凤竹纺织[600493] 009
☆公司大事☆ ◇600493 凤竹纺织 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-24】
公布2009年三季报
凤竹纺织公布2009年三季报：基本每股收益0.0592元，稀释每股收益0.0592元，每股收益（扣除）0.0251元，每股净资产3.2194元，净资产收益率1.84%，扣除非经常性损益后净利润4269886.28元，营业收入474774870.26元，归属于母公司所有者净利润10060865元，归属于母公司股东权益547295587.27元。
董事会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2009年10月22日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过《公司敏感信息排查管理制度》。
【2009-08-18】
公布2009年半年报
凤竹纺织公布2009年半年报：基本每股收益0.0377元，稀释每股收益0.0377元，每股收益（扣除）0.0104元，每股净资产3.1974元，净资产收益率1.18%，加权平均净资产收益率1.1814%，扣除非经常性损益后净利润1775338.37元，营业收入316091204.01元，归属于母公司所有者净利润6409457.57元，归属于母公司股东权益543558871.02元。
临时股东大会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2009年8月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司短期融资券的议案。
二、通过关于调整银行借款综合授信额度的议案。
【2009-08-17】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
凤竹纺织因未刊登股东大会决议公告，8月17日全天停牌。
【2009-08-15】
召开股东大会
凤竹纺织召开股东大会。
【2009-08-06】
刊登举行投资者网上接待日活动公告
凤竹纺织举行投资者网上接待日活动公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司将于2009年8月7日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网上接待日活动，投资者可以登录"福建地区上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/fujian/)参与本次活动。
【2009-07-31】
刊登董事会通过申请发行短期融资券公告
凤竹纺织董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2009年7月30日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)申请发行短期融资券的议案：拟发行总规模不超过人民币10000万元；公司将在交易商协会注册有效期(两年)内一次或分期择机发行，期限不超过365天，按面值发行，发行利率根据市场状况、以簿记建档的结果最终确定。本次短期融资券由承销机构兴业银行股份有限公司以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
二、通过公司向中信银行股份有限公司泉州分行申请借款的综合授信额度由人民币5000万元增加到11000万元的议案。
董事会决定于2009年8月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2009-07-17】
刊登董事林和平先生病逝公告
凤竹纺织董事会公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事林和平因病医治无效，于2009年7月14日病逝。对于其去世造成的公司董事人数不足，公司董事会将尽快通过相关程序予以补充。
【2009-06-30】
刊登收到国家补助资金公告
凤竹纺织收到国家补助资金公告
根据福建省财政厅《关于下达2009年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设第三批扩大内需中央预算内基建支出预算的通知》【闽财（建）[2009]34号】，本公司的"节水节能染色改造及印染废水循环利用项目"获得中央预算内基建资金人民币一千万元。近日,公司收到了上述拨款，并将根据项目进度和政府有关部门对项目的验收情况计入相应期间损益，预计2009年度可计入当期损益180万元左右，增加公司2009年度利润180万元左右。
【2009-06-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
凤竹纺织股票交易异常波动公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司股票于2009年6月5日、8日、9日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司生产经营正常，但受宏观因素影响，2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-408.33万元，比上年同期净利润279.60万元下降246.04%；经书面征询，公司大股东福建凤竹集团有限公司(下称：凤竹集团)回函明确表示：除凤竹集团各自然人股东陈澄清、李春兴、李常春、李萍影、林和平拟将各自持有的凤竹集团股权分别转让给其各自100%控股的公司外，没有可影响公司股票价格的重大事项，也没有针对公司的正在筹划中的事项，并且未来三个月，亦不存在涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等事项；没有任何根据有关规定应披露而未披露的重大信息。
敬请广大投资者注意投资风险。
【2009-06-03】
刊登关联交易公告
凤竹纺织董事会临时会议决议暨关联交易公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2009年6月1日以传真方式召开三届二十三次董事会临时会议，会议审议同意公司拟以市场价格向公司关联法人福建省菲奈斯制衣有限责任公司(其控股股东持有公司1.63%的股份，下称：菲奈斯)出售成品布、出租厂房(建筑物占地面积为3344平方米)，预计2009年6月至12月销售成品布1500万元；厂房租金为1.56万元/月，2009年6月至12月共计10.92万元。
该事项构成关联交易。
【2009-05-26】
刊登2008年度利润分配实施公告
凤竹纺织2008年度利润分配实施公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税,扣税后10派0.27元)。
股权登记日：2009年6月2日
除息日：2009年6月3日
现金红利发放日：2009年6月9日
【2009-05-12】
刊登2008年度股东大会决议公告
凤竹纺织2008年度股东大会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2009年5月11日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构。
四、通过关于公司2009年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案。
六、通过关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案等议案。
【2009-05-11】
召开股东大会,停牌一天
凤竹纺织召开股东大会。
【2009-05-09】
刊登聘任陈贵生为公司财务总监的公告
凤竹纺织董事会临时会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2009年5月8日以传真方式召开三届二十二次董事会临时会议，会议决定聘任陈贵生为公司财务总监。
【2009-04-23】
公布2009年一季报
凤竹纺织公布2009年一季报：基本每股收益-0.024元，稀释每股收益-0.024元，每股收益（扣除）-0.0269元，每股净资产3.1657元，净资产收益率-0.759%，扣除非经常性损益后净利润-4571857.44元，营业收入136625386.98元，归属于母公司所有者净利润-4083332.98元，归属于母公司股东权益538166080.47元。
【2009-04-21】
公布2008年年报
凤竹纺织公布2008年年报：基本每股收益0.0303元，稀释每股收益0.0303元，每股收益（扣除）0.0653元，每股净资产3.1897元，净资产收益率0.95%，加权平均净资产收益率0.94%，扣除非经常性损益后净利润11103349.22元，营业收入716075067.84元，归属于母公司所有者净利润5153389.27元，归属于母公司股东权益542249413.45元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2009年4月18日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2009年日常关联交易事项的议案。
五、通过公司在2009至2010年度向相关银行申请最高借款综合授信额度共计人民币49500万元的议案；同时向泰国盘谷银行(大众有限公司)厦门分行申请150万美元的流动资金外汇贷款额度。
六、通过公司计划在2009年度内为有关控股子公司向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币15000万元提供担保的议案。
截止2009年4月18日，公司对外担保余额为11700万元人民币(均为对控股子公司提供的担保)，无逾期担保。
七、通过关于向关联方转让控股子公司福建省菲奈斯制衣有限责任公司股权的议案。
董事会决定于2009年5月11日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
日常关联交易公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司2009年度日常关联交易主要为公司向控股股东福建凤竹集团有限公司采购水、电、蒸汽，根据相关交易合同，预计2009年度不含税交易金额为8000万元，2008年度不含税交易金额为6733万元。
关联交易公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司拟将所持有的控股子公司福建省菲奈斯制衣有限责任公司(注册资本人民币600万元，公司实际出资额为306万元，占其注册资本的51%)全部股权转让给福建省东润投资有限公司(持有公司1.63%的股权，其法定代表人为公司董事及总经理，下称：东润投资)，公司拟以投资额与净资产(截至2008年12月31日目标公司净资产为5536573.87元，公司享有的权益为2823652.67元)中较高者为定价依据，且不低于最初投资额306万元。
上述事项构成关联交易。
【2009-04-11】
刊登2008年度业绩快报公告
凤竹纺织2008年度业绩快报公告
本公告所载福建凤竹纺织科技股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2008年(1-12月) 2007年(1-12月)
营业收入 716,075,067.84 672,637,652.73
营业利润 6,940,534.64 33,822,622.08
利润总额 6,556,677.62 44,721,744.21
净利润 5,153,389.27 36,978,758.04
基本每股收益 0.0303 0.2175
净资产收益率(%) 0.95 6.57
2008年末 2007年末
总资产 1,094,611,276.18 1,114,415,110.80
股东权益 542,249,413.45 562,596,027.10
股本 170,000,000.00 170,000,000.00
每股净资产 3.1897 3.3094
【2009-01-15】
刊登会计师事务所名称变更公告
凤竹纺织会计师事务所名称变更公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2009年1月14日收到聘请的福建华兴有限责任会计事务所有关函，根据福建省工商局的要求，该审计机构名称变更为"福建华兴会计师事务所有限公司"(下称：华兴所)，为此，公司2008年度审计机构名称相应变更为华兴所。
【2009-01-14】
刊登预计公司2008年度净利润额将比2007年度减少60%左右公告
凤竹纺织2008年度业绩预减公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润额将比2007年度(净利润36978758.04元)减少60%左右，具体业绩数据将在公司2008年度报告中予以详细披露。
业绩预减原因：
1、受原材料、能源、人工成本上升及人民币汇率变动等因素的影响，毛利率较上年同期有所下降，影响了当期利润；
2、受股票市场下挫的影响，公司2008 年度投资收益为-735 万
3、预计公司"6.12"火灾事故造成财产损失，增加了当期营业外支出。
【2009-01-06】
刊登有限售条件的流通股上市公告
凤竹纺织有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为57,276,000股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月9日。
【2008-12-19】
刊登临时股东大会决议公告
凤竹纺织临时股东大会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年12月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案。
【2008-12-18】
召开股东大会,停牌一天
凤竹纺织召开股东大会。
【2008-12-02】
刊登与大股东重新签订关联交易合同公告
凤竹纺织董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年11月29日以传真方式召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
经总经理提名，同意聘任周新宇先生为公司行政副总经理，同意聘任于洪树先生为公司生产副总经理。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
其中：
原《公司章程》 "第四条 公司注册名称：
中文全称：福建凤竹纺织科技股份有限公司。
英文全称：Fujian Fengzhu Textile Science & Technology Co., Ltd. "
现修改为："第四条 公司注册名称：
中文全称：福建凤竹纺织科技股份有限公司。
英文全称：Fujian Fynex Textile Science & Technology Co., Ltd."
