个股档案

☆公司大事☆ ◇600499 科达机电 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-26】
 公布2009年三季报
    科达机电公布2009年三季报：基本每股收益0.212元，稀释每股收益0.206元，每股收益（扣除）0.189元，每股净资产2.46元，净资产收益率8.49%，扣除非经常性损益后净利润84796279.05元，营业收入882614207.15元，归属于母公司所有者净利润94818918.07元，归属于母公司股东权益1116838684.34元。

【2009-09-05】
 刊登董事会决议公告
    科达机电董事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2009年9月4日召开四届二次董事会，会议审议同意公司向中国进出口银行申请12000万元人民币出口卖方信贷贷款，贷款期限一年。

【2009-08-22】
 刊登高管变动公告
    科达机电董监事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2009年8月21日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举卢勤为公司第四届董事会董事长。
    二、续聘边程为公司总经理、冯欣为公司证券事务代表。
    三、聘任周鹏为公司董事会秘书，在其参加证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训并取得相关证书之前，指定由董事周和华代行董事会秘书职责。
    四、通过《公司章程修正案》。该议案将提交下次股东大会审议。
    五、选举肖秉钢为公司第四届监事会主席。  
    六、续聘周和华、朱钒、武桢、吴木海、刘寿增先生为公司副总经理，聘任曾飞先生为公司财务负责人。
    临时股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2009年8月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为子公司广东信成融资租赁有限责任公司银行授信提供担保的议案。
    二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

【2009-08-21】
 召开股东大会,停牌一天
    科达机电召开股东大会。

【2009-08-19】
 刊登关于以流动资金归还募集资金公告
    科达机电关于以流动资金归还募集资金公告
    目前，广东科达机电股份有限公司三届二十六次董事会同意关于使用总额为人民币3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的期限已满，公司按相关承诺已于近日将上述资金归还到募集资金账户。
    股票期权激励计划第二次行权结果暨股本变动公告
    广东科达机电股份有限公司采取向激励对象定向发行股票的方式，将公司《股票期权激励计划》第二次行权涉及的669.5万份股票期权统一行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，本次发行股票总额为669.5万股(占发行后总股本的1.476%)，行权价格为1.57元/股，共募集资金净额10511150.00元，已于2009年8月10日前存储于公司专用账户。公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年8月13日出具的证券变更登记证明。本次行权所新增股份禁售期为六个月，上市时间为2010年2月13日。本次行权后公司股份变动情况如下：                                                             
                                                             单位：股
                          本次变动前         变动数        本次变动后
有限售条件股份                     0      6,695,000         6,695,000
无限售条件股份           446,901,000              0       446,901,000
股份总数                 446,901,000      6,695,000       453,596,000
    本次行权后，以行权后总股本453596000股为基数计算，公司2009年1-6月基本每股收益为0.112元。
    本次股票期权激励计划行权共募集资金净额10,511,150.00元，已于2009年8月10日前存储于公司专用账户，用于补充公司流动资金。

【2009-08-12】
 刊登股票期权激励计划第二次行权公告
    科达机电董监事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2009年8月11日召开三届三十三次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过关于公司股票期权激励计划第二次行权的议案：公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%(当前持有股票期权数量的1/3)参加行权，本次发行股票总额为669.5万股，行权价格为1.57元/股，涉及行权人数21人。

【2009-08-08】
 公布2009年半年报
    科达机电公布2009年半年报：基本每股收益0.114元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.091元，每股净资产2.4元，净资产收益率4.74%，加权平均净资产收益率4.7%，扣除非经常性损益后净利润40727073.65元，营业收入542660601.66元，归属于母公司所有者净利润50852907.22元，归属于母公司股东权益1072085736.23元。
    董事会决议公告
    审议通过如下议案：
    一、审议通过《2009年半年度报告及摘要》;
    二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    三、同意增加刘佩莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

【2009-08-05】
 刊登关于为子公司广东信成融资租赁有限责任公司银行授信提供担保的公告
    科达机电董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东科达机电股份有限公司于2009年8月4日召开三届三十一次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为公司控股子公司广东信成融资租赁有限责任公司(下称：信成融资)提供担保的议案：信成融资拟向中国光大银行广州分行、中国农业银行佛山顺德北滘支行、顺德信用社各申请不超过20000万元的人民币综合授信额度，公司为上述综合授信额度提供信用担保，担保期限不超过三年。
    二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    鉴于公司第三届董事会任期将于2009年8月9日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会提名吴列进、蓝海林、黄志炜为公司第四届董事会独立董事候选人；根据公司第一大股东卢勤先生（持有公司19.65%股份）推荐，同意提名卢勤、谭登平、周和华为公司第四届董事会董事候选人；根据公司第二大股东边程先生（持有公司8.69%股份）推荐，同意提名边程、朱钒、武桢为公司第四届董事会董事候选人。目前，独立董事候选人蓝海林先生尚未取得独立董事任职资格证书。
    鉴于公司第三届监事会任期将于2009年8月9日届满，根据公司第一大股东卢勤先生（持有公司19.65%股份）推荐，同意提名肖秉钢、邹本金为公司第四届监事会监事候选人。
    公司职工代表大会已推选窦红庆先生为公司职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成第四届监事会。
    董事会决定于2009年8月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-07-03】
 刊登第一大股东减持股份公告
    科达机电第一大股东减持股份公告
    广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司第一大股东卢勤先生通知：自2007年8月20日至2007年8月23日期间减持公司股份1,145,883股，自2009年6月29日至2009年7月2日期间减持公司股份4,242,300股。卢勤先生通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计减持公司股份5,388,183股，减持数量占公司总股本的1.21%。
    本次减持后，卢勤先生持有公司股份87,827,551股，占公司总股本的19.65%，均为无限售条件流通股。卢勤先生仍为公司第一大股东。

【2009-06-23】
 刊登子公司江阴天江药业有限公司增资公告
    科达机电董事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2009年6月22日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议同意公司参股27.63%的江阴天江药业有限公司(注册资本人民币7400万元，下称：天江公司)股东周嘉琳、谭登平各以现金方式向天江公司增资人民币1720.5万元，共增资人民币3441万元，根据2009年3月31日经审计的天江公司每股净资产3.1元计算，天江公司将增加注册资本1110万元。增资完成后，天江公司注册资本变更为8510万元，其中，公司、周嘉琳、谭登平持股比例分别变更为24.03%、17.40%、11.86%。

【2009-06-13】
 刊登对外投资公告
    科达机电董事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2009年6月12日召开三届二十九次董事会，会议审议同意公司与全资子公司科达机电(香港)有限公司合资成立广东信成融资租赁有限责任公司，注册资本为1000万美元，其中公司以现金方式出资750万美元，占75%。

【2009-06-11】
 刊登调整股权激励计划股票期权数量及行权价格的公告
    科达机电调整股权激励计划股票期权数量及行权价格的公告
    根据有关规定，因广东科达机电股份有限公司将实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股权激励计划的股票期权数量调整为2008.5万股，每份股票期权的行权价格调整为1.57元。

【2009-06-09】
 刊登限售流通股上市公告
    科达机电限售流通股上市公告
    广东科达机电股份有限公司2008年向7名特定投资者非公开发行2000万股股份，经实施2008年中期及年度资本公积金转增股本方案后数量增至5200万股，现该等股份限售期将满，将于2009年6月12日起上市流通。

