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☆股本股改☆   ◇港澳资讯600467   更新日期：2009-08-25◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2009-6-30 ｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本            ｜  63360.00｜  63360.00｜  63360.00｜  39600.00｜
｜流通A股           ｜  63360.00｜  63360.00｜  63360.00｜  39600.00｜
｜实际流通A股       ｜  63360.00｜  37731.52｜  34563.52｜  15600.00｜
｜限售的流通股      ｜-         ｜  25628.48｜  28796.48｜  24000.00｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2009-06-08 ｜    63360.00｜    63360.00｜    63360.00｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2008-06-06 ｜    63360.00｜    63360.00｜    37731.52｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2007-09-12 ｜    63360.00｜    63360.00｜    34563.52｜   送转股   ｜
｜ 2007-06-06 ｜    39600.00｜    39600.00｜    21602.20｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2007-03-20 ｜    39600.00｜    39600.00｜    19579.40｜内部职工股上｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜     市     ｜
｜ 2006-09-18 ｜    39600.00｜    39600.00｜    15600.00｜   送转股   ｜
｜ 2006-06-06 ｜    19800.00｜    19800.00｜     7800.00｜  股权分置  ｜
｜ 2004-04-05 ｜    18000.00｜     6000.00｜     6000.00｜  新股上市  ｜
｜ 2004-03-19 ｜    18000.00｜     6000.00｜     -      ｜  新股发行  ｜
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【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜好当家集团有｜25628.48｜2009-06-08｜25628.48｜                    ｜
｜  ｜   限公司   ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:上市公司向流通股股东10转增3股,好当家集团以相关优质资产出资与上市公司设立捕捞公司，上述对价折成送股比例相当于每10股获得3.0股。
实施前总股本(万股)：    18000.00       实施后总股本(万股)：   19800.00  
实施前流通A股(万股)：   6000.00        实施后流通A股(万股)：  7800.00   
                                       限售流通股(万股)：     12000.00  
保荐机构1:平安证券有限责任公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2006-04-24    股东大会股权登记日：    2006-05-16
董事会征集投票起止日    2006-05-17 至 2006-05-25
股东大会网络投票起止日：2006-05-23 至 2006-05-25
股东大会现场召开日：    2006-05-25    股东沟通期停牌起始日：  2006-04-10
股东沟通期复牌日：      2006-05-10    股东大会停牌起始日：    2006-05-17
股改实施上市日：        2006-06-06

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜骆权峰                                ｜           13.00｜   赞成   ｜
｜阙静                                  ｜           31.21｜   赞成   ｜
｜吴利华                                ｜           33.43｜   赞成   ｜
｜东海证券有限责任公司                  ｜          190.76｜   赞成   ｜
｜常州高成房地产开发有限公司            ｜           14.07｜   反对   ｜
｜姜家春                                ｜           18.79｜   赞成   ｜
｜中国工商银行－中银国际中国精选混合型开｜          396.52｜   赞成   ｜
｜放式证券投资基金                      ｜                ｜          ｜
｜景博证券投资基金                      ｜          253.35｜   赞成   ｜
｜云南云电财金管理有限公司              ｜           93.01｜   赞成   ｜
｜许绍泉                                ｜           38.00｜   赞成   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜好当家集团有限公司                  ｜   9988.90｜   9988.90｜   50.45｜
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大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜      股东名称          ｜承诺最低｜承诺最低｜  特别承诺  ｜ 实施日期 ｜
｜                        ｜所持比例｜减持价格｜            ｜          ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜好当家集团有限公司      ｜        ｜        ｜  分配提案  ｜  未实施  ｜
｜好当家集团有限公司      ｜        ｜        ｜  其它承诺  ｜  未实施  ｜
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说明：    承诺于2006年中期提出以公司资本公积金向好当家全体股东转增股本的提案，转增股本的比例不低于每10股转增2股，并在该股东大会会议上就该提案投赞成票。

（2） 控股股东情况
控股股东：  好当家集团有限公司       
持股比例（%）：     47.76     
实际控制人：山东邱家实业公司         
间接持股比例（%）:  27.34     

