个股档案

☆公司大事☆ ◇600483 福建南纺 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    福建南纺公布2009年三季报：基本每股收益0.0502元，稀释每股收益0.0502元，每股收益（扣除）0.0242元，每股净资产2.425元，净资产收益率2.07%，扣除非经常性损益后净利润6984082.78元，营业收入725370179.31元，归属于母公司所有者净利润14495259.83元，归属于母公司股东权益699530434.1元。
    董事会会议决议公告
    逐项表决通过了以下议案：
    1.通过了公司《关于2009年第三季度报告全文及正文的议案》；
    2.通过了《关于变更公司持有的太阳电缆股权项目会计核算的议案》；
    公司持有福建南平太阳电缆股份有限公司1,055,680股，原始投资成本1,134,800元，在"长期股权投资"科目核算和列报。2009年10月21日该公司股票在深交所上市交易后，其公允价值能够可靠计量，根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定，董事会决定改按"可供出售金融资产"科目核算和列报。

【2009-09-02】
 刊登董事会决议的更正公告
    福建南纺董事会决议的更正公告
    福建南纺股份有限公司披露的六届二次董事会决议公告中，全票表决通过的第七项《关于部分子公司董事会和监事会换届选举事项的议案》中有关内容有误，现更正为"……委派卢济真为福州三友制衣有限公司第六届董事会董事长，陈政为董事，吴作贻为第六届监事会监事"。

【2009-08-25】
 公布2009年半年报
    福建南纺公布2009年半年报：基本每股收益0.0275元，稀释每股收益0.0275元，每股收益（扣除）0.0024元，每股净资产2.429元，净资产收益率1.13%，加权平均净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润705764.47元，营业收入430990140.12元，归属于母公司所有者净利润7945814.35元，归属于母公司股东权益700630988.62元。
    董监事会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2009年8月21日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、同意公司控股股东福建天成集团有限公司拟通过银行向公司提供不超过人民币捌仟万元(含捌仟万元)的银行委托贷款，利率不高于同期人民银行公布的贷款基准利率，具体贷款期限由双方视资金需求商议，但贷款有效期限不超过2012年5月31日。按现行银行半年流动贷款4.86%利率和8000万元的委托贷款金额测算，预计每年支付利息金额为388.80万元。该事项构成关联交易。
    三、同意公司向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度叁仟万元人民币，并授权公司董事长办理授信和签署借款协议。有效期限自本次董事会审议批准次日起一年。
    四、同意将预留剩余的募集资金267498.38元变更用于补充公司流动资金，同时将募集资金专户销户。
    五、通过关于部分子公司董、监事会换届选举事项的议案。

【2009-08-07】
 刊登举行投资者网上接待日活动公告
    福建南纺举行投资者网上接待日活动公告
    福建南纺股份有限公司定于2009年8月7日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网上接待日活动，投资者可登录"福建地区上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/fujian/)，参与本次活动。

【2009-06-09】
 刊登转让控股子公司股权公告
    福建南纺转让控股子公司股权公告
    根据福建南纺股份有限公司五届十四次董事会决议，公司于2009年6月3日在福建省产权交易中心(下称：产交中心)通过公开竞价转让方式将持有的控股子公司温州南纺革基布有限公司(注册资本1580万元，下称：温南公司)62%股权全部转让给温州闽锋合成革有限公司(下称：闽锋公司)，并与闽锋公司签署了《股权转让合同》，以标的股权的评估值为人民币2228.88万元为依据，确定标的股权转让价格为2253.08万元(已于2009年6月5日全额收到)。产交中心已于2009年6月4日向交易双方出具了《产(股)权交易凭证》，确认了交易结果。闽锋公司在股权转让合同签订后两个月内，必须变更温南公司章程、名称及法定代表人，闽锋公司保证新成立公司名称中不再出现"南纺"两个字，其生产的产品也不再继续使用"温南"这个品牌。
    此次股权转让扣除初始投资成本979.60万元，预计能为公司带来收益1,273.48万元。

【2009-05-27】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    福建南纺2008年度股东大会决议公告
    福建南纺股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月26日召开，会议表决通过了以下决议：
    1、审议通过了《2008年度利润分配议案》
    2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    3、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    4、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    5、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    6、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、选举陈军华先生为公司董事长；
    二、选举赖建国、李祖安先生为公司副董事长；
    三、聘任李祖安先生为公司总经理；
    四、聘任李峰先生为公司董事会秘书兼财务总监；
    五、聘任卢济真、方寅、张金乐先生为公司副总经理；同时聘任卢济真先生兼任公司财务负责人。
    六、聘任公司陈琪女士为公司总工程师；
    七、聘任林秀华女士为公司证券事务代表；
    八、推选彭惠华先生为公司监事会主席。

【2009-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    福建南纺召开股东大会。

【2009-05-22】
 刊登召开2008年度股东大会的提示性公告
    福建南纺召开2008年度股东大会的提示性公告
    福建南纺股份有限公司董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。

【2009-04-30】
 公布2009年一季报
    福建南纺公布2009年一季报：基本每股收益0.00373元，稀释每股收益0.00373元，每股收益（扣除）0.00373元，每股净资产2.3元，净资产收益率0.16%，扣除非经常性损益后净利润1077538.59元，营业收入194966136.67元，归属于母公司所有者净利润1076954.05元，归属于母公司股东权益664815868.32元。
    董监事会会议决议公告
    经与会董监事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
    1.通过了《关于2009年第一季度报告全文及正文的议案》；
    2.董事会同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2009年财务审计机构。
    3.公司拟向九家金融机构申请办理综合授信额度8.7亿元人民币（含借贷业务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等），并授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期限自股东大会审议批准次日起一年。
    4.通过了公司《关于修订公司章程的议案》；
    5.通过了公司《关于董事会换届选举的议案》；
    提名陈军华、赖建国、李敦波、赖晓丹、李祖安、陈文生、詹元华、陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华等十一人为公司第六届董事会董事候选人，其中陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华先生为独立董事候选人。
    提名鄢建人先生和彭惠华先生为公司第六届监事会股东监事候选人。
    定于2009年5月26日(星期二)召开本公司2008年度股东大会。
    关于转让控股子公司温州南纺革基布有限公司股权最新进展的公告
    公司五届十四次董事会审议通过了《关于转让控股子公司温州南纺革基布有限公司股权的议案》（公告编号2009-003），现根据《福建省省属企业国有产权转让管理暂行办法》的有关规定，将于2009年4月30日在福建省产权交易中心(www.fj3091.com)公告拍卖事项，有关情况公告如下：
    一、转让标的：温州南纺革基布有限公司62%股权，挂牌价人民币2,229万元。
    二、基本情况：温州南纺革基布有限公司座落于国家级的温州经济开发区东区22小区，成立于1999年2月11日。公司注册资本为1,580万元，其中：福建南纺股份有限公司出资979.6万元，占62%股权；温州闽锋合成革有限公司出资600.4万元，占38%股权。公司工业用地面积16,573平方米，各类厂房、建构筑物约9,300平方米，具备年产3,000万米合成革基布的生产能力。此次转让的标的是福建南纺股份有限公司持有的温州南纺革基布有限公司62%股权。
    经审计，截至2008年12月31日止，温州南纺革基布有限公司账面资产总额为59,180,209.31元，负债总额为38,154,186.29元，净资产为21,026,023.02元。
    经评估，截至评估基准日2008年12月31日温州南纺革基布有限公司资产总额为7,269.35万元，负债为3,674.38万元，净资产为3,594.97万元。
    三、标的的转让行为和评估结果均按规定获得有关部门批准和备案。
    四、竞买人应具备的基本条件：具有良好信誉和经济支付能力的法人或个人；公司股东在同等条件下享有优先受让权。

