个股档案

☆公司大事☆ ◇600390 金瑞科技 更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-21】
 刊登公司转让持有的大象创业投资有限公司公告
    金瑞科技董事会决议暨召开临时股东大会公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年11月20日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    二、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
    三、通过关于2009年中国证监会湖南监管局现场检查的整改报告，具体内容详见2009年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、通过关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
    五、同意公司转让持有的大象创业投资有限公司(注册资本15000万元；截止2008年12月31日经审计的净资产为16645.65万元)全部13.33%的股权，并授权经理层全权办理，待相关事宜办妥后将另行公告。
    六、同意对公司控股57.20%的子公司晶源电子科技有限责任公司(由公司与控股股东共同投资设立，截至2008年12月31日的净资产为-726万元，其持续经营已不可行)进行停业清算，具体损失需待审计评估后才能确认，待评估完成以后再行召开董事会审议。该事项构成关联交易。
    董事会决定于2009年12月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2009-10-27】
 刊登重大事项公告
    金瑞科技重大事项公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年10月26日接控股股东长沙矿冶研究院(下称：研究院)通知：国务院国资委已签发《关于中国五矿集团公司(下称：中国五矿)与研究院、鲁中冶金矿冶集团公司重组的通知》，明确研究院整体并入中国五矿，成为其全资子企业。
    本次股权无偿划转完成后，中国五矿将持有研究院100%的股权，进而成为公司的实际控制人，拥有公司权益股份66164167股，占公司总股本的41.34%。

【2009-10-26】
 公布2009年三季报
    金瑞科技公布2009年三季报：基本每股收益-0.108元，稀释每股收益-0.108元，每股收益（扣除）-0.123元，每股净资产4.26元，净资产收益率-2.54%，扣除非经常性损益后净利润-19644576.1元，营业收入737935740.48元，归属于母公司所有者净利润-17312424.73元，归属于母公司股东权益682366698.63元。
    董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年10月23日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行贷款人民币伍仟万元整。

【2009-10-13】
 刊登预计2009年1-9月净利润亏损1700万元左右的公告
    金瑞科技2009年度1至9月业绩预亏公告
    预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润仍将亏损，亏损金额预计为1700万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为40901585.70元)。
    业绩亏损原因：随着国内宏观经济环境的逐步好转，公司第三季度业绩由上半年每季度亏损已转为盈利，但由于上半年亏损数额较大，因此预计公司2009 年度1～9月份累计归属于母公司所有者的净利润仍将亏损。

【2009-08-15】
 公布2009年半年报
    金瑞科技公布2009年半年报：基本每股收益-0.1638元，稀释每股收益-0.1638元，每股收益（扣除）-0.171元，每股净资产4.21元，净资产收益率-3.89%，加权平均净资产收益率-3.8%，扣除非经常性损益后净利润-27386920.52元，营业收入451292752.99元，归属于母公司所有者净利润-26221842.23元，归属于母公司股东权益673457281.13元。

【2009-07-15】
 刊登预计09年上半年净利润仍将亏损，亏损金额预计为2600万元左右公告
    金瑞科技2009年半年度业绩预亏公告
    经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年上半年归属于母公司所有者的净利润仍将亏损，亏损金额预计为2600万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为30235229.34元)。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中予以详细披露。
    业绩亏损原因：受国际金融危机及宏观经济环境变化的影响，公司主要产品下游行业经营情况持续低迷，产品需求大幅下降，导致公司2009年第一季度亏损，归属于母公司所有者的净利润为-2370.47万元。尽管二季度以后市场开始逐步企稳，但公司产品的市场需求，特别是四氧三锰产品和磁芯产品的需求尚未恢复至上年度同期的水平，致使公司销售收入比上年度同期有较大幅度的下降。

【2009-06-27】
 刊登变更投资者关系联系电话公告
    金瑞科技变更投资者关系联系电话公告
    根据国家工业与信息化部的批复，长株潭将于2009年6月28日凌晨正式并网升位，完成后长沙、株洲、湘潭三个固定电话本地网将合并调整为一个大本地网，统一使用0731的长途区号，固定通信网号码将升为8位，长沙地区统一在原电话号码前加8。金瑞新材料科技股份有限公司投资者关系联系电话相应变更为：0731-88657382，传真号码变更为：0731-88711158。

【2009-06-26】
 刊登为金天能源材料有限公司申请授信额度提供担保公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年6月25日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议同意公司为控股51.32%的金天能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请一般额度授信人民币柒仟万元整提供担保，担保期限为两年。
    截止目前，公司对外的担保总额为7173.846万元，没有为除控股子公司外的其他单位提供担保。

【2009-06-20】
 刊登向银行申请授信26500万元整公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年6月19日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信22500万元整(系在原人民币17500万元整滚动授信基础上新增人民币5000万元整授信规模)，其中短期流动资金贷款额度14500万元整和银行承兑汇票额度人民币2500万元整为信用免担保，三年期中长期流动资金贷款额度人民币6000万元整由长沙矿冶研究院提供连带担保。
    二、同意公司向中信银行长沙分行申请综合授信额度人民币4000万元整(系原有规模滚动授信)，授信方式为信用免担保，期限为一年。

【2009-06-13】
 刊登董事会决议公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年6月12日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股82.20%的枣庄金泰电子有限公司向中国农业银行枣庄市东城支行贷款人民币1000万元和向中国银行枣庄市分行南郊分理处取得流动资金贷款人民币2500万元提供担保，担保期限均为一年。
    截止2009年5月31日，公司对外担保总额为7173.846万元，均为对控股子公司的担保。
    二、同意公司向招商银行长沙分行申请人民币6000万元综合授信额度(系原有规模滚动授信)，公司控股股东长沙矿冶研究院提供担保，期限为一年。
    三、同意公司向兴业银行长沙分行申请人民币7000万元综合授信额度(系原有规模滚动授信)，授信方式为信用免担保，期限为一年。

【2009-06-05】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    金瑞科技2008年度分红派息实施公告
    金瑞新材料科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.2元(含税，扣税后，每10股派现金红利0.18元)。
    股权登记日：2009年6月10日
    除息日：2009年6月11日
    现金红利发放日：2009年6月16日

【2009-04-28】
 公布2009年一季报
    金瑞科技公布2009年一季报：基本每股收益-0.1481元，稀释每股收益-0.1478元，每股收益（扣除）-0.1478元，每股净资产4.24元，净资产收益率-3.49%，扣除非经常性损益后净利润-23662434.7元，营业收入181121796.75元，归属于母公司所有者净利润-23704688.85元，归属于母公司股东权益679175434.51元。

【2009-04-21】
 刊登2009年第一季度业绩预亏公告
    金瑞科技2009年第一季度业绩预亏公告
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日
    2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2009年一季度将出现亏损。
    3、本业绩预告未经过注册会计师审计。
    二、业绩亏损原因
    由于受到宏观经济环境变化的影响，公司主要产品下游行业经营情况持续低迷，产品需求大幅下降，直接影响了公司2009年一季度的经营业绩。
    三、风险提示
    本次业绩预告未经过会计师事务所审计，具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露，敬请投资者注意投资风险。

