个股档案

☆公司大事☆ ◇600439 瑞贝卡   更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-26】
 公布2009年三季报
    瑞贝卡公布2009年三季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.11元，净资产收益率7.26%，扣除非经常性损益后净利润91913308.85元，营业收入1158226988.56元，归属于母公司所有者净利润94673783.23元，归属于母公司股东权益1303626296.16元。

【2009-10-17】
 刊登获准公开发行公司债券公告
    瑞贝卡获准公开发行公司债券公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2009年10月15日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过48000万元的公司债券；该批复自核准发行之日起6个月内有效。

【2009-10-10】
 刊登公司吸收合并全资子公司许昌瑞贝卡纤维有限公司公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2009年10月9日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司吸收合并全资子公司许昌瑞贝卡纤维有限公司(下称：纤维公司)，将该公司合并为公司的一个实体部门。合并完成后，纤维公司予以注销，其经营业务并入公司的整体经营范围；公司的注册资本、总股本等均保持不变；纤维公司的所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的公司承继。
    二、同意公司与河南省北徐(集团)有限公司(下称：北徐集团)共同投资设立临颖瑞颖发制品有限公司(暂定名)，新公司注册资本为2500万元，其中公司以设备和现金(公司自筹资金)出资2000万元，北徐集团以土地和厂房出资500万元，分别占新公司注册资本的80%、20%。
    三、同意公司投资不超过5000万元设立全资子公司浚县瑞黎发制品有限公司(暂定名)。主要进行假发系列产品的生产与销售。
    上述两家新公司的投资期限均为自设立之日起10年(根据运行情况，到期后可延续)。
    四、通过公司《内幕信息知情人登记制度》。

【2009-09-02】
 刊登债券发行申请获得证监会发行审核委员会审核通过的公告
    瑞贝卡公告
    2009年8月31日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司发行不超过人民币5亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面批复后另行公告。

【2009-07-28】
 公布2009年半年报
    瑞贝卡公布2009年半年报：基本每股收益0.0961元，稀释每股收益0.0961元，每股收益（扣除）0.0935元，每股净资产2.058元，净资产收益率4.67%，加权平均净资产收益率4.7%，扣除非经常性损益后净利润57651813.58元，营业收入755495234.19元，归属于母公司所有者净利润59219935.5元，归属于母公司股东权益1268883092.34元。

【2009-06-10】
 刊登关于出口退税率上调的提示性公告
    瑞贝卡关于出口退税率上调的提示性公告
    根据财政部、国家税务总局联合发布的有关通知，自2009年6月1日起，提高部分商品的出口退税率。河南瑞贝卡发制品股份有限公司出口的发制品出口退税率由原来的13%提高到15%。

【2009-05-20】
 刊登2008年度分红派息及资本公积转增股本实施公告
    瑞贝卡2008年度分红派息及资本公积转增股本实施公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1股派0.7元(均含税)，扣税后每10股送1股派0.53元；以资本公积金每10股转增2股。
    股权登记日：2009年5月25日
    除权除息日：2009年5月26日
    新增可流通股份上市日：2009年5月27日
    股利发放日：2009年6月2日
    上述送转股方案实施后，按新股本616492500股摊薄计算，2008年度公司每股收益为0.36元。

【2009-05-15】
 刊登大股东解除质押公告
    瑞贝卡大股东解除质押公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于近日接大股东河南瑞贝卡控股有限责任公司通知，其质押给中融国际信托有限公司的88510000股公司股份已解除质押，并于2009年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。

【2009-05-07】
 刊登大股东大宗交易减持公司股份公告
    瑞贝卡大股东大宗交易减持公司股份公告
    2009 年5 月6 日，本公司接到公司第一大股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称"控股公司"）通知，控股公司分别于2009 年5 月5 日、2009 年5月6 日两个交易日，通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持本公司股份20,000,000 股，占本公司总股本的4.22%，其中5 月5 日减持10,000,000 股，占本公司总股本的2.11%；5 月6 日减持10,000,000 股，占本公司总股本的2.11%，两次交易价格均为10.66 元，交易总金额为213,200,000 元。
    本次交易前，控股公司持有本公司股份173,971,950 股，占本公司总股本的36.69%，本次交易完成后，控股公司持有本公司股份153,971,950 股，占本公司总股本的32.47%，仍为本公司第一大股东。
    本次交易完成后，控股公司就其持有本公司股份事宜特做出如下承诺：
    控股公司承诺其持有的本公司股份自2009 年5 月7 日起一年内不减持。

【2009-04-21】
 公布2009年一季报
    瑞贝卡公布2009年一季报：基本每股收益0.055元，稀释每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.053元，每股净资产2.6662元，净资产收益率2.07%，扣除非经常性损益后净利润25230184.08元，营业收入287648996.55元，归属于母公司所有者净利润26184124.3元，归属于母公司股东权益1264387010.27元。
    2008年度股东大会决议公告
    会议审议并形成如下决议：
    1、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》。
    2、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。
    3、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。
    4、审议通过了公司《2008年年度报告及其摘要》。
    5、审议通过了《2008年度利润分配方案》。
    6、审议通过了《2008年度公积金转增股本方案》。
    7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    8、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案》。
    董监事会决议公告
    形成如下决议：
    一、审议通过了《2009年第一季度报告全文及正文》
    二、审议通过了《关于设立广州瑞贝卡发制品有限公司的议案》
    为了促进市场开发与产品销售，公司拟投资100万元人民币在广州设立全资子公司，主要进行发制品的销售，公司名称拟定为"广州瑞贝卡发制品有限公司"，法定代表人为：郑文青。

【2009-04-20】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    瑞贝卡未刊登股东大会决议公告。

【2009-04-18】
 召开股东大会
    瑞贝卡召开股东大会。

【2009-04-16】
 刊登大股东权益变动提示性公告
    瑞贝卡大股东权益变动提示性公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2009年4月15日收到第一大股东河南瑞贝卡控股有限责任公司(下称：控股公司)通知，其于2009年2月11日至4月14日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份23711250股(占公司总股本的5.00%)。本次减持后，控股公司持有公司股份173971950股(占公司总股本的36.69%)，仍为公司第一大股东。

【2009-03-19】
 公布2008年年报
    瑞贝卡公布2008年年报：基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.47元，每股净资产2.64元，净资产收益率17.65%，加权平均净资产收益率18.96%，扣除非经常性损益后净利润221822789.46元，营业收入1366339537.47元，归属于母公司所有者净利润220519625.34元，归属于母公司股东权益1249723857.39元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2009年3月17日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年年度报告及其摘要。
    二、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止2008年12月31日总股本474225000.00股为基数，每10股送1股派0.7元(含税)；并用资本公积金每10股转增2股。
    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
    四、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的预案。
    董事会决定于2009年4月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。

【2009-03-05】
 刊登临时股东大会决议公告 
    瑞贝卡临时股东大会决议公告 
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2009年3月4日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于申请发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币5亿元，期限不低于6年；可向公司股东配售。

