个股档案

☆公司大事☆ ◇600446 金证股份 更新日期：2009-11-12◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2009年11月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司会计师事务所选聘制度的议案。

【2009-11-12】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    金证股份公布2009年三季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.91元，净资产收益率4.19%，扣除非经常性损益后净利润14447733.27元，营业收入709705397.9元，归属于母公司所有者净利润16760489.4元，归属于母公司股东权益399670067.3元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2009年10月27日召开第三届董事会2009年第七次会议及第三届监事会2009年第四次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过公司内幕信息及知情人管理制度的议案。
    董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》。

【2009-08-27】
 公布2009年半年报
    金证股份公布2009年半年报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.89元，净资产收益率3.54%，加权平均净资产收益率3.37%，扣除非经常性损益后净利润12415953.12元，营业收入405714002.56元，归属于母公司所有者净利润14058256.15元，归属于母公司股东权益396967834.05元。
    董监事会决议公告
　　深圳市金证科技股份有限公司于2009年8月26日召开第三届董事会2009年第六次会议及第三届监事会2009年第三次会议，会议审议通过公司2009年中期报告及摘要等事项。

【2009-07-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2009年7月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的议案。
    董事会公告
    2009年4月21日，深圳市金证科技股份有限公司董事王开因的股票账户在公司2009年第一季度报告尚未公告之前，卖出10000股公司股票。鉴于该行为违反了有关规定，公司董事会决定对王开因予以通报批评。

【2009-07-10】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2009-06-20】
 刊登为深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的公告
    金证股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2009年6月19日以通讯表决方式召开第三届董事会2009年第四次会议，会议审议通过为公司参股19%的深圳市金证卡尔电子有限公司向深圳市中小企业信用担保中心有限公司申请科三担保委托贷款500万元(由杭州银行股份有限公司深圳分行受托放贷)提供保证担保的议案。
    截止2009年6月19日，公司累计对外担保110000000元，无逾期对外担保。
    董事会决定于2009年7月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-05-23】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    金证股份董事会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2009年5月22日以通讯表决方式召开第三届董事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股53%的子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(下称：齐普生公司)向深圳平安银行股份有限公司总行营业部申请最高不超过人民币4000万元(含4000万元)的银行承兑授信额度提供连带责任担保；为齐普生公司向兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行(下称：兴业银行)申请累计不超过人民币500万元(含500万元)的综合授信提供保证担保。
    二、同意公司向兴业银行申请不超过人民币3000万元(含3000万元)的综合授信额度，由齐普生公司提供担保。
    截止2009年5月22日，公司累计对外担保11857万元，无逾期对外担保。

【2009-05-15】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    金证股份2008年度利润分配实施公告
    深圳市金证科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.5元(税后10派2.25元)。
    股权登记日：2009年5月21日
    除息日：2009年5月22日
    现金红利发放日：2009年5月27日

【2009-05-09】
 刊登股东大会决议公告
    金证股份股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、通过公司2008年度利润分配方案。
    四、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。

【2009-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2009-04-23】
 公布2009年一季报
    金证股份公布2009年一季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.04元，净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润1721134.36元，营业收入197318207.38元，归属于母公司所有者净利润1972519.8元，归属于母公司股东权益418091977.12元。

【2009-04-15】
 公布2008年年报
    金证股份公布2008年年报：基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产3.03元，净资产收益率13.54%，加权平均净资产收益率14.53%，扣除非经常性损益后净利润49372278.59元，营业收入1098632379.66元，归属于母公司所有者净利润56355465.11元，归属于母公司股东权益416119457.32元。
    董监事会决议公告
    1、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
    2、审议并通过了《2008年年度报告及报告摘要的议案》
    3、审议并通过了《2008年度公司利润分配预案》
    公司以2008年末总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金股利3,436万元。
    4、审议并通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
    2009年公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构，该预案需提交2008年度股东大会审议通过。
    5、审议并通过了《关于公司召开2008年年度股东大会的议案》
    （1）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会
    （2）会议时间：2009年5月8日上午10：00

【2009-04-01】
 刊登变更办公地址及联系方式公告
    金证股份变更办公地址及联系方式公告
    自2009年3月31日起，深圳市金证科技股份有限公司办公地址迁至深圳市南山区高新南五道金证科技大楼8-9层(邮政编码：518057)，具体联系方式如下：
    联系电话：0755-86393989
    传真：0755-86393986
    公司网址：http://www.szkingdom.com
    电子邮箱：jzkj@mail.szkingdom.com                            
    有限售条件的流通股上市流通公告
    深圳市金证科技股份有限公司本次有限售条件的流通股12773612股将于2009年4月7日起上市流通。

【2009-02-11】
 刊登获国家规划布局内重点软件企业证书公告
    金证股份获国家规划布局内重点软件企业证书公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2009年2月9日接到通知，经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局审核，公司被认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业。

【2009-01-22】
 刊登预计2008年度净利润较上年同期增长50%左右公告
    金证股份2008年度业绩预增公告
    深圳市金证科技股份有限公司预计2008年度累计净利润较上年同期(净利润34282858.66元)有大幅上升，预计升幅为50%左右。具体金额将在公司2008年年度报告中披露。
    公司2008年度业绩上升的原因是：公司本年度主营业务情况良好，公司软件及系统集成的业务收入较去年同期增长；控股子公司金慧盈通业务领域的基础性建设工作已基本完成，业务运行良好,本年度越过了盈亏平衡线，实现赢利；以上原因使公司净利润与上年同期相比出现大幅增长。

【2008-12-20】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2008年12月19日召开2008年第五次临时股东大会，审议通过了如下决议：
    1、通过了《关于深圳市金证科技股份有限公司对外投资的议案》；
    2、通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》；

【2008-12-19】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2008-12-02】
 刊登对外投资的公告
    金证股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    一、通过了《深圳市金证科技股份有限公司对外投资的议案》
    本公司近期将投资组建全资子公司，该公司注册资本为1亿元人民币，本公司持有其100%的股权。新设立公司，目前尚在筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。本次对外投资不构成关联交易。
    新设立的公司将在成都高新区南部园区大源组团康美项目征地90亩（最终面积以规划建设局批准的公司总平方案所需面积为准）用于在成都高新区投资建设软件研发、外包及金融后台基地项目（项目用地性质为科研设计用地）。该地块供地方式为：协议出让，按净用地70万元/亩执行，使用期限50年，项目总建筑面积不低于120000平方米，预计总投资5亿元人民币。前期由公司以自有资金投资1亿元启动项目，公司将视项目进展情况，在合适时机引进合作伙伴分阶段共同完成该项目。
    上述事项仍需经过公司股东大会审议通过。
    二、通过了《深圳市金证科技股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的议案》
    为了集中资源专注于主营业务，增强公司核心竞争能力，公司拟将控股子公司深圳市金证卡尔电子有限公司(以下简称为：金证卡尔)13%的股权以人民币163.80万元的价格转让给重庆市力创汽车配件制造有限公司，并授权有关人员具体办理相关事宜。
    同时在股权转让完成后，金证卡尔拟将注册资本由1000万元人民币增加到3000万元人民币.鉴于本公司发展目标为做强主营业务，本公司放弃此次增资的优先认购权。增资后公司对金证卡尔的投资总额降至570万，出资比例降至19%，公司不再对金证卡尔控股。
    三、通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》；
    为尊重公司董事、监事的工作，体现责、权、利一致的原则，结合公司实际情况，公司决定给予每位公司内部董事2万元/年的津贴，给予每位公司内部监事2万元/年的津贴，给予公司外部监事6万元/年津贴。外部董事的津贴标准不变。上述事项仍需经过公司股东大会审议通过。
    董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。

