个股档案

☆公司大事☆ ◇600481 双良股份 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
 刊登空冷器合同公告
    双良股份空冷器合同公告
    近日，公司与中国电工设备总公司、山西昱光发电有限责任公司以及陕西榆林凯越煤化工有限责任公司分别签订相关空冷设备供货合同，具体内容如下：
    1、公司与中国电工设备总公司就博茨瓦纳MORUPULEB4×150MW燃煤电站工程项目签署相关直接空冷凝汽系统设备采购合同，合同总金额为16,815万元。
    2、公司与山西昱光发电有限责任公司就山阴2×300MW煤矸石综合利用发电工程签署相关辅机干冷塔（间接空冷）采购合同，合同金额为2300万元。
    3、公司与陕西榆林凯越煤化工有限责任就其1×50MW电厂项目签署相关直接空冷系统设备买卖合同，合同总金额为2150万元，交货日期为2010年6月。上述合同涉及总金额为21,265万元，合同均已经双方授权代表签字，单位盖章，并已生效。

【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    双良股份公布2009年三季报：基本每股收益0.4364元，每股收益（扣除）0.4398元，每股净资产3.03元，净资产收益率14.418%，扣除非经常性损益后净利润296866624元，营业收入2700592255.57元，归属于母公司所有者净利润294572151.64元，归属于母公司股东权益2043082107.34元。

【2009-09-24】
 刊登预计2009年前三季度业绩与2008年同期相比增长超过150%公告
    双良股份业绩预增公告
    经江苏双良空调设备股份有限公司财务部门测算，预计2009年前三季度业绩与2008年同期(归属于母公司的净利润为114846984.63元)相比增长超过150%，具体财务数据将在公司2009年三季度报告中披露。
    业绩变动主要原因：随着公司募集资金投资项目空冷器产能的逐步释放，以及受国家节能减排政策影响，公司机械业务在报告期内取得较好经营成果；同时，相比于去年三季度金融危机对公司化工业务的影响，今年以来公司苯乙烯、苯胺业务一直保持稳定的盈利。故报告期内公司盈利取得较大幅度增长。

【2009-09-22】
 刊登关联交易公告
    双良股份董事会临时会议决议及关联交易公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2009年9月21日以通讯方式召开第三届董事会2009年第六次临时会议，会议审议同意公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德)与公司关联方江苏双良锅炉有限公司(与公司拥有共同的实际控制人，下称：双良锅炉)于2009年9月3日签署的相关《设备买卖合同》，利士德就24万吨/年EPS 项目向双良锅炉采购相关设备，合同总价为人民币2280万元。该事项构成关联交易。

【2009-08-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    双良股份临时股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2009年8月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司更换再融资方式的议案。
    二、通过关于公司拟公开发行可转换公司债券(下称：可转债)发行方案的议案：本次发行的可转债规模不超过人民币75000万元，按面值人民币100元发行；债券期限自本次可转债发行之日起5年；利率总平均水平不超过中国人民银行颁布的五年期贷款基准利率水平的40%。本次发行的可转债向公司原股东优先配售。
    三、通过关于本次发行可转债募集资金投向可行性的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案。

【2009-08-21】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    双良股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-08-18】
 刊登召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
    双良股份召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
    江苏双良空调设备股份有限公司董事会决定于2009年8月21日9:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于拟发行可转换公司债券发行方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738481”，投票简称为“双良投票”。

【2009-08-06】
 刊登关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的公告
    双良股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2009年8月4日以通讯方式召开三届董事会2009年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于拟将公司再融资方式由发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券更换为发行可转换公司债券(下称：可转债)的议案。
    二、逐项审议审议公司《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；
    为了实现公司的可持续发展，公司拟申请向社会公开发行可转换公司债券。本次可转换公司债券的发行（以下简称"本次发行"）方案具体如下：
    （一）发行规模
    本次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过人民币75,000万元。
    （二）票面金额和发行价格
    本次可转换债券面值为人民币100元，按面值发行，共计发行750万张
    （三）债券期限
    自本次可转换公司债券发行之日起5年。
    （四）债券利率
    本次发行的可转债票面利率设定为：利率总平均水平不超过中国人民银行颁布的五年期贷款基准利率水平的40%。具体利率提请本公司股东大会授权本公司董事会根据国家政策、市场和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
    （五）利息支付方式
    本次发行的可转债计息起始日为可转债发行首日，每年付息一次。在可转债存续期间，第一次付息日为发行首日的次年当日，以后每年的该日为当年的付息日；付息日前一个交易日为付息登记日，只有在付息登记日收市后登记在册的可转债持有人才有权获得当年的利息。
    （六）转股期
    本次发行的可转债的转股期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。
    （七）初始转股价格的确定
    本次发行的可转债的初始转股价格以公告募集说明书前20个交易日本公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日均价较高者为基准，上浮一定比例，具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    （八）发行方式及发行对象
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与主承销商确定。
    本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
    （九）向原股东配售的安排
    本次发行的可转债向公司原股东优先配售。本次发行向原股东优先配售占发行总规模的具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定，并在本可转换公司债券的募集说明书中予以披露。
    （十）本次募集资金用途
    本次发行债券募集的资金7.5亿元将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
    如本次发行可转换债券募集资金到位时间与预期发生较大变化，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
    （十一）本次决议的有效期
    本次可转换公司债券发行方案的有效期为本公司股东大会审议通过本次发行方案之日起一年。
    三、通过公司关于本次发行可转债募集资金投向可行性的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
    董事会决定于2009年8月21日9:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738481"，投票简称为"双良投票"。

【2009-08-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    双良股份临时股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2009年7月31日召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：
    （1）审议公司《关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
    （2）审议公司《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》

【2009-07-31】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    双良股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-07-28】
 刊登召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    双良股份召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    江苏双良空调设备股份有限公司董事会决定于2009年7月31日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738481"；投票简称为"双良投票"。

【2009-07-18】
 公布2009年半年报
    双良股份公布2009年半年报：基本每股收益0.2293元，稀释每股收益0.2293元，每股收益（扣除）0.2304元，每股净资产2.82元，净资产收益率8.13%，扣除非经常性损益后净利润155552877.18元，营业收入1660607398.12元，归属于母公司所有者净利润154790476.82元，归属于母公司股东权益1903300432.52元。

【2009-07-16】
 刊登延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的公告
    双良股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2009年7月15日以通讯方式召开三届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过公司拟将2008年第一次临时股东大会关于公司发行分离交易的可转换公司债券的决议有效期延长一年至2010年8月1日的议案等事项。
    董事会决定于2009年7月31日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738481"；投票简称为"双良投票"。

【2009-07-08】
 刊登第三批有限售条件的流通股上市公告
    双良股份第三批有限售条件的流通股上市公告
    江苏双良空调设备股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股261400000股将于2009年7月13日起上市流通。

【2009-07-07】
 刊登预计2009年上半年净利润同比增长超过50%
    双良股份2009年上半年业绩预增公告
    经江苏双良空调设备股份有限公司财务部门测算，预计2009年中期业绩与2008年同期(归属于母公司的净利润97598747.06元)相比增长超过50%，具体财务数据将在公司2009年中期报告中披露。
    业绩变动主要原因
    随着公司募集资金投资项目空冷器产能的逐步释放，以及受国家节能减排政策影响，公司机械业务在报告期内取得较好经营成果；同时，受国家"家电下乡"、"汽车下乡"等政策影响，公司控股子公司江苏利士德化工有限公司所生产的苯乙烯产品盈利也有较大幅度提高，故报告期内公司盈利取得较大幅度增长。

【2009-06-26】
 刊登同意公司新建海水淡化设备制造项目公告
    双良股份董事会临时会议决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2009年6月25日以通讯方式召开三届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司新建海水淡化设备制造项目，项目建设投资估算值为3004.8万美元(折合人民币20522.7万元)，项目全部建成达产后每年可形成 LT-MED/12000吨海水淡化设备9套建设规模，项目建设周期约为12个月，建设资金先期将通过公司自有资金或银行贷款解决。
    二、同意公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德公司)向下游延伸投资新建年产48万吨/年 EPS 项目，该项目计划分两期实施，其中，一期24万吨/年 EPS 项目建设投资约为人民币1.7亿元，项目建设周期约为12个月，建设资金先期将通过利士德公司自有资金或银行贷款解决。
    上述项目均需取得政府相关部门核准文件后方可实施。

