士兰微[600460] 009
☆公司大事☆ ◇600460 士兰微 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登关于审计机构名称变更公告
士兰微关于审计机构名称变更公告
杭州士兰微电子股份有限公司于近日接到2009年度审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司有关函，其与开元信德会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为"天健会计师事务所有限公司"(下称：天健所)。该事项已经过国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构的名称变更为天健所。
【2009-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
士兰微临时股东大会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于对杭州士兰集成电路有限公司增资的议案。
董监事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2009年11月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈向东为公司第四届董事会董事长。
二、选举郑少波为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。选举范伟宏先生为公司第四届董事会副董事长。聘任李志刚先生为公司副总经理，聘任王海川先生为公司副总经理。
三、聘任陈越为公司财务总监、第四届董事会秘书。
四、同意公司拟以位于深圳的房产(深圳市福田区天安数码时代大厦主楼二十楼五个单元)，为深圳市深兰微电子有限公司(公司及控股子公司杭州士兰集成电路有限公司分别持有其90%、10%的股权)拟向华夏银行深圳天安支行申请不超过壹仟伍佰万元人民币综合授信提供抵押担保。
五、同意公司拟将位于杭州高新(滨江)技术开发区的土地[地号为7-02-(002)-0010]使用权以及该地上的房产抵押给兴业银行股份有限公司杭州分行，作为公司申请获得该银行发放的7000万元人民币综合授信的抵押担保。
六、选举宋卫权担任公司第四届监事会主席。
【2009-11-16】
召开股东大会,停牌一天
士兰微召开股东大会。
【2009-10-31】
公布2009年三季报及预计2009年年度净利润较去年增加50%以上
士兰微公布2009年三季报：基本每股收益0.117元，稀释每股收益0.117元，每股收益（扣除）-0.031元，每股净资产1.86元，净资产收益率6.33%，扣除非经常性损益后净利润-12686027.34元，营业收入666039331.23元，归属于母公司所有者净利润47468220.94元，归属于母公司股东权益749634842.14元。
预计2009年年度净利润较去年增加50%以上，主要原因系公司产销规模扩大、成本费用下降以及投资收益增加所致。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2009年10月29日召开三届二十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于选举公司第四届董、监事会非独立董事、独立董事及监事的议案。
控股股东杭州士兰控股有限公司提名陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生、江忠永先生、罗华兵先生、李志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。提名钟晓敏先生、汪炜先生、仇佩亮先生、裴长洪先生、金小刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
提名宋卫权先生、陈国华先生为公司第四届监事会监事候选人。
四、通过关于对控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)增资的议案：公司拟将士兰集成注册资本由人民币30000万元增加到40000万元，其中公司及其全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司(下称：士兰明芯)拟分别出资人民币9750万元、250万元。如增资完成，公司、士兰明芯及杭州友旺电子有限公司将分别出资人民币39000万元、250万元及750万元，分别占士兰集成注册资本的97.5%、0.625%、1.875%。
五、同意公司为士兰明芯向兴业银行股份有限公司杭州分行申请办理流动资金借款等业务提供信用担保，担保额度为2000万元人民币，担保有效期为该事项通过之日起2年内有效。
董事会决定于2009年11月16日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司近日召开职工代表大会，会议选举胡铁刚为公司第四届监事会职工代表监事。
【2009-10-24】
刊登股东股权质押和解除股权质押公告
士兰微股东股权质押和解除股权质押公告
杭州士兰微电子股份有限公司于近日收到中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行(下称：高新支行)转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的《证券质押登记证明》及《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股；目前持有公司无限售条件流通股207442874股，占公司总股本的51.34%)将其持有的5000万股公司无限售条件流通股(占公司总股本的12.37%)质押给高新支行(作为公司向高新支行的16200万元综合授信的质押担保)，并已于2009年10月20日在登记公司办理完成了上述股权质押登记手续；高新支行解除了士兰控股于2008年8月27日质押的共计8000万股公司无限售条件流通股的质押，并已于2009年10月23日在登记公司办理完成了该等股权质押解除登记手续。
截至本公告日，士兰控股为公司及控股子公司共质押12700万股公司无限售条件流通股，占公司总股本的31.43%。
【2009-09-22】
刊登关于控股子公司土地及房产抵押的公告
士兰微关于控股子公司土地及房产抵押的公告
杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)将其位于杭州经济技术开发区十号路(下称：十号路)308号的土地使用权以及该地上的房产、位于十号路大街(东)308号的土地使用权作为抵押物，为公司向交通银行股份有限公司杭州东新支行(下称：交行)申请的1.2亿元人民币贷款提供抵押担保。
截至本公告日，士兰集成与交行已经办理完成上述房地产的抵押手续。
【2009-09-18】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
士兰微股票交易异常波动公告
杭州士兰微电子股份有限公司股票于2009年9月15日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司三届二十六次董事会通过的公司向交通银行股份有限公司杭州东新支行申请1.2亿元人民币流动资金贷款，且由士兰集成提供担保的相关事项正在办理中。截止目前，公司经营情况一切正常，未发生对公司股价有重大影响的情形；公司控股股东杭州士兰控股有限公司无应披露而未披露的重大信息，包括但不限于针对公司的股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司及控股股东承诺：未来三个月内，不会发生上述重大事项。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2009-09-17】
刊登公司向交通银行杭州东新支行申请1.2亿流动资金贷款的公告
士兰微董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2009年9月15日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司拟向交通银行股份有限公司杭州东新支行申请1.2亿元人民币流动资金贷款，期限一年，本次贷款由公司下属子公司杭州士兰集成电路有限公司提供担保。
【2009-08-08】
公布2009年半年报
士兰微公布2009年半年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.1元，每股净资产1.776元，净资产收益率2.37%，加权平均净资产收益率2.32%，扣除非经常性损益后净利润-40717489.17元，营业收入353032592.03元，归属于母公司所有者净利润17008928.08元，归属于母公司股东权益717700574.23元。
董事会决议公告
会议审议并通过了以下议案：
一、《杭州士兰微电子股份有限公司2009年半年度报告》及摘要
二、《关于收购杭州士兰集成电路有限公司所持有的杭州士兰明芯科技有限公司股权的议案》
公司拟收购本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）所持有的杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称“士兰明芯”）30.98%股权，收购完成后公司将持有士兰明芯100%的股权。本次收购的价格为70,992,887.38元人民币，以士兰明芯2008年12月31日的经审计后的净资产为基准计算确定（截至2008年12月31日，士兰明芯经审计的净资产为229,168,253.40元人民币）。
三、《关于对中国证监会浙江证监局巡检问题的整改报告》。
【2009-07-04】
刊登预计2009年半年度盈利将在1200万元-1600万元之间，同比仍将下降49%-62%
士兰微2009年半年度业绩预告
经杭州士兰微电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度盈利将在1200万元-1600万元之间(上年同期归属于公司股东的净利润为31086563.49元)，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
其他相关说明
自今年4月份以来，随着市场总体需求逐步回暖，以及公司新产品上量销售，公司主要生产、销售指标已逐步接近或好于去年同期水平。但由于公司今年1 季度亏损较大，2 季度公司主营业务尚处于逐步改善的过程中、盈利尚未得到较大幅度的提升，因此预计今年上半年度业绩较去年同期仍将下降49%-62%。
【2009-06-27】
刊登股东解除股权质押和重新质押公告
士兰微股东解除股权质押和重新质押公告
交通银行股份有限公司杭州东新支行(下称：东新支行)已于2009年6月25日在中登公司上海分公司办理完成了杭州士兰微电子股份有限公司(下称：公司)控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司无限售条件流通股207442874股，占公司总股本的51.34%，下称：士兰控股)持有的公司共计4000万股无限售条件流通股(占公司总股本的9.90%)的质押解除登记手续；同日，士兰控股又将上述股权重新质押给东新支行，作为公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向东新支行申请获得敞口为10000万元授信的质押担保，股权质押登记手续已办理。
截至本公告日，士兰控股为公司及其控股子公司共质押15700万股无限售条件流通股，占公司总股本的38.85%。
【2009-05-22】
刊登股东大会决议公告
士兰微股东大会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2009年5月21日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
四、通过关于子公司关联交易的议案。
五、通过关于续聘2009年度审计机构的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
【2009-05-21】
召开股东大会,停牌一天
士兰微召开股东大会。
【2009-04-27】
公布2009年一季报及关于修改公司章程的公告
士兰微公布2009年一季报：基本每股收益-0.03元，稀释每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.1元，每股净资产1.76元，净资产收益率-1.87%，扣除非经常性损益后净利润-41840461.78元，营业收入120645576.89元，归属于母公司所有者净利润-13292449.28元，归属于母公司股东权益709610111.69元。
董事会决议公告
会议通过了：
1、《杭州士兰微电子股份有限公司2009年第一季度报告》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
定于2009年5月21日召开2008年年度股东大会。
【2009-04-16】
刊登控股子公司设备抵押公告
士兰微控股子公司设备抵押公告
杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)为公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供设备(评估值为26241万元人民币)抵押担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币16200万元(或等值外币)及其利息、费用。
【2009-04-10】
