柳化股份[600423] 009
☆公司大事☆ ◇600423 柳化股份 更新日期：2009-11-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-20】
刊登关于被认定为高新技术企业公告
柳化股份关于被认定为高新技术企业公告
柳州化工股份有限公司于近日拿到广西壮族自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为广西壮族自治区高新技术企业，发证日期为2009年7月6日，有效期为三年。
根据有关规定，公司所得税税率自2009年7月起三年内享受10%的优惠，即按15%的所得税税率征收。而根据西部大开发的有关政策，公司一直享受以上所得税优惠，西部大开发相关所得税优惠政策持续到2010年。
公布控股股东减持公司股份公告
柳州化工股份有限公司收到控股股东柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)有关函，其分别于2009年11月16日、17日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式分别减持公司股份2210000股、4740610股，共减持公司股份6950610股，占公司总股本的2.61%。截至2009年11月17日，柳化集团仍持有公司无限售流通股96638795股，持股比例为36.30%。
【2009-10-29】
公布2009年三季报
柳化股份公布2009年三季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产5.13元，净资产收益率0.15%，扣除非经常性损益后净利润-5176755.3元，营业收入1080253865.15元，归属于母公司所有者净利润2059996.49元，归属于母公司股东权益1365962904.13元。
【2009-09-01】
刊登调整拟发行短期融资券募集资金用途的公告
柳化股份董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2009年8月31日以通讯形式召开三届二十二次董事会，会议审议同意将公司2008年度股东大会通过的拟发行短期融资券募集资金用途调整为用于置换部分银行贷款和补充生产经营流动资金。发行方案需向银行间市场交易商协会注册后方可实施。
【2009-08-12】
刊登更正公告
柳化股份更正公告
柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年8月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn披露了《公司对外担保公告》。公告中把被担保人柳州盛强化工股份有限公司（以下简称"盛强化工"）截止到2009年6月30日的净资产误写为75,623.10万元，实际应为7,563.00万元。具体更正情况如下：
原公告中："截止到2009年6月30日，盛强化工资产总额19,913.68亿元，负债总额12,350.68亿元，资产负债率62.02%，净资产75,623.10万元（数据未经审计)。"
现更正为："截止到2009年6月30日，盛强化工资产总额19,913.68亿元，负债总额12,350.68亿元，资产负债率62.02%，净资产7,563.00万元（数据未经审计)。"
【2009-08-11】
刊登对外担保公告
柳化股份董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2009年8月7日以通讯形式召开三届二十一次董事会，会议审议同意公司为其控股60%的柳州盛强化工股份有限公司向银行贷款人民币4000万元(期限1年)提供连带责任担保，担保期限1年。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为10000万元(均为公司对控股子公司的担保)，无逾期担保。
【2009-07-21】
公布2009年半年报
柳化股份公布2009年半年报：基本每股收益-0.04元，稀释每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产5.09元，净资产收益率-0.7%，加权平均净资产收益率-0.7%，扣除非经常性损益后净利润-17495335.56元，营业收入668906767.12元，归属于母公司所有者净利润-9429774.94元，归属于母公司股东权益1354506212.55元。
董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2009年7月17日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司贵州新益矿业有限公司拟以货币资金3465万元，购买贵州兴义凹子冲煤矿有限公司60%的股权。
【2009-07-08】
刊登关于未受洪水影响的公告
柳化股份关于未受洪水影响的公告
2009年7月4日20年一遇的洪峰通过柳州，但由于柳州化工股份有限公司所处地势较高，生产未受影响。
【2009-07-07】
刊登预计2009年中期业绩将出现亏损
柳化股份2009年中期业绩预亏公告
经柳州化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年中期业绩将出现亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润89606147.27元)，具体数据将在定于2009年7月21日披露的2009年中期报告中详细披露。
业绩亏损原因
受国际金融危机及其对实体经济的影响，一季度，公司各类化工产品市场低迷，价格下降，销售量不足，导致季度亏损12,590,567.70元。进入二季度，公司生产经营有所好转，产品市场回暖，产销量增加，但1-6月份产品价格与去年同期相比总体偏低，导致收入下降。因此，上半年公司仍将出现亏损。
【2009-06-30】
刊登股东大会决议公告
柳化股份股东大会决议公告
柳州化工股份有限公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过公司拟发行规模不超过5.4亿元人民币短期融资券的议案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
【2009-06-29】
召开股东大会,停牌一天
柳化股份召开股东大会。
【2009-06-09】
刊登关于发行短期融资券的公告
柳化股份董事会决议公告
一、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，增强公司资金管理的灵活性，降低融资成本，公司拟发行规模不超过5.4亿元人民币的短期融资券。
二、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。
关于召开2008年度股东大会的通知
股东会议召开时间：2009年6月29日（星期一）上午9：30
会议召开地点：公司办公楼三楼中间会议室
【2009-05-23】
刊登对子公司贵州新益矿业有限公司增资扩股的公告
柳化股份董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2009年5月22日以通讯形式召开三届十八次董事会，会议审议同意公司控股90%的子公司贵州新益矿业有限公司拟将注册资本从目前的人民币800万元增至3000万元，其中公司拟用自有资金增资1980万元。增资后，公司对其出资将由720万元增至2700万元，持股比例保持不变。
【2009-04-22】
公布2009年一季报
柳化股份公布2009年一季报：基本每股收益-0.05元，稀释每股收益-0.05元，每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产5.06元，净资产收益率-0.93%，扣除非经常性损益后净利润-19936753.68元，营业收入295746152.48元，归属于母公司所有者净利润-12590567.7元，归属于母公司股东权益1346626999.76元。
【2009-04-15】
刊登预计2009年第一季度业绩将出现亏损公告
柳化股份2009年第一季度业绩预亏公告
经柳州化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度业绩将出现亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为25361602.10元)，具体数据将在公司于2009年4月22日公布的2009年第一季度报告中详细披露。
业绩亏损原因:受金融危机的持续影响，2009年第一季度，公司各类化工产品市场低迷，销量未能完成计划，同时产品价格下降，导致公司毛利下滑。
【2009-04-10】
公布2008年年报
柳化股份公布2008年年报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产5.11元，净资产收益率6.69%，加权平均净资产收益率6.9%，扣除非经常性损益后净利润89661041.4元，营业收入1618088579.91元，归属于母公司所有者净利润90909506.84元，归属于母公司股东权益1359217567.46元。
董监事会决议公告
经与会董监事审议表决，通过了如下议案：
一、通过了2008年度报告及其摘要。
二、通过了2008年度利润分配预案。
考虑到2009年金融危机对公司的影响还将继续存在，企业经营和融资环境欠佳，公司建设资金和流动资金比较紧张，因此，2008年度既不进行现金利润分配，也不进行公积金转增。可供分配的利润计划用于项目建设、偿还债务和补充流动资金等。
三、拟在2009年度继续聘任大信会计师事务有限公司为公司审计机构，审计费为40万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。
四、通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案，
根据公司发展的需要，公司增加浓硫酸产品的经营，公司的经营范围修订为：“生产、销售硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、重碱、浓硫酸等化工化肥产品；煤炭销售及过磅收费等；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务。最终以登记机关核准为准。”
五、通过了《关于2008年期初资产负债表相关项目调整》的议案。
六、召开公司2008年度股东大会的议案。
股东大会另行通知。
【2009-02-12】
刊登对外担保公告
柳化股份董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2009年2月11日召开三届十五次董事会，会议审议同意公司为控股60%的子公司柳州盛强化工有限公司(下称：盛强化工)向交通银行股份有限公司柳州分行申请的6000万元贷款(期限为5年)提供连带责任担保，担保期限为5年。盛强化工以其有效资产作为此笔贷款的反担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为6,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为4.65%；上市公司对控股子公司的担保总额为6,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为4.65%。无逾期担保。
【2009-01-05】
刊登董事辞职及其他事项公告
柳化股份董事辞职及其他事项公告
柳州化工股份有限公司董事马朝梅(因工作变动)辞去董事一职，该辞职请求自2009年1月5日起生效。
另，根据有关规定，财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处(下称：专员办)于2008年5月至9月对公司2007年度会计信息质量进行了检查，就公司存在的一些问题，已向公司寄达了相关检查结论和处理决定。收到该决定后，公司进行了正式回复，并已于近日收到有关回函，专员办同意公司的回复意见，并同意公司将所涉及相关账务调整事项在2008年年度报中进行调整。
【2008-12-05】
刊登关于收购盛强化工股权公告
柳化股份董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2008年12月3日召开三届十四次董事会，会议审议同意公司用自有资金收购惠州市金顺达化工运输有限公司(下称：金顺达公司)持有的柳州盛强化工有限公司(下称：盛强公司)60%股权，根据公司近日与金顺达公司签署的《盛强公司股权转让协议》，以盛强公司截至2008年10月31日经评估的账面净资产值10038.04万元为依据，标的股权的转让价款为5400万元。上述交易完成后，公司持有盛强公司60%的股权，占控股地位。
【2008-11-13】
刊登重大事项进展公告
柳化股份重大事项进展公告
柳州化工股份有限公司近日接大股东柳州化学工业集团有限公司通知，获知其引进战略投资者进行改制事宜已获得广西壮族自治区商务厅核准。
【2008-10-29】
刊登大股东一年内不减持所持股票公告
柳化股份大股东一年内不减持所持股票公告
柳州化工股份有限公司于2008年10月27日接到柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)有关承诺函，因柳化集团所持公司股票将于2008年11月3日全部解禁上市流通，柳化集团作出了"自2008年11月3日起至2009年11月3日止一年内不减持所持公司股票"的稳定公司股价的承诺。
有限售条件的流通股上市流通的公告
本次有限售条件的流通股上市数量为80,690,789股
本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年11月3日
【2008-10-27】
公布2008年三季报
柳化股份公布2008年三季报：基本每股收益0.49元，稀释每股收益0.49元，每股收益（扣除）0.49元，每股净资产5.26元，净资产收益率8.7%，扣除非经常性损益后净利润121066706.88元，营业收入1262366364.32元，归属于母公司所有者净利润121965650.02元，归属于母公司股东权益1401696720.64元。
