个股档案

☆公司大事☆ ◇600488 天药股份 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    天药股份临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2009年11月18日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议同意选举杨凤翝为公司董事。

【2009-11-18】
 召开股东大会,停牌一天
    天药股份召开股东大会。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    天药股份公布2009年三季报：基本每股收益0.086元，稀释每股收益0.086元，每股收益（扣除）0.085元，每股净资产2.761元，净资产收益率3.13%，扣除非经常性损益后净利润46016086.26元，营业收入676931844.02元，归属于母公司所有者净利润46860934.28元，归属于母公司股东权益1499090708.29元。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2009年10月26日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过提名杨凤翝为公司董事候选人的议案。
    董事会决定于2009年11月18日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2009-10-16】
 刊登股改限售流通股上市公告
    天药股份股改限售流通股上市公告
    天津天药药业股份有限公司第四次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股181314009股将于2009年10月26日起上市流通。

【2009-09-02】
 刊登举行网上交流会公告
    天药股份举行网上交流会公告
    天津天药药业股份有限公司定于2009年9月4日15:00-17:00采取网络远程的方式举行投资者网上交流会，投资者可登录"投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net)参与。

【2009-08-18】
 公布2009年半年报
    天药股份公布2009年半年报：基本每股收益0.051元，稀释每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.726元，净资产收益率1.86%，加权平均净资产收益率1.87%，扣除非经常性损益后净利润27003800.13元，营业收入439306676.1元，归属于母公司所有者净利润27558035.29元，归属于母公司股东权益1479793372.91元。

【2009-08-05】
 刊登选举卢彦昌为董事长公告
    天药股份董事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2009年8月4日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议同意刘永和辞去公司董事、董事长职务；选举卢彦昌为公司董事长。

【2009-06-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    天药股份临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2009年6月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更公司经营范围的议案。
    二、通过公司章程(修订草案)。
    三、通过关于向银行申请授信额度的议案。

【2009-06-23】
 召开股东大会,停牌一天
    天药股份召开股东大会。

【2009-06-15】
 于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股
    天药股份于2009年7月第一个交易日调出上证180指数样本股

【2009-06-06】
 刊登变更公司经营范围的议案公告
    天药股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2009年6月5日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更公司经营范围的议案。
    公司经营范围拟变更为：制造经营化学原料药、中西制剂药品、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、化妆品、生物柴油及相关技术和原辅材料的加工；承办中外合资经营、合作生产企业；技术服务及咨询（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
    二、通过《公司章程(修订草案)》。
    三、通过关于向中国进出口银行北京分行申请不超过叁亿元人民币融资额度(期限为一年)的议案。
    董事会决定于2009年6月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-04-22】
 公布2009年一季报
    天药股份公布2009年一季报：基本每股收益0.018元，稀释每股收益0.018元，每股收益（扣除）0.017元，每股净资产2.726元，净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润9365231.12元，营业收入210970381.01元，归属于母公司所有者净利润9664708.88元，归属于母公司股东权益1479716659.07元。

【2009-04-14】
 刊登利润分配实施公告
    天药股份利润分配实施公告
    天津天药药业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税,扣税后10派0.27元)。
    股权登记日：2009年4月17日
    除息日：2009年4月20日
    现金红利发放日：2009年4月24日

【2009-03-27】
 刊登股东大会决议公告
    天药股份股东大会决议公告
　　天津天药药业股份有限公司于2009年3月26日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过2008年度利润分配方案：以2008年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.3元(含税)。
　　二、通过2008年年度报告及其摘要。
　　三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构。
　　四、通过公司章程(修订草案)。

                        　　

【2009-03-26】
 召开股东大会,停牌一天
    天药股份召开股东大会。

【2009-02-18】
 公布2008年年报
    天药股份公布2008年年报：基本每股收益0.093元，稀释每股收益0.093元，每股收益（扣除）0.089元，每股净资产2.705元，净资产收益率3.42%，加权平均净资产收益率3.47%，扣除非经常性损益后净利润48318183.43元，营业收入876889859.32元，归属于母公司所有者净利润50223787.92元，归属于母公司股东权益1468569053.79元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    一、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.3元(含税)。
    二、通过2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过《公司章程(修订草案)》。
    董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。

【2009-01-14】
 刊登预计08年度实现的归属于母公司净利润比去年同期增长80%以上公告
    天药股份2008年度业绩预增公告
    经天津天药药业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年度实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期(2613.92万元)增长80%以上。具体业绩数据公司将在2008年年度报告中予以披露。
    业绩增长的主要原因
    公司克服人民币汇率大幅升值、原材料、能源、人工成本涨价等不利因素，加强市场开拓和技术创新力度，加强质量管理，提高经营效率，实现了销售量价齐升的良好局面，公司盈利能力显著提升。

【2009-01-05】
 刊登关于公司取得高新技术企业证书的公告
    天药股份关于公司取得高新技术企业证书的公告
    天津天药药业股份有限公司近日已获得高新技术企业认定机构的审批备案，获颁天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合下发的有关《高新技术企业证书》。依照相关规定，公司自获得上述认定后三年内，将继续享受所得税15%的税率征收优惠政策。
    关于甲泼尼龙、螺内酯通过欧洲COS 认证的公告
    公司产品甲泼尼龙、螺内酯于2008年12月通过欧洲药典适用性认证(COS 认证)。截至2008年末，公司已有六个产品通过了该项认证。

【2008-11-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    天药股份临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
    二、通过日常关联交易的议案。
    董监事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2008年11月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举刘永和继续担任公司董事长。
    二、续聘王福军为公司总经理兼技术总监、王喆为公司董事会秘书及财务总监，继续聘任张宝安先生为公司常务副总经理，继续聘任刘克文先生、蒋晓芸女士为公司副总经理，继续聘任田景文先生为公司市场总监。
    三、选举黄丽荣继续担任公司监事会召集人。

【2008-11-28】
 召开股东大会,停牌一天
    天药股份召开股东大会。

【2008-11-25】
 刊登出口退税率上调的提示性公告
    天药股份出口退税率上调的提示性公告 
    根据财政部、国家税务总局联合发布的有关通知，自2008年12月1日起，提高部分商品的增值税出口退税率。天津天药药业股份有限公司出口的皮质激素类原料药出口退税率由原来的5%提高到9%。公司2007年12月皮质激素类原料药出口额为304.8万美元，此次出口退税率的提高，对公司今后的经营业绩有可能产生积极的影响。

【2008-11-13】
 刊登日常关联交易公告
    天药股份董监事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2008年11月12日召开三届二十八次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    经股东单位推荐，确定郝于田先生、卢彦昌先生、刘永和先生、王福军先生、张宝安先生、王喆先生作为第四届董事会的董事候选人，经董事会提名，推荐于永洲先生、方建新先生、罗智扬先生作为第四届董事会的独立董事候选人。
    经股东单位推荐，监事会确定高如艳女士、苗立志先生、袁跃华先生作为第四届监事会由股东代表出任的监事候选人。
    此外，黄丽荣女士、王晓东先生已由天药股份职工民主选举当选为天药股份第四届监事会由职工代表出任的监事。
    二、通过公司日常关联交易的议案。
    按照有关文件的要求，经天津天药药业股份有限公司与第一大股东天津药业集团有限公司(下称：药业集团)协商，拟对日常关联交易协议进行重新修订，双方于2008年11月12日签订了《购销协议书》及《动力能源供应及综合管理服务框架协议书》(协议有效期均为三年，自2009年1月1日至2011年12月31日)，公司及附属公司向药业集团及其附属公司销售化学原料药等、向药业集团及其附属公司购买化工原料及相关辅料。2007年、2008年1-6月份，公司关联销售金额分别为187068477.87元、154835569.58元，公司关联采购金额分别为50903334.51元、92084013.37元；公司与药业集团互为对方提供动力能源供应及综合管理服务，2007年、2008年1-6月份，公司接受服务的费用分别为7031102.18元、10286608.38元(注：2008年7月支付07年全年及08年上半年费用)，公司提供服务的费用分别为15491846.62元、8243947.65元。
    董事会决定于2008年11月28日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    天药股份公布2008年三季报：基本每股收益0.075元，稀释每股收益0.075元，每股收益（扣除）0.074元，每股净资产2.687元，净资产收益率2.77%，扣除非经常性损益后净利润40408421.63元，营业收入658810092.92元，归属于母公司所有者净利润40467657.28元，归属于母公司股东权益1458709698.47元。

【2008-10-22】
 刊登关于“3116”项目实施进展的公告
    天药股份关于"3116"项目实施进展的公告
    天津天药药业股份有限公司三届二十次董事会通过受让的天津药业研究院有限公司"3116项目"已于近日成功投产。该项目的实施将巩固公司在皮质激素领域的领先优势。

【2008-10-17】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告  
    天药股份有限售条件的流通股上市流通公告
    天津天药药业股份有限公司本次有限售条件的流通股27566838股将于2008年10月24日起上市流通。

【2008-10-11】
 刊登预计2008年三季度净利润同比增长50%以上公告
    天药股份预计2008年三季度净利润同比增长50%以上公告
    经天津天药药业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期(归属于母公司的净利润为2447万元)增长50%以上。
    业绩增长的主要原因
    公司克服原材料、能源、人工成本涨价等不利因素，加强市场开拓和技术创新力度，加强质量管理，提高经营效率，实现了销售量价齐升的良好局面，公司盈利能力显著提升。

