个股档案

☆公司大事☆ ◇600501 航天晨光 更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-23】
 刊登控股股东股权划转的提示性公告
    航天晨光控股股东股权划转的提示性公告
    公司接控股股东南京晨光集团有限责任公司（以下简称：晨光集团）通知：晨光集团2009年11月19日与其上级单位中国航天科工运载技术研究院（以下简称：科工运载研究院）签订了《国有股份无偿划转协议》，晨光集团拟将其持有的公司股本总额的23.9825%（共计7,780万股）股权无偿划转给科工运载研究院。
    本次股权划转完成后，科工运载研究院持有航天晨光股份7,780万股，占航天晨光总股本的23.9825%，将成为航天晨光第一大股东；晨光集团持有股份7,469.481万股，占航天晨光总股本的23.0275%；航天晨光实际控制人未发生变化。
    根据公司股权分置改革中晨光集团做出的特殊承诺以及追加承诺，该等划转股份7,780万股为有限售条件流通股份。本次股权无偿划转完成后，科工运载研究院作为第一大股东将继续履行晨光集团所作的股改承诺。
    上述协议签署后，将呈报中国航天科工集团和国务院国有资产监督管理委员会审批，本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    航天晨光公布2009年三季报：基本每股收益0.0935元，稀释每股收益0.0935元，每股收益（扣除）0.0916元，每股净资产3.1274元，净资产收益率2.9898%，扣除非经常性损益后净利润29709878.07元，营业收入1389388939.88元，归属于母公司所有者净利润30333386.73元，归属于母公司股东权益1014529506.88元。
    董监事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2009年10月27日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、聘任施起为公司财务负责人，邓在春不再担任公司财务负责人。
    三、通过关于修改公司章程，即拟在公司经营范围中增加"环卫设备(含环卫车辆)"的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

【2009-09-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天晨光临时股东大会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2009年9月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于开展分期收款销售和应收账款保理业务的议案。
    二、通过关于公司收购南京昊晨投资开发有限公司个人持股的议案。

【2009-09-09】
 召开股东大会,停牌一天
    航天晨光召开股东大会。

【2009-08-25】
 刊登召开2009年第一次临时股东大会通知
    航天晨光召开2009年第一次临时股东大会通知
    航天晨光股份有限公司董事会决定于2009年9月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于开展分期收款销售和应收账款保理业务的议案等事项。

【2009-08-20】
 公布2009年半年报
    航天晨光公布2009年半年报：基本每股收益0.0571元，稀释每股收益0.0571元，每股收益（扣除）0.0571元，每股净资产3.09元，净资产收益率1.85%，加权平均净资产收益率1.81%，扣除非经常性损益后净利润18510065.46元，营业收入852429545.88元，归属于母公司所有者净利润18527573.16元，归属于母公司股东权益1002723693.31元。
    董监事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2009年8月18日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告和摘要。
    二、通过关于开展分期收款销售和应收账款保理业务的议案。
    三、同意公司为控股子公司南京晨光东螺波纹管有限公司(公司控股62%)、南京晨光森田环保科技有限公司(公司控股58%)、南京晨光水山电液特装有限公司(公司控股60%)分别提供1500万元、1000万元、500万元，合计总额度为3000万元的各类开证担保，保证方式均为连带责任担保；担保期限依据单项业务需要，在董事会批准的担保额度内，逐笔确定。
    截止2009年6月底，公司对外担保总额为11100万元，全部为向控股子公司提供的担保，无逾期担保。
    四、通过关于公司收购南京昊晨投资开发有限公司个人持股的议案。
    上述有关事项需提交公司股东大会审议。
    关联交易公告
    航天晨光股份有限公司拟与其实际控制人中国航天科工集团公司(下称：科工集团)的控股子公司航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)开展分期收款销售和应收账款保理业务，分期收款销售的应收账款单笔保理金额不低于300万元，客户首付款不低于合同总额的30%，分期收款期限不超过三年，会计年度内应收账款保理总金额不超过2亿元。公司向财务公司支付应收账款保理费用，保理费率按人民银行同期贷款基准利率相挂钩的浮动利率执行。
    根据国务院国有资产监督管理委员会有关文件精神及科工集团的要求，公司拟向吴启宏(公司总经理)等公司中层及以上管理人员收购其合计持有的南京昊晨投资开发有限公司(注册资本2200万元，下称：昊晨公司)1770万股股权(占80.45%)，经协商，拟根据昊晨公司2008年12月底经审计的净资产值2121.51万元，确定标的股权的收购价格为1706.85万元。收购完成后，公司持有昊晨公司100%股权。
    上述事项均构成关联交易。

【2009-06-22】
 刊登2008年度利润分配实施公告
    航天晨光2008年度利润分配实施公告
    航天晨光股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税，扣税后每10股现金红利为0.9元)。
    股权登记日：2009年6月25日
    除息日：2009年6月26日
    现金红利发放日：2009年7月1日

【2009-06-01】
 刊登股东大会决议公告
    航天晨光股东大会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2009年5月27日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本324403000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过关于公司2009年为控股子公司贷款提供担保的议案。
    四、通过关于公司与航天科工财务有限责任公司建立战略合作的议案。
    五、通过关于公司2009年度关联交易总额的议案。
    六、续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
    七、通过关于修订《公司章程》的议案。

【2009-05-27】
 召开股东大会,停牌一天
    航天晨光召开股东大会。

【2009-04-25】
 公布2008年年报及公布2009年一季报
    航天晨光公布2008年年报：基本每股收益0.1145元，稀释每股收益0.1145元，每股收益（扣除）0.103元，每股净资产3.13元，净资产收益率3.65%，加权平均净资产收益率3.53%，扣除非经常性损益后净利润33419802.52元，营业收入1895636262.8元，归属于母公司所有者净利润37151634.42元，归属于母公司股东权益1016636420.15元。
    公布2009年一季报：基本每股收益0.0094元，稀释每股收益0.0094元，每股收益（扣除）0.0089元，每股净资产3.14元，净资产收益率0.3%，扣除非经常性损益后净利润2879934.65元，营业收入258976503.39元，归属于母公司所有者净利润3053070.23元，归属于母公司股东权益1019689490.38元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    航天晨光股份有限公司于2009年4月23日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年一季度报告。
    三、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日的总股本324403000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    四、同意公司预计2009年年末银行借款总规模将保持在73000万元(其中母体57100万元，子公司15900万元)，相比年初减少4200万元。    
    五、通过关于对2008年期初资产负债表等相关项目及其金额进行调整的议案。
    六、通过公司拟在2009年度对七家控股子公司提供总额为15900万元的银行贷款担保的议案，保证方式均为连带责任担保，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止。
    截止2008年12月31日，公司经审计的对外担保总额为9700万元(全部为向控股子公司提供的贷款担保)，不存在逾期担保。
    七、通过关于公司2009年关联交易总额的议案。
    八、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
    九、通过关于与航天科工财务有限责任公司建立战略合作的议案。
    十、通过公司募集资金存放与使用的专项报告。
    十一、通过关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2009年5月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 
    2009年度关联交易公告
    航天晨光股份有限公司根据2009年度经营计划及实际需要，公司拟与控股股东南京晨光集团有限责任公司等相关关联方因采购原材料、接受关联方提供的劳务形成日常关联交易，预计2009年交易总金额分别为350万元、1650万元，2008年交易总金额分别为245万元、1609万元。   2009年公司拟与实际控制人的控股子公司航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)签订有关《金融服务协议》，财务公司向公司或其分、子公司提供有关金融服务业务，其中，公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额(不含募集资金余额)的50%(含)；综合授信额度为人民币贰亿元。该事项构成关联交易。

【2008-12-16】
 刊登关于收购沈阳弹性元件厂整体产权及对弗泰公司增资扩股的公告
    航天晨光董监事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2008年12月15日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司收购沈阳弹性元件厂(注册资本574万元，已停产，下称：元件厂)整体产权，包括元件厂持有的沈阳弗莱希波·泰格金属波纹管有限公司(注册资本302万美元，下称：弗泰公司)50%股份及原元件厂部分剩余资产(房屋、车库等)。元件厂审计后净资产评估值为2280.73万元，经与沈阳国资委磋商，最终确定收购价格为1686万元。收购完成后，公司拟对弗泰公司增资1300万元进行技术改造，增资完成后公司将持有弗泰公司65%的股权。
    二、同意公司将2008年度银行借款规模调整为82100万元。
    三、选举孙兰克担任公司监事会主席职务。
    临时股东大会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、同意陈加武辞去公司董事职务，选举王厚勇为公司董事。
    二、同意吴德永辞去公司监事职务，选举孙兰克为公司监事。

