关于向广东发展银行梅州分行申请贷款授信公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年11月5日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理整改报告。
    二、同意公司向广东发展银行梅州分行申请贷款授信人民币5000万元整，并以公司收到的商业汇票提供质押。    

【2007-11-01】
 刊登修改公司章程公告
    广东明珠董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年10月31日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2007年11月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上议案。

【2007-10-25】
 公布2007年三季报及预计2007年度净利润同比增长50%以上,上午停牌一小时
    广东明珠公布2007年三季报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.93元，净资产收益率4.68%，扣除非经常性损益后净利润20845133.34元，营业收入423116379.29元，归属于母公司所有者净利润31452816.49元，归属于母公司股东权益671954251.08元。
    由于公司贸易类业务中铁矿产品市场价格出现大幅上涨，按目前市价测算，贸易类业务利润将大幅增加，预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将增长50%以上。

【2007-10-15】
 刊登2007年中期资本公积金转增股本实施公告
    广东明珠2007年中期资本公积金转增股本实施公告
    广东明珠集团股份有限公司实施2007年中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
    股权登记日：2007年10月18日
    除权日：2007年10月19日
    新增可流通股份上市日：2007年10月22日
    本次转增股份后，按新股本341746600股摊薄计算的2007年中期每股收益为0.045元。



【2007-09-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东明珠临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年9月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与广东大顶矿业股份有限公司订立2008年度铁矿采购合同的议案。
    二、通过关于转让所持有广东明珠阀门有限公司股权的议案。
    三、通过关于结余募集资金转入补充流动资金的议案。
    四、通过关于修改公司章程的议案。



【2007-09-27】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2007-09-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东明珠临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年9月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2007年中期分配方案。

【2007-09-12】
 刊登关联交易公告及召开股东大会,停牌一天
    广东明珠董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年9月10日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与广东大顶矿业股份有限公司订立2008年度铁矿采购合同的议案。
    二、通过关于转让所持有广东明珠阀门有限公司(注册资本为2000万元，公司出资1800万元，持有90%的股权，下称：阀门公司)股权的议案：公司拟向兴宁市联珠阀门有限公司转让所持阀门公司的全部股份，转让价格参考2007年6月30日审计报告和评估报告，确定为人民币1900万元。
    三、通过关于公司结余募集资金9594853.70元转入补充流动资金的议案。
    四、通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2007年9月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
    关联交易公告
    广东明珠集团股份有限公司拟与参股公司广东大顶矿业股份有限公司订立2008年度铁矿产品采购合同，依据铁矿产品市场情况在充分协商的基础上，已初步确定了2008年度铁矿采购合同的方案，采购金额为人民币28910万元。
    本次订立采购合同属关联交易。
    另召开股东大会。

【2007-08-23】
 公布2007年半年报,上午停牌一小时
    广东明珠公布2007年半年报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.84元，净资产收益率2.3%，加权平均净资产收益率2.32%，扣除非经常性损益后净利润4334065.34元，营业收入270823695.29元，归属于母公司所有者净利润15111223.07元，归属于母公司股东权益655627635.75元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年8月21日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过2007年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；拟以2007年6月30日17087.33万股总股本为基数，用资本公积金每10股转增10股。
    董事会决定于2007年9月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2007-08-18】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年8月16日接到第四大股东兴宁市明珠投资集团有限公司通报：该公司自2007年6月26日解除限售条件至8月16日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股6613411股(占公司总股本的3.87%)，尚持有公司股份2547083股(占公司总股本的1.49%)，其中有限售条件流通股616829股，无限售条件流通股1930254股。

【2007-07-28】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年7月27日接到第四大股东兴宁市明珠投资集团有限公司通报：该公司自2007年6月26日解除限售条件至7月27日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股4851111股(占公司总股本的2.84%)，尚持有公司股份4309383股(占公司总股本的2.52%)，其中有限售条件流通股616829股，无限售条件流通股3692554股。
    公司接到第三大股东兴宁市财政局通报：该局自2007年6月26日解除限售条件至7月27日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股8043436股(占公司总股本的4.71%)，尚持有公司股份11714208股(占公司总股本的6.85%)，其中有限售条件流通股11213979股，无限售条件流通股500229股。