【2009-06-23】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    双良股份2008年度分红派息实施公告
    江苏双良空调设备股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.30元(含税,扣税后10派2.07元)。
    股权登记日：2009年6月26日
    除息日：2009年6月29日
    现金红利发放日：2009年7月2日
    控股股东获豁免要约收购义务批复公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2009年6月22日接到控股股东江苏双良集团有限公司(下称：双良集团)通知，双良集团已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免双良集团通过上海证券交易所的证券交易而增持公司646721股股份，导致合计持有公司229630721股股份，约占公司总股本的34.02%而应履行的要约收购义务。

【2009-05-16】
 刊登股东大会决议公告
    双良股份股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司目前总股本675069376股为基数，每10股派2.30元(含税)。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、选举节连山为公司董事。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    五、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构。

【2009-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    双良股份召开股东大会。

【2009-04-25】
 公布2008年年报及公布2009年一季报
    双良股份公布2008年年报：基本每股收益0.1572元，稀释每股收益0.1572元，每股收益（扣除）0.1642元，每股净资产2.82元，净资产收益率5.53%，加权平均净资产收益率5.81%，扣除非经常性损益后净利润110002631.65元，营业收入3914682485.5元，归属于母公司所有者净利润105312264.92元，归属于母公司股东权益1903775912.18元。
    公布2009年一季报：基本每股收益0.0082元，稀释每股收益0.0082元，每股收益（扣除）0.0089元，每股净资产2.83元，净资产收益率0.29%，扣除非经常性损益后净利润6039616.5元，营业收入555618152.52元，归属于母公司所有者净利润5506648.96元，归属于母公司股东权益1909282561.14元。
    董事会决议公告
    通过公司《2008 年度利润分配预案》，以公司目前总股本675,069,376 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利2.30 元（含税）。
    通过关于推选节连山先生为公司董事的议案，公司副董事长朱宏清先生因个人原因请求辞去董事职务，董事会同意朱宏清先生的辞职申请。同时，根据持股5%以上公司股东协商，一致推选节连山先生为公司第三届董事会董事候选人。节连山先生现任本公司总经理。
    同意聘任汪洋先生担任公司证券事务代表。
    通过关于《修改公司章程》的议案；
    通过公司《日常关联交易》的议案；
    2009 年、2010 年、2011 年预计总金额均不超过9500万元；
    通过关于调整公司内部组织机构的议案；
    通过关于续聘会计师事务所的议案；
    董事会拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，年度报酬为人民币600,000 元。
    定于2009年5月15日召开2008年度股东大会。

【2009-03-27】
 刊登董事会临时会议决议及关联交易公告
    双良股份董事会临时会议决议及关联交易公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2009年3月25日以通讯方式召开第三届董事会2009年第一次临时会议，会议审议同意公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德公司)同日与公司关联方江苏双良国际贸易有限公司(与公司受同一控股股东控制，下称：国贸公司)签署纯苯《买卖合同》，利士德公司向国贸公司采购纯苯11000吨，以合同签署前30日易贸网纯苯平均报价3421-3538元/吨作为参考价格，双方协商确认最终成交价格为3420元/吨，合同总价款3762万元人民币。该事项构成关联交易。

【2008-12-03】
 刊登化工装置开车公告
    双良股份化工装置开车公告
    江苏双良空调设备股份有限公司控股子公司江苏利士德化工有限公司化工装置为期一个月的例行停车检修已经完成，公司计划近期重启二期苯乙烯装置，另一期苯乙烯及苯胺装置将根据市场状况择机开车运行。

【2008-11-29】
 刊登董事会临时会议决议公告
    双良股份董事会临时会议决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开三届董事会2008年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于《敏感信息排查管理制度》的议案。
    二、通过公司《关于防止大股东及关联方资金占用的专项制度》的议案。
    三、通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案将提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

【2008-11-01】
 刊登化工装置年度停车检修公告
    双良股份化工装置年度停车检修公告
    江苏双良空调设备股份有限公司控股子公司江苏利士德化工有限公司计划于2008年11月1日起，对两套21万吨/年苯乙烯装置、一套5万吨/年苯胺装置进行例行年度检修，预计停车检修时间为30天，具体开车时间将另行公告。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    双良股份公布2008年三季报：基本每股收益0.1719元，稀释每股收益0.1719元，每股收益（扣除）0.1806元，每股净资产2.83元，净资产收益率6.003%，扣除非经常性损益后净利润120632209.42元，营业收入3163222544.89元，归属于母公司所有者净利润114846948.63元，归属于母公司股东权益1913310595.89元。

【2008-09-12】
 刊登空冷器1.89亿元合同公告
    双良股份空冷器1.89亿元合同公告 
    江苏双良空调设备股份有限公司近日与内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司签署了关于内蒙古国华呼伦贝尔能源项目(2×600mw)火电机组直接空冷系统设备买卖合同，合同总金额为18900万元，所有设备将于2009年6月之前交付。

【2008-08-02】
 刊登股东大会决议公告
    双良股份股东大会决议公告 
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 
    （1）审议公司《关于符合发行分离交易的可转换公司债券的条件的议案》；
    （2）逐项审议公司《关于拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》； 
    （3）审议公司《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；

【2008-08-01】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    双良股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2008-07-31】
 刊登公司治理专项活动整改情况的说明公告
    双良股份三届董事会2008年第四次临时会议决议公告
    公司于2008年7月21日以书面送达或传真方式向公司全体董事发出召开三届董事会2008年第四次临时会议的通知，会议于2008年7月30日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
    （1）审议公司关于《公司治理专项活动整改情况的说明》的议案；
    （2）审议公司关于《防止大股东资金占用自查自纠工作报告》的议案；

【2008-07-29】
 刊登关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
    双良股份关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
    公司已于2008年7月17日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《江苏双良空调设备股份有限公司三届董事会2008年第三次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知》。根据相关法规政策的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告：
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2008年8月1日上午9:00
    网络投票时间：2008年8月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
    （二）现场会议召开地点：江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店
    （三）会议方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

【2008-07-17】
 刊登发行分离交易的可转换公司债券公告,上午停牌一小时
    双良股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次发行规模不超过人民币75000万元，即不超过750万张债券，按面值(人民币100元/张)发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；债券期限自本次发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；认股权证的行权比例不低于2:1，即不超过每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。在中国境内公开发行，原A股股东享有一定比例的优先认购权。
    公司本次发行分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行权所募集的资金拟投入以下用途：
    （1）公司本次发行分离交易可转债募集资金7.5亿元，将全部用于偿还银行贷款；
    （2）所附认股权证由于持有人行权所募集的资金将根据认股权证行权价格和到期行权份数确定。根据公司各项业务规模的发展，拟将认股权证行权所募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。
    本次拟发行分离交易的可转换公司债券的决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
    二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。 
    四、同意公司在开户行中国建设银行无锡市利港电厂支行为公司本次发行开设募集资金专项帐户。
    董事会决定于2008年8月1日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738481"；投票简称为"双良投票"。
    网络投票的操作流程
    1、投票流程
    （1）投票代码
    沪市挂牌投票代码  沪市挂牌投票简称 表决议案数量
        738481            双良投票         22
    （2）表决议案
    序号 表决议案                                       对应的申报价格
    1    关于符合发行分离交易的可转换公司债券的条件的议案   1元
    2    关于拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案   -
    2.1  发行规模                                           2.01元
    2.2  发行价格                                           2.02元
    2.3  发行对象                                           2.03元
    2.4  发行方式                                           2.04元
    2.5  债券期限                                           2.05元
    2.6  债券利率                                           2.06元
    2.7  债券的利息支付和到期偿还                           2.07元
    2.8  债券回售条款                                       2.08元
    2.9  担保条款                                           2.09元
    2.10 认股权证的存续期                                   2.10元
    2.11 认股权证的行权期                                   2.11元
    2.12 认股权证的行权比例                                 2.12元
    2.13 认股权证的行权价格                                 2.13元
    2.14 认股权证行权价格的调整                             2.14元
    2.15 本次募集资金用途                                   2.15元
    2.16 本次决议的有效期                                   2.16元
    2.17 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜         2.17元
    3    关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金
         投向可行性的议案                                      3元
    4    董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案        4元
    5    关于制定《债券持有人会议规则》的议案                  5元
    6    关于修订《募集资金管理办法》的议案                    6元
    （3）表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
       同意            1股
       反对            2股
       弃权            3股
    (4)、投票举例
    A、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券的议案》投同意票，其申报如下：
    买卖方向  投票代码  投票简称  申报价格  委托股数
      买入    738481    双良投票     1元      1股
    B、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券的议案》投反对票，其申报如下：
    买卖方向 投票代码 投票简称  申报价格  委托股数
     买入    738481   双良投票     1元      2股
    C、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券的议案》投弃权票，其申报如下：
    买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
     买入     738481  双良投票   1元      3股
    2、投票注意事项：
    （1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （六）投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