【2008-12-15】
 召开股东大会,停牌一天
    航天晨光召开股东大会。

【2008-12-04】
 刊登被证监会立案调查公告
    航天晨光被证监会立案调查公告
    航天晨光股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会051号调查通知书称，因公司涉嫌违反证券法规有关规定对公司进行立案调查，特此公告。

【2008-11-25】
 刊登修改公司章程部分条款公告
    航天晨光董事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2008年11月23日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
    二、通过《敏感信息管理制度》。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    航天晨光公布2008年三季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.15元，净资产收益率2.45%，扣除非经常性损益后净利润23840752.77元，营业收入1268720266.73元，归属于母公司所有者净利润25024077.73元，归属于母公司股东权益1022489908.3元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过《2008 年三季度报告》
    二、审议通过《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》
    因工作原因，陈加武先生申请辞去本公司董事职务，经公司控股股东南京晨光集团有限责任公司推荐，提名王厚勇先生为董事候选人。
    三、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》
    （一）会议时间：2008年12月15日上午9 时
    （二）会议地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188 号公司办公大楼八楼三号会议室

【2008-08-28】
 公布2008年半年报
    航天晨光公布2008年半年报：基本每股收益0.0541元，稀释每股收益0.0541元，每股收益（扣除）0.0532元，每股净资产3.22元，净资产收益率1.68%，加权平均净资产收益率1.68%，扣除非经常性损益后净利润17259714.68元，营业收入812554143.78元，归属于母公司所有者净利润17552081.08元，归属于母公司股东权益1045976964.06元。

【2008-07-31】
 刊登关于公司治理专项活动整改情况的报告公告
    航天晨光三届五次董事会决议公告
    航天晨光股份有限公司三届五次董事会会议于2008年7月30日以通讯方式召开，会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》
    二、审议通过《关于规范大股东及其关联企业资金往来的自查报告》

【2008-07-15】
 刊登264387股限售股份将于7月18日起上市流通的公告
    航天晨光有限售条件的流通股上市公告
    本次有限售条件的流通股264387股(原应于2008年2月15日上市流通)"将于2008年7月18日起上市流通。

【2008-06-25】
 刊登2007年度利润分配实施公告
    航天晨光2007年度利润分配实施公告
    航天晨光股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(扣税后每10股派0.9元)。
    股权登记日：2008年6月30日
    除息日：2008年7月1日
    现金红利发放日：2008年7月7日

【2008-06-04】
 于2008年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股
    航天晨光于2008年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股

【2008-05-29】
 刊登股东大会决议公告
    航天晨光股东大会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本324403000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过公司2008年为控股子公司提供贷款担保的议案。
    四、聘请中和正信会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
    五、通过关于修订《公司章程》的议案，即在原公司经营范围的基础上增加"激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子、机电产品的开发"；将原"钢结构工程专业承包(二级)"修改为"钢结构工程专业承包"。

【2008-05-28】
 召开股东大会,停牌一天
    航天晨光召开股东大会。

【2008-05-09】
 刊登关于以流动资金归还募集资金的公告
    航天晨光公告
    根据航天晨光股份有限公司二届二十次董事会审议通过的有关议案，公司于2007年11月13日从募集资金专用账户(下称：专户)划款4000万元暂时补充公司流动资金，并已于2008年5月7日以日常经营性流动资金4000万元归还至公司专户中。至此公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已归还完毕。

【2008-05-07】
 刊登更正公告
    航天晨光更正公告
    航天晨光股份有限公司于2008年4月30日在相关媒体披露的公司2007年年度报告及其摘要和《关于公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》(下称：《专项说明》)中部分内容有误，现予以更正。其中，年报摘要中主要会计数据2007年的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”更正为39226734.38元，其余更正内容及更正后的公司2007年年度报告及其摘要和《专项说明》详见2008年5月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2008-04-30】
 公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
    航天晨光公布2007年年报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.224元，净资产收益率3.85%，加权平均净资产收益率4.4%，扣除非经常性损益后净利润39226734.38元，营业收入1492580019.31元，归属于母公司所有者净利润40314743.38元，归属于母公司股东权益1045995739.71元。
    公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.013元，每股净资产3.239元，净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润669374.7375元，营业收入273725276.08元，归属于母公司所有者净利润4882748.4175元，归属于母公司股东权益1050878488.1275元。
    董监事会决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知
    航天晨光股份有限公司于2008年4月28召开三届四次董事会会议，,审议并通过如下决议：
    一、审议通过《2007年年报正文及年报摘要》
    二、审议通过《2008年一季度报告全文及正文》
    三、审议通过《2007年度利润分配方案》
    公司拟以2007年12月31日的总股本324,403,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），现金红利为32,440,300.00元，尚余可供股东分配利润65,937,912.98元，转入以后年度参与分配。
    四、审议通过《公司2008年银行借款规模计划的议案》
    2008年预计公司借款总规模为62,100万元（合并考虑短期融资券实际发行额），相比年初52,400万元增加9,700万元，均为短期贷款。贷款中母体47,200万元，子公司14,900万元。预计资产负债率将达57.12%。
    五、审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》
    根据2008年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保正常经营生产的资金需求，初步拟定对下属六家子公司提供总额为13,900万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司8,000万元，南京晨光水山电液特装有限公司1,200万元，南京晨光森田环保科技有限公司1,200万元，北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元，黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2,000万元，江苏晨鑫波纹管有限公司1,000万元。
    截止2007年12月31日，公司经审计的对外担保总额为9,200万元，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司8000万元，南京晨光森田环保科技有限公司1200万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保，担保总额占公司2007年经审计净资产的8.79%。公司不存在逾期担保。
    六、审议通过《关于公司2008年日常关联交易总额的议案》
    预计2008年日常关联交易总金额1600万元。
    七、审议通过《关于继续聘请中和正信会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》
    八、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    九、审议通过《关于对中国航天汽车有限责任公司进行增资扩股的议案》
    航天晨光股份有限公司以人民币23,055,600元增资中国航天汽车有限责任公司。
    本次交易构成关联交易。
    十、审议通过《关于调整2007年期初财务报表相关项目金额的议案》
    定于2008年5月28日召开公司2007年度股东大会，审议以上及相关议案。

【2008-03-26】
 刊登公告
    航天晨光公告
    航天晨光股份有限公司关于发行短期融资券的申请已获得中国人民银行有关通知同意，核定公司待偿还短期融资券限额为4亿元，该限额有效期至2009年3月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。公司发行的短期融资券由中国工商银行股份有限公司主承销。

【2008-02-02】
 刊登董事会通过转让南京昊晨投资开发有限公司股权的公告
    航天晨光董事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2008年1月30日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议同意公司将所持南京昊晨投资开发有限公司(注册资本为2000万元人民币，公司持有其49%股权，下称：昊晨公司)27.5%的股权转让于自然人季明慧等，以标的股权评估价值540.04万元为依据，转让价格为550万元。

【2008-01-15】
 刊登聘任刘灿荣为公司副总经理公告
    航天晨光董事会决议公告
　　航天晨光股份有限公司于2008年1月13日召开三届二次董事会，会议审议同意聘任刘灿荣为公司副总经理。

【2007-11-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天晨光临时股东大会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2007年11月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举杜尧担任公司董事会董事长，郭勇先生任公司董事会副董事长。
    二、聘任吴启宏为公司总经理、邓在春为公司董事会秘书及财务负责人、张智秀为公司证券事务代表，聘任胡宁生先生为公司常务副总经理；聘任郭兆海先生为公司副总经理。
    三、选举吴德永担任公司监事会主席。
    公司第三届监事会由2007年第二次临时股东大会和2007年11月16日召开的公司职工代表大会选举产生，其中吴德永、柳一兵、陈翠兰为股东代表担任的监事，朱涛、孟雪彦为公司职代会选举产生的职工监事。根据《公司章程》的规定，第三届监事会选举同意吴德永先生担任公司监事会主席职务。

【2007-11-28】
 召开股东大会,停牌一天
    航天晨光召开股东大会。

【2007-11-16】
 刊登加强治理专项活动整改报告公告
    航天晨光加强治理专项活动整改报告公告
    根据江苏证监局有关《监管意见函》的要求及上海证券交易所关于航天晨光股份有限公司治理状况的评价意见，公司制订了加强治理专项活动的整改报告，并已经二届二十次董事会审议通过。

