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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600456   更新日期：2008-10-21◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2008-06-14｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜    112.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司对关联方西安宝钛美特法力诺焊管有限公司(注册资 ｜
｜        ｜本600万美元，公司持股40%，下称：西安宝钛)进行增资。根据西 ｜
｜        ｜安宝钛董事会决议，由其股东按照注册资本比例以现金增加投资28｜
｜        ｜0万美元，其中公司增资额112万美元。增资后，西安宝钛注册资本｜
｜        ｜增至880万美元，其中公司出资额合计352万美元，持股比例保持不｜
｜        ｜变。                                                      ｜
｜        ｜    该事项构成关联交易。                                  ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-08-31｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  14864.14｜
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｜ 说  明 ｜    宝鸡钛业股份有限公司与控股股东宝钛集团有限公司(下称： ｜
｜        ｜宝钛集团)及其控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司(下称：新｜
｜        ｜金属公司)于2007年8月30日分别签订了《关于万吨自由锻压机项目｜
｜        ｜配套的辅助资产之资产转让协议》及《关于钛棒丝材生产线之资产｜
｜        ｜转让协议》，公司以部分公开发行募集资金收购宝钛集团所拥有的｜
｜        ｜为万吨自由锻压机项目配套的辅助资产(主要包括机器设备、房屋 ｜
｜        ｜建筑物和土地使用权)及新金属公司所拥有的钛棒丝材生产线，分 ｜
｜        ｜别以上述目标资产的评估值7518.27万元及7345.87万元作为本次的｜
｜        ｜转让价款。                                                ｜
｜        ｜    双方同意，如果国有资产监督管理部门对上述目标资产评估报｜
｜        ｜告备案的价值与上述转让价款有差异，则目标资产的最终转让价款｜
｜        ｜应以评估备案值为准。                                      ｜
｜        ｜    上述交易构成关联交易。                                ｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2007-06-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  100000.0｜
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｜ 说  明 ｜    宝鸡钛业股份有限公司与美国波音公司(系全球最主要的民用 ｜
｜        ｜飞机制造商，下称：波音公司)于2007年6月8日达成为期三年的钛 ｜
｜        ｜产品供货协议，在2007年至2009年之间，公司将向波音公司提供约｜
｜        ｜4300吨钛产品，其中2007年波音公司的订单量约为780吨，预计总 ｜
｜        ｜合同价值为10亿元以上。                                    ｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2007-05-23｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2007年4月19日与美国古德里奇公司(下称：古德里奇公｜
｜        ｜司)签署了为期十五年的钛材供货合作协议，在2007年至2021年期 ｜
｜        ｜间，古德里奇公司将根据生产需要采购公司的钛材产品，同时公司｜
｜        ｜将成为古德里奇公司中国供应链的优先钛材供应商。如果公司的产｜
｜        ｜品通过古德里奇公司的质量认证，在2007年至2011年间，古德里奇｜
｜        ｜公司最低需求将超过1000吨。                                ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2006-06-28｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    宝鸡钛业股份有限公司于2006年6月26日以通讯表决方式召开 ｜
｜        ｜三届一次董事会临时会议，会议审议通过《公司与控股股东宝钛集｜
｜        ｜团有限公司(下称：宝钛集团)加工承揽合同》：公司委托宝钛集团｜
｜        ｜代为部分钛、镍材的锻造加工业务。双方协议公司向宝钛集团提供｜
｜        ｜加工项目清单，自2006年1月1日起宝钛集团每月收取公司加工费18｜
｜        ｜8万元。上述事项构成关联交易。                             ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-02-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  10000.00｜
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｜ 说  明 ｜    通过关于投资建设"钛合金板材扩能技术改造项目"的议案：该｜
｜        ｜项目总投资为1亿元，建设周期预计为18个月。                 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-02-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  16000.00｜
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｜ 说  明 ｜    通过关于投资建设"钛棒丝材生产线技术改造项目"的议案：该｜
｜        ｜项目总投                                                  ｜
｜        ｜资为16000万元，建设周期为24个月。                         ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-02-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  11000.00｜
