安泰集团[600408] 009
☆公司大事☆ ◇600408 安泰集团 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
刊登股东大会决议公告
安泰集团股东大会决议公告
审议并通过了以下议案：
一、关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
二、关于修改公司章程的议案
【2009-11-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
安泰集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-11-07】
刊登召开2009年第二次临时股东大会提示性公告
安泰集团召开2009年第二次临时股东大会提示性公告
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2009年11月16日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2009年11月15日15:00至11月16日15:00，审议关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案等事项。
【2009-10-31】
公布2009年三季报及预计2009年度业绩为亏损
安泰集团公布2009年三季报：基本每股收益-0.21元，稀释每股收益-0.21元，每股收益（扣除）-0.24元，每股净资产2.94元，净资产收益率-7.23%，扣除非经常性损益后净利润-238773097.82元，营业收入2645142490.01元，归属于母公司所有者净利润-214400791.37元，归属于母公司股东权益2964472813.71元。
二○○九年度业绩预亏公告
一、业绩预告情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2009年度业绩为亏损；
二、业绩预亏说明
根据公司财务部门初步测算，预计公司2009 年度业绩为亏损，主要是由于受金融危机的持续影响，公司主导产品的销售价格较上年同期大幅回落，而原材料采购价格的降幅小于产品销售价格的降幅所致。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
山西安泰集团股份有限公司于2009年10月30日召开第六届董事会2009年第四次会议及第六届监事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司拟将非公开发行股票募集的暂不使用的闲置资金4.5亿元短期用于补充公司流动资金的议案，使用期限为自股东大会通过之日起不超过6个月。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
修改后的公司经营范围如下：生产、销售焦炭及其副产品、生铁、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品除外）；煤炭洗选；石灰石开采，加工石料、石粉及白云石轻烧加工经营；货物运输；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外。实业投资。
董事会决定于2009年11月16日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2009年11月15日15:00至11月16日15:00，审议以上有关事项。
【2009-10-23】
刊登关于参与晋中市煤炭资源整合工作进展公告
安泰集团关于参与晋中市煤炭资源整合工作进展公告
经山西安泰集团股份有限公司第六届董事会2009年第二次临时会议审议通过，公司与山西汾西矿业(集团)有限责任公司和晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司共同出资成立"山西汾西瑞泰煤业(集团)有限责任公司"，公司出资2352万元，占其股本总额的14%。现该公司经工商管理部门核准后的名称为"山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司"，已于2009年10月16日注册成立，其参与晋中市部分煤炭资源的整合工作正在进行中。
董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2009年10月22日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
公司拟与介休市煤炭资源整合主体中的两家主体合作，参与介休市煤矿企业的兼并重组整合工作。其中，公司与介休市大佛寺煤化有限公司共同出资设立"山西大安煤业投资有限公司"，注册资本5000万元，其中公司以现金方式出资人民币2450万元，占合资公司股本总额的49%，其中首期出资490万元，于2009年10月30日前到位，其余于2010年12月31日前出资。双方于2009年10月22日签署了相关的合资公司章程；与另一家整合主体山西义棠煤业有限公司的具体合作方式正在协商沟通中。
【2009-10-20】
刊登股东股权质押公告
安泰集团股东股权质押公告
山西安泰集团股份有限公司接控股股东李安民通知，自2009年10月16日起，该股东将其持有的公司全部股份3.15738亿股(占公司股本总额的31.36%)质押给中国民生银行股份有限公司太原分行，为介休市新泰钢铁有限公司在该行申请的贷款提供担保。该项质押已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
【2009-08-31】
公布2009年半年报及预计2009年1-9月的累计净利润为亏损
安泰集团公布2009年半年报：基本每股收益-0.19元，稀释每股收益-0.19元，每股收益（扣除）-0.22元，每股净资产2.39元，净资产收益率-7.78%，加权平均净资产收益率-7.41%，扣除非经常性损益后净利润-182386586.68元，营业收入1635788343.52元，归属于母公司所有者净利润-157750862.28元，归属于母公司股东权益2027849873.71元。
预计2009年1-9月的累计净利润为亏损。
业绩预告的说明：受金融危机的持续影响。
董事会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2009年8月28日召开第六届董事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过本次非公开发行股票后公司注册资本相应变更为100680万元的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
【2009-08-27】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
安泰集团签署募集资金专户存储三方监管协议公告
根据有关规定，山西安泰集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司太原迎泽支行和国信证券股份有限公司(下称：国信证券)于2009年8月25日签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司在上述银行开设募集资金专户，仅用于建设年产20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程项目及补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
股份变动公告
山西安泰集团股份有限公司本次向8名特定投资者非公开发行15900万股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币6.50元/股，募集资金净额998803000.00元。公司于2009年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增股份的股权登记相关事宜。该部分新增股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2010年8月25日。本次发行后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行 本次发行后
股份数量 比例(%) 股份数量 股份数量 比例(%)
一、有限售条件的流通股 18,000,000 2.12 159,000,000 177,000,000 17.58
其中：李安民 18,000,000 2.12 0 18,000,000 1.79
其他投资者 0 0 159,000,000 159,000,000 15.79
二、无限售条件的流通股 829,800,000 97.88 0 829,800,000 82.42
人民币普通股 829,800,000 97.88 0 829,800,000 82.42
三、股份总数 847,800,000 100.00 159,000,000 1,006,800,000 100.00
【2009-08-25】
刊登对外投资公告
安泰集团董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2009年8月22日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第四次临时会议，会议审议同意公司与介休市国有资产经营公司(下称：介休国资)、山西义棠煤业有限责任公司共同以货币方式出资成立山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司(下称：新公司)，注册资本为人民币1000万元，其中公司、介休国资分别出资人民币200万元、510万元，分别占股本总额的20%、51%。新公司将作为介休市煤矿企业兼并重组整合主体，进行介休市煤矿企业兼并重组整合工作。
【2009-08-08】
刊登非公开发行A股股票事宜获得中国证监会核准的公告
安泰集团公告
山西安泰集团股份有限公司于2009年8月7日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过20000万股A股股票，该核准文件自核准发行之日起6个月内有效。
【2009-07-28】
刊登对外担保公告
安泰集团董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2009年7月27日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司2009年非公开发行股票募集资金设立专用帐户。
二、通过关于修改公司募集资金管理办法的议案。
三、同意公司为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司和山西安泰国际贸易有限公司(公司分别持股75%、97%)向招商银行股份有限公司太原分行申请的最高额分别为人民币2000万元和3000万元的循环授信额度提供担保，担保期限为一年。
截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币29661.54万元(含本次担保，均系公司为控股子公司担保)，无逾期对外担保。
【2009-07-20】
刊登非公开发行股票的申请获得中国证监会发审委有条件通过公告
安泰集团非公开发行股票的申请获得中国证监会发审委有条件通过公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，山西安泰集团股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行公告。
【2009-06-23】
刊登对外投资公告
安泰集团董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2009年6月22日以通讯方式召开第六届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过公司与山西汾西矿业(集团)有限责任公司和晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司于同日签署的投资协议，三方拟共同以货币方式出资成立山西汾西瑞泰煤业(集团)有限责任公司(暂定名)，注册资本为人民币16800万元，其中，公司出资2352万元，占14%；新公司成立后生产的炼焦用煤将优先供应公司。本次投资不构成关联交易。
【2009-05-21】
刊登董事会公告
安泰集团董事会公告
本公司于2008年11月17日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行可转换公司债券的相关议案。公司2009年3月5日召开的第六届董事会2009年第一次会议及3月28日召开的2008年度股东大会通过了公司关于前次募集资金使用情况的说明。公司聘请的立信会计师事务所为公司出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》，其中用途为："本报告可以由贵公司作为申请发行可转换公司债券的必备文件随同其他申报材料一起报送中国证监会，但本报告仅限于供贵公司用于申请发行可转换公司债券之用，不得用于其他任何用途。"
现鉴于市场情况的变化，公司根据自身发展的需要，经公司2009年5月6日召开的2009年第一次临时股东大会审议，决定将发行方式变更为向特定对象非公开发行股票。立信会计师事务所为此对其出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》的用途作出了修改，修改后的用途为："本报告可以由贵公司作为申请再融资的必备文件随同其他申报材料一起报送中国证券监督管理委员会，但本报告仅限于供贵公司向中国证券监督管理委员会申请再融资之用，不得用于其他任何用途。"
【2009-05-20】
刊登举行2008年年度报告业绩说明会公告
安泰集团举行2008年年度报告业绩说明会公告
山西安泰集团股份有限公司定于2009年5月22日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录"山西上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与交流。
【2009-05-19】
刊登2008年度分红派息实施公告
安泰集团2008年度分红派息实施公告
山西安泰集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税，扣税后每10股派发现金红利0.45元)。
股权登记日：2009年5月22日
除息日：2009年5月25日
现金红利发放日：2009年5月27日
【2009-05-07】
刊登临时股东大会决议公告