【2008-08-29】
 刊登董事会决议及关联交易公告
    天药股份董事会决议及关联交易公告
    天津天药药业股份有限公司于2008年8月28日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司于同日与第一大股东天津药业集团有限公司(下称：药业集团)的控股子公司天津金耀生物科技有限公司(下称：金耀生物)签署《动力能源供应及综合管理服务协议书》，金耀生物为公司及附属公司在滨海新区厂区的车间及管理、办公机构提供水、电、汽等动力能源及其他综合管理服务，协议期限自2008年8月1日起至2009年3月31日止。动力能源价格按照金耀生物购入能源价格加上转化和传输能源实际发生的成本费用额进行计算，并按公司实际使用能源数量进行分配；综合管理服务按照保证各车间部门正常生产运营所发生的实际费用额为依据按人员比例在金耀生物园各车间进行分配。
    上述交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

【2008-07-29】
 公布2008年半年报
    天药股份公布2008年半年报：基本每股收益0.046元，稀释每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.046元，每股净资产2.658元，净资产收益率1.73%，加权平均净资产收益率1.73%，扣除非经常性损益后净利润24881690.06元，营业收入437348836.92元，归属于母公司所有者净利润24940761.2元，归属于母公司股东权益1443244690.58元。
    董事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年7月28日召开，通过以下议案：
    1．审议通过了2008年半年度报告及其摘要；
    2．审议通过了关于董事会专门委员会成员调整的议案；
    3．审议通过了关于修订《募集资金专项存储及使用制度》的议案。

【2008-07-26】
 刊登2008年第一次临时股东大会决议公告
    天药股份2008年第一次临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议了如下议案，表决结果如下：
    1.通过了关于选举于永洲先生、方建新先生为公司独立董事的议案；
    2.审议通过了《天津天药药业股份有限公司章程》（修订草案）。

【2008-07-25】
 召开股东大会,停牌一天
    天药股份召开股东大会。

【2008-07-22】
 刊登2008年半年度业绩快报
    天药股份2008年半年度业绩快报
    一、主要会计数据(单位:元)
    主要会计数据             2008年1-6月    2007年1-6月  本期比上期增减(%)
    营业收入                 437,348,836.92 355,076,863.38 23%
    营业利润                 29,881,623.06  22,285,884.60  34%
    利润总额                 30,143,454.34  22,407,652.60  35%
    归属于上市公司
    股东的净利润             24,940,761.20  17,895,177.36  39%
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净利润 24,881,690.06  17,396,447.63  43%
    2008年上半年主要收入利润指标均比2007年上半年有一定幅度的增长，是由于公司克服原材料价格上涨、人民币升值等不利因素，主营业务皮质激素类原料药的销量、售价均同比增长所致。
    二、主要财务指标
    主要财务数据          2008年1-6月 2007年1-6月 本期比上期增减(%)
    基本每股收益（元/股） 0.046       0.039       17.9%
    稀释每股收益（元/股） 0.046       0.033       39.4%
    净资产收益率（％）    1.73        1.26        增加0.47个百分点
    每股净资产（元/股）   2.658       2.633       0.95%

【2008-07-19】
 刊登关于公司治理专项活动的整改情况报告的公告
    天药股份第三届董事会第二十四次会议决议公告
    天津天药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于2008年7月18日上午以通讯表决的方式召开。审议通过了《天津天药药业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》。

【2008-07-08】
 刊登调整公司部分独立董事议案公告
    天药股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2008年7月7日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司部分独立董事的议案。王明时先生、赵杨女士不再担任公司独立董事职务,选举于永洲先生、方建新先生担任公司独立董事。
    二、通过《公司章程(修正草案)》。
    董事会决定于2008年7月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2008-06-04】
 自7月第一个交易日起调入上证180指数样本股
    天药股份自7月第一个交易日起调入上证180指数样本股。

【2008-04-26】
 公布2008年一季报
    天药股份公布2008年一季报：基本每股收益0.016元，稀释每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产2.629元，净资产收益率0.6%，扣除非经常性损益后净利润8521167.85元，营业收入197875166.47元，归属于母公司所有者净利润8523947.98元，归属于母公司股东权益1426996988.21元。
    董事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008年4月25日召开，与会董事全票通过以下议案：
    1．审议通过了天津天药药业股份有限公司2008年第一季度报告；
    2．审议通过了关于收购天津药业（香港）有限公司60%股权的议案；
    公司拟收购隆泰贸易行、宏铭有限公司持有的天津药业（香港）有限公司60%的股权，转让价款确定为66.8176万美元。
    此交易不构成关联交易。
    3．向滨海银行天津分行申请不超过5000万元人民币，期限为一年的融资额度。
    2007年，工商银行天津分行曾向公司提供2亿元人民币，期限为一年的融资额度。该授信额度已经到期，特向工商银行天津分行唐家口支行申请2亿元人民币，期限为一年的融资额度。

【2008-04-10】
 刊登利润分配实施公告
    天药股份利润分配实施公告
    天津天药药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.2元(含税),扣除所得税后，每10股派发现金红利0.18元。
    股权登记日：2008年4月15日
    除息日：2008年4月16日
    现金红利发放日：2008年4月22日

【2008-03-29】
 刊登2007年年度股东大会决议公告
    天药股份2007年年度股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月28日召开，表决结果如下：
    1．审议通过2007年董事会工作报告；
    2．审议通过2007年监事会工作报告；
    3．审议通过2007年财务决算议案；
    4．审议通过2007年利润分配议案；
    以2007年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，派发现金红利总额为10,857,799.46元，剩余271,669,099.89元结转以后年度分配。
    5．审议通过2007年年度报告及其摘要；
    6．审议通过关于聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案；
    7．审议通过独立董事工作制度（修订案）；
    8．审议通过关于向中国建设银行天津分行申请授信额度的议案。
    公司向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过3.5亿元人民币，期限为一年的融资额度。

【2008-03-28】
 召开股东大会,停牌一天
    天药股份召开股东大会。

【2008-02-02】
 公布2007年年报
    天药股份公布2007年年报：基本每股收益0.052元，稀释每股收益0.048元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.633元，净资产收益率1.83%，加权平均净资产收益率2.1%，扣除非经常性损益后净利润25256530.32元，营业收入698959130.59元，归属于母公司所有者净利润26139161.11元，归属于母公司股东权益1429653958.85元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2008年1月31日召开三届二十一次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.2元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案。
    四、通过聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    五、同意张鹏不再担任公司副总经理，聘任蒋晓芸为公司副总经理。
    六、通过公司向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过3.5亿元人民币的融资额度、向渤海银行继续申请不超过1亿元人民币的融资额度的议案，期限均为一年。
    七、同意公司产品醋酸泼尼松原料药新增生产地址为天津市开发区西区新业9街金耀生物工业园。
    董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2008-01-29】
 刊登审计机构重组更名公告
    天药股份审计机构重组更名公告
    天津天药药业股份有限公司近日收到审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)的函告，该所与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)，已于2007年12月28日取得新的营业执照。
    公司与原五洲联合的审计业务关系将由五洲松德继续履行。

【2007-12-15】
 刊登临时股东大会决议公告
    天药股份临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年12月14日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司章程(修订草案)。
    二、聘请北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。

【2007-12-14】
 召开股东大会,停牌一天
    天药股份召开股东大会。

【2007-11-28】
 刊登关联交易公告
    天药股份关联交易公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年11月27日与天津药业研究院有限公司(公司持有其24.4%股权，下称：药业研究院)签署了《技术转让合同》，药业研究院将其拥有"3116项目"的技术秘密使用权转让给公司，公司以现金方式支付药业研究院技术秘密使用费500万元人民币。
    由于投料浓度和转化率提高，单位产品生产过程中的能源消耗大幅度降低、原辅材料消耗降低，由此降低了产品的制造成本。该项目可用于5个品种的生产，按照这些品种07年的年投料量计算，预计年新增效益在1000万元以上。
    在降低成本的同时，投料浓度的提高意味着单位产能的提高，即公司现有生产能力将因此提高40-50%。在公司搬迁的情况下，该技术将为公司节约固定资产投资。
    上述交易构成关联交易。
    公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年11月27日以通讯表决方式召开三届二十次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于受让天津药业研究院有限公司"3116项目"的议案。
    二、通过《公司章程》(修订草案)。
    三、通过聘请北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的预案。
    四、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意聘请徐倩为公司证券事务代表。
    因工作变动，姚玉峰先生不再担任公司副总经理。
    五、同意公司向招商银行天津分行申请金额为人民币壹亿元，期限为一年的综合授信额度。
    董事会决定于2007年12月14日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2007-11-06】
 刊登迁址工作进展公告
    天药股份迁址工作进展公告
    目前，天津天药药业股份有限公司迁往天津滨海新区一期搬迁的生产车间土建工程已经竣工、生产设备已安装就位、主要能源动力供应已经就绪，生物合成生产部分的试投产已获得成功，"3029"项目的试产调试工作正在有序进行。按照工程建设计划和目前的进度情况，公司有把握年内完成一期工程，力争提前竣工投产。
    