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｜ 说  明 ｜    通过关于投资建设"增加5000吨熔铸能力项目"的议案：该项目｜
｜        ｜设备投资                                                  ｜
｜        ｜总额为11000万元，建设周期为24个月。                       ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2004-09-21｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司于1999年与宝鸡七一运输公司签署的《运输服务合同》有｜
｜        ｜效期已届满,鉴于公司生产经营仍继续需要宝鸡七一运输公司提供 ｜
｜        ｜部分货物的运输与职工上下班通勤服务,为此公司与宝鸡七一运输 ｜
｜        ｜公司续签了《运输服务合同》。上述事项构成关联交易。公司委托｜
｜        ｜宝鸡七一运输公司进行的长途货物运输按运量和运送的距离收费, ｜
｜        ｜费用标准为：云、贵地区0.64元/吨 公里；东北地区冬季(11月-1 ｜
｜        ｜月)0.65元/吨 公里；其他地区0.58元/吨 公里。               ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2004-09-21｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜    146.10｜
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｜ 说  明 ｜    公司于1999年与宝鸡有色金属加工厂签署的《综合服务协议》｜
｜        ｜有效期已届满,鉴于公司生产经营、职工生活仍继续需要宝鸡有色 ｜
｜        ｜金属加工厂提供社区管理、后勤服务、卫生与绿化、职工及子女教｜
｜        ｜育、娱乐设施等方面的服务,为此公司与宝鸡有色金属加工厂续签 ｜
｜        ｜了《综合服务协议》。上述事项构成关联交易。从2004年起,宝鸡 ｜
｜        ｜有色金属加工厂向公司提供的服务项目及内容为：职工食堂、幼儿｜
｜        ｜园、计划生育、后勤服务、环境与卫生、机关车队、娱乐场所、社｜
｜        ｜区管理、子校、职工培训,其服务费用合计为146.1032万元。     ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-09-21｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  21195.40｜
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｜ 说  明 ｜    “钛熔铸系统技术改造项目”和“引进钛及钛合金冷炉床熔炼｜
｜        ｜炉技术改造项目”是公司成立前宝鸡有色金属加工厂为提高钛材生｜
｜        ｜产的技术装备水平而计划投资的技术改造项目,原中国有色金属工 ｜
｜        ｜业总公司和国家经贸委分别将其批复给本公司主发起人宝鸡有色金｜
｜        ｜属加工厂。宝鸡钛业股份有限公司成立时,根据双方达成的避免同 ｜
｜        ｜业竞争协议,宝鸡有色金属加工厂将不再从事与钛材有关的生产,经｜
｜        ｜批准宝鸡有色金属加工厂将其下属的与钛材相关的生产线及与其相｜
｜        ｜关三大技改项目全部投入了公司,公司在首次公开发行股票时将以 ｜
｜        ｜上两项目列入了募集资金的投资项目。为解决批文与项目实施主体｜
｜        ｜不一致的问题,降低建设成本,同时考虑到项目重新报批时间较长, ｜
｜        ｜经公司2003年第一次临时股东大会批准,公司与其大股东宝鸡有色 ｜
｜        ｜金属加工厂签署了《关于建设“钛熔铸系统技术改造项目”和“引｜
｜        ｜进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目”协议》,决定上述两个 ｜
｜        ｜项目由宝鸡有色金属加工厂进行建设,待项目竣工并验收合格后,宝｜
｜        ｜鸡有色金属加工厂承诺按成本价转让给公司。上述事项构成关联交｜
｜        ｜易。钛熔铸系统技术改造项目计划投资3800万元；引进钛及钛合金｜
｜        ｜冷炉床熔炼炉技术改造项目计划投资17395.4万元。             ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-09-21｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  10000.00｜
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｜ 说  明 ｜    去年10月,经2003年第一次临时股东大会审议批准,公司用募集｜
｜        ｜资金1亿元人民币委托伊斯兰国际信托投资有限公司进行为期一年 ｜
｜        ｜的国债投资,于今年10月16日到期。因受德隆事件的影响,公司委托｜
｜        ｜伊斯兰国际信托投资有限公司进行的国债投资资金如期收回出现了｜
｜        ｜风险,为此公司成立了有专业律师参与的专门工作小组,一方面积极｜
｜        ｜同受托方协商收回资金,并着手采取法律手段,保证公司资金安全；｜
｜        ｜同时寻找通过转让债权等办法收回资金,最大限度地降低投资风险,｜
｜        ｜保证公司健康稳定发展。经与陕西有色金属控股集团有限责任公司｜
｜        ｜协商,现拟将公司与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国 ｜
｜        ｜债投资管理合同》、《补充协议书》取得的全部合同权利及公司与｜
｜        ｜伊斯兰国际信托投资有限公司、德恒证券有限责任公司签署的《委｜
｜        ｜托国债投资管理保证合同》的合同权利一并转让给陕西有色金属控｜
｜        ｜股集团有限责任公司,转让价格以公司与陕西有色金属控股集团有 ｜
｜        ｜限责任公司签署的《合同权利转让协议书》生效日(即公司股东大 ｜
｜        ｜会通过该协议之日)公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公 ｜
｜        ｜司投资的国债市值为准,陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺 ｜
｜        ｜以《合同权利转让协议书》生效日本公司所持有的委托伊斯兰国际｜
｜        ｜信托投资有限公司投资的国债市值受让上述合同权利。上述事项构｜
｜        ｜成关联交易。                                              ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2003-10-17｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜公司与宝钛新金属有限责任公司签订了《供应及承揽加工合同》, ｜
｜        ｜双方同意公司向宝钛新金属公司供应钛棒及残料等产品；宝钛新金｜
｜        ｜属公司向公司供应镍锭,并为其加工小规格钛棒、钛丝等产品。公 ｜