【2009-03-28】
 公布2008年年报
    福建南纺公布2008年年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.015元，每股净资产2.23元，净资产收益率1.2%，加权平均净资产收益率0.97%，扣除非经常性损益后净利润-4297905.5元，营业收入1031357296.5元，归属于母公司所有者净利润7764261.58元，归属于母公司股东权益644726414.27元。
    董监事会决议公告
　　福建南纺股份有限公司于2009年3月26日召开五届十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
　　上述事项尚须提交股东大会审议。
　　另，公司监事会近日接公司工会的通知，公司四届四次职工代表大会选举李秋玉为公司第六届监事会职工监事。

【2009-02-25】
 刊登控股股东整合重组的后续公告
    福建南纺控股股东整合重组的后续公告
    福建南纺股份有限公司于2009年2月24日接到控股股东福建天成集团有限公司(持有公司28.01%的股份，下称：福建天成)的通知：经省政府研究，同意将"中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司"[系福建省国有资产监督管理委员会(为公司实际控制人，下称：福建国资委)全资企业]作为中国(福建)对外贸易中心集团与福建天成合并重组后的公司名称，福建天成并入新公司作为全资子公司。
    中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司为福建省国有资产监督管理委员会全资企业。本公司控股股东仍为福建天成集团有限公司，持股数不变；实际控制人仍为福建省国有资产监督管理委员会。

【2009-02-21】
 刊登关于为控股子公司继续提供担保的公告
    福建南纺董事会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2009年2月20日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司继续为控股子公司福建南平新南针有限公司(公司直接和间接持有其77%的股份，下称：新南针公司)在兴业银行南平延平支行贷款提供人民币700万元额度的连带保证责任担保，期限自2009年2月21日至2010年2月20日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物(截止2008年12月31日账面净值1644万元)作为公司提供担保的抵押物。
    截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币700万元，无逾期对外担保。
    二、同意将公司持有的控股子公司温州南纺革基布有限公司(公司持有其62%股权)股权予以转让。该事项有关进展将另行公告。

【2009-01-14】
 刊登预计2008年度业绩扭亏公告
    福建南纺2008年度业绩预盈公告
    福建南纺股份有限公司预计2008年度业绩扭亏(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-9533926.54元)，具体数据将在公司2008年年度报告中披露。
    公司业绩预盈的主要原因
    1、公司2007年度净利润亏损主要系实施《2007年度结构调整方案》，支付和预计各项分流安置成本影响净利润-1,566.32万元所致。
    2、受全球金融危机的影响，自2008年9月份以来公司产销量同比均有所下降。公司于2008年12月25日将持有的中国太保股权予以出售，为此公司预计全年实现盈利。
    会计师事务所名称变更公告
    福建南纺股份有限公司于2009年1月13日收到2008年审计机构福建华兴有限责任会计事务所有关函，其根据福建省工商局的要求，更名为"福建华兴会计师事务所有限公司"(下称：华兴公司)。因此，公司2008年度审计机构相应变更为华兴公司。

【2008-12-30】
 刊登关于出售所持中国太保股权的公告
    福建南纺关于出售所持中国太保股权的公告
    根据公司五届六次临时董事会审议通过《关于将公司持有的中国太保股权予以出售的议案》，公司于2008年12月25日通过上海证券交易所交易系统出售持有的中国太保100万股股权，扣除各项交易税费后实际收入10,369,971.47元，减去初始投资成本1,526,000元，投资收益为8,843,971.47元。现根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2的有关规定予以披露，请投资者注意投资风险。

【2008-12-26】
 刊登关于核销两笔应收账款坏账的公告
    福建南纺董事会临时会议决议公告
    福建南纺股份有限公司于2008年12月24日以通讯表决方式召开五届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意将公司持有的中国太保100万股有限售条件的a股股权在解除限售条件后予以出售。
    二、通过关于核销两笔应收账款坏账的议案。
    鉴于2001年以前与我公司业务往来的秦皇岛福胜化学制革有限公司和济南耀福塑胶有限公司所欠货款及后续诉讼费等合计2,765,218.49元（已计提坏账总金额2,748,678.49元）收回已不可能，董事会同意对上述应收账款坏账采取账销案存的方式进行核销处理，核销处理将影响当期损益合计16,540元。

【2008-10-27】
 公布2008年三季报
    福建南纺公布2008年三季报：基本每股收益0.0287元，稀释每股收益0.0287元，每股收益（扣除）0.0268元，每股净资产2.32元，净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润7725202.64元，营业收入818957406.74元，归属于母公司所有者净利润8289207.42元，归属于母公司股东权益670461860.16元。
    关于公司控股股东福建天成集团有限公司合并重组公告
    公司于2008年10月24日下午接到控股股东福建天成集团有限公司（持有我公司股份27.48%）的通知如下：根据福建省人民政府闽政文[2008]328号《福建省人民政府关于部分省属企业整合重组方案的批复》，关于："组建福建省外贸集团有限责任公司（简称：外贸集团）。将中国（福建）对外贸易中心集团与福建天成集团有限公司合并重组设立外贸集团，做大省属外贸企业"。

【2008-08-19】
 公布2008年半年报
    福建南纺公布2008年半年报：基本每股收益0.018元，稀释每股收益0.018元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产2.38元，净资产收益率0.77%，加权平均净资产收益率0.71%，扣除非经常性损益后净利润4732755.67元，营业收入535079407.15元，归属于母公司所有者净利润5277504.7元，归属于母公司股东权益686357657.43元。
    董监事会决议公告
    一、通过了公司《关于更换董事会提名、战略和审计委员会委员的议案》；
    二、通过了《关于2008年半年度报告全文及摘要的议案》；
    三、通过了《关于汤树生同志职务调整的议案》。
    为了增强公司的核心竞争力，加强公司技术产品的开发和创新工作，根据公司总经理提议，经公司董事会提名委员会审核，本次董事会决定聘任汤树生同志为公司总工程师，不再担任公司副总经理职务。

【2008-08-05】
 刊登关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率对公司影响的公告
    福建南纺关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率对公司影响的公告
    财政部、国家税务总局近日宣布，自2008 年8 月1 日起，部分纺织品、服装的出口退税率将由11%提高到13%。经查《提高出口退税率的商品清单》，我公司的合成革和无纺布出口产品属于政策调整产品。
    公司的合成革和无纺布直接出口销售收入占合并营业收入的比例很低（2007 年度为3.54%，2008 年1--3 月为4.40%），按现有销售情况，经公司财务部测算，上述产品出口退税率提高2 个百分点后，公司每月销售利润预计增加近8 万元人民币，对公司直接影响有限。

【2008-07-17】
 刊登公司治理专项活动及大股东占用资金自查报告和整改情况的公告
    福建南纺董事会临时会议决议公告
    福建南纺股份有限公司于2008年7月16日以通讯表决方式召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理专项活动及大股东占用资金自查报告和整改情况。

【2008-05-23】
 刊登股东大会决议公告
    福建南纺股东大会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2008年5月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于变更结余募集资金投向的议案。
    四、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
    五、通过关于向金融机构申请综合授信额度的议案。
    六、通过关于更换公司任期届满独立董事的议案。

【2008-05-22】
 召开股东大会,停牌一天
    福建南纺召开股东大会。

【2008-05-20】
 刊登召开2007年度股东大会提示性公告
    福建南纺召开2007年度股东大会提示性公告
    福建南纺股份有限公司董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

【2008-04-25】
 公布2008年一季报
    福建南纺公布2008年一季报：基本每股收益0.00598元，稀释每股收益0.00598元，每股收益（扣除）0.0044元，每股净资产2.48元，净资产收益率0.24%，扣除非经常性损益后净利润1258765.25元，营业收入256172803.93元，归属于母公司所有者净利润1726135.25元，归属于母公司股东权益716158787.99元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    福建南纺股份有限公司于2008年4月23日召开五届十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过公司募集资金使用情况的报告。
    三、通过将结余的募集资金29493702.48元(占实际募集资金净额的8.82%)变更用于补充公司流动资金的议案。
    四、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。
    五、通过公司拟向九家金融机构申请办理综合授信额度8.1亿元人民币的议案，并授权公司董事长陈军华办理授信和签署借款协议，有效期限自2008年5月26日至2009年5月25日。
    董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及2007年度利润分配预案等事项。