【2009-04-18】
 刊登股东大会决议公告
    金瑞科技股东大会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    更正公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年4月15日披露的《有限售条件的流通股上市公告》中第七部分"股本变动结构表"中"变动数"和"本次上市后"数据填报有误，现予以更正。

【2009-04-17】
 召开股东大会,停牌一天
    金瑞科技召开股东大会。

【2009-04-15】
 刊登有限售条件的流通股上市及收购金丰锰业进展情况公告
    金瑞科技有限售条件的流通股上市公告  
    金瑞新材料科技股份有限公司本次有限售条件的流通股16005000股将于2009年4月20日起上市流通。
    收购金丰锰业进展情况公告
    根据金瑞新材料科技股份有限公司三届三次董事会决议，公司已分两阶段实施完成收购张克金等17位自然人持有的贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司(简称：金丰锰业)100%股权事项，以标的资产的净资产评估值3091.69万元为基准，经协商确定转让价格为2812.50万元。
    目前，公司已支付完毕所有收购款项，金丰锰业的工商登记变更已经当地工商局备案核准，新的营业执照待2009年度年审过后下发。
    本次收购完成后，公司将利用现有技术优势对金丰锰业进行改造，将其年生产规模提高到1万吨，届时，公司电解锰总的生产规模将达到4万吨，行业中的竞争能力将得到进一步提高，产业布局更加合理；同时，对公司业绩的提高也将有一定的积极影响。

【2009-03-24】
 刊登董事会公告
    金瑞科技董事会公告
    近期市场上有关公司控股股东长沙矿冶研究院正在进行重组谈判的传闻，经公司书面函证控股股东，控股股东长沙矿冶研究院明确回函表示：
    长沙矿冶研究院遵照国资委关于 "到2010年中央企业要减少到80～100家"的政策导向，已着手考虑重组事宜，现正在与中国五矿集团公司就重组进行接触，相关事项尚在磋商中。

【2009-03-21】
 公布2008年年报
    金瑞科技公布2008年年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产4.39元，净资产收益率6.05%，加权平均净资产收益率6.22%，扣除非经常性损益后净利润41278311.27元，营业收入1293795072.59元，归属于母公司所有者净利润42509076.19元，归属于母公司股东权益702880123.36元。
    董监事会会议决议公告
    本次会议表决并通过如下决议：
    1.审议通过公司2008年度利润分配预案:拟以2008年12月31日总股本16,005万股为基数向全体股东每10股派发现金0.20元（含税）。
    2.审议通过《公司2008年年度报告》及摘要；
    3.审议通过《关于公司2009年日常关联交易的议案》；
    预计2009年日常关联交易总金额为大约2400万元。
    4.决定支付给中磊会计师事务所有限责任公司2008年度审计费用45万元（含差旅费）。
    5.审议通过《关于金瑞科技董事会同意授权贵州分公司申请银行贷款的议案》；
    6.审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
    定于2009年4月17日召开2008年度股东大会。

【2009-03-06】
 刊登被认定为高新技术企业公告
    金瑞科技被认定为高新技术企业公告
　　金瑞新材料科技股份有限公司于近期获得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。
　　根据相关规定，公司将从2008年起三年内享受15%企业所得税税率的优惠政策。

【2009-02-13】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    金瑞科技股票交易异常波动公告
    截止2009年2月12日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。 
    经书面询问，公司控股股东长沙矿冶研究院(下称：矿冶院)目前及未来三个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。公司与矿冶院均不存在应披露而未披露的重大事项。此外，截止目前，公司生产经营一切正常。
    董事会确认，在未来的两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。  
    公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2009-02-10】
 刊登董事会决议公告
    金瑞科技董事会决议公告    
    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年2月9日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行申请流动资金贷款额度人民币陆仟万元整(系原有规模滚动授信)，授信方式为信用免担保；向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请流动资金贷款额度人民币壹亿元整。上述授信期限均为一年。

【2008-12-19】
 刊登关于收购贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司的公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年12月17日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以不超过2900万元的价格收购贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司(注册资本1000万元，截止2008年10月31日净资产值为1831.28万元)100%的股权，本次收购标的资产价值尚未经专业评估机构评估确认。
    二、同意公司为控股51.32%的子公司金天能源材料有限公司向中国银行湘潭市板塘支行申请的银行综合授信额度叁仟伍佰万元整提供担保。
    截止2008年11月30日，公司对外担保总额为9109万元整，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

【2008-10-18】
 公布2008年三季报
    金瑞科技公布2008年三季报：基本每股收益0.256元，稀释每股收益0.256元，每股收益（扣除）0.254元，每股净资产4.36元，净资产收益率5.86%，扣除非经常性损益后净利润40685988.46元，营业收入1053998056.2元，归属于母公司所有者净利润40901585.7元，归属于母公司股东权益698035817.85元。

【2008-08-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    金瑞科技2008年第一次临时股东大会决议公告
    1．审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
    2．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。
    3．审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
    董监事会决议公告
    表决并通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
    选举王晓梅担任公司第三届董事会董事长。
    二、审议通过《关于成立公司第四届董事会各专门委员会的议案》；
    三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
    决定聘任路平为公司总经理，聘任刘丹为公司董事会秘书。
    四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    决定聘任刘丹、习小明为公司副总经理、聘任李荻辉为公司财务总监。
    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任李淼为公司证券事务代表。
    六、通过《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》，选举张保中为公司第四届监事会召集人。

【2008-08-25】
 召开股东大会,停牌一天
    金瑞科技召开股东大会。

【2008-08-23】
 刊登选举职工监事公告
    金瑞科技选举职工监事公告
    金瑞新材料科技股份有限公司工会于2008年8月20日召开二届一次职工代表大会，会议选举肖明先、王绍斌代表全体员工担任公司第四届监事会职工监事。

【2008-08-09】
 公布2008年半年报
    金瑞科技公布2008年半年报：基本每股收益0.189元，稀释每股收益0.189元，每股收益（扣除）0.188元，每股净资产4.29元，净资产收益率4.4%，加权平均净资产收益率4.44%，扣除非经常性损益后净利润30235229.34元，营业收入706866311.55元，归属于母公司所有者净利润30235229.34元，归属于母公司股东权益687369461.49元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年8月7日召开三届二十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司受让控股子公司贵州省松桃县金地锰业有限责任公司(注册资本为700万元人民币，公司持有其64%股权，下称：金地公司)其余共计252万股股份(占36%的股权)，受让价格为3元/股，共756万元人民币。完成此次受让后，公司持有金地公司100%股权。由于自然人梁多衍为公司董事且为金地公司的董事长和出资人之一，持有金地公司2.5%的股权，该项交易中的该部分交易构成关联交易，关联交易总金额为52.5万元。
    三、同意公司向中国光大银行长沙分行申请人民币9000万元综合授信额度，该授信方式为长沙矿冶研究院提供连带责任担保，期限为一年。
    四、通过关于公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
    同意提名：王晓梅、朱希英、覃事彪、路平、梁多衍、汪俊、柳思维、王晓光、严萍为公司第四届董事会董事候选人，其中柳思维、王晓光、严萍为独立董事候选人。
    同意提名：张保中、张娥、谢晓平为监事候选人。
    五、通过修改《公司章程》及《公司信息披露管理办法》部分条款的议案。
    董事会决定于2008年8月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2008-07-30】
 刊登2008年公司治理专项活动的报告
    金瑞科技董事会第二十八次会议决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议审议通过关于《2008年公司治理专项活动的报告》的议案及关于修改《公司关联交易制度》部分条款的议案。