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司第三届董事会第十三次会议于2008年10月23日在公司会议室召开，通过了如下议案：
一、通过了公司2008年第三季度报告；
二、通过了关于增加公司经营范围的议案。
会议同意增加浓硫酸的经营,将公司的经营范围变更为:生产、销售硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、重碱、浓硫酸等化工化肥产品；煤炭销售及过磅收费等；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。最终以登记机关核准为准。该议案将提交公司下一次股东大会审议。
【2008-09-19】
刊登诉讼事项进展情况公告
柳化股份诉讼事项进展情况公告
柳州化工股份有限公司于2008年9月17日收到贵州省高级人民法院有关《民事判决书》，对秦智杰诉贵州兴凯工矿贸易有限公司(下称：兴凯公司)、贵州安顺利鑫实业有限公司(下称：利鑫公司)、公司及第三人贵州安能工矿有限责任公司(下称：安能公司)股东权纠纷案件作出了一审判决，驳回秦智杰关于由兴凯公司、利鑫公司、公司连带向安能公司赔偿损失人民币1亿元的诉讼请求，案件受理费541800.00元，由秦智杰承担。
目前上述判决尚未生效。
【2008-07-29】
公布2008年半年报
柳化股份公布2008年半年报：基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产5.14元，净资产收益率6.54%，加权平均净资产收益率6.64%，扣除非经常性损益后净利润89195122.06元，营业收入803068395.05元，归属于母公司所有者净利润89606147.27元，归属于母公司股东权益1369337217.89元。
董事会决议公告
柳州化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年7月25日召开，通过了如下议案：
一、审议通过了公司2008年半年度报告及其摘要；
二、审议通过了关于修订公司募集资金管理办法的议案；
三、审议通过了《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》。
【2008-07-24】
刊登关于公司治理专项活动整改情况的说明公告
柳化股份董事会第十一次会议决议公告
通过《柳州化工股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
【2008-07-15】
刊登预计08年上半年实现的净利润比上年同期增长达50%以上公告
柳化股份2008年上半年业绩预增公告
根据柳州化工股份有限公司财务部门测算,预计2008年上半年实现的净利润比上年同期(净利润57821257.84元)增长达50%以上,具体业绩数据将在2008年上半年报告中予以披露。
报告期内，由于公司壳牌煤气化装置运行良好合成氨产量增加和产品销售价格上涨，使公司主营业务收入和利润比上年同期有较大幅度的增长。
【2008-07-11】
刊登重大事项进展公告
柳化股份重大事项进展公告
目前，公司又接到柳化集团的通知，经广西壮族自治区柳州市人民政府批复同意，柳化集团引进战略投资者进行增资事宜获得重大进展。
日前，战略投资者South China Chemical Holding Limited（南华化工）（以下简称“South China Chemical”）、Rubilite Limited（红宝石投资）（以下简称“Rubilite”）和柳州市盟丰投资有限公司（由公司管理层部分出资设立）三家公司与柳化集团签署了《增资协议》。
柳化集团本次增资扩股完成后，注册资本变更为4.24 亿元，其中广西柳州化工控股有限公司（该公司具体情况详见2008 年5 月5 日《上海证券报》刊登的《柳州化工股份有限公司关于股东控制结构变动的公告》）持股52%；战略投资者South China Chemical和Rubilite 分别持股23.45%和19.55%；柳州市盟丰投资有限公司持股5%。
柳化集团引进战略投资者后，其国有控股性质没有发生变化；本公司实质控制人仍为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。
柳化集团引进战略投资者进行改制事宜还需取得商务部门的核准，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
【2008-05-29】
刊登股东大会决议公告
柳化股份股东大会决议公告
1、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
2、逐项审议通过了《关于公司2008年度配股方案的议案》
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
4、审议通过了《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议通过了《关于本次配股完成前公司未分配利润处置的议案》
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
【2008-05-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
柳化股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票程序
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：本次股东大会网络投票起止时间为2008年5月27日15时－2008年5月28日15时未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；
本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
参加会议的股东或授权代表食宿、交通费用自理。
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始→登录网站http://www.chinaclear.cn→输入网上用户名、密码登录→点击投资者主页面"网络投票"→浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称→浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式→选择网上直接投票→选择表决态度提→交电子选票
【2008-05-23】
刊登召开2008年第一次临时股东大会再次通知
柳化股份召开2008年第一次临时股东大会再次通知
柳州化工股份有限公司董事会决定于2008年5月28日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年5月27日15:00-5月28日15:00，审议关于公司2008年度配股方案的议案等事项。
【2008-05-13】
刊登2008年度配股方案,上午停牌一小时
柳化股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
柳州化工股份有限公司于2008年5月9日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度配股方案的议案：以截至2008年4月11日的总股本266231675股为基数，按每10股配2.5-3股的比例向全体股东配售。公司控股股东柳州化学工业集团有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份。
二、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过在本次发行完成后，公司新老股东共享发行前公司滚存的未分配利润的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。
董事会决定于2008年5月28日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年5月27日15:00-5月28日15:00，审议以上及其它事项。
股票价格异动公告
柳州化工股份有限公司股票于2008年5月8日、9日、12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司生产经营情况一切正常，除了公司计划配股和CDM项目在联合国注册成功等信息外，没有影响公司股价波动的其他重大事宜。同时，经询问，公司控股股东柳州化学工业集团有限公司确认目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，如：重大资产重组、收购、发行股份等在内的重大事项。
公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
公告
根据联合国秘书处发出的注册通知，柳州化工股份有限公司申请的CDM项目已于2008年5月9日在联合国正式注册成功。
召开2008年第一次临时股东大会的通知
会议召开时间：2008年5月28日（星期三）下午2：30
股权登记日：2008年5月22日
参加网络投票程序
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，社会公众股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：本次股东大会网络投票起止时间为2008年5月27日15时－2008年5月28日15时未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；
本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
参加会议的股东或授权代表食宿、交通费用自理。
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始→登录网站http://www.chinaclear.cn→输入网上用户名、密码登录→点击投资者主页面“网络投票”→浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称→浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式→选择网上直接投票→选择表决态度提→交电子选票
【2008-05-05】
刊登股东控制结构变动公告
柳化股份股东控制结构变动公告
柳州化工股份有限公司近日接到控股股东柳州化学工业集团有限公司(持有公司权益股份103589405股，占公司已发行股份的38.91%，下称：柳化集团)函告，根据广西壮族自治区柳州市国有资产监督管理委员会发出的有关通知，将柳化集团的国有资产授权给广西柳州化工控股有限公司(下称：柳化控股)经营，柳化集团的国有股权划转到柳化控股名下。
本次股权划转后，柳化控股成为柳化集团的控股股东，从而间接构成对公司的控股关系；公司直接控股股东、实际控制人均未发生变化。
【2008-04-24】
公布2008年一季报
柳化股份公布2008年一季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产5.88元，净资产收益率1.94%，扣除非经常性损益后净利润25092763.77元，营业收入345727308.39元，归属于母公司所有者净利润25361602.1元，归属于母公司股东权益1305092672.72元。
【2008-04-03】
刊登2007年度分红派息实施公告
柳化股份2007年度分红派息实施公告
柳州化工股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送2股派人民币0.5元(扣税后10送2派0.25元)。
股权登记日：2008年4月9日
除权除息日：2008年4月10日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月11日
现金红利发放日：2008年4月15日
本次送股方案实施完毕后，按新股本266231675股计算，2007年度的基本每股收益为0.51元。
【2008-04-01】
刊登股东大会决议公告
柳化股份股东大会决议公告
柳州化工股份有限公司于2008年3月31日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本221859729股为基数，每10股送2股派0.5元。
三、通过关于2008年度日常性关联交易的议案。
四、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。
【2008-03-31】
召开股东大会,停牌一天
柳化股份召开股东大会。
【2008-03-11】
公布2007年年报,上午停牌一小时
柳化股份公布2007年年报：基本每股收益0.64元，稀释每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.62元，每股净资产5.82元，净资产收益率10.57%，加权平均净资产收益率11.86%，扣除非经常性损益后净利润133436250.6元，营业收入1223636221.05元，归属于母公司所有者净利润136488291.5元，归属于母公司股东权益1290824057.07元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
柳州化工股份有限公司于2008年3月6日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本221859729股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
拟在2008年度继续聘任大信会计师事务有限公司为公司审计机构，审计费为40万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。