【2007-07-27】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年7月26日接到第三大股东兴宁市财政局通报：该局自2007年6月26日解除限售条件至7月26日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股5825136股(占公司总股本的3.41%)，尚持有公司股份13932508股(占公司总股本的8.15%)，其中有限售条件流通股11213979股，无限售条件流通股2718529股。

【2007-07-25】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年7月24日接到第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)通报：友谊投资自2007年6月26日解除限售条件至2007年7月24日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股8543665股(占公司总股本的5%)；尚持有公司有限售条件流通股12651535股(占公司总股本的7.40%)。
    同日，公司接到第三大股东兴宁市财政局(下称：财政局)通报：财政局自2007年6月26日解除限售条件至2007年7月24日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股2477348股(占公司总股本的1.45%)；尚持有公司股份17280296股(占公司总股本的10.11%)，其中有限售条件流通股11213979股，无限售条件流通股6066317股。

【2007-07-23】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    广东明珠有限售条件的流通股上市公告
    广东明珠集团股份有限公司本次有限售条件的流通股246425.00股将于2007年7月26日起上市流通。

【2007-07-12】
 刊登治理专项活动的自查情况和整改计划公告
    广东明珠治理专项活动的自查情况和整改计划公告
    广东明珠集团股份有限公司现将关于治理专项活动的自查情况和整改计划予以公告。

【2007-07-11】
 刊登关于股东股权质押公告
    广东明珠关于股东股权质押公告
    广东明珠集团股份有限公司近日接股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)通知，友谊投资将其所持公司1265.15万股股权质押给华夏银行股份有限公司广州分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押登记手续，登记公司已于2007年7月6日出具了证券质押登记证明。

【2007-07-05】
 刊登股东股权解除质押公告
    广东明珠股东股权解除质押公告
    2007年7月3日，广东明珠集团股份有限公司接到第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)通知，友谊投资原质押给华夏银行股份有限公司广州分行的公司21195200股限售流通股股份(占公司总股本的12.40%)，现已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

【2007-07-03】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年7月2日接到第四大股东兴宁市明珠投资集团有限公司通报，该公司自2007年6月26日解除限售条件至7月2日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3094066股(占公司总股本的1.81%)，尚持有公司股份6012853股(占公司总股本的3.52%)，其中有限售条件流通股563254股，无限售条件流通股5449599股。 

【2007-06-28】
 刊登股东股份减持公告
    广东明珠股东股份减持公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年6月27日接到本公司第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司通报：该公司自2007年6月26日解除限售条件至6月27日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出本公司股份"广东明珠"（600382）无限售条件流通股3,942,091股，占本公司总股本的2.31%。
    截止2007年6月27日收盘，该公司尚持有本公司股份17,253,109股，占本公司总股本的10.09%，其中有限售条件流通股12,651,535股，无限售条件流通股4,601,574股。

【2007-06-22】
 刊登申请流动资金贷款授信公告
    广东明珠董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年6月20日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第四次临时会议，会议审议同意公司向兴宁市农村信用合作社联合社申请流动资金贷款授信额度人民币3000万元，期限一年，并以公司拥有的两座房地产权证作抵押。

【2007-06-21】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    广东明珠有限售条件的流通股上市公告
    广东明珠集团股份有限公司本次有限售条件的流通股26203524股将于2007年6月26日起上市流通。

【2007-05-16】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    广东明珠2006年度分红派息实施公告
    广东明珠集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(扣税后10派0.45元。)。
    股权登记日：2007年5月21日
    除息日：2007年5月22日
    现金红利发放日：2007年5月28日

【2007-04-23】
 公布2007年一季报
    广东明珠公布2007年一季报：每股收益0.022元，每股收益（扣除）0.022元，每股净资产3.77元，净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润3697668.88元，主营业务收入125027897.66元，净利润3682597.47元，股东权益644199010.15元。