安泰集团临时股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2009年5月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更证券发行方式的议案。
二、通过公司向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)的议案：发行数量不超过20000万股(含20000万股)，不低于10000万股(含10000万股)；发行价格不低于5.00元/股；所有发行对象以现金认购。该议案的有关事宜尚需中国证券监督管理委员会核准。
三、通过关于公司本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
【2009-05-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
安泰集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
流通股股东参加网络投票程序事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2009年5月5日15：00至2009年5月6日15：00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件一）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件二）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
【2009-04-30】
公布2009年一季报及预计2009年1-6月累计净利润为亏损公告
安泰集团公布2009年一季报：基本每股收益-0.08元，稀释每股收益-0.08元，每股收益（扣除）-0.11元，每股净资产2.53元，净资产收益率-3.19%，扣除非经常性损益后净利润-92991467.24元，营业收入675574027.66元，归属于母公司所有者净利润-68416659.47元，归属于母公司股东权益2146264269.95元。
受金融危机的持续影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
董事会2009年第二次会议决议公告
经通讯表决，经全体董事审议讨论，表决结果通过决议如下：
1.审议通过《公司二○○九年第一季度报告》；
2.审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
公司的经营范围现修改为：生产、销售焦炭及其副产品、生铁、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品除外）；煤炭洗选；开采石灰岩、石膏、黑碱、加工石料、石粉及白云石锻烧加工经营；货物运输；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外。实业投资。
根据生产经营需要，将分公司桃坪石料厂的营业范围变更为：开采石灰岩、石膏、黑碱、加工石料、石粉及白云石锻烧加工经营。
【2009-04-28】
刊登召开2009年第一次临时股东大会提示性公告
安泰集团召开2009年第一次临时股东大会提示性公告
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2009年5月6日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为2009年5月5日15:00至6日15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
【2009-04-21】
刊登非公开发行股票公告
安泰集团董事会决议暨召开临时股东大会公告
山西安泰集团股份有限公司于2009年4月18日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更证券发行方式的议案：鉴于市场情况的变化，公司决定将2008年第二次临时股东大会通过的公司发行可转换公司债券，变更为向特定对象非公开发行a股股票。
二、通过公司向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股(a股)的议案：本次发行的股票数量不超过20000万股(含20000万股)，不低于10000万股(含10000万股)，发行价格不低于5.00元/股，认购对象均以现金方式认购。
三、通过公司本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票预案。
董事会决定于2009年5月6日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为2009年5月5日15:00至6日15:00，审议以上有关及其它事项。
流通股股东参加网络投票程序事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2009年5月5日15：00至2009年5月6日15：00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
【2009-04-18】
刊登预计2009年第一季度业绩为亏损公告
安泰集团2009年第一季度业绩预亏公告
经公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度业绩为亏损。
业绩预告说明:由于受金融危机的持续影响，公司2009年第一季度产品减产限产，产能利用不足，焦炭的产、销量减少；同时，焦炭销售价格较上年同期大幅回落，而原材料采购价格的降幅小于焦炭销售价格的降幅所致。
【2009-03-31】
刊登股东大会决议公告
安泰集团股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2009年3月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度计提存货跌价准备的议案。
三、通过公司2008年度利润分配方案。
四、通过公司2009年度银行贷款额度的议案。
五、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2009年度日常关联交易的议案。
六、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过公司续聘会计师事务所的议案。
八、通过关于修改公司章程的议案。
【2009-03-30】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
安泰集团未刊登股东大会决议公告，3月30日全天停牌。
【2009-03-28】
召开股东大会
安泰集团召开股东大会。
【2009-03-07】
公布2008年年报
安泰集团公布2008年年报：基本每股收益0.0143元，稀释每股收益0.0143元，每股收益（扣除）0.0187元，每股净资产2.63元，净资产收益率0.54%，加权平均净资产收益率0.5%，扣除非经常性损益后净利润15834567.61元，营业收入6378306842.07元，归属于母公司所有者净利润12115550.47元，归属于母公司股东权益2229591770.51元。
董事会决议暨召开2008年度股东大会的通知
公司第六届董事会二○○九年第一次会议于二○○九年三月五日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司二○○八年年度报告及其摘要》；
二、审议通过《关于公司二○○八年度计提存货跌价准备的议案》；
2008年末公司对存货进行了全面清查，并进行了分类减值测试，按照《企业会计准则》相关要求，应计提存货跌价准备140,369,690.20元，全部计入2008年度资产减值损失。公司存货跌价准备计提原因、依据和方法如下：受金融危机影响，第四季度公司生产的生铁、焦炭产品价格大幅下跌，导致为该产品正常生产而储备的原料出现减值。公司根据本年末生铁、焦炭产品单耗及市场售价，扣除合理成本、费用后确认可变现净值，预计可变现净值金额低于原料成本的，计提了相关原料跌价准备112,513,237.24元，其中生铁原料减值107,306,946.09元，焦炭原料减值5,206,291.15元；根据本年末焦炭产品市场售价，扣除合理的销售费用及相关税费后确认可变现净值，预计可变现净值金额低于库存商品成本的，计提了焦炭产品库存商品跌价准备27,856,452.96元。
三、审议通过《关于公司二○○八年度利润分配预案》；
公司拟以2008年末总股本84,780万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润42,390,000元，剩余555,599,340.46元转入以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过《关于公司二○○九年度银行贷款额度的议案》；
根据公司2009-2010年度业务发展的需要，预计公司及控股子公司在2009-2010年度需向银行申请20亿元贷款（包括借新还旧贷款），提请公司股东大会授权董事长在此额度上浮10%范围内办理本次贷款的具体事宜。
五、审议通过《关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2009年度日常关联交易的议案》：
公司与有介休市新泰钢铁有限公司于2009年3月5日在山西省介休市就2009年日常经营性的产品交易事项签订了《铁水销售协议》、《电力销售协议》、《烧结矿销售协议》、《物料销售协议》和《矿产辅料销售协议》5个协议，对双方交易的内容、定价原则，交易双方付款方式、协议生效及有效期等进行规范与约束。其中交易内容：铁水2009年预计发生额291,200万元、电力2009年预计发生额10,500万元、烧结2009年预计发生额68,000万元、物料2009年预计发生额12,500万元、矿产辅料2009年预计发生额1,400万元。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
七、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》：拟在2009年度继续聘用立信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，预计审计费用人民币四十万元。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
九、本公司定于2009年3月28日召开2008年度股东大会，审议以上有关事项。
【2009-01-20】
刊登预计公司2008年1-12月累计实现净利润比上年同期减少约50%以上
安泰集团二○○八年度业绩预告
预计公司2008年1-12月累计实现净利润比上年同期减少约50%以上。
业绩预告说明：根据公司财务部门初步测算，预计公司2008年1—12月累计实现净利润同比减少约50%以上，主要系2008 年下半年以来公司主导产品及原材料价格波动较大所致。
【2008-12-27】
刊登为控股子公司提供担保部分解除的公告
安泰集团为控股子公司提供担保部分解除的公告
2008年12月24日，公司接国际金融公司（以下简称“IFC”）通知，自2008年12月23日起，IFC同意与公司解除双方就公司为其控股子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称“宏安焦化”）在IFC处的贷款事项而签订的部分担保协议。
2004年5月25日，本公司控股子公司宏安焦化与IFC签订《贷款协议》，IFC同意向宏安焦化发放金额为7,000万美元的十年期国际商业贷款。根据公司2004年第一次临时股东大会的授权及第四届董事会2004年第五次会议决议，公司与IFC签订了以下担保协议：①《安泰股权质押协议》、②《安泰A地块房地产抵押协议》、③《安泰设备抵押协议》、④《安泰保险转让协议》，为上述贷款提供部分担保（具体内容详见2004年9月15日和2004年12月14日的《中国证券报》及上海证券交易所网站）。
根据双方就上述贷款事项签订的协议中有关担保转换日的相关规定，并经IFC确认，公司已经满足所有使担保转换日生效的要求，自2008年12月23日起，IFC同意解除上述②—④项担保协议，并由宏安焦化以自身拥有的房地产及设备等资产为其贷款提供抵押担保。
【2008-11-18】
刊登临时股东大会决议公告
安泰集团临时股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更财务审计机构的议案。
二、通过关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案。
三、通过关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案，该议案需经中国证券监督管理委员会核准后实施。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。
五、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
【2008-11-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
安泰集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
（一）流通股股东参加网络投票程序事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2008年11月16日15：00至2008年11月17日15：00 ；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件一）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件二）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的'上市公司股东大会网络投票系统'，再点击新页面右上角'投资者服务'，电子证书用户选择'证书用户登录'，非电子证书用户选择'非证书用户登录'。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
【2008-11-11】
刊登召开2008 年第三次临时股东大会提示性公告
安泰集团召开2008 年第三次临时股东大会提示性公告
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2008年11月17日下午2:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年11月16日15:00至11月17日15:00，审议关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案等事项。