公布2008年年报及预计公司2009年第一季度将出现800-1500万元亏损
士兰微公布2008年年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.14元，每股净资产1.78元，净资产收益率1.88%，加权平均净资产收益率1.63%，扣除非经常性损益后净利润-57077180元，营业收入933095777.36元，归属于母公司所有者净利润13559429.24元，归属于母公司股东权益719929010.28元。
董监事会决议公告
会议以举手表决的方式表决并全票通过了以下决议：
1、《2008年年度报告》及摘要；
2、《2008年度财务决算报告》；
3、《2008年度利润分配预案》；
本公司2008年度的利润分配预案为：为增强企业抵御经济危机的能力，为工艺技术改造及产品开发募集资金，公司2008年度拟不派发现金股利及股票股利，本年度未分配利润转至以后年度分配。
4、《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
本公司与关联企业天水华天科技股份有限公司签订了2009年《委托加工协议书》，根据公司章程的规定，上述委托加工协议的签订事项须获得董事会批准。该协议从2009 年1月开始生效，有效期为一年。据初步计算，本公司与天水华天科技股份有限公司的加工款将超过7,000万元人民币。
5 、《关于子公司关联交易的议案》；
本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与关联企业杭州友旺电子有限公司签订了2009 年《委托加工协议书》。该协议从2009 年1 月开始生效，有效期为一年。据初步计算，杭州士兰集成电路有限公司与关联企业杭州友旺电子有限公司的加工款将超过9,000 万元人民币。
6 、《关于对士兰集成公司坏账准备计提方法修改的议案》；
7 、《关于对Silan Electronics,Ltd 长期股权投资计提减值准备的议案》；
由于子公司Silan Electronics,Ltd 投资的Op Art Technologise,Inc.（注册于开曼群岛）、Sicomm Technology Limited（注册于开曼群岛）发生了较大的经营性亏损，经评估，上述投资的可收回金额存在低于其账面价值的减值情况，现拟对SilanElectronics,Ltd 的长期股权投资计提18,332,694.35 元减值准备。
8 、《关于对杭州士景长期股权投资计提减值准备的议案》；
由于子公司杭州士景电子有限公司连续两年出现了较大亏损，经评估，公司对其投资的可收回金额存在低于其账面价值的减值情况，现拟对杭州士景的长期股权投资计提10,103,660.00元减值准备。
9 、《关于续聘2009年度审计机构并确定其报酬的议案》。
经公司审计委员会决议通过，公司拟继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2009年度境内审计机构，并支付其2008年度财务报告审计报酬共计约63 万元人民币。
2009年第一季度报告业绩预亏公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日
2、业绩预告情况：预计公司2009年第一季度业绩将出现亏损
经公司财务部门初步测算，预计公司2009年第一季度将出现800-1500万元亏损，具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露。
二、业绩亏损主要原因
受国际金融危机导致的全球经济衰退的影响，2009年1、2月份，国际国内半导体市场萎缩明显，加上春节放假等因素，公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司一季度综合产能利用率较低。
【2009-04-01】
刊登解除股权质押公告
士兰微解除股权质押公告
杭州士兰微电子股份有限公司收到中国工商银行杭州保俶支行(下称：保俶支行)和浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)分别转来中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的《证券质押登记解除通知书》：保俶支行、浙商银行已分别于2009年3月23日、24日在登记公司办理了公司控股股东杭州士兰控股有限公司为公司提供的2565万股、1600万股股权质押登记的解除手续。
【2009-03-19】
刊登控股子公司土地抵押公告
士兰微控股子公司土地抵押公告
杭州士兰微电子股份有限公司下属控股子公司杭州士兰集成电路有限公司将其位于杭州经济技术开发区十号路(下称：十号路)308号的有关土地使用权以及该地上的房产、位于十号路大街(东)308号的有关土地使用权作为抵押物，为公司获得杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司通过中国工商银行杭州经济技术开发区支行发放的1.575亿元委托贷款提供抵押担保。
董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2009年3月16日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟将位于杭州高新(滨江)技术开发区的有关土地使用权以及该地上的房产抵押给杭州高新风险投资有限公司，作为公司申请获得该公司通过中国工商银行钱江支行发放的7200万元人民币委托贷款的抵押担保。
二、同意公司为控股83.5%的杭州士腾科技有限公司短期借款提供信用担保，担保额度为1500万元人民币，期限为1年。
截至本担保前，公司为控股子公司担保余额约为1.19亿元人民币，无逾期及对外担保。
【2008-12-30】
刊登关于为控股子公司提供担保的公告
士兰微关于为控股子公司提供担保的公告
为支持本公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称“士兰明芯”）发展，本公司为士兰明芯向招商银行股份有限公司杭州凤起支行申请5000万元流动资金贷款提供信用担保，期限一年。
截至本次担保前，本公司共为士兰明芯提供了7000万元人民币的担保。
关于公司审计机构名称变更的公告
本公司今日接到公司2008 年度审计机构浙江天健会计师事务所有限公司的通知，浙江天健会计师事务所有限公司为适应事业发展的需要，将与浙江东方会计师事务所有限公司在2008 年年底之前完成合并，合并后“浙江天健会计师事务所有限公司”名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。因此，本公司2008 年度审计机构变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。
关于股东股权质押及股权质押解除的公告
一、股权质押
本公司控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简称“士兰控股”）及本公司发起人股东陈向东先生等七人将其持有的本公司无限售条件流通股合计4000 万股，质押给招行杭州凤起支行，作为本公司向招行杭州凤起支行申请获得5000 万元授信的质押担保。
二、股权解除质押
因公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司归还了工商银行股份有限公司杭州保俶支行（以下简称“工行杭州保俶支行”）相应的贷款，工行杭州保俶支行于2008 年12 月26 日在中登公司上海分公司办理完成了士兰控股相应900万股无限售条件流通股的解除质押登记手续。
截至本公告日，本公司控股股东士兰控股共为本公司及子公司共质押19,865 万股无限售条件流通股，占其所持股份的94.16%，占本公司总股本的49.16%。
关于控股子公司杭州士兰集成电路有限公司被认定为高新技术企业的公告
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号），浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的“浙科发高〈2008〉336 号”文件，认定本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司为2008 年第三批高新技术企业，认定有效期为3 年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，该公司企业所得税将减按15%的税率征收。目前，该公司企业所得税按25%的税率计缴，该公司将按照文件的精神，及时到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策。
【2008-12-19】
刊登股东股权质押公告
士兰微股东股权质押公告
杭州士兰微电子股份有限公司收到交通银行股份有限公司杭州东新支行(下称：东新支行)转来中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的《证券质押登记证明》，公司控股股东杭州士兰控股有限公司(持有公司210977874股无限售条件流通股，占公司总股本404080000股的52.21%，下称：士兰控股)将其持有的1000万股公司无限售条件流通股(占公司总股本的2.47%)质押给东新支行，作为公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向东新支行申请获得1700万元贷款的质押担保。东新支行已于2008年12月12日在登记公司办理完成了股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为公司及其控股子公司质押19465万股公司无限售条件流通股(占其所持公司股份的92.26%，占公司总股本的48.17%)。
【2008-12-13】
刊登控股子公司被认定为高新技术企业公告
士兰微控股子公司被认定为高新技术企业公告
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发有关文件，认定杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司为2008年第二批高新技术企业，认定有效期为3年。根据相关规定，该公司企业所得税将减按15%的税率征收(目前该公司所得税按25%计缴)。
【2008-12-03】
刊登减持华天科技股票公告
士兰微减持华天科技股票公告
2008年11月20日至12月1日期间，杭州士兰微电子股份有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持天水华天科技股份有限公司(简称：华天科技)股票2327000股(占华天科技总股本261000000股的0.89%)。
截止2008年12月1日收盘，公司共出售华天科技股票2327000股，即公司持有华天科技股票由减持前的15000000股减少至12673000股，占其总股本的比例由5.75%降至4.86%。
【2008-10-29】
公布2008年三季报
士兰微公布2008年三季报：基本每股收益0.089元，稀释每股收益0.089元，每股净资产1.88元，净资产收益率4.73%，扣除非经常性损益后净利润-10013225.16元，营业收入774678113.31元，归属于母公司所有者净利润35971187.23元，归属于母公司股东权益761143170.7元。
【2008-10-28】
刊登有限售条件的流通股上市公告
士兰微有限售条件的流通股上市公告
杭州士兰微电子股份有限公司本次有限售条件的流通股187152650股将于2008年11月3日起上市流通。
【2008-10-17】
刊登股东股权质押公告
士兰微股东股权质押公告
杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司[持有公司股份210977874股(占公司总股本404080000股的52.21%)，其中有限售条件流通股184831196股，无限售条件流通股26146678股，下称：士兰控股]将其持有的900万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的2.23%)质押给中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行（以下简称"工行杭州保俶支行"），作为公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向保?m支行申请获得1400万元贷款的质押担保。士兰控股与工行杭州保俶支行已于2008年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股为公司及其控股子公司共质押18465万股公司有限售条件流通股(占其所持公司股份的87.52%，占公司总股本的45.70%)。
公司及子公司被认定为高新技术企业公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年10月16日接到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的有关文件，认定公司及下属控股子公司杭州士腾科技有限公司为2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
【2008-09-20】
刊登股东股权质押公告
士兰微股东股权质押公告
杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司[持有公司股份210977874股(其中有限售条件流通股184831196股，占公司总股本的45.74%)，占公司总股本的52.21%，下称：士兰控股]将其持有的2565万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的6.35%)，质押给中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行(下称：保俶支行)，作为公司向保俶支行申请获得4100万元贷款的质押担保。