【2007-11-09】
 刊登以闲置募集资金补充流动资金议案公告
    航天晨光董事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2007年11月6日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议同意公司以部分闲置募集资金4000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。



【2007-11-02】
 刊登关于以流动资金归还募集资金的公告
    航天晨光公告
    根据航天晨光股份有限公司二届十六次董事会决议，公司于2007年5月16日从募集资金专用帐户划款4000万元暂时补充公司流动资金，并已于2007年10月30日以日常经营性流动资金4000万元归还至公司募集资金专用帐户中。至此，公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金以归还完毕。

【2007-10-25】
 公布2007年三季报
    航天晨光公布2007年三季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.169元，净资产收益率2.37%，扣除非经常性损益后净利润22711350.7615元，营业收入930016108.6523元，归属于母公司所有者净利润24354937.0315元，归属于母公司股东权益1028004132.41元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    航天晨光股份有限公司于2007年10月24日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    提名杜尧、郭勇、吴启宏、陈加武、邓在春、郭兆海、黄伟民、李英德、陈良为第三届董事会董事候选人。其中黄伟民、李英德、陈良为第三届董事会独立董事候选人。提名吴德永、柳一兵、陈翠兰为公司第三届监事会由股东代表出任的监事候选人。
    董事会决定于2007年11月28日召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2007-09-24】
 刊登成立合资公司公告
    航天晨光成立合资公司公告
    航天晨光股份有限公司与日本株式会社三井三池制作所和AICONIX株式会社于2007年9月21日正式签署了合资文件，将由三方共同出资组建南京晨光三井三池机械有限公司，注册资本为4000万元人民币，其中公司认缴的出资额折合为2600万元人民币(其中以现有设备出资约1000万元人民币，以材料、零部件出资约700万元人民币，其余以人民币现金补足)，占注册资本的65%。合资公司的工商注册登记工作预计在2007年年底完成。

【2007-09-07】
 刊登专项治理自查报告和整改计划公告
    航天晨光专项治理自查报告和整改计划公告
    按照中国证监会和江苏证监局发布的有关通知要求，航天晨光股份有限公司对其治理情况进行了全面自查，形成了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并已经公司二届十八次董事会审议通过，具体内容详见2007年9月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。监管部门及广大投资者可通过电话(025-52826030/52826032)、传真(025-52826039)及电子邮件(zt@aerosun.cn)等联系方式对公司的治理情况进行分析评议。

【2007-09-03】
 刊登关于收购增资重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司获批公告
    航天晨光公告
    航天晨光股份有限公司关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司(下称：重庆新世纪)增资扩股的申请已获得国防科学技术工业委员会有关批复，原则同意公司收购航天信息股份有限公司持有的重庆新世纪14.74%的股权，并出资3100万元对重庆新世纪进行增资扩股，控股比例为52.5%；中国航天科工集团公司作为实际控制人应按照国家有关法律法规，指导监督公司及重庆新世纪全面落实各项承诺，并确保对重庆新世纪保持控股地位及国家秘密安全。
    本次增资完成后，重庆新世纪的注册资本由3900万元增至7000万元。

【2007-08-21】
 公布2007年半年报
    航天晨光公布2007年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.141元，净资产收益率1.49%，扣除非经常性损益后净利润15821158.14元，营业收入518415163.95元，归属于母公司所有者净利润15205920.81元，归属于母公司股东权益1018995505.44元。
    董事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2007年8月18日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年半年度报告。
    二、同意公司拟继续进行提出发行短期融资券的申请工作，发行规模不超过公司净资产的40%。
    三、同意公司分别为子公司黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司(公司持有51%股权)及江苏晨鑫波纹管有限公司(公司持有45%股权)提供总额为2000万元及500万元的银行贷款担保，以上担保合同均要求被担保公司采取适当的反担保措施。
    截至本报告日，公司累计对外担保总额为14100万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
    四、通过《公司治理自查报告和整改计划》的议案。
    五、通过《董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理暂行办法》的议案。

【2007-06-25】
 刊登董事会决议公告
    航天晨光董事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2007年6月21日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过公司《信息披露管理制度》(2007年6月修订稿)。

【2007-06-02】
 刊登股票交易异常波动的提示性公告
    航天晨光股票交易异常波动的提示性公告
    航天晨光股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，特作如下提示性公告：
    截止公告之日，公司的生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。

【2007-04-30】
 公布2007年一季报
    航天晨光公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.11元，净资产收益率0.52%，扣除非经常性损益后净利润5180531.03元，主营业务收入193361441.04元，净利润5186907.57元，股东权益1008976492.2元。
    董事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2007年4月27日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过公司拟以闲置募集资金中的4000万元暂时用于补充公司日常流动资金的议案。
    三、通过公司执行新《企业会计准则》的议案。

【2007-04-27】
 刊登股东大会决议公告及自2007年4月30日起调入沪深300指数
    航天晨光股东大会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。   
    二、通过公司2006年度利润分配方案。
    三、通过公司2007年为控股子公司提供贷款担保的议案。
    四、聘请中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
    自2007年4月30日起，航天晨光调入沪深300指数。

【2007-04-26】
 召开股东大会,停牌一天
    航天晨光召开股东大会。

【2007-04-25】
 刊登公开增发网下配售A股股票A类投资者上市流通提示性公告
    航天晨光公开增发网下配售A股股票A类投资者（锁定期1个月）上市流通的提示性公告
    根据中国证券监督管理委员会有关文核准，航天晨光股份有限公司在上海证券交易所向社会公开增发人民币普通股(A股)2470万股，其中网下向A类投资者配售的13646024股股份将于2007年4月30日起上市流通。

【2007-03-29】
 刊登2006年年度报告补充公告    
    航天晨光2006年年度报告补充公告    
    航天晨光股份有限公司2006年年度报告及其摘要已于2007年3月27日公开披露，现对报告中有关内容予以补充公告，详见2007年3月29日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

【2007-03-27】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    航天晨光公布2006年年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产1.877元，调整后每股净资产1.795元，净资产收益率10.4%，加权平均净资产收益率10.61%，扣除非经常性损益后净利润57719011.49元，主营业务收入1200010802.48元，净利润58484691.19元，股东权益562578246.38元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    航天晨光股份有限公司于2007年3月24日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年银行借款预计总规模为49500万元的计划。
    三、通过关于公司拟为四家控股子公司银行贷款提供担保的预案：担保总额为11600万元，其中：南京晨光东螺波纹管有限公司8700万元，南京晨光水山电液特装有限公司1200万元，南京晨光森田环保科技有限公司1200万元，北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元。以上担保合同均要求由各子公司采取适当的反担保措施。
    四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
    五、通过关于聘请中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的预案。
    六、通过关于公司2007年日常关联交易总额的议案。
    七、通过公司2007年综合经营计划。
    八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-03-26】
 刊登公开增发A股上市公告书
    航天晨光公开增发A股上市公告书
    经上海证券交易所同意，航天晨光股份有限公司本次公开发行的共计2470万股A股将于2007年3月28日上市，其中11053976股将于当日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。

【2007-03-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天晨光临时股东大会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2007年3月23日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司(下称：航天新世纪)股权的议案。
    二、通过关于对航天新世纪增资扩股的议案。



【2007-03-23】
 召开股东大会,停牌一天
    航天晨光召开股东大会。

【2007-03-16】
 刊登增发A股网上资金申购中签结果公告
    航天晨光增发A股网上资金申购中签结果公告
    航天晨光股份有限公司本次增发A股网上资金申购中签号码于2007年3月15日产生，中签号码为：
    末尾位数 中签号码
    末"2"位数 83
    末"3"位数 130，421，621，821，221，021
    末"4"位数 6459，8959，3959，1459
    末"5"位数 91145，41145，17358，37358，57358，77358，97358
    末"6"位数 328410，077522，077274
    凡参与网上定价发行申购航天晨光股份有限公司增发A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有7409个，每个中签号码认购1000股航天晨光股份有限公司增发A股股票。

【2007-03-15】
 刊登公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告,继续停牌
    航天晨光公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告
    航天晨光股份有限公司增发A股网上及网下申购已于2007年3月12日结束。
    最终确定本次发行数量为2470万股。网上通过"730501"认购部分，中签率为1.64782496%，配售股数为7409000股，占本次发行总量的29.996%。网下A类申购，配售比例为6.89193131%，配售股数为13646024股，占本次发行总量的55.247%。网下B类申购，配售比例为：1.64781917%，，配售股数为3644976股，占本次发行总量的14.757%。