四、通过关于2008年度日常性关联交易的议案：
根据公司与控股股东柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)签订的《土地租赁协议》和《土地租赁之补充协议》、《汽车运输服务协议》、《机器设备维修、工程安装协议》及《供货协议》，公司向柳化集团租赁生产经营活动所需土地共35.58068万平方米；柳化集团为公司提供汽车运输服务；柳化集团为公司提供设备维修及工程安装服务；公司向柳化集团销售蒸汽(蒸汽价格由2007年的65元/吨调整至130元/吨，自2008年3月1日起执行)，预计2008年交易总金额分别为210万元、270万元、2500万元、1500万元。根据公司与柳化集团签订的《注册商标使用许可协议》，公司同意将大力牌注册商标使用权许可柳化集团及其关联企业无偿使用。
根据公司与柳州市大力包装用品有限责任公司(下称：大力包装)、柳州市大力工贸公司(柳化集团下属全资企业，下称：大力工贸)及柳化复混肥料总厂(柳化集团拥有实质控制权，下称：肥料总厂)分别签订的《供货协议》，大力包装向公司提供编织袋；大力工贸向公司提供煤、汽油等，公司向大力工贸销售粉煤、甲醛、尿素等；公司向肥料总厂销售部分产品，预计2008年交易总金额分别为1800万元、300万元、1500万元。
根据公司与柳化集团下属全资企业柳州市大力服务公司(下称：服务公司)签订的《装卸服务协议》，服务公司为公司提供装卸、仓储、代办运输等服务，预计2008年交易总金额为250万元。
五、通过关于由于执行新会计准则需对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
六、通过公司募集资金管理办法(2008年修订)。
董事会决定于2008年3月31日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2007-11-13】
刊登有限售条件的流通股上市公告
柳化股份有限售条件的流通股上市公告
柳州化工股份有限公司本次有限售条件流通股9676175股将于2007年11月15日起上市流通。
【2007-11-10】
刊登董事会决议公告
柳化股份董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2007年11月7-8日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-11-06】
刊登对外投资公告公告
柳化股份董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2007年11月2日召开三届六次董事会，会议审议通过公司关于收购贵州新益矿业有限公司(是尚在筹建期的从事煤炭开采、销售的公司，截止2007年9月30日，净资产为800万元，下称：新益矿业)股权的议案：公司近日与贵州安能工矿有限责任公司(下称：安能工矿)签署了《新益矿业股权转让合同》，公司以货币资金84734636.25元出资，收购安能工矿持有的新益矿业90%的股权。公司计划用自有资金支付收购款项。
公司生产规模不断扩大，对原料煤的需求数量逐年增加，此次对新益矿业股权的成功收购，将有利于确保公司所需原料煤的供应，增强公司抵御煤炭市场价格波动的能力，降低公司原料煤的采购成本。
【2007-10-31】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
柳化股份重大事项公告
柳州化工股份有限公司于2007年10月30日接到控股股东柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)通知，就其引进战略投资者进行改制的有关情况通报如下：
柳化集团最后选定香港凯士华有限公司(下称：凯士华)作为合作伙伴，并于2007年10月29日由柳化集团国有股东与凯士华签署了投资合作意向书。凯士华拟以现金投资方式向柳化集团增资，柳化集团改制后将变成合资公司，改制完成后柳州市国有资产监督管理委员会还将持有合资公司不低于52%的股权，仍保持对柳化集团的控股地位。
上述事项存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
【2007-10-29】
刊登公司股票继续停牌公告,继续停牌
柳化股份关于公司股票继续停牌公告
经向柳州化工股份有限公司控股股东柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)询问，目前柳化集团仍在与有关方面就该重大事项进行讨论。因该事项方案仍在论证之中，且存在重大不确定性，公司股票自2007年10月29至30日继续停牌，预计31日公告并复牌。
【2007-10-23】
公布2007年三季报,继续停牌
柳化股份公布2007年三季报：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产5.6254元，净资产收益率7.47%，扣除非经常性损益后净利润94360209.75元，营业收入869306304.87元，归属于母公司所有者净利润94358509.75元，归属于母公司股东权益1248047985.18元。
【2007-10-22】
刊登停牌公告,今起停牌
柳化股份公告
柳州化工股份有限公司控股股东柳州化学工业集团有限公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2007年10月22日起停牌，待相关事项公告后恢复交易。
【2007-08-21】
刊登关于企业所得税抵免公告
柳化股份关于企业所得税抵免公告
柳州化工股份有限公司于近日收到广西壮族自治区柳州市地方税务局直属税务分局下发的有关公司《技术改造国产设备投资抵免企业所得税的函》，公司将按有关规定进行所得税抵免，该函确认5年内公司可获企业所得税抵免2824万元，其中2006年可抵免企业所得税362万元在2007年实施，不足抵免部分在以后年度抵免。
【2007-08-17】
公布2007年半年报
柳化股份公布2007年半年报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产5.46元，净资产收益率4.77%，加权平均净资产收益率5.56%，扣除非经常性损益后净利润57822957.84元，营业收入572194841.44元，归属于母公司所有者净利润57821257.84元，归属于母公司股东权益1211510733.27元。
董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2007年8月15日召开三届四次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
【2007-07-24】
刊登治理专项活动的自查报告及整改计划
柳化股份治理专项活动的自查报告及整改计划
柳州化工股份有限公司现将关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告。
【2007-06-30】
刊登董事会决议公告
柳化股份董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2007年6月28日以通讯形式召开三届三次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
【2007-06-22】
刊登参与资产出售竞标结果公告
柳化股份公告
柳州化工股份有限公司三届二次董事会审议同意公司参与湖南金信化工有限责任公司资产出售竞标活动。公司于2007年6月21日参加了该资产出售竞标活动，但由于在举牌竞标过程中，竞买价格大大超出公司对标的价值的投资预期，因此，公司放弃了夺标机会。
【2007-06-20】
刊登公司参与湖南金信化工有限责任公司资产出售竞标的公告
柳化股份董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2007年6月19日召开三届二次董事会，会议审议通过公司参与湖南金信化工有限责任公司(下称：金信化工)资产出售竞标的议案：娄底市国资委以公开转让方式转让金信化工国有产权，此次转让资产评估总价值为53976.65万元，转让底价为3亿元。
【2007-05-11】
刊登股东大会决议公告
柳化股份股东大会决议公告
柳州化工股份有限公司于2007年5月10日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过公司2007年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
四、通过公司2007年度日常性关联交易的议案。
五、通过关于资产收购暨关联交易的议案。
六、通过关于变更公司经营范围的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2007年5月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举廖能成为公司董事长，选举覃永强为公司副董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任覃永强为公司总经理、袁志刚为公司董事会秘书及副总经理、龙立萍为公司证券事务代表。
三、聘任李兆胜、韦挺、袁志刚、陆胜云为公司副总经理；聘任黄吉忠先生为公司财务总监。
四、选举庞邦永为公司第三届监事会召集人。
【2007-05-10】
召开股东大会,停牌一天
柳化股份召开股东大会。
【2007-04-19】
公布2007年一季报及召开2006年度股东大会的通知
柳化股份公布2007年一季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产4.65元，净资产收益率2.43%，扣除非经常性损益后净利润21553580.84元，主营业务收入292280304.43元，净利润21553580.84元，股东权益888224526.08元。
董监事决议公告
1、审议通过了公司2007年第一季度报告；
2、审议通过了关于变更公司经营范围的议案；
根据公司发展的需要，公司将经营范围变更为：生产、销售硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、重碱；煤炭销售及过磅收费等；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。最终以登记机关核准为准。
3、审议通过了关于增加公司注册资本的议案；
4、审议通过了关于修改公司章程的议案。
5、审议通过了关于监事会换届选举的议案：
会议选举庞邦永、林波、黄良和等三人为监事候选人，与职工大会代表选举的二名职工监事韦冬蜜、黄淇共同组成公司第三届监事会。
第二届董事会第二十五次会议决议公告
1、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
会议选举廖能成、马朝梅、覃永强、苏东升、袁志刚、王启生、袁正中、童张法、张雄斌为公司第三届董事候选人，其中袁正中、童张法、张雄斌为独立董事候选人。
2、审议通过了公司董事、监事等高管人员津贴方案的议案。
关于召开2006年度股东大会的通知
定于2007年5月10日（星期四）下午2：30在公司办公楼三楼中间会议室召开2006年度股东大会，审议以上相关议案。
【2007-04-11】
刊登关于柳化转债赎回结果及摘牌公告
柳化股份关于柳化转债摘牌公告
柳州化工股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：柳化转债，证券代码：110423；转股简称：柳化转股，转股代码：190423)已于2007年4月3日全部赎回，上海证券交易所将于2007年4月13日终止其在上海证券交易所市场的上市交易和转股。
关于柳化转债赎回结果公告
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，柳州化工股份有限公司发行的可转换公司债券"柳化转债"本次赎回的数量为9620张(即962000元)。
"柳化转债"本次赎回的本金为962000元，占"柳化转债"发行总额3.07亿元的0.31%。
【2007-04-05】
刊登股份变动情况公告
柳化股份股份变动情况公告
柳州化工股份有限公司可转换债券“柳化转债”自2007年1月29日开始转股，截止到2007年4月2日，已有306038000元转换成公司A股股票“柳化股份”，至此累计转股股数为31037929股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的16.27%；尚有962000元的“柳化转债”未转股，占“柳化转债”发行数量的0.31%，公司已提前赎回了该部分未转股的“柳化转债”，赎回款发放日为2007年4月10日。股本变动情况如下：
单位：股
转股前总股本 转股增加股数 转股后总股本 占总股本比例
(2007年1月28日) (2007年4月2日) (%)
有限售条件的流通股 76,918,499 0 76,918,499 34.67
无限售条件的流通股 113,903,301 31,037,929 144,941,230 65.33
合计 190,821,800 31,037,929 221,859,729 100
【2007-04-02】
刊登关于柳化转债提前赎回事宜第五次公告
柳化股份关于柳化转债提前赎回事宜第五次公告
根据柳州化工股份有限公司《可转换公司债券(简称：柳化转债)募集说明书》关于赎回条件的有关规定，柳化转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，公司决定行使柳化转债赎回权。
赎回登记日为2007年4月2日；赎回日为2007年4月3日。
"柳化转债"将从2007年4月3日起停止交易和转股，同时公司将按每张102.80元的税后价格全部进行提前赎回。
赎回款发放日为2007年4月10日。
【2007-03-28】
刊登关于柳化转债提前赎回事宜第四次公告
柳化股份关于柳化转债提前赎回事宜第四次公告
根据柳州化工股份有限公司《可转换公司债券(简称：柳化转债)募集说明书》关于赎回条件的有关规定，柳化转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，经公司二届二十二次董事会决定行使赎回权利。
