百利电气[600468] 009
☆公司大事☆ ◇600468 百利电气 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
刊登控股子公司关联交易公告
百利电气董事会决议暨召开临时股东大会公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年11月13日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将注册地址变更为"天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D(邮编：300052)"，并对《章程》相应条款进行修订的议案。
二、通过关于公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司关联交易的议案。
董事会决定于2009年12月3日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
控股子公司关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司(下称：开关公司)拟与公司实际控制人控制企业-天津市开关厂(下称：开关厂)达成协议，开关公司将部分应收账款(账面余额13910495.18元)及库存商品(含税销售收入4252470元)，合计人民币18162965.18元的资产转让给开关厂。开关厂于2009年12月31日前以现金方式向开关公司支付全额转让价款。
该事项构成关联交易。
【2009-11-03】
刊登临时股东大会决议公告
百利电气临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年10月31日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司拟受让赣州特精钨钼业有限公司股权的议案。
【2009-11-02】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
百利电气因未刊登股东大会决议公告，11月2日全天停牌。
【2009-10-31】
召开股东大会
百利电气召开股东大会。
【2009-10-30】
刊登关于为控股子公司天津市百利开关设备提供贷款担保的公告
百利电气董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年10月28日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司为直接控股70.44%的子公司天津市百利开关设备有限公司(原名天津市百利天开电器有限公司)向天津银行华丰支行申请的壹仟万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为相关贷款协议签订之日起一年。
本次贷款担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为叁仟万元人民币，无逾期担保。
【2009-10-23】
公布2009年三季报
百利电气公布2009年三季报：基本每股收益0.0519元，稀释每股收益0.0519元，每股收益（扣除）0.0305元，每股净资产1.4372元，净资产收益率3.61%，扣除非经常性损益后净利润9651786.18元，营业收入311749588.56元，归属于母公司所有者净利润16431454.41元，归属于母公司股东权益455292882.09元。
【2009-10-16】
刊登资产收购公告
百利电气董监事会决议暨召开临时股东大会公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年10月14日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过公司拟以现金收购由潘恩树等11位自然人持有的公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司(注册资本5131.65万元，下称：赣州钼业)48.324%股权(评估价值4345.78万元)的议案，经协商拟定以2400万元作为交易价格。本次股权收购完成后，公司将持有赣州钼业100%的股权。
董事会决定于2009年10月31日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-09-30】
刊登公司全资子公司关联交易公告
百利电气董事会决议及关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年9月25日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过关于公司全资子公司天津百利资产管理有限公司(原名：天津爱米斯机械有限公司，下称：百利资产)与天津泰鑫实业开发有限公司(为公司发起人之一，系公司实际控制人的全资子公司，下称：泰鑫实业)关联交易的议案：泰鑫实业聘请百利资产为其进行管理咨询，服务期限一年(从2009年9月20日起至2010年9月19日止)，服务费用为人民币肆佰贰拾万元；泰鑫实业拟租用百利资产坐落于天津市河西区解放南路西江道4号的办公场所，租用面积约为6000平方米，租赁费用为人民币贰佰万元每年，租期二年(自2010年1月1日至2011年12月31日)。上述关联交易价格合计820万元人民币。
【2009-08-21】
刊登为全资子公司天津市百利电气有限公司提供贷款担保的公告
百利电气董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年8月19日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议同意公司对全资子公司天津市百利电气有限公司(下称：天津百利)向上海浦东发展银行天津分行(下称：天津分行)申请的贰仟万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为自天津百利与天津分行签订贷款协议之日起一年。
本次贷款担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为贰仟万元人民币，无逾期担保。
【2009-08-18】
公布2009年半年报
百利电气公布2009年半年报：基本每股收益0.0295元，稀释每股收益0.0295元，每股收益（扣除）0.0082元，每股净资产1.4163元，净资产收益率2.08%，加权平均净资产收益率2.11%，扣除非经常性损益后净利润2605415.04元，营业收入188584042.13元，归属于母公司所有者净利润9350081.47元，归属于母公司股东权益448692298.58元。
董事会四届五次会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届五次会议于2009年8月14日15:00在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议决议如下：
一、审议通过公司2009年度中期报告及其摘要
二、审议通过《关于变更公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
因工作需要，经公司董事长提名，董事会讨论通过，聘任刘敏女士为公司董事会秘书，聘任孙文志先生为公司证券事务代表。
免去刘敏女士证券事务代表职务，免去孙文志先生董事会秘书职务。
三、审议通过《关于聘任孙文志先生为公司副总经理的议案》
因工作需要，经公司总经理提名，董事会讨论通过，聘任孙文志先生为公司副总经理。
【2009-08-05】
刊登转让天津岛津液压有限公司30%股权公告
百利电气董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司2009年7月27日获悉，依据财政部2009年6月12日印发的有关批复文件，自2009年1月1日起，担任公司转让天津岛津液压有限公司(下称：天津岛津)股权事项(经公司四届三次董事会通过)的资产评估机构，其所持原国家国有资产管理局、证监会颁发的有关《从事证券业务资产评估许可证》予以作废。
依照规定，公司上述股权转让事项必须由具备证券评估资格的评估机构重新进行资产评估。为此，公司于2009年8月4日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，重新审议上述股权转让事项：同意公司将持有的天津岛津30%股权转让给株式会社岛津制作所(下称：日本岛津)，经天津华夏金信资产评估有限公司对标的资产进行评估，以天津岛津截至2008年12月31日资产评估值4800.60万元为依据，确定股权转让价格为14401812.75元。
本次股权转让完成后，日本岛津、公司分别持有天津岛津80%、20%的股权。
【2009-07-17】
刊登董事会临时会议决议暨重大事项提示公告
百利电气董事会临时会议决议暨重大事项提示公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年7月16日召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
鉴于天津岛津液压有限公司(下称：天津岛津)合资期限即将届满，其股东双方-公司和株式会社岛津制作所(下称：日本岛津)经过协商，同意天津岛津继续存续，同时，公司拟向日本岛津转让公司持有的天津岛津30%股权。根据天津岛津的评估价值4800.60万元人民币，确定标的股权的转让价格为人民币14401812.75元。本次股权转让的协议(或合同)尚未签署。
本次股权转让完成后，日本岛津、公司分别持有天津岛津80%、20%的股权。
【2009-05-20】
刊登股东大会决议公告
百利电气股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年5月19日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
【2009-05-19】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2009-04-29】
公布2008年年报及2009年一季报
百利电气公布2008年年报：基本每股收益0.0736元，稀释每股收益0.0736元，每股收益（扣除）0.0392元，每股净资产1.3868元，净资产收益率5.3%，加权平均净资产收益率5.44%，扣除非经常性损益后净利润12408059.39元，营业收入618874330.99元，归属于母公司所有者净利润23305564.6元，归属于母公司股东权益439342217.11元。
2009年一季报：基本每股收益0.0117元，稀释每股收益0.0117元，每股收益（扣除）-0.0016元，每股净资产1.3985元，净资产收益率0.83%，扣除非经常性损益后净利润-522187.67元，营业收入116662949.54元，归属于母公司所有者净利润3692131.98元，归属于母公司股东权益443034349.09元。
董监事会会议决议公告
1.审议2008年度利润分配方案:不分配，不转增。
原因及用途如下：1、继续对新一代超级智能低压框架断路器项目进行开发研制；2、随着126kv 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目的推进，为使其具备工厂化生产条件，公司将投资兴建高标准的生产厂房。3、继续开发具有市场前景的新项目，为实现公司可持续发展提供储备。
2.审议《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
3.续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司提供2009年度财务审计服务。
4.审议《2009年第一季度报告》及《2009年第一季度报告正文》
5.审议《关于申请流动资金贷款的议案》
2009年4月29日，公司向天津银行华丰支行申请的3200万元贷款将到期。鉴于生产运营的需要，拟在还清该笔贷款后，向天津银行华丰支行申请续贷流动资金5000万元。