【2008-04-17】
 刊登关于更换任期届满独立董事的公告
    福建南纺董事会临时会议决议公告
    福建南纺股份有限公司于2008年4月15日以通讯表决方式召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过了以下议案：
    一、《关于更换任期届满独立董事的议案》
    鉴于陈明森、冯学本先生在本公司担任独立董事任期将满六年，不再继续担任本公司独立董事。为此经公司董事会提名委员会审核，公司董事会认为：陈国宏、肖容绪先生具备担任公司独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，同意提名并推荐陈国宏、肖容绪先生为本公司第五届董事会独立董事候选人。
    二、《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

【2008-03-26】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    福建南纺公布2007年年报：基本每股收益-0.03元，稀释每股收益-0.03元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产2.76元，净资产收益率-1.2%，加权平均净资产收益率-1.56%，扣除非经常性损益后净利润3560354.09元，营业收入1054125606.95元，归属于母公司所有者净利润-9533926.54元，归属于母公司股东权益795305152.74元。
    董监事会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2008年3月24日召开五届十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    四、同意公司从2008年3月24日起累计使用不超过3000万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金，每笔募集资金使用期限不超过2008年9月24日。
    五、通过了《关于变更公司持有的上市公司限售股权会计核算类别》。
    以上有关议案尚须提交股东大会审议。

【2008-03-25】
 刊登2007年度业绩快报更正公告
    福建南纺2007年度业绩快报更正公告
    福建南纺股份有限公司现对曾公布的2007年度业绩快报作如下更正：
    本公告所载公司2007年度的财务数据还不是会计师事务所审计的最终结果，与最终公布的年报可能存在差异，请投资者注意投资风险。
                                          单位：人民币万元
                                     2007年         2006年
总资产                           134,289.95      93,778.89
净资产                            79,530.52      61,454.61
营业收入                         105,412.51      88,454.15
营业利润                            -969.34       1,528.13
利润总额                            -479.12       1,595.87
归属于母公司所有者的净利润          -953.39         845.44
基本每股收益(元)                      -0.03           0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)  -0.03           0.03
每股净资产(元)                         2.76           2.13
全面摊薄净资产收益率(%)               -1.20           1.38
注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
    2、每股净资产、净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
    3、上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。
    主要会计数据和指标变动主要原因说明:
    公司持有的太平洋保险公司和交通银行投资项目根据公司五届六次董事会决议，原划分为长期投资项目核算，并按成本法进行后续计量。现由于太平洋保险公司和交通银行股票于2007 年上市流通，根据2008 年1 月21 日企业会计准则实施问题专家工作组意见，公司决定将该限售股权划分为可供出售金融资产，2007 年末分别按其交易收盘价作为公允价值计量，由此公允价值的变动扣除应计递延所得税负债后变动净额为190,293,000.00 元按新准则要求计入资本公积。因此2007年末总资产和归属于上市公司股东的净资产大幅度增加并进而影响其他会计数据和指标。

【2008-01-29】
 刊登2007年度业绩快报,上午停牌一小时
    福建南纺2007年度业绩快报
    本公告所载福建南纺股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。(单位：人民币万元)                                                                                         
    主要会计数据                           2007年      2006年
    总资产                               108,881.17    93,658.89
    净资产                               60,510.89     61,311.39
    营业收入                             106,932.27    88,454.78
    营业利润                              -896.12       1,734.53
    利润总额                              -545.90       1,802.26
    净利润                                -800.49       1,072.65
    基本每股收益(元)                      -0.0277         0.0372
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)   0.0065         0.0348
    每股净资产(元)                           2.10           2.13
    全面摊薄净资产收益率(%)                 -1.32           1.75
    注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
    2、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报；
    3、由于实施公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《2007年度结构调整方案》，支付和预计各项分流安置成本，因此公司2007年度累计净利润亏损。
    董事会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2008年1月26日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司会计政策手册的议案。
    二、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法。
    三、同意公司为控股子公司福建南平新南针有限公司(公司直接和间接持有其77%的股份，下称：新南针公司)在兴业银行南平延平支行的贷款提供人民币1000万元额度的连带保证责任担保，期限自2008年1月28日至2009年1月27日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物(截止2007年12月31日账面净值1730万元)作为公司提供担保的抵押物。
    截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币1500万元，实际使用担保金额为679万元；公司无逾期对外担保。
    四、通过公司委派陈政为福州三友制衣有限公司董事和推荐陈政为福州保税区正新贸易有限公司董事候选人的议案。

【2007-12-27】
 刊登股东持有股份质押公告
    福建南纺股东持有股份质押公告
    福建南纺股份有限公司于2007年12月26日接第二大股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司(截止公告日，共持有公司股份4973.2112万股，下称：南平国投)函告，获悉南平国投将其持有的公司限售流通股2100万股(占其持有公司股份总数的42.23%)向中国工商银行延平支行作出质押，用于向该银行借款人民币2000万元，质押期限自2007年12月17日至2010年12月16日。
    上述股份已于2007年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

【2007-11-02】
 刊登治理专项活动整改报告
    福建南纺治理专项活动整改报告
    根据中国证监会和福建监管局有关通知要求，福建南纺股份有限公司开展了治理专项活动，并按照公司制定的《治理专项活动自查情况和整改计划》和中国证监局提出的监管意见进行了整改，现将治理专项活动整改报告予以公告。

【2007-10-31】
 公布2007年三季报及预计2007年度累计净利润可能亏损,上午停牌一小时
    福建南纺公布2007年三季报：基本每股收益-0.0369元，稀释每股收益-0.0369元，每股收益（扣除）0.0176元，每股净资产2.09元，净资产收益率-1.77%，扣除非经常性损益后净利润5087004.04元，营业收入754510271.17元，归属于母公司所有者净利润-10637891.68元，归属于母公司股东权益602475972.52元。
    2007年度业绩预亏公告
    公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《2007年度结构调整方案》已基本实施完毕，由于支付和预计各项分流安置成本，因此公司2007年度累计净利润可能亏损。
    

【2007-09-12】
 刊登股票交易异常波动公告 ,上午停牌一小时
    福建南纺股票交易异常波动公告 
    福建南纺股份有限公司股票于2007年9月7日、10日、11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    截止目前，公司生产经营一切正常。经书面征询，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    因公司正实施2007年第二次临时股东大会审议通过的《2007年度结构调整方案》，公司在2007年半年度报告中对年初至下一报告期进行了亏损预警提示。公司披露的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。提醒广大投资者注意投资风险。



【2007-08-21】
 公布2007年半年报及预计2007年1-9月累计净利润可能亏损
    福建南纺公布2007年半年报：基本每股收益0.0141元，稀释每股收益0.0141元，每股收益（扣除）0.0123元，每股净资产2.14元，净资产收益率0.66%，加权平均净资产收益率0.66%，扣除非经常性损益后净利润3558212.51元，营业收入465755165.98元，归属于母公司所有者净利润4072982元，归属于母公司股东权益617186846.2元。
    预计2007年1-9月累计净利润可能亏损。
    业绩变动原因说明；2007年7月12日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《2007年度结构调整方案》，公司正按既定方案实施该项工作，因此，公司年初至第三季度累计净利润可能亏损，有关事项请详见2007年6月26日公司发布的2007-017号福建南纺股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告。请广大投资者注意投资风险。
    董监事会决议公告
    福建南纺股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年8月17日召开，表决通过了以下议案：
    一、通过了公司《关于任免公司高管人员的议案》；
    鉴于公司财务负责人林义良因个人涉嫌受贿，已被刑事拘留，不能正常履行财务负责人职责，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司总经理李祖安先生提议，经董事会提名委员会审核同意，董事会决定免去林义良财务负责人的职务，聘任公司副总经理卢济真先生兼任公司财务负责人。
    二、通过了公司《2007 年半年度报告正文及摘要的议案》；
    三、通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司募集资金总额334,486,830.49元，截止2007年7月31日募集资金余额42,488,470.22元。  目前尚余机织PU 革基布多品种升级改造项目的部分配套工程未完工，以及水刺第二条生产线的尾款共计约700万元需支付，闲置的募集资金约35,488,470.22元。
    公司拟从2007年8月17日起累计使用资金不超过3000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，本次闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金的10%，每笔募集资金使用期限不超过2008年1月16日。
    通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款2.88%利率）计算，预计节约财务费用约47.25 万元左右。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司募集资金投资建设项目正在按计划正常进行，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。