【2009-03-04】
 召开股东大会,停牌一天
    瑞贝卡召开股东大会。

【2009-02-17】
 刊登大股东大宗交易出售公司股份公告
    瑞贝卡公布临时股东大会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2009年2月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2009年2月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举郑有全为公司董事长。
    二、聘任郑桂花为公司总经理、陆新尧为公司董事会秘书及副总经理、郑文青为副总经理。
    三、通过关于申请发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币5亿元；期限不低于6年。本次发行的公司债券可向股东配售。本决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
    本次发行公司债券募集的资金拟用于偿还商业银行贷款,调整债务结构,或用于补充公司的流动资金。
    四、选举王丰收为公司第四届监事会主席。
    五、聘任晁慧霞女士为公司财务总监。
    董事会决定于2009年3月4日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案及相关事项。
    公布大股东大宗交易出售公司股份公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2009年2月14日收到第一大股东河南瑞贝卡控股有限责任公司(本次交易前持有公司197683200股无限售条件流通股，占公司总股本的41.69%，下称：控股公司)通知，控股公司分别于2009年2月11日、13日两个交易日，通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售其所持有的公司无限售条件流通股12500000股(占公司总股本的2.64%)，交易价格均为10.6元/股，交易总金额为132500000元。
    本次交易完成后，控股公司持有公司股份185183200股(占公司总股本的39.05%)，仍为公司第一大股东。

【2009-02-16】
 召开股东大会,停牌一天
    瑞贝卡召开股东大会。

【2009-01-21】
 刊登董监事会换届公告
    瑞贝卡董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2009年1月16日召开三届二十八次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届的议案。
    提名郑有全先生、郑桂花女士、陆新尧先生、郑文青女士、冯彦生先生、晁慧霞女士为第四届董事会非独立董事候选人；提名王宏光先生、王芳女士、阎登洪先生为独立董事候选人。
    提名王丰收先生、宣超先生为公司第四届监事会监事候选人，武保莉女士作为职工代表监事由职工代表大会民主选举产生直接进入监事会。
    董事会决定于2009年2月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-01-06】
 刊登被认定为国家高新技术企业公告
    瑞贝卡被认定为国家高新技术企业公告
    根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国税局、河南省地税局于2008年12月30日的联合发文，河南瑞贝卡发制品股份有限公司等114家企业被认定为河南省2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
    根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年)，所得税享受10%的优惠，即按15%的比例征收。

【2008-12-31】
 刊登大股东股份质押公告
    瑞贝卡大股东股份质押公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2008年12月30日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关《股权质押登记及质押登记解除通知》，公司第一大股东河南瑞贝卡控股有限责任公司(持有公司股份197683200股，占公司总股本的41.69%，下称：控股公司)将其持有的公司75230000股股份质押给中融国际信托有限公司，上述股份已于2008年12月29日在登记公司办理了相关质押登记手续。
    截至2008年12月30日，控股公司用于质押的公司无限售条件流通股累计为88510000股，占公司总股本的18.66%。

【2008-12-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    瑞贝卡临时股东大会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2008年12月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司在加纳、尼日利亚分别投资建设年产1000万条、1500万条化纤大辫生产线。

【2008-12-12】
 召开股东大会,停牌一天
    瑞贝卡召开股东大会。

【2008-11-27】
 刊登对外投资公告
    瑞贝卡董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2008年11月24日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过公司拟自筹资金分别在非洲的加纳和尼日利亚全资建设年产1000万条、1500万条化纤大辫生产线项目的议案，该两项目的总投资分别为人民币6218万元、7616万元，项目建设期为一年。预计投资收益率：依据河南省工程咨询公司为公司出具的编号为GK200802-110和GK200802-109的项目可行性研究报告，两个项目建成投产后，预计年分别可实现营业收入11730万元和16830万元人民币，年分别可实现利润总额2433万元和3310万元人民币，预计投资收益率分别为39.13%和43.46%。
    目前上述两项投资仅由董事会审议通过，还有待提交公司拟于2008年12月12日召开的2008年第一次临时股东大会审议，股东大会通过后，还需办理报国内有关部门核准或备案以及项目建设所在国审批等手续。
    本次投资的项目是否能够通过国内有关部门核准或备案以及项目建设所在国的批准，存在一定的不确定性。
    董事会决定于2008年12月12日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-11-05】
 刊登有限售条件的流通股上市提示性公告
    瑞贝卡有限售条件的流通股上市提示性公告   
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司本次有限售条件的流通股197683200股将于2008年11月10日起上市流通。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    瑞贝卡公布2008年三季报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.35元，每股净资产2.55元，净资产收益率13.53%，扣除非经常性损益后净利润164754099.12元，营业收入1068127325.42元，归属于母公司所有者净利润163601623.36元，归属于母公司股东权益1209419188.27元。
    董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2008年10月27日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、同意公司分别投资人民币200万元、100万元设立营销公司-上海瑞贝卡发制品有限公司、西安瑞贝卡发制品有限公司(均为暂定名)。

【2008-10-08】
 刊登投资设立重庆瑞贝卡发制品有限公司议案公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    2008年10月7日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十五次会议。公司董事审议并形成如下决议：
    一、《关于投资设立重庆瑞贝卡发制品有限公司的议案》
    为了加快国内市场营销网络建设，促进国内市场开发与产品销售，公司决定投资100万元人民币在重庆设立营销公司，主要进行发制品的销售，公司名称拟定为"重庆瑞贝卡发制品有限公司"，注册地址暂定为：重庆市江北区建新北路16号东方时代广场25楼8号(公司名称及注册地址以工商登记为准) ,负责人为：冯彦生。
    董事郑有志投了反对票，他认为：西南地区在刚刚设立成都公司的情况下，建议先暂缓设立重庆公司。

【2008-08-19】
 公布2008年半年报
    瑞贝卡公布2008年半年报：基本每股收益0.2255元，稀释每股收益0.2255元，每股收益（扣除）0.2275元，每股净资产2.43元，净资产收益率9.27%，加权平均净资产收益率9.47%，扣除非经常性损益后净利润107872598.22元，营业收入735403445.91元，归属于母公司所有者净利润106953136.22元，归属于母公司股东权益1153694372.27元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《2008年半年度报告及其摘要》
    二、审议通过了《关于设立抚顺瑞华纤维有限公司的议案》
    公司于2008年7月16日在抚顺市产权交易中心通过竞价方式，以5800万元的价格收购了抚顺市望花区国有资产"腈氯纶生产线"（包括房屋建筑物、土地使用权以及相关的技术文件、资料），并与望花区人民政府签署了资产收购协议。为了充分发挥该生产线的特定功能，公司决定以购买该生产线的部分价款4000万元作为注册资本组建成立全资子公司"抚顺瑞华纤维有限公司"，注册地址：望花区田屯街，法定代表人： 郑桂花，经营范围为：假发用纤维系列产品、纺织用腈氯纶系列产品（包括人造毛皮用纤维）与阻燃活性纤维的科研、生产与销售。
    三、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

【2008-07-19】
 刊登公司治理整改情况说明的报告公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明的报告》。

【2008-07-14】
 刊登收购腈氯纶生产线的公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2008年7月11日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司拟以评估值为依据，以自筹资金出资不超过6000万元收购抚顺市国有资产监督管理委员会授权抚顺市望花区人民政府处置的腈氯纶生产线(包括房屋建筑物、土地使用权以及相关的技术文件、资料等)。

【2008-05-23】
 刊登对外投资公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2008年5月22日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会，会议审议同意公司分别投资300万元人民币在成都、沈阳、武汉设立瑞贝卡发制品有限公司，主要进行发制品的销售。

【2008-04-19】
 公布2008年一季报
    瑞贝卡公布2008年一季报：基本每股收益0.168元，稀释每股收益0.168元，每股收益（扣除）0.165元，每股净资产4.7元，净资产收益率3.58%，扣除非经常性损益后净利润39047652.08元，营业收入332591785.04元，归属于母公司所有者净利润39875755.5元，归属于母公司股东权益1113404232.47元。