三、通过关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案。
根据有关规定，福建凤竹纺织科技股份有限公司拟与大股东福建凤竹集团有限公司(下称：凤竹集团)重新签订《水供用合同》、《电供用合同》和《汽供用合同》，合同期限分别为3年，自2009年1月1日起至2011年12月31日止，由凤竹集团以不高于本地区市场价格标准继续向公司供应水、电、汽，其中水、电的供应价格分别保持1.77元/吨、0.55元/度不变，汽的价格由105元/吨调整为130元/吨。预计每年将发生关联交易约八千万元(不含税)。公司与凤竹集团于2001年6月30日签订的原《供用水合同》、《供用电合同》和《供用汽合同》自新合同生效之日起废止。
本次重新签订的水、电、汽供用合同除汽的供应单价较原合同上涨25元/吨外，水和电维持原单价不变。主要原因是近年来煤价持续上涨，汽的生产成本持续上升。由于汽价上升预计会造成本公司每年生产成本上升约800万元。
四、由于外部经济形势发生变化，决定取消三届十次董事会通过的关于投资设立上海凤竹纺织有限公司的计划。
董事会决定于2008年12月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2008-11-25】
刊登关于公司收到国家补助资金的公告
凤竹纺织关于公司收到国家补助资金的公告
根据国家发展和改革委员会办公厅有关文件，福建凤竹纺织科技股份有限公司的"低耗水印染新技术和高效节能染色新工艺技术开发"项目获得国家补助资金人民币伍佰万元。公司近日收到了上述补助资金，并将根据政府有关部门对项目的验收情况确认收入。
【2008-11-21】
刊登关联交易公告
凤竹纺织关联交易公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司与福建省晋江安泰化工有限公司(公司大股东持有其70%股权，下称：安泰化工)签订了土地转让协议，公司向安泰化工转让公司总部13号区(土地面积共计54.04亩)部分闲置工业用地计3.55亩的土地使用权。转让价格为该地块使用权经评估的公允价值人民币219.49万元。
上述交易构成关联交易。
本次关联交易是为了提高公司土地的使用率，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害本公司、公司股东及其他关联方的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。
【2008-10-28】
刊登财务总监变动公告
凤竹纺织董事会（临时）会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司三届十八次董事会（临时）会议于2008年10月27日召开，审议形成如下决议：
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经总经理提名，同意聘任周柏祥为公司财务总监；原财务总监梁万成由于工作变动原因请求辞去公司财务总监的职务。
【2008-10-25】
公布2008年三季报
凤竹纺织公布2008年三季报：基本每股收益0.092元，稀释每股收益0.092元，每股收益（扣除）0.1008元，每股净资产3.25元，净资产收益率2.8237%，扣除非经常性损益后净利润17142436.59元，营业收入515088687.59元，归属于母公司所有者净利润15606754.56元，归属于母公司股东权益552702778.74元。
董事会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议于2008年10月23日以传真方式召开。审议形成如下决议：
一、审议通过公司2008年第三季度报告；
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
由于工作变动原因，黄丹昀先生于2008年6月16日书面向公司请求辞去了公司证券事务代表的职务，经董事长提名，聘任蒋元先生为公司证券事务代表。
【2008-10-07】
刊登生产副总经理辞职公告
凤竹纺织生产副总经理辞职公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司生产副总经理杨升伟于2008年9月30日向公司董事会请求辞去所担任的该职务，根据有关规定，董事会同意其辞职申请。
【2008-08-05】
刊登股票交易异常波动及出口退税率调整对公司下半年利润影响公告,上午停牌一小时
凤竹纺织股票交易异常波动公告
公司股票于2008年7月31日、8月1日、8月4日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票异常波动。
本公司生产经营情况正常，根据2008年7月30日《财政部国家税务总局关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知》，部分纺织品出口退税率由11%提高到13%，经公司财务部依据今年上半年的经营状况分析测算，此次退税率的调整对公司全年业绩影响不大，预计将使公司下半年的净利润增加150万元左右。
经书面征询公司大股东福建凤竹集团有限公司，公司回函明确表示：
目前没有可影响我公司股票价格的重大事项，也没有针对我公司的正在筹划中的事项，并且未来三个月，亦不存在涉及我公司的重大资产重组、收购、发行股份等事项。
没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。
关于出口退税率的调整对公司下半年利润影响的公告
根据2008年7月30日，《财政部国家税务总局关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知》，部分纺织品出口退税率由11%提高到13%，这对公司全年的利润产生一定的正面影响，经公司财务部依据今年上半年的经营状况分析测算，此次退税率的调整，将使公司下半年的净利润增加150万元左右。
【2008-08-02】
公布2008年半年报及预计08年1-9月归属于母公司净利润同比下降40%以上
凤竹纺织公布2008年半年报：基本每股收益0.0603元，稀释每股收益0.0603元，每股收益（扣除）0.069元，每股净资产3.22元，净资产收益率1.8713%，加权平均净资产收益率1.9019%，扣除非经常性损益后净利润11722904.65元，营业收入346022805.57元，归属于母公司所有者净利润10242564.95元，归属于母公司股东权益547338589.13元。
业绩预告情况
预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降40%以上
（1）受原材料、能源、人工等成本上涨的影响，公司主营业务的盈利能力下降；
（2）受国家从紧货币政策及人民币持续升值的影响，公司财务费用大幅度上涨；
（3）受国内股票二级市场大幅下挫的影响，公司报告期内证券投资收益亏损735万元；
（4）公司总部生产车间发生"6.12"火灾事故，初步估算影响当期利润350万元左右。主要原因为：
【2008-07-18】
刊登关于公司治理专项活动整改情况说明
凤竹纺织董事会决议公告
一、通过《公司关于开展防范大股东占用上市公司资金专项活动自查报告和整改情况报告》。
二、通过《关于公司治理专项活动整改情况说明》。
【2008-07-11】
刊登贷款公告
凤竹纺织贷款公告
为解决流动资金需要,公司分别于2008年5月20日、5月22日、6月19日、7月8日向中国银行股份有限公司晋江支行贷款人民币1000万元、750万元、1500万元、1500万元；于2008年7月1日向中信银行股份有限公司泉州分行贷款人民币1300万元。以上流动资金贷款发生额共计人民币6050万元。
公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司为了解决流动资金的需求,于2008年6月30日向中国农业银行瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元。
截至到目前,公司流动资金贷款余额为人民币28220万元和130万美元。公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司固定资产资金贷款余额为人民币6700万元和流动资金贷款余额为人民币6000万元。
【2008-06-17】
刊登关于总部生产用热媒炉车间发生火灾事故的公告,上午停牌一小时
凤竹纺织关于总部生产用热媒炉车间发生火灾事故的公告
2008年6月12日晚6点20分左右，福建凤竹纺织科技股份有限公司总部位于晋江的生产用热媒炉发生火灾事故。火势已于当晚全部扑灭，事故截止目前未造成人员死亡。经评估，此次火灾事故给公司造成的经济损失及影响如下：
1、截止6月13日下午，公司已经逐步恢复生产，预计在本月内可全面恢复正常生产。
2、本次火灾事故造成热媒炉车间厂房及热媒炉受损，另外1区毛坯仓库受损及部分毛坯布烧毁。公司对受损的财产已投足额保险，修复费用及损失可以用保险索赔款支付。
3、因本次火灾事故造成公司部分工序短期停产，预计影响当期净利润减少350万元左右。
4、公司营业正常进行，照常承接订单。
根据有关规定，公司特申请股票于2008年6月17日复牌。
【2008-06-16】
因刊登重要公告,继续停牌
凤竹纺织因刊登重要公告，自6月16日起连续停牌。
【2008-06-14】
刊登重大事项公告,继续停牌
凤竹纺织重大事项公告
2008年6月12日晚6点20分左右，福建凤竹纺织科技股份有限公司总部位于晋江的生产用热媒炉车间发生火灾事故，经及时施救，火势已于当晚12点左右基本得到控制，现已全部扑灭，事故截止目前未造成人员死亡。此次火灾事故给公司造成的经济损失正在评估当中，公司股票自2008年6月16日起继续停牌。
董事会临时会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年6月12日以传真方式召开三届十四次董事会临时会议，根据中国证监会近期出台的相关文件精神，公司股票期权激励计划(草案)需进行重大调整，故公司决定中止执行该激励计划。
【2008-06-13】
因重要事项未公告,临时停牌一天
凤竹纺织因重要事项未公告，6月13日全天停牌。
【2008-05-27】
刊登2007年度利润分配实施公告
凤竹纺织2007年度利润分配实施公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税,扣税后10派1.35元)。
股权登记日：2008年5月30日
除息日：2008年6月2日
现金红利发放日：2008年6月6日
【2008-05-15】
刊登贷款公告
凤竹纺织贷款公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司相关股东大会决议，公司于2008年1月23日-5月13日期间向各相关银行流动资金贷款发生额共计人民币6470万元；于2008年1月16日-3月18日期间向相关银行押汇融资发生额共计53.76万美元。
截至到目前，公司流动资金贷款余额为人民币28320万元和130万美元，出口押汇融资53.76万美元。公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司固定资产资金贷款余额、流动资金贷款余额分别为人民币6700万元和7000万元。
【2008-05-08】
刊登行政副总经理辞职公告
凤竹纺织关于行政副总经理辞职公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司行政副总经理王惠玲于2008年5月7日向公司董事会请求辞去所担任的该职务，根据有关规定，董事会同意其辞职申请。
【2008-04-22】
公布2008年一季报
凤竹纺织公布2008年一季报：基本每股收益0.0164元，稀释每股收益0.0164元，每股收益（扣除）0.041元，每股净资产3.3258元，净资产收益率0.495%，扣除非经常性损益后净利润6973096.23元，营业收入141582552.16元，归属于母公司所有者净利润2796047.58元，归属于母公司股东权益565392074.68元。
2007年度股东大会决议公告
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过公司2007年年度报告及其摘要。
2、审议通过《2007年度董事会工作报告》。
3、审议通过《2007年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
5、审议通过《2007年度财务决算报告》。