【2009-06-02】
 刊登2008年利润分配及公积金转增股本实施公告
    科达机电2008年利润分配及公积金转增股本实施公告
    广东科达机电股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股,并派1.00元(扣税10派0.9元)。
    股权登记日：2009年6月5日
    除权(息)日：2009年6月8日
    新增无限售条件流通股份上市日：2009年6月9日
    现金红利发放日：2009年6月12日
    实施转股方案后，按新股本446901000股摊薄计2008年年度每股收益为0.354元。

【2009-05-23】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    科达机电2008年度股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本343770000股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
    三、续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
    四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
    六、通过关于为子公司银行授信提供担保的议案。
    七、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    八、通过《公司章程修正案》。

【2009-05-22】
 召开股东大会,停牌一天
    科达机电召开股东大会。

【2009-05-05】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    科达机电有限售条件的流通股上市公告
    广东科达机电股份有限公司本次有限售条件的流通股43397614股将于2009年5月11日起上市流通。

【2009-04-30】
 公布2009年一季报
    科达机电公布2009年一季报：基本每股收益0.071元，稀释每股收益0.069元，每股收益（扣除）0.068元，每股净资产3.14元，净资产收益率2.28%，营业收入251671884元，归属于母公司所有者净利润24573305.96元，归属于母公司股东权益1078312541.57元。
    董事会次会议决议公告
    审议通过了如下议案：
    1.审议通过公司《2009年第一季度报告》。
    2.拟定于2009年5月22日召开2008年度股东大会。

【2009-03-28】
 公布2008年年报
    科达机电公布2008年年报：基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.33元，每股净资产3.07元，净资产收益率14.15%，加权平均净资产收益率18.21%，扣除非经常性损益后净利润107541520.41元，营业收入1159842377.5元，归属于母公司所有者净利润149073387.37元，归属于母公司股东权益1053708180.89元。
    董监事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2009年3月26日召开三届二十七次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本343770000股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
    三、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度报表审计机构的议案。
    同意公司2009年继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度报表审计，聘用期为一年。
    四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
    五、通过公司向中国银行佛山分行等有关银行申请合计不超过135000万元的人民币综合授信额度的议案，2009年公司流动资金贷款将控制在30000万元人民币之内。
    六、通过公司为马鞍山科达机电有限公司等子公司向相关银行申请的合计不超过63000万元的人民币授信额度提供担保的议案，担保期限均为一年。
    公司2008年度对子公司担保发生额为2492.68万元，对子公司担保余额为1441.48万元。
    七、通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    八、通过《公司章程修正案》。
    以上议案将提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    2009年度日常关联交易公告
    根据广东科达机电股份有限公司于2007年12月与广东奔朗超硬材料制品有限公司(公司董事长、第一大股东卢勤持有其7.16%股权，下称：广东奔朗)签订的《配件采购框架合同》，公司向广东奔朗采购磨具、金刚石砂轮等陶瓷机械配件，预计2009年交易总金额为人民币1500万元左右，2008年度交易金额为人民币1346.68万元。

【2009-02-18】
 刊登使用闲置募集资金补充流动资金公告
    科达机电董监事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2009年2月17日召开三届二十六次董事会及三届十六次监事会，会议审议同意公司使用总额为人民币3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

【2009-01-20】
 刊登预计2008年度净利润与去年同期相比将增长50%以上公告
    科达机电2008年度业绩预增公告
    根据广东科达机电股份有限公司财务部门初步测算，公司2008年度净利润与去年同期(归属于公司股东的净利润为93689024.87元)相比将增长50%以上，具体数据请投资者关注公司2008年度报告。
    业绩变动原因:1、2008年公司主营业务稳定，特别是控股子公司佛山市科达石材机械有限公司人造石机械产品畅销，净利润同比大幅增长；2、公司收到技术改造国产设备抵免企业所得税额2,276.97万元，全资子公司马鞍山科达机电有限公司收到马鞍山市财政局拨付的基础设施补贴收入5,317万元。

【2009-01-13】
 刊登以流动资金归还募集资金的公告
    科达机电以流动资金归还募集资金的公告
    2008年7月14日，广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，为减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司使用总额为人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
    目前，使用闲置募集资金临时补充流动资金期限已满，公司按相关承诺已于2009年1月12日将上述资金归还到募集资金账户。

【2008-12-17】
 刊登关于被认定为高新技术企业和国家企业技术中心的公告
    科达机电关于被认定为高新技术企业和国家企业技术中心的公告
    近日，广东科达机电股份有限公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的通知：根据《高新技术企业认定办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，广东科达机电股份有限公司及控股子公司佛山市科达石材机械有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年。
    根据相关规定，公司及佛山市科达石材机械有限公司所得税税率自2008年起三年内将减按15%的税率征收。公司将及时到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策。
    此外，公司正式收到由国家发改委、国家科技部、国家财政部、国家海关总署、国家税务总局五部委联合发文（2008年第60号），公司技术中心被认定为"国家企业技术中心"。

【2008-12-02】
 刊登第一大股东增持公司股份计划实施完毕公告
    科达机电第一大股东增持公司股份计划实施完毕公告
    根据广东科达机电股份有限公司于2008年9月20日发布的公司第一大股东增持公司股份的公告，公司第一大股东(实际控制人)卢勤自2008年9月3日首次通过在二级市场买入的方式增持公司股份，至2008年11月30日共增持395850股(占公司股份总额的0.12%)。本次增持后卢勤持有公司股份70822962股(占公司股份总额的20.60%)。
    截至2008年11月30日，卢勤增持公司股份计划已实施完毕。

【2008-11-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    科达机电临时股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年11月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过《公司章程修正案》：其中，在经营范围中增加：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务(具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营)。

【2008-11-05】
 召开股东大会,停牌一天
    科达机电召开股东大会。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    科达机电公布2008年三季报：基本每股收益0.369元，稀释每股收益0.357元，每股收益（扣除）0.238元，每股净资产2.92元，净资产收益率11.56%，扣除非经常性损益后净利润75058867.66元，营业收入936660149.29元，归属于母公司所有者净利润116129118.88元，归属于母公司股东权益1004352230.6元。

【2008-10-21】
 刊登有限售条件的流通股上市及经营范围变更公告
    科达机电有限售条件的流通股上市公告
    广东科达机电股份有限公司《股票期权激励计划》首次行权所形成的257.5万股限售流通股，经公司实施2008年中期资本公积金转增股本方案后股份数量相应变更为515万股，现该等股份限售期将满，将于2008年10月27日起上市流通。
    董事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年10月20日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司章程修正案》。
    公司章程部分条款现修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250 号经营）。
    二、同意调整股权激励计划中股票期权数量及行权价格：由于公司实施了2008年中期资本公积金转增股本方案，依据《股票期权激励计划》中规定的相关调整计算公式，股票期权数量调整为1545万股，行权价格调整为2.15元。
    三、通过关于股权激励计划首次行权所形成的限售流通股解除限售并上市的议案。
    董事会决定于2008年11月5日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2008-10-10】
 刊登大股东减持承诺公告
    科达机电大股东减持承诺公告
    广东科达机电股份有限公司收到第一大股东卢勤、第二大股东边程的承诺函：其分别持有的截止于2008年10月9日已获流通的公司股份在未来24个月内，如二级市场股票价格低于15元(从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，应相应调整该价格)，将不会通过二级市场减持。

【2008-09-24】
 刊登获得政府财政补贴公告
    科达机电获得政府财政补贴公告
    广东科达机电股份有限公司收到全资子公司马鞍山科达机电有限公司通知，该公司于2008年9月23日收到马鞍山市财政局拨付的基础设施补贴5317万元。