【2008-04-07】
 刊登2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    瑞贝卡2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派1.0元(扣税后每10股派发现金红利0.9元）。
    股权登记日：2008年4月10日
    除权除息日：2008年4月11日
    新增可流通股份上市日：2008年4月14日
    现金红利发放日：2008年4月17日
    上述方案实施后，公司总股本由原来的237112500股增加到474225000股，按新股本摊薄计算，2007年度公司每股收益为0.40元。

【2008-03-27】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    瑞贝卡2007年度股东大会决议公告
    通过《2007 年度利润分配方案》
    2007年度利润分配方案为：以总股本237,112,500.00 股为基数，以公司向全体股东每10股派发现金1元（含税），公积金每10股转增10股，转增完成后，公司总股本将增加至474,225,000.00股。
    通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案》。

【2008-03-26】
 召开股东大会,停牌一天
    瑞贝卡召开股东大会。

【2008-02-22】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    瑞贝卡公布2007年年报：基本每股收益0.81元，稀释每股收益0.81元，每股收益（扣除）0.8元，每股净资产4.54元，净资产收益率17.77%，加权平均净资产收益率19.24%，扣除非经常性损益后净利润189723747.28元，营业收入1359908020.62元，归属于母公司所有者净利润191165539元，归属于母公司股东权益1075983732.26元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2008年2月20日召开三届十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止2007年12月31日总股本237112500股为基数，拟每10股派1元(含税)；用资本公积金每10股转增10股。
    三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的预案。
    四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    五、同意公司投资设立全资子公司"许昌瑞贝卡纤维有限公司"，注册资本为人民币叁仟万元整。
    董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2007-12-26】
 刊登参股商业银行公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2007年12月24日以通讯表决的方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于确定参股许昌市商业银行(下称：商业银行)的议案：公司三届十七次董事会已通过《关于参股商业银行的议案》，现根据商业银行最终确定的增资扩股方案(每股认购价格为1.6元，增资扩股数为2500万股，增资扩股后总股本为17700万股)，经董事会研究，同意公司出资2720万元，以每股1.6元的价格认购商业银行增资发行的股份1700万股份(占其增资扩股后总股本的9.6%)，并同意公司据此与商业银行签署出资协议。
    二、通过公司募集资金管理办法(修正案)。

【2007-12-03】
 刊登有限售条件流通股上市提示性公告
    瑞贝卡有限售条件流通股上市提示性公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年12月6日非公开发行的3525万股人民币普通股(经实施2006年度公积金转增股本方案后增加至44062500股)限售期已满，根据有关规定，将于2007年12月6日起上市流通。



【2007-11-21】
 刊登关于荣获第三届证券市场年会“金鹰奖”荣誉的公告
    瑞贝卡关于荣获第三届证券市场年会"金鹰奖"荣誉的公告
    2007年11月17日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司在由《证券日报》主办的第三届中国证券市场年会上荣获第三届证券市场年会"金鹰奖"荣誉。

【2007-11-13】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    瑞贝卡有限售条件的流通股上市公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司本次有限售条件的流通股2702700股将于2007年11月16日起上市流通。

【2007-10-31】
 刊登2007年第三季度报告更正公告
    瑞贝卡2007年第三季度报告更正公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司已披露的2007年第三季度报告中部分财务数据有误，现予以更正，更正内容及修改后的公司2007年第三季度报告详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决的方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过参股许昌市商业银行股份有限公司(注册资本15200万元，总股本为15200万股，下称：许昌商业银行)的议案：许昌商业银行本次拟增资扩股2500万股，每股价格1.00元，增资扩股后总股本为17700万股。公司拟以自有资金投资1700万元，认购其股份1700万股，占其增资扩股后总股本的9.6%。

【2007-10-19】
 公布07年三季报及预计07年实现净利润比去年同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
    瑞贝卡公布2007年三季报：基本每股收益0.56元，每股收益（扣除）0.56元，每股净资产4.28元，净资产收益率13.04%，扣除非经常性损益后净利润132316840.45元，营业收入993824781.46元，归属于母公司所有者净利润132234125.48元，归属于母公司股东权益1014391006.7元。
    业绩预增公告
    经公司初步测算,预计2007年全年实现净利润比去年同期增长50%以上。
    业绩变动原因：2007年1至9月份公司按照年度经营计划，在巩固北美市场的基础上，进一步加大非洲及欧洲市场开发力度，使非洲及欧洲市场的占有份额有了一定的提高。同时在产品结构调整和产品升级方面有所突破，产品品质、档次和附加值有了明显提高。一方面调整人发类与化纤类产品结构，使毛利率较高的化纤类产品占整个销售收入的比重有所增加；一方面调整人发长短档结构，使短档人发产品的销售占人发类产品销售收入有所扩大。2007年1至9月份，实现净利润同比增长72.41%。
    董监事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董监事会会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文及正文》
    二、拟投资1300万人民币在加纳设立全资子公司，全部以实物投资，主要进行发制品的生产与销售。
    三、审议通过了《关于刘丁榜先生辞去公司副总经理职务的议案》
    四、李鹏由于工作原因辞去公司证券事务代表职务，聘任胡丽平为公司证券事务代表。

【2007-08-01】
 刊登2007年半年度报告的更正公告
    瑞贝卡2007年半年度报告的更正公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要已于2007年7月19日予以披露。由于财务人员工作疏忽，财务报告部分数据存在错误和疏漏，现予以更正如下：
    一、全文第12页及摘要第7页"合并资产负债表"中："其他应付款"年初余额"19,564,251.86"应更正为"24,752,909.13"。
    二、全文第18页及摘要第14页"合并现金流量表"中：补充资料中"财务费用"上期金额"13,312,693.14"应更正为"19,776,154.88"，"经营性应付项目的增加"上期金额"15,921,449.67"应更正为"15,921,629.67"。
    三、《合并所有者权益变动表》中增加"其他"项目内容,相关部分做相应调整。
    修改后的全文及摘要请登陆上海证券交易所网站查阅。

【2007-07-19】
 公布2007年半年报
    瑞贝卡公布2007年半年报：每股收益0.3217元，每股收益（扣除）0.3217元，每股净资产4.04元，净资产收益率7.96%，加权平均净资产收益率8.06%，扣除非经常性损益后净利润76273269.92元，主营业务收入650818706.4元，净利润76277224.69元，股东权益958279943.6元。

【2007-06-27】
 刊登治理自查报告和整改计划
    瑞贝卡治理自查报告和整改计划
    根据中国证券监督管理委员会及河南证监局有关通知要求，河南瑞贝卡发制品股份有限公司对公司治理进行了自查，现将自查情况报告予以公告，详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    投资者和社会公众可通过电话(0374-5136699)、传真(0374-5136567)、电子邮箱(rebecca-ir@163.com)及公司网络平台(www.rebecca.com.cn网上交流-企业论坛)对公司的专项治理提出意见和建议。

【2007-06-26】
 刊登董事会决议公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2007年6月23日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度等事项。

【2007-05-15】
 刊登解除与江苏泰和律师事务所常年法律顾问关系公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2007年5月13日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议同意公司解除与江苏泰和律师事务所的常年法律顾问关系。

【2007-04-18】
 公布2007年一季报
    瑞贝卡公布2007年一季报：每股收益0.155元，每股收益（扣除）0.155元，每股净资产5.01元，净资产收益率3.1%，扣除非经常性损益后净利润29452112.24元，主营业务收入326092451.81元，净利润29454417.98元，股东权益950046589.16元。