【2007-08-03】
 刊登高管人员林义良因涉嫌犯罪被公安机关拘留公告
    福建南纺公告
    福建南纺股份有限公司于2007年8月2日接到南平市公安局延平分局通知，公司财务负责人林义良因个人涉嫌受贿被刑事拘留。目前公司生产经营、资金、资产等情况正常，没有受到该事件的影响。

【2007-07-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    福建南纺临时股东大会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2007年7月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司2007年度结构调整方案。

【2007-07-12】
 召开股东大会,停牌一天
    福建南纺召开股东大会。

【2007-06-29】
 刊登治理专项活动自查情况和整改计划
    福建南纺治理专项活动自查情况和整改计划
    福建南纺股份有限公司现将关于公司治理专项活动自查情况和整改计划予以公告，详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众可通过电话(0599-8813015)、传真(0599-8809965)、电子邮箱(nf@fjnf.com)及上海证券交易所网站对公司治理情况和整改计划进行分析评议。



【2007-06-27】
 刊登召开2007年第二次临时股东大会的通知 
    福建南纺召开2007年第二次临时股东大会的通知 
    福建南纺股份有限公司董事会决定于2007年7月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司2007年度结构调整方案。

【2007-06-26】
 刊登公司2007年度结构调整方案公告
    福建南纺董监事会临时会议决议公告
    福建南纺股份有限公司于2007年6月23日召开五届三次董事会临时会议及五届一次监事会临时会议，会议审议通过《公司2007年度结构调整方案》，该方案如在2007年度实施并完成，预计将减少当期利润约2478万元。调整后，预计2008年增利额为1400万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    通过了《福建南纺股份有限公司信息披露事务管理制度》。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动公告
    福建南纺股票交易异常波动公告
    截止2007年6月1日，福建南纺股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会公告如下：
    截止目前，公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的信息。
    经书面问询，公司控股股东、实际控制人目前没有筹划或发生有关公司的重大运作(包括重组、并购、合作、重大交易、定向发行及其它可能对公司有重大影响的事项)。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【2007-05-26】
 刊登股东大会决议公告
    福建南纺股东大会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    四、通过关于向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请综合授信额度的议案。

【2007-05-25】
 召开股东大会,停牌一天
    福建南纺召开股东大会。

【2007-05-23】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    福建南纺有限售条件的流通股上市流通公告
    福建南纺股份有限公司本次有限售条件的流通股13499432股将于2007年5月29日起上市流通。

【2007-05-09】
 刊登关于内部职工股上市及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    福建南纺关于内部职工股上市提示性公告
    福建南纺股份有限公司内部职工股1970998股将于2007年5月14日上市流通，其中公司10名现任的董、监事及高级管理人员持有内部职工股45639股，遵照中国证券监督管理委员会有关文件执行。
    股票交易异常波动公告
    公司股票于2007年5月8日已连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。对此，应上海证券交易所要求，公司进行了核实，现对有关事项作出如下澄清：
    1、截止目前，公司经营情况一切正常，公司没有应披露而未披露的重大信息。
    2、经向控股股东、实际控制人书面函询，控股股东、实际控制人目前没有筹划或发生有关本公司的重大运作（包括重组、并购、合作、重大交易、定向发行及其它可能对公司有重大影响的事项）。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    福建南纺公布2007年一季报：每股收益0.0046元，每股收益（扣除）0.0046元，每股净资产2.13元，净资产收益率0.22%，扣除非经常性损益后净利润1323976.03元，主营业务收入204177816.59元，净利润1334424.27元，股东权益614448288.47元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    福建南纺股份有限公司于2007年4月26日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订《公司会计政策》的议案，并于2007年1月1日起执行。
    二、通过公司2007年第一季度报告。
    三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
    四、通过公司拟向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请办理综合授信额度7.6亿元人民币的议案。
    五、同意公司继续为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司(公司持有其75%的股份，下称：延嘉公司)向兴业银行股份有限公司南平延平支行申请最高额度为500万元的贷款（含银行承兑汇票）提供连带保证责任担保，期限为2007年5月10日至2008年5月9日。延嘉公司以其自有设备519万元作为公司提供担保的抵押物。
    截止公告日，公司累计对外担保额度为人民币2,000万元(实际使用金额为329万元)，无对外逾期担保。
    董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。

【2007-03-24】
 公布2006年年报
    福建南纺公布2006年年报：每股收益0.0339元，每股收益（扣除）0.0315元，加权平均每股收益0.0339元，加权平均每股收益（扣除）0.0315元，每股净资产2.12元，调整后每股净资产2.11元，净资产收益率1.6%，加权平均净资产收益率1.56%，扣除非经常性损益后净利润9091026.59元，主营业务收入863035581.56元，净利润9789059.44元，股东权益612055746.22元。
    董监事会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2007年3月22日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过关于公司重大会计差错更正议案。
    上述有关事项需提交股东大会审议。
    董事会关于重大会计差错更正的公告
    根据有关要求，公司因存在重大会计差错更正需对以 前年度财务数据进行追溯调整。具体事项说明如下：
    一、更正事项的性质及原因的说明
    福建省南平市地方税务局直属分局2006年底出具了公司2004年度、2005年度所得税汇算清缴结果，对公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税事项不予认可，确认公司应补缴所得税4,789,009.34元，其中2004年度2,673,268.40元，2005年度2,115,740.94元。为更真实地反映了本公司的财务状况和经营成果，本报告期内公司对上述事项追溯调整了2004年度、2005年度会计报表，并在2006年年度报告"八、董事会报告-(四)项公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响"中和"十一、财务会计报告（三）-20项主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正"中分别进行披露。  
    二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响  
    公司对相关年度的财务状况及经营成果进行了相应调整，调减2004年度净利润2,673,268.40元，2005年度净利润2,115,740.94元；并相应调增2006年初应交税金-所得税4,789,009.34元，调减2006年初未分配利润4,070,657.94元，盈余公积718,351.40元。

【2007-02-06】
 刊登修订《公司章程》公告
    福建南纺临时股东大会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2007年2月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
    董事会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2007年2月3日召开五届四次董事会，会议审议通过《2006年度生产经营情况汇报》等议案。

【2007-02-05】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    福建南纺未刊登股东大会决议公告。

【2007-02-03】
 召开股东大会
    福建南纺召开股东大会。

【2007-01-17】
 刊登使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
    福建南纺董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
    福建南纺股份有限公司于2007年1月16日以通讯表决方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意从2007年1月17日起累计使用不超过4000万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金，每笔募集资金使用期限不超过2007年7月31日，闲置募集资金约45,309,664.02元。
    通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款2.25%利率）计算，预计节约财务费用约66.60万元左右。
    二、同意戴文增辞去公司证券事务代表职务，聘任林秀华为公司证券事务代表。
    董事会决定于2007年2月3日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议修订公司章程的议案等事项。

【2007-01-04】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    福建南纺股票交易异常波动公告
    福建南纺股份有限公司股票于2006年12月27日-29日连续3个交易日内股票日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
    截止目前，公司经营情况一切正常，公司没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【2006-12-28】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    福建南纺澄清公告
    近日某媒体披露某证券公司欲借壳福建南纺股份有限公司上市有关信息，经咨询公司控股股东福建天成集团有限公司(下称：天成集团)，天成集团并未就券商借壳公司上市事宜进行过任何研究和决策。
    公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。
    

