中金黄金[600489] 009
☆公司大事☆ ◇600489 中金黄金 更新日期：2009-11-04◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-05】
刊登受让股权公告
中金黄金受让股权公告
经中金黄金股份有限公司2009年第二次临时股东大会批准，公司于2009年10月29日向北京产权交易所有限公司(下称：北交所)提交了受让申请，以挂牌价74504.266万元人民币的价格竞购中国黄金集团公司(下称：黄金集团)出让其持有的河北黄金公司(下称：河北黄金)整体产权、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司(下称：夹皮沟矿业)100%股权、嵩县前河矿业有限责任公司(下称：前河矿业)60%股权。公司已于2009年11月3日收到北交所的确认通知，成为黄金集团出让上述股权的最终受让方。公司受让上述股权价格74504.266万元人民币，其中河北黄金30649.16万元、夹皮沟矿业37871.99万元、前河矿业5983.116万元。
【2009-10-29】
公布2009年三季报
中金黄金公布2009年三季报：基本每股收益0.329元，稀释每股收益0.329元，每股收益（扣除）0.347元，每股净资产5.223元，净资产收益率6.291%，扣除非经常性损益后净利润274549683.34元，营业收入11908402076.27元，归属于母公司所有者净利润259810173.8元，归属于母公司股东权益4129630600.22元。
临时股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司于2009年10月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于湖北三鑫金铜股份有限公司分别为子公司四川平武中金矿业有限公司、四川通用投资有限公司提供贷款担保的议案。
二、通过关于为河南金源黄金矿业有限责任公司改扩建工程项目提供贷款担保的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于工商登记增加注册资本金的议案。
五、通过关于竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易三家公司股权的议案。
【2009-10-28】
召开股东大会,停牌一天
中金黄金召开股东大会。
【2009-10-13】
刊登竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌出售三家公司股权的公告
中金黄金董事会决议暨召开临时股东大会公告
中金黄金股份有限公司于2009年10月12日召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于竞购公司控股股东中国黄金集团公司(下称：黄金集团)在北京产权交易所(下称：产交所)挂牌交易三家公司股权的议案：根据产交所公开信息，黄金集团将于2009年10月28日挂牌出让其持有的河北黄金公司(注册资金2226.2万元)整体产权、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司(注册资本人民币3641万元)100%股权、嵩县前河矿业有限责任公司(注册资本人民币1000万元)60%股权，根据评估结果，挂牌价分别为人民币30649.16万元、37871.99万元、5983.116万元，合计74504.266万元。公司拟以挂牌价竞购交易标的，资金来源由公司通过银行信贷及部分自有资金解决。该事项涉及重大关联交易。
二、同意公司控股66.83%的陕西太白黄金矿业有限责任公司拟新建王家沟矿尾库，服务年限为10年，项目总投资预计5596.0457万元；公司控股100%的辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司拟进行深部开拓工程，项目预计投入建设资金6100.875万元；公司控股51%的湖北三鑫金铜股份有限公司拟对现有采矿、选矿系统进行技术改造，该工程投资估算5984.52万元。上述资金来源均为企业自筹。
上述两项议案均可能存在不获有关部门批准的风险。
三、通过公司为控股51%的河南金源黄金矿业有限责任公司(下称：金源公司)拟向银行贷款15000万元(期限1年，贷款合同尚未签订；主要用于归还金源公司改扩建工程项目建设中向公司的借款)提供期限1年的全额担保的议案，金源公司其他股东按股权比例提供反担保。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额47760万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
董事会决定于2009年10月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
【2009-08-27】
公布2009年半年报
中金黄金公布2009年半年报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产5.1元，净资产收益率4.04%，加权平均净资产收益率4.06%，扣除非经常性损益后净利润171045296.15元，营业收入6918656983.82元，归属于母公司所有者净利润162685573.34元，归属于母公司股东权益4030666507.51元。
董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2009年8月25日召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司收购李富宇持有的陕西久盛矿业投资管理有限公司(下称：久盛公司)10%的股权，参照公司前次收购久盛公司90%股权的资产审计与评估价值(111321.97万元)，由于距前次收购时间较短，久盛公司主要资产为矿权，目前尚在基建阶段，经协商确定本次收购价格为1亿元。收购完成后，久盛公司即为公司控股100%的子公司。
【2009-07-28】
刊登变更保荐代表人公告
中金黄金变更保荐代表人公告
中金黄金股份有限公司于2009年7月22日接到保荐机构瑞银证券有限责任公司(下称：瑞银证券)有关通知函，负责公司2008年度非公开发行股票项目的保荐代表人邹明春因离职，由瑞银证券另委派韩刚接替邹明春的工作，履行后续的持续督导工作。
【2009-07-21】
刊登收购镇安县黄金矿业有限责任公司股权的公告
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2009年7月17日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了《关于新增53 亿元银行授信额度的议案》。
公司拟向交通银行等四家银行申请增加授信额度53 亿元。截止2009 年6 月30 日，公司现有授信额度30.03 亿元，新增授信额度53 亿元，总计额度83.03 亿元。
二、同意公司拟向信托机构申请总额不超过人民币20亿元、期限为三到五年的信托贷款。
三、通过关于工商登记增加注册资本金的议案：鉴于公司已实施资本公积金转增股本方案，故公司注册资本变更为790605970.00元。
四、同意公司与李富宇于2009年7月17日签署《关于镇安县黄金矿业有限责任公司[注册资本人民币伍仟万元，目前拥有一个采矿权(矿区面积为0.235平方公里，有效期限自2008年12月30日至2012年4月30日)和一个探矿权(勘查面积为0.24平方公里，有效期限自2009年1月1日至2009年12月31日)，下称：镇安公司]股权转让合同》，公司以现金收购李富宇持有的镇安公司100%股权。依据镇安公司经评估的净资产82015.52万元，协商确定标的股权转让价款为人民币79800万元(由公司通过银行信贷及部分自有资金支付)。本次收购尚须有关部门批准。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、同意公司为全资子公司中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司拟向银行贷款12600万元(利率参照同期人民银行基准利率，下同)提供全额担保，期限为五年。
七、通过公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司为其控股90%的四川平武中金矿业有限公司(下称：中金公司)拟向中国工商银行平武支行贷款1500万元、四川通用投资有限公司(下称：通用公司)拟向中国农业银行若尔盖支行贷款5720万元提供担保的议案，担保期限分别为1年、3年，中金公司、通用公司其他股东按股权比例提供反担保。
上述六、七项涉及的贷款合同，尚未签订。本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为48000万元，全部为对控股子公司的担保；公司无逾期担保。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
【2009-06-06】
刊登受让股权付款公告
中金黄金受让股权付款公告
根据中金黄金股份有限公司与中国黄金集团公司(下称：黄金集团)于2009年5月31日签订的《产权交易合同》约定，公司于2009年6月4日向黄金集团支付了受让其持有的河北金厂峪矿业有限责任公司和河南秦岭黄金矿业有限责任公司各100%股权的全部款项25543.17万元人民币。
【2009-05-27】
刊登2008年利润分配实施公告
中金黄金2008年利润分配实施公告
本次分配以359,366,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），转增12股,扣税后每10股派发现金红利1.8元，共计派发股利71,873,270元。实施后总股本为790,605,970股,增加431,239,620股。
股权登记日：2009年6月4日,除权（息）日：2009年6月5日,新增无限售条件流通股份上市流通日:2009年6月8日,现金红利发放日:2009年6月10日.
实施送转股方案后，按新股本790,605,970股摊薄计2008年年度每股收益为0.61元。
关于办公地址变更名称的公告
依据《北京市地名管理办法》和《北京市门牌、楼牌管理暂行办法》规定，公司办公地址“北京市东城区青年湖北街1号”于2009年5月13日正式变更为“北京市东城区柳荫公园南街1号”，邮政编码（100011）不变，公司投资者咨询电话：010-84117017、传真010-84110489不变。
受让股权公告
经中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会批准，公司于2009年5月22日向北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）提交了受让申请，以挂牌价25543.17万元人民币，但最高不超过挂牌价格1.1倍的价格竞购中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）出让其持有的河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称“金厂峪矿业”）100%股权和河南秦岭黄金矿业有限责任公司（以下简称“秦岭矿业”）100%股权。2009年5月25日，公司已收到北交所的确认通知，成为黄金集团出让上述股权的最终受让方。公司受让上述股权价格25543.17万元人民币，其中秦岭矿业15849.06万元，金厂峪矿业9694.11万元。
【2009-05-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中金黄金股票交易异常波动公告
中金黄金股份有限公司股票价格于2009年5月19日-21日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东声明：除公司在前次定向增发中与控股股东签订的《后续资产转让框架协议》承诺的事项外，公司及其控股股东未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让(包括二级市场出售)、非公开发行及重组等重大事项。
董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2009-05-20】
刊登股东大会决议公告
中金黄金股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司于2009年5月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过2009年日常关联交易议案。
四、通过关于聘请会计师事务所的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于工商登记增加注册资本金的议案。
七、通过关于发行短期融资券的议案。
八、通过关于竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易两家公司股权的议案。
【2009-05-19】
刊登媒体相关报道的说明公告及召开股东大会,停牌一天
中金黄金媒体相关报道的说明公告
2009年5月18日，《第一财经日报》刊登了《黄金集团主业将整体上市7家矿山将注入中金黄金》，并被部分媒体、财经网站转载。中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"中金黄金"现对报道中内容说明如下：
一、《第一财经日报》报导：中国黄金集团总经理兼中金黄金董事长孙兆学在刚刚举行的上海"2009陆家嘴金融论坛"期间，接受CBN记者采访时表示，中国黄金集团已制定了资源注入总体计划，逐步将黄金矿业资产全部纳入公司，以实现黄金主业整体上市。要注入上市公司的这7家矿山主要是河南秦岭、河北金厂峪、吉林夹皮沟、河北石湖、新疆金滩、嵩县前河和嵩县金牛。
二、公司声明：公司董事长孙兆学所说的是中国黄金集团公司（以下简称"中金集团"）已明确了将黄金矿业资产放入中金黄金的总体思路。由于部分企业还存在着一些需要规范的事项，因此，还不能制定具体的注入时间表。但上述逐步将黄金矿业资产全部纳入公司以及将河南秦岭、河北金厂峪、吉林夹皮沟、河北石湖、新疆金滩、嵩县前河和嵩县金牛7家矿山注入中金黄金等，均已通过了公司相关审议程序，并在指定信息披露媒体进行了公告。
2007年8月26日公司第三届董事会第七次会议审议通过并于8月28日公告了《中金黄金非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》，其中中金集团明确承诺：为解决、避免与中金黄金之间的同业竞争，中金集团除拟用于认购中金黄金本次非公开发行部分股票的目标资产外，承诺采取以下措施予以解决：
（一）对于现有从事黄金采选冶炼业务且黄金矿产资源储量较丰富、潜力较大、经营情况良好的的企业，中金集团在将其矿权、土地、房产等资产权属规范完毕并履行相关储量评审、审计评估等必要程序后转让给中金黄金。
（二）对于资源储量已近枯竭、经营状况不良的黄金矿业企业，中金集团将采取如下措施：
1.在保有储量开采完毕后，采取如解散、清算、破产等措施关闭该等企业；
2.或直接将中金集团在该等企业的全部权益转让给中金集团以外的非关联企业；
3.如该等企业资源有所突破，经营改善，中金集团将该等企业的权益转让于中金黄金。
（三）对于未来投资勘查、并取得采矿权且储量比较丰富以及收购的第三方转让的黄金矿产资源，在使其产权清晰，有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，中金黄金在同等条件下具有优先购买权，若中金黄金不予收购，则通过对外转让等方式进行处置。