【2007-03-12】
 增发A股网上、网下申购日及网下申购定金缴款日,今起停牌
    航天晨网上、网下申购日及网下申购定金缴款日
    航天晨光股份有限公司本次向社会公开增发人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会2007年2月27日证监发行字[2007]40号文核准。
    本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，每股面值1.00元；增发数量上限为6000万股；发行价格为18.49元/股；网上、网下预设的发行数量比例为30%：70%，如获超额认购，发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨。网上申购日为2007年3月12日；申购代码为"730501"，申购简称为"晨光增发"；参与网上申购的每个投资者的申购数量上限为1800万股。
    所有有效申购将按以下方法进行配售：
    1、网下A类申购条件：有效申购股数为300万股或以上且承诺锁定期为一个月。
    2、网下B类申购条件：有效申购股数为50万股或以上。
    3、网上通过"730501"申购代码进行的申购申购数量下限为1,000股，超过1,000股的必须为1,000股的整数倍。
    本次发行的重要日期及停牌安排：2007-3-6，刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告，上午9:30-10:30停牌，其后正常交易；2007-3-8，网上路演，正常交易；2007-3-9，网下推介，正常交易；2007-3-12，网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金到账截至时间为当日下午17:00时），全天停牌；2007-3-13，网上申购资金到账，网下申购定金验资，全天停牌；2007-3-14，网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算配售比例/中签率，全天停牌；2007-3-15，刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截至时间为T+3日下午17:00时），网上摇号抽签，全天停牌；2007-3-16，刊登网上中签结果公告网上申购款解冻，网下申购款验资，正常交易。

【2007-03-08】
 刊登召开2007年第一次临时股东大会通知
    航天晨光召开2007年第一次临时股东大会通知
    航天晨光股份有限公司董事会决定于2007年3月23日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司股权的议案》等事项。

【2007-03-06】
 刊登增发A股招股意向书,上午停牌一小时
    航天晨光公开增发A股网上发行公告
    航天晨光股份有限公司本次向社会公开增发人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会2007年2月27日证监发行字[2007]40号文核准。
    本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，每股面值1.00元；增发数量上限为6000万股；发行价格为18.49元/股；网上、网下预设的发行数量比例为30%：70%，如获超额认购，发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨。网上申购日为2007年3月12日；申购代码为"730501"，申购简称为"晨光增发"；参与网上申购的每个投资者的申购数量上限为1800万股。
    所有有效申购将按以下方法进行配售：
    1、网下A类申购条件：有效申购股数为300万股或以上且承诺锁定期为一个月。
    2、网下B类申购条件：有效申购股数为50万股或以上。
    3、网上通过"730501"申购代码进行的申购申购数量下限为1,000股，超过1,000股的必须为1,000股的整数倍。
    本次发行的重要日期及停牌安排：2007-3-6，刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告，上午9:30-10:30停牌，其后正常交易；2007-3-8，网上路演，正常交易；2007-3-9，网下推介，正常交易；2007-3-12，网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金到账截至时间为当日下午17:00时），全天停牌；2007-3-13，网上申购资金到账，网下申购定金验资，全天停牌；2007-3-14，网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算配售比例/中签率，全天停牌；2007-3-15，刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截至时间为T+3日下午17:00时），网上摇号抽签，全天停牌；2007-3-16，刊登网上中签结果公告网上申购款解冻，网下申购款验资，正常交易。
    增发A股网下发行公告
    公司本次向社会公开增发不超过6,000万股人民币普通（A股）采取网上、网下定价发行的方式进行。发行价格为18.49元/股。本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50万股，超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为4,200万股。
    参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者须在申购日2007年3月12日下午15:00时之前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款。
    公开增发A股网上路演公告
    公司将向社会公开发行不超过6000万股的人民币普通股(A股)。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，发行人航天晨光股份有限公司及保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司定于2007年3月8日（周四）14:00时-16:00时在中证网（http://www.cs.com.cn）进行公司推介活动。

【2007-02-09】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    航天晨光有限售条件的流通股上市公告
    航天晨光股份有限公司本次有限售条件的流通股2943803股将于2007年2月15日起上市流通。

【2007-02-05】
 刊登股票交易异常波动提示性公告,上午停牌一小时
    航天晨光股票交易异常波动提示性公告
    航天晨光股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，特作如下提示性公告：
    截止公告之日，公司的生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的法定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-12-05】
 刊登受托管理中国伽利略公司股权公告
    航天晨光公告
    航天晨光股份有限公司与中国航天科工集团公司(下称：科工集团)达成一致意见，受托管理科工集团持有的中国伽利略卫星导航有限公司(注册资本71538461元，下称：中国伽利略公司)20.97%的股权。托管期内，公司按照托管股权的比例享有中国伽利略公司相应的资产收益权，同时在认真履行托管义务的前提下，中国伽利略公司形成的经营亏损，不由公司承担。上述股权托管事宜经公司和科工集团双方签字成立，自双方有权机构批准之日起生效。

【2006-11-08】
 刊登对重庆新世纪增资扩股公告
    航天晨光董事会决议及关联交易公告
    航天晨光股份有限公司于2006年11月7日以通讯方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购航天信息股份有限公司(下称：航天信息)持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司(注册资本3900万元，下称：重庆新世纪)股权的议案：公司依据重庆新世纪经评估后净资产值的14.74%，出资585万元收购航天信息持有的重庆新世纪14.74%的股权。收购完成后，公司将持有重庆新世纪14.74%的股权。
    二、通过关于对重庆新世纪增资扩股的议案：公司拟出资3100万元对重庆新世纪进行增资扩股，增资完成后，重庆新世纪的注册资本由3900万元增至7000万元，公司将合计持有重庆新世纪52.5%的股权，占控股地位。
    上述两项交易均构成关联交易，尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。

【2006-10-30】
 公布2006年三季报
    航天晨光公布2006年三季报：每股收益0.076元，每股收益（扣除）0.077元，每股净资产1.747元，调整后每股净资产1.712元，净资产收益率4.349%，扣除非经常性损益后净利润23080900.95元，主营业务收入730510808.52元，净利润22774197.93元，股东权益523619804.99元。
    监事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2006年10月26日召开二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、公司职工代表大会同意增补孟雪彦担任公司监事会职工监事。

【2006-09-28】
 刊登股票交易异常波动的提示性公告,上午停牌一小时
    G晨光股票交易异常波动的提示性公告
    航天晨光股份有限公司股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且延续三个交易日内的累计换手率达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，特作如下提示性公告：
    截止公告之日，公司的生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的法定信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-09-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    G晨光临时股东大会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2006年9月13日召开2006年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年公开发行股票方案的议案：本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过6000万股；采取网上、网下定价发行的方式进行。
    二、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    



【2006-09-13】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G晨光采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    网络投票的操作流程
    1、投票流程
    （1）投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量
    738501           晨光投票         14
    （2）表决议案
    买卖方向为"买入"。议案与"申报价格"的对应具体如下：
    序号 表决议案                              对应的申报价格
    1    关于公司符合公开发行股票条件的议案    1元
    2    关于公司2006年公开发行股票方案的议案 
    （1）发行股票的种类和面值                  2元
    （2）发行方式                              3元
    （3）发行数量                              4元
    （4）发行对象                              5元
    （5）发行价格和定价方式                    6元
    （6）上市地点                              7元
    （7）募集资金用途                          
    a    航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线
         技术改造项目                          8元
    b    掘进机等主营机电产品出口技术改造项目  9元
    （8）本次公开发行股票决议的有效期          10元
    （9）本次发行前滚存未分配利润的分配        11元
    3    关于本次募集资金使用可行性报告的议案  12元
    4    关于前次募集资金使用情况说明的议案    13元
    5    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
         发行具体事宜的议案                    14元
    （3）表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    2、投票注意事项
    （1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-09-09】
 刊登召开2006年度第一次临时股东大会的提示性公告
    G晨光召开2006年度第一次临时股东大会的提示性公告
    航天晨光股份有限公司董事会决定于2006年9月13日14:00召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738501"；投票简称为"晨光投票"。 