【2006-10-31】
 公布2006年三季报
    福建南纺公布2006年三季报：每股收益0.0267元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产2.13元，调整后每股净资产2.11元，净资产收益率1.25%，扣除非经常性损益后净利润6914067.16元，主营业务收入634322426.62元，净利润7703825.03元，股东权益614759521.15元。
    董监事会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2006年10月27日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过关于继续为控股子公司温州南纺革基布有限公司(公司持有其62%的股权，下称“温南公司”)提供担保的议案：公司决定为温南公司向中国银行温州支行申请的1500万元额度的贷款提供连带责任担保，担保期限自2006年10月30日至2007年10月30日。
    截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币1500万元(其中为温南公司提供担保金额为1000万元，实际使用额度为500万元)，无对外逾期担保。
    三、同意公司拟自筹资金不高于5435万元，新建五条针刺非织造布生产线。

【2006-08-17】
 刊登拟以自筹资金新建生产线公告
    G南纺董监事会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2006年8月14日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过修订公司章程的议案。
    三、通过关于2006年第三季度募集资金使用计划的议案。
    四、同意公司自筹资金不高于6100万元，新建年产能4000吨的第三条多功能水刺非织造布生产线。
    五、通过关于推荐公司控股子公司福建南平新南针有限公司第二届董、监事会董、监事及董事长候选人的议案。
    六、同意撤销原在中国民生银行福州分行华林支行开立的募集资金账户，并在光大银行福州南门支行新设募集资金账户。
    上述有关事项尚需提交公司下次股东大会表决通过。

【2006-08-16】
 公布2006年半年报
    G南纺公布2006年半年报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.013元，每股净资产2.12元，调整后每股净资产2.1元，净资产收益率0.66%，扣除非经常性损益后净利润3767032.17元，主营业务收入395848715.57元，净利润4049404.54元，股东权益611525535.24元。

【2006-07-25】
 刊登股东向公司提供银行委托贷款公告
    G南纺董事会临时会议决议公告
    福建南纺股份有限公司于2006年7月24日以通讯表决方式召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司第一大股东福建天成集团有限公司通过银行向公司提供不超过人民币捌仟万元(含捌仟万元)的银行委托贷款，利率按同期人民银行规定的基准贷款利率下浮10%计，具体贷款期限由双方视资金需求商议，但贷款有效期限不超过本届董事会的有效任期。
    二、通过关于推荐温州南纺有限公司董事及董事长候选人的议案。

【2006-06-05】
 刊登2005年度资本公积金转增股本方案实施公告
    G南纺2005年度资本公积金转增股本方案实施公告
    福建南纺股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以现有192322475股为基数，每10股转增5股。
    股权登记日：2006年6月8日
    除权日：2006年6月9日
    新增可流通股份上市日：2006年6月12日
    本次转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.0351元。

【2006-05-29】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    公司股票复牌、对价股份上市日：2006年5月29日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年5月29日起，公司股票简称变更为"G南纺"，股票代码保持不变。
    公司本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股份合计为9600万股，有限售条件的流通股份合计为9632.2475万股。

【2006-05-27】
 刊登股东大会决议公告,继续停牌
    G南纺股东大会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过资本公积金转增股本方案：以现有192322475股为基数，每10股转增5股。
    三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。
    五、通过关于向中国工商银行南平市延平支行等九家银行申请综合授信额度的议案。
    六、通过关于修订公司章程的议案。(600483)"福建南纺"公布董监事会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2006年5月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举陈军华为公司董事长。
    二、聘任李祖安为公司总经理。
    三、聘任李峰为公司董事会秘书。
    四、聘任戴文增为公司证券事务代表。
    五、聘任林义良为公司财务负责人。
    六、同意公司从2006年7月1日起累计使用金额不超过4000万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金，每笔募集资金使用期限不超过2006年12月31日。
    七、推选毛若华为公司监事会主席。
    公告
    福建南纺股份有限公司董事会秘书电话变更为：0599-8813009，电子邮箱为：nf600483@sina.com；证券事务代表电话变更为：0599-8813015，电子邮箱为：wenzengdai@126.com。

【2006-05-26】
 召开股东大会,继续停牌
    福建南纺召开股东大会。

【2006-05-23】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    福建南纺股权分置改革方案实施公告
    福建南纺股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利2.162元，同时，除内部职工股以外的非流通股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获送3元，流通股股东每10股实得5.162元(含税)；此外，社会公众股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2股股票的对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税，个人股东的现金分红部分需要缴纳10%的个人所得税。
    方案实施股权登记日：2006年5月25日
    除息日：2006年5月26日
    新增可流通股份上市日：2006年5月29日，当日公司股票复牌；股票不计算对价除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    现金红利发放日：2006年5月31日
    自2006年5月29日起，公司股票简称变更为“G南纺”，股票代码保持不变。
    公司本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股份合计为9600万股，有限售条件的流通股份合计为9632.2475万股。

【2006-05-19】
 刊登股改方案获临时股东大会暨相关股东会议通过公告,继续停牌
    福建南纺临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
    福建南纺股份有限公司于2006年5月17日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    《股权分置改革方案》投票表决结果：（单位：股）
                   代表股份数  同意股数    反对股数  弃权股数 赞成比例
    全体股东         124,926,756 123,141,656 1,671,488 113,300  98.57%
    其中：流通股股东 17,960,782  16,175,994  1,671,488 113,300  90.06%
    非流通股股东     106,965,662 106,965,662 0         0        100%
    表决结果：本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

【2006-05-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    福建南纺采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参加网络投票的操作程序
    本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月15日－5月17日每日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市挂牌 沪市挂牌    表决议案  说明
    投票代码 投票简称    数量
    738483   福建南纺投票  1       A股
    3、表决议案
    公司简称 议案序号  议案内容      对应的申报价格
    福建南纺    1     福建南纺股份有限公   1元
                      司股权分置改革方案
    4、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    5、投票举例
    （1）投资者对该方案投同意票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738483   买入        1元     1股
    投资者对该方案投反对票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738483   买入        1元     2股
    投资者对该方案投弃权票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738483   买入        1元     3股
    （2）通过深圳证券交易所市值配售而持有福建南纺流通股的深市投资者，通
    过深交所交易系统投票的投票程序如下：
    本次临时股东大会暨相关股东会议的网络投票时间为2006年5月15日至17日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    363483   福建南纺投票   1      A股
    投资者对该方案投同意票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363483   买入     1元       1股
    投资者对该方案投反对票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363483   买入     1元       2股
    投资者对该方案投弃权票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363483   买入     1元       3股
    6、注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-15】
 网络投票起止日:05-15至05-17,继续停牌
    福建南纺网络投票起止日:05-15至05-17
    参加网络投票的操作程序
    本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月15日－5月17日每日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市挂牌 沪市挂牌    表决议案  说明
    投票代码 投票简称    数量
    738483   福建南纺投票  1       A股
    3、表决议案
    公司简称 议案序号  议案内容      对应的申报价格
    福建南纺    1     福建南纺股份有限公   1元
                      司股权分置改革方案
    4、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    5、投票举例
    （1）投资者对该方案投同意票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738483   买入        1元     1股
    投资者对该方案投反对票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738483   买入        1元     2股
    投资者对该方案投弃权票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738483   买入        1元     3股
    （2）通过深圳证券交易所市值配售而持有福建南纺流通股的深市投资者，通
    过深交所交易系统投票的投票程序如下：
    本次临时股东大会暨相关股东会议的网络投票时间为2006年5月15日至17日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    363483   福建南纺投票   1      A股
    投资者对该方案投同意票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363483   买入     1元       1股
    投资者对该方案投反对票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363483   买入     1元       2股
    投资者对该方案投弃权票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363483   买入     1元       3股
    6、注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-12】
 刊登股改方案获福建省国资委批准及提示性公告,继续停牌
    福建南纺召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，福建南纺股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年5月17日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 
    公告
    福建南纺股份有限公司于2006年5月11日接到福建省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。