另外，在公司2007年度和2008年度报告中也都披露了集团公司承诺将把其所属的黄金矿业资产整体上市。为此，公司与中金集团签订了《关于审议中金集团与公司签署的附条件生效的〈以资产认购非公开发行股票协议>和<后续资产转让框架协议>的议案》，该两项协议均在2007年8月28日予以披露。中金集团和公司一直以来努力履行上述承诺：
（一）公司于2007年通过定向增发方式受让中金集团9家黄金矿业企业。
（二）公司于2008通过控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司在北京产权交易所竞购股权方式，受让中金集团4家黄金矿业企业。
（三）公司2009年4月27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易两家公司股权的议案》和《关于受让夹皮沟矿业有限公司等五家企业股权的议案》。公司将通过竞购股权方式收购中金集团所持秦岭金矿和金厂峪金矿全部股权。公司拟受让中金集团持有的夹皮沟矿业有限公司、石湖矿业有限责任公司、新疆金滩矿业有限公司、嵩县金牛矿业有限责任公司、嵩县前河矿业有限责任公司5家企业全部股权，目前正在做收购前期准备工作，公司将根据工作进展及时履行披露义务。
另今日召开股东大会。
【2009-05-18】
媒体报道需澄清,临时停牌一天
中金黄金媒体报道需澄清，全天停牌。
【2009-05-08】
刊登2009年第二期中期票据发行情况公告
中金黄金2009年第二期中期票据发行情况公告
中金黄金股份有限公司于2009年5月5日发行了2009年第二期中期票据(债券简称：09中金 MTN2；债券代码：0982066)，发行总额为6亿元，债券期限为5年，计息方式为附息式(固定利率)，票面年利率为4.60%。
【2009-04-29】
公布2008年年报及2009年一季报
中金黄金公布2008年年报：基本每股收益1.35元，稀释每股收益1.35元，每股收益（扣除）1.33元，每股净资产10.97元，净资产收益率12.15%，加权平均净资产收益率13.65%，扣除非经常性损益后净利润473062440.3元，营业收入14502898678.34元，归属于母公司所有者净利润478957245.85元，归属于母公司股东权益3941695656.41元。
2009年一季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.169元，每股净资产11.13元，净资产收益率1.44%，扣除非经常性损益后净利润60577016.24元，营业收入3187400775.68元，归属于母公司所有者净利润57641804.83元，归属于母公司股东权益3999923151.3元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中金黄金股份有限公司于2009年4月27日召开三届二十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2008年12月31日股本总数359366350股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增12股。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司工商登记注册资本增加至359366350.00元的议案。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过2009年日常关联交易的议案。
六、通过2009年第一季度报告。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为2009年度审计机构的议案。
九、通过《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法》。
十、通过公司控股90%的陕西久盛矿业投资管理有限公司(注册资本4160.23万元，下称：久盛公司)、苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司(注册资本300万元，下称：金曦公司)建设工程项目和增加注册资本的议案：久盛公司(现保有资源量/储量135.833吨)拟开发项目建设总投资(91899万元)中的27600万元、金曦公司毕力赫Ⅱ号矿带(2008年新增保有资源量/储量21.916吨)项目建设总投资(49620万元)中的14700万元均将通过增资扩股向股东筹得。为此，上述两公司将分别新增注册资本27600万元、14700万元，其中公司按持股比例分别出资24840万元、13230万元。增资后久盛公司、金曦公司注册资本分别为31760.23万元、15000万元，股东持股比例均未发生变化。
十一、同意将广西凤山天承黄金矿业有限责任公司金牙金矿建设项目、峪耳崖金矿低品位开发项目投资概算总值分别调增为13862.37万元、19424.58万元，调增部分4585.37万元、5464.58万元分别由企业自筹解决。
十二、同意公司控股51%的湖北三鑫金铜股份有限公司为其控股70%的安徽太平矿业有限公司(下称：太平矿业)分别向浦发银行芜湖分行和中信银行合肥分行申请5000万元和10000万元的授信额度提供全额担保，担保期限一年。太平矿业其他股东按照股权比例提供反担保。上述担保实施后，公司累计对外担保总额2.89亿元(全部为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
十三、同意公司继续与控股股东中国黄金集团公司(下称：集团公司)签订关于存续企业的托管协议，接受集团公司的委托，对其所属全资子公司陕西东桐峪黄金实业有限公司等三家存续企业进行经营管理。在托管有效期内集团公司每年向公司支付托管费用人民币30万元。
十四、通过拟发行人民币15亿元短期融资券的议案，发行期限1年以内。
十五、通过竞购股权的议案：集团公司于2009年4月24日在北京产权交易所公开挂牌出售其持有的河北金厂峪矿业有限责任公司和河南秦岭黄金矿业有限责任公司各100%股权，公司拟以挂牌价(25543.17万元人民币)，但最高不超过挂牌价格1.1倍的价格竞购上述股权。该事项涉及重大关联交易。
十六、同意公司拟受让集团公司持有的夹皮沟矿业有限公司、石湖矿业有限责任公司、新疆金滩矿业有限公司、嵩县金牛矿业有限责任公司、嵩县前河矿业有限责任公司全部股权。
十七、同意拟将辽宁五龙黄金矿业有限公司与集团公司经评估审计后的相关黄金矿业资产进行置换。
董事会决定于2009年5月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2009年日常关联交易公告
中金黄金股份有限公司与母公司中国黄金集团公司及其子公司就采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务形成日常关联交易，预计2009年交易总金额分别为25622万元、10060万元、290万元、1110万元，2008年交易总金额分别为27403万元、4696万元、292万元、1087万元。
上述日常关联交易均根据市场原则，按照一般的商业条款签订协议。
【2009-04-04】
刊登2009年第一期中期票据发行情况公告
中金黄金2009年第一期中期票据发行情况公告
公司于2009年4月1日发行了2009 年第一期中期票据，现将发行结果公告如下：
债券名称 中金黄金股份有限公司2009年度第一期中期票据
债券简称 09中金MTN1
信用评级 AA 信用评级机构 联合资信评估有限公司
债券代码 0982038 发行总额 6亿元
债券期限 5年 票面年利率 4.48%
计息方式 附息式(固定利率) 付息频率 12月/次
发行日 2009/04/01 起息日 2009/04/02
债权债务登记日 2009/04/02 交易流通起始日 2009/04/03
交易流通终止日 2014/03/28 兑付日 2014/04/02
【2009-03-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中金黄金股票交易异常波动公告
中金黄金股份有限公司股票于2009年3月19日、20日、23日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东声明：除公司在前次定向增发中与控股股东签订的《后续资产转让框架协议》承诺的事项外，公司及其控股股东未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让(包括二级市场出售)、非公开发行及重组等重大事项；公司在未来三个月内可能存在矿产资源收购计划，但收购数量以及未来能否实现还存在不确定性。
董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2009-02-25】
刊登非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
中金黄金非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
根据中金黄金股份有限公司非公开发行股票方案中的相关承诺，公司第二次向特定机构投资者发行的25641025股股票的锁定期将满，将于2009年3月2日起上市流通。
【2009-01-22】
刊登预计08年度净利润比上年同期增长100%以上公告
中金黄金2008年度业绩预增公告
经中金黄金股份有限公司测算，预计2008年度净利润比上年同期(净利润256534870.91元)增长100%以上。
业绩增长主要原因：1. 公司于2008 年2 月底完成定向增发工作，公司控股股东中国黄金集团公司将9 家矿山企业注入公司，使得公司矿产金产量和利润大幅增加。2. 得益于2008 年全年黄金产品价格较上年同期上涨。
【2009-01-16】
刊登聘任、解聘公司副总经理的公告
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2009年1月15日召开三届二十五次董事会，会议审议通过聘任、解聘公司副总经理的议案。
同意因工作需要聘任张耐林、王瑞祥、屈伟华为公司副总经理；同意因工作变动解聘孙连忠、陈雄伟公司副总经理职务。
【2009-01-07】
刊登临时股东大会决议公告
中金黄金临时股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司于2009年1月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行中期票据的议案等事项。
【2009-01-06】
召开股东大会,停牌一天
中金黄金召开股东大会。
【2008-12-25】
刊登关联交易公告
中金黄金关联交易公告
公司所属企业新建、扩建及技改工程项目中需采购大量设备及工程施工设计单位提供相应服务，公司通过集中采购、招标比价等方式，拟定河南中原黄金机械厂为公司提供部分采矿、选矿设备，预计合同金额1412.59万元；拟定河南中原黄金建筑安装工程公司、河南黄金建筑安装公司、长春黄金设计院工程建设监理部、长春黄金研究院为公司工程项目提供部分施工服务，预计合同金额4111.15万元；拟定长春黄金设计院为公司工程项目提供部分设计服务，预计合同金额1494万元。
上述交易构成关联交易。
【2008-12-17】
刊登将发行不超过17亿元中期票据公告
中金黄金将发行不超过17亿元中期票据公告
中金黄金股份有限公司于2008年12月15日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向全国银行间市场机构投资者发行中期票据的议案：同意公司在银行间债券市场发行中期票据，具体方案：1.在中华人民共和国境内发行本金总额不超过17亿元人民币的中期票据，可分期发行，具体发行额度提请股东大会授权董事会根据实际情况与承销商协商确定；2.发行中期票据的期限为不超过五年；3.发行中期票据的利率按照市场情况决定，具体发行利率提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定；4.发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；5.募集资金用于公司的生产经营活动。
二、同意公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请4.5亿元的资金授信额度，期限为1年。
三、同意中国黄金集团公司(下称：中金集团)的全资子公司河南黄金建筑安装公司拟承建公司控股子公司河南金源黄金矿业有限责任公司(下称：金源矿业)和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司基建项目，预计合同金额分别为580万元和1963万元，共计2543万元。
四、同意金源矿业选矿厂建筑安装工程一标段项目、公司控股子公司陕西久盛矿业投资管理有限公司(下称：久盛矿业)金龙山选厂场平工程拟由中金集团全资子公司河南中原黄金建筑安装工程公司承建，预计合同金额分别为450万元和197万元，共计647万元。
五、同意中金集团全资子公司长春黄金设计院(下称：长春设计院)工程建设监理部拟为久盛矿业金岭金矿工程建设监理人，预计合同总金额为597万元。
六、同意公司下属分公司和子公司由于项目建设需要，拟向中金集团全资子公司河南黄金机械厂订购采矿、选矿设备，预计合同总金额为1100万元。
七、同意公司拟委托长春设计院、中金集团全资子公司长春黄金研究院分别对公司重点项目进行设计和在建项目试验，预计费用分别为3917.3万元和590万元。
上述第三至七项议案均构成关联交易，相关协议尚未签署。
董事会决定于2009年1月6日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
【2008-12-11】
刊登集中采购大宗物资、设备的关联交易公告
中金黄金集中采购大宗物资、设备的关联交易公告
根据中金黄金股份有限公司三届二十三次董事会决议，公司于2008年12月10日与控股股东的全资子公司中国金域黄金物资总公司(下称：金域公司)正式签订了《代理采购协议书》，公司同意委托金域公司对公司所属企业所需大宗生产物资和新建、扩建及技改工程项目中所需设备物资实行集中采购，委托招标采购总金额为21757万元，采购服务费用约为423万元。
上述交易构成关联交易。
本次交易有利于为进一步降低投资和运营成本，提高投资收益和公司整体经营效益，促进公司低成本快速发展。
【2008-11-26】
刊登关联交易公告
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2008年11月24日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟将持有的山西大同黄金矿业有限责任公司(注册资本及实收资本均为人民币1080万元整；目前拥有1个采矿权和4个探矿权；资源已经枯竭，并已经停产，公司已按规定提取了长期投资减值准备；下称：大同黄金)40%股权在北京产权交易所挂牌出让。以2008年5月31日为基准日大同黄金净资产评估值1898.61万元为依据，参考市场价格，协商确定挂牌价格为1333万元人民币。
本次在北京产权交易所挂牌出售大同黄金股权尚需依照北京产权交易所规定提供必要的竞购文件，并需取得北京产权交易所的成交确认。
公司已按规定提取了长期投资减值准备，公司对大同黄金的原始长期投资为432万元，现对大同黄金的长期投资净值为0。因此本次转让不会对公司本期生产经营产生负面影响。
二、同意公司将分公司河北峪耳崖金矿注册为全资子公司，注册资金1亿元。
三、同意公司将分公司河南中原黄金冶炼厂(下称：冶炼厂)改制成为有限责任公司，注册资金5亿元。其中，公司以冶炼厂经评估后的净资产出资47000万元，股权比例为94%，三门峡市国资委以现金出资3000万元，股权比例为6%。公司将在与各出资方订立协议后，另行进行公告。