【2008-10-31】
公布2008年三季报
安泰集团公布2008年三季报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.9元，净资产收益率7.72%，扣除非经常性损益后净利润199532235.63元，营业收入5066812095.02元，归属于母公司所有者净利润189702832.37元，归属于母公司股东权益2458559043.72元。
董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司二○○八年第三季度报告》；
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过《关于变更财务审计机构的议案》；
北京立信会计师事务所有限公司为公司聘请的2008年度财务审计机构。该公司因行业发展需要，与立信会计师事务所有限公司进行了重组合并。公司年审会计师事务所相应变更为立信会计师事务所有限公司，公司原与北京立信会计师事务所有限公司签署的审计业务约定书约定的事项，均由立信会计师事务所有限公司履行。
四、审议通过《关于淘汰拆除原年产50万吨焦炉的议案》；
五、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案》；
预计未来6个月内暂不使用的闲置资金在1.5亿元左右。公司董事会为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司流动资金贷款，降低财务费用支出，按照公司募集资金管理办法的规定，根据募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将上述闲置募集资金短期用于补充公司流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月。
公司通过以闲置的募集资金短期补充流动资金，可以减少银行流动资金贷款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约519万元。该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。
六、审议通过《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
七、逐项表决审议通过《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》；
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司股票的可转换公司债券。
2、发行规模
根据有关法律法规及本公司目前状况，本次发行可转换公司债券总额不超过本公司截至2008年9月30日净资产额的百分之四十（公司2008年9月30日净资产额为24.59亿元，公司拟定可转换公司债券发行总额为不超过9.83亿元人民币），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格
本可转换公司债券每张面值为100元人民币，按面值发行。
4、债券期限
结合本可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本可转换公司债券存续期限为6年。
5、债券利率
本可转换公司债券票面利率区间为：1%-4%。具体利率提请本公司股东大会授权本公司董事会根据国家政策、市场和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
6、还本付息的期限和方式
本可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转换公司债券发行首日。
7、转股期限
本可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
8、本次决议的有效期
本次可转换公司债券发行方案的有效期为本公司股东大会审议通过本次发行方案之日起一年。
八、审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；
九、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
十、审议通过《关于召开公司二○○八年第三次临时股东大会的议案》。
召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年11月17日（星期一）下午2：30
3、会议地点：公司办公大楼三楼会议室
4、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘上市公司股东大会网络投票系统’，再点击新页面右上角‘投资者服务’，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
【2008-10-29】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
安泰集团有限售条件的流通股上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市流通数量为297,738,000股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月3日。
【2008-10-28】
刊登关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告
安泰集团关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告
2008年10月27日，本公司接到国信证券股份有限公司通知，公司股权分置改革持续督导保荐代表人眭衍照已办理离职手续，国信证券现指定范茂洋为公司股权分置改革持续督导保荐代表人。
上述保荐代表人的变更不会间断、中断和妨碍保荐人所有应当履行的持续督导及保荐责任。
【2008-08-30】
刊登转让公司控股子公司原平市安泰矿业有限公司全部股权的公告
安泰集团董事会决议公告
山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○八年第三次临时会议于二○○八年八月二十八日进行，形成决议如下：
一、关于转让公司控股子公司原平市安泰矿业有限公司全部股权的议案；
公司决定将控股子公司原平市安泰矿业有限公司100%股权以1250万元全部转让与自然人侯全贞与何克功，具体事宜授权公司经理层办理。
二、关于公司终止收购介休市佳乾化工有限公司股权的议案
公司第五届董事会2007年第三次会议审议通过《关于公司拟收购介休市佳乾化工有限公司不少于51%股权的议案》，并授权公司经营班子在董事会的职权范围内全权办理此次收购事宜。经公司经理层与对方多次充分沟通，因其股东间难以达成一致意见导致收购无法继续进行，鉴于上述原因，为规避收购风险，保护投资者合法权益，董事会决定终止上述收购事宜的实施。
【2008-08-15】
公布2008年半年报
安泰集团公布2008年半年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）
0.21元，每股净资产2.89元，净资产收益率6.93%，加权平均净资产收益率6.76%，扣除非经常性
损益后净利润181585003.25元，营业收入3578086882.24元，归属于母公司所有者净利润
169727065.26元，归属于母公司股东权益2450013030.74元。
【2008-08-13】
刊登非公开发行限售股份上市流通公告
安泰集团非公开发行限售股份上市流通公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年以非公开发行的方式向特定对象发行股票8000万股，除公司控股股东李安民认购的本次发行股份外，其他机构投资者认购的7000万股股份，经公司实施2007年度资本公积金转增股本方案后增至12600万股，该等股份限售期将满，将于2008年8月18日起上市流通。
【2008-07-16】
刊登预计2008年1-6月份累计实现净利润同比增长约60%-80%的公告
安泰集团2008年半年度业绩预增公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日-2008 年6月30日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2008年1-6月份累计实现净利润比上年同期增长约60%-80%。
3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：99,294,609.97元
2、每股收益：0.25元（按当时总股本39,100万股计算）
三、业绩预增原因
本期业绩增长主要系公司主导产品销售价格上涨及产能扩张所致。
董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年7月14日以通讯表决方式召开第六届董事会2008年第二次临时会议,会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。
【2008-06-28】
刊登临时股东大会决议公告
安泰集团临时股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、同意继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金。
二、通过增加公司注册资本并对公司章程进行相应修改的议案。
【2008-06-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
安泰集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票程序事项
1、本次股东大会网络投票起止时间为2008年6月26日15：00至2008年6月27日15：00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
注意事项:
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
【2008-06-21】
刊登召开2008年第二次临时股东大会提示性公告
安泰集团召开2008年第二次临时股东大会提示性公告
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2008年6月27日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年6月26日15:00至6月27日15:00，审议关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案等事项。
【2008-06-12】
刊登增加公司注册资本公告
安泰集团董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年6月10日以通讯表决方式召开第六届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续使用不超过2亿元的闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月。
二、通过将公司注册资本由“人民币47100万元”增加至“人民币84780万元”，并对公司章程进行相应修改的议案。
三、通过关于董事会授权董事长对外投资审批权限的议案。
四、同意公司投资7800万元建设铁路专用线改造工程项目。
董事会决定于2008年6月27日下午2:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年6月26日15:00至6月27日15:00，审议以上有关及其它事项。
股东参加网络投票程序事项
1、本次股东大会网络投票起止时间为2008年6月26日15：00至2008年6月27日15：00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
注意事项:
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
【2008-06-03】
刊登向原股东配售股份申请未获证监会审核通过公告,上午停牌一小时
安泰集团公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第76次工作会议审核结果，山西安泰集团股份有限公司向原股东配售股份的申请未获通过。公司将在收到书面通知后另行公告。
【2008-04-15】
公布2008年一季报
安泰集团公布2008年一季报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.88元，净资产收益率3.46%，扣除非经常性损益后净利润90845721.19元，营业收入1392434007.83元，归属于母公司所有者净利润84448561.05元，归属于母公司股东权益2440834376.57元。
增加常年信息披露指定报刊的公告
为了方便广大投资者及时查阅公司的披露信息，自即日起，增加《上海证券报》为公司常年信息披露的指定报刊。增加后，公司常年信息披露的指定报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露互联网网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司所有信息披露均以以上指定报刊和指定网站为准。
【2008-04-14】
刊登澄清公告
安泰集团澄清公告
近日，有部分媒体发布或转载了有关山西安泰集团股份有限公司股价的相关报道，文中提到：随着沪深两市股指出现大幅度回落，近一年来实施过定向增发的上市公司频频出现"破发"现象，截至4月8日收盘，公司股票较定向增发价格11.18元下跌了0.81%。针对前述不实报道，公司作出如下澄清：
以上描述，实际上是计算错误。公司在2007年实施定向增发的发行价格为11.18元，由于公司在2008年3月28日实施了公司2007年度股东大会决议通过的2007年度资本公积金转增股本方案，公司股票二级市场价格在3月28日进行了除权。如果按照资本公积金转增股本方案复权后计算，公司股票在2008年4月8日收盘后价格为19.96元；参照该方案除权计算，公司在2007年实施定向增发的发行价格为6.21元。
【2008-03-24】
刊登2007年度资本公积金转增股本实施公告
安泰集团2007年度资本公积金转增股本实施公告
山西安泰集团股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股。
股权登记日：2008年3月27日
除权日：2008年3月28日