【2007-04-06】
 刊登2006年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    瑞贝卡2006年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年末总股本18969万股为基数，每10股派现金2.00元(税后10股派1.8元)，公积金每10股转增2.5股。
    股权登记日：2007年4月11日
    除权除息日：2007年4月12日
    新增可流通股份上市日：2007年4月13日
    现金红利发放日：2007年4月18日
    上述利润分配和资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本增加到237112500股，按新股本摊薄计算，2006年度公司每股收益为0.43元。

【2007-03-28】
 刊登关于股东减持股权公告
    瑞贝卡关于股东减持股权公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2007年3月27日收到发起人股东许昌市魏都利达发制品有限责任公司(持有公司股份9884160股，其中7722000股已取得上市流通权，下称：利达公司)《关于减持股权的函》，截止2007年3月27日, 利达公司已累计售出公司股份1898060股(占公司总股本的1%)，目前仍持有公司无限售条件流通股5823940股。至此, 利达公司持有公司股份合计余额为7986100股。



【2007-03-21】
 刊登股东大会决议公告
    瑞贝卡股东大会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2007年3月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过调整后的公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本189690000股为基数，每10股转增2.5股派2.00元(含税)。
    三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。

【2007-03-20】
 召开股东大会,停牌一天
    瑞贝卡召开股东大会。

【2007-03-14】
 刊登投资设立新公司公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2007年3月12日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议同意公司投资设立上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司，注册资本为90万元人民币。

【2007-02-13】
 刊登公司国内首家发制品专营店公告
    瑞贝卡公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司国内首家发制品专营店于2007年2月9日在北京东单开业。



【2007-02-06】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    瑞贝卡公布2006年年报：每股收益0.53元，每股收益（扣除）0.52元，加权平均每股收益0.64元，加权平均每股收益（扣除）0.63元，每股净资产4.85元，调整后每股净资产4.83元，净资产收益率10.96%，加权平均净资产收益率17.71%，扣除非经常性损益后净利润99194554.2元，主营业务收入1182558801.26元，净利润100875244.5元，股东权益920499316.84元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于近日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年末总股本18969万股为基数，每10股转增1股派2.50元(含税)。
    三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
    四、通过关于其他关联方资金占用情况的议案。
    董事会决定于2007年3月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2007-01-23】
 刊登公告
    瑞贝卡公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司近日在《大众证券报》和新浪网联合主办的第二届"大众证券杯"中国上市公司竞争力公信力 TOP10 调查颁奖活动中，荣获"十佳最具成长性上市公司"荣誉。同时，公司董事会秘书陆新尧荣获"金牌董秘"称号。

【2007-01-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    瑞贝卡临时股东大会决议公告
　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2007年1月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修改公司章程的议案。
　　二、改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。



【2007-01-04】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    瑞贝卡未刊登股东大会决议公告。

【2006-12-23】
 刊登关于注销控股子公司的公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年12月22日召开三届九次董事会，会议审议决定对公司控股子公司扶沟县盛泰发制品有限公司予以注销。

【2006-12-19】
 刊登拟修改公司章程部分条款的公告
    瑞贝卡董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年12月18日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
    董事会决定于2007年1月3日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上议案。

【2006-12-08】
 刊登06年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
    瑞贝卡2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年11月10日至28日采取非公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行股份3525万股，发行价格最终确定为9.90元/股，募集资金净额34083.50万元。本次发行新增股份自本次发行结束之日(2006年12月6日)起一年后经公司申请可以上市流通。
    本次发行新增股份于2006年12月6日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并申请对参与公司本次非公开发行的10家机构投资者所持有本次非公开发行的3,525万股股票锁定12个月。

【2006-11-10】
 刊登非公开发行股票申请获准公告
    瑞贝卡非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年11月8日领取中国证券监督管理委员会有关核准通知，核准公司2006年非公开发行新股不超过4100万股。该通知自2006年11月6日起6个月内有效。

【2006-11-03】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    瑞贝卡有限售条件的流通股上市公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司本次有限售条件的流通股17606160股将于2006年11月8日起上市流通。



【2006-10-19】
 公布2006年三季报
    瑞贝卡公布2006年三季报：每股收益0.49元，每股收益（扣除）0.49元，每股净资产3.59元，调整后每股净资产3.57元，净资产收益率13.8161%，扣除非经常性损益后净利润76494643.71元，主营业务收入886566593.1元，净利润76601354.36元，股东权益554435321.71元。

【2006-08-12】
 刊登修改公司章程的公告
    G瑞贝卡临时股东大会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年8月11日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案。

【2006-08-11】
 召开股东大会,停牌一天
    G瑞贝卡召开股东大会。

【2006-07-26】
 公布2006年半年报
    G瑞贝卡公布2006年半年报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.31元，加权平均每股收益0.31元，加权平均每股收益（扣除）0.31元，每股净资产3.41元，调整后每股净资产3.39元，净资产收益率9.23%，加权平均净资产收益率9.2%，扣除非经常性损益后净利润48115254.52元，主营业务收入591642291.01元，净利润48617397.54元，股东权益526725919.76元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年7月25日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过修改公司章程相关条款的预案。
    董事会决定于2006年8月11日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-07-21】
 刊登关于控股股东更名的公告
    G瑞贝卡关于控股股东更名的公告
    日前，公司接控股股东通知，公司控股股东许昌县发制品总厂更名为河南瑞贝卡控股有限责任公司。此次控股股东的工商登记变更事项，对公司的生产经营活动将不产生任何影响。
    公司将尽快按照上市公司股东登记变更的相关规定，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关登记变更具体事宜。

【2006-06-23】
 刊登2006年非公开发行股票方案获临时股东大会通过公告
    G瑞贝卡临时股东大会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年6月22日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次向特定对象非公开发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过4100万股(含4100万股)。该议案尚需报中国证券监督管理委员会核准。
    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
    四、通过授权董事会制订公司章程修正案的议案。
    

【2006-06-22】
 召开股东大会,停牌一天
    G瑞贝卡董事会公告
    日前，河南瑞贝卡发制品股份有限公司接河南省人事厅有关通知，公司博士后科研工作站申报工作已获国家人事部批准。
    另召开股东大会。

【2006-06-15】
 刊登召开2006年第二次临时股东大会的提示公告
    G瑞贝卡召开2006年第二次临时股东大会的提示公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会决定于2006年6月22日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2006年6月21日15:00至6月22日15:00，审议公司2006年非公开发行股票方案的议案等事项。

【2006-06-13】
 刊登2005年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    G瑞贝卡2005年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    以公司2005年12月31日总股本128,700,000股为基数，向全体股东每10股发放现金红利2.00元(扣税后10派1.8元),资本公积金每10股转增2股。
    1、股权登记日：2006年6月16日
    2、除权除息日：2006年6月19日
    3、新增股份上市日：2006年6月20日
    4、现金红利发放日：2006年6月22日
    上述利润分配和资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由原来的128,700,000股增加到154,440,000股，按新股本摊薄计算，2005年度公司每股收益为0.48元。

【2006-06-08】
 刊登关于非公开发行股票发行价格补充说明的公告
    G瑞贝卡关于非公开发行股票发行价格补充说明的公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年6月7日在指定媒体登载了《公司三届五次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知》，就公司非公开发行股票事项进行了公告，现就本次非公开发行股票发行价格作如下补充说明：
    由于公司将于近期实施2005年度每10股转增2股派2元(含税)的分红及转增方案，公司本次非公开发行股票发行价格将据此作相应除权除息处理。