【2008-06-25】
 刊登向兴业银行申请授信额度公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年6月23日采取通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向兴业银行长沙分行申请人民币7000万元授信额度，授信方式为信用免担保，期限1年。
    二、通过公司相关内部控制制度。

【2008-05-28】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年5月26日采取通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请人民币17500万元授信额度，其中中长期流动资金贷款6000万元，由长沙矿冶研究院(下称：矿冶研究院)提供连带担保；短期流动资金贷款和银行承兑汇票11500万元为信用放款。
    二、同意公司向招商银行长沙分行申请人民币6000万元综合授信额度，该授信方式为矿冶研究院担保，期限为一年。
    三、同意为公司控股51.32%的子公司金天能源材料有限公司向中国建设银行湘潭板塘支行申请银行综合授信额度7000万元人民币提供担保，目前公司对外担保总额为12610.89万元。
    2007年度分红派息实施公告
    金瑞新材料科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税,扣税后每10股现金红利0.45元)。
    股权登记日：2008年6月2日
    除息日：2008年6月3日
    现金红利发放日：2008年6月6日

【2008-05-13】
 刊登非公开发行股票议案公告,上午停牌一小时
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年5月12日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案；
    1、本次发行股票的种类和面值
    本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
    2、发行方式
    本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内择机发行。
    3、发行对象及其与公司的关系
    本次非公开发行的发行对象为公司控股股东长沙矿冶院等不超过10名的特定对象。
    4、发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过3,000万股（含3,000万股），不低于1,000万股（含1,000万股）。
    5、本次发行股份的价格及定价原则
    发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于11.12元/股。
    6、本次发行股票的限售期
    公司控股股东长沙矿冶院认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
    7、本次发行股票的募集资金投向
    本次发行拟募集不超过40000万元人民币资金，按重要程度及先后顺序排列，用于以下项目：
    （1）年产1000吨覆钴氧化型氢氧化镍项目
    （2）年产30000吨电解锰技改扩产项目
    （3）年产10000吨四氧化三锰生产线项目
    （4）补充流动资金
    8、本次发行股票的上市地
    在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
    9、本次发行前滚存利润分配的处置
    本次发行滚存未分配利润的安排为：若本次发行在2008年内完成，发行前的滚存未分配利润由公司新老股东共同享有；若本次发行未能在2008年内完成，则滚存未分配利润的分配方案另行规定。
    10、本次发行决议的有效期
    本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起一年。
    二、通过关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购协议的议案。
    三、通过关于提请股东大会非关联股东批准矿冶院免于发出要约的议案。
    四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
    五、通过关于本次董事会后暂不召开股东大会的说明：待公司非公开发行募集资金部分投资项目的资产评估完成、确定项目金额后，另行召开董事会审议。
    以上议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    六、同意以公司自有资金1383.78万元投资建设年产153万片PDC及金刚石聚晶产品生产线项目。项目达产后，将实现年销售收入2760万元，净利润326.35万元，项目财务内部收益率(所得税后)为28.33%，投资回收期为3.63年。

【2008-05-06】
 刊登重大事项暨停牌公告,今起停牌
    金瑞科技公告
    金瑞新材料科技股份有限公司拟于2008年5月12日召开董事会讨论非公开发行股票事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日复牌。

【2008-04-24】
 公布2008年一季报
    金瑞科技公布2008年一季报：基本每股收益0.0554元，稀释每股收益0.0554元，每股收益（扣除）0.0565元，每股净资产4.21元，净资产收益率1.31%，扣除非经常性损益后净利润9040861.03元，营业收入293797300.43元，归属于母公司所有者净利润8864479.86元，归属于母公司股东权益674305484.01元。

【2008-04-09】
 刊登股东大会决议公告
    金瑞科技股东大会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2008-04-08】
 召开股东大会,停牌一天
    金瑞科技召开股东大会。

【2008-03-11】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    金瑞科技公布2007年年报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产4.16元，净资产收益率8.12%，加权平均净资产收益率8.41%，扣除非经常性损益后净利润53992409.64元，营业收入1392139176.77元，归属于母公司所有者净利润54024731.85元，归属于母公司股东权益665441004.15元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年3月7日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    二、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    三、通过公司2008年日常关联交易的议案：2008年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订关联交易合同执行，预计交易总金额为2920万元。
    四、通过公司2007年度报告及其摘要。
    五、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案，并决定支付给中磊会计师事务所有限责任公司2007年度审计费用45万元（含差旅费）。
    六、通过关于公司受让控股子公司金天能源材料有限公司自然人部分股权的议案。
    七、同意授权贵州分公司以其资产作抵押，向贵州省松桃县农行申请1年期1000万元流动资金贷款，此贷款为滚动贷款。
    八、通过公司投资参加湖南金能科技股份有限公司增资扩股的议案。
    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
    公布关联交易公告
    金瑞新材料科技股份有限公司决定受让公司控股子公司金天能源材料有限公司(注册资本为5000万元，公司持有其47%股权，下称：金天公司)原自然人股东覃事彪(为公司关联自然人)等持有的金天公司4.32%股权即216万股。按金天公司截止2007年12月31日经审计的每股净资产1.4078元的110%受让，交易金额共计人民币3345120元。完成此次受让后，公司持有金天公司51.32%股权。
    公司决定以自有资金1879.5万元参股湖南金能科技股份有限公司(系公司控股股东之控股子公司，注册资本1000万元，下称：金能科技)，本次交易价格，按金能科技整体资产的评估值5003.02万元，增资扩股后的总股本3500万股计算的每股价值3.58元认购其股权525万股，占其增资扩股后总股份的15%。
    上述事项均构成关联交易。

【2008-01-31】
 刊登预计公司2007年净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
    金瑞科技业绩预增公告
    经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年净利润比上年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为3197.73万元)，具体财务数据将在公司2007年度报告中详细披露。
    业绩变动原因说明:2007年公司主导产品电解金属锰销售价格比去年同期大幅上涨，电解金属锰产品利润比去年同期大幅上升。

