个股档案

☆公司大事☆ ◇600485 中创信测 更新日期：2009-11-08◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-07】
 刊登关于股东权益变动情况的提示性公告
    中创信测关于股东权益变动情况的提示性公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2009年11月5日收到发起人股东单位北京智多维网络技术有限责任公司(本次变动前持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：智多维)有关通知，智多维于2007年12月27日至2009年11月5日期间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票7043170股，占公司总股本的5.15%。本次权益变动后，智多维尚持有公司无限售流通股10203230股，占公司总股本的7.47%。

【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    中创信测公布2009年三季报：基本每股收益0.1428元，稀释每股收益0.1428元，每股收益（扣除）0.1419元，每股净资产2.85元，净资产收益率5.01%，扣除非经常性损益后净利润19388008.37元，营业收入172702758.54元，归属于母公司所有者净利润19517262.65元，归属于母公司股东权益389353355.46元。
    董事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2009年10月30日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过公司2009年第三季度报告等事项。

【2009-10-24】
 刊登股东出售股份情况公告
    中创信测股东出售股份情况公告
    北京中创信测科技股份有限公司日前接到通知，公司发起人股东北京智多维网络技术有限责任公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：智多维)于2009年2月3日至10月22日间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1643200股(占公司总股本的1.203%)。至此，智多维尚持有公司股份10990000股，占公司总股本的8.044%。

【2009-10-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    中创信测临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2009年10月16日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于设立董事会技术委员会的议案等事项。

【2009-10-16】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2009-10-10】
 刊登选举邵四清为公司第四届监事会主席公告
    中创信测监事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2009年10月9日召开四届一次监事会，会议选举监事邵四清为公司第四届监事会主席。

【2009-09-29】
 刊登选举贾林为公司董事长公告
    中创信测董事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2009年9月27日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举贾林为公司董事长。
    二、聘任李铁巍为公司总经理、王志刚为公司副总经理及董事会秘书、汪庆红为公司证券事务代表。聘任戴亚刚先生、郑路先生为公司副总经理。聘任郑路先生为公司财务总监。
    三、通过关于设立董事会技术委员会的议案。
    董事会决定于2009年10月16日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第三项及其它事项。

【2009-09-25】
 刊登股东出售股份公告
    中创信测股东出售股份公告
    北京中创信测科技股份有限公司发起人股东深圳市协力得科技有限公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)于2009年1月19日至9月23日间通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1371208股，占公司总股本的1.00%。至此，协力得尚持有公司股份7078199股，占公司总股本的5.18%。

【2009-09-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    中创信测临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2009年9月14日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

【2009-09-14】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2009-08-29】
 刊登董、监事会换届选举公告
    中创信测董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2009年8月27日召开三届二十九次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    提名贾林、李铁巍、戴亚刚、周莅涛、李军、郑路、张皓捷、倪迪、徐寿春、石友康、张鸣溪为公司第四届董事会董事候选人，其中倪迪、徐寿春、石友康、张鸣溪为第四届董事会独立董事候选人。
    提名皇甫宁、程俐为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
    董事会决定于2009年9月14日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
    另，公司职工代表大会于2009年8月28日选举邵四清为公司第四届监事会职工代表监事。

【2009-08-08】
 刊登公司向银行申请最高额度为3000万元的银行综合授信公告
    中创信测董事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2009年8月7日以通讯方式召开三届二十八次董事会，会议审议同意公司向中国民生银行北京西直门支行申请最高额度为3000万元的银行综合授信，期限为一年。

【2009-07-28】
 刊登股东出售股份公告
    中创信测股东出售股份公告
    北京中创信测科技股份有限公司接到董事兼副总经理李军的通知，2009年2月18日至7月27日间，李军通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1809751股，达到公司总股本的1.32%。至此，李军尚持有公司股份7265253股，占公司总股本的5.32%。

【2009-07-24】
 刊登更正公告
    中创信测更正公告
    北京中创信测科技股份有限公司现对已披露的2009年半年度报告全文"七.财务报表"之"(六)合并会计报表附注"中"1、货币资金"表格中的"银行存款：人民币期末数"进行更正，更正后为146544643.53元。
    更正后的公司2009年半年度报告全文请见2009年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2009-07-21】
 公布2009年半年报
    中创信测公布2009年半年报：基本每股收益0.063元，稀释每股收益0.063元，每股收益（扣除）0.0641元，每股净资产2.74元，净资产收益率2.3%，加权平均净资产收益率2.3%，扣除非经常性损益后净利润8752893.31元，营业收入103672558.74元，归属于母公司所有者净利润8606059.33元，归属于母公司股东权益374219252.14元。

【2009-06-02】
 刊登股东法律诉讼事项公告
    中创信测公告
    北京中创信测科技股份有限公司近日接到控股股东北京英诺维电子技术有限公司(截止目前持有公司股票35414082股，占公司股份总数的25.92%，下称：英诺维)的通知，英诺维股东贾林已向北京市海淀区人民法院起诉英诺维，以英诺维已形成公司僵局为由，请求法院判令英诺维解散。此案目前已被法院受理。

【2009-05-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    中创信测临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2009年5月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。

【2009-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2009-04-25】
 刊登股东大会决议公告
    中创信测股东大会决议公告
　　北京中创信测科技股份有限公司于2009年4月24日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
　　二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
　　三、续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2009年度财务审计机构。

                        　　

【2009-04-24】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2009-04-18】
 公布2009年一季报
    中创信测公布2009年一季报：基本每股收益0.009元，稀释每股收益0.009元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.65元，净资产收益率0.35%，扣除非经常性损益后净利润1389350元，营业收入38608377元，归属于母公司所有者净利润1282954.65元，归属于母公司股东权益362673247.45元。
    董事会决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知
    会议做出如下决议：
    一、审议通过公司2009年第一季度报告。
    二、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    三、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
    （一）会议时间：2009年5月15日（星期五）上午9:30
    （二）会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座十二层公司会议室
    （三）会议审议事项:《关于修改公司章程部分条款的议案》；

【2009-03-27】
 刊登召开2008年年度股东大会通知
    中创信测召开2008年年度股东大会通知
    北京中创信测科技股份有限公司董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。