四、同意公司拟以现金出资组建全资子公司中金嵩源黄金冶炼有限责任公司(暂定名)，注册资本拟定为6000万元；建设200吨/日难处理金精矿冶炼项目，工程建设投资总概算22688万元，工程建设资金由新建企业通过银行贷款或由新建企业通过项目贷款及其它方式解决。
新建冶炼厂规模为日处理金精矿200吨/日。建成后年产合质金2161.62千克、银1780千克，铜精矿含铜528吨、含金9.16公斤、含银1837公斤，98%工业硫酸81972吨。工程建设投资总概算22688万元，工程费用18616万元，铺底流动资金4072万元。项目建成投产后，年销售收入41177万元，利润总额3556万元，税后利润2667万元；投资返本期为6.2年，项目建设期：1.0年。
五、通过关于销售金铜精矿的议案。
六、同意聘请中国黄金集团公司的全资子公司中国金域黄金物资总公司对公司所属企业所需大宗生产物资和新建、扩建及技改工程项目中所需设备实行集中采购。相关协议尚未签订。该事项构成关联交易。
关联交易公告
中金黄金股份有限公司控股51%的子公司湖北三鑫金铜股份有限公司拟向公司控股股东中国黄金集团公司全资子公司北京中金物业管理中心销售精铜金矿，含铜金属约890吨、金金属约65公斤、银金属约380公斤，按目前市场价格，总交易额约3500万元。
该事项构成关联交易。
【2008-10-29】
公布2008年三季报
中金黄金公布2008年三季报：基本每股收益1.12元，稀释每股收益1.12元，每股收益（扣除）1.21元，每股净资产10.72元，净资产收益率10.27%，扣除非经常性损益后净利润427862852.3元，营业收入11971203460.15元，归属于母公司所有者净利润395616345.17元，归属于母公司股东权益3853901277.26元。
董事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、通过了《关于向交通银行北京和平里支行提用贷款的议案》。同意公司向交通银行北京和平里支行贷款20,000万元，期限1年，利率在中国人民银行一年期基准贷款利率基础上下浮10%，用以归还公司于2008年已到期以及即将到期的借款。
二、通过了《中金黄金股份有限公司2008年第三季度报告》。
【2008-10-16】
刊登湖北三鑫受让股权公告
中金黄金湖北三鑫受让股权公告
经中金黄金股份有限公司2008年第二次临时股东大会批准，公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司(简称：湖北三鑫)于2008年10月7日向北京产权交易所有限公司(下称：北交所)提交了受让中国黄金集团公司(下称：黄金集团)出让的西藏中金矿业有限公司100%股权、四川平武中金矿业有限公司(下称：平武中金)90%股权、四川通用投资有限公司(下称：通用投资)85%股权及安徽太平矿业有限公司(下称：太平矿业)70%股权的申请。2008年10月10日，湖北三鑫已收到北交所的确认通知，成为黄金集团出让上述股权的最终受让方，成交金额为45617万元人民币。同日，黄金集团与湖北三鑫签订了相关股权转让协议。
湖北三鑫在支付股权转让价款同时，将代偿平武中金、通用投资、太平矿业(下合称：债务人)截至2008年7月31日所欠黄金集团尚未清偿的债务共计14033.37万元人民币，并支付给黄金集团。上述代偿债务形成交割日后债务人对湖北三鑫的负债。
【2008-09-25】
刊登临时股东大会决议公告,停牌一天
中金黄金临时股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司于2008年9月24日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易四家公司股权的议案。
【2008-09-24】
召开股东大会,停牌一天
中金黄金召开股东大会。
【2008-09-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中金黄金股票交易异常波动公告
中金黄金股份有限公司股票于2008年9月16日-18日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东声明：除公司在前次定向增发中与控股股东签订的《后续资产转让框架协议》承诺的事项外，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让(包括二级市场出售)、非公开发行及重大资产重组等事项。
公司董事会确认，公司目前生产经营正常，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2008-09-09】
刊登子公司湖北三鑫竞购中国黄金集团在北京产交所挂牌交易四家公司股权公告
中金黄金董事会决议暨召开临时股东大会公告
中金黄金股份有限公司于2008年9月8日召开三届二十次董事会，会议审议通过关于公司控股51%的湖北三鑫金铜股份有限公司(下称：湖北三鑫)竞购公司控股股东中国黄金集团公司(下称：黄金集团)在北京产权交易所有限公司(下称：北京产交所)挂牌交易四家公司股权的议案：湖北三鑫拟以挂牌价45617万元人民币现金受让黄金集团于2008年9月5日在北京产交所挂牌出售的西藏中金矿业有限公司(注册资本3000万元人民币，评估价值2172.10万元)100%的股权、四川平武中金矿业有限公司(注册资本500万元人民币，评估价值961.70万元)90%的股权、四川通用投资有限公司(注册资本1000万元人民币，评估价值4814.93万元)85%的股权以及安徽太平矿业有限公司(注册资本190万美元，评估价值54980.44万元)70%的股权；同时按照四家公司股权挂牌交易条件规定，将四家公司截止评估基准日(2008年7月31日)合计所欠黄金集团债务14033万元以及评估基准日至交割日新增所欠黄金集团的不超过人民币8000万元的债务(以实际金额为准)所需资金分别借给四家公司。该事项涉及重大关联交易，尚需经有关有权部门批准。
1.有关测算基本假设的说明
（1）黄金价格按171.80元∕克、铁精矿价格按796.46元/吨（不含税）、矿山铜按31858元∕吨（不含税）计价。
（2）湖北三鑫投资收益率考虑因素：收购股权比例、本次股权收购价格及项目可研或初步设计。
（3）基建投资70％为企业贷款、30％为股东自筹。
（4）所得税税率为25%。
（5）股权投资按挂牌价45617万元计。
特别说明：由于除西藏中金以外三家企业均属新建项目，未考虑可研与实际的差异，未来实际的运营效果可能与本次预测有所不同。盈利分析未考虑业务整合，集中统一管理等因素产生的影响。
2.本次盈利能力预测
假设黄金价格171.8元/克；铁精矿价格796.46元/吨；矿山铜价格31858元/吨，湖北三鑫股权投资静态回收期4.2年（含基建期1年，即2009年1个年度）。
董事会决定于2008年9月24日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-08-15】
刊登向公司控股股东黄金集团收购部分主业资产的议案公告
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2008年8月14日召开三届十九次董事会，会议审议通过关于向公司控股股东中国黄金集团公司(下称：黄金集团)收购部分主业资产的议案：根据黄金集团与公司签署的《后续资产转让框架协议》的约定，公司拟协议收购黄金集团下属的在矿权、土地、房产等资产权属方面较为规范的企业(即河南秦岭金矿和河北金厂峪金矿100%权益)。以2008年6月30日为基准日经评估并经国务院国有资产监督管理委员会备案的净资产评估值为基准确定交易的成交价格。在公司经营层落实本次收购的具体工作后，将提请董事会正式审议相关事项。
【2008-08-12】
刊登为控股子公司提供担保公告
中金黄金为控股子公司提供担保公告
根据中金黄金股份有限公司三届十八次董事会决议，公司拟为控股77.2%的子公司陕西太白黄金矿业有限责任公司(下称：陕西太白)提供贷款担保5700万元，贷款合同尚未签订；公司拟继续为控股90%的子公司潼关中金冶炼有限责任公司向建行天津开发分行(下称：开发分行)和建行渭南分行贷款2000万元和4000万元(两笔贷款分别于2009年6月和2008年9月到期)提供为期2年的担保；公司拟继续为控股51%的子公司山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(下称：山东鑫泰)向开发分行贷款1500万元和500万元(两笔贷款分别于2008年6月和10月到期)提供为期1年的担保。陕西太白、山东鑫泰其他股东按股权比例提供反担保。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额15600万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
【2008-08-09】
公布2008年半年报
中金黄金公布2008年半年报：基本每股收益0.86元，稀释每股收益0.86元，每股收益（扣除）0.87元，每股净资产10.89元，净资产收益率7.72%，加权平均净资产收益率9.67%，扣除非经常性损益后净利润305218783.69元，营业收入8715266527.2元，归属于母公司所有者净利润302144197.86元，归属于母公司股东权益3912772902.94元。
第三届董事会第十八次会议决议公告
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2008年8月7日以通讯表决方式召开。形成决议如下：
一、全票通过了《中金黄金股份有限公司 2008年半年度报告》及其摘要。
二、全票通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案》
三、全票通过了《关于向陕西太白黄金矿业有限责任公司等三家子公司提供贷款担保的议案》。公司向控股77.2%的子公司陕西太白黄金矿业有限责任公司（以下简称陕西太白）提供5700万元贷款担保用于项目建设；为控股90%的潼关中金冶炼有限责任公司（以下简称潼关冶炼）分别于2009年6月和2008年9月到期的共计6000万元贷款继续提供担保，期限2年；为控股51%的山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司（以下简称山东鑫泰）分别于2008年6月24日和10月15日到期的共计2000万元贷款继续提供担保，期限一年。
截止2008年5月31日，陕西太白、潼关冶炼、山东鑫泰的资产负债率分别为45.46％、52.68％、47.39％，公司为上述三家控股子公司提供贷款担保的同时，要求其他股东按照股权比例提供反担保。公司累计对外担保总额15,600万元，占公司最近一期经审计净资产的15.13%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。
四、全票通过了《关于向招商银行北京分行方庄支行申请授信额度的议案》。为了保证公司正常流动资金周转需要，公司拟向招商银行北京分行方庄支行申请3亿元的授信额度，并且单笔贷款金额不超过2亿元。
【2008-07-26】
刊登聘任宋宪彬担任证券事务代表职务公告
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2008年7月24日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改报告的情况说明》，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、聘任宋宪彬担任证券事务代表职务。
【2008-07-01】
刊登2007年度利润分配实施公告
中金黄金2007年度利润分配实施公告
中金黄金股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派4.20元(含税)，扣税后每10股派发现金红利3.78元。
股权登记日：2008年7月4日
除息日：2008年7月7日
现金红利发放日：2008年7月10日
【2008-06-20】
刊登子公司金曦公司地质探矿工作取得重大突破公告
中金黄金公告
中金黄金股份有限公司控股90%的子公司内蒙古苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司(下称：金曦公司)地质探矿工作取得重大突破。武警黄金地质研究所关于金曦公司毕力赫矿区2号金矿带(下称：2号金矿带)地质详查报告显示，预计将增加黄金储量20吨左右。
经专家考察论证，金曦公司拟对2号金矿带采用露天开采方式，采选生产规模按3000吨/天设计，预计年生产黄金3000公斤，项目预计于2009年10月建成。
【2008-05-14】
刊登股东大会决议公告
中金黄金股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司于2008年5月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过2008年度日常关联交易的议案。
四、通过关于独立董事变更的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过关于放弃对中金黄金投资有限公司增资的议案。
【2008-05-13】
召开股东大会,停牌一天
中金黄金召开股东大会。
【2008-04-23】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
中金黄金公布2007年年报：基本每股收益0.92元，稀释每股收益0.92元，每股收益（扣除）0.89元，每股净资产3.68元，净资产收益率24.88%，加权平均净资产收益率27.28%，扣除非经常性损益后净利润249864897.6元，营业收入11208943068.89元，归属于母公司所有者净利润256534870.91元，归属于母公司股东权益1031139879.87元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.436元，每股净资产10.46元，净资产收益率4.21%，扣除非经常性损益后净利润156785512.8元，营业收入4656810626.01元，归属于母公司所有者净利润158216255.65元，归属于母公司股东权益3760323968.97元。
董监事会决议公告暨召开2007年度股东大会会议通知
中金黄金股份有限公司三届十四次董事会及三届五次监事会会议于2008年4月21日召开，形成决议如下：
一、全票通过了《董监事会2007年度工作报告》。
二、全票通过了《总经理2007年度工作报告》。
三、全票通过了《2007年度财务决算报告》。
四、全票通过了《2008年全面预算报告》。
五、全票通过了《2007年度利润分配预案》。
公司拟以完成定向增发后的股本总数359,366,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.2元（含税），合计150,933,867.00元。公司不进行资本公积转增股本。该事项将提交公司股东大会予以审议。
六、全票通过了《2007年年度报告》及其摘要。
七、全票通过了《2007年董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。
八、全票通过了《2008年董事会对经理层经营业绩考核办法（草案）》。
九、全票通过了《关于会计政策变更的议案》。
十、全票通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
期末各项减值准备的余额为4,831万元，其中："坏账准备"3,409万元、"存货跌价准备"17万元、"长期股权投资减值准备"385万元、"固定资产减值准备"379万元、"在建工程减值准备"640万元。