6.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
定于2009年5月19日召开2008年度股东大会。
【2009-04-10】
刊登聘任高管公告
百利电气董监事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年4月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张文利为公司董事长。
二、聘任孙文志为公司董事会秘书；刘敏为公司证券事务代表；史祺为公司总经理；聘任乔霖先生、杨子女士为公司副总经理，梁燕女士为公司总工程师，李军女士为公司财务负责人。
三、选举王德华为公司监事会主席。
临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年4月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
【2009-04-09】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
百利电气未刊登股东大会决议公告。
【2009-04-08】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2009-03-28】
刊登非公开发行A股股票事项进展情况公告
百利电气公告
截止目前，天津百利特精电气股份有限公司2007年度股东大会通过的公司非公开发行a股股票的相关决议有效期限已届满。公司将视市场情况择机继续推进有关非公开发行融资工作，届时另行履行相应的审批程序。受资本市场变化的影响，融资工作尚存在不确定性。
【2009-03-17】
刊登关联交易公告
百利电气董监事会决议暨召开临时股东大会公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年3月12日召开三届三十五次董事会临时会议及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将部分房产出售给公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司的关联交易议案。
二、鉴于公司董事会秘书何啸南任期届满，聘任孙文志为公司董事会秘书。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会提名第四届董事会候选人如下：
非独立董事候选人：张文利、史祺、曹立志、魏立青
独立董事候选人 ：戴金平、陈建国、张立民
监事会提名下列人士为公司第四届监事会监事候选人：王德华、赵久占。经公司职工大会会议民主选举张金明为公司第四届监事会职工监事。
董事会决定于2009年4月8日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司拟将其坐落于东丽区大毕庄工业区和南开区南泥湾路8号的房产(目前均处于闲置状态)转让给公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)，转让价格为标的房产的评估价值1949.90万元(因本次拟转让的房屋建筑物所占有的土地所有权人为液压集团，故此次评估的房屋建筑物的价值不包括其所占有的土地使用权价值)。
上述交易构成关联交易。
【2009-02-26】
刊登所聘会计师事务所更名公告
百利电气所聘会计师事务所更名公告
天津百利特精电气股份有限公司于近日接到2008年度所聘请的亚太中汇会计师事务所有限公司有关函称，其与中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所合并，并从2009年2月9日开始正式更名为"中审亚太会计师事务所有限公司"。上述更名相关工商变更登记手续已办理完毕。
【2009-01-21】
刊登实际控制人更名公告
百利电气实际控制人更名公告
天津百利特精电气股份有限公司近日收到实际控制人"天津市机电工业控股集团公司"(目前直接和间接持有公司62.83%的股份)通知，经天津市国资委批准，对该公司名称等事项进行了变更，其中：该公司的名称变更为"天津百利机电控股集团有限公司"；注册资本由10亿元增资到13.5648亿元；改制为国有独资公司，出资人为天津市国资委。
经天津市工商行政管理局核准，公司实际控制人完成了工商变更登记事宜，并取得了新的企业法人营业执照。
【2009-01-19】
刊登全资子公司及控股子公司被认定为高新技术企业公告
百利电气全资子公司及控股子公司被认定为高新技术企业公告
日前，天津百利特精电气股份有限公司全资子公司-天津市百利电气有限公司及公司控股子公司-天津市百利纽泰克电气科技有限公司接到由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的证书，二公司均被认定为天津市2008年度高新技术企业。根据相关规定，公司将自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
【2008-12-05】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告
百利电气有限售条件的流通股上市流通公告
天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股14260938股将于2008年12月10日起上市流通。本次有限售条件的流通股上市不影响公司于2008年7月1日发布之《控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺》。
【2008-11-08】
刊登实际控制人增持公司股份进展公告
百利电气实际控制人增持公司股份进展公告
天津百利特精电气股份有限公司接到实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电控股)的通知，截至2008年11月7日，机电控股已通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份3168357股(占公司股份总额的1.00%)。增持后机电控股直接、间接持有公司股份199050909股(约占公司已发行总股份的62.83%)。
【2008-10-29】
公布2008年三季报
百利电气公布2008年三季报：基本每股收益0.0739元，稀释每股收益0.0739元，每股收益（扣除）0.0491元，每股净资产1.4334元，净资产收益率5.15%，扣除非经常性损益后净利润15542597.51元，营业收入492424930.67元，归属于母公司所有者净利润23402633.77元，归属于母公司股东权益454090233.4元。
【2008-10-10】
刊登实际控制人增持公司股份公告
百利电气实际控制人增持公司股份公告
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年10月9日接公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司（以下简称"机电控股"）通知，2008年10月9日，机电控股通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司份股。本次增持前机电控股间接持有公司的股份数量为195,882,552股，约占公司已发行总股份的61.83%。本次增持351,900股，约占公司已发行总股份的0.11%。增持后机电控股直接、间接持有公司的股份数量为196,234,452股，约占公司已发行总股份的61.94%。
机电控股拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2％（含本次已增持部分股份）。
机电控股承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。公司将继续关注实际控制人增持公司股份的有关情况，并将依据相关规定及时进行公告。
【2008-10-06】
刊登重大资产购买及发行股份购买资产实施进程公告
百利电气重大资产购买及发行股份购买资产实施进程公告
天津百利特精电气股份有限公司于2008年6月24日向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上报重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的申请材料。根据中国证监会于2008年6月27日下发的有关《行政许可申请材料补正通知书》，公司正在积极准备相关补正材料。
同时，鉴于涉及本次交易所购买资产的资产评估报告(有效期截至2008年9月30日)已失效，且一年中相关目标企业的资产状况也发生了变化。因此，公司正在对拟购买资产进行重新评估。待完成评估工作后，一并向中国证监会申报补正材料。
【2008-07-30】
公布2008年半年报
百利电气公布2008年半年报：基本每股收益0.056元，稀释每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产1.3722元，净资产收益率4.08%，加权平均净资产收益率4.16%，扣除非经常性损益后净利润13731682.08元，营业收入346967924.3元，归属于母公司所有者净利润17735461.47元，归属于母公司股东权益434712164.88元。
董事会决议公告
一、 审议通过《2008 年半年度报告》和《2008 年半年度报告摘要》
二、 审议通过《关于对部分高级管理人员进行调整的议案》
1、 接受陈浩先生因工作需要辞去公司副总经理职务的请求;
2、 接受梁燕女士因工作需要辞去公司副总经理职务的请求，改聘为公司总工程师（高级管理人员）；
3、 聘任杨子女士为公司副总经理。
三、 审议通过《关于修改薪酬体系纲要部分条款的议案》
同意对引进高级人才的相关政策等内容根据实际需要进行修改。
四、审议通过《关于撤销原关联交易授权的议案》关联董事回避表决。
2007 年8 月8 日公司董事会三届二十一次（临时）会议以关联交易审议程序审议通过了《关于转让派克特精1%股权的关联交易议案》，同意公司向天津市鑫皓投资发展有限公司转让本公司持有的派克特精1％股权。并授权董事长签署有关文件。
鉴于天津市鑫皓投资发展有限公司调整经营战略的需要，且美国派克汉尼汾有限公司（Parker-Hannifin Corporation，）有收购该标的股权的意向，董事会同意撤销原关联交易相关的授权。
五、审议通过《关于转让派克特精液压（天津）有限公司1%股权的议案》
六、审议通过《关于天津百利康诚钢结构有限公司引进战略投资者的议案》
为了天津百利康诚钢结构有限公司（下称“康诚公司”）迅速做大做强，公司管理层拟引进新的战略投资者，借助战略投资人的专业背景和市场资源进一步提高自身的技术水平和管理水平、拓展市场空间。
董事会同意公司向上海理成资产管理有限公司转让康诚公司股权20%。此外，鉴于公司受让香港有诚号持有的康诚公司25%股权的交易尚未完成，公司拟和香港有诚号协商终止交易，改由香港理成投资有限公司收购其所持有的25%股权。如未获香港有诚号同意，公司将在完成与香港有诚号的交易后，将所持康诚公司25%的股权转让给香港理成投资有限公司。
七、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
【2008-07-19】
刊登公司治理整改情况说明公告
百利电气董事会公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十二次会议于2008年7月17日方式，审议通过《天津百利特精电气股份有限公司公司治理整改情况说明》
【2008-07-01】
刊登控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺公告
百利电气控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺公告
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”）于2008年6月30日接到控股股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）的的承诺函，本着对公司中小股东负责的原则，为了进一步做强、做大百利电气，实现其稳定、可持续的发展，维护投资者的信心，液压集团对持有的百利电气股份有条件延长禁售期事宜做出如下特别承诺：