（3） 方案详细说明
    1、股份安排
    以公司现有流通股股本60,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向转增股本18,000,000股，流通股股东持有的每10股流通股获得3股定向转增的股份，该对价比例相当于送股方式下流通股股东每10股流通股获付1.818股。
    2、资产安排
    公司非流通股股东好当家集团决定在上述股份安排的基础上，以其所属的持续经营、具有较强盈利能力的远近洋捕捞业务的相关资产出资与股份公司共同成立捕捞公司作为对价的资产安排部分。拟成立的捕捞公司的主要情况如下：
    （1）好当家集团以截至评估基准日2006年3月31日、经山东正源和信有限责任会计师事务所[2006]1005号《好当家集团有限公司部分资产评估报告书》评估确认的价值12,001.31万元的远近洋捕捞业务的相关资产出资，占捕捞公司1%的股权比例。
    （2）股份公司以现金人民币300万元出资，占捕捞公司99%的股权比例。
    （3）共同成立捕捞公司的注册资本为1,000万元。
    （4）好当家集团与好当家分别按1%、99%的股权比例享有股东权益和表决权。根据上述拟合资捕捞公司的出资和股东权益享有情况，好当家集团的该部分对价比例相当于送股方式下流通股股东每10股流通股获付1.182股。
    因此，本次股权分置改革好当家全体流通股股东获得的对价比例按送股方式可测算为：每10股流通股获付3.0股。
    若本股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司A股股东的持股数量和持股比例将发生变动，本公司资产、所有者权益、股本总数、每股收益、每股净资产等财务指标将发生相应变化。股权分置改革方案实施后首个交易日，原非流通股股东好当家集团持有的非流通股份即获得上市流通权。
    [原方案：上市公司向全体流通股股东每10股转增3股,相当于流通股股东每10股获付1.818股对价。]

（4） 承诺事项详细说明
    （1）非流通股股东关于股份禁售和限售的承诺
    公司非流通股股东好当家集团将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。即：好当家集团持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％。
    （2）非流通股股东关于出资资产权属和盈利能力的承诺好当家集团作出下列承诺：
    ①本次股权分置改革中，本公司拥有拟出资资产的合法所有权，该部分资产不存在法律权属争议；截至本股权分置改革说明书签署之日，本公司拟出资资产不存在任何质押、担保、留置及其它在法律和事实上影响捕捞公司成立的情况或事实；
    ②本次拟出资的远近洋捕捞业务相关资产具有良好的盈利能力，好当家集团保证：捕捞公司成立后2006年度剩余期间经审计的净利润不低于600万元、2007年度和2008年度经审计的平均净利润不低于1,200万元，若低于上述承诺的净利润数额，差额部分由好当家集团以现金方式向捕捞公司补足。若好当家集团届时出现现金不足以支付的情况，由好当家集团将所持好当家股份质押给银行等金融机构取得
足额的现金金额支付给捕捞公司。
    A、好当家集团补足承诺利润差额的触发条件由好当家集团出资资产组建的捕捞公司2006年度剩余期间经审计的净利润低于600万元，或2007年度和2008 年度经审计的平均净利润低于1,200 万元。
    B、好当家集团补足承诺利润差额的时间好当家集团触发补足承诺利润差额的
触发条件时，在好当家2006、2007、2008年的年度报告经年度股东大会审议通过后10个工作日内，由好当家集团向捕捞公司以现金方式补足承诺利润差额部分。
    C、好当家集团补足承诺利润差额的履约安排
    根据好当家集团目前的财务、资金状况，加上好当家2005年年度现金分红以及未来分红的因素，好当家集团有能力履行以现金方式补足利润差额的承诺。在上述承诺期内，如果出现需要补足利润差额而好当家集团出现现金不足的情况，好当家集团将在好当家年度报告公告后五个工作日内，将所持有的好当家股权质押给银行等金融机构取得足额的现金金额。
    （3）非流通股股东关于2006年度中期提出好当家资本公积金转增股本提案的承诺
    公司非流通股股东好当家集团承诺于2006年中期提出以公司资本公积金向好当家全体股东转增股本的提案，转增股本的比例不低于每10股转增2股，并在该股东大会会议上就该提案投赞成票。