【2008-07-16】
 刊登董事会临时会议决议及关联交易公告 
    双良股份600481)双良股份：董事会临时会议决议及关联交易公告 
    江苏双良空调设备股份有限公司于2008年7月13日以通讯方式召开三届董事会2008年第二次临时会议,会议审议同意公司关联方江阴双良氨纶科技有限公司(与公司拥有共同的实际控制人)因其"年产10000吨高技术功能性差别化氨纶项目"建设需要,向公司采购热交换器等生产辅助性设备,并于同日与公司签署相关《买卖合同》,合同金额1920万元人民币。
    该事项构成关联交易。

【2008-07-14】
 公布2008年半年报
    双良股份公布2008年半年报：基本每股收益0.1469元，稀释每股收益0.1469元，每股收益（扣除）0.1515元，每股净资产2.81元，净资产收益率5.15%，加权平均净资产收益率5.51%，扣除非经常性损益后净利润100665913.71元，营业收入2047921727.67元，归属于母公司所有者净利润97598747.06元，归属于母公司股东权益1896062394.32元。
    董监事会决议公告
    （1）通过公司《关于审议并披露2008年半年度报告及其摘要的议案》；
    （2）通过公司《关于改聘公司总经理的议案》；
    同意朱宏清先生因工作原因辞去公司总经理职务，改聘节连山先生担任公司总经理。
    （3）通过公司《关于同意徐金礼先生辞去公司副总经理职务的议案》；
    （4）通过公司董事会《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
    （5）通过公司《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

【2008-07-08】
 刊登第二批有限售条件的流通股上市公告
    双良股份第二批有限售条件的流通股上市公告
    江苏双良空调设备股份有限公司安排的第二批有限售条件的流通股61200000股将于2008年7月14日起上市流通。

【2008-07-04】
 刊登预08年中期业绩与上年同相比增长超过100%公告
    双良股份2008年上半年业绩预增公告
    经江苏双良空调设备股份有限公司财务部门测算，预计公司2008年中期业绩与上年同期(净利润为46943827.34元)相比增长超过100%，具体财务数据将在公司2008年中期报告中披露。
    业绩变动主要原因：随着国家节能减排政策的不断推广，公司溴冷机业务在报告期内取得较大幅度的增长，同时，公司控股子公司江苏利士德化工有限公司扩建21万吨/年苯乙烯项目在4月份顺利投产，故报告期内公司盈利取得较大幅度增长。

【2008-05-29】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    双良股份2007年度分红派息实施公告
    江苏双良空调设备股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税,扣税后每10股现金红利0.9元)。
    股权登记日：2008年6月2日
    除息日：2008年6月3日
    现金红利发放日：2008年6月6日

【2008-05-17】
 刊登股东大会决议公告
    双良股份股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。

【2008-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    双良股份召开股东大会。

【2008-05-13】
 刊登重大合同公告
    双良股份重大合同公告
    江苏双良空调设备股份有限公司近日与内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司、上海国机能源装备工程有限公司签署了关于京海煤矸石电厂2×300MW级燃煤空冷机组工程直接空冷凝汽器系统设备买卖合同，合同总金额为14677万元，所有设备将于2008年9月15日之前交付。

【2008-04-26】
 公布2007年年报及2008年一季报
    双良股份公布2007年年报：基本每股收益0.208元，稀释每股收益0.208元，每股收益（扣除）0.213元，每股净资产1.631元，净资产收益率12.73%，加权平均净资产收益率12.95%，扣除非经常性损益后净利润130146019.29元，营业收入2985425544.09元，归属于母公司所有者净利润127061799.47元，归属于母公司股东权益998152489.21元。
    公布2008年一季报：基本每股收益0.0107元，稀释每股收益0.0107元，每股收益（扣除）0.0127元，每股净资产2.77元，净资产收益率0.39%，扣除非经常性损益后净利润8598267.23元，营业收入516533761.9元，归属于母公司所有者净利润7241804.11元，归属于母公司股东权益1873212388.97元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于近日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司目前总股本675069376股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过公司2008年第一季度报告。
    四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-04-09】
 刊登股东公布增持流通股股份情况公告
    双良股份股东公布增持流通股股份情况公告
    2008年4月7日，江苏双良集团有限公司(下称：双良集团)通过上海证券交易所交易系统共增持了江苏双良空调设备股份有限公司(简称：双良股份)流通股646721股(占双良股份总股本的0.096%)，平均买入成本9.61元/股。至此，双良集团共持有双良股份229630721股股份(占双良股份总股本的34.02%)。
    由于双良集团对相关法律、法规的有关条款的认知存在一定误解，本次双良集团通过二级市场增持双良股份股份，未按有关规定履行要约豁免申请、信息披露等相关程序。双良集团将向中国证监会申请豁免要约收购义务，并等待其审批及处理。
    在以上程序未完成之前，双良集团承诺不再增持双良股份股份，本次增持的股份也不出售，在责令改正前，不对增持的股份行使表决权。

【2008-03-04】
 刊登以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金公告
    双良股份董事会临时会议决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2008年2月29日以通讯方式召开第三届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案。
    二、通过修改公司章程的议案：根据2007年第二次临时股东大会的授权，现将公司章程第六条修改为"公司注册资本为人民币675069376元"。

【2008-01-17】
 刊登公开增发A股上市公告书
    双良股份公开增发A股上市公告书
    经上海证券交易所同意，本次发行的共计6,306.9376 万股A股股票将于2008年1月21日上市。参与本次增发的公司控股股东江苏双良集团有限公司承诺其网下优先配售部分自上市之日起12 个月内不减持。
    上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
    本次A 股股票上市的相关信息如下：
    1、上市地点：上海证券交易所
    2、上市时间：2008年1月21日
    3、股票简称：双良股份
    4、股票代码：600481
    5、本次发行完成后公司总股份数：675,069,376股
    6、本次发行增加的股份：63,069,376股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：江苏双良空调设备股份有限公司股权分置改革方案经2005 年12 月12 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并与2005 年12 月29 日取得商务部批复。
    双良股份股东江苏双良集团有限公司、STAR BOARD LIMITED、江苏双良科技有限公司、江苏双良停车设备有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司承诺：双良股份的股权分置改革方案通过以后，其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起，在18 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
    8、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：参与本次增发的公司控股股东江苏双良集团有限公司承诺其网下优先配售部分自上市之日起12 个月内不出售。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：无
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：60,144,376股
    11、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
    12、上市保荐人：联合证券有限责任公司

【2008-01-14】
 刊登公开增发A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
    双良股份公开增发A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
    江苏双良空调设备股份有限公司增发A股网上资金申购发行摇号中签结果于2008年1月11日产生，中签号码为：
    末二位数：72
    末三位数：052，337，462，587，712，837，962，212，087
    末四位数：2663，1864，6864
    末五位数：49890，99890，04447，24447，44447，64447，84447
    末六位数：264468，065638，258981，628434，502785，465736，610193
    凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，每个中签号码均可认购1000股公司增发A股股票。