十一、通过了《2008年日常关联交易议案》。
公司预计2008年日常关联交易金额19130万元，较上年减少58475万元，减少幅度达75.35%。日常关联交易金额大幅减少主要是公司定向增发完成后，控股股东中国黄金集团公司的9家黄金矿山企业注入公司，从而大幅减少了购买生产所需含金物料的日常关联交易。
十二、全票通过了《2008年第一季度报告》。
十三、全票通过了《关于独立董事变更的议案》。
公司独立董事王超由于工作变动原因，已向公司提出辞呈，申请辞去公司独立董事职务。现拟由董事会提名孔伟平先生为公司独立董事候选人。
十四、全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据董事会审计委员会通过的决议，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司担任2008年度的审计工作，审计费用为100万元。
十五、全票通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
根据工作需要，拟聘任陈广垒为公司财务负责人。总经理王晋定不再兼任财务负责人职务。
十六、全票通过了《关于山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司增资扩股的议案》。
山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司为公司控股51%的子公司（以下简称山东鑫泰）。山东鑫泰2007年进行了龙口矿区建设工程和选矿厂续扩建工程，造成企业流动资金紧张。现山东鑫泰拟进行增资扩股以解决资金紧张问题。拟增800万元由股东单位同比例增资扩股。
十七、全票通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司改扩建工程项目提供贷款担保的议案》。
河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称金源公司）为公司控股51%的子公司。金源公司拟进行改扩建，将原有的1000吨/日的采选规模增加至3000吨/日的采选规模。项目总投资为31599万元，其中：建设投资27600万元、流动资金3999万元，达产后将年生产黄金1686.09千克，其中：成品金744千克、含量金942.09千克，年均销售收入23779.17万元，按照每克黄金155元计算，年均利润总额6861.06万元。金源公司拟向银行就该项目贷款23000万元，公司拟为金源公司提供全额贷款担保，并由其他股东按其在金源公司所持股份的比例提供反担保。金源公司截止2007年12月31日的资产负债率为46.53%，公司为金源公司担保后，对子公司累计担保金额为32900万元，占公司净资产的7.59%,符合为外担保的有关规定。
十八、通过了《关于放弃对中金黄金投资有限公司增资的议案》。
十九、全票通过了《关于河北峪耳崖金矿建设探建结合盲竖井的议案》。
公司分公司河北峪耳崖金矿新探明资源储量122b+333矿石量149950吨，品位5.54克/吨，金金属量830.83千克，远景金金属量3000千克。根据资源情况和生产设计，拟建设探建结合盲竖井项目，预计投资金额3340万元。项目的实施可以完善现有的开拓系统，加大周边及深部的探矿力度，改善井下采掘条件和通风系统，保证企业持续稳定的生产经营，能获得较好的经济效益。
二十、全票通过了《关于经理层及其他高级管理人员薪酬标准的议案》。
二十一、全票通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
（一）会议时间：2008年5月13日（星期二）上午9：00开始，会期半天。
（二）会议地点：北京安外青年湖北街1号黄金业务楼。
【2008-04-03】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中金黄金股票交易异常波动公告
中金黄金股份有限公司股票价格于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日跌幅累计偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东声明：除公司在前次定向增发中与控股股东签订的《后续资产转让框架协议》承诺的事项外，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让(包括二级市场出售)、非公开发行及重组等重大事项。
董事会确认，公司目前生产经营正常，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2008-03-25】
刊登股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》公告
中金黄金股东大会决议公告
本次大会经过有效投票表决，形成决议如下：
一、通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
二、通过了《关于收购陕西久盛矿业投资管理有限公司90%股权的议案》。
【2008-03-24】
召开股东大会,停牌一天
中金黄金召开股东大会。
【2008-03-07】
刊登对外投资公告
中金黄金董事会决议暨召开临时股东大会公告
中金黄金股份有限公司于2008年3月6日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。根据有关法律法规及公司非公开发行股份后发生的变化，公司注册资本变更为人民币35936.6350万元，股份总数为35936.6350万股，股份性质为人民币普通股。
二、通过关于收购陕西久盛矿业投资管理有限公司(注册资本10000万元人民币，下称：久盛公司)股权的议案：根据公司2007年第二次临时股东大会决议，公司现拟用本次非公开发行股票募集资金9亿元分别向李富宇、赵守金收购其持有的久盛公司23.33%、66.67%的股权，合计90%的股权，收购目的主要是取得久盛公司所持有的陕西镇安县东沟金矿保有资源储量为金金属量81048千克的探矿权(于2007年10月16日的评估价值为111321.97万元)。除上述矿业权资产外，久盛公司其它资产和债权、债务在本次收购实施前由原股东先行剥离和承担。本次投资不构成关联交易。
本次投资完成后，公司探矿权面积将增加1.08平方公里，黄金资源量增加81吨，权益资源量增加72.9吨。
董事会决定于2008年3月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
【2008-03-01】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
中金黄金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
中金黄金股份有限公司本次向八家特定投资者非公开发行了25641025股人民币普通股(A股)，发行价格为78.00元/股，募集资金净额为1915446098.00元。公司已于2008年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股票的登记及股份限售手续。本次非公开发行股票的限售期为12个月(自2008年2月28日开始计算)，预计于2009年3月2日上市流通。
【2008-02-19】
刊登向中金集团发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动公告
中金黄金向中金集团发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动公告
中金黄金股份有限公司本次向控股股东中国黄金集团公司(简称：中金集团)非公开发行了53725325股人民币普通股(A股)，发行价格为36.96元/股，中金集团以相关资产认购。公司已于2008年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股票的登记及限售手续。本次发行股票的限售期为36个月(自2008年2月15日开始计算)，预计于2011年2月15日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
一、有限售条件的流通股
国家持有股份 134,565,515 +53,725,325 188,290,840
有限售条件的流通股合计 134,565,515 +53,725,325 188,290,840
二、无限售条件的流通股
人民币普通股 145,434,485 0 145,434,485
无限售条件的流通股份合计 145,434,485 0 145,434,485
三、股份总额 280,000,000 +53,725,325 333,725,325
【2008-02-15】
刊登非公开发行股票获得中国证监会核准的公告
中金黄金公告
中金黄金股份有限公司于2008年2月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过7627.4675万股；核准公司向中国黄金集团公司(下称：黄金集团)发行53725325股人民币普通股购买相关资产；同意豁免黄金集团因认购公司本次发行股份合计持有公司56.24%股份而应履行的要约收购义务。
【2008-02-02】
刊登董事会聘任会计师事务所的议案公告
中金黄金董事会决议公告
公司第三届董事会第十二次会议于2008年1月31日以通讯表决方式召开，通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司2006年度审计机构岳华会计师事务所有限公司于2007年12月与中瑞华恒信会计师事务所有限公司进行了合并，并更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司。因此，公司拟聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司2007年度的审计机构，聘期一年，费用为60万元。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
【2008-01-30】
刊登预计公司2007年净利润比上年同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
中金黄金2007年度业绩预增公告
经中金黄金股份有限公司谨慎测算，预计2007年净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为147934102.95元)。
业绩增长主要原因:主要是得益于2007年全年黄金市场价格与去年同期相比涨幅较大。
【2008-01-09】
刊登关于非公开发行和向特定对象发行股份购买资产申请获得审核通过公告
中金黄金关于非公开发行和向特定对象发行股份购买资产申请获得审核通过公告
中金黄金股份有限公司非公开发行股份和向特定对象发行股份购买资产的申请于2008年1月8日分别获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会和并购重组审核委员会有条件审核通过，公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。
【2008-01-08】
刊登非公开发行暨重大资产购买的申请提交发审委和并购重组委审核停牌公告,停牌一天
中金黄金非公开发行暨重大资产购买的申请提交发审委和并购重组委审核停牌公告
中金黄金股份有限公司接到通知，2008年1月8日，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会将审核公司向特定对象发行股份购买资产事宜、中国证监会发行审核委员会将审核公司非公开发行股份事宜。
按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-12-25】
刊登确定非公开发行股票募集资金不超过20亿元人民币公告
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年12月24日召开三届十一次董事会，会议确定本次非公开发行股票募集资金不超过20亿元人民币(不含中国黄金集团公司以资产认购部分)。
【2007-12-01】
刊登以资产认购非公开发行股票协议的补充协议公告
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年11月30日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票发行底价以及中国黄金集团公司(下称：中金集团)以资产认购股份价格的议案：本次发行价格不低于人民币37.24元/股。前述发行底价在公司2006年度派息后调整为人民币36.96元/股。中金集团按照36.96元/股的价格以黄金矿业资产(其作价以经评估并经国务院国资委备案确定的净资产评估值为基准)认购，认购的股份数量为53725325股，其他不超过9名特定投资者以现金认购不超过76274675股。
二、通过关于《以资产认购非公开发行股票协议的补充协议》的议案。
三、通过关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。
【2007-10-23】
公布2007年三季报
中金黄金公布2007年三季报：基本每股收益0.644元，稀释每股收益0.644元，每股收益（扣除）0.64元，每股净资产3.42元，净资产收益率18.8%，扣除非经常性损益后净利润179171333.78元，营业收入6847638607.12元，归属于母公司所有者净利润180180154.08元，归属于母公司股东权益958274486.64元。
董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年10月22日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过聘任公司经理层的议案：其中，聘任王晋定担任公司总经理及财务负责人(兼)职务、李跃清担任公司副总经理及董事会秘书(兼)职务。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过公司治理与专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-09-22】
刊登临时股东大会决议公告
中金黄金临时股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年9月21日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票相关事项的议案。
二、通过中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股票协议》和《后续资产转让框架协议》的议案。
三、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。
五、批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能涉及的要约收购义务。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于变更公司注册地的议案。
【2007-09-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中金黄金采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1.投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738489 中金投票 23项议题 A股