【2006-05-10】
 董事会征集投票权,今起停牌
    福建南纺董事会征集投票起止日:2006年05月10日至2006年05月16日

【2006-04-28】
 公布2006年一季报
    福建南纺公布2006年一季报：每股收益0.0078元，每股收益（扣除）0.0074元，每股净资产3.4元，调整后每股净资产3.36元，净资产收益率0.23%，扣除非经常性损益后净利润1424007.83元，主营业务收入199514217.21元，净利润1508449.11元，股东权益653052412.68元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    福建南纺股份有限公司于2006年4月26日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、通过公司资本公积金转增股本预案：以公司现有192322475股股份为基数，每10股转增5股。本次资本公积金转增股本在公司股权分置改革方案实施后实施。如公司股权分置改革方案在相关股东大会上未获通过，本次资本公积金转增股本仍按原股本结构实施。
    三、通过公司关于董、监事会换届选举的议案：提名陈军华、石应群、李祖安、李敦波、鄢辉、陈文生、詹元华、陈明森、徐珊、王仁堂、冯学本等十一人为公司第五届董事会董事候选人（其中陈明森、徐珊、王仁堂、冯学本为独立董事候选人）；提名鄢建人先生、彭惠华先生为公司第五届监事会股东监事候选人。
    四、通过公司2006年第二季度募集资金使用计划。
    五、通过公司关于向中国工商银行南平市延平支行等九家银行申请办理综合授信额度6.7亿元人民币的议案，有效期限自2006年5月26日至2007年5月25日。
    六、同意继续为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司(公司持有其75%的股份，下称：延嘉公司)向兴业银行南平延平支行申请最高额度为500万元的贷款提供连带保证责任担保，期限为2006年5月10日至2007年5月9日。延嘉公司以其自有设备571.72万元作为公司提供担保的抵押物。
    截止公告日，公司累计对外担保人民币1100万元，公司不存在逾期对外担保。
    七、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
    八、通过修订公司章程的议案。
    公司近期召开职工代表大会，会议选举毛若华为公司第五届监事会职工监事。
    董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，福建南纺股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年5月17日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-04-26】
 刊登更正公告
    福建南纺更正公告
    福建南纺股份有限公司2006年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司董事会关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告》中的“本次股权分置改革聘请的保荐机构海通证券股份有限公司和平安证券有限责任公司认为：……”的表述有误，现更正为“本次股权分置改革聘请的保荐机构海通证券股份有限公司认为：……”

【2006-04-25】
 刊登股改方案沟通情况暨修改股改方案公告,停牌一天
    4月26日复牌
    福建南纺股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
    福建南纺股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月17日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
    原方案中的对价安排现修改为：
    公司非流通股股东向公司流通股股东执行对价安排的情况为：1、流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东2股股票的对价安排；2、公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以方案实施股权登记日的总股本为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利2.162元(含税)，除内部职工股以外的非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获得非流通股东执行的现金对价3元(无须缴税)，加上自身应得红利，流通股股东最终每10股实得5.162元(含税)，税后实际获得现金4.94元。
    调整后的股权分置改革方案尚需获得公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的批准。
    公司股票将于2006年4月26日复牌。

【2006-04-17】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2006年4月26日复牌
    福建南纺董事会决议
    一、通过利润分配预案；
    二、通过《关于召开福建南纺股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》；
    三、通过《公司董事会征集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》；
    关于股权分置改革的提示性公告
    福建南纺股份有限公司于2006年4月12日刊登了重要事项公告。根据有关规定，公司全体非流通股东提出了股权分置改革动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事宜公告如下：
    1、公司股票自2006年4月17日起继续停牌。
    2、公司于2006年4月17日刊登相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
    股权分置改革说明书
    本公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股份上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的情况为：
    1、流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东1.75股股票的对价安排；
    2、公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以方案实施股权登记日的总股本为基数，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利2.162元（含税），除内部职工股以外的非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获得非流通股东执行的现金对价3元（无须缴税），加上自身应得红利，流通股股东最终每10股实得5.162元（含税），税后实际获得现金4.94元。
    3、根据上述对价安排，福建南纺非流通股股东共向流通股股东安排对价14,000,000股股票、转送现金红利24,000,000元，流通股股东每10股获得股票对价1.75股和现金对价3元（相当于1.25股），总体对价水平相当于流通股股东每持有10股流通股获送3股。
    股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    非流通股股东的承诺事项
    （一）承诺事项：
    非流通股股东福建天成集团有限公司和南平市国有资产投资经营有限公司作出承诺：
    所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。
    （二）本公司同意参加股权分置股改的全体非流通股股东一致承诺：本承诺人如不履行或者不完全履行承诺在本次股权分置改革中所做承诺，愿意接受中国证监会采取的相关行政监管措施，并赔偿公司其他股东因此遭受的损失。
    本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月09日
    董事会征集投票起止日:2006年05月10日至2006年05月16日
    网络投票起止日:2006年05月15日至2006年05月17日
    网络投票代码:738483    投票简称:福建南纺投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月17日
    提示性公告时间分别为:   2006年04月28日   2006年05月12日
    参加网络投票的操作程序
    本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月15日－5月17日每日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市挂牌 沪市挂牌    表决议案  说明
    投票代码 投票简称    数量
    738483   福建南纺投票  1       A股
    3、表决议案
    公司简称 议案序号  议案内容      对应的申报价格
    福建南纺    1     福建南纺股份有限公   1元
                      司股权分置改革方案
    4、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    5、投票举例
    （1）投资者对该方案投同意票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738483   买入        1元     1股
    投资者对该方案投反对票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738483   买入        1元     2股
    投资者对该方案投弃权票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    738483   买入        1元     3股
    （2）通过深圳证券交易所市值配售而持有福建南纺流通股的深市投资者，通
    过深交所交易系统投票的投票程序如下：
    本次临时股东大会暨相关股东会议的网络投票时间为2006年5月15日至17日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    363483   福建南纺投票   1      A股
    投资者对该方案投同意票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363483   买入     1元       1股
    投资者对该方案投反对票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363483   买入     1元       2股
    投资者对该方案投弃权票,其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    363483   买入     1元       3股
    6、注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-12】
 刊登停牌公告,今起停牌
    福建南纺公告
    福建南纺股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发布之日(2006年4月12日)起开始停牌。

【2006-03-18】
 公布2005年年报
    福建南纺公布2005年年报：每股收益0.0526元，每股收益（扣除）0.053元，每股净资产3.39元，调整后每股净资产3.36元，净资产收益率1.55%，扣除非经常性损益后净利润10187383.48元，主营业务收入857738570.09元，净利润10118180.93元，股东权益651543963.57元。
    董\监事会决议
    通过以下议案：
    一、通过了公司《2005年度董\监会工作报告》； 
    二、通过了公司《2005年度财务决算报告》；
    三、通过了公司《2005年利润分配预案》；决定2005年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本.
    四、通过了公司《2005年度报告全文及摘要》.
    五、通过了公司《关于新建针刺非织造布第四、五条生产线技改项目的议案》；
    为了进一步提高公司在针刺非织造布领域的影响力和针刺高端产品的市场占有率，公司拟投资新建针刺非织造布第四、五条生产线技改项目。该项目概况如下：
    1、投资总额及资金来源：投资总额2200万元，其中：固定资产1650万元（含已有四台针刺机，价值150万元），实际新增固定资产投资1500万元（自有资金），流动资金550万元（银行贷款）。
    2、建设规模：计划在公司水刺车间、机修车间之间的空地上新建一座厂房，建设两条年生产能力分别为1200吨和800吨的针刺非织造布生产线，固定资产总投资约1650万元（含已有的四台针刺机，价值150万元）。
    3、产品方案：针刺四线主要生产150－300g/m2中高剥离产品、汽车内饰材料，针刺五线主要生产180－300g/m2太空革基布(色纤)。
    4、进度安排：争取2006年7月份建成投产。