一、液压集团自愿将持有的百利电气股份（截止2008年6月30日已解禁获得上市流通权的15,840,000股以及在2011年6月30日前陆续解禁并获得上市流通权的股份），自2008年7月1日起连续有条件锁定三年，至2011年7月1日才解除禁售可上市。
二、锁定条件：2011年7月1日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的百利电气股票。
1、公司前一年度经审计的每股税后利润不少于0.6元；
2、公司股价不低于每股25元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）
【2008-06-12】
刊登为天津市百利电气有限公司提供担保的公告
百利电气董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十一次（临时）会议于2008年6月10日在公司召开，决议如下：
一、审议通过了《天津百利特精电气股份有限公司关于公司内部控制的评估报告》
二、审议通过了《向天津市百利电气有限公司提供借款担保的议案》
同意公司对天津市百利电气有限公司申请借款人民币伍仟万元整（续贷）进行担保，借款期限：不超过12个月，截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为5000万元，逾期担保数量为0。
【2008-05-26】
刊登董事会公告
百利电气董事会公告
天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团(下称：机电控股)于2008年5月23日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意机电控股以相关资产按照中国证监会有关规定作价认购公司定向增发的股份；同意天津液压机械(集团)有限公司放弃以现金认购公司非公开发行股票。
上述资产(包括机电控股所持天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%的股权、天津国际机械有限公司55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司65%的股权)经核准的评估价值为人民币29068.94万元，按照发行价格每股13.35元人民币约折合2177.45万股。
【2008-04-23】
公布2008年一季报
百利电气公布2008年一季报：基本每股收益0.0151元，稀释每股收益0.0151元，每股收益（扣除）0.0138元，每股净资产1.3313元，净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润4382264.51元，营业收入163162637.64元，归属于母公司所有者净利润4771353.01元，归属于母公司股东权益421748056.42元。
董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十次会议于2008年4月21日召开，决议如下：
1、审议通过《天津百利特精电气股份有限公司2008年第一季度报告》
2、审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》
同意公司向天津银行华丰支行申请流动资金贷款3200万元，期限一年。
3、审议通过《关于受让天津百利康诚钢结构有限公司部分股权的议案》
同意公司受让香港有诚号工程有限公司持有的天津百利康诚钢结构有限公司25%的股份。经初步协商，标的股权交易价格约为905万元人民币，具体交易价格将参考评估价值协商确定并授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（或合同）等相关法律文件。本次交易还有待于天津商务委等有权部门批准后后方可进行。
鉴于香港有诚号工程有限公司和本公司并不存在关联关系，本交易不构成关联交易；预计成交金额将不超过上市规则及《公司章程》规定的提交股东大会审批的标准。
【2008-03-31】
刊登股东大会决议公告
百利电气股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票购买资产方案的议案：公司向天津机电工业控股集团公司(下称：机电控股)非公开发行约2177.45万股人民币普通股(A)股，发行价格为每股13.35元人民币(以经中国证监会核准的发行价格为准)，机电控股相关股权进行认购。
二、通过公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨重大关联交易的议案。
六、批准机电控股免于发出要约收购申请。
七、通过公司非公开发行股票现金募集方案的议案：公司向不超过十名特定投资者非公开发行不超过5320万股人民币普通股(A)股，特定投资者以现金认购，认购价格不低于每股13.35元人民币。
八、通过公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案。
九、通过关于签订有关协议、意向书的议案。
十、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
十一、通过2007年年度报告及其摘要。
十二、续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
十三、通过《募集资金管理办法(讨论稿)》。
【2008-03-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
百利电气采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月28日9：30--11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738468 证券简称：百利投票
3、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738468；
（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
序号 议案 申报价格（元） 总议案（即所有议案） 99
1 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 1.00
2 公司非公开发行股票方案的议案 2.00
2.1 发行股票类型 2.01
2.2 发行方式 2.02
2.3 定价基准日 2.03
2.4 发行价格 2.04
2.5 发行对象 2.05
2.6 发行数量 2.06
2.7 发行股份的持股期限制 2.07
2.8 滚存利润安排 2.08
2.9 拟上市的证券交易所 2.09
2.10 决议有效期 2.10
3 公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案 3.00
4 公司前次募集资金使用情况的说明 4.00
5 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 5.00
6 关于签订附条件生效的股份认购合同的议案 6.00
7 公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案 7.00
8 公司提请股东大会非关联股东批准天津机电控股集团免于
发出要约收购申请的议案 8.00
9 提请股东大会授权办理本次非公开发行A 股股票相关事
项的议案 9.00
10 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 10.00
11 公司非公开发行股票方案的议案 11.00
11.1 发行股票类型 11.01
11.2 发行方式 11.02
11.3 定价基准日 11.03
11.4 发行价格 11.04
11.5 发行对象 11.05
11.6 发行数量 11.06
11.7 募集资金用途 11.07
11.8 发行股份的持股期限制 11.08
11.9 滚存利润安排 11.09
11.10 拟上市的证券交易所 11.10
11.11 决议有效期 11.11
12 公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案 12.00
13 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 13.00
14 审议关于签订有关协议、意向书的议案 14.00
15 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票
相关事项的议案 15.00
16 《2007年度董事会工作报告》 16.00
17 《2007年度监事会工作报告》 17.00
18 《2007年度财务决算报告》 18.00
19 《2007年度利润分配方案》 19.00
20 《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 20.00
21 《关于续聘会计师事务所的议案》 21.00
22 《独立董事工作制度（讨论稿）》 22.00
23 《募集资金管理办法（讨论稿）》 23.00
24 《董事会专业委员会议事规则（讨论稿）》 24.00
25 《设立董事会战略发展委员会的议案》 25.00
注：99元代表对总议案中所有议案投票表决；2.00元代表对议案2中所有子议案投票表决，2.01 元代表对议案2 中的子议案2.1 投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99 元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00 元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，股东操作程序如下：
买卖方向 证券代码 证券简称 申报价格 委托股数 代表意向 买入 738468 百利投票 1.00元 1股 同意 买入 738468 百利投票 1.00元 2股 反对 买入 738468 百利投票 1.00元 3股 弃权
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-03-22】
刊登召开2007年年度股东大会二次通知公告
百利电气召开2007年年度股东大会二次通知公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案及2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738468"；投票简称为"百利投票"。
【2008-03-07】
刊登召开2007年年度股东大会通知
百利电气召开2007年年度股东大会通知
天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738468"；投票简称为"百利投票"。
股东参加网络投票的操作流程：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月28日9：30--11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738468 证券简称：百利投票
3、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738468；
（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
序号 议案 申报价格（元） 总议案（即所有议案） 99
1 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 1.00
2 公司非公开发行股票方案的议案 2.00
2.1 发行股票类型 2.01
2.2 发行方式 2.02
2.3 定价基准日 2.03
2.4 发行价格 2.04