赎回登记日为2007年4月2日；赎回日为2007年4月3日；赎回款发放日为2007年4月10日。
“柳化转债”将从2007年4月3日起停止交易和转股，同时公司将按每张102.80元的税后价格全部进行提前赎回。
【2007-03-23】
公布2006年年报,上午停牌一小时
柳化股份公布2006年年报：每股收益0.63元，每股收益（扣除）0.63元，加权平均每股收益0.63元，加权平均每股收益（扣除）0.63元，每股净资产4.44元，调整后每股净资产4.29元，净资产收益率14.21%，加权平均净资产收益率15.17%，扣除非经常性损益后净利润120659648.33元，主营业务收入1003454095.89元，净利润120390990.89元，股东权益847343506.97元。
董监事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2007年3月20日召开二届二十三次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于2007年度日常性关联交易的议案：公司决定2007年继续与柳州化学工业集团有限公司(下称：柳州化工)等关联方执行日常性关联交易协议，公司接受上述关联方提供的服务，预计2007年度交易总金额为2970万元；公司向柳州化工租赁土地及房屋，预计2007年度租赁费用为255万元；公司同意将大力牌商标的使用权许可柳州化工及其关联企业无偿使用；公司向上述关联方采购、销售货物，预计2007年度关联采购额为10015万元，关联销售额为4500万元。
五、通过关于增设内部管理机构的议案。
六、通过关于资产收购暨关联交易的议案：公司拟向柳州化工收购锅炉6台、工业水净化厂1座及货运铁路专线6.4公里及全部槽车设备，该收购资产账面净值为6167.01万元，评估价值为8140.09万元。收购完成后，将增加公司蒸汽设计产能150万吨/年，工业水净化能力3600万吨/年，每年减少日常关联交易金额约7500万元，年可节约成本约600万元。
上述交易构成关联交易。
以上有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
【2007-03-07】
刊登关于柳化转债赎回事宜第三次公告
柳化股份关于柳化转债赎回事宜第三次公告
根据柳州化工股份有限公司《可转换公司债券(简称：柳化转债)募集说明书》关于赎回条件的有关规定，柳化转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，经公司二届二十二次董事会决定行使赎回权利。
赎回登记日为2007年4月2日；赎回日为2007年4月3日；赎回款发放日为2007年4月10日。
公司按每张柳化转债103元的价格(含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有"柳化转债"扣税后赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日之前未转股的全部柳化转债。
【2007-03-06】
刊登更正公告
柳化股份更正公告
柳州化工股份有限公司曾在相关媒体上刊登了关于"柳化转债"赎回事宜的第一次公告。经核实，公司在计算个人和基金持有"柳化转债"扣税后赎回价格时有误，应由102.82元/张更正为102.80元/张。
关于柳化转债赎回事宜第二次公告
根据柳州化工股份有限公司《可转换公司债券(简称：柳化转债)募集说明书》关于赎回条件的有关规定，柳化转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，经公司二届二十二次董事会决定行使赎回权利。
赎回登记日为2007年4月2日；赎回日为2007年4月3日；赎回款发放日为2007年4月10日。
公司按每张柳化转债103元的价格(含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有"柳化转债"扣税后赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日之前未转股的全部柳化转债。
【2007-03-05】
刊登关于柳化转债赎回事宜第一次公告,上午停牌一小时
柳化股份关于柳化转债赎回事宜第一次公告
根据柳州化工股份有限公司《可转换公司债券(简称：柳化转债)募集说明书》关于赎回条件的有关规定，柳化转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，经公司二届二十二次董事会决定行使赎回权利。
赎回登记日为2007年4月2日；赎回日为2007年4月3日；赎回款发放日为2007年4月10日。
公司按每张柳化转债103元的价格(含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有"柳化转债"扣税后赎回价格为102.82元/张)赎回在赎回登记日之前未转股的全部柳化转债。
(110423)"柳化转债"、(190423)"柳化转股"3月5日上午9：30-10：30停牌一小时。
【2007-01-24】
刊登关于柳化转债实施转股事宜公告
柳化股份关于柳化转债实施转股事宜公告
柳州化工股份有限公司本次发行的人民币3.07亿元"柳化转债"自2007年1月29日起可转换成公司流通A股股份。现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190423
转股简称：柳化转股
转股价格：9.86元/股
转股起止日：2007年1月29日至2011年7月28日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
【2007-01-22】
刊登公司和日本三菱公司签订CDM项目公告
柳化股份董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2007年1月19日召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司和日本三菱公司签订CDM项目的议案：公司拟与日本三菱公司签订合作协议，就合作投资建设硝酸尾气N2O 减排CDM项目达成意向，该项目N2O 总减排量折二氧化碳量约为100 万吨/年，全部由三菱公司收购，价格为10.5美元/吨，预计每年可产生效益300万美元，实现环保效益和经济效益双赢，协议有效期为2008-2012年。授权经营班子办理具体事宜。
二、同意公司对老系统的脱碳工艺采用最新的变压吸附技术进行技术改造，项目总投资为4842万元。项目投产后年可节约成本约1100万元。
三、同意公司向相关银行申请不超过2亿元的项目资金贷款，用于年产8万吨甲醇项目、变压吸附新工艺改造合成氨脱碳工段项目及年产6万吨硝盐技术改造项目等，并授权经营班子办理具体事宜。
【2007-01-08】
刊登技术改造项目试车成功公告
柳化股份合成氨节能挖潜清洁生产技术改造项目试车成功的公告
柳州化工股份有限公司IPO募集资金项目-合成氨节能挖潜清洁生产技术改造项目于2007年1月4日化工投料试车成功。
项目投料试车成功，将在降低原料煤采购成本及提高原煤利用率方面节约支出，经测算，在保持目前块煤与粉煤之间的差价及在该套装置正常生产的情况下，年可节约成本约1.3 亿元。同时，项目的试车成功，为公司今后进一步做强做大主业，重点发展煤化工领域奠定了坚实的基础。
由于该项目尚处在试生产阶段，要实现长周期稳定运行，尚需进一步努力。
【2006-12-02】
刊登为控股子公司提供担保公告
柳化股份董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2006年11月29日召开二届二十次董事会，会议审议同意为公司控股子公司柳州柳化钾肥有限公司(公司持有其75%的股权)向银行借入流动资金贷款3000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币3000万元，无对外逾期担保。
【2006-10-30】
刊登有限售条件的流通股上市公告
柳化股份有限售条件的流通股上市公告
柳州化工股份有限公司本次有限售条件的流通股12503301股将于2006年11月3日上市流通。
【2006-10-21】
公布2006年三季报
柳化股份公布2006年三季报：每股收益0.478元，每股收益（扣除）0.479元，每股净资产4.29元，调整后每股净资产4.13元，净资产收益率11.1524%，扣除非经常性损益后净利润91411121.94元，主营业务收入736486562.92元，净利润91249744.71元，股东权益818202260.79元。
【2006-09-27】
刊登临时股东大会决议公告
G柳化临时股东大会决议公告
柳州化工股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司董、监事变动的议案。
监事会决议公告
选举苏东升为公司第二届监事会召集人。
【2006-09-26】
召开股东大会,停牌一天
G柳化召开股东大会。
另(110423)“柳化转债”停牌一天。
【2006-09-08】
刊登公司董、监事变动公告
G柳化董监事会决议暨召开临时股东大会公告
柳州化工股份有限公司于2006年9月7日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过公司董、监事变动的议案：同意苏东升辞去第二届董事会董事职务；推选袁志刚为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满为止。同意施鸿根辞去公司监事会监事、监事会召集人职务，同意孙武志因退休辞去公司监事职务；推选苏东升、林波为本公司第二届监事会监事，任期到本届监事会任期届满为止。
定于2006年9月26日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-08-23】
公布2006年半年报
G柳化公布2006年半年报：每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.3元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.3元，每股净资产4.1元，调整后每股净资产3.95元，净资产收益率7.2%，加权平均净资产收益率7.34%，扣除非经常性损益后净利润56322692.69元，主营业务收入483342705.61元，净利润56370298.37元，股东权益783322814.45元。
【2006-08-09】
刊登可转换公司债券上市公告书
G柳化可转换公司债券上市公告书
（一）可转换公司债券简称：柳化转债
（二）可转换公司债券代码：110423
（三）可转换公司债券发行量：307,000 手（3,070,000 张）
（四）可转换公司债券上市量：307,000 手（3,070,000 张）
（五）可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
（六）可转换公司债券上市时间：2006 年8 月10 日
（七）可转换公司债券上市的起止日期：2006 年8 月10 日～2011 年7 月28 日
（八）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（九）上市推荐人：国信证券有限责任公司
（十）可转换公司债券的担保人：中国农业银行广西区分行
（十一）可转换公司债券的信用级别及资信评估的机构：中诚信国际信用评级公司评为AAA 级
（十二）募集资金总额：30,700万元
【2006-08-03】
刊登可转换公司债券网上中签结果公告
G柳化可转换公司债券网上中签结果公告
柳州化工股份有限公司可转换公司债券(下称：可转债)网上申购中签号码于2006年8月2日产生，中签号码为：
35、85、38
962、762、562、362、162、060、310、560、810
4930、6930、8930、2930、0930、9429、6929、4429、1929
70703、95703、45703、20703
228806、478806、728806、978806
0627726、1364127
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可获配1000元公司可转债。
【2006-08-02】
刊登可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
G柳化可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
柳州化工股份有限公司发行30700万元可转换公司债券网上网下申购工作已结束。
在股权登记日收市后登记在册的公司有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东通过网下认购的方式行使优先认购权，本次优先认购的股份为3手，即3000元，占本次发行总量的0.001%。其他在股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售174345手，即174345000元，占本次发行总量的56.790%。原股东优先配售共计174348手，即174348000元，占本次发行总量的56.791%；扣除现有流通股股东网上优先配售部分，网上发行总量(扣除现有股东优先配售部分)为132652000元，占本次发行总量的43.209%，网上一般社会公众投资者的有效申购数量为3320933000元，中签率为3.99441964%。
【2006-07-28】
刊登公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告
G柳化公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告
柳州化工股份有限公司可转换公司债券(下称：柳化转债)发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]46号文核准。