【2006-01-21】
 刊登06年第一季度募集资金使用计划公告
    福建南纺董事会决议公告
    一、通过公司关于2005年度核销坏帐损失的议案。同意公司2005年度核销坏账损失567,296.35元。
    二、通过公司2006年第一季度募集资金使用计划：计划投资2551.78万元。其中多功能水刺非织造布二期技改项目投资2500万元；机织PU革基布升级改造项目投资51.78万元。

【2005-11-19】
 刊登整改报告
    福建南纺董事会临时会议决议公告
    福建南纺股份有限公司于2005年11月17日以通讯方式召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过《关于对中国证监会福建监管局巡检意见的整改报告》。
    整改报告
    中国证券监督委员会福建监管局于2005年9月12日至9月16日对本公司进行了现场巡回检查,并于2005年10月19 日对本公司下达了《限期整改通知》。
    现将具体整改措施和落实情况公告如下：
    一、规范运作情况：
    二、募集资金使用情况：
    三、财务情况：
    1、《整改通知》指出：合并会计报表编制不准确。根据财政部《合并会计报表暂行条例》规定："存货项目中,由内部销售所产生的未实现内部销售利润的数额,应当予以抵销,并以抵销后的数额列示"。2004年,你公司本部、温州南纺革基布有限公司(并表子公司)、福建延嘉合成皮有限公司(并表子公司)之间存在内部销售,但在编制合并会计报表时,没有将存货项目的未实现内部销售利润予以抵销,造成合并会计报表不准确。
    情况说明与整改措施：
    由于我公司销售给温州南纺革基布有限公司、福建延嘉合成皮有限公司两子公司的货物,当年经加工生产后基本上销售完毕,年底库存极少,且销售给两子公司的产品毛利率都很低。截止2004年末,温州南纺革基布有限公司从我公司采购的坯布库存余额为54.67万元,该产品销售毛利率仅为0.49%,销售毛利额0.27万元；福建延嘉合成皮有限公司从我公司采购的皮革截止2004年末库存金额为105.76万元,按销售毛利率5.37%计算,销售毛利额为5.68万元。公司在编制2004年合并会计报表时,误以为未实现内部销售利润对整体的影响极小,未予以抵销。本次巡回检查后,我们针对存在的问题,立即组织人员认真学习《合并会计报表暂行条例》规定,保证今后严格按照规定要求将存货项目的未实现内部销售利润予以抵销。
    2、《整改通知》指出：部分成本费用未能及时入账。根据《企业会计制度》规定："会计核算应当及时进行,不得提前或延后"。检查发现,你公司对运费跨年度核算的情况违反了上述规定。公司2004年12月31日向南平安泰运输有限公司支付了当年度12月的运费1,051,610.80元,但却未将这笔已发出的运费计入当年的损益,而是挂账到2005年1月19日进行入账,造成少计2004年度营业费用1,051,610.80元。
    情况说明与整改措施：
    由于我公司与相关运输公司签订的有关运费合同中规定了运费结算期,造成实际承运时间、运费预付时间和运费结算时间三者不同步。因此出现上述2004年挂账,2005年1月份才入账现象。巡查后,我们立即组织相关人员进行整改,在以后的业务处理中,我们将严格按照《企业会计制度》规定,及时、准确地进行会计核算,保证会计核算的准确和完整性,进一步完善对外信息的披露。

【2005-10-28】
 公布2005年三季报
    福建南纺公布2005年三季报：每股收益0.0351元，每股收益（扣除）0.0369元，每股净资产3.37元，调整后每股净资产3.33元，净资产收益率1.04%，扣除非经常性损益后净利润7104099.36元，主营业务收入589172777.47元，净利润6756580.83元，股东权益648182363.47元。
    董事会临时会议决议公告
    福建南纺股份有限公司于2005年10月26日召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、通过公司2005年第四季度募集资金使用计划，计划使用募集资金2420万元。其中：多功能水刺非织造布技改二期项目2320万元,机织PU革基布升级改造项目100万元。

【2005-09-17】
 刊登财务负责人变更公告
    福建南纺董事会临时会议决议公告
    福建南纺股份有限公司于2005年9月15日以通讯方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议同意财务总监李峰不再继续兼任公司财务负责人；聘任林义良为公司财务负责人。

【2005-08-18】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    福建南纺公布2005年半年报：每股收益0.0186元，每股收益（扣除）0.019元，加权平均每股收益0.0186元，加权平均每股收益（扣除）0.019元，每股净资产3.35元，调整后每股净资产3.32元，净资产收益率0.55%，加权平均净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润3646924.99元，主营业务收入358344813.09元，净利润3570087.88元，股东权益644995870.52元。公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    董事会决议公告 
    福建南纺股份有限公司于2005年8月16日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司《多功能水刺非织造布技改项目第二期技改项目实施方案》：公司将继续实施水刺非织造布技改项目第二期工程，新建一条年产3500吨卫材水刺生产线，拟投资5120万元，其中固定资产3620万元，流动资金1500万元。
    三、通过公司2005年第三季度募集资金使用计划：2005年第三季度，安排多功能水刺非织造布技改二期项目第一阶段设备款400万元。其余项目本季度不安排新增资金使用计划。
    四、通过公司关于继续为控股子公司温州南纺革基布有限公司(公司股权占62%，为公司合并报表子公司)提供担保的议案：同意继续为温州南纺革基布有限公司向中国银行温州支行申请最高额度为1000万元的贷款(含银行承兑汇票)提供连带保证责任担保，期限为2005年8月17日至2006年8月16日。
    电子信箱地址变更的公告
    为进一步加强与投资者的交流和沟通，福建南纺股份有限公司电子信箱地址变更为：nf@fjnf.com。

【2005-07-14】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    福建南纺2004年度分红派息实施公告
    福建南纺股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公开发行后的总股本19232.2475万股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际每股派发现金红利0.045元。
    股权登记日：2005年7月19日
    除息日：2005年7月20日
    现金红利发放日：2005年7月25日

【2005-05-27】
 刊登年度股东大会决议公告
    福建南纺年度股东大会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
    二、通过2004年年度报告及其摘要。
    三、通过变更公司董事的议案。
    四、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构。
    五、通过关于向中国工商银行南平市延平支行等八家银行申请综合授信额度的议案。
    六、通过修订公司章程的议案。

【2005-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    福建南纺召开股东大会。

【2005-04-26】
 公布2005年一季报
    福建南纺公布2005年一季报：每股收益0.0052元，每股收益（扣除）0.0053元，每股净资产3.39元，调整后每股净资产3.37元，净资产收益率0.15%，扣除非经常性损益后净利润1017111.4元，主营业务收入177812086.76元，净利润1002222.51元，股东权益652044128.9元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    福建南纺股份有限公司于2005年4月24日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第一季度报告。
    二、通过变更公司董事的议案：同意卢济真提出的辞去公司董事职务的请求,推荐李祖安为公司董事候选人。
    三、通过公司拟向中国工商银行南平市延平支行等八家银行申请办理综合授信额度5.7亿元人民币的议案，有效期限自2005年5月26日至2006年5月25日。
    四、同意免去游在燊福州三友制衣有限公司董事及董事长职务；并免去其福州保税区正新贸易有限公司董事及董事长职务。
    五、通过公司关于委派卢济真为福州三友制衣有限公司董事及董事长的议案。
    六、通过公司关于推荐卢济真为福州保税区正新贸易有限公司董事及董事长候选人的议案。
    七、通过修订公司章程的议案。
    董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。