士兰控股与保俶支行已于2008年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股为公司及其控股子公司共质押公司17565万股有限售条件流通股(占其所持股份的83.26%，占公司总股本的43.47%)。
【2008-09-13】
刊登解除股权质押公告
士兰微解除股权质押公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年9月12日收到中国银行杭州市高新技术开发区支行(下称：高新支行)转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的有关通知书，高新支行已于2008年9月5日在登记公司办理了公司控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)分别为公司及其控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集成电路有限公司提供的公司400万股、800万股、520万股，共计1720万股有限售条件流通股股权(占公司总股本的4.26%)质押登记的解除手续。
【2008-09-02】
刊登股东股权质押公告
士兰微股东股权质押公告
杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司(持有公司股份210977874股，占公司总股本的52.21%，下称：士兰控股)分别将其持有的1100万股、6900万股公司有限售条件流通股(分别占公司总股本的2.72%、17.08%)，质押给中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行(下称：高新支行)，分别作为公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向高新支行申请获得2600万元贷款、公司向高新支行申请获得16200万元人民币综合授信的质押担保。
士兰控股已于2008年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为公司及其控股子公司质押16720万股公司有限售条件流通股，占其所持公司股份的79.25%，占公司总股本的41.38%。
董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年8月30日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行申请1.62亿元人民币的综合授信额度。
二、同意公司拟以深圳市福田区天安数码时代大厦主楼二十楼五室的房产为其控股90%的子公司深圳市深兰微电子有限公司向华夏银行深圳天安支行申请的壹仟万元人民币综合授信提供抵押担保。
【2008-08-06】
公布2008年半年报
士兰微公布2008年半年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.95元，净资产收益率3.95%，加权平均净资产收益率3.39%，扣除非经常性损益后净利润-12736163.54元，营业收入495012895.98元，归属于母公司所有者净利润31086563.49元，归属于母公司股东权益786213095.51元。
【2008-07-29】
刊登关于公司大股东非经营性资金占用情况的自查报告
士兰微关于公司大股东非经营性资金占用情况的自查报告
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发出《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监公司字［2008］27号，以下简称“通知”），浙江证监局亦下发了《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字（2008）5号文），要求在各上市公司中开展防范上市公司大股东非经营性资金占用的工作。
根据以上通知的要求，公司对照相关的法律、法规及公司章程、制度，进行了认真自查：
1、对2008年1月1日—6月30日之间，公司的网上银行资金记录与银行柜台对账单进行了自查。
2、对2008年1月1日—6月30日之间，公司发生的大笔资金进出进行了自查。
3、对2008年1月1日—6月30日之间，公司证券账户进出明细进行了自查。
经自查，情况如下：
公司大股东杭州士兰控股有限公司不存在非经营性资金占用的情况。
【2008-07-23】
刊登预计2008年半年报业绩同比减少50%左右公告
士兰微2008年半年报业绩预减公告
一、预计的本次业绩情况：
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日
2、业绩预告情况：经公司财务部测算，预计2008年上半年归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少50%左右。
二、业绩预减原因说明：
2008年上半年公司出售可供出售的金融资产获得的投资收益为4,875万元，比去年同期有大幅度的减少，去年同期出售可供出售的金融资产获得的投资收益为10,447万元。
【2008-07-16】
刊登关于公司治理专项活动整改情况的报告公告
士兰微关于公司治理专项活动整改情况的报告公告
截至2008年6月30日，公司整改情况具体如下：
一、"三会"运作方面完成整改
二、内部控制方面取得阶段性成果并需持续改进
三、其他方面的自我改进
【2008-07-12】
刊登股东股份变动公告
士兰微股东股份变动公告
近日，公司接到控股股东——杭州士兰控股有限公司（以下简称“士兰控股”）通知，士兰控股已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份过户手续，将2,321,454股士兰微有限售条件流通股过户给公司经营团队和科技人员。本次过户系士兰控股履行其在公司股权分置改革时作出的关于建立股票期权激励计划的承诺。
本次过户完成后，士兰控股还持有士兰微股份210,977,874股（其中有限售条件流通股184,831,196股，无限售条件流通股26,146,678股），占公司总股本404,080,000股的52.21%。
【2008-06-27】
刊登以自有土地及房产为本公司贷款提供抵押担保的公告
士兰微董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年6月25日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议同意公司将位于杭州市黄姑山路4号的土地使用权以及该地上的房产抵押给华夏银行股份有限公司杭州高新支行，作为公司向该银行申请4000万元人民币贷款的抵押担保。
【2008-06-11】
刊登股东股权质押公告
士兰微股东股权质押公告
杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司股份213299328股，占公司总股本的52.79%，下称：士兰控股)将其持有的3000万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的7.42%)质押给交通银行股份有限公司杭州东新支行(下称：交行东新支行)，作为公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向交行东新支行申请获得7500万元贷款的质押担保。士兰控股已于2008年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为公司及子公司质押8720万股公司有限售条件流通股，占其所持公司股份的40.88%，占公司总股本的21.58%。
【2008-05-27】
刊登股东股权质押公告
士兰微股东股权质押公告
杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司股份213299328股，占公司总股本的52.79%，下称：士兰控股)将其持有的1200万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的2.97%)质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)，作为公司向杭州分行申请获得3000万元贷款的质押担保；并已于2008年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为公司及子公司质押公司有限售条件流通股5720万股(占其所持公司股份的26.82%)，占公司总股本的14.16%。
【2008-05-22】
刊登关于向四川地震灾区捐款的公告
士兰微关于向四川地震灾区捐款的公告
截至2008年5月16日，杭州士兰微电子股份有限公司和其下属子公司及员工已向四川地震灾区捐款429169.2元；经公司经营班子决定，再向灾区捐款100万元人民币。
【2008-05-14】
刊登股东解除股权质押和重新质押公告
士兰微股东解除股权质押和重新质押公告
鉴于杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司归还了中国银行杭州高新技术开发区支行(下称：中行高新支行)3000万元贷款，2008年5月6日，公司控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司股份213299328股，占公司总股本的52.79%，下称：士兰控股)及中行高新支行在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了相应1000万股公司有限售条件流通股股权的解除质押登记手续。同日，士兰控股将其持有的1200万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的2.97%)质押给中行高新支行，作为公司及控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向中行高新支行申请获得3000万元贷款的质押担保，并已在登记公司办理了上述股权的质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股为公司及子公司共质押4520万股公司有限售条件流通股(占其所持公司股份的21.19%)，占公司总股本的11.19%。
【2008-04-29】
公布2008年一季报
士兰微公布2008年一季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产2.16元，净资产收益率1.75%，扣除非经常性损益后净利润-15934971.87元，营业收入227539088.18元，归属于母公司所有者净利润15237493.54元，归属于母公司股东权益873167028.36元。
董监事会决议公告
表决通过了：
1、《2008年第一季度报告》
2、《关于为杭州友旺电子有限公司提供3000万元最高额担保的议案》
截至本公告日本公司及控股子公司无对外担保，本公司为控股子公司担保额为人民币27060万元，美元5,603,270元，约占本公司上年末经审计后净资产的32.34%。
关于与美国ESSTechnology,Inc.,签署技术许可协议的公告
2006年11月，公司与美国ESSTechnology,Inc.,（以下简称"ESS"）签订了关于DVD技术与产品许可合同（以下简称"许可合同"）。（详见2006年11月10日本公司临2006-18《关于与美国ESSTechnology,Inc.,签订DVD技术与产品许可合同的公告》）
2008年4月23日公司与ESS签订了ESS-Silan音频和视频技术许可协议，对许可合同进行修订和重述。ESS-Silan音频和视频技术许可协议约定ESS授权公司有权使用ESS的音频和视频技术开发、设计、生产、销售非标准DVDplayer产品。该授权为全球范围内的、永久的、非排他的、不可撤销的、不可转让的许可。
【2008-04-23】
刊登2007年年度股东大会决议公告
士兰微2007年年度股东大会决议公告
2007年年度股东大会通过了以下决议：
1.审议通过《2007年年度报告》及摘要；
2.审议通过《2007年度利润分配方案》；
3.审议通过《关于续聘2008年度审计机构并确定其报酬的议案》；
4.审议通过《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
5.审议通过《关于子公司关联交易的议案》；
【2008-04-22】
召开股东大会,停牌一天
士兰微召开股东大会。
【2008-04-15】
刊登预计2008年第一季度归属于母公司股东净利润同比减少60%以上公告
士兰微预计2008年第一季度归属于母公司股东净利润同比减少60%以上公告
经杭州士兰微电子股份有限公司财务部测算，预计2008年第一季度归属于母公司股东净利润比上年同期减少60%以上(上年同期归属于母公司股东净利润为6984万元)，详细数据将在2008年第一季度报告中予以披露。
业绩预减原因说明：2008年第一季度，公司出售可供出售的金融资产获得的投资收益为3,475万元，比去年同期有较大幅度的减少，去年同期出售可供出售的金融资产获得的投资收益为10,447万元。
【2008-04-01】
刊登股东股权质押公告
士兰微股东股权质押公告