【2009-03-21】
 公布2008年年报
    中创信测公布2008年年报：基本每股收益0.415元，稀释每股收益0.415元，每股收益（扣除）0.395元，每股净资产2.61元，净资产收益率15.88%，加权平均净资产收益率17.33%，扣除非经常性损益后净利润54014787.84元，营业收入279974638.57元，归属于母公司所有者净利润56727425.85元，归属于母公司股东权益357167392.81元。
    有限售条件的流通股上市流通公告
    北京中创信测科技股份有限公司本次有限售条件的流通股42940006股将于2009年3月30日起上市流通。
    董监事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2009年3月19日召开三届二十五次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：
    公司2008 年度拟不进行现金利润分配或资本公积金转增股本。
    2008年公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因：依据《公司章程》的规定，如果利润分配影响公司经营可不进行利润分配。过去三年，公司分别以现金4250万元收购北京沃泰丰通信技术有限公司及现金4865万元购买公司办公楼北京国际大厦C座12-14层，非经营性现金支出较大。同时，根据公司2009年的生产经营计划及未来发展需要，公司拟不进行现金利润分配。
    公司未分配利润的用途和使用计划：将2008 年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、同意在保证公司正常生产经营活动所需资金的前提下，利用不超过5000万元临时闲置自有资金进行低风险的理财型投资活动。有效期限自本次董事会审议通过之日起至公司2010年度理财型投资计划(方案)经董事会批准之日止，最长不超过12个月。
    上述有关事项尚需提交公司2008年年股东大会审议，会议召开通知另行发布。

【2009-02-24】
 刊登关于公司及子公司被认定为高新技术企业的公告
    中创信测关于公司及子公司被认定为高新技术企业的公告
    北京中创信测科技股份有限公司及其全资子公司北京沃泰丰通信技术有限公司近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，双方均被认定为高新技术企业，认定有效期为3年。
    根据相关政策，上述企业自获得该认定后三年内(即2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。

【2009-02-04】
 刊登股东出售股份情况公告
    中创信测股东出售股份情况公告
    日前，北京中创信测科技股份有限公司接到通知，公司发起人股东北京智多维网络技术有限责任公司(下称：智多维)于2008年5月28日至2009年2月2日间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1648321股(占公司总股本的1.206%)，其中2008年5月28日至6月3日累计售出公司股票971210股(占公司总股本的0.710%)。截止2009年2月2日收盘，智多维尚持有公司股份12633200股(其中限售流通股3583200股)，占公司总股本的9.246%。

【2009-01-21】
 刊登股东出售股份及预计08年度实现净利润同比增长100%左右
    中创信测股东出售股份公告
    2008年3月31日至2009年1月16日间，北京中创信测科技股份有限公司发起人股东单位深圳市协力得科技有限公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1965393股(占公司总股本的1.44%)。
    截至2009年1月16日，协力得尚持有公司股份8449407股(其中限售流通股3583200股)，占公司总股本的6.18%。
    2008年度业绩预增公告
    根据北京中创信测科技股份有限公司财务部初步测算，预计公司2008年全年实现净利润与上年同期(净利润为26932241.01元)相比增长100%左右，具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
    业绩预增主要原因：公司在保持销售收入增长的同时，严格控制费用，是公司2008 年实现净利润与上年同期相比增长的主要原因。

【2009-01-08】
 刊登股东出售股份公告
    中创信测股东出售股份公告
    北京中创信测科技股份有限公司股东李军(为公司董事兼副总经理，于2007年4月受让公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司所持的公司股份12403100股，其中无限售流通股1714048股)于2008年6月3日至2009年1月7日间通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1837796股，达到公司总股本的1.35%，其中：2009年1月6日至7日间，累计出售公司股票600000股(占公司总股本的0.44%)。
    截至2009年1月7日收盘，李军尚持有公司股份9075004股(占公司总股本的6.64%)，其中无限售条件流通股100000股。

【2008-11-29】
 刊登董事会决议公告
    中创信测董事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于确定股票期权激励计划(下称：激励计划)授予相关事项的议案：确定公司激励计划授权日为2008年11月28日。

【2008-11-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    中创信测临时股东大会决议公告    
    北京中创信测科技股份有限公司于2008年11月3日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式审议通过《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》等事项。