新增可流通股份上市流通日：2008年3月31日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的公司2007年度基本每股收益为0.30元。
【2008-02-27】
刊登高管变动公告
安泰集团董监事会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年2月25日召开第六届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举李安民为公司第六届董事会董事长。
二、选举李猛为公司第六届董事会副董事长，并聘任其担任公司总经理；聘任郭全虎担任公司董事会秘书。同意聘任郭全德先生、武辉先生、孙儒富先生、张德生先生担任公司副总经理，聘任黄敬花女士担任公司总工程师，聘任杨锦龙先生担任公司财务负责人。
三、选举王凤斌为公司第六届监事会召集人。
公布股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年2月25日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本47100万股为基数，每10股转增8股。
三、通过公司2008年度银行贷款额度和担保额度的议案。
四、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2008年度日常关联交易的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过公司续聘会计师事务所的议案。
七、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
八、通过公司2008年度配股方案的议案，此议案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
九、通过公司2008年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案。
十、通过关于本次配股涉及重大关联交易的议案。
十一、批准公司控股股东免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约。
【2008-02-26】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
安泰集团未刊登股东大会决议公告。
【2008-02-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
安泰集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
1、本次股东大会网络投票起止时间为2008年2月24日15：00 至2008年2月25日15：00 ；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件一）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件二）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
【2008-02-20】
刊登召开2007年度股东大会提示性公告
安泰集团召开2007年度股东大会提示性公告
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2008年2月25日下午1:00召开2007年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为2008年2月24日15:00至2月25日15:00，审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
【2008-02-16】
刊登董事会公告
安泰集团董事会公告
根据山西安泰集团股份有限公司2008年度配股方案，部分募集资金将用于收购介休市新泰钢铁有限公司(下称：新泰钢铁)100%的股权。目前，新泰钢铁的股权价值评估工作已经结束，在评估基准日2007年12月31日，新泰钢铁调整后的净资产(股东全部权益)账面价值为65941.65万元，评估后净资产(股东全部权益)为70267.57万元，净资产(股东全部权益)评估值较调整后账面值增值4325.92万元，增值率为6.56%。
根据新泰钢铁股权价值评估报告和公司与相关方收购协议的约定，公司用于收购新泰钢铁100%股权的投资总额为70267.57万元。
【2008-02-02】
公布2007年年报
安泰集团公布2007年年报：基本每股收益0.54元，稀释每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.57元，每股净资产5.15元，净资产收益率9.36%，加权平均净资产收益率13.5%，扣除非经常性损益后净利润239064182.33元，营业收入3823990499.67元，归属于母公司所有者净利润227097417.81元，归属于母公司股东权益2425527541.02元。
董监事会决议公告
一、通过《关于公司二00七年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；2007年度利润分配预案为不分配。拟以2007年末总股本47,100万股为基数，向全体股东每10股转增8股。
二、通过《关于公司二00八年度银行贷款额度和担保额度的议案》；
根据公司2008年业务发展的需要，预计公司及控股子公司在2008年需向银行申请15亿元贷款（包括借新还旧贷款），提请公司股东大会授权董事长在此额度上浮10%范围内办理本次贷款的具体事宜；为保证公司生产经营的正常运转，结合子公司的业务特点，计划2008年在公司对外担保不超过2007 年末经审计的净资产50％的范围内，为控股子公司的贷款提供保证担保，提请公司股东大会授权董事长在上述额度内决定相关事宜和签署相关的合同文件。
三、通过《关于公司调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
在执行新会计准则过程中，根据财政部和中国证监会最新发布的规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出了相应的变更或调整。
1、往来重分类
根据新会计准则规定，将预付工程款35,276,979.74 元从在建工程重分类至预付款项；
2、留存收益
根据新会计准则相关规定，盈余公积不再转回，故对以前年度进行追溯调整。
2006年以前子公司共计提盈余公积47,481,713.44元,追溯调整后，盈余公积减少37,194,909.66元，未分配利润增加37,194,909.66元；子公司递延所得税资产23,218.44元，追溯调整后，盈余公积减少1,873.11元，未分配利润增加1,873.11元；两项合计追溯调整盈余公积减少37,196,782.77元，未分配利润增加37,196,782.77元。
四、通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；
会计估计发生变更的项目有：固定资产残值率由原来的4%调整为5%。该会计估计变更对2007年度会计影响数1,284,272.61元。
五、通过《关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2008年度日常关联交易的议案》；2008年预计发生额426,636万元。
六、通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
七、通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
八、通过《关于公司董监事会换届选举的议案》；
现提名李安民先生、李猛先生、武辉先生、郭全德先生、冀焕文先生作为公司第六届董事会董事候选人。
提名李福林先生、白玉祥先生、张泽宇先生、李东昕女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
提名李炽亨先生作为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
九、通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
十、通过《关于公司符合配股条件的议案》；
十一、逐项表决审议通过《关于公司2008年度配股方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1元。
2、配股基数、比例和数量
以公司2007年12月31日的总股本47,100万股为基数，向全体股东按每10股配售2-3股的比例配售，本次配股可配售股份共计9,420-14,130万股，最终配股比例由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。在配股实施前，因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动的，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。
控股股东李安民承诺：对本公司2008年度配股事宜，其将以现金全额认配可配股份。
3、配股价格及定价依据
本次配股的价格根据以下原则确定：以刊登发行公告前二十个交易日公司A股股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。具体发行价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
4、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
5、本次配股募集资金用途
预计本次配股募集资金中不超过8亿元用于收购介休市新泰钢铁有限公司（以下简称"新泰钢铁"）100％的股权，约10亿元用于投资建设新项目。若本次配股募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次配股募集资金不能满足项目投资需要，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。
募集资金具体投资项目如下：
（1）收购新泰钢铁100%股权，该项目预计投资总额不超过8亿元，具体金额将以新泰钢铁股权价值评估报告和收购协议的约定为准；
（2）建设年产80万吨矿渣细粉循环经济项目，该项目投资总额为16,634.97万元；
（3）建设年产20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程项目，该项目投资总额为85,539.14万元。
本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。如实际募集资金额低于项目投资总额，董事会将按照上述项目顺序投入募集资金。
6、发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。
7、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润，由公司本次配股完成后的全体股东共同分享。自公司2007 年度股东大会审议通过本次配股相关议案之日起12个月内有效。
十二、通过《关于公司2008年度配股募集资金使用可行性的议案》；
十三、通过《关于本次配股涉及重大关联交易的议案》；
十四、通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜议案》；
十五、通过《关于提请股东大会批准同意控股股东免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案》；
召开2007年度股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2008年2月25日召开2007年度股东大会，具体如下：
（一）召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年2月25日（星期一）下午1:00
3、会议地点：公司办公大楼三楼会议室
4、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。
5、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2008年2月15日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
1、本次股东大会网络投票起止时间为2008年2月24日15：00 至2008年2月25日15：00 ；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
【2008-01-23】
刊登临时股东大会决议公告
安泰集团董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年1月22日召开第五届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过关于选举公司董事会战略委员会委员的议案等事项。
公布临时股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年1月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司董事会设立专门委员会的议案等事项。
【2008-01-22】
召开股东大会,停牌一天
安泰集团召开股东大会。
【2008-01-16】
刊登公司技术改造项目获有关批复文件批准建设的公告
安泰集团董事会公告
山西安泰集团股份有限公司200万吨/年干熄焦技术改造项目二期工程的第一座1×65孔焦炉于2008年1月16日进入试生产阶段，设计生产能力为65万吨/年，该项目经山西省经济委员会有关批复文件批准建设。
【2008-01-12】
刊登2007年度业绩快报
安泰集团2007年度业绩快报
本公告所载山西安泰集团股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年 2006年
营业收入 381,134.36 主营业务收入 271,907.81
营业利润 35,416.90 主营业务利润 35,914.52
利润总额 32,045.04 利润总额 19,708.44
净利润 22,918.85 净利润 14,768.44
基本每股收益(元) 0.55 每股收益(元) 0.38
净资产收益率(%) 12.63 净资产收益率(%) 13.48
每股净资产(元) 5.10 每股净资产(元) 2.80