【2006-06-07】
 刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
    G瑞贝卡第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知
    公司三届五次董事会会议于2006年6月5日召开，通过如下议案：
    一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    二、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
    1、发行股票的类型和面值：人民币普通股（A股）股票，每股面值1元。
    2、发行数量：不超过4,100万股(含4,100万股)，最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。
    3、发行对象：证券投资基金、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、经国务院相关部门认可的境外投资者及其他机构投资者等特定投资者。发行对象不超过10名（含10名）的特定投资者。
    4、定价方式及价格
    （1）定价方式：本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格的方式。
    （2）发行价格：不低于公司董事会决议公告前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%，具体发行价格将提请股东大会授权董事会根据实际情况与特定投资者协商确定。
    5、发行方式
    本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准发行后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
    6、募集资金用途
    本次发行募集资金计划投入以下四个项目：
    （1）投资13,895万元用于年产400万条工艺发生产线项目
    （2）投资4,973万元用于年产300万条化纤发生产线项目
    （3）投资4,568万元用于国内营销网络建设项目
    （4）投资10,653万元用于基础材料项目
    以上四个项目计划总投资3.4089亿元，本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目计划投资总额，不足部分由企业自筹解决。
    7、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
    8、关于本次非公开发行股票决议有效期的议案。
    本次非公开发行股票决议有效期为1年，自股东大会审议通过之日起计算。
    本次向特定对象非公开发行股票议案尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。
    三、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
    四、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
    五、《关于提请股东大会授权董事会制订公司章程修正案的议案》；
    六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
    公司2006年第二次临时股东大会通知事项如下：
    （一）会议召开的基本情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2006年6月22日下午14：30
    网络投票起止时间为：2006年6月21日15：00至2006年6月22日15：00；网络投票平台为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）。
    2、股权登记日：2006年6月15日（星期四）
    3、现场会议召开地点：公司科技大楼3楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    7、提示公告:公司将于2006年6月15日就本次临时股东大会发布提示公告。
    流通股股东参加网络投票程序
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    1、本次股东大会网络投票起止时间为2006年6月21日15：00至2006年6月22日15：00；
    2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，在上述网站根据系统提示取得网上用户名、密码(电子证书用户还须取得电子证书；
    3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统根据网络投票系统提示对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)；
    4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
    5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

【2006-05-17】
 刊登批准公司在南非设立境外独资企业公告
    G瑞贝卡董事会公告
    日前，公司接国家商务部《中国企业境外投资批准证书》（〔2006〕商合境外投资证字第000468 号），批准公司在南非设立境外独资企业——瑞贝卡时尚（南非）有限公司（下称“南非公司”）。南非公司注册资本及投资总额均为150 万美元，全部以实物出资，注册地址为：南非约翰内斯堡市沙敦区商业园东门花园15号大街40号，经营期限10年，经营范围为：发制品系列产品的销售及相关技术服务。

【2006-04-25】
 刊登股东大会决议公告
    G瑞贝卡股东大会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年4月22日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年末总股本128700000股为基数，每10股转增2股派2元(含税)。
    三、续聘北京岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构。
    四、通过修改公司章程的议案。
    董事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年4月22日召开三届四次董事会，会议审议通过关于设立瑞贝卡时尚(南非)有限公司(暂定名)的议案：决定在南非设立销售公司，总投资为150万美元，全部以实物出资。

【2006-04-24】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    G瑞贝卡未刊登股东大会决议公告。

【2006-04-19】
 公布2006年一季报
    G瑞贝卡公布2006年一季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.08元，调整后每股净资产4.08元，净资产收益率3.95%，扣除非经常性损益后净利润20750194.67元，主营业务收入266739278.09元，净利润20750194.67元，股东权益524666391.24元。

【2006-04-11】
 刊登2005年度股东大会补充通知
    G瑞贝卡2005年度股东大会补充通知
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年3月16日发出了召开2005年度股东大会的通知，拟定于2006年4月22日召开公司2005年度股东大会。
    2006年4月10日，公司董事会接到大股东--许昌县发制品总厂《关于增加河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2005年年度股东大会提案的函》，提议公司按照中国证券监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》和《上市公司股东大会规则》的有关要求对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修改，并在本次年度股东大会议程中增加两项提案：1、关于修改《公司章程》的议案；2、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
    公司董事会同意将上述两项提案作为本次年度股东大会的第八项、第九项议案，提请本次年度股东大会进行审议。

【2006-03-16】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G瑞贝卡公布2005年年报：每股收益0.58元，每股收益（扣除）0.58元，加权平均每股收益0.58元，加权平均每股收益（扣除）0.58元，每股净资产3.92元，调整后每股净资产3.91元，净资产收益率14.77%，加权平均净资产收益率15.79%，扣除非经常性损益后净利润74466085.56元，主营业务收入840142622.68元，净利润74461419.36元，股东权益504084215.92元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于近日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年末总股本128700000股为基数，每10股转增2股派2元(含税)。
    三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的预案。
    四、通过关于其他关联方资金占用情况的议案。
    董事会决定于2006年4月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-02-21】
 刊登临时股东大会未通过互保协议的公告,上午停牌一小时
    G瑞贝卡临时股东大会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年2月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、未通过关于变更同河南辅仁药业集团有限公司签订互保协议的议案。
    三、未通过关于同许继电气股份有限公司签订互保协议的议案。
    董监事会决议公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年2月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举郑有全为公司董事长，选举郑有志为公司副董事长。
    二、聘任郑桂花为公司总经理。
    三、聘任陆新尧为公司董事会秘书，武俊安为公司财务总监，刘丁榜、陆新尧为公司副总经理。
    四、聘任李鹏为公司证券事务代表。
    五、选举李国芳为公司第三届监事会主席。

【2006-02-20】
 因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    G瑞贝卡未刊登股东大会决议公告。

【2006-01-17】
 刊登担保事项公告
    G瑞贝卡董、监事会决议
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年1月14日召开二届二十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于董、监事会换届的预案：
    同意提名郑有全、郑有志、郑桂花、刘丁榜、陆振盈、武俊安、李俊玲、胡坚、王宏光为公司第三届董事会董事候选人，其中李俊玲、胡坚、王宏光为独立董事候选人；提名李国芳、宣超为公司第三届监事会监事候选人，马德先生作为职工代表由职工代表大会民主选举产生直接进入监事会。
    二、通过关于变更同河南辅仁药业集团有限公司签订互保协议的预案：公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于同河南辅仁药业集团签订互保协议的议案》，在实施中，根据中国银行河南省分行有关文件，河南辅仁药业集团有限公司提出变更申请，由原向河南辅仁药业集团有限公司承担连带担保1亿元，互保期限一年，变更为为河南辅仁药业集团有限公司担保4000万元，为其下属子公司开封制药(集团)有限公司担保3000万元，为开封制药(集团)有限公司控股公司开封恒宇制药有限公司担保1600万元、为开封豫港制药有限公司担保1400万元，上述贷款互保期限均为一年。同时，河南辅仁药业集团有限公司继续为公司的借款在一亿元限额内提供担保，并对公司为其控股子公司的担保责任提供反担保。
    三、通过关于同许继电气股份有限公司签订互保协议的预案：同意公司与其签署限额为1亿元人民币的银行借款互保协议，担保方式为连带责任担保，互保期限为一年。
    董事会决定于2006年2月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-12-30】
 刊登股东持股比例变动公告
    G瑞贝卡公告
    根据河南瑞贝卡发制品股份有限公司股东单位国联安基金管理有限公司管理的德盛小盘精选证券投资基金(下称：德盛小盘)通知，截止2005年12月28日，德盛小盘共持有公司发行的流通股6429246股，占公司总股本的4.996%。