本公司控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简称“士兰控股”）目前持有本公司股份213,299,328股，占本公司总股本的52.79%，其中：无限售条件流通股26,146,678股，占本公司总股本的6.47%；有限售条件流通股187,152,650股，占本公司总股本的46.32%。士兰控股将其持有的1600万股本公司有限售条件流通股（占本公司总股本的3.96%），质押给浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”），作为本公司向浙商银行申请获得4000万元贷款的质押担保。
士兰控股已于2008年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为本公司及子公司质押4320万股有限售条件流通股，占其所持股份的20.25%，占本公司总股本的10.69%。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
士兰微公布2007年年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.25元，每股净资产2.33元，净资产收益率2.3%，加权平均净资产收益率2.93%，扣除非经常性损益后净利润-101863972.78元，营业收入971818821.27元，归属于母公司所有者净利润21582006.78元，归属于母公司股东权益939810014.19元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年3月22日召开三届十四次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于计提无形资产减值准备的议案。
经过公司财务部测算，截至2007年年底ESS许可费这项无形资产可回收金额已经大幅低于该无形资产账面额，公司对该无形资产计提1400万元无形资产减值准备；并将其摊销年限从5年变更为3年，即扣除减值和累计摊销额后，余下部分在剩余摊销年限内摊销完毕。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整事项的议案。
五、通过关于继续实施股票期权激励计划的议案。
公司控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简称“士兰控股”）股改时承诺：在改革方案实施之日起十二个月满后的六个月内，以其持有的750.20万股士兰微股票建立对公司经营团队和科技人员的股票激励计划。
由于公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司的总股本由原来的202,040,000股变更为404,080,000股。因此相应的，士兰控股用于激励公司经营团队和科技人员的股票数额也由750.20万股变更为1,500.40万股。
2006年控股股东士兰控股将9,610,729股公司股票授予公司经营团队和科技人员（2007年1月份已办理了相关的过户手续）。上述事项完成后，公司可用于激励的股票数额尚余5,393,271股。
本次士兰控股拟根据股改承诺，继续实施对公司经营团队和科技人员的股票期权激励计划，具体方案授权公司经营班子拟订，报董事长批准后实施。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计机构的议案。
七、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
八、通过关于子公司关联交易的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
日常关联交易公告
杭州士兰微电子股份有限公司在2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2008年与关联方之间可能发生的日常关联交易公告如下：
公司与参股5.75%的企业天水华天科技股份有限公司签订了《委托加工协议书》、公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与公司持股40%的联营企业杭州友旺电子有限公司(下称：友旺电子)签订了《委托加工合同》，有效期均为一年；公司控股子公司深圳市深兰微电子有限公司与友旺电子签订了《产品代理销售协议书》，有效期二年。上述协议均从2008年1月开始生效，上述与关联方进行的各项货物采购和销售的交易均以市场价格执行。
控股子公司土地抵押公告
杭州士兰微电子股份有限公司下属控股子公司杭州士兰集成电路有限公司将其位于杭州经济技术开发区十号路308号的土地使用权以及该地上的房产抵押给中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行，作为公司向该银行申请最高不超过8100万元人民币贷款的抵押担保。
【2008-03-13】
刊登股东股权质押公告
士兰微股东股权质押公告
杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司股份213299328股，占公司总股本的52.79%，下称：士兰控股)将其持有的1200万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的2.97%)，质押给上海浦东发展银行杭州分行高新支行(下称：高新支行)，作为公司(及子公司杭州士兰明芯科技有限公司)向高新支行申请获得3000万元贷款的质押担保。士兰控股已于2008年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为公司及子公司质押2720万股有限售条件流通股，占其所持公司股份的12.75%，占公司总股本的6.73%。
【2008-02-20】
刊登子公司对外投资项目进展公告
士兰微子公司对外投资项目进展公告
根据杭州士兰微电子股份有限公司三届五次董事会通过的《公司通过BVI全资子公司Silan Electronics，Ltd(下称：SEL)投资Sicomm Technology Limited(下称：STL)和Op Art Technologies，Inc.(下称：OATI)的议案》，STL已于2007年12月24日在开曼注册当局办理完成了SEL认购STL2500万股优先股股权的登记手续。STL于2008年2月1日签署了相应的股权证明书。目前STL全资子公司已开发出对讲机芯片等产品，并开始实现销售。
董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年2月18日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整对公司三届五次董事会审议通过的 Op Art Technologies，Inc.(下称：OATI)投资事项的议案：调整后的总投资额为185万美元，共认购其625000股优先股。同时，OATI 拟新发行78万股股票期权，其中72万股授予OATI 核心技术人员和管理层，另6万股预留。上述事项完成后，OATI 已发行的股本数达到2078100股，公司持有其已发行的股本数的30.08%。
二、同意公司拟通过 BVI 全资子公司 Silan Electronics，Ltd 出资100万美元，认购 Cadrado，Inc.(位于美国加利福尼亚州，是一家从事 Blue-ray/HD-DVD 芯片设计、开发，并提供Blue-ray/HD-DVD 系统解决方案的芯片设计公司)可转换债券100万美元，该债券为无息的、且只能转换成优先股的债券。
【2008-01-30】
刊登说明公告
士兰微说明公告
杭州士兰微电子股份有限公司对股权激励对象出售股权激励所获得股票的交易情况进行了详查，截至2007年12月31日公司控股股东、董、监事、高管均未低于减持价格出售股权激励所获得的股票，严格遵守了股权分置改革(下称：股改)的承诺。
公司在授予股权激励股票时，已向股权激励对象申明了承诺价格。公司在发现5名股权激励对象(非公司高管)低于规定价格减持后，按照股改承诺，立即追缴了差额部分的双倍资金，并且在公司内部郑重重申了承诺价格，加强了教育。
【2008-01-29】
刊登控股股东履行股改减持价格承诺情况的公告
士兰微控股股东履行股改减持价格承诺情况的公告
杭州士兰微电子股份有限公司现将截至2007年12月31日控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)履行股权分置改革(简称：股改)减持价格承诺情况(以下限售价格已因2005年度、2006年度送股、转增、分红而进行了调整)公告如下：
截止至2007年12月31日，士兰控股通过上海证券交易所交易系统出售公司股票4650593股，交易价格符合股改的承诺。
士兰控股于2007年2月1日将其持有的公司无限售条件股份过户给公司经营团队和科技人员128人。该128人应遵守士兰控股在公司股改的相关承诺。
截至2007年12月31日，低于减持价格出售公司股票的股权激励对象为5人(全部非公司高管人员)，累积38652股。按照股改承诺，对于低于规定价格的交易相应人员已经按差额资金的双倍支付给到公司财务部，总计金额为13629.94元。
【2008-01-12】
刊登股东股权质押公告
士兰微股东股权质押公告
杭州士兰微电子股份有限公司第一大股东杭州士兰控股有限公司(持有公司股份213299328股，占公司总股本的52.79%，下称：士兰控股)将其持有的公司1520万股有限售条件流通股(占公司总股本的3.76%)，质押给中国银行杭州高新技术开发区支行(下称：高新支行)，作为公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司已在高新支行获得的4560万元贷款的质押担保。士兰控股已于2008年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
【2008-01-11】
刊登预计2007年年度净利润比上年同期减少80%以上公告,上午停牌一小时
士兰微预计2007年年度净利润比上年同期减少80%以上公告
经杭州士兰微电子股份有限公司财务部测算，预计2007年年度净利润比上年同期减少80%以上(上年同期净利润为5818万元)。公司2007年年度经营业绩的详细数据将在2007年年度报告中予以披露。
业绩预减原因说明：1、公司拟对一些产品线进行调整，与本次调整有关的费用、损失将计入2007年年度损益。2、公司子公司杭州士兰集成电路有限公司对部分在制品芯片计提全额存货跌价准备1600万元。
【2008-01-03】
刊登以自有土地及房产为本公司贷款提供抵押担保公告
士兰微以自有土地及房产为本公司贷款提供抵押担保公告
杭州士兰微电子股份有限公司三届十二次董事会会议于2007年12月29日召开，通过了：
1、《关于以自有土地及房产为本公司贷款提供抵押担保的议案》本公司拟将位于杭州高新（滨江）技术开发区的土地〔地号为7-02-（002）-0010〕使用权以及该地上的房产抵押给中国工商银行保俶支行，作为公司向中国工商银行保俶支行申请最高不超过4550万元人民币贷款的抵押担保。
具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。
【2007-12-25】
刊登更换股权分置改革保荐代表人公告
士兰微公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年12月21日接到股权分置改革保荐机构东方证券股份有限公司(下称：东方证券)有关证明，因原公司股权分置改革保荐代表人王国文离职，东方证券指定保荐代表人刘红继任，并履行相关职责和义务。
【2007-12-21】
刊登聘任马良先生为公司证券事务代表公告
士兰微董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年12月19日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过聘任马良为公司董事会证券事务代表及调整董事会三个委员会成员的议案。
【2007-12-14】
刊登临时股东大会决议公告
士兰微临时股东大会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举钟晓敏为公司第三届董事会独立董事。
二、通过关于为控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司担保的额度调整为2亿元人民币的议案。
【2007-12-13】
召开股东大会,停牌一天
士兰微召开股东大会。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数及沪深300指数
士兰微自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数及沪深300指数。
【2007-11-23】
刊登调整为控股子公司提供信用担保额度公告
士兰微董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年11月22日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名钟晓敏为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司为控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司(公司及其控股子公司杭州士兰集成电路有限公司分别持有69%和31%的股份)担保的总额度调整为2亿元人民币的议案。
董事会决定于2007年12月13日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议上述事项。
【2007-11-07】
刊登参股公司公开发行A股公告
士兰微参股公司公开发行A股公告