董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开第五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过关于公司配股意向的议案：公司拟在年报披露时(预约披露时间为2008年2月2日)提出配股预案，募集资金用于收购介休市新泰钢铁有限公司(注册资本65000万元，截至2007年12月31日净资产6.62亿元)的全部股权、建设80万吨/年矿渣粉技改项目工程和建设20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程(总投资85539.14万元)。公司将与控股股东在近期就收购及配股事宜进行协商，之后向董事会提交完善的配股方案审议。
【2008-01-10】
刊登淘汰原12万吨水泥生产线并新建年产80万吨矿渣细粉循环经济项目公告
安泰集团淘汰原12万吨水泥生产线并新建年产80万吨矿渣细粉循环经济项目公告
国家发展和改革委员会于近日发出有关公告，山西安泰集团股份有限公司因原有年产12万吨的水泥生产能力被列入2007年应予淘汰落后水泥产能的企业名单。根据公司第五届董事会2007年第五次会议决议，董事会决定淘汰原12万吨水泥生产线并新建年产80万吨矿渣细粉循环经济项目。截止2007年12月底，公司原有水泥生产能力已全部淘汰，生产线已全部拆除完毕，新建项目正在建设中。
【2008-01-05】
刊登预计公司2007年度累计实现净利润比上年同期增长50%以上
安泰集团预计公司2007年度累计实现净利润比上年同期增长50%以上
经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度累计实现净利润比上年同期增长50%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为14768.44万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
业绩预增原因说明
报告期内，由于公司主导产品的销售价格同比有较大幅度提高,且产品产量增加，经公司财务部门初步测算, 预计公司2007 年全年实现的净利润比上年同期增长50%以上。
召开2008年第一次临时股东大会公告
山西安泰集团股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开第五届董事会2008年第一次临时会议，会议决定于2008年1月22日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会设立专门委员会的议案等事项。
【2007-12-28】
刊登公司被列入国家循环经济试点单位公告
安泰集团公告
近日，国家发展和改革委员会、国家环境保护总局、科学技术部、财政部、商务部和国家统计局联合发出有关通知文件，山西安泰集团股份有限公司被列入第二批国家循环经济试点单位。
【2007-11-13】
刊登临时股东大会决议公告
安泰集团临时股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案。
二、通过修改《公司章程》部分内容的议案。
【2007-11-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
安泰集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票程序事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2007年11月11日15：00至2007年11月12日15：00 ；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
【2007-11-06】
刊登召开2007年第三次临时股东大会提示性公告
安泰集团召开2007年第三次临时股东大会提示性公告
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2007年11月12日下午2:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票起止时间为2007年11月11日15:00至11月12日15:00，审议公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案等事项。
【2007-11-03】
刊登董事会临时会议决议公告
安泰集团董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年11月2日以通讯方式召开第五届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-25】
公布2007年三季报
安泰集团公布2007年三季报：基本每股收益0.37元，稀释每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产4.959元，净资产收益率6.42%，扣除非经常性损益后净利润155676987.51元，营业收入2770354374.31元，归属于母公司所有者净利润149844061.9元，归属于母公司股东权益2335708855.23元。
董事会2007年第五次会议决议公告暨关于召开2007年第三次临时股东大会的通知
会议经与会董事审议，并以记名投票方式表决,表决结果形成决议如下：
一、审议通过《公司二○○七年第三季度报告》；
二、审议通过《关于公司建设年产80万吨矿渣细粉循环经济项目的议案》；
该项目已经山西省经济委员会以晋经投资字[2007]521号文《关于山西安泰集团股份有限公司80万吨/年矿渣粉技改项目备案的通知》备案，项目总投资16635万元，其中固定资产投资15823万元。
三、审议通过《关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》；
拟将闲置募集资金短期分批用于补充公司流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，累计使用的闲置资金不超过3亿元，公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、审议通过《关于修改<公司章程>部分内容的议案》；
五、审议通过《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》：
（一）召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年11月12日（星期一）下午2:30
3、会议地点：公司办公大楼三楼东会议室
4、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。
（二）会议审议事项
1、审议关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；
2、审议关于修改《公司章程》部分内容的议案。
股东参加网络投票程序事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2007年11月11日15：00至2007年11月12日15：00 ；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
【2007-08-22】
公布07年半年报及预计07年1-9月累计实现净利润同比增长350%以上
安泰集团公布2007年半年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产3.48元，净资产收益率7.29%，加权平均净资产收益率7.73%，扣除非经常性损益后净利润91619672.85元，营业收入1765999908.62元，归属于母公司所有者净利润99294609.97元，归属于母公司股东权益1362609136.91元。
预计2007年1-9月份公司累计实现净利润与上年同期相比增长350%以上。
业绩变动说明：由于公司主导产品的销售价格同比大幅上涨
董事会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年8月21日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于将公司注册资本由39100万元增加到47100万元的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2007-08-21】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
安泰集团非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
山西安泰集团股份有限公司本次向九名认购对象非公开发行了8000万股股份，发行价格为11.18元/股，募集资金净额为87627.60万元。除公司控股股东李安民认购的股票预计上市流通时间为2010年8月17日外，其他发行对象认购的股票预计上市流通时间为2008年8月17日。2007年8月17日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股票的证券变更登记证明。本次发行后公司股本结构变动如下：
单位：万股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
境内自然人持有股份 16,541 ＋1,000 17,541
其他 0 ＋7,000 7,000
有限售条件的流通股合计 16,541 ＋8,000 24,541
无限售条件的流通股
A股 22,559 0 22,559
无限售条件的流通股份合计 22,559 0 22,559
股份总额 39,100 ＋8,000 47,100
【2007-08-06】
刊登非公开发行股票申请获证监会核准公告
安泰集团公告
山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会有关通知的批复，核准公司非公开发行股票不超过10000万股。
【2007-07-31】
刊登董事会临时会议决议公告
安泰集团董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年7月28日以通讯方式召开第五届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划。
【2007-07-25】
刊登非公开发行股票申请获证监会有条件通过公告
安泰集团公告
经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，山西安泰集团股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行公告。
【2007-07-19】
刊登2006年度分红派息实施公告
安泰集团2006年度分红派息实施公告
山西安泰集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：公司以2006年末总股本39,100万股为基数，每10股派0.50元(扣税后每10股派0.45元)。
股权登记日：2007年7月24日
除息日：2007年7月25日
现金红利发放日：2007年7月27日
【2007-07-12】
刊登非公开发行股票价格的提示性公告
安泰集团非公开发行股票价格的提示性公告
山西安泰集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，根据有关规定，本次非公开发行股票的价格不低于公司2007年第二次临时股东大会决议公告日(2007年6月16日)前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值(11.70元)的95%，即11.12元。
【2007-07-11】
刊登预计2007年1-6月累计净利润同比增长1000%-1150%公告
安泰集团2007年中期业绩预告修正公告
山西安泰集团股份有限公司曾预测2007年年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月累计实现净利润比上年同期增长约1000%-1150%(上年同期净利润为640.94万元)。具体财务数据将在公司2007年半年度报告中予以详细披露。
业绩修正情况说明:公司在上次业绩预告中出于谨慎原则考虑，预测较为保守。现根据公司财务部门初步测算，公司2007年1-6月累计实现净利润同比增长约1000%-1150%，主要系公司主导产品的销售价格相比上年同期有较大幅度的上涨。
【2007-06-29】
刊登董事会临时会议决议公告
安泰集团董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开第五届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过关于修改《公司信息披露管理制度》的议案。
【2007-06-16】
刊登临时股东大会决议公告
安泰集团临时股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年6月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案。
二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
【2007-06-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
安泰集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
流通股股东参加网络投票程序事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2007年6月14日15：00至2007年6月15日15：00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询。
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
【2007-06-12】
刊登召开07年第二次临时股东大会提示性公告
安泰集团召开07年第二次临时股东大会提示性公告
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于07年6月15日下午2:30召开07年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票起止时间为2007年6月14日15:00至6月15日15:00，审议关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案等事项。
【2007-05-29】
刊登股东大会决议公告