【2008-01-29】
 刊登关联交易公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年1月25日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股47%的子公司金天能源材料有限公司向中国银行湘潭市板塘支行申请银行综合授信额度4500万元人民币提供担保，目前公司对外担保总额为13370万元。
    二、通过公司控股子公司晶源电子科技股份有限公司增资扩股的议案。
    关联交易公告
    金瑞新材料科技股份有限公司与控股股东长沙矿冶研究院(持有公司41.34%的股权)决定按原出资比例，以债转股的方式对公司控股子公司晶源电子科技有限责任公司(注册资本为8800万元人民币，公司出资5033.19万元，占其总股份的57.2%，下称：晶源电子)增资4205万元，其中公司增资2405万元。此次增资完成后，晶源电子注册资本变为13005万元，公司持股比例保持不变。
    上述交易构成关联交易。

【2007-12-12】
 刊登转让股权公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2007年12月10日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司转让贵州省铜仁地区天利矿业有限公司(注册资金200万元，公司持有98%的股权，截止2006年12月31日经审计的净资产为-64.5万元)股权的议案。授权公司经理层寻找受让方。
    二、同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请流动资金贷款人民币8000万元，该项贷款由长沙矿冶研究院(下称：矿冶研究院)提供担保，期限为1年。
    三、同意公司向长沙市商业银行华联支行申请综合授信额度人民币5000万元，该项授信由矿冶研究院提供担保，期限为1年。
    四、同意公司向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请流动资金贷款人民币6000万元，该项贷款为信用免担保，期限1年。

【2007-11-28】
 刊登公司向银行申请综合授信额度的公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2007年11月26日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中信银行长沙分行申请4000万元综合授信额度，授信方式为信用免担保，期限一年。
    二、同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请4000万元综合授信额度，授信方式为长沙矿冶研究院担保，期限一年。    

【2007-10-31】
 刊登公司治理专项活动现场检查的整改报告
    金瑞科技公司治理专项活动现场检查的整改报告
    金瑞新材料科技股份有限公司公布关于中国证监会湖南监管局公司治理专项活动现场检查的整改报告。

【2007-10-24】
 公布2007年三季报
    金瑞科技公布2007年三季报：基本每股收益0.277元，稀释每股收益0.277元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产4.11元，净资产收益率6.76%，扣除非经常性损益后净利润44766465.8元，营业收入1016389714.87元，归属于母公司所有者净利润44408688.86元，归属于母公司股东权益657228375.67元。

【2007-10-16】
 刊登预计2007年三季度净利润与上年同期相比上升80%-100%公告
    金瑞科技2007年第三季度业绩预增公告
    经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1至9月归属于母公司所有者净利润与上年同期相比上升80%-100%(按新会计准则调整后的上年同期净利润为23806186.42元)，具体财务数据将在2007年第三季度报告中披露。
    业绩预增原因:2007年1-9月，公司主导产品电解金属锰销售价格比去年同期大幅上涨，电解金属锰产品利润比去年同期大幅上升。

【2007-09-04】
 刊登拟修订公司章程公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2007年8月31日召开三届十八次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案，该事项将提交公司股东大会审议。

【2007-07-24】
 公布2007年半年报
    金瑞科技公布2007年半年报：基本每股收益0.162元，稀释每股收益0.162元，每股收益（扣除）0.1629元，每股净资产3.99元，净资产收益率4.06%，加权平均净资产收益率4.12%，扣除非经常性损益后净利润26080005.69元，营业收入646013812.9元，归属于母公司所有者净利润25926482.78元，归属于母公司股东权益638746169.59元。

【2007-06-30】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于加强治理专项活动的自查报告和整改计划。投资者和社会公众可通过电话(0731-8657400、0731-8657382)、传真(0731-8711158)、公司网站(http://www.king-ray.com.cn)及电子邮箱(limiao@crimm.cn)对公司治理情况和整改计划进行分析评议。
    二、同意公司为控股子公司金天能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请银行综合授信额度4000万元整提供担保。

【2007-06-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    金瑞科技股票交易异常波动公告
    截止2007年6月22日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    近期，公司主导产品电解锰的市场价格大幅波动，从6月15日的30100-30600元/吨下降到6月22日的22100-22600元/吨(数据来源-《亚洲金属网》)，该产品的价格下跌将对公司业绩有一定的影响。截止目前，公司生产经营一切正常，2007年度中期业绩将同比增长50%-100%。
    公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。



【2007-06-16】
 刊登对外投资公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2007年6月15日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则变更会计制度的议案。
    二、同意公司与贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司、自然人詹锡松共同出资设立松桃金瑞矿业开发有限公司，新公司注册资本为920万元人民币，其中公司以贵州分公司黄塘坪锰矿采矿权无形资产评估价414万元认缴(实际评估价为415.72万元)，占新公司总股本的45%。

【2007-06-14】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    金瑞科技股票交易异常波动公告
    截止2007年6月13日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    公司控股股东长沙矿冶研究院确认目前及未来六个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。公司与控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项。
    公司主导产品电解锰和四氧化三锰产品的价格波动对公司业绩影响较大，公司将关注上述产品的后期走势，截止目前，公司生产经营一切正常。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    金瑞科技股票交易异常波动公告
    截止2007年6月1日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
    公司已于2007年6月1日披露了公司股价相关信息，电解锰和四氧化三锰产品的价格波动对公司业绩影响较大，公司将密切关注上述产品的后期走势。请广大投资者理性投资，注意风险。

【2007-06-01】
 刊登有关情况说明公告及预计2007年中期业绩同比增长50%-100%
    金瑞科技公告
    金瑞新材料科技股份有限公司股价因市场传言"公司大股东有整体上市计划和部分产品价格大涨对公司业绩将产生重大影响"而出现异常波动。根据有关规定，公司现特别提示和说明有关情况如下：
    经书面询问并答复，公司控股股东长沙矿冶研究院目前及未来六个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。
    公司股价异动除大盘上涨因素外，还与部分产品价格上涨有一定关系。2007年初以来，公司主要产品金属锰价格呈现出明显上升趋势，金属锰产品利润大幅上涨；但综合考虑金属锰的主要原材料锰矿石价格也大幅上涨，下游产品成本大幅上涨，毛利率明显下降。根据公司财务部门测算，预计2007年中期业绩同比增长50%-100%(上年同期业绩为1312.13万元)。

【2007-05-30】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    金瑞科技股票交易异常波动公告
    截止2007年5月29日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：  经书面询问，公司控股股东长沙矿冶研究院(下称：研究院)目前及未来六个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。目前公司生产经营一切正常，公司与研究院均不存在应披露而未披露的重大事项。
    公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

【2007-05-29】
 刊登2006年度利润分配及转增股本实施公告
    金瑞科技2006年度利润分配及转增股本实施公告
    金瑞新材料科技股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年12月31日总股本10670万股为基数，每10股转增5股派0.40元(扣税后10转5派0.36元)。
    股权登记日：2007年5月31日
    除权除息日：2007年6月1日
    新增可流通股份上市日：2007年6月4日
    现金红利发放日：2007年6月7日
    实施利润分配和资本公积金转增股本方案后，按新股本18525万股摊薄计算的2006年度每股收益为0.20元。