6、审议通过《2007年度利润分配预案》。
7、审议通过《关于2007年度审计费用及续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案》。
8、在关联股东福建凤竹集团有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于公司2008年日常关联交易事项的议案》。
9、审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。
10、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》。
11、审议通过《关于调整公司董事的议案》。
12、审议通过《关于增补第三届监事会监事的议案》。
【2008-04-21】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
凤竹纺织未刊登股东大会决议公告。
【2008-04-19】
召开股东大会
凤竹纺织召开股东大会。
【2008-04-02】
刊登对外投资公告
凤竹纺织董事会临时会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年3月31日以传真方式召开三届十二次董事会(临时)会议，会议审议同意公司拟与关联人福建省泉州市光大工贸有限公司(下称：光大工贸)共同参与投资设立上海兴烨创业投资有限公司，新公司注册资本为人民币24000万元，其中，公司、光大工贸分别以自有资金各投资2000万元，各占其注册资本的8.333%。该事项构成关联交易。
【2008-03-29】
公布2007年年报
凤竹纺织公布2007年年报：基本每股收益0.2175元，稀释每股收益0.2175元，每股收益（扣除）0.1292元，每股净资产3.31元，净资产收益率6.57%，加权平均净资产收益率6.62%，扣除非经常性损益后净利润21959398.4元，营业收入672637652.73元，归属于母公司所有者净利润36978758.04元，归属于母公司股东权益562596027.1元。
董监事会决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知
会议经审议形成如下决议：
一、审议通过2007年年度报告及其摘要。
二、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表有关项目及金额的议案》。
三、审议通过《2007年度利润分配方案》。
公司拟进行如下分配：
1、按2007年度当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金4,363,335.11元；
2、按2007年12月31日总股本17,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配25,500,000元。
四、审议通过《关于2007年度审计费用及续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案》。
五、审议通过《关于公司2008年日常关联交易事项的议案》。
公司2008 年度日常关联交易主要为公司与公司控股股东福建凤集团有限公司之间发生的关联交易，预计采购水电汽8000万元。
六、审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。
因生产经营的需要，公司决定在2008年至2009年度，向中国银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币14500万元，兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币7000万元、中信银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币6000万元、向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度6000万元、向中国光大银行申请最高借款综合授信额度人民币3000万元、向招商银行泉州分行江南支行申请最高借款综合授信额度人民币3000万元、向国际银行厦门分行申请最高借款综合授信额度人民币3000万元。上述综合授信额度共计42500万元，主要用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务，月利率以银行通知的利率为准。同时向泰国盘谷银行（大众有限公司）厦门分行申请150万美元的流动资金外汇贷款额度，利率以年利率为基本利率+1.5%（由银行根据有关时期和金额以提款日的新加坡银行同业拆放利率为依据，但以银行通知的利率为准）。
拟于2008年4月19日召开2007年度股东大会，审议以上及相关议案。
【2008-03-18】
刊登重大事项公告
凤竹纺织重大事项公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年11月起陆续投资嘉实300指数基金、50ETF指数基金及国泰沪深300指数基金，初始投资总金额3270万元。公司于2008年3月14日将上述基金全部赎回。此次基金投资事项影响公司2008年度投资收益减少约720万元。
【2008-02-19】
刊登投资组建新公司公告
凤竹纺织董事会临时会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年2月17日以传真方式召开三届十次董事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资设立福建省菲奈斯制衣有限责任公司，注册资本为人民币600万元，其中公司以现有制衣设备投资306万元，占其注册资本的51%。
二、同意公司投资设立上海凤竹纺织有限公司，注册资本为人民币300万元，其中公司投资165万元，占其注册资本的55%。
【2008-01-22】
刊登公司股票期权激励计划(草案)公告,上午停牌一小时
凤竹纺织董监事会临时会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年1月20日召开三届九次董事会(临时)会议及三届五次监事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司股票期权激励计划(草案)》：公司拟一次性无偿授予激励对象1000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权首次授权日起五年)内的可行权日以行权价格(9.58元/股)和行权条件购买一股公司股票的权利，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股(A股)，股票总数为1000万股(占激励计划公告日公司股本总额17000万股的5.88%)，其中154万份为预留期权(占本次激励计划股票期权总数的15.4%)。激励对象自股票期权授权日满12个月后方可开始行权。
本激励计划必须在中国证券监督管理委员会备案无异议、公司股东大会批准、国家商务部审核批复后方可实施。
二、聘任杨升伟为公司生产副总经理。
【2008-01-21】
因重要事项未公告,停牌一天
凤竹纺织因重要事项未公告，1月21日全天停牌。
【2008-01-16】
刊登贷款公告
凤竹纺织贷款公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会及2006年度股东大会决议，公司分别于2007年11月16日、12月5日向中国银行股份有限公司(下称：中国银行)晋江支行贷款人民币1200万元、1000万元；于2007年11月6日、2008年1月7日向中信银行泉州清源支行贷款人民币1300万元、2500万元；于2008年1月15日向兴业银行股份有限公司晋江支行贷款人民币3000万元。以上流动资金贷款发生额共计人民币9000万元。
公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司(下称：凤竹棉纺)分别于2007年12月10日向中国银行瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元、2008年1月4日向中国农业银行瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元，控股子公司流动资金贷款发生额共计人民币2000万元。
截至到目前, 公司流动资金贷款余额为人民币29850万元和302.078万美元，凤竹棉纺固定资产资金贷款余额为人民币7200万元和流动资金贷款余额为人民币8180万元。
【2008-01-03】
刊登17,000,000股限售股2008年1月9日上市公告
凤竹纺织17,000,000股限售股2008年1月9日上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为17,000,000股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月9日。
【2007-12-22】
刊登高管变动公告
凤竹纺织董监事会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年12月20日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、因陈桂武辞去公司总经理及董事职务，决定聘任原公司副总经理陈锋为公司总经理。
二、通过提名施福池为公司第三届董事会董事候选人的议案。
三、通过公司计划在2008年度内为控股95%的子公司江西凤竹棉纺有限公司、控股90%的子公司山东鱼台凤竹纺织有限责任公司向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币20000万元提拱担保的议案。
截止2007年12月10日，公司对外担保余额为14200万元人民币，全部是为公司控股子公司提供的贷款担保，没有逾期对外担保。
四、通过增补公司监事的议案。
李昌华因工作变动原因，申请辞去公司监事职务的报告,提名增补王学元为第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。
上述第二、三、四项议案均需提交公司下一次股东大会审议批准。
【2007-11-06】
刊登贷款公告
凤竹纺织贷款公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司临时股东大会及股东大会决议，公司分别于9月29日、11月2日向中国银行股份有限公司晋江支行贷款人民币3100万元、1200万元，以上流动资金贷款发生额共计人民币4300万元。
公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司(下称：凤竹棉纺)分别于2007年9月28日、2007年10月9日和2007年10月31日向中国农业银行瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元、1000万元和590万元，控股子公司流动资金贷款发生额共计人民币2590万元。
截至到目前, 公司流动资金贷款余额为人民币29750万元和美元302.078万元，公司控股子公司凤竹棉纺固定资产资金贷款余额为人民币7200万元和流动资金贷款余额为人民币7590万元。
【2007-11-02】
刊登治理专项活动整改报告
凤竹纺织治理专项活动整改报告
根据中国证监会有关通知要求，福建凤竹纺织科技股份有限公司开展了治理专项活动，结合专项检查和自查情况进行了整改，并形成了整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-25】
公布2007年三季报
凤竹纺织公布2007年三季报：基本每股收益0.1512元，稀释每股收益0.1512元，每股收益（扣除）0.1466元，每股净资产3.24元，净资产收益率4.66%，扣除非经常性损益后净利润24924337.61元，营业收入456786441.41元，归属于母公司所有者净利润25697633.81元，归属于母公司股东权益551314902.87元。
【2007-10-11】
刊登董事会临时会议决议公告
凤竹纺织董事会临时会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年10月10日召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过部分高管人员调整的议案：同意李光清辞去公司财务总监职务，聘任梁万成为公司财务总监；同意苏志强辞去公司董事会秘书职务，聘任施福池为公司董事会秘书；聘任黄丹昀为公司证券事务代表。