【2008-11-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司财务审计机构的议案。

【2008-11-14】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2008-10-24】
 公布2008年三季报
    金证股份公布2008年三季报：基本每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.76元，净资产收益率5.23%，扣除非经常性损益后净利润16033805.93元，营业收入643693187.66元，归属于母公司所有者净利润19834637.18元，归属于母公司股东权益379598629.39元。
    董监事会决议公告
    一、审议并通过了《公司2008 年第三季度报告的议案》
    二、审议并通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》
    因北京立信与立信会计师事务所有限公司重组合并，北京立信与本公司签署的审计业务均由立信会计师事务所有限公司履行。鉴于此，经公司审计委员会提议，2008 年公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
    三、审议并通过了《关于公司召开2008 年第四次临时股东大会的议案》
    （一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会
    （二） 会议时间：2008年11月14日上午10：00

【2008-10-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2008年10月17日召开2008年第三次临时股东大会,会议审议通过关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案。

【2008-10-17】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2008-09-27】
 刊登对外担保公告
    金证股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2008年9月26日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第九次会议，会议审议同意公司为控股53%的子公司深圳市齐普生信息科技有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请肆仟万元综合授信提供连带责任担保、向广东发展银行深圳城市广场支行申请人民币贰仟万元综合授信提供保证担保。
    截止2008年9月26日，公司累计对外担保9750万元，无逾期对外担保。
    董事会决定于2008年10月17日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议上述事项。

【2008-08-25】
 公布2008年半年报
    金证股份公布2008年半年报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.78元，净资产收益率5.76%，加权平均净资产收益率5.93%，扣除非经常性损益后净利润18877671.22元，营业收入398679970.04元，归属于母公司所有者净利润21982532.51元，归属于母公司股东权益381746524.72元。

【2008-07-23】
 刊登预计2008年中期累计利润同比升幅为100%左右公告
    金证股份2008年中期业绩预告公告
    一、预计的本期业绩情况:
    1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日
    2、业绩预告情况:
    本公司预计2008年中期累计利润较上年同期有大幅上升,预计升幅为100%左右。
    二、公司2008年中期业绩上升的原因:
    公司2008年中期业绩上升的原因是：报告期内，报告期内公司主营业务发展良好,营业收入较上年同期明显增长，成本得到良好控制，以上原因使净利润与上年同期相比出现大幅上升。

【2008-07-22】
 刊登专项治理活动整改落实情况报告公告
    金证股份董事会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司董事会2008年三届七次会议于2008年7月18日召开，审议并通过了以下议案：
    1、会议审议并通过了《金证股份关于公司专项治理活动整改落实情况报告的议案》
    2、会议审议并通过了《金证股份关于大股东及其关联方资金占用自查总结报告的议案》

【2008-06-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案。
    二、通过关于选举监事会监事的议案。

【2008-06-20】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2008-05-31】
 刊登对外担保公告
    金证股份董事会决议公告
    通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》。
    董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司与深圳平安银行股份有限公司营业部签署的肆仟万元银行承兑授信额度提供连带责任担保。
    董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳福田支行申请累计不超过人民币叁仟万元整的综合授信提供保证担保业务。
    截止2008年5月23日，公司累计对外担保9250万元，公司无逾期对外担保。
    监事会决议公告
    鉴于唐昶荣先生因个人原因申请辞去公司监事职务，提名王侯先生为公司第三届董事会监事候选人。
    2008年第二次临时股东大会通知的公告
    （一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会
    （二）会议时间：2008年6月20日上午10：00
    （三）地点：深圳市金证科技股份有限公司会议室
    （四）会议召开方式：现场表决

【2008-05-17】
 刊登股东大会决议公告
    金证股份股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案。
    三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。

【2008-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2008-04-28】
 公布2008年一季报
    金证股份公布2008年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.66元，净资产收益率1.84%，扣除非经常性损益后净利润6100850.17元，营业收入192728865.58元，归属于母公司所有者净利润6754115.39元，归属于母公司股东权益366518107.6元。

【2008-04-15】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    金证股份公布2007年年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.62元，净资产收益率9.53%，加权平均净资产收益率10.01%，扣除非经常性损益后净利润16347674.55元，营业收入958335785.26元，归属于母公司所有者净利润34282858.66元，归属于母公司股东权益359763992.21元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于近日召开第三届董事会2008年第三次会议及第三届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年第四季度冲回减值准备的议案。
    二、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    五、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-04-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2008年4月2日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于运用自有闲置资金申购新股的议案。

【2008-04-02】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告及召开股东大会,停牌一天
    金证股份有限售条件的流通股上市流通公告
    深圳市金证科技股份有限公司本次有限售条件的流通股27488000股将于2008年4月8日起上市流通。
    另今日召开股东大会。

【2008-03-15】
 刊登修改公司章程的公告
    金证股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2008年3月14日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第二次会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向兴业银行深圳福田支行申请累计不超过人民币2857万元整的综合授信业务(业务品种为银行承兑汇票、保函)，并由深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证担保。
    二、同意公司用不超过3000万元自有资金投资银行现金增值产品。
    三、通过关于运用不超过人民币5000万元闲置资金申购新股的议案，自股东大会批准日起一年内有效。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2008年4月2日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2008-03-12】
 刊登重大事项公告
    金证股份重大事项公告
    因深圳市金证科技股份有限公司与天一证券有限责任公司(下称：天一证券)委托理财纠纷两案，2006年广东省深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)将天一证券名下的宁波富达股票共计4900193股扣划到公司名下，截止2008年1月24日上述股票已全部卖出，共计得款39658869.95元。
    公司于2008年3月11日收到深圳中院有关结案通知书，深圳中院对公司提出的结案申请予以同意，至此，(2005)深中法民二初字第493-494号之一民事调解书执行完毕。

【2008-01-19】
 刊登预计2007年度累计利润较上年同期下降50%左右公告
    金证股份2007年度业绩预告
    经深圳市金证科技股份有限公司初步测算，预计2007年度累计利润较上年同期有大幅下降，预计降幅为50%左右(上年同期净利润为59841180.22元)，具体金额将在公司2007年度报告中披露。    
    公司2007年度业绩下降的原因:公司2006年冲回短期投资减值准备33,000,000.00元，使公司2006年度净利润基数较高，导致2007年较去年同期净利润出现下降。
    公布董事会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2008年1月18日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第一次会议，会议审议通过关于公司内部控制制度的议案。