【2008-11-03】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中创信测采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    北京中创信测科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为二○○八年第三次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    1、采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序
    （1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年11月3日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。
    （2）本次临时股东大会的投票代码：738485，投票简称：中创投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ① 买卖方向为买入；
    ② 在“议案序号”项下填报本次临时股东大会会议议案序号,1代表《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》,以1.00元的价格予以申报；2代表《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》,以2.00元的价格予以申报；3代表《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，以3.00元的价格予以申报。如下表：
    议案序号            议案内容                        申报价格
    1     《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划
        （草案修订稿）》                                1.00元
    2     《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划
        实施考核办法（修订稿）》                        2.00元
    3     《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计
        划有关事项》                                    3.00元
    ③ 在“委托股数”项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。例如,流通股股东操作程序如下：
    买卖方向    投票代码    投票简称    委托股数    代表意向
    买入        738485      中创投票     1股         同意
    买入        738485      中创投票     2股         反对
    买入        738485      中创投票     3股         弃权
    2、投票注意事项
    （1） 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-10-28】
 公布2008年三季报
    中创信测公布2008年三季报：基本每股收益0.155元，稀释每股收益0.155元，每股收益（扣除）0.1551元，每股净资产2.35元，净资产收益率6.59%，扣除非经常性损益后净利润21186706.39元，营业收入158305599.05元，归属于母公司所有者净利润21172224.12元，归属于母公司股东权益321505991.08元。
    董事会决议公告
    一、审议通过公司2008 年第三季度报告。
    二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》。
    公司原证券事务代表马嵘女士因个人原因，向公司申请辞去证券事务代表一职。经公司研究决定，同意马嵘女士辞去证券事务代表的职务，同时聘任汪庆红女士为公司证券事务代表。
    关于召开2008年第三次临时股东大会的二次通知
    1、会议召集人：北京中创信测科技股份有限公司董事会
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2008年11月3日（星期一）下午14:00
    网络投票时间：2008年11月3日9:30－11:30、13:00－15:00。
    北京中创信测科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为二○○八年第三次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    1、采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序
    （1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年11月3日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。
    （2）本次临时股东大会的投票代码：738485，投票简称：中创投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ① 买卖方向为买入；
    ② 在“议案序号”项下填报本次临时股东大会会议议案序号,1代表《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》,以1.00元的价格予以申报；2代表《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》,以2.00元的价格予以申报；3代表《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，以3.00元的价格予以申报。如下表：
    议案序号            议案内容                        申报价格
    1     《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划
        （草案修订稿）》                                1.00元
    2     《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划
        实施考核办法（修订稿）》                        2.00元
    3     《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计
        划有关事项》                                    3.00元
    ③ 在“委托股数”项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。例如,流通股股东操作程序如下：
    买卖方向    投票代码    投票简称    委托股数    代表意向
    买入        738485      中创投票     1股         同意
    买入        738485      中创投票     2股         反对
    买入        738485      中创投票     3股         弃权
    2、投票注意事项
    （1） 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-10-17】
 刊登股票期权激励计划（草案修订稿）的公告
    中创信测董监事会决议暨召开临时股东大会公告董监事会决议公告
    一、通过《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。
    公司已于2008年7月11日公告了《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，为了使中创信测的股权激励计划更加完善，公司进一步修订了《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并形成了《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。已报证监会备案，并经中国证监会审核无异议。
    二、通过《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》。
    股票期权激励计划（草案修订稿）
    一、激励对象的范围
    激励对象包括上市公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员。上述激励对象没有参加其他上市公司的股权激励计划。
    二、本计划所涉及的标的股票来源和数量
    （一）授出股票期权的数量
    本计划拟授予激励对象1100万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买一股公司人民币普通股的权利。
    （二）标的股票来源
    公司将通过向激励对象定向发行股票作为本计划的股票来源。
    （三）标的股票数量
    本计划授予给激励对象的股票期权为1100万份，对应的标的股份数量为1100万股，占当前公司总股本13663.2万股的8.05%。
    三、本次股票期权激励计划的有效期4年，每份股票期权自授予日起4年内有效。
    四、本次授予的股票期权的行权价格为12.95元。
    五、股票期权的获授条件
    激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：
    1、中创信测未发生以下任一情形：
    （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    （3）中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形：
    （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
    （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；
    （4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
    六、激励对象行权的条件
    激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：
    1、中创信测未发生以下任一情形：
    （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    （3）中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形：
    （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
    （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；
    （4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
    3、本计划在2009-2011年的3个年度中，分别对公司2008-2010年业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为对应的可行权期激励对象的行权条件。
    董事会决定于2008年11月3日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738485"；投票简称为"中创投票"。
    独立董事征集投票权方案：本次投票权征集对象为截止2008年10月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间自2008年10月28日至11月2日(正常工作日每日9:00-17:00)。
     网络投票的操作程序
    北京中创信测科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为二○○八年第三次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    1、采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序
    （1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年11月3日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。
    （2）本次临时股东大会的投票代码：738485，投票简称：中创投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入；
    ②在“议案序号”项下填报本次临时股东大会会议议案序号,1代表《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》,以1.00元的价格予以申报；2代表《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》,以2.00元的价格予以申报；3代表《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，以3.00元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                                          申报价格
    《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划      1.00元
    （草案修订稿）》
    《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划      2.00元
     实施考核办法（修订稿）》
    《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计      3.00元
     划有关事项》
    ③在“委托股数”项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    例如,流通股股东操作程序如下：
    买卖方向 投票代码 投票简称  委托股数  代表意向
    买入     738485   中创投票  1股         同意
    买入     738485   中创投票  2股         反对
    买入     738485   中创投票  3股         弃权
    2、投票注意事项
    （1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-10-11】
 刊登预计2008年1－9月份实现的净利润同比增长60%-80%的公告
    中创信测2008年1-9月份业绩预增公告
    预计公司2008年1－9月份实现的净利润与上年同期相比增长60%－80%。
    业绩预增主要原因
    1、报告期内公司加强系统工程实施，销售收入增长，同时有效控制了期间费用。
    2、报告期内公司软件产品的增值税返还收入较同期增加。

【2008-08-28】
 刊登更正公告
    中创信测更正公告
    北京中创信测科技股份有限公司已在相关媒体刊登的2008年半年度报告全文中财务报表附注(十三)补充资料部分存在错误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2008年半年度报告详见2008年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2008-08-26】
 公布2008年半年报
    中创信测公布2008年半年报：基本每股收益0.0858元，稀释每股收益0.0858元，每股收益（扣除）0.0861元，每股净资产2.28元，净资产收益率3.76%，加权平均净资产收益率3.76%，扣除非经常性损益后净利润11770668.86元，营业收入93407023.29元，归属于母公司所有者净利润11727549.76元，归属于母公司股东权益312061316.72元。
    董事会决议公告
    一、审议通过《公司2008 年半年度报告全文和摘要》。 
    二、审议通过《关于成立公司董事会提名委员会的议案》。
    三、审议通过《北京中创信测科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

【2008-08-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    中创信测临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年8月18日召开,会议审议通过了《关于设立公司董事会提名委员会的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

【2008-08-18】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2008-07-31】
 刊登董事会通过修改公司章程的公告
    中创信测董监事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议于2008年7月30日召开。审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》。
    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    三、审议通过《关于设立公司董事会提名委员会的议案》。
    定于2008年8月18日召开公司2008年第二次临时股东大会。

【2008-07-22】
 刊登关于公司股东更名和变更住所的公告
    中创信测关于公司股东更名和变更住所的公告
    近日，本公司经与相关股东单位确认，公司原发起人股东北京协力得科技有限公司（原名北京协力得企业管理顾问有限公司）已经深圳市工商行政管理局批准，更名为深圳市协力得科技有限公司，同时该公司注册地址变更为深圳市南山区前海路星海名城三期T8、、T9、、T10栋裙楼119室；经营范围变更为电子产品的技术开发、销售及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
    截至2008年6月30日，该公司为本公司的第四大股东。

【2008-07-11】
 刊登股票期权激励计划（草案）,上午停牌一小时
    中创信测董监事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议于2008年7月9日召开，审议通过如下决议：
    一、审议通过《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
    北京中创信测科技股份有限公司（以下简称“中创信测”）拟向激励对象授予1100万份股票期权，对应的标的股份数量为1100万股，占本激励计划签署时中创信测股本总额13663.2万股的8.05%。首次授予激励对象1000万份股票期权，占本激励计划签署时中创信测股本总额的7.32%，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买一股中创信测股票的权利，剩余100万份作为预留，在自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起一年内的合适时机授出。本计划有效期为5年，每份股票期权自授予日起5年内有效。本激励计划的股票来源为中创信测向激励对象定向发行中创信测股票。本计划首次授予的股票期权的行权价格为12.95元。
    二、审议通过《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。此议案须在《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》经公司股东大会通过后生效。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。
    四、审议通过《关于向银行申请授信的议案》。同意公司向中国民生银行北京西直门支行申请最高额度为3000万元的综合授信，包括银行承兑汇票、商业承兑汇票和保函的开具，期限为一年。
    五、聘任王志刚先生为公司副总经理。