【2007-09-22】
刊登凤竹牌针织面料被认定为中国名牌产品公告
凤竹纺织公告
2007年9月11日，国家质量监督检验检疫总局授予福建凤竹纺织科技股份有限公司生产的"凤竹牌"针织面料为"中国名牌产品"称号。
【2007-09-18】
刊登贷款公告
凤竹纺织贷款公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司2006年股东大会决议，公司于2007年8月1日分别向中国光大银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行贷款人民币2400万元、600万元、3000万元；于2007年9月17日向中国银行股份有限公司晋江支行贷款人民币3000万元，以上流动资金贷款发生额共计人民币9000万元。
公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司(下称：凤竹棉纺)于2007年7月13日向中国农业银行瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元。
截至到目前，公司流动资金贷款余额为人民币28350万元和302.078万美元，凤竹棉纺固定资产资金贷款余额为人民币7200万元和流动资金贷款余额为人民币5000万元。
【2007-09-15】
刊登关于公司监事辞职的公告
凤竹纺织关于公司监事辞职的公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司监事会于2007年9月13日收到李昌华申请辞去公司监事职务的报告。根据有关规定，该辞职报告已经生效，公司将依照法定程序尽快补选新的监事。
董事会临时会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年9月14日以传真方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过关于对中国证监会福建监管局巡回检查发现问题的整改报告等事项，整改情况详见2007年9月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-08-03】
公布2007年半年报
凤竹纺织公布2007年半年报：基本每股收益0.0919元，稀释每股收益0.0919元，每股收益（扣除）0.0879元，每股净资产3.18元，净资产收益率2.89%，加权平均净资产收益率2.75%，扣除非经常性损益后净利润14940207.93元，营业收入284914921.6元，归属于母公司所有者净利润15621748.86元，归属于母公司股东权益541239017.92元。
【2007-06-28】
刊登贷款公告
凤竹纺织贷款公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司分别于2007年5月10日、15日向中信银行股份有限公司泉州分行贷款人民币1000万元、1000万元；于2007年5月18日、21日、30日向中国银行股份有限公司晋江支行(下称：中行晋江支行)贷款人民币1000万元、1000万元、750万元；以上流动资金贷款发生额共计人民币4750万元；并分别于2007年4月28日、5月11日、5月28日向中行晋江支行美元外汇贷款11.778万元、12.8万元、20万元，本次外汇贷款发生额共计美元44.578万元。
公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司(下称：江西凤竹)分别于2007年5月17日、5月31日、6月18日向中国农业银行瑞昌支行(下称：农行瑞昌支行)固定资产贷款人民币300万元、200万元和700万元；于2007年6月25日向农行瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元；于2007年6月26日向中国银行股份有限公司瑞昌支行流动资金贷款人民币1000万元；以上贷款发生额共计人民币3200万元。
截至到目前，公司流动资金贷款余额为人民币22400万元和美元340.078万元，江西凤竹固定资产资金贷款余额为人民币7200万元和流动资金贷款余额为人民币4000万元。
董事会临时会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年6月27日以传真方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》等事项，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-11】
刊登2006年度利润分配实施公告
凤竹纺织2006年度利润分配实施公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。扣税后每股现金红利0.18元。
股权登记日：2007年6月14日
除息日：2007年6月15日
现金红利发放日：2007年6月21日
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告
凤竹纺织股票交易异常波动公告
截止2007年6月1日收市，福建凤竹纺织科技股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，公司股票交易出现异常波动。
公司确认目前经营活动正常，不存在应披露未披露的重大信息。提请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-29】
刊登股东大会决议公告
凤竹纺织股东大会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年5月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案。
四、通过公司2007年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案。
六、通过关于为公司控股子公司贷款提供担保额度的议案。
七、通过关于调整募集资金项目投资总额的议案。
八、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
董监事会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年5月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈澄清为公司第三届董事会董事长。
二、选举李常春先生、李桂真女士为公司第三届董事会副董事长；
三、选举马桂英为公司第三届监事会召集人。
【2007-05-28】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
凤竹纺织未刊登股东大会决议公告。
【2007-05-26】
召开股东大会
凤竹纺织召开股东大会。
【2007-05-23】
刊登设立上市公司治理专项活动互动平台公告
凤竹纺织公告
根据中国证监会和福建证监局的有关要求，为广泛听取意见，福建凤竹纺织科技股份有限公司决定设立"上市公司治理专项活动"互动平台(公司网站：www.fynex.com.cn)。
【2007-04-27】
公布2007年一季报
凤竹纺织公布2007年一季报：每股收益0.0201元，每股收益（扣除）0.0194元，每股净资产3.312元，净资产收益率0.61%，扣除非经常性损益后净利润3298367.23元，主营业务收入101975737.49元，净利润3417149.54元，股东权益563034418.6元。
贷款公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司临时股东大会决议，公司分别于2007年3月30日、4月20日向中信银行股份有限公司泉州分行贷款人民币3000万元、2000万元；于2007年3月29日向交通银行股份有限公司福州交通路支行贷款人民币2000万元；并分别于2007年4月16日、4月24日向中国银行股份有限公司晋江支行外汇贷款80万美元、67.5万美元。本次流动资金贷款发生额共计人民币7000万元、外汇贷款发生额共计147.50万美元。
截至目前, 公司流动资金贷款余额为23650万元人民币和277.5万美元，公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司流动资金贷款余额为人民币3000万元、固定资产贷款余额为人民币6000万元。
【2007-04-23】
公布2006年年报,上午停牌一小时
凤竹纺织公布2006年年报：每股收益0.284元，每股收益（扣除）0.2765元，加权平均每股收益0.284元，加权平均每股收益（扣除）0.2765元，每股净资产3.2877元，调整后每股净资产3.2689元，净资产收益率8.6386%，加权平均净资产收益率8.8412%，扣除非经常性损益后净利润47006765.2元，主营业务收入546748262.07元，净利润48281871.14元，股东权益558906998.4元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年4月19日召开二届二十三次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：按2006年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司2007年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案：公司决定在2007年至2008年度向相关银行申请综合授信额度共计17000万元。
六、通过公司2007年度为控股子公司江西凤竹棉纺有限公司和山东鱼台凤竹纺织有限责任公司向银行申请综合授信流动资金贷款额度人民币12000万元提供担保的议案。
截止2007年3月31日，公司对控股子公司的担保余额为9000万元人民币，公司的担保总额为9000万元人民币，没有逾期担保情况。
七、通过自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
八、通过关于调整募集资金项目投资总额的议案。
九、通过公司董、监事会换届选举及推荐第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
推荐以下人员为公司第三届董事会董事候选人：陈澄清、李常春、李桂真、李春兴、陈桂武、陈锋、林和平；提名以下人员为公司第三届董事会独立董事候选人：黄建忠、袁新文、齐树洁、张白；推荐黄克华、李昌华为第三届监事会监事候选人。
选举马桂英为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
董事会决定于2007年5月26日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公布公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会同意黄建武于2007年4月17日提出的辞去公司生产副总经理职务的请求。
日常关联交易公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东福建凤竹集团有限公司采购水、电及蒸汽，2006年度交易总金额为6822.52万元，预计2007年度交易总金额为8500万元。
【2007-04-17】
刊登有限售条件的流通股上市公告
凤竹纺织有限售条件的流通股上市公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司本次有限售条件的流通股19793000股将于2007年4月23日起上市流通。
【2007-04-03】
刊登运用闲置自有资金参与网上新股申购公告
凤竹纺织董事会临时会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年4月2日以传真方式召开二届二十二次董事会临时会议，会议审议同意运用公司闲置自有资金参与国内公开发行A股网上新股申购，新股申购总金额不超过人民币8000万元，新股申购期限至2008年12月31日。
【2007-03-30】
刊登贷款公告