【2005-11-10】
 刊登德盛小盘持有公司股份比例变动的公告
    G瑞贝卡德盛小盘持有公司股份比例变动的公告
    根据河南瑞贝卡发制品股份有限公司股东单位国联安基金管理有限公司管理的德盛小盘精选证券投资基金(截止2005年11月7日，共持有公司发行的流通股5739883股，占公司总股本的4.46%，下称：德盛小盘)通知，2005年10月28日，公司股权分置改革相关股东会议通过股权分置改革方案，由公司非流通股股东按每10股送3.5股的比例向流通股股东支付对价；2005年11月8日，德盛小盘据此方案获得公司非流通股股东支付的对价股份2008959股，至公告日德盛小盘共持有公司股份7748842股，占公司总股本的6.02%。

【2005-11-08】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G瑞贝卡股权分置改革方案实施公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 12012000股股票。
    股权登记日：2005年11月4日
    对价股份上市日：2005年11月8日；当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2005年11月8日起，公司股票简称变更为"G瑞贝卡"，股票代码保持不变。

【2005-11-02】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    瑞贝卡股权分置改革方案实施公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 12012000股股票。
    股权登记日：2005年11月4日
    对价股份上市日：2005年11月8日；当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2005年11月8日起，公司股票简称变更为"G瑞贝卡"，股票代码保持不变。

【2005-10-31】
 刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
    瑞贝卡股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2005年10月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票及委托董事征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    1、方案要点
    公司非流通股股东一致同意以其持有的部分股份作为对价,支付给公司流通股股东,以换取其持有的非流通股份上市流通权,即：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.5股股份。以2005 年9月23日公司股本结构为基础,由非流通股股东向流通股股东支付股份作为对价,本方案支付的股份总额为12,012,000股股票。对价安排执行后,公司的每股净资产、每股收益、股份总数均保持不变。
    2、非流通股股东的承诺
    (1)公司控股股东发制品总厂承诺：自瑞贝卡股权分置方案实施之日起,持有的瑞贝卡非流通股股份,在三十六个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到该公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。在股权分置改革期间若其他非流通股东所持股份出现质押、冻结和扣划等情况致使无法向流通股东执行对价安排,发制品总厂将代为向流通股东支付相应股份。
    (2)公司其他非流通股东承诺
    利达厂承诺：自公司股权分置方案实施之日起,持有的瑞贝卡非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到该公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
    (3)新和公司、盛隆公司、郑桂花女士承诺：自公司股权分置方案实施之日起,持有的瑞贝卡非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。郑桂花女士持股在前项规定期限届满后,还将根据交易所有关规定执行。
    (4)公司全体非流通股东作为承诺人均做出如下声明：本承诺人忠实履行承诺,承担相应法律责任。在未完全履行承诺之前,除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。
    会议的出席情况：
    截至本次相关股东会议股权登记日,公司股份总数为128,700,000股,其中社会公众股股份总数为34,320,000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数454人,代表股份112,514,577股,占公司总股本的87.42%,其中社会公众股股东及授权代表人数449人,代表股份18,134,577股,占公司社会公众股股份总数的52.84%,占公司总股本的14.09%。
    现场投票情况
    参加现场股东会议的股东及授权代表11人,代表有效表决权96,727,043股,其中同意96,727,043股,占出席现场会议股东及授权代表所持有效表决权的100%；反对0股,弃权0。
    网络投票情况
    参加网络投票的股东443人,代表股份15,787,534股,其中同意14,828,997股,占参加网络投票股东所持有效表决权的93.93%；反对933,147股,占参加网络投票股东所持有效表决权的5.91%；弃权25,390股,占参加网络投票股东所持有效表决权的0.16%。
    全体股东表决情况
    参加现场投票和网络投票具有效表决权的股东及授权代表454人,代表有效表决权112,514,577股,其中同意111,556,040股,占出席本次相关股东会的股东及授权代表所持有效表决权的99.15%；反对933,147股,占出席本次相关股东会的股东及授权代表所持有效表决权的0.83%；弃权25,390股,占出席本次相关股东会的股东及授权代表所持有效表决权的0.02%。
    社会公众股股东的表决情况
    参加本次相关股东会议具有效表决权的社会公众股股东及代理人449人,代表有效表决权18,134,577股,其中同意17,176,040股,占出席本次相关股东会的社会公众股股东及代理人所持有效表决权的94.71 %；反对933,147股,占出席本次相关股东会的社会公众股股东及代理人所持有效表决权的5.15 %；弃权25,390股,占出席本次相关股东会的社会公众股股东及代理人所持有效表决权的0.14%。

【2005-10-28】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    瑞贝卡采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会决定于2005年10月28日上午9:00召开公司股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月26日-10月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
    1、股权登记日：2005年10月21日
    2、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年10月12日、2005年10月25日。
    3、现场会议召开地点：河南瑞贝卡发制品股份有限公司科技大厦9楼会议室(许昌瑞贝卡大道666号)
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议审议事项：公司股权分置改革方案。
    参加网络投票的操作程序
    本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月26日-10月28日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738439             瑞贝投票           1         A股
    深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    363439             瑞贝投票           1         A股
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                 对应的申报价格
    公司股权分置改革方案        1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如：沪市投资者对公司股权改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738439      买入      1元      1股
    例如：深市投资者对公司股权改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363439       买入     1元      1股

【2005-10-26】
 公布2005年三季报,网络投票起止日:10月26日至10月28日,继续停牌
    瑞贝卡公布2005年三季报：每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.45元，每股净资产3.78元，调整后每股净资产3.72元，净资产收益率11.92%，扣除非经常性损益后净利润57976335.76元，主营业务收入602278503.41元，净利润57976335.76元，股东权益486323486.07元。
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会决定于2005年10月28日上午9:00召开公司股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月26日-10月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
    1、股权登记日：2005年10月21日
    2、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年10月12日、2005年10月25日。
    3、现场会议召开地点：河南瑞贝卡发制品股份有限公司科技大厦9楼会议室(许昌瑞贝卡大道666号)
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议审议事项：公司股权分置改革方案。
    参加网络投票的操作程序
    本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月26日-10月28日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738439             瑞贝投票           1         A股
    深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    363439             瑞贝投票           1         A股
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                 对应的申报价格
    公司股权分置改革方案        1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如：沪市投资者对公司股权改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738439      买入      1元      1股
    例如：深市投资者对公司股权改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363439       买入     1元      1股