【2007-05-22】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    金瑞科技股票交易异常波动公告
    截止2007年5月21日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
    经公司向控股股东长沙矿冶研究院书面询问，该公司目前及未来六个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。公司与控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项。此外，截止目前，公司生产经营一切正常。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的为准。请广大投资者注意风险。

【2007-05-19】
 刊登公告
    金瑞科技公告
    金瑞新材料科技股份有限公司原持有湘财证券有限责任公司(下称：湘财证券)5000万股股权，根据湘财证券亏损情况，计提长期投资减值准备5175万元后，现公司对其投资帐面余额为575万元。湘财证券目前处于重组过程中，根据重组方案，公司持有其股权缩股为250万股；公司将根据湘财证券重组情况对所持湘财证券股权作相应的会计处理。

【2007-04-21】
 公布2007年一季报
    金瑞科技公布2007年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产5.85元，净资产收益率1.21%，扣除非经常性损益后净利润7313936.14元，主营业务收入243536566.57元，净利润7540249.98元，股东权益624627937.33元。

【2007-04-17】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    金瑞科技有限售条件的流通股上市公告
    金瑞新材料科技股份有限公司本次有限售条件的流通股2590555股将于2007年4月20日起上市流通。



【2007-04-13】
 刊登股东大会决议公告
    金瑞科技股东大会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2007年4月12日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本10670万股为基数，每10股转增5股派0.40元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
    四、通过修改公司章程的议案。

【2007-04-12】
 召开股东大会,停牌一天
    金瑞科技召开股东大会。

【2007-03-20】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    金瑞科技公布2006年年报：每股收益0.2997元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.2997元，加权平均每股收益（扣除）0.14元，每股净资产5.74元，调整后每股净资产5.72元，净资产收益率5.22%，加权平均净资产收益率5.35%，扣除非经常性损益后净利润14939285.61元，主营业务收入793949063.55元，净利润31977300.93元，股东权益612298219.4元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2006年3月16日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年末总股本10670万股为基数，每10股转增5股派0.40元(含税)。
    二、通过公司2007年日常关联交易的议案：2007年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订关联交易合同执行，按市场定价原则、总额控制在3000万元以内。
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
    五、通过公司直属企业机构调整的议案》，同意将公司直属企业制品厂、超硬材料厂业务、人员、资产全部并入合成材料4厂，原制品厂、超硬材料厂撤消。。
    六、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-02-08】
 刊登股权分置改革保荐代表人变更的公告
    金瑞科技公告
    金瑞新材料科技股份有限公司近日接到保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)通知，原保荐代表人马涛已调离该公司，国泰君安另行委派魏惇担任公司股权分置改革的保荐代表人。

【2006-10-21】
 公布2006年三季报及2006年度业绩预盈公告
    金瑞科技公布2006年三季报：每股收益0.21元，每股净资产5.65元，调整后每股净资产5.63元，净资产收益率3.71%，主营业务收入551727528.79元，净利润22344982.52元，股东权益602976498.99元。
    董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2006年10月20日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。由于公司主营业务情况与去年相比已逐步好转，且预计今年不再存在大额减值准备计提，预计2006年度公司业绩将实现盈利。

【2006-07-28】
 公布2006年半年报
    G金瑞公布2006年半年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产5.57元，调整后每股净资产5.54元，净资产收益率2.21%，加权平均净资产收益率2.23%，扣除非经常性损益后净利润8178702.41元，主营业务收入329017805.14元，净利润13121320.06元，股东权益594271023.33元。

【2006-06-16】
 刊登聘任副总经理的公告
    G金瑞董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2006年6月15日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议同意聘任覃事彪为公司副总经理。

【2006-05-27】
 刊登年度股东大会决议公告
    G金瑞年度股东大会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、增聘王晓光为公司第三届董事会独立董事。
    四、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
    五、通过修改公司章程的议案。

【2006-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    G金瑞召开股东大会。

【2006-05-19】
 刊登董事会决议及关联交易公告
    G金瑞董事会决议及关联交易公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2006年5月17日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过关于公司投资球形氢氧化镍项目的议案：公司决定联合控股股东长沙矿冶研究院(持有公司股份44109445股，占总股本的41.34%，下称：矿冶院)、自然人覃事彪共同出资成立金天能源材料有限公司(拟用名，下称：金天公司)，注册资本为5000万元人民币，其中公司以现金方式出资2350万元人民币，占股本总额的47%；矿冶院以湘潭电源材料分部经评估后的部分资产出资2150万元人民币(其中实物资产1866万元人民币，无形资产284万元人民币)，占股本总额的43%。球形氢氧化镍项目总投资10931.66万元，项目投资除资本金外的其他部分，由金天公司通过银行贷款解决。本项交易属于关联交易。

【2006-04-25】
 刊登召开2005年度股东大会的通知
    G金瑞召开2005年度股东大会的通知
    金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项。

【2006-04-20】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月20日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    2006年4月20日,公司股票复牌,全天交易。公司股票简称由"金瑞科技"变更为"G金瑞"。
    实施本次股权分置改革方案后,股份总额：106,700,000股，无限制条件的流通股份:60,000,000股,有限制条件的流通股份46,700,000股。

【2006-04-18】
 公布2006年一季报,继续停牌
    金瑞科技公布2006年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产5.55元，调整后每股净资产5.52元，净资产收益率1.45%，扣除非经常性损益后净利润5049437元，主营业务收入152239601.99元，净利润8584007.56元，股东权益591714663.51元。
    董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年4 月15 日采取通讯表决的方式召开。
    审议并通过《公司2006 年第一季度报告》。
    由于公司进行了产业结构调整，主营业务盈利水平有所提高，预计公司2006 年中期业绩将实现盈利。上年同期业绩：净利润-7073.26万元，每股收益-0.66元。

【2006-04-17】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    4月20日复牌
    金瑞科技股权分置改革方案实施公告
    金瑞新材料科技股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为5股；
    股权分置改革方案具体实施日期
    1、方案实施的股权登记日：2006年4月18日。
    2、对价股票上市流通日：2006年4月20日。
    3、对价股票上市日：2006年4月20日，当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
    证券简称变更情况
    2006年4月20日,公司股票复牌,全天交易。公司股票简称由"金瑞科技"变更为"G金瑞"。
    实施本次股权分置改革方案后,股份总额：106,700,000股，无限制条件的流通股份:60,000,000股,有限制条件的流通股份46,700,000股。