本次发行柳化转债数量为30700万元，每张面值为100元，按面值平价发行。本次发行采取全额向除柳化集团之外原股东优先配售方式，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团包销。本次发行柳化转债向有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东优先配售的时间为2006年7月28日9:00-17:00；向无限售条件的股东(不包括原深圳市值配售的股东)配售及一般社会公众投资者申购的时间为2006年7月28日上海证券交易所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。无限售条件的股东在网上参与本次配售，认购代码为"704423"，认购名称为"柳化配债"。一般社会公众投资者在网上参与本次申购，申购代码为"733423"，申购名称为"柳化发债"，每个账户申购数量上限为307000手。
本次发行的柳化转债不设定持有期限制。
【2006-07-26】
刊登可转换公司债券发行公告,上午停牌一小时
G柳化公开发行可转换公司债券网上路演提示性公告
柳州化工股份有限公司与保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司定于2006年7月27日上午9:30-11:30就公开发行可转换公司债券的有关事宜在证券时报全景网(http://www.p5w.net)开展网上路演活动。
可转换公司债券发行公告
柳州化工股份有限公司可转换公司债券(下称：柳化转债)发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]46号文核准。
本次发行30700万元可转换公司债券，面值为每张100元人民币，按面值平价发行。债券期限为5年(2006年7月28日-2011年7月28日)；票面年利率(税前)为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%；初始转股价格为9.86元/股，转股期限自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起(含当日)至债券到期日止。本次发行采取全额向除公司控股股东柳州化学工业集团有限公司之外的原股东优先配售，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售。股权登记日为2006年7月27日。网上、网下申购日期为2006年7月28日，上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。股东可优先认购的柳化转债数量为其在股权登记日收市后所持公司的股份数乘以2.94元后按1000元/手转换成手数，不足1手的采取取整方式确定每1手为一个认购单位。无限售条件的股东(除原深圳市值配售的股东)通过上海证券交易所交易系统网上认购行使优先认购权，认购代码为“704423”，配售名称为“柳化配债”，缴款日为2006年7月28日；网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733423”，申购名称为“柳化发债”，每个账户申购数量上限为30.7万手。
【2006-07-25】
刊登股票停牌公告,停牌一天
G柳化股票停牌公告
柳州化工股份有限公司因有重大事项未公告，公司股票2006年7月25日停牌一天。
【2006-07-21】
刊登关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准公告
G柳化关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
柳州化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]46号文件核准，公司董事会将根据核准文件的要求和股东大会的授权，在该核准文件规定的六个月有效期内，择机办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
【2006-06-24】
刊登关于通过发行可转换公司债券申请公告
G柳化关于通过发行可转换公司债券申请公告
根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2006年6月23日召开的2006年第十一次工作会议审核结果公告，公司发行可转换公司债券的申请已获通过。
【2006-06-17】
刊登修改公司申请发行可转换公司债券部分发行条款公告
G柳化董事会决议公告
柳州化工股份有限公司2006年6月16日召开二届十五次董事会，会议审议通过关于修改公司申请发行可转换公司债券部分发行条款的议案：原发行方案中“发行方式、发行对象及向原股东配售的安排”一项的内容现修改为：本次发行可转换公司债券全部优先向除控股股东柳州化学工业集团有限公司以外的原股东按比例配售，原股东优先配售认购不足部分向社会公众投资者发售，余额部分由承销团包销。
【2006-06-06】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
G柳化2006年第一次临时股东大会决议公告
公司2006年第一次临时股东大会于二○○六年六月五日召开，通过如下决议：
（一）审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明
（二）审议通过了关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案。
（三）逐项表决审议通过了关于修改公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案。
（四）审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案。
（五）审议通过了关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案。
（六）逐项审议通过了关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
（七）逐项表决审议通过了关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
（八）审议通过了关于修订公司章程的议案。
（九）审议通过了关于选举潘文捷为公司监事的议案。
【2006-06-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G柳化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循"先注册，后激活"的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧'投资者服务'项下'投资者注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的'上市公司股东大会网络投票系统'，再点击新页面右上角'投资者服务'，电子证书用户选择'证书用户登录'，非电子证书用户选择'非证书用户登录'。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
【2006-06-01】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的再次通知
G柳化召开2006年第一次临时股东大会的再次通知
柳州化工股份有限公司董事会决定于2006年6月5日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为2006年6月4日下午3:00-5日下午3:00，审议关于修改公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案等事项。
【2006-05-30】
刊登关于变更2006年第一次临时股东大会网络投票时间的通知
G柳化关于变更2006年第一次临时股东大会网络投票时间的通知
经柳州化工股份有限公司董事会决定，公司2006年第一次临时股东大会网络投票的开始时间由2006年6月5日上午9:30变更为2006年6月4日下午3:00，原定网络投票结束时间不变，仍为6月5日下午3:00。
【2006-05-18】
刊登发行可转换债券公告,上午停牌一小时
G柳化董、监事会决议
一、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明。
二、审议通过了关于公司符合发行可转换债券条件的议案。
三、逐项审议通过了关于修改公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案。
1、债券类型：可转换公司债券
2、发行规模：30,700万元
3、票面金额：100元/张，共计发行307万张
4、发行价格：按面值平价发行
5、债券期限：五年
6、利率和付息日期：柳化转债采用每年付息一次的付息方式，票面利率（税前）为：第一年年息1.5%，第二年年息1.8%，第三年年息2.1%，第四年年息2.4%，第五年年息2.7%。
本次可转债发行前，如果国家政策对银行存款利率上调，公司将按相应幅度提高债券年利率。
发行首日起每满12个月的当日为付息登记日。在付息债权登记日当日申请转股或已转股的柳化转债持有人，将无权获得当年及以后的利息。
7、转股期限：自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起（含当日）至债券到期日止的期间为转股期。
8、初始转股价格：以公布募集说明书之日前20个交易日公司股票交易均价和前1交易日均价二者较高者(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则在调整前的交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)为基准上浮1％。
四、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案。
五、审议通过了关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案。
2004年9月6日，公司2004年第一次临时股东大会审议通过了公司本次发行可转债的有效期为一年，于2005年9月5日到期，提请股东大会对公司本次发行可转债方案自2005年9月6日至2006年第一次临时股东大会召开日期间的有效性进行追认。
公司此次发行可转换公司债券方案的有效期为此次发行方案提交股东大会审议通过之日起至满一年当日止。
六、逐项审议通过了关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
本次发行可转换公司债券募集资金拟用于以下4个项目，并根据实际募集到资金量按项目轻重缓急安排投资，募集资金不足部分将通过自筹或银行贷款解决。
1、投资6250万元用于2台130吨/小时循环流化床锅炉项目；
2、投资4981万元用于合成气变换系统技术改造项目；
3、投资4938万元用于合成氨冷冻系统技术改造项目。
4、投资19691.54万元用于CO2汽提法年产30万吨大颗粒尿素生产装置；
七、逐项审议通过了关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
八、审议通过了关于修订公司章程的议案。
九、公司拟定于2006年6月5日在广西柳州召开2006年第一次临时股东大会。
现场会议召开时间：2006年6月5日下午2:30
网络投票时间：2006年6月5日9:30—15:00
十、审议通过了关于冯思林辞去公司监事的议案。
十一、审议通过了关于提名潘文捷为监事候选人的议案。
【2006-04-22】
公布2006年一季报
G柳化公布2006年一季报：每股收益0.11元，每股净资产4.02元，调整后每股净资产3.89元，净资产收益率2.83%，主营业务收入234297536.57元，净利润21730354.28元，股东权益767765050.36元。
【2006-04-11】
刊登2005年度分红派息实施公告
G柳化2005年度分红派息实施公告
柳州化工股份有限公司2005年年末可供分配的利润为150,773,988.82元，本次分红派息以2005年末总股本190,821,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配利润19,082,180元。其余未分配利润待以后年度分配。
对于个人股东、投资基金，公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.09元；对于法人股东及其它机构投资者，实际派发现金红利为每股0.1元。
分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2006年4月17日
2、除息日：2006年4月18日
3、现金红利发放日：2006年4月21日
【2006-03-15】
刊对外投资的公告
G柳化董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2006年3月14日召开二届十二次董事会，会议审议通过设立柳州柳化钾肥有限公司(下称：柳化钾肥)的议案：公司拟与广西国鼎工贸有限责任公司、桂林市农业生产资料有限公司及自然人李海峰四方共同以现金方式出资，发起设立柳化钾肥，注册资本为2800万元人民币，其中公司出资2100万元人民币，占注册资本的75%。
【2006-02-24】
刊登股东大会决议公告
G柳化股东大会决议公告
柳州化工股份有限公司于2006年2月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过2005年度利润分配方案：以公司2005年末总股本190821800股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于2006年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
五、通过关于2006年日常关联交易协议的议案。
【2006-02-23】
刊登股东持股变动的提示性公告，另召开股东大会,停牌一天
G柳化股东持股变动的提示性公告