凤竹纺织贷款公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司2005年度股东大会决议、2007年第一次临时股东大会决议及二届二十一次董事会临时会议，公司分别于2007年2月2日和3月27日向兴业银行股份有限公司晋江支行贷款人民币1000万元、3000万元，公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司(下称：凤竹棉纺)于2007年3月27日向中国银行股份有限公司瑞昌支行贷款人民币3000万元，以上流动资金贷款发生额共计人民币7000万元，贷款期限均为一年，贷款年利率不超过中国人民银行规定的基准利率。凤竹棉纺分别于2007年1月31日、2月8日、2月12日及2月28日向中国农业银行瑞昌支行贷款人民币1000万元、1000万元、500万元及500万元，以上固定资产贷款发生额共计人民币3000万元，贷款期限为5年，贴息期1年，贴息期内执行扶贫贴息贷款利率，贴息期满后贷款利率不低于现行利率政策规定的同期基准利率。
截至到目前, 公司流动资金贷款余额为人民币19650万元和美元130万元，凤竹棉纺流动资金贷款余额为人民币3000万元、固定资产贷款余额为人民币6000万元。
【2007-03-24】
刊登对外担保公告
凤竹纺织董事会临时会议决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年3月23日以传真方式召开二届二十一次董事会临时会议，会议审议同意公司为其控股子公司江西凤竹棉纺有限公司向中国银行股份有限公司瑞昌支行申请的流动资金贷款授信额度人民币3000整提供全程连带责任保证担保。
会议另通报了江西瑞昌五万纱锭棉纺项目的进展情况。
监事会公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司监事会于2007年3月20日收到李振卓申请辞去公司监事、监事会召集人职务的报告。根据有关规定，该辞职报告已经生效。公司二届十三次监事会同意推选马桂英为公司第二届监事会临时召集人，并将尽快补选新的监事。
【2007-01-23】
刊登贷款公告
凤竹纺织贷款公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司2005年度股东大会决议及2007年第一次临时股东大会决议，公司分别于2006年11月21日、12月4日向中国银行股份有限公司晋江支行贷款人民币1200万元、600万元；于2006年12月14日向交通银行股份有限公司福州交通路支行贷款人民币800万元；分别于2007年1月16日、19日向兴业银行股份有限公司晋江支行贷款人民币2000万元、1000万元。以上流动资金贷款发生额共计人民币5600万元，贷款期限均为一年，贷款年利率不超过中国人民银行规定的基准利率。
公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司于2007年1月8日、11日向中国农业银行瑞昌市支行分别贷款人民币1800万元、1200万元。该部分固定资产贷款发生额共计人民币3000万元，贷款期限5年，贴息期1年，贴息期内执行扶贫贴息贷款利率，贴息期满后贷款利率不低于现行利率政策规定的同期基准利率。
截至到目前, 公司(含控股子公司)贷款余额为人民币20750万元和美元130万元。
【2007-01-05】
刊登临时股东大会决议公告
凤竹纺织临时股东大会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2007年1月4日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为江西凤竹棉纺有限公司7200万元固定资产贷款提供担保的议案。
二、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案。
【2007-01-04】
刊登有限售条件的流通股上市公告及召开股东大会,停牌一天
凤竹纺织有限售条件的流通股上市公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司本次有限售条件的流通股931000股将于2007年1月9日起上市流通。
另,召开股东大会。
【2006-12-19】
刊登申请最高借款综合授信额度公告
凤竹纺织董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年12月18日以传真方式召开二届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司(下称：凤竹棉纺)7200万元固定资产贷款提供担保的议案：根据公司二届十五次董事会临时会议决议，凤竹棉纺向中国农业银行瑞昌市支行申请五年期项目融资扶贫贴息固定资产贷款人民币7200万元整。2006年12月4日，中国农业银行总行批复同意对凤竹棉纺发放固定资产贷款7200万元，贷款期限最长不超过5年(其中宽限期1年)，其中扶贫贴息贷款3000万元，贴息期1年，贴息期内执行扶贫贴息贷款利率，贴息期满后贷款利率不低于现行利率政策规定的同期基准利率；一般扶贫贷款4200万元，贷款利率不低于现行利率政策规定的同期基准利率。公司同意为上述贷款提供全程连带责任保证担保。
二、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案：公司决定在2007年至2008年度，向中国银行股份有限公司晋江支行申请25000万元、中国光大银行股份有限公司福州分行申请5000万元及中信银行股份有限公司泉州分行申请6000万元的最高借款综合授信额度，上述综合授信额度共计36000万元。
董事会决定于2007年1月4日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-11-10】
刊登贷款公告
凤竹纺织贷款公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司2005年度股东大会决议，公司分别于2006年6月21日、9月14日及11月8日向中国银行股份有限公司晋江支行贷款人民币3000万元、850万元及1200万元；分别于2006年9月18日及10月12日向交通银行股份有限公司福州交通路支行贷款人民币800万元及500万元；于2006年11月6日向中国民生银行股份有限公司泉州分行贷款人民币2000万元。共计流动资金贷款发生额人民币8350万元，以上贷款期限均为一年，贷款年利率不超过中国人民银行规定的基准利率。
截至到目前，公司流动资金贷款余额为人民币14550万元和美元130万元。
【2006-10-27】
公布2006年三季报
凤竹纺织公布2006年三季报：每股收益0.2185元，每股收益（扣除）0.213元，每股净资产3.2221元，调整后每股净资产3.2076元，净资产收益率6.78%，扣除非经常性损益后净利润36205872.04元，主营业务收入387456718.17元，净利润37138736.09元，股东权益547763863.35元。
【2006-08-12】
公布2006年半年报
G凤竹公布2006年半年报：每股收益0.1256元，每股收益（扣除）0.1242元，加权平均每股收益0.1256元，加权平均每股收益（扣除）0.1242元，每股净资产3.1293元，调整后每股净资产3.1066元，净资产收益率4.0143%，加权平均净资产收益率3.8853%，扣除非经常性损益后净利润21110839.91元，主营业务收入243820456.07元，净利润21355216.04元，股东权益531980343.3元。
第二届董事会第十八次会议决议公告
会议于2006年8月10日召开，形成如下决议：
一、审议通过公司2006 年度中期报告及其摘要。
二、审议通过《关于为江西凤竹棉纺有限公司进口设备开立信用证提供担保的议案》。
根据中国银行股份有限公司要求，公司同意为江西凤竹棉纺有限公司开立人民币1625.36 万元（203.2 万美元）信用证提供连带责任担保，并授权公司董事长与中国银行股份有限公司瑞昌支行签署有关担保协议。
【2006-06-08】
刊登贷款公告
G凤竹贷款公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司二届十七次董事会决议及2005年度股东大会决议，公司于2006年5月22日向中国民生银行泉州分行贷款人民币3000万元，于2006年5月31日向中国银行晋江支行贷款人民币4000万元，共计流动资金贷款发生额人民币7000万元。以上贷款期限均为一年，贷款年利率5.265%。
截至到目前，公司流动资金贷款余额人民币16700万元和美元130万元。
【2006-05-17】
刊登2005年度利润分配实施公告
G凤竹2005年度利润分配实施公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按公司2005年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派2元(扣税后10派1.8元)。
股权登记日：2006年5月24日
除息日：2006年5月25日
现金红利发放日：2006年5月30日
【2006-04-28】
刊登股东大会决议公告
G凤竹股东大会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年4月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案。
六、通过修订公司章程的提案。
七、通过关于调整公司董事的议案。
【2006-04-27】
召开股东大会,停牌一天
G凤竹召开股东大会。
【2006-04-25】
公布2006年一季报
G凤竹公布2006年一季报：每股收益0.0311元，每股收益（扣除）0.0312元，每股净资产3.2348元，调整后每股净资产3.2148元，净资产收益率0.962%，扣除非经常性损益后净利润5295920.65元，主营业务收入96984950.11元，净利润5290720.65元，股东权益549915847.91元。
董事会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年4月23日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、公司决定向中国民生银行泉州分行及中国光大银行福州分行分别申请最高借款综合授信额度3000万元，期限均为一年，月利率不超过中国人民银行规定的基准利率。
三、聘任陈桂武为公司总经理。
【2006-04-15】
刊登05年度股东大会增加临时提案并撤销部分议案公告
G凤竹关于2005年度股东大会增加临时提案并撤销部分议案的公告
根据中国证监会颁布的有关文件要求，福建凤竹纺织科技股份有限公司第一大股东福建凤竹集团有限公司(持股4845万股，占公司总股本的28.50%)于2006年4月10日向公司董事会提交了《关于修订<公司章程>的提案》，并要求将该提案提交2005年度股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月27日召开的2005年度股东大会审议，并撤销董事会原提交2005年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》。
【2006-03-21】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G凤竹公布2005年年报：每股收益0.2828元，每股收益（扣除）0.2787元，加权平均每股收益0.2828元，加权平均每股收益（扣除）0.2787元，每股净资产3.2037元，调整后每股净资产3.1968元，净资产收益率8.8273%，加权平均净资产收益率8.9902%，扣除非经常性损益后净利润47372581.73元，主营业务收入466417389.42元，净利润48075509.8元，股东权益544625127.26元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年3月19日召开二届十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟按2005年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
四、通过公司2006年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案：公司决定在2006年至2007年度，向中国银行晋江支行、兴业银行晋江支行及交通银行福州分行交通路支行分别申请最高借款综合授信额度13300万元、7000万元及6750万元。上述综合授信额度共计27050万元，月利率不超过中国人民银行规定的基准利率。同时向厦门盘谷银行申请150万美元的流动资金外汇贷款额度，利率以年利率为基本利率+1.5%(由银行根据有关时期和金额以提款日的新加坡银行同业拆放利率为依据，但以银行通知的利率为准)。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于调整公司董事的议案。