【2008-01-11】
 刊登增发A股网下发行结果及网上中签率公告,停牌一天
    双良股份增发A股网下发行结果及网上中签率公告
    江苏双良空调设备股份有限公司向社会公开增发不超过10000万股人民币普通股(A股)网上、网下申购已于2008年1月8日结束。
    最终确定本次发行数量为6306.9376万股，募集资金总量为899,999,995.52元。本次发行公司原股东优先认购部分配售比例为100%。其中，无限售条件股东网上优先配售股数2226230股(占本次发行总量的3.53%)；有限售条件股东网下优先配售股数2925000股(占本次发行总量的4.64%)。网上通过"730481"认购部分，中签率为1.93785760%，配售股数为14147000股(占本次发行总量的22.43%)。网下申购配售比例为1.93780529%，配售股份为43771128股(占本次发行总量的69.40%)。网下配售比例保留小数位数所导致的余股共18股，由主承销商包销。
    本次发行公司第一大股东江苏双良集团有限公司承诺，其网下配售的股份自上市之日起锁定12 个月。

【2008-01-08】
 因定价增发，自1月8日起至1月11日止连续停牌,今起停牌
    双良股份因定价增发，自1月8日起至1月11日止连续停牌。

【2008-01-04】
 刊登增发招股意向书公告,上午停牌一小时
    双良股份增发招股意向书
    本次发行基本情况
    1、发行股票的种类
    发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
    2、发行数量
    本次增发数量原则上不超过10,000万股。
    3、发行地点
    全国所有与上证所交易系统联网的各证券交易网点。
    4、网下发行对象
    本次网下发行对象为机构投资者。除原股东行使优先配售权部分的申购外，机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式参与本次发行。
    5、发行价格
    本次发行价格为14.27元/股，为公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
    6、优先认购权
    本次发行向公司原股东优先配售。
    7、网上、网下发行数量比例
    本次增发股份在网上（含原无限售条件股东优先配售部分）、网下（含原有限售条件股东优先配售部分）预设的发行数量比例为40%:60%。如获超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
    8、除权安排
    本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日双良股份不设涨跌幅限制。
    9、上市时间
    本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
    10、承销期：2008年1月4日-2008年1月18日
    增发A股网上网下发行公告
    江苏双良空调设备股份有限公司本次向社会公开增发不超过10000万股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]494号文核准。
    本次发行采用向原股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股面值人民币1.00元，发行价格为14.27元/股。公司原股东最大可按其股权登记日2008年1月7日收市后登记在册的持股数量以10:0.15的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约918万股。公司第一大股东江苏双良集团有限公司承诺将按优先配售比例足额行使优先认购权，同时承诺其网下优先配售部分自上市之日起12个月内不减持。公司原股东中的无限售条件股股东须通过网上专用申购代码"700481"、申购简称"双良配售"行使优先认购权，最多可优先配售约4341000股；有限售条件股股东须通过网下申购行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。除去原股东优先认购权部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为40%:60%。网上、网下申购日及网下申购定金缴款日均为2008年1月8日，其中网上申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。无限售条件股股东除通过网上专用申购代码行使优先配售权外，还可以通过社会公众投资者使用的代码进行申购；社会公众投资者网上申购代码为"730481"，申购简称为"双良增发"，每个股票账户申购数量上限为9999.9万股。参与网下申购的机构投资者的最低认购股数为50万股，申购数量上限为10000万股。
    本次增发股票采取余额包销方式，由保荐人(主承销商)牵头组成的承销团包销剩余股票。
    本次发行的重要日期及停牌安排：
    日期               发行安排                     停牌安排
    T－2
    （2008年1月4日） 刊登招股意向书摘要、网上
                     和网下发行公告、网上路演
                     公告                     上午9:30-10:30停牌，
                                              其后正常交易
    T－1
    （2008年1月7日） 网上路演，股权登记日         正常交易
    T
    （2008年1月8日） 网上、网下申购日，网下申     全天停牌
                     购定金缴款日（申购定金
                   到账截至时间为当日下午17:00时）
    T＋1
    （2008年1月9日） 网上申购资金到账，网下申购
                     定金验资                     全天停牌 
    T＋2
    （2008年1月10日）网上申购资金验资，确定网上、
                     网下发行股数，计算配售比
                     例/中签率                    全天停牌
    T＋3              
    （2008年1月11日）刊登网下发行结果及网上中签
                     率公告，退还未获配售的网下
                     申购定金，网下申购投资者根
                     据配售结果补缴余款（到账截
                     至时间为T+3日下午17:00时），
                     网上摇号抽签                 全天停牌
    T＋4
    （2008年1月14日）刊登网上中签结果公告网上申
                     购款解冻，网下申购款验资     正常交易
    公开增发A股网上路演公告
    江苏双良空调设备股份有限公司与保荐人(主承销商)联合证券有限责任公司定于2008年1月7日13:30-15:30，就本次公开增发不超过10000万股人民币普通股(A股)的有关情况在全景网(http://www.p5w.net)举行网上路演。

【2007-12-25】
 刊登公开增发股票的申请获得证监会核准公告
    双良股份公告
    中国证券监督管理委员会以有关文件核准江苏双良空调设备股份有限公司公开增发不超过10000万股股票的申请，核准文件有效期为六个月。

【2007-12-04】
 刊登公司2007年公开增发A股股票事宜获证监会审核通过公告
    双良股份2007年公开增发A股股票事宜获证监会审核通过公告
    根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第174次工作会议审核结果，江苏双良空调设备股份有限公司公开增发A股股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。

【2007-11-20】
 刊登临时股东大会决议公告
    双良股份临时股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年11月18日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过关于设立董事会战略委员会和提名委员会的议案。



【2007-11-19】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    双良股份未刊登股东大会决议公告。

【2007-11-18】
 召开股东大会
    双良股份召开股东大会。

【2007-11-03】
 刊登11月18日召开2007年第五次临时股东大会公告
    双良股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年10月31日以通讯方式召开三届董事会2007年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于制定董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法的议案。
    二、通过加强公司治理专项活动的整改报告。
    三、通过公司《关于设立董事会战略委员会和提名委员会的议案》；
    四、通过公司《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
    五、通过公司《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
    董事会决定于2007年11月18日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议《关于设立董事会战略委员会和提名委员会的议案》。

【2007-10-25】
 刊登2007年第三季度报告的补充公告
    双良股份2007年第三季度报告的补充公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年10月24日在相关媒体上披露了公司2007年第三季度报告及其摘要，其中在“2.1 主要会计数据及财务指标”表格内未对“扣除非经常性损益后基本每股收益”进行披露，现补充公告如下：
    单位：人民币元
                               报告期 年初至报告期期末
扣除非经常性损益后基本每股收益 -      0.1729



【2007-10-24】
 公布2007年三季报
    双良股份公布2007年三季报：基本每股收益0.1685元，稀释每股收益0.1685元，每股收益（扣除）0.1729元，每股净资产1.59元，净资产收益率10.586%，扣除非经常性损益后净利润105801053.88元，营业收入2205008045.28元，归属于母公司所有者净利润103129062.08元，归属于母公司股东权益974175879.71元。

【2007-10-09】
 刊登临时股东大会决议及07年前三季度业绩同比预增超过120%公告
    双良股份业绩预增公告
    经江苏双良空调设备股份有限公司财务部门测算，预计2007年前三季度业绩与2006年同期相比增长超过120%(上年同期净利润为4175.10万元)，具体财务数据将在公司2007年三季度报告中披露。
    业绩变动主要原因
    与2006年同期相比，公司本年度增加了苯乙烯及苯胺业务，故业绩呈现较大幅度增长。
    临时股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年9月29日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。

【2007-10-08】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    双良股份未刊登股东大会决议公告。