【2005-10-25】
 刊登召开股改相关股东会议的第二次催告通知,继续停牌
    瑞贝卡召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知
    根据有关文件的要求，河南瑞贝卡发制品股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
    董事会决定于2005年10月28日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月26日-10月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-10-24】
 董事征集投票起始日:10月22日至10月27日,今起停牌
    瑞贝卡董事会征集投票权方案
    本次投票权征集的对象为截止2005年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年10月22日至2005年10月27日(正常工作时间每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证券网www.cnstock.com上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-10-12】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    10月13日复牌
    瑞贝卡关于股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月26日刊登股权分置改革相关公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经公司全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：  
    对价安排的形式、数量现调整为："公司非流通股股东一致同意以其持有的部分股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其持有的非流通股份上市流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.5股股份。以2005年9月23日公司股本结构为基础，由非流通股股东向流通股股东支付股份作为对价，本方案支付的股份总额为12012000股股票。"
    调整后的股权分置改革方案尚需公司相关股东大会批准后才能实施。
    公司股票将于2005年10月13日复牌。
    召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知
    根据有关文件的要求，河南瑞贝卡发制品股份有限公司现公告召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
    董事会决定于2005年10月28日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月26日-10月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-09-26】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于10月13日复牌
    瑞贝卡股权分置改革说明书
    股权分置改革方案：公司非流通股股东一致同意以其持有的部分股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其持有的非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3股股份。以2005年6月30日公司股本结构为基础，由非流通股股东向流通股股东支付对价，本方案支付的对价总额为10296000股股票。对价支付完成后，公司的每股净资产、每股收益、股份总数均保持不变。
    非流通股股东的承诺事项
    1、法定承诺
    (1) 全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
    (2) 持有瑞贝卡5%以上的非流通股股东许昌市魏都利达发制品厂承诺，在第（1）条承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占瑞贝卡的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
    (3) 持有瑞贝卡5%以上的非流通股股东发制品总厂、利达厂承诺，在承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到瑞贝卡股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
    2、额外承诺
    本公司控股股东发制品总厂承诺所持有的瑞贝卡发制品股份有限公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在股权分置改革期间，若其他非流通股东所持股份出现质押、冻结和扣划等情况致使无法向流通股东执行对价安排，发制品总厂将代为向流通股东支付相应股份。
    3、公司做出承诺的非流通股东均做出如下声明："本承诺人忠实履行承诺，承担相应法律责任。在未完全履行承诺之前，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
    本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月21日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月28日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月26日至2005年10月28日
    本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请相关证券自9月26日起停牌，最晚于10月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在10月12日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在10月12日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年10月22日至2005年10月27日(正常工作时间每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证券网www.cnstock.com上发布公告进行投票权征集行动。
    股权分置改革网上路演公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司作为已被批准实施股权分置改革的上市公司之一，将于2005年9月29日14:00-16:00举行网上路演，路演网站为中国证券网(http://www.cnstock.com)。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会决定于2005年10月28日上午9:00召开公司股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月26日-10月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
    1、股权登记日：2005年10月21日
    2、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年10月12日、2005年10月25日。
    3、现场会议召开地点：河南瑞贝卡发制品股份有限公司科技大厦9楼会议室(许昌瑞贝卡大道666号)
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议审议事项：公司股权分置改革方案。
    参加网络投票的操作程序
    本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月26日-10月28日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738439             瑞贝投票           1         A股
    深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    363439             瑞贝投票           1         A股
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                 对应的申报价格
    公司股权分置改革方案        1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如：沪市投资者对公司股权改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738439      买入      1元      1股
    例如：深市投资者对公司股权改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363439       买入     1元      1股

【2005-08-10】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    瑞贝卡公布2005年半年报：每股收益0.293元，每股收益（扣除）0.296元，加权平均每股收益0.331元，加权平均每股收益（扣除）0.334元，每股净资产3.62元，调整后每股净资产3.6元，净资产收益率8.08%，加权平均净资产收益率8.23%，扣除非经常性损益后净利润38060810.82元，主营业务收入405353560.06元，净利润37687336.29元，股东权益466313740.56元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-06-30】
 刊登整改报告公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    通过《公司关于中国证监会河南监管局巡检意见的整改报告》。
    中国证监会河南监管局于2005年3月14日至3月19日对公司进行了现场巡回检查,针对巡检中发现的问题,2005年6月3日,贵局下达了《整改通知书》,公司针对整改通知书提出的要求,制定了切实可行的整改措施,有关整改措施已经公司二届十八次董事会审议通过,现报告如下：
    一、公司治理方面
    二、公司财务管理方面
    公司在主要原材料-人发的收购过程中,主要使用"其他货币资金"方式结算,由公司汇入异地业务员的原材料收购资金账户,2003年末余额为4700万元,2004年末余额为800万元,该账户年末余额较大。

【2005-05-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    瑞贝卡临时股东大会决议公告
    一、通过关于增加公司注册资本的议案：公司注册资本增加至128700000元。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过关于与河南辅仁药业集团有限公司签订互保协议的议案。

【2005-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    瑞贝卡召开股东大会。

【2005-05-16】
 刊登2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    瑞贝卡2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年12月31日总股本99000000股为基数，每10股发放现金红利2.00元(扣税后，每10股派1.6元),资本公积金每10股转增3股。
    股权登记日：2005年5月19日
    除权除息日：2005年5月20日
    新增可流通股份上市日：2005年5月23日
    现金红利发放日：2005年5月26日
    本次利润分配和资本公积金转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2004年末每股净资产为3.49元，2004年度每股收益为0.53元。

【2005-04-29】
 公布2005年一季报
    瑞贝卡公布2005年一季报：每股收益0.144元，每股收益（扣除）0.144元，每股净资产4.74元，调整后每股净资产4.74元，净资产收益率3.04%，扣除非经常性损益后净利润14279664.96元，主营业务收入174763220.41元，净利润14279664.96元，股东权益469256070.63元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2005年4月28日以通讯表决的方式召开二届十七次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第一季度报告。
    二、通过关于增加公司注册资本的预案：将公司注册资本增加为128700000元。
    三、通过修改公司章程的预案。
    四、通过关于与河南辅仁药业集团有限公司签订互保协议的预案：同意公司与其签署总限额为1亿元银行借款或银行承兑的互保协议，担保方式为连带责任担保，互保期限为一年。截至2005年4月28日，公司累计对外担保0元人民币，公司无逾期担保事项。
    董事会决定于2005年5月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 。

【2005-04-09】
 刊登2004年度股东大会决议补充公告
    瑞贝卡2004年度股东大会决议补充公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司2004年度股东大会决议已于2005年4月2日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告，为了保证信息披露的完整性，现对2004年度股东大会决议做如下补充公告：
    1、在第8项议案《关于公司公募增发A股发行方案的议案》表决结果后面补充如下内容：
    上述发行方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
    2、在原股东大会决议公告后面增加一个附件《岳华会计师事务所有限责任公司关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

【2005-04-02】
 刊登年度股东大会决议公告
    瑞贝卡股东大会决议公告
    公司于2005年3月31日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日99000000股为基数，每10股转增3股派2元(含税)。   
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过公司公募增发A股发行方案的议案：本次发行数量不超过4000万股。
    五、通过关于募集资金投资项目及其可行性的议案。
    六、通过关于本次公募增发A股前形成的滚存利润由新老股东共享的议案。
    七、通过关于本次公募增发A股决议有效期的议案。
    八、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构。
    九、通过修改公司章程的议案。
    十、通过公司2005年度贷款规模不超过3亿元人民币的议案。
    

【2005-04-01】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    瑞贝卡未刊登股东大会决议公告