【2006-08-28】
 公布2006年半年报及2006年公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
    G晨光公布2006年半年报：每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.055元，加权平均每股收益0.056元，加权平均每股收益（扣除）0.055元，每股净资产1.847元，调整后每股净资产1.795元，净资产收益率3.01%，加权平均净资产收益率3.03%，扣除非经常性损益后净利润16584544.5175元，主营业务收入475532224.05元，净利润16636163.7975元，股东权益553446131.1775元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    航天晨光股份有限公司于2006年8月24日召开二届十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年公开发行股票方案的议案：
    为进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，公司拟公开发行境内上市人民币普通股（A股），具体方案如下：
    （一）、发行股票的种类和面值：本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
    （二）、发行方式：本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。
    （三）、发行数量：不超过6000万股。最终发行数量授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
    （四）、发行对象：在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。本次发行不安排向全体原股东配售。
    （五）、发行价格和定价方式：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
    （六）、上市地点：本次公开发行的股票发行完成后在上海证券交易所上市。
    （七）、募集资金用途：本次公开发行募集资金计划用于：
    （1）航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目--投资总额3.8亿元。
    （2）掘进机等主营机电产品出口技术改造项目--投资总额0.78亿元。
    对本次发行募集资金不足部分，公司将自筹解决。
    （八）、本次公开发行股票决议的有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    （九）、本次发行前滚存未分配利润的分配：若本次发行在2006年年内完成，尚未分配的滚存未分配利润由公司新老股东共同享有；若本次发行未能在2006年年内完成，则分配方案另行规定。
    本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议批准和中国证券监督管理委员会的核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
    三、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    五、同意在2006年年初确定的借款规模基础上增加贷款10000万元，由此长短期贷款总额将达到72900万元。
    六、同意郭兆海辞去公司第二届监事会监事职务。
    董事会决定于2006年9月13日14:00召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738501"；投票简称为"晨光投票"。
    网络投票的操作流程
    1、投票流程
    （1）投票代码
    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量
    738501           晨光投票         14
    （2）表决议案
    买卖方向为"买入"。议案与"申报价格"的对应具体如下：
    序号 表决议案                              对应的申报价格
    1    关于公司符合公开发行股票条件的议案    1元
    2    关于公司2006年公开发行股票方案的议案 
    （1）发行股票的种类和面值                  2元
    （2）发行方式                              3元
    （3）发行数量                              4元
    （4）发行对象                              5元
    （5）发行价格和定价方式                    6元
    （6）上市地点                              7元
    （7）募集资金用途                          
    a    航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线
         技术改造项目                          8元
    b    掘进机等主营机电产品出口技术改造项目  9元
    （8）本次公开发行股票决议的有效期          10元
    （9）本次发行前滚存未分配利润的分配        11元
    3    关于本次募集资金使用可行性报告的议案  12元
    4    关于前次募集资金使用情况说明的议案    13元
    5    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
         发行具体事宜的议案                    14元
    （3）表决意见
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    2、投票注意事项
    （1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-07-10】
 刊登2005年度利润分配方案实施公告
    G晨光2005年度利润分配方案实施公告
    航天晨光股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日的总股本299703000股为基数，每10股派1.20元(扣税后10派1.08元)。
    股权登记日：2006年7月13日
    除息日：2006年7月14日
    现金红利发放日：2006年7月20日

【2006-06-05】
 刊登股票交易异常波动的提示性公告,上午停牌一小时
    G晨光股票交易异常波动的提示性公告
    航天晨光股份有限公司股票价格在2006年5月31日-6月2日连续三个交易日达到涨幅限制(10%)，属于股票交易异常波动，根据有关规定，特作如下提示性公告：
    截止公告之日，公司不存在应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的法定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-05-23】
 刊登年度股东大会决议及为控股子公司提供担保的公告
    G晨光股东大会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2006年5月22日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年年度报告。
    二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的总股本299703000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
    三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
    四、通过公司2006年为控股子公司提供贷款担保的议案。
    五、通过公司2006年日常关联交易的议案。
    六、通过公司申请发行短期融资券的议案。
    七、通过公司与南京晨光集团有限责任公司进行资产置换的议案。
    八、通过公司股权分置改革费用会计处理的议案。
    九、通过修改公司章程的议案。
    董事会决议
    同意公司设立开展RTP管产品经营生产活动的专业产品分公司，该分公司的名称定为"航天晨光股份有限公司特种管线分公司"，该分公司下设的职能部门及分工由其根据经营生产规模的发展情况适时设立和调整。
    为控股子公司提供担保的公告
    经航天晨光股份有限公司2005年年度股东大会审议批准，公司在2006年度对于截至2006年4月30日资产负债超过70%的两家控股子公司提供银行贷款担保，其中向南京晨光东螺波纹管有限公司(公司控股62%)提供总额为8700万元的银行贷款担保，向南京晨光水山电液特装有限公司(公司控股60%)提供总额为1200万元的银行贷款担保。公司将在本次股东大会审议批准的贷款担保额度内，与具体贷款银行签订担保合同，同时要求控股子公司采取适当的反担保措施。
    截止2005年12月31日，公司经审计的对外担保总额为8300万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保，不存在逾期担保。

【2006-05-22】
 召开股东大会,停牌一天
    G晨光召开股东大会。

【2006-04-21】
 刊登关于2005年年度报告的更正公告
    G晨光关于2005年年度报告的更正公告
    航天晨光股份有限公司2005年年度报告全文和摘要已于2006年4月20日公开披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》及《上海证券报》。现对于公开披露于上海证券交易所网站的公司2005年年度报告全文中，第十一章“财务会计报告”之“航天晨光股份有限公司会计报表附注”的有关数据予以更正，详见2006年4月21日上海证券交易所网站。

【2006-04-20】
 公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
    G晨光公布2005年年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产1.803元，调整后每股净资产1.764元，净资产收益率9.83%，加权平均净资产收益率10.24%，扣除非经常性损益后净利润52838579.55元，主营业务收入1100821505.73元，净利润53081562.9725元，股东权益540268264.1925元。
    2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.819元，调整后每股净资产1.778元，净资产收益率0.9%，扣除非经常性损益后净利润4937821.2元，主营业务收入183888666.71元，净利润4920491.81元，股东权益545188756元。
    董、监事会决议公告暨召开公司2005年度股东大会的公告
    通过如下决议：
    一、审议通过《2005年度董、监事会工作报告》
    二、审议通过《公司三年发展规划和五年发展纲要》
    三、审议通过《2005年度总经理工作报告》
    四、审议通过《2005年年报正文及年报摘要》
    五、审议通过《2006年一季度报告》
    六、审议通过《公司2005年财务决算报告和2006年财务预算报告》
    七、审议通过《2005年利润分配的预案》。拟以2005年12月31日的总股本299,703,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），现金红利总计派发35,964,360.00元，尚余可供股东分配利润7,323,418.42元，转入以后年度参与分配。
    八、审议通过《公司2006年银行借款规模计划》
    2006年预计借款总规模为62,900万元，比年初增加14,000万元。其中短期贷款56,000万元，（母公司44，400万元，子公司11，600万元）长期贷款6,900万元。
    九、审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的预案》
    针对2006年各控股子公司预定的经营目标及资金需求情况，公司拟对四家控股子公司提供总额为11,600万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司8,700万元，南京晨光水山电液特装有限公司1,200万元，南京晨光森田环保科技有限公司1,200万元，南京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元。以上担保合同均要求由各子公司采取适当的反担保措施。
    如果南京晨光东螺波纹管有限公司、南京晨光水山电液特装有限公司、南京晨光森田环保科技有限公司和南京晨光天云特种车辆有限责任公司四家公司中的任何一家在2006年度资产负债率达到70％以上，公司将根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，提交股东大会审议批准，并做专项担保公告。
    十、审议通过《关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的预案》
    十一、审议通过《关于公司2006年日常关联交易总额的预案》
    十二、审议通过《公司2006年综合经营计划》
    十三、审议通过《公司2006年工资总额计划》
    十四、审议通过《2006年经营者薪酬兑现及2006年薪酬考核的议案》
    十五、审议通过《关于公司与南京晨光集团有限责任公司进行资产置换的预案》
    公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换的事宜已由二届五次董事会提交2004年度股东大会审议通过。经中资资产评估有限公司评估，南京晨光集团有限责任公司用于置换的资产评估价值为2438.84万元，交易价格超出2004年度股东大会授权2000万元的限额。同时由于实际情况的变化，公司拟对置换资产的范围略作调整，由此前确定的14项房产增加至20项，并增加部分机器设备，经中资资产评估有限公司评估，公司拟置换资产评估价值为2418.26万元。公司拟以调整后的资产与南京晨光集团有限责任公司进行置换，以评估价作为定价依据，由公司向南京晨光集团有限责任公司支付置换差价20.58万元，同时办理资产权属转移手续和进行相应的会计业务处理。
    公司股东大会审议该项关联交易事项时，关联股东将予以回避表决。
    十六、审议通过《关于设立工艺保障部和检测实验中心的议案》
    十七、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的预案》
    鉴于短期融资券具有融资成本低、规模大、速度快的优点，公司拟在2006年积极争取短期融资券的发行，发行规模控制在净资产的40%以内，且发行金额合并其他长短期贷款总额不超过公司年度借款总规模。
    十八、审议通过《关于公司股权分置改革费用会计处理的预案》
    十九、审议通过《关于提名郭兆海同志担任公司副总经理的议案》
    二十、审议通过《公司治理自查报告》
    二十一、审议通过《关于修改公司章程的预案》
    二十二、审议通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》
    （一）会议时间：2006年5月22日上午9时召开公司2005年度股东大会。
    （二）会议地点：江苏省南京市江宁经济开发区天元中路188号公司科技办公大楼八楼三号会议室
    2006年度日常关联交易公告
    根据公司预计，公司与相关关联方在2006年度内日常关联交易总额在2500万元以内。
    资产置换的关联交易公告
    航天晨光股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）以20幢（间）滞留于南京晨光集团有限责任公司（以下简称"晨光集团"）厂区内的自有房产以及机器设备55台(套)，与晨光集团所有的位于上海浦东的13幢房产（目前由本公司所属上海波纹管分公司租赁使用）进行资产置换。
    经中资资产评估有限公司评估，晨光集团用于置换的资产即位于上海浦东的13幢房产，评估价值为2438.84万元，交易价格超出2004年度股东大会授权2000万元的限额。同时由于实际情况的变化，公司拟对置换资产的范围略作调整，由此前确定的滞留于晨光集团厂区内的14项自有房产增加至20项，并增加机器设备55台(套)，经中资资产评估有限公司评估，公司涉及置换的资产评估价值总计为2418.26万元。
    公司拟以调整后的资产与晨光集团进行置换，以评估价作为定价依据，由公司向晨光集团支付置换差价20.58万元，同时办理资产权属转移手续和进行相应的会计业务处理。
    资产置换的定价情况：本次资产置换以评估价作为定价依据，公司置换资产依评估价作价2,418.26万元，晨光集团置换资产依评估价作价2,438.84万元，由公司于资产置换时向晨光集团支付置换差价20.58万元，同时办理资产权属转移手续和进行相应的会计业务处理。