【2007-09-29】
 召开股东大会
    双良股份召开股东大会。

【2007-09-14】
 刊登修改公司章程公告
    双良股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年9月13日以通讯方式召开三届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2007年9月29日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-09-06】
 刊登重大合同公告
    双良股份重大合同公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年9月3日与河北国华定洲发电有限责任公司签署了关于向河北国华定洲发电厂二期工程2×660MW超临界火电机组提供直接空冷系统翅片管束的供货合同，合同总金额为18951万元，交货日期为2008年4月至9月。

【2007-08-21】
 刊登2007年中期资本公积金转增股本实施公告
    双良股份2007年中期资本公积金转增股本实施公告
    江苏双良空调设备股份有限公司实施2007年中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
    股权登记日：2007年8月24日
    除权日：2007年8月27日
    新增可流通股份上市日：2007年8月28日
    实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年半年度每股收益为0.0767元。
    



【2007-08-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    双良股份临时股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年8月13日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司2007年中期资本公积金转增股本方案：以截止2007年6月30日的总股本30600万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。

【2007-08-13】
 召开股东大会,停牌一天
    双良股份召开股东大会。

【2007-08-04】
 刊登公司治理自查情况报告及整改计划公告
    双良股份董事会临时会议决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年8月2日以通讯方式召开第三届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司在开户行中国建设银行无锡市利港电厂支行开设募集资金专项账户。
    二、通过关于"加强上市公司治理专项活动"自查情况报告及整改计划的议案。

【2007-08-02】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    双良股份股票交易异常波动公告
    江苏双良空调设备股份有限公司股票在2007年7月30日、31日和8月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
    公司无应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营情况正常，未发生对公司有重大影响的情形。公司董事会确认没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票和其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2007-07-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    双良股份临时股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年7月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司公开发行A股股票的议案：本次发行数量不超过10000万股境内上市人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行；本次增发股权登记日收市后登记在册的公司A股股东可按一定比例优先认购。
    二、通过公司本次发行前滚存利润由公司新老股东共同享有的议案。
    三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案。
    五、通过公司关于收购江苏利士德化工有限公司股权及增资的议案。
    

【2007-07-27】
 公布2007年半年报,停牌一天
    双良股份公布2007年半年报：基本每股收益0.1534元，稀释每股收益0.1534元，每股收益（扣除）0.1586元，每股净资产3.26元，净资产收益率4.71%，加权平均净资产收益率4.82%，扣除非经常性损益后净利润48519158.16元，营业收入1328312600.54元，归属于母公司所有者净利润46943827.34元，归属于母公司股东权益917990644.97元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年7月26日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年中期资本公积金转增股本的预案：公司拟以截止2007年6月30日的总股本30600万股为基数，每10股转增10股。
    董事会决定于2007年8月13日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
    因未刊登股东大会决议公告，7月27日全天停牌。

【2007-07-26】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    双良股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    网络投票的操作流程
    1、投票流程
    （1）投票代码
    投票代码    投票简称    表决议案数量
    738481      双良投票        18
    （2）表决议案
    序号     表决议案                                   对应的申报价格
    1    关于公司符合公开增发A股条件的说明                   1元
    2    关于公司公开发行A股股票的议案
    2.1  发行股票的种类和面值                                2元
    2.2  发行数量                                            3元
    2.3  发行方式                                            4元
    2.4  发行对象及向原股东配售的安排                        5元
    2.5  发行价格和定价方式                                  6元
    2.6  募集资金用途
    a1、 收购江苏利士德化工有限公司24%股权，并对其进行增资
         增资资金用于该公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目。    7元
    b2、 投资建设电站及石化空冷器项目。                      8元
    2.7  增发股票决议有效期                                  9元
    2.8  募集资金投资项目可行性的议案                       10元
    3    本次发行前滚存利润由公司新老股东共同享有的议案     11元
    4    董事会关于前次募集资金使用情况的说明               12元
    5    关于前次募集资金使用情况的专项审核报告             13元
    6    关于收购江苏利士德化工有限公司股权及增资           14元   
    7    关于授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜     15元
    8    《募集资金管理办法》                               16元
    9    《董事会议事规则》                                 17元
    10   《监事会议事规则》                                 18元
    （3）表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    投票注意事项：
   （1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
   （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。


【2007-07-24】
 刊登召开2007年第二次临时股东大会提示性公告
    双良股份召开2007年第二次临时股东大会提示性公告
    根据相关法规政策的要求，江苏双良空调设备股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告。
    董事会决定于2007年7月26日13:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司公开发行A股股票的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738481"；投票简称为"双良投票"。

【2007-07-10】
 刊登公开增发A股股票公告,上午停牌一小时
    双良股份收购股权暨关联交易公告
    江苏双良空调设备股份有限公司及其控股子公司江苏利士德化工有限公司(注册资本2400万美元，公司共出资1224万美元，持有该公司51%的股权，下称：利士德)、公司参股企业江阴华顺新材料投资有限公司(公司出资10000万元，持有40%的权益，下称：华顺新材料)、英属维尔京群岛星联有限公司(其法定代表人为公司终极股东，下称：星联公司)四方于2007年7月6日签订了相关《股权转让及增资协议》，公司拟以增发募集资金收购华顺新材料持有的利士德24%股权，以该股权的评估价6845.63万元人民币作为最终交易价格，并以募集资金3亿元对利士德进行增资，同时星联公司按其25%的持股比例对利士德增加投资相当于10000万元人民币的等值美元资金。本次利士德增资资金主要用于利士德的扩建年产21万吨苯乙烯技改项目建设。
    上述交易构成关联交易,涉及关联交易金额36,845.63万元。
    董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年7月7日召开三届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司公开发行A股股票的议案：本次发行数量不超过10000万股境内上市人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式，本次增发股权登记日收市后登记在册的公司A股股东可按一定比例优先认购。
    二、通过公司本次发行前滚存利润由公司新老股东共同享有的议案。
    三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
    四、通过公司关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案。
    五、通过公司关于收购江苏利士德化工有限公司股权及增资的议案。
    六、聘请联合证券有限责任公司为公司2007年增发新股保荐机构(主承销商)。
    董事会决定于2007年7月26日13:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738481"；投票简称为"双良投票"。
    网络投票的操作流程
    1、投票流程
    （1）投票代码
    投票代码    投票简称    表决议案数量
    738481      双良投票        18
    （2）表决议案
    序号     表决议案                                   对应的申报价格
    1    关于公司符合公开增发A股条件的说明                   1元
    2    关于公司公开发行A股股票的议案
    2.1  发行股票的种类和面值                                2元
    2.2  发行数量                                            3元
    2.3  发行方式                                            4元
    2.4  发行对象及向原股东配售的安排                        5元
    2.5  发行价格和定价方式                                  6元
    2.6  募集资金用途
    a1、 收购江苏利士德化工有限公司24%股权，并对其进行增资
         增资资金用于该公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目。    7元
    b2、 投资建设电站及石化空冷器项目。                      8元
    2.7  增发股票决议有效期                                  9元
    2.8  募集资金投资项目可行性的议案                       10元
    3    本次发行前滚存利润由公司新老股东共同享有的议案     11元
    4    董事会关于前次募集资金使用情况的说明               12元
    5    关于前次募集资金使用情况的专项审核报告             13元
    6    关于收购江苏利士德化工有限公司股权及增资           14元   
    7    关于授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜     15元
    8    《募集资金管理办法》                               16元
    9    《董事会议事规则》                                 17元
    10   《监事会议事规则》                                 18元
    （3）表决意见
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    投票注意事项：
   （1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
   （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-07-07】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    双良股份有限售条件的流通股上市公告
    江苏双良空调设备股份有限公司本次有限售条件的流通股4070万股将于2007年7月12日起上市流通。

【2007-07-04】
 刊登关于更换股权分置改革保荐代表人的公告
    双良股份关于更换股权分置改革保荐代表人的公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年7月2日接到股权分置改革保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)通知：因公司股权分置改革保荐代表人隋英鹏工作变动，国泰君安决定委派保荐代表人时炜程接替隋英鹏工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。

【2007-06-30】
 刊登预计公司2007年中期业绩与上年同期相比增长超过50%公告
    双良股份业绩预增公告
    经江苏双良空调设备股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年中期业绩与上年同期相比增长超过50%(上年同期净利润为2649.04万元)，具体财务数据将在公司2007年中期报告中披露。
    业绩变动主要原因:与2006年中期相比，公司本年度中期增加了苯乙烯及苯胺业务，故业绩呈现较大幅度增长。