杭州士兰微电子股份有限公司参股公司天水华天科技股份有限公司(下称：华天科技)首次公开发行不超过4400万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会有关文件核准。华天科技于2007年11月6日进行了网上公开发行，发行价格为10.55元人民币/股。
公司持有华天科技1000万股股权，占华天科技发行后总股本的5.75%。
【2007-10-31】
公布2007年三季报
士兰微公布2007年三季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产1.72元，净资产收益率9.33%，扣除非经常性损益后净利润-27343843.98元，营业收入709955037.9元，归属于母公司所有者净利润64784855.82元，归属于母公司股东权益694421665.74元。
【2007-10-29】
刊登20,204,000股限售股份11月2日上市流通公告
士兰微20,204,000股限售股份11月2日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为20,204,000 股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月2日。
【2007-10-27】
刊登有限售条件的流通股上市公告
士兰微有限售条件的流通股上市公告
杭州士兰微电子股份有限公司本次有限售条件的流通股20204000股将于2007年11月2日起上市流通。
【2007-10-16】
刊登董事会决议公告
士兰微董事会第八次会议决议公告
公司第三届董事会第八次会议于2007年10月15日召开，通过《杭州士兰微电子股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》的议案。
【2007-09-20】
刊登证券事务代表辞职公告
士兰微公告
本公司陆晓红女士因个人原因辞职，不再担任本公司证券事务代表职务。
【2007-08-24】
公布2007年半年报
士兰微公布2007年半年报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产1.71元，净资产收益率8.86%，加权平均净资产收益率8.79%，扣除非经常性损益后净利润-33476029.58元，营业收入404559096.2元，归属于母公司所有者净利润61227333.6元，归属于母公司股东权益691358086.17元。
董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年8月22日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持有的浙江省产权交易所有限公司(注册资本为2200万元人民币，公司出资200万元，占其注册资本的9.09%)、杭州国家软件产业基地有限公司(注册资本为2000万元人民币，公司持有其10%股权)、杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司(注册资本为1000万元人民币，公司出资150万元人民币，占其注册资本的15%)的全部股权转让给杭州士兰控股有限公司，转让价格分别为人民币247万元、205.256万元、150万元人民币。该事项尚需提交上述各参股公司股东会审议。
二、通过关于制订公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定的议案。
三、通过公司向子公司杭州士兰明芯科技有限公司(公司及其控股子公司杭州士兰集成电路有限公司目前分别持有其58.7%和41.3%的股份)提供担保的额度由原来的5000万元人民币提高到1亿元人民币的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
四、通过2007年半年度报告。
【2007-07-12】
刊登董事会决议公告
士兰微董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年7月11日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司关于上市公司治理情况的自查报告和整改计划。
投资者可通过公司网络平台(www.silan.com.cn)、邮箱(600460@silan.com.cn)、电话(0571-88210880转5120)及传真(0571-88210763)对公司的自查报告和整改计划提出宝贵意见和建议。
【2007-06-18】
刊登2006年度利润分配实施公告
士兰微2006年度利润分配实施公告
杭州士兰微电子股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)，扣税后每10股派现金红利0.45元。
股权登记日：2007年6月21日
除息日：2007年6月22日
现金红利发放日：2007年6月26日
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告
士兰微股票交易异常波动公告
截止2007年6月1日收市，杭州士兰微电子股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格累计跌幅已经超过20%，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-06-01】
刊登公司向SEL增资的公告
士兰微董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年5月30日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司通过BVI全资子公司Silan Electronics，Ltd[士兰微电子(B.V.I)股份有限公司，下称：SEL]投资Sicomm Technology Limited(下称：STL)和Op Art Technologies，Inc.(下称：OATI)。SEL拟使用2669903美元、370万美元认购 STL 发行的2500万股优先股、OATI 125万股的优先股。
认购完成后，SEL持有 STL 2500万股优先股、持有OATI 65%的股份；OATI将使用募集的部分资金认购Op Art Microsystems, Inc.(一家专注于DVD刻录系统和光盘系统的伺服技术和相关产品的研发的美国公司，下称：OAMI)发行的所有股份，使OAMI成为OATI的全资子公司。
二、通过公司向SEL增资的议案：SEL目前获批的总投资额为300万美元(尚未出资)，因公司拟通过SEL投资一事的总资金量超过了SEL目前总的资金量，故公司拟向SEL增资500万美元。
【2007-05-24】
刊登关于股东减持股权公告
士兰微关于股东减持股权公告
杭州士兰微电子股份有限公司收到第一大股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)有关函，截止2007年5月23日收盘，士兰控股已累计售出公司股份4430593股(占公司总股本的1.096%)，目前仍持有无限售条件流通股6162678股，至此，士兰控股持有公司的股份数合计余额为213519328股。
【2007-04-28】
刊登2006年年度股东大会决议公告
士兰微2006年年度股东大会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月27日召开，经与会股东和股东代表审议，大会以记名投票方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《2006年年度报告》及摘要；
2、审议通过《2006年度财务决算报告》；
3、审议通过《2006年度利润分配方案》；
4、审议通过《关于续聘2007年度审计机构并确定其报酬的议案》；
5、审议通过《关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司提供担保的议案》；
6、审议通过《关于为子公司杭州士兰明芯科技有限公司提供担保的议案》；
7、审议通过《关于对子公司杭州士兰明芯科技有限公司增资的议案》；
8、审议通过《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
9、审议通过《关于子公司关联交易的议案》。
【2007-04-27】
召开股东大会,停牌一天
士兰微召开股东大会。
【2007-04-25】
公布2007年一季报
士兰微公布2007年一季报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产1.78元，净资产收益率9.69%，扣除非经常性损益后净利润-19191662.2元，主营业务收入164779912.34元，净利润69844889.31元，股东权益720607332.36元。
【2007-04-13】
刊登预计2007年一季度净利润比上年同期增长150%-180%公告
士兰微2007年第一季度业绩预增公告
经杭州士兰微电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年一季度净利润比上年同期增长150%-180%。具体财务数据将在2007年第一季度报告中予以披露。
业绩预增原因说明
因公司在2007 年第一季度通过二级市场出售长电科技（股票代码为：600584）流通股9,282,045股，使得公司2007 年第一季度投资收益大幅度增加。
【2007-03-23】
公布2006年年报,上午停牌一小时
士兰微公布2006年年报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.6元，调整后每股净资产1.6元，净资产收益率8.97%，加权平均净资产收益率9.47%，扣除非经常性损益后净利润23492038.09元，主营业务收入874177095.35元，净利润58178159.14元，股东权益648248735.17元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年3月20日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以2006年年末总股本40408万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计机构的议案。
四、通过关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)提供担保的议案：公司拟调整对士兰集成最高额担保额度，最高额担保额度从2.6亿元人民币调整为3.2亿元人民币，担保形式为包括保证、抵押、质押等形式在内的任何担保。截至2006年底，公司已经为士兰集成提供约2.59亿元人民币的担保。
五、通过公司拟向子公司杭州士兰明芯科技有限公司(下称：士兰明芯)提供额度为5000万元人民币担保的议案。
六、同意公司向子公司杭州士腾科技有限公司提供额度为200万元人民币的担保。
七、通过关于对士兰明芯增资的议案：公司拟对士兰明芯单方面增资5000万元人民币。本次增资完成后，士兰明芯注册资本将变更为20000万元人民币，其中公司共出资13804.3万元人民币占注册资本的69%，士兰集成共出资6195.7万元人民币占注册资本的31%。
八、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
九、通过关于子公司关联交易的议案。
十、通过关于实施新会计政策的议案。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
日常关联交易公告
根据有关规定，杭州士兰微电子股份有限公司在2006年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2007年与关联方之间可能发生的日常关联交易公告如下：
公司与参股企业天水华天科技股份有限公司(公司持股比例为7.69%)签订了《委托加工协议书》；公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与公司联营企业杭州友旺电子有限公司(公司持股比例为40%，下称：友旺电子)签订了《委托加工合同》，上述协议均从2007年1月开始生效，有效期均为一年。
公司控股子公司深圳市深兰微电子有限公司与友旺电子签订了《产品代理销售协议书》，该协议从2007年1月开始生效，有效期为二年。
公司与上述关联方进行的各项货物采购和销售，均以市场价格执行。
【2007-03-01】
刊登有限售条件的流通股上市公告
士兰微有限售条件的流通股上市公告
杭州士兰微电子股份有限公司本次有限售条件的流通股20204000股将于2007年3月6日起上市流通。
【2007-02-02】
刊登提示性公告
士兰微提示性公告
杭州士兰微电子股份有限公司近日购得江苏长电科技股份有限公司(下称：长电科技)非公开发行股票600万股。同时，公司通过上海证券交易所出售了持有的长电科技流通股股票共计8147926股。
截止到2007年2月1日收盘，公司共持有长电科技股份6833907股，占其总股本372592万股的1.83%。
【2007-02-01】
刊登股东股份变动公告
士兰微股东股份变动公告
杭州士兰微电子股份有限公司近日接到控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)通知，根据士兰控股在公司股权分置改革时作出的关于建立股票期权激励计划的承诺，士兰控股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续，将9610729股公司股份过户给公司经营团队和科技人员。
本次过户完成后，士兰控股还持有公司股份217949921股(占公司总股本的53.94%)。