【2006-02-15】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    航天晨光对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    航天晨光股份有限公司实施本次股权分置改革方案,对价股份上市日：2006年2月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年2月15日起，公司股票简称改为"G晨光"，股票代码保持不变。

【2006-02-10】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2月15日复牌
    航天晨光股权分置改革方案实施公告
    航天晨光股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票2.5股。
    股权登记日：2006年2月13日
    对价股份上市日：2006年2月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
    自2006年2月15日起，公司股票简称改为"G晨光"，股票代码保持不变。
    股权分置实施后，公司股份总额299,703,000股，无限售条件的流通股份合计144,000,000股，有限售条件的流通股合计155,703,000股。

【2006-01-24】
 刊登股改方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
    航天晨光股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    航天晨光股份有限公司于2006年1月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
    投票表决结果
    单位：股     
                代表股份数   同意股数   反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东     237445521  232951609  4426992   66920    98.11%
    非流通股股东 184503000  184503000   0          0        100%
    流通股股东   52942521   48448609   4426992   66920    91.51%
    表决结果：通过了《航天晨光股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-01-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    航天晨光采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    召开相关股东会议的通知
    现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2:00
    网络投票时间为：2006年1月18日-1月20日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。
    股权登记日：2006年1月10日
    会议召开地点：南京江宁经济技术开发区天元中路188号
    会议召集人：公司董事会
    会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票（以下称"征集投票"）与网络投票相结合的方式。
    提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将于2006年1月9日和2006年1月18日发布二次召开本次相关股东会议的提示公告。
    一、采用交易系统投票的程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日、2006年1月19日、2006年1月20日，每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
    （2）沪市股东投票代码：738501，投票简称为"晨光投票"。
    二、具体投票流程
    1．投票代码
    挂牌股票代码  沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738501（沪市）  晨光投票          1           A股
    2.股权登记日持有"航天晨光"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码       买卖方向  申报价格 申报股数
    738501（沪市） 买入      1元      1股
    如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
    投票代码       买卖方向  申报价格 申报股数
    738501（沪市） 买入      1元      2股
    3．表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
    公司简称 议案序号 议案内容             对应的申报价格
    航天晨光 1        公司股权分置改革方案 1元
    4．表决意见
    在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    5．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    三、投票注意事项
    1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    董事会征集投票权方案
    公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
    1．征集对象：截止2006年1月10日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2．征集时间：2006年1月16日至1月19日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00。
    3．征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

【2006-01-18】
 刊登提示性公告,网络投票起止日:1月18日-1月20日,继续停牌
    航天晨光航天晨光”公布召开相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关文件的要求，航天晨光股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
    一、采用交易系统投票的程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日、2006年1月19日、2006年1月20日，每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
    （2）沪市股东投票代码：738501，投票简称为“晨光投票”。
    二、具体投票流程
    1．投票代码
    挂牌股票代码  沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738501（沪市）  晨光投票          1           A股
    2.股权登记日持有“航天晨光”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码       买卖方向  申报价格 申报股数
    738501（沪市） 买入      1元      1股
    如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
    投票代码       买卖方向  申报价格 申报股数
    738501（沪市） 买入      1元      2股
    3．表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
    公司简称 议案序号 议案内容             对应的申报价格
    航天晨光 1        公司股权分置改革方案 1元
    4．表决意见
    在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    5．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    三、投票注意事项
    1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-01-17】
 刊登股改方案获国务院国资委批准公告,继续停牌
    航天晨光公告
    航天晨光股份有限公司股权分置改革方案已于2006年1月16日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准。

【2006-01-13】
 刊登召开相关股东会议通知的更正公告,继续停牌
    航天晨光召开相关股东会议通知的更正公告
    航天晨光股份有限公司于2005年12月22日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《公司关于召开相关股东会议的通知》，以及于2006年1月9日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《公司关于召开相关股东会议的第一次提示性公告》，现对其中部分内容予以更正。

【2006-01-11】
 董事会征集投票权,今起停牌
    航天晨光董事会征集投票权
    公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
    1．征集对象：截止2006年1月10日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2．征集时间：2006年1月16日至1月19日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00。
    3．征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

【2006-01-09】
 刊登召开相关股东会议的第一次提示性公告
    航天晨光召开相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，航天晨光股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-01-05】
 刊登2005年度净利润预计同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
    航天晨光业绩预告修正公告 
    经对航天晨光股份有限公司2005年度财务数据进行初步测算，预计2005年度净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为3486.67万元)。公司2005年度具体财务数据将在2005年年度报告中予以披露。

【2005-12-30】
 刊登股权分置改革方案沟通协商结果的公告,继续停牌
    2006年1月4日复牌
    航天晨光股权分置改革方案沟通协商结果的公告
    航天晨光股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月22日公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。全体非流通股股东达成一致意见，公司股权分置改革方案不进行调整。
    公司股票将于2006年1月4日复牌。

【2005-12-26】
 刊登关于股权分置改革网上路演的公告,继续停牌
    航天晨光关于股权分置改革网上路演的公告
    航天晨光股份有限公司将于2005年12月27日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演。路演网站：上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)。