【2005-03-31】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    福建南纺公布2004年年报：每股收益0.0806元，每股收益（扣除）0.0509元，加权平均每股收益0.0975元，加权平均每股收益（扣除）0.0616元，每股净资产3.39元，调整后每股净资产3.37元，净资产收益率2.38%，加权平均净资产收益率2.99%，扣除非经常性损益后净利润9792803.32元，主营业务收入746328775.3元，净利润15499598.1元，股东权益651041906.39元。
    董监事会决议公告
    公司于2005年3月29日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配预案：拟按公司总股本19232.2475万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2005年度财务审计机构的议案。
    四、通过公司2005年第二季度募集资金使用计划。
    五、通过聘任公司高级管理人员的议案。
    六、通过公司为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司(公司股权占75%)提供担保的议案：同意继续为该公司向兴业银行南平延平支行申请最高额度为500万元的贷款(含银行承兑汇票)提供连带保证责任担保，期限从2005年5月10日至2006年5月9日。
    以上有关事项需提交2004年度股东大会审议通过。

【2005-02-01】
 刊登董事会决议公告
    福建南纺董事会决议公告
    公司于2005年1月28日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年一季度募集资金使用计划：2005年一季度计划投资3410万元。其中“多功能水刺非织造布技改项目”投资1550万元；“机织PU革基布升级改造项目”投资1860万元。
    二、通过关于变更温州南纺革基布有限公司董事的议案。

【2004-10-30】
 公布2004年三季报
    福建南纺公布2004年三季报：每股收益0.0539元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产3.36元，调整后每股净资产3.34元，净资产收益率1.61%，扣除非经常性损益后净利润7412411.71元，主营业务收入501581560.97元，净利润10369544.64元，股东权益645911852.93元。
    董事会临时会议决议公告
    一、审议通过公司2004年第三季度报告。
    二、审议通过关于推荐李祖安为温州南纺革基布有限公司、福建新南针有限公司董事及董事长候选人的议案。
    三、审议通过关于委派李祖安为福建延嘉合成皮有限公司董事长、程素春为董事的议案。

【2004-09-02】
 刊登总经理变更公告
    福建南纺董事会决议公告
    同意卢济真辞去公司总经理职务，聘任李祖安担任公司总经理，同时聘任卢济真担任公司副总经理。

【2004-08-16】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    福建南纺公布2004年半年报：每股收益0.0304元，每股收益（扣除）0.0295元，每股净资产3.34元，调整后每股净资产3.32元，净资产收益率0.91%，扣除非经常性损益后净利润5678242.88元，主营业务收入273390931.15元，净利润5854374.41元，股东权益641396682.7元。
    董事会决议公告
    福建南纺股份有限公司于2004年8月12日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
    二、通过公司为控股子公司温州南纺革基布有限公司(公司股权占62%)提供担保的议案：同意为温州南纺革基布有限公司向兴业银行温州支行申请最高额度为1000万元的贷款(含银行承兑汇票)提供连带保证责任担保，期限自2004年8月13日至2005年8月13日。
    三、通过公司拟转让兴业银行股权的议案：同意转让公司持有的兴业银行188.5312万股法人股。
    2003年度分红派息实施公告
    以公开发行后的总股本19232.2475万股为基数，每10股派现金红利0.75元(扣税后10派0.6元)，股权登记日：2004年8月19日，除息日：2004年8月20日，现金红利发放日：2004年8月25日。

【2004-06-29】
 刊登年度股东大会决议公告
    福建南纺年度股东大会决议公告
    公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2003年度利润分配方案：本次向公开发行后全体股东(19232.2475万股)每10股派现金红利0.75元(含税)。
    二、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构。
    三、通过修改公司章程的议案。
    

【2004-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    福建南纺召开股东大会。

【2004-06-15】
 刊登2003年度股东大会增补临时提案公告
    福建南纺临时董事会决议公告
    公司于2004年6月13日以通讯方式召开四届三次临时董事会，会议审议通过关于修改公司章程中经营范围等的议案。
    2004年6月6日，公司董事会收到公司第一大股东福建天成集团有限公司(占公司总股本的32.11%)向公司2003年度股东大会提交的临时提案《关于修改公司章程的议案》。公司董事会根据有关规定进行了审核，同意将上述临时提案提交公司2003年度股东大会审议。

【2004-05-31】
 社会公众股8000万股上市流通
    福建南纺社会公众股8000万股上市流通。

【2004-05-26】
 刊登上市公告书及董事会决议等公告
    福建南纺上市公告书
    公司8000万元人民币普通股股票将于2004年5月31日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“福建南纺”，证券代码为“600483”，深市代理股票代码:003483。
    董事会决议暨召开年度股东大会的公告
    公司于2004年5月23日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改后的2003年度利润分配预案的议案：拟向公开发行后全体股东(共19232.2475万股)每10股派发现金红利0.75元(含税)。
    二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构，负责公司2004年度财务会计报告审计工作的议案。
    董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。

【2004-05-18】
 刊登A股上网配售中签号码揭晓
    福建南纺A股上网配售中签号码揭晓
    公司A股配售中签号码于5月17日产生，中签号码为：
    末四位数：1564,3564,5564,7564,9564,6550,9050,4050,1550
    末六位数：720886,845886,970886,595886,470886,345886,220886,095886
    末七位数：1552688,3552688,5552688,7552688,9552688,9814167,7314167,4814167,2314167
    末八位数：16975222,65720494,11251822,55799085,50391707,14748702
    凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“福建南纺”A股1000股。

【2004-05-17】
 刊登上网配售发行中签率为0.09089540%
    福建南纺上网配售发行中签率为0.09089540%
    公司80000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
    经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为88013256(沪深总数)，中签率为0.09089540%，5月17日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。

【2004-05-13】
 刊登更正公告
    福建南纺更正公告
    本公司2004年5月11日登载的招股说明书摘要第三节之八有误，现更正如下：
    一、黄书荣、涂景荣的职务由“独立董事”更正为“董事”。
    二、鄢辉董事持有公司股份数量更正为“1000股”。

【2004-05-12】
 刊登向二级市场投资者定价配售发行公告
    福建南纺向二级市场投资者定价配售发行公告
    公司本次公开发行境内上市人民币普通股(A股)8000万股，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，申购时间:2004年5月14日,发行价格:4.40元/股,发行市盈率：20倍(按2003年全面摊薄每股收益计算),配售简称:南纺配售,上证所的配售代码:737483,深交所的配售代码:003483，配售缴款时间:2004年5月19日，发行对象:于2004年5月11日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股股票市值达10000元及以上的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。投资者同时持有的沪、深两市上市流通A股股票市值不合并计算。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为80000股，且每个股票帐户只能申购一次。

【2004-05-11】
 刊登招股说明书
    福建南纺招股说明书：本次发行人民币普通股(A股)8000万股，全部采用向二级市场投资者定价配售。申购日：2004年5月14日，发行价格：4.40元/股，市盈率:20倍(按2003年度净利润全面摊薄),市净率：1.3倍，发行对象:持有已上市流通人民币普通股股票市值达10000元及以上的投资者。

【2003-12-31】
 历年股利分配情况
    福建南纺历年股利分配情况：公司自1994年成立以来，每年以不低于0.10元／股的比例现金分红，连续9年每股分红共计1.188元，现金分红金额共计10577.14万元，其中，2001、2002年，公司以现金分配股利分别为0.12元／股、0.13元／股。根据公司2003年度利润分配预案,每10股派发1.3元（含税）的人民币现金红利，共计派发14,601,921.75元，该利润分配预案尚需股东大会审议通过。本次股票发行后，持有公司股票的社会公众股股东与公司股票发行前的老股东共享公司股票发行前滚存的未分配利润。

【1994-03-26】
 历史沿革
    福建南纺历史沿革：公司是经福建省体改委闽体改[1994]006号文《关于同意设立福建南纺股份有限公司的批复》批准，在对原福建省南平纺织厂整体改制基础上，以原福建省南平纺织厂为改制主体和主发起人，联合中国工商银行福建省信托投资公司、安徽省淮北服装（集团）公司、浙江嘉兴麂皮厂三家企业共同发起，以定向募集方式于1994年3月26日设立的股份有限公司。