柳州化工股份有限公司于2006年2月22日接到股东博时基金管理有限公司的通知，其管理的博时精选股票证券投资基金持有公司股份的比例已由5.22%减持为4.70%。
另，召开股东大会,停牌一天。
【2006-02-11】
刊登股东持股变动的提示性公告
G柳化股东持股变动的提示性公告
柳州化工股份有限公司2006年2月10日接到股东博时基金管理有限公司的通知，其管理的博时精选股票证券投资基金持公司股份的比例已由6.538%减持为5.22%。
【2006-02-09】
刊登关联交易公告
G柳化董事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2006年1月27日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议通过关于2006年度日常性关联交易的议案，公司决定2006年继续执行以下日常性关联交易协议：
1、与柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)签订的《综合服务协议》，柳化集团向公司提供消防、保安、绿化、环卫排污等综合服务，服务收费按实际发生数，根据双方人数比例匡算分摊，预计2006年发生交易额为150万元。
2、与柳化集团签订的《土地租赁协议》和《土地租赁之补充协议》，公司向柳化集团租赁生产经营活动所需土地共35.58068万平方米，土地租金系以评估的土地价格为基础并考虑到租赁时柳州市市场情况等因素协商确定，预计2006年租赁费为210万元。
3、与柳化集团签订的《房屋租赁合同书》，公司向柳化集团租用生产经营活动所需房屋8331.78平方米(其中办公楼2227.41平方米，库房6104.37平方米)，租金执行市场价，预计2006年租赁费为45万元。
4、与柳化集团签订的《汽车运输服务协议》，柳化集团向公司提供汽车运输服务，收费标准执行市场价，预计2006年交易金额为270万元。
5、与柳化集团签订的《运输服务协议》，柳化集团向公司提供铁路专线使用、槽车租赁、货物押运等服务，收费标准执行市场价，预计2006年服务费用为75万元。
6、与柳化集团签订的《机器设备维修、工程安装协议》，柳化集团向公司提供设备维修及工程安装服务，收费标准执行市场价，预计2006年设备维修费用为1500万元，工程安装服务由公司工程招投标而定，交易金额无法进行预计。
7、与柳化集团签订的《注册商标使用许可协议》，公司同意将大力牌商标的使用权许可柳化集团及其关联企业无偿使用。
8、与柳化集团签订的《供货协议》，公司向柳化集团采购蒸汽、系列工业水、自发电等，销售细粉煤等，交易价格执行市场价，无市场价则按“成本＋税金＋合理利润”方式定价，预计2006年关联采购额为7800万元，关联销售额为4000万元。
9、与柳州市大力包装用品有限公司签订的《供货协议》，公司向柳州市大力包装用品有限公司采购编织袋，交易价格执行市场价，预计2006年关联采购额为1200万元。
10、与柳州市大力工贸公司签订的《供货协议》，公司向柳州市大力工贸公司采购煤、汽油等，销售粉煤、煤灰、尿素等，交易价格执行市场价，预计2006年关联采购额为30万元，关联销售额为270万元。
11、与柳州市大力服务公司签订的《装卸服务协议》，柳州市大力服务公司向公司提供装卸、仓储、代办运输等服务，收费标准执行市场价，预计2006年关联交易额为260万元。
12、与柳化复混肥料总厂签订的《供货协议》，公司向柳化复混肥料总厂销售尿素、硝酸铵、氯化铵、碳铵等，交易价格执行市场价，预计2006年关联采购额为800万元。
该议案将提交2005年年度股东大会审议，如股东大会审议通过，公司将对上述所有正在执行的日常性关联交易协议进行续签或展期。
【2006-01-23】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G柳化公布2005年年报：每股收益0.496元，每股收益（扣除）0.501元，加权平均每股收益0.496元，加权平均每股收益（扣除）0.501元，每股净资产3.91元，调整后每股净资产3.78元，净资产收益率12.68%，加权平均净资产收益率13.91%，扣除非经常性损益后净利润95507706.11元，主营业务收入885974228.82元，净利润94574651.4元，股东权益746034696.08元。
董、监事会决议公告
柳州化工股份有限公司于2006年1月19日召开二届十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：
拟以公司2005年末总股本190821800股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2006年有关投资计划的议案：
2006年公司拟投资约2000万元建设危险化学产品贮运物流中心，投资4902.8万元建设年产6万吨硝盐技改项目，所需资金由公司自筹或借款解决。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过2006年度续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2006年2月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-11-05】
刊登股东持股变动公告
G柳化股东持股变动的公告
由于柳州化工股份有限公司股权分置改革方案的实施，公司以下股东持有公司股份超过了公司总股本的5%：博时基金管理有限公司管理的博时精选股票证券投资基金，持有公司股票12132567.20股，占公司总股本的6.36%；嘉实基金管理有限公司管理的泰和证券投资基金与全国社保基金一零六组合，合并持有公司股票9962950.40股，占公司总股本的5.22%；国联安基金管理有限公司管理的国联安德盛小盘精选证券投资基金，持有公司股票9630283.00股，占公司总股本的5.05%。
【2005-11-03】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
G柳化对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
柳州化工股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股股票将获得公司非流通股股东支付的3股股票对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
2005年11月3日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为"G柳化"。
对价股票上市流通日：2005年11月3日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
【2005-10-28】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月3日复牌
柳化股份股权分置改革方案实施公告
柳州化工股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股股票将获得公司非流通股股东支付的3股股票对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年11月1日
2005年11月3日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为"G柳化"。
对价股票上市流通日：2005年11月3日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
【2005-10-25】
刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
柳化股份股权分置改革相关股东会议决议公告
柳州化工股份有限公司于2005年10月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况:参加表决的股东及股东代表共1,071人,代表股份163,099,183股,占公司股本总额的85.47%。其中社会公众股股东及授权代表人数1,065人,代表股份50,277,383股,占公司社会公众股股份总数的64.46%,占公司总股本的26.35%。
《公司股权分置改革方案》表决结果：
1、全体股东表决情况
同意票162,009,177股,占有效表决权股份总数的99.33%；反对票1,015,526股,占有效表决权股份总数的0.62%；弃权票74480股,占有效表决权股份总数的0.05%。
2、流通股股东表决情况
同意票49,187,377股,占有效表决权股份的97.83%；反对票1,015,526股,占有效表决权股份的2.02%；弃权票74,480股,占有效表决权股份的0.15%。
3、非流通股股东表决情况
同意票112,821,800股,占有效表决权股份的100%；反对票0股,占有效表决权股份的0%；弃权票0股,占有效表决权股份的0%。
【2005-10-24】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
柳化股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2005 年10 月24 日（星期一）9：30；
网络投票起止时间：2005 年10 月20 日-10 月24 日当中的每个交易的日9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、现场会议召开地点
广西壮族自治区柳州市北雀路67 号公司会议室
3、会议方式
本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投投票相结合的方式，本次股东会议将通过上海证券交易所的交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、出席会议对象
（1）本次股东会议的股权登记日为2005 年10 月17 日。在股权登记日登记在册的所有股东或其授权委托代理人，均有权参加现场会议或委托董事会投票或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
5、提示公告
本次相关股东大会召开前，公司将发布二次会议提示公告和二次董事会征集投票权的提示公告，二次提示公告的时间分别为10 月11 日（星期二）、10 月19日（星期三）。
6、公司股票停牌、复牌事宜
公司董事会发出本相关股东会议通知的同时，公司股票停牌。自本相关股东会议通知发布之日起十日内，公司董事会将协助非流通股股东，与流通股股东进行充分沟通和协商。非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后，不对改革方案进行调整的，董事会将做出公告并申请公司股票于公告后次一交易日复牌；对改革方案进行调整的,公司将对改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告，同时申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，股份公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革方案实施公告。
7、会议审议事项
审议《公司股权分置改革方案》。
8、公司董事会征集投票权
为保护中小投资者利益，公司董事会做出决议同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为2005 年10 月17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005 年10 月19 日至2005 年10 月21 日
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)和网站www.sse.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和网站www.sse.com.cn 上刊登的《柳州化工股份有限公司董事会委托投票征集函》。
9、网络投票的操作流程
(一)、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案 数量说明
沪市：738423 柳化投票 1 A股
深市：363423
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
柳化股份 1 《公司股权分置改革方案》 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(二)、投票举例
股权登记日持有"柳化股份"A 股的投资者对公司的议案(《公司股权分置改革方案》)投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738423 买入 1元 1股
如某投资者对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738423 买入 1元 2股
如某投资者对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738423 买入 1元 3股
(三)、投票注意事项
1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-10-20】
股权分置网络投票起止日:10月20日至24日,继续停牌
柳化股份股权分置网络投票提示
一、会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2005年10月24日(星期一)9：30
会议网络投票时间：2005年10月20日、21日、24日每日9：30～11：30，13：00～15：00
2、会议召开地点：广西壮族自治区柳州市北雀路67号公司会议室
3、提示公告
本次相关股东大会召开前，公司将发布二次会议提示公告和二次董事会征集投票权的提示公告，二次提示公告的时间分别为10月11日(星期二)、10月19日(星期三)。