【2006-04-15】
 公布2005年年报,继续停牌
    金瑞科技公布2005年年报：每股收益-1.2589元，每股收益（扣除）-1.252元，加权平均每股收益-1.2589元，加权平均每股收益（扣除）-1.252元，每股净资产5.47元，调整后每股净资产5.44元，净资产收益率-23.03%，加权平均净资产收益率-20.26%，扣除非经常性损益后净利润-133587618.81元，主营业务收入751101127.44元，净利润-134320779.53元，股东权益583130655.95元。
    董、监事会决议公告
    公司于2006年4月13日召开了三届七次董事会会议及三届三次监事会会议，会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《公司2005年度总经理工作报告》；
    二、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
    三、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；
    四、审议通过《公司2005年度利润分配预案》：不分配，不转增。
    五、审议通过《关于公司2006年日常关联交易的议案》；
    2006年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订关联交易合同执行，按市场定价原则、总额控制在2800万元以内。
    六、审议通过《公司2005年度报告》及摘要；
    七、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》：
    同意提名王晓光为公司董事会独立董事候选人。该独立董事候选人提名尚须报上海证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核。
    八、审议通过《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2005年度审计费用的议案》：
    同意支付给中磊会计师事务所有限责任公司2005年度审计费用42万元。
    九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    十、审议通过《公司高管年薪制暂行办法》。
    十一、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
    决定于2006年5月26日（星期五）召开公司2005年度股东大会。

【2006-04-11】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    金瑞科技股权分置改革相关股东会表决果公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2006年4月10日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    议案表决结果
                                                      单位：股
                 代表股份    同意股数    反对股数  弃权股数  同意比例%
全体参会股东     74,324,208  73,409,187  899,821    15,200    98.77
其中：流通股股东 8,324,208   7,409,187   899,821    15,200    89.01
非流通股股东     66,000,000  66,000,000    0         0        100

【2006-04-10】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    金瑞科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码      投票简称        表决议案数量    说明
    738390       金瑞投票              1          A股
    2、表决议案:申报价格
    公司简称    议案序号   议案内容           对应的申报价格
    金瑞投票        1   公司股权分置改革方案      1元
    3、表决意见:申报股数
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意                  1股
    反对                  2股
    弃权                  3股
    4、买卖方向:均为买入
    投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-06】
 刊登股改方案获批公告，网络投票起止日:04-06至04-10,继续停牌
    金瑞科技公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
    网络投票起止日:04-06至04-10
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码      投票简称        表决议案数量    说明
    738390       金瑞投票              1          A股
    2、表决议案:申报价格
    公司简称    议案序号   议案内容           对应的申报价格
    金瑞投票        1   公司股权分置改革方案      1元
    3、表决意见:申报股数
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意                  1股
    反对                  2股
    弃权                  3股
    4、买卖方向:均为买入
    投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-03】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
    金瑞科技召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，金瑞新材料科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-31】
 董事会征集投票权,今起停牌
    金瑞科技董事会征集投票权
    (一)征集对象:截止2006年3月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    (二)征集时间:2006年3月31日-4月9日(正常工作日每日8:00-17:00时)。
    (三)征集方式:本次征集投票仅为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用在指定的报刊、网站上发布公告的方式公开进行。

【2006-03-29】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    金瑞科技召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，金瑞新材料科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-23】
 刊登股改方案沟通情况暨调整股改方案公告,停牌一天
    3月24日复牌
    金瑞科技股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告
    金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月14日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方协商的结果，公司全体非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案的对价数量进行如下调整：
    公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付5股股份，共向流通股股东支付20000000股股份。
    调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议通过。
    公司股票将于2006年3月24日复牌。

【2006-03-14】
 刊登股权分置改革说明书,继续停牌
    最晚于2006年3月24日复牌
    金瑞科技股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    本公司非流通股股东为获得所持公司股份的流通权，向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付4.3股股份，共向流通股股东支付17,200,000股股份。
    二、非流通股股东的承诺事项
    1、减持期限与减持数量承诺
    长沙矿冶研究院承诺:其所持的金瑞科技股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让，四十八个月之内，通过交易所挂牌交易出售数量不超过总股本的10%。
    2、代为支付承诺
    由于无法在股改实施前取得长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司、湖南和瑞冶金有限公司同意股改方案并同意支付相关对价，长沙矿冶研究院承诺将先代为支付本应由长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司、湖南和瑞冶金有限公司向流通股股东支付的对价，具体对价股数以相关股东会议决议为准，并将向长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司、湖南和瑞冶金有限公司或其所持股份的任何承接方进行追偿。被代付对价的长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司、湖南和瑞冶金有限公司或其承接方在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得长沙矿冶研究院的同意，同时完全补偿长沙矿冶研究院代为支付的对价，并由金瑞科技向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    日期                                         重要事项
    2006年3月30日                           相关股东会议股权登记日
    2006年4月6日-2006年4月10日之间的交易日      网络投票时间
    2006年4月10日                           召开现场相关股东会议
    四、本次改革股票停复牌安排
    1、本公司董事会将申请股票自2006年3月13日起停牌，最晚于2006年3月24日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在2006年3月23日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2006年3月23日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    1.现场会议召开时间为:2006年4月10日14:30。
    网络投票时间为:2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
    2.股权登记日:2006年3月30日。
    3.现场会议召开地点:金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼八会议室
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议方式:会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票(以下简称"征集投票")相结合的方式。
    6.股东参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
    7.提示公告:会议召开前，公司将发布两次召开本次会议的提示公告，时间分别为3月29日及4月3日。
    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码      投票简称        表决议案数量    说明
    738390       金瑞投票              1          A股
    2、表决议案:申报价格
    公司简称    议案序号   议案内容           对应的申报价格
    金瑞投票        1   公司股权分置改革方案      1元
    3、表决意见:申报股数
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意                  1股
    反对                  2股
    弃权                  3股
    4、买卖方向:均为买入
    投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    董事会投票委托征集函
    (一)征集对象:截止2006年3月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    (二)征集时间:2006年3月31日-4月9日(正常工作日每日8:00-17:00时)。
    (三)征集方式:本次征集投票仅为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用在指定的报刊、网站上发布公告的方式公开进行。
    关于举行股权分置改革网上交流会的公告
    为了与流通股股东进行充分沟通和协商，广泛征求流通股股东的意见和建议，推进金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的股权分置改革工作，公司拟就股权分置改革事宜举行投资者网上交流会。具体安排如下：
    一、交流时间：2006年3月17日(星期五)14:00-16:00；
    二、交流网站：中国证券网www.cnstock.com
    三、交流会出席人员：公司高级管理人员及保荐机构相关人员。欢迎流通股股东积极参与。
    

【2006-03-13】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    金瑞科技临时停牌公告
    根据有关文件规定，金瑞新材料科技股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，公司股票自本公告发布之日起停牌，公司将在近日披露股权分置改革相关文件并公告召开相关股东会议的通知。

【2005-12-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    金瑞科技临时股东大会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于用公积金弥补公司累计亏损的议案。
    二、通过改聘中磊有限责任会计师事务所的议案。