安泰集团股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年5月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本39100万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度银行贷款额度和担保额度的议案。
四、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2007年度发生日常关联交易的议案。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年5月28日召开第五届董事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟收购介休市佳乾化工有限公司不少于51%股权(注册资本9000万元)的议案，如果最终确定的交易价格超出公司董事会的职权范围，将由董事会提交公司临时股东大会审议批准。
二、通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期限一年的议案。
从公司2007年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内继续有效
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2007年6月15日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2007年6月14日15:00至2007年6月15日15:00，审议以上有关事项。
流通股股东参加网络投票程序事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2007年6月14日15：00至2007年6月15日15：00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询。
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
【2007-05-28】
召开股东大会,停牌一天
安泰集团召开股东大会。
【2007-04-27】
公布07年一季报及预计07年中期业绩同比增长50%以上
安泰集团公布2007年一季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3.28元，净资产收益率2.73%，扣除非经常性损益后净利润35459495.1元，主营业务收入791871967.55元，净利润35036006元，股东权益1283997501.87元。
业绩预告:由于公司主导产品的销售价格与上年同期相比均有一定程度的上涨，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
董监事会决议暨召开股东大会公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开第五届董、监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-13】
刊登2007年第一季度业绩预盈公告
安泰集团2007年第一季度业绩预盈公告
经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度实现净利润3500万元，实现每股收益0.09元，同比扭亏为盈，大幅增长(上年同期净利润为-2333.31万元，每股收益为-0.06元)。具体数据以公司2007年第一季度报告中披露的为准。
【2007-02-15】
公布2006年年报,上午停牌一小时
安泰集团公布2006年年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.8元，调整后每股净资产2.77元，净资产收益率13.48%，加权平均净资产收益率14.22%，扣除非经常性损益后净利润57771386.91元，主营业务收入2719078136.89元，净利润147684434.94元，股东权益1095302441.5元。
董监事会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年2月13日召开第五届董事会2007年第一次会议及第五届监事会二○○七年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司二○○六年度董事会工作报告；
二、审议通过公司二○○六年度总经理工作报告；
三、审议通过公司二○○六年独立董事述职报告；
四、审议通过公司二○○六年度财务决算报告；
五、审议通过公司二○○六年度利润分配预案；公司拟以2006年末总股本39,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元（含税）
六、审议通过关于公司二○○六年年度报告及其摘要
七、审议通过关于公司二○○七年度银行贷款额度和担保额度的议案；
根据公司2007年业务发展的需要，预计公司及控股子公司在2007年需向银行申请12亿元贷款（包括借新还旧贷款）；为保证公司生产经营的正常运转，结合子公司的业务特点，计划2007年在公司对外担保不超过2006年末经审计的净资产50％的范围内，为控股子公司的贷款提供保证担保。
八、审议通过关于公司调整内部管理机构的议案；
十、审议通过关于公司内部控制的自我评估报告的议案。
会议同意将上述议案一、三、四、五、六、七、九提交公司二○○六年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
关联交易公告
为了加快以安泰集团为核心的安泰循环经济工业园区的建设，同时鉴于新泰钢铁产品为公司的下游产品，公司第一大股东、实际控制人李安民于2007年2月10日通过其控制的山西安泰控股有限公司协议收购了该公司的控股权，收购后山西安泰控股有限公司持股比例占该公司总股本的69.33%。由此，公司与新泰钢铁构成关联方，公司与新泰钢铁之间的交易事项构成关联交易。
2007年公司与新泰钢铁之间预计发生的最高关联交易金额为214,584.55万元。
【2007-01-26】
刊登2006年度业绩快报,上午停牌一小时
安泰集团2006年度业绩快报
本公告所载山西安泰集团股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2006年 2005年
主营业务收入 2722707863.19 2070411306.62
主营业务利润 362774941.75 475343572.66
利润总额 200714086.75 201964461.74
净利润 150116351.56 143230037.62
每股收益 0.38 0.37
净资产收益率(%) 13.71 14.55
每股净资产 2.80 2.52
临时股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年1月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司减持民生银行股票的议案。
二、改聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构。
【2007-01-25】
召开股东大会,停牌一天
安泰集团召开股东大会。
【2007-01-09】
刊登公司减持民生银行股票公告
安泰集团董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
山西安泰集团股份有限公司于2007年1月8日以通讯方式召开第五届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司减持民生银行股票的议案。
二、通过改聘北京立信会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年1月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-12-15】
刊登对外投资公告
安泰集团董事会临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2006年12月14日以通讯方式召开第五届董事会2006年第一次临时会议。
审议通过《关于出资组建山西汾西中泰煤业有限责任公司的议案》,同意公司与山西汾西矿业(集团)有限责任公司共同出资成立"山西汾西中泰煤业有限责任公司"，新公司合营期限为长期。双方将于2006年12月16日签署相关的投资协议。
对外投资公告
本公司与山西汾西矿业（集团）有限责任公司（以下简称"汾西矿业集团"）通过友好协商，拟共同出资成立"山西汾西中泰煤业有限责任公司"（以下简称"汾西中泰"）。双方将于二○○六年十二月十六日签署相关的投资协议、公司章程。汾西中泰的投资总额为人民币2000万元。其中：本公司以货币出资，出资额为人民币980万元，占公司股本总额的49%。
本次投资不构成关联交易。
【2006-12-11】
安泰集团将于2007年第一个交易日调出上证180指数、沪深300指数样本股
安泰集团将于2007年第一个交易日调出上证180指数、沪深300指数样本股。
【2006-10-28】
公布2006年三季报
安泰集团公布2006年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.082元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率3.21%，扣除非经常性损益后净利润32051648.3元，主营业务收入2008797646.56元，净利润31382894.69元，股东权益976568984.63元。
【2006-10-26】
刊登有限售条件的流通股上市公告
安泰集团有限售条件的流通股上市公告
山西安泰集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为70890000股，上市流通日为2006年11月1日。
【2006-08-16】
刊登2005年度分红派息实施公告
G安泰2005年度分红派息实施公告
山西安泰集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本39100万股为基数，每10股派1.00元(扣税后每10股派0.9元)。
股权登记日：2006年8月21日
除息日：2006年8月22日
现金红利发放日：2006年8月25日
【2006-07-29】
公布2006年半年报及06年三季度业绩大幅下降预警公告
G安泰公布2006年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.53元，调整后每股净资产2.52元，净资产收益率0.65%，加权平均净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润6812811.13元，主营业务收入1319977740.22元，净利润6409351.04元，股东权益990695440.98元。
董事会决议公告
山西安泰集团股份有限公司董事会第四次会议于二○○六年七月二十八日召开，经通讯表决，通过以下决议：
1、审议通过《山西安泰集团股份有限公司2006年中期报告》；
2、审议通过《关于修改公司募集资金管理办法的议案》；
3、审议通过《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用帐户的议案》；
按照公司2005年度股东大会决议，公司拟非公开发行股票，董事会将对公司2006年非公开发行股票募集资金设立专用帐户，专户专储，专款专用，并授权公司总经理组织办理有关事宜。
4、审议通过公司1-9月份净利润实现预计情况：
由于一季度焦炭、生铁市场持续疲软、价格低迷，导致公司一季度业绩出现亏损，预计2006年1-9累计净利润与去年同期相比下降50%以上。
【2006-06-29】
刊登非公开发行股票方案获股东大会通过公告
G安泰股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本39100万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年银行贷款额度和担保额度的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案。
六、通过公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
七、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
【2006-06-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G安泰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次年度股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月28日上午9:30-11:30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738408投票简称：安泰投票
投票代码:363408投票简称：安泰投票
注：深圳市值配售股份的投票代码：363408投票简称：安泰投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（五）注意事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
【2006-06-21】
刊登召开2005年度股东大会的提示性公告
G安泰召开2005年度股东大会的提示性公告
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2006年6月28日上午9:00召开2005年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738408"(沪市)、"363408"(深市)；投票简称均为"安泰投票"。
【2006-05-27】
刊登非公开发行股票公告
G安泰董监事会决议暨召开股东大会公告
山西安泰集团股份有限公司于2006年5月26日召开第五届董事会2006年第三次会议及第五届监事会2006年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票的议案：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，数量不超过10000万股；本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行；发行对象为公司第一大股东及实际控制人李安民、境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)和其他境内法人投资者，以及境外战略投资者。上述发行对象合计不超过10名。本次发行募集资金投资项目为200 万吨焦化技改项目二期工程。决议有效期限与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