【2005-12-22】
 刊登股权分置改革说明书,继续停牌
    最晚于2006年1月4日复牌
    航天晨光股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    公司全体非流通股股东同意进行股权分置改革，以其持有的部分股份作为对价支付给方案实施股权登记日在册的流通股股东，以换取所持非流通股股份的上市流通权，即：流通股股东每10股获付2.5股公司股份，非流通股股东共支付2880万股公司股份。
    二、非流通股股东的承诺事项
    本公司全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。上海航天汽车机电股份有限公司、南京南瑞集团公司、万来源、杜尧、李英德承诺的禁售期为自改革方案实施之日起开始连续计算的12 个月的期间。
    除法定最低承诺外，公司控股股东南京晨光集团有限责任公司对股份的禁售或限售作出如下特别承诺：所持有的原航天晨光非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
    三、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请航天晨光流通A股自2005年12月22日起继续停牌，最晚于2006年1月4日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在2005年12月30日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司流通A股于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2005年12月30日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司流通A股于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司流通A股停牌。
    召开相关股东会议的通知
    现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2:00
    网络投票时间为：2006年1月18日-1月20日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。
    股权登记日：2006年1月10日
    会议召开地点：南京江宁经济技术开发区天元中路188号
    会议召集人：公司董事会
    会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票（以下称"征集投票"）与网络投票相结合的方式。
    提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将于2006年1月9日和2006年1月18日发布二次召开本次相关股东会议的提示公告。
    一、采用交易系统投票的程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日、2006年1月19日、2006年1月20日，每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
    （2）沪市股东投票代码：738501，投票简称为“晨光投票”。
    二、具体投票流程
    1．投票代码
    挂牌股票代码  沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
    738501（沪市）  晨光投票          1           A股
    2.股权登记日持有“航天晨光”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
    投票代码       买卖方向  申报价格 申报股数
    738501（沪市） 买入      1元      1股
    如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
    投票代码       买卖方向  申报价格 申报股数
    738501（沪市） 买入      1元      2股
    3．表决议案
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1元代表议案一，情况如下：
    公司简称 议案序号 议案内容             对应的申报价格
    航天晨光 1        公司股权分置改革方案 1元
    4．表决意见
    在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    5．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    三、投票注意事项
    1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    董事会征集投票权方案
    公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
    1．征集对象：截止2006年1月10日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2．征集时间：2006年1月16日至1月19日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00。
    3．征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

【2005-12-19】
 刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    航天晨光关于股权分置改革的提示性公告
    根据有关文件的规定，航天晨光股份有限公司全体非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议。公司董事会已委托平安证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-10-25】
 公布2005年三季报
    航天晨光公布2005年三季报：每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.695元，调整后每股净资产1.646元，净资产收益率4.027%，扣除非经常性损益后净利润21120309.41元，主营业务收入665889190.83元，净利润20452222.53元，股东权益507853517.29元。
    董事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2005年10月22日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于扩增公司经营范围的预案：公司拟扩增经营范围，增加一项"钢结构工程专业承包"。该事项将提交公司最近一次的股东大会审议，股东大会会议时间另行公告。
    二、通过公司2005年三季度报告。

【2005-08-16】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    航天晨光公布2005年半年报：每股收益0.042元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.067元，加权平均每股收益（扣除）0.071元，每股净资产1.668元，调整后每股净资产1.628元，净资产收益率2.49%，加权平均净资产收益率2.45%，扣除非经常性损益后净利润13330914.04元，主营业务收入434820556.4元，净利润12457687.13元，股东权益499858981.89元。中期无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
    董事会决议公告
    航天晨光股份有限公司于2005年8月14日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、通过修改公司章程部分条款的预案。该预案将提交公司最近一次的股东大会审议。

【2005-06-24】
 刊登2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公
    航天晨光2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
    航天晨光股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日的总股本为基数，每10股送2股派0.50元(扣税后，每10股派0.25元)，每10股转增4股。
    股权登记日：2005年6月29日
    除权除息日：2005年6月30日
    新增可流通股份上市日：2005年7月1日
    现金红利发放日：2005年7月6日
    实施本次送转股方案后，按新股本299703000股计算，公司2004年度每股收益为0.116元。

【2005-05-21】
 刊登年度股东大会决议公告
    航天晨光股东大会决议公告
    南京航天晨光股份有限公司于2005年5月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日的总股本187314375股为基数，每10股送2股转增4股派0.50元(含税)。
    三、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
    四、通过公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。

【2005-05-20】
 召开股东大会,停牌一天
    航天晨光召开股东大会。

【2005-04-19】
 公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
    航天晨光公布2004年年报：每股收益0.186元，每股收益（扣除）0.188元，加权平均每股收益0.186元，加权平均每股收益（扣除）0.188元，每股净资产2.652元，调整后每股净资产2.581元，净资产收益率7.02%，加权平均净资产收益率7.27%，扣除非经常性损益后净利润35192687.57元，主营业务收入800289040.57元，净利润34866653.93元，股东权益496767013.51元。
    2005年一季报：每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.025元，每股净资产2.68元，调整后每股净资产2.6元，净资产收益率0.87%，扣除非经常性损益后净利润4651871.23元，主营业务收入154079576.29元，净利润4368205.18元，股东权益501135218.69元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年第一季度报告。
    三、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年12月31日的总股本187314375股为基数，每10股送2股转增4股派0.50元(含税)。
    四、通过公司2005年银行借款规模计划：2005年公司预计借款总规模达到58400万元，比年初增加16400万元。
    五、通过公司为控股子公司贷款提供担保的议案：公司计划为控股子公司提供总额为8500万元的银行贷款担保。有关担保合同均要求由各子公司采取适当的反担保措施。
    六、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
    七、通过公司2005年日常关联交易总额的议案。
    八、通过公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换事项的议案。
    九、通过修改公司章程的预案。
    董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
    与晨光集团资产置换暨关联交易的公告
    南京航天晨光股份有限公司以14幢(间)滞留于南京晨光集团有限责任公司厂区内的自有房产(总建筑面积为24894.04平方米，目前净值17846036.86元)与晨光集团所有的位于上海浦东的13幢房产(土地面积为19807平方米；建筑物(构)共建有13幢，总建筑面积为13589平方米,房产净值合计为17842241.77元)，进行资产置换。鉴于本次资产置换仅涉及双方房产，公司经与晨光集团协商，双方决定置换价格以重置价为定价依据，交易总额不超过2000万元。上述交易构成关联交易。
    日常关联交易公告
    公司现将预计2005年度与控股股东南京晨光集团有限责任公司(持有公司60.29%股份)及其子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下： 
    公司向南京晨光集团有限责任公司及南京晨光新事业工贸公司采购原材料，2004年交易总金额为515.33万元，预计2005年度交易总金额为550.00万元；公司接受南京晨光集团有限责任公司、南京晨光新事业工贸公司及南京晨光迪峰机电设备有限公司提供的劳务而形成交易，2004年交易总金额为1241.93万元，预计2005年度交易总金额为1017.00万元；公司与南京晨光集团有限责任公司及南京晨光高新科技有限责任公司之间因购买水电气、计算机及其他等而形成交易，2004年交易总金额为974.7万元，预计2005年度交易总金额为1212.63万元。

【2004-12-29】
 刊登变更公司名称公告
    航天晨光董事会决议公告
    通过关于变更公司名称的议案：同意公司名称变更为“航天晨光股份有限公司”。

【2004-11-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天晨光临时股东大会决议公告
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过关于收购中国航天汽车有限责任公司股权的议案。
    董事会决议
    通过董事会薪酬与考核委员会制订的《公司经营者年薪分配办法(试行)》等议案。

【2004-11-15】
 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
    航天晨光未刊登股东大会决议公告。

【2004-10-14】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    航天晨光公布2004年三季报：每股收益0.103元，每股净资产2.571元，调整后每股净资产2.482元，净资产收益率4.01%，主营业务收入508001321.3元，净利润19309641.17元，股东权益481592041.45元。
    董监事会决议公告
    公司于2004年10月12日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年三季度报告。
    二、同意将关于收购中国航天汽车有限责任公司股权的议案提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
    三、通过关于申请技术改造项目贷款的议案：同意公司向银行申请技术改造贷款8000万元。
    四、通过关于申请流动资金贷款的议案：同意公司向银行申请不超过人民币9000万元的流动资金贷款。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2004年11月14日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
    关联交易公告
    公司于2004年10月12日与中国航天科工集团公司(公司的实际控制人)签订了《股权转让协议》。公司拟收购航天科工集团所持中国航天汽车有限责任公司34%的股权，涉及金额16378.4万元。
    本次股权收购事项构成关联交易。

【2004-10-08】
 刊登2004年三季度经营业绩的提示公告,上午停牌一小时
    航天晨光2004年三季度经营业绩的提示性公告
    经对公司2004年三季度财务数据进行初步测算，公司主营业务收入较去年同期实现稳步增长，预计公司2004年前三季度净利润与上年同期982.82万元相比将上升50%以上。

【2004-09-22】
 刊登注册地路名和门牌号更改的公告
    航天晨光注册地路名和门牌号更改的公告
    本公司接南京市江宁区公安局开发区派出所通知，公司所在地原路名和门牌号现更改为"南京江宁经济技术开发区天元中路188号"。
    另外，由于将军南路南延，公司原在将军南路以东，南京机场路以西，城南大道以北的生产建设用地确定为"将军大道199号"。