4、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票已于股权登记日次日(10月18日)开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革方案实施公告。
二、会议审议事项
审议《公司股权分置改革方案》。
三、网络投票的操作流程
(一)、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案 数量说明
沪市：738423 柳化投票 1 A股
深市：363423
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
柳化股份 1 《公司股权分置改革方案》 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(二)、投票举例
股权登记日持有"柳化股份"A股的投资者对公司的议案(《公司股权分置改革方案》)投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738423 买入 1元 1股
如某投资者对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738423 买入 1元 2股
如某投资者对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738423 买入 1元 3股
(三)、投票注意事项
1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-10-19】
公布2005年三季报及董事会征集投票权,继续停牌
柳化股份公布2005年三季报：每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产3.66元，调整后每股净资产3.54元，净资产收益率10.79%，扣除非经常性损益后净利润71781810.55元，主营业务收入678203338.3元，净利润75383295.71元，股东权益698603340.39元。
董事会决议公告
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于硝酸系统扩能改造项目的议案：该项目总投资约9000万元，所需资金由公司自筹，不足部分授权经营班子向有关银行申请贷款解决。
公告
柳州化工股份有限公司于近日收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，公司的股权分置改革方案已经获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，柳州化工股份有限公司现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月24日9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日、21日、24日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
董事会委托投票征集函第二次提示性公告
根据有关文件的要求，柳州化工股份有限公司现发布董事会委托投票征集函第二次提示公告。
本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年10月19日至2005年10月21日每日8:00-11:30、14:30-17:30。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-10-18】
董事会征集投票权,今起停牌
柳化股份董事会征集投票权提示
为保护中小投资者利益，公司董事会做出决议同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为2005年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月19日至2005年10月21日
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)和网站www.sse.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和网站www.sse.com.cn 上刊登的《柳州化工股份有限公司董事会委托投票征集函》。
【2005-10-11】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告
柳化股份召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关要求，柳州化工股份有限公司现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月24日9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2005年10月20日、21日、24日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
董事会委托投票征集函第一次提示性公告
根据有关要求，柳州化工股份有限公司现发布董事会委托投票征集函第一次提示公告。
本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年10月19日至2005年10月21日每日8:00-11:30，14:30-17:30。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-09-28】
刊登关于股权分置改革方案股东沟通协商结果公告,停牌一天
9月29日复牌
柳化股份关于股权分置改革方案股东沟通协商结果公告
柳州化工股份有限公司受全体非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜，于2005年9月19日公布了股权分置改革方案。从方案公布的次日开始，公司董事会通过多种形式与投资者进行了广泛的沟通和交流。公司股权分置改革方案维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年9月29日复牌。
【2005-09-21】
刊登网上交流会通知及股改说明书更正公告,继续停牌
柳化股份举行股权分置改革网上交流会的通知
柳州化工股份有限公司计划就股权分置改革于2005年9月23日下午14:00-16:00举行网上交流会，交流地点为全景网http://www.p5w.net。
股权分置改革说明书更正公告
柳州化工股份有限公司于2005年9月19日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露了公司股权分置改革说明书，因工作疏忽，使股权分置改革方案中“四、股权分置改革方案(一)改革方案概述4、有限售条件的股份可上市流通预计时间表”中最后一行内容有误，现作出更正。
【2005-09-19】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于9月29日复牌
柳化股份股权分置改革说明书公告
1、改革方案要点
公司全体非流通股股东，以其持有的2340 万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3 股股份。方案实施后，非流通股股东所持有的原非流通股全部获得流通权并按本说明书“非流通股股东的承诺”逐渐上市流通，流通股股东获得的对价股票上市流通日详见股权分置改革实施公告。
2、非流通股股东的承诺事项
1）公司全体非流通股股东承诺，如果公司2005 年度扣除非经常性损益后的净利润较2004 年增长低于25%，或者2006 年度较2005 年增长低于25%，或者2005 年度、2006 年度财务报告被出具非标准审计报告时，公司全体非流通股东将一次性拨出其持有的存量股份390 万股（在公司因利润分配、资本公积金转增股份导致总股本变化时，追送股份数量将等比例增加），依照上海证券交易所相关程序追送给追送方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，即流通股股东获得现有非流通股股东无偿支付股份的比例为：对价支付前每持有10 股流通股将获0.5 股股份，对价支付后每持有13 股流通股将获0.5 股股份。
2）柳化集团承诺，自柳化股份股权分置改革方案实施之日起36 个月内，减持股份的价格不低于截至相关股东会议通知发布日前日的公司30 日收盘均价7.71 元（在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或可转债转股而导致股份或股东权益变化时，最低减持价格进行复权计算）；自柳化股份股权分置改革方案实施之日起36 个月内，股份减持后控股股东柳化集团的最低持股比例为30%。
3）公司全体非流通股股东承诺，当公司盈利能力增长超过一定幅度时启动管理层股权激励计划。
3、本次改革相关股东会议的日程安排
1）本次相关股东会议的股权登记日10月17 日；
2）本次相关股东会议的现场会议召开日10 月24 日；
3）本次相关股东会议的网络投票时间10月20 日、21 日、24 日。
4、本次改革相关证券停复牌安排
1）本公司董事会将申请相关证券自9 月19 日起停牌，最晚于9 月29 日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2）本公司董事会将在9 月29 日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
3）如果本公司董事会未能在9 月29 日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司证券于公告后下一交易日复牌；
4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2005 年10 月24 日（星期一）9：30；
网络投票起止时间：2005 年10 月20 日-10 月24 日当中的每个交易的日9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、现场会议召开地点
广西壮族自治区柳州市北雀路67 号公司会议室
3、会议方式
本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投投票相结合的方式，本次股东会议将通过上海证券交易所的交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、出席会议对象
（1）本次股东会议的股权登记日为2005 年10 月17 日。在股权登记日登记在册的所有股东或其授权委托代理人，均有权参加现场会议或委托董事会投票或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
5、提示公告
本次相关股东大会召开前，公司将发布二次会议提示公告和二次董事会征集投票权的提示公告，二次提示公告的时间分别为10 月11 日（星期二）、10 月19日（星期三）。
6、公司股票停牌、复牌事宜
公司董事会发出本相关股东会议通知的同时，公司股票停牌。自本相关股东会议通知发布之日起十日内，公司董事会将协助非流通股股东，与流通股股东进行充分沟通和协商。非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后，不对改革方案进行调整的，董事会将做出公告并申请公司股票于公告后次一交易日复牌；对改革方案进行调整的,公司将对改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告，同时申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，股份公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革方案实施公告。
二、会议审议事项
审议《公司股权分置改革方案》。
三、非流通股股东与流通股股东沟通的安排
1、沟通期限
自本相关股东会议通知发布之日起十日内,公司董事会将协助非流通股股东,与流通股股东进行充分沟通和协商。
2、沟通方式
非流通股东将通过网上路演、走访投资者等多种方式与流通股股东进行充分的沟通和协商。
同时,公司提供以下联系方式广泛征求流通股股东的意见：
热线电话：0772-2516580、2519434
传真：0772-2510401
电子信箱：lhgf＠vip.163.com
3、非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后，不对改革方案进行调整的，董事会将做出公告并申请公司股票于公告后次一交易日复牌；对改革方案进行调整的,公司将在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告，同时申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
4、公司股票复牌后,不再调整改革方案。
四、公司董事会征集投票权
为保护中小投资者利益，公司董事会做出决议同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为2005 年10 月17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005 年10 月19 日至2005 年10 月21 日
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)和网站www.sse.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和网站www.sse.com.cn 上刊登的《柳州化工股份有限公司董事会委托投票征集函》。
五、网络投票的操作流程
(一)、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案 数量说明
沪市：738423 柳化投票 1 A股
深市：363423