【2007-06-26】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    双良股份董监事会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开三届董事会2007年第二次临时会议及三届二次监事会，会议审议通过重新修订的公司董、监事会议事规则的议案等事项。该事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    2006年度分红派息实施公告
    江苏双良空调设备股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.60元(扣税后每10股派2.34元)。
    股权登记日：2007年6月29日
    除息日：2007年7月2日
    现金红利发放日：2007年7月6日

【2007-06-05】
 刊登关联交易公告
    双良股份董事会临时会议决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年6月4日以通讯方式召开三届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过关于授权总经理处理公司对外投资、出售、收购资产以及对外借款的议案。
    关联交易公告
    江苏双良空调设备股份有限公司控股子公司江苏利士德化工有限公司就其扩建年产21万吨苯乙烯技改项目建设所需化工装置非标设备(主要为压力容器)，于2007年6月2日与公司关联方江苏双良锅炉有限公司签署金额分别为人民币1121.2万元、703万元和1165.8万元的非标设备供货合同，合同总成交金额为2990万元人民币。
    上述事项构成关联交易，已取得公司独立董事的认可。
    

【2007-05-19】
 刊登股东大会决议公告
    股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。 
    三、通过公司前次募集资金使用情况的议案。
    四、通过关于江苏利士德化工有限公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    七、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    董监事会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年5月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举缪志强为公司第三届董事会董事长。
    二、选举朱宏清、马培林为公司第三届董事会副董事长，并聘任朱宏清为公司总经理。
    三、聘任翁亚锋为公司第三届董事会秘书；聘任徐金礼、薛海君为公司副总经理，聘任马学军为公司财务部经理。
    四、选举陈强为公司第三届监事会主席。

【2007-05-18】
 刊登变更职工监事的公告及召开股东大会,停牌一天
    双良股份监事会公告
    根据江苏双良空调设备股份有限公司于2007年5月16日举行的临时职工代表大会决议，决定改选李华宝及刘电收为公司第三届监事会职工代表监事，薛海君将不再担任公司职工代表监事。
    另召开股东大会。

【2007-04-27】
 公布2007年一季报
    双良股份公布2007年一季报：每股收益0.0166元，每股收益（扣除）0.0174元，每股净资产3.12元，净资产收益率0.531%，扣除非经常性损益后净利润5327444.48元，主营业务收入465938690.8元，净利润5074613.03元，股东权益955681430.66元。

【2007-04-07】
 公布2006年年报
    双良股份公布2006年年报：每股收益0.3071元，每股收益（扣除）0.3155元，加权平均每股收益0.3071元，加权平均每股收益（扣除）0.3155元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产2.97元，净资产收益率9.99%，加权平均净资产收益率10.31%，扣除非经常性损益后净利润96549831.67元，主营业务收入1428903030.36元，净利润93981290.31元，股东权益940447509.53元。
    董监事会决议
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年4月5日召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：以截止2006年12月31日的总股本30600万股为基数，每10股派2.60元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过公司前次募集资金使用情况的议案。
    四、通过关于同意江苏利士德化工有限公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目的议案：该项目建设投资约39965万元，并授权该公司在不超过项目总投资额度范围内向银行申请项目借款。
    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会同意推荐缪志强先生、朱宏清先生、缪双大先生、江荣方先生、马培林先生、耿鸣先生、谭伟楠先生为公司第三届董事会董事候选人，另推荐王武生先生、宋常先生、孟宪刚先生、史敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
    同意陈强先生、李志浩先生、曹友志先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
    根据公司2007年2月8日举行的临时职工代表大会决议，一致选举薛海君先生、刘电收先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    七、董事会拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，年度报酬为人民币600,000 元。
    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-01-20】
 刊登临时股东大会决议公告
    双良股份临时股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2007年1月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司控股子公司江苏利士德化工有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署《供货协议》的议案。



【2007-01-19】
 刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
    双良股份股票交易异常波动公告
    江苏双良空调设备股份有限公司股票在2007年1月16日-18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。目前，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司提请各位投资者注意投资风险。
    另，召开股东大会。

【2006-12-30】
 刊登董事会临时会议决议及关联交易公告
    双良股份董事会临时会议决议及关联交易公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2006年12月29日以通讯方式召开二届董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德公司)与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司(下称：热电公司)于同日签署《供货协议》的议案：热电公司向利士德公司提供水、电、蒸汽等产品，分别预计了2006-2008年的用量，交易金额在参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定。上述交易构成关联交易。
    董事会决定于2007年1月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-11-04】
 刊登关联交易公告
    双良股份关联交易公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2006年11月1日与关联方江苏双良停车设备有限公司(下称：停车设备公司)就朔州市格瑞特实业有限公司煤矸石综合利用发电项目及太钢新建饱和余热蒸汽发电项目空冷岛部分钢结构件供应分别签署了合同金额为595.295万元及686.338万元的采购合同，停车设备公司向公司提供上述两个项目空冷岛部分钢结构的设计、制造、安装指导服务等。
    本次交易构成关联交易。

【2006-10-24】
 公布2006年三季报及2006年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    双良股份公布2006年三季报：每股收益0.13644元，每股收益（扣除）0.14056元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.8元，净资产收益率4.7%，扣除非经常性损益后净利润43011357.69元，主营业务收入707694864.11元，净利润41750979.29元，股东权益888217198.51元。
    2006年度业绩预增公告
    2006年以来，公司中央空调业务与2005年相比有所改善，同时由于控股子公司江苏利士德化工有限公司年产21万吨苯乙烯项目已稳定生产，以及年产5万吨苯胺项目也将进入试生产阶段，预计该两项目将对公司2006年主营业务收入和净利润均产生较大影响。经公司董事会认真测算，预计公司2006年业绩与2005年同期相比增长超过150%。
    董事会临时会议决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2006年10月23日以通讯方式召开二届董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、同意朱宏清辞去公司董事会秘书一职；改聘翁亚锋为公司董事会秘书。

【2006-08-25】
 公布2006年半年报
    G双良公布2006年半年报：每股收益0.087元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.087元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.86元，调整后每股净资产2.74元，净资产收益率3.03%，加权平均净资产收益率2.99%，扣除非经常性损益后净利润27418676.79元，主营业务收入290701127.1元，净利润26490380.61元，股东权益873745659.83元。

【2006-08-08】
 刊登关于变更募集资金投资项目实施主体公告
    G双良董事会临时会议决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2006年8月7日召开二届董事会2006年第二次临时会议，会议审议同意公司变更募集资金投资项目苯胺项目实施主体，将苯胺项目分公司的全部资产按帐面价值12242.05万元出售给控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德化工)，募集资金投资年产5万吨苯胺项目改由利士德化工实施。

【2006-07-04】
 刊登解除对外担保事项公告
    G双良重大事项公告
    江苏双良空调设备股份有限公司2005年第二次临时股东大会审议同意为控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德化工)本金不超过4.3亿人民币、借款期限不长于5年的银团贷款提供连带责任担保的议案。
    公司于2006年6月30日收到该银团4家银行相关函件，同意由江苏双良集团有限公司取代公司作为上述银团贷款的担保人，继续为利士德化工苯乙烯项目银团贷款项下尚未归还之全部本金及利息提供合法有效的担保。
    解除本项对外担保后，公司目前不存在任何形式的对外担保。

【2006-06-28】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G双良2005年度分红派息实施公告
    江苏双良空调设备股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以截止2005年12月31日的总股本306000000股为基数，每10股派1.00元(扣税后10派0.9元)。
    股权登记日：2006年7月3日
    除息日：2006年7月4日
    现金红利发放日：2006年7月7日

【2006-05-16】
 刊登2005年度股东大会决议公告
    G双良2005年度股东大会会议决议公告
    审议通过了《公司2005年度利润分配预案》：以截止2005年12月31日的总股本306,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税)。
    审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》
    审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