二、通过公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过在本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月28日上午9:00召开2005年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，股权登记日：2006年6月20日，公司将于2006年6月21日就本次年度股东大会发布提示公告。审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次年度股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月28日上午9:30-11:30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738408投票简称：安泰投票
投票代码:363408投票简称：安泰投票
注：深圳市值配售股份的投票代码：363408投票简称：安泰投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（五）注意事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
【2006-05-26】
未刊登重大事项公告,继续停牌
G安泰未刊登重大事项公告。
【2006-05-25】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
G安泰重大事项停牌公告
山西安泰集团股份有限公司因有重大事项须披露，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2006年5月25日-26日停牌两天，相关信息公司将于5月27日及时公告。
【2006-04-29】
公布2006年一季报及2006年中期业绩预减公告
G安泰公布2006年一季报：每股收益-0.06元，每股收益（扣除）-0.06元，每股净资产2.46元，调整后每股净资产2.42元，净资产收益率-2.43%，扣除非经常性损益后净利润-23111775.37元，主营业务收入547120166.98元，净利润-23333127.09元，股东权益960952962.85元。
业绩预减公告
由于焦炭、生铁市场持续疲软、价格低迷，公司预计2006年上半年累计净利润与去年同期相比下降50％以上。
【2006-03-04】
公布2005年年报
G安泰公布2005年年报：每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.37元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产2.52元，调整后每股净资产2.48元，净资产收益率14.55%，加权平均净资产收益率15.28%，扣除非经常性损益后净利润143461758.19元，主营业务收入2070411303.62元，净利润143230037.62元，股东权益984286089.94元。
董监事会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2006年3月1日召开第五届董、监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本39100万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年银行贷款额度和担保额度的议案：预计公司及控股子公司在2006年需向银行申请11亿元贷款(包括借新还旧贷款)；计划2006年在公司对外担保不超过2005年末经审计的净资产50%的范围内，为控股子公司的贷款提供保证担保。
四、通过关于调整公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案：其中，拟在公司经营范围中增加自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
以上事项需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
【2006-02-28】
刊登重大事项公告
G安泰重大事项公告
山西安泰集团股份有限公司于2004年获得山西省原平市梁沟镇的神岩壑铁矿普查探矿权，经过公司控股子公司原平市安泰矿业有限公司一年多的组织勘探，探明铁矿石储量1597万吨，并于近期取得山西省国土资源厅颁发的铁矿石采矿许可证书。
【2005-11-01】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
G安泰股份结构变动公告
山西安泰集团股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
未上市流通股份
境内自然人持有股份 272000000 -272000000 0
非流通股合计 272000000 -272000000 0
有限售条件的流通股份
境内自然人持有股份 0 +236300000 236300000
有限售条件的流通股合计 0 +236300000 236300000
无限售条件的流通股份
人民币普通股 119000000 +35700000 154700000
无限售条件的流通股份合计 119000000 +35700000 154700000
股份总额 391000000 0 391000000
有限售条件流通股份可上市流通的时间：李安民所持有限售条件的股份数量165410000股，可上市流通时间为2008年11月1日；其余股东所持有限售条件的股份可上市流通的时间均为2006年11月1日。
【2005-10-29】
公布2005年三季报,继续停牌
安泰集团公布2005年三季报：每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产2.51元，调整后每股净资产2.47元，净资产收益率14.47%，扣除非经常性损益后净利润142888774.97元，主营业务收入1497309004.87元，净利润142254257.41元，股东权益983310309.73元。
【2005-10-26】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
安泰集团股权分置改革方案实施公告
山西安泰集团股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：公司全体非流通股股东一致同意以其持有的部分股份作为对价支付给流通股股东，以换取其所持公司的非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每10股将获付3股股份，支付对价股份合计为35700000股。本次支付的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2005年10月28日
公司股权分置改革方案实施日：2005年11月1日；当日公司股票复牌，股票简称变更为“G安泰”。
对价支付的股票上市流通日：2005年11月1日；当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
【2005-10-24】
刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
安泰集团股权分置改革相关股东会议表决结果公告
山西安泰集团股份有限公司于2005年10月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
本公司全体非流通股股东李安民、任家玺、范青玉、李光明、郭玉明、冀焕文、曹振基、李炽亨、赵军一致同意以其持有的部分股份作为对价支付给流通股股东，以换取其所持公司的非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每10股将获付3股股份。
参加本次会议并表决的股东及股东授权委托代表共计2,033人，代表股份316,915,261股，占公司总股本的81.05%。
参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东授权代理人共计2,024人，代表股份44,915,261股，占公司流通股股份总数的37.74%，占公司股份总数的11.49%。其中，出席现场会议的流通股股东及股东授权代理人共计24人，代表股份1,500,891股，占公司流通股股份总数的1.26%，占总股本的0.38%；参加网络投票的流通股股东共计2,000人，代表股份43,414,370股，占公司流通股股份总数的36.48%，占公司总股本的11.10%。
流通股股东表决结果：代表股份数44,915,261股，同意股数36,793,421股，反对股数8,029,276股，弃权股数92,564股，赞成比例81.92%。
【2005-10-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
安泰集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
一、相关股东会议安排
会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年10月21日14：00
网络投票时间为：2005年10月19日-10月21日期间每个交易日9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议审议事项
审议《山西安泰集团股份有限公司股权分置改革方案》。
三、网络投票安排
1、本次相关股东会议网络投票时间为2005年10月19日至10月21日期间每个交易日9：30～11：30, 13：00～15：00。
2、流通股股东进行网络投票类似于买卖股票, 流通股股东可根据公司股东大会网络投票专用投票代码和投票简称进行投票, 其中申报价格代表股东大会议案, 申办股数代表表决意见。股东可按照任意次序对各个议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准。不符合上述要求的申报为无效申报, 不纳入表决统计。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月19日至10月21日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738408，投票简称：安泰投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
1.《山西安泰集团股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738408 安泰投票 1.00元 1股 同意
买入 738408 安泰投票 1.00元 2股 反对
买入 738408 安泰投票 1.00元 3股 弃权
注：深交所市值配售持有"安泰集团"A股的投资者，可通过深交所交易系统投票，投票代码为363408。
【2005-10-19】
股权分置网络投票起止日:10月19日至21日,继续停牌
安泰集团股权分置网络投提示
一、相关股东会议安排
会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年10月21日14：00
网络投票时间为：2005年10月19日-10月21日期间每个交易日9:30-11:30,13:00-15:00。
二、会议审议事项
审议《山西安泰集团股份有限公司股权分置改革方案》。
三、网络投票安排
1、本次相关股东会议网络投票时间为2005年10月19日至10月21日期间每个交易日9：30～11：30, 13：00～15：00。
2、流通股股东进行网络投票类似于买卖股票, 流通股股东可根据公司股东大会网络投票专用投票代码和投票简称进行投票, 其中申报价格代表股东大会议案, 申办股数代表表决意见。股东可按照任意次序对各个议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准。不符合上述要求的申报为无效申报, 不纳入表决统计。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月19日至10月21日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738408，投票简称：安泰投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
1.《山西安泰集团股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738408 安泰投票 1.00元 1股 同意
买入 738408 安泰投票 1.00元 2股 反对
买入 738408 安泰投票 1.00元 3股 弃权
注：深交所市值配售持有"安泰集团"A股的投资者，可通过深交所交易系统投票，投票代码为363408。
【2005-10-18】
刊登召开股改相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
安泰集团召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，山西安泰集团股份有限公司现发布召开2005年股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月21日14:00召开2005年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-10月21日期间每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
董事会委托投票征集函第二次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，山西安泰集团股份有限公司现发布董事会委托投票征集函的第二次提示公告。
公司董事会同意作为征集人向公司全体A股市场流通股股东征集拟于2005年10月21日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的公司股权分置改革方案的投票权。
本次征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2005年10月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年10月14日至10月20日(正常工作日每日9:00-11:30，14:00-17:30)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-10-14】