【2005-12-30】
 召开股东大会,停牌一天
    金瑞科技召开股东大会。

【2005-12-14】
 刊登关于用公积金弥补公司累计亏损公告
    金瑞科技董事会公告
    金瑞新材料科技股份有限公司三届五次董事会审议通过了《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》的提案，该提案须提交公司2005年第二次临时股东大会审议。根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的有关审计报告。
    截止2005年10月31日,公司未分配利润-113,485,297.48元,盈余公积17,186,069.80元(其中：法定盈余公积9,192,236.45元,法定公益金7,993,833.35元),资本公积584,461,334.41元(其中：股本溢价580,326,423.81元,股权投资准备4,058,705.24元,其它资本公积76,205.36元)。根据中国证监会《信息披露规范问答第3号》有关规定,公司以盈余公积9,192,236.45元,资本公积104,293,061.03元弥补上述未弥补亏损,弥补完毕后,公司不再存在未弥补亏损。该提案须提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

【2005-11-29】
 刊登用公积金弥补公司累计亏损公告
    金瑞科技董事会决议暨召开临时股东大会公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2005年11月28日以通讯表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于采用个别认定法计提坏帐准备和增加计提各项资产减值准备的议案。
    二、通过关于用公积金弥补公司累计亏损的议案：截止2005年10月31日，公司财务报表未分配利润为-10872.55万元(未经审计)。
    三、通过改聘中磊有限责任会计师事务所担任公司2005年度报告财务审计工作的议案。
    董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-11-01】
 刊登2005年第三季度报告更正公告
    金瑞科技2005年第三季度报告更正公告
    金瑞新材料科技股份有限公司2005年第三季度报告全文(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)第四章附录中资产负债表最后两行“所有者权益合计”和“负债和所有者权益合计”发生错行错误，现予以更正。

【2005-10-31】
 公布2005年三季报及2005年年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
    金瑞科技公布2005年三季报：每股收益-0.67元，每股收益（扣除）-0.67元，每股净资产6.05元，调整后每股净资产5.93元，净资产收益率-11.08%，扣除非经常性损益后净利润-71601255.76元，主营业务收入534069645.57元，净利润-71591074.14元，股东权益645860361.34元。
    2005年年度业绩预亏公告
    由于金瑞新材料科技股份有限公司2005年1至9月份累计亏损数额较大，预计公司2005年度累计净利润仍将亏损(上年同期净利润为20631609.87元)。

【2005-09-17】
 刊登整改报告公告
    金瑞科技董事会决议公告
    通过《公司关于巡回检查的整改报告》。

【2005-08-27】
 公布2005年半年报
    金瑞科技公布2005年半年报：每股收益-0.66元，每股收益（扣除）-0.67元，加权平均每股收益-0.66元，加权平均每股收益（扣除）-0.67元，每股净资产6.05元，调整后每股净资产5.92元，净资产收益率-10.97%，加权平均净资产收益率-10.43%，扣除非经常性损益后净利润-71272623.17元，主营业务收入361320153.66元，净利润-70732598.55元，股东权益645073172.89元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-06-30】
 刊登临时股东大会决议公告
    金瑞科技临时股东大会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2005年6月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2005年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王晓梅担任公司第三届董事会董事长。
    二、聘任路平为公司总经理、刘丹为公司董事会秘书。
    三、聘任李荻辉为公司财务总监。
    四、聘任李淼为公司证券事务代表。
    五、选举田虹为公司第三届监事会召集人。

【2005-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    金瑞科技召开股东大会。

【2005-06-25】
 刊登关于选举职工监事的公告
    金瑞科技关于选举职工监事的公告
    金瑞新材料科技股份有限公司工会于2005年6月20日召开第一届员工代表大会第三次会议，会议同意选举肖明先、王绍斌代表全体员工担任公司第三届监事会职工监事。

【2005-05-28】
 刊登独立董事提名人声明
    金瑞科技独立董事提名人声明
    提名人金瑞新材料科技股份有限公司董事会现就提名柳思维、冯巧根及袁爱平为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性。

【2005-05-27】
 刊登董监事会决议公告
    金瑞科技董监事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2005年5月26日召开二届二十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
    董事会决定于2005年6月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-04-23】
 公布2005年一季报及2005年半年度业绩预亏公告
    金瑞科技公布2005年一季报：每股收益-0.1元，每股收益（扣除）-0.11元，每股净资产6.59元，调整后每股净资产6.45元，净资产收益率-1.56%，扣除非经常性损益后净利润-11603922.5元，主营业务收入176154206.58元，净利润-10940491.11元，股东权益702865280.33元。
    2005年半年度业绩预亏公告
    由于主要原材料价格大幅上涨，金瑞新材料科技股份有限公司生产用电供应不正常，导致公司主营业务盈利能力同上年相比大幅下降，预计公司2005年半年度利润将出现亏损。

【2005-04-05】
 刊登申请贷款授信额度公告
    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限公司于2005年4月4日以通讯表决的方式召开二届十九次董事会，会议决定向兴业银行长沙分行申请贷款授信额度6000万元人民币，期限为一年。

【2005-03-30】
 刊登股东大会决议公告
    金瑞科技股东大会决议公告
    公司于2005年3月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
    四、通过关于申请银行贷款授信额度的议案。

【2005-03-29】
 召开股东大会,停牌一天
    金瑞科技召开股东大会。

【2005-02-22】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    金瑞科技公布2004年年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产6.69元，调整后每股净资产6.55元，净资产收益率2.89%，加权平均净资产收益率2.93%，扣除非经常性损益后净利润13523835.79元，主营业务收入732376262.98元，净利润20631609.87元，股东权益713805771.44元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2005年2月19日召开二届十八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
    四、通过设立公司审计部及矿山资源部的议案。
    董事会决定于2005年3月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2005-01-31】
 刊登2004年度经营业绩预告公告,上午停牌一小时
    金瑞科技2004年度经营业绩预告公告
    经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩扭亏(上年同期净利润为-629.76万元)。具体财务数据将在公司2004年度报告中披露。
    未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：因公司经营情况及计提资产减值准备存在不确定性因素,故未在2004年第三季度报告中进行业绩预告。

【2005-01-05】
 刊登申请银行贷款授信额度公告
    金瑞科技董事会决议公告
    公司于2004年12月31日以通讯表决的方式召开二届十七次董事会，会议审议通过关于申请银行贷款授信额度的议案：同意向交通银行长沙分行申请流动资金贷款授信额度伍仟万元整，期限为壹年，贷款性质为信用贷款(贷款额度和期限以银行批复为准)。

【2004-11-18】
 刊登对外担保公告
    金瑞科技董事会决议公告
    通过关于为控股子公司枣庄金泰电子有限公司提供担保的议案：决定为枣庄金泰电子有限公司银行贷款提供担保，担保资金总额度为人民币3000万元，担保协议在2005年12月31日前签署有效。

【2004-10-23】
 公布2004年三季报
    金瑞科技公布2004年三季报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产6.67元，调整后每股净资产6.56元，净资产收益率2.63%，扣除非经常性损益后净利润10752109.57元，主营业务收入506402151.89元，净利润18734269.26元，股东权益711908430.83元。