【2007-10-26】
 公布2007年三季报
    天药股份公布2007年三季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产2.628元，净资产收益率1.72%，扣除非经常性损益后净利润24012569.89元，营业收入536620429.82元，归属于母公司所有者净利润24473525.59元，归属于母公司股东权益1426962674.11元。
    董事会决议公告
    1．审议通过了公司2007年第三季度报告；
    2．审议通过了关于加强公司治理专项活动的整改报告；
    3．审议通过了关于公司对湖北天药药业股份有限公司增资的议案；
    公司拟与湖北天药蔡正杰等9名自然人股东共同向该公司增资人民币1443.244万元，增资后湖北天药注册资本为3247.299万元，其中：公司出资额为7,360,544元，持股16561224股，占总股本的51%。
    4．审议通过了关于公司对天津金耀生物科技有限公司增资的议案。
    公司与天津药业集团有限公司签订《增资协议书》，药业集团拟单方对天津金耀生物科技有限公司现金增资1744.5万元，其中注册资本增加额为人民币1500万元，其余244.5万元计入资本公积。增资后，金耀生物注册资本由原500万增加到2000万元。药业集团对金耀生物的持股比例由原20%增加到80%，公司对金耀生物的持股比例由原80%减少到20%。以上交易构成关联交易。

【2007-10-18】
 刊登有限售条件的流通股上市流通公告
    天药股份有限售条件的流通股上市流通公告
    天津天药药业股份有限公司本次有限售条件的流通股45328502股将于2007年10月24日起上市流通。

【2007-08-22】
 刊登使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
    天药股份董监事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年8月21日以通讯表决方式召开三届十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司使用总额不超过人民币3800万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，预计可减少公司财务费用94万元。
    二、同意公司继续向中国银行股份有限公司天津塘沽分行申请人民币2亿元，期限为一年的融资额度。

【2007-08-08】
 公布2007年半年报
    天药股份公布2007年半年报：基本每股收益0.039元，稀释每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.038元，每股净资产2.617元，净资产收益率1.26%，加权平均净资产收益率1.67%，扣除非经常性损益后净利润17396447.63元，营业收入355076863.38元，归属于母公司所有者净利润17895177.36元，归属于母公司股东权益1420529845.67元。

【2007-07-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    天药股份临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年7月16日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司迁往天津滨海新区的议案。

【2007-07-16】
 召开股东大会,停牌一天
    天药股份召开股东大会。

【2007-06-30】
 刊登可转债赎回结果及关于"天药转债"摘牌公告
    天药股份赎回结果公告
    天津天药药业股份有限公司发行的可转换公司债券"天药转债"于2007年6月22日停止交易和转股，未转股的"天药转债"全部被冻结。公司按票面金额103%的价格(即103元/张，含当期利息，且当期利息含税，扣税后赎回价格为102.80元/张)赎回了全部未转股的"天药转债"。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，"天药转债"本次赎回的数量为20070张，本金为2007000元，仅占"天药转债"发行总额的0.51%。
    股份变动情况公告
    截止到2007年6月21日，天津天药药业股份有限公司已有387993000元"天药转债"转换为公司A股股票，累计转股89604951股，占"天药转债"开始转股前公司已发行股份总额的19.77%；尚有2007000元"天药转债"未转股，占"天药转债"发行总量的0.51%；公司已经赎回未转股的"天药转债"，现将公司股本变动情况公告如下：
    单位：(股)
    股份类别           转股前数量    变动数    截至2007年6月21日数量  
    有限售条件流通股  254,209,349             0    254,209,349       
    无限售条件流通股  199,075,673   +89,604,951    288,680,624       
    合计              453,285,022   +89,604,951    542,889,973
    关于"天药转债"摘牌的公告
    天津天药药业股份有限公司由于公司股票自2007年4月25日至2007年5月29日已连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价(4.33元/股)的130%(5.63元/股)，公司决定行使对天药转债的赎回权，将截至赎回登记日(2007年6月21日)收市后尚未转股的天药转债全部赎回。
    截止到2007年6月21日，已有387,993,000元天药转债转换成公司A股股票，未转股的债券余额为2,007,000元，2007年6月22日天药转债停止交易和转股，公司对未转股的天药转债按每张103元的价格(含当期利息，且当期利息含税，扣税后赎回价格为102.80元/张)进行赎回，赎回款发放日为2007年6月29日。
    本公司的天药转债（证券代码：110488）、天药转股（证券代码：190488）将于2007年7月4日在上海证券交易所摘牌。        

【2007-06-29】
 刊登公司迁往天津滨海新区公告
    天药股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年6月28日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司迁往天津滨海新区的议案，实施方案为：分二期实现程林庄路厂区和三隆化工厂的搬迁工作。一期建设以"3029"项目和生物合成生产部分为主体，总投资约5亿元，预计2007年年底投产；二期建设以公司化学合成生产部分为主体，总投资约7亿元，预计2008年完工。项目投产后，将实现公司的整体搬迁。除"3029"项目建设资金来自于可转债融资资金外，公司搬迁建设所需要的其他资金将来自于原厂区的搬迁补偿收入、自有资金或其他融资渠道。
    二、通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，自查报告和整改计划详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
    四、聘任田景文为公司市场总监。
    五、同意公司向中国光大银行天津分行申请金额为人民币壹亿元，期限为一年的综合授信额度。
    董事会决定于2007年7月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
    另刊登关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划。

【2007-06-21】
 刊登关于天药转债赎回事宜的第九次公告
    天药股份关于天药转债赎回事宜的第九次公告
    根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
    公司将按每张"天药转债"103元的价格(含当期利息，当期利息含税，其中：个人持有者扣税后实际赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
    本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。 

【2007-06-20】
 刊登关于天药转债赎回事宜第八次公告
    天药股份关于天药转债赎回事宜第八次公告
    根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
    公司将按每张天药转债103元的价格(含当期利息，当期利息含税，其中：个人持有者扣税后实际赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
    本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。 

【2007-06-19】
 刊登关于天药转债赎回事宜的第七次公告
    天药股份关于天药转债赎回事宜的第七次公告
    根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
    公司将按每张天药转债103元的价格(含当期利息，当期利息含税，其中：个人持有者扣税后实际赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
    本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。 

【2007-06-18】
 刊登关于天药转债赎回事宜的第六次公告
    天药股份关于天药转债赎回事宜的第六次公告
    根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
    公司按每张天药转债103元的价格(含当期利息，且当期利息含税，其中：个人持有者由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按20%的税率代扣个人所得税，扣税后实际赎回价格为102.80元/张；机构投资者不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张)赎回在赎回登记日之前未转股的全部天药转债。
    天药转债自2007年4月25日开始转换为本公司发行的A股股票（股票简称"天药股份"），截至2007年6月14日，已有304,710,000元天药转债转换为本公司股票，剩余85,290,000元天药转债尚在市场流通。
    本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。 

【2007-06-13】
 刊登关于天药转债赎回事宜的第五次公告
    天药股份关于天药转债赎回事宜的第五次公告
    根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
    公司将按每张"天药转债"103元的价格(含当期利息，当期利息含税，其中：个人持有者扣税后实际赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
    本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。 
    "天药转债"赎回公告刊登日至赎回登记日之间(2007年6月1日至2007年6月21日)，在上海证券交易所交易日的正常交易时间内，天药转债正常交易与转股。
    赎回程序及时间安排
    (1)2007年6月21日为天药转债赎回登记日，赎回日为2007年6月22日；
    (2)2007年6月25日－6月27日，公司将赎回天药转债所需资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的资金帐户；
    (3)2007年6月28日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将资金划入券商清算户头帐户，同时计减投资者相应的天药转债数量；
    (4)2007年6月29日，券商将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户；
    (5)本公司在赎回期结束后，将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。

【2007-06-08】
 刊登关于天药转债赎回事宜第四次公告
    天药股份关于天药转债赎回事宜第四次公告
    根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
    公司将按每张可转换债券103元的价格(含当期利息，含税，其中个人持有者由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按20%的税率代扣个人所得税，扣税后实际赎回价格为102.80元/张；机构投资者不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
    本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。 
    股份变动情况公告
    截止到2007年6月6日，已有200188000元天津天药药业股份有限公司发行的可转换公司债券天药转债转换为公司A股股票，累计转股46232211股，占天药转债开始转股前公司已发行股份总额的10.20%。目前，尚有189812000元天药转债在市场流通，占天药转债发行总量的48.67%。股本变动情况如下：
                                                             单位：股
股份类别          转股前数量    变动数量  截至6月6日数量 占公司总股本
                                                           的比例(%)
有限售条件流通股 254,209,349            0   254,209,349      50.89
无限售条件流通股 199,075,673  +46,232,211   245,307,884      49.11
合计             453,285,022  +46,232,211   499,517,233      100

【2007-06-05】
 刊登关于天药转债赎回事宜第三次公告
    天药股份关于天药转债赎回事宜第三次公告
    根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券天药转债募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
    公司将按每张可转换债券103元的价格(含当期利息，含税，其中个人持有者由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按20%的税率代扣个人所得税，扣税后实际赎回价格为102.80元/张；机构投资者不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
    本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日，赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。 