董事会投票征集起止日:10月14日至20日,今起停牌
安泰集团董事会委托投票征集函
公司董事会同意作为征集人向公司全体A股市场流通股股东征集拟于2005年10月21日召开的公司2005年股权分置改革相关股东会议审议的公司股权分置改革方案的投票权。
本次征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2005年10月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年10月14日至10月20日(正常工作日每日9:00-11:30，14:00-17:30)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-10-12】
刊登召开2005年股权分置相关股东会议第一次提示公告
安泰集团召开2005年股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，山西安泰集团股份有限公司现公告关于召开2005年股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月21日14:00召开2005年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-10月21日期间每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
董事会委托投票征集函第一次提示公告
山西安泰集团股份有限公司现公告董事会委托投票征集函第一次提示公告。
公司董事会同意作为征集人向公司全体A股市场流通股股东征集拟于2005年10月21日召开的公司2005年股权分置改革相关股东会议审议的公司股权分置改革方案的投票权。
本次征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2005年10月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年10月14日至10月20日(正常工作日每日9:00-11:30，14:00-17:30)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-09-28】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
9月29日复牌
安泰集团关于股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告
山西安泰集团股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年9月19日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。公司对股权分置改革方案进行了调整。
对价安排事项保持不变；公司控股股东李安民对其特别承诺事项现修改为：自非流通股获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份；此后的二十四个月内，若通过交易所挂牌出售所持股份，则出售价格不低于每股9.58元(此价格为公司实施2003年度利润分配方案及公积金转增股本方案经过除权除息后的最高价格。该价格复权后为16.34元，是公司股票上市以来的历史最高价)；当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整；但李安民在改革方案实施后增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。
修改后的股权分置改革方案在获得相关股东会议批准后，可以按照相关法律、法规、规范性文件的规定实施。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年9月29日复牌。
【2005-09-21】
刊登股权分置改革事宜与投资者进行交流的公告,继续停牌
安泰集团股权分置改革事宜与投资者进行交流的公告
山西安泰集团股份有限公司拟就本次股权分置改革安排与投资者交流等相关事宜。沟通和查询渠道如下：
1、网上投资者交流会
中证网：http://www.cs.com.cn
沟通时间：2005年9月22日10:00-12:00
2、投资者现场见面会
时间：2005年9月22日15:00-17:00
地址：北京市朝阳区呼家楼北街7号楼国信证券北京呼家楼北街证券营业部
3、征求意见函
公司设计了《公司股权分置改革意见调查表》，征求各位股东对公司本次股权分置改革的有关意见，各位参与者可从报纸复印、网络下载(下载网址为http://www.sse.com.cn)该调查表。填写意见后请传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司，也可直接就《调查表》有关问题致电公司热线电话发表意见。公司承诺对股东填写的内容履行保密义务。
4、热线电话：0354-7531034、0354-7531666
5、传真：0354-7536786
6、电子信箱：atjt600408@163.com
7、公司网站：http://www.antaigroup.com
8、证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
9、公司保荐机构及保荐代表人
保荐机构：国信证券有限责任公司
保荐代表人：眭衍照
电话：010-66211979
传真：010-66211976
【2005-09-19】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于9月29日复牌
安泰集团股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本公司全体非流通股股东李安民、任家玺、范青玉、李光明、郭玉明、冀焕文、曹振基、李炽亨、赵军一致同意以其持有的部分股份作为对价支付给流通股股东，以换取其所持公司的非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每10股将获付3股股份。
二、非流通股股东的承诺事项
1、公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。
2、公司控股股东李安民承诺：自非流通股获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份；此后的二十四个月内，若通过交易所挂牌出售所持股份，则出售价格不低于每股7元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整）；但李安民在改革方案实施后增持的安泰集团股份的上市交易或转让不受上述限制。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月13日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月21日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月19日-10月21日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在9月29日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在9月29日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会投票委托征集函
公司董事会将按《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定作为征集人向全体流通股股东征集公司召开的相关股东会议的投票权。
征集对象：本次投票权征集的对象为山西安泰集团股份有限公司截至2005年10月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
征集时间：自2005年10月14日至2005年10月20日（正常工作日每日9:00-11:30，14:00-17:30）。
征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊（《中国证券报》）、网站上发布公告进行投票权征集行动。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2005年10月21日14时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-10月21日每天9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为10月14日、10月18日。
投资者参加网络投票的操作流程
投票代码
挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738408 安泰投票 1 A股
363408注 安泰投票 1 A股
注：深交所市值配售持有“安泰集团”A 股的投资者，可通过深交所交易系统投票，投票代码为363408。
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
安泰集团 1 审议《公司股权分置改革方案》 1元
表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2005-08-09】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
安泰集团公布2005年半年报：每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.29元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.29元，每股净资产2.44元，调整后每股净资产2.38元，净资产收益率11.75%，加权平均净资产收益率12.15%，扣除非经常性损益后净利润112551100.43元，主营业务收入1082162099.45元，净利润111948195.22元，股东权益953004247.54元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
临时股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2005年8月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董事、股东代表监事及独立董事。
三、通过关于聘请公司财务审计机构的议案。
董监事会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2005年8月8日召开第五届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举李安民为公司第五届董事会董事长。
二、聘任黄敬花担任公司总经理、郭全虎担任公司董事会秘书。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
四、选举王凤斌为公司第五届监事会召集人。
【2005-08-08】
召开股东大会,停牌一天
安泰集团召开股东大会。
【2005-07-02】
刊登董、监事会换届选举公告
安泰集团董监事会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2005年6月30日召开第四届董事会2005年第四次会议及第四届监事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案：提名李安民、任家玺、武辉、郭全德为公司第五届董事会董事候选人，李成、赵承亮、张松龄、张世华、朱龙为公司第五届独立董事候选人；提名赵军、郭玉明为公司第五届监事会候选人。
三、通过改聘北京中天华正会计师事务所作为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年8月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-05-26】
刊登2004年度分红派息实施公告
安泰集团2004年度分红派息实施公告
山西安泰集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本39100万股为基数，每10股派现金1.25元(扣税后10派1元)。
股权登记日：2005年5月31日
除息日：2005年6月1日
现金红利发放日：2005年6月6日
【2005-04-16】
刊登2004年度股东大会决议公告的补充公告
安泰集团2004年度股东大会决议公告的补充公告
在山西安泰集团股份有限公司2005年4月5日发布的2004年度股东大会的决议公告中议案十一、逐项审议《关于2005年度增发A股的议案》的最后部分增加“本次发行方案尚须报中国证券监督管理委员会核准”。
【2005-04-15】
公布2005年一季报
安泰集团公布2005年一季报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.49元，调整后每股净资产2.47元，净资产收益率8.45%，扣除非经常性损益后净利润82647458.53元，主营业务收入612768464.8元，净利润82121601.21元，股东权益972052653.53元。
【2005-04-08】
刊登2005年第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
安泰集团业绩预增公告
随着公司募集资金项目陆续投产见效，公司主要产品产量和销量比去年同期均有一定增长，经公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度净利润将比去年同期增长100%以上，具体净利润额将在公司2005年第一季度报告中详细披露。
【2005-04-05】
刊登年度股东大会决议公告
安泰集团股东大会决议公告
山西安泰集团股份有限公司于2005年4月2日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年银行贷款额度和担保额度的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于2005年度增发A股的议案。
八、通过关于本次募集资金投资项目可行性的议案。
【2005-04-04】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
安泰集团未刊登股东大会决议公告。
意见与建议
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