【2007-03-29】
 刊登股东大会决议公告
    广东明珠股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年3月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配方案。
    三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    四、通过2007年度日常关联交易总额的议案。
    五、通过公司章程2007年第一次修正案。
    六、通过关于变更会计政策的议案。

【2007-03-28】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2007-03-08】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    广东明珠公布2006年年报：每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.34元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产3.78元，调整后每股净资产3.764元，净资产收益率9.07%，加权平均净资产收益率9.41%，扣除非经常性损益后净利润54407524.38元，主营业务收入680105719.99元，净利润58624698.23元，股东权益646278851.15元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年3月6日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配预案：以2006年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过2007年度日常关联交易总额的议案。
    五、通过公司章程2007年第一次修正案。
    六、通过关于变更会计政策的议案。
    董事会决定于2007年3月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
    公布日常关联交易公告
    广东明珠集团股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)购买商品，2006年度交易总金额为17656.67万元，预计2007年度交易总金额为17237.50万元；因接受劳务，预计2007年度交易总金额为4025万元；公司向大顶矿业及开封空分集团有限公司销售商品及提供劳务，2006年度交易总金额为32360.25万元，预计2007年度交易总金额为20700万元；公司与广东省兴宁市明珠酒店有限公司之间因房产租赁而形成交易，2006年度交易总金额为280万元，预计2007年度交易总金额不变。

【2007-02-14】
 刊登整改报告公告
    广东明珠董监事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2007年2月10日召开第五届董、监事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以公司及下属子公司部分资产作抵押向华夏银行广州分行申请人民币12000万元的综合授信额度，授信期限壹年。
    二、通过公司关于中国证券监督管理委员会广东监管局巡检意见的整改报告议案。

【2006-12-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    广东明珠公告
    广东明珠集团股份有限公司下属孙公司广东明珠珍珠红酒业有限公司注册商标"珍珠红"被中华人民共和国商务部认定为"中华老字号"。
    临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于增加2006年度日常关联交易额的议案。
    二、通过关于签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。
    董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年12月28日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司将持有广东大顶矿业股份有限公司的股权3000万股，提供给广东发展银行梅州分行对公司的人民币贷款15000万元(贷款日为2006年6月30日，期限三年，属转贷行为)作为股权质押担保。
    二、同意向中国建设银行股份有限公司兴宁市支行申请流动资金贷款人民币2400万元，期限壹年，并以公司位于兴宁市兴城镇兴田一路388-422号第一至三层物业，以及下属子公司广东明珠药业有限公司的位于兴宁市新兴工业园区的土地作抵押。
    三、同意转让公司持有的广东明珠集团深圳阀门有限公司全部股权共990万股(占总股本的90%)，其转让价格以2005年度经审计后每股净资产(1.13元/股)为基准，转让金额1118.70万元。

【2006-12-28】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2006-12-12】
 刊登关联交易及为控股子公司提供担保公告
    广东明珠关联交易公告
    广东明珠集团股份有限公司决定增加2006年度日常关联交易额，其中：公司向参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)购买铁矿粉，预计增加采购数量10万吨，增加交易金额5000万元，2006年度采购总数量为35万吨，交易总金额为17000万元；公司向开封空分集团有限公司销售商品，预计新增交易金额3000万元，2006年度交易总金额为8000万元。
    公司拟与大顶矿业签订2007年度铁矿产品采购的《购销合同》，采购金额为人民币贰亿零壹佰贰拾伍万元。
    董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年12月7日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司(公司拥有其95.33%股权)在华夏银行广州分行的流动资金贷款人民币2000万元提供连带担保责任；为控股子公司广东明珠集团深圳阀门有限公司(公司拥有其90%股权)在广东发展银行深圳分行的流动资金贷款人民币3500万元提供连带担保责任，上述担保期限均自贷款发放之日至授信项下所有本息还清为止。
    截止披露日，公司累计对外担保发生额为5500万元人民币(含本次担保)，均系对子公司的担保，无逾期担保。
    二、通过关于调整公司管理机构的议案。
    三、通过关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。
    董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案。