【2008-07-10】
 因重要事项未公告,停牌一天
    中创信测因重要事项未公告，7月10日全天停牌。

【2008-06-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    中创信测临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司第三届董、监事会部分成员调整的决议。

【2008-06-27】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2008-06-17】
 刊登2008年度中期业绩预告的修正公告
    中创信测2008年度中期业绩预告的修正公告
    北京中创信测科技股份有限公司曾在2008年第一季度报告中预计2008年1-6月累计净利润与上年同期相比增长50%-100%，现修正为预计2008年1-6月累计净利润与上年同期相比增长10%-30%(上年同期归属于母公司所有者的净利润为8217022.22元)。
    造成上述差异的原因为：
    主要是公司在第二季度全力实施中国移动奥运保障项目，部分系统项目的实施进度受到了影响，第二季度系统产品收入实际情况与计划出现一定差距，因此产生了对利润增长比例预计不够准确的情况。

【2008-06-11】
 刊登调整公司第三届董事会部分董事公告
    中创信测董事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2008年6月10日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
    鉴于公司董事张春光连续三次均未能亲自出席公司董事会会议，也未委托其他董事出席。董事会建议公司股东大会免去张春光先生的公司第三届董事会董事职务。
    提名张皓捷为公司第三届董事会董事。
    董事会决定于2008年6月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2008-06-06】
 刊登监事会决议公告
    中创信测监事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2008年6月5日召开三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司部分监事的议案：其中，同意孙国利辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。
    二、选举邵四清为公司第三届监事会主席，程俐为公司第三届监事会监事。
    上述调整公司监事事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

【2008-06-04】
 刊登关于监事辞职公告
    中创信测公告
    北京中创信测科技股份有限公司监事会股东代表监事孙国利于2008年6月2日向监事会递交了辞呈，辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。在新选任的监事就任前，孙国利仍依照有关规定履行监事职务。公司也将尽快落实监事人选并提交股东大会审议。

【2008-05-31】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    中创信测2007年度股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构。

【2008-05-30】
 刊登限售股份持有人出售股份公告及召开股东大会,停牌一天
    中创信测关于限售股份持有人出售股份公告
    北京中创信测科技股份有限公司股东(系公司董事兼副总经理)李军于2008年1月7日至2008年5月28日间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1490300股，达到公司总股本的1.09%，其中：2008年1月7日至1月17日间，出售290300股，占公司总股本的0.212%；2008年5月26日至5月28日间，出售1200000股，占公司总股本的0.878%。
    截至2008年5月28日收盘，李军尚持有公司股份10912800股(其中限售流通股8975004股，无限售流通股1937796股)，占公司总股本的7.99%。
    另，召开股东大会，停牌一天。

【2008-05-29】
 刊登限售股份持有人第二次出售股份情况公告
    中创信测限售股份持有人第二次出售股份情况公告
    北京中创信测科技股份有限公司日前接到通知，公司发起人股东北京智多维网络技术有限责任公司(下称：智多维)于2008年1月4日至5月27日间，通过上海证券交易所交易系统(下称：交易系统)累计挂牌出售公司股票1384816股(占公司总股本的1.0135%)，其中，2008年1月4日至3月13日间、2008年5月8日至5月27日间，分别通过交易系统累计出售公司股票1092816股、292000股，分别占公司总股本的0.7998%、0.2137%。
    截至2008年5月27日收盘，智多维尚持有公司股份14281521股(其中限售流通股3583200股)，占公司总股本的10.45%。

【2008-05-27】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中创信测股票交易异常波动公告
    北京中创信测科技股份有限公司股票于2008年5月22日、23日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
　　经函证，截至目前为止，公司及其控股股东北京英诺维电子技术有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
    公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-05-09】
 刊登召开2007年年度股东大会通知
    中创信测召开2007年年度股东大会通知
    北京中创信测科技股份有限公司董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

【2008-04-30】
 公布2008年一季报
    中创信测公布2008年一季报：基本每股收益0.0639元，稀释每股收益0.0639元，每股收益（扣除）0.0632元，每股净资产2.25元，净资产收益率2.84%，扣除非经常性损益后净利润8628614.06元，营业收入43368406.16元，归属于母公司所有者净利润8736219.06元，归属于母公司股东权益307719986.02元。

【2008-04-26】
 公布2007年年报
    中创信测公布2007年年报：基本每股收益0.197元，稀释每股收益0.197元，每股收益（扣除）0.166元，每股净资产2.19元，净资产收益率9.01%，加权平均净资产收益率9.43%，扣除非经常性损益后净利润22637374.62元，营业收入194481594.63元，归属于母公司所有者净利润26932241.01元，归属于母公司股东权益298983766.96元。
    董监事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2008年4月24日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。
    五、同意在保证公司正常生产经营活动所需资金的前提下，利用不超过5000万元的临时闲置自有资金进行低风险的理财型投资活动。投资期限自本次董事会审议通过之日起至公司2009年度理财型投资计划(方案)经董事会批准之日止，最长不超过12个月。
    上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开通知另行发布。

【2008-04-07】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中创信测股票交易异常波动公告
    截至2008年4月3日，北京中创信测科技股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
　　经函证，截至目前为止，公司及其控股股东北京英诺维电子技术有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
    董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-03-29】
 刊登2007年年度业绩快报
    中创信测2007年年度业绩快报
    本公告所载北京中创信测科技股份有限公司2007年的财务数据暂时未经公司聘任的会计师事务所审计，故与审计后的数据可能存在差异，最终数据仍以2007年审计报告所载数据为准，请投资者注意投资风险。
                                    单位：万元
        2007年12月31日   2006年12月31日
营业收入   19485       18161
营业利润   1586       523
利润总额   2972       1503
净利润   2836       1503
                  2007年1-12月    2006年1-12月
每股收益(元)        0.21            0.11
扣除非经常性损益后
的基本每股收益(元)       0.17        0.12
净资产收益率(%)          9.52            5.69
扣除非经常性损益的净利润
为基础计算的净资产收益率(%)    7.77      5.98
每股净资产(元)          2.18      1.93

【2008-03-22】
 刊登有限售条件的流通股第二次上市流通公告
    中创信测有限售条件的流通股第二次上市流通公告
    北京中创信测科技股份有限公司本次有限售条件的流通股20494800股将于2008年3月28日起上市流通。