【2004-09-01】
 刊登申请银行贷款授信额度公告
    金瑞科技董事会决议公告
    一、通过关于申请银行贷款授信额度的议案：同意向中国银行长沙市蔡锷支行申请贷款综合授信额度1亿元，期限为一年，贷款性质为信用贷款，贷款额度和期限以中国银行批复为准。该议案还将提交公司股东大会审议。
    二、通过关于授权公司董事长短期投资权限的议案：决定授权公司董事长具有3000万元(含3000万元)以下短期投资的权限。

【2004-08-14】
 刊登关于国债投资情况公告
    金瑞科技关于国债投资情况公告
    2003年8月20日，公司二届八次董事会审议通过《关于公司进行国债投资的议案》：公司决定利用6000万元购买国债，期限到2004年12月31日止。
    公司于2003年9月4日，与湘财证券责任有限公司(下称：湘财证券)签定了《国债投资顾问聘任合同》及《补充协议书》，委托湘财证券进行投资管理，委托金额为6000万元，委托期限2003年9月5日至2004年12月25日，根据双方签定的上述《国债投资顾问聘任合同》的补充协议，湘财证券承诺委托资金的年投资增值率为7%。
    2003年11月27日，公司和湘财证券签定了《补充协议二》，根据该协议，2003年12月1日湘财证券预付公司委托投资收益500万元。
    经与湘财证券协商，双方同意提前终止上述《国债投资顾问聘任合同》，并于2004年8月11日、12日分别签定了《补充合同》和《补充协议三》，湘财证券确保本金6000万元于2004年8月13日之前全部归还给公司。鉴于原《国债投资顾问聘任合同》提前终止，按实际委托资产的天数计算，公司可取得投资收益369.0822万元，故公司还应将预付的500万元收益中的130.9178万元退还湘财证券。
    截止2004年8月13日，公司收回委托投资本金6000万元，并取得投资收益369.0822万元。
    2004年半年度报告及摘要补充公告
    根据上海证券交易所对公司半年度报告的事后“审核意见函”，现对公司2004年半年度报告中的遗漏予以补充公告，详见2004年8月14日《上海证券报》。新修正的公司2004年半年度报告正文及摘要刊登于上海证券交易所网站。

【2004-08-06】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    金瑞科技公布2004年半年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产6.64元，调整后每股净资产6.53元，净资产收益率2.22%，加权平均净资产收益率2.25%，扣除非经常性损益后净利润10956138.48元，主营业务收入313801663.71元，净利润15749778.26元，股东权益708923939.83元。
    董事会决议公告
    一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于申请银行贷款授信额度的议案：决定向中国建设银行长沙市湘江支行申请贷款综合授信额度壹亿元，授信期限三年。该议案需提交下次股东大会审议。
    三、通过授权公司董事长在银行贷款授信额度范围内签署权限的议案：决定授权公司董事长在银行贷款授信额度范围内具有3000万元(含3000万元)以下一次性贷款的签署权限。
    四、通过公司受让湖南长远锂科有限公司部分股权的议案。
    五、同意免去周志良财务总监职务，聘请李荻辉担任财务总监职务。
    六、通过公司地址变更的议案：公司地址变更为"长沙市麓山南路966号"，故涉及公司住所的内容均做相应更改。
    关联交易公告
    公司决定以协议价50万美元受让锂科技(开曼)股份有限公司持有的湖南长远锂科有限公司16%的股权。本次股权受让完成后，公司将拥有长远锂科16%的股份。本次交易的资金来源为公司自有资金。
    上述交易构成关联交易。

【2004-04-28】
 刊登获得银行授信额度的公告
    金瑞科技获得银行授信额度的公告
    2004年4月20日，公司与招商银行长沙分行签订了《综合授信协议》，公司获得有效期为一年，自2004年4月20日至2005年4月20日止、最高额度为4000万元人民币的银行授信。此项协议由控股股东长沙矿冶研究院提供保证担保。

【2004-04-23】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    金瑞科技公布2004年一季报：每股收益0.041元，每股净资产6.54元，调整后每股净资产6.44元，净资产收益率0.63%，主营业务收入137951040.3元，净利润4371683.18元，股东权益697545844.75元。

【2004-04-17】
 刊登年度股东大会决议公告
    金瑞科技年度股东大会决议公告
    公司于2004年4月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2003年度报告及其摘要。
    三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。

【2004-04-16】
 召开股东大会,停牌一天
    金瑞科技召开股东大会。

【2004-03-12】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    金瑞科技公布2003年年报：每股收益-0.06元，每股收益（扣除）-0.09元，加权平均每股收益-0.06元，加权平均每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产6.5元，调整后每股净资产6.38元，净资产收益率-0.85%，加权平均净资产收益率-0.86%，扣除非经常性损益后净利润-9371573.31元，主营业务收入382916396.37元，净利润-5925830.64元，股东权益693174161.57元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2003年度报告及其摘要。
    三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
    董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。

【2004-02-17】
 刊登2003年度经营业绩预亏公告,上午停牌一小时
    金瑞科技2003年度经营业绩预亏公告
    经公司初步测算，公司2003年度经营业绩将出现亏损，具体亏损数额，以会计师事务所审计后出具的审计报告为准，公司将在2003年3月12日披露公司2003年度报告，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

【2004-02-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    金瑞科技临时股东大会决议公告
    公司于2004年2月6日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、增选王祥为公司第二届董事会独立董事。
    二、通过更改公司营业执照内容，修改经营范围的议案。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2004-02-06】
 召开股东大会,停牌一天
    金瑞科技召开股东大会。

【2004-01-14】
 年报预约披露日期变更为2004-03-12
    金瑞科技年报预约披露日期变更为2004-03-12

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-04-09
2003年报预约披露时间:2004-04-09

【2003-12-30】
 刊登董事会决议公告
    金瑞科技董事会决议
    一、通过公司关于中国证监会长沙特派办巡检的整改报告。
    二、提名王祥为公司第二届董事会独立董事候选人。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2004年2月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2003-12-25】
 刊登获得银行授信额度的公告
    金瑞科技获得银行授信额度的公告
    近日，公司与中国银行长沙市蔡锷支行签订了《授信额度协议》，公司获得最高额度为10000万元人民币的银行授信；与中国工商银行长沙市岳麓山支行签订了《基本授信合同》，公司获得最高额度为5000万元人民币的银行授信；与兴业银行长沙展览馆路支行签订了《基本授信合同》，公司获得最高额度为6000万元人民币的银行授信。
    以上人民币综合授信额度共计21000万元人民币，有效期均为一年。

【2003-12-17】
 刊登提示性公告,上午停牌一小时
    金瑞科技提示性公告
    因今年我国南方冬季枯水期水量比去年同期大幅减少，公司所处湖南、贵州两省电力供应紧张，对公司正常生产经营造成了很大的影响。经公司初步测算，从2003年12月到2004年2月的三个月内，对公司主营业务收入的影响额约5500万元，主营业务利润的影响额约800万元。提醒广大投资者注意投资风险。

【2003-10-24】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    金瑞科技公布2003年三季报：净利润-188.63万元,股东权益69658.39万元，每股收益-0.018元,每股净资产6.53元,净资产收益率-0.27%。