【2006-11-23】
 刊登聘任董秘的公告
    广东明珠临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年11月22日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司与广东大顶矿业股份有限公司签订定向配售股份《认购协议》的议案。
    董事会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年11月22日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第三次临时会议，会议审议同意聘任钟健如为公司董事会秘书。     
    

【2006-11-22】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2006-11-07】
 刊登关联交易公告
    广东明珠董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年11月5日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第二次临时会议，会议审议通过关于公司与广东大顶矿业股份有限公司(下称"大顶矿业")签订定向配售股份《认购协议》的议案：大顶矿业经其股东大会批准，将原股份30000万股采取定向配售的方式增至33000万股，实际增加3000万股(人民币普通股)，向原有股东按同股同权比例配售。公司将全部认购新增股份中按公司原持股比例应配售的新增股份360.60万股，而且将全部认购新增股份中其他股东放弃认购的新增股份2600.40万股。其中：公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司(持有公司23.49%的股份，下称"金信安")放弃认购股数为22.60万股；广东大顶铁矿集团有限公司(与金信安系同一法定代表人)放弃认购股数为457.86万股。本次定向配售股份价格是以评估后的2006年6月30日每股净资产价值确定为人民币8.00元/股，公司本次认购股份总数2961万股，认购总价款为人民币23688万元。认购成功后，公司将持有大顶矿业股份6567万股，占该公司总股本的19.90%。
    该议案构成关联交易，关联交易总股数为480.46万股，总金额为人民币3843.68万元。
    董事会决定于2006年11月22日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-10-26】
 公布2006年三季报
    广东明珠公布2006年三季报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.66元，调整后每股净资产3.645元，净资产收益率5.9%，扣除非经常性损益后净利润36654881.74元，主营业务收入452479498.74元，净利润36877894.2元，股东权益625044847.12元。
    董事会临时会议决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年10月25日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过关于认购广东大顶矿业股份有限公司(公司目前持有其12.02%股权，共计3606万股，下称：大顶矿业)定向配售股份的提案：大顶矿业本次向原有股东按同股同权比例定向配售股份，将原股份30000万股增至33000万股，实际增加3000万股人民币普通股；配售价格为8.00元/股(以评估后的2006年6月30日每股净资产价值确定)。董事会同意公司按原持股比例认购应配售的股份及认购其他股东放弃认购的股份。

【2006-10-21】
 刊登董监事会换届选举公告
    广东明珠临时股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年10月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过公司章程2006年第一次修正案。
    董监事会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年10月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举涂传岚为公司第五届董事会董事长，谢中华为公司第五届董事会副董事长
    二、聘任欧阳(jing)为公司总裁。聘任钟健如先生为公司财务总监。
    三、聘任周小华为公司证券事务代表。
    四、推选周来发为公司第五届监事会主席。

【2006-10-20】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。

【2006-09-29】
 刊登公司董、监事会换届选举公告
    G粤明珠董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年9月28日以通讯表决方式召开第四届董事会2006年第三次临时会议及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案:
    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，经本届董事会提名，公司第五届董事会董事候选人为：谢中华、李新梓、肖汉山、欧阳璟、涂传岚、钟健如；独立董事候选人为：萧端、陈凌、叶伯健。其中谢中华、肖汉山、李新梓为董事连任候选人。
    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，经本届监事会提名，公司第五届监事会监事候选人为：周来发、李健，李新玲为职工代表推选的连任监事。
    二、通过《公司章程2006年第一次修正案》。
    董事会决定于2006年10月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2006-08-18】
 公布2006年半年报
    G粤明珠公布2006年半年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.64元，调整后每股净资产3.629元，净资产收益率5.25%，加权平均净资产收益率5.35%，扣除非经常性损益后净利润32351127.87元，主营业务收入257265365.56元，净利润32625999.58元，股东权益621839352.26元。