【2007-06-04】
 刊登关于天药转债赎回事宜第二次公告
    天药股份关于天药转债赎回事宜第二次公告
    根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券天药转债募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
    公司将按每张可转换债券103元的价格(含当期利息，含税，其中个人持有者由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按20%的税率代扣个人所得税，扣税后实际赎回价格为102.80元/张；机构投资者不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
    本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日，赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。

【2007-06-01】
 刊登关于天药转债赎回事宜第一次公告,上午停牌一小时
    天药股份关于天药转债赎回事宜第一次公告
    根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券天药转债募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
    公司将按每张可转换债券103元的价格(含当期利息，含税，其中个人持有者由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按20%的税率代扣个人所得税，扣税后实际赎回价格为102.80元/张；机构投资者不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。  
    本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日，赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。
    (110488)“天药转债”、(190488)“天药转股”亦上午停牌一小时。
    (110488)"天药转债"、(190488)"天药转股"因刊登重要公告，自6月22日起连续停牌。

【2007-05-24】
 刊登天药转债转股事宜提示公告
    天药股份天药转债转股事宜提示公告
　　截止到2007年5月22日，“天药转债”已有146495000元转换为天津天药药业股份有限公司发行的A股股票，占转债发行总规模的37.56%。现将“天药转债”转股事项等提示如下：
　　转股代码：190488 转股简称：天药转股
　　转股价格：4.33元/股
　　转股起止日：2007年4月25日-2012年10月25日
　　转股部分上市交易日：申请转股、交割确认后的第一个交易日(即转股后的下一个交易日)



【2007-05-22】
 刊登关于天药转债转股事宜的提示公告
    天药股份关于天药转债转股事宜的提示公告
    截止到2007年5月18日，天津天药药业股份有限公司发行的可转换公司债券“天药转债”已有144088000元转换为公司发行的A股股票，占转债发行总规模的36.95%。现将天药转债转股事项提示如下： 
    转股代码：190488  
    转股简称：天药转股
    转股价格：4.33元/股
    转股起止日：2007年4月25日至2012年10月25日
    转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。




【2007-05-11】
 刊登关于天药转债转股事宜提示公告
    天药股份关于天药转债转股事宜提示公告
    截止到2007年5月9日，天津天药药业股份有限公司发行的可转换公司债券"天药转债"已有101501898.51元转换为公司发行的A股股票，占转债发行总规模的26%。现将"天药转债"转股事项等提示如下：
    转股代码：190488
    转股简称：天药转股
    转股价格：4.33元/股
    转股起止日：2007年4月25日至2012年10月25日
    转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。 

【2007-04-28】
 刊登对研究院减资进展情况公告
    天药股份对研究院减资进展情况公告
    天津天药药业股份有限公司现将对控股子公司天津药业研究院有限公司(简称：研究院)减资的进展情况公告如下：
    根据公司三届十二次董事会决议，公司于2007年4月25日与天津药业集团有限公司、天津金耀氨基酸有限公司、天津天安药业股份有限公司签署《减资协议书》，并于2007年4月26日与研究院签署《减资对价支付协议》。研究院以其所有的科研大楼、办公楼及附属设备支付公司减资对价。依据有关评估报告，科研大楼及办公楼评估值为4342万元，其附属设备评估值为294万元，共计款项4636万元。公司减资数额4280万元与该部分资产总评估值之间差额356万元，将由公司以现金方式支付给研究院。

【2007-04-25】
 公布2007年一季报
    天药股份公布2007年一季报：每股收益0.018元，每股收益（扣除）0.018元，每股净资产2.277元，净资产收益率0.79%，扣除非经常性损益后净利润8189879.84元，主营业务收入145961338.24元，净利润8197302.72元，股东权益1032042751.03元。
    董事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年4月23日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于变更公司会计政策和会计估计的议案，公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。
    三、同意公司继续向天津银行东联支行申请金额为人民币15000万元，期限为一年的授信额度。

【2007-04-19】
 刊登2006年度利润分配实施、可转债转股价调整及实施转股事宜公告
    天药股份2006年度利润分配实施公告
    天津天药药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年期末总股本453285022股为基数，每10股派0.20元(扣税后10派0.18元)。
    股权登记日：2007年4月24日
    除息日：2007年4月25日
    现金红利发放日：2007年4月30日
    关于天药转债实施转股事宜公告
    天津天药药业股份有限公司发行的3.9亿元"天药转债"自2007年4月25日起可转换成公司A股股份，现将有关转股事宜公告如下：  
    转股代码：190488  
    转股简称：天药转股
    转股价格：4.33元/股
    转股起止日：2007年4月25日至2012年10月25日
    转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
    可转换公司债券转股价格调整特别提示公告
    根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会有关规定，公司于2007年4月25日实施2006年度每10股派0.20元的利润分配方案后，天药转债转股价格自2007年4月25日起相应由原来的每股人民币4.35元调整为每股人民币4.33元。
    股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年4月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案：以2006年期末总股本453285022股为基数，每10股派0.20元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、选举王喆及张宝安为公司董事。

【2007-04-18】
 召开股东大会,停牌一天
    天药股份召开股东大会。
    另(110488)“天药转债”因召开股东大会，4月18日全天停牌。

【2007-03-28】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    天药股份公布2006年年报：每股收益0.097元，每股收益（扣除）0.098元，加权平均每股收益0.097元，加权平均每股收益（扣除）0.098元，每股净资产2.269元，调整后每股净资产2.264元，净资产收益率4.28%，加权平均净资产收益率4.36%，扣除非经常性损益后净利润44576482.77元，主营业务收入585636292.55元，净利润44058918.86元，股东权益1028451902.56元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年3月26日召开三届十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年期末总股本453285022股为基数，每10股派0.20元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、同意公司继续向中国进出口银行申请金额不超过人民币20000万元，期限不超过2年的借款。该借款由天津药业集团有限公司提供连带责任保证。
    四、通过关于调整公司董事会董事的议案。同意冉昶、贾凤娜辞去公司董事，选举王喆、张宝安公司董事。
    五、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中同意冉昶辞去公司副总经理及董事会秘书职务，贾凤娜不再担任公司财务总监，聘任王喆为公司董事会秘书兼财务总监。聘任张宝安为公司常务副总经理。
    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    (110488)"天药转债"亦上午停牌一小时。

【2007-03-07】
 刊登关联交易公告
    天药股份临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年3月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于受让天津药业集团有限公司持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股权的议案。
    董监事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年3月6日召开三届十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于对天津药业研究院有限公司减资的议案。该公司注册资本拟由6,400万元人民币变更为820万元人民币，公司出资额由4,480万元减少至200万元，出资比例由70%变更为24.39%。
    二、同意公司继续向兴业银行股份有限公司天津分行申请金额为人民币12000万元，期限为1年的对外基本授信额度。该授信额度由天津药业集团有限公司提供连带责任保证。
    关联交易公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年3月6日与天津药业集团有限公司(系公司第一大股东，持有公司股份254209349股，占公司总股本的56.08%)、天津金耀氨基酸有限公司及天津天安药业股份有限公司签署《减资意向书》，拟对公司控股子公司天津药业研究院有限公司(下称：药研院)减资，药研院的注册资本拟由6400万元人民币减至820万元人民币，其中公司出资额由4480万元减少至200万元，出资比例由70%变更为24.39%，成为药研院第二大股东。此次减资将以2007年3月31日为基准日的评估结果为依据，药研院拟以转移其部分资产所有权的方式向减资股东支付对价，其中药研院将其持有的办公楼及实验楼(截至2006年12月31日，两项房产帐面价值为3713.42万元)作为减资对价支付给公司。《减资意向书》为各方用于确定减资事宜的意向性法律文件，最终的减资金额及差价支付等事项均以最终评估值为依据，并签署正式协议为准。
    上述交易构成关联交易。

【2007-03-06】
 召开股东大会,停牌一天
    天药股份召开股东大会。
    (110488)“天药转债”3月6日全天停牌。   

【2007-02-16】
 刊登关联交易公告
    天药股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年2月15日以通讯表决方式召开三届十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司受让控股股东天津药业集团有限公司(下称：药业集团)持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股权的议案。
    二、同意公司向渤海银行申请金额为人民币7000万元、期限为1年的授信额度，该授信额度由药业集团提供连带责任保证；同意公司向中国银行天津滨海分行申请金额为人民币8300万元、期限为5年的项目借款，该借款由公司实际控制人天津金耀集团有限公司提供连带责任保证。
    董事会决定于2007年3月6日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
    关联交易公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年2月15日与第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份254209349股，占公司总股本的56.08%，下称：药业集团)签署《受让股权意向书》，公司拟以评估值8924.94万元人民币受让药业集团持有的天津市三隆化工有限公司(注册资本为13012.39万元人民币，公司持有其32.38%的股权，下称：三隆化工)67.31%的股权。股权转让完成后，公司将持有三隆化工99.69%的股权。
    上述事项构成关联交易。
    公告
    天津天药药业股份有限公司原职工监事祝翠红辞去公司第三届职工监事职务。经公司职工代表大会选举，推荐王晓东担任公司第三届职工监事职务。
    
    