2.表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在"委托价格"项下1 元代表议案一，情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于公司符合向特定对象非公开发行
股票条件的议案》 1元
2 《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 2元
2.02 发行方式 3元
2.03 发行对象和认购方式 4元
2.04 锁定期 5元
2.05 发行数量 6元
2.06 发行价格和定价方式 7元
2.07 上市地点 8元
2.08 募集资金运用 9元
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排的议案 10元
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 11元
3 中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开
发行股票协议》和《后续资产转让框架性协议》 12元
4 《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》 13元
5 《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》 14元
6 《关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产
认购新增股份可能涉及的要约收购义务的议案》 15元
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项的议案》 16元
8 《关于前次募集资金使用情况的说明》 17元
9 《股东大会议事规则》（修订稿） 18元
10 《董事会议事规则》（修订稿） 19元
11 《监事会议事规则》（修订稿） 20元
12 《独立董事制度》 21元
13 《关联交易管理办法》（修订稿） 22元
14 《关于变更公司注册地的议案》 23元
注：若对全部议案统一表决可以直接买入99元。
3.表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(二)投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3．统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
中金黄金股份有限公司与控股股东中国黄金集团公司(下称：中金集团)签署了《以资产认购非公开发行股票协议》，中金集团以其持有的陕西太白黄金矿业有限责任公司77.2%的股权、内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司82%的股权、河南金源黄金矿业有限责任公司51%的股权、湖北鸡笼山黄金矿业有限公司55%的股权、广西凤山天承黄金矿业有限责任公司100%的股权和拥有的全资企业辽宁五龙金矿、辽宁黄金公司、中国黄金集团二道沟金矿、黑龙江乌拉嘎金矿100%的权益(统称：目标资产)作价认购公司本次发行的部分股份，上述目标资产的定价以2007年3月31日为基准日经评估、并经国资委核准或备案的净资产评估值为基准。基于目标资产净资产评估值和中金集团的认购价格(人民币33.26元/股)，公司向中金集团非公开发行的人民币普通股为61929843股，专项审计完成后最终确定的资产转让价格和经国资委核准或备案的净资产评估值之间的差额由相关方以现金补足。
本次发行后，中金集团持有公司的股份比例将不低于45%。
此外，公司与中金集团签署了《后续资产转让框架协议》，公司受让除目标资产外其他中金集团拥有的部分黄金矿业企业的股权/权益，以经评估、并经国资委核准或备案的目标资产的净资产评估值为定价基准，由双方根据有关规定最终确定。
上述交易属重大关联交易，尚需获得相关有权部门核准。
【2007-09-20】
刊登调整黄金集团拟用于认购非公开发行部分股票的非现金资产评估值公告
中金黄金公告
中金黄金股份有限公司控股股东中国黄金集团公司(下称：黄金集团)拟用于认购公司2007年非公开发行股份相关资产的评估结果及认购方案已获国有资产监管部门批复。根据批复，评估机构按相关评估规范对黄金集团拟用于认购本次非公开发行部分股票的非现金资产评估值进行了调整，由205978.66万元调整到198568.80万元，可认购股份数相应由61929843股调整为59701986股。黄金集团对上述最终资产评估结果予以确认，并同意将相应议案在公司2007年第二次临时股东大会上审议。
【2007-09-18】
刊登召开2007年第二次临时股东大会提示通知
中金黄金召开2007年第二次临时股东大会提示通知
中金黄金股份有限公司董事会决定于2007年9月21日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票相关事项的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738489"；投票简称为"中金投票"。
【2007-09-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中金黄金股票交易异常波动公告
中金黄金股份有限公司股票价格于2007年9月10日-12日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司目前生产经营正常，除正在进行的定向增发工作，没有应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2007-09-08】
刊登2007年第二次临时股东大会延期召开公告
中金黄金2007年第二次临时股东大会延期召开公告
中金黄金股份有限公司原定于2007年9月12日召开的2007年第二次临时股东大会，现由于公司控股股东中国黄金集团公司拟用来认购定向增发股份的相关资产评估结果及认购方案尚在报请国有资产监管部门备案、批准，本次股东大会召开时间及网络投票时间均延期至2007年9月21日，参会登记日变更为2007年9月20日。股东大会股权登记日仍为2007年9月10日。
【2007-08-28】
公布2007年半年报及非公开发行股票预案公告,上午停牌一小时
中金黄金公布2007年半年报：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产3.19元，净资产收益率13.78%，加权平均净资产收益率14%，扣除非经常性损益后净利润120693207元，营业收入2871110990.94元，归属于母公司所有者净利润123046342.21元，归属于母公司股东权益892701404.57元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中金黄金股份有限公司于2007年8月26日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报及其摘要。
二、通过关于成立项目公司并收购黑龙江省地球物理勘察院(下称：勘察院)探矿权的议案：该项目涉及的3个探矿区域勘查面积合计184.06平方公里，均位于中、蒙、俄著名的金和多金属成矿带上。公司投入4000万元与勘察院共同成立项目公司开展以上区域的地质探矿和资源开发工作，项目公司注册资金为人民币2461.50万元，其中公司以现金出资1600万元，占项目公司65%股权。另外公司支付勘察院人民币2400万元，作为对拟收购探矿权的前期探矿投入补偿。
三、同意公司收购河北省青龙满族自治县娄杖子乡前牛银矿勘查区探矿权(面积为7.38平方公里)、河北省宽城县峪耳崖镇山家湾子探矿权(面积为7.83平方公里)及宽城县飞跃金矿采矿权(面积为0.1796平方公里)，收购金额分别为3900万元、580万元及510万元。
四、通过拟将公司注册地变更为北京市的议案。
五、同意公司增加贷款4亿元补充公司流动资金。
六、通过公司部分高管人员变动的议案。
七、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行股票相关事项的议案：本次发行数量合计不超过13000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东中国黄金集团公司(下称：中金集团)以其持有的黄金矿山企业的权益/股权作价认购本次非公开发行的部分股票，本次发行结束后，中金集团持有公司股份的比例将不低于45%；本次发行价格不低于人民币33.52元/股，该发行底价在公司2006年度派息后调整为人民币33.26元/股。
八、通过公司非公开发行股票预案。
九、通过中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股票协议》和《后续资产转让框架协议》的议案。
十、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案。
十一、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。
十二、通过关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能涉及的要约收购义务的议案。
十三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
十四、决定为本次非公开发行股票募集资金设立专用银行账户。
董事会决定于2007年9月12日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738489"；投票简称为"中金投票"。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1.投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738489 中金投票 23项议题 A股
2.表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于公司符合向特定对象非公开发行
股票条件的议案》 1元
2 《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 2元
2.02 发行方式 3元
2.03 发行对象和认购方式 4元
2.04 锁定期 5元
2.05 发行数量 6元
2.06 发行价格和定价方式 7元
2.07 上市地点 8元
2.08 募集资金运用 9元
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排的议案 10元
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 11元
3 中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开
发行股票协议》和《后续资产转让框架性协议》 12元
4 《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》 13元
5 《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》 14元
6 《关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产
认购新增股份可能涉及的要约收购义务的议案》 15元
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项的议案》 16元
8 《关于前次募集资金使用情况的说明》 17元
9 《股东大会议事规则》（修订稿） 18元
10 《董事会议事规则》（修订稿） 19元
11 《监事会议事规则》（修订稿） 20元
12 《独立董事制度》 21元
13 《关联交易管理办法》（修订稿） 22元
14 《关于变更公司注册地的议案》 23元
注：若对全部议案统一表决可以直接买入99元。
3.表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(二)投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3．统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
中金黄金股份有限公司与控股股东中国黄金集团公司(下称：中金集团)签署了《以资产认购非公开发行股票协议》，中金集团以其持有的陕西太白黄金矿业有限责任公司77.2%的股权、内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司82%的股权、河南金源黄金矿业有限责任公司51%的股权、湖北鸡笼山黄金矿业有限公司55%的股权、广西凤山天承黄金矿业有限责任公司100%的股权和拥有的全资企业辽宁五龙金矿、辽宁黄金公司、中国黄金集团二道沟金矿、黑龙江乌拉嘎金矿100%的权益(统称：目标资产)作价认购公司本次发行的部分股份，上述目标资产的定价以2007年3月31日为基准日经评估、并经国资委核准或备案的净资产评估值为基准。基于目标资产净资产评估值和中金集团的认购价格(人民币33.26元/股)，公司向中金集团非公开发行的人民币普通股为61929843股，专项审计完成后最终确定的资产转让价格和经国资委核准或备案的净资产评估值之间的差额由相关方以现金补足。
本次发行后，中金集团持有公司的股份比例将不低于45%。
此外，公司与中金集团签署了《后续资产转让框架协议》，公司受让除目标资产外其他中金集团拥有的部分黄金矿业企业的股权/权益，以经评估、并经国资委核准或备案的目标资产的净资产评估值为定价基准，由双方根据有关规定最终确定。
上述交易属重大关联交易，尚需获得相关有权部门核准。
【2007-08-23】
刊登停牌公告,今起停牌
中金黄金公告
中金黄金股份有限公司将于近期召开董事会审议关于公司2007年度非公开发行股票相关事项，非公开发行的具体方案暂定于2007年8月28日进行公告。公司股票将于2007年8月23日起停牌。自8月24日起至8月27日止连续停牌。
【2007-08-10】
刊登董事会决议公告
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年8月8日召开三届六次董事会，会议审议通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-07-09】
刊登2006年度分红派息实施公告
中金黄金2006年度分红派息实施公告
中金黄金股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.80元(扣税后每10股派2.52元)。
股权登记日：2007年7月12日
除息日：2007年7月13日
现金红利发放日：2007年7月18日
【2007-06-28】
刊登董事会通过公司信息披露管理制度公告
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度(修订案)。
【2007-06-23】
刊登湖北三鑫金铜股份有限公司中止收购平武县银厂金矿资产的公告
中金黄金关于湖北三鑫金铜股份有限公司中止收购平武县银厂金矿资产的公告
鉴于平武县银厂金矿改变开采方式和选矿工艺需时较长，中金黄金股份有限公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司(下称：湖北三鑫)经与广西泰富黄金矿业开发有限公司(下称：广西泰富)协商，决定中止收购广西泰富旗下平武县银厂金矿全部资产，湖北三鑫所付资金现已全部收回。