【2008-09-20】
 刊登第一大股东增持公司股份公告
    科达机电第一大股东增持公司股份公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年9月18日接到第一大股东(实际控制人)卢勤(本次增持前持有公司股份70427112股，占公司股份总额的20.49%)的通知：自2008年9月3日至10日期间通过在二级市场买入的方式，增持公司股票295850股，平均价格为每股6.63元。本次增持后，卢勤持有公司股份70722962股(占公司股份总额的20.57%)。
    卢勤拟在2008年11月30日之前，从二级市场上继续增持公司股份，增持的价格不超过每股8元，增持的资金总额(含已增持部分)不超过人民币500万元。
    卢勤承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。

【2008-08-08】
 刊登2008年半年度利润分配及公积金转增股本实施公告
    科达机电2008年半年度利润分配及公积金转增股本实施公告
    广东科达机电股份有限公司实施2008年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派2.00元(扣税后每10股派1.8元)转增10股。
    股权登记日：2008年8月13日
    除权除息日：2008年8月14日
    新增无限售条件流通股份上市日：2008年8月15日
    现金红利发放日：2008年8月19日
    实施转股方案后，按新股本343770000股摊薄计2008年半年度每股收益为0.219元。

【2008-08-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    科达机电临时股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2008年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本171885000股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。

【2008-08-06】
 召开股东大会,停牌一天
    科达机电召开股东大会。

【2008-07-25】
 刊登变更保荐代表人公告
    科达机电变更保荐代表人公告
    广东科达机电股份有限公司日前接到2007年度非公开发行股票保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)的通知，因原保荐代表人樊倩已调离海通证券，根据相关规定，海通证券安排程从云接替樊倩的工作，履行对公司的持续督导职责。此次变更后公司的保荐代表人为刘晴、程从云。

【2008-07-22】
 刊登高管变动公告
    科达机电董事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司三届二十三次董事会会议于2008年7月21日在举行，审议通过如下决议：
    一、审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》；
    二、审议通过《关于免除吴跃飞副总经理职务的议案》；
    三、审议通过《关于聘任吴木海为公司副总经理的议案》。

【2008-07-21】
 公布2008年半年报,上午停牌一小时
    科达机电公布2008年半年报：基本每股收益0.438元，稀释每股收益0.421元，每股收益（扣除）0.433元，每股净资产5.78元，净资产收益率6.63%，加权平均净资产收益率10.77%，扣除非经常性损益后净利润64705774.78元，营业收入652110365.55元，归属于母公司所有者净利润65821416.59元，归属于母公司股东权益993293862.48元。
    董事会决议公告
    一、审议通过《关于公司治理整改问题的专项说明》
    二、审议通过《2008年半年度报告及摘要》
    三、审议通过《2008年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》
    以公司总股本171,885,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共派现金34,377,000.00元，剩余未分配利润196,405,397.68元将结转至以后分配。
    截止2008年6月30日公司资本公积余额为543,026,400.76元，2008年中期资本公积金转增股本预案为：以公司总股本171,885,000股为基数每10股转增10股。
    四、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2008年8月6日上午10：00在公司一楼多功能会议室召开2008年第1次临时股东大会。

【2008-07-15】
 刊登使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
    科达机电董监事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年7月14日召开三届二十一次董事会及三届十三次监事会,会议审议同意公司使用闲置募集资金人民币3000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。   
    签署募集资金专户存储三方监管协议公告 
    根据相关要求,广东科达机电股份有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司(下称:海通证券)及光大银行广州越秀支行、佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社(下合称:开户银行)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司在开户银行分别开设募集资金专用账户,并由海通证券指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行督导。

【2008-07-07】
 刊登预计2008年中期净利润与去年同期相比将增长50%以上公告
    科达机电2008年中期业绩预增公告
    根据广东科达机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润与去年同期(净利润为42289955.46元)相比将增长50%以上，具体数据将在2008年中期报告中详细披露。
    业绩变动原因
    由于2008年上半年陶瓷压砖机销量持续增加，带动公司整体盈利水平有所提高，同时收到国产设备技术改造抵免企业所得税额2,276.97 万元，在扣除年度期权费用1,179.08 万元后，预计2008 年中期净利润同比增长50%以上。

【2008-07-01】
 刊登股东大会决议公告
    科达机电股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
    四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
    六、通过关于为子公司银行授信提供担保的议案。
    七、通过关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案。
    八、通过关于调整募集资金项目投资金额的议案。
    九、通过关于变更部分募集资金项目实施主体的议案。
    十、通过《公司章程修正案》：其中将公司的经营范围修改为：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品。

【2008-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    科达机电召开股东大会。

【2008-06-25】
 刊登变更保荐代表人公告
    科达机电变更保荐代表人公告
    广东科达机电股份有限公司日前接到其2007年度非公开发行股票保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)通知，公司原保荐代表人刘达宗工作变动已调离海通证券，根据相关规定，海通证券安排刘晴接替刘达宗的工作，履行对公司的持续督导职责。此次变更后公司的保荐代表人为：樊倩、刘晴。

【2008-06-24】
 刊登关于向天江药业增资公告
    科达机电关于向天江药业增资公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年6月23日召开三届二十次董事会，会议审议同意公司以所持有的广东一方制药有限公司(注册资本人民币5863万元，公司持有其55.26%的股权，下称：一方制药)全部股权(截至2008年4月30日，经审计的股权价值为5526万元)以新增注册资本的方式对江阴天江药业有限公司(注册资本人民币3700万元，简称：天江药业)进行增资，同时一方制药的另两位股东分别以各自持有一方制药的股权按1:1比例作价增资天江药业。本次股权增资完成后，天江药业注册资本变更为人民币7400万元(一方制药成为其全资子公司)，公司及原一方制药的另两位股东成为天江药业的新股东，公司因持有其27.63%的股权而成为其第二大股东。

【2008-06-19】
 刊登董监事会决议及增加股东大会临时提案公告
    科达机电董监事会决议及增加股东大会临时提案公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年6月18日召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与其全资子公司科达机电(香港)有限公司共同投资设立马鞍山科达机电有限公司(下称：马鞍山公司)，注册资本为人民币5000万元，其中公司以自有资金现金出资4950万元，占注册资本的99%。
    二、通过关于调整募集资金项目投资金额的议案：根据公司本次非公开发行股票结果，拟调整大吨位压机扩产技改项目(下称：压机扩产项目)、新型节能环保墙体材料成套装备项目(下称：环保墙体项目)、新型高效节能窑炉扩产技改项目的投入金额分别为18800万元、11800万元和2989.85万元，共计33589.85万元。
    三、通过关于变更部分募集资金项目实施主体的议案：公司拟将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机扩产技改项目约8,000万元移交给控股子公司马鞍山科达机电有限公司实施，实施地点由顺德陈村工业园区相应变更为马鞍山经济技术开发区，并把该投入共计19,800万元作为对该子公司的现金增资，以增加其注册资本规模。
    四、同意公司用募集资金4458.50万元归还预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    五、通过公司章程修正案，其中修改公司经营范围。
    公司的经营范围拟修改为：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品。
    关于增加2007年度股东大会临时提案的通知
    公司于同日接到大股东即董事长卢勤(持有公司股份35213556股，占总股本的20.49%)向董事会提交有关函，提请董事会根据本届董事会决议，将以上第二、三、五项议案作为临时提案提交2007年度股东大会审议。董事会同意将该三项提案作为新增提案提交定于2008年6月30日召开的2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。