【2007-01-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    天药股份临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年1月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举卢彦昌为公司董事。
    二、同意为公司控股子公司天津市天发药业进出口有限公司向上海浦东发展银行天津分行申请为期一年，金额为人民币10000万元的授信额度提供担保。



【2007-01-18】
 召开股东大会,停牌一天
    天药股份召开股东大会。
    (110488)“天药转债”停牌一天。

【2007-01-12】
 刊登为控股子公司提供担保的公告
    天药股份董监事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2007年1月11日以通讯表决的方式召开三届十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意为控股子公司天津药业研究院有限公司(公司出资额占其注册资本的70%)向天津市商业银行东联支行申请金额为人民币100万元、期限为一年的保证借款额度提供连带责任担保，担保期限为合同签署生效日起一年。
    截至本公告日，公司累计对外担保总额为900万元人民币，无逾期对外担保。此外，公司为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司10000万元的授信额度提供担保须经2007年1月18日召开的2007年第一次临时股东大会审议。该笔担保通过后，公司累计对外担保额度总额为10900万元人民币。
    二、同意公司在原有授信规模基础上，向中国工商银行股份有限公司天津唐家口支行申请金额为人民币10000万元的流动资金信用借款额度，期限为一年。

【2006-12-28】
 刊登关联交易公告
    天药股份关联交易公告
    天津天药药业股份有限公司于2006年12月27日与第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份254209349股，占公司总股本的56.08%，下称：药业集团)及其控股子公司天津金耀氨基酸有限公司(下称：金耀氨基酸)签署《增资意向书》，公司与药业集团拟共同对天津市三隆化工有限公司(系公司与金耀氨基酸共同出资设立，注册资本人民币500万元，其中公司出资占注册资本的92%，下称：三隆化工)增资12512.39万元人民币，其中公司以现金增资人民币3753.72万元；药业集团以土地使用权及房产、机器设备等实物资产增资人民币8758.67万元。增资完毕后，三隆化工注册资本变更为13012.39万元人民币，其中，药业集团出资占三隆化工注册资本的67.31%；公司出资额为4213.72万元，持股比例为32.38%；金耀氨基酸出资额为40万元，持股比例为0.31%。
    上述共同投资行为构成关联交易。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2006年12月27日以通讯表决方式召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司部分董事的议案：其中同意师春生辞去公司董事职务，不再担任公司名誉董事长。
    二、通过公司与天津药业集团有限公司共同向天津市三隆化工有限公司增资的议案。
    三、通过关于继续向银行申请授信额度的议案：中国工商银行股份有限公司天津唐家口支行(下称：唐家口支行)和华夏银行天津分行(下称：天津分行)现有授信额度即将到期，公司拟继续向唐家口支行申请为期一年、金额为人民币10000万元的流动资金信用借款额度；向天津分行申请为期一年、金额为人民币6400万元的综合授信额度(其中流动资金借款额度和银行承兑额度各人民币3200万元，该项额度由天津金耀集团有限公司提供连带责任保证)。
    四、通过关于为公司控股子公司天津市天发药业进出口有限公司(注册资本18000万元人民币，公司出资占其注册资本的90%)向上海浦东发展银行天津分行申请为期一年、最高额度为10000万元人民币的授信额度提供连带责任担保的议案，担保期限自合同签署生效日起一年。
    本次担保经股东大会审议通过后，公司累计对外担保总额为10800万元人民币，无逾期对外担保。
    董事会决定于2007年1月18日上午9时,在天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一、四项议案。

【2006-11-11】
 刊登药业集团持有及减持可转换公司债券提示性公告
    天药股份提示性公告
    根据天津天药药业股份有限公司股东天津药业集团有限公司(下称：药业集团)的通知，现就药业集团持有及减持公司所发行的可转换公司债券的情况公告如下：
    药业集团通过原股东配售方式获得天药转债债券面值127105000元(占天药转债发行总额的32.59%)；药业集团于2006年11月10日在二级市场售出天药转债面值30500000元，通过上海证券交易所大宗交易方式售出天药转债面值96605000元。减持后持有天药转债债券面值0元。

【2006-11-09】
 刊登可转换公司债券上市公告书
    天药股份可转换公司债券上市公告书
    可转换公司债券简称：天药转债
    可转换公司债券代码：110488
    可转换公司债券发行量：39,000万元（39万手，390万张）
    可转换公司债券上市量：39,000万元（39万手，390万张）
    可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
    可转换公司债券上市时间：2006年11月10日
    可转换公司债券上市起止日期：2006年11月10日－2012年10月25日
    可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    上市保荐人：海通证券股份有限公司
    可转换公司债券担保人：天津市商业银行股份有限公司、北方国际信托投资股份有限公司。
    可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：北京联合资信评估有限公司评定的公司本次可转换公司债券的信用等级为AA。

【2006-10-30】
 刊登可转换公司债券发行结果公告
    天药股份可转换公司债券发行结果公告
    天津天药药业股份有限公司发行39000万元(39万手)可转换公司债券(下称：天药转债)网上、网下申购已于2006年10月25日结束。现将本次发行结果公告如下：
    发行人原无限售条件股股东通过网上优先配售天药转债11885手，占本次发行总量的3.05%；发行人原有限售条件股股东通过网下优先配售天药转债127105手，占本次发行总量的32.59%。
    本次网下有效申购数量为33928000手，配售比例为0.739831407%，最终网下向机构投资者配售的天药转债总计为250990手，占本次发行总量的64.36%，由于实际配售按1000元(1手)取整，余下天药转债20手，由保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司余额包销。

【2006-10-27】
 公布2006年三季报
    天药股份公布2006年三季报：每股收益0.091元，每股收益（扣除）0.092元，每股净资产2.262元，调整后每股净资产2.255元，净资产收益率4.04%，扣除非经常性损益后净利润41813376.32元，主营业务收入474146339.59元，净利润41384483.74元，股东权益1025212329.3元。

【2006-10-25】
 刊登可转换公司债券发行方案的提示性公告
    天药股份可转换公司债券发行方案的提示性公告
　　天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]93号文核准，现将本次发行的方案作如下提示：
　　发行人本次发行39000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，按面值平价发行。本次发行采取向原股东优先配售和网下向机构投资者定价发行相结合的方式进行。所发行的可转债扣除原股东优先配售部分后，将全部向网下机构投资者配售。原股东依据其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.5元可转债的比例进行优先认购。按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原无限售条件股股东优先认购代码为“704488”，认购名称为“天药配债”。申购时间为2006年10月25日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。每个机构投资者的申购数量上限为39000万元(39万手)。


【2006-10-20】
 刊登可转换公司债券募集说明书,上午停牌一小时
    天药股份可转换公司债券募集说明书
    天津天药药业股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]93号文核准。
    1、发行种类：可转换公司债券。
    2、发行总额：39,000万元。
    3、票面金额：100元/张。
    4、发行数量：39万手（390万张）。
    5、发行价格：按票面金额平价发行。
    6、债券期限：6年。
    7、票面利率和付息日期：本次可转债票面利率第一年为1.52%，第二年为1.83%，第三年为2.24%，第四年为2.55%，第五年为2.75%，第六年为2.85%。本次发行的可转债，存续期间每年付息一次。首次付息日期为发行首日的次年当日（即2007年10月25日）（如遇到法定节假日则向后顺延），以后每年的该日（即10月25日）为当年付息日。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息债权登记日后的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日上交所收市后，登记在册的天药转债持有人均有权获得当年的天药转债利息。在付息债权登记日当日申请转股以及已转股的天药转债，无权再获得当年及以后的利息。在本次转债到期日之后的5个交易日内，公司偿还到期未转股的可转债的面值和第六年的利息。
    8、初始转股价格：为4.35元，即以公告募集说明书前二十个交易日公司股票的交易均价为基础上浮1%和前一交易日均价二者中的较高者。
    9、转股起止时期：2007年4月25日至2012年10月25日之间的交易日。
    10、可转债担保人：天津市商业银行股份有限公司和北方国际信托投资股份有限公司。
    11、资信评级情况：根据联合资信评估有限公司的评估结果，本次发行可转债的资信评级为AA。
    12、本次发行对象：
    （1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有股东。
    （2）网下发行：依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
    13、申购时间：网上、网下申购日即2006年10月25日（T日）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
    14、发行方式：
    本次发行采取向原股东优先配售和网下向机构投资者定价发行相结合的方式进行。不安排向其他社会公众投资者的网上发行。所发行的可转债扣除原股东优先配售部分后，将全部向网下机构投资者配售。
    原股东依据其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.5元可转债的比例进行优先认购。按1,000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。
    原无限售条件股股东的优先认购通过网上专用申购代码"704488"、申购简称"天药配债"进行。
    原有限售条件股股东的优先认购通过网下申购的方式在保荐人（主承销商）处进行。
    机构投资者认购通过网下申购的方式在保荐人（主承销商）处进行。
    15、承销方式：由承销团余额包销。
    16、发行地点：
    （1）原无限售条件股股东的优先认购部分在网上进行。
    （2）原有限售条件股股东的优先认购部分在保荐人（主承销商）处进行。
    （3）对机构投资者认购部分在保荐人（主承销商）处进行。
    17、本次发行的天药转债不设持有期限制。
    18、拟上市地：上海证券交易所。
    19、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市，具体上市时间将另行公告。
    发行3.9亿元可转换公司债券网上路演公告
    天津天药药业股份有限公司发行3.9亿元可转换公司债券已获得中国证监会证监发行字[2006]93号文核准。本次发行采用向原股东优先配售，余额向网下机构投资者配售。发行日期为2006年10月25日。
    为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人天津天药药业股份有限公司和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司就本次发行举行网上路演，欢迎投资者参加。
    1、路演时间：2006年10月23日上午9：30－11：30；
    2、路演网站：全景网（www.p5w.net）；
    3、参加人员：天津天药药业股份有限公司董事会、管理层主要成员及保荐机构（主承销商）有关人员。