2.5 发行对象 2.05
2.6 发行数量 2.06
2.7 发行股份的持股期限制 2.07
2.8 滚存利润安排 2.08
2.9 拟上市的证券交易所 2.09
2.10 决议有效期 2.10
3 公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案 3.00
4 公司前次募集资金使用情况的说明 4.00
5 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 5.00
6 关于签订附条件生效的股份认购合同的议案 6.00
7 公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案 7.00
8 公司提请股东大会非关联股东批准天津机电控股集团免于
发出要约收购申请的议案 8.00
9 提请股东大会授权办理本次非公开发行A 股股票相关事
项的议案 9.00
10 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 10.00
11 公司非公开发行股票方案的议案 11.00
11.1 发行股票类型 11.01
11.2 发行方式 11.02
11.3 定价基准日 11.03
11.4 发行价格 11.04
11.5 发行对象 11.05
11.6 发行数量 11.06
11.7 募集资金用途 11.07
11.8 发行股份的持股期限制 11.08
11.9 滚存利润安排 11.09
11.10 拟上市的证券交易所 11.10
11.11 决议有效期 11.11
12 公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案 12.00
13 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 13.00
14 审议关于签订有关协议、意向书的议案 14.00
15 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票
相关事项的议案 15.00
16 《2007年度董事会工作报告》 16.00
17 《2007年度监事会工作报告》 17.00
18 《2007年度财务决算报告》 18.00
19 《2007年度利润分配方案》 19.00
20 《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 20.00
21 《关于续聘会计师事务所的议案》 21.00
22 《独立董事工作制度（讨论稿）》 22.00
23 《募集资金管理办法（讨论稿）》 23.00
24 《董事会专业委员会议事规则（讨论稿）》 24.00
25 《设立董事会战略发展委员会的议案》 25.00
注：99元代表对总议案中所有议案投票表决；2.00元代表对议案2中所有子议案投票表决，2.01 元代表对议案2 中的子议案2.1 投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99 元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00 元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，股东操作程序如下：
买卖方向 证券代码 证券简称 申报价格 委托股数 代表意向 买入 738468 百利投票 1.00元 1股 同意 买入 738468 百利投票 1.00元 2股 反对 买入 738468 百利投票 1.00元 3股 弃权
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-02-20】
刊登董事会临时会议决议及向特定对象发行股票的补充方案公告,上午停牌一小时
百利电气董事会临时会议决议及向特定对象发行股票的补充方案公告
天津百利特精电气股份有限公司于2008年2月16日召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象发行股票补充方案的议案：鉴于天津泰康实业有限公司以天津市天发重型水电设备制造有限公司(下称：天发重型水电)34.01%的股权认购公司非公开发行股票事宜未获得其控股股东-天津发展控股有限公司批准，公司董事会同意对本次向特定对象发行股票购买资产的事项进行了部分补充调整，原方案中发行对象及发行方式调整为：向特定投资者公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电控股)非公开发行A股股票，机电控股以所持天发重型水电59.66%的股权、天津国际机械有限公司(下称：国际机械)55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司(下称：百利阳光)65%的股权认购；发行数量调整为：本次拟购买资产的资产评估价值为人民币29068.94万元，按发行价格折合发行股份约为2177.45万股，最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。根据有关文件，天发重型水电净资产评估结果由原26123.54万元调整为28085.13万元；百利阳光整体评估结果由原4012.36万元调整为4012.88万元；国际机械净资产评估结果由原17813.50万元调整为17645.41万元。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次拟非公开发行不超过5320万股(含5320万股)人民币普通股(A)股，发行对象为不超过十家特定投资者，均以人民币现金认购；发行价格不低于每股13.35元人民币。
三、通过公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案。
四、通过关于签订有关协议、意向书的议案。
五、通过关于将本次董事会相关议案提交股东大会审议的议案。
【2008-02-05】
公布2007年年报,上午停牌一小时
百利电气公布2007年年报：基本每股收益0.1014元，稀释每股收益0.1014元，每股收益（扣除）0.0621元，每股净资产1.3162元，净资产收益率7.7%，加权平均净资产收益率7.18%，扣除非经常性损益后净利润19673793.67元，营业收入804509690.92元，归属于母公司所有者净利润32117916元，归属于母公司股东权益416976703.41元。
董监事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2008年2月2日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供2008年度财务审计服务的议案。
以上有关议案将提请公司2007年年度股东大会审议。
【2007-12-17】
刊登公司非公开发行股票方案议案公告,上午停牌一小时
百利电气董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年12月13日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：公司拟向特定对象天津市机电工业控股集团公司(系公司实际控制人，下称：机电控股)和天津泰康实业有限公司(下称：泰康实业)非公开发行人民币普通股(A)股股票，发行价格为每股13.35元人民币，机电控股和泰康实业以所持相关股权认购。
二、通过公司本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案：公司于2007年12月13日与机电控股和泰康实业分别签署了《股份认购暨资产收购合同》，公司拟以非公开发行A股股票向机电控股收购其所持天津市天发重型水电设备制造有限公司(下称：天发重型水电)59.66%的股权、天津国际机械有限公司(下称：国际机械)55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司65%的股权；向泰康实业收购其所持天发重型水电34.01%的股权。本次拟购买资产的资产评估价值为人民币36875.37万元，按以上发行价格折合发行股份约为2762.20万股。最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。
六、通过公司提请股东大会非关联股东批准机电控股免于发出要约收购申请的议案。
七、同意公司申请办理向不超过十家特定投资者非公开发行不超过6250万股(含6250万股)，发行价格不低于每股13.35元人民币，以上十家特定投资者以现金认购，募集资金不超过8.36亿元，用于收购国际机械20%股权；对天发重型水电、天津市百利高压电气有限公司(筹建)和天津康诚钢铁结构工程有限公司增资以及偿还银行贷款和补充流动资金。
八、通过关于本次非公开发行聘请保荐人等中介机构的议案。
董事会决定召开2008年第一次临时股东大会，审议上述有关事项，时间另行公告。
【2007-12-10】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：控股集团)正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。
目前，控股集团正在论证并拟提请董事会讨论向特定对象发行股票并购买控股集团部分资产的方案，该方案仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
【2007-12-05】
刊登有限售条件的流通股上市公告,继续停牌
百利电气有限售条件的流通股上市公告
天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股1584万股将于2007年12月10日起上市流通。
【2007-12-03】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：控股集团)正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。
日前，控股集团拟提请董事会讨论向特定对象发行股票并购买控股集团部分资产的事项，目前对可能涉及到的资产所进行审计和评估已基本结束，控股集团正在对初步方案进行论证，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
【2007-11-26】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-11-19】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
目前，天津百利特精电气股份有限公司正在对其实际控制人天津市机电工业控股集团公司讨论的对公司有影响的重大事项，可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-11-12】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因百利电气实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对百利电气有影响的重大事项，本公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-11-05】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,继续停牌
百利电气公布2007年三季报：基本每股收益0.068元，稀释每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.056元，每股净资产1.2981元，净资产收益率5.24%，扣除非经常性损益后净利润16985323.09元，营业收入608233190.28元，归属于母公司所有者净利润21537636.92元，归属于母公司股东权益411227493.89元。
董事会临时会议决议公告
会议审议通过以下决议：
1、审议通过《经理办公会议事规则》
2、审议通过《公司治理整改报告》
3、审议通过《募集资金管理制度》并提交股东大会审议