【2008-06-16】
 刊登国产设备投资抵免所得税的公告,上午停牌一小时
    科达机电国产设备投资抵免所得税的公告
    广东科达机电股份有限公司近期收到佛山市顺德区地方税务局陈村税务分局下发的有关通知，同意确认公司2007年度技术改造国产设备抵免企业所得税额为22769741.50元(其中2004年度、2005年度、2007年度分别为5631488.27元、5070532.00元、12067721.23元)。上述款项已于2008年6月13日退入公司帐户，该项退税将使公司2008年度税后净利润增加22769741.50元。

【2008-06-14】
 刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    科达机电非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    广东科达机电股份有限公司本次向7家特定对象非公开发行2000万股人民币普通股(A股)，发行价格为17.36元/股，募集资金总额：34,720万元，发行费用合计1,130.15 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为33589.85万元。2008年6月12日，本次非公开发行股票通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。本次发行的股票限售期为12个月(自2008年6月12日开始计算)，预计在2009年6月12日上市流通。本次非公开发行前后，公司股权结构变动如下： 
                                                              单位：股
                               本次发行前           本次发行后
                         持股数量   持股比例(%)  持股数量  持股比例(%)
    有限售条件的流通股   24,273,807    15.98   44,273,807      25.76
    无限售条件的流通股  127,611,193    84.02  127,611,193      74.24
    合计                151,885,000      100  171,885,000        100

【2008-06-06】
 刊登定于2008年6月30日召开2007年度股东大会通知
    科达机电董事会决议暨召开股东大会公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年6月5日召开三届十八次董事会，会议决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

【2008-05-23】
 刊登关于向地震灾区捐款的公告
    科达机电公告
    截止2008年5月20日，广东科达机电股份有限公司已通过佛山市慈善会向四川地震灾区捐款50万元人民币。

【2008-05-07】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    科达机电股票交易异常波动公告
    广东科达机电股份有限公司股票于2008年4月30日、5月5日及6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
    经书面函证，除公司已披露的公开信息外，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让及重组等重大事项，公司无应披露而未披露的重大事项。
    公司确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    有限售条件的流通股上市公告
    广东科达机电股份有限公司本次有限售条件的流通股14931000股将于2008年5月12日起上市流通。

【2008-04-29】
 刊登股票期权激励计划首次行权结果暨股本变动公告
    科达机电股票期权激励计划首次行权结果暨股本变动公告
    根据广东科达机电股份有限公司董事会决议，公司《股票期权激励计划》首次行权数量为257.5万股，行权价格为4.49元/股，行权出资款已于2008年4月18日缴足，新增股份禁售期为六个月，公司已于2008年4月25日收到相关证券变更登记证明。本次行权股份上市时间为2008年10月25日。公司现将本次行权后股本变动情况公告如下：
                  本次变动前     变动数     本次变动后    单位：股
有限售条件股份    36,629,807    2,575,000   39,204,807
无限售条件股份   112,680,193        0      112,680,193
股份总数         149,310,000    2,575,000  151,885,000
    以本次行权后总股本计算，公司2007年度基本每股收益为0.62元。
    本次股票期权激励计划行权共募集资金净额11,561,750.00元，已于2008年4月18日前存储于公司专用账户，用于补充公司流动资金。

【2008-04-18】
 刊登审议通过公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案公告
    科达机电董监事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年4月17日召开三届十七次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案：按照公司《股票期权激励计划》，激励对象的首次可行权数量为257.5万股(占可行权的标的股票总数的25%)。公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，行权价格为4.49元/股，涉及行权人数21人。

【2008-04-17】
 公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
    科达机电公布2007年年报：基本每股收益0.63元，稀释每股收益0.6元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产3.81元，净资产收益率16.49%，加权平均净资产收益率17.98%，扣除非经常性损益后净利润88152111.67元，营业收入1263500539.69元，归属于母公司所有者净利润93689024.87元，归属于母公司股东权益568237160.28元。
    2008年一季报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.97元，净资产收益率4.25%，扣除非经常性损益后净利润25052498.28元，营业收入299828449.99元，归属于母公司所有者净利润25208861.07元，归属于母公司股东权益593446021.35元。
    董监事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年4月15日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    二、通过2007年年度报告及其摘要。
    三、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    根据公司2008年资金需求实际状况，为保证非公开增发项目的前期投入，2007年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    四、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度审计机构的议案。
    五、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    六、通过公司向相关银行申请合计不超过160000万元人民币综合授信额度(其中70000万元为设备按揭贷款使用额度)的议案。以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度。2008年公司流动资金贷款将控制在30000万元人民币之内。
    七、通过公司为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司(注册资本为人民币1000万元，下称：科达石材)向顺德信用社、中国农业银行佛山顺德北滘支行、中国银行佛山分行分别申请不超过2000万元的人民币综合授信额度提供信用担保的议案，担保期限均为一年。
    八、同意由科达石材主要营销、技术、管理人员吴跃飞等12人依科达石材2007年经审计净资产为定价依据向科达石材增加现金投资人民币599.3709万元，其中增加注册资本500万元，其余全部转为资本公积，增资后科达石材的注册资本变更为人民币1500万元，公司的出资额不变，持股比例下降至66.88%，仍为科达石材的控股股东。
    九、通过科达石材实施股权激励计划的议案。 
    科达石材2008年至2010年三年间经审计的扣除非经常性损益后的累计净利润不低于人民币2,000万元且扣除非经常性损益后的年加权平均净资产收益率不低于20%的前提下，科达石材依2007年经审计的净资产加上本次增资后的合计数为定价依据向激励对象定向发行5%股份，如果扣除非经常损益后的净利润超过2,000万元，则每超过400万元定向发行的股份数增加1%，以15%为上限。
    十、同意公司控股子公司佛山市科达能源机械有限公司(注册资本为500万元，公司出资425万元，持有其85%股份，下称：科达能源)增加注册资本1500万元，其中公司增资911万元。本次增资后，科达能源的注册资本为2000万元，其中公司出资1336万元，持有其66.80%的股份。
    十一、通过2008年第一季度报告。
    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间将另行通知。
    2008年度日常关联交易公告
    根据广东科达机电股份有限公司于2007年12月与关联企业广东奔朗超硬材料制品有限公司(公司第一大股东持有其7.16%的股权，下称：广东奔朗)签订的《配件采购框架合同》，公司向广东奔朗采购磨具、金刚石砂轮等陶瓷机械配件，2007年度采购金额为人民币1267.37万元，预计2008年度交易总金额为人民币2000万元左右。
    上述交易构成日常关联交易。

【2008-03-29】
 刊登关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
    科达机电公告
    广东科达机电股份有限公司于2008年3月27日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过3000万股，该批复文件自下发之日起6个月内有效。

【2008-03-12】
 刊登关于电子邮箱地址变更的公告
    科达机电公告
    广东科达机电股份有限公司自2008年3月12日起电子邮箱地址变更为600499@kedachina.com.cn，公司原电子邮箱注销。

【2008-02-28】
 刊登非公开发行股票的申请获中国证监会审核通过的公告
    科达机电公告
　　根据中国证监会发行审核委员会审核结果，广东科达机电股份有限公司非公开发行股票的申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的核准文件后将另行公告。

【2008-02-27】
 刊登非公开发行股票事宜的停牌公告,停牌一天
    科达机电非公开发行股票事宜的停牌公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年2月27日审核广东科达机电股份有限公司2008年度非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票将于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2008-02-22】
 刊登调整股权激励计划中股票期权数量及行权价格的公告
    科达机电调整股权激励计划中股票期权数量及行权价格的公告
    依据广东科达机电股份有限公司《股票期权激励计划》(下称：激励计划)中第十二条第一款第4项规定，现因公司激励对象王长水由于个人原因离职，其所未行权的70万份股票期权即被取消，故公司股票期权总数量由1100万份调整为1030万份。
    依据公司激励计划中第九条第二款规定，因公司实施2006年利润分配方案[每10股派2.00元(含税)]，每份股票期权的行权价格由原来的4.69元调整为4.49元。