【2007-06-11】
刊登有限售条件的流通股上市公告
中金黄金有限售条件的流通股上市公告
中金黄金股份有限公司本次有限售条件的流通股17434485股将于2007年6月14日起上市流通。
【2007-06-02】
刊登对外担保公告
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年5月31日以通讯表决方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股51%的子公司山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(下称：山东鑫泰)向银行贷款人民币2000万元(其中1500万元为转贷到期借款，500万元为新增流动资金贷款，期限均为一年)提供担保，山东鑫泰其他股东将按股权比例提供反担保。
二、同意公司为控股90%的子公司潼关中金冶炼有限责任公司向银行贷款人民币4000万元(其中3500万元为转贷到期借款，500万元为新增流动资金贷款，期限均为一年)提供担保。
【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告
中金黄金股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：每10股派2.80元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
中金黄金召开股东大会。
【2007-04-28】
公布2006年年报及2007年一季报
中金黄金公布2006年年报：每股收益0.53元，每股收益（扣除）0.54元，加权平均每股收益0.53元，加权平均每股收益（扣除）0.54元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产2.97元，净资产收益率16.9%，加权平均净资产收益率17.89%，扣除非经常性损益后净利润151189481.89元，主营业务收入5384658554.61元，净利润147934102.95元，股东权益875178770.65元。
公布2007年一季报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产3.21元，净资产收益率6.15%，扣除非经常性损益后净利润56424653.98元，主营业务收入1495077823.24元，净利润55188465.05元，股东权益897491118.88元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中金黄金股份有限公司于2007年4月26日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提取资产减值准备的议案。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末股本总数28000万股为基数，每10股派2.80元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于会计政策变更的议案。
六、通过公司2007年第一季度报告。
七、通过关于峪耳崖金矿资源综合开发项目(总投资为13960万元)、中原冶炼厂硫酸系统改造和综合回收金铜项目[新增投资9289.77万元(含铺底流动资金1742.4万元)]、潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目(总投资16746万元)的议案。
八、同意公司与黔西南州和贞丰县黄金公司共同以现金方式投资组建贵州中金黄金精炼有限公司，新公司注册资金为人民币3000万元，其中公司出资人民币2850万元，占其注册资本的95%。该项目尚需与地方相关部门商定有关条件后实施。
九、同意公司拟增加贷款3亿元，主要用于中原黄金冶炼厂的流动资金和河北峪耳崖金矿资源综合开发项目。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-04-20】
刊登非公开发行股票相关事项公告,上午停牌一小时
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年4月19日召开三届二次董事会，会议审议通过关于公司2007年度非公开发行股票相关事项的议案：公司计划于2007年申请非公开发行股票，发行数量不超过13000万股，发行对象为不超过十名的特定投资者，其中公司控股股东中国黄金集团公司(下称：集团公司)以其持有部分资产参与本次认购，其余投资者均以现金认购。本次发行后，集团公司持有公司的股份比例将不低于45%。
本次非公开发行股票的其他议案将另行召开董事会审议。
【2007-04-19】
因重要事项未公告,停牌一天
中金黄金因重要事项未公告，4月19日全天停牌。
【2007-03-06】
刊登临时股东大会决议公告
中金黄金临时股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年3月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2007年3月3日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙兆学为公司第三届董事会董事长。
二、选举张廷军为公司第三届监事会主席。
【2007-03-05】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
中金黄金未刊登股东大会决议公告。
【2007-03-03】
召开股东大会
中金黄金召开股东大会。
【2007-03-02】
刊登关于变更办公地址公告
中金黄金关于变更办公地址公告
中金黄金股份有限公司于2007年3月5日起将现办公地址迁至北京，详细联系方式如下：
办公地址：北京市安外青年湖北街1号
邮编：100011
电话及传真：010-84121006
投资者咨询电话：010-84117017
【2007-02-14】
刊登修改公司章程公告
中金黄金董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中金黄金股份有限公司于2007年2月12日召开二届二十一次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名王富江、刘丛、刘冰、孙兆学、杜海青、宋鑫为董事候选人，王超、徐泓、魏俊浩为独立董事候选人。
提名张廷军、李惠琴为监事会成员候选人。
职工代表大会选举产生的职工代表监事为宋宪彬。
董事会决定于2007年3月3日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-02-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中金黄金股票交易异常波动公告
中金黄金股份有限公司股票于2007年1月7日-9日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%。目前公司生产经营正常，不存在应披露未披露事项，特提醒投资者注意投资风险。
【2006-12-30】
刊登对外担保及控股子公司终止对外收购公告
中金黄金董事会决议公告
公司于2006年12月29日召开了二届二十次董事会会议。经与会董事有效表决全票通过了：
1.《关于向潼关中金冶炼有限责任公司提供担保的议案》。
公司控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司（以下简称潼关冶炼公司）150吨/日多元素金精矿综合回收技改项目于今年9月份完工，现已转入试生产阶段。为缓解流动资金紧张状况，潼关冶炼公司拟向民生银行西安分行贷款1,000万元，期限六个月。公司拟为潼关冶炼公司向银行借款1,000万元提供相应担保。上述借款行为实施后，潼关冶炼公司资产负债率为65%，公司为潼关冶炼公司提供担保金额总计为5,500万元，公司对控股子公司担保总额共计7,000万元，占公司2006年6月30日(经审计)净资产的8.44%，符合上市公司对外担保的相关规定。
2.《关于向甘肃省天水李子金矿有限公司提供贷款担保的议案》。
公司控股子公司甘肃省天水李子金矿有限公司（以下简称天水李子公司）150吨/日采选项目已经甘肃省发改委正式批准立项，项目总投资3,518万元。中国建设银行天水分行经过项目评估，初步同意贷款1,900万元，期限三年。公司拟为天水李子公司向银行借款1,900万元提供相应担保。上述借款行为实施后，天水李子公司资产负债率为33%，公司为天水李子公司提供担保金额总计为1,900万元，公司对控股子公司担保总额共计8,900万元，占公司2006年6月30日(经审计)净资产的10.73%，符合上市公司对外担保的相关规定。
终止收购和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司资产的公告
日前，公司控股子公司新疆中金黄金矿业有限责任公司在新疆乌鲁木齐召开了第一届董事会第三次会议，会议做出决议：鉴于和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司在资产及矿权交接过户过程中单方违约，造成拟收购的阔尔真阔腊金矿的采矿权不能按原协议价款和限定时间过户，为规避投资风险，避免资金损失，研究决定终止《和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司资产转让协议》。
根据原资产收购协议有关违约条款和公司前期费用支出情况，经协商，和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司退回了新疆中金黄金矿业有限责任公司已支付的预付款700万元人民币并赔偿了新疆中金黄金矿业有限责任公司经济损失100万元人民币。
鉴于阔尔真阔腊金矿一直未形成生产能力，终止该项收购不影响公司正常的生产经营数据。
【2006-12-11】
中金黄金将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股
中金黄金将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股。
【2006-11-29】
刊登控股子公司收购资产公告
中金黄金公告
中金黄金股份有限公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司于2006年11月26日与广西泰富黄金矿业开发有限公司(下称"广西泰富")签订合同，决定收购广西泰富旗下四川省绵阳市平武县泰富黄金矿业开发有限公司(银厂金矿)全部资产，收购价格5080万元，收购资产中包括40.4264公顷土地使用权、8.40平方公里探矿权及0.2979平方公里采矿权，以上资产均权证齐备。
【2006-10-28】
公布06年3季报及预计06年净利润同比增长100%以上公告
中金黄金公布2006年三季报：每股收益0.5157元，每股收益（扣除）0.5198元，每股净资产3.11元，调整后每股净资产2.9元，净资产收益率16.57%，扣除非经常性损益后净利润145551493.5元，主营业务收入3757650869.56元，净利润144405263.57元，股东权益871649931.27元。
2006年度业绩预增公告
经中金黄金股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为67249433.52元)。
业绩增长主要原因
主要是得益于2006年全年黄金和铜的市场价格与去年同期相比涨幅较大，公司今年1-9月份净利润同比增长161%，并已经超过2005年全年净利润100%。
【2006-09-12】
刊登对外担保公告
G中黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2006年9月11日以通讯表决方式召开二届十八次董事会，会议审议通过关于向公司控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司(下称：潼关冶炼公司)提供担保的议案：潼关冶炼公司拟向银行续借于2006年10月份到期的1500万元借款；同时拟向银行增加借款1000万元。公司拟为潼关冶炼公司向银行借款2500万元提供相应担保，有效期一年。上述借款行为实施后，公司对控股子公司担保总额共计6000万元。
【2006-08-29】
公布2006年半年报及业绩预增公告
G中黄金公布2006年半年报：每股收益0.3647元，每股收益（扣除）0.36元，加权平均每股收益0.36元，加权平均每股收益（扣除）0.36元，每股净资产2.96元，调整后每股净资产2.73元，净资产收益率12.31%，加权平均净资产收益率12.31%，扣除非经常性损益后净利润102152786.58元，主营业务收入2443791716.79元，净利润102106832.55元，股东权益829351500.25元。
业绩预增公告
经中金黄金股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1月至9月净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为55412972.41元)。
【2006-06-14】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年6月14日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年6月14日起，公司股票简称改为"G中黄金"，股票代码保持不变。
股权分置方案实施后,公司股本为280000000股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为128000000股,有限售条件的股份为152000000股。
【2006-06-08】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月14日复牌
中金黄金股权分置改革方案实施公告
中金黄金股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得公司非流通股股东支付的2.8股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年6月12日
对价股份上市日：2006年6月14日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年6月14日起，公司股票简称改为“G中黄金”，股票代码保持不变。
股权分置方案实施后,公司股本为280000000股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为128000000股,有限售条件的股份为152000000股。
【2006-06-06】
刊登关于财政部、国税局调整岩金矿资源税有关政策的说明公告,继续停牌
中金黄金董事会公告
财政部、国家税务总局近期调整了岩金矿资源税政策，新标准从2006年5月1日起执行。按新的纳税标准测算，中金黄金股份有限公司矿山企业2006年将比2005年多缴纳资源税198.92万元，对公司本年净利润影响不大，影响额约为100万元。
【2006-05-30】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
中金黄金股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中金黄金股份有限公司于2006年5月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