【2006-10-19】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    天药股份有限售条件的流通股上市公告
    天津天药药业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为10167473股，上市流通日为2006年10月24日。
    公告
    天津天药药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会有关通知文件核准，公司董事会将根据核准文件的要求和股东大会的授权，在该核准文件规定的六个月有效期内，择机办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

【2006-08-29】
 刊登董事会决议公告
    G天药董事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2006年8月28日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过关于调整公司发行可转换公司债券票面利率的议案：2006年8月19日中国人民银行上调了金融机构人民币存贷款基准利率，公司决定将转债票面利率调整为：6年的年利率分别为1.52%、1.83%、2.24%、2.55%、2.75%、2.85%。



【2006-08-25】
 公布2006年半年报
    G天药公布2006年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.071元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.071元，每股净资产2.24元，调整后每股净资产2.232元，净资产收益率3.11%，加权平均净资产收益率3.14%，扣除非经常性损益后净利润31976480.41元，主营业务收入309856482.31元，净利润31622737.83元，股东权益1015450583.39元。
    董监事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2006年8月23日召开董监事会会议，会议经过审议通过以下议案：
    1．关于受让天津药业集团有限公司持有的天津药业（香港）有限公司40%股权的议案；
    2．关于受让天津药业集团有限公司持有的美国大圣贸易技术开发有限公司100%股权的议案；
    3．关于继续向银行申请授信额度的议案。
    由于上海浦东发展银行和中国光大银行融资额度即将到期，公司拟继续向上述两家银行申请融资额度，具体情况如下：
    （1）向上海浦东发展银行继续申请不超过人民币2亿元的融资额度；
    （2）向中国光大银行继续申请人民币2亿元的融资额度（其中：流动资金贷款5000万元，商票包买4000万元，银行承兑汇票3000 万元，银行承兑贴现1000万元，进口开证7000万元），并授权天津市天发药业进出口有限公司（控股比例90%）、天津市三隆化工有限公司（控股比例92%）、天津药业研究院有限公司（控股比例70%）等控股子公司在授权额度有效期内可以利用此额度直接向银行办理业务，并监督和保证其按期还款。截至本公告日，上述本公司控股子公司资产负债率不超过70%，本公司对外担保总额不超过净资产的50%。
    关联交易公告
    公司于2006年8月23日与药业集团签署《受让股权协议》，拟以533.70万元人民币受让药业集团持有的天津药业（香港）有限公司40%的股权、拟以1219.07万元人民币受让药业集团持有的美国大圣贸易技术开发有限公司100%的股权。     

【2006-06-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    G天药临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2006年6月16日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过《公司章程》(修订草案)。
    二、通过关于发行可转换公司债券担保事项的议案。
    三、通过关于向银行申请授信额度的议案。

【2006-06-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G天药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    股东参加网络投票程序事项
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    1．本次股东大会网络投票起止时间为2006年6月15日下午15：00至2006年6月16日下午15：00；
    2．未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；
    3．本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
    4．有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
    5．同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

【2006-06-13】
 刊登召开2006年第二次临时股东大会的再次通知
    G天药召开2006年第二次临时股东大会的再次通知
    公司2006年第二次临时股东大会定于2006年6月16日召开，本次会议的通知已于2006年6月1日刊登。现再次公告股东大会通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1．召开时间：2006年6月16日14：00
    2．召开地点：天津津利华大酒店（天津市河西区友谊路32 号）
    3．召集人：公司董事会
    4．召开方式：现场投票与网络表决相结合

【2006-06-01】
 刊登发行可转换公司债券担保事项公告
    G天药董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2006年5月31日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司章程(修订草案)。
    二、通过关于发行可转换公司债券担保事项的议案：公司发行3.9亿可转换公司债券分别由天津市商业银行和北方国际信托投资股份有限公司提供连带责任担保。
    三、通过关于向银行申请授信额度的议案：向中国银行股份有限公司天津塘沽分行申请人民币1亿元的项目搭桥借款和人民币2亿元的融资额度、向中国进出口银行申请人民币2亿元的出口卖方信贷借款、向天津市商业银行申请人民币1亿元的流动资金借款额度。
    董事会决定于2006年6月16日14:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票起止时间为2006年6月15日15:00至6月16日15:00，审议以上及其它相关事项。
    股东参加网络投票程序事项
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    1．本次股东大会网络投票起止时间为2006年6月15日下午15：00至2006年6月16日下午15：00；
    2．未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》；
    3．本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
    4．有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
    5．同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

【2006-05-30】
 刊登股东大会否决转股价格的确定公告,上午停牌一小时
    G天药临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2006年5月29日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
    一、逐项审议发行A股可转换公司债券发行方案：其中，否决了董事会确定的转股价格的确定和调整方式及回售条款的议案，通过了大股东提出的转股价格的确定和调整方式及回售条款的议案。
    二、通过关于本次发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案。
    

【2006-05-29】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G天药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    投资者网络投票操作流程
    投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的'上市公司股东大会网络投票系统'，再点击新页面右上角'投资者服务'，电子证书用户选择'证书用户登录'，非电子证书用户选择'非证书用户登录'。
    注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
    咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)
    010-58598882,58598884 (技术)
    (上海)021-688701900
    (深圳)0755-25988880

【2006-05-24】
 刊登召开2006年第一次临时股东大会的再次通知
    G天药召开2006年第一次临时股东大会的再次通知
    天津天药药业股份有限公司董事会决定于2006年5月29日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为2006年5月28日15:00至5月29日15:00，审议公司发行A股可转换公司债券发行方案等事项。

【2006-05-22】
 刊登2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    G天药2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    天津天药药业股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年期末总股本251825012股为基数，每10股转增8股派0.50元(扣税后10派0.45元)。
    股权登记日：2006年5月25日
    除权除息日：2006年5月26日
    新增可流通股份上市日：2006年5月29日
    现金红利发放日：2006年6月2日
    实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.178元。

【2006-05-19】
 刊登增加临时提案公告及2006年第一次临时股东大会补充通知
    G天药增加临时提案公告及2006年第一次临时股东大会补充通知
    一、提案申请人名称：公司第一大股东天津药业集团有限公司
    二、增加的提案内容为：
    在第2项"发行A股可转换公司债券发行方案"中增加"2.17转股价格的确定和调整方式的议案"，具体如下：
    2.17 转股价格的确定和调整方式的议案
    初始转股价
    本次可转债的初始转股价格为募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价上浮1%，且不低于前一交易日均价。

【2006-05-18】
 刊登增加临时提案公告及2006年第一次临时股东大会补充通知
    G天药增加临时提案公告及2006年第一次临时股东大会补充通知
    天津天药药业股份有限公司于2006年5月17日收到第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份141227416股，占已发行总股本的56.08%)"增加提案申请"，提议在公司2006年第一次临时股东大会审议内容的第2项"发行A股可转换公司债券发行方案"中增加"2.16 回售条款的议案"，并增加"授权董事会制定《募集资金专项存储及管理制度》的议案"作为2006年第一次临时股东大会的第4项议案进行审议。
    经公司董事会审核，同意将上述提议修改的议案提交于2006年5月29日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议。

【2006-05-13】
 刊登拟发行A股可转换公司债券发行方案的公告
    G天药董事会决议暨召开临时股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2006年5月12日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司继续符合发行A股可转换公司债券条件的议案：本次可转债发行方案决议有效期自公司2006年第一次临时股东大会审议通过后延长十二个月。
    二、通过发行A股可转换公司债券发行方案的议案：其中，本次A股可转债发行规模不超过人民币3.9亿元；存续期限为6年；每张可转换公司债券面值人民币100元，按面值发行；票面年利率分别为1.5%、1.8%、2.2%、2.5%、2.7%、2.8%。本次发行的可转债向公司股东优先配售。
    三、通过关于本次发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案。
    董事会决定于2006年5月29日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日的股票交易时间，审议以上事项。
    投资者网络投票操作流程
    投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的'上市公司股东大会网络投票系统'，再点击新页面右上角'投资者服务'，电子证书用户选择'证书用户登录'，非电子证书用户选择'非证书用户登录'。
    注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
    咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)
    010-58598882,58598884 (技术)
    (上海)021-688701900
    (深圳)0755-25988880