【2008-02-05】
 刊登董事会审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》公告
    科达机电第三届董事会第十五次会议决议公告
    广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2008年2月4日在公司103会议室举行。审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》，
    二、审议通过《独立董事年报工作制度》，
    三、审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》。

【2007-11-03】
 刊登通过非公开发行股票议案公告
    科达机电临时股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2007年11月2日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过公司非公开发行股票方案的议案。
    三、通过本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案。

【2007-11-02】
 召开股东大会,停牌一天
    科达机电召开股东大会。

【2007-10-29】
 刊登召开2007年度第三次临时股东大会的提示性公告
    科达机电召开2007年度第三次临时股东大会的提示性公告
    广东科达机电股份有限公司董事会决定于2007年11月2日14:30召开2007年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。

【2007-10-22】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    科达机电股票交易异常波动公告
    广东科达机电股份有限公司股票于2007年10月17日、18日、19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
    经书面函证公司控股股东及征询公司管理层，除公司召开董事会审议非公开增发事宜及即2007年10月20日发布的2007年度业绩预增公告外，公司无应披露未披露的重大事项。
    公司确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2007-10-20】
 公布2007年三季报及预计2007年度净利润同比增长100%~150%
    科达机电公布2007年三季报：基本每股收益0.498元，稀释每股收益0.498元，每股收益（扣除）0.468元，每股净资产3.45元，净资产收益率14.43%，扣除非经常性损益后净利润69834976.49元，营业收入850868787.11元，归属于母公司所有者净利润74327466.25元，归属于母公司股东权益514965235.27元。
    业绩预增公告
    根据公司财务部门初步测算，与去年同期相比，2007年度净利润将增长100%~150%。
    业绩变动原因
    由于今年公司销售形势良好，预计全年销售收入同比将大幅增加，同时由于采取系列控制成本措施取得成效，主要产品毛利率有所提高，预计2007年度净利润同比增长100%~150%。
    董事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年10月19日在公司103会议室举行，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2007年第三季度报告》；
    二、审议通过《公司章程修正案》；
    公司的经营范围现修改为：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。该议案需提交公司股东大会审议通过后生效。
    三、审议通过《关于第三届董事会专门委员会委员调整的议案》。

【2007-10-13】
 刊登拟非公开发行数量为2000万股至3000万股(A股)公告
    科达机电董事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东科达机电股份有限公司于2007年10月12日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量为2000万股至3000万股人民币普通股(A股)，发行价格不低于17.36元/股，募集资金的上限为48000万元。
    本次发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者等特定投资者，全部发行对象不超过10名。
    特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
    本次发行决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案。
    董事会决定于2007年11月2日14:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738499”，投票简称为“科达投票”。
    网络投票方法
    一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统
    二、网络投票时间：2007年11月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    三、投票代码：738499；投票简称：科达投票
    四、股东投票的具体程序为：
    1、买卖方向为买入投票；
    2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1元代表第1个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    序号             议案内容                             对应申报价格
    1   关于前次募集资金使用情况的说明                         1.00
    2   关于公司符合非公开发行股票条件的议案                   2.00
    3   关于公司非公开发行股票方案的议案                       3.00
    3.1 发行股票的种类和面值                                   3.01
    3.2 发行方式                                               3.02
    3.3 发行数量                                               3.03
    3.4 发行对象                                               3.04
    3.5 本次发行股票的锁定期                                   3.05
    3.6 定价方式和发行价格                                     3.06
    3.7 募集资金数量及用途                                     3.07
    3.8 本次发行前滚存未分配利润处置                           3.08
    3.9 本次发行决议的有效期限                                 3.09
    4   关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案 4.00
    4.1 大吨位压机扩产技改项目                                 4.01
    4.2 新型高效节能窑炉扩产技改项目                           4.02
    4.3 新型节能环保墙体材料成套装备项目                       4.03
    5   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
        股票相关事宜的议案                                     5.00
    注：对于议案3及议案4中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对提案3以下全部子议案进行表决，3.01 元代表提案3中子议案3.1，3.02 元代表提案3中子议案3.2，依次类推。
    3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    五、投票注意事项
    1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-08-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    科达机电临时股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2007年8月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司章程修正案》。
    二、选举吴列进为公司独立董事。



【2007-08-27】
 召开股东大会,停牌一天
    科达机电召开股东大会。

【2007-08-24】
 刊登2007年中期报告补充公告
    科达机电2007年中期报告补充公告
　　广东科达机电股份有限公司已披露的2007年中期报告及其摘要存在需要修正和补充的内容，现将修正和补充内容予以披露，具体内容详见2007年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-08-11】
 公布2007年半年报及预计07年三季度末净利润同比大幅度增长
    科达机电公布2007年半年报：基本每股收益0.283元，稀释每股收益0.283元，每股收益（扣除）0.275元，每股净资产3.23元，净资产收益率8.76%，加权平均净资产收益率8.69%，扣除非经常性损益后净利润41042143.15元，营业收入579060623.42元，归属于母公司所有者净利润42289955.46元，归属于母公司股东权益482927724.48元。
    由于今年公司主要产品销售形势良好，预计至三季度末销售收入同比仍将大幅增加，同时由于产品成本得到有效控制，预计至三季度末净利润同比仍将有大幅度增长。
    董事会决议公告
    一、通过了《公司2007年中期报告及摘要》。
    二、同意提名吴列进先生为新任独立董事候选人。
    定于2007年8月27日上午10时召开2007年第2次临时股东大会。

【2007-08-10】
 刊登独立董事辞职公告
    科达机电公告
    广东科达机电股份有限公司董事会近日收到高建明辞去公司独立董事等职务的申请。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在此之前高建明将继续按规定履行独立董事职责。

【2007-07-25】
 刊登加强公司治理专项活动的整改报告公告
    科达机电董事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2007年7月23日召开三届十次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告。

【2007-07-18】
 刊登《公司章程修正案》公告
    科达机电董事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2007年7月17日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过《公司章程修正案》等事项。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

【2007-07-07】
 刊登聘任证券事务代表公告
    科达机电公告
    经广东科达机电股份有限公司董事长提名，聘任冯欣为公司证券事务代表。

【2007-06-22】
 刊登关于向光大银行申请综合授信额度的公告
    科达机电董事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2007年6月21日召开三届八次董事会，会议审议同意公司向中国光大银行广州较场西路支行申请不超过10000万元的人民币综合信用授信额度。

【2007-06-19】
 刊登关于治理的自查报告和整改计划公告
    科达机电关于治理的自查报告和整改计划
    根据中国证监会有关要求，广东科达机电股份有限公司现将关于公司治理的自查报告和整改计划予以公告，详见2007年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    欢迎广大投资者通过公司电话、传真、电子邮箱(600499@kedagroup.com)及网络平台(www.kedagroup.com)投资者关系专栏对公司治理情况进行分析评议，并提出意见与建议。

【2007-06-02】
 刊登设立上市公司治理专项活动互动平台公告
    科达机电公告
    根据中国证监会和广东证监局要求，广东科达机电股份有限公司决定设立"上市公司治理专项活动"互动平台(网络平台：www.kedagroup.com)，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。
    互动方式如下：
    电话：0757-23833869
    传真：0757-23833869
    电子邮箱：600499@kedagroup.com
    网络平台：www.kedagroup.com