【2006-05-15】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    G双良未刊登股东大会决议公告。

【2006-04-29】
 公布2006年一季报
    G双良公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.89元，调整后每股净资产2.8元，净资产收益率0.69%，扣除非经常性损益后净利润6679109.76元，主营业务收入104288643.56元，净利润6107872.29元，股东权益883963475.21元。

【2006-04-11】
 刊登2005年年度报告更正公告   
    G双良2005年年度报告更正公告   
    江苏双良空调设备股份有限公司于2006年4月8日公告的2005年年度报告及其摘要中部分数据存在差错，现予以更正。更正内容及更正后的公司2005年年度报告及摘要请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

【2006-04-08】
 公布2005年年报
    G双良公布2005年年报：每股收益0.1103元，每股收益（扣除）0.1117元，加权平均每股收益0.1103元，加权平均每股收益（扣除）0.1117元，每股净资产2.87元，调整后每股净资产2.8元，净资产收益率3.84%，加权平均净资产收益率3.77%，扣除非经常性损益后净利润34178577.09元，主营业务收入507013454.81元，净利润33740874.58元，股东权益878015279.22元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2006年4月6日召开二届五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配预案：以截止2005年12月31日的总股本306000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、同意王晓松辞去公司董事会秘书职务；改聘朱宏清为公司董事会秘书，其现为公司副董事长。
    四、通过公司发行短期融资券的议案：公司在经中国人民银行下达备案通知书之日起的十二个月内在中国境内发行待偿还金额不超过4亿元人民币的短期融资券。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    

【2006-01-12】
 对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
    G双良对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
    江苏双良空调设备股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票。
    对价股份上市日：2006年1月12日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年1月12日起，公司股票简称改为"G双良"，股票代码保持不变。
    股权分置实施后,公司总股本不变，无限售条件的流通股份为104,000,000，有限售条件的流通股份为202,000,000。

【2006-01-06】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年1月12日复牌
    双良股份股权分置改革方案实施公告
    江苏双良空调设备股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票。
    股权登记日：2006年1月10日
    对价股份上市日：2006年1月12日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年1月12日起，公司股票简称改为"G双良"，股票代码保持不变。
    股权分置实施后,公司总股本不变，无限售条件的流通股份为104,000,000，有限售条件的流通股份为202,000,000。

【2005-12-30】
 刊登股改涉及的股权变更事项获商务部批准公告,继续停牌
    双良股份公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2005年12月29日接到中华人民共和国商务部(下称：商务部)有关批复文件，公司股权分置改革涉及的股权变更事项已获商务部批准。

【2005-12-13】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
    双良股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2005年12月12日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    会议的出席情况：
    公司总股本306,000,000股,其中社会公众股股份总数80,000,000股。参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表人数2117人,代表股份247,553,786股,占公司总股本的80.9%。其中社会公众股股东及授权代表人数2112人,代表股份21,553,786股,占公司社会公众股股份总数的26.94%,占公司总股本的7.04%。
    参加本次相关股东会议表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数5人,代表股份226,000,000股,占公司总股本的73.86%,参加现场会议投票的社会公众股股东或其委托代理人共计19人, 代表公司有表决权的股份数为749,237股,占公司流通股总数的比例为0.94%。
    参加网络投票的社会公众股股东人数2093人,代表股份20,804,549股,占公司社会公众股股份总数的26.01%,占公司总股本的6.8% 。
    会议表决情况：
    1、全体股东表决情况：241,500,273股同意,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的97.55%, 5,924,078股反对,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的2.39%, 129,435股弃权,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.05%。
    2、流通股股东表决情况：参与表决的流通股股东或其委托代理人共计持有21,553,786股流通股,其中,15,500,273股同意,占参与表决的流通股总数的比例为71.91%,5,924,078股反对, 占参与表决的流通股总数的比例为27.49%, 129,435股弃权, 占参与表决的流通股总数的比例为0.6%。

【2005-12-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    双良股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    江苏双良空调设备股份有限公司董事会根据全体非流通股东关于进行股权分置改革工作的书面委托，决定于2005年12月12日13:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    相关股东会议股权登记日：2005年11月28日
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为11月25日、12月5日。
    二、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请公司股票自2005年11月7日起停牌，最晚于2005年11月17日复牌。
    2、本公司董事会将在2005年11月16日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2005年11月16日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌；如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过，公司股票将于相关股东会议表决结果公告次日复牌。
    若公司本次股权分置方案经相关股东会议表决通过，并取得商务部关于公司外资股处理的批复，则公司股票于支付对价股份上市日复牌。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、沪市投资者投票代码为：738481；通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的投资者投票代码为：363481。投票简称均为双良投票。
    3、股东投票的具体程序如下：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2005-12-06】
 网络投票起止日：12月6日-12月12日,继续停牌
    双良股份召开相关股东会议的通知
    江苏双良空调设备股份有限公司董事会根据全体非流通股东关于进行股权分置改革工作的书面委托，决定于2005年12月12日13:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    相关股东会议股权登记日：2005年11月28日
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为11月25日、12月5日。
    二、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请公司股票自2005年11月7日起停牌，最晚于2005年11月17日复牌。
    2、本公司董事会将在2005年11月16日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2005年11月16日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌；如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过，公司股票将于相关股东会议表决结果公告次日复牌。
    若公司本次股权分置方案经相关股东会议表决通过，并取得商务部关于公司外资股处理的批复，则公司股票于支付对价股份上市日复牌。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、沪市投资者投票代码为：738481；通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的投资者投票代码为：363481。投票简称均为双良投票。
    3、股东投票的具体程序如下：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2005-12-05】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知,继续停牌
    双良股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知
    根据有关文件的要求，江苏双良空调设备股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
    董事会决定于2005年12月12日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-11-29】
 董事会征集投票权,今起停牌
    双良股份董事会征集投票权
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月29日-12月11日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-11-25】
 刊登召开股改相关股东会议第一次催告通知
    双良股份召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知
    根据有关文件的要求，江苏双良空调设备股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
    董事会决定于2005年12月12日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-11-16】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    11月17日复牌
    双良股份股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
    江苏双良空调设备股份有限公司董事会于2005年11月7日公告了股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案中的对价安排及承诺作如下调整：
    在原有方案的基础上，非流通股股东进一步作出有条件追加对价安排及延长锁定期承诺如下：
    "1、有条件追加对价安排
    根据公司2006年度经审计财务报告，如果公司2006年度扣除非经常性损益后每股收益低于0.30元，即如果2006年度扣除非经常性损益后的税后净利润低于9180万元，或公司2006年财务报告被出具非标准无保留审计意见，现有非流通股股东将按照现有流通股股份每10股获0.3股的比例向追加支付对价的股权登记日登记在册的流通股股东追加支付对价，追加支付对价的股份总数总计240万股。在公司实施资本公积金转增股本、分配股票股利或全体股东按相同比例进行缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追加支付对价总数不变，仍为240万股，但每10股现有流通股股份获0.3股的追加支付比例将作相应调整。
    在公司2006年度股东大会通过2006年财务决算报告后的10个交易日内，最迟不晚于2007年6月10日，公司非流通股股东将按照上证所相关程序追加支付股票对价，追加对价安排的股权登记日拟定为公司股东大会通过2006年财务决算报告后的第5个交易日。
    2、非流通股限售期承诺
    (1)公司全体非流通股股东分别承诺，所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在18个月内不上市交易或者转让；如果公司非流通股股东未履行上述有条件追加支付承诺，公司非流通股股东持股不得上市流通。
    (2)公司持股5%以上的非流通股股东-双良集团及STAR BOARD LIMITED承诺：公司的股权分置改革方案通过以后，其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起，在18个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。" 
    公司股票将于2005年11月17日复牌。 