【2008-03-21】
 刊登收到股东单位上缴的股票买卖违法所得收益公告
    中创信测收到股东单位上缴的股票买卖违法所得收益公告
    北京中创信测科技股份有限公司股东北京协力得科技有限公司(持有公司5%以上的限售流通股，下称：协力得)于2008年1月2日通过上海证券交易所交易系统买入公司股票40000股，同日共计售出公司股票600000股。上述股票买卖行为违反了有关规定。协力得向公司书面说明其因误操作而买入公司股票。
    公司于2008年3月20日收到了协力得因上述股票买卖行为产生的违法所得收益共计5273.78元。

【2008-03-08】
 刊登暂缓实施公司股票增值权奖励方案公告
    中创信测董事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2008年3月7日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议同意暂缓实施公司股票增值权奖励方案，并根据有关规定制定公司股权激励方案。

【2008-02-21】
 刊登公司股票增值权奖励方案公告
    中创信测董事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2008年2月18日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意接受公司股东北京智多维网络技术有限责任公司(下称：智多维)拟向公司核心员工授予的500万份股票增值权奖励的建议，每一份股票增值权与公司的一股A股股票挂钩，每一份股票增值权的收益将由智多维予以兑付。
    二、通过《公司股票增值权奖励方案》：
    奖励方案要点如下：
    1、用于奖励的股票增值权总份额为500万份，每一份股票增值权与公司一股A股股票对应。
    2、奖励对象，即考核对象为除公司董事会全体成员以外的公司核心员工，具体由公司奖励与考核小组确定。
    3、奖励方案的有效期自股票增值权首次授予日起6年（72个月）。
    4、参照奖励方案生效日前12个月的公司股票平均收盘价格，股票增值权的授予价格为14元/股。
    5、一份股票增值权的收益＝（股票市价-授予价格）×70%－相关的税费，其中"股票市价"为考核对象申请行权日前30个交易日的公司股票平均收盘价格。收益由智多维予以兑付。
    6、股票增值权行权条件：考核对象行权的前一年度，公司未被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告；公司以2006年度经审计的，扣除非经常性损益的净利润值为基数，所计算的净利润复合增长率不低于10%；同时，经审计的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于6%。且考核对象符合工作绩效条件。
    7、在满足行权条件时，考核对象应当分期行权，行权安排如下：考核对象在所持获授的股票增值权满12个月后的一年内（即自授权日起第12个月至24个月内），可以首次行权，并且行权的数量不得超过其获授股票增值权总份额的30%。考核对象在所持获授的股票增值权满12个月后的两年内（即自授权日起第12个月至36个月内），可以行权的数量累计不得超过其获授股票增值权总份额的60%。考核对象可以在遵照上述行权安排的前提下，在奖励方案有效期内，将剩余所持获授的股票增值权予以行权。
    8、在奖励方案有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事宜，股票增值权数量及所涉及的标的股票数量及授予价格将做相应的调整。

【2008-02-14】
 刊登预计2007年度净利润与上年同期相比增长50%左右公告,上午停牌一小时
    中创信测2007年度业绩预增公告
    根据北京中创信测科技股份有限公司财务部初步测算，预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长50%左右(上年同期净利润为15033377.76元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
    业绩预增主要原因：公司在保持销售收入增长的同时，严格控制费用，是公司2007年实现净利润与上年同期相比增长的主要原因。

【2008-01-22】
 刊登股东公布权益变动报告书
    中创信测股东公布权益变动报告书
　　北京中创信测科技股份有限公司(简称：中创信测)发起人股东单位北京协力得科技有限公司(股权分置改革后持有中创信测股份17246400股，占其总股本的12.62%，其中6831600股已上市流通，下称：协力得)于2007年7月23日至2008年1月17日期间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售“中创信测”股票6831600股(占中创信测总股本的5%)。截止2008年1月17日收盘，协力得尚持有中创信测10414800股有限售条件流通股，占中创信测总股本的7.62%。

【2008-01-19】
 刊登限售流通股持有人第四次出售股份情况公告
    中创信测限售流通股持有人第四次出售股份情况公告
    北京中创信测科技股份有限公司发起人股东单位北京协力得科技有限公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)于2008年1月2日至17日期间第四次通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1623059股(占公司总股本的1.19%)。即协力得在2007年7月23日至2008年1月17日期间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票6831600股(占公司总股本的5%)。截至2008年1月17日，协力得尚持有公司限售流通股10414800股(占公司总股本的7.62%)。

【2008-01-10】
 刊登控股股东部分股权被持续司法冻结公告
    中创信测控股股东部分股权被持续司法冻结公告
    北京中创信测科技股份有限公司近日接到北京市第一中级人民法院的《协助执行通知书》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》，因公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司(下称：英诺维)与上海创立投资管理有限公司企业间借款一案的民事裁定书已经发生法律效力，故持续冻结英诺维自2007年1月9日至2008年1月8日期间已被司法冻结的所持公司股份10665263股(其中：无限售流通股1473817股，限售流通股9191446股)，且包括冻结期间产生的孳息。本次持续冻结的期限自2008年1月7日起至2008年7月6日止。

【2008-01-04】
 刊登限售股份持有人首次出售股份情况公告
    中创信测限售股份持有人首次出售股份情况公告
    北京中创信测科技股份有限公司发起人股东北京智多维网络技术有限责任公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%)于2007年12月27日至2008年1月3日，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1580063股(占公司总股本的1.156%)，尚持有公司股份15666337股(其中，限售流通股10414800股，流通股5251537股)，占公司总股本的11.466%。

【2008-01-03】
 刊登关于限售流通股持有人出售股份情况的公告
    中创信测关于限售流通股持有人北京协力得科技有限公司第三次出售股份情况的公告
    北京协力得科技有限公司(下称"协力得")为本公司发起人股东单位，股权分置改革前持有本公司股份20,126,400股，占本公司总股本的14.73%。股权分置改革后持有本公司股份17,246,400股，占本公司总股本的12.62%。
    协力得于2007年8月31日至2007年12月28日第三次通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售"中创信测"股票1,961,647股（占本公司总股本的1.44%），即协力得在2007年7月23日至2007年12月28日期间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售"中创信测"股票5,208,541股（占本公司总股本的3.81%）。
    截至2007年12月28日，协力得尚持有本公司股份12,037,859股(其中限售流通股10,414,800股，流通股1,623,059股)，占本公司总股本的8.81%。