4、审议通过《独立董事制度》并提交股东大会审议
5、审议通过《关于设立战略发展委员会的议案》并提交股东大会审议
6、审议通过《专业委员会议事规则（修订稿）》并提交股东大会审议
7、审议通过《2007年第三季度季报》
【2007-10-29】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-25】
刊登对外投资公告,继续停牌
百利电气董事会决议公告
会议决议如下：
审议通过了《关于参股设立天津市特变电工有限公司》议案。
批准公司日前签署的《设立天津市特变电工有限公司发起设立协议书》。
对外投资公告
日前公司同特变电工股份有限公司（以下称"特变电工"）签署了《设立天津市特变电工有限公司发起设立协议书》并经本公司董事会三届二十三次（临时）会议审议，批准了该协议。
我公司拟同特变电工共同出资组建天津市特变电工有限公司（下称"新设公司"），公司注册资金为人民币12000万元。特变电工出资6600万元，占公司注册资本的55%；我公司出资5400万元，占公司注册资本的45%。双方均以货币资金出资。
本次投资对公司的影响:
公司投资新公司有利于公司做强、做大干式变压器产业。公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）于1999年设立，目前注册资本6000万元，主要从事干式变压器的生产。天变公司自设立以来，一直租赁厂房及生产场地进行生产经营，近年来，输变电市场需求旺盛，干式变压器市场增长迅速，但由于天变公司目前生产场地及厂房均为租赁，无法实施技术改造、扩大生产规模，急需选择新的场所进行全面的技术改造。为保证项目建设期间，天变公司能够正常生产经营，并保持良好的外部经营环境，公司与天变公司股东单位特变电工共同出资设立新公司，在空港物流加工区购置土地新建工业园实施技术改造，建设期预计1.5年。待新公司在空港物流加工区工业园建设完成后，由新公司对天变公司进行整合。
与天变公司进行整合后的新公司预计2009年实现销售收入5亿元，实现利润总额5000万元，将实现较好的效益。
【2007-10-22】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估，该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-15】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前因该重大事项可能涉及到的资产正在进行审计和评估，费时较长，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-10-08】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
百利电气重大事项进展公告
因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前该重大事项仍在讨论中，尚未明确且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
【2007-09-21】
刊登停牌公告,继续停牌
百利电气公告
天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌，待公司就相关事项公告后恢复交易。
【2007-09-20】
因重要事项未公告,下午临时停牌
百利电气临时停牌
因重要事项未公告，9月20日下午停牌。
【2007-08-10】
公布2007年半年报
百利电气公布2007年半年报：基本每股收益0.0397元，稀释每股收益0.0397元，每股收益（扣除）0.0327元，每股净资产1.2698元，净资产收益率3.13%，加权平均净资产收益率3.13%，扣除非经常性损益后净利润10367282.57元，营业收入380314935.03元，归属于母公司所有者净利润12571679.23元，归属于母公司股东权益402261536.2元。
董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年8月8日召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向天津市百利天开电器有限公司增加投资的议案。
三、同意公司将持有的派克特精液压(天津)有限公司(注册资本为2000万美元，公司持有其10%股权，下称：派克特精)9%股权转让给美国派克汉尼汾有限公司，转让价格参照公司原始投资额由双方协商确定，并报有权部门审批。
四、通过关于转让派克特精1%股权的关联交易议案。
五、通过关于转让硬质合金加工设备的议案。同意公司以542.31万元的价格将部分硬质合金加工设备转让给天津市鑫皓投资发展有限公司。
关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司和天津泰康实业有限公司按照原有持股比例共同对公司控股子公司天津市百利天开电器有限公司(注册资本4318.44万元，公司出资3042.12万元，持有其70.44%股权，下称：百利天开)增加投资，其中公司以自筹资金(现金)出资2817.6万元。本次增资后，百利天开注册资本将增加至8318.44万元，其中公司出资5859.72万元，公司持股比例不变。
公司现拟将所持有的派克特精液压(天津)有限公司(注册资本为2000万美元，公司持有其10%股权，下称：派克特精)1%股权转让予天津市鑫皓投资发展有限公司(下称：鑫皓投资)。转让价格参考该股权所对应的公司对派克特精的原始出资由交易双方协商确定，并报有权部门批准。
公司与鑫皓投资于日前签订了《股权转让意向书》，公司拟以542.31万元的价格将部分硬质合金加工设备转让给鑫皓投资。
上述交易构成关联交易。
【2007-07-27】
刊登关联交易公告
百利电气关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司日前与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司60.50%的股权，下称：液压集团)签订《设备买卖协议》和《产品买卖协议》，公司分别将账面价值199.95万元的铸造产品和账面价值382万元的铸造设备，以215万元(价税合计252万元)和400万元的价格出售给液压集团。
通过本次交易，公司剥离了与主业不相关且经营亏损的铸造分厂的部分资产，改善了公司资产的质量，提高了公司的盈利水平。
上述事项构成关联交易。
董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年7月26日召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收回原用以投资入股赣州特精钨钼业有限公司(下称：赣州特精)的硬质合金加工设备和项目配套资金(共计689.54万元)，并与赣州特精其他股东等比例减少出资并保持各股东原有持股比例不变。
二、同意公司在2007年度内为全资子公司天津市百利电气有限公司7000万元以内的流动资金借款提供担保。公司累计担保余额为5000万元。
三、通过关于向液压集团出售产品和设备的议案。
【2007-07-26】
刊登收购股权意向公告
百利电气收购股权意向公告
天津百利特精电气股份有限公司日前与实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电集团)签署了《股权转让意向书》，公司拟收购机电集团所持有的普睿司曼(天津)电缆有限公司33%股权，该意向书签署后，公司将对该项目作进一步的可行性研究。在此期间内，签约双方最终能否签订正式协议或合同尚存在不确定性。
【2007-07-03】
刊登副总经理辞职公告
百利电气董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年6月29日召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意魏立青辞去公司副总经理职务。
二、通过信息披露事务管理制度。
三、通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-14】
刊登关联交易进展情况公告
百利电气关联交易进展情况公告
天津百利特精电气股份有限公司日前收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意天津泰鑫实业开发有限公司(下称：天津泰鑫)将持有的天津康诚钢铁结构工程有限公司75%股权，通过协议的方式转让给公司。股权转让应依据资产评估的价格进行。
2007年6月5日，公司已和天津泰鑫签署了《股权转让合同》，转让价格为人民币1720万元，相关工商登记变更和产权登记变更等手续正在办理中。
【2007-06-02】
刊登股票价格异常波动公告
百利电气股票价格异常波动公告
天津百利特精电气股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，予以澄清如下：
公司目前无重大事项发生也没有应披露而未披露的信息。公司股票交易近期出现异动现象，应属市场行为。
【2007-05-30】
刊登控股子公司对外担保公告
百利电气控股子公司对外担保公告
天津百利特精电气股份有限公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司(下称：担保方)董事会于2007年5月15日审议了对其参股公司赣州江钨钨合金有限公司(下称：被担保方)贷款进行担保的议案，按照担保方在被担保方持股比例(28%)为其1000万元贷款提供280万元的担保，无反担保并承担连带清偿责任，该担保有效期限为一年。公司持有担保方51.676%的股份，并按相应比例承担担保责任。
除上述担保外，公司无对外担保，对全资子公司担保余额为5000万元。
上述担保事项尚需提交担保方股东会审议。
【2007-05-28】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
百利电气股票异常波动公告
天津百利特精电气股份有限公司股票于2007年5月23-25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，出现了异常波动。
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露事项。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
【2007-05-22】
刊登2006年度分红派息和资本公积金转增股本实施公告
百利电气2006年度分红派息和资本公积金转增股本实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增资本方案为：以公司2006年末总股数26400万股为基数，每10股派1元(扣税后10派0.9元)转增2股。
股权登记日：2007年5月25日
除权除息日：2007年5月28日
新增无限售条件流通股上市日：2007年5月29日
现金红利发放日：2007年6月1日
本次转增股本方案实施后，按新的股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.084元。
【2007-04-27】
刊登股东大会决议公告
百利电气股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按总股本26400万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2007-04-23】
公布2007年一季报
百利电气公布2007年一季报：每股收益0.0137元，每股收益（扣除）0.0096元，每股净资产1.5944元，净资产收益率0.86%，扣除非经常性损益后净利润2540843.14元，主营业务收入160976654.77元，净利润3629795.85元，股东权益420932063.81元。
董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年4月19日召开三届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过对公司会计政策、会计估计调整的议案。