【2007-05-24】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    科达机电2006年度分红派息实施公告
    广东科达机电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本14,931万股为基数，向全体股东每10股派人民币2元(扣税后每10股派1.8元)。
    股权登记日：2007年5月29日
    除息日：2007年5月30日
    现金红利发放日：2007年6月5日

【2007-05-19】
 刊登股东大会决议公告
    科达机电股东大会决议公告
　　广东科达机电股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本14931万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
　　三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构。
　　四、通过2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案。
　　五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
　　六、通过关于为公司子公司银行授信提供担保的议案。



【2007-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    科达机电召开股东大会。

【2007-04-30】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    科达机电有限售条件的流通股上市公告
    广东科达机电股份有限公司本次有限售条件的流通股41400193股将于2007年5月10日起上市流通。


【2007-04-28】
 公布2006年年报、2007年一季报及预计07年中期净利润同比将有较大比例增长
    科达机电公布2006年年报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.31元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.14元，调整后每股净资产3.12元，净资产收益率9.72%，加权平均净资产收益率9.88%，扣除非经常性损益后净利润38830952.55元，主营业务收入821634803.85元，净利润45577927.12元，股东权益468798571.58元。
    公布2007年一季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产3.29元，净资产收益率4.27%，扣除非经常性损益后净利润20387037.02元，主营业务收入272475189.38元，净利润20980324.33元，股东权益491093016.56元。
    由于2007年陶瓷机械设备销售形势良好，公司抓住机遇完成了部分产品产能扩充，预计销售收入同比将大幅增加，受此影响预计公司年初至2007 年中期净利润与上年同期相比将有较大比例增长。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    广东科达机电股份有限公司于2007年4月26日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本14931万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    三、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司担任公司2007年度财务审计机构的议案。
    四、通过2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案。
    五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
    六、通过关于为公司子公司银行授信提供担保的议案。
    七、通过公司2007年第一季度报告。
    八、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则并修订相关会计政策及会计估计的议案。
    九、同意公司与自然人张永忠、谢志平共同出资设立佛山市科达能源机械有限公司，其中公司以现金方式出资425万元，占新公司总股本的85%。
    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-04-09】
 刊登2007年第一季度业绩预增公告
    科达机电2007年第一季度业绩预增公告
    由于公司一季度主营业务收入比去年同期大幅增加，同时公司采取的一系列控制成本、费用措施开始取得成效。经公司财务部门初步核算，预计2007年一季度净利润将同比上升100%以上(上年同期净利润为10182918.36元)。具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中披露。

【2007-03-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    科达机电临时股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2007年3月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》。

【2007-03-16】
 召开股东大会,停牌一天
    科达机电召开股东大会。

【2007-02-14】
 刊登召开2007年第一次临时股东大会通知
    科达机电召开2007年第一次临时股东大会通知
    广东科达机电股份有限公司董事会决定于2007年3月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议公司股票期权激励计划(草案)。
    本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年3月9日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2007年3月10日-15日每日8:00-12:00、14:00-18:00(休息日除外)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

【2007-01-16】
 刊登调整股票期权激励相关内容公告
    科达机电董监事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2007年1月15日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整股票期权激励对象及授予数量的议案：公司三届三次董事会审议通过的《公司股票期权激励计划(草案)》中激励对象包括公司董事长卢勤、总经理边程以及副总经理吴跃飞等三人，由于上述三人已经持有公司有限售条件的流通股，现决定不再将上述三人纳入本次股权激励计划的激励对象之中，并相应调整本次股权激励计划拟授予的股票期权总额以及每一行权期的可行权数量。调整后的股票期权总数由原来的1350万股调整为1100万股，占当前公司总股本比例由原来的9.04%相应调整为7.37%；每一行权期的可行权数量由原来的337.5万股相应调整为275万股，每一期可行权数量占获授期权数量比例不变，仍为25%。
    二、通过关于调整股票期权激励计划变更、终止相关条款的议案。
    三、决定授权董事会秘书根据有关规定并结合公司实际情况发出召开2007年第一次临时股东大会的通知。

【2006-10-28】
 公布2006年三季报
    科达机电公布2006年三季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.97元，调整后每股净资产2.94元，净资产收益率4.59%，扣除非经常性损益后净利润15934091.43元，主营业务收入539080130.75元，净利润20310636.78元，股东权益442904006.37元。

【2006-10-09】
 刊登公司股票期权激励计划(草案)的公告
    科达机电董监事会决议公告
    审议通过公司股票期权激励计划(草案)等议案。
    1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及广东科达机电股份有限公司（以下简称"科达机电"）《公司章程》制定。
    2、科达机电授予激励对象1,350万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股科达机电股票的权利。本激励计划的股票来源为科达机电向激励对象定向发行1,350万股科达机电股票。占本激励计划签署时科达机电股本总额14,931万股的9.04%。科达机电股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、增发等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
    3、本次授予的股票期权的行权价格为4.69元。科达机电股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、增发等事宜，行权价格将做相应的调整。
    4、股票期权的有效期为自股票期权授权日起的五年时间。自股票期权激励计划授权日一年后，满足行权条件的激励对象可以行权。激励对象应当分次行权，每一年实际行权数量不得超过获授股票期权的25%。
    5、科达机电承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
    6、公司董事长卢勤先生、总经理边程先生承诺，为使公司获得更好地发展，其获授的股票期权行权后取得的公司股票实现的收益，全部用于为公司发展作出贡献但未列入本次股权激励计划的中层管理、技术骨干人员的奖励计划。
    7、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、科达机电股东大会批准。
    8、激励对象包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司认为应当激励的核心技术人员和业务骨干，但不包括独立董事。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。上述除董事、监事以外的人员需在公司或公司控股子公司全职工作并在公司或公司控股子公司领取薪酬。
    9、激励对象确定的考核依据
    以上被激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任，公司认为应当激励的核心技术人员和业务骨干已与公司签署劳动合同。所有被激励对象必须在本次期权的考核期内任职。
    10、激励计划的股票来源
    本激励计划的股票来源为科达机电向激励对象定向发行1,350万股科达机电股票。
    11、激励计划的股票数量
    股票期权激励计划拟授予的股票期权数量1,350万份；涉及的标的股票种类为人民币A股普通股；涉及的标的股票数量为1,350万股；标的股票占当前科达机电股票总额的比例为9.04%。本激励计划获批准后即授予给董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。
    12、股票期权的获授条件和行权条件
    (一)获授股票期权的条件
    1、科达机电未发生如下任一情形：
    （1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    （3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
    2、激励对象未发生如下任一情形：
    （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
    （3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
    3、激励对象必须在同时满足如下条件时方可获授股票期权：
    （1）根据《广东科达机电股份有限公司绩效考核实施办法》规定，激励对象上一年度绩效考核合格；
    （2）科达机电上一年度加权平均净资产收益率不低于8%；
    （3）科达机电上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于8%。
    (二)行权条件
    激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：
    1、根据《广东科达机电股份有限公司绩效考核实施办法》规定，激励对象上一年度绩效考核合格。
    2、科达机电未发生如下任一情形：
    （1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    （3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
    3、激励对象未发生如下任一情形：
    （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
    （3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
    4、科达机电上一年度加权平均净资产收益率不低于10%。
    5、科达机电上一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%。
    6、科达机电当年度经审计净利润较前一年度的增长率不低于15%。（本款中"经审计净利润"为经审计后扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的较低者）
    7、科达机电当年度经审计净利润较2005年度的增长率不低于15%。（本款中"经审计净利润"为经审计后扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的较低者）。
    二、通过《关于授予卢勤董事长90万股股票期权的议案》。
    三、通过《关于授予边程董事总经理90万股股票期权的议案》。
    四、通过《关于授予谭登平董事70万股股票期权的议案》。
    五、通过《关于授予朱钒董事70万股股票期权的议案》。
    六、通过《关于授予周和华董事70万股股票期权的议案》。
    七、通过《关于授予武桢董事70万股股票期权的议案》。
    八、通过《提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜议案》。
    九、通过《关于授予刘建军监事会主席30万股股票期权的议案》。