【2008-01-02】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中创信测股票交易异常波动公告
    北京中创信测科技股份有限公司股票于2007年12月26日至28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经函证，截至目前为止，公司及其控股股东北京英诺维电子技术有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
    公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-11-21】
 刊登关于使用自有资金进行理财型投资的公告
    中创信测关于使用自有资金进行理财型投资的公告
　　北京中创信测科技股份有限公司于2007年11月20日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司以闲置自有资金不超过4000万元用于IPO新股认购，进行低风险的短期理财投资，期限至下年度公司理财型投资计划或方案经董事会通过之日止，最长不超过12个月。
　　二、通过公司治理专项活动的整改报告。
　　三、同意佟明君辞去公司副总经理职务。



【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    中创信测公布2007年三季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.065元，净资产收益率4.26%，扣除非经常性损益后净利润12355784.1元，营业收入135508053.99元，归属于母公司所有者净利润12030547.54元，归属于母公司股东权益282193502.44元。
    临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年10月29日召开，表决通过如下议案：
    1、通过《关于免去袁晓兰公司董事职务的议案》，同意免去袁晓兰公司第三届董事会董事职务。
    2、通过《关于增补郑路为公司董事的议案》，同意增补郑路为公司第三届董事会董事。

【2007-10-29】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2007-10-13】
 刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告
    中创信测董事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2007年10月11日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过免去袁晓兰董事职务、增补郑路为公司董事的议案。
    董事会决定于2007年10月29日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-09-29】
 刊登公告
    中创信测董监事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司三届十次董事会会议于2007年9月28日召开，审议通过了《北京中创信测科技股份有限公司内部审计制度》等事项。

【2007-09-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    中创信测临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过关于设立公司董事会审计委员会的议案。

【2007-09-17】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2007-09-07】
 刊登股东更名公告
    中创信测股东更名公告
    北京中创信测科技股份有限公司近日收到相关股东单位来函，公司原发起人股东北京协力得企业管理顾问有限公司(截至2007年8月31日，为公司的第三大股东)已经北京市工商行政管理局批准，更名为北京协力得科技有限公司。

【2007-09-01】
 刊登限售股份持有人出售股份情况公告
    中创信测限售股份持有人出售股份情况公告
    北京中创信测科技股份有限公司发起人股东单位北京协力得企业管理顾问有限公司(持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)于2007年8月22日至30日期间，再次通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1623179股(占公司总股本的1.19%)，即协力得于2007年7月23日至8月30日期间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票3246894股(占公司总股本的2.38%)。截至2007年8月30日收盘，协力得尚持有公司股份13999506股(其中限售流通股10414800股，流通股3584706股)，占公司总股本的10.25%。

【2007-08-31】
 刊登更正公告
    中创信测更正公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2007年8月30日在相关媒体上刊登了公司2007年半年度报告及其摘要，现就报告中存在的一些错误予以更正，更正内容及更正后的公司2007年半年度报告及其摘要详见2007年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-08-30】
 公布2007年半年报
    中创信测公布2007年半年报：基本每股收益0.0601元，稀释每股收益0.0601元，每股收益（扣除）0.0626元，每股净资产2.04元，净资产收益率2.95%，加权平均净资产收益率3%，扣除非经常性损益后净利润8553650.77元，营业收入89517181.15元，归属于母公司所有者净利润8217022.22元，归属于母公司股东权益278379977.12元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2007年8月28日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于设立公司董事会审计委员会的议案。
    董事会决定于2007年9月17日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2007-08-22】
 刊登限售股份持有人出售股份情况公告
    中创信测限售股份持有人出售股份情况公告
    北京中创信测科技股份有限公司发起人股东北京协力得企业管理顾问有限公司(持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)于2007年7月23日至8月21日期间，通过上海证券交易所交易系统挂牌累计出售公司股票1623715股(占公司总股本的1.19%)。截至2007年8月21日收盘，协力得尚持有公司股份15622685股(其中限售流通股10414800股，流通股5207885股)，占公司总股本的11.43%。

【2007-07-31】
 刊登公告
    中创信测公告
    北京中创信测科技股份有限公司工会于2007年7月30日召开职工代表大会，同意杨继民辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，同时选举邵四清为公司第三届监事会职工代表监事。



【2007-07-25】
 刊登职工代表监事辞职公告
    中创信测公告
    北京中创信测科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事杨继民于2007年7月23日向公司工会和监事会递交了辞呈。在新选任的职工代表监事就任前，其仍履行监事职务，公司工会将尽快召开职工代表大会，选举出新的职工代表监事。

【2007-07-06】
 刊登澄清公告
    中创信测澄清公告
    2007年7月3日《南方都市报》刊登了题为《发改委启动TD产业化"二期工程"有关企业项目将获1.35亿元支持》的文章，报道国家发展与改革委员会(下称：国家发改委)已正式启动第三代移动通信TD-SCDMA第二期产业化项目的实施，并已有四个项目获得国家发改委批准，其中有北京中创信测科技股份有限公司(下称：公司)承担的"TD网络性能监测仪开发环境和规模生产能力建设项目"；上述四个项目最低支持额度为2000万元，最高为4000万元，总计达到1.35亿元左右。搜狐网、赛迪网等网站转载了《南方都市报》的文章。
    经公司核实，针对上述报道澄清声明如下：
    2007年6月，公司申请作为国家TD-SCDMA第二期产业化建议项目(并非批准项目)的承担单位之一，报送了"TD-SCDMA网络性能监测仪开发环境和规模生产能力建设"有关项目建议书和资金申请报告，目前申请还在审批过程中；公司申请项目的支持资金为数百万元。公司无法确定上述申请能否获得国家发改委等政府部门的批准，也无法确定何时能取得支持资金。
    公司发布的信息以在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

【2007-06-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    中创信测临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2007年6月28日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分监事等议案。

【2007-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2007-06-23】
 刊登治理专项事项自查报告和整改计划
    中创信测治理专项事项自查报告和整改计划
    北京中创信测科技股份有限公司三届八次董事会已审议通过公司治理专项事项自查报告和整改计划，现将自查报告的附件-《公司"加强上市公司治理专项活动"自查事项问答》予以公告。

【2007-05-30】
 刊登银行授信公告
    中创信测董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2007年5月28日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中国民生银行北京西直门支行申请最高额度为2000万元的银行授信，专用于商业承兑汇票贴现，期限为一年。
    二、同意黄海长监事辞去监事职务，提名皇甫宁作为公司第三届监事会股东代表监事的候选人，提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
    董事会决定于2007年6月28日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-05-24】
 刊登关于黄海长监事辞职公告
    中创信测公告
    北京中创信测科技股份有限公司第三届监事会股东监事黄海长于2007年5月22日向监事会递交辞呈，辞去公司第三届监事会监事职务。在新选任的监事就任前，黄海长监事仍依照有关规定履行监事职务。公司将尽快落实监事人选，并提交股东大会审议。