三、同意孙文志辞去公司证券事务代表职务；聘任刘敏为公司证券事务代表。
四、通过申请流动资金贷款的议案。
【2007-04-03】
刊登更正公告
百利电气更正公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月31日发布的出售资产进展情况公告中披露："2006年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》"；实际应为"2007年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》。"
【2007-03-31】
公布2006年年报
百利电气公布2006年年报：每股收益0.1005元，每股收益（扣除）0.0208元，加权平均每股收益0.1005元，加权平均每股收益（扣除）0.0208元，每股净资产1.588元，调整后每股净资产1.56元，净资产收益率6.33%，加权平均净资产收益率6.61%，扣除非经常性损益后净利润5484883.56元，主营业务收入806046533.89元，净利润26523634.41元，股东权益419139749.91元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月28日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对部分应收账款不计提坏帐的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年度利润分配及资本公积金转增方案：拟按总股本26400万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于收购天津康诚钢铁结构工程有限公司的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公布关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司拟受让发起人股东天津泰鑫实业开发有限公司持有的天津康诚钢铁结构工程有限公司(注册资本为17636900元港币，下称：康诚钢铁)75%的股份。本次交易的价格将参考康诚钢铁评估价值(净资产评估值为2292.89万元)并有待履行天津市国有资产管理局备案及天津产权交易中心挂牌交易程序后方可确认。收购康诚钢铁后，公司将成为该公司的绝对控股股东。
上述交易构成关联交易。
公布出售资产进展情况公告
天津百利特精电气股份有限公司2006年第二次(临时)股东大会审议通过了关于同意受让天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)土地使用权的议案。2006年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》，称：“经核对，该选址与天津市2010年城市总体规划中的用地性质不符，无法办理选址意见”。因此原土地交易终止。
经审计确认，原计划由土地价款抵偿的液压集团对公司的经营性占用已用现金偿付完毕。
【2007-03-07】
刊登关联交易公告
百利电气董事会临时会议决议及关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月5日召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于出售应收帐款的议案：公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份15972.41万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2007年2月28日签订了《转让债权协议》，公司将29962112.34元应收账款债权转让予液压集团。截止到第三季度末，已计提坏帐准备3751939.93元，转让债权的基准日为2007年2月28日。上述交易构成关联交易。
【2006-12-22】
刊登临时股东大会决议公告
百利电气临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年12月21日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。
【2006-12-21】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2006-12-05】
刊登有限售条件的流通股上市公告
百利电气有限售条件的流通股上市公告
天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股4915885股将于2006年12月8日起上市流通。
【2006-12-04】
刊登修改公司章程部分条款公告
百利电气董监事会临时会议决议
天津百利特精电气股份有限公司于2006年11月30日召开三届十三次董事会临时会议及三届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司经营范围及公司章程其它条款的议案。
二、通过改聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-11-23】
刊登担保事项公告
百利电气董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年11月22日召开三届十二次董事会临时会议，会议审议同意公司对全资子公司天津市百利电气有限公司申请借款人民币壹仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。
此次担保生效后，公司及控股子公司有效的对外担保总额为人民币5280万元整。
【2006-10-27】
公布2006年三季报
百利电气公布2006年三季报：每股收益0.067元，每股收益（扣除）0.023元，每股净资产1.543元，调整后每股净资产1.531元，净资产收益率4.337%，扣除非经常性损益后净利润6088154.49元，主营业务收入601194107.06元，净利润17670347.24元，股东权益407473559.92元。
董事会决议及关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年10月24日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司受让实际控制人天津市机电工业控股集团公司持有的天津爱米斯机械有限公司(注册资本为1052.23万元)100%股权的意向，交易双方以评估值(经评估的净资产值为1114.05万元)为意向交易价格。上述交易构成关联交易。
【2006-09-08】
刊登关联交易公告
G百利关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年9月7日召开董事会，决定将帐面净值为553.41万元的液压产品，参照市场价格，以总价款623.93万元出售给控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份15972.41万股，占公司总股本的60.50%)。
上述交易构成关联交易。
【2006-08-18】
公布2006年半年报
G百利公布2006年半年报：每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.0004元，加权平均每股收益0.046元，加权平均每股收益（扣除）0.0004元，每股净资产1.523元，调整后每股净资产1.508元，净资产收益率3.02%，加权平均净资产收益率3.08%，扣除非经常性损益后净利润96438.24元，主营业务收入369304133.93元，净利润12140453.28元，股东权益401943665.96元。
【2006-08-01】
刊登对外投资公告
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年7月28日召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对参股子公司天津市特变电工变压器有限公司(注册资本3813万元，公司持有其1715.85万股，占45%股权，下称：天津特变)增加投资的议案：公司拟同天津特变的控股股东特变电工股份有限公司共同对天津特变增加投资，投资比例保持目前的投资比例不变；其中公司以自筹资金(现金)出资1751.787万元，按照天津特变2005年度经审计后财务决算报表反映的每股净资产1.78元的价格计算，折股984.15万股，增资后持股2700万股，占天津特变总股本的45%。
二、同意公司对全资子公司天津市百利电气有限公司申请借款人民币壹仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。
此次担保生效后，公司及控股子公司有效的对外担保总额为人民币7280万元整。
【2006-06-22】
刊登对外担保公告
G百利对外担保公告
经天津百利特精电气股份有限公司三届六次董事会(临时)会议审议通过，决定对全资子公司天津市百利电气有限公司申请流动资金借款人民币叁仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为5280万元。
【2006-06-15】
刊登确定天津赛米特液压有限公司50%股权转让价格的公告
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年6月13日召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任魏立青女士副总经理职务,解聘刘广堂先生副总经理职务。
二、日前，经有关单位对天津赛米特液压有限公司(下称：赛米特液压)资产进行评估，确认其截止到2005年12月31日的净资产值为6902504.27元。本次董事会同意以人民币叁佰肆拾伍万元整的价格将公司持有的赛米特液压50%股权转让给天津液压机械(集团)有限公司。此交易构成关联交易。
【2006-05-23】
刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告
G百利2005年度资本公积金转增股本实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本176000000股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2006年5月29日
除权日：2006年5月30日
新增可流通股份上市日：2006年5月31日
实施公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.089元。
【2006-05-16】
刊登年度股东大会决议公告
G百利股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年5月13日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：利润不分配；以公司2005年12月31日总股本176000000股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过《公司章程》(修订草案)。
【2006-05-15】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G百利未刊登股东大会决议公告。
【2006-04-26】
公布2006年一季报
G百利公布2006年一季报：每股收益0.047元，每股收益（扣除）-0.019元，每股净资产2.26元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率2.08%，扣除非经常性损益后净利润-3407963.24元，主营业务收入128880844.38元，净利润8252386.43元，股东权益397687983.87元。