【2007-10-31】
 刊登治理整改报告
    金证股份治理整改报告
    根据中国证监会有关通知的要求，深圳市金证科技股份有限公司自2007年4月起进行治理自查，并已披露了治理自查报告。公司董事会于2007年10月23日审议通过了治理整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-10-24】
 公布2007年三季报
    金证股份公布2007年三季报：基本每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.54元，净资产收益率6.76%，扣除非经常性损益后净利润19525853.66元，营业收入620455070.37元，归属于母公司所有者净利润23544139.64元，归属于母公司股东权益348976556.07元。

【2007-10-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年10月12日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。

【2007-10-12】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2007-09-20】
 刊登高管变动公告
    金证股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年9月19日召开第三届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、选举杜宣为公司第三届董事会董事长。
    二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：同意聘任赵剑为公司总裁；聘任李结义、徐岷波为公司副总裁；聘任杜同舟为公司营销总监；聘任王海航为公司技术总监； 聘任周永洪为公司财务总监。聘杨德仁为第三届董事会秘书.
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、选举王凯出任公司第三届监事会召集人。
    董事会决定于2007年10月12日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它相关事项。

【2007-09-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年9月14日召开2007年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。



【2007-09-14】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2007-08-22】
 公布2007年半年报
    金证股份公布2007年半年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.45元，净资产收益率3.42%，加权平均净资产收益率3.42%，扣除非经常性损益后净利润8856069.88元，营业收入356055303.15元，归属于母公司所有者净利润11523989.82元，归属于母公司股东权益336956406.24元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年8月21日以通讯表决方式召开第二届董事会2007年第六次会议及第二届监事会2007年第四次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    同意提名杜宣、赵剑、李结义、徐岷波、王开因为本公司第三届董事会董事候选人；
    同意提名孙建文、齐玉武、蔡敬侠为本公司第三届董事会独立董事候选人。
    同意提名王凯、唐昶荣为公司第三届监事会候选人。
    三、同意公司向兴业银行股份有限公司深圳福田支行申请最高融资本金余额折合人民币2000万元；同意就公司自2007年8月22日至2008年8月21日止的12个月期限内就公司已开具的商业汇票(期限最长不超过九个月)向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：建行深圳分行)申请办理多笔但累计总金额最高不超过人民币2000万元的商业汇票银行承兑业务；同意每次申请办理上述银行承兑业务时以公司合法拥有的且符合建行深圳分行要求的活期或定期存款作为相应银行承兑业务的保证金质押担保。质押担保范围为上述所有建行深圳分行承兑的银行承兑汇票的票面金额及其产生的利息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿金和建行深圳分行为实现债权而发生的一切费用。
    董事会决定于2007年9月14日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2007-08-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司及深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的议案。

【2007-08-10】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2007-07-26】
 刊登为公司控股子公司提供担保公告
    金证股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年7月25日以通讯表决方式召开第二届董事会2007第五次会议，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：同意公司为深圳市齐普生信息科技有限公司(公司持有其53%的股权)向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请的4000万元短期借款、向广东发展银行股份有限公司深圳城市广场支行申请的2000万元银行承兑汇票借款提供连带责任担保；为深圳市金证卡尔电子有限公司(公司持有其70%的股权)向兴业银行股份有限公司深圳中心区支行申请的500万元短期借款提供连带责任担保。
    截止2007年7月25日，公司累计对外担保10500万元，无逾期对外担保。
    董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-07-13】
 刊登2007年中期业绩同比下降50%以上公告
    金证股份2007年中期业绩预告
    经深圳市金证科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期累计利润较上年同期下降50%以上(上年同期净利润为31097218.30元)，2007年中期盈利的具体金额将在公司2007年中期报告中披露。
    公司2007年中期业绩下降的原因是：公司2006年半年度冲回短期投资减值准备26,000,000.00元，导致公司2006年半年度净利润基数较高，达到31,097,218.30元
    2007年中期较去年同期净利润出现下降，但报告期内公司主营业务收入较去年同期继续增长。

【2007-06-30】
 刊登董监事会决议公告
    金证股份董监事会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年6月29日召开第二届董事会2007年第四次会议及第二届监事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
    二、通过公司信息披露事务管理制度的议案。
    为深入贯彻中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，推进专项活动顺利进行，方便广大投资者和社会公众对本公司治理情况进行评价，公司己设立如下联系方式：
    联系电话：0755-82955524
    传 真：0755-82955534
    联系人：杨德仁 刘瑛
    电子邮箱：yangdr@ szkingdom.com
    公司网站：www.szkingdom.com

【2007-06-23】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年6月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案。



【2007-06-22】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2007-06-06】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    金证股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年6月5日以通讯表决方式召开第二届董事会2007年第三次会议，会议审议通过关于为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(公司持有其53%的股权)与深圳市商业银行营业部签署的4000万元银行承兑授信额度提供连带责任担保的议案。
    截止2007年6月5日，公司累计对外担保9750万元，无逾期对外担保。
    董事会决定于2007年6月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-06-02】
 刊登股价异常波动公告
    金证股份股价异常波动公告
    深圳市金证科技股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别说明如下：
    截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司披露的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准。敬请投资者注意投资风险。

【2007-04-28】
 刊登股东大会决议公告
    金证股份股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案。
    三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。



【2007-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2007-04-26】
 公布2007年一季报
    金证股份公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.007元，每股净资产2.39元，净资产收益率0.87%，扣除非经常性损益后净利润-907879.45元，主营业务收入178994455.35元，净利润3128525.26元，股东权益328573313.48元。
    董监事会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年4月25日召开第二届董、监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年第一季度公司冲回部分对天一证券委托理财减值准备的议案。
    二、通过公司2007年第一季度报告。

【2007-04-03】
 公布2006年年报及限售股上市流通公告,上午停牌一小时
    金证股份公布2006年年报：每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.129元，加权平均每股收益0.65元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.33元，调整后每股净资产2.31元，净资产收益率18.68%，加权平均净资产收益率20.54%，扣除非经常性损益后净利润17702736.22元，主营业务收入932495918.35元，净利润59841180.22元，股东权益320396766.96元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2007年3月30日召开第二届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    四、同意公司对控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司(下称：金慧盈通)追加投资500万元，增资后公司对金慧盈通的投资总额共计1440万元，出资比例增至90%。同时批准金慧盈在适当时机通引入外部股东，外部股东增资金额不超过1000万元人民币。
    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   
    有限售条件的流通股上市流通公告
    深圳市金证科技股份有限公司本次有限售条件的流通股49658388股将于2007年4月9日起上市流通。
    公布公告
    深圳市金证科技股份有限公司于近日接财务审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司通知，该公司于2006年12月6日经北京市工商行政管理局核准，名称变更为北京立信会计师事务所有限公司。