【2006-12-16】
刊登股票期权激励计划进展公告
士兰微董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2006年12月15日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议同意实施股票期权激励计划：股票来源为公司控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)在股权分置改革时承诺的用于股票期权激励计划的股份。由于公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，因此士兰控股用于激励公司经营团队和科技人员的股票数额由750.72万股变更为1501.44万股。
【2006-11-15】
刊登高管变更的公告
士兰微董监事会决议公告
公司于2006年11月14日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈向东为公司第三届董事会董事长。
二、选举郑少波为公司第三届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任陈越为公司董事会秘书、财务负责人。
四、选举宋卫权担任公司第三届监事会主席。
五、选举范伟宏先生为第三届董事会副董事长.
六、聘任李志刚先生为公司副总经理的议案.
七、聘任王海川先生为公司副总经理的议案.
临时股东大会决议公告
公司于2006年11月14日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
二、通过关于减少控股子公司杭州士兰集成电路有限公司增资额度的议案。
【2006-11-14】
召开股东大会,停牌一天
士兰微召开股东大会。
【2006-11-10】
刊登与美国ESS Technology,Inc.签订DVD技术与产品许可合同的公告
士兰微与美国ESS Technology,Inc.签订DVD技术与产品许可合同的公告
杭州士兰微电子股份有限公司近日与美国 ESS Technology, Inc.,(下称：ESS)签订了DVD技术与产品许可合同，ESS 授权公司世界范围内永久的、不可撤销的许可，用以设计、开发、生产、发布和销售DVD产品及利用该DVD技术平台开发其它产品。公司在获得以上许可的同时，将按合同规定条款在合同生效后的一年内向 ESS 支付375万美元初始许可费；并在今后的相关产品销售后向 ESS 支付特许费，当特许费总额达到2000万美元，或合同生效后六年半的时间，发生其中之一的状况即停止支付特许费。
【2006-10-30】
公布2006年三季报
士兰微公布2006年三季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.083元，每股净资产1.58元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率9.99%，扣除非经常性损益后净利润33446372.64元，主营业务收入660011701.78元，净利润63989512.03元，股东权益640287198.3元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2006年10月26日召开二届二十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事候选人的议案。
提名陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、李志刚、沃健、施建军、曹增节、仇佩亮、汪炜为第三届董事会董事候选人；
同意宋卫权、陈国华以及职工代表吴建兴3人为公司第三届监事会监事候选人。
二、同意公司和控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)对杭州士兰明芯科技有限公司(注册资本为9186.1万元人民币，公司目前持有其72.39%股权，下称：士兰明芯)增资5813.9万元人民币，其中公司以现金出资2154.3万元。本次增资完成后，士兰明芯注册资本将变更为15000万元人民币，其中公司占58.70%。
三、同意撤销公司二届十九次董事会审议通过的《关于向士兰集成转让士兰明芯股权的议案》。由于士兰明芯的产销规模逐渐扩大，并且在市场上也有了较好的口碑，公司决定终止上述决议的执行，士兰明芯仍作为本公司的控股子公司。
四、通过关于减少士兰集成增资额度的议案：公司2005年年度股东大会通过向士兰集成增资10000万元人民币。现公司拟将增资额度调整为增资5000万元人民币。
五、通过公司2006年第三季度报告。
董事会决定于2006年11月14日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上第一、四项议案。
有限售条件的流通股上市公告
杭州士兰微电子股份有限公司本次有限售条件的流通股35079350股将于2006年11月2日起上市流通。
【2006-08-22】
公布2006年半年报
G士兰微公布2006年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.52元，调整后每股净资产1.52元，净资产收益率6.22%，加权平均净资产收益率6.24%，扣除非经常性损益后净利润8108865.68元，主营业务收入410420305.24元，净利润38206886.73元，股东权益614670163.53元。
董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2006年8月18日、19日以通讯方式召开，会议通过了以下决议：
（一）《杭州士兰微电子股份有限公司2006年半年度报告》及摘要；
（二）《关于为子公司杭州士兰光电技术有限公司提供担保的议案》
公司拟向士兰光电提供500万元人民币担保。
【2006-08-04】
刊登2005年度享受企业所得税优惠政策公告
G士兰微2005年度享受企业所得税优惠政策公告
杭州士兰微电子股份有限公司近日收到国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知，公司被列为"2005年度国家规划布局内重点软件企业"。公司2005年度企业所得税减按10%的税率征收。
2005年度，公司实际缴纳的企业所得税税率为15%。
【2006-06-12】
调入上证180指数样本及调入沪深300指数样本
G士兰微调入上证180指数样本及调入沪深300指数样本，调整日期7月3日
【2006-05-30】
刊登聘任证券事务代表公告
G士兰微公告
经杭州士兰微电子股份有限公司董事长提名，聘任陆晓红为公司董事会证券事务代表。
【2006-04-27】
公布2006年一季报及2006年度上半年业绩预增公告,上午停牌一小时
G士兰微公布2006年一季报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产3.08元，调整后每股净资产3.08元，净资产收益率4.07%，扣除非经常性损益后净利润-5791993.25元，主营业务收入180625499.6元，净利润25287914.87元，股东权益621998602.45元。
2006年度上半年业绩预增公告
经杭州士兰微电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年累计净利润比上年同期增加50%以上(上年同期净利润为25155280.63元人民币)。具体数据将在公司2006年半年度报告中予以披露。
【2006-04-22】
刊登2005年度利润分配及转增股本实施公告
G士兰微2005年度利润分配及转增股本实施公告
杭州士兰微电子股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年年末总股本20204万股为基数，每10股送2.2股转增7.8股,并派现金1元(扣税后10派0.68元)。
股权登记日：2006年4月27日
除权除息日：2006年4月28日
新增可流通股份上市日：2006年5月8日
现金红利发放日：2006年5月10日
公司实施送转股方案后，按新股本总数40408万股摊薄计算的2005年度每股收益为0.14元。
【2006-04-19】
刊登股东大会决议公告,上午停牌一小时
G士兰微股东大会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2006年4月18日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)提供担保的议案。
四、通过关于对士兰集成增资的议案。
五、通过关于续聘2006年度审计机构的议案。
六、通过关于与江苏长电科技股份有限公司及天水华天科技股份有限公司分别签订委托加工协议的议案。
七、通过关于子公司关联交易的议案。
八、未通过关于修改《公司章程及股东大会、董、监事会议事规则》的议案。
九、通过按照相关通知要求修改《公司章程及股东大会、董、监事会议事规则》的临时提案。
【2006-04-18】
召开股东大会,停牌一天
G士兰微召开股东大会。
【2006-04-07】
刊登召开2005年年度股东大会的补充通知
G士兰微召开2005年年度股东大会的补充通知
根据中国证监会近日发出的有关通知规定，杭州士兰微电子股份有限公司于2006年4月6日接到第一大股东杭州士兰控股有限公司(持有公司56.32%股份)《关于增加公司2005年年度股东大会临时提案的申请》，提出按照通知要求修改《公司章程》及《公司股东大会、董、监事会议事规则》的临时提案。
公司董事会同意将上述临时提案提交于2006年4月18日召开的公司2005年年度股东大会审议。
【2006-03-15】
刊登转让控股子公司股权的进展
G士兰微转让控股子公司股权的进展公告
杭州士兰微电子股份有限公司将所持子公司杭州士康射频技术有限公司61.8%的股权转让给 Sicomm Technology Limited。目前，与之相关的工商登记变更事项均已办妥。近日，公司已收到转让款5669903美元。预计本次股权转让的投资收益约为3320万元(未计所得税影响)。
【2006-03-14】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G士兰微公布2005年年报：每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.28元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.95元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率9.47%，加权平均净资产收益率9.75%，扣除非经常性损益后净利润46716404.85元，主营业务收入628201853.91元，净利润56523492.32元，股东权益596822918.02元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2006年3月11日召开二届十九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年年末总股本20204万股为基数，每10股送2.2股转增7.8股派1元(含税)。
三、通过关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)提供担保的议案：公司拟调整对士兰集成的最高担保额度，最高担保总额从2亿元人民币调整为2.6亿元人民币。截至2005年底，公司已经为士兰集成提供约1.8亿元人民币的担保。
四、通过对士兰集成增资的议案：公司拟以募集资金及自筹资金向士兰集成增加投资10000万元人民币。本次增资完成后，士兰集成的注册资本增加至40000万元人民币。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过公司分别与江苏长电科技股份有限公司及天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
七、通过关于子公司关联交易的议案。
八、同意士兰集成拟以6650万元的价格购买公司持有的杭州士兰明芯科技有限公司(下称：士兰明芯)6650万股股权(占士兰明芯注册资本的72.39%)。本次股权转让完成后，士兰集成将持有士兰明芯100%的股权。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-03】
刊登子公司股权转让公告
G士兰微子公司股权转让的公告
杭州士兰微电子股份有限公司子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)与公司子公司杭州士兰明芯科技有限公司(下称：士兰明芯)的技术团队于近日签订了《股权转让协议》，士兰集成拟以人民币684.3644万元购入士兰明芯技术团队所持有的全部2186.1万股股份(占士兰明芯股份总额的23.80%)。
本次股权转让完成后，公司持有士兰明芯6650万股股份(占72.39%)，士兰集成持有士兰明芯2536.1万股股份(占27.61%)。
【2006-03-01】
刊登子公司与美国Sipex公司合作项目进展的公告
G士兰微子公司与美国Sipex公司合作项目进展的公告
杭州士兰微电子股份有限公司子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)与美国Sipex公司的合作谈判已经圆满结束，其正式的合作合同于2006年2月27日签署。合作合同的主要内容包括工艺技术的转移、生产设备的购买、产品许可、圆片委托加工等。
【2006-01-14】
刊登股东名称变更的公告
G士兰微股东名称变更的公告