【2005-03-31】
 采用现场投票与网络投票表决方式召开股东大会。,停牌一天
    瑞贝卡采用现场投票与网络投票表决方式召开股东大会。
    (一)会议审议事项：
    1.审议《2004年度董事会工作报告》；
    2.审议《独立董事2004年度述职报告》；
    3.审议《2004年度监事会工作报告》；
    4.审议《2004年度财务决算报告》；
    5.审议《2004年年度报告及其摘要》；
    6.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
    7.审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》；
    8.逐项审议《关于公司公募增发A股发行方案的议案》；
    9.审议《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》；
    10.审议《关于提请股东大会授权董事会在本次增发有效期内处理本次增发具体事宜的议案》；
    11.审议《关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案》；
    12.审议《关于本次公募增发A股决议有效期的议案》
    13.审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案》；
    14.审议《关于修改公司章程的议案》；
    15.审议《关于公司2005年度贷款规模不超过3亿元人民币的议案》；
    16.审议《2004年度利润分配议案》；
    17.审议《2004年公积金转增股本的议案》。
    以上议案：7、8、9、10、11、12须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上审议通过。
    (二)流通股股东参加网络投票程序
    根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：
    1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年3月31日上午9：00至2005年3月31日下午3：00； 
    2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》；
    3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
    4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
    网络服务投资者身份验证操作流程
    投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

【2005-03-25】
 刊登召开2004年度股东大会的二次通知
    瑞贝卡召开2004年度股东大会的二次通知
    公司董事会决定于2005年3月31日上午8:30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票系统网址：http://www.chinaclear.com.cn，其中网络投票时间为当日上午9:00至下午3:00。审议2004年度利润分配预案等事项。

【2005-03-24】
 刊登2004年度报告及摘要补充公告
    瑞贝卡2004年度报告及摘要补充公告
    因编制会计报表附注时对合并会计报表主要项目注释中按产品分类主营业务收入等项目明细分类资料统计不够精确，需要对会计报表附注有关项目明细进行重新分类调整。同时，对年度报告中其他涉及引用会计报表附注数据的董事会报告等相关部分进行更正。调整和更改对已经对外披露的2004年度会计报表数字不产生任何影响，也不影响相关指标的计算。现将公司2004年度报告及摘要有关指标和内容予以补充更正。
    重大投资公告
    公司二届十四次董事会审议通过了《关于对美国芝加哥新亚国际有限公司进行投资的议案》。公司与新亚公司初步达成合作意向，公司通过向新亚公司实物投资100万美元，取得对该公司51%以上的股权。该项投资于2005年2月17日经中华人民共和国商务部有关批准证书获准，公司日前正式取得批准证书，目前该项投资正在实施之中。

【2005-03-15】
 刊登修改提交2004年度股东大会审议议案公告
    瑞贝卡董事会决议
    公司于2005年3月12日以通讯方式召开二届十六次董事会，会议就拟提交2004年度股东大会审议的第十四项议案《关于修改公司章程的议案》内容进行了修改。修改后的议案提交公司2004年度股东大会审议批准。

【2005-02-28】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    瑞贝卡公布2004年年报：每股收益0.69元，每股收益（扣除）0.69元，加权平均每股收益0.71元，加权平均每股收益（扣除）0.72元，每股净资产4.54元，调整后每股净资产4.54元，净资产收益率15.14%，加权平均净资产收益率15.7%，扣除非经常性损益后净利润68539977.86元，主营业务收入777013105.95元，净利润67998092.51元，股东权益449231824.1元。
    董监事会决议
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    三、通过公司公募增发A股发行方案的预案：发行数量不超过4000万股。
    四、通过关于募集资金投资项目及其可行性的预案。
    五、通过关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的预案：本次增发新股完成后，由新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
    六、通过聘请中原证券股份有限公司担任公司本次增发新股保荐机构(主承销商)的议案。
    七、通过续聘北京岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的预案。
    八、通过修改公司章程部分条款的预案。
    九、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年12月31日公司总股本99000000股为基数，每10股转增3股派2元(含税)。
    十、通过公司2005年贷款额度授权的议案：授权公司经营层具体办理公司贷款事宜，全年贷款额度不超过3亿元人民币。
    十一、通过关于设立"许昌瑞贝卡物资有限公司"的议案：公司拟设立全资子公司"许昌瑞贝卡物资有限公司"，新公司注册资本为3000万元。
    董事会决定于2005年3月31日上午8:30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为2005年3月31日上午9:00至2005年3月31日下午3:00。审议以上有关事项。

【2004-11-25】
 刊登对外投资公告
    瑞贝卡董事会决议公告
    公司于2004年11月23日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于设立分支机构"发制品工程技术研究中心"的议案。
    二、通过关于对美国芝加哥新亚国际有限公司进行投资的议案：公司与新亚公司已初步达成合作意向，公司拟通过向新亚公司投资的方式，以实物投资100万美元取得对新亚公司51%以上的股权。该项投资需经国家商务部门批准后实施。

【2004-11-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    瑞贝卡临时股东大会决议公告
    公司于2004年11月23日召开2004年第三次临时股东大会，会议选举胡坚为公司第二届董事会独立董事。

【2004-11-23】
 召开股东大会,停牌一天
    瑞贝卡召开股东大会。

【2004-10-22】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    瑞贝卡公布2004年三季报：每股收益0.468元，每股收益（扣除）0.459元，每股净资产4.314元，调整后每股净资产4.3元，净资产收益率10.8477%，扣除非经常性损益后净利润45429419.34元，主营业务收入555659176.11元，净利润46328042.72元，股东权益427073423.98元。
    董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2004年10月21日以通讯表决方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年第三季度报告。
    二、通过调整公司第二届董事会独立董事的议案：同意吕随启辞去公司独立董事职务，提名胡坚为公司第二届董事会独立董事候选人。
    董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-08-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    瑞贝卡临时股东大会决议公告
    公司于2004年8月30日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于变更150万个教习头项目募集资金投向的议案。
    董事会决议公告
    公司于2004年8月30日召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举郑有志为公司副董事长。
    二、通过关于投资设立控股子公司扶沟县盛泰发制品有限公司(以工商局登记注册为准)的议案，新公司注册资本为1500万元，其中公司出资1425万元，占95%。    

【2004-08-30】
 召开股东大会,停牌一天
    瑞贝卡召开股东大会。

【2004-07-29】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    瑞贝卡公布2004年半年报：每股收益0.277元，每股收益（扣除）0.286元，加权平均每股收益0.291元，每股净资产4.12元，调整后每股净资产4.09元，净资产收益率6.73%，扣除非经常性损益后净利润28330383.75元，主营业务收入379084308.15元，净利润27453546.03元，股东权益408199361.83元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年7月27日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
    二、通过修改公司章程部分条款的预案。
    董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2004-07-20】
 刊登临时股东大会决议公告
    瑞贝卡临时股东大会决议公告
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、选举郑有志为公司董事。

【2004-07-19】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    瑞贝卡未刊登股东大会决议公告

【2004-06-16】
 刊登修改公司章程公告
    瑞贝卡董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    公司于2004年6月15日以通讯表决方式召开二届十次董事会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的预案。
    董事会决定于2004年7月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2004-05-27】
 刊登设立中英合资亨得尔有限公司被批准公告
    瑞贝卡设立中英合资亨得尔有限公司被批准公告
    公司与英国斯里克国际有限公司合资设立“中英合资亨得尔有限公司”的投资项目，已于2004年5月21日经中华人民共和国商务部有关证书批准。

【2004-05-17】
 刊登2003年度分红派息实施公告
    瑞贝卡2003年度分红派息实施公告
    公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本9000万股为基数，每10股送1股派4.00元(含税)，扣税后每10股派3元。
    股权登记日：2004年5月20日
    除权除息日：2004年5月21日
    新增可流通股份上市日：2004年5月24日
    现金红利发放日：2004年5月27日
    本次实施送股后，按新股本99000000股摊薄后的2003年度每股收益为0.4771元。