｜        ｜司向宝钛新金属公司供应的钛棒及残料等产品,宝钛新金属公司只 ｜
｜        ｜能用于生产钛设备、钛丝棒及钛铁产品的原材料,不能向第三方销 ｜
｜        ｜售。公司向宝钛新金属公司提供的产品价格和宝钛新金属公司向公｜
｜        ｜司供应的镍锭及为公司加工的产品价格,均按照市场价格确定,交易｜
｜        ｜具体数量由双方根据生产实际需要协商确定。                  ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2003-10-17｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜公司与宝钛新金属有限责任公司签订了《供应及承揽加工合同》, ｜
｜        ｜双方同意公司向宝钛新金属公司供应钛棒及残料等产品；宝钛新金｜
｜        ｜属公司向公司供应镍锭,并为其加工小规格钛棒、钛丝等产品。公 ｜
｜        ｜司向宝钛新金属公司供应的钛棒及残料等产品,宝钛新金属公司只 ｜
｜        ｜能用于生产钛设备、钛丝棒及钛铁产品的原材料,不能向第三方销 ｜
｜        ｜售。公司向宝钛新金属公司提供的产品价格和宝钛新金属公司向公｜
｜        ｜司供应的镍锭及为公司加工的产品价格,均按照市场价格确定,交易｜
｜        ｜具体数量由双方根据生产实际需要协商确定。                  ｜
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【委托理财】
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｜公告日期｜2003-10-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  10000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟用暂时闲置的募集资金人民币壹亿元委托伊斯兰国际信｜
｜        ｜托投资股份有限公司进行国债投资,国债投资期限均为1年。      ｜
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【委托理财】
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｜公告日期｜2003-08-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   6000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟用用公司自有资金人民币陆仟万元委托健桥证券股份有｜
｜        ｜限公司进行国债投资。国债投资期限均为1年.                  ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2006-06-30                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜宝钛集团有限公司｜              ｜            ｜  524.02｜    5.2%｜
｜ 2｜上海远东钛设备公｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜陕西宝钛新金属有｜              ｜            ｜  -13.18｜   -0.1%｜
｜  ｜限责任公司      ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 4｜宝鸡七一运输公司｜              ｜            ｜  -115.8｜    -1 %｜
｜ 5｜宝钛集团有限公司｜              ｜            ｜   13851｜    137%｜
｜ 6｜南京宝色钛业有限｜              ｜            ｜  611.65｜    6.0%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 7｜宝鸡中色特种金属｜              ｜            ｜  -273.1｜    -3 %｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2005-05-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   6000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2003年9月委托健桥证券股份有限公司进行国债投资管 ｜
｜        ｜理，金额为6000万元，期限为一年。2004年9月在合同到期后，健 ｜
｜        ｜桥证券股份有限公司未能按照合同约定返还公司委托其进行国债投｜
｜        ｜资管理的本金6000万元及其收益。公司向陕西省高级人民法院提起｜
｜        ｜诉讼。2004年12月22日，公司收到了陕西省高级人民法院有关《民｜
｜        ｜事判决书》，判决情况：                                    ｜
｜        ｜    1、健桥证券股份有限公司于本判决生效后十日内偿还公司573｜
｜        ｜0万元及利息(自2003年9月4日至给付之日止按中国人民银行规定的｜
｜        ｜同期活期存款利率计息)。逾期履行，加倍支付迟延履行期间的债 ｜
｜        ｜务利息。                                                  ｜
｜        ｜    2、驳回公司对陕西健桥投资担保有限公司的诉讼请求。     ｜
｜        ｜    3、案件受理费311510元、保全费300520元，由健桥证券股份 ｜
｜        ｜有限公司承担。健桥证券股份有限公司不服陕西省高级人民法院民｜
｜        ｜事判决，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院依法公开审理了｜
｜        ｜此案，现已审理终结并做出终审                              ｜
｜        ｜判决。现将判决情况公告如下：                              ｜
｜        ｜    1、维持陕西省高级人民法院[2004]陕民二初字第21号民事判 ｜
｜        ｜决主文。                                                  ｜
｜        ｜    2、变更上述民事判决案件受理费和保全费负担部分为：     ｜
｜        ｜    一审案件受理费311510元和保全费300520元，合计612030元，｜
｜        ｜由健桥证券股份有限公司负担500000元，公司负担112030元。    ｜
｜        ｜    二审案件受理费311510元，由健桥证券股份有限公司负担3000｜
｜        ｜00元，由公司负担11510元。                                 ｜
｜        ｜    本判决为终审判决。                                    ｜
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