董事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年4月24日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向商业银行华丰支行申请不超过人民币2000万元的流动资金贷款，向工商银行天津分行营业部申请流动贷款1800万元，期限均不超过一年。
二、同意公司向控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%)转让公司持有的天津赛米特液压有限公司(注册资本为160万美元，下称：赛米特)50%股权的意向。交易双方将根据评估结果协商确定交易价格。本次股权转让后，公司不再持有赛米特股权。本次交易构成关联交易。
三、通过2006年第一季度报告。
四、通过公司章程(修订草案)。
五、通过监事会向公司2005年年度股东大会提交临时提案的申请，提议在公司2005年年度股东大会上增加审议《公司章程》(修订草案)的临时提案。根据有关规定，经公司董事会审核，同意将上述临时议案提交于2006年5月13日召开的公司2005年年度股东大会审议。
【2006-04-05】
刊登受让资产公告
G百利受让资产公告
天津百利特精电气股份有限公司二届三十一次董事会临时会议审议通过了《关于受让天津市纽泰克电气科技有限公司(下称：天津纽泰克)股权的议案》。日前，北京中天华资产评估有限责任公司已完成对标的公司的资产评估。公司已于2006年3月31日取得了有关产权交易鉴证书，公司以人民币760万元受让天津市互感器厂持有的天津纽泰克52.59%的股份。收购完成后，公司将成为天津纽泰克绝对控股股东。
【2006-03-31】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G百利公布2005年年报：每股收益0.133元，每股收益（扣除）0.105元，加权平均每股收益0.133元，加权平均每股收益（扣除）0.105元，每股净资产2.203元，调整后每股净资产2.195元，净资产收益率6.03%，加权平均净资产收益率6.23%，扣除非经常性损益后净利润18498505.74元，主营业务收入814360962.85元，净利润23387217.23元，股东权益387804235.85元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月28日召开三届二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：利润不分配；以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于采用个别认定法处理部分应收款的议案。
董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-28】
刊登出售资产公告
G百利董监事会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月24日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意由董事张文利出任公司董事长。
二、同意由史祺出任公司总经理。
三、聘任何啸南任公司董事会秘书。
四、选举王德华为公司监事会主席。
出售资产公告
天津百利特精电气股份有限公司二届二十四次董事会临时会议决定出售公司持有的派克特精液压(天津)有限公司(下称：派克特精)20%股权事项，已于2006年3月23日和24日分别在天津产权交易市场完成了签约和交易鉴证程序。
公司以460万美元(原挂牌交易底价400万美元)的价格将原持有的派克特精20%股权转让给美国派克汉尼汾有限公司。
【2006-03-25】
刊登临时股东大会决议公告
G百利临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程第一百二十条的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于受让天津液压机械(集团)有限公司土地使用权的议案。
【2006-03-24】
召开股东大会,停牌一天
G百利召开股东大会。
【2006-02-21】
刊登关联交易公告
G百利董监事会决议
天津百利特精电气股份有限公司于2006年2月19日召开二届二十九次董事会临时会议及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过推举第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案:推荐产生公司第三届董事会董事候选人：执行董事候选人：张文利、史祺、赵元荟、吴树元；独立董事候选人：张玉利、方文森、陈建国。公司股东推荐的第三届监事会监事候选人为王德华、张克勤。
三、通过关于受让天津液压机械(集团)有限公司土地使用权的议案。
四、通过关于与公司全资子公司天津市百利电气有限公司(下称：百利电气)共同成立"天津百利国际贸易有限公司"(暂定名)的议案：新公司注册资本为人民币伍佰万元整，其中公司出资占投资额的80%。
五、同意对百利电气向上海浦东发展银行天津分行申请借款人民币叁仟万元整进行担保，借款期限为六个月，借款利率(月息)为0.5115%。
截止目前，公司及控股子公司对外担保如下：
1、公司为天津市百利电气有限公司提供的金额为2000万元借款银行:上海浦东发展银行天津分行; 借款利率(月息)：0.5115%;到期日:2006年6月26日。
2、公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司（公司权益比例为51.676％）为其参股（参股比例28％）子公司赣州江钨钨合金有限公司280万元贷款提供连带清偿责任的担保.
董事会决定于2006年3月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2005年12月26日和2006年2月13日，分别签订了《协议书》和《关于液压集团将大毕庄厂区土地使用权转让给公司的补充协议》，公司向液压集团购买铸造分厂目前占用的土地。该土地使用权目前由公司向液压集团租赁使用，面积为53743.6平方米，评估价值地价款总额为1816.53万元。
上述交易构成关联交易。
【2006-02-15】
刊登出售资产进展情况公告
G百利出售资产进展情况公告
天津百利特精电气股份有限公司二届二十四次董事会临时会议决定的出售公司持有的派克特精液压(天津)有限公司20%股权的事项，按照国家有关国有资产转让相关规定已通过天津产权交易中心履行挂牌程序。
目前挂牌登记程序已经完成。已有包括美国派克汉尼汾有限公司在内的两个公司登记参加竞买。竞买申报价格均不低于底价400万美元。因此本次交易将会以不低于400万美元的价格成交。
【2006-02-07】
刊登受让液压集团土地使用权议案未获股东大会通过公告,上午停牌一小时
G百利临时股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于向天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)出售产品的议案。
二、未通过关于受让液压集团土地使用权的议案。
参与此项议案表决的股份总数为1140710股。弃权1140710股，占出席会议有效表决股份的100％。
【2006-02-06】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G百利未刊登股东大会决议公告。
【2006-01-20】
刊登聘任董秘的公告
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月18日召开二届二十八次董事会临时会议，会议审议同意聘任何啸南为公司董事会秘书。
【2006-01-12】
刊登董秘变更公告
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月10日召开二届二十七次董事会临时会议，会议审议同意解聘梁岩公司董事会秘书职务。根据有关规定，在公司未确定董事会秘书之前指定公司董事、总经理史祺代行董事会秘书职责。
【2005-12-29】
刊登关联交易公告
G百利董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年12月27日召开二届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2005年12月23日签订的《产品购买协议》。公司将帐面净值为1802.11万元的液压产品，按照协议及其附件载明的清单及价格条件，以总价款2002.34万元出售给液压集团。
二、同意公司与液压集团于2005年12月26日签订的《协议书》。液压集团以土地使用权偿还因购买公司产品对公司形成的2811.05万元欠款。该土地使用权坐落于东丽区大毕庄工业区，面积为53743.6平方米，参照该地域其他地块的评估价值地价款总额为2821.54万元。地价款与欠款的差额10.49万元由公司以现金支付液压集团。
上述交易均构成关联交易。
董事会决定于2006年1月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-12-23】
刊登资产出售公告
G百利董事会临时会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年12月21日召开二届二十四次董事会临时会议，会议审议通过同意公司向美国派克汉尼汾有限公司(下称：派克公司)转让公司持有的派克特精液压(天津)有限公司(下称：派克特精)20%股权，转让价格为400万美元，约折合人民币3200万元。本次股权转让后，公司仍持有派克特精10%股权。
公司主营业务已向输配电行业转型，由于该方面业务的发展，对资金需求增大，转让派克特精20％股权有利于公司筹措资金专注于输配电业务的发展。
【2005-12-13】
刊登关于公司投资新产品开发的公告
G百利投资新产品开发的公告
日前，天津百利特精电气股份有限公司与上海电器科学研究所、常熟开关制造有限公司(下称：常熟开关厂)签署了《新产品开发合作协议》，三方合作开发DW60(暂定型号)新一代超级智能型低压框架断路器(ACB)系列产品。合作形式为三方共同出资、联合开发，其中公司承担研发费用800万元，合作开发期限至2009年。公司除投入800万元的研发费用外，还将投入与此项目配套的相关设备、试验费用及配套设施，预计全部投入约为1500万元。
【2005-12-08】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
G百利股权分置改革方案实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。
股权登记日：2005年12月6日
对价股份上市日：2005年12月8日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月8日起，公司股票简称改为"G百利"，股票代码保持不变。
股改实施后,有限售条件的流通股份为109,760,000股,无限售条件的流通股为66,240,000股.
【2005-12-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月8日复牌
百利电气股权分置改革方案实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。
股权登记日：2005年12月6日
对价股份上市日：2005年12月8日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月8日起，公司股票简称改为"G百利"，股票代码保持不变。
股改实施后,有限售条件的流通股份为109,760,000股,无限售条件的流通股为66,240,000股.
【2005-12-01】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
百利电气股权分置改革相关股东会议表决结果公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年11月30日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案:非流通股东向流通股股东每10股支付3.8股股份.