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
柳化股份 1 《公司股权分置改革方案》 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(二)、投票举例
股权登记日持有“柳化股份”A 股的投资者对公司的议案(《公司股权分置改革方案》)投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738423 买入 1元 1股
如某投资者对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738423 买入 1元 2股
如某投资者对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738423 买入 1元 3股
(三)、投票注意事项
1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-07-23】
公布2005年半年报
柳化股份公布2005年半年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.51元，调整后每股净资产3.4元，净资产收益率7.03%，加权平均净资产收益率7.08%，扣除非经常性损益后净利润47133862.86元，主营业务收入470495208.13元，净利润47133862.86元，股东权益670353907.54元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-04-15】
公布2005年一季报
柳化股份公布2005年一季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.53元，调整后每股净资产3.52元，净资产收益率3.15%，扣除非经常性损益后净利润21231677.62元，主营业务收入209129765.65元，净利润21231677.62元，股东权益673074992.3元。
【2005-04-05】
刊登2004年度分红派息实施公告
柳化股份2004年度分红派息实施公告
柳州化工股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年年末总股本190821800股为基数，每10股派1.50元(扣税后每10股派1.2元)。
股权登记日：2005年4月11日
除息日：2005年4月12日
现金红利发放日：2005年4月15日
【2005-02-23】
刊登股东大会决议公告
柳化股份股东大会决议公告
公司于2005年2月22日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本190821800股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于修订公司发行可转换公司债券的发行方案的议案。
四、通过关于向中国建设银行柳州分行申请总额不超过12600万元借款的议案。
五、通过关于2005年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
【2005-02-22】
召开股东大会,停牌一天
柳化股份采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、会议审议事项：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度报告；
4、2004年度财务决算报告；
5、2005年度财务预算报告；
6、2004年度利润分配方案；
7、关于前次募集资金使用情况的说明；
8、关于公司符合发行可转换债券条件的议案；
9、关于修订公司发行可转换公司债券的发行方案的议案；
10、关于向有关银行申请借款的议案；
11、关于2005年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
二、流通股股东参加网络投票程序事项：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年2月22日上午9：00至2005年2月22日下午3：00。
2、股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》；
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息见2004年12月9日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站(网址： w w w. c h i n a c l e a r. c o m. c n)公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》。
【2005-02-17】
刊登召开2004年度股东大会的二次通知
柳化股份召开2004年度股东大会的二次通知
公司董事会决定于2005年2月22日下午2:00召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中网络投票起止时间为2005年2月22日上午9:00至2005年2月22日下午3:00。拟审议事项为：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度报告；
4、2004年度财务决算报告；
5、2005年度财务预算报告；
6、2004年度利润分配方案；
7、关于前次募集资金使用情况的说明；
8、关于公司符合发行可转换债券条件的议案；
9、关于修订公司发行可转换公司债券的发行方案的议案；
10、关于向有关银行申请借款的议案；
11、关于2005年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
上述议案流通股股东均可以通过网络投票参与表决,其中第8、9项议案采用流通股股东分类表决。
【2005-02-04】
刊登实质控制人变更的公告
柳化股份实质控制人变更的公告
近日，公司接到控股股东-柳州化学工业集团有限公司转发的柳州市人民政府有关文件，柳州市人民政府已授权柳州市国有资产监督管理委员会对柳州化学工业集团有限公司履行出资人职责。因此，公司的实质控制人由柳州市工业控股有限公司变更为柳州市国有资产监督管理委员会。
【2005-01-20】
公布2004年年报,上午停牌一小时
柳化股份公布2004年年报：每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.36元，加权平均每股收益0.36元，加权平均每股收益（扣除）0.36元，每股净资产3.42元，调整后每股净资产3.3元，净资产收益率10.55%，加权平均净资产收益率10.97%，扣除非经常性损益后净利润68513168.06元，主营业务收入629892947.93元，净利润68769517.21元，股东权益651843314.68元。
董、监事会决议
一、通过2004年度利润分配预案：拟总股本190821800股为基数，每10股派现金1.50元(含税)。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于修订公司发行可转换公司债券的发行方案的议案。
四、通过公司2005年重大技改技措计划的议案。
五、通过关于向有关银行申请借款的议案：向中国建设银行柳州分行申请总额不超过12600万元的借款用于2台130吨/小时循环流化床锅炉项目建设。2004年12月该项目被国家发展改革委员会批准为氮肥行业原料及动力结构调整专项第一批项目，获国债补助资金2000万元。
六、通过关于2005年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
董事会决定于2005年2月22日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-01-06】
刊登2004年度业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
柳化股份2004年度业绩预增提示性公告
公司2004年度整体运行良好，经对年度财务数据的初步测算，净利润较2003年有较大幅度增长，预计增长幅度在50%以上(2003年实现净利润4452.12万元)，具体数据将在公司2004年年度报告中予以详细披露。
【2004-10-23】
公布2004年三季报
柳化股份公布2004年三季报：每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产3.33元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率8.37%，扣除非经常性损益后净利润53228293.65元，主营业务收入455909680.19元，净利润53272562.67元，股东权益636346360.14元。
【2004-09-07】
刊登临时股东大会决议公告
柳化股份临时股东大会决议公告
公司于2004年9月6日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与柳化集团签订《土地租赁之补充协议》的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次发行可转换公司债券的发行规模确定为人民币4.8亿元，每张面值人民币100元；存续期限为5年；本可转债票面年利率(税前)为：第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%。本可转债发行将利用上海证券交易所交易系统在指定时间内向公司原股东按每1股配售2元本可转债的比例优先配售。
四、通过关于本可转债募集资金投向的议案。
五、通过关于本可转债募集资金运用的可行性议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2004-09-06】
召开股东大会,停牌一天
柳化股份召开股东大会。
【2004-08-04】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
柳化股份董监事会决议公告
一、通过关于与柳州化学工业集团有限公司签订《土地租赁之补充协议》的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次发行可转换公司债券的发行规模确定为人民币4.8亿元；每张面值人民币100元；可转债存续期限为五年；票面年利率(税前)为：第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%。本可转债发行将利用上海证券交易所交易系统在指定时间内向公司原股东按每1股配售2元本可转债的比例优先配售。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
董事会决定于2004年9月6日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关联交易事项公告
公司与控股股东柳州化学工业集团有限公司(持有公司股份10891.4万股，占总股本的57.08%)签署《土地租赁之补充协议》，公司将增加租用柳化集团拥有的以出让方式取得的土地使用证号为柳国用(2001公)字第03709号(该土地使用证终止日期2051年5月11日)的部分土地，面积约15万平方米(最终以土地管理部门核准的面积为准)。补充协议所涉及土地的租赁期限为二十年，自协议签署之日起生效。交易价格为第一个五年的土地租金价格为5.924元/平方米×年，租金总额约90万元/年，以后每隔五年可根据当时的物价水平、基准地价及经济宏观政策等因素对租金进行调整。
本次交易构成关联交易。
【2004-07-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
柳化股份公布2004年半年报：每股收益0.1843元，每股收益（扣除）0.184元，加权平均每股收益0.2395元，加权平均每股收益（扣除）0.2392元，每股净资产3.24元，调整后每股净资产3.16元，净资产收益率5.69%，加权平均净资产收益率5.68%，扣除非经常性损益后净利润35117216.46元，主营业务收入294941152.31元，净利润35161485.48元，股东权益618235282.95元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚须提交股东大会批准。
三、通过关于成立第二合成氨厂的议案。
【2004-06-15】
刊登2003年度利润分配实施公告
柳化股份2003年度利润分配实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2003年年末总股本14678.6万股为基数，每10股转增3股派现金红利1.5元(扣税后10转增3派1.2元)。
股权登记日：2004年6月18日
除权除息日：2004年6月21日
新增可流通股份上市日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月28日
本次实施转增股本后，按新总股本19082.18万股摊薄计算，公司2003年度每股净收益为0.23元。
【2004-05-19】
刊登修改公司章程公告
柳化股份年度股东大会决议
一、通过公司2003年度报告。
二、通过2003年度利润分配方案：以总股本146786000股为基数，每10股派现金1.50元(含税)，公积金每10股转增3股。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过2004年度续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案。
董、监事会决议公告
一、选举廖能成为董事长，覃永强为副董事长。
二、聘任覃永强为总经理(总裁)。
三、聘任袁志刚为董事会秘书、龙立萍为证券事务代表。
四、选举施鸿根为监事会召集人。
意见与建议
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