【2007-01-10】
 刊登06年度业绩预计将实现扭亏的预告,上午停牌一小时
    金证股份2006年度业绩预告
    经深圳市金证科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年扭亏，公司净利润为5800万元左右(上年同期净利润为-40686338.03元)。具体金额将在公司2006年年度报告中披露。
    公司2006年度业绩上升的原因:
    公司2006年度业绩上升的原因是：2006年证券行业回暖，公司主营业务情况良好；公司收回天一证券部分委托理财资金。以上原因使公司2006年度扭亏，业绩出现大幅增长。

【2006-11-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年11月8日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。

【2006-11-08】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2006-11-01】
 刊登关于收回华林证券保证金及利息公告
    金证股份公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年10月27日、30日收到华林证券有限责任公司(下称"华林证券")支付的保证金存款本金人民币3000万元及该笔保证金存款利息人民币559200元，合计人民币30559200元。截止2006年10月31日，关于广东省深圳市中级人民法院民事判决书[(2006)深中法民二初字第170号]，华林证券所承担的义务已履行完毕。

【2006-10-23】
 公布2006年三季报
    金证股份公布2006年三季报：每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.25元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率15.91%，扣除非经常性损益后净利润14591588.38元，主营业务收入534111186.77元，净利润49301270.83元，股东权益309857013.25元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年10月20日以通讯表决方式召开第二届董事会2006年第六次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过2006年第三季度公司冲回部分对天一证券委托理财减值准备的议案。
    三、通过公司2006年第三季度报告。
    董事会决定于2006年11月8日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-10-17】
 刊登诉讼进展公告
    金证股份诉讼进展公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年10月16日收到广东省深圳市中级人民法院有关民事判决书，就公司诉华林证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部(下称：深南中路营业部)、华林证券有限责任公司(下称：华林证券)客户交易结算资金纠纷一案，判决如下：
    1、被告深南中路营业部应于本判决生效之日起十日内向原告公司返还证券交易保证金人民币3000万元及利息(该利息自2004年4月7日起计至付清款项之日止，按中国人民银行同期存款利率计算)。
    2、被告华林证券应对被告深南中路营业部的上述债务承担补充清偿责任。
    本案受理费162704.40元，由被告深南中路营业部负担，被告华林证券对之承担补充清偿责任。

【2006-10-13】
 刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
    金证股份股价异常波动公告
    深圳市金证科技股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别说明如下：
    截止目前，公司生产经营一切正常，2006年第三季度累计利润较上年同期增幅为300%。除以上信息之外，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请投资者注意投资风险。

【2006-10-12】
 刊登预计06年第三季度累计利润较上年同期增长300%以上公告
    金证股份2006年第三季度业绩预告公告
    经深圳市金证科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第三季度累计利润较上年同期有大幅增长，预计增幅为300%以上(上年同期净利润为11905790.25元)。具体金额将在公司2006年第三季度报告中披露。
    公司2006年度业绩上升的原因:公司2006年度业绩上升的原因是：2006年证券行业回暖，公司主营业务情况良好；2006年部分业务合同的收益在下半年逐渐体现；公司收回天一证券部分委托理财资金。以上原因使公司2006年第三季度业绩较上年同期出现大幅增长。

【2006-09-19】
 刊登中国证监会深圳稽查局对公司立案调查公告,上午停牌一小时
    G金证董事会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年9月15日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关立案调查通知书，因涉嫌虚假陈述，中国证监会深圳稽查局决定对公司立案调查。

【2006-09-12】
 刊登董事会公告
    G金证董事会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年9月11日收到广东省深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)有关通知书，深圳中院已将天一证券持有的宁波富达股票468900股，扣划到公司证券账户中。
    截止2006年9月11日，公司累计已收到深圳中院扣划到公司账户下的宁波富达股票4900193股。此次扣划股票将抵偿天一证券欠公司委托理财部分本金，其余欠款公司正在积极追讨。
    由于2005年度公司已对天一证券5000万元委托理财资金，全额计提了坏账准备，因此上述款项的回收，预计将会对公司2006年业绩产生积极影响。

【2006-08-30】
 刊登董事会公告
    G金证董事会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年8月29日收到广东省深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)有关通知书，深圳中院已将天一证券持有的宁波富达股票833500股，扣划到公司证券账户中。
    截止2006年8月29日，公司累计已收到深圳中院扣划到公司账户下的宁波富达股票4431293股。此次扣划的833500股与公司前期已公告的3597793股，一并用于抵偿天一证券欠公司委托理财部分本金，其余欠款公司正在积极追讨。
    根据深圳中院有关规定，公司目前已卖出宁波富达股票3597793股，成交金额合计为26290052.24元。

【2006-08-26】
 刊登诉讼进展公告
    G金证诉讼进展公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年8月24日收到广州仲裁委员会有关裁决书，就民安证券有限责任公司清算组(下称：申请人)于2005年12月8日向广州仲裁委员会申请仲裁公司一案，裁决如下：
    1、不支持申请人的仲裁请求。
    2、本案仲裁费33762元，由申请人承担。
    本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

【2006-08-18】
 刊登06年中期资本公积金转增股本方案实施公告
    G金证2006年中期资本公积金转增股本方案实施公告
    深圳市金证科技股份有限公司实施2006年中期资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本68720000股为基数，每10股转增10股。
    股权登记日：2006年8月23日
    除权日：2006年8月24日
    新增可流通股份上市日：2006年8月25日
    实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数13744万股摊薄计算的公司2006年中期的每股收益为0.23元。

【2006-08-16】
 刊登2006年中期报告补充公告
    G金证2006年中期报告补充公告
    深圳市金证科技股份有限公司2006年中期报告及其摘要已于2006年7月28日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，现就公司2006年中期报告中有关事项予以补充公告。
    一、对中期报告正文第五部分"管理层讨论与分析"之（三）"公司投资情况-募集资金使用情况"中关于尚未使用的募集资金156,066,484.32元人民币，做以下补充说明：
    （1）30,000,000元用于补充流动资金。
    （2）存入华林证券交易保证金30,000,000元，存入华龙证券交易保证金22,000.000元。
    （3）委托天一证券有限责任公司进行国债投资50,000,000元人民币。
    (4)其余为银行存款。
    二、公司2006年中期报告正文附注七合并会计报告主要项目注释12在建工程：金证科工贸大厦资金来源应为"募集资金"。
    三、公司2006年中期报告正文附注十或有事项1、民安证券清算组仲裁请求（3）请求裁决本公司按同期银行存款利率返还经纪人管理系统研究开发费用利息42357.93元（自2004年7月1日起暂计至2005年12月5日。

【2006-08-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    G金证临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年8月14日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案。
    二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
    三、通过公司2006年中期资本公积金转增股本的方案：以现有股本68720000股为基数，每10股转增10股。
    