【2006-08-30】
 公布2006年半年报
    G粤科达公布2006年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.92元，调整后每股净资产2.89元，净资产收益率3.13%，加权平均净资产收益率2.95%，扣除非经常性损益后净利润10227770.08元，主营业务收入320955346.56元，净利润13673242.8元，股东权益436443304.29元。
    公告
    经广东科达机电股份有限公司董事长提名，聘任林双为公司董事会证券事务代表。

【2006-08-11】
 刊登临时股东大会及董监事会决议公告
    G粤科达临时股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年8月10日召开2006年第四次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年8月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举卢勤为公司第三届董事会董事长。
    二、续聘边程为公司总经理。
    三、续聘周和华为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书。
    四、同意续聘朱钒、吴跃飞、武桢、刘寿增为公司副总经理。
    五、选举刘建军为公司第三届监事会主席。

【2006-08-10】
 召开股东大会,停牌一天
    G粤科达召开股东大会。

【2006-07-26】
 刊登董、监事会换届选举公告
    G粤科达董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年7月25日召开二届二十八次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    提名卢勤、边程、谭登平、周和华、朱钒、武桢、为公司第三届董事会董事候选人；提名高建明、陈雄溢、董伟为公司第三届董事会独立董事候选人。提名刘建军、邹本金为公司第三届监事会监事候选人。
    二、同意在香港设立科达机电(香港)有限公司(下称：该公司)并同意该公司章程，注册资本为50万美元，由公司以货币方式独资设立。
    公司于2006年7月24日召开2006年第一次职工代表大会，会议选举肖秉钢为公司第三届监事会职工代表监事。
    董事会决定于2006年8月10日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
    2006年第1次职工代表大会决议公告
    公司2006年第1次职工代表大会于2006年7月24日举行，本次会议一致选举肖秉钢为公司第三届监事会职工代表监事，就任起始时间为公司第三届监事会成立之日，任期三年。

【2006-06-20】
 刊登临时股东大会决议公告
    G粤科达临时股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年6月19日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司章程修正案等事项。

【2006-06-19】
 召开股东大会,停牌一天
    G粤科达召开股东大会。

【2006-06-06】
 刊登2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    G粤科达2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    广东科达机电股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2005年12月31日的总股本99540000股为基数，每10股派3.00元(扣税后每10股派2.7元)转增5股。
    股权登记日：2006年6月9日
    除权除息日：2006年6月12日
    新增可流通股份上市日：2006年6月13日
    现金红利发放日：2006年6月15日
    本次转增股本后，按新股本149310000股摊薄计算，2005年度每股收益为0.27元。

【2006-06-03】
 刊登修订公司章程公告
    G粤科达董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年6月2日召开二届二十七次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过公司章程修正案、股东大会议事规则修正案、董、监事会议事规则修正案、重大生产经营决策程序与规则修正案、关联交易制度修正案等事项。
    董事会决定于2006年6月19日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-05-27】
 刊登股东大会决议公告
    G粤科达股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2005年12月31日的总股本99540000股为基数，每10股转增5股派3.00元(含税)。
    三、通过关于续聘中喜会计师事务所的议案。
    四、通过关于2006年度公司继续执行相关关联交易协议的议案。
    五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
    六、通过关于为子公司银行授信提供担保的议案。
    

【2006-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    G粤科达召开股东大会。

【2006-05-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    G粤科达临时股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年5月12日召开2006年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、未通过《公司章程修正案》(董事会提案)。
    二、通过《公司章程修正案》(控股股东卢勤提案)。

【2006-05-12】
 召开股东大会,停牌一天
    G粤科达召开股东大会。

【2006-05-10】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    科达机电对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    广东科达机电股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股流通股股份获得非流通股股东支付的3.2股股份。
    对价股份上市日：2006年5月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年5月10日起，公司股票简称变更为"G粤科达"，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计5,202万股，无限售条件的流通股份合计4,752万股，股份总额9,954万股。

【2006-04-29】
 公布2006年一季报,继续停牌
    科达机电公布2006年一季报：每股收益0.102元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产4.68元，调整后每股净资产4.66元，净资产收益率2.18%，扣除非经常性损益后净利润6928198.52元，主营业务收入129040951.91元，净利润10182918.36元，股东权益466187641.54元。
    2006年第2次临时股东大会新增临时提案的公告
    根据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉的通知》（证监公司字[2006]38 号）、上海证券交易所3月24日发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》等有关规定，公司控股股东卢勤先生于2006年4月27日向董事会提交了《公司章程修正案》。经公司董事会审核，提案程序及内容符合相关法律、法规要求，公司董事会同意将该议案作为临时提案提交于2006年5月12日召开的2006年第2次临时股东大会审议。

【2006-04-27】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    5月10日复牌
    科达机电股权分置改革方案实施公告
    广东科达机电股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股流通股股份获得非流通股股东支付的3.2股股份。
    方案实施股权登记日：2006年5月8日
    对价股份上市日：2006年5月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
    自2006年5月10日起，公司股票简称变更为"G粤科达"，股票代码保持不变。
    股改实施后，有限售条件的流通股合计5,202万股，无限售条件的流通股份合计4,752万股，股份总额9,954万股。

【2006-04-25】
 刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
    科达机电股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年4月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    议案的投票表决结果： 
             代表股份数 同意股数   反对股数  弃权股数 赞成比例
全体股东     74,605,209 74,097,242  442,267  65,700    99.32%
流通股股东   11,065,209 10,557,242  442,267  65,700    95.41%
非流通股股东 63,540,000 63,540,000    0       0        100%
表决结果：通过。

【2006-04-24】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    科达机电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东投票程序
    1. 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年4月20日～2006年4月24日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
    2.本次相关股东会议的沪市挂牌投票代码：738499、深市挂牌投票代码：363499投票简称：科达投票
    3.A股股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
    议案                       申报价格
    公司股权分置改革方案的议案 1.00元
    （3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4.注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-20】
 刊登提示性公告,网络投票起止日:04-20至04-24,继续停牌
    科达机电召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的规定，广东科达机电股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月24日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
    网络投票起止日:04-20至04-24
    参与网络投票的股东投票程序
    1. 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年4月20日～2006年4月24日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
    2.本次相关股东会议的沪市挂牌投票代码：738499、深市挂牌投票代码：363499投票简称：科达投票
    3.A股股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
    议案                       申报价格
    公司股权分置改革方案的议案 1.00元
    （3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4.注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-18】
 董事会征集投票起止日：4月18日-4月23日,今起停牌
    科达机电董事会征集投票起止日:2006年04月18日至2006年04月23日

【2006-04-14】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    科达机电召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的规定，广东科达机电股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年4月24日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-04-10】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    4月11日复牌
    科达机电股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    广东科达机电股份有限公司董事会于2006年4月3日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    原方案中的对价安排现调整为：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付3.2股股份，共支付1152万股。
    调整后的股权分置改革方案尚需公司相关股东会议审议通过。
    公司股票将于2006年4月11日复牌。