【2007-05-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    中创信测临时股东大会决议公告
    经参加本次会议的股东审议，表决通过如下议案：
    1、《北京中创信测科技股份有限公司股东大会议事规则（2007 年修订本）》。
    2、《北京中创信测科技股份有限公司董事会议事规则（2007 年修订本）》。
    3、《北京中创信测科技股份有限公司监事会议事规则（2007 年修订本）》。
    4、《北京中创信测科技股份有限公司独立董事工作制度（2007 年修订本）》。

【2007-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2007-04-27】
 公布2007年一季报
    中创信测公布2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.99元，净资产收益率1.64%，扣除非经常性损益后净利润4506698.88元，主营业务收入41467750.38元，净利润4465996.37元，股东权益272269856.78元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2007年4月25日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司会计政策和会计估计的议案，公司于2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。
    二、通过公司2007年第一季度报告。
    三、通过公司股东大会议事规则(2007年修订本)。
    董事会决定于2007年5月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2007-04-11】
 刊登关于股东完成股权过户登记手续公告
    中创信测关于股东完成股权过户登记手续公告
    北京中创信测科技股份有限公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司(下称：英诺维)将所持有公司股份12403100股(其中无限售条件流通股1714048股，有限售条件的流通股10689052股)，占公司总股本的9.08%，转让与李军的股权过户登记手续已于2007年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
    截止目前，英诺维持有公司股份37033706股(其中无限售条件流通股5117552股，有限售条件的流通股31916154股)，占公司总股本的27.10%；李军持有公司股份12403100股(其中无限售条件流通股1714048股，有限售条件的流通股10689052股)。

【2007-04-03】
 刊登股东权益变动情况的提示性公告
    中创信测股东权益变动情况的提示性公告
    北京中创信测科技股份有限公司董事会于2007年4月2日收到控股股东北京英诺维电子技术有限公司(持有公司有限售条件的流通股49436806股，其中6831600股已获得上市流通权，下称：英诺维)通知，英诺维与公司董事、副总经理李军于同日签订了《股份转让合同书》，英诺维将所持有的公司股份12403100股(占公司总股本的9.08%，其中无限售条件的流通股1714048股，有限售条件的流通股10689052股)，以每股1.6125元的价格转让予李军，股份转让总价款为人民币2000万元。
    李军作为上述股份的受让人，将继续遵守英诺维在公司股权分置改革过程中所做出的相关承诺。

【2007-03-31】
 刊登股东大会决议公告
    中创信测股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2007年3月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

【2007-03-30】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2007-03-22】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    中创信测有限售条件的流通股上市公告
    北京中创信测科技股份有限公司本次有限售条件的流通股22797194股将于2007年3月28日起上市流通。

【2007-03-07】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    中创信测公布2006年年报：每股收益0.110元，每股收益（扣除）0.116元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.116元，每股净资产1.9343元，调整后每股净资产1.89元，净资产收益率5.69%，加权平均净资产收益率5.84%，扣除非经常性损益后净利润15798384.56元，主营业务收入181609148.38元，净利润15033377.76元，股东权益264292413.59元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2007年3月5日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
    董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-02-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    中创信测临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2007年1月31日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。

【2007-01-31】
 召开股东大会,停牌一天
    中创信测召开股东大会。

【2007-01-11】
 刊登关于控股股东部分股权被司法冻结公告
    中创信测关于控股股东部分股权被司法冻结公告
    北京中创信测科技股份有限公司近日接到北京市第一中级人民法院的《协助执行通知书》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》，因公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司(下称"英诺维")与上海创立投资管理有限公司企业间借款一案的民事裁定书已经发生法律效力，故冻结英诺维持有公司的限售流通股10665263股，冻结期限从2007年1月9日至2008年1月8日止。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2007年1月10日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程的议案。
    二、同意公司向深圳发展银行北京西三环支行，申请最高额度为3000 万元的保理授信额度，用于短期贷款、开立银承、商贴、保函及国际贸易融资等业务，期限为一年。
    三、通过关于取消与北京和天飞翔电子技术有限公司(下称：飞翔电子)资产转让安排的议案：鉴于双方签订的《资产转让协议》因故一直未能履行，同意取消关于将闲置的公司原电子信息技术事业部部分资产转让给飞翔电子的安排。
    董事会决定于2007年1月31日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2006-12-07】
 刊登迁址公告
    中创信测迁址公告
    北京中创信测科技股份有限公司已于2006年12月6日迁至北京市海淀区中关村南大街甲18号 C 座12-14层办公。现将投资者联系方式公告如下：
    地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号 C 座12层
    邮编：100081
    电话：010-62100118、62100102
    传真：010-62121092
    电子信箱：investors@zctt.com.cn

【2006-11-18】
 刊登董事会决议公告
    中创信测董事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2006年11月16日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意将公司经营场所(即住所)变更为"北京市海淀区中关村南大街甲18号C座12、14层"。
    二、聘任贾林为公司研发委员会首席专家。

【2006-10-25】
 公布06年三季报及06年度业绩同比将实现扭亏公告,上午停牌一小时
    中创信测公布2006年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.89元，净资产收益率4.4%，扣除非经常性损益后净利润9818456.78元，主营业务收入127199310.54元，净利润11440365.51元，股东权益260116401.34元。
    2006年年度业绩预告
    业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
    业绩预告情况：扭亏
    在通信测试与维护行业市场需求缓和增长的大背景下，在"走专业化道路、向国际化迈进"的新时期发展战略的指导下，公司加快提升现有产品功能，使公司市场地位得以进一步巩固与提升；新产品推出步伐的加快及新市场开拓的有效实施，以及对行业内同质公司整合所带来的优势资源共享效应，都将对公司主营业务收入及产品毛利率水平的提升产生积极影响。经本公司初步测算，预计2006较去年同期相比将实现扭亏。最终数据将在公司2006年年度报告中予以披露。

【2006-09-28】
 刊登成立董事会专门委员会公告
    G中创董事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2006年9月26日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过关于成立公司董事会薪酬与考核委员会及战略委员会的议案。