【2006-08-14】
 召开股东大会,停牌一天
    G金证召开股东大会。

【2006-07-28】
 公布2006年半年报,上午停牌一小时
    G金证公布2006年半年报：每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.45元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产4.24元，调整后每股净资产4.22元，净资产收益率10.67%，加权平均净资产收益率11.23%，扣除非经常性损益后净利润3901197.58元，主营业务收入339511377.02元，净利润31097218.3元，股东权益291532233元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年7月26日召开第二届董事会2006年第五次会议及第二届监事会2006年第三次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(公司持有其53%的股权，下称：深圳齐普生)提供担保的议案：同意为深圳齐普生向广东发展银行深圳城市广场支行申请2000万元借款；向中国建设银行深圳分行景苑支行申请4000万元借款提供连带责任担保。
    截止2006年7月27日，公司累计对外担保9750万元，无逾期对外担保。
    二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
    本公司于2003年12月通过首次发行募集资金222,504,655.82元，截至2006年6月30日，共完成募集资金投入66,438,171.50元，尚有156,066,484.32元没有投入。
    由于近几年证券行业持续低迷，公司本着谨慎原则，没有启动证券投资信息系统、证券总部综合业务管理软件两个募集资金投向项目。这两个项目计划投入资金共计83,560,300元（其中募集资金部分67,921,700元），到目前实际投入资金0元。
    为提高资金使用效率，公司拟变更上述项目部分募集资金用途。将上述两个取消的项目的募集资金67,921,700元，与已完成的集中式证券交易软件项目剩余的募集资金10,392,254.11元，合计78313954.11元，投向其他项目:
    1、将其中37,921,700元追加到原软件研发基地项目，用于建造金证科技大厦。
    2、将其余的募集资金40,392,254.11元变更为补充公司流动资金。
    三、拟定由公司董事长杜宣代行公司董事会秘书职责。
    四、通过公司董、监事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告的说明。
    北京中天华正会计师事务所有限公司对公司2006年中期财务报告出具了保留意见的审计报告，针对审计报告中指出的截止2006年6月30日，公司存放于证券公司交易保证金本息合计52,533,940.48元，该款项的性质及可收回金额不能确定的问题，公司董事会就有关事项说明如下：
    1、本公司于2003年12月30日存入华龙证券深圳深南中路营业部交易保证金30,000,000.00元，2004年12月30日公司取出交易保证金8,000,000.00元，截止2006年6月30日在华龙证券深圳深南中路营业部交易保证金余额为22,267,177.60元；本公司于2004年4月7日存于华林证券深圳深南中路营业部交易保证金30,000,000.00元，截止2006年6月30日，在华林证券深南中路营业部交易保证金余额为30,000,000.00元。
    2、2004年4月7日，公司持有号码为B880722761的上海A股股东代码卡在华林证券深南中路营业部开设了资金账户，当日，公司向该账户内存入交易结算资金(简称：交易保证金)人民币30,000,000.00元。存入交易保证金后，公司未利用该账户内的资金进行证券交易也未取出资金，后因经营活动所需，公司拟取出资金自用，公司派出工作人员前往华林证券深南中路营业部取款，华林证券深南中路营业部拒绝为公司办理取款手续。
    为保护自身合法权益，公司于2006年4月10日向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院已于2006年4月19日受理了该诉讼，目前案件正在审理过程中。
    3、关于存放在华龙证券深圳深南中路营业部交易保证金，2006年4月公司聘请中天华正会计师事务所对公司存放在华龙证券的保证金进行了询证，华龙证券回函称公司存放在该营业部的保证金余额22,267,177.60元，这些资金的支取、使用不受限制。公司于2006年4月21日收到华龙证券兰州七里河营业部转入的款项3,000,000.00元、2006年5月23日华龙证券民主西路营业部转入的款项9,000,000.00元，但由于上述款项并非从深南中路营业部汇出，公司对其性质暂未确定，仅作其他应付款挂账处理。公司正积极同华龙证券沟通明确该两笔资金的性质和用途。
    五、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    六、通过公司2006年中期资本公积金转增股本的预案：以现有股本68720000股为基数，每10股转增10股。
    董事会决定于2006年8月14日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-07-04】
 刊登2006年中期业绩同比预增300%以上公告,上午停牌一小时
    G金证2006年中期业绩预告公告
    2006年证券行业回暖，公司主营业务情况良好；公司收回天一证券部分委托理财资金。以上原因使公司2006年中期业绩较上年同期出现大幅增长。经公司财务部门初步测算，预计2006年中期累计利润较上年同期有大幅增长，增幅为300%以上(上年同期净利润为6545813.29元)。具体金额将在公司2006年中期报告中披露。

【2006-06-28】
 刊登重大事项公告,上午停牌一小时
    G金证重大事项公告
    深圳市金证科技股份有限公司曾于2005年11月23日、28日披露与天一证券有限责任公司(下称：天一证券)委托理财纠纷两案。公司于2006年6月27日收到广东省深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)有关通知书，深圳中院已将天一证券名下的宁波富达股票3597793股，扣划到公司证券账户中。
    此次扣划股票将抵偿天一证券欠公司委托理财部分本金，其余欠款公司正在积极追讨。
    由于2005年度公司已对天一证券5000万元委托理财资金，全额计提了坏账准备，因此上述款项的回收，预计将会对公司2006年业绩产生较大影响。

【2006-06-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    G金证临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年6月23日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司与深圳市商业银行营业部签署的肆仟万元短期借款合同提供连带责任担保。

【2006-06-23】
 召开股东大会,停牌一天
    G金证召开股东大会。

【2006-06-07】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    G金证董事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年6月5日以通讯表决方式召开第二届董事会2006年第四次会议，会议审议通过关于为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(公司持有其53%的股权，下称：深圳齐普生)提供担保的议案：同意为深圳齐普生与深圳市商业银行营业部签署的肆仟万元短期借款合同提供连带责任担保。
    截止2006年6月6日，公司累计对外担保9750万元，无逾期对外担保。
    董事会决定于2006年6月23日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-05-13】
 刊登年度股东大会决议公告
    G金证股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年5月12日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配方案。
    三、通过关于选举公司监事的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2006-05-12】
 召开股东大会,停牌一天
    G金证召开股东大会。

【2006-04-27】
 公布2006年一季报
    G金证公布2006年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.034元，每股净资产3.86元，调整后每股净资产3.85元，净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润2308701.38元，主营业务收入149166115.48元，净利润2983702.26元，股东权益265198716.96元。

【2006-04-20】
 刊登诉讼公告
    G金证诉讼公告
    广东省深圳市中级人民法院于2006年4月19日受理了深圳市金证科技股份有限公司诉华林证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部(下称：华林证券深南中路营业部)、华林证券有限责任公司(下称：华林证券)客户交易结算资金纠纷一案。
    2004年4月7日，公司持有号码为B880722761的上海A股股东代码卡在华林证券深南中路营业部开设了020300053668号资金账户，当日，公司向该账户内存入交易结算资金(简称：交易保证金)人民币30000000.00元。存入交易保证金后，公司未利用该账户内的资金进行证券交易也未取出资金，后因经营活动所需，公司拟取出资金自用，公司派出工作人员前往华林证券深南中路营业部取款，华林证券深南中路营业部拒绝为公司办理取款手续。
    公司于2006年4月10日向深圳市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：(1)依法判令被告一华林证券深南中路营业部从客户交易结算资金专用账户向公司支付证券交易保证金人民币3000万元；(2)依法判令被告一华林证券深南中路营业部向公司按银行活期存款利率支付证券交易保证金利息人民币538880.00元(暂计至2006年10月10日，应计至被告实际付清之日止)；(3)依法判令被告二华林证券对被告一华林证券深南中路营业部应向公司支付款项承担连带清偿责任；(4)依法判令两被告承担本案诉讼费用。
    目前该案正在进一步审理之中。