【2006-06-26】
 刊登分红派息实施公告,对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G粤明珠2005年度分红派息实施公告
    广东明珠集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(扣税后10派0.45元)。
    股权登记日：2006年6月29日
    除息日：2006年6月30日
    现金红利发放日：2006年7月5日
    广东明珠集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.3股。
    对价股份上市日：2006年6月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
    自2006年6月26日起，公司股票简称改为"G粤明珠"，股票代码保持不变。

【2006-06-21】
 刊登关于股东名称变更及股改方案实施公告,继续停牌
    6月26日复牌
    广东明珠关于股东名称变更的公告
    广东明珠集团股份有限公司接有关部门通知，公司第二大股东(目前持有公司股份24053100股，占公司股份总数的14.08%)名称已由兴宁市国资局变更登记为兴宁市财政局。
    股权分置改革方案实施公告
    广东明珠集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.3股。
    股权登记日：2006年6月22日
    对价股份上市日：2006年6月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
    自2006年6月26日起，公司股票简称改为"G粤明珠"，股票代码保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为170873300股，其中有限售条件的流通股合计91073300股，无限售条件的流通股合计79800000股。

【2006-06-20】
 刊登股权分置改革实施进程公告,继续停牌
    广东明珠股权分置改革实施进程公告
    广东明珠集团股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获得通过。目前公司正在办理股改实施相关手续，争取尽早使公司股票复牌交易。

【2006-06-13】
 刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
    广东明珠股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    本次会议表决结果如下：
           参加投票的股份总数  同意股数  弃权股数  反对股数 同意比例
全体股东     122,719,492     122,092,313  20,000   607,179   99.49
非流通股股东 110,123,300     110,123,300  0        0         100
流通股股东   12,596,192      11,969,013   20,000   607,179   95.02
其中:现场投票 12,500         12,500       0        0         100
委托董事会    2,324,322      2,324,322    0        0         100
网络投票      10,259,370     9,632,191    20,000   607,179   93.89
    本次会议审议《公司股权分置改革方案》已得到参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。

【2006-06-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    广东明珠采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的操作程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日－6月12日期间交易日上午的9:30至11:30，下午1:00至3:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
    （2）投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
    738382           明珠投票          1           A股
    （3）股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                                 对应申报价格
    广东明珠集团股份有限公司股权分置改革方案   1元
    C、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如：投资者对广东明珠股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码  买卖方向  申报价格  委托股数
    738382    买入      1元       1股

【2006-06-08】
 刊登2006年上半年业绩预增公告，网络投票起止日:06-08至06-12,继续停牌
    广东明珠2006年上半年业绩预增公告
    经广东明珠集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月的净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为19657352.14元人民币)。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中予以详细披露。
    公告
    广东明珠集团股份有限公司于日前收到广东省科学技术厅下发的有关通知，认定公司控股88.30%的子公司-广东明珠药业有限公司、公司参股12.02%的公司-广东大顶矿业股份有限公司为广东省高新技术企业，享受高新技术企业各项优惠政策。
    网络投票起止日:06-08至06-12
    参与网络投票的操作程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日－6月12日期间交易日上午的9:30至11:30，下午1:00至3:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
    （2）投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
    738382           明珠投票          1           A股
    （3）股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                                 对应申报价格
    广东明珠集团股份有限公司股权分置改革方案   1元
    C、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如：投资者对广东明珠股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码  买卖方向  申报价格  委托股数
    738382    买入      1元       1股

【2006-06-06】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    广东明珠召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，广东明珠集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月12日下午3:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月8日-12日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为"738382"，投票简称为"明珠投票"。 

【2006-06-05】
 董事会征集投票权,今起停牌
    广东明珠董事会征集投票起止日:2006年06月03日至2006年06月12日。

【2006-05-31】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    广东明珠召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，广东明珠集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年6月12日下午3:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月8日-12日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738382”，投票简称为“明珠投票”。

【2006-05-25】
 刊登股改方案获广东省国资委批准公告
    广东明珠公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年5月24日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意兴宁市国资局按照公司股权分置改革(下称：股改)方案参加股改。