【2005-11-07】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于2005年11月17日复牌
    双良股份股权分置改革说明书
    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟向流通股股东支付一定数量的股份以使非流通股股份获得流通权。非流通股股东向流通股股东总计支付2400万股股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票。根据非流通股股东之间的协议约定，STAR BOARD LIMITED所应付股票全部由江苏双良集团有限公司(下称：双良集团)代为支付。
    公司非流通股股东作出承诺事项如下：
    1、公司全体非流通股股东承诺，所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；
    2、公司持股5%以上的非流通股股东-双良集团及STAR BOARD LIMITED承诺：公司的股权分置改革方案通过以后，其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
    召开相关股东会议的通知
    江苏双良空调设备股份有限公司董事会根据全体非流通股东关于进行股权分置改革工作的书面委托，决定于2005年12月12日13:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    相关股东会议股权登记日：2005年11月28日
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为11月25日、12月5日。
    二、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请公司股票自2005年11月7日起停牌，最晚于2005年11月17日复牌。
    2、本公司董事会将在2005年11月16日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2005年11月16日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌；如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过，公司股票将于相关股东会议表决结果公告次日复牌。
    若公司本次股权分置方案经相关股东会议表决通过，并取得商务部关于公司外资股处理的批复，则公司股票于支付对价股份上市日复牌。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月29日-12月11日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊上发布公告进行投票权征集行动。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、沪市投资者投票代码为：738481；通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的投资者投票代码为：363481。投票简称均为双良投票。
    3、股东投票的具体程序如下：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    进行股权分置改革网上交流会的提示性公告
    江苏双良空调设备股份有限公司将于2005年11月8日14:00-16:00举办股权分置改革网上交流会。网上沟通网址为全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)。

【2005-10-29】
 公布2005年三季报及预计05年度净利润下降超过50%公告
    双良股份公布2005年三季报：每股收益0.0957元，每股收益（扣除）0.0977元，每股净资产2.86元，调整后每股净资产2.83元，净资产收益率3.35%，扣除非经常性损益后净利润29895894.81元，主营业务收入377818241.34元，净利润29293758.85元，股东权益874031291.02元。
    业绩预警公告 
    鉴于江苏双良空调设备股份有限公司中央空调产品主要生产材料电解铜价格将继续维持高位，公司第四季度盈利能力不会得到重大改善，因此，公司预计2005年全年净利润将下降超过50%(上年同期净利润为9350.51万元)。

【2005-09-29】
 刊登为控股子公司提供连带责任保证公告
    双良股份公告
    2005年9月28日，江苏双良空调设备股份有限公司控股子公司江苏利士德化工有限公司与相关银团签署了金额为3.1亿元人民币及1450万美元，期限为5年的《银团贷款合同》，同时公司与该银团签署了相关《保证合同》，为本此借款提供连带责任保证。

【2005-09-02】
 刊登关联交易公告
    双良股份关联交易公告
    2005年8月30日，江苏双良空调设备股份有限公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德公司)与公司关联方江苏双良停车设备有限公司签署合同金额为500万元(暂估价)的《建设工程施工合同》。合同工程内容为利士德公司厂区管廊钢结构的制作和安装。
    上述交易构成关联交易。

【2005-08-19】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    双良股份公布2005年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.091元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.091元，每股净资产2.85元，调整后每股净资产2.81元，净资产收益率3.15%，加权平均净资产收益率3.02%，扣除非经常性损益后净利润27903990.52元，主营业务收入263962351.91元，净利润27509017.85元，股东权益872246226.32元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-07-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    双良股份临时股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2005年7月23日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过关于控股子公司江苏利士德化工有限公司申请银团贷款及公司为其提供银行借款担保的议案。

【2005-07-25】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    双良股份未刊登股东大会决议公告。

【2005-07-12】
 刊登关联交易公告
    双良股份关联交易公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2005年7月5日、7月8日就苯胺项目与江苏双良锅炉有限公司(下称：双良锅炉)签署金额分别为人民币1135.87万元和606.73万元的非标设备供货合同，分别涉及非标设备69台和10台。另外，公司就苯胺项目已分别于2005年4月15日、5月20日与双良锅炉签署金额分别为人民币67.93万元和254.47万元的非标设备供货合同，涉及非标设备12台和23台。故2005年公司就苯胺项目向双良锅炉累计采购金额已达2065万元人民币。
    公司控股子公司江苏利士德化工有限公司于2005年7月8日与双良锅炉签署金额为人民币981.01万元的苯乙稀项目非标设备供货合同，涉及非标设备9台。
    本次交易构成了关联交易。

【2005-06-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    双良股份临时股东大会决议公告
    通过修改公司章程的议案。
    董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、同意公司向中国民生银行南京分行申请1亿元人民币银行授信贷款额度，期限为1年。
    三、通过关于控股子公司江苏利士德化工有限公司(注册资本2400万美元，公司持有51%的股权)申请银团贷款及公司为其提供银行借款担保的议案：同意为江苏利士德化工有限公司本金不超过4.3亿元人民币、借款期限不长于5年的银团贷款提供连带责任担保。担保期限自主债务期限届满起计算不超过两年。江苏利士德化工有限公司承诺为本次担保提供反担保。截至目前，公司除上述担保外，无其他形式担保。
    董事会决定于2005年7月23日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-06-20】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    双良股份未刊登股东大会决议公告。

【2005-05-18】
 刊登临时股东大会召开的日期公告
    双良股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2005年5月17日以通讯方式召开二届董事会2005年第二次临时会议，会议决定于2005年6月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项。

【2005-05-13】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    双良股份2004年度分红派息实施公告
    公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本306000000股为基数，每10股派2.60元(扣税后10派2.08元)，股权登记日：2005年5月19日，除息日：2005年5月20日，现金红利发放日：2005年5月25日。

【2005-04-30】
 公布2005年一季报
    双良股份公布2005年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.05元，调整后每股净资产3.02元，净资产收益率1%，扣除非经常性损益后净利润9546081.53元，主营业务收入108900459.42元，净利润9345220.67元，股东权益933642429.14元。
    董事会临时会议决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2005年4月28日以通讯方式召开第二届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第一季度报告。
    二、通过修改公司章程的议案，该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

【2005-04-12】
 刊登股东大会决议公告
    双良股份股东大会决议公告
    江苏双良空调设备股份有限公司于2005年4月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本306000000股为基数，每10股派2.60元(含税)。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
    四、通过增补两名董事的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过关于续聘会计师事务所的议案。

【2005-04-11】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    双良股份未刊登股东大会决议公告。

【2005-03-08】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    双良股份公布2004年年报：每股收益0.3056元，每股收益（扣除）0.3098元，加权平均每股收益0.3056元，加权平均每股收益（扣除）0.3098元，每股净资产3.02元，调整后每股净资产2.99元，净资产收益率10.12%，加权平均净资产收益率10.21%，扣除非经常性损益后净利润94789181.32元，主营业务收入621206004.5元，净利润93505071.74元，股东权益924297208.47元。
    董、监事会决议公告
    一、通过公司2004年度利润分配预案：拟总股本30600万股为基数，每10股派现金2.60元(含税)。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》提交股东大会审议。
    四、通过关于增补两名董事的议案：增选节连山为董事候选人，王武生为独立董事候选人。
    五、聘任翁亚锋为公司证券事务代表。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    董事会决定于2005年4月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
    变更部分募集资金投资项目暨关联交易公告
    2003年4月7日，公司发行了8000万A股。截至2004年12月31日，公司已累计投入使用募集资金20913.88万元，现公司拟对部分募集资金投资项目进行变更。
    公司拟使用变更募集资金受让江阴恒创科技有限公司持有的江苏利士德化工有限公司15%股权，计144万美元(960万美元注册资本×15%)，并同时对江苏利士德化工有限公司进行增资1080万美元，共计投入1224万美元(10146万元人民币)。经本次公司收购及与外方同时增资后该公司注册资本将增加至2400万美元，其中，公司共出资1224万美元，持有该公司51%的股权。
    设立苯胺项目分公司。公司拟投资11000万元人民币建设一套5万吨/年苯胺装置。
    本次变更募集资金剩余部分(预计为1000万元人民币)，将用于补充苯胺项目流动资金；本次变更募集资金总额为22174万元，占公司实际募集资金净额的40%。
    上述交易构成关联交易。

【2004-12-14】
 上证180指数样本调整：剔除双良股份
    上证180指数样本调整：剔除双良股份