【2006-04-18】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G金证公布2005年年报：每股收益-0.59元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益-0.59元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.82元，调整后每股净资产3.81元，净资产收益率-15.51%，加权平均净资产收益率-13.97%，扣除非经常性损益后净利润6672370.19元，主营业务收入706145542.81元，净利润-40686338.03元，股东权益262372993.1元。
    公布董监事会决议暨召开股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年4月14日召开第二届董事会2006年第二次会议及第二届监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过2005年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    四、通过选举公司监事的议案。
    鉴于杨德仁先生因个人原因申请辞去公司监事职务，提名唐昶荣先生为公司第二届董事会监事候选人。
    董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-04-07】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月7日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年4月7日起，公司股票简称改为"G金证"，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计44,960,000股，无限售条件的流通股份合计23,760,000股，股份总额68,720,000股。

【2006-04-03】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    4月7日复牌
    金证股份股权分置改革方案实施公告
    深圳市金证科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得公司非流通股股东支付的3.2股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    方案实施的股权登记日：2006年4月5日
    对价股份上市日：2006年4月7日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    自2006年4月7日起，公司股票简称改为“G金证”，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计44,960,000股，无限售条件的流通股份合计23,760,000股，股份总额68,720,000股。

【2006-03-21】
 刊登股改方案获股东大会表决通过公告,继续停牌
    金证股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年3月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议的出席情况：
    本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计618人，代表股份58145608股，占公司有表决权股份总数的84.61%，其中：
    1、参加表决的非流通股东及授权代表共5人，代表股份5072万股，占公司非流通股股份的100%，占公司总股本的73.08%。
    2、参加表决的流通股股东及授权代表共613人，代表股份7425608股，占公司流通股股份的41.25%，占公司总股本的10.81%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席本次相关股东会议。   
    投票表决结果: 
           代表股份数  同意股份  反对股份  弃权股份  赞成比例
全体股东     58145608   56677710   1453498   14400     97.48%
流通股东      7425608    5957710   1453498   14400     80.23%
非流通股东 50,720,000 50,720,000         0       0       100%           

【2006-03-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    金证股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：     ①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至3月20日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次相关股东会议的投票代码：
    沪市挂牌投票代码  深市挂牌投票代码  挂牌投票简称  表决议案数量  说明
        738446           363446       金证投票     1    A股
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
                议案            申报价格
    深圳市金证科技股权分置改革方案   1.00
    C、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。 例如,流通股股东操作程序如下：
     买卖方向  投票代码    投票简称  申报价格  委托投票  代表同意
       买入  738446（沪市）
             363446（深市） 金证投票   1.00      1股      同意
买入   738446（沪市）
             363446（深市） 金证投票   1.00      2股       反对
      买入  738446（沪市）
             363446（深市） 金证投票   1.00      3股       弃权

【2006-03-16】
 网络投票起止日:03-16至03-20,继续停牌
    金证股份网络投票起止日:03-16至03-20
    董事会决定于2006年3月20日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日、17日、20日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：     ①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至3月20日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次相关股东会议的投票代码：
    投票代码     投票代码  挂牌投票简称  表决议案数量  说明          
    738446        363446     金证投票       1          A股
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：                
    议案                               申报价格
    深圳市金证科技股权分置改革方案        1.00
    C、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

【2006-03-15】
 刊登召开股改相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
    金证股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关法规政策的要求，深圳市金证科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月20日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日、17日、20日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。     

【2006-03-10】
 刊登变更股改相关股东会议时间公告
    金证股份变更股改相关股东会议时间公告
    深圳市金证科技股份有限公司董事会原定于2006年3月20日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，因故，现将会议时间更改为2006年3月20日14:30。
    召开股改相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关法规政策的要求，深圳市金证科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年3月20日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日、17日、20日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-08】
 刊登修改股权分置改革方案的公告,停牌一天
    2006年3月9日复牌
    金证股份股权分置改革方案沟通协商结果暨修改股权分置改革方案的公告
    深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月27日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方协商的结果，公司非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
    原方案中对价安排现修改为：公司流通股股东每持有10股将获得3.2股的股份，非流通股股东共计送出576万股股份。
    调整后的股权分置改革方案尚需相关股东会议审议通过。

【2006-03-02】
 刊登举行网上路演公告,继续停牌
    金证股份董事会公告
    深圳市金证科技股份有限公司将于2006年3月3日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演。路演网址：中证网http://www.cs.com.cn。

【2006-02-27】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于2006年3月9日
    金证股份股权分置改革说明书公告
    深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2006年3月20日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向流通股股东按照一定比例送股作为对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份，非流通股股东总计支付540万股股票。
    公司非流通股股东作出如下承诺事项：
    1、持有公司股份总数百分之五以下的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
    2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    杜宣、赵剑、李结义、徐岷波分别向本公司职工王开因、董世英、杜同舟等81个自然人（其中公司董事、监事、高管人员7名）转让其持有的部分金证股份的股权，总共1007.08万股，约占公司总股本的14.65%。转让前，杜宣、赵剑、李结义、徐岷波所持股份分别占公司总股本的17.57%；转让后，杜宣、赵剑、李结义、徐岷波所持股份占公司总股本的比例分别为：杜宣14.13%、赵剑14.07%、李结义13.70%、徐岷波13.70%。所有单个受让人持股占公司总股本的比例均未超过5%。协议各方经协商，一致同意：鉴于目前股权过户手续正在办理之中，如果在股权分置改革方案实施股权登记日前未能完成股权转让过户手续，则由杜宣、赵剑、李结义、徐岷波执行相应转让部分股份的对价安排；如果在股权分置改革方案实施股权登记日前完成股权转让过户手续，则由股权受让人执行相应转让部分股份的对价安排，并承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
    深圳市创新投资集团有限公司向深圳市金证创新电子有限公司转让其持有的全部金证股份的股权，共2,434,560股；占公司总股本的3.54%。双方经协商，一致同意：鉴于目前股权过户手续正在办理之中，如果在股权分置改革方案实施股权登记日前未能完成股权转让过户手续，则由深圳市创新投资集团有限公司执行对价安排；如果在股权分置改革方案实施股权登记日前完成股权转让过户手续，则由深圳市金证创新电子有限公司执行对价安排。深圳市金证创新电子有限公司承诺在股权过户完成后，将继续履行原股东就本次股权分置改革所做出的承诺。
    本次改革相关股票停牌、复牌安排
    1、本公司董事会将申请公司股票自2006年2月27日（T日）起停牌，最晚于2006年3月9日（T+10自然日）复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在2006年3月8日（T+9自然日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果公司董事会未能在2006年3月8日（T+9自然日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月15日-19日(工作日)的每天9:30至17:00；本次征集投票委托为征集人无偿征集，采用公开方式在指定报刊《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    1、会议召开的时间和地点：
    公司定于2006年3月20日(星期一)上午9时30分召开现场相关股东会议，地点为:深圳市景轩酒店会议室。
    通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月16日-2006年3月20日(期间的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、股权登记日：2006年3月14日
    4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、会议议题： 审议：《深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革方案》
    6、提示性公告 本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2006年3月10日和2006年3月15日。
    参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：     ①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至3月20日（期间的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    ②本次相关股东会议的投票代码：
    沪市挂牌投票代码  深市挂牌投票代码  挂牌投票简称  表决议案数量  说明
        738446           363446       金证投票     1    A股
    ③股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
                议案            申报价格
    深圳市金证科技股权分置改革方案   1.00
    C、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。 例如,流通股股东操作程序如下：
     买卖方向  投票代码    投票简称  申报价格  委托投票  代表同意
       买入  738446（沪市）
             363446（深市） 金证投票   1.00      1股      同意
买入   738446（沪市）
             363446（深市） 金证投票   1.00      2股       反对
      买入  738446（沪市）
             363446（深市） 金证投票   1.00      3股       弃权