【2006-04-28】
 公布2006年一季报
    G天药公布2006年一季报：每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.056元，每股净资产4.0128元，调整后每股净资产3.997元，净资产收益率1.4%，扣除非经常性损益后净利润14096034.79元，主营业务收入168511686.13元，净利润14104092.79元，股东权益1010523201.41元。
    董监事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2006年4月27日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第一季度报告。
    二、同意向中国进出口银行申请最高额度不超过人民币3亿元的借款，期限为二年(原额度将于2006年5月到期)；向中信银行天津分行申请授信额度人民币1亿元；在原有授信规模基础上，向招商银行天津分行申请增加授信额度人民币5000万元。
    三、同意为公司控股子公司天津药业研究院有限公司(公司出资额为4480万元，占其注册资本的70%，下称：药研院)向招商银行天津分行申请流动资金贷款800万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为合同签署生效日起一年。药研院以其拥有部分固定资产(科研仪器设备)抵押方式向公司提供反担保。
    截至本公告日，公司累计对外担保总额为800万元人民币，未有逾期对外担保。

【2006-04-11】
 刊登变更公司注册地址公告
    G天药2005年年度股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2005年年度股东大会于2006年4月10日上午，在天津远洋宾馆以现场方式召开，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
    1.2005年董、监事会工作报告。
    2.2005年财务决算方案。
    3.2005年利润分配方案：拟以2005年期末总股本251,825,012股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，每10股转增股本8股。
    4.天津天药药业股份有限公司2005年年度报告及其摘要。
    5.关于聘请公司2006年度财务审计机构及其报酬的议案。
    6.关于前次募集资金使用情况的说明。
    7.公司关联交易协议的议案。
    8.变更公司注册地址的议案：公司注册地址由"天津市南开区新技术产业园区华苑产业区中济科园B座"变更为"天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2-09室"。
    9.《天津天药药业股份有限公司章程》（修订草案）。

【2006-04-10】
 召开股东大会,停牌一天
    G天药召开股东大会。

【2006-03-31】
 刊登增加临时提案公告及2005年年度股东大会补充通知
    G天药增加临时提案公告及2005年年度股东大会补充通知
    天津天药药业股份有限公司于2006年3月28日收到公司第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份141227416股，占已发行总股本的56.08%，下称：集团公司)增加临时提案的申请，提议在公司2005年年度股东大会上增加审议《公司章程》(修订草案)的临时提案。
    根据中国证券监督管理委员会发布的有关通知文件及上海证券交易所的有关规定，经公司董事会审核，同意将上述提案提交于2006年4月10日召开的公司2005年年度股东大会审议。

【2006-03-06】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G天药公布2005年年报：每股收益0.321元，每股收益（扣除）0.322元，加权平均每股收益0.321元，加权平均每股收益（扣除）0.322元，每股净资产3.957元，调整后每股净资产3.949元，净资产收益率8.11%，加权平均净资产收益率8.4%，扣除非经常性损益后净利润81015897.79元，主营业务收入661330551.5元，净利润80803526.36元，股东权益996419108.62元。
    董、监事会决议暨召开股东大会公告
    天津天药药业股份有限公司于2006年3月2日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2005年期末总股本251825012股为基数，每10股转增8股派0.50元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的预案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    五、同意公司拟继续向招商银行天津分行申请最高额度不超过人民币壹亿元的融资；拟向中国银行塘沽分行、中国工商银行天津分行分别申请最高额度不超过人民币贰亿元的融资。
    董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-01-10】
 刊登获得科技创新专项资金公告
    G天药获得科技创新专项资金公告
    近日，天津天药药业股份有限公司与天津市科技创新专项资金领导小组办公室签订协议，公司将获得科技创新专项资金，总金额人民币一千万元，是本次天津市获得政府科技创新专项资金最多的单一项目。该笔资金系对公司年产500吨激素类原料药中间体"3029"项目科研开发的专项拨款，资金由公司无偿使用，于2005年12月底至2007年分期到位，目前第一期300万元资金已经到位。

【2005-11-29】
 刊登临时股东大会决议及关联交易公告
    G天药临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2005年11月28日召开2005年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事:选举师春生、郝于田、刘永和、王福军、冉昶、贾凤娜为第三届董事会董事,选举王明时、赵杨、徐冬根作为第三届董事会独立董事。选举高如艳、苗立志、袁跃华为监事,黄丽荣、祝翠红已由职工民主选举当选为职工代表监事。
    董监事会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2005年11月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举刘永和为公司董事长。
    二、选举师春生继续担任公司名誉董事长。
    三、聘任王福军为公司总经理兼技术总监。
    四、聘任冉昶为公司董事会秘书。
    五、通过变更公司注册地址的议案：公司注册地址变更为"天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2-09室"。
    六、通过公司关联交易协议的议案。
    七、选举黄丽荣为公司监事会召集人。
    上述有关事项将提交2005年年度股东大会审议。
    关联交易公告
    鉴于天津天药药业股份有限公司与控股股东天津药业集团有限公司(持有公司141227416股股票，占公司总股本的56.08%)于2003年1月27日签署的《房屋使用综合服务协议》将于2006年1月26日到期，公司于2005年11月28日与天津药业集团有限公司续签了《房屋使用综合服务协议》。公司使用天津药业集团有限公司所拥有的金耀大厦部分办公用房屋，使用建筑面积3969.36平方米，占总建筑面积的22.2%。公司承担22.2%的费用。协议期限自2006年1月27日至2011年1月26日止，为期五年。2005年1-6月份，上述交易的金额为53.17万元。
    鉴于公司与天津药业集团有限公司签订的《废渣废液购销协议》和《产品销售协议》将于2006年1月26日到期，公司及其附属公司与天津药业集团有限公司及其附属公司于2005年11月28日签订《购销协议》，该购销协议规范公司及其附属公司向天津药业集团有限公司及其附属公司销售产品和废渣废液，和公司及其附属公司向天津药业集团有限公司及其附属公司购买回收的化工原料及其他辅料。协议期限自2006年1月27日至2011年1月26日止，为期五年。2005年上半年销售金额为8538.42万元、采购金额为3889.07万元。
    上述交易构成关联交易。

【2005-11-28】
 召开股东大会,停牌一天
    G天药召开股东大会。

【2005-10-27】
 公布2005年三季报
    G天药公布2005年三季报：每股收益0.262元，每股收益（扣除）0.262元，每股净资产3.896元，调整后每股净资产3.879元，净资产收益率6.74%，扣除非经常性损益后净利润65870396.44元，主营业务收入530655705.94元，净利润66091116.42元，股东权益980987402.39元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    天津天药药业股份有限公司于2005年10月25日召开二届二十五次董事会及二届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    提名师春生、郝于田、刘永和、王福军、冉昶、贾凤娜为第三届董事候选人,提名王明时、赵杨、徐冬根作为第三届独立董事候选人。
    提名高如艳、苗立志、袁跃华为监事候选人,黄丽荣、祝翠红已由职工民主选举当选为职工代表监事。
    三、通过关于向中国工商银行申请授信额度的议案：拟继续向中国工商银行天津市分行河东支行申请不超过人民币贰亿伍仟万元的授信额度。
    董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-10-24】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G天药股份结构变动公告
    天津天药药业股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：                                                             
                                   单位：股
股份类别                             变动前       变动数        变动后
非流通股   1、国有法人持有股份    169,015,012 -169,015,012       0
           2、境内法人持有股份      6,760,000   -6,760,000       0
             非流通股合计         175,775,012 -175,775,012       0
有限售条件 1、国有法人持有股份            0    141,227,416 141,227,416
的流通股份
           2、其他境内法人持有股份        0      5,648,596   5,648,596
            有限售条件的流通股合计        0    146,876,012 146,876,012
无限售条件  A股                    76,050,000   28,899,000 104,949,000
的流通股份
          无限售条件的流通股份合计 76,050,000   28,899,000 104,949,000
股份总额                          251,825,012            0 251,825,012
    有限售条件流通股份可上市流通的时间：天津药业集团有限公司所持有限售条件的股份数量25182501股，可上市流通时间为2007年10月24日后、15314910股可上市流通时间为2008年10月24日后、100730005股可上市流通时间为2009年10月24日后；其余有限售条件流通股份可上市流通时间均为2006年10月24日后。

【2005-10-19】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    10月24日复牌
    天药股份股权分置改革方案实施公告
    天津天药药业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计28899000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股份。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    方案实施的股权登记日：2005年10月20日
    2005年10月24日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为"G天药"。
    对价股份上市流通日：2005年10月24日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

【2005-10-14】
 刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
    天药股份股权分置改革事项的相关股东会议决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2005年10月13日召开股权分置改革事项的相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结的表决方式审议通过公司股权分置改革方案的议案。
    参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计862人，代表有表决权的股份204,102,943，占公司有表决权总股份的81.05%。
    (1)非流通股股东及股东授权代理人共5人，代表有表决权的股份175,775,012股，占公司有表决权总股份的69.80%；
    (2)出席现场会议的流通股股东及股东授权代理人共计1人，代表有表决权的股份40,100股，占所有流通股股份总数的0.05%，占公司有表决权总股份的0.02%；
    (3)委托董事会进行投票的流通股股东6人，代表有表决权的股份303,325 股，占所有流通股股份总数的0.40%，占公司有表决权总股份的0.12%；
    (4)参加网络投票的流通股股东及股东授权代理人共计850人，代表有表决权的股份27,984,506股，占所有流通股股份总数的36.80%，占公司有表决权总股份的11.11%。
    经会议审议并以记名投票表决方式审议通过《天津天药药业股份有限公司股权分置改革方案的议案》。表决结果如下：                 
           代表股份数    同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比率
全体股东     204,102,943  202,876,545  1,214,291   12,107     99.4%
流通股股东   28,327,931   27,101,533   1,214,291   12,107     95.67%
非流通股股东 175,775,012  175,775,012          0        0     100%