【2006-04-04】
 刊登关于2005年年度股东大会新增临时提案的公告,继续停牌
    科达机电关于2005年年度股东大会新增临时提案的公告
    广东科达机电股份有限公司董事会决定将控股股东卢勤于2006年4月3日提出的《关于公司2005年度资本公积金转增股本的临时提案》，提议公司以2005年12月31日的总股本99540000股为基数，以资本公积金每10股转增5股，作为新增临时提案提交于2006年5月26日召开的2005年年度股东大会审议。

【2006-04-03】
 刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
    最晚于4月11日复牌
    科达机电股权分置改革说明书
    公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付3股股份，共支付1080万股，作为非流通股获得流通权的对价。
    非流通股股东承诺事项：
    1、全体非流通股股东承诺其所持有科达机电非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有科达机电股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    2、除法定最低承诺外，公司第一大股东卢勤和第二大股东边程还做出如下特别承诺：在所持有的存量股份获得上市流通权之日起三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8 元（公司因送股、资本公积金转增股本、派息或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）。在此期间，承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有，并自违反承诺出售股份的事实发生之日起10 日内将出售股份所得资金支付给股份公司。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月17日
    董事会征集投票起止日:2006年04月18日至2006年04月23日
    网络投票起止日:2006年04月20日至2006年04月24日
    网络投票代码:沪:738499 深:363499    投票简称:科达投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年04月24日
    提示性公告时间分别为:   2006年04月14日   2006年04月20日
    参与网络投票的股东投票程序
    1. 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年4月20日～2006年4月24日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
    2.本次相关股东会议的沪市挂牌投票代码：738499、深市挂牌投票代码：363499投票简称：科达投票
    3.A股股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
    议案                       申报价格
    公司股权分置改革方案的议案 1.00元
    （3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4.注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-28】
 刊登股东大会延期召开公告
    科达机电2006年第二次临时股东大会延期的公告
    根据中国证监会和上海证券交易所有关文件的规定，广东科达机电股份有限公司董事会决定将原定于2006年3月31日上午召开的2006年第二次临时股东大会延期至2006年5月12日上午召开。 

【2006-03-21】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    科达机电公布2005年年报：每股收益0.403元，每股收益（扣除）0.34元，加权平均每股收益0.403元，加权平均每股收益（扣除）0.34元，每股净资产4.58元，调整后每股净资产4.57元，净资产收益率8.8%，加权平均净资产收益率8.75%，扣除非经常性损益后净利润33832988.18元，主营业务收入560212296.57元，净利润40132332.9元，股东权益456116095.18元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年3月17日召开二届二十五次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年12月31日的总股本99540000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
    三、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
    四、通过2006年度公司继续执行相关关联交易协议的议案，公司与广东奔朗超硬材料制品有限公司签定的《配件采购框架合同》自动延续一年，自2006年1月1日至2006年12月31日有效。合同每年所涉及的交易总金额不超过人民币2000万元。
    五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案：同意公司向中国银行佛山分行、中国农业银行佛山顺德北滘支行(下称：农行顺德北滘支行)、顺德信用社、招商银行佛山分行、中国光大银行广州较场西路支行及中国民生银行广州分行分别申请不超过15000万元(含本数)、15000万元(含本数)、15000万元(含本数)、10000万元(含本数)、10000万元(含本数)及5000万元(含本数)的人民币综合授信额度。以上授信额度均为信用授信额度。
    六、通过关于为子公司银行授信提供担保的议案：公司为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司(公司持有85%的股权，下称：科达石材)向中国银行佛山分行、农行顺德北滘支行、顺德信用社均申请不超过2000万元(含本数)、为控股子公司佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司(公司持有50%的股权)向顺德信用社申请不超过2000万元(含本数)的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限均为一年。
    截至本公告日公司累计对外担保总额为7836921.94元，担保余额为4836921.94元，均为对控股子公司科达石材提供的担保。
    董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-03-01】
 刊登修改公司章程公告
    科达机电董事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年2月28日召开二届二十四次董事会，会议审议通过公司章程修正案。
    董事会决定于2006年3月31日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-02-18】
 刊登高管变动公告
    科达机电董事会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年2月17日召开二届二十三次董事会，会议审议同意黄建起辞去公司副总经理职务；增补吴跃飞、周和华、武桢及刘寿增为公司副总经理。

【2006-01-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    科达机电临时股东大会决议公告
    广东科达机电股份有限公司于2006年1月6日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司章程修正案等议案。

【2006-01-06】
 召开股东大会,停牌一天
    科达机电召开股东大会。

【2005-12-03】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    科达机电董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    广东科达机电股份有限公司于2005年12月2日召开二届二十二次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司向中国银行佛山分行申请的金额不超过人民币贰仟万元贷款提供信用担保。
    二、通过监事会议事规则修正案。
    董事会决定于2006年1月6日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2005-11-21】
 刊登股权分置改革未获股东大会通过公告,停牌一天
    科达机电股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    广东科达机电股份有限公司于2005年11月18日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议未通过公司股权分置改革方案。
    会议出席情况
    1、总体出席情况
    参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计1,309人，代表有表决权的股份80,896,384股，占公司总股本的81.27%。
    2、非流通股股东出席情况
    出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数9人，代表股份63,540,000股，占公司总股本的63.83%。
    3、流通股股东出席情况
    参加表决的流通股股东及授权代表人数1,300人，代表股份17,356,384股，占公司流通股股份总数的48.21%，占公司总股本的17.44%。其中出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，董事会通过征集投票权的方式接受15位流通股股东委托投票，代表股份689,581股，上述参加现场会议表决的股份占公司流通股股份总数的1.92%，占公司总股本的0.69%。参加网络投票的流通股股东人数1,285人，代表股份16,666,803股，占公司流通股股份总数的46.3%，占公司总股本的16.74%。
    表决结果如下：
    （一）《广东科达机电股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果：
             代表股份数    同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东     80,896,384  74,466,695  6,418,789 10,900    92.05%
流通股股东   17,356,384  10,926,695  6,418,789 10,900    62.95%
非流通股股东 63,540,000  63,540,000  0         0         100%
    表决结果：未通过

【2005-11-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    科达机电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    流通股股东参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 深市配售投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738499           363499           科达投票  1           A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号  议案内容                 对应申报价格
    科达机电     1     公司《股权分置改革方案》     1元
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"科达机电"A股的投资者，对公司《股权分置改革方案》投同意票，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码 深市配售投票代码 买入方向 申报价格 申报股数
    738499           363499           买入      1元       1股
    2、如某投资者对公司《股权分置改革方案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
    沪市挂牌投票代码 深市配售投票代码 买入方向 申报价格 申报股数
    738499           363499           买入      1元       2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-11-16】
 网络投票起止日:11月16日至11月18日,继续停牌
    科达机电股权分置网络投票提示
    流通股股东参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代码 深市配售投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
    738499           363499           科达投票  1           A股
    2、表决议案
    公司简称 议案序号  议案内容                 对应申报价格
    科达机电     1     公司《股权分置改革方案》     1元
    3、表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    二、投票举例
    1、股权登记日持有"科达机电"A股的投资者，对公司《股权分置改革方案》投同意票，其申报如下：
    沪市挂牌投票代码 深市配售投票代码 买入方向 申报价格 申报股数
    738499           363499           买入      1元       1股
    2、如某投资者对公司《股权分置改革方案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
    沪市挂牌投票代码 深市配售投票代码 买入方向 申报价格 申报股数
    738499           363499           买入      1元       2股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。