【2006-02-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年2月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。

【2006-02-20】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2006-01-20】
 刊登修改公司章程部分条款的公告
    金证股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2006年1月19日以通讯表决方式召开第二届董事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于中国证监会深圳监管局巡回检查意见整改报告的议案。
    三、提名董事王开因在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书的职责；聘任刘瑛为公司证券事务代表。
    董事会决定于2006年2月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-01-05】
 刊登预计2005年度累计利润为亏损的公告,上午停牌一小时
    金证股份董事会决议公告
    审议通过公司计提坏帐准备的议案。
    一、因天同证券、五洲证券、三门峡信托等十三家单位被托管或清算，公司应收帐款迟迟不能收回，拟对以上的应收款项作为坏帐损失予以核销，核销金额为596,346.83元；同时由于健桥证券等两家券商经营出现困难，致使公司对其应收帐款回收产生重大风险，基于会计谨慎性原则， 公司拟对上述应收帐款全额计提坏帐准备2,356,587.64元。
    二、2005年11月11日公司因委托理财纠纷，以天一证券有限责任公司为被告，向深圳市中级人民法院提起诉讼，目前因天一证券经营恶化，基于会计谨慎性原则，公司拟对5000万委托理财资金全额计提坏帐准备。
    上述计提坏帐合计为：52,952,934.47元，在公司2005年损益表中反映。
    2005年度业绩预告公告
    经深圳市金证科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年年度累计利润为亏损(上年同期净利润为3947415.13元)。公司2005年年度具体亏损金额将在公司2005年年度报告中披露。
    公司2005年度业绩亏损的原因：造成公司2005年度业绩亏损的原因是：由于天一证券经营恶化，公司拟将5000万委托理财资金全额计提坏帐准备；同时因天同证券、五洲证券等十三家单位被托管或清算，公司拟对部分应收款项作为坏帐损失予以核销。

【2005-12-29】
 刊登关于仲裁公告
    金证股份关于仲裁的公告
    2005年12月27日，深圳市金证科技股份有限公司收到广州仲裁委员会送达的仲裁通知书。广州仲裁委员会于2005年12月20日受理了民安证券有限责任公司清算组与公司就有关技术开发合同纠纷的仲裁申请。
    申请人民安证券有限责任公司清算组与被申请人公司于2004年4月25日签订了一份《技术开发(委托)合同》，约定由被申请人为申请人开发经纪人管理系统，申请人分四期支付给被申请人开发经费和报酬总额人民币200万元整。
    合同生效后，申请人分别于2004年6月30日、2004年8月30日、2004年10月29日各向被申请人支付了50万元研究开发费用，合计支付合同款项150万元。此后一直没有按照合同约定支付第四期开发经费和报酬。被申请人按照开发进度进行开发工作，并通过了申请人的验收，出具了验收报告。被申请人全部履行了合同义务。
    2005年12月8日，申请人以被申请人没有交付合同项下的研发成果为由，向广州仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：
    1、请求裁决解除申请人与被申请人于2004年4月25日签订的《技术开发(委托)合同》。
    2、请求裁决被申请人返还经纪人管理系统研究开发费用人民币150万元。
    3、请求裁决被申请人按同期银行存款利率返还经纪人管理系统研究开发费用利息人民币42357.93元(自2004年7月1日起暂计至2005年12月5日)。
    4、请求裁决被申请人支付申请人人民币50万元的违约金。
    5、请求裁决被申请人承担本案仲裁所需费用。
    申请人提起仲裁的依据是双方签订的《技术开发(委托)合同》以及付款凭证、被申请人开具的发票。
    本次公告前公司(包括控股子公司在内)无尚未披露的小额诉讼事项。公司(包括控股子公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

【2005-11-28】
 刊登关于重大诉讼的补充公告,上午停牌一小时
    金证股份关于重大诉讼的补充公告
    深圳市金证科技股份有限公司(下称：原告)诉天一证券有限责任公司(下称：被告)委托理财纠纷案，原告申请了财产保全，本补充公告专门对财产保全情况进行说明。
    一、2005年11月17日、18日，深圳市中级人民法院分别向上海证券交易所和深圳证券交易所发出协助执行通知书，要求协助查封被告在上述两个交易所的38个交易席位，查封期限一年。
    二、总计对被告持有的宁波富达股份3407100股采取保全措施，期限为一年。具体如下：
    1、2005年11月14日，深圳市中级人民法院向申银万国证券股份有限公司发出协助执行通知书，要求协助轮候冻结(相关资产已被第三方冻结，只有第三方解冻或执行有剩余时我方方可冻结)被告持有的宁波富达证券普通股468900股；
    2、2005年11月16日，深圳市中级人民法院向天一证券有限责任公司宁波开明街证券营业部发出协助执行通知书，要求协助轮候冻结(相关资产已被第三方冻结，只有第三方解冻或执行有剩余时我方方可冻结)被告名下的宁波富达证券192万股；
    3、2005年11月15日，深圳市中级人民法院向天一证券有限责任公司发出协助执行通知书，要求协助冻结被告名下的宁波富达证券1018200股，尚未反馈执行情况。
    