【2005-10-13】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    天药股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    董事会决定于2005年10月13日上午10:30召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
    参加网络投票的操作程序
    本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交流系统投票的投票程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市挂牌     沪市挂牌    表决议案    说明 
    投票代码     投票简称    数量
    738488       天药投票       1         A股
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入股票；
    (2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1元代表股权分置改革的议案,以1元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                             对应申报价格
    天津天药药业股份有限公司股权分置方案           1元
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票,其申报为：
    投票代码     买卖方向     申报价格       委托投数
    738488         买入        1元              1股

【2005-10-11】
 股改方案网络投票起止日:10月11日至13日,继续停牌
    天药股份公告
    天津天药药业股份有限公司于2005年10月9日收到天津市国有资产监督管理委员会(下称：天津市国资委)有关批复文件，公司股权分置改革方案已获天津市国资委批准。
    董事会决定于2005年10月13日上午10:30召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
    参加网络投票的操作程序
    本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交流系统投票的投票程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市挂牌     沪市挂牌    表决议案    说明 
    投票代码     投票简称    数量
    738488       天药投票       1         A股
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入股票；
    (2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1元代表股权分置改革的议案,以1元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                             对应申报价格
    天津天药药业股份有限公司股权分置方案           1元
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票,其申报为：
    投票代码     买卖方向     申报价格       委托投数
    738488         买入        1元              1股

【2005-10-10】
 刊登股权分置改革事项相关股东会议的第二次催告通知,继续停牌
    天药股份召开2005年股权分置改革事项相关股东会议的第二次催告通知
    根据有关文件的要求，天津天药药业股份有限公司现公告2005年关于公司股权分置改革事项相关股东会议的第二次催告通知。
    董事会决定于2005年10月13日上午10:30召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-09-30】
 董事会投票征集起止日:9月30日至10月12日,今起停牌
    天药股份董事会投票委托征集函
    征集对象：本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
    征集时间：自2005年9月30日至2005年10月12日(正常工作日每日9:00-17:00)。
    征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
    关于召开2005年股权分置改革事项的相关股东会议的通知
    董事会决定于2005年10月13日上午10:30召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
    公司股票于本次相关股东会议股权登记日次一交易日(2005年9月30日)起停牌,如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌,如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。
    参加网络投票的操作程序
    本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交流系统投票的投票程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市挂牌     沪市挂牌    表决议案    说明 
    投票代码     投票简称    数量
    738488       天药投票       1         A股
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入股票；
    (2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1元代表股权分置改革的议案,以1元的价格予以申报。如下表：         议案内容                             对应申报价格
    天津天药药业股份有限公司股权分置方案           1元
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票,其申报为：
    投票代码     买卖方向     申报价格       委托投数
    738488         买入        1元              1股

【2005-09-26】
 刊登召开股权分置改革事项相关股东会议的第一次催告通知
    9月30日起停牌
    天药股份召开2005年公司股权分置改革事项相关股东会议的第一次催告通知
    根据中国证监会有关要求，天津天药药业股份有限公司现公告2005年关于公司股权分置改革事项相关股东会议的第一次催告通知。
    董事会决定于2005年10月13日上午10:30召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
    公司股票于本次相关股东会议通知公告之日起(2005年9月12日)停牌,于2005年9月22日复牌。于本次相关股东会议股权登记日次一交易日(2005年9月30日)起停牌,如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌,如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。

【2005-09-23】
 刊登举行股权分置改革投资者网上交流会通知
    天药股份举行股权分置改革投资者网上交流会的通知
    天津天药药业股份有限公司将于2005年9月26日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证网(http://www.cs.com.cn)及中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn)参与本次交流会。

【2005-09-21】
 刊登调整股权分置改革方案及沟通结果公告,继续停牌
    9月22日复牌
    天药股份股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告
    天津天药药业股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年9月12日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流。现本次股权分置改革方案作出如下调整：
    现将对价安排调整为：“非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计28899000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股份。”
    公司全体非流通股股东的承诺事项保持不变。
    根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年9月22日复牌。

【2005-09-14】
 刊登关于开通股权分置改革热线电话公告,继续停牌
    天药股份关于开通股权分置改革热线电话公告
    为了与中小投资者保持良好的沟通，天津天药药业股份有限公司就股权分置改革事宜开通与投资者交流热线，具体联系方式如下：
    联系电话：022-24160913 022-24160872 022-24160800-1006 022-24160800-1011
    传真：022-24160910
    热线手机：13821702334
    公司网址：www.tygf-jy.com
    电子信箱：tjpc600488@vip.sina.com
    公司地址：天津市河东区八纬路109号1001室
    邮政编码：300171

【2005-09-12】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    9月22日复牌
    天药股份股权分置改革说明书
    公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权，以本次股权分置改革时公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股将获得3.5股股份的对价。
    全体非流通股股东承诺：持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
    天津药业集团有限公司作为公司唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺：所持公司非流通股自改革方案实施之日起24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，36个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的10%。上述期限届满后，12个月内持有公司的股票数量不低于公司股份总数的40%。
    本次改革相关股东会议的日程安排：
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月29日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月13日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月11日-2005年10月13日
    四、本次改革相关证券停复牌安排：
    1、本公司董事会将申请相关证券自2005年9月12日起停牌,于2005年9月22日复牌,此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在2005年9月21日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于公告次日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2005年9月21日公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司相关证券于公告次日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革方案实施完毕之日公司相关证券停牌。
    董事会投票委托征集函
    征集对象：本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
    征集时间：自2005年9月30日至2005年10月12日(正常工作日每日9:00-17:00)。
    征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
    关于召开2005年股权分置改革事项的相关股东会议的通知
    董事会决定于2005年10月13日上午10:30召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
    参加网络投票的操作程序
    本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交流系统投票的投票程序如下：
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码
    沪市挂牌     沪市挂牌    表决议案    说明 
    投票代码     投票简称    数量
    738488       天药投票       1         A股
    3、股东投票的具体程序为：
    (1)买卖方向为买入股票；
    (2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1元代表股权分置改革的议案,以1元的价格予以申报。如下表：
         议案内容                             对应申报价格
    天津天药药业股份有限公司股权分置方案           1元
    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票,其申报为：
    投票代码     买卖方向     申报价格       委托投数
    738488         买入        1元              1股

【2005-07-29】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    天药股份公布2005年半年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.813元，调整后每股净资产3.793元，净资产收益率4.73%，加权平均净资产收益率4.78%，扣除非经常性损益后净利润45332729.8元，主营业务收入343425730.69元，净利润45413666元，股东权益960309951.97元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
    董监事会决议
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于向银行申请短期融资授信额度的议案：因上海浦东发展银行天津分行授予的贰亿元人民币流动资金贷款额度已于2005年7月到期，为保证流动资金充足，拟继续向上海浦东发展银行天津分行申请贰亿元人民币的贷款额度。同时，公司拟向光大银行天津广东路支行申请贰亿元人民币综合授信额度，并授权天津市天发药业进出口有限公司(控股比例90%)、天津市三隆化工有限公司(控股比例92%)、天津药业研究院有限公司(控股比例70%)等控股子公司在授信额度有效期内可以利用此额度直接向银行办理业务，并监督和保证其按期还款。

【2005-07-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    天药股份临时股东大会决议公告
    天津天药药业股份有限公司于2005年7月15日召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期一年的议案。
    二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案。
    三、通过修改公司章程(草案)的议案。

【2005-07-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    天药股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    一、会议审议事项
    1、审议关于公司继续符合发行A股可转换公司债券条件的议案
    2、逐项审议关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案
    (1)发行规模
    (2)可转债存续期限
    (3)票面金额
    (4)发行价格
    (5)票面利率
    (6)还本付息的期限和方式
    (7)转股时不足一股的处置
    (8)转股期
    (9)转股价格的确定和调整方式
    (10)回售条款
    (11)赎回条款
    (12)募集资金投向
    1)年产500吨激素类原料药中间体项目
    2)泼尼松龙原料药技改项目
    3)新建霉菌氧化物提取车间技改项目
    4)地塞米松系列结晶新工艺技改项目
    5)片剂厂一期工程
    6)片剂厂二期工程
    7)性激素类原料药系列产品建设工程
    (13)公司滚存未分配利润的处置方式
    (14)向原股东优先配售的安排
    (15)授权董事会办理发行可转换公司债券具体事宜
    3、审议关于本次发行可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案
    4、审议关于修改《天津天药药业股份有限公司章程》(草案)的议案
    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,本次股东大会的议程中,第1、2、3项议案除需经全体股东表决通过外,还需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。第4项议案为特别决议事项,需参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
    本次临时股东大会采用现场表决与网络表决结合的方式,临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东既可以参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。
    二、流通股股东参加网络投票程序事项
    1、本次临时股东大会网络投票起止时间为2005年7月15日上午9：00-下午3：00。
    2、股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》。
    3、本次临时股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书,具体流程见《投资者网络投票操作流程》。