近日从杭州士兰微电子股份有限公司股东处获悉，公司第一大股东-原杭州欣源投资有限公司正式更名为“杭州士兰控股有限公司”，并已在杭州市工商行政管理局办理完毕相关手续。
【2005-12-20】
刊登转让控股子公司杭州士康公司股权的公告,上午停牌一小时
G士兰微董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年12月16日以通讯方式召开二届十八次董事会，会议审议通过关于转让公司控股子公司杭州士康射频技术有限公司(注册资本280万美元，下称：杭州士康公司)股权的议案：2005年12月18日，公司与Sicomm Technology Limited(下称：ST公司)签订了股权转让协议，公司将所持杭州士康公司61.8%的股权转让给ST公司，转让价格5669903美元。本次股权转让交易完成后，公司不再持有杭州士康公司股权。上述交易需经政府有关部门批准后生效。本公司预计本次股权转让的投资收益3307万元(未计所得税影响)。
【2005-11-18】
刊登巡检意见整改报告公告
G士兰微董事会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于近日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过关于中国证监会浙江监管局巡检意见的整改报告。
中国证监会浙江监管局于2005年8月3日至8月12日对公司进行了巡回检查,并于2005年11月1日下发了浙证监上市字［2005］76号"关于要求杭州士兰微电子股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知"。公司董事会立即组织公司全体董事、监事、高管人员及相关部门人员对巡检发现的问题进行了认真的研究与分析。根据整改通知的要求,制定了切实可行的整改措施,内容如下：
一、公司治理方面的有关问题
二、信息披露方面的问题
三、募集资金使用方面的问题
三、财务及相关内控制度问题
【2005-11-02】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
G士兰微股权分置改革方案实施公告
杭州士兰微电子股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.6股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付18720000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年10月31日
2005年11月2日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为"G士兰微"。
对价股票上市流通日：2005年11月2日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
【2005-10-31】
公布2005年三季报,继续停牌
士兰微公布2005年三季报：每股收益0.249元，每股收益（扣除）0.227元，每股净资产2.93元，调整后每股净资产2.91元，净资产收益率8.49%，扣除非经常性损益后净利润45847852.62元，主营业务收入453142955.61元，净利润50250190.11元，股东权益592000273.6元。
【2005-10-27】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月2日复牌
士兰微股权分置改革方案实施公告
杭州士兰微电子股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.6股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付18720000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年10月31日
2005年11月2日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为"G士兰微"。
对价股票上市流通日：2005年11月2日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
【2005-10-25】
刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
士兰微股权分置改革相关股东会议表决结果公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年10月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
公司股权分置改革方案要点：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股票可获得3.6股股票，全体非流通股股东向流通股股东支付的股票共18,720,000股。
参加本次相关股东会议表决的股东及股东代理人共566人,代表股份184,300,978股,占公司总股本的91.22%。其中,参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人共558人,代表股份34,260,978股,占公司所有流通股股份总数的65.89%,占公司股份总数的16.96%；其中参加网络投票的流通股股东共555人,代表股份31,358,069股,占所有流通股股份总数的60.30%,占公司总股本的15.52%。
流通股股东投票表决结果：同意股数33,976,998股，反对股数280,080股，弃权股数3,900股，赞成比率99.17%。
【2005-10-24】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
士兰微采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2005年10月24日下午1时30分召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-2005年10月24日(期间的交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
采用交易系统投票的投票程序
沪市投资者投票代码：738460；通过深交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363460。投票简称均为：士兰投票。
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。
议案 对应的申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2005-10-20】
股权分置网络投票起止日:10月20日至24日,继续停牌
士兰微股权分置网络投票提示
1、会议召开的时间和地点：
现场会议召开时间为2005年10月24日(星期一)下午13：30。地点为杭州市梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)。
网络投票时间为2005年10月20日-2005年10月24日(期间的交易日),每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2005年10月17日
4、会议方式：本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加相关股东会的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
6、会议审议事项：《杭州士兰微电子股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的投票程序
沪市投资者投票代码：738460；通过深交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363460。投票简称均为：士兰投票。
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。
议案 对应的申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2005-10-19】
刊登召开股权分置改革相关股东会议提示公告,继续停牌
士兰微召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，杭州士兰微电子股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月24日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-10月24日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-10-18】
董事会征集投票权,今起停牌
士兰微董事会征集投票权
本次投票权征集的对象为截止2005年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年10月18日至2005年10月20日(正常工作日每日9:00-17:00)。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-09-29】
刊登召开股改相关股东会议第一次提示公告
士兰微召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据相关文件的有关要求，杭州士兰微电子股份有限公司现公告股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月24日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-10月24日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
1、会议召开的时间和地点：
现场会议召开时间为2005年10月24日(星期一)下午13：30。地点为杭州市梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)。
网络投票时间为2005年10月20日-2005年10月24日(期间的交易日),每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2005年10月17日
4、会议方式：本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加相关股东会的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
6、为保护中小投资者利益,公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。董事会投票委托征集时间为2005年10月18日至2005年10月20日。
【2005-09-28】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
9月29日复牌
士兰微关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
杭州士兰微电子股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、对价安排的形式与数量现修改为：
“公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股票可获得3.6股股票，全体非流通股股东向流通股股东支付的股票共18720000股。”
2、对价安排的执行方式现修改为：
“本改革方案经相关股东会议表决通过后，公司董事会将刊登股权分置改革方案实施公告，于对价支付执行日，通过登记结算公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东的股票帐户按每10股获得3.6股划付对价股票。”
3、非流通股东增加特别承诺事项
经与流通股股东沟通协商，公司控股股东杭州欣源投资有限公司增加如下特别承诺：
“杭州欣源投资有限公司承诺，自改革方案实施之日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股股票价格不低于25元。在上述期间，当公司派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，出售价格按有关公式调整。
如果在上述承诺期内，杭州欣源投资有限公司通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股股票价格低于25元，则杭州欣源投资有限公司将差额资金双倍支付给公司。”
请投资者仔细阅读2005年9月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年9月29日复牌。
【2005-09-22】
刊登进行股权分置改革网上交流的通知,继续停牌
士兰微关于进行股权分置改革网上交流的通知
杭州士兰微电子股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年9月23日下午14:00至16:00举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券网(www.cnstock.com)-中国股权分置改革在线。
公布股权分置改革征求意见函
杭州士兰微电子股份有限公司专门设计了《公司股权分置改革征求意见表》，以征求各位股东对公司本次股权分置改革的有关意见。