【2006-09-27】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    G中创股票交易异常波动公告
    鉴于北京中创信测科技股份有限公司A股股票于2006年9月22日、25日、26日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
    截止目前，公司生产经营正常，没有应披露而没有披露的重大信息。《中国证券报》是公司信息披露的指定报刊。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【2006-09-19】
 刊登变更购房贷款银行公告
    G中创董监事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2006年9月15日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举贾林为公司董事长。
    二、聘任李铁巍为公司总经理。
    三、聘任王志刚为公司董事会秘书。
    四、聘任马嵘为公司董事会证券事务代表。
    五、聘任郑路为公司财务总监。
    六、同意公司变更购房贷款银行为交通银行北京农科院支行，或总经理确定的其他银行。同时申请2800万元的贷款，用于支付公司购买北京国际大厦(即军艺大厦)购房款，并以上述所购房产设定抵押。
    七、选举孙国利为公司第三届监事会主席。

【2006-09-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    G中创临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2006年9月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

【2006-09-13】
 刊登关于2006年中期报告的补充公告及召开股东大会,停牌一天
    G中创关于2006年中期报告的补充公告
    北京中创信测科技股份有限公司2006年中期报告及其摘要已于2006年8月7日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》。现就公司2006年中期报告全文第七部分“财务报告”之“(二)2006年中期财务报表附注”中关于关联方关系及其交易，予以补充说明。补充内容及修改后的公司2006年中期报告全文详见2006年9月13日上海证券交易所网站。
    另召开股东大会。


【2006-08-23】
 刊登董监事会换届选举公告
    G中创董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2006年8月21日召开二届三十次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    同意提名贾林、张春光、李铁巍、戴亚刚、周莅涛、袁晓兰、李军、石友康、徐寿春、张鸣溪、巴永军为公司第三届董事会董事候选人，其中石友康、徐寿春、张鸣溪、巴永军为第三届董事会独立董事候选人。石友康、徐寿春、张鸣溪、巴永军同意被提名为公司独立董事候选人。
    同意提名孙国利、黄海长为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
    公司职工代表大会选举杨继民先生为公司公司第三届监事会职工代表监事。
    董事会决定于2006年9月13日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-08-12】
 刊登调整部分募资项目并以节余资金补充流动资金的公告
    G中创临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2006年8月11日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整部分募资项目并以节余资金补充流动资金的议案。

【2006-08-11】
 召开股东大会,停牌一天
    G中创召开股东大会。

【2006-08-07】
 公布06年半年报及06年1-9月业绩预盈公告
    G中创公布2006年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.88元，净资产收益率3.59%，加权平均净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润7915926.34元，主营业务收入72107362.35元，净利润9251905.73元，股东权益257927941.56元。
    2006年1-9月业绩预盈公告
    经北京中创信测科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第三季度公司较去年同期相比将实现扭亏，且年初至下一报告期期末的累计净利润也将实现盈利(上年同期净利润为-23670744.03元)。最终数据将在公司2006年第三季度报告中予以披露。

【2006-07-21】
 刊登关于变更部分募集资金用途的公告
    G中创董、监事会决议暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知
    公司第二届董事会第二十八次会议于2006年7月19日召开。会议做出如下决议：
    一、审议通过《关于向银行借款的议案》。同意公司向民生银行首体支行申请2800万元的贷款，用于支付公司购买自用办公的北京·国际大厦（即军艺大厦）第二期购房资金，并以上述所购房产抵押。
    二、审议通过《关于调整部分募资项目并以节余资金补充流动资金的议案》，同意调整IP电话网络测试仪、数据通信网综合测试仪等两个募资项目的投资金额，停止实施xDSL系列测试仪项目，将上述三个项目的节余资金3074万元用于补充流动资金。
    定于2006年8月11日（星期五）上午9:30召开公司2006年度第二次临时股东大会，审议上述相关事项。

【2006-07-05】
 刊登关于控股股东解除股份质押的公告
    G中创关于控股股东解除股份质押的公告
    北京中创信测科技股份有限公司接控股股东北京英诺维电子技术有限公司(下称：英诺维)的通知，英诺维曾将其所持公司股份中30000000股质押给招商银行股份有限公司长沙分行(下称：长沙分行)，为湖南瑞翔新材料有限公司叁仟万元银行授信提供质押担保，长沙分行于2006年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股份质押登记手续。目前英诺维持有公司共49436806股股份，无任何质押、冻结情况。

【2006-06-10】
 刊登董事会决议公告
    G中创董事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2006年6月8日以通讯方式召开二届二十七次董事会，会议审议同意公司购买北京金都房地产实业股份有限公司开发的北京·国际大厦(即军艺大厦)项目C座12、13、14层，购房资金不超过5000万元，资金来源为公司自有资金和银行贷款。

【2006-05-23】
 刊登股东大会决议公告
    G中创股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2006年5月22日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计机构。

【2006-05-22】
 召开股东大会,停牌一天
    G中创召开股东大会。

【2006-05-12】
 刊登聘任副总经理公告
    G中创董事会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2006年5月10日以通讯方式召开二届二十六次董事会，会议审议同意聘任李军为公司副总经理。

【2006-04-29】
 刊登临时股东大会决议
    G中创临时股东大会决议公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2006年4月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购北京沃泰丰通信技术有限公司100%股权的议案。
    二、通过修改公司章程的议案。

【2006-04-28】
 公布06年一季报、06年中期业绩预盈及召开股东大会,停牌一天
    G中创公布2006年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.042元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率2.68%，扣除非经常性损益后净利润5679709.2元，主营业务收入28170362.98元，净利润6879709.2元，股东权益256495745.03元。
    2006年中期业绩预盈公告
    在通信测试与维护行业市场需求缓和增长的大背景下，在"走专业化道路、向国际化迈进"的新时期发展战略的指导下，公司加快提升现有产品功能，使公司市场地位得以进一步巩固与提升；新产品推出步伐的加快及新市场开拓的有效实施，以及对行业内同质公司整合所带来的优势资源共享效应，都将对公司主营业务收入及产品毛利率水平的提升产生积极影响。经本公司初步测算，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将实现盈利。本次预告的业绩未经注册会计师预审计。
    另,召开股东大会。

【2006-04-22】
 公布2005年年报
    G中创公布2005年年报：每股收益-0.29元，每股收益（扣除）-0.3元，加权平均每股收益-0.29元，加权平均每股收益（扣除）-0.3元，每股净资产1.83元，调整后每股净资产1.82元，净资产收益率-15.6%，加权平均净资产收益率-14.47%，扣除非经常性损益后净利润-41010765.2元，主营业务收入116439321.05元，净利润-38953774.05元，股东权益249725035.83元。
    公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
    北京中创信测科技股份有限公司于2006年4月20日召开二届二十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2006年度财务审计机构的议案。
    董事会决定于2006年5月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。