本次会议参加表决的股东及股东授权代表共837 人，代表股份241699842 股，占公司总股本的86.32％。
参加表决的非流通股股东及股东授权代表共6 人，代表有表决权的股份179344600股，占公司非流通股股份的99.64％。参加表决的流通股股东及股东授权代表共831 人，代表有表决权的股份62355242 股，占公司流通股股份的62.36％，占公司总股本的22.27％。
流通股股东表决情况：
同意票61988542 股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的99.41%；反对票363000 股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的0.58%；弃权票3700 股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的0.01%。
【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中金黄金采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交流系统投票的投票程序如下：
1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日－5月29日期间交易日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738489、363489；投票简称：中金投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
中金黄金股份有限公司股权分置改革方案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。例如：投资者对本公司议案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报价格
738489 买入 1元 1股
【2006-05-26】
刊登2005年度分红派息实施公告,继续停牌
中金黄金2005年度分红派息实施公告
中金黄金股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本280000000股为基数，每10股派2.20元(扣税后，每10股派1.98元)。
股权登记日：2006年5月31日
除息日：2006年6月1日
现金红利发放日：2006年6月6日
【2006-05-25】
网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
中金黄金网络投票起止日:05-25至05-29
参加网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交流系统投票的投票程序如下：
1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日－5月29日期间交易日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738489、363489；投票简称：中金投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
中金黄金股份有限公司股权分置改革方案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。例如：投资者对本公司议案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报价格
738489 买入 1元 1股
【2006-05-24】
刊登股改方案已获得批准及提示性公告,继续停牌
中金黄金召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的规定，中金黄金股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公布公告
中金黄金股份有限公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。
【2006-05-23】
刊登年度股东大会及董事会决议公告,继续停牌
中金黄金年度股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司于2006年5月22日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过2005年度利润分配方案：每10股派2.20元(含税)。
董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2006年5月22日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在北京购置办公用房，购房价款为2400万元左右。
二、同意公司在企业形象及企业品牌上采用母公司中国黄金集团公司统一标识。
【2006-05-22】
董事会征集投票权、召开股东大会及股票异动公告,今起停牌
中金黄金股票交易异常波动的公告
中金黄金股份有限公司股票价格于2006年5月17日-19日连续三个交易日达到涨幅限制。公司作出如下说明：公司生产经营情况正常，目前不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会征集投票起止日:2006年05月22日至2006年05月28日。
另召开股东大会。
【2006-05-18】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
中金黄金召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的规定，中金黄金股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-05-16】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年5月17日复牌
中金黄金股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
中金黄金股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月24日刊登以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东以其所持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.8股股份。
二、公司控股股东中国黄金集团公司(下称：黄金集团)增加特别承诺：在国家相关政策法规出台后，黄金集团将支持公司实施管理层股权激励计划。
修改后的股权分置改革方案尚须经公司相关股东会议的批准。
【2006-05-10】
刊登延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告,继续停牌
最晚于5月17日复牌
中金黄金延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告
中金黄金股份有限公司于2006年4月24日在有关媒体披露股权分置改革方案后，公司原定计划将最晚于5月10日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票最晚于5月11日复牌。因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序，经上海证券交易所同意，公司将延期披露相关信息，股票继续停牌。
争取公司股票最晚于5月17日复牌。
【2006-04-25】
刊登股权分置改革网上路演公告,继续停牌
中金黄金股权分置改革网上路演公告
中金黄金股份有限公司定于2006年4月26日9:30-11:30进行股权分置改革网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com/)。
【2006-04-24】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年5月11日复牌
中金黄金股权分置改革说明书
本公司非流通股股东以其所持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其所持有的本公司非流通股的流通权，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.3股股票。在本公司此次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，且对价股份被划入流通股股东帐户后，本公司所有非流通股股东所持有的本公司股份即获得上市流通权。
非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺：
全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、公司控股股东――中国黄金集团公司特别承诺：
（1）持有中金黄金的原非流通股自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；
（2）从2005年至2007年度，将在中金黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润（不计年初未分配利润）的60％。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月19日
董事会征集投票起止日:2006年05月22日至2006年05月28日
网络投票起止日:2006年05月25日至2006年05月29日
网络投票代码:沪市:738489 深市:363489 投票简称:中金投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月29日
提示性公告时间分别为: 2006年05月18日 2006年05月24日
参加网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交流系统投票的投票程序如下：
1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日－5月29日期间交易日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738489、363489；投票简称：中金投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案内容 对应的申报价格
中金黄金股份有限公司股权分置改革方案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。例如：投资者对本公司议案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报价格
738489 买入 1元 1股
【2006-04-22】
公布2005年年报、2006年一季报及业绩预增公告
中金黄金公布2005年年报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.82元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率8.53%，加权平均净资产收益率8.66%，扣除非经常性损益后净利润68223670.98元，主营业务收入4446058933.94元，净利润67249433.52元，股东权益788844667.7元。
2006年一季报：每股收益0.1308元，每股收益（扣除）0.134元，每股净资产2.95元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率4.44%，扣除非经常性损益后净利润37536631.22元，主营业务收入1305143404.52元，净利润36632741.04元，股东权益825681408.74元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中金黄金股份有限公司于2006年4月20日召开二届十五次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提取资产减值准备的议案。
二、通过关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案。
三、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本280000000股为基数，每10股派2.20元(含税)。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过2006年第一季度报告。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于中原冶炼厂酸浸渣综合利用项目立项建设的议案：该项目总投资为15069.28万元。
八、同意公司与北京金钢山顾问有限公司组建成立中金黄金投资有限公司，注册资本为人民币2000万元，其中公司以现金方式投资人民币1600万元，占其注册资本的80%。
九、决定为控股的山东鑫泰黄金矿业有限责任公司担保金额1500万元，期限一年。
十、决定为控股的潼关中金黄金矿业有限责任公司担保金额2000万元，期限三年。
十一、通过2006年日常关联交易议案。
十二、同意叶建武不再担任公司副总经理职务。
董事会决定于2006年5月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
业绩预增公告
一、预计业绩情况
1．业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日。
2．业绩预告情况：同向大幅上升。预计公司2006年上半年净利润比上年同期增长50％以上。
3．本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1．净利润：30,636,690.19元。
2．每股收益：0.1094元。
三、业绩增长主要原因
截至本报告期黄金和铜的市场价格与上年同期相比涨幅较大，预计对公司上半年利润产生正面影响。
【2006-04-21】
刊登股票交易异常波动的公告,上午停牌一小时
中金黄金股票交易异常波动的公告
中金黄金股份有限公司股票价格于2006年4月18日-20日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票交易将于2006年4月21日上午9点30分起停牌1小时，上午10点30分复牌。
公司生产经营情况正常，经咨询主要股东及公司管理层，目前不存在应披露而未披露的重大信息。
公司2005年年度报告与2006年第一季度报告将于2006年4月22日披露。
【2006-01-18】
刊登调整计提坏帐准备标准的公告
中金黄金董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2006年1月16日召开二届十四次董事会，会议审议通过关于调整计提坏帐准备标准的议案。
【2005-12-30】
刊登重大事项公告
中金黄金重大事项公告
中金黄金股份有限公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司(下称：湖北三鑫公司)与中国冶金地质勘查工程总局中南地质勘查院(下称：中南地质勘查院)于2005年12月28日签订了关于探矿权转让的协议。