【2005-11-23】
 刊登重大诉讼公告
    金证股份关于重大诉讼的公告
    2005年11月11日，深圳市金证科技股份有限公司(下称：原告)因委托理财纠纷，以天一证券有限责任公司(下称：被告)为被告，向深圳市中级人民法院递交起诉材料，同时递交了财产保全申请书。2005年11月14日，深圳市中级人民法院予以立案，并在立案当日向公司送达案件受理通知书。目前法院已按照原告的申请对被告采取了财产保全措施。
    原、被告于2004年4月30日和5月18日分别签订两份《国债委托管理及买卖协议》，约定由原告将自有资金5000万元委托被告进行国债买卖及管理。协议到期后，被告未向原告支付委托资金及收益，并提出资金困难，请求继续延长委托期限。原告同意延长委托期限，双方就其中1500万元委托资本本金于2005年6月17日签订《委托理财协议》，约定原告将1500万元委托被告进行国债买卖，委托期限从2005年5月18日至2006年2月17日止，被告以其有处分权的500万股宁波富达股票作为质押。就其中3500万元委托资金本金延长委托期限，双方于2005年6月17日签订《委托理财协议》，约定原告将3500万元委托被告进行国债买卖，委托期限从2005年4月30日至2005年7月29日止，被告以其有处分权的400万股宁波富达股票作为质押。
    协议签订后，被告却迟迟不予办理股票质押手续，亦不向原告支付委托资金本金及收益，其行为已构成违约。2005年9月23日，被告致函原告称财务困难的状况未得到根本性改善，不能归还原告委托资金。原告向深圳市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：
    1、依法判令解除原、被告所签订的尚未期满的《委托理财协议》；
    2、依法判令被告向原告返还委托资金本金人民币5000万元；
    3、依法判令被告向原告支付委托资金收益人民币318万元；
    4、依法判令被告向原告支付逾期付款违约金1446631元(暂计至2006年1月31日)；
    5、依法判令由被告承担本案全部诉讼费及财产保全费。
    本次公告前公司(包括控股子公司在内)无尚未披露的小额诉讼事项。公司(包括控股子公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

【2005-10-31】
 公布2005年三季报
    金证股份公布2005年三季报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产4.58元，调整后每股净资产4.57元，净资产收益率3.78%，扣除非经常性损益后净利润9936297.12元，主营业务收入442590950.04元，净利润11905790.25元，股东权益314965121.38元。

【2005-10-19】
 刊登2005年三季度业绩大幅上升公告,上午停牌一小时
    金证股份业绩预告修正公告
    经对深圳市金证科技股份有限公司财务数据进行初步测算，预计公司2005年度三季度业绩与上年同期相比业绩上升超过70倍(上年同期净利润为131292.94元)。

【2005-10-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    金证股份临时股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2005年9月30日召开2005年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过关于聘请北京中天华正会计师事务所为2005年度审计机构的议案。

【2005-09-30】
 召开股东大会,停牌一天
    金证股份召开股东大会。

【2005-08-30】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    金证股份公布2005年半年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产4.51元，调整后每股净资产4.5元，净资产收益率2.11%，加权平均净资产收益率2.02%，扣除非经常性损益后净利润6184792.65元，主营业务收入244335398.94元，净利润6545813.29元，股东权益309605144.42元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    董事会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2005年8月26日召开第二届董事会2005年第三次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年半年度报告。
    二、通过关于转让公司持有的兰州市金证科技有限公司股权的议案：同意将公司持有的兰州市金证科技有限公司90%的股权以协议方式转让给滕延军，转让价格为人民币776377.58元。
    三、通过修改公司章程(经营范围)的议案。
    四、通过聘请北京中天华正会计师事务所为2005年度审计机构的议案。
    五、通过关于子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(下称：齐普生)增资扩股的议案：同意向齐普生增资1440万元至1590万元，增资后公司的持股比例不低于50%，不高于53%。
    六、通过关于为齐普生提供担保的议案：同意在第二届董事会2005年第一次会议通过的人民币1亿元担保额度内，就中国建设银行深圳市分行向齐普生提供的4000万元的综合授信提供担保。
    董事会决定于2005年9月30日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-07-14】
 刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
    金证股份业绩预告修正公告
    经对深圳市金证科技股份有限公司财务数据进行初步测算，预计公司2005年度中期业绩与上年同期相比实现扭亏为盈(上年同期净利润为-4466180.74元)。

【2005-06-21】
 刊登2004年度利润分配实施公告
    金证股份2004年度利润分配实施公告
    深圳市金证科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末股本总额68720000股为基数，每10股派2.50元(扣税后10派2.25元)。
    股权登记日：2005年6月24日
    除息日：2005年6月27日
    现金红利发放日：2005年6月30日

【2005-06-07】
 刊登股东大会决议公告
    金证股份股东大会决议公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2005年6月5日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案：每股派0.25元。
    二、通过公司2004年年度报告。
    三、通过修改公司章程及其附件的议案。

【2005-06-06】
 因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    金证股份因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。

【2005-06-03】
 刊登2004年度报告有关会计数据更正公告
    金证股份2004年度报告有关会计数据更正的公告
    深圳市金证科技股份有限公司于2005年4月18日披露的2004年年度报告在会计数据方面存在三处错漏，现进行了更正。   

【2005-04-25】
 公布2005年一季报
    金证股份公布2005年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产4.95元，调整后每股净资产4.94元，净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润1451955.14元，主营业务收入106713995.09元，净利润1479169.75元，股东权益321718500.88元。

【2005-04-18】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    金证股份公布2004年年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产4.92元，调整后每股净资产4.91元，净资产收益率1.23%，加权平均净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润1707582.03元，主营业务收入475132420.75元，净利润3947415.13元，股东权益320239331.13元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    深圳市金证科技股份有限公司于近日召开第二届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配预案：每股派0.25元。
    二、通过为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供年度总额人民币1亿元以内(含一亿元)的对公单项授信额度担保的议案。
    三、通过孙建文辞去公司常务副总裁及董事职务的议案。
    四、聘任王开因、查玉宝为公司总裁助理。
    五、通过关于成立深圳市金证技术有限公司的议案。
    六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    七、通过关于提请股东大会修改公司章程的议案。
    董事会决定于2005年6月5日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-01-21】
 刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
    金证股份业绩预告修正公告
    按中华人民共和国会计准则，经对公司财务数据进行初步测算，预计公司2004年度业绩下降50%以上(上年同期净利润为3235万元)。

【2004-10-27】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    金证股份公布2004年三季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）-0.006元，每股净资产4.6元，调整后每股净资产4.6元，净资产收益率0.04%，扣除非经常性损益后净利润-438388.72元，主营业务收入236113057.01元，净利润131292.94元，股东权益316423208.94元。
    董事会决议公告
    公司于2004年10月25日以通讯方式召开第二届董事会2004年第五次会议，会议审议通过了聘请刘千为公司第二届董事会证券事务代表。

【2004-08-31】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    金证股份公布2004年半年报：每股收益-0.06元，每股收益（扣除）-0.073元，加权平均每股收益-0.06元，加权平均每股收益（扣除）-0.73元，每股净资产4.54元，调整后每股净资产4.54元，净资产收益率-1.43%，加权平均净资产收益率-1.42%，扣除非经常性损益后净利润-5050309.38元，主营业务收入121164637.43元，净利润-4466180.74元，股东权益311825735.26元。                
    董事会决议公告
    通过公司拟投资成立深圳市金慧盈通数据服务有限公司的议案：新公司注册资本1000万元，其中公司占有新公司注册资本的99.4%。