会议出席情况
本次会议参加表决的股东及股东授权代表共969人,代表股份139,170,776股,占公司总股本的79.07%。
1、参加表决的非流通股股东及授权代表5人,代表股份128,000,000股,占公司非流通股股份的100%,占公司总股本的72.73%；
2、参加表决的流通股股东及股东授权代表964人,代表股份11,170,776股,占公司流通股股份的23.27%,占公司总股本的6.35%。
《股权分置改革方案》的投票表决结果
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为139,170,776股，其中参加表决的流通股有效表决权股份总数为11,170,776股。
1、全体参会股东表决情况 同意137,701,175股，占参加表决的有效表决权股份总数的98.94%；反对1,464,901股，占参加表决的有效表决权股份总数的1.05%；弃权4,700股，占参加表决的有效表决权股份总数的0.003%。
2、参会的流通股股东表决情况 同意9,701,175股，占参加表决的流通股有效表决权股份总数的86.84%；反对1,464,901股，占参加表决的流通股有效表决权股份总数的13.11%；弃权4,700股,占参加表决的流通股有效表决权股份总数的0.04%。
3、表决结果 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
【2005-11-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
百利电气采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月28日至11月30日每交易日9：30 至11：30、13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码：738468 投票简称：百利投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-11-28】
股权分置网络投票起止日：11月28日至11月30日,继续停牌
百利电气股权分置网络投票提示
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月28日至11月30日每交易日9：30 至11：30、13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码：738468 投票简称：百利投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-11-25】
刊登召开股改相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
百利电气召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，天津百利特精电气股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年11月30日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-23】
刊登股改方案获有关部门批准及举行恳谈会公告,继续停牌
百利电气股改方案获有关部门批准公告
天津百利特精电气股份有限公司于近日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准。
举行股权分置改革投资者网上恳谈会的公告
天津百利特精电气股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年11月25日下午2:00至4:00举行投资者网上恳谈会，网上交流会网址为http://www.cs.com.cn(中证网)。
【2005-11-21】
董事会征集投票权起止日:11月21日至11月29日,今起停牌
百利电气董事会征集投票权公告
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月21日至11月29日正常工作日的9:00至16:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2005-11-14】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
百利电气召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，天津百利特精电气股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年11月30日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
自11月21日起连续停牌。
【2005-11-02】
刊登关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告,停牌一天
11月3日复牌
百利电气关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会受全体非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2005年10月24日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。公司股权分置改革方案及各非流通股股东作出的承诺维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年11月3日复牌。
【2005-10-28】
公布2005年三季报及举行股权分置改革网上交流会公告,继续停牌
百利电气公布2005年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.064元，每股净资产2.232元，调整后每股净资产2.183元，净资产收益率3.59%，扣除非经常性损益后净利润11340183.21元，主营业务收入598452817.86元，净利润14085524.19元，股东权益392812071.37元。
举行股权分置改革网上交流会的公告
天津百利特精电气股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年10月31日下午2:00至4:00举行网上投资者交流会，网上交流会网址为http://www.cs.com.cn(中证网)。
【2005-10-24】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于11月3日复牌
百利电气股权分置改革说明书
一、改革方案的对价安排
公司全体非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付对价。非流通股股东按各自持有公司股票比例向流通股股东支付总计18,240,000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。
二、非流通股股东的承诺事项
1. 公司全体非流通股股东承诺
自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的百利电气股份不上市交易或者转让。
2. 天津液压机械（集团）有限公司作为唯一持有百利电气股份5％以上的非流通股股东，做出特别承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的百利电气股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的百利电气股份数量占公司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有百利电气的股份数量不低于公司现有股份总数的51%。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日： 2005年11月18日
2、本次相关股东会议现场会议召开日： 2005年11月30日
3、本次相关股东会议网络投票时间： 2005年11月28日至2005年11月30日
四、本次改革百利电气股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请百利电气股票自2005年10月24日起停牌，最晚于2005年11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2005年11月2日之前（含11月2日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请百利电气股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年11月2日之前（含11月2日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请百利电气股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日百利电气股票停牌。
董事会临时会议决议公告
董事会决定于2005年11月30日召开公司股权分置改革相关股东会议，审议《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月30日下午2：00。
网络投票时间为：2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
2、会议股权登记日：2005年11月18日。
3、现场会议召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月14日和11月25日。
二、会议审议事项
审议事项为《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月28日至11月30日每交易日9：30 至11：30、13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码：738468 投票简称：百利投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
四、本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月21日至11月29日正常工作日的9:00至16:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2005-10-22】
刊登临时股东大会决议公告
百利电气临时股东大会决议公告
通过关于对百利天开增加投资的议案。
【2005-10-21】
召开股东大会,停牌一天
百利电气召开股东大会。
【2005-10-12】
刊登关联交易公告
百利电气关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)于2005年9月30日签订《产品购买协议》(下称：协议)，公司将协议及其附件载明的清单及价格条件之产品以总价款2400万元出售给液压集团。
本次交易构成关联交易。
【2005-09-03】
刊登对百利天开增加投资公告
百利电气董事会决议
一、通过关于对子公司天津岛津液压有限公司(下称：天岛公司)增加投资的议案：同意公司与日本岛津制作所共同对天岛公司同比例增加投资。其中，公司以经评估的土地使用权和房屋建筑物等资产作价人民币800万元(约折合98万美元)作为新增投资；日本岛津制作所以等额现金资产作为新增投资。本次增资完成后，天岛公司的注册资本由235.8万美元增加至431.8万美元，公司的权益比例仍为50%。
二、通过关于对公司之控股子公司天津市百利天开电器有限公司(下称：百利天开)增加投资的议案：同意公司与天津泰康实业投资有限公司共同对百利天开增加投资，同时受让天津市开关厂在百利天开的50万元出资及权益。其中，公司以经评估的土地使用权、在建工程等资产作价3200万元作为新增投资；天津泰康实业投资有限公司投资现金2000万元。本次增资后，百利天开的注册资本由1000万元增加至6200万元，公司的权益比例由57.5%增至61.69%。
三、通过关于修订计提坏帐准备方法的议案。
四、同意聘任乔霖任公司副总经理。
董事会决定于2005年10月21日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-30】
公布2005年半年报
百利电气公布2005年半年报：每股收益0.054元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.054元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产2.208元，调整后每股净资产2.159元，净资产收益率2.43%，加权平均净资产收益率2.56%，扣除非经常性损益后净利润7710164.47元，主营业务收入344397524.94元，净利润9433684.79元，股东权益388623717.38元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-07-12】
刊登关联交易公告
百利电气关联交易公告
天津百利特精电气股份有限公司曾经与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份12417.81万股，占公司总股本的70.556%，下称：液压集团)于2003年10月21日签订《资产置换协议》。该协议约定，将公司所属工装制造厂、机电设备厂占用的资产897.51万元置换给液压集团。同时从液压集团置换入400.77万元的机器设备等资产。双方置换的资产均以2003年9月30日的帐面净值计价。双方置换的资产差额496.74万元由液压集团以现金支付给公司。
上述资产置换事项于近期开始实施。但由于原划定的置换资产内容及帐面净值发生变化，为此双方于2005年7月8日签订了《资产置换协议之补充协议》。该补充协议约定，以2005年6月30日的帐面净值计价并上浮10%，公司置换给液压集团的资产的交易价格为1464.29万元，比原协议增加566.78万元。双方置换资产的价差由液压集团以现金支付给公司。
上述交易构成关联交易。
【2005-06-03】
刊登对外投资进展情况及出售资产公告
百利电气对外投资进展情况及出售资产公告
天津百利特精电气股份有限公司与美国派克汉尼汾有限公司(Parker-Hannifin Corporation，下称：派克公司)共同投资设立的“派克特精液压(天津)有限公司”(下称：合资公司)已于2005年4月5日取得企业法人营业执照，投资双方的实物及现金出资、银行债务转移工作已于2005年5月24日全部完成。
根据公司与派克公司签订的《合资公司合资经营合同》的约定，日前公司向合资公司出售了帐面原值为7438.45万元的存货(包括：原材料、半成品、成品等)，交易金额为7438.45万元。该存货以帐面原值售出后，转回已计提的存货跌价准备为34.38万元。
目前，公司上述存货已向合资公司交付完毕。
【2005-05-27】
刊登年度股东大会决议公告
百利电气年度股东大会决议公告
天津百利特精电气股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案(草案)。
四、通过关于变更部分募集资金投向的议案一、二。
五、通过关于续聘公司审计机构的议案。
意见与建议
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