八、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
九、公司第二届职工代表大会第三次会议选举马桂英为公司第二届监事会职工代表监事。
十、选举李振卓为公司第二届监事会新的召集人。
董事会决定于2006年4月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
日常关联交易公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司现将预计2006年度与控股股东福建凤竹集团有限公司(下称：凤竹集团)之间发生的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向凤竹集团采购水、电、蒸汽，2005年度交易总金额为5752.11万元，预计2006年度交易总金额为7500万元。
【2006-02-24】
刊登对外担保公告
G凤竹董事会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年2月23日以传真方式召开二届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：公司同意江西凤竹棉纺有限公司(注册资本8100万元，公司持股95%)向中国农业银行瑞昌市支行申请五年期项目融资扶贫贴息固定资产贷款人民币7200万元，并同意为该项目贷款提供连带责任担保。
【2006-01-09】
对价股份上市日,设涨跌幅度限制
G凤竹对价股份上市日,设涨跌幅度限制
福建凤竹纺织科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.5股股票，并获送现金1.5元(税后)。
对价股份上市日：2006年1月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
现金发放日：2006年1月11日
自2006年1月9日起，公司股票简称改为"G凤竹"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案后，总股本为170,000,000股，无限售条件的流通股份为75,000,000股，有限售条件的流通股为95,000,000股。
【2005-12-30】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月9日复牌
凤竹纺织股权分置改革方案实施公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.5股股票，并获送现金1.5元(税后)。
股权登记日：2006年1月5日
对价股份上市日：2006年1月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
现金发放日：2006年1月11日
自2006年1月9日起，公司股票简称改为"G凤竹"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案后，总股本为170,000,000股，无限售条件的流通股份为75,000,000股，有限售条件的流通股为95,000,000股。
【2005-12-28】
刊登股权分置改革方案获商务部批准公告,继续停牌
凤竹纺织公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2005年12月27日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获中华人民共和国商务部批准。
【2005-12-06】
刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
凤竹纺织股权分置改革相关股东会议表决结果公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2005年12月5日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
公司总股本170000000,其中社会公众股股份总数60000000。参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共1311人，代表股份132780748股，占公司总股本的78.11%。其中：
1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表5人，代表股份110000000股，占公司所有非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的64.71%；
2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共1306人，代表股份22780748股，占公司所有流通股股份总数的37.97%，占公司股份总数的13.4%。
1）参加现场投票的流通股股东共9人，代表股份311300股，占公司所有流通股股份总数的0.52%，占公司总股本的0.18%。
2）参加网络投票的流通股股东共1297人，代表股份22469448 股，占公司所有流通股股份总数的37.45%，占公司总股本的13.22%。
投票表决结果： 单位：股
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 132780748 128948955 3754223 77570 97.11%
流通股股东 22780748 18948955 3754223 77570 83.18%
非流通股股东 110000000 110000000 0 0 100%
【2005-12-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
凤竹纺织采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2005年12月5日下午2：00
网络投票时间：2005年11月29日至2005年12月5日期间交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00
2、股权登记日：2005年11月23日
3、现场会议召开地点:
福建省晋江市爱乐假日酒店贵宾楼三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
6、提示公告
本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告的时间分别为2005年11月22日和11月29日。
8、公司股票停、复牌事宜
（1）本公司将申请公司股票自2005年10月31日起停牌，最晚于11月10日（T+10自然日）复牌；
（2）本公司将在2005年11月10日（T+10自然日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告次日复牌；
（3）如果本公司未能在2005年11月10日（T+10自然日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌；
（4）本公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日（11月24日）起至改革方案实施完毕之日公司股票停牌。
9、会议审议事项
会议审议事项：《福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革方案议案》。
二、参加网络投票的操作程序
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月29日-12月5日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌 深市市值配售 沪市挂牌 表决议 说明
投票代码 股份投票代码 投票简称 案数量
738493 363493 凤竹投票 1 A股
因深圳市值配售股份的投资者，通过深圳证券交易所交易系统投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1：00元代表股权分置改革方案暨减少注册资本的议案，以1：00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
凤竹纺织 1 福建凤竹纺织科技股 1元
份有限公司股权分置
改革方案暨减少注册
资本的议案
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，沪市投资者如对本公司的议案投同意票,其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738493 买入 1元 1股
深圳市值配售股份的投资者，如对本公司议案投反对票,其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738493 买入 1元 2股
四、董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年11月23日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2005年11月24日至2005年11月30日期间每个工作日的9：00-17：00。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
12、其他事项
1、注意事项：本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
【2005-11-29】
刊登提示公告,网络投票起止日：11月29日至12月5日,继续停牌
凤竹纺织召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，福建凤竹纺织科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月5日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月29日至12月5日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参加网络投票的操作程序
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月29日-12月5日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌 深市市值配售 沪市挂牌 表决议 说明
投票代码 股份投票代码 投票简称 案数量
738493 363493 凤竹投票 1 A股
因深圳市值配售股份的投资者，通过深圳证券交易所交易系统投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1：00元代表股权分置改革方案暨减少注册资本的议案，以1：00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
凤竹纺织 1 福建凤竹纺织科技股 1元
份有限公司股权分置
改革方案暨减少注册
资本的议案
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，沪市投资者如对本公司的议案投同意票,其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738493 买入 1元 1股
深圳市值配售股份的投资者，如对本公司议案投反对票,其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738493 买入 1元 2股
【2005-11-28】
刊登股改方案获批公告,继续停牌
凤竹纺织公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2005年11月24日收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，公司的股权分置改革方案已获福建省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