中南地质勘查院受中国冶金地质勘查工程总局中南局的委托，就中南地质勘查院所登记的《湖北省阳新县丰山矿田及外围地质物化普查》探矿权鸡笼山东区部分依法转让于湖北三鑫公司的事宜达成协议。
该协议签订后，由中南地质勘查院报上级部门批准并编制转让区的地质报告，湖北三鑫公司委托具有相关资质的单位编制矿山开发利用方案。湖北三鑫公司委托具备相应资质的矿业评估公司对转让范围的探矿权进行评估，并报地矿行政部门确认(或备案)。
根据评估结果，湖北三鑫公司将与中南地质勘查院签订正式转让合同。
【2005-11-30】
刊登临时股东大会决议公告
中金黄金临时股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年日常关联交易的议案。
二、通过关于采购辽宁黄金公司合质金的议案。
三、通过关于变更会计师事务所的议案。
【2005-11-29】
召开股东大会,停牌一天
中金黄金召开股东大会。
【2005-10-29】
公布2005年三季报及2005年度业绩预增公告
中金黄金公布2005年三季报：每股收益0.1979元，每股收益（扣除）0.2193元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.67元，净资产收益率7.12%，扣除非经常性损益后净利润61404466.25元，主营业务收入3221422814.86元，净利润55412972.41元，股东权益778059248.29元。
业绩预增公告
经中金黄金股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为38838605.05元)。
业绩增长主要原因
1.公司于上年末收购了大股东中国黄金集团公司持有的湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司的股权，预计上述三家企业全年经营业绩较好，将较大幅度地提高公司全年的盈利水平。
2.公司以原东桐峪金矿净资产出资与潼关县国有资产经营管理有限公司组建了潼关中金黄金矿业有限责任公司，扭转了上年原东桐峪金矿大幅亏损的局面。
3.截至本报告期黄金和铜的市场价格与上年相比涨幅较大，预计对公司全年利润产生正面影响。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
中金黄金股份有限公司于2005年10月27日以通讯表决方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于变更会计师事务所的议案：公司拟终止与现任审计机构武汉众环会计师事务所有限公司的业务合同，聘任岳华会计师事务所担任公司2005年的审计工作。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2005-08-29】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中金黄金公布2005年半年报：每股收益0.1094元，每股收益（扣除）0.1233元，加权平均每股收益0.1094元，加权平均每股收益（扣除）0.1233元，每股净资产2.69元，调整后每股净资产2.51元，净资产收益率4.07%，加权平均净资产收益率3.97%，扣除非经常性损益后净利润34515030.93元，主营业务收入2198569447.18元，净利润30636690.19元，股东权益753282966.07元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董监事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2005年8月25日召开二届十二次董事会及二届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于计提资产减值准备的议案。
二、通过关于采购辽宁黄金公司合质金的议案。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
四、通过关于收购和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司阔尔真阔腊金矿部分资产并组建新疆中金黄金矿业有限责任公司的议案:公司二届七次董事会审议通过了《关于收购新疆阔尔真阔腊金矿股权的议案》。原议案中,公司拟出资1600万元收购西部恒海矿业开发有限责任公司95%的股权。经进一步工作,现达成协议,公司将收购阔尔真阔腊金矿现有的固定资产和矿权,收购价格1000万元。拟新组建的新疆中金黄金矿业有限责任公司拟由公司与新疆和布可赛尔蒙古自治县国有资产经营公司共同出资组建,新公司注册资本金为2050万元,其中公司拟以1000万元现金和收购后阔尔真阔腊金矿的1000万元资产,共计2000万元进行出资,占新公司股权的97.56%。
五、通过公司拟为控股子公司山东鑫泰黄金矿业有限责任公司提供担保金额500万元,有效期一年。
六、通过公司拟为控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司提供担保金额2000万元,有效期一年。
七、通过关于组建承德中金信黄金矿业有限公司及并购华尖金矿的议案。
日常关联交易公告
中金黄金股份有限公司拟采购辽宁黄金公司(母公司中国黄金集团公司的全资子公司)所产合质金，预计每年交易金额为2亿元，合同期限为一年。该交易构成重大关联交易。
关联交易公告
中金黄金股份有限公司拟联合中信金集团有限公司及赤峰凯业科技有限公司出资，共同组建由公司控股的中外合资承德中金信黄金矿业有限公司，新公司注册资本金总额为4000万元人民币，其中公司出资2720万元，占新公司注册资本的68%。新公司注册后，将以协议方式整体受让中信国安黄金有限责任公司全资子公司宽城京武华尖金矿(下称：华尖金矿)的国有产权，并在完成国有产权受让后，对华尖金矿进行整体改制。根据对华尖金矿截至2004年12月31日资产及财务状况进行评估和审计的结果，经协商，受让金额为零价款，即受让方无需支付任何受让价款，但需承担华尖金矿之全部债务。
上述受让构成关联交易。
【2005-08-27】
刊登控股子公司收购资产的关联交易公告
中金黄金控股子公司收购资产的关联交易公告
中金黄金股份有限公司的控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司于2005年8月18日召开二届八次董事会，会议审议通过收购黄石金铜实业有限责任公司部分有效资产议案：根据双方签署的《收购资产协议》，同意收购资产(主要包括：房屋建筑物95万元、车辆122万元、机器设备21万元、预付账款98万元、其他应收款项120万元)总价款确定为4697405.54元。
上述交易构成关联交易。
【2005-06-22】
沪深300指数样本股调整：调出中金黄金
关于调整沪深300指数样本股公告
上海、深圳证券交易所决定，沪深300指数将于2005年7月1日调整样本股，本次共调整14只样本股，调出样本：中金黄金。
【2005-05-30】
刊登2004年度分红派息实施公告
中金黄金2004年度分红派息实施公告
实施2004年度利润分配方案为：以2004年末股本总数280000000股为基数，每10股派1.50元(扣税后10派1.2元)。
股权登记日：2005年6月2日
除息日：2005年6月3日
现金红利发放日：2005年6月9日
【2005-05-13】
刊登年度股东大会决议公告
中金黄金年度股东大会决议公告
中金黄金股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
董事会决议公告
中金黄金股份有限公司于2005年5月12日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年日常关联交易的议案：预计2005年公司发生购买与生产有关的原料、向关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务三种类型关联交易金额分别为5700万元、400－500万元和2100万元。同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。
二、通过关于对潼关中金冶炼有限责任公司增资扩股的议案：公司拟对潼关冶炼公司实施增资扩股，出资方式为公司在已持有潼关冶炼公司60%注册资本的基础上，以货币资金3000万元对潼关冶炼公司增资，扣除目前潼关冶炼公司向公司借用资金1095.58万元，公司还需投入1904.42万元。增资后潼关冶炼公司的注册资本为4000万元，其中公司股权比例增加至90%，合人民币3600万元。
三、通过关于收购河北宽城县城龙金矿的议案：分公司河北峪耳崖金矿拟以198万元收购城龙金矿的全部资产和资源。
【2005-05-12】
召开股东大会,停牌一天
中金黄金召开股东大会。
【2005-04-29】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
中金黄金公布2005年一季报：每股收益0.0566元，每股收益（扣除）0.0637元，每股净资产2.79元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率2.03%，扣除非经常性损益后净利润17829036.92元，主营业务收入892712263.16元，净利润15839270.81元，股东权益779975546.69元。
2005年半年度业绩预增公告
经初步测算,预计公司2005年上半年净利润比上年同期增长50%以上。
业绩增长的主要原因：
1.公司于2004年末收购了大股东中国黄金集团公司持有的湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金的矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司的股权,预计2005年上半年上述三家企业经营业绩较好,将较大幅度地提高公司的盈利水平。
2.公司以原东桐峪金矿净资产出资与潼关县国有资产经营管理有限公司组建的潼关中金黄金矿业有限责任公司,将扭转上年同期原东桐峪金矿大幅亏损的局面。
3.2005年第一季度黄金和铜的市场价格与去年同期相比涨幅较大,因此也对利润产生较大影响。
【2005-03-31】
公布2004年年报,上午停牌一小时
中金黄金公布2004年年报：每股收益0.1387元，每股收益（扣除）0.129元，加权平均每股收益0.1387元，加权平均每股收益（扣除）0.129元，每股净资产2.7274元，调整后每股净资产2.55元，净资产收益率5.08%，加权平均净资产收益率5.12%，扣除非经常性损益后净利润35983428.5元，主营业务收入3461373182.01元，净利润38838605.05元，股东权益763674829.85元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月29日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末股本总数280000000元为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过关于提取资产减值准备的议案。
五、通过关于向公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司提供贷款担保的议案：担保金额为6000万元人民币。
六、通过关于向公司控股子公司山东鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案：担保金额为1000万元人民币。
公司为上述两家企业提供担保前，只有对控股子公司潼关中金冶炼公司提供了1000万元的银行贷款担保，此外没有任何其他对外担保。
七、通过聘任公司副总经理的议案。
八、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向河南秦岭金矿、河南金源黄金矿业有限责任公司及公司联营公司山西大同黄金矿业有限责任公司购买与生产有关的原料，2004年的交易总金额为90049万元，预计2005年度交易总金额为6700万元；公司向控股股东中国黄金集团公司提供劳务，预计2005年度交易总金额为400至500万元；公司接受河南中原黄金实业发展中心、陕西东桐峪黄金实业有限公司及河北峪耳崖黄金实业发展中心提供的劳务，2004年的交易总金额为2113万元，预计2005年度交易总金额为2100万元。
上述交易中，公司与中国黄金集团公司于2005年签署了《委托精炼合同》，合同有效期一年。
【2005-03-03】
刊登关联交易公告
中金黄金关联交易公告
鉴于原《购买合质金合同》已于2004年12月31日履行完毕到期。公司与控股股东中国黄金集团公司(持有公司56.91%的股权)于2005年3月1日签署了《委托精炼合同》，集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为9吨，精炼费用按照精炼成的标准金实际重量进行计算，全年预计交易金额为400万元至500万元。合同有效期限为一年。如到期双方未提出异议,本合同自动延期一年,本合同延期期满,可照此顺延。
本次交易构成关联交易。
【2005-01-25】
刊登未通过撰山子金矿资产出售公告,上午停牌一小时
中金黄金董事会决议公告
公司于2005年1月24日召开二届八次董事会，会议审议未通过关于内蒙古金陶股份有限公司股权重组及撰山子金矿资产出售的协议。
截至2005年1月25日，公司已向内蒙古敖汉旗政府提供了1700万元的借款用于撰山子金矿资产重组。根据本次董事会决议，公司不再继续向敖汉旗政府提供借款。根据公司与敖汉旗政府签署协议的规定，敖汉旗政府应将1700万元借款返还公司，公司已派专人处理收款事宜。
【2005-01-06】
刊登重大事项公告
中金黄金重大事项公告
公司与内蒙古自治区敖汉旗人民政府于2004年12月31日签订了关于内蒙古金陶股份有限公司股权重组及撰山子金矿资产出售的意向性的捆绑式重组协议。
双方同意，通过国有股权转让或增资扩股的方式，公司将控股内蒙古金陶股份有限公司52%的股权，内蒙古金陶股份有限公司的股权价格将以评估后的净资产为依据，同时，公司将参与撰山子金矿的破产资产公开拍卖。2005年1月1日后，敖汉旗人民政府可以将撰山子金矿委托乙方管理。内蒙古金陶股份有限公司股权重组及撰山子金矿资产出售等事项争取在2005年3月15日前完成，最迟不应超过2005年6月30日。
公司于2005年1月向敖汉旗人民政府预付人民币2700万元，用于办理撰山子金矿的职工身份安置、破产重组等费用。敖汉旗人民政府财政局以其所持有的内蒙古金陶股份有限公司40%股权做为公司预付款质押，并在内蒙古工商管理局办理质押登记手续。
【2004-12-23】
刊登股权收购暨关联交易实施公告
中金黄金股权收购暨关联交易实施公告
公司于2004年第一次临时股东大会通过了《关于收购湖北三鑫金铜股份有限公司股份的议案》、《关于收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司股权的议案》和《关于收购苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司股权的议案》，上述股权收购已经国务院国有资产监督管理委员会批准。截至2004年12月20日，湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司已分别在当地工商管理部门完成工商变更登记，以上三家企业股权收购工作全部完成。
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