各位股东可从报纸复印、网络下载(下载网址为：www.sse.com.cn、www.silan.com.cn)该征求意见表。填写意见后传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司，也可直接就《调查表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。
公司本次征求意见的沟通联系方式如下：
通讯地址：浙江省杭州市黄姑山路4号
杭州士兰微电子股份有限公司投资管理部
联系人：马良、汤国芬
联系电话：0571-88212980、0571-88210880-5120
传真：0571-88210763
电子邮箱：600460@silan.com.cn
邮编：310012
【2005-09-19】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2005年9月29日复牌
士兰微董事会决议公告暨召开股权分置改革相关股东会议的通知
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年9月17日召开二届十五次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。流通股股东每持有10股流通股可获得3.5股股票，非流通股股东支付股票总额为18,200,000股。
非流通股股东关于所持股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：
（1）全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
（2）控股股东杭州欣源投资有限公司承诺，在（1）项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占士兰微股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（3）陈向东等七人分别为公司董事、监事或高级管理人员，在（1）项规定期满后，转让其持有的士兰微股票按有关法规及上市规则的规定执行。
为激励公司经营团队和科技人员，促进公司价值长期增长，控股股东杭州欣源投资有限公司承诺，在改革方案实施之日起十二个月期满后的六个月内，以其持有的750.20万股士兰微股票建立对公司经营团队和科技人员的股票期权激励计划，并授权士兰微董事会制定具体方案。
控股股东杭州欣源投资有限公司承诺，若在改革方案实施前，除欣源投资之外的其他七位非流通股股东所持的士兰微非流通股份发生权属争议、存在质押、冻结等情形，并且使其无法支付对价，则由欣源投资代其支付对价。
全体非流通股股东承诺：在股权分置改革过程中，恪守诚信，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证不利用士兰微股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月17日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月24日下午1：30。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月20日至2005年10月24日（期间交易日），每日9：30－11：30，13：00－15：00。
本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司将申请相关证券自2005年9月19日起停牌，最晚于2005年9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司将在2005年9月29日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告次日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年9月29日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告次日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年10月18日至2005年10月20日(正常工作日每日9:00-17:00)。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年10月24日下午1时30分召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-2005年10月24日(期间的交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次相关股东会召开前，公司将发布二次相关股东会议提示性公告，二次公告时间分别为9月29日，10月19日。
采用交易系统投票的投票程序
沪市投资者投票代码：738460；通过深交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363460。投票简称均为：士兰投票。
A、买卖方向为买入；
B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。
议案 对应的申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
C、在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2005-09-06】
刊登子公司士兰集成与美国Sipex公司合作意向公告
士兰微公告
近日，杭州士兰微电子股份有限公司子公司杭州士兰集成电路有限公司与美国Sipex公司签定了Term Sheet，Sipex公司将向士兰集成提供BiCMOS工艺技术，计划由士兰集成为其加工圆片，并将一条六英寸芯片生产线转移给士兰集成，帮助士兰集成进一步提高产品生产能力，同时授权士兰微在大中国地区生产和销售一部分Sipex的产品。
士兰集成与美国Sipex公司的合作依然取决于最终协议的成功谈判，目前该谈判仍然在进行当中。
【2005-08-17】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
士兰微公布2005年半年报：每股收益0.125元，每股收益（扣除）0.113元，加权平均每股收益0.125元，加权平均每股收益（扣除）0.113元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率4.44%，加权平均净资产收益率4.38%，扣除非经常性损益后净利润22745753.25元，主营业务收入262420303.72元，净利润25155280.63元，股东权益566778711.46元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-08-05】
刊登2004年度享受企业所得税优惠政策的公告
士兰微2004年度享受企业所得税优惠政策的公告
近日，杭州士兰微电子股份有限公司收到国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知，公司被列为"2004年度国家规划布局内重点软件企业"。为鼓励并推动重点软件产业和集成电路产业的加快发展，公司2004年度企业所得税减按10%的税率征收。2004年度，公司实际缴纳的企业所得税税率为15%。
【2005-05-30】
刊登2004年度利润分配实施公告
士兰微2004年度利润分配实施公告
杭州士兰微电子股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本20204万股为基数，每10股派1元(扣税后10派0.8元)。
股权登记日：2005年6月2日
除息日：2005年6月3日
现金红利发放日：2005年6月10日
【2005-05-11】
刊登年度股东大会决议公告
士兰微年度股东大会决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年5月10日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过关于对子公司杭州士兰集成电路有限公司及杭州士兰明芯科技有限公司增资的议案。
四、通过关于续聘2005年度审计机构的议案。
五、通过关于与江苏长电科技股份有限公司及天水华天科技股份有限公司分别签订委托加工协议的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
【2005-05-10】
召开股东大会,停牌一天
士兰微召开股东大会。
【2005-04-23】
公布2005年一季报
士兰微公布2005年一季报：每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.81元，净资产收益率0.89%，扣除非经常性损益后净利润4086981.95元，主营业务收入108970364.94元，净利润5064404.64元，股东权益566891584.61元。
董监事会决议及增加2004年年度股东大会议案的公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年4月21日召开二届十三次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于增加2004年年度股东大会提案的议案：公司监事会提议增加关于修改公司章程的议案等提交于2005年5月10日召开的2004年年度股东大会审议。
【2005-04-01】
刊登日常关联交易公告
士兰微日常关联交易公告
公司于2004年末与江苏长电科技股份有限公司(公司所占比例为3.68%)和天水华天科技股份有限公司(公司所占比例为5.26%)签订了《委托加工协议书》。该《委托加工协议书》在2005年1月1日开始生效，有效期为一年。
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向长电科技及华天科技采购原材料，2004年的交易总金额为6449万元，预计2005年度交易总金额为7000万元。
上述关联交易尚需获得股东大会的批准。
【2005-03-31】
公布2004年年报,上午停牌一小时
士兰微公布2004年年报：每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.33元，加权平均每股收益0.34元，加权平均每股收益（扣除）0.33元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率12.38%，加权平均净资产收益率13.03%，扣除非经常性损益后净利润66141504.08元，主营业务收入504264119.02元，净利润69550034.19元，股东权益561826717.94元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月29日召开二届十二次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年年末总股本20204万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于为子公司杭州士兰明芯科技有限公司(公司出资3150万元，占90%的股权，下称：明芯科技)提供担保的议案：公司拟向明芯科技提供最高额保证担保，最高额担保额度为3000万元人民币。
四、通过关于对控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(公司持有其97.5%的股权)增资的议案：截止2004年12月31日，公司以累计向士兰集成投入募集资金15450万元人民币，并以往来款的形式向其拨付募集资金7950万元。根据计划进度，公司拟向士兰集成增加投资7800万元人民币，资金来源为公司已向该公司拨付的募集资金。同时，杭州友旺电子有限公司对士兰集成增资200万元人民币，本次增资完成后，士兰集成的注册资本由目前的22000万元增加至30000万元。
五、通过关于对明芯科技增资的议案：公司拟对明芯科技增加投资3500万元人民币。同时，明芯科技的技术团队人员以技术入股，共计人民币2186.1万元。本次增资完成后，明芯科技的注册资本将由3500万元增加至9186.1万元人民币，其中公司占72.39%股权。
六、通过2005年度续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
七、通过关于与江苏长电科技股份有限公司及天水华天科技股份有限公司分别签订委托加工协议的议案。
八、同意陈向东辞去公司总经理职务；聘任郑少波为公司总经理。
九、同意陈向明辞去公司董事会秘书职务；聘任陈越为公司董事会秘书、财务总监。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-01-08】
刊登股东股权过户完成公告
士兰微股东股权过户完成的公告
公司于2005年1月6日取得《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，公司自然人股东陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华将其分别持有的公司部分非流通股票共计13000万股，过户至杭州欣源投资有限公司的事宜已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
此次股权过户完成后，杭州欣源投资有限公司持有公司股份13000万股，股份性质为非流通法人股，占公司股份总数的64.34%，成为公司的第一大股东。
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网