【2005-11-24】
董事会投票征集起止日:11月24日-12月4日,今起停牌
凤竹纺织董事会投票委托征集函
（一）征集对象：本次投票权征集的对象为凤竹纺织截止2005年11月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
（二）征集时间：自2005年11月24日至2005年12月4日期间每个工作日的9：00-17：00。
（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-22】
刊登召开股权分置改革相关股东会议提示公告
凤竹纺织召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，福建凤竹纺织科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月5日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月29日至12月5日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-12】
刊登关于调整征集事项和征集时间公告
凤竹纺织公告
根据《上市公司股权分置改革管理办法》和福建凤竹纺织科技股份有限公司修改后的股权分置改革方案，鉴于公司不再采取缩股方式进行股权分置改革，2005年11月9日，公司决定取消召开2005年第一次临时股东大会，并发布提示性公告将《公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知》变更为《公司关于召开A股相关股东会议的通知》。其中，会议审议事项由原来的《公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》变更为《公司股权分置改革方案》。
根据上述变更，公司董事会决定将董事会征集投票时间由原来的2005年11月24日至2005年11月30日期间每个工作日的9:00-17:00变更为2005年11月24日至2005年12月4日期间每个工作日的9:00-17:00。《公司关于召开A股相关股东会议的通知》中关于董事会征集投票时间也作相应修改。
【2005-11-09】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
11月10日复牌
凤竹纺织关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月31日刊登以来，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。根据非流通股股东提议，公司董事会决定对股权分置改革方案部分内容作如下调整：
经过与流通股股东的充分协商，将原方案中对价安排调整为："公司全体非流通股股东同意按一定比例向流通股股东支付对价，以换取其非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股票，并获送现金1.5元。获送现金折算成股份后，总体对价水平相当于每10股流通股获送3股股票。股权分置改革实施后首个交易日，非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。"
经与流通股股东的充分协商后，除法定最低承诺外，凤竹集团、香港振兴将特别承诺事项调整为："凤竹集团、香港振兴承诺自非流通股获得流通权之日起三年内，凤竹集团、香港振兴将在公司每年年度股东大会上履行有关程序提出公司的分红议案，保证现金分红比例不低于公司当年实现的可分配利润(不含年初未分配利润)的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。"
公司股票将于2005年11月10日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月9日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。
董事会提示性公告
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月31日刊登以来，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流和沟通，公司董事会决定对公司股权分置改革方案部分内容进行调整。现特对方案调整涉及的事项提示如下：
一、经过与流通股股东的充分协商，公司全体非流通股股东一致同意采取送股加现金的方式进行股权分置改革，即根据修改后的股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股票，并获送现金1.5元。
二、鉴于公司不再采取缩股方式进行股权分置改革，公司无需召开2005年第一次临时股东大会审议原经公司二届十三次董事会临时会议审议通过的《公司关于减少注册资本的议案》，公司董事会决定取消召开2005年第一次临时股东大会，并将原于2005年10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知》变更为《公司关于召开A股相关股东会议的通知》。其中，会议审议事项由原来的《公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》变更为《公司股权分置改革方案》。
【2005-11-03】
刊登收购资产公告,继续停牌
凤竹纺织收购资产公告
2005年10月25日，福建凤竹纺织科技股份有限公司在山东省鱼台县收购鱼台观茂纺织企业有限公司及鱼台康达纺织企业有限公司除精梳机一套外的所有资产，交易金额为2854.61万元。本次收购的资产评估价值为4150.55万元，将用于投资注册成立控股子公司-"山东鱼台凤竹纺织有限责任公司"，公司持股90%。新公司注册成立后,公司将增加净资产1295.94万元,预计每年产生收益约350万元。
【2005-10-31】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于11月10日复牌
凤竹纺织董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨A股相关股东会议的公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2005年10月30日召开二届十三次董事会临时会议，会议审议通过关于减少注册资本的议案：公司全体非流通股股东一致同意采取缩股的方式进行股权分置改革，公司将因此减少注册资本。股权分置改革方案实施后，公司注册资本将由17000万元减少为13700万元。
股权分置改革方案：采取非流通股单向缩股的方式，即非流通股股东将其持有的非流通股份按照1：0.7的缩股比例单向缩股，从而获得所持股份的流通权。按照缩股前后流通股与原非流通股占总股本比例的变化测算，该方案相当于流通股股东每10股将获得非流通股股东支付2.4股对价股份。改革方案实施后，非流通股股东持股数量共减少3300万股，公司总股本将由改革前的17000万股减少到13700万股。
公司非流通股股东作出如下承诺：
1、公司全体非流通股股东承诺：其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
2、持有公司5%以上股份的股东福建凤竹集团有限公司(下称：凤竹集团)、香港振兴实业公司(下称：香港振兴)承诺：在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、凤竹集团、香港振兴承诺：在遵守前两项承诺的前提下,其通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的,自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
4、凤竹集团、香港振兴同时承诺，在非流通股获得流通权之日起十二个月后的二十四个月内，只有当二级市场股票价格不低于5.50元时(若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理,上述价格按照除权、除息规则相应调整),才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股票。但此承诺对现有非流通股股东以股份为对价进行收购活动不构成约束。
在上述承诺期间内，若其以低于5.50元的价格出售公司股票，则出售股票所获资金应作为违约金全部支付给公司。
关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2005年12月5日下午2：00
网络投票时间：2005年11月29日至2005年12月5日期间交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00
2、股权登记日：2005年11月23日
3、现场会议召开地点:
福建省晋江市爱乐假日酒店贵宾楼三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
6、提示公告
本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告的时间分别为2005年11月22日和11月29日。
8、公司股票停、复牌事宜
（1）本公司将申请公司股票自2005年10月31日起停牌，最晚于11月10日（T+10自然日）复牌；
（2）本公司将在2005年11月10日（T+10自然日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告次日复牌；
（3）如果本公司未能在2005年11月10日（T+10自然日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌；
（4）本公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日（11月24日）起至改革方案实施完毕之日公司股票停牌。
9、会议审议事项
会议审议事项：《福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革方案议案》。
二、参加网络投票的操作程序
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月29日—12月5日期间交易日上午9：30—11：30、下午1：00—3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌 深市市值配售 沪市挂牌 表决议 说明
投票代码 股份投票代码 投票简称 案数量
738493 363493 凤竹投票 1 A股
因深圳市值配售股份的投资者，通过深圳证券交易所交易系统投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1：00元代表股权分置改革方案暨减少注册资本的议案，以1：00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
凤竹纺织 1 福建凤竹纺织科技股 1元
份有限公司股权分置
改革方案暨减少注册
资本的议案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，沪市投资者如对本公司的议案投同意票,其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738493 买入 1元 1股
深圳市值配售股份的投资者，如对本公司议案投反对票,其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738493 买入 1元 2股
四、董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年11月23日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2005年11月24日至2005年11月30日期间每个工作日的9：00-17：00。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
12、其他事项
1、注意事项：本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
【2005-10-25】
公布2005年三季报