【2004-08-27】
 刊登高管变动公告
    航天晨光董监事会决议公告
    于2004年8月26日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意杜尧当选为公司董事长,郭勇、孙俊当选为公司副董事长。
    二、聘任杜尧任公司总经理，邓在春任公司董事会秘书。
    三、同意吴启宏、胡宁生任公司副总经理,邓在春任财务负责人 
    四、选举谢雪担任公司监事会主席职务。

【2004-08-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    航天晨光临时股东大会决议公告
    公司于2004年8月20日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程部分条款的议案。
    二、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。

【2004-08-20】
 召开股东大会,停牌一天
    航天晨光召开股东大会。

【2004-08-13】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    航天晨光公布2004年半年报：每股收益0.061元，每股收益（扣除）0.067元，加权平均每股收益0.061元，加权平均每股收益（扣除）0.067元，每股净资产2.529元，调整后每股净资产2.471元，净资产收益率2.41%，加权平均净资产收益率2.41%，扣除非经常性损益后净利润12539245.12元，主营业务收入299414390.25元，净利润11398193元，股东权益473680593.29元。

【2004-07-14】
 刊登2004年半年度业绩提示公告,上午停牌一小时
    航天晨光2004年半年度业绩的提示性公告
    公司2004年上半年净利润虽受原材料价格上涨影响，但预计会比上年同期增长50%以上。上年同期公司实现净利润597.7万元，每股收益0.032元。公司2004年上半年具体财务数据将在半年度报告中予以披露。

【2004-06-29】
 刊登董监事会成员换届选举公告
    航天晨光董、监事会决议
    一、通过修改公司章程的预案。
    二、同意提名杜尧、郭勇、孙俊、尹惠芳、吴启宏、王家午为董事候选人，李英德、杨雄胜、黄伟民为独立董事候选人，谢雪、陈加武、赵德奇、柳一兵为监事候选人。
    董事会决定于2004年8月20日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2004-05-25】
 刊登股东大会决议公告
    航天晨光年度股东大会决议公告
    一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
    二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配。
    三、继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
    四、通过修改公司章程的议案。

【2004-05-24】
 未刊登股东大会决议,停牌一天
    航天晨光未刊登股东大会决议。

【2004-04-23】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    航天晨光公布2004年一季报：每股收益0.02元，每股净资产2.49元，调整后每股净资产2.6元，净资产收益率0.806%，主营业务收入118993777.54元，净利润3757815.76元，股东权益466040216.05元。 
    公司于2004年4月21日召开一届十七次董事会，定于2004年5月23日召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。

【2004-03-19】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    航天晨光公布2003年年报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.044元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.468元，调整后每股净资产2.413元，净资产收益率1.78%，加权平均净资产收益率1.73%，扣除非经常性损益后净利润22869671.22元，主营业务收入744987346.64元，净利润8250867.14元，股东权益462282400.29元。
    董、监事会决议公告
    公司于2004年3月16日召开一届十六次董事会及一届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年年报正文及其摘要。
    二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。
    三、通过继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
    四、通过公司2004年银行借款规模计划：同意公司2004年度银行借款总规模计划比2003年末增加6700万元。
    五、通过公司2004年综合经营计划、新产品研制计划和项目投资计划。
    六、通过公司为控股子公司贷款提供担保的议案：同意公司截止2004年12月31日累计在8100万元额度内为公司四家控股子公司南京晨光东螺波纹管有限公司、南京晨光森田环保科技有限公司、南京水山电液特装有限公司、北京晨光天云特种车辆有限公司提供短期银行借款担保，并在具体签定担保合同时由子公司采取适当的反担保措施。
    七、通过关于无法收回的应收账款予以核销的议案。
    以上有关事项还需提交公司2003年度股东大会审议，公司2003年度股东大会召开时间另行通知。

【2004-01-15】
 刊登2003年度业绩提示性公告,上午停牌一小时
    航天晨光2003年度经营业绩的提示性公告
    经对公司2003年度财务数据进行初步测算，尽管公司主营业务收入较去年实现稳步增长，但受南京市城市建设规划导致公司部分厂房拆迁造成的搬迁费用以及产品用原材料涨价等因素影响，公司营运成本增大，预计公司2003年度净利润与上年同期3291.4万元相比将下降50%以上。具体数据待会计师事务所审计后在2003年年度报告中予以披露。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

【2004-01-05】
 年报预约披露时间:2004-03-19
2003年报预约披露时间:2004-03-19

【2003-10-24】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    航天晨光公布2003年三季报：净利润982.82万元，股东权益46416.29万元,每股收益0.052元,每股净资产2.478元,净资产收益率2.12%。
    董事会决议：通过公司章程修改草案，该修改草案提请公司最近一期股东大会审议(股东大会具体召开时间另行公告)；关于调整住房公积金的议案。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-24
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24

【2003-09-16】
 刊登资产收购实施情况公告
    航天晨光资产收购实施情况公告
    公司2002年度股东大会审议通过了收购南京晨光集团有限责任公司掘进机分公司的议案。该项收购事项交割工作业已完成。现将公司资产收购的实施情况公告如下：公司收购南京晨光集团有限责任公司掘进机分公司经营性有效资产，交易日确定为2003年6月30日，以交易日的实际资产，按照有关原则，交易日资产实际收购交易价格为13247833.88元。与掘进机生产相关的设计图纸、工艺资料等以及已取得的专有技术和专利均由南京晨光集团有限责任公司无偿提供给公司使用。2003年9月12日，交易双方签署了《资产交接清单》，目前该等资产已移交完毕。按照收购协议，收购价款由公司与南京晨光集团有限责任公司协商以现金方式分次支付。

【2003-08-22】
 刊登整改公告。
    航天晨光刊登关于中国证监会南京特派办巡检问题整改的公告。

【2003-08-15】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    航天晨光公布2003年半年报：每股收益0.032元,每股净资产2.457元,净资
产收益率1.298％,净利润597.67万元,股东权益46031.13万元。
    董、监事会决议：通过关于公司因纬七路建设而造成的资产损失核销的议
案；关于对巡检提出的问题的整改工作计划和措施之议案。

【2003-08-05】
 刊登2002年度分红派息实施公告。
    航天晨光2002年度分红派息实施公告：以总股本187314375股为基数,每10
股派现金1.5元(扣税后10派1.2元)；股权登记日:2003年8月8日；除息日:2003
年8月11日；现金红利发放日：2003年8月15日。

【2003-07-24】
 刊登名称变更公告。
    航天晨光名称变更公告：现经江苏省工商行政管理局核准,于2003年6月24
日公司工商登记名称正式变更为“南京航天晨光股份有限公司”，同时修改相
应的公司章程。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-15
2003年半年报预约披露时间:2003-08-15

【2003-06-19】
 刊登年度股东大会决议公告。
    航天晨光年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案：每10股派
1.50元(含税)；续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度财务审计机构；公
司投资建设工业园区的议案；本公司变更特种管类技改项目募集资金投向的议
案；《关于重新签订公司有关土地、 厂房租赁协议和新签<设备、仪器仪表、
搬运车辆租赁协议>的议案》； 公司收购南京晨光集团有限责任公司掘进机分
公司的议案；委托银行给三亚南山观音苑建设发展有限公司贷款承建海南观音
圣像的议案；关于公司名称变更的议案：公司中文名称变更为“南京航天晨光
股份有限公司”，修改公司章程涉及公司名称的相关条款；选举李英德为公司
独立董事。

【2003-06-18】
 召开股东大会，停牌一天。
    航天晨光召开股东大会。

【2003-06-13】
 刊登新股发行回访报告。
    新股发行回访报告：中信证券股份有限公司出具关于公司首次公开发行Ａ
股的二次回访报告。

【2003-06-04】
 刊登关联交易公告。
    航天晨光关联交易公告：公司于2003 年5月20日与南京晨光集团有限责任
公司签署了《收购南京晨光集团有限责任公司掘进机分公司(意向)协议书》，
公司采取购买法收购晨光集团掘进机分公司经营性有效资产，本次收购以2003
年4月30日为评估基准日收购价格2135万元为依据,待股东大会正式对该收购批
准后，实施交易，交易施行价格按照交易时点的实际资产进行调整，作为资产
最终收购的交易价格。本次交易事项属关联交易,需经公司2003年6月18日召开
的2002年度股东大会审议批准。