【2006-05-24】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
   2006年5月25日复牌     
    广东明珠股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    广东明珠集团股份有限公司自2006年5月15日公告股权分置改革方案以来，公司董事会受非流通股股东的委托，通过多种方式与流通股股东进行了广泛沟通。公司非流通股股东提议对股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
    一、原方案中的对价安排现调整为：
    公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行一定的对价安排，流通股股东持有的每10股流通股将获得由非流通股股东支付的3.3股股份，非流通股股东支付的对价股份总额为1980万股。
    二、原方案中非流通股股东深圳市金信安投资有限公司的特别承诺事项现调整为：
    其持有的公司法人股自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
    对未提出动议的非流通股股东宁波不锈钢标准件厂的对价安排先行代为垫付。
    对兴宁市友谊投资发展有限公司的对价安排先行代为垫付。
    《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其他相关文件刊登在2006年5月24日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，请投资者仔细阅读。修订后的股权分置改革方案尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
    公司股票将于2006年5月25日复牌。

【2006-05-15】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2006年5月25日复牌。
    广东明珠股权分置改革说明书
    非流通股股东向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行一定的对价安排，流通股股东持有的每10股流通股将获得由非流通股股东支付的2.8股股份，非流通股股东向流通股股东支付的对价股份总额为1,680万股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    1、特别承诺事项
    深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保证信息披露内容的真实、准确、完整。
    深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺，对未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东宁波不锈钢标准件厂的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，宁波不锈钢标准件厂所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
    兴宁市友谊投资发展有限公司所持股权全部质押，深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺对其对价安排先行代为垫付。代为垫付后，兴宁市友谊投资发展有限公司所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月02日
    董事会征集投票起止日:2006年06月03日至2006年06月12日
    网络投票起止日:2006年06月08日至2006年06月12日
    网络投票代码:738382    投票简称:明珠投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月12日
    提示性公告时间分别为:   2006年05月31日   2006年06月06日
    参与网络投票的操作程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日－6月12日期间交易日上午的9:30至11:30，下午1:00至3:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。
    （2）投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决决议数量 说明
    738382           明珠投票          1           A股
    （3）股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入股票
    b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                                 对应申报价格
    广东明珠集团股份有限公司股权分置改革方案   1元
    C、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如：投资者对广东明珠股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码  买卖方向  申报价格  委托股数
    738382    买入      1元       1股
    召开股权分置改革投资者网上交流会和设置投资者服务热线的公告
    广东明珠集团股份有限公司就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会和设置投资者服务热线电话，具体安排如下：
    一、网上路演
    时间：2006年5月17日13:00-16:00
    网站：全景网(www.p5w.net)
    二、投资者服务热线
    热线电话：0753-3326059、3338549
    传真：0753-3337950、3337589
    电子邮箱：gdmzh@gdmzh.com

【2006-05-09】
 刊登股权分置改革工作进程的提示性公告,继续停牌
    广东明珠股权分置改革工作进程的提示性公告
    根据有关文件的规定，广东明珠集团股份有限公司于2006年4月24日发布了关于公司进行股权分置改革(下称：股改)工作的提示性公告，公司挂牌股票开始停牌。
    公司正在准备公告股改说明书所需的相关文件，预计5月中旬可以公布股改方案。

【2006-04-24】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    广东明珠进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，广东明珠集团股份有限公司非流通股股东深圳市金信安投资有限公司等四家公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    2、公司将于近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2006-04-22】
 公布2006年一季报
    广东明珠公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.52元，调整后每股净资产3.509元，净资产收益率0.68%，扣除非经常性损益后净利润4219055.31元，主营业务收入117876933.34元，净利润4113816.81元，股东权益601907012.76元。
    股东大会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年4月21日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    四、通过公司预计2006年度日常关联交易总额的议案。
    五、通过修改公司章程的临时提案。
    董事会决议公告
    广东明珠集团股份有限公司于2006年4月21日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、聘任黄子丹为公司副总裁。

【2006-04-21】
 召开股东大会,停牌一天
    广东明珠召开股东大会。