凤竹纺织公布2005年三季报：每股收益0.2178元，每股收益（扣除）0.2208元，每股净资产3.1387元，调整后每股净资产3.1327元，净资产收益率6.9396%，扣除非经常性损益后净利润37530105.92元，主营业务收入339985356.41元，净利润37027995.38元，股东权益533577612.84元。
董监事会决议公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2005年10月23日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、何俊岩辞去财务总监职务,聘任李光清为公司财务总监。
三、通过关于变更公司会计政策的议案。
四、通过关于重新办理借款财产抵押的议案：公司于2005年初向泰国盘谷银行(大众有限公司)厦门分行申请了150万美元的流动资金外汇贷款额度(该贷款额度已经2004年度股东大会审议通过)。因原借款的财产抵押期限已届满，公司决定重新办理财产抵押手续，以自有的7号区、18号区土地使用权(土地面积共计9718.18平方米)及其土地上的厂房(建筑面积共计8514.32平方米)作为以上流动资金外汇贷款额度的抵押物。
【2005-08-16】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
凤竹纺织公布2005年半年报：每股收益0.1218元，每股收益（扣除）0.1223元，加权平均每股收益0.1218元，加权平均每股收益（扣除）0.1223元，每股净资产3.0427元，调整后每股净资产3.0374元，净资产收益率4.0029%，加权平均净资产收益率3.8279%，扣除非经常性损益后净利润20794697.75元，主营业务收入203025526.86元，净利润20705305.91元，股东权益517254923.37元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-07-23】
刊登贷款公告
凤竹纺织贷款公告
根据福建凤竹纺织科技股份有限公司二届一次董事会决议及2004年度股东大会决议，公司于2005年1月13日、2月1日、5月31日、6月22日、7月21日和7月22日分别向中国银行晋江支行贷款人民币800万元、3000万元、2000万元、900万元、1000万元和2000万元，共计流动资金贷款发生额人民币9700万元。以上贷款除6月22日900万元贷款期限为一个月，贷款年利率4.698%外，其余贷款期限均为一年，贷款年利率5.022%。
截至到目前，公司流动资金贷款余额人民币6200万元和130万美元。
【2005-07-13】
刊登2005年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
凤竹纺织2005年半年度业绩预增公告
随着上市募集资金项目的逐步建成投产,公司产能不断提高；同时,纺织品出口配额取消后,市场定单较去年同期相比有较大的增长。经公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为1308.38万元)。
【2005-05-26】
刊登2004年度利润分配实施公告
凤竹纺织2004年度利润分配实施公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按公司2004年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派2元(扣税后10派1.6元)。
股权登记日：2005年5月31日
除息日：2005年6月1日
现金红利发放日：2005年6月6日
【2005-05-17】
刊登年度股东大会决议公告
凤竹纺织年度股东大会决议公告
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于调整募集资金使用计划的议案。
董事会决议公告
通过关于在江西瑞昌投资5万纱锭针织用纱棉纺项目的议案，该项目拟投资1.3亿元，建设周期预计12至18个月。
【2005-05-16】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
凤竹纺织未刊登股东大会决议公告。
【2005-05-10】
刊登2004年年度股东大会会议议案更正公告
凤竹纺织2004年年度股东大会会议议案更正公告
《福建凤竹纺织科技股份有限公司二届九次董事会决议暨2004年度股东大会增加二项临时提案的公告》于2005年4月26日刊登，在重新公告公司2004年年度股东大会议案时，因工作人员失误，将原于列入2004年年度股东大会会议议案的《关于调整募集资金使用计划的议案》遗漏，现特将公司2004年度股东大会议案予以更正。
【2005-04-26】
公布2005年一季报
凤竹纺织公布2005年一季报：每股收益0.0387元，每股收益（扣除）0.0388元，每股净资产3.1596元，调整后每股净资产3.1533元，净资产收益率1.2255%，扣除非经常性损益后净利润6599384.56元，主营业务收入78100818.95元，净利润6582384.56元，股东权益537132002.02元。
董监事会决议暨2004年度股东大会增加二项临时提案的公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2005年4月24日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的补充议案。该议案尚需提交2004年年度股东大会审议。
三、通过公司监事会关于增加两项临时提案提交公司2004年年度股东大会审议的议案：决定将公司监事会提交董事会审核的修改后的《董、监事会工作规则》作为两项临时提案，提交于2005年5月15日召开的2004年年度股东大会审议。
【2005-03-22】
公布2004年年报,上午停牌一小时
凤竹纺织公布2004年年报：每股收益0.2187元，每股收益（扣除）0.222元，加权平均每股收益0.2478元，加权平均每股收益（扣除）0.2516元，每股净资产3.1209元，调整后每股净资产3.1163元，净资产收益率7.01%，加权平均净资产收益率9.04%，扣除非经常性损益后净利润37734032.84元，主营业务收入344779482.29元，净利润37176851.91元，股东权益530549617.46元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月20日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟按2004年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为2005年公司审计会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年日常关联交易事项的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案：公司决定在2005年至2006年度，向中国银行晋江支行申请最高借款综合授信额度13300万元、向中信实业银行泉州支行申请最高借款综合授信额度6000万元、向兴业银行晋江支行申请最高借款综合授信额度4000万元、向中国光大银行福州分行申请最高借款综合授信额度10000万元、向交通银行福州分行交通路支行申请最高借款综合授信额度3000万元、向中国民生银行福州鼓楼支行申请最高借款综合授信额度5000万元。上述综合授信额度共计41300万元，月利率不超过中国人民银行规定的基准利率。同时向厦门盘谷银行申请150万美元的流动资金外汇贷款额度，利率以年利率为基本利率+1.5%(由银行根据有关时期和金额以提款日的新加坡银行同业拆放利率为依据，但以银行通知的利率为准)。
七、通过关于调整募集资金使用计划的议案。
董事会决定于2005年5月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东福建凤竹集团有限公司采购水、电、蒸汽，2004年的交易总金额为4268.94万元，预计2005年度交易总金额为5600万元(不含税)。
【2005-03-16】
刊登联系电话号码升位公告
凤竹纺织联系电话号码升位公告
因公司所在地区泉州市固定电话号码统一升位为8位，所以公司原联系电话号码也相应升位，即在原有联系电话号码前加"8"。现将公司联系方式重新公告如下：
联系电话：0595-85656506
传真：0595-85656941
电子信箱：tzzq@fengzhu.cn
【2004-12-31】
刊登授予董事长对外投资权限公告
凤竹纺织董事会临时会议决议公告
通过关于董事会授予董事长对外投资权限的议案。
【2004-11-30】
刊登高管变动公告
凤竹纺织董事会决议
一、聘任苏志强为董事会秘书兼行政副总经理。
二、聘任何俊岩为公司财务总监。
【2004-10-26】
刊登净资产收益率指标更正公告
凤竹纺织董事会公告
公司董事会于2004年10月25日披露了公司2004年度第三季度报告，因公司工作人员失误将季报中2.2.1主要会计数据及财务指标中2004年9月止的净资产收益率及扣除非经常性损益后的净资产收益率两项指标分别误记为3.7351%、3.8682%，现更正为4.2885%、4.4413%。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
凤竹纺织公布2004年三季报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.0322元，调整后每股净资产3.0282元，净资产收益率4.29%，扣除非经常性损益后净利润22183921.25元，主营业务收入243106575.54元，净利润22106085.9元，股东权益515478851.45元。
【2004-08-03】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
凤竹纺织公布2004年半年报：每股收益0.077元，每股收益（扣除）0.0813元，加权平均每股收益0.1006元，加权平均每股收益（扣除）0.1063元，每股净资产2.9792元，调整后每股净资产2.9754元，净资产收益率2.5834%，加权平均净资产收益率4.3813%，扣除非经常性损益后净利润13820640.32元，主营业务收入149009753.64元，净利润13083804.97元，股东权益506456570.52元。
【2004-07-13】
刊登临时股东大会决议公告
凤竹纺织临时股东大会决议公告
公司于2004年7月10日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司第二届董、监事会董、监事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
【2004-07-12】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
凤竹纺织未刊登股东大会决议公告。
【2004-06-04】
刊登修改公司章程及召开临时股东大会公告
凤竹纺织董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年6月2日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整董、监事的议案：由于工作和职务变动原因,陈维辉、潘胜泉辞去董事职务。提名徐波、郑玉润为董事候选人。接受苏木成因年龄原因提出辞去监事请求,提名李振卓为监事候选人。
二、通过聘任高管人员的议案：鉴于郑玉润被提名为董事候选人,本人提出不再兼任营销副总经理职务及总工程师李爱民已届退休年龄原因,改聘陈强为营销副总经理、常向真为总工程师。同时经总经理提名,聘任黄建武为生产副总经理。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年7月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
凤竹纺织公布2004年一季报：每股收益0.0472元，每股净资产1.7877元，调整后每股净资产1.7663元，净资产收益率2.6426%，主营业务收入61035808.63元，净利润5196525.58元，股东权益196643609.67元。
董事会决议公告
1.通过2004年第一季度报